Справа № 488/5299/23
Провадження № 1-кс/488/150/24 р.
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.03.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000258 від 11.12.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

19.03.2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 11.12.2023 року за №0000258, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 17.11.2023 по 18.11.2023, невстановлена особа, шляхом обману, в результаті переказу потерпілою грошових коштів на карткові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа грошовим коштами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у розмірі 76935 грн., завдавши останній матеріальний збиток на вказану суму.

В ході досудового розслідування також встановлено, що банківські карти з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , належить банку АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні вищевказаної банківської установи з можливістю отримання їх копій, вказуючи на те, що в інший спосіб дані обставини встановити не надалося можливим.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, до якої ініціюється доступ, становить банківську таємницю, тому доступ до неї, з урахуванням положень п.5 ч.1 ст.162, ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України, може бути надано лише на підставі ухвали слідчого судді.

Дізнавач просив в клопотанні про надання доступу до інформації за вищевказаними документами, починаючи з 00:00 год. 16.11.2023 до 00:00 год. 16.12.2023 року.

У клопотанні просив про його розгляд за відсутності дізнавача.

Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається дізнавач, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, зокрема докази на заволодіння грошовими коштами потерпілої певною особою, при цьому містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, приймаючи до уваги переконливість доводів дізнавача, що в інший спосіб неможливо здобути вказані докази з огляду на дистанційний спосіб спілкування потерпілої та шахрая, а також з огляду на спосіб заволодіння належними потерпілій грошовими коштами, що дізнавачем доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню, але частково, а саме в частині надання дозволу до запитуваної інформації за період, починаючи з 16.11.2023 по 16.12.2023 року. Так, дізнавачем у клопотанні та з доданих до нього документів, не доведено підстав отримання інформації з 16.11.23 по 16.12.23, адже за змістом заяви потерпілої переказ грошових коштів з її банківської карти та заволодіння грошовими коштами мало місце в період часу з 17.11.2023 року по 18.11.2023 року. Враховуючи, що інших підстав, які б вказували на можливість доведення певних обставин саме за даним кримінальним провадженням, з отриманням інформації за більш ранній або пізній період, дізнавачем не обгрунтовано, тому клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню, окрім фото та відеозображень можливого зняття грошових коштів, що дійсно за часовим проміжком може не співпадати з днем заволодіння грошовими коштами.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дізнавачу відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , ст. дізнавачу відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в акціонерному товаристві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск):

- до юридичної справи особи, на ім`я яких відкрито карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та яка є тримачем банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , до якого прив`язано банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:01 год. 17.11.2023 до 23:59 год. 18.11.2023. Надати вищезазначену необхідну інформацію по картковом рахункам і в тому разі, якщо картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 були перевипущені;

-до фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме в період з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:00 год. 16.11.2023 до 00:00 год. 16.12.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

- до відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

-до відомостей, чи підключена до банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язано банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та інші операції.

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківським картковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

Строк дії ухвали до 22 травня 2024 року включно.

У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1