Справа № 464/1864/24
пр.№ 1-кс/464/430/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 березня 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, про надання тимчасового доступу до інформації по банківських (карткових) рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , з можливістю вилучення таких даних.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання у якому просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 09.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 09.01.2023 по 22.02.2024 невідома особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським способом, шляхом довіри заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 128800 грн.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 , повідомила, що 01.09.2023 вона побачила в додатку «Інстаграм» рекламу по додатковому заробітку, ініціатором реклами був « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відтак вона перейшла по вказаному посиланню, де її переадресувало у додаток «Телеграм» в переписку із дівчиною на ім`я ОСОБА_5 , ім`я якої згодом змінилось на ОСОБА_6 , яка надсилала потерпілій завдання, які остання виконувала. Згодом, вони дійшли до завдання пов`язаного із трейдингом. Потерпіла зареєструвалася за посиланням, яке їй надіслали і почала виконувати завдання. Після цього, потерпіла надсилала кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 в сумі 1000 грн., згодом на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 , 03.09.2023 о 14:35 на картковий рахунок акцент банк № НОМЕР_8 в сумі 3000 грн., після чого через деякий час потерпіла перерахувала свої власні кошти на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_9 в сумі 9000 грн., одержувачем був ОСОБА_9 , далі вона надіслала грошові кошти в сумі 16800 грн. № НОМЕР_9 одержувачем був ОСОБА_9 , а згодом вона надіслала 10000 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_10 , згодом ще 10000 грн. вона надіслала на картку акцент банк НОМЕР_10 особі на ім`я Всеволод та 5000 грн. я надіслала ОСОБА_11 на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_11 , усі вище вказані грошові кошти вона перераховувала з власного рахунку за « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номером НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ). Після цього потерпіла повідомила, що хоче вивести свій заробіток з виконаних завдань, проте їй повідомили, що вона має перерахувати ще грошові кошти, щоб вивести свій заробіток та власні кошти. Потерпіла написала, що хоче вже свої гроші, на що їй відмовили та повідомили, щоб та перерахувала додаткові кошти. Після чого їхня переписка завершилась. Як наслідок вказані шахраї заволоділи її коштами на загальну суму 53 800 грн. Крім цього, потерпіла повідомила, що оскільки у неї з`явився кредит, вона вирішила спробувати інший заробіток для того щоб перекрити попередній кредит. У додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вона побачила людину, яка вела ефір, на ім`я ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ). У вказаному ефірі він пояснював як можна заробити грошові кошти шляхом переказу на його картковий рахунок. Якщо йому переказати кошти, то вони повернуться в 2 або 3 рази більше. Потерпіла написала йому, і вони поспілкувалися. В результаті спілкування він ввійшов у довіру потерпілої, та написав їй, щоб та перерахувала йому грошові кошти в сумі 5000 грн., а він перерахує потерпілій 10000 грн. Вона погодилась та перерахувала йому 5000 грн. ОСОБА_12 сказав одразу, що потрібно перерахувати ще 10000 грн. оскільки виникли якісь проблеми із банком, і вона перерахувала йому 4900 грн. та 5100 грн. ОСОБА_12 повідомив, що виникли знову труднощі оскільки сума 4900, це не ціле число і необхідно 5 000 грн. Потерпіла перерахувала йому одразу 10000 грн. Усі перекази вона здійснювала йому на картковий рахунок НОМЕР_14 з власного карткового рахунку НОМЕР_15 « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Вона особисто йому надіслала грошові кошти на загальну суму 25000 грн. Після усіх вказаних операцій він досі не скинув потерпілій її прибуток, та не повернув її кошти. Крім того, ОСОБА_12 ще сказав їй, що може повернути гроші, проте вона маю вказати йому повністю усі реквізити власного карткового рахунку для того щоб він міг вивести грошові кошти з крипто валюти в гривні, тому вона надіслала йому реквізити власної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) CCV код та термін дії. Після цього з її банківської картки було списано грошові кошти в сумі 44936,57 грн. Вказаний чоловік на ім`я ОСОБА_12 час від часу спілкувався з потерпілою по номеру телефону НОМЕР_16 .

Крім того потерпіла ОСОБА_4 заявою додала до матеріалів кримінального провадження виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по своїй банківській картці НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ), в якій зазначено операцію проведення перерахунку потерпілою грошових коштів в сумі 5000 грн. із комісією 25,13 грн на картковий рахунок ОСОБА_11 , на картковий рахунок ОСОБА_9 в сумі 16800 грн. та 9000 грн. Також долучила виписку з власного рахунку монобанку по картковому рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та виписку по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_15 , з яких вбачається списання грошових коштів з її рахунків.

Беручи до уваги викладене вище та з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, місця зняття грошових коштів, слід отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) а саме: до інформації по банківських (карткових) рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ).

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.4 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких даних, а саме а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.09.2023 по 25.02.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій по банківських (карткових) рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період часу з 01.09.2023 по 25.02.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.09.2023 по 25.02.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківських (карткових) рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1