Справа № 157/550/24
Провадження №1-кс/157/157/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2024 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання заступника керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 7 лютого 2024 року за № 0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку житла та іншого володіння,

в с т а н о в и в :

Прокурор у кримінальному провадженні - заступника керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Камінь-Каширського районного суду Волинської області з клопотанням, у якому просить надати дозвіл прокурорам у кримінальному провадженні, а саме йому та прокурорам Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на проведення обшуку на земельній ділянці та житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: мобільних телефонів, які використовує ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чорнових записів щодо укладення фіктивних шлюбів з особами жіночої статі, які мають інвалідність 1-11 групи, щодо руху коштів, отриманих від злочинної схеми, грошових коштів, одержаних від організації незаконного перетину через державний кордон, у тому числі укладення фіктивних шлюбів. В обґрунтування клопотання зазначає, що Камінь-Каширською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Згідно з відомостями, внесеними до ЄРДР кримінальне провадження розпочато за фактом незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України, організації незаконного переправлення таких осіб через державний кордон України, керівництва такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод жителем Камінь-Каширського району з корисливих мотивів (за матеріалами УСБУ у Волинській області № 54/36/49ві). Відповідно до рапорту оперуповноваженого Камінь-Каширського РВ УСБУ у Волинській області, житель м. Каменя-Каширського Волинської області ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за грошову винагороду орієнтовно 10000 доларів США організував протиправну схему переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України шляхом укладення фіктивних шлюбів з особами жіночої статі, які мають інвалідність 1-11 групи. Допитаний у якості свідка житель с. Маневичі, який надав згоду на проведення за його участі негласних слідчих (розшукових) дій показав, що перебуваючи у м. Камені-Каширському зустрівся із ОСОБА_12 на АЗС, і в ході розмови ОСОБА_13 повідомив, що може організувати легальний виїзд за межі території України, однак для цього необхідно буде укласти фіктивний шлюб із громадянкою України, яка має інвалідність 2 групи, і з такою у ОСОБА_14 є відповідні домовленості, також є домовленості у РАЦСі, та після цього він (свідок) разом із своєю майбутньою дружиною зможе безперешкодно перетнути державний кордон, а також ОСОБА_15 пояснив і те, що усю організацію процесу бере на себе і вартість його послуг становить орієнтовно 10000 доларів США. З метою з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення оперативному підрозділу Камінь-Каширського РВ УСБУ у Волинській області надано доручення. Згідно з матеріалами виконаного доручення, ОСОБА_11 до своєї протиправної діяльності залучив жителя АДРЕСА_2 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий займається влаштуванням укладання фіктивного шлюбу з особами жіночої статі, які мають інвалідність 1-11 групи. На даний час з матеріалів кримінального провадження, а також додаткового допиту свідка встановлено, що за організації ОСОБА_11 27.03.2024 укладено шлюб між громадянами України (свідком та особою, жіночої статі), і як наслідок ОСОБА_11 висунув вимогу про передачу 28.03.2024 грошових коштів у сумі 12000 доларів США. Отримана інформація свідчить, що чорнові записи щодо укладення фіктивних шлюбів з особами жіночої статі, які мають інвалідність 1-11 групи зберігаються за фактичним місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 . Матеріали кримінального провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника (користувача) майна з метою відшукання і вилучення речей, які були знаряддям кримінального правопорушення.

Прокурор Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання про обшук підтримала повністю з викладених у ньому підстав.

Заслухавши доводи прокурора у кримінальному провадженні та дослідивши додані до клопотання матеріали досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити повністю, зважаючи на таке.

Відповідно до частин 1 та 2 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Відомості про зазначений злочин внесені до ЄРДР 7 лютого 2024 року за № 0000003 за фактом незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України, організації незаконного переправлення таких осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод жителем Камінь-Каширського району з корисливих мотивів.

Згідно з постановою начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 про визначення групи слідчих, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють, слідчі Камінь-Каширського РВП.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, згідно з постановами керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_17 від 7 лютого 2024 року. 28 березня 2023 року здійснюють заступник керівника цієї прокуратури ОСОБА_4 , прокурори ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , прокурор Маневицького відділу прокуратури ОСОБА_19 .

З рапорту ст. оперуповноваженого Камінь-Каширського РВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_20 від 7 лютого 2024 року, що зареєстрований за № 54/36/49310 вбачається, що останнім в ході здійснення оперативно-службової діяльності виявлено механізм незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон, і встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Каменя-Каширського, зареєстрований по провулку АДРЕСА_3 , який має право виїзду за кордон як багатодітний батько, організував протиправний механізм перевезення до країн Європи чоловіків, котрі підлягають мобілізації, шляхом укладання фіктивного шлюбу з особою жіночої статі, яка має 2-гу групу інвалідності, ОСОБА_11 підшукує осіб призовного віку, які бажають виїхати за кордон та влаштовує їм фіктивне одруження із жінками, що мають 1-шу або 2-гу групу інвалідності, та для вчинення таких дій він залучає посадових осіб відділів державної реєстрації актів цивільного стану, які за грошову винагороду здійснюють реєстрацію, після чого ОСОБА_11 особисто на власному автотранспорті перевозить так зване подружжя за кордон, і за вищевказані послуги ОСОБА_11 має намір одержати від військовозобов`язаних чоловіків грошові кошти у розмірі 10000 доларів США, що свідчить про наявність у діях останнього ознак складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Як вбачається з повідомлення за підписом заступника начальника Камінь-Каширського РВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_21 від 07.02.2024 № 54/36-51, у ході виконання доручення прокурора у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 КК України встановлено, що громадянин України ОСОБА_11 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами організував протиправний механізм перенаправлення через державний кордон України до країн Європейського Союзу, шляхом укладання фіктивного шлюбу з особами жіночої статі, які мають 1-шу та 2-гу групу інвалідності, і після так званого оформлення одруження та заміни паспортних даних, ОСОБА_11 в подальшому організовує виїзд за кордон військовозобов`язаним особам на підставі супроводу жінки інваліда, та за наявними оперативними даними розмір грошової винагороди, яку військовозобов`язані особи мають надати ОСОБА_11 за організацію фіктивного одруження та подальшого виїзду за кордон становить близько 10000 доларів США. Поряд з цим встановлено, що ОСОБА_11 для здійснення вказаної протиправної діяльності використовує мобільний телефон з сім-картою НОМЕР_1 , також під час готування та вчинення протиправних дій, пов`язаних з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України ОСОБА_11 використовує методи конспірації, проводить зустрічі у закладах громадського харчування та АЗС, використовуючи контрспостереження, під час спілкування застосовує умовні фрази. Змінює номера мобільних телефонів та транспортні засоби. Встановлено і те, що ОСОБА_11 має право виїзду за кордон як багатодітний батько, останній у період з 2023 по лютий 2024 року здійснив близько 20 виїздів за кордон, використовуючи транспортні засоби з державними номерними знаками: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Згідно з повідомленням за підписом заступника начальника Камінь-Каширського РВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_21 від 21.02.2024 № 54/36-75, у ході виконання доручення у рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 КК України встановлено, що громадянин України ОСОБА_11 , уродженець м. Каменя-Каширського, залучив до протиправної діяльності громадянина України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Петропавлівка Городищенського району Черкаської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , котрий займається влаштуванням укладання фіктивного шлюбу з особами жіночої статі, які мають 1-шу та 2-гу групу інвалідності, через Центр надання адміністративних послуг м. Володимир Волинської області; після так званого оформлення одруження та заміни паспортних даних, ОСОБА_11 у подальшому організовує виїзд за кордон військовозобов`язаним особам на підставі супроводу жінки інваліда; поряд з цим встановлено і те, що ОСОБА_16 для здійснення вказаної протиправної діяльності використовує наступні номери: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , а також під час готування та вчинення протиправних дій, пов`язаних з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України ОСОБА_11 та ОСОБА_16 використовують методи конспірації, проводять зустрічі у закладах громадського харчування та АЗС, використовуючи контрспостереження, під час спілкування застосовують умовні фрази, змінюють номера мобільних телефонів та транспортні засоби.

Згідно з копією повідомлення Камінь-Каширського РВ УСБУ у Волинській області від 27.03.2024 № 54/36-118 від 27.03.2024, у ході виконання доручення у рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 КК України встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З копії протокол допиту свідка від 27 березня 2024 року, до доданий до клопотання про обшук, вбачається, що свідок зустрівся з ОСОБА_22 за попередньою домовленістю 27.03.2024 року близько 9 год 40 хв на АЗС, що у м. Ковелі, після цього вони на мікроавтобусі марки «Мерседес Спрінтер», н.з. НОМЕР_5 поїхали до м. Володимир, як пояснив ОСОБА_15 , до РАЦС з метою оформлення шлюбу та отримання свідоцтва про шлюб. По дорозі до м. ОСОБА_23 до нього зателефонував громадянин на ім`я ОСОБА_24 , який 13.02.2024 організував подачу документів для одруження у ЦНАПі м. ОСОБА_23 та сказав, щоб вони швидше їхали, оскільки їх вже чекають. Приїхавши до м. ОСОБА_23 , їх зустрів ОСОБА_24 , разом з останнім була жінка на ім`я ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , тобто ті ж самі громадяни, які були присутні 13.02.2024 під час подачі документів до ЦНАПу. Зайшовши до РАЦСу, їх зустріла невідома йому жінка та звірила їхні паспорти, при цьому він зауважив, що у неї в руках були попередньо подані ними документи. Після цього вона дала їм підписати ще деякі бланки, а через деякий час їм винесли свідоцтво про шлюб серії НОМЕР_8 , у якому зазначено, що він одружився з громадянкою України (у свідоцтві зазначалося прізвище, ім`я по батькові), жителькою АДРЕСА_5 , прізвище остання не змінювала. Після цього ОСОБА_24 та ОСОБА_15 сказали, щоб він надав їм грошові кошти у розмірі 11000 доларів США, тобто на 1000 доларів США більше, ніж ОСОБА_15 озвучив при попередній зустрічі. При цьому ОСОБА_24 говорив, що він вже має занести комусь із працівників РАЦСу кошти у розмірі 5500 доларів США, тобто за їхні послуги, як він зрозумів, це фактично сума хабара, яку дана особа мала отримати. Він відповів, що з собою ніяких коштів не брав, та сказав, що може привезти їх наступного дня, і віддати ОСОБА_27 у м. Камені-Каширському, після чого останній зателефонував своєму знайомому та сказав, щоб той заїхав до його дружини, і вона дасть усю необхідну суму, та у подальшому той же чоловік має привезти до м. Володимир кошти, щоб ОСОБА_24 заніс працівникам РАЦСу. Через деякий час приїхав невідомий йому громадянин на автомобілі марки «Ауді» чорного або темно-сірого кольору, та віддав кошти ОСОБА_24 . Після чого останній зайшов до приміщення РАЦСу, а через декілька хвилин вийшов, попрощався з ОСОБА_22 та невідомим йому чоловіком, і вони роз`їхалися. У цей час він перебував в автомобілі ОСОБА_27. Приїхавши у м. Ковель, ОСОБА_15 висадив його біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З долученої до клопотання копії свідоцтва серії НОМЕР_9 вбачається, що Володимирським відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Володимирському районі Волинської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції було зареєстровано шлюб між громадянами України 27 березня 2024 року, актовий запис № 43.

Згідно з матеріалами клопотання за ОСОБА_11 право власності на нерухоме майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме не зареєстровано (довідка № 371751809 від 28 березня 2024 року).

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (довідка № 371902315 від 28.03.2024) право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , де планується провести обшук, не зареєстровано.

З урахуванням вищезазначеного, слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та речі і документи, які планується відшукати, мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду, та відшукувані речі, документи знаходяться по місцю проживання фактичного проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 .

За встановлених обставин кримінального провадження обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, і такий захід у цьому конкретному випадку є пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

З урахуванням думки прокурора та враховуючи характер слідчої дії, дозвіл на проведення якої надається, достатнім і необхідним є встановити строк дії ухвали до 29 березня 2024 року включно.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання про обшук житла та іншого володіння особи задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам та слідчим у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 лютого 2024 року за № 0000003 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, на проведення обшуку на земельній ділянці та житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_11 з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, які останній використовує, і чорнових записів щодо укладення фіктивних шлюбів з особами жіночої статті, які мають інвалідність 1-11 групи, щодо руху коштів, отриманих від злочинної схеми, грошових коштів, одержаних від організації незаконного перетину через державний кордон, у тому числі укладення фіктивних шлюбів.

Строк дії цієї ухвали встановити до 29 березня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні про обшук надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Прокурору Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 невідкладно після проведення обшуку повідомити слідчого суддю про результати виконання цієї ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1