Справа №485/650/24
Провадження № 1-кс/485/116/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2024 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000153 від 12 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

19 березня 2024 року слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернулась до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії "Миколаївського регіонального управління" АО КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 12 березня 2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 09.03.2024 року під видом надання грошової допомоги від ООН, створила невстановлене посилання, при переході по якому у останньої були зняті кредитні кошти в сумі 41052,0 грн. із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З показань потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що у її володінні наявна банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Універсальна» № НОМЕР_1 , на якій знаходились кредитні кошти в сумі 95 000 грн. 08.03.2024 року у вечірній час остання зайшла до мобільного додатку «Viber», де в своєму аккаунті побачила рекламу (як саме вона називалася реклама, остання не пам`ятає), та перейшовши за посиланням вказаної реклами вона побачила, що було зазначено про отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 11 000 грн., та наявні декілька посилань для подання особистих даних на вказану допомогу, для користувачів різноманітних банків. Так як потерпіла ОСОБА_5 користується банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона перейшла за посиланням для користувачів вказаного банку та надалі ввела свій номер телефону та пароль, що слугують даними для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла ОСОБА_5 змінила пароль для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через сумніви щодо достовірності зазначеної в вищевказаному посиланні інформації. 09.03.2024 року о 13:59 год. на її телефон ( НОМЕР_2 ) зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 , в ході розмови чоловік на ім`я ОСОБА_6 представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив останній, що з її вищевказаної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було проведено два зняття грошових коштів по 3 000 грн., на загальну суму 6 000 грн., та вказане було здійснено шахраями. В подальшому потерпіла ОСОБА_5 виконувала вказівки чоловіка на ім`я ОСОБА_6 з виконання різних дій із додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але згодом їй стало зрозуміло, що дана особа може бути шахраєм та закінчила розмову. Після цього потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала ( НОМЕР_2 ) на офіційний номер банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , та повідомила працівникам банку про вищевказані події, та під час розмови на її номер телефону прийшло СМС від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але уваги на дане СМС вона не звернула та в ході розмови їй заблокували вище вказану картку. Завершивши розмову вона прочитала дане СМС, де було зазначено про проведення списання грошових коштів з вищевказаної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 09.03.2024 року о 14:28 год., в сумі 25 000 грн. Зателефонувавши повторно за номером 3700, працівник банку повідомила, що з даної карти було списання на суму 41 000 грн. та вказала про необхідність змінити всі картки та звернутись до поліції. Під час того як остання розмовляла з працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їй телефонували невідомі номери, які цифрами схожі на ті, з яких телефонував шахрай, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . 11.03.2024 потерпіла ОСОБА_5 приїхала до м. Снігурівка, де у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », замінила всі картки, і де їй надали виписку по картковому рахунку, де остання виявила, про те, 09.03.2024 року з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було списано грошові кошти.

Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_8 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 гроші знято в сумі 41353,5 грн, згідно угоди № SAMDNWFC7 від 03.09.2019 року за період 04.03.2024 - 11.03.2024.

В клопотанні слідчий, з метою документування вчиненого кримінального правопорушення відносно потерпілої, отримання належних та допустимих доказів, просить надати доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 , а саме банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_9 договору SAMDNWFC7 за період з 00 год 00 хв. 09 березня 2024 року до 23 год. 59 хв. 09 березня 2024 року.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; МФО НОМЕР_11 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , та та/або філії «Миколаївського регіонального управління» АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_9 договору SAMDNWFC7 на ім`я ОСОБА_5 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів (платіжні реквізити відправника коштів), дату/час перерахунку коштів на інший рахунок (з розшифровкою даних щодо отримувачів коштів, платіжних реквізитів отримувача коштів, номеру рахунку на який переведено кошти) у період з 00 год 00 хв. 09 березня 2024 року до 23 год. 59 хв. 09 березня 2024 року;

відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_9 договору SAMDNWFC7 на ім`я ОСОБА_5 , в тому числі відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були перераховані грошові кошти, ІР-адресу, із якої здійснювалася зазначена операція і місце переказу грошових коштів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20 травня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1