Справа№751/3834/24
Провадження №1-кс/751/1000/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене керівником Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною відчуження та розпоряджання ним; заборону будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, іншим юридичним та фізичним особам, державним та приватним установам вчиняти будь-які дії по відчуженню та розпоряджанню, у тому числі реєстраційні дії щодо речових прав у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо об`єкту нерухомості, та у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна щодо об`єкту рухомого майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000409 від 23.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з вересня 2023 року до листопада 2023 року ОСОБА_6 , діючи умисно, переслідуючи корисливу зацікавленість, з метою вчинення злочину створив та очолив організовану групу, до складу якої, окрім нього, увійшли: начальник паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_7 та начальник паливного складу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , члени якої зорганізувалися для спільного зайняття злочинною діяльністю, яка полягала у заволодінні бюджетними коштами, розпорядником яких є КЕВ м. Чернігів у особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами, виділеними з бюджету на придбання КЕВ м. Чернігів деревини ДК 021:2015-03410000-7 (дрова паливні з доставкою за адресою Замовника), які необхідно було поставити за адресою: АДРЕСА_1 .

Об`єднані єдиним умислом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення спільного плану, відомого всім членам організованої групи, виконуючи відведену кожному роль, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, у період дії воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України та Верховного головнокомандувача Збройних сил України від 24.02.2022 № 64/2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022, у період з вересня до листопад 2023 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , перебуваючи за місцезнаходженням КЕВ м. Чернігів за адресою: АДРЕСА_1 , під час виконання умов договорів про поставку № 1019 від 25.09.2023 та №1135 від 14.11.2023, шляхом завищення обсягів поставлених дров паливних, здійснили внесення до офіційних документів, зокрема товарно-транспортних накладних, видаткових накладних та акту приймання завідомо неправдивих відомостей про поставку ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_6 до КЕВ м. Чернігів деревини дров паливних, у загальному об`ємі 975,9535 м3, які фактично не поставлялись, внаслідок чого заволоділи бюджетними грошовими коштами, які КЕВ м. Чернігів безпідставно перераховано на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_6 на загальну суму 1 628 862,63 грн, що на момент вчинення злочину становило понад 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що є особливо великим розміром, тим самим спричинивши матеріальну шкоду державі на вказану суму.

19.04.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Наявні матеріали кримінального провадження вказують на те, що у приватній власності підозрюваного ОСОБА_5 знаходяться об`єкти рухомого та нерухомого майна.

З метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, забезпечення можливої конфіскації майна, а також з метою запобігання ризику передачі та відчуження майна, щодо якого подається клопотання, в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на рухоме та нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_5 .

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник майна, підозрюваний ОСОБА_5 у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що підозрюваний чи його довірені особи можуть передати або відчужити належне йому майно на користь третіх осіб, тому повідомлення підозрюваного ОСОБА_5 про розгляд у суді клопотання про накладення арешту на його майно може зашкодити збереженню такого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з пп. 5-6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000409 від 23.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України.

19.04.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, санкція одного з них, а саме: ч. 5 ст. 191 КК України, передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.

За інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_5 на праві власності належить 1/3 частки квартири (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 100) загальною площею 83,7 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 .

Також згідно витягу з бази «НАІС» ОСОБА_5 є власником транспортного засобу SKODA OCTAVIA, 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 від 08.10.2021.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що вказане у клопотанні майно належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 та може підлягати конфіскації у випадку визнання його винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ураховуючи вищезазначені обставини, а також розумність, співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як додаткового виду покарання, слідчий суддя дійшов висновку, що є всі правові підстави для накладання арешту на майно ОСОБА_5 .

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт, слідчим суддею не встановлено.

Разом з тим, слідчим за наявності вимоги про арешт майна не доведено та не обґрунтовано необхідність задоволення вимог щодо заборони будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, іншим юридичним та фізичним особам, державним та приватним установам вчиняти будь-які дії по відчуженню та розпорядженню, у тому числі реєстраційні дії щодо речових прав у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо об`єкту нерухомості. Тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 170-173, 175, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , з позбавленням права відчужувати та розпоряджатися, а саме:

- 1/3 частку квартири (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 100), загальною площею 83,7 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- транспортний засіб легковий автомобіль SKODA OCTAVIA, 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , сірого кольору, VIN-код НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_5 , який належить підозрюваному ОСОБА_5 на підставі договору, укладеного у СГ №6200/21/020419 від 03.10.2021.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1