Справа № 450/241/23 Провадження № 1-кс/450/276/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"18" березня 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000023 від 18.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

15.03.2024 року старший слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_1 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , щодо розрахункових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме до інформації (виписок) з електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку та (або) до паперових роздрукованих копій щодо руху коштів на зазначених банківських рахунках з 25 листопада 2017 року до дати надання тимчасового доступу; зобов`язати посадових осіб Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), надати дозвіл на вилучення вищезазначеного шляхом виготовлення відповідних паперових копій документів та (або) копіювання і запису електронних файлів на оптичні носії.

Клопотання обґрунтовує тим, що Пустомитівською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 0000023 від 18.01.2022 (досудове розслідування здійснюється відділом поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) протягом 2017-2018 рр. уклали з фізичними особами договори на придбання земельних ділянок, зміну цільового призначення вказаних ділянок та будівництво на цих ділянках котеджів у котеджному містечку «Вишня» у с. Зубра Пустомитівського району Львівської області. Останні передали грошові кошти директору ПП « ОСОБА_11 », які оформлялись як під письмові розписки, так і оплатою на розрахункові рахунки підприємства. В той же час, ПП « ОСОБА_11 » взяті на себе зобов`язання щодо спорудження котеджів не виконало. Так, потерпілий ОСОБА_12 купив земельну ділянку під ведення особистого селянського господарства площею 0,0408 га :01:001:1084) та при загальній вартості будівництва 93,8 тис. дол. США оплатив 77,9 тис. дол. США; ОСОБА_13 купила земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибну ділянку) площею 0,0412 га :01:001:1104), при загальній вартості будівництва 96,0 тис. дол. США оплатила 96,0 тис. дол. США; ОСОБА_14 - земельну ділянку для ведення ОСГ площею 0,0416 га :01:001:1081), при загальній вартості будівництва 87 тис. дол. США оплатила 87 тис. дол. США; ОСОБА_15 - земельну ділянку для ведення ОСГ площею 0,0383 га :01:001:1114) та земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибну ділянку) площею 0,0071 га (462368300:01:001:1198), при загальній вартості будівництва 79,676 тис. дол. США оплатив 79,676 тис. дол. США; ОСОБА_16 - земельну ділянку для ведення ОСГ площею 0,0419 га :01:001:1132), при загальній вартості будівництва 105,5 тис. дол. США оплатив 55,295 тис. дол. США; ОСОБА_17 та ОСОБА_18 - земельну ділянку для ведення ОСГ площею 0,0408 га :01:001:1083), при загальній вартості будівництва 98,7 тис. дол. США оплатили 80,9 тис. дол. США; ОСОБА_19 - земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибну ділянку) площею 0,0435 га :01:001:1103), при загальній вартості будівництва 87 тис. дол. США оплатив 77,9 тис. дол. США; ОСОБА_20 - земельну ділянку для ведення ОСГ площею 0,0418 га :01:001:1134), при загальній вартості будівництва 81,5 тис. дол. США оплатив 64,522 тис. дол. США; ОСОБА_21 - земельну ділянку для ведення ОСГ площею 0,0419 га :01:001:1141), при загальній вартості будівництва 81,5 тис. дол. США оплатив 65,5 тис. дол. США; ОСОБА_22 - земельну ділянка для ведення ОСГ площею 0,0409 га :01:001:1082), при загальній вартості будівництва 87,0 тис. дол. США оплатила 87,0 тис. дол. США. Станом на сьогоднішній день об`єкти не побудовані, що підтверджується протоколами оглядом місця події від 21.12.2022. Крім того, 17.03.2023 допитано в якості свідка ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який являється директором ПП « ОСОБА_11 », та вказує, що будівництво призупинено станом на сьогодні у котеджному містечку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у с. Зубра Львівського району Львівської області у зв`язку із введенням «воєнного стану» та мобілізації останнього у березні 2022 року, хоча отримано у встановленому законом порядку інформацію про рух коштів на розрахунковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно аналізу руху коштів на даному рахунку встановлено, що в період виконання договірних зобов`язань по будівництву котеджів в с. Зубра службовими особами ПП « ОСОБА_11 » проводилась закупівля матеріальних цінностей, які не передбачені вищезазначеними договорами, та надавалась фінансова допомога юридичним особам. З огляду на викладене, виникла необхідність дослідження руху коштів на всіх розрахункових рахунках підприємства. Крім того, з метою встановлення всіх фактичних обставин вчинення вказаного вище кримінального правопорушення у кримінальному провадженні виникла необхідність призначення комплексної судової будівельно-економічної експертизи щодо встановлення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт на даних об`єктах та законності здійснення будівництва, правомірності витрачання коштів, отриманих від фізичних осіб на дане будівництво. Тому інформація щодо руху коштів по банківських рахунках, що зареєстровані на ПП « ОСОБА_11 », має важливе значення для документування обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, оскільки на вказані рахунки надходили грошові кошти від фізичних осіб, які уклали договори, в тому числі, на будівництво.

Окрім того, на виконання ухвали про застосування заходу забезпечення кримінального провадження Пустомитівського районного суду Львівської області від 02.06.2023 року в справі № 450/241/23 ІНФОРМАЦІЯ_5 надано дані щодо розрахункових рахунків в банківських установах ПП « ОСОБА_11 » станом на 27.06.2023 року. Серед цих розрахункових рахунків мають значення з точки зору обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема, розрахункові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , дата відкриття - 05.10.2020, валюта УКР. ГРН.; НОМЕР_3 , дата відкриття - 19.04.2019, дата закриття - 05.08.2019, валюта - УКР. ГРН.; НОМЕР_4 , дата відкриття - 19.04.2019, дата закриття - 17.10.2020, валюта - УКР. ГРН.

Враховуючи вищевказане, слідчий вважає за доцільне звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 25 листопада 2017 року до дати надання тимчасового доступу.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зобов`язати посадових осіб Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), надати дозвіл на вилучення вищезазначеного шляхом виготовлення відповідних паперових копій документів та (або) копіювання і запису електронних файлів на оптичні носії.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, однак прокурор подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

Слідчим відділом ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 18.01.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 04.07.2023 року, опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 04.07.2023 року та даних щодо розрахункових рахунків в банківських установах Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » станом на 27.06.2023 року вбачається, що серед розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_11 » станом на 27.06.2023 року є розрахункові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , дата відкриття - 05.10.2020, валюта УКР. ГРН.; НОМЕР_3 , дата відкриття - 19.04.2019, дата закриття - 05.08.2019, валюта - УКР. ГРН.; НОМЕР_4 , дата відкриття - 19.04.2019, дата закриття - 17.10.2020, валюта - УКР. ГРН., які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , щодо розрахункових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та 1ЛА3749675, а саме до інформації (виписок) з електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку та (або) до паперових роздрукованих копій щодо руху коштів на зазначених банківських рахунках з 25 листопада 2017 року до 15 березня 2024 року та зобов`язати посадових осіб Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), надати дозвіл на вилучення вищезазначеного шляхом виготовлення відповідних паперових копій документів та (або) копіювання і запису електронних файлів на оптичні носії.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо розрахункових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та 1ЛА3749675, а саме до інформації (виписок) з електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку та (або) до паперових роздрукованих копій щодо руху коштів на зазначених банківських рахунках Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000023 від 18.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , щодо розрахункових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та 1ЛА3749675, а саме до інформації (виписок) з електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку та (або) до паперових роздрукованих копій щодо руху коштів на зазначених банківських рахунках з 25 листопада 2017 року до 15 березня 2024 року.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), надати дозвіл на вилучення вищезазначеного шляхом виготовлення відповідних паперових копій документів та (або) копіювання і запису електронних файлів на оптичні носії.

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1