УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000066 від 28.03.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури в м. Києві ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 28.03.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000066 від 28.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочате за фактом ймовірного вчинення розтрати державного майна протягом 2022-2023 років, а саме розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах, яке було організовано ОСОБА_5 через підконтрольні йому комерційні структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), та здійснено шляхом залучення уповноважених службових осіб комунальних підприємств медичної сфери (лікарень).

Так встановлено, що на території Шевченківського району міста Києва (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновником та директором якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Основним видом діяльності товариства є оптова торгівля фармацевтичними товарами.

У відкритих Інтернет-ресурсах з публічного продажу товарів наявна інформація про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів медичного призначення, зокрема, Комунальному закладу Білоцерківської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) (надалі - ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Крім цього, під безпосереднім контролем ОСОБА_5 є інші юридичні особи, такі як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Так само, як і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені Товариства також займаються реалізацією товарів медичного призначення комунальним підприємствам та надають їм інші комерційні послуги з метою отримання надприбутків за рахунок бюджетних коштів.

Найбільш активним покупцем товарів медичного призначення у вказаних Товариств ОСОБА_5 є ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У відкритих Інтернет-ресурсах з публічного продажу товарів наявна інформація про виготовлення проєктних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за об`єктом" Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_2 ").

Так встановлено, що Комунальним некомерційним підприємством Білоцерківської міської ради " ІНФОРМАЦІЯ_5 "» здійснено закупівлю робіт з виготовлення проєктних робіт за об`єктом" Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_2 " з порушеннями вимог Закону України «Про публічні закупівлі». Переможцем закупівлі було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000066, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: довіреностей, листів, наказів про призначення працівників товариств, які здійснювали приймання робіт (послуг) від вказаних постачальників, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей та інших документів бухгалтерського та податкового звіту, інформації щодо електронних адрес і контактних телефонів осіб, які представляли вказаних контрагентів та за допомогою яких здійснювався обмін документів; листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Комунальним некомерційним підприємством Білоцерківської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо проведення закупівлі, ідентифікатор закупівлі (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 ) Виготовлення проєктних робіт за об`єктом" Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_2 ") - листи, запити, листи-заперечення, скарги, відповіді на них, у тому числі скріншоти переписок за наявності. Завірених належним чином копій документів, а саме: Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (який діє станом на 05.04.2024 та копію Статуту, який діяв на момент укладення Договору зазначеного в п. 1); контракту, посадової інструкції ОСОБА_5 ; рішення Товариства про призначення на посаду ОСОБА_5 ; внутрішніх документів (резолюції), якими зафіксовані рішення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно укладання Договору зазначеного в п. 1. - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000066, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000066 від 28.03.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), надати слідчому ОСОБА_3 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації та належним чином завірених копій документів:

- тендерної документації за ідентифікатором закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_6 (включаючи всі додатки, проектну документацію, документи які подавались з пропозицією, протоколи, звіти та інші документи, що містять інформацію щодо зазначеної закупівлі);

- договору укладеного за результатами вказаної закупівлі (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 ) Виготовлення проєктних робіт за об`єктом" Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_2 ") з усіма додатками (включаючи всі додатки, додаткові угоди, дефектні акти, проектну документацію, зведені кошторисні рахунки, договірні ціни, календарні графіки виконання робіт, сертифікати, оборотно-сальдові відомості, картки рахунків та виписки по рахункам, експертні звіти, акти КБ-2в та довідки КБ-3, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні документи та інші документи, що відносяться до даного договору).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: