Справа № 456/1613/24
Провадження № 1-кс/456/344/2024
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

25 березня 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за номерами банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 за 11.03.2024, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Львів, або у м. Стрий. В обґрунтування клопотання покликається на те, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000310 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2024 в Стрийське РУП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом здійснення незаконних банківських операцій з використанням інформаційних технологій і електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами у сумі 2850 гривень, списавши їх 11.03.2024 о 12 год. 10 хв. через ІНФОРМАЦІЯ_4 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка спричинила матеріальну шкоду на вказану суму. Допитана у кримінальному провадженні потерпіла гр. ОСОБА_5 повідомила, що в її користуванні близько 3-х років була банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (соціальна) рахунок НОМЕР_2 . 10.03.2024 у вечірній час вона заходила в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на рахунку вказаної банківської картки було 2 964 грн. 11.03.2024, перебуваючи на роботі, о 12 год. 10 хв. їй надійшло смс-повідомлення у месенджері «Вайбер» від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про переказ коштів у сумі 2 850 грн. на картку іншого банку, однак вказану операцію вона не здійснювала і загалом у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » того дня не заходила. Після цього, одразу ж зайшла в додаток і в розділі «історія» було відображено таку ж інформацію, проте номеру рахунку на який перерахувало кошти вказано не було. Після цього, вона вирішила зателефонувати на гарячу лінію банку, та повідомила про те, що відносно неї було вчинено шахрайські дії, однак працівник банку сказала, що дану операцію було здійснено з її додатку. У зв`язку з тим, що вказану операцію вона не проводила, тому сказала, щоб оператор заблокував її картку, що він і зробив та порекомендував їй звернутись у найближче відділення банку. Зазначила, що за жодними посиланнями не переходила, дані картки нікому не повідомляла, доступ до вказаного рахунку має виключно вона та пін-код відомий також лише їй. Протягом останнього періоду жодні підозрілі дзвінки їй не надходили. 12.03.2024 у банку їй оформили нову банківську картку, а також там вона отримала виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) з якого вбачається, що 11.03.2024 о 12 год. 10 хв. відбувся переказ коштів у сумі 2 850 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 , однак даним сервісом вона ніколи не користувалась, її телефон перебуває виключно у її користуванні, та даний переказ не був здійснений нею. В результаті шахрайських дій невідомі особи заволоділи грошовими коштами на загальну суму 2 850 гривень, чим спричинили заявниці матеріальну шкоду. Згідно долученої виписки по руху коштів вбачається, що дані кошти були перераховані через ІНФОРМАЦІЯ_4 . Даним сервісом заявниця не користувалася, раніше відомий їй також не був. В ході аналізу даної інформації встановлено, що в такій не відображена вся необхідна інформація для повноти і об`єктивності досудового розслідування, зокрема реквізити картки на яку були перераховані кошти потерпілої.

БІН (BIN) «Bank Identification Number» або «банківський ідентифікаційний номер», використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаного номеру рахунку є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , а саме: документів (роздруківки) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 за 11.03.2024, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за картковим рахунком картки картки № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , а також деталі транзакцій, які проведені з карткових рахунків потерпілої за 11.03.2024.

В клопотанні слідча СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 13.03.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000310) /а.с.5/.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідча покликалася на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказала, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_5 .

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація за номером банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 за 11.03.2024, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідча обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000310 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Львів, або у м. Стрий, а саме до:

- виписок по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 за 11.03.2024, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); - номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1