Справа №127/4037/24
Провадження №1-кс/127/1729/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 03.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 03.02.2024 о 16:30 год. надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу із 17:30 по 18:03 31.01.2024 невідома особа таємно заволоділа її грошовими коштами, які знаходились на належній їй картці НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході проведення розслідування встановлено, що близько 2019 року потерпіла відкрила кредитний рахунок НОМЕР_1 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Ніколи з даним рахунком у неї не виникало питань. Потерпіла ніколи не втрачала дану картку, не передавала дані стороннім особам, не переходила за посиланнями та не вказувала на сайтах дану картку та дані стосовно неї. Доступ до цієї картки був тільки у потерпілої.

03.02.2024 потерпіла, перебуваючи за місцем свого проживання, переглядала її мобільний додаток від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і виявила, що в її рахунку НОМЕР_1 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був збільшений 31.01.2024 о 17:30 кредитний ліміт із 20 000 грн. до 70 000 грн. Вона дуже здивувалась, так як цього не робила.

Потім в період часу із 17:30 по 18:03 із її рахунку НОМЕР_1 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знялись грошові кошти на загальну суму 69 974 грн. Кошти перераховувались спершу на нібито її «білу» картку НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Дана картка була створена 30.01.2024 в онлайн-режимі. При цьому потерпіла ОСОБА_4 не створювала дану картку та не надавала дозволу на її створення. Окрім того потерпіла не бачила сповіщень про те, що дана картка створювалась. Грошові кошти перераховувались із «білої» картки нібито ОСОБА_4 на рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (із позначкою «на ІНФОРМАЦІЯ_5 »), НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Всього потерпілій було завдано матеріальної шкоди на суму 69 974 грн.

Наведене повністю підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 .

Зважаючи на вище викладене, а також те, що отримання інформації про рух коштів по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_3 може допомогти в доказуванні обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей що перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_3 , слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу 29.01.2024 року по 09.02.2024 року, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 29.01.2024 року по 09.02.2024 року.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя