Справа № 610/871/24
провадження № 1-кс/610/775/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 березня 2024 року за №0000180, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

01.07.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 16.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 за ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що до ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що невідома особа в період часу з листопада 2023 року по лютий 2024 року шахрайським шляхом представившись представником благодійної організації БО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під приводом купівлі автомобілей для ЗСУ заволоділа грошовими коштами громадян загальною сумою 853 195 грн.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000180 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без її участі.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000180. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 16.03.2024 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що з 21.07.2023 її чоловік ОСОБА_6 перебуває у складі Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Функціонування фонду здійснюється наступним чином: до благодійного фонду звертаються представники підрозділів Збройних Сил України, або інших підрозділів сил оборони України, зазначають необхідні потреби для відбиття збройної агресії рф, після чого благодійний фонд розподіляє зазначені потреби між учасниками фонду. Так на початку січня 2024 року виникла потреба у придбанні двох автомобілів «Kia Sorento» та «Nissan X-trail». Від знайомого ОСОБА_7 стало відомо, що є особа яка займається доставкою автомобілів із закордону ОСОБА_8 . 21 грудня 2023 р. 19:17 год. її чоловік зв`язався по телефону із ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ) повідомив що є необхідність у придбанні двох автомобілів «Kia Sorento» та «Nissan X-trail» для потреб Збройних Сил України, ОСОБА_8 повідомив, що він на той момент перебуває за кордоном, та як раз формується автовоз до міста Харків, на якому ще залишаються 2 місця, але для придбання автомобілів потрібен час для того щоб знайти автомобілі, перевірити їх та пізніше зателефонує. 10 січня 2024 року близько 14:00 год. зателефонував її чоловік та попрохав сплатити частину грошових коштів ОСОБА_10 для придбання 2 автомобілів, який ОСОБА_11 начебто знайшов. ОСОБА_6 , надіслав їй реквізити рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_12 . 10.01.2024 о 14:38 год. ОСОБА_5 перерахувала зі свого рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 25000.00 грн. отримувач ОСОБА_13 . Призначення платежу переказ власних коштiв. На авто для ЗСУ. 10.01.2024 ОСОБА_6 , пояснив, що із ним зв`язався ОСОБА_8 та повідомив, що завдатку недостатньо, та треба заплатити всю суму, а саме 295500 грн. 11.01.2024 о 10:50 год. перерахувала зі свого рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 40000.00 грн. отримувач ОСОБА_13 . Призначення платежу переказ власних коштiв. На авто для ЗСУ.

На підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 11.04.2024 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено інформацію щодо руху грошових коштів за банківським рахунком ОСОБА_12 НОМЕР_4 , номер банківської картки НОМЕР_5 , з якої встановлено, що 10.01.2024 о 14:38 год. на банківський рахунок ОСОБА_12 здійснено зарахування грошового переказу у сумі 25 000грн., відправником яких є ОСОБА_5 11.01.2024 о 10:50 год. на банківський рахунок ОСОБА_12 додатково здійснено переказ грошових коштів потерпілою у сумі 40 000 грн. Після зарахування зазначеної суми грошових коштів на особистий рахунок ОСОБА_12 загальний баланс грошових коштів на картці склав 64 980 грн. 47 коп. 11.01.2024 о 20:20:02 год. з зазначеного вище рахунку ОСОБА_12 здійснено переказ грошових коштів у сумі 30 049 грн. 50 коп. при здійсненні якого встановлено наступну інформацію: «Код авторизації 631045», «МСС- 6538», «Термінал 10110SWA», «Опис транзакції Р 32». 13.01.2024 о 02:53:34 год. з рахунку ОСОБА_12 здійснено переказ грошових коштів у сумі 34 930 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_6 , у полі одержувач жодних відомостей про власника банківської картки не зазначено.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 ; адреса здійснення зв`язку з юридичною особою - АДРЕСА_2 ), з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію (в електронному та друкованому вигляді) про власника картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, фотозображення особи та іншу наявну інформацію в банківській установі в повному обсязі;

- інформацію (в електронному та друкованому вигляді), що відображає рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код, ПІБ особи, яка переказала грошові кошти на зазначений рахунок), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації транзакції за період часу з 10.01.2024 по час здійснення тимчасового доступу за ухвалою суду;

- фото-відео-зйомки (в електронному вигляді), яка наявна в банківській установі, з зображенням особи, яка здійснювала у період часу з 10.01.2024 по час здійснення тимчасового доступу за ухвалою суду зняття грошових коштів за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;

- детальну інформацію (в електронному та друкованому вигляді) про здійснену транзакцію 11.01.2024 о 20:20:02 год. «Код авторизації 631045», «МСС- 6538», «Термінал 10110SWA», «Опис транзакції Р 32», повних анкетних даних кінцевого отримувача грошових коштів, місця мешкання, контактного телефону, фотозображення особи та іншу наявну інформацію в банківській установі в повному обсязі.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1