Справа № 346/1076/24
Провадження № 1-кс/346/384/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 01.03.2024 року за № 0000065, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до нижче вказаних відомостей,

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні дізнавач зазначає, що 29.02.2024 року до вказаного відділу поліції надійшла протокол-заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 27.02.2024 року близько 15:05 год. невідома особа, шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа його грошовими коштами у сумі 13 000 грн., які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 за купівлю мобільного телефону, однак, телефон так і не отримав, продавець на зв?язок не виходить.

Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_4 вказав, що він з дружиною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вкінці лютого 2024 року почали шукати мобільний телефон на подарунок їхній доньці. Близько двох тижнів ОСОБА_5 підписалася на сторінку в соціальній мережі «Інстаграм», під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та почала стежити за даним користувачем.

26.02.2024 року ОСОБА_5 побачила в історіях вищевказаного користувача мобільний телефон марки «Айфон 12 pro» білого кольору, ціна якого була 13 000 грн. Після чого ОСОБА_5 та ОСОБА_4 вирішили придбати вказаний телефон. Також на даній сторінці була розміщено посилання на сайт " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", на якому можна було оформити замовлення, однак, ОСОБА_6 не знайшов на даному сайті вказаного мобільного телефону та в подальшому даний користувач надіслав номер картки № НОМЕР_1 , на яку потрібно перерахувати грошові кошти за вказаний мобільний телефон в сумі 13 000 грн.

27.02.2024 року о 14:05 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 13 000 грн. зі своєї картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_5 оформила на ОСОБА_4 замовлення. Однак, в подальшому відправлення товару в зазначений день не відбулося та продавець припинив відписувати в соціальній мережі «Інстаграм».

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході проведеного тимчасового доступу до речей та документів які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вилучено оптичний CD-R диск із файловими документами у вигляді виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 27.02.2024 по 08.03.2024, на яку були перераховані грошові кошти 27.02.2024 року в сумі 13000 грн. о 14:05 год.

При огляді вказаної виписки 27.02.2024 року о 14:05:38 год. виявлене зарахування грошових коштів в сумі 13000 грн. (переказ від потерпілого ОСОБА_7 ), після чого виявлений переказ грошових коштів 27.02.2024 року 14:47:32 у сумі 13000 грн. із найменування: «Переказ коштів через банкомат/термінал, № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , , ОСОБА_8 , АДРЕСА_2 ,KYI Отримувач: НОМЕР_5 » на картку отримувача № НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_5 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Беручи до уваги вище викладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного кримінального проступку дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з 27.02.2024 року по час виконання даної ухвали та відомості про власника банківської карти з можливістю вилучення засвідчених копій документів. Отримані документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про його розгляд у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не викликався.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувані дізнавачем відомості самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.

Однак, при цьому дізнавачем не доведено про необхідність витребування вказаної інформації по час виконання даної ухвали, тобто в майбутньому відносно часу постановлення цієї ухвали. Тому слідчий суддя вважає, що запитувані відомості слід витребувати саме по дату постановлення даної ухвали.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме щодо таких відомостей:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою № НОМЕР_5 в період часу з 27.02.2024 року по 17.04.2024 року;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_5 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- ??інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

??рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 27.02.2024 року по 17.04.2024 року;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_5 , за період часу з 27.02.2024 по по 17.04.2024 року;

- перелік IP - адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 3 використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_5 , за період часу з 27.02.2024 року по 17.04.2024 року;

- перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_5 , за період часу з 27.02.2024 року по 17.04.2024 року;

- контрагентів із зазначенням прізвища, ім?я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_5 , за період часу з 27.02.2024 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних та комп?ютерних систем.

Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Коломийського РВІ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коломийського РВІ ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу - уповноважена особа здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків інспектор СРПП Коломийського РВП ГУНІ в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1