УХВАЛА

19 квітня 2024 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

підозрюваного - ОСОБА_4

захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку тримання під домашнім арештом відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця міста Рівне, Рівненської області, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, одруженого, не працюючого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 185КК України,-,-

в с т а н о в и в:

До Рівненського міського суду звернувся із клопотанням прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що Групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 240-1 КК України.

Процесуальне керівництво забезпечується групою прокурорів відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Рівненської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Рівненського ВП надійшла заява директора Рівненської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» ОСОБА_7 про те, що невідомі особи, скориставшись системним збоєм обробки транзакційних файлів, внаслідок якого кошти, за вже проведеними 03.12.2020 операціями в інфраструктурі банку, стали доступними для їх повторного використання, в період з 04.12.2020 по 05.12.2020, усвідомлюючи, що такі кошти не є їх власністю, здійснили незаконні операції з обготівкування коштів за допомогою корпоративних карток ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» (), ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» (), ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (), ТОВ «ВЕРСУН» (), ТОВ «АСПІН» (), чим АБ «УКРАЗБАНК» завдано матеріального збитку на загальну суму 3 413 316 грн.

В ході досудового розслідування експертами Рівненського НДЕКЦ МВС України на підставі постанов слідчого проведено ряд судових економічних експертиз, за результатами яких підтверджено факти здійснення операцій по списанню та видачі грошових коштів в період часу з 04.12.2020 по 05.12.2020 (дата розрахунку 07.12.2020) по особових та смарт-рахунках вище вказаних СПД понад вхідний залишок, а саме:

- по особовому та смарт-рахунку ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» понад вхідний залишок на суму 1 023 633,82 грн.

- по особовому та смарт-рахунку ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» понад вхідний залишок на суму 808 346,88 грн.

- по особовому та смарт-рахунку ТОВ «НІКАБУДТРАНС» понад вхідний залишок на суму 519 242,70 грн.

- по особовому та смарт-рахунку ТОВ «ВЕРСУН» понад вхідний залишок на суму 415 751,23 грн.;

- по особовому та смарт-рахунку ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» понад вхідний залишок на суму 415 715,18 грн.

- по особовому та смарт-рахунку ТОВ «АСПІН» понад вхідний залишок на суму 230 626,86 грн.

Окрім цього, встановлено, що групою осіб, з числа мешканців Рівненської та інших областей запроваджено злочинний механізм, який використовується службовими особами підприємств реального сектору економіки для привласнення коштів, в тому числі державного і місцевих бюджетів, отриманих від розпорядників бюджетних та державних коштів за результатами проведення публічних закупівель за завищеною вартістю, з метою їх подальшого обготівкування з використанням реквізитів суб`єктів господарювання, які створені та зареєстровані із внесенням в документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей.

Зокрема, за результатами відкритих торгів між Департаментом з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА та ТОВ «Вінарт Трейд» () укладено договір підряду №34 від 13.10.2020 на проведення комплексу робіт по об`єкту «Реконструкція приймального відділення КНП «Березнівська центральна районна лікарня «Березнівської районної ради по вул. Київська, 19 в м. Березне Рівненської області» на загальну суму 9 993 165 грн.

Встановлено, що службовими особами ТОВ «Вінарт Трейд» внесено завідомо недостовірні дані до актів виконаних робіт форми КБ-2в щодо обсягів виконаних робіт, вартості використаних матеріалів та суми сплаченого податку на додану вартість, що у подальшому призвело до привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовими особами ТОВ «Вінарт Трейд» своїм службовим становищем.

Зокрема, ТОВ «Вінарт Трейд» () на виконання вищевказаного договору здійснило перерахування безготівкових коштів на загальну суму близько 3,8 млн. грн. для суб`єктів господарювання, які створені та зареєстровані із внесенням в документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей.

Окрім цього, встановлено, що відповідно до матеріалів УСБУ в Рівненській області, службові особи Головного управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради під час військового стану вчиняють заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем під час укладання та виконання умов договору про надання послуг із завідомо визначеним суб`єктом господарювання та залученням для фактичного переведення безготівкових коштів у готівку ОСОБА_8 та представників суб`єктів господарювання, які фактично підконтрольні ОСОБА_8 та виконують вказівки останнього.

Так, встановлено, що між Головним управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради () (Замовник), в особі начальника управління ОСОБА_9 та ТОВ «Маркет Ойл Торг» () (Виконавець) в особі директора ОСОБА_10 , укладено Договір № 541 про надання послуг від 23.10.2023 за предметом (код ДК 021:2015 - 45110000-1) - Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади), на загальну суму 1 679 061,74 грн.

При цьому, згідно отриманої інформації, зазначені вище послуги по Договору № 541 від 23.10.2023 фактично ТОВ «Маркет Ойл Торг» не надавало, оскільки відповідна матеріально-технічна база для цього відсутня, працевлаштовані особи та наймані працівники у ТОВ відсутні, а реквізити банківських рахунків використано виключно для подальшого обготівкування та фактичного заволодіння коштами, перерахованими згідно вищевказаного Договору.

Вищевказані епізоди злочинної діяльності розслідуються в об`єднаному кримінальному провадженні № 0004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 240-1 КК України.

Разом з цим, 21.03.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочину), передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 185 КК України та 26.03.2024 слідчим суддею Рівненського міського суду останньому обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , на початку 2017 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, отримав від ОСОБА_8 пропозицію стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «САЛТУР ІНВЕСТ» (), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства.

Усвідомлюючи противоправний характер запропонованих ОСОБА_8 дій, ОСОБА_4 , розуміючи, що він стане засновником та перебуватиме на посаді директора ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ», не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, погодився на таку незаконну пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із ОСОБА_8 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» (), завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, для підготовки необхідних реєстраційних та установчих документів, ОСОБА_8 , отримавши від ОСОБА_4 згоду на участь у вчиненні злочину, на підставі наданих останнім документів, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області 13 листопада 1997 року, та картки фізичної особи-платника податків НОМЕР_2 , виданих на ім`я ОСОБА_4 , за попередньою змовою з останнім, перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів реєстраційних та установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» (), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до:

- Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» () від 07.02.2017, який містить завідомо неправдиві відомості, а саме про те, що ОСОБА_11 передає у власність ОСОБА_4 , а ОСОБА_4 приймає у власність частку в статутному капіталі ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ», місцезнаходження якого: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 24-А, статутний капітал якого складає 2000 грн;

- Протоколу № 07/02/2017 загальних зборів учасників ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» від 07.02.2017, в якому містяться завідомо неправдиві відомості про: призначення на посаду Директора Товариства ОСОБА_4 з 08.02.2017; продовження діяльності Товариства на підставі модельного Статуту та затвердження місцезнаходження Товариства за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 24-А;

- Наказу ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» () №08/02/2017 від 08.12.2017, в якому містяться завідомо неправдиві відомості про призначення на посаду директора ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» ОСОБА_4 з 08.02.2017 з посадовим окладом згідно штатного розпису;

- Заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, Форми 3, від 10.02.2017, яка містить завідомо неправдиві відомості про зміну засновника (учасника) та керівника ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» на ОСОБА_4 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, 07.02.2017 ОСОБА_4 , за вказівкою ОСОБА_8 , прийшов до приватного нотаріуса Рівненського районного нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_12 , та, в присутності останньої, підписав попередньо складений за невстановлених обставин Протокол № 07/02/2017 загальних зборів учасників ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» від 07.02.2017, розуміючи, що він вносить неправдиві відомості в документи, та не маючи при цьому наміру здійснювати господарську діяльність від імені Товариства.

Також, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, підписав попередньо складені за невстановлених обставин та надані йому ОСОБА_8 Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» () від 07.02.2017, та Наказ ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» () №08/02/2017 від 08.12.2017, розуміючи, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_8 злочинний умисел, а також Довіреність від 08.02.2017 на представлення інтересів ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» перед державними, кооперативними та іншими підприємствами, установами, організаціями, юридичними та фізичними особами незалежно від форм власності і підпорядкування з питань реєстрації, реєстрації змін, внесення змін в установчі документи, відомості в реєстр та інші відомості, які стосуються діяльності ТОВ.

На підставі підписаних ОСОБА_4 документів, які були надані ОСОБА_13 на підставі Довіреності від 08.02.2017 до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації, реєстратором проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» (), про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Надалі, ОСОБА_4 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, отримавши підтверджуючі документи щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ», господарську діяльність як засновник та директор юридичної особи ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» () не здійснював.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , восени 2017 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, отримав від ОСОБА_8 пропозицію стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» () без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства.

Усвідомлюючи противоправний характер запропонованих ОСОБА_8 дій, ОСОБА_4 , розуміючи, що він стане засновником та перебуватиме на посаді директора ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД», не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, погодився на таку незаконну пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із ОСОБА_8 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» (), завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, для підготовки необхідних реєстраційних та установчих документів, ОСОБА_8 , отримавши від ОСОБА_4 згоду на участь у вчиненні злочину, на підставі наданих останнім документів, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області 13 листопада 1997 року, та картки фізичної особи-платника податків НОМЕР_2 , виданих на ім`я ОСОБА_4 , за попередньою змовою з останнім, перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів реєстраційних та установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» (), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до:

- Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» () від 01.08.2017, який містить завідомо неправдиві відомості, а саме про те, що ОСОБА_14 передає у власність ОСОБА_4 , а ОСОБА_4 приймає у власність частку в статутному капіталі ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД», статутний капітал якого складає 1000 грн;

- Протоколу № 03/08 загальних зборів учасників ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» від 03.08.2017, в якому містяться завідомо неправдиві відомості про: включення ОСОБА_4 в склад ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» з часткою статутного капіталу 100 %; внесення додаткового виду економічної діяльності згідно КВЕД; затвердження Статуту Товариства в новій редакції;

- Статуту ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» () в новій редакції від 03.08.2017, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_4 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені Товариства; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, Форми 3, від 04.08.2017, яка містить завідомо неправдиві відомості про зміну засновника (учасника) ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» на ОСОБА_4 ; зміну видів економічної діяльності юридичної особи.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, підписав попередньо складений за невідомих обставин та наданий йому ОСОБА_8 Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» () від 01.08.2017, не маючи при цьому наміру здійснювати діяльність від імені ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД».

В подальшому, 03.08.2017, ОСОБА_4 , за вказівкою ОСОБА_8 , прийшов до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_15 , та, в присутності останньої, підписав попередньо складені за невстановлених обставин Протокол № 03/08 загальних зборів учасників ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» від 03.08.2017, та Статут ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» () в новій редакції від 03.08.2017, які містять завідомо неправдиві відомості.

Також, перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, ОСОБА_4 підписав попередньо складену за невідомих обставин та надану йому ОСОБА_8 . Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, Форми 3, від 04.08.2017, не маючи при цьому наміру здійснювати діяльність від імені ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД», та розуміючи, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_8 злочинний умисел.

Після цього, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» (), дав вказівку ОСОБА_4 прийти до Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 2, де, 04.08.2017, останній, будучи під підпис попередженим про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, умисно надав вище вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» () від 01.08.2017; Протокол № 03/08 загальних зборів учасників ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» від 03.08.2017; Статут ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» () в новій редакції від 03.08.2017; Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, Форми 3, від 04.08.2017, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи».

На підставі поданих ОСОБА_4 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, реєстратором проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» (), про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Надалі, ОСОБА_4 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, отримавши підтверджуючі документи щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД», господарську діяльність як засновник та директор юридичної особи ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» () не здійснював.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , на початку 2018 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, отримав від ОСОБА_8 пропозицію стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: ТОВ «НІКАБУДТРАНС» () спільно із ОСОБА_16 , без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства.

Усвідомлюючи противоправний характер запропонованих ОСОБА_8 дій, ОСОБА_4 , розуміючи, що він, разом із ОСОБА_16 стануть засновниками ТОВ «НІКАБУДТРАНС», а також, що він перебуватиме на посаді директора, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, погодився на таку незаконну пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із ОСОБА_8 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, ОСОБА_8 , отримавши від ОСОБА_4 та ОСОБА_16 згоду на участь у вчиненні злочину, на підставі наданих останніми документів, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області 13 листопада 1997 року, та картки фізичної особи-платника податків НОМЕР_2 , виданих на ім`я ОСОБА_4 , а також паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 , виданого Новоград-Волинським МРВ УМВС України в Житомирській області 22.07.2004, та картки фізичної особи-платника податків НОМЕР_4 , виданих на ім`я ОСОБА_16 , за попередньою змовою з останніми, за невстановлених обставин забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів реєстраційних та установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до:

- Протоколу № 22/01 установчих зборів засновників ТОВ «НІКАБУДТРАНС» від 22.01.2018, в якому містяться завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «НІКАБУДТРАНС»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Данила Галицького, буд. 19; затвердження переліку видів економічної діяльності згідно КВЕД - 2010; призначення на посаду Директора Товариства ОСОБА_4 з 23.01.2018; сформування статутного капіталу Товариства у розмірі 1000,00 грн. внеском ОСОБА_4 90 % статутного капіталу, та ОСОБА_17 10% статутного капіталу; затвердження та підписання статуту Товариства;

- Статуту ТОВ «НІКАБУДТРАНС» () від 22.01.2018, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_4 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені Товариства;

- Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (), Форми 1, від 22.01.2018, яка містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «НІКАБУДТРАНС»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Данила Галицького, буд. 19; визначення установчого документа Товариства у вигляді Статуту; визначення розміру статутного капіталу Товариства в сумі 1000 грн.; визначення ОСОБА_4 керівником Товариства; затвердження переліку видів економічної діяльності Товариства.

- Протоколу № 22/01 установчих зборів засновників ТОВ «НІКАБУДТРАНС» від 22.01.2018, в якому містяться завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «НІКАБУДТРАНС»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Данила Галицького, буд. 19; затвердження переліку видів економічної діяльності згідно КВЕД - 2010; призначення на посаду Директора Товариства ОСОБА_4 з 23.01.2018; сформування статутного капіталу Товариства у розмірі 1000,00 грн. внеском ОСОБА_4 90 % статутного капіталу, та ОСОБА_17 10% статутного капіталу; затвердження та підписання статуту Товариства;

- Статуту ТОВ «НІКАБУДТРАНС» () від 22.01.2018, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_4 та ОСОБА_16 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені Товариства;

- Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (), Форми 1, від 22.01.2018, яка містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «НІКАБУДТРАНС»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Данила Галицького, буд. 19; визначення установчого документа Товариства у вигляді Статуту; визначення розміру статутного капіталу Товариства в сумі 1000 грн.; визначення ОСОБА_4 та ОСОБА_16 засновниками юридичної особи, визначення ОСОБА_4 керівником Товариства; затвердження переліку видів економічної діяльності Товариства.

Після цього, реалізуючи спільний з ОСОБА_8 злочинний умисел, перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, ОСОБА_4 та ОСОБА_16 підписали попередньо складені за невідомих обставин та надані їм ОСОБА_8 установчі та реєстраційні документи ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (), а саме: Протокол № 22/01 установчих зборів засновників ТОВ «НІКАБУДТРАНС» від 22.01.2018; Статут ТОВ «НІКАБУДТРАНС» () від 22.01.2018; Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (), Форми 1, від 22.01.2018, не маючи при цьому наміру здійснювати діяльність від імені ТОВ «НІКАБУДТРАНС» як учасники та як керівник вказаного підприємства, та розуміючи, що вони вносять неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та тим самим реалізують спільний з ОСОБА_8 злочинний умисел.

Після цього, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (), дав вказівку ОСОБА_4 та ОСОБА_16 прийти до Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 2, де, 22.01.2018, останні, будучи під підпис попередженими про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, умисно надали вище вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Протокол № 22/01 установчих зборів засновників ТОВ «НІКАБУДТРАНС» від 22.01.2018; Статут ТОВ «НІКАБУДТРАНС» () від 22.01.2018; Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (), Форми 1, від 22.01.2018, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи».

На підставі поданих ОСОБА_4 та ОСОБА_16 , документів, які містять завідомо неправдиві відомості, реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (), про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Надалі, ОСОБА_4 та ОСОБА_16 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_8 , господарську діяльність як засновники та як директор юридичної особи ТОВ «НІКАБУДТРАНС» () не здійснювали.

З урахуванням вищевикладеного, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється органом досудового розслідування у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Також, ОСОБА_8 , реалізуючи свої злочинні наміри, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_18 , сприяв останнім у відкритті банківських рахунків юридичних осіб ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» (), ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» (), ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (), ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), ТОВ «ВЕРСУН» () та ТОВ «АСПІН» (), де останні виконували функцію фіктивного директора.

Формально будучи директором ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» (), ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» (), ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (), ОСОБА_4 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного товариства, а саме: укладати фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконувати роботи, надавати послуги, перераховувати/отримувати грошові кошти з використанням рахунків товариства за здійснення законної фінансово-господарської діяльності.

Так, ОСОБА_4 , діючи за вказівкою ОСОБА_8 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (), 24.09.2019 з метою відкриття поточного рахунку ТОВ «НІКАБУДТРАНС», операції з яким здійснюються із використанням електронних платіжних засобів у гривнях, перебуваючи у відділенні № 104/17 ПАТ АБ «Укргазбанк», яке розташоване за адресою: м. Рівне, вул. Богоявленська, 2, надав посадовим особам АБ «Укргазбанк» копії установчих документів ТОВ «НІКАБУДТРАНС», а також підписав та подав наступні документи для відкриття рахунків ТОВ «НІКАБУДТРАНС», а саме:

- Заяву про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_5 від 24.09.2019,

- Опитувальник клієнта юридичної особи ТОВ «НІКАБУДТРАНС» від 24.09.2019,

- Заяву на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання №2019/КД/104-0036 від 26.09.2019,

- Договір на відкриття та обслуговування банківського рахунку з використанням електронних платіжних засобів № НОМЕР_6 від 26.09.2019,

- Додаток № 3 до Положення про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтам сегментів корпоративного, середнього та малого бізнесу у АБ «Укргазбанк» від 26.09.2019 «Перелік осіб, яким надано право розпоряджатися рахунками»,

- Заяву про видачу КПК АБ «Укргазбанк» від 26.09.2019,

- Розписку про отримання платіжної картки № НОМЕР_7 від 02.10.2019.

При цьому, ОСОБА_4 в Додатку № 3 до Положення про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтам сегментів корпоративного, середнього та малого бізнесу у АБ «Укргазбанк», а саме Переліку осіб, яким надано право розпоряджатися рахунками від 26.09.2019, вказав, що лише йому надано право розпоряджатися коштами при здійсненні операцій за рахунками ТОВ «НІКАБУДТРАНС», відкритими в Банку, а саме: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_8 .

Також, у Заяві на видачу КПК АБ «Укргазбанк» до рахунку № НОМЕР_5 згідно Договору на відкриття та обслуговування банківського рахунку з використанням платіжних засобів №2019/РСК/104-001206 від 26.09.2019, ОСОБА_4 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «НІКАБУДТРАНС», вказав, що лише він є держателем КПК АБ «Укргазбанк» та підтверджує, що вся надана інформація відповідає дійсності. У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов`язується негайно повідомити про це в письмовій формі. Підтверджує ознайомлення з діючими лімітами, тарифами на послуги, що надаються держателем КПК та Правилами користування КПК, та зобов`язується їх виконувати.

На підставі вказаних вище документів ОСОБА_4 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «НІКАБУДТРАНС», 02.10.2019 отримав корпоративну платіжну картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_7 до Рахунку № НОМЕР_5 .

Також, ОСОБА_4 , діючи за вказівкою ОСОБА_8 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» (), 26.09.2019 з метою відкриття поточного рахунку ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД», операції з яким здійснюються із використанням електронних платіжних засобів у гривнях, перебуваючи у відділенні № 104/17 ПАТ АБ «Укргазбанк», яке розташоване за адресою: м. Рівне, вул. Богоявленська, 2, надав посадовим особам АБ «Укргазбанк» копії установчих документів ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД», а також підписав та подав наступні документи для відкриття рахунків ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД», а саме:

- НОМЕР_9 клієнта юридичної особи ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» від 24.09.2019,

- Заяву про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_10 від 26.09.2019,

- Додаток № 3 до Положення про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтам сегментів корпоративного, середнього та малого бізнесу у АБ «Укргазбанк» від 26.09.2019 «Перелік осіб, яким надано право розпоряджатися рахунками»,

- Заяву на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання №2019/КД/104-0035 від 26.09.2019,

- Договір на відкриття та обслуговування банківського рахунку з використанням електронних платіжних засобів №2019/РСК/104-001204 від 26.09.2019,

- Заяву про видачу КПК АБ «Укргазбанк» від 26.09.2019,

- Розписку про отримання платіжної картки № НОМЕР_11 від 02.10.2019.

При цьому, ОСОБА_4 в Додатку № 3 до Положення про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтам сегментів корпоративного, середнього та малого бізнесу у АБ «Укргазбанк», а саме Переліку осіб, яким надано право розпоряджатися рахунками від 26.09.2019, вказав, що лише йому надано право розпоряджатися коштами при здійсненні операцій за рахунками ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД», відкритими в Банку, а саме: № НОМЕР_10 та № НОМЕР_12 .

Також, у Заяві на видачу КПК АБ «Укргазбанк» до рахунку № НОМЕР_10 згідно Договору на відкриття та обслуговування банківського рахунку з використанням платіжних засобів №2019/РСК/104-001204 від 26.09.2019, ОСОБА_4 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД», вказав, що лише він є держателем КПК АБ «Укргазбанк» та підтверджує, що вся надана інформація відповідає дійсності. У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов`язується негайно повідомити про це в письмовій формі. Підтверджує ознайомлення з діючими лімітами, тарифами на послуги, що надаються держателем КПК та Правилами користування КПК, та зобов`язується їх виконувати.

На підставі вказаних вище документів ОСОБА_4 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД», 02.10.2019 отримав корпоративну платіжну картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_11 до Рахунку № НОМЕР_10 .

Також, ОСОБА_4 , діючи за вказівкою ОСОБА_8 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» (), 26.02.2020 з метою відкриття поточного рахунку ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ», операції з яким здійснюються із використанням електронних платіжних засобів у гривнях, перебуваючи у відділенні № 104/17 ПАТ АБ «Укргазбанк», яке розташоване за адресою: м. Рівне, вул. Богоявленська, 2, надав посадовим особам АБ «Укргазбанк» копії установчих документів ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ», а також підписав та подав наступні документи для відкриття рахунків ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ», а саме:

- Опитувальник клієнта юридичної особи ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» від 25.02.2020,

- Заяву про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_13 від 26.02.2020,

- Додаток № 3 до Положення про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтам сегментів корпоративного, середнього та малого бізнесу у АБ «Укргазбанк» від 26.02.2020 «Перелік осіб, яким надано право розпоряджатися рахунками»,

- Договір банківського рахунку № НОМЕР_14 (Заява-Договір банківського рахунку в частині послуг Розрахунково-касового та Дистанційного обслуговування) від 26.02.2020,

- Договір банківського рахунку № НОМЕР_15 (Заява-Договір банківського рахунку в частині послуг Розрахунково-касового та Дистанційного обслуговування) від 26.02.2020,

- Заяву про видачу КПК №2020/PLC/104-000418 від 26.02.2020.

При цьому, ОСОБА_4 в Додатку № 3 до Положення про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтам сегментів корпоративного, середнього та малого бізнесу у АБ «Укргазбанк», а саме Переліку осіб, яким надано право розпоряджатися рахунками від 26.09.2019, вказав, що лише йому надано право розпоряджатися коштами при здійсненні операцій за рахунками ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ», відкритими в Банку, а саме: № НОМЕР_13 та № НОМЕР_16 .

Також, у Заяві на видачу КПК №2020/PLC/104-000418 від 26.02.2020 до рахунку № НОМЕР_13 в рамках Договору комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання №2020/РСК/104-000366 від 26.02.2020, ОСОБА_4 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ», вказав, що лише він є держателем КПК АБ «Укргазбанк» та підтверджує, що вся надана інформація відповідає дійсності. У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов`язується негайно повідомити про це в письмовій формі. Підтверджує ознайомлення з діючими лімітами, тарифами на послуги, що надаються держателем КПК та Правилами користування КПК, та зобов`язується їх виконувати.

На підставі вказаних вище документів ОСОБА_4 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ», отримав корпоративну платіжну картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_17 до Рахунку № НОМЕР_13 .

Також, формально будучи директором ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), ТОВ «ВЕРСУН» () та ТОВ «АСПІН» (), ОСОБА_18 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного товариства, а саме: укладати фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконувати роботи, надавати послуги, перераховувати/отримувати грошові кошти з використанням рахунків товариства за здійснення законної фінансово-господарської діяльності.

Так, діючи за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), 24.09.2019 з метою відкриття поточного рахунку ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ», операції з яким здійснюються із використанням електронних платіжних засобів у гривнях, перебуваючи у відділенні № 104/17 ПАТ АБ «Укргазбанк», яке розташоване за адресою: м. Рівне, вул. Богоявленська, 2, надав посадовим особам АБ «Укргазбанк» копії установчих документів ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ», а також підписав та подав наступні документи для відкриття рахунків ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ», а саме:

- Заяву про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_18 від 24.09.2019,

- Опитувальник клієнта юридичної особи ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» від 24.09.2019,

- Договір на відкриття та обслуговування банківського рахунку з використанням електронних платіжних засобів № НОМЕР_19 від 27.09.2019,

- Додаток № 3 до Положення про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтам сегментів корпоративного, середнього та малого бізнесу у АБ «Укргазбанк» від 27.09.2019 «Перелік осіб, яким надано право розпоряджатися рахунками»,

- Заяву на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання №2019/КД/104-0039 від 27.09.2019,

- Заяву про видачу КПК АБ «Укргазбанк» від 27.09.2019,

- Розписку про отримання платіжної картки № НОМЕР_20 від 08.10.2019.

При цьому, ОСОБА_18 , в Додатку № 3 до Положення про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтам сегментів корпоративного, середнього та малого бізнесу у АБ «Укргазбанк», а саме Переліку осіб, яким надано право розпоряджатися рахунками від 27.09.2019, вказав, що лише йому надано право розпоряджатися коштами при здійсненні операцій за рахунками ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ», відкритими в Банку, а саме: № НОМЕР_21 та № НОМЕР_18 .

Також, у Заяві на видачу КПК АБ «Укргазбанк» до рахунку № НОМЕР_18 згідно Договору на відкриття та обслуговування банківського рахунку з використанням платіжних засобів №2019/РСК/104-001212 від 27.09.2019, ОСОБА_18 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ», вказав, що лише він є держателем КПК АБ «Укргазбанк» та підтверджує, що вся надана інформація відповідає дійсності. У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов`язується негайно повідомити про це в письмовій формі. Підтверджує ознайомлення з діючими лімітами, тарифами на послуги, що надаються держателем КПК та Правилами користування КПК, та зобов`язується їх виконувати.

На підставі вказаних вище документів ОСОБА_18 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ», 08.10.2019 отримав корпоративну платіжну картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_20 до Рахунку № НОМЕР_18 .

Також, ОСОБА_18 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «ВЕРСУН» (), діючи за вказівкою ОСОБА_8 , 24.09.2019 з метою відкриття поточного рахунку ТОВ «ВЕРСУН», операції з яким здійснюються із використанням електронних платіжних засобів у гривнях, перебуваючи у відділенні № 104/17 ПАТ АБ «Укргазбанк», яке розташоване за адресою: м. Рівне, вул. Богоявленська, 2, надав посадовим особам АБ «Укргазбанк» копії установчих документів ТОВ «ВЕРСУН», а також підписав та подав наступні документи для відкриття рахунків ТОВ «ВЕРСУН», а саме:

- Заяву про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_22 від 24.09.2019,

- Опитувальник клієнта юридичної особи ТОВ «ВЕРСУН» від 24.09.2019,

- Договір на відкриття та обслуговування банківського рахунку з використанням електронних платіжних засобів № НОМЕР_23 від 27.09.2019,

- Додаток № 3 до Положення про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтам сегментів корпоративного, середнього та малого бізнесу у АБ «Укргазбанк» від 27.09.2019 «Перелік осіб, яким надано право розпоряджатися рахунками»,

- Заяву на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання №2019/КД/104-0038 від 27.09.2019,

- Заяву про видачу КПК АБ «Укргазбанк» від 27.09.2019,

- Розписку про отримання платіжної картки № НОМЕР_24 від 08.10.2019.

Так, ОСОБА_18 в Додатку № 3 до Положення про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтам сегментів корпоративного, середнього та малого бізнесу у АБ «Укргазбанк», а саме Переліку осіб, яким надано право розпоряджатися рахунками від 27.09.2019, вказав, що лише йому надано право розпоряджатися коштами при здійсненні операцій за рахунком ТОВ «ВЕРСУН», відкритим в Банку, а саме: № НОМЕР_22 .

Також, у Заяві на видачу КПК АБ «Укргазбанк» до рахунку № НОМЕР_22 згідно Договору на відкриття та обслуговування банківського рахунку з використанням платіжних засобів №2019/РСК/104-001214 від 27.09.2019, ОСОБА_18 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «ВЕРСУН», вказав, що лише він є держателем КПК АБ «Укргазбанк» та підтверджує, що вся надана інформація відповідає дійсності. У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов`язується негайно повідомити про це в письмовій формі. Підтверджує ознайомлення з діючими лімітами, тарифами на послуги, що надаються держателем КПК та Правилами користування КПК, та зобов`язується їх виконувати.

На підставі вказаних вище документів ОСОБА_18 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «ВЕРСУН», 08.10.2019 отримав корпоративну платіжну картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_24 до Рахунку № НОМЕР_22 .

Також, ОСОБА_18 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «АСПІН» (), діючи за вказівкою ОСОБА_8 , 04.11.2020 з метою відкриття поточного рахунку ТОВ «АСПІН», операції з яким здійснюються із використанням електронних платіжних засобів у гривнях, перебуваючи у відділенні № 104/17 ПАТ АБ «Укргазбанк», яке розташоване за адресою: м. Рівне, вул. Богоявленська, 2, надав посадовим особам АБ «Укргазбанк» копії установчих документів ТОВ «АСПІН», а також підписав та подав наступні документи для відкриття рахунків ТОВ «АСПІН», а саме:

- Заяву про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_25 від 04.11.2020,

- Договір банківського рахунку з використанням електронних платіжних засобів №2020/РСК/115-003073 від 04.11.2020,

- Додаток № 3 до Положення про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтам сегментів корпоративного, середнього та малого бізнесу у АБ «Укргазбанк» від 04.11.2020 «Перелік осіб, яким надано право розпоряджатися рахунками»,

- Опитувальник клієнта юридичної особи ТОВ «АСПІН» від 04.11.2020,

- Заяву про видачу КПК АБ «Укргазбанк» від 11.11.2020,

- Розписку про отримання платіжної картки № НОМЕР_26 від 11.11.2020.

Так, ОСОБА_18 , в Додатку № 3 до Положення про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтам сегментів корпоративного, середнього та малого бізнесу у АБ «Укргазбанк», а саме Переліку осіб, яким надано право розпоряджатися рахунками від 04.11.2020, вказав, що лише йому надано право розпоряджатися коштами при здійсненні операцій за рахунком ТОВ «АСПІН», відкритим в Банку, а саме: № НОМЕР_25 .

Також, у Заяві на видачу КПК АБ «Укргазбанк» до рахунку № НОМЕР_25 згідно Договору на відкриття та обслуговування банківського рахунку з використанням платіжних засобів №2020/РСК/115-003073 від 04.11.2020, ОСОБА_18 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «АСПІН», вказав, що лише він є держателем КПК АБ «Укргазбанк» та підтверджує, що вся надана інформація відповідає дійсності. У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов`язується негайно повідомити про це в письмовій формі. Підтверджує ознайомлення з діючими лімітами, тарифами на послуги, що надаються держателем КПК та Правилами користування КПК, та зобов`язується їх виконувати.

На підставі вказаних вище документів ОСОБА_18 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «АСПІН», 11.11.2020 отримав корпоративну платіжну картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_26 до Рахунку № НОМЕР_25 .

В подальшому, на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , відкритими рахунками не розпоряджався, та діючи за вказівкою ОСОБА_8 , надав третій особі, а саме ОСОБА_8 вище вказані корпоративні платіжні картки АБ «Укргазбанк», а саме: корпоративну платіжну картку № НОМЕР_20 до Рахунку ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» № НОМЕР_18 , корпоративну платіжну картку № НОМЕР_24 до Рахунку ТОВ «ВЕРСУН» № НОМЕР_22 , корпоративну платіжну картку № НОМЕР_26 до Рахунку ТОВ «АСПІН» № НОМЕР_25 , а також повідомив ПІН-коди з метою їх подальшого використання ОСОБА_8 у злочинній діяльності.

04.12.2020 в АБ «Укргазбанк» мав місце інцидент з несвоєчасним формуванням клірингових файлів. Причиною інциденту став збій мережі внаслідок збільшення навантаження при здійсненні резервування бази бек - офісу, внаслідок чого не був коректно завершений процес Asam Batch Processing. У зв`язку із вказаним інцидентом, при опрацюванні в АБС Скрудж файлу локального клірингу (на підстав якого відображаються в обліку операції, проведені по платіжних картках клієнтів Банку в пристроях Банку), який, як з?ясувалось, містив задвоєні операції, та при скасуванні якого по ряду карткових рахунків відбулась розсинхронізація залишків: автоматично знялись блокування (холди) по видаткових операціях, які фактично проводились з використанням платіжних карток з 02.12.2020 та за якими на той час не надійшов кліринг, що спричинило «технічне» збільшення доступного залишку на відповідних карткових рахунках, що в свою чергу надало можливість держателям платіжних карток отримати кошти понад фактичний залишок коштів, а по клієнтах, які скористались відповідною «можливістю» - призвело до виникнення недозволеного овердрафту по відповідних карткових рахунках клієнтів.

Так, ОСОБА_4 , діючи умисно, маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами АБ «Укргазбанк», за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та ОСОБА_18 , використовуючи корпоративні платіжні картки ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» (), ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» (), ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (), ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (), ТОВ «ВЕРСУН» () та ТОВ «АСПІН» (), де останні виконують функції фіктивних директорів, скористались можливістю отримати кошти понад фактичний залишок (вхідний залишок), та незаконно заволоділи коштами АБ «Укргазбанк» в загальній сумі 3 413 316,67 грн, а саме:

- використовуючи корпоративну платіжну картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_17 до Рахунку ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» № НОМЕР_13 , достовірно знаючи про те, що залишок коштів на корпоративній картці ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» № НОМЕР_17 станом на 16:06 год. 04.12.2020 становив 8,25 грн, кредитний ліміт становив 0,00 грн, в період з 20:49 год. по 22:29 год. 04.12.2020, із використанням банкоматів мережі АБ «Укргазбанк», а саме: НОМЕР_27 , що за адресою: м. Рівне, вул. С. Бандери, 58; АТМ00059, що за адресою: м. Рівне, вул. Богоявленська, 2; АТМ00035, що за адресою: АДРЕСА_3 , а також за допомогою мобільного додатку АБ «Укргазбанк», здійснили незаконні операції по списанню та видачі грошових коштів на загальну суму 808 346,88 грн.;

- використовуючи корпоративну платіжну картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_7 до Рахунку ТОВ «НІКАБУДТРАНС» № НОМЕР_5 , достовірно знаючи про те, що залишок коштів на корпоративній картці ТОВ «НІКАБУДТРАНС» № НОМЕР_7 станом на 16:06 год. 04.12.2020 становив 6,19 грн, кредитний ліміт становив 0,00 грн, в період з 22:30 04.12.2020 год. по 01:20 год. 05.12.2020, із використанням банкоматів мережі АБ «Укргазбанк», а саме: НОМЕР_28 , що за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 57; АТМ00042, що за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 262; АТМ00036, що за адресою: АДРЕСА_4 , а також за допомогою мобільного додатку АБ «Укргазбанк», здійснили незаконні операції по списанню та видачі грошових коштів на загальну суму 519 242,70 грн.

- використовуючи корпоративну платіжну картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_11 до Рахунку ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» № НОМЕР_10 , достовірно знаючи про те, що залишок коштів на корпоративній картці ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» № НОМЕР_11 станом на 16:06 год. 04.12.2020 становив 5,65 грн, кредитний ліміт становив 0,00 грн, в період з 21:04 04.12.2020 год. по 07:42 год. 05.12.2020, із використанням банкоматів мережі АБ «Укргазбанк», а саме: НОМЕР_29 , що за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 12; АТМ00043, що за адресою: м. Рівне, вул. С. Бандери, 58; АТМ00049, що за адресою: АДРЕСА_3 ; АТМ00036, що за адресою: АДРЕСА_4 ; АТМ00333, що за адресою: АДРЕСА_5 ; АТМ00320, що за адресою: АДРЕСА_6 , а також за допомогою мобільного додатку АБ «Укргазбанк», здійснили незаконні операції по списанню та видачі грошових коштів на загальну суму 1 023 633,82 грн.

- використовуючи корпоративну платіжну картку корпоративну платіжну картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_24 до Рахунку ТОВ «ВЕРСУН» № НОМЕР_22 , та ПІН-коду до неї, достовірно знаючи про те, що залишок коштів на корпоративній картці ТОВ «ВЕРСУН» № НОМЕР_24 станом на 15:42 год. 04.12.2020 становив 48,73 грн, кредитний ліміт становив 0,00 грн, в період з 00:19 год. по 06:21 год. 05.12.2020, із використанням банкоматів мережі АБ «Укргазбанк», а саме: НОМЕР_30 , що за адресами: м. Рівне, вул. Соборна, 17; АТМ00036, що за адресою: м. Рівне, вул. В. Чорновола, 53; АТМ00325, що за адресою: АДРЕСА_7 , здійснили незаконні операції по списанню та видачі грошових коштів на загальну суму 415 751,23 грн.

- використовуючи корпоративну платіжну картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_20 до Рахунку ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» № НОМЕР_18 та ПІН-коду до неї, достовірно знаючи про те, що залишок коштів на корпоративній картці ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» № НОМЕР_20 станом на 15:43 год. 04.12.2020 становив 82,43 грн, кредитний ліміт становив 0,00 грн, в період з 06:49 год. по 08:56 год. 05.12.2020, із використанням банкоматів мережі АБ «Укргазбанк», а саме: НОМЕР_31 , що за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 44; АТМ00320, що за адресою: м. Львів, п-т Черв. Калини, 105; АТМ00335, що за адресою: АДРЕСА_8 , здійснили незаконні операції по списанню та видачі грошових коштів на загальну суму 415 715,18 грн.

- використовуючи корпоративну платіжну картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_26 до Рахунку ТОВ «АСПІН» № НОМЕР_25 та ПІН-коду до неї, достовірно знаючи про те, що залишок коштів на корпоративні картці ТОВ «АСПІН» № НОМЕР_26 станом на 15:57 год. 04.12.2020 становив 26,10 грн, кредитний ліміт становив 0,00 грн, та в період з 08:43 год. по 08:55 год. 05.12.2020, із використанням банкомату АТМ00335, що за адресою: Львівська область, смт. Брюховичі, вул. Сухомлинського, 2, здійснили незаконні операції по списанню та видачі грошових коштів на загальну суму 230 626,86 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та ОСОБА_18 , незаконно заволоділи коштами АБ «Укргазбанк» в загальній сумі 3 413 316,67 грн, а саме: коштами в сумі 808 346,88 грн., які знаходились на корпоративній платіжній картці № № НОМЕР_17 до Рахунку ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» № НОМЕР_13 , коштами в сумі 519 242,70 грн., які знаходились на корпоративній платіжній картці № НОМЕР_7 до Рахунку ТОВ «НІКАБУДТРАНС» № НОМЕР_5 , коштами в сумі 1 023 633,82 грн., які знаходились на корпоративній платіжній картці № НОМЕР_11 до Рахунку ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» № НОМЕР_10 , коштами в сумі 230 626,86 грн, які знаходились на корпоративній платіжній картці № № НОМЕР_26 до Рахунку ТОВ «АСПІН» № НОМЕР_18 , коштами в сумі 415 751,23 грн, які знаходились на корпоративній платіжній картці № НОМЕР_24 до Рахунку ТОВ «ВЕРСУН» № НОМЕР_22 , коштами в сумі 415 715,18 грн, які знаходились на корпоративній платіжній картці № НОМЕР_20 до Рахунку ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» № НОМЕР_18 , та розпорядились ними на власний розсуд.

З урахуванням вищевикладеного, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється органом досудового розслідування в таємному викраденні чужого майна (крадіжка), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено фактичні дані та здобуто достатні докази, які дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні вище описаних кримінальних правопорушень.

Такі обставини підтверджуються наступними матеріалами кримінального провадження та іншими матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні нетяжких кримінальних правопорушень, у зв`язку із чим, в разі визнання останнього судом винуватим за ч. 2 ст. 205-1 КК України, йому загрожує покарання у виді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого, а також у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, у зв`язку із чим, в разі визнання останнього судом винуватим за ч. 5 ст. 185 КК України, йому загрожує покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

26.03.2024 слідчим суддею Рівненського міського суду Рівненської області обрано ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у виді домашнього арешту із забороною залишати житло за адресою АДРЕСА_1 , в період часу доби з 21 год до 07 год та одночасним покладенням обов`язків, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора чи суду; утримуватися від спілкування з свідками, іншими підозрюваними та експертами у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну строком до 19.04.2024, включно.

В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження повідомлено про підозру наступним особам, а саме:

- 19.10.2023 ОСОБА_18 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, та 08.01.2024 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, а 10.04.2024 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 185 КК України;

- 30.10.2023 ОСОБА_19 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, та 09.01.2024 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України;

- 18.01.2024 ОСОБА_16 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України;

- 18.01.2024 ОСОБА_20 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України;

- 18.01.2024 ОСОБА_21 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України;

- 25.01.2024 ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України;

- 20.03.2024 ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 185 КК України.

12.04.2024 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 240-1 КК України, продовжено до 19.08.2024.

Відповідно до вимог п. 4 ч.1 ст.184 КПК України встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які не зменшилися.

Зокрема, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Таким чином, метою продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_4 є забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам.

Обґрунтування ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України, тобто

переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду підозрюваний ОСОБА_4 усвідомлюючи те, що його протиправну діяльність викрито, з моменту повідомлення йому про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, розуміючи реальність покарання за вчинений злочин, санкція якого передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, може вжити заходів, щоб переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності.

Підозрюваний ОСОБА_4 може вільно пересуватись по території України, у зв`язку із чим має змогу покидати своє місце фактичного проживання на довгий період часу та перебувати у будь-якому іншому місці, невідомому слідству, прокурора та суду. Тому задля уникнення відповідальності за вчинене діяння, може виїхати за межі свого місця фактичного проживання, що дає підстави побоюватися можливості переховування підозрюваної від правоохоронних органів та суду з метою перешкоджання кримінальному провадженню та уникнення відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення, а оскільки в підозрюваного відсутні стримуючі фактори, а саме: не працює, не має на утриманні малолітніх дітей, чи осіб з обмеженими можливостями, дає підстави вважати, що останній може переховуватись від суду.

У зв`язку з цим, застосування відносно нього запобіжного заходу домашній арешт, повністю відповідає характеру вчиненого ним злочину та є необхідним для того, щоб запобігти спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що у відповідності з вимогами п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України є ризиком.

Обґрунтування ризику, передбаченого п.3 ч.1 ст.177 КПК України, тобто незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів у цьому ж кримінальному провадженні враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_4 отримавши копії матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, ознайомиться із допитами свідків, інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, в яких наявні їхні дані та місця проживання, також із виконавцями експертиз (експертами, спеціалістами), які проводили експертизи у даному кримінальному провадженні, тому в даному випадку є підстави вважати, що у разі не застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді домашнього арешту він зможе незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних та експертів у даному кримінальному провадженні, шляхом вмовлянь, чиненням тиску, та/або будь яким іншим чином вплинути на цих осіб, з метою надання свідками та іншими підозрюваними свідчень щодо непричетності ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого йому злочину, зміни показань, як на стадії досудового розслідування, так і під час судового розгляду, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 23 КПК України, докази у кримінальному провадженні суд досліджує безпосередньо, а станом на даний час вищевказані учасники кримінального провадження у суді допитані не були, змови між собою з метою перешкоджання кримінальному провадженню, що у відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України є ризиком.

Обґрунтування ризику, передбаченого п.4 ч.1 ст.177 КПК України, тобто

перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 в разі не застосування до нього запобіжного заходу пов`язаного із домашнім арештом, останній, будучи обізнаним про обставини вчиненого ним кримінального правопорушення, буде мати можливість вживати заходи спрямовані на перешкоджання встановленню всіх обставин у кримінальному провадженні, зокрема впливати на невстановлених досудовим розслідуванням свідків кримінального правопорушення, консультуватись з ними, надавати вказівки та поради, а також увійти в злочинну змову, з метою уникнення кримінальної відповідальності, чим, відповідно, буде перешкоджати кримінальному провадженню, що у відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України є ризиком.

Обґрунтування ризику, передбаченого п.5 ч.1 ст.177 КПК України, тобто вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, є те, що підозрюваний офіційних постійних доходів немає, а тому є ризик, що підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Вивченням особи ОСОБА_4 на даний час встановлено, що він працездатний, не похилого віку, тяжкими захворюваннями, які б перешкоджали утриманню його під домашнім арештом, не страждає.

Прокурор в судовому засіданні клопотання з підстав, наведених в ньому підтримали, просили продовжити обраний ОСОБА_4 запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник не заперечили з приводу задоволення клопотання.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до переконання, що підстави для продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту наявні з наступних підстав.

Судом встановлено, що Групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 240-1 КК України.

21 березня 2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, українцю, уродженцю міста Рівне, Рівненської області, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, одруженому, не працюючому, повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 185 КК України.

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 26 березня 2024 року застосовано щодо ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 185КК України -запобіжний захід домашній арешт, в межах строку досудового розслідування, а саме до 19 квітня 2024 року.

12.04.2024 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 240-1 КК України, продовжено до 19.08.2024.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 причетність підозрюваного до вчиненого свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Згідно з ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочину діяльність.

Згідно зі ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

Сукупність матеріалів на даному етапі кримінального провадження до моменту з`ясування істини у ньому є достатньою для висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення відповідає критеріям, сформованих в практиці Європейського суду з прав людини, зокрема, позиції у рішенні від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», якою відзначено, що термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення; а також позиції у рішенні від 30 серпня 1990 року у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», якою відзначено, що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Вирішуючи питання про продовження запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 суд враховує положення Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченої від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного заходу, зокрема, - у виді цілодобового домашнього арешту.

Враховуючи викладене, вбачаю підстави для продовження підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Таким чином, слідчий суддя приходить до переконання про задоволення клопотання прокурора про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_4 . Саме такий запобіжний захід гарантуватиме виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та буде достатнім для забезпечення дієвості даного кримінального провадження.

Керуючись ст. 176-178, 181, 184,186, 193-194, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця міста Рівне, Рівненської області, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, одруженого, не працюючого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 185КК України - запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміом на 60 днів, тобто до 18.06.2024 року, включно.

Заборонити ОСОБА_22 залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 21 год. до 07 год.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 відповідно до ч.5 ст. 194 КПК України такі обов`язки:

прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду 2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування з свідками,іншими підозрюваними та експертами у даному кримінальному провадженні;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, визначених в ухвалі встановити до 18.06.2024 року.

Виконання ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали про продовження тримання підозрюваного під домашнім арештом визначити до 18.06.2024 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п"яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_23