Справа № 468/744/24
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

22.04.2024 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за № 0000326 від 15.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263, ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за № 0000326 від 15.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263, ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

З клопотання вбачається, що 25.10.2023 року в ході проведення негласної слідчої дії - контролю за вчинення злочину у вигляді оперативної закупки у м.Баштанка Миколаївської області, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , незаконно збув ОСОБА_4 особливо небезпечну психотропну речовину РVР масою 0,4631 г. Грошові кошти за придбання психотропної речовини ОСОБА_4 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , номер якої вказано ОСОБА_3 .

Після перерахування коштів ОСОБА_4 добровільно видав працівникам поліції квитанцію №06488 від 25.10.2023 року з банківського терміналу за адресою: АДРЕСА_1 про переказ грошових коштів в сумі 1250 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку із викладеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 15.09.2023 року по теперішній час з метою підтвердження факту отримання ОСОБА_3 незаконного доходу від протиправної діяльності, що полягає у незаконному збуті психотропних речовин, з можливістю вилучення такої інформації:

- роздруківки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 15.09.2023 року по день винесення ухвали, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані);

- документів стосовно відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , (заяв про відкриття рахунку, ідентифікаційних даних клієнта, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, що прив`язані до рахунку);

- фото, відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 .

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), містяться відомості та документи стосовно клієнтів банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у зазначених документах, нададуть можливість встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема підтвердити факт незаконної діяльності зі збуту психотропних речовин ОСОБА_3 та отримання ним доходу на банківську картку.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000326 від 15.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263, ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

Прокурор підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у його відсутність відповідно до наданої заяви.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000326 від 15.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263, ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

Документи, до яких просить дати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 .

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч.2 п. 5 КПК України, органом досудового розслідування доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати старшому слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , т.в.о. начальника СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ) з можливістю їх виїмки, а саме:

- роздруківки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 15.09.2023 по день винесення ухвали, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані);

- документів стосовно відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , (заяв про відкриття рахунку, ідентифікаційних даних клієнта, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, що прив`язані до рахунку);

- фото, відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: