Справа № 686/2622/24
Провадження № 1-кс/686/2426/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000088,

встановила:

14.03.2024 слідчий ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000088, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «на адресу Хмельницької обласної прокуратури надійшло повідомлення від ОСОБА_5 шахрайських дій засновниками ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час будівництва житлового будинку по АДРЕСА_4 .

Під час досудового розслідування, та проведенні допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено номера мобільних телефонів осіб, які можуть бути причетні до кримінального правопорушення. А саме, кошти були передані гр. ОСОБА_6 14.10.1974р АДРЕСА_5 тел. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , про що повідомив гр. ОСОБА_7 . . 23.09.2020р. між ОСОБА_5 і головою кооперативу було укладено договір № 12_09-20_1_1-1-3-5 про пайову участь в ЖБК Кооператив-Захисник і був складений графік виплат коштів по виплаті в кредит, за договором вносились на рахунок кооперативу НОМЕР_3 АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Однак на даний час встановлено, що засновник ОСОБА_8 користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , також засновник ОСОБА_9 користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 .

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, інформацію про абонентів мобільного зв`язку України у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ІМЕІ мобільних терміналів в яких вони використовувались, роздруківок дзвінків, що містять інформацію про всі з`єднання, в тому числі з`єднання тривалістю «0» секунд, «СМС» повідомлення з прив`язкою до базових станцій мобільного телефона в момент з`єднання та нульові з`єднання за абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу з 01.07.2020 року до моменту виконання узвали суду,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про розгляд даного клопотання без її участі та зазначено, що клопотання підтримує, просить задовольнити.

Крім того слідча просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин розташування юридичних осіб у іншому місті (м. Київ), обмежених строків зберігання інформації.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представники володільців документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість підтвердити або спростувати причетність до вчинення злочину осіб, які користуються номерами мобільних операторів, доступ до інформації про які має на меті отримати слідча.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000088 від 26.12.2023, а саме: слідчому ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_14 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_16 , однак за період часу з 01.07.2020 по час постановлення ухвали 19.03.2024, оскільки слідчим не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_14 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій (в т.ч. в електронному вигляді), які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) та містять інформацію про ІМЕІ мобільних терміналів, в яких використовувались мобільні номери: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , роздруківок дзвінків, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку, базові станції розташування мобільних абонентів під час здійснення телефонного дзвінка та отримання вхідного дзвінка, в період часу з 01.07.2020 року по 19.03.2024, за мобільними номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дати, часу дзвінків, тривалості розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки з обов`язковою прив`язкою до базових станцій з координатами.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Уповноваженим службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 17 травня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя