Провадження № 1-кс/742/477/24
Єдиний унікальний № 742/1628/24
У Х В А Л А

іменем України

15 березня 2024 року слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000017 від 02.01.2024, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК У країни,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та інформації по рахунку, якому належать картка № НОМЕР_1 в період часу з 02.01.2024 по теперішній час ( АДРЕСА_1 ).

Згідно із пред`явленим клопотанням, 02.01.2024 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що 02.01.2024 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 25000 гривень, які вона перерахувала двома транзакціями по 15000 гривень та 10000 гривень на банківську карту НОМЕР_1 за купівлю автомобіля марки «ВАЗ 2109». Оголошення знайшла в мережі «Фейсбук», спілкувалися за номером телефону НОМЕР_2 .

Даний факт 02.01.2024 внесений до ЄРДР за №0000017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

19.01.2024 під час досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , яка вказала наступне, що 01.01.2024 у мережі «Фейсбук» вона знайшла оголошення про продаж автомобіля марки «ВАЗ» модель 2109, 2006 року випуску за кошти в сумі 45 000 грн. В якій групі та хто виставив оголошення вона на даний час вказати не може. В оголошенні був вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_2 , підписаний ім`ям ОСОБА_5 . Вона вирішила придбати даний автомобіль синові. О год 11 хв вона зателефонувала з номеру доньки НОМЕР_3 . Слухавку взяв чоловік, представився ОСОБА_6 , вона почала запитувати за автомобіль, уточняти деталі. Він повідомив, що проживає у Одеській області та продасть автомобіль за 33 000 грн. Вона запитала чому так дешево, на що чоловік відповів, що йому потрібні кошти та у нього син зараз перебуває в реанімації. Вони з ним домовилися, що він прижене мені автомобіль та завтра буде виїжджати о 04 год ранку з дому, вона йому продиктувала мобільний номер чоловіка на всякий випадок. Також, у мережі «Вайбер» чоловік їй прислав фото зі своїм паспортом.

02.01.2024 близько 08 год ранку ОСОБА_6 зателефонував з вищевказаного номеру на мобільний номер її чоловіка НОМЕР_4 , вона взяла слухавку та він почав їй говорити, що зараз знаходиться у м. Київ та його зупинила поліція за порушення правил дорожнього руху, та за те, щоб його відпустили без протоколу він має їм заплатити 15 000 грн. На фоні розмови вона чула як працюють поліцейські сирени. Вона спочатку почала йому говорити, ще не бачила автомобіля та можливо це все не правда. Але він дав слухавку поліцейському, який представився, як саме вона не пам`ятає, та сказав, що вони зупинили автомобіль за порушення правил, а також ще задули та на пристрої «Драгер» на якому показало 0,33 проміле. Вона попросила фото того, хто його зупинив та він їй прислав фото чоловіка у військовій формі з паспортом. Вона ще запитала чому поліцейський не у формі, на що він відповів, що не знає чому так. Після цього вона вирішила перерахувати йому грошові кошти на банківську карту, яку їй продиктував ОСОБА_6 .

Вона зателефонувала до своєї подруги ОСОБА_7 (телефон НОМЕР_5 ) та попросила її перерахувати гроші, так як у неї була готівка, а вона їй потім ввечері віддала б кошти. Вона на це погодилася та о 08 год 15 хв зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 15000 грн. Вона їй надіслала скріншот про перерахунок.

Через деякий час ОСОБА_6 їй знову зателефонував та сказав, що приїхав якийсь начальник поліцейських так як побачив, що їх автомобіль довго стоїть на одній локації та дізнався, що поліцейські взяли гроші, але все вирішили без нього та йому потрібно ще заплатити 10 000 грн. Після цього слухавку взяв цей начальник та сказав, що потрібно ще кошти. Вона не вірила спочатку, говорила, щоб ОСОБА_6 телефонував до своїх знайомих, не хотіла перераховувати гроші. Тому, вона приїхала у м. Прилуки, у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де розташована каса « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона зарахувала грошові кошти в сумі 10000 грн на свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та перерахувала ці кошти на карту № НОМЕР_1 . Після цього ОСОБА_6 сказав, що кошти отримав та буде їхати до неї, вони ще з ним говорили після цього, але приблизно через 40 хвилин він перестав відповідати на дзвінки, а в подальшому взагалі вимкнув телефон. Вона зрозуміла, що її ошукали та вирішила звернутися до поліції.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте згідно завчасно поданої письмової заяви, клопотання підтримав, просив слідчого суддю розглядати клопотання без його участі.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку, якому належить платіжна картка № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надатидізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 та іншим працівникам Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області за дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, якому належать картка № НОМЕР_1 в період часу з 02.01.2024 по теперішній час ( АДРЕСА_1 ):

- про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належать картка № НОМЕР_1 в період часу з 02.01.2024 по теперішній час, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 02.01.2024 по теперішній час;

- інформацію про номер рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів на картку № НОМЕР_1 в період часу з 02.01.2024 по теперішній час із зазначенням банку отримувача коштів;

- рух коштів по рахунку в період часу з 02.01.2024 по теперішній час - інформацію щодо зняття коштів за допомогою карт фотографії з банкоматів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Володимир БЕЗДІДЬКО