15.05.2024 Справа № 756/4998/24
Справа №756/4998/24
Провадження № 1-кс/756/1078/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2024 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000320 від 03.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000320 від 03.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000320 від 03.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським способом з використанням електронно-обчислювальної техніки невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 20 570,00 грн., які знаходились на банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій до карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « Універсал Банк ».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 01.02.2024, приблизно о 14 год. 45 хв., він зайшов у свій особистий кабінет « Монобанк » та побачив, що з його кредитної картки АТ « Універсалбанк » № НОМЕР_1 , емітованої до банківського рахунок № НОМЕР_2 , 01.02.2024 в період часу з 14 год. 35 хв. по 14 год. 41 хв. п`ятьма транзакціями були списані грошові кошти на загальну суму 20 570,00 грн., деталі транзакції « MERPAGO*ABARROTES ». Даних транзакцій він не здійснював, яким чином були зняті грошові кошти та хто до цього причетний йому не відомо. Дані своєї картки нікому не передавав, підозрілих дзвінків, повідомлень чи посилань не отримував.

Враховуючи викладене, з метою перевірки обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні посадових осіб АТ « Універсал Банк » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про номери рахунків, відкритих у АТ « Універсал Банк » та закріплених за номером банківського рахунку НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали; особистих даних (адрес), всіх контактних (абонентських) номерів мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, поштові адреси, за якими закріплено банківські рахунки, відкриті у АТ « Універсал Банк » за номером банківської карточки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ); за наявності інформацію щодо банківської або кредитної справи відкритої на клієнта у АТ « Універсал Банк » за номером банківської карточки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ); роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « Універсал Банк » за номером банківської карточки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) в період з 02.01.2024 до теперішнього часу із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів; відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « Універсал Банк » за номером банківської карточки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) в період з 01.02.2024 по 07.02.2024; матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « Універсал Банк » за номером банківської карточки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) в період з 01.02.2024 по 07.02.2024; всіх наявних відомостей, включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « Універсал Банк » за номером банківської карточки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) в період з 01.02.2024 по 07.02.2024; інформації та аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call-центру, служби безпеки, тощо по рахунках, відкритих у АТ « Універсал Банк » за номером банківської карточки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) в період з 01.02.2024 по 07.02.2024; даних ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « Універсал Банк » за номером банківської карточки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) з використанням мережі «Інтернет» в період з 01.02.2024 по 07.02.2024; інформації, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « Універсал Банк » за номером банківської карточки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період з 01.02.2024 по 07.02.2024.

Слідчий у судове засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялась у встановленому законом порядку.

Клопотання розглянуто на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні посадових осіб АТ « Універсал Банк » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), та стосуються інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої до банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК », зазначеної у клопотанні слідчого, за період за період з 00:00 год. 01.02.2024 по 00:00 год. 02.02.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на паперових та електронних носіях.

При цьому, при наданні тимчасового доступу за вказаний період, слідчий суддя враховує той факт, що з матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що списання грошових коштів з рахунку потерпілого відбувалось 01.02.2024, тому надання тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, за більший період суд вважає необгрунтованим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000320 від 03.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні посадових осіб АТ « Універсал Банк » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме:

-інформації про номери банківських карток, емітованих до банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « Універсал Банк », а також копій заяв та договорів про відкриття даних рахунків;

-роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « Універсал Банк », до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 , у тому числі копій платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку, які підтверджують рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 01.02.2024 по 00:00 год. 02.02.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

-особистих даних (адрес), контактних (абонентських) номерів мобільних операторів, які є фінансовими, поштових адрес, які закріплені до банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « Універсал Банк », до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 ;

-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « Універсал Банк » за номером банківської карточки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) в період з 00:00 год. 01.02.2024 по 00:00 год. 02.02.2024;

-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 або інших банківських карток, емітованих до банківського рахунку № НОМЕР_2 , в період з 00:00 год. 01.02.2024 по 00:00 год. 02.02.2024;

-всіх наявних відомостей, включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « Універсал Банк » за номером банківської карточки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) в період з 00:00 год. 01.02.2024 по 00:00 год. 02.02.2024;

-інформації та аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call-центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « Універсал Банк » за номером банківської карточки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) в період з 00:00 год. 01.02.2024 по 00:00 год. 02.02.2024;

-даних ідентифікаторів фізичних осіб (номерів телефону, номеру банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « Універсал Банк » за номером банківської карточки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) з використанням мережі «Інтернет» в період з 00:00 год. 01.02.2024 по 00:00 год. 02.02.2024;

-інформації, чи являються особи, які користуються банківським рахунком № НОМЕР_2 , відкритим у АТ « Універсал Банк », користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то до всіх наявних відомостей, включаючи ІР-адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформації про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період з 00:00 год. 01.02.2024 по 00:00 год. 02.02.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на паперових та електронних носіях.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1