Справа № 686/4529/24
Провадження № 1-кс/686/1676/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000030,

встановила:

14.02.2024 дізнавач сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Хмельницькому ( АДРЕСА_2 ).

18.01.2024 СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «17 січня 2024 року до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що в період часу з 05.12.2023 по 02.01.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці шахрайським шляхом під приводом підробітку в мережі Інтернет заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами, які вона, знаходячись в смт. Сатанів, перерахувала на банківські картки НОМЕР_1 3000 грн., НОМЕР_2 21800 грн., НОМЕР_3 20000 грн., НОМЕР_4 - 41800 грн. та на рахунок НОМЕР_5 16700 грн., внаслідок чого ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на загальну суму 103300 грн.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що вона є клієнтом різних банків та активно використовує їх картки. Приблизно в листопаді 2023 року точної дати повідомити не змогла, оскільки переписка була заблокована та видалена, потерпілій в месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення про можливість заробітку в Інтернеті, а саме заробіток грошових коштів переглядаючи різні відеоматеріали. Дана пропозиція її зацікавила та вона вирішила більш детально дізнатися як саме відбувається заробіток. Таким чином потерпіла відповіла на смс повідомлення, внаслідок чого з нею почали листування та пояснювали як саме відбуватиметься заробіток. Відповідно до роз`яснень ОСОБА_5 потрібно було переходити за наданими посиланнями і переглядати різний відеоматеріал, в підтвердження перегляду останній необхідно було проставити лайк та зробити скріншот перегляду, який остання відправляла адміністратору.

Оцінивши ситуацію, ОСОБА_5 вирішила спробувати. В листопаді 2023 року останній почали надсилати посилання на відео, які вона переглядала. В подальшому їй почали надсилати відео, за яке потрібно було сплатити грошові кошти, щоб його переглянути та було повідомлено, що потрібно сплатити грошові кошти за перегляд і виконавши поставлені завдання потерпілій будуть повернуті грошові кошти з відсотками. Оскільки спочатку суми сплати були невеликими близько 500 грн., на що ОСОБА_5 погодилась та почала сплачувати, в результаті чого їй повертались грошові кошти з відсотками. Далі ОСОБА_5 почали надсилати посилання, де потрібно було сплачувати більші суми, що вона і робила та після виконання завдань їй повертались сплачені грошові кошти з відсотками.

30.11.2023 року ОСОБА_5 було надіслано посилання з відео, за яке вона мала сплатити 3000 грн. відповідно до цього потерпіла, на наданий їй картковий рахунок № НОМЕР_1 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала вказану суму. Коли потерпіла переглянула відео і виконала завдання, грошові кошти їй не перерахували. Після чого потерпіла почала писати в месенджері «Телеграм» адміністратору та під час переписки їй повідомили, що після перегляду наступного відео та виконання завдань буде перераховано всю суму. В подальшому потерпілій знову були надіслані посилання і адміністратором було повідомлено, що потрібно сплатити 16 700 грн. і після того потерпіла зможе отримати свої грошові кошти з відсотками. Під час переписки ОСОБА_5 погодилась і на наданий картковий рахунок за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти в сумі 16 700 грн. Даний картковий рахунок у потерпілої не зберігся, однак остання повідомила банківський рахунок, який є у квитанції про перерахунок грошових коштів, а саме: НОМЕР_5 .

Після перерахунку грошових коштів ОСОБА_5 грошові кошти повернуто не було і вона знову почала писати адміністратору. В ході переписки їй було повідомлено, що стався збій системи і для того, щоб вона змогла повернути свої грошові кошти необхідно перерахувати ще кошти та надіслали таблицю з сумами, які необхідно перерахувати із зазначенням відсотків. Найменшою сумою була 41 000 грн. Таким чином в ході переписки потерпілу запевнили, що грошові кошти з відсотками їй буде повернуто і остання, перебуваючи 05.12.2023 в АДРЕСА_3 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на касі, двома платежами перерахувала грошові кошти в сумі 20 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 та НОМЕР_6 на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Після здійснення перерахунку ОСОБА_5 грошові кошти мені не надійшли. Після цього вона знову почала писати адміністратору. Однак адміністратор знову повідомив потерпілу про помилку і щоб вони могли виправити помилку та повернути усі сплачені нею грошові кошти їй необхідно повторити платіж на уже перераховану суму, на що потерпіла погодилась та перебуваючи вдома, а саме в смт. Сатанів за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на наданий їй картковий рахунок № НОМЕР_4 двома платежами перерахувала грошові кошти в сумі 20 000 грн. та 21800 грн. після перерахунку грошових коштів за декілька хвилин мене було заблоковано та уся переписка видалилась.

ОСОБА_5 зазначила, що в месенджері «Телеграм» абонент, із яким вона вела переписку, був підписаний НОМЕР_7 .

Відповідно до отриманої відповіді від Департаменту кіберполіції Національної поліції України в Хмельницькій області вбачається, що номер банківського рахунку НОМЕР_5 належить ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скорочено назва, якого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 виникла необхідність у доступі до інформації про рух коштів власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком.

Встановлення власника банківського рахунку, куди було здійснено грошовий переказ, дасть можливість встановити місце його проживання/реєстрації, місць здійснення зняття грошових коштів з рахунку, що може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Інформацію необхідно отримати за період з 00 год. 00 хв. 05.12.2023 по день виконання ухвали суду, оскільки для проведення банківських операцій необхідний певний проміжок часу та невстановлена особа, може здійснити зняття грошових коштів, чи подальший переказ їх на іншу банківську карту, не тільки в день вчинення вказаного злочину, а й пізніше».

Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за його відсутності, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин можливості знищення інформації через обмежені строки зберігання.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000030 від 18 січня 2024 року, а саме: старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , однак за період часу з 00 год. 00 хв. 05.12.2023 по час постановлення ухвали 20.02.2024 р., оскільки дізнавачем не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх належним чином завірених копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Хмельницькому ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

- документів, які містять інформацію про клієнта банку власника банківського рахунку НОМЕР_5 ;

- заяви про відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 власником останнього, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, мобільного номеру телефону та інших документів, поданих клієнтом при його відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

- документів, які містять інформацію про банківські операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням рахунку НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 05.12.2023 по 20.02.2024;

- документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 05.12.2023 по 20.02.2024;

- фото- та відеозображень зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківський рахунок НОМЕР_5 для здійснення операцій з грошовими коштами, за період з 00 год. 00 хв. 05.12.2023 по 20.02.2024.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість отримати їх належним чином завірені копій.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Ухвала діє по 15 квітня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя