Справа №: 630/684/23 Провадження №: 1-кс/630/106/24
У Х В А Л А

Іменем України

29 березня 2024 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , від 25 березня 2024 року про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000008 від 11 січня 2023року,

в с т а н о в и в:

В поданому клопотанні представник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_3 просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області на майно, а саме:

телефон Apple iPhone 14 Pro Max Imei: НОМЕР_1 та грошові кошти в загальній сумі 521 долар США та 2238,00 грн.;

транспортний засіб ВАЗ НОМЕР_2 , державний номер НОМЕР_3 , і грошові кошти в загальній сумі 4605,00 грн.;

мобільний телефон Samsung A-31, Imei1: НОМЕР_4 , Imei2: НОМЕР_5 ;

тютюнові вироби, вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 40 блоків сигарет ТМ «Marlboro» Gold; 49 блоків сигарет ТМ «King»; 50 блоків сигарет ТМ «Kent» 8; 29 блоків сигарет ТМ «Kent» 8; 52 блоки сигарет ТМ «Compliment» Amber; 533 пачки сигарет ТМ «Wisborn» Blue; 411 пачок сигарет ТМ «LM» Blue; 50 блоків сигарет ТМ «Lifa» Strawberry; 79 обмоток сигарет, по 20 шт., у кожній ТМ «Compliment»; 42 блоки сигарет ТМ «Camel»; 41 блок сигарет ТМ «Regina» Red; 44 блоки сигарет ТМ «Marshall» Power; 23 блоки сигарет ТМ «Marshall» Ultra; 27 блоків сигарет ТМ «Marshall» Ultra 100s; 29 блоків сигарет ТМ «Marbel»; 215 пачок сигарет ТМ «LM» Red; 275 пачок сигарет ТМ «LM» Red; 45 блоків (по 8 пачок у блоці та 25 сигарет у пачці) ТМ «Compliment» Blue; 9 блоків сигарет ТМ «Kent» Crystal; 12 блоків сигарет ТМ «Marshall» Classic; 900 пачок сигарет ТМ «Прима»; 47 блоків сигарет ТМ «Regina» White; 52 блоки сигарет ТМ «Compliment» Violet; 22 блоки сигарет ТМ «Brut» Black; 18 блоків сигарет ТМ «Brut» White; 9 блоків сигарет ТМ «Compliment» Blue; 30 блоків сигарет ТМ «Lifa» Classic; 485 пачок сигарет ТМ «Wisborn» Red; 41 блок сигарет ТМ «Marlboro» touch; 2 блоки сигарет ТМ «Marlboro» Red; 2 блоки сигарет ТМ «Sobranie» Black; 2 блоки сигарет ТМ «Lifa» Menthol; 2 блоки сигарет ТМ «Urta» Neo Black; 1 блок сигарет ТМ «Urta» slims; 1 блок сигарет ТМ «Lifa» Blue; 1 блок сигарет ТМ «Sobranie» Gold; картонний пакунок з вмістом тютюнових виробів сигарет ТМ «Compliment» Blue у кількості 60 блоків;

тютюнові вироби, вилучені під час обшуку транспортний засіб ВАЗ 21013, державний номер НОМЕР_3 , а саме: 24 пачки сигарет ТМ «Marshall» чорного кольору; 115 пачок сигарет ТМ «Marshall» Ultra; 12 пачок сигарет ТМ «Marshall» червоного кольору; 571 пачка сигарет ТМ «Compliment»; 48 пачок сигарет ТМ «Winsborn»; 19 пачок сигарет ТМ «Regina»; 124 пачки сигарет ТМ «Brut» slims; 19 пачок сигарет ТМ «Rothmans»; 87 пачок сигарет ТМ «Winstone»; 91 пачка сигарет ТМ «Прима»; 25 пачок сигарет ТМ «Lucky Strikes»; 139 пачок сигарет ТМ «Kent»; 106 пачок сигарет ТМ «Sobranie» чорного кольору; 56 пачок сигарет ТМ «Palermo»; 13 пачок сигарет ТМ «Bond»; 22 пачки сигарет ТМ «Chesterfields»; 217 пачок сигарет ТМ «Lifa»; 252 пачки сигарет ТМ « Urta»; 30 пачок сигарет ТМ «LM»; 11 пачок сигарет ТМ «King»; 26 пачок сигарет ТМ «LD»; 27 пачок сигарет ТМ «Marbel» 27 пачок сигарет ТМ «Camel»; 25 пачок сигарет ТМ «Marlboro»; 490 сигарет у обмотці, без маркувальних позначень.

В обґрунтування клопотання заявник вказав, що відділенням поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 11 січня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України. На підставі узвали слідчого судді органом досудового розслідування 03 лютого 2024 року були проведені обшуки в домоволодіннях за адресами: АДРЕСА_2 . Під час таких обшуків у ОСОБА_4 були вилучені телефон Apple iPhone 14 Pro Max Imei: НОМЕР_1 та грошові кошти в загальній сумі 521 долар США та 2238,00 грн. та тютюнові вироби у значній кількості, які ОСОБА_4 зберігав з метою подальшого знищення. Також був проведений обшук транспортного засобу ВАЗ НОМЕР_2 , державний номер НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_4 , і цей транспортний засіб був вилучений разом із грошовими коштами, які в ньому зберігались, в загальній сумі 4605,00 грн., та тютюнові вироби різного найменування.

Адвокат ОСОБА_3 у поданому клопотанні також вказав, що органом досудового розслідування був проведений обшук у ОСОБА_5 за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_3 , у якого був вилучений телефон Samsung A-31, Imei1: НОМЕР_4 , Imei2: НОМЕР_5 .

Усе вилучене майно належить на праві власності ОСОБА_4 , і ухвалою слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області було накладено арешт із забороною відчуження, розпорядження та/або користування. Але на даний час орган досудового розслідування арештоване майно не оцінює як знаряддя чи засіб вчинення злочину, або таке, що набуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На переконання заявника для застосовання арешту вилученого майна немає підстав, оскільки жодній особі не повідомлено про підозру.

Заявник - адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але подав клопотання про проведення розгляду справи за його відсутності.

Прокурор Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_6 , за клопотанням якої було накладено арешт на майно, в судове засідання не з`явився, але подав до суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, вказав, що заперечую проти зняття арешту з тютюнових виробів, вилучених органом досудового розслідування, а щодо іншого майна заперечення проти скасування арешту відсутні.

В судовому засіданні слідчий суддя встановив наступне.

Відділенням поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 за тими фактами, що група осіб, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою громадян України, організували виготовлення та реалізацію підакцизних товарів з продукції сумнівного походження.

Ухвалою слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області від 02 лютого 2023 року був наданий у кримінальному провадженні № 0000008 дозвіл на проведення обшуку території домоволодіння з розташованими на ній житловими та нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_7 , та яким фактично користується ОСОБА_4 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, підакцизних товарів сумнівної якості без маркування, документів з придбання та/або реалізації, документів щодо перевезення та/або пересилання вказаної продукції, чорнових записів щодо придбання та реалізації, мобільних телефонів, за допомогою яких особи причетні до скоєння кримінального правопорушення спілкуються між собою, банківських карток на які надходять грошові кошти за реалізацію підакцизних товарів, грошових коштів здобутих незаконним шляхом, а також інші матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення обшуку слугувати обґрунтовані припущення про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути виявленні відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке полягає у незаконному придбанні тютюнових виробів без марок акцизного податку з метою збуту та/або зберіганні таких товарів з метою їх подальшого розповсюдження під виглядом продукції відомих брендів, та документи, які можуть містити в собі відповідну інформацію.

03 лютого 2024 року у період часу з 08-50 год. і до 12-56 год. слідчим був проведений обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , про що складено відповідний протокол.

Під час проведення обшуку слідчим було виявлено та вилучено наступне майно: картонні пакунки з вмістом тютюнових виробів сигарет, без марок акцизного податку, а саме: 40 блоків сигарет ТМ «Marlboro» Gold; 49 блоків сигарет ТМ «King»; 50 блоків сигарет ТМ «Kent» 8; 29 блоків сигарет ТМ «Kent» 8; 52 блоки сигарет ТМ «Compliment» Amber; 533 пачки сигарет ТМ «Wisborn» Blue; 411 пачок сигарет ТМ «LM» Blue; 50 блоків сигарет ТМ «Lifa» Strawberry; 79 обмоток сигарет, по 20 шт., у кожній ТМ «Compliment»; 42 блоки сигарет ТМ «Camel»; 41 блок сигарет ТМ «Regina» Red; 44 блоки сигарет ТМ «Marshall» Power; 23 блоки сигарет ТМ «Marshall» Ultra; 27 блоків сигарет ТМ «Marshall» Ultra 100s; 29 блоків сигарет ТМ «Marbel»; 215 пачок сигарет ТМ «LM» Red; 275 пачок сигарет ТМ «LM» Red; 45 блоків (по 8 пачок у блоці та 25 сигарет у пачці) ТМ «Compliment» Blue; 9 блоків сигарет ТМ «Kent» Crystal; 12 блоків сигарет ТМ «Marshall» Classic; 900 пачок сигарет ТМ «Прима»; 47 блоків сигарет ТМ «Regina» White; 52 блоки сигарет ТМ «Compliment» Violet; 22 блоки сигарет ТМ «Brut» Black; 18 блоків сигарет ТМ «Brut» White; 9 блоків сигарет ТМ «Compliment» Blue; 30 блоків сигарет ТМ «Lifa» Classic; 485 пачок сигарет ТМ «Wisborn» Red; 41 блок сигарет ТМ «Marlboro» touch; 2 блоки сигарет ТМ «Marlboro» Red; 2 блоки сигарет ТМ «Sobranie» Black; 2 блоки сигарет ТМ «Lifa» Menthol; 2 блоки сигарет ТМ «Urta» Neo Black; 1 блок сигарет ТМ «Urta» slims; 1 блок сигарет ТМ «Lifa» Blue; 1 блок сигарет ТМ «Sobranie» Gold; картонний пакунок з вмістом тютюнових виробів сигарет ТМ «Compliment» Blue у кількості 60 блоків (у блоці 8 пачок по 25 сигарет), п`ять чорних поліетиленових пакунків з бирками «Нова Пошта», у яких відправлялися тютюнові вироби.

Ухвалою слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області від 02 лютого 2023 року був наданий у кримінальному провадженні № 0000008 дозвіл на проведення обшуку території домоволодіння з розташованими на ній житловими та нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_4 , що на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , та яким фактично користується ОСОБА_4 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, підакцизних товарів сумнівної якості без маркування, документів з придбання та/або реалізації, документів щодо перевезення та/або пересилання вказаної продукції, чорнових записів щодо придбання та реалізації, мобільних телефонів, за допомогою яких особи причетні до скоєння кримінального правопорушення спілкуються між собою, банківських карток на які надходять грошові кошти за реалізацію підакцизних товарів, грошових коштів здобутих незаконним шляхом, а також інші матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення обшуку слугувати обґрунтовані припущення про те, що за адресою: АДРЕСА_4 , можуть бути виявленні відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке полягає у незаконному придбанні тютюнових виробів без марок акцизного податку з метою збуту та/або зберіганні таких товарів з метою їх подальшого розповсюдження під виглядом продукції відомих брендів, та документи, які можуть містити в собі відповідну інформацію.

03 лютого 2024 року у період часу з 13-05 год. і до 15-05 год. слідчим був проведений обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_4 , про що складено відповідний протокол.

Під час проведення обшуку слідчим було виявлено та вилучено наступне майно: мобільний телефон Apple iPhone 14 Pro Max Imei: НОМЕР_1 , грошові кошти: номіналом 100 доларів США 5 банкнот; номіналом 10 доларів США 2 банкноти; номіналом 1 долар США 1 банкнота; номіналом 50 грн. 16 банкнот; номіналом 10 грн. 9 банкнот; номіналом 20 грн. 32 банкноти; номіналом 2 грн. 1 банкнота; номіналом 1 грн. 6 банкнот; номіналом 200 грн. 1 банкнота; номіналом 100 грн. 5 банкнот; номіналом 5 грн. 8 банкнот, що загалом складає 521 долар США та 2238 гривень відповідно.

Постановою слідчого від 03 лютого 2024 року вилучені під час обшуку речі і предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000008 від 11 січня 2023 року.

Ухвалою слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області від 06 лютого 2024 року було задоволено клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_6 від 03 лютого 2024 року про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000008 від 11 січня 2023 року та накладено арешт на вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , тютюнові вироби, та накладено арешт на вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , майно, а саме: телефон Apple iPhone 14 Pro Max Imei: НОМЕР_1 , грошові кошти: номіналом 100 доларів США 5 банкнот; номіналом 10 доларів США 2 банкноти; номіналом 1 долар США 1 банкнота; номіналом 50 грн. 16 банкнот; номіналом 10 грн. 9 банкнот; номіналом 20 грн. 32 банкноти; номіналом 2 грн. 1 банкнота; номіналом 1 грн. 6 банкнот; номіналом 200 грн. 1 банкнота; номіналом 100 грн. 5 банкнот; номіналом 5 грн. 8 банкнот, що загалом складає 521 долар США та 2238 гривень, шляхом заборони користування, розпорядження або відчуження вказаного майна до прийняття процесуального рішення по суті справи.

Ухвалою слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області від 02 лютого 2023 року був наданий у кримінальному провадженні № 0000008 дозвіл на проведення обшуку у транспортному засобі ВАЗ 21013, державний номер НОМЕР_3 , 1983 року випуску, червоного кольору, VIN: НОМЕР_6 , що зареєстрований за ОСОБА_10 , та яким фактично користується ОСОБА_4 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, підакцизних товарів сумнівної якості без маркування, документів з придбання та/або реалізації, документів щодо перевезення та/або пересилання вказаної продукції, чорнових записів щодо придбання та реалізації, мобільних телефонів, за допомогою яких особи причетні до скоєння кримінального правопорушення спілкуються між собою, банківських карток на які надходять грошові кошти за реалізацію підакцизних товарів, грошових коштів здобутих незаконним шляхом, а також інші матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення обшуку слугувати обґрунтовані припущення про те, що в транспортному засобі ВАЗ НОМЕР_2 , державний номер НОМЕР_3 , 1983 року випуску, червоного кольору, можуть бути виявленні відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке полягає у незаконному придбанні тютюнових виробів без марок акцизного податку з метою збуту та/або зберіганні таких товарів з метою їх подальшого розповсюдження під виглядом продукції відомих брендів, та документи, які можуть містити в собі відповідну інформацію.

03 лютого 2024 року у період часу з 09-24 год. до 14-02 год. слідчим був проведений обшук у транспортному засобі ВАЗ НОМЕР_2 , державний номер НОМЕР_3 , 1983 року випуску, червоного кольору, VIN: НОМЕР_6 , про що складено відповідний протокол.

Під час проведення обшуку слідчим було виявлено та вилучено наступне майно: банкноти номіналом 50 грн. на загальну суму 2300 грн.; банкноти номіналом 100 грн. на загальну суму 2300 грн.; банкнота номіналом 5 грн. на загальну суму 5 грн.; тютюнові вироби, без марок акцизного податку, а саме: 24 пачки сигарет ТМ «Marshall» чорного кольору; 115 пачок сигарет ТМ «Marshall» Ultra; 12 пачок сигарет ТМ «Marshall» червоного кольору; 571 пачка сигарет ТМ «Compliment»; 48 пачок сигарет ТМ «Winsborn»; 19 пачок сигарет ТМ «Regina»; 124 пачки сигарет ТМ «Brut» slims; 19 пачок сигарет ТМ «Rothmans»; 87 пачок сигарет ТМ «Winstone»; 91 пачка сигарет ТМ «Прима»; 25 пачок сигарет ТМ «Lucky Strikes»; 139 пачок сигарет ТМ «Kent»; 106 пачок сигарет ТМ «Sobranie» чорного кольору; 56 пачок сигарет ТМ «Palermo»; 13 пачок сигарет ТМ «Bond»; 22 пачки сигарет ТМ «Chesterfields»; 217 пачок сигарет ТМ «Lifa»; 252 пачки сигарет ТМ « Urta»; 30 пачок сигарет ТМ «LM»; 11 пачок сигарет ТМ «King»; 26 пачок сигарет ТМ «LD»; 27 пачок сигарет ТМ «Marbel» 27 пачок сигарет ТМ «Camel»; 25 пачок сигарет ТМ «Marlboro»; 490 сигарет у обмотці, без маркувальних позначень; а також вилучено транспортний засіб ВАЗ 21013, державний номер НОМЕР_3 , 1983 року випуску, VIN: НОМЕР_6 , оскільки за його допомогою здійснювалось транспортування тютюнових виробів, без марко акцизного податку та безпосередньо збут.

Ухвалою слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області від 02 лютого 2023 року був наданий у кримінальному провадженні № 0000008 дозвіл на проведення обшуку території домоволодіння з розташованими на ній житловими та нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , та яким фактично користується ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, підакцизних товарів сумнівної якості без маркування, документів з придбання та/або реалізації, документів щодо перевезення та/або пересилання вказаної продукції, чорнових записів щодо придбання та реалізації, мобільних телефонів, за допомогою яких особи причетні до скоєння кримінального правопорушення спілкуються між собою, банківських карток на які надходять грошові кошти за реалізацію підакцизних товарів, грошових коштів здобутих незаконним шляхом, а також інші матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення обшуку слугувати обґрунтовані припущення про те, що за адресою: АДРЕСА_3 , можуть бути виявленні відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке полягає у незаконному придбанні тютюнових виробів без марок акцизного податку з метою збуту та/або зберіганні таких товарів з метою їх подальшого розповсюдження під виглядом продукції відомих брендів, та документи, які можуть містити в собі відповідну інформацію.

03 лютого 2024 року у період часу з 14-58 год. до 15-33 год. слідчим був проведений обшук домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , про що складено відповідний протокол.

Під час проведення обшуку слідчим було виявлено та вилучено наступне майно: мобільний телефон Samsung A-31, Imei1: НОМЕР_4 , Imei2: НОМЕР_5 , у який вставлена sim-картка оператора мобільного зв`язку, з номером телефону: НОМЕР_7 .

Постановою слідчого від 03 лютого 2024 року вилучені під час обшуку речі і предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000008 від 11 січня 2023 року.

Ухвалою слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області від 06 лютого 2024 року було задоволено клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_6 від 03 лютого 2024 року про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000008 від 11 січня 2023 року та накладено арешт на транспортний засіб ВАЗ НОМЕР_2 , державний номер НОМЕР_3 , 1983 року випуску, VIN: НОМЕР_6 , та на вилучені з такого транспортного засобу грошові кошти в загальній сумі 4605 грн., тютюнові вироби. Цією ж ухвалою було накладено арешт на вилучений під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 у ОСОБА_5 мобільний телефон Samsung A-31, Imei1: НОМЕР_4 , Imei2: НОМЕР_5 , у який вставлена sim-картка оператора мобільного зв`язку, з номером телефону: НОМЕР_7 .

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України регламентовано, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані, лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Абз. 2 ч. 10 ст. 170 КПК України встановлено, що не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

На час розгляду слідчим суддею клопотання прокурора матеріали кримінального провадження містили достатні підстави вважати, що речі і предмети, які були вилучені за місцем проживання ОСОБА_4 і ОСОБА_5 та з транспортного засобу, яким користувався ОСОБА_4 , відповідали критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, і були визнані речовими доказами.

На стадії досудового розслідування слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності щодо фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити можливість застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Адвокат ОСОБА_3 , надаючи правову допомогу ОСОБА_4 , 19 березня 2024 року звертався до слідчого у кримінальному провадженні № 0000008 із запитом щодо проведених за участю ОСОБА_4 процесуальних слідчих дій та чи встановлено у кримінальному провадженні використання вилученого майна в якості знаряддя чи засобів вчинення злочину. У відповіді від 22 березня 2024 року на цей запит слідчий повідомив, що вилучені транспортний засіб, мобільні телефоні і грошові кошти не розглядаються в якості знаряддя чи засобів вчинення злочину або таким, що набуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення, оскільки жодній особі не повідомлено про підозру.

З наведеного у відповіді слідчого, та враховуючи позицію процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора ОСОБА_11 , повідомлену у поданій до суду заяві, слідчий суддя робить висновок, що наразі у кримінальному провадженні відпала потреба у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження арешту майна.

На підставі викладеного, слідчий суддя задовольняє клопотання адвоката ОСОБА_3 лише в частині скасування арешту майна, яке належить, в тому числі на праві користування, ОСОБА_4 , а саме: мобільного телефону Apple iPhone 14 Pro Max Imei: НОМЕР_1 , грошових коштів: номіналом 100 доларів США 5 банкнот; номіналом 10 доларів США 2 банкноти; номіналом 1 долар США 1 банкнота; номіналом 50 грн. 16 банкнот; номіналом 10 грн. 9 банкнот; номіналом 20 грн. 32 банкноти; номіналом 2 грн. 1 банкнота; номіналом 1 грн. 6 банкнот; номіналом 200 грн. 1 банкнота; номіналом 100 грн. 5 банкнот; номіналом 5 грн. 8 банкнот, що загалом складає 521 долар США та 2238 гривень відповідно; транспортного засобу ВАЗ 21013, державний номер НОМЕР_3 , 1983 року випуску, червоного кольору, VIN: НОМЕР_6 , та грошових коштів, а саме: банкноти номіналом 50 грн. на загальну суму 2300 грн.; банкноти номіналом 100 грн. на загальну суму 2300 грн.; банкнота номіналом 5 грн. на загальну суму 5 грн.

В той же час підстав для скасування арешту з мобільного телефону Samsung A-31, Imei1: НОМЕР_4 , Imei2: НОМЕР_5 , який був вилучений у ОСОБА_5 , слідчий суддя не вбачає, оскільки з відповідним клопотанням ОСОБА_5 як власник цього майна, до суду не звертався.

Згідно з ч. 4 ст. 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» алкогольні напої і тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством.

Відповідно до п.п.14.1.107 п.14.1 ст. 14 Податкового кодексу України марка акцизного податку - це спеціальний знак для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, віднесений до документів суворого обліку, який підтверджує сплату акцизного податку, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів.

відповідно до ст.ст. 1, 5 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» №1393-ХІY від 14 січня 2000 року продукція, під час маркування якої порушено встановлені законодавством вимоги щодо умови маркування та (або) до змісту і повноти інформації, відноситься до неякісної і небезпечної продукції й підлягає обов`язковому вилученню з обігу.

Оскільки тютюнові вироби без марок акцизного податку не відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» і відносяться до вилученої з обігу продукції, вони підлягають знищенню.

З огляду на викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для повернення ОСОБА_4 вилучених у нього за місцем зберігання тютюнових виробів.

Керуючись ст. 2, 5, 7, 9, 170, 174, 309, 356, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , від 25 березня 2024 року задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений у кримінальному провадженні № 0000008 від 11 січня 2023 року ухвалою слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області від 06 лютого 2024 року в справі № 630/684/23 (провадження № 1-кс/630/41/24) на транспортний засіб ВАЗ 21013, державний номер НОМЕР_3 , 1983 року випуску, червоного кольору, VIN: НОМЕР_6 , та грошові кошти, а саме: банкноти номіналом 50 грн. на загальну суму 2300 грн.; банкноти номіналом 100 грн. на загальну суму 2300 грн.; банкнота номіналом 5 грн. на загальну суму 5 грн.

Скасувати арешт, накладений у кримінальному провадженні № 0000008 від 11 січня 2023 року ухвалою слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області від 06 лютого 2024 року в справі № 630/684/23 (провадження № 1-кс/630/40/24) на телефон Apple iPhone 14 Pro Max Imei: НОМЕР_1 , грошові кошти: номіналом 100 доларів США 5 банкнот; номіналом 10 доларів США 2 банкноти; номіналом 1 долар США 1 банкнота; номіналом 50 грн. 16 банкнот; номіналом 10 грн. 9 банкнот; номіналом 20 грн. 32 банкноти; номіналом 2 грн. 1 банкнота; номіналом 1 грн. 6 банкнот; номіналом 200 грн. 1 банкнота; номіналом 100 грн. 5 банкнот; номіналом 5 грн. 8 банкнот, що загалом складає 521 долар США та 2238 гривень відповідно.

В іншій частині клопотання в задоволенні відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1