печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1795/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника слідчого відділу поліції (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000224, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000224 від 28.12.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами вибіркової перевірки якості обслуговування клієнтів, здійсненої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлені факти незаконного заволодіння грошовими коштами, які належали ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , невстановленими особами з використанням системи дистанційного банківського обслуговування фізичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за участю колишнього співробітника Банку (Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 ) ОСОБА_6 .

Зазначена система ІНФОРМАЦІЯ_2 при успішній авторизації користувача за допомогою індивідуального логіну, статичного та динамічного паролю, що надсилаються на вказаний клієнтом мобільний номер телефону (так званий «фінансовий номер»), надає клієнту можливість самостійного та дистанційного керування власними коштами на своїх рахунках, в тому числі - перерахування коштів між банківськими рахунками в межах банківської системи України. Робота працівників Банку в ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється за допомогою програмного забезпечення «SubaWeb» (екран OTPSMART/SUBA), відповідно до наданих прав доступу.

Між Банком та клієнтами О. Круцько і ІНФОРМАЦІЯ_4 були підписані низки угод про надання останнім банківських послуг, у тому числі, по відкриттю розрахункових рахунків та розміщення на них власних грошових коштів

Так, на дату смерті ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), на валютному поточному рахунку клієнта ІНФОРМАЦІЯ_1 . Круцька № НОМЕР_1 зберігалось 30 500 доларів США. З жовтня 2009 року по лютий 2021 року ніякого руху коштів по вказаному рахунку не фіксувалось. В результаті аналізу журналу подій в ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 30.12.2020 о 17-03 год. працівник Банку ОСОБА_6 , яка на той час займала посаду експерта преміум-банкінгу, перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під своїм особистим логіном ZOLOTUKHINAM та використовуючи робочу станцію (персональний комп`ютер стандарту Групи ОТП) Банку (IP-адрес: НОМЕР_2 ) здійснила вхід до картки клієнта ІНФОРМАЦІЯ_7 (cnum НОМЕР_3 ) в ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та провела несанкціоноване підключення цього клієнта до системи ІНФОРМАЦІЯ_2 із встановленням нового фінансового номеру телефону НОМЕР_4 . В юридичній справі клієнта відсутня заява щодо підключення його до системи ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також, на зміну фінансового номеру телефону. В подальшому, використовуючи функціональні можливості OTP Smart, невстановленими особами 17.03.2021 проведена конвертація 30500 доларів США в гривню, із зарахуванням отриманої суми на поточний гривневий рахунок клієнта № НОМЕР_1 , та незаконно перераховано з останнього 840500 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , який відкритий фізичній особі-підприємцю ОСОБА_7 у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Перерахування зазначених коштів було проведено нібито за надані послуги, згідно рахунку № 01/03 від 12.03.2021. Підключення до облікового запису клієнта ОСОБА_8 в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено 11.03.2021 (IP-адреса: НОМЕР_6 ) та 17.03.2021 (IP-адреса: НОМЕР_7 ) за допомогою пристрою з версією операційної системи «Windows 10x64» через браузер «Chrome 8 88.0».

На дату смерті ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) на валютному поточному рахунку клієнта В. Кокоріна № НОМЕР_8 зберігалось 10 101,38 доларів США. З січня 2015 року по серпень 2021 року руху коштів по вказаному рахунку не фіксувалось. В результаті аналізу журналу подій в ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 30.12.2020 о 18-06 год. працівник Банку ОСОБА_6 , перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під своїм особистим логіном ZOLOTUKHINAM та використовуючи робочу станцію (персональний комп`ютер стандарту Групи ОТП) Банку (IP-адрес: НОМЕР_2 ) здійснила вхід до картки клієнта ІНФОРМАЦІЯ_10 (cnum НОМЕР_9 ) в ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та провела несанкціоноване підключення клієнта до системи ІНФОРМАЦІЯ_2 , із встановленням нового фінансового номеру телефону НОМЕР_10 .

В подальшому, використовуючи функціональні можливості OTP Smart, невстановленими особами 23.09.2021 проведена конвертація 10000 доларів США в гривню, із зарахуванням отриманої суми на поточний гривневий рахунок клієнта № НОМЕР_11 , та незаконно перераховано з останнього 263000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_12 , що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) у ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Перерахування зазначених коштів проведено нібито за надані послуги згідно договору від 13.06.2021. Підключення до облікового запису клієнта В. Кокоріна до системи ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено 22.09.2021 (IP-адреса: НОМЕР_14 ) та 17.03.2021 (IP-адреса: НОМЕР_15 ) за допомогою пристрою « ІНФОРМАЦІЯ_12 » через браузер «Chrome Mobile 72.0».

У квітні 2021 року до Банку звернулись спадкоємці ОСОБА_9 з приводу оформлення спадщини. У зв`язку із встановленням факту незаконної ініціації невстановленою особою в ІНФОРМАЦІЯ_2 продажу валюти на міжбанківському валютному ринку та подальший переказ отриманих коштів в гривні юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) на рахунок ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 » було проведено повернення коштів на валютний рахунок клієнта В. Кокоріна № НОМЕР_8 , у зв`язку з чим Банку нанесена матеріальна шкода.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_13 здійснено несанкціоноване підключення ще 15 клієнтів Банку до системи ІНФОРМАЦІЯ_2 (в основному - нерезидентів), по рахунках, яких тривалий час не було руху коштів, а саме ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16

15 клієнтів були підключені 29.12.2020 та 30.12.2020 - в останні дні роботи М.Золотухіної в Банку. При підключенні Золотухіна змінила фінансові телефонні номери клієнтів на номери оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_22 , зокрема: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 , НОМЕР_4 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 .

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо абонентських номерів НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000224, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000224 від 28.12.2021: слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_19 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_20 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_21 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_22 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_23 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів (інформації) в електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 по 21.12.2023 з абонентськими номерами: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ;

- інформації щодо власника номеру мобільного зв`язку НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ;

- адреси розташування та номери базових станції, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абоненти А);

- інформації про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів А: унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI);

- про типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, (короткі текстові повідомлення) MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація;

- інформації про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентів А;

- інформації про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1795/24-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1