Справа № 761/8811/24
Провадження № 1-кс/761/6173/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.03.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання детектива керівника відділу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000330 від 21.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України та за підозрою ОСОБА_4 і ОСОБА_5 у вчиненні кримінального провадження, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 11.02.2022 № 1777/5/99-00-18-01-03-05 виявлено групу суб`єктів господарювання, в діях яких містяться ознаки, що можуть свідчити про наявність діяльності організованого злочинного угрупування у сфері економіки, зокрема щодо формування, розповсюдження податкового кредиту з ознаками фіктивності, ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклали міжнародні договори на поставку авіаційного палива «ДЖЕТ-А-1» із нерезидентом АДРЕСА_1 ). На підставі цих міжнародних договорів авіаційне паливо для реактивних двигунів «ДЖЕТ-А-1» (відповідно до УКТ ЗЕД ) прибуло танкерами до порту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Миколаїв та зберігалося на митному терміналі у м. Миколаїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

При цьому при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) придбали прості векселі Серії АА №№ НОМЕР_4 ; 2813202; 2813203; 2813204, 2763013; 2763014; 2763015.

Указані векселі службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) авалювали в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_7 .

Авальовані прості векселі Серії АА №№ НОМЕР_4 ; 2813202; НОМЕР_8 ; 2813204 службові особи подали для облікування до ІНФОРМАЦІЯ_8 , прості векселі Серії НОМЕР_9 ; 2763014; 2763015 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - до ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до відділу митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_10 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_11 подали ряд електронних митних декларацій, заповнення яких врегульовано порядком заповнення митних декларацій за формою єдиного адміністративного документа, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 від 30.05.2012 № 651, в митному режимі «ІМ 40» про розмитнення палива для реактивних двигунів «ДЖЕТ-А-1» (відповідно до УКТ ЗЕД ) загальною кількістю 13 312 686,41 акцизних літрів.

Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори зберігання з одним і тим же суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) (28.01.2021 внесений до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості). Відповідно до актів прийому-передачі імпортоване авіаційне паливо цих суб`єктів господарювання зберігається в резервуарах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_2 , а надалі автомобільним транспортом переміщується на склад зберігання палива за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), у період з 01.10.2021 по 17.01.2022 в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі ЄРПН) зареєстрували податкові накладні на адресу ПАТ НТК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) із реалізації «Палива авіаційного для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1».

Відповідно актів прийому «Паливо авіаційне для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1» передавалося від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) у місці його зберігання в резервуарах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованих за адресою: АДРЕСА_3 (належить ІНФОРМАЦІЯ_18 в особі ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_17 ), а в подальшому фізичною особою ОСОБА_7 спільно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 )та на їх замовлення за відсутності потужностейвиробництваздійснювалась переробка Палива авіаційне для газотурбінних двигунів JET А-1» ДСТУ 4796:2007 Код УКТЗЕД в «Розчинник універсальний органічний відповідно до ТУ У 20.5-1:2021», і передано до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »)(код ЄДРПОУ НОМЕР_18 )задекларовано здійснення фінансово-господарських взаємовідносин щодо реалізації/продажу вищезазначеного виду товару із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму ПДВ 9 400 000,01 грн (кількість - 3 889,655 т), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) на суму 8 248 571,24 грн (кількість - 3 413,2 т) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) на суму ПДВ 4 344 142,66 грн (кількість 1788,94 т).

Установлено, що оподаткування авіаційного палива для реактивних двигунів (відповідно до УКТ ЗЕД ) при їх ввезені на митну територію України здійснюється зі сплатою акцизного податку за ставками визначеними пп. 215.3.4. п.215.3 ст. 215 ПК України, яка складає 21 євро за 1000 літрів, до ставки податку застосовується підвищувальний коефіцієнт 10 при ввезенні на митну територію України пального, тобто 210 євро за 1000 літрів. При цьому для суб`єктів господарювання які видали податковий вексель відповідно до п. 229.8 ст. 229 ПК України підвищувальний коефіцієнт не застосовується.

Так, відповідно до п. 229.8 ст. 229 ПК України «Особливості оподаткування бензинів авіаційних та палива для реактивних двигунів», встановлено:

- п.п. 229.8.1 Ввезення на митну територію України палива для реактивних двигунів (код 2710 19 21 00 згідно з УКТ ЗЕД) може здійснюватися із сплатою акцизного податку за ставками, визначеними підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу без застосування підвищувального коефіцієнта 10.

- п.п. 229.8.2 Для ввезення на митну територію України палива для реактивних двигунів імпортер оформлює податковий вексель у трьох примірниках. Перший примірник подається до контролюючого органу (векселедержателя) за місцезнаходженням імпортера, другий примірник залишається імпортеру, а третій примірник подається до контролюючого органу за місцем митного оформлення таких бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів.

- п.п. 229.8.3 Податковий вексель видається на суму акцизного податку, нарахованого на обсяг ввезених на митну територію України або вироблених в Україні бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, виходячи із ставки, яка визначається як різниця між ставкою, встановленою підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу із застосуванням підвищувального коефіцієнта 10, та ставкою, встановленою підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу без застосування підвищувального коефіцієнта 10. До податкового векселя додається розрахунок суми акцизного податку.

Реалізація обсягів бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів суб`єктами господарювання, які отримали акцизні накладні, зареєстровані в Єдиному реєстрі акцизних накладних, із зазначенням в них реквізитів податкового векселя, виданого на суму акцизного податку, нарахованого на такі обсяги, здійснюється без сплати акцизного податку.

- п.п. 229.8.4 Строк, на який видається податковий вексель, не може перевищувати 90 календарних днів для палива для реактивних двигунів (код 2710 19 21 00 згідно з УКТ ЗЕД).

- п.п. 229.8.5. Податковий вексель може бути виданий лише імпортером або виробником - платником податку.

- п.п. 229.8.6. Виданий виробником податковий вексель є підставою для реалізації бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів із сплатою акцизного податку за ставкою, встановленою підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу без застосування підвищувального коефіцієнта 10.

- п.п. 229.8.7 підставою для митного оформлення бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, що ввозяться на митну територію України імпортером із сплатою акцизного податку за ставкою, встановленою підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу без застосування підвищувального коефіцієнта 10, є подання таким імпортером до контролюючого органу, який здійснює митне оформлення, в порядку, передбаченому Митним кодексом України, засобами електронного зв`язку копії податкового векселя, взятого на облік контролюючим органом.

- п.п. 229.8.10 Податковий вексель без сплати коштами зазначеної в ньому суми акцизного податку погашається у разі підтвердження факту цільового використання бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів протягом строку, на який виданий такий вексель, шляхом реєстрації акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних: реалізації бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного матеріального резерву, складених платником податку, який здійснює таку реалізацію. Акцизні накладні на такі операції складаються на підставі первинних документів.

Сума акцизного податку, сплачена імпортером до закінчення строку, на який видано податковий вексель, виходячи з обсягів бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, цільове використання яких не підтверджено, враховується векселедержателем при погашенні податкового векселя. Така сума податку обчислюється виходячи з обсягу бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, цільове використання якого не підтверджено, та ставки податку, яка визначається як різниця між ставкою, встановленою підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу із застосуванням підвищувального коефіцієнта 10, та ставкою, встановленою підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу без застосування підвищувального коефіцієнта 10.

- п.п. 229.8.11 У разі відсутності підтвердження у встановлений строк цільового використання імпортером або виробником, які видали податковий вексель, бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів з таких імпортера або виробника справляється штраф у розмірі 50 відсотків суми акцизного податку, яка обчислюється виходячи з обсягів бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, за якими відсутнє підтвердження цільового використання, та ставки акцизного податку, встановленої підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу із застосуванням підвищувального коефіцієнта 10.

Підпунктом 229.8.10. пункту 229.8 статті 229 ПК України передбачено, що податковий вексель без сплати коштами зазначеної в ньому суми акцизного податку погашається у разі підтвердження факту цільового використання бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів протягом строку, на який виданий такий вексель, шляхом реєстрації акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних на операції з:

1) заправлення повітряних суден бензинами авіаційними або паливом для реактивних двигунів, складених суб`єктами господарювання, які здійснюють авіапаливо забезпечення згідно з чинним сертифікатом на відповідність вимогам авіаційних правил України на здійснення наземного обслуговування, виданим уповноваженим органом з питань цивільної авіації, або суб`єктами господарювання, які мають посвідчення про допуск до експлуатації постійного злітно-посадкового майданчика, видане уповноваженим органом з питань цивільної авіації відповідно до вимог авіаційних правил України;

2) реалізації бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів суб`єктам літакобудування, на яких поширюється дія норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості", складених платником податку, який здійснює таку реалізацію;

3) реалізації бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів замовникам, які здійснили закупівлю для забезпечення потреб держави або територіальної громади відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», складених платником податку, який здійснює таку реалізацію;

4) реалізації бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного матеріального резерву, складених платником податку, який здійснює таку реалізацію.

Акцизні накладні на такі операції складаються на підставі первинних документів.

Податковий вексель без сплати коштами зазначеної в ньому суми акцизного податку за операціями, визначеними:

у підпункті 1 цього підпункту, - погашається на підставі акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних, суб`єктами господарювання, визначеними у підпункті 1 цього підпункту, виходячи з обсягів пального, зазначених в таких акцизних накладних;

у підпунктах 2-4 цього підпункту, - погашається на підставі копій первинних документів та договорів на реалізацію пального, що підтверджують реалізацію пального по всьому ланцюгу реалізації пального від виробника/імпортера до суб`єктів, визначених у підпунктах 2-4 цього підпункту, поданих до контролюючого органу, та акцизних накладних, складених на такі операції та зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Податковий вексель без сплати коштами зазначеної в ньому суми акцизного податку на обсяги втрачених бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, що не перевищують нормативів втрат, затверджених Кабінетом Міністрів України, погашається на підставі копій первинних документів про втрати таких обсягів пального та акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

ПАТ НТК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) включено до переліку суб`єктів літакобудування, щодо яких запроваджуються тимчасові заходи державної підтримки, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2010 року № 405.

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подало до ІНФОРМАЦІЯ_9 заяву з первинними документами про реалізацію «Палива авіаційного для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1» в адресу ПАТ НТК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 )

щодо погашення векселів НОМЕР_21 на суму 23 млн грн та АА 2763015 на суму 6,5 млн грн, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - до ІНФОРМАЦІЯ_8 для погашення векселів АА 2813201 на суму 15,09 млн грн, АА 2813202 на суму 18,89 млн грн та АА 2813203 на суму 7,95 млн грн, які були погашені органами податкової служби.

Проте, відомості про постачання «Палива авіаційного для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1» в адресу ПАТ НТК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) не доведені.

Наведене може свідчити про те, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснюється внесення недостовірних даних в офіційні документи бухгалтерського та податкового обліку, проводиться маніпулювання податковою звітністю, зокрема, шляхом оформлення безтоварних операцій з придбання та реалізації товарів (послуг) в ЄРПН з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, у тому числі проведення фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом періоду 01.01.2021 - 31.12.2022 за пособництва службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та інших невстановлених службових осіб ухилились від сплати акцизного податку шляхом використання в ланцюзі постачання товарно-матеріальних цінностей суб`єктів господарювання, на яких розповсюджуються пільги, передбачені пунктом 2 підпункту 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 Податкового кодексу України та частиною другою статті 2 Закону України від 12 липня 2001 року № 2660-ІІІ «Про розвиток літакобудівної промисловості», у разі не підтвердження факту цільового використання бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів протягом строку, на який видано такий вексель та доведення слідством факту безпідставного авалювання таких векселів, підтверджуються розрахунково в сумі 78 792 456,97 грн., що в 7000 тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Наведене може свідчити про те, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ НТК « ІНФОРМАЦІЯ_17 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у місці його зберігання в резервуарах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), здійснюється внесення недостовірних даних в офіційні документи бухгалтерського та податкового обліку, проводиться маніпулювання податковою звітністю, зокрема, шляхом оформлення безтоварних операцій з придбання та реалізації товарів (послуг) в ЄРПН з метою формування податкової вигоди зі штучного зменшення податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, у тому числі проведення фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, з документів, поданих до ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) ОСОБА_8 особисто приймала за адресою АДРЕСА_3 «Палива авіаційного для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1», від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,призначене для ПАТ НТК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), водночас досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені в товаротранспортних накладних підприємства, не мали взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В той ж час, за відомостями кримінального провадження, на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою АДРЕСА_3 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) ОСОБА_9 виготовляла розчинник та реалізувала останній до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).

Наразі призначено декілька почеркознавчих та судово-технічних експертиз документів, для їх проведення необхідні оригінали документів.

Крім того, відповідно до поданих до підрозділів Державної податкової служби товаро-транспортних накладних перевезення авіаційного палива нібито здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 , КП СПЕЦЕКО, ПП Агроспецтранс, ПП ВІТОІЛТРАНС, ПП Миро, ТОВ Автошлях, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_27 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 , ФОП ОСОБА_10 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , ТОВ Бемант, ФОП ОСОБА_11 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_31 , ТОВ ЛевайнЛогістік, ТОВ МАГТРАНС, ІНФОРМАЦІЯ_32 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_33 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 , ТОВ Плаза Транс, ТОВ Полі- ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ Профагротранс, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_35 , ТОВ ТВК ІНФОРМАЦІЯ_36 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , проте відсутні документи, що підтверджують взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та вказаними перевізниками відсутні.

У цьому кримінальному провадженні 12.12.2023 повідомлено про підозру директоруТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , 13.01.2024 колишньому директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Водночас, органом досудового розслідування направлялися запити про надання документів щодо підтвердження взаємовідносин між підприємствамиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ НТК « ІНФОРМАЦІЯ_17 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), проте, документи не надані.

Таким чином, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення факту наявності або відсутності події кримінального правопорушення, доказів вини чи відсутності вини певних осіб, необхідно отримати документи щодо взаємовідносин між підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ НТК « ІНФОРМАЦІЯ_17 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ДАР ПМП, КП СПЕЦЕКО, ПП Агроспецтранс, ПП ВІТОІЛТРАНС, ПП Миро, ТОВ Автошлях, ТОВ Автошлях-автотрейд, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 , ФОП ОСОБА_10 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_44 , ТОВ Бемант, ФОП ОСОБА_11 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_31 , ТОВ ЛевайнЛогістік, ТОВ МАГТРАНС, ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ТОВ Полі-Транс, ТОВ Профагротранс, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_35 , ТОВ ТВК ІНФОРМАЦІЯ_36 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 та інших.

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000330 від 21.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України та за підозрою ОСОБА_4 і ОСОБА_5 у вчиненні кримінального провадження, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива керівника відділу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчиму кримінальному провадженні - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_3 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 іншим слідчим групи слідчих (детективів) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними в оригіналі та вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- міжнародні контракти, договори із усіма додатками та специфікаціями, додаткові угоди до договорів на придбання/реалізацію, договори про спільну діяльність«Палива авіаційного для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1» (відповідно до УКТ ЗЕД ), «Розчинник універсальний органічний відповідно до ТУ», в тому числі Розчинник універсальний органічний, код УКТ ЗЕД (далі - товар) за період з 01.01.2021 до 01.03.2022;

- акти приймання передачі товару, видаткові накладні, рахунки на оплату, банківські виписки, платіжні дорученняза період з 01.01.2021 до 01.03.2022;

- міжнародні контракти, договори із усіма додатками та специфікаціями, додаткові угоди до договорів надоговори на придбання, оренду, інше користування, оплату оренди та транспортування «Палива авіаційного для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1» (відповідно до УКТ ЗЕД ) транспортними засобами (танкерами) HISTRIA CROWN Oil/ChemicalTanker IMO9607629; HISTRIA DIONE Oil/ChemicalTanker ІМО9800805; BEKS LINA (HAFNIA ADAMELLO) IMO9263203; GANJA OilProductsTanker IMO9813565, документи (митні декларації) про розмитнення «Палива авіаційного для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1» (відповідно до УКТ ЗЕД ), кількість ввезення вказаними транспортними засобами «Палива авіаційного для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1» (відповідно до УКТ ЗЕД );

- податкові накладні (ПДВ, акцизні) на придбання/реалізацію/перевезення«Палива авіаційного для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1» (відповідно до УКТ ЗЕД ), «Розчинник універсальний органічний відповідно до ТУ», в тому числі Розчинник універсальний органічний, код УКТ ЗЕД (далі - товар) за період з 01.01.2021 до 01.03.2022;

- товаро-транспортні накладні, документи які підтверджують придбання/зберігання/реалізацію/перевезення, транспортування автомобільним, залізничним транспортом, нафтопроводом«Палива авіаційного для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1» (відповідно до УКТ ЗЕД ), «Розчинник універсальний органічний відповідно до ТУ», в тому числі Розчинник універсальний органічний, код УКТ ЗЕД (далі - товар);

- якість та походження товаруна придбання/реалізацію/перевезення «Палива авіаційного для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1» (відповідно до УКТ ЗЕД ), «Розчинник універсальний органічний відповідно до ТУ», в тому числі Розчинник універсальний органічний, код УКТ ЗЕД (далі - товар) за період з 01.01.2021 до 01.03.2022;

- документи офіційного листування з приводу перевезення зазначеного товару; облікові аналітичні документи та регістри бухгалтерського обліку по рахункам, на яких відображений рух зазначеного товару в розрізі контрагентів (361, 631, 632, 203, 281, 23, 26 або інші рахунки),

- матеріали інвентаризації товарно-матеріальних цінностей в тому числі «Палива авіаційного для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1»(відповідно до УКТ ЗЕД ), «Розчинник універсальний органічний відповідно до ТУ», в тому числі Розчинник універсальний органічний, код УКТ ЗЕД , розчинник МАРТА, інших розчинників, спиртів, уайтспірітів, тощо,

- відомості (документи) бухгалтерського обліку щодо руху та підтверджуюча первісна бухгалтерська документація на сировину та матеріали (в тому числі розчинник МАRTA), які використовувались під час здійснення виробництва/переробки (у тому числі документи щодо зберігання та передачі в процес виробництва зазначеної сировини та матеріалів);

- відомості (договори, в тому числі цивільно-правові, накази про призначення на посади осіб, повні анкетні дані (копії установчих документів: паспорт, ідентифікаційний код, заява про прийняття на роботу, наказ про звільнення) щодо працівників, які безпосередньо займалися перевезенням (стан трудових взаємовідносин, посадові інструкції, документи на відрядження, документи обліку робочого часу, документи, які підтверджують допуск зазначених працівників до робіт із підвищеною небезпекою, проведені інструктажі з техніки безпеки), посадові інструкції осіб (водіїв), які здійснювали перевезення «Палива авіаційного для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1» (відповідно до УКТ ЗЕД ), «Розчинник універсальний органічний відповідно до ТУ» у період часу з 01.01.2021 до 31.12.2022;

- відомості бухгалтерського обліку щодо прийняття/здачі «Палива авіаційного для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1» (відповідно до УКТ ЗЕД ), «Розчинник універсальний органічний відповідно до ТУ із підтверджуючими первісними документами; документи (договори із усіма додатками та специфікаціями, додаткові угоди до договорів, акти приймання передачі товару, накладні на переміщення, видаткові накладні, рахунки на оплату, банківські виписки, платіжні доручення, податкові накладні (ПДВ, акцизні), товаро-транспортні накладні), шляхові листи на автомобілі, інші документи, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини міжТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ НТК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДАР ПМП, КП СПЕЦЕКО, ПП Агроспецтранс, ПП ВІТОІЛТРАНС, ПП Миро, ТОВ Автошлях, ТОВ Автошлях-автотрейд, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 , ФОП ОСОБА_10 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_44 , ТОВ Бемант, ФОП ОСОБА_11 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_31 , ТОВ ЛевайнЛогістік, ТОВ МАГТРАНС, ІНФОРМАЦІЯ_32 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_33 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ТОВ Полі- ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ Профагротранс, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_35 , ТОВ ТВК ІНФОРМАЦІЯ_36 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_53 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ФОП ОСОБА_30 , ПП « ОСОБА_65 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 », ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , ФОП ОСОБА_66 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_67 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ",ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 ,а також з іншими підприємствами/установами/організаціями щодо придбання, зберігання,перевезення, реалізації, переробки «Палива авіаційного для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1» (відповідно до УКТ ЗЕД ), «Розчинник універсальний органічний відповідно до ТУ», в тому числі Розчинник універсальний органічний, код УКТ ЗЕД (далі - товар) в період часу з 01.01.2021 до 31.02.2022;

- договори на володіння (власність, оренда, інше право користування) транспортних засобів для перевезення «Палива авіаційного для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1» (відповідно до УКТ ЗЕД ), «Розчинник універсальний органічний відповідно до ТУ», в тому числі Розчинник універсальний органічний, код УКТ ЗЕД (далі - товар) в період часу з 01.01.2021 до 31.12.2022;

- договори оренди, власності, інше право користування наступними транспортними засобами, причепами, цистернами з дозволами на перевезення небезпечних вантажів:

АН1748КР: НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 : НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 : НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 : НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 : НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 : НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 : НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 : НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 : НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 : НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 : НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 : НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 : НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 : НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 : НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 : НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 : НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 : НОМЕР_61 ; ВН22851ІХ: НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 : НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 : НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 : НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 : НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 : НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 : НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 : НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 : НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 : НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 : НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 : НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 : НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 : НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 : НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 : НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 : НОМЕР_89 ; НОМЕР_93 : НОМЕР_94 ; НОМЕР_95 : НОМЕР_96 ; НОМЕР_97 : НОМЕР_98 ; НОМЕР_99 : НОМЕР_100 ; НОМЕР_101 : НОМЕР_102 ; НОМЕР_103 : НОМЕР_104 ; НОМЕР_105 : НОМЕР_106 ; НОМЕР_107 : НОМЕР_108 ; НОМЕР_109 : НОМЕР_110 ; НОМЕР_111 : НОМЕР_112 ; НОМЕР_113 : НОМЕР_114 ; НОМЕР_115 : НОМЕР_116 ; НОМЕР_117 : НОМЕР_118 ; НОМЕР_119 :ВІ0405ХF; НОМЕР_120 : НОМЕР_121 ; НОМЕР_122 : НОМЕР_121 ; НОМЕР_123 : НОМЕР_124 ; НОМЕР_125 : НОМЕР_126 ; НОМЕР_127 : НОМЕР_128 ; НОМЕР_129 : НОМЕР_130 ; НОМЕР_131 : НОМЕР_132 ; НОМЕР_129 : НОМЕР_133 ; НОМЕР_134 : НОМЕР_135 ; НОМЕР_136 : НОМЕР_137 ; НОМЕР_138 : НОМЕР_139 ; НОМЕР_140 :ВН3427ХКВН6777СХ: НОМЕР_141 ; НОМЕР_142 ;

- договори оренди, власності, інше право користування наступними транспортними засобами, причепами, цистернами з дозволами на перевезення небезпечних вантажів:

НОМЕР_143 :СВ5454ХРСВ7517ВТ:СВ5463ХРКА2196ЕВ:АА6958РІКА2268ЕВ:АА6968РІСВ5913ВТ:СВ8563ХРСВ4936ВІ:СВ4603ХРСВ1248СВ:СВ4820ХРСВ5015ВО:СВ6641ХРСВ7511ВТ:СВ5464ХРСВ2619ВТ:СВ5760ХРСВ3891СР:СВ4293ХРСВ7073СХ:СВ5453ХРСВ5245АХ:СВ0186ХОСВ5014ВО:СВ8824ХРСВ0508ВК:СВ6151ХРСВ3743ВІ:СВ6510ХРСВ4756ВІ:СВ5442ХРСВ6062ВІ:СВ0187ХОСВ3260ВМ:СВ6845ХРСВ3892ВІ:СВ0521ХРСВ4828СХ:СВ4256ХРСВ8935ВН:СВ8561ХРСВ4634ВХ:СВ5455ХРВТ1898СК:ВТ5565ХОВН4045ІО:ВН7369ХКВЕ7466СО:ВЕ0244ХМВЕ7446СО:ВЕ0245ХМВЕ2325ЕМ:ВЕ1264ХFВЕ2325ЕМ:ВЕ1264XFАЕ0286МВ:АЕ9923ХКАЕ5743МЕ:АЕ9858ХКАЕ3601МЕ:АЕ9951ХКАЕ6973МН:АЕ0166ХІАЕ2567МЕ:АЕ9863ХКАЕ5743МЕ:АЕ9858МЕВЕ0888АХ:ВЕ1574ХРВЕ0509ВО:ВЕ5314ХОВЕ1080СВ:ВЕ7080ХОВЕ0908СВ:ВЕ8898ХОВЕ9343СВ:ВЕ9343ХОВЕ1080СВ:ВЕ7080СВВІ8118СМ:ВІ7462ХМАА3927ТІ:АА4860ХІАА2198РР:АА8403ХКАА4194ХК:АА7699ХІАА7493ХЕ:АА5328ХІАА8871ТО:АА5327ХІСВ1342ВІ:СВ2341ХРАА4200ХІ:АА6158ХІВЕ5300СВ:ВЕ8400ХОВЕ1660ВІ:ВЕ9100XFВЕ1600ВІ:ВЕ9100ХFВЕ1600ВІ:ВЕ9100XFВЕ3800АА:ВЕ9900ХОВЕ4600АХ:ВЕ0500АХВЕ0757СІ:ВЕ5096ХОВЕ4250ЕК:ВЕ5215ХМАЕ4719ВТ:АЕ6196ХОАЕ3742НМ:АЕ9491ХОАЕ6511ЕХ:АЕ9495ХОАЕ5663ВС:АЕ9494ХОАЕ4655ЕА:АЕ6191ХОАЕ8711АХ:АЕ7753ХОВІ3158СІ:ВІ3957ХМВН0973МО:ВН3099ХНВН6284ІТ:ВН4485ХНВЕ0508ВО:ВЕ1775ХРВН0680ОЕ:ВН0423ХОВН8988АС:ВН4397ХКВН9810ОЕ:ВН1239ХFКА2195ЕВ:АА6965РІКА2194ЕВ:АА6957ХРВЕ6835СА:ВЕ5430ХОВЕ4157ВК:ВЕ0453ХОАЕ3618НТ:АЕ7104ХХАЕ7889МА:АЕ4462ХМАЕ1458ІК:АЕ1550ХКАЕ1355МЕ:АЕ4672ХКВЕ3405СМ:ВЕ7671ХМВЕ5494СВ:ВЕ0239ХМАЕ1380ІК:АЕ0182ХКАЕ3538РВ: НОМЕР_144 ; НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 ; НОМЕР_148 ;

- договори оренди, власності, інше право користування наступними транспортними засобами, причепами, цистернами з дозволами на перевезення небезпечних вантажів: НОМЕР_40 : НОМЕР_149 : НОМЕР_150 :АЕ0166ХІАЕ3601МЕ: НОМЕР_151 : НОМЕР_152 : НОМЕР_153 : НОМЕР_154 : НОМЕР_155 : НОМЕР_156 : НОМЕР_157 : НОМЕР_158 : НОМЕР_159 : НОМЕР_160 : НОМЕР_161 : НОМЕР_162 : НОМЕР_163 : НОМЕР_164 : НОМЕР_165 : НОМЕР_166 : НОМЕР_167 : НОМЕР_168 : НОМЕР_169 : НОМЕР_170 : НОМЕР_171 : НОМЕР_172 :АТ5822ХРФ;

-Товаро-транспортні накладні:ФГ000000061; ФГ000000143; ФГ000000069; ФГ000000077; ФГ000000157; ФГ000000161; ФГ000000282; ФГ000000281; ФГ000000048; ФГ000000042; ФГ000000037; ФГ000000179; ФГ000000181; ФГ000000347; ФГ000000082; ФГ000000044; ФГ000000041; ФГ000000180; ФГ000000045; ФГ000000091; ФГ000000159; ФГ000000158; ФГ000000073; ФГ000000136; ФГ000000066; ФГ000000063; ФГ000000056; ФГ000000096; ФГ000000148;ФГ000000142;ФГ000000173;ФГ000000145;ФГ000000288;ФГ000000290;ФГ000000289;ФГ000000287;ФГ000000071; ФГ000000055; ФГ000000053; ФГ000000065; ФГ000000059; ФГ000000062; ФГ000000068; ФГ000000075; ФГ000000092; ФГ000000094; ФГ000000167; ФГ000000162; ФГ000000164; ФГ000000089; ФГ000000081;ФГ000000086;ФГ000000155;ФГ000000153;ФГ000000156;ФГ000000074;ФГ000000067;ФГ000000146;ФГ000000147;ФГ000000064;ФГ000000144;ФГ000000093;ФГ000000058;ФГ000000060;ФГ000000177;ФГ000000178;ФГ000000047;ФГ000000090;ФГ000000051;ФГ000000174;ФГ000000172;ФГ000000169;ФГ000000222;ФГ000000221;ФГ000000208;ФГ000000284;ФГ000000286;ФГ000000285;ФГ000000057;ФГ000000141;ФГ000000079;ФГ000000078;ФГ000000166;ФГ000000171;ФГ000000283;ФГ000000054;ФГ000000223;ФГ000000291;ФГ000000176;ФГ000000039;ФГ000000072;ФГ000000070;ФГ000000154;ФГ000000149;ФГ000000152;ФГ000000095;ФГ000000170;ФГ000000038;ФГ000000043;ФГ000000040;ФГ000000163;ФГ000000160;ФГ000000165;ФГ000000175;ФГ000000168;ФГ000000216;ФГ000000218;ФГ000000217;ФГ000000219;ФГ000000049;ФГ000000046;ФГ000000050;ФГ000000052;ФГ000000076;ФГ000000080;ФГ000000151;ФГ000000150;

-Товаро-транспортні накладні:

БРК00000097 ІНФОРМАЦІЯ_66 БРК00000222 БРК00000220 БРК00000212 БРК00000209 БРК00000210 БРК00000211 БРК00000208 БРК00000278 БРК00000270 БРК00000269 БРК00000268 БРК00000276 БРК00000275 БРК00000273 БРК00000272 БРК00000271 БРК00000341 БРК00000342 БРК00000344 БРК00000348 БРК00000349 БРК00000147 БРК00000141 БРК00000129 БРК00000146 БРК00000131 БРК00000182 БРК00000196 БРК00000197 БРК00000242 БРК00000256 БРК00000257 БРК00000259 БРК00000281 БРК00000294 БРК00000095 БРК00000111 БРК00000126 БРК00000354 БРК00000309 БРК00000333 БРК00000366 БРК00000183 БРК00000293 БРК00000135 БРК00000114 БРК00000238 БРК00000232 БРК00000245 БРК00000254 БРК00000235 БРК00000296 БРК00000137 БРК00000328/2 БРК00000264 БРК00000230 БРК00000253 БРК00000246 БРК00000330 БРК00000249 БРК00000286 БРК00000300 БРК00000339 БРК00000279 БРК00000288 БРК00000287 БРК00000291 БРК00000328/1 БРК00000295 БРК00000317 БРК00000324 БРК00000328/3 БРК00000359 БРК00000327 БРК00000363 БРК00000335 БРК00000338 БРК00000346 БРК00000371 БРК00000367 БРК00000381 БРК00000122 БРК00000247 БРК00000105 БРК00000117 БРК00000145 БРК00000164 БРК00000214 БРК00000226 БРК00000239 БРК00000241 БРК00000204 БРК00000258 БРК00000274 БРК00000285 БРК00000311 БРК00000334 БРК00000347 БРК00000361 БРК00000370 БРК00000118 БРК00000153 БРК00000151 БРК00000150 БРК00000152 БРК00000176 БРК00000154 БРК00000172 БРК00000174 БРК00000177 БРК00000205 БРК00000228 БРК00000229 БРК00000305 БРК00000304 БРК00000299 БРК00000298 БРК00000107 БРК00000121 БРК00000133 БРК00000134 БРК00000045 БРК00000181 БРК00000224 БРК00000236 БРК00000284 БРК00000261 БРК00000297 БРК00000303 БРК00000301 БРК00000331 БРК00000345 БРК00000353 БРК00000373 БРК00000120 БРК00000225 БРК00000149 БРК00000260 БРК00000289 БРК00000283 БРК00000329 БРК00000352 БРК00000358 БРК00000112 БРК00000113 БРК00000308 БРК00000139 БРК00000138 БРК00000156 БРК00000167 БРК00000171 БРК00000168 БРК00000263 БРК00000320 БРК00000323 БРК00000322 БРК00000079 БРК00000130 БРК00000165 БРК00000310 БРК00000315 БРК00000123 БРК00000325 БРК00000351 БРК00000356 БРК00000357 БРК00000360 БРК00000364 БРК00000365 БРК00000369 БРК00000372 БРК00000319 БРК00000307 БРК00000306 БРК00000316 БРК00000108 БРК00000223 БРК00000340 БРК00000343 БРК00000140 БРК00000163 БРК00000185 БРК00000250 БРК00000251 БРК00000267 БРК00000266 БРК00000302 БРК00000337 БРК00000109 БРК00000144 БРК00000159 БРК00000166 БРК00000180 БРК00000194 БРК00000234 БРК00000219 БРК00000248 БРК00000292 БРК00000318 БРК00000231 БРК00000252 БРК00000096 БРК00000110 БРК00000127 БРК00000184 БРК00000237 БРК00000262 БРК00000282 БРК00000321 БРК00000326 БРК00000336 БРК00000355 БРК00000362 БРК00000368 БРК00000332 БРК00000143 БРК00000157 БРК00000158 БРК00000195 БРК00000265

-Товаро-транспортні накладні:

ФГ000000372 ІНФОРМАЦІЯ_67 ФГ000000383 ФГ000000385 ФГ000000486 ФГ000000491 ФГ000000489 ФГ000000397 ФГ000000389 ФГ000000386 ФГ000000391 ФГ000000442 ФГ000000468 ФГ000000471 ФГ000000499 ФГ000000408 ФГ000000399 ФГ000000390 ФГ000000409 ФГ000000449 ФГ000000477 ФГ000000432 ФГ000000450 ФГ000000448 ФГ000000451 ФГ000000453 ФГ000000455 ФГ000000457 ФГ000000420 ФГ000000424 ФГ000000427 ФГ000000431 ФГ000000434 ФГ000000435 ФГ000000436 ФГ000000437 ФГ000000439 ФГ000000440 ФГ000000463 ФГ000000464 ФГ000000465 ФГ000000466 ФГ000000467 ФГ000000494 ФГ000000495 ФГ000000496 ФГ000000497 ФГ000000498 ФГ000000402 ФГ000000400 ФГ000000392 ФГ000000394 ФГ000000387 ФГ000000388 ФГ000000395 ФГ000000405 ФГ000000445 ФГ000000447 ФГ000000469 ФГ000000470 ФГ000000473 ФГ000000476 ФГ000000500 ФГ000000501 ФГ000000423 ФГ000000426 ФГ000000443 ФГ000000444 ФГ000000406 ФГ000000412 ФГ000000428 ФГ000000430 ФГ000000433 ФГ000000460 ФГ000000461 ФГ000000485 ФГ000000488 ФГ000000421 ФГ000000441 ФГ000000404 ФГ000000425 ФГ000000459 ФГ000000484 ФГ000000410 ФГ000000413 ФГ000000417 ФГ000000419 ФГ000000438 ФГ000000403 ФГ000000407 ФГ000000411 ФГ000000393 ФГ000000396 ФГ000000398 ФГ000000401 ФГ000000414 ФГ000000416 ФГ000000418 ФГ000000422 ФГ000000452 ФГ000000454 ФГ000000456 ФГ000000458 ФГ000000475 ФГ000000478 ФГ000000480 ФГ000000474 ФГ000000479 ФГ000000481 ФГ000000482 ФГ000000483 ФГ000000429 ФГ000000446 ФГ000000415 ФГ000000462 ФГ000000493;

-Товаро-транспортні накладні:768210 ІНФОРМАЦІЯ_68 4982 4988 5037 5026 5025; 5119 5040 5537 5525 5479 8958 5757 6051 5600 5429 5232 5527 5473 5475; 5359 5364 5332 5338 5308 5315 5322 5325 5122 5226 5119 5122 5226 5232 5308 5315 5322 5325 5332 5338 5359 5364 5429 5473 5475 5479 5525 5527; НОМЕР_173 ;

-Товаро-транспортні накладні: 10880; 10117; 10136;10029; 10049; 10067; 9687; 9707; 9708; 9721; 9727; 9734; 9743; 9745; 9613; 9614; 9618; 9630; 9675; 9677; 9585; 9586; 9597; 9953; 9845; 9868; 9885; 9886; 9912; 9528; 9535; 9564; 9565; 9568; 9572; 9773; 9795; 9811; 9825; 9442; 9444; 9451; 9458; 9463; 9468; 9474; 9489; 9399; 9291; 9294; 9298; 9299; 9213; 9221; 9222; 9229; 9234; 9242; 9252; 9253; 9153; 9154; 9174; 9175; 9181; 9190; 9193; 9196; 9198; 9201; 9208; 9067; 9068; 9074; 9075; 9134; 9139; 8971; 8972; 8975; 8976; 8985; 8990; 9019; 9034; 9035; 8957; 8956; 8959; 8969; 8826; 8831; 8832; 8841; 8849; 8854; 8862; 8865; 8876; 8883; 8809; 8812; 8817; 8821; 8722; 8723; 8730; 8753; 8760; 8770; 8776; 8794; 8801;8632; 8639; 8667; 8670; 8672; 8680; 8706; 8594; 8595; 8596; 8597; 8598; 8599; 8600; 8601; 8621; 8622; 8625; 8552; 8555; 8560; 8561; 8562; 8586; 8590; 8591; 8592; 8553; 8554; 8558; 8559; 8568; 8575; 8585; 8589; 8466; 8534; 8542; 8547; 8513; 8518; 8533; 8541; 8548; 8402; 8404; 8405; 8406; 8435; 8450; 8451; 8458; 8462; 8333; 8341; 8342; 8363; 8377; 8384; 8389; 8398; 8234; 8237; 8239; 8240; 8261; 8262; 8263; 8280; 8309; 8310; 8319; 8320; 8323; 8127; 8131; 8143; 8149; 8208; 8209; 8219; 8220; 8222; 8226; 8229; 8230; 8064; 8068; 8074; 8083; 8092; 8102; 8110; 8119; 8125; 8043; 8045; 8046; 8047; 8048; 8050; 7974; 7978; 7992; 7999; 8008; 8015; 8021; 8029; 8037; 8038; 8039; 8041; 7887; 7892; 7893; 7902; 7911; 7924; 7925; 7934; 7942; 7953; 7958; 7964; 79672;

-Договори в тому числі цивільні з водіями вказаних транспортних засобів, накази про призначення на посади осіб, повні анкетні дані (копії установчих документів: паспорт, ідентифікаційний код, заява про прийняття на роботу, наказ про звільнення) в тому числі наступних осіб: ОСОБА_68 ; ОСОБА_69 ; ОСОБА_70 ОСОБА_71 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_72 ; ОСОБА_73 ; ОСОБА_74 ; ОСОБА_75 ; ОСОБА_76 ; ОСОБА_77 ; ОСОБА_78 ; ОСОБА_79 ; ОСОБА_80 ; ОСОБА_81 ; ОСОБА_82 ; ОСОБА_83 ; ОСОБА_84 ; ОСОБА_85 ; ОСОБА_86 ; ОСОБА_87 ; ОСОБА_88 ; ОСОБА_89 ; ОСОБА_90 ; ОСОБА_91 ; ОСОБА_92 ; ОСОБА_93 ; ОСОБА_94 ; ОСОБА_95 ; ОСОБА_96 ; ОСОБА_97 ; ОСОБА_98 ; ОСОБА_99 ; ОСОБА_100 ; ОСОБА_101 ; ОСОБА_102 ; ОСОБА_103 ; ОСОБА_104 ; ОСОБА_105 ; ОСОБА_106 ; ОСОБА_107 ; ОСОБА_108 ; ОСОБА_109 ; ОСОБА_110 ; ОСОБА_111 ; ОСОБА_112 ; ОСОБА_113 ; ОСОБА_114 ; ОСОБА_115 ; ОСОБА_116 ; ОСОБА_117 ; ОСОБА_118 ; ОСОБА_119 ; ОСОБА_120 ; ОСОБА_121 ; ОСОБА_122 ; ОСОБА_123 ; ОСОБА_124 ; ОСОБА_125 ; ОСОБА_126 ; ОСОБА_127 ; ОСОБА_128 ; ОСОБА_129 ; ОСОБА_130 ; ОСОБА_131 ; ОСОБА_132 ; ОСОБА_104 ; ОСОБА_133 ; ОСОБА_134 ; ОСОБА_135 ; ОСОБА_136 ; ОСОБА_137 ; ОСОБА_138 ; ОСОБА_139 ; ОСОБА_140 ; ОСОБА_141 ; ОСОБА_142 ; ОСОБА_143 ; ОСОБА_144 ; ОСОБА_145 ; ОСОБА_146 ; ОСОБА_147 ; ОСОБА_148 ; ОСОБА_149 ; ОСОБА_150 ; Миколаєвський; ОСОБА_151 ; ОСОБА_152 ; ОСОБА_153 ; ОСОБА_154 ; ОСОБА_155 ; ОСОБА_156 ; ОСОБА_157 ; Поведик; ОСОБА_158 ; ОСОБА_159 ; ОСОБА_160 ; ОСОБА_161 ; ОСОБА_162 ; ОСОБА_163 ; ОСОБА_164 ; ОСОБА_165 ; ОСОБА_166 ; ОСОБА_167 ; ОСОБА_168 ; ОСОБА_169 ; ОСОБА_170 ; ОСОБА_171 ; ОСОБА_172 ; ОСОБА_173 ; ОСОБА_174 ; ОСОБА_175 ; ОСОБА_176 ; ОСОБА_177 ; ОСОБА_178 ; ОСОБА_179 ; ОСОБА_180 ; ОСОБА_181 ; ОСОБА_182 ; ОСОБА_183 ; ОСОБА_184 ; ОСОБА_185 ; ОСОБА_186 ; ОСОБА_187 ; ОСОБА_188 ; ОСОБА_189 ; ОСОБА_190 ; ОСОБА_191 ; ОСОБА_192 ; ОСОБА_193 ; ОСОБА_194 ;; ОСОБА_195 ; ОСОБА_196 ; ОСОБА_197 ; ОСОБА_174 ; ОСОБА_198 ; ОСОБА_199 ; ОСОБА_200 ; ОСОБА_201 ; ОСОБА_202 ; ОСОБА_203 ; ОСОБА_204 ; ОСОБА_205 ; ОСОБА_206 ; ОСОБА_207 ; ОСОБА_208 ; ОСОБА_209 ; ОСОБА_210 ; ОСОБА_211 ; ОСОБА_212 ; ОСОБА_213 ; ОСОБА_214 ; ОСОБА_215 ; ОСОБА_137 ; ОСОБА_216 ; ОСОБА_217 ; Долгих; ОСОБА_218 ; ОСОБА_219 ; ОСОБА_220 ; ОСОБА_221 ; ОСОБА_222 ; ОСОБА_223 ; ОСОБА_224 ; ОСОБА_225 ; ОСОБА_226 ; ОСОБА_227 ; ОСОБА_228 ; ОСОБА_229 ; ОСОБА_230 ; ОСОБА_231 ; ОСОБА_232 ; ОСОБА_233 ; ОСОБА_234 ; ОСОБА_235 ; ОСОБА_236 ; ОСОБА_237 ; ОСОБА_238 ; ОСОБА_239 ; ОСОБА_240 ; ОСОБА_241 ; ОСОБА_242 ; ОСОБА_243 ; ОСОБА_244 ; ОСОБА_245 ; ОСОБА_246 ; ОСОБА_247 ; ОСОБА_248 ; ОСОБА_249 ; ОСОБА_250 ; ОСОБА_251 ; ОСОБА_252 ; ОСОБА_253 ; ОСОБА_254 ; ОСОБА_255 ; ОСОБА_256 ; ОСОБА_257 ; ОСОБА_258 ; ОСОБА_259 ; ОСОБА_260 ; ОСОБА_261 ; ОСОБА_262 ; ОСОБА_263

- Договори в тому числі цивільні з водіями вказаних транспортних засобів, накази про призначення на посади осіб, повні анкетні дані (копії установчих документів: паспорт, ідентифікаційний код, заява про прийняття на роботу, наказ про звільнення) в тому числі наступних ОСОБА_264 , ОСОБА_265 , ОСОБА_266 , ОСОБА_267 , ОСОБА_268 , ОСОБА_109 , ОСОБА_269 , ОСОБА_270 , ОСОБА_271 , ОСОБА_272 , ОСОБА_273 , ОСОБА_274 ОСОБА_275 , ОСОБА_99 , ОСОБА_276 , ОСОБА_277 ОСОБА_278 , ОСОБА_100 , ОСОБА_279 , ОСОБА_280 , ОСОБА_281 , ОСОБА_282 , ОСОБА_283 , ОСОБА_284 , ОСОБА_285 , ОСОБА_78 , ОСОБА_286 , ОСОБА_287 , ОСОБА_288 , ОСОБА_289 , ОСОБА_290 , ОСОБА_291 , ОСОБА_292 , ОСОБА_293 , ОСОБА_294 , ОСОБА_295 , ОСОБА_296 , ОСОБА_297 , ОСОБА_13 , ОСОБА_298 , ОСОБА_299 , ОСОБА_300 , ОСОБА_301 , ОСОБА_302 , ОСОБА_303 , ОСОБА_304 , ОСОБА_305 , ОСОБА_306 , ОСОБА_307 , ОСОБА_308 , ОСОБА_309 , ОСОБА_310 , ОСОБА_311 , ОСОБА_312 , ОСОБА_313 , ОСОБА_314 , ОСОБА_315 , ОСОБА_125 , ОСОБА_316 , ОСОБА_317 , ОСОБА_318 , ОСОБА_319 , ОСОБА_320 , ОСОБА_321 , ОСОБА_322 , ОСОБА_323 , ОСОБА_324 , ОСОБА_325 , ОСОБА_326 , ОСОБА_327 , ОСОБА_328 , ОСОБА_329 , ОСОБА_330 , ОСОБА_331 , ОСОБА_332 , ОСОБА_333 , ОСОБА_334 , ОСОБА_335 , ОСОБА_336 , ОСОБА_337 , ОСОБА_338 , ОСОБА_339 , ОСОБА_340 , ОСОБА_341 , ОСОБА_342 , ОСОБА_343 , ОСОБА_344 , ОСОБА_345 , ОСОБА_346 , ОСОБА_347 , ОСОБА_348 , ОСОБА_254 , ОСОБА_349 , ОСОБА_350 , ОСОБА_351 , ОСОБА_352 , ОСОБА_353 , ОСОБА_354 , ОСОБА_355 , ОСОБА_356 , ОСОБА_357 , ОСОБА_358 , ОСОБА_359 , ОСОБА_255 , ОСОБА_360 , ОСОБА_361 , ОСОБА_362 , ОСОБА_363 , ОСОБА_364 , ОСОБА_365 , ОСОБА_366 , ОСОБА_367 , ОСОБА_368 , ОСОБА_369 , ОСОБА_370 , ОСОБА_371 , ОСОБА_372 , ОСОБА_373 , ОСОБА_374 , ОСОБА_375 , ОСОБА_376 , ОСОБА_377 , ОСОБА_378 , ОСОБА_379 , ОСОБА_380 , ОСОБА_381 , ОСОБА_382 , ОСОБА_383 , ОСОБА_384 , ОСОБА_385 , ОСОБА_386 , ОСОБА_387 , ОСОБА_106 , ОСОБА_388 , ОСОБА_389 , ОСОБА_390 , ОСОБА_391 , ОСОБА_392 , ОСОБА_393 , ОСОБА_394 , ОСОБА_395 , ОСОБА_396 , ОСОБА_397 , ОСОБА_398 , ОСОБА_399 , ОСОБА_400 , ОСОБА_69 , ОСОБА_401 , ОСОБА_165 , ОСОБА_402 , ОСОБА_403 , ОСОБА_404 , ОСОБА_405 , ОСОБА_406 ОСОБА_407 ОСОБА_408 , ОСОБА_409 ОСОБА_410 ОСОБА_411 ОСОБА_163 ОСОБА_412 ОСОБА_413 ОСОБА_414 ОСОБА_115 ОСОБА_415 ОСОБА_416 ОСОБА_417 ОСОБА_418 . ОСОБА_419

- матеріали інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, згідно яких встановлено факт наявності/відсутності «Палива авіаційного для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1» (відповідно до УКТ ЗЕД ), «Розчинник універсальний органічний відповідно до ТУ», в тому числі Розчинник універсальний органічний, код УКТ ЗЕД , розчинник МАРТА, інших розчинників, спиртів, уайтспірітів, тощо, на залишках в складських приміщеннях;

- договори на придбання, оренду, інше володіння ємностями для зберігання «Палива авіаційного для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1» (відповідно до УКТ ЗЕД ), «Розчинник універсальний органічний відповідно до ТУ», в тому числі Розчинник універсальний органічний, код УКТ ЗЕД , розчинник МАРТА, інших розчинників, спиртів, уайтспірітів, а також земельними ділянками, де розташовані такі ємності, документи про оплату таких послуг;

- акти приймання передачі на зберігання та отримання зі зберігання нафтопродуктів в тому числі «Палива авіаційного для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1» (відповідно до УКТ ЗЕД ), «Розчинник універсальний органічний відповідно до ТУ», в тому числі Розчинник універсальний органічний, код УКТ ЗЕД , розчинник МАРТА, інших розчинників, спиртів, уайтспірітів;

- зразки підписів, почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_420 , ІНФОРМАЦІЯ_69 (РНОКПП НОМЕР_174 );

- зразки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 01.01.2020-31.12.2024 роки;

- накази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про призначення директора ОСОБА_420 , ІНФОРМАЦІЯ_69 (РНОКПП НОМЕР_174 );

- журнал в`їзду/виїзду транспортних засобів на територію за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_175 ), ПП « ОСОБА_421 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_176 ) на праві власності за період часу з 01.01.2021 до 01.03.2022;

- наряди робочого часу працівників за період часу з 01.01.2021 до 01.03.2022 із зазначенням повних анкетних даних: прізвище, ім`я по батькові, дата народження, копія паспорту, ідентифікаційного коду, місця проживання, реєстрації в тому числі, які відпускали паливно-мастильні матеріали - «Паливо авіаційне для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1» (відповідно до УКТ ЗЕД ), «Розчинник універсальний органічний відповідно до ТУ», в тому числі Розчинник універсальний органічний, код УКТ ЗЕД , розчинник МАРТА: ОСОБА_422 ; ОСОБА_423 ; ОСОБА_424 ; ОСОБА_425 ; ОСОБА_426 ;

- договори на придбання, оренду, інше користування, оплату оренди та транспортування «Палива авіаційного для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1» (відповідно до УКТ ЗЕД ) транспортними засобами (танкерами) HISTRIA CROWN Oil/ChemicalTanker IMO9607629; HISTRIA DIONE Oil/ChemicalTanker ІМО9800805; BEKS LINA (HAFNIA ADAMELLO) IMO9263203; GANJA OilProductsTanker IMO9813565, документи (митні декларації) про розмитнення «Палива авіаційного для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1» (відповідно до УКТ ЗЕД ), кількість ввезення вказаними транспортними засобами «Палива авіаційного для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1» (відповідно до УКТ ЗЕД ); комісійні акти приймання паливно-мастильних матеріалів з танкерів HISTRIA CROWN Oil/ChemicalTanker IMO9607629; HISTRIA DIONE Oil/ChemicalTanker ІМО9800805; BEKS LINA (HAFNIA ADAMELLO) IMO9263203; GANJA OilProductsTanker IMO9813565.

- довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі: б/н, від 30.04.2021;

- журнал, в тому числі електронний журнал обліку нафтопродуктів за період часу з 01.01.2021 до 31.12.2022.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

11 березня 2024 року