Дата документу 06.06.2024
Справа № 334/3984/24
Провадження № 1-кс/334/1366/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

06 червня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні №0000006 внесеному 14.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, (проступку) передбаченого ч.1 ст.1 90 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Дізнавач СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням погодженим прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутністю.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.

У провадженні СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000006 внесеному 14.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, (проступку) передбаченого ч.1 ст.1 90 КК України.

30.04.2024 року в період часу з 14.47 год. по 15.05 год., невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, через соціальну мережу «Viber», під приводом заблокування грошових коштів на банківському рахунку, шахрайським шляхом, заволоділа належними ОСОБА_5 , грошовими коштами у сумі 90000 гривень, які останній, власноруч, добровільно, перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_1 , на банківську картку невідомої особи, чим завдала ОСОБА_5 , майнову шкоду на вищевказану суму. (ЄО № 676 від 14.05.2024).

Згідно рапорту дізнавача сектору дізнання ВП №2 Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , від 14.05.2024, було встановлено, що із використанням мобільного додатку «Viber» ним було здійснено дзвінок заявнику ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , на номер НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , на даний час перебуває на тимчасово окупованій території у зв`язку з чим з`явитись на допит не має можливості.

Під час розмови останній пояснив, що 30.04.2024 приблизно о 14.40 годині, за допомогою соціальної мережі «вайбер» йому зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_3 на належний заявнику номер мобільного телефону НОМЕР_2 та представившись співробітником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », почав вести з ним бесіду під час якої повідомив, що його банківська картка може буде заблокована.

В подальшому вказаний чоловік почав казати заявнику, які необхідно виконувати дії у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі заявник під керуванням невстановленого чоловіка зайшов до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і почав виконувати функції які йому надавав чоловік, при цьому, які саме заявник виконував дії в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він не пам`ятає.

Через де який час з належної йому банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , він власноруч перерахував на банківську картку невстановленої особи, грошові кошти у сумі приблизно 90000 гривень. При цьому номер банківської карти на яку він здійснив перерахування грошових коштів заявник не пам`ятає.

Далі вказаний чоловік, запропонував йому ще перевірити належні заявнику банківські картки, на що заявник погодився, але застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було заблоковано і заявник не зміг здійснити авторизацію в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим невстановлений чоловік припинив розмову і більше на зв`язок не виходив.

На даний час заявник перебуває на тимчасово окупованій території с. Азовське, Бердянського району, Запорізької області, у зв`язку з чим не може здійснити авторизацію у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надати копії квитанцій та деталі виконаних ним транзакцій.

16.05.2024 до Ленінського районного суду м. Запоріжжя за погодженням прокурора Бердянської окружної прокуратури було подано клопотання про клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 .

В подальшому було отримано тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході огляду вилучених документів, сектором дізнання було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 , згідно виписки руху грошових коштів по вказаній банківській карті сектором дізнання було встановлено, що 30.04.2024 о 18:34 години з банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 97097 гривень на банківську картку, яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

У зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 ., юридична адреса: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст. 131 КПК України передбачений такий заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Дізнавач та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000006 внесеному 14.05.2024, постановою про призначення групи дізнавачів у кримінальному провадженні 14.05.2024, постановою про призначення групи прокурорів.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , та дізнавачу СД ВП № 2 Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- на чиє ім`я відкрито банківську картку НОМЕР_4 та хто отримував вказану банківську картку, та усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки, за наявності із фотозображенням;

- виписка руху грошових коштів по банківській картці за номером НОМЕР_4 за період користування з 29.04.2024 по 05.06.2024 в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру картки та рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу з деталізацією місця знаходження абонента;

- історію зміни або доповнення фінансового номеру телефону за банківською карткою за номером НОМЕР_4 ;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки НОМЕР_4 , за період з 29.04.2024 по 05.06.2024;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта по зазначеній банківській картці довіреності на іншу особу на право розпорядження грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали до 02 серпня 2024 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: