Провадження № 1-кс/686/4824/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000015,

встановила:

30.05.2024 старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 в).

СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2024 за №0000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «упродовж 2023 року службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює діяльність із загальної медичної практики, не маючи відповідного приміщення для здійснення лікування, шляхом зловживання службовим становищем безпідставно отримали від ІНФОРМАЦІЯ_2 за надані послуги кошти в сумі 13625364,10 грн., однак за 2023 рік подали податкову звітність, в якій зазначено суму отриманих товариством коштів в розмірі 2635600 грн., тим самим незаконно заволоділи вищевказаними коштами.

При цьому, згідно матеріалів досудового розслідування, кримінальне провадження розпочате на підставі заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 відповідно до якої встановлено наступне.

За допомогою інформації з відкритих джерел, а саме: бази даних сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) до органів державної податкової служби України. Із змісту вказаної інформації форма №1-м форма №2-м (звіт про фінансові результати за 2023 рік) вбачається, що товариство отримало у 2023 році надходження коштів у розмірі 2635600,00 гривень, при цьому прибуток від господарської діяльності товариства становить 113700,00 гривень.

З відкритих даних ІНФОРМАЦІЯ_2 , які містяться на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало впродовж 2023 року тільки від НСЗУ за надані послуги суму коштів у розмірі 13 625 364,10 гривень, проте не заначило про це у своїй податковій звітності, ймовірно, для приховання і подальшого привласнення частини зазначених державних цільових коштів.

Ще одним фактом, який свідчить про можливе привласнення грошових коштів, виділених НСЗУ, є неможливість надання медичних послуг товариством у період з 06.09.2023 по 15.11.2023 через те, що останнє втратило право оренди нежитлового приміщення по АДРЕСА_2 (зазначене як місце надання медичних послуг згідно вимог Ліцензії з медичної практики) та отримало від НСЗУ грошові кошти у сумі 598665,52 гривень за звітний період вересня місяця 2023 року.

При цьому, товариство не мало на праві оренди приміщення для продовження медичної практики, водночас не мало й відповідних фахівців для надання медичних послуг, компенсацію за які отримувало від НСЗУ, тобто з бюджетних коштів.

З метою встановлення вказаних обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: документів товариства, що підтверджують надання медичних послуг останніми за 2023 рік; договорів, які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2023 рік, додаткових угод до вказаних договорів та інших додатків до договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) до вказаних договорів; документів, які стосуються даних бухгалтерського обліку щодо проведення взаєморозрахунків по договорах, які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2023 рік; меморіальних ордерів, які стосуються договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2023 рік та додаткових угод до вказаних договорів; актів звірки між НСЗУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стосуються договорів, укладених між останніми за 2023 рік та додаткових угод до вказаних договорів; розрахунків до звітів, коригувань до звітів та інших документів, які стосуються договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2023 рік та додаткових угод до вказаних договорів.

Без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочинів за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні зазначила, що просить провести розгляд без її участі; підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того слідча просить розглядати клопотання без участі володільця документів з причин реальної загрози зміни або знищення документів.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому спеціальної поліції СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 в), а саме до:

-документів товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджують надання медичних послуг указаним товариством за 2023 рік;

-договорів, які укладені між НСЗУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2023 рік, додаткових угод до вказаних договорів та інших додатків до договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) до вказаних договорів;

-документів, які стосуються даних бухгалтерського обліку щодо проведення взаєморозрахунків по договорах, які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2023 рік;

-меморіальних ордерів, які стосуються договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2023 рік та додаткових угод до вказаних договорів;

-актів звірки між НСЗУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стосуються договорів, укладених між останніми за 2023 рік та додаткових угод до вказаних договорів;

-розрахунків до звітів, коригувань до звітів та інших документів, які стосуються договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2023 рік та додаткових угод до вказаних договорів.

Уповноваженим службовим особам товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 в) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 02 серпня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя