печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000768, зареєстрованому в ЄРДР 18.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, шо невстановлена група осіб до складу якої входять приватні нотаріуси, державні реєстратори та фізичні особи, здійснюють незаконне привласнення земельних ділянок розташованих на території м. Києва та Київської області

Так, встановлено, що ОСОБА_4 спільно з службовими особами

ІНФОРМАЦІЯ_1 отримали інформацію про 32 земельні ділянки загальною площею 60 га., яким присвоєно кадастрові номери, але фактично земельні ділянки з різних причин з державної власності не вибули, а саме:

-:30:003:0028 - 2 га., розташована на території Вищедубечанської сільської ради, Вишгородського району, Київської області;

-:30:003:0027 - 2 га., розташована на території Вищедубечанської сільської ради, Вишгородського району, Київської області;

-:30:003:0026 - 2 га., розташована на території Вищедубечанської сільської ради, Вишгородського району, Київської області;

-:30:003:0025 - 2 га., розташована на території Вищедубечанської сільської ради, Вишгородського району, Київської області;

-:30:003:0024 - 2 га., розташована на території Вищедубечанської сільської ради, Вишгородського району, Київської області;

-:30:003:0023 - 2 га., розташована на території Вищедубечанської сільської ради, Вишгородського району, Київської області;

-:30:003:0022 - 2 га., розташована на території Вищедубечанської сільської ради, Вишгородського району, Київської області;

-:30:003:0021 - 2 га., розташована на території Вищедубечанської сільської ради, Вишгородського району, Київської області;

-:30:003:0020 - 2 га., розташована на території Вищедубечанської сільської ради, Вишгородського району, Київської області;

-:30:003:0019 - 2 га., розташована на території Вищедубечанської сільської ради, Вишгородського району, Київської області;

-:35:152:0150 - 2 га., розташована на території Нижчедубечанської сільської ради, Вишгородського району, Київської області;

-:04:010:0032 - 1 га., розташована на території Княжицької сільської ради, Києво-Святошинського району, Київської області;

-:04:010:0034 - 0.7254 га., розташована на території Княжицької сільської ради, Києво-Святошинського району, Київської області;

-:04:010:0037 - 0.8 га., розташована на території Княжицької сільської ради, Києво-Святошинського району, Київської області;

-:05:002:0384 - 0.1052 га., розташована на території сільської ради с. Віта-Поштова, Києво-Святошинського району, Київської області;

-:05:002:0385 - 0.1052 га., розташована на території сільської ради с. Віта-Поштова, Києво-Святошинського району, Київської області;

-:05:003:2306 - 0.1 га., розташована на території Вороньківської сільської ради, Бориспільського району, Київської області;

-:04:027:0308 - 0.9899 га., розташована на території Старобезрадичівської сільської ради, Обухівського району, Київської області;

-:04:027:0309 - 0.9899 га., розташована на території Старобезрадичівської сільської ради, Обухівського району, Київської області;

-:04:027:0311 - 0.99 га., розташована на території Старобезрадичівської сільської ради, Обухівського району, Київської області;

-:04:027:0305 - 0.99 га., розташована на території Старобезрадичівської сільської ради, Обухівського району, Київської області;

-:04:027:0306 - 0.9901 га., розташована на території Старобезрадичівської сільської ради, Обухівського району, Київської області;

-:30:003:0013 - 2 га., розташована на території Вищедубечанської сільської ради, Вишгородського району, Київської області;

-:30:003:0014 - 2 га., розташована на території Вищедубечанської сільської ради, Вишгородського району, Київської області;

-:30:003:0015 - 2 га., розташована на території Вищедубечанської сільської ради, Вишгородського району, Київської області;

-:30:003:0016 - 2 га., розташована на території Вищедубечанської сільської ради, Вишгородського району, Київської області;

-:30:003:0017 - 2 га., розташована на території Вищедубечанської сільської ради, Вишгородського району, Київської області;

-:30:003:0030 - 2 га., розташована на території Вищедубечанської сільської ради, Вишгородського району, Київської області;

-:30:003:0031 - 2 га., розташована на території Вищедубечанської сільської ради, Вишгородського району, Київської області;

-:30:003:0032 - 2 га., розташована на території Вищедубечанської сільської ради, Вишгородського району, Київської області;

-:30:003:0018 - 2 га., розташована на території Вищедубечанської сільської ради, Вишгородського району, Київської області;

-:30:003:0029 - 2 га., розташована на території Вищедубечанської сільської ради, Вишгородського району, Київської області;

У подальшому встановлено, що 19.07.2018 приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , видано свідоцтва про право на спадщину: 4016, 4017,4018, 4013, 4014, 4020, 4021, 4030, 4026, 4024, 4027, 4022, 4023, 4025,4028,4029, 4012 відповідно до яких земельні ділянки :30:003:0028, :30:003:0027, :30:003:0026, :30:003:0025, :30:003:0024, :30:003:0023, :30:003:0022, :30:003:0021, :30:003:0020, :30:003:0019, :35:152:0150, :04:010:0032, :04:010:0034, :04:010:0037, :05:002:0384, :05:002:0385, :05:003:2306 розташовані на території Вищедубечанської та Нижчедубечанської сільських рад, Вишгородського району, Княжицької сільської ради, Києво-Святошинського району, Вороньківської сільської ради, Бориспільського району Київської області належали померлій ОСОБА_6 яка у свою чергу заповідала все нерухоме майно ОСОБА_4 .

Встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні наступні особи, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам суб`єктів господарської діяльності, які здійснювали складання проекту землеустрою (технічної документації) щодо відведення земельних ділянок, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Фізична особа-підприємець ОСОБА_15 (код платника НОМЕР_5 ).

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000768, зареєстрованому в ЄРДР 18.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_17 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 у кримінальному провадженні № 0000768 від 18.04.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, а саме до документів, що перебувають у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) розташованого за адресою:

АДРЕСА_1 відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ) який ліквідовано ІНФОРМАЦІЯ_22 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 відносно

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) розташованого за адресою:

АДРЕСА_4 відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ) розташованого за адресою:

АДРЕСА_5 відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_6 відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Фізичної особи-підприємця ОСОБА_15 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_6 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_7 а відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_8 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_13 ) розташованого за адресою:

АДРЕСА_9 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_14 ), який перебуває в стадії ліквідації ІНФОРМАЦІЯ_22 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 відносно

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_15 ), який ліквідовано ІНФОРМАЦІЯ_22 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 відносно

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_16 ), який ліквідовано ІНФОРМАЦІЯ_22 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 відносно

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_17 ), який ліквідовано ІНФОРМАЦІЯ_22 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 відносно

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО ), який ліквідовано ІНФОРМАЦІЯ_22 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_18 ), який ліквідовано ІНФОРМАЦІЯ_22 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 відносно Фізичної особи-підприємця ОСОБА_15 (код платника НОМЕР_5 ), а саме:

- юридичні справи (документи щодо відкриття рахунків) вказаними клієнтами;

*договори на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» вказаними клієнтами,

*дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з моментів відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

*розписки щодо отримання всіх платіжних карток, закріплених за рахунками вказаних клієнтів;

*інформацію щодо всіх номерів телефонів («фінансових номерів») закріплених за вказаними клієнтами, в тому числі вказанням номеру в разі зміни;

- (виписка) про рух коштів по всіх відкритих та закритих рахунках вказаних клієнтів у електронному вигляді формату Excel та паперовому з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали або закриття рахунку;

- матеріали наявних перевірок (фінансовий моніторинг) операцій, що проводилися по рахункам вказаних клієнтів.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1