Справа № 750/2008/24
Провадження № 1-кс/750/1872/24
У Х В А Л А

19 квітня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000249 від 18.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

19.04.2024 слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , наступної інформації, а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.), фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного рахунку;

- виписки з руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 17.01.2024 по 00.00 год. 17.02.2024;

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 17.01.2024 по 00.00 год. 17.02.2024 перераховувалися кошти з рахунку банківської рахунку № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 17.01.2024 по 00.00 год. 17.02.2024;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 17.01.2024 по 00.00 год. 17.02.2024 можливо знімалась готівка із рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 17.01.2024 по 00.00 год. 17.02.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 год. 17.01.2024 по 00.00 год. 17.02.2024;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 17.01.2024 по 00.00 год. 17.02.2024;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 17.01.2024 по 00.00 год. 17.02.2024;

- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 17.01.2024 по 00.00 год. 17.02.2024;

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000249 від 18.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 17.01.2024 року до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області із заявою звернулася ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк. АДРЕСА_3 , в якій вона повідомила, що в мережі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розмістила оголошення про продаж чобіт. В послідуючому їй надійшло повідомлення в мережі «Viber» від особи на ім`я « ОСОБА_14 » ( НОМЕР_4 ), яка погодилася придбати товар. Після чого вказана особа їй скинула посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » доставку, перейшовши за яким, остання ввела номер банківської картки та назвала код, який їй продиктували невідомі особи. В послідуючому з банківської картки відбулося списання грошових коштів на суму 7580 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка показала, що восени 2023 року вона виставила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оголошення про продаж дитячих чобіт за 700 гривень. 15.01.2024 вона оновила оголошення та 17.01.2024 близько 12 год. 03 хв. отримала повідомлення в месенджері «Вайбер» від користувача на ім`я ОСОБА_14 з номером телефону НОМЕР_5 , яка запитала з приводу актуальності товару, ОСОБА_13 відповіла що актуальний, в свою чергу жінка відрекомендувалася жителькою м. Бишів Київської області та пообіцяла приїхати. Проте в ході розмови, коли ОСОБА_13 запропонувала надіслати гроші зараз, невідома особа проігнорувала та надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 , при цьому повідомила, що хоче за цим посиланням оформити « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та скинула скріншот про оплату посилки. Перейшовши за цим посиланням, ОСОБА_13 сайт схожий на « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де нижче було віконце для введення банківських даних. У вказані віконця ОСОБА_13 ввела реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 та в подальшому натиснула «продовжити». Коли операція не пройшла, вона повідомила про це покупцеві. ОСОБА_14 , в свою чергу, порадила звернутися до технічної підтримки банку (переписка з якою не залишилася), останні повідомили, що треба внести кошти для верифікації та після її відмови, попросили надати код, який вони продиктують. Ввівши код, ОСОБА_13 виявила списання грошових коштів на суму 7580 гривень.

15.02.2024 року отримано ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 справа №750/2008/24 (провадження 1-кс/750/699/24) на отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за номером банківської картки № НОМЕР_6 яка належить потерпілому.

15.04.2024 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Згідно наданої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_6 яка належить потерпілій ОСОБА_13 були списані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що картка № НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В зв`язку з викладеним та необхідністю встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, а саме отриманні інформації про рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , які маються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а інформацію, яка міститься в цих документах неможливо отримати в інший спосіб.

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: копії документів, що стосується відкриття рахунку, фото та відеоматеріали отримані під час його відкриття та виписки з руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 17.01.2024 по 00.00 год. 17.02.2024, та інше.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зазначені в них дані містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , наступної інформації, а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.), фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного рахунку;

- виписки з руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 17.01.2024 по 00.00 год. 17.02.2024;

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 17.01.2024 по 00.00 год. 17.02.2024 перераховувалися кошти з рахунку банківської рахунку № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 17.01.2024 по 00.00 год. 17.02.2024;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 17.01.2024 по 00.00 год. 17.02.2024 можливо знімалась готівка із рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 17.01.2024 по 00.00 год. 17.02.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 год. 17.01.2024 по 00.00 год. 17.02.2024;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 17.01.2024 по 00.00 год. 17.02.2024;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 17.01.2024 по 00.00 год. 17.02.2024;

- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 17.01.2024 по 00.00 год. 17.02.2024.

Строк дії ухвали встановити до 19 травня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15