Провадження № 1-кс/127/6675/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

20 травня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у ВІННИЦЬКІЙ ФІЛІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 16.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 16.04.2022 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулася ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 жителька АДРЕСА_3 , про те, що 15.04.2022 на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа з мобільного телефону НОМЕР_2 , невідомим шляхом отримала доступ до її банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", звідки в подальшому здійснила оплату контенту в додатку "GooglеPAY" на суму 30 000 грн., та 20 000 грн.

Крім того, до вказаного кримінального провадження було приєднано ряд кримінальних проваджень розслідуваних органами досудового розслідування за ідентичним способом зв`язку із потерпілими, а саме за мобільним номером телефону НОМЕР_2 . Враховуючи, що у значній кількості приєднаних кримінальних проваджень відсутнє здійснення першочергових слідчих (розшукових) дій, постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банківських карток потерпілих.

Зокрема, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 24.09.2022 до відділення поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_4 про те, що 23.09.2022 невідома особа з н.т. НОМЕР_3 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила перерахування коштів із картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у п`ять транзакції на загальну суму 12 298 грн. на невідомий рахунок. Чим спричинила матеріального збитку на вище вказану суму.

В органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (за період часу з 22.09.2022 по 22.10.2022, з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінальних правопорушень, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

В органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (за період часу з 03.05.2023 по 06.05.2023, з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінальних правопорушень, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

В органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (за період часу з 09.12.2023 по 09.01.2024), з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінальних правопорушень, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

В органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 (за період часу з 25.05.2023 по 25.06.2023), з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінальних правопорушень, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

В органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 (за період часу з 24.06.2023 по 24.07.2023), з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінальних правопорушень, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

В органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 (за період часу з 05.07.2023 по 05.08.2023), з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінальних правопорушень, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

В органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (за період часу з 15.07.2023 по 15.08.2023), з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінальних правопорушень, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

В органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 (за період часу з 14.02.2024 по 14.03.2024), з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінальних правопорушень, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

В органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 (за період часу з 01.12.2023 по 01.01.2024), з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінальних правопорушень, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

В органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 та НОМЕР_17 (за період часу з 03.02.2024 по 04.02.2024), з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінальних правопорушень, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

В органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 (за період часу з 01.02.2024 по 01.03.2024), з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінальних правопорушень, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

В органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 (за період часу з 01.01.2024 по 01.02.2024), з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінальних правопорушень, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

Враховуючи вищевикладене, постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо вищезазначених банківських карток потерпілих у даному кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, на даному етапі досудового розслідування, враховуючи той факт, що в інший спосіб, окрім як отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, неможливо отримати перелічені вище документи в найкоротший строк, які в подальшому можуть мати значення для повного швидкого та неупередженого досудового розслідування та прийняття процесуального рішення, виникла необхідність про звернення з відповідним клопотанням до слідчого судді.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженні на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у ВІННИЦЬКІЙ ФІЛІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію про власника банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про НОМЕР_22 ), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), документи, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками приписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, інші картки що рахуються за даним рахунком, у відповідності до інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.03 № 492, інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк»), закриття банківського рахунку відкритого із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання із банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та IP-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо надходжень електронних платіжних документів, копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по рахунку із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку щодо наступних банківських рахунків:

№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (за період часу з 22.09.2022 по 22.10.2022);

№ НОМЕР_6 (за період часу з 03.05.2023 по 06.05.2023);

№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (за період часу з 09.12.2023 по 09.01.2024);

№ НОМЕР_9 (за період часу з 25.05.2023 по 25.06.2023);

№ НОМЕР_10 (за період часу з 24.06.2023 по 24.07.2023);

№ НОМЕР_11 (за період часу з 05.07.2023 по 05.08.2023);

№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (за період часу з 15.07.2023 по 15.08.2023);

№ НОМЕР_14 (за період часу з 14.02.2024 по 14.03.2024);

№ НОМЕР_15 (за період часу з 01.12.2023 по 01.01.2024);

№ НОМЕР_16 та НОМЕР_17 (за період часу з 03.02.2024 по 04.02.2024);

№ НОМЕР_18 (за період часу з 01.02.2024 по 01.03.2024);

№ НОМЕР_19 (за період часу з 01.01.2024 по 01.02.2024).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_6