Провадження № 1-кс/537/179/2024
Справа № 537/839/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2024 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з зазначенням відомостей, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 17.02.2024 про те, що 16.06.2024 близько 16:50 год. невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, введеного на всій території України, з метою власного збагачення, заволоділа грошовими коштами у сумі 1 500 грн з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_4 . В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що вона на сайті «ОЛХ» створила оголошення про на продаж туфель. 16.02.2024 з номеру телефону НОМЕР_3 їй написала абонент на ім`я ОСОБА_5 з пропозицією їх купити. Після чого вони домовились про оформлення «ОЛХ доставки». В подальшому ОСОБА_5 надіслала посилання на сайт оформлення доставки, за яким потерпіла перейшла та в неї з`явилось вікно для заповнення реквізитів банківської картки. ОСОБА_4 ввела номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , срок її дії та CVV код, а також вона ввела залишок своїх коштів на картці. Після чого з її картки було списано грошові кошти у сумі 1 520 грн. Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, а саме у встановленні руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 16.02.2024 по час винесення ухвали, у зв`язку з чим виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000109 від 17.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 17.02.2024 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «16.06.2024 близько 16:50 невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, введеного на всій території України, з метою власного збагачення заволоділа грошовими коштами у сумі 1500 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_4 ».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту ОСОБА_6 від 19.02.2024 вбачається, що остання створила на сайті «ОЛХ» оголошення щодо продажу туфель й 16.02.2024 з номеру телефону НОМЕР_4 їй написав абонент на ім`я ОСОБА_5 з пропозицією їх придбати. Після цього вони домовились про оформлення «ОЛХ доставки» та ОСОБА_5 надіслала посилання на сайт для оформлення доставки. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_4 висвітилось вікно для заповнення реквізитів банківської картки. Остання ввела дані своєї картки № НОМЕР_1 та суму кредитних коштів, але їй показало помилку. Потім потерпіла написала смс-повідомлення в технічну підтримку, на що їй відповіли, що на картці має бути не менше 1 500 грн власних коштів, у зв`язку з чим потерпіла здійснила переказ між своїми банківськими картками й поповнила вищезазначену картку на 1 500 грн. Після цього в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 надійшло повідомлення з кодом, натиснувши на яке вона отримала повідомлення від банку про можливі шахрайські дії. Написавши в технічну підтримку, потерпілій повідомили, як обійти це повідомлення і підтвердити банківську операцію. В подальшому з її банківського рахунку було знято грошові кошти в сумі 1 500 грн, а назад нічого не повернуто.

Відповідно до квитанції №4XTX-9HH7-XX9X-T7C9 від 16.02.2024, виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається, що з картки № НОМЕР_5 , яку відкрито на ім`я ОСОБА_4 , 16.02.2024 о 16:50 год. було здійснено операцію зі списання грошових коштів в сумі 1 520 грн.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000109, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: рапортом ст. інспектора-чергового Вп№1 (м. Кременчук) ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 від 16.02.2024 №1378; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 16.02.2024 №1378; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 19.02.2024; копією квитанції №4XTX-9HH7-XX9X-T7C9 від 16.02.2024, виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому слідчим не обґрунтовано надання тимчасового доступу до документів за період з 16.02.2024 по дату винесення ухвали, оскільки досудове розслідування проходить за фактом заволодіння 16.02.2024 грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 1 500 грн шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Таким чином слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів за 16.02.2024.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за 16.02.2024, з можливістю вилучення копій, а саме:

-договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);

-детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції, термінали, які використовувалися для здійснення операцій, повну інформацію щодо отримувачів грошових коштів);

-номерів телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 27.04.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1