ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

23 січня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », в рамках кримінального провадження №0001016 від 17.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_5 , посилаючись на те, що СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001016 від 17.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу полії № 1 Вінницького РУП надійшла заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 про те, що менеджер з постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 25.01.2022 по 10.04.2023, ввівши в оману керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу начебто необхідності придбання та ремонту запчастин до трактора «ПНВТ МТЗ», шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинивши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 27 305,44 грн.

У ході розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 25.01.2022 по 10.04.2023 прийняли до себе на роботу на посаду менеджера з постачання у відділі постачання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час виконання своїх посадових обов`язків ОСОБА_6 ввів в оману керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу начебто необхідності ремонту двох ПНВТ МТЗ (трактора), а саме: ремкомплекту форсунків фірми «Bosch» F00VC99002 УКТ ЗЕД 2 шт; клапана 2 шт.; розпилювача 4 шт; комплект клапанів 2 шт., за надані з боку ПП « ОСОБА_7 » послуги з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено 14 500 грн.

Після звільнення ОСОБА_6 з займаної в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посади та проведення інвентаризації майна з`ясувалось, що вказані вище товарно-матеріальні цінності фактично не отримувались зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не використовувалось у господарській діяльності останнього та взагалі не підходять до будь-якого транспортного засобу, що перебуває на балансі підприємства.

Також ОСОБА_6 ввів в оману керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу придбання ліхтариків світлодіодних акумуляторних торгівельної марки «PHILIPS» в кількості 2-х штук та ламп LED освітлення оглядових в кількості 5 штук, на загальну суму 12 805,44 грн., у ПП « ОСОБА_4 », за які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплатило гроші. Отже, в результаті неправомірних дій ОСОБА_6 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 27 305,44 грн.

Види діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: надання в оренду вантажних автомобілів; надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; купівля та продаж власного нерухомого майна; надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп`ютерів; надання в оренду будівельних машин і устаткування; надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування; надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.; інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; вантажний залізничний транспорт; надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.; оптова торгівля м`ясом і м`ясними продуктами; виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах; виробництво продуктів борошномельно-круп`яної промисловості; оброблення насіння для відтворення; післяурожайна діяльність; допоміжна діяльність у тваринництві; допоміжна діяльність у рослинництві; змішане сільське господарство; розведення свиней; розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів; розведення великої рогатої худоби молочних порід; відтворення рослин; вирощування інших багаторічних культур; вирощування інших однорічних і дворічних культур.

Види діяльності ПП « ОСОБА_4 »: оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами; оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами; оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням; неспеціалізована оптова торгівля; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення; ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування; вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення вищеописаних фактів в заяві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою всебічності, повноти та об`єктивності подальшого проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ПП « ОСОБА_4 », які спростують або підтвердять викладені факти в заяві директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_8 .

Для підтвердження фактів винуватості колишнього менеджера з постачання, який працював на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно здійснити тимчасовий доступ, тобто звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до приватного підприємства надалі (ПП) ПП « ОСОБА_4 »: (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , в особі керівника, директора ОСОБА_9 з метою надання документів, а саме: оригіналу видаткової накладної № ВИАП 1303022 від 13.03.2023 року між ПП « ОСОБА_4 » з однієї сторони, як (постачальника) та з іншої сторони (покупця) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінал розрахунку з покупцем та замовником між (замовник) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та (виконавцем) ПП « ОСОБА_4 » за березень 2023 року, платіжні доручення між (замовник) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та (виконавцем) ПП « ОСОБА_4 » за березень 2023 року, рахунки фактури між (замовник) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та (виконавцем) ПП « ОСОБА_4 » за березень 2023 року, розрахунки в банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПП « ОСОБА_4 » за березень 2023 року, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », тобто ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

По даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів, що перебувають у володінні приватного підприємства надалі (ПП) ПП « ОСОБА_4 »: (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , в особі керівника, директора ОСОБА_9 .

Вказані документи як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у них будуть використані як докази.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник ПП « ОСОБА_4 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СВ відділу поліції №1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001016 від 17.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, до відділу полії № 1 Вінницького РУП надійшла заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 про те, що менеджер з постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 25.01.2022 по 10.04.2023, ввівши в оману керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу начебто необхідності придбання та ремонту запчастин до трактора «ПНВТ МТЗ», шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинивши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 27 305,44 грн.

У ході розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 25.01.2022 по 10.04.2023 прийняли до себе на роботу на посаду менеджера з постачання у відділі постачання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час виконання своїх посадових обов`язків ОСОБА_6 ввів в оману керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу начебто необхідності ремонту двох ПНВТ МТЗ (трактора), а саме: ремкомплекту форсунків фірми «Bosch» F00VC99002 УКТ ЗЕД 2 шт; клапана 2 шт.; розпилювача 4 шт; комплект клапанів 2 шт., за надані з боку ПП « ОСОБА_7 » послуги з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено 14 500 грн.

Після звільнення ОСОБА_6 з займаної в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посади та проведення інвентаризації майна з`ясувалось, що вказані вище товарно-матеріальні цінності фактично не отримувались зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не використовувалось у господарській діяльності останнього та взагалі не підходять до будь-якого транспортного засобу, що перебуває на балансі підприємства.

Також ОСОБА_6 ввів в оману керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу придбання ліхтариків світлодіодних акумуляторних торгівельної марки «PHILIPS» в кількості 2-х штук та ламп LED освітлення оглядових в кількості 5 штук, на загальну суму 12 805,44 грн., у ПП « ОСОБА_4 », за які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплатило гроші. Отже, в результаті неправомірних дій ОСОБА_6 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 27 305,44 грн.

Вищезазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; рапортом оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 ; заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі його директора ОСОБА_8 про вчинення кримінального правопорушення; видатковою накладною №ВИАП1303022 від 13 березня 2023 року, згідно з якою постачальник ПП « ОСОБА_4 » доставив покупцю - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліхтарики світлодіодні акумуляторні торгівельної марки «PHILIPS» в кількості 2-х штук та лампи LED освітлення оглядові в кількості 5 штук, на загальну суму 12 805,44 грн.; інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта; витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: оригіналу видаткової накладної № ВИАП 1303022 від 13.03.2023 року між ПП « ОСОБА_4 » з однієї сторони, як (постачальника) та з іншої сторони (покупця) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналу розрахунку з покупцем та замовником між (замовник) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та (виконавцем) ПП « ОСОБА_4 » за березень 2023 року; платіжних доручень між (замовник) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та (виконавцем) ПП « ОСОБА_4 » за березень 2023 року; рахунків фактури між (замовник) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та (виконавцем) ПП « ОСОБА_4 » за березень 2023 року; розрахунків в банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПП « ОСОБА_4 » за березень 2023 року, тобто ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії та оригінали, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 »: (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , в особі директора ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів та речей, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_11