Єдиний унікальний номер справи 183/1657/24
Провадження № 1-кс/183/397/24

У Х В А Л А

26 лютого 2024 року м. Новомосковськ Дніпропетровської області

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування факту вчинення діяння, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження від 16 лютого 2024 року № 0000243).

До Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 подане клопотання про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо банківських карток.

Учасники судового розгляду у судове засідання не з`явилися, про день, місце та час судового розгляду повідомлені належним чином. У зв`язку з неявкою учасників судового розгляду, ураховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вирішуючи клопотання по суті, слідчий суддя зазначає таке.

16 лютого 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 внесено відомості за фактом вчинення діяння, що містить ознаки складу злочину, визначеного ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що 08 лютого 2024 року невстановлена особа з використанням інформаційно - комунікаційних систем, в мережі Інтернет у додатку «Telegram» розмістила рекламу « ІНФОРМАЦІЯ_2 , допомога від держави 6 900 гривень» на яку зі свого мобільного телефону перейшла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та з метою авторизації ввела номер, строк дії та CVV код банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , після чого з указаної картки були списані грошові кошти в сумі 8 441,06 грн. на її картку НОМЕР_3 з якої в подальшому були списані грошові кошти невідомою особою в розмірі 8 585,02 грн. шляхом проведення оплати на різних сайтах.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати доказове значення та сприяти установленню осіб, ймовірно причетних до вчинення кримінального правопорушення, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає доведеною наявність підстав для застосування зазначеного в клопотанні заходу забезпечення кримінального провадження у визначеному кримінально-процесуальним законом порядку.

Керуючись ст.ст. 160-166, 309, 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання, подане слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні від 16 лютого 2024 року № 0000243 задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів (перерахування та одержання) банківської картки № НОМЕР_3 , відкритій у АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 08 лютого 2024 рік, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (указати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось таке перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- відомостей про перерахунок грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), указати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за 08 лютого 2024 рік;

- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, указати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

- відомостей про перерахунок грошових коштів на інший банківський рахунок, указати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти із зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

- відомостей про те, чи здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах з банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (із зазначенням дати, часу та суми покупок);

- відомостей про те, чи переведені грошові кошти за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адрес пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- відомостей про те, чи були перераховані грошові кошти на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- відомостей про те, чи підключено додаток «інтернет-банкінг» до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему 08 лютого 2024 року,

зправом ознайомлення та вилучення їх копій, завірених належним чином, в тому числі, на електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_8 Майна