Справа № 712/6557/24
Провадження № 1-кс/712/2793/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2024року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,за участі слідчої ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в кримінальному провадженні № 0001289, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідча слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням зпрокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтовується тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 09.02.2024 р. невстановлені особи, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під приводом продажу автозапчастин, ввели в оману гр. ОСОБА_6 , 1977 р.н., шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 48400 грн., які останній перерахував на рахунок НОМЕР_4 однак оплаченого товару не отримав.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 , надав наступні покази, що у літку 2023 року, придбав автомобіль із США марки «Geep Grand Cherokee» 2014 року випуску, який прибув до України в 2024 році, так, як вище вказаний автомобіль був у використанні та має технічні несправності, ним було прийнято рішення про купівлю іншого двигуна, який також був у використанні, але в повній технічній справності і який придатний для подальшого використання.

В результаті чого 07.02.2024, використовуючи інтернет платформу «Автозапчастини UА», розмістив оголошення про готовність купити двигун внутрішнього для автомобіля «Geep Grand Cherokee» 2014 року випуску, об?ємом 3 літра (вид палива: дизель) та вказав у оголошенні власний номер мобільного телефону НОМЕР_6 та через близько декілька годин до нього зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , яка представилася продавцем запчастин підприємства «Broparts», яка начебто базується у місті Черкаси та займається доставкою запчастин та складових частин автомобілів, які пригнані із США та інших країн та повідомили, що вказаний двигун який він бажав придбати є на авто-розборках у Польщі і вони можуть замовити вище описаний двигун та доставити його до України на партнерську станцію технічного обслуговування на протязі від одної до чотирьох неділь, після чого встановити його на автомобіль та після встановлення надається час на обкатку автомобіля із новим двигуном, після чого здійснюється розрахунок за їхні послуги.

З приводу купівлі вказаного двигуна та його встановлення Продавець йому пояснив, що за купівлю двигуна необхідно спочатку здійснити попередню оплату 48 400 тис. грн., тобто 40% відсотків від усіє суми за послуги, які він повинен отримати, подумавши потерпілий погодився та переглянув у інтернет мережі реквізити вказаного Підприємства і не виявивши ніяких недоліків, погодився на умови вказані Продавцем.

Після, того як погодився потерпілий на умови, до нього із іншого номера телефону НОМЕР_7 , зателефонував керівник Підприємства, який представився ОСОБА_7 та повідомив йому, що вони готові офіційно укласти зі мною договір поставки, який на ім?я ОСОБА_7 надіслав використовуючи інтернет додаток «Вчасно» (електронна пошта, яка підтверджує повідомлення електронним підписом) із E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , електронному вигляді договір поставки N?12786 від 08.02.2024 року, специфікацію N? 1 до нього на загальну суму 121 000 тис. грн.

У подальшому 09.02.2023 року близько 12:03 год., він із свого рахунку НОМЕР_8 використовуючи мобільний додаток «Приват24» перерахував кошти у сумі 48 400 тис. грн. на рахунок вказаний у договорі поставки НОМЕР_4 , який зареєстрований у АТ КБ «Приватбанк» і після чого йому надіслали чек про оплату у якому зазначено наступні реквізити «ФОП ОСОБА_8 Магазин АДРЕСА_2 , ІД НОМЕР_9».

Так, на протязі декількох тижнів, ОСОБА_6 спілкувався із Продавцем по номерах мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із приводу доставки двигуна, він телефонував особисто Продавцеві і Продавець йому телефонував із різних номер та повідомляв де рухається вантаж та приблизні терміни його прибуття, після того як минуло чотири тижні на його дзвінки більше ніхто не відповідав, також він приїхав на адресу яка вказана у реквізитах то виявив там будинок у якому ніхто не проживає уже протягом тривалого часу і в результаті чого зрозумів, що невстановлені особи ввели його в оману та вчинили відносно нього шахрайські дії, тим самим завдали йому матеріальних збитків.

В ході виконання доручення слідчого було встановлено, що до даного злочинку можуть бути причетні наступі особи, а саме:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

Допитані в якості свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , якім відомо, що гр. ОСОБА_12 та ОСОБА_13 займаються продажом неіснуючих запчастин, також їм відомо, що вони проживають за вищевказаними адресами.

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 378100249 встановлено, що об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить: ОСОБА_5 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою розкриття даного кримінального правопорушення, а також те, що речові докази, а також інші предмети, які мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, можуть знаходитися за місцем мешкання ОСОБА_9 , де можливо останній продовжує здійснювати свою злочинну діяльність пов`язану із шахрайськими діями, вважаю за необхідне провести обшук за вказаною адресою.

При цьому, варто зауважити, що за даних обставин добровільно отримати доступ до речей не можливо, оскільки отримавши запит від органу досудового розслідування, особи, які можливо є причетними до незаконної діяльності, будуть таким чином проінформовані про хід досудового розслідування та збір доказів, що дасть їм можливість знищити або приховати їх, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Слідча в клопотанні вказує, що приймаючи, до уваги, що за місцем мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_1 , можуть знаходиться предмети і речі, які підтверджуватимуть його злочинну діяльність, та можуть бути використаними, як докази, в тому числі можуть мати значення для розкриття кримінального правопорушення, оскільки наявні підстави вважати, що вони знаходяться за вказаною адресою, тому виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення обшуку.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити заявлені вимоги.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства та Конституцією України.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи і що такі речі чи документи матимуть доказове значення для досудового розслідування конкретного кримінального провадження. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Слідчим суддею встановлено, що Черкаським РУП ГУНП в Черкаським РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0001289, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухомого майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №378100249 від 10.05.2024, власником квартири за адресою: АДРЕСА_1 являється ОСОБА_5 .

В ході виконання доручення слідчого було встановлено, що до даного злочинку можуть бути причетний, зокрема, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Оцінюючи надані слідчим докази, слідчий суддя робить висновок про те, що органом досудового розслідування доведено ту обставину, що уквартиріза адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_5 з великою долею ймовірності можуть перебувати вказані у клопотанні слідчого речі та предмети, які можуть підтверджувати злочинну діяльність.

Крім того, слідчий суддя враховує, що доступ до вказаних речей неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки інакше вказані докази може бути приховано чи знищено.

Оскільки відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть встановити істину в кримінальному провадженні, то клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить: ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення предметів і речей, які підтверджують чи спростовують злочинні дії ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: банківські картки, грошові кошти, sim картки, мобільні телефони, ноутбуки, комп`ютерне обладнання, флеш-накопичувачі, чорнові записи.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчої групи, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001289.

Строк дії цієї ухвали 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1