Справа № 473/3168/24
Номер провадження 1-кс/473/785/2024
У Х В А Л А

"14" червня 2024 р. Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Вознесенська Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000091 від 11.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

встановив

до суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

З даного клопотання та доданих до нього документів вбачається, що 10.04.2024 р. до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 10.04.2024 р. невстановлена особа, під приводом продажу зерна, використовуючи інтернет сайт "Фейсбук," та мобільні номери телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 9000 грн., які остання перерахувала через відділення банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в якості оплати за товар на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . Після перерахування грошових коштів продавець припинив виходити на зв`язок, замовлений товар так і не отримала.

За даним фактом 11.04.2024 року дізнавачем СД Вознесенського РУП було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за №0000091 від 11.04.2024 року.

Крім того, 12.05.2024 р. до Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_6 , про те що, 12.05.2024 р. невідома особа під приводом продажу зерна використовуючи оголошення розміщене в соціальній мережі Fасеbook та використовуючи мобільні номери телефону з номером НОМЕР_4 та НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 3319 гривень, які онук заявниці ОСОБА_7 за проханням заявниці через особистий кабінет " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перерахував на банківську картку, яка належить « ОСОБА_8 -банку" НОМЕР_5 в якості оплати за товар, але замовлений товар так і не отримала.

За даним фактом 13.05.2024 року дізнавачем СД Вознесенського РУП було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за №0000117 від 13.05.2024 року.

В ході проведення слідчих дій, у рамках розслідування вищевказаних кримінальних проваджень, було встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень причетна одна особа, на підставі чого прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 14.05.2024 року була винесена постанова про об`єднання кримінальних проваджень та кримінальним провадженням №0000091 від 11.04.2024 року та №0000117 від 12.05.2024 року було присвоєно загальний номер № НОМЕР_6 , та 14.05.2024 року було винесено постанову про перекваліфікацію кримінальних правопорушень на ч. 2 ст. (90 КК України, та матеріали кримінального провадження було скеровано до СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області.

Інформація, щодо зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_5 , знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000091 від 11.04.2024 року.

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до яких належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме щодо руху грошових коштів, їх зняття, перекази по банківському картковому рахунку за картковим рахунком № НОМЕР_5 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дана інформація має суттєве значення під час розслідування кримінального провадження та може бути використаною як доказ.

Вказані документи (інформація) підлягають вилученню під час тимчасового доступу, у зв`язку із тим, що містить відомості, які становлять банківську таємницю, доступ до такої інформації надається не інакше як за рішенням слідчого судді.

В інший спосіб, ніж як через дозвіл суду на проведення тимчасового доступу речей та документів, стороні обвинувачення не можливо отримати вище вказані документи (інформацію).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву, згідно якої просив розглядати клопотання у його відсутність та задовольнити його.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000091 від 11.04.2024 р. у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) та вилучити наступну інформацію (документи):

-роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку

№ НОМЕР_5 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення

платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з

зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які

вони були перераховані) в період 12.05.2024 р.;

-копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку

№ НОМЕР_5 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття

рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані

власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери

телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному

вигляді;

-відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких

здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_5 в разі

користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-

доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів

в систему та виходів в особистий кабінет власника в період 12.05.2024 р.;

-фото/відео матеріали щодо переказу коштів в терміналах ПАТ «

ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_5 , а також з камер

відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, в період 12.05.2024 р..

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1