Справа №644/ 3220 /24
н/п 1-кс/644/ 568 /24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області - лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000592 від 20.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), що містять банківську таємницю, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 17.04.2024 року по 19.04.2024 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 17.04.2024 року по 19.04.2024 року.

В клопотанні зазначено, що в провадженні СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000592 від 20.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що вона має банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), які відкриті на її ім`я.

17.04.24 року приблизно о 19:00 год. вона зайшла до кафе де алкогольні напої продаються на розлив, що знаходиться на перетині АДРЕСА_3 . При ній була сумочка, в якій лежали: перелічені банківські картки, паспорт, довідка РНОКПП та пенсійне посвідчення, видані на її ім`я. На наступний день, вона побачила, що з її сумки зникли банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), паспорт, довідка РНОКПП та пенсійне посвідчення, які видані на її ім`я.

18.04.24 року приблизно о 11:30 год. їй на мобільний номер телефону НОМЕР_6 надійшов виклик від співробітника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) було виконано багато підозрілих переказів грошових коштів та попросив підтвердити, чи це саме вона їх виконувала. ОСОБА_5 відповіла, що це не вона. Після цього, оператор відразу заблокував її банківську АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) та порекомендував звернутися до поліції. Після цього, приблизно о 15:30 год. ОСОБА_5 на мобільний номер телефону зателефонував співробітник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з тим самим питанням та повідомив, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_2 ) також були виконані підозрілі перекази коштів. Після цього, також було заблоковано її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та представник банку порекомендував звернутися до поліції.

Всього з банківських карток ОСОБА_5 було виконано перекази коштів: з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_2 ): в сумі 20,90 грн. о 05:47 год. 18.04.24 року, в сумі 183,60 грн. о 05:49 год. 18.04.24 року, в сумі 54 грн. о 06:37 год. 18.04.24 року, в сумі 1000 грн. о 09:00 год. 18.04.24 року, в сумі 105 грн. о 09:29 год. 18.04.24 року, в сумі 210 грн. о 09:29 год. 18.04.24 року, в сумі 598,90 грн. о 09:46 год. 18.04.24 року , в сумі 445 грн. о 09:47 год. 18.04.24 року, в сумі 25 грн. о 10:32 год. 18.04.24 року, в сумі 424,48 грн. о 11:20 год. 18.04.24 року, в сумі 225,76 грн. о 11:29 год. 18.04.24 року, в сумі 850 грн. о 12:36 год. 18.04.24 год., в сумі 900 грн. о 12:39 год. 18.04.24 року, в сумі 146 грн. о 13:55 год. 18.04.24 год., в сумі 153,90 грн. о 14:38 год. 18.04.24 року, в сумі 220 грн. о 15:00 год. 18.04.24 року, в сумі 220 грн. о 15:01 год. 18.04.24 року, в сумі 220 грн. о 15:07 год. 18.04.24 року, в сумі 220 грн. о 15:10 год. 18.04.24 року, в сумі 220 грн. о 15:18 год. 18.04.24 року.

З банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) було виконано перекази коштів: в сумі 124,60 грн. о 05:55 год. 18.04.24 року, в сумі 525 грн. о 05:56 год. 18.04.24 року, в сумі 116,60 грн. о 06:19 год. 18.04.24 року, в сумі 203,60 грн. о 06:21 год. 18.04.24 року, в сумі 181 грн. о 07:07 год. 18.04.24 року, в сумі 266 грн. о 07:40 год. 18.04.24 року, в сумі 264 грн. о 07:41 год. 18.04.24 року, в сумі 29 грн. о 07:47 год. 18.04.24 року, в сумі 150 грн. о 07:59 год. 18.04.24 року, в сумі 23,10 грн. о 10:31 год. 18.04.24 року, в сумі 300 грн. о 11:03 год. 18.04.24 року.

ОСОБА_5 зазначає, що вказані перекази вона не виконувала та вони були здійснені без її відома. В ході досудового розслідування ОСОБА_5 добровільно надала виписку по її картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка підтверджує факти переказів грошових коштів з її картки № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_2 ), та виписку по її картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка підтверджує факти переказів грошових коштів з її картки № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ).

Слідчий зазначає, що для повноти проведення досудового розслідування, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: до інформації зазначеної в клопотанні, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначено, що відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка заволоділа грошовими коштами, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявленню усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення по справі.

Таким чином, на думку слідчого, відомості які зазначені в клопотанні та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,мають суттєве значення для повного та всебічного досудового розслідування, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, а іншими способами одержати вказані відомості не можливо.

Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надавши суду заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою вказаних осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в клопотанні інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області - лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000592 від 20.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 в межах даного подання право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 17.04.2024 року по 19.04.2024 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 17.04.2024 року по 19.04.2024 року.

Надати вказаним в ухвалі особам можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, тобто до 01.06.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1