Справа №: 398/1955/24
провадження №: 1-кс/398/784/24
УХВАЛА

Іменем України

"26" квітня 2024 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 07.02.2024року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_6 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що що становлять банківську таємницю по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Старший дізнавач ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_6 на розгляд клопотання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що У провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000006 від 07.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.01.2023 до гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки м. Івано-Франківська зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_3 та повідомила, що займається волонтерством, являється представником благодійної організації, яка знаходиться за кордоном, а саме в республіці Польща та хоче перекинути грошові кошти на збір, який остання відкрила для бойових лікарів, які знаходились в зоні бойових дій, на зарядні станції. В телефонній розмові незнайомий чоловік пояснив, що оскільки благодійна організація знаходиться в Польщі, то необхідно виконати певні дії для того щоб він міг перекинути грошові кошти на рахунок потерпілої, на що остання погодилась та виконала його інструкції. В результаті чого заявниця 04.01.2023 року перевела зі свого рахунку грошові кошти в загальній сумі 18718.13 грн., двома платежами (5487,3 грн. та 13 230,3 грн.) на банківську картку зловмисника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після перерахунку зв`язок з невідомою особою обірвався.

Згідно з копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 від 20.02.2024 року,остання пояснила, щоу її власності та користуванні перебуває банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , якою вона користується уже протягом тривалого часу.Приблизно 24 грудня 2022 року їй на месенджер «Fasebook» написала повідомлення невідома особа на ім`я ОСОБА_8 про те, що нібито її мама працює в благодійному польському проекті, та просила надати її контакти для того щоб зв`язатись з нею для надання допомоги зі збором на зарядну станцію. На той момент ОСОБА_7 проводила благодійний збір для придбання зарядної станції на бригаду для свого сина, який служить у ЗСУ. У відповідь на дане повідомлення, вона надала свій номер телефону НОМЕР_5 року близько 11-12 год до ОСОБА_7 зателефонували із номеру телефону НОМЕР_3 . Розмовляв чоловік, українською мовою, без акценту, представився волонтером та повідомив, що хоче допомогти мені зі збором. Проблема була в тому, що кошти мали ОСОБА_7 надійти з-за кордону, та для їх отримання вона повинна була зробити певні дії у додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Діючи за його вказівками, ОСОБА_7 увійшла в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та здійснила перекази на банківську картку, яку продиктував невідомий чоловік.Таким чином, 04.01.2023 року ОСОБА_7 здійснила переказ зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на суми 5487,30 грн та 13 230,83 грн на банківську картку, яку продиктував їй невідомий чоловік АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Коли ОСОБА_7 зрозуміла, що її обманули, та перепитала куди ж вона перевела кошти, невідомий поклав слухавку та зв`язок з ним обірвався. ОСОБА_7 намагалась пізніше ще зателефонувати за вказаним номером, однак він був вимкнений, також сторінка у Faсebook, з якої їй написали уже була видалена, відповідно скріншоту із повною назвою чи посиланням на акаунт у неї немає. Одразу ОСОБА_7 зателефонувала на лінію « НОМЕР_6 » та повідомила про те, що сталось та звернулась у відділ поліції для написання заяви. На даний час у неї не збереглось жодних повідомлень від вищевказаної сторінки, також відсутня історія у журналі викликів.

Відповідно до копії протоколу огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 09.04.2024 року банківський рахунок за номером картки № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 03.01.2023 року до 00 год. 00 хв. 05.05.2023 року.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, старшим дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Разом з тим не підлягає задоволенню вимога старшого дізнавача щодо надання тимчасового доступудо вказаних документів дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , як вбачається з долученого до клопотання копії постанови про створення групи дізнавачів у кримінальному провадженні від 04.03.2024 року, у переліку дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, вказаний дізнавач відсутній.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 07.02.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.

Надатистаршому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП у Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП у Кіровоградській області старшомй лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; та /або заступнику начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять таємницю по банківському рахунку який емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000006 від 07.02.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключені банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 03.01.2023 року до 00 год. 00 хв. 05.01.2023 року;

- документи про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 03.01.2023 року до 00 год. 00 хв. 05.01.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 03.01.2023 року до 00 год. 00 хв. 05.01.2023 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1