Справа № 522/2390/24
Провадження №1-кс/522/1722/24
УХВАЛА

22 березня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про відсторонення від посади

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , працюючого на посаді державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці, одруженого, маючого трьох неповнолітніх дітей 2014, 2018, 2023 років народження, раніше не судимого,

підозрюваного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань зач. 3 ст. 368 КК України,

№0000035 від 24.01.2024, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про відсторонення від посади ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 24.01.2024, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000035, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 436-2, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом виконуючого обов`язки начальника Одеської митниці від 15.07.2021 № 126-о, ОСОБА_6 призначено на посаду державного інспектора митного оформлення №1 митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці зі спеціальним званням «Інспектор митної служби 2 рангу».

Відповідно до положення про відділ митного оформлення № 1 митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці, затвердженого в.о. начальника Одеської митниці від 23.03.2023, зазначений відділ є структурним підрозділом митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці, який у зоні своєї діяльності забезпечує виконання завдань, покладених на Державну митну службу України.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, міжнародними договорами України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, Митним кодексом України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України, іншими актами законодавства, розпорядчими документами Держмитслужби, дорученнями Голови Держмитслужби (особи, яка виконує його обов?язки), його першого заступника та заступників, а також наказами Митниці, Положенням про Митницю, Положенням про Митний пост та цим Положенням.

Одним з основних завдань Відділу є забезпечення правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства України з питань митної справи.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань, серед іншого:

?забезпечує та здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства з питань митної справи на території України у зоні своєї діяльності;

?здійснює митний контроль та митне оформлення;

?бере участь у здійсненні заходів щодо інтегрованого управління кордоном, вдосконалення процедури пропуску через державний кордон товарів і транспортних засобів, виконання митних формальностей відповідно до вимог законодавства з питань митної справи;

?застосовує сучасні технології здійснення митного контролю митного оформлення, впроваджує нові види технічних та спеціальних засобів митного контролю;

?забезпечує виконання митних формальностей відповідно до вимог законодавства з питань митної справи;

Згідно з посадовою інструкцією державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці, затвердженою в.о. начальника Одеської митниці від 25.09.2023, метою зазначеної посади визначено здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення, які переміщуються через митний кордон України юридичними та фізичними особами у зоні діяльності відділу митного оформлення № 1 митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці, також відповідно до вказаної інструкції ОСОБА_6 , серед іншого, має наступні основні посадові обов`язки:

-здійснення контролю за дотриманням юридичними та фізичними особами установленого Митним Кодексом України та іншими актами законодавства України порядку переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України.

-забезпечення оперативного контролю за переміщенням товарів і транспортних засобів комерційного призначення митною територією України під митним контролем; застосування у межах та у порядку, визначених законодавством України, заходів (способів) забезпечення належного виконання особами, які переміщують товари через митний кордон України, зобов?язань перед митними органами шодо гарантування доставки цих товарів у митниці призначення.

-виконання документального контролю за дотриманням автомобільними перевізниками законодавства України з питань міжнародних автомобільних перевезень.

Крім того, відповідно до посадової інструкції, ОСОБА_6 , серед іншого, має право:

-витребувати від осіб (власників, декларантів та перевізників товарів, громадян, тощо) документи, необхідні для митного контролю та митного оформлення товарів, які переміщуються через митний кордон України;

-вимагати від власників та розпорядників товарів пред?явлення транспортних засобів та вантажних/багажних місць для огляду: у встановленому порядку та у визначених обсягах проводити огляд (переогляд) товарів і транспортних засобів комерційного призначення, ручної поклажі і багажу, а також здійснювати особистий огляд.

-у межах компетенції вживати заходів щодо зупинення й повернення у пункт пропуску осіб, товарів і транспортних засобів комерційного призначення, які переміщуються через митний кордон України без відповідного дозволу митниці; затримувати товари, які переміщуються через митний кордон України з ознаками контрабанди або з порушенням митних правил, а також транспортні засоби, що здійснюють їх перевезення.

-під час виконання службових обов`язків користуватися інформаційними системами та телекомунікаційними мережами митниці, системами телевізійного спостереження, зв`язком, автотранспортом, оргтехнікою та технічними засобами митного контролю, використовувати в службових інтересах систему Інтернет.

Відповідно до ст. ст. 19, 68 Конституції України ОСОБА_6 зобов`язаний діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України.

Згідно з приміткою статті 364 КК України службовими особами у статтях 364, 368, 368-2, 369 КК України є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом, а тому ОСОБА_6 , будучи державним інспектором відділу митного оформлення № 1 митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці, є службовою особою.

Також ОСОБА_6 є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення, передбачені статтею 3 Закону України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14.10.2014.

Згідно з ст. ст. 22, 24 Закону України «Про запобігання корупції» особам, зазначеним у частині першій статті 3 цього закону, забороняється використовувати свої службові обов`язки використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної для себе. Особи уповноважені на виконання функцій держави у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди, незважаючи на приватні інтереси, зобов`язані невідкладно вжити заходів на запобігання проявів корупції.

Встановлено, що ОСОБА_6 , діючи всупереч взятих на себе службових обов`язків, достовірно розуміючи суть кримінального правопорушення та передбачену за його скоєння кримінальну відповідальність, незважаючи на обізнаність з вимогами наведених нормативно-правових актів, усупереч обов`язку їх неухильного дотримання, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого систематичного збагачення став на шлях злочинної діяльності за наступних обставин.

24.02.2022 Російська Федерація вчинила відкритий воєнний напад на Україну, у зв`язку з чим на території України був введений воєнний стан та з причин постійних ракетних обстрілів та існування реальної загрози життю та здоров`ю, більшість українських сімей була вимушена виїхати до інших країн в якості біженців.

Наприкінці 2023 року до громадянина України ОСОБА_8 , який на підставі рішення ВЛК від 07.02.2023 був виключений з військового обліку, у зв`язку з чим на час військового стану мав законні підстави для виїзду за межі України, почали звертатися його численні знайомі та родичі з проханням перевезення грошових коштів з території України до Республіки Молдова та інших країн ЄС з метою можливості їх подальшого використання за кордоном.

Розуміючи труднощі існування сімей у інших державах, ознайомившись з митними правилами України, а саме тим, що без письмового декларування митному органу можливе вивезення готівкової валюти у сумі, що не перевищує еквівалент 10 тис. євро, ОСОБА_8 на вказані прохання погодився.

З початку 2024 року ОСОБА_8 неодноразово через пункт пропуску «Старокозаче-Тудора» ВМО № 3 митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці виїжджав до Республіки Молдова, при цьому повідомляв співробітників митниці про вивезення грошових коштів, що не підлягають декларуванню у розмірі 11 тисяч доларів США.

В свою чергу співробітники зазначеного пункту пропуску, декілька разів зупиняли ОСОБА_8 та тривалий час перевіряли і перераховували грошові кошти у дозволеній законодавством сумі та які останній намагався вивезти за кордон, тим самим здійснюючи по відношенню до нього моральний тиск, натякаючи на можливість вилучення грошей та необхідності залишення незначних сум неправомірної вигоди в якості так званих «чайових».

При цьому в дійсності, зазначені грошові кошти посадові особи у ОСОБА_8 не вилучали та заборони для вивезення їх не вчиняли, за виключенням затягування часу процедури проведення перевірки його митного оформлення.

Так, у 20х числах січня 2024 року, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, під час чергового виїзду ОСОБА_8 через пункт пропуску «Старокозаче-Тудора» ВМО № 3 митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці, до останнього звернувся державний інспектор зазначеного митного посту ОСОБА_6 , який будучи достовірно обізнаним про те, що ОСОБА_8 періодично здійснює перевезення грошових коштів за кордон, маючи злочинний умисел, направлений на вимагання та отримання неправомірної вигоди від вказаної особи за не створення штучних перешкод, звернувся до останнього та повідомив про необхідність передачі йому грошових коштів у розмір 100 доларів США з кожної дозволеної до вивозу без письмового декларування суми у розмірі 10 тисяч доларів США, на що ОСОБА_8 вимушено погодився.

27.01.2024 приблизно о 15 год. 20 хв. під час наступного виїзду ОСОБА_8 через пункт пропуску «Старокозаче - Тудора» ВМО № 3 митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці, до останього підійшов ОСОБА_6 та запропонував пройти до службового приміщення, розташованого на території пункту пропуску «Старокозаче-Тудора» ВМО № 3 митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці та жестами вказав на передачу йому раніше оговореної суми неправомірної винагороди у розмірі 100 доларів США за не створення штучних перешкод під час вивезення готівкової валюти у розмірі, що не підлягає декларуванню.

В свою чергу ОСОБА_8 передав останньому зазначену суму неправомірної винагороди у розмірі 100 доларів США п`ятьма купюрами розміром 20 доларів кожна, що відповідно до офіційного курсу НБУ на 27.01.2024 становило 3758 гривень.

В свою чергу ОСОБА_6 , отримані гроші поклав до кишені форменого одягу, в який він був одягнутий, після чого поцікавився, яку суму грошових коштів ОСОБА_8 планує в подальшому вивезти за межі України та чому саме він не розподілить зазначену суму між підставними особами, яких останній може підшукати та залучити в якості нібито пасажирів, які також нібито планують вивезти за кордон дозволену суму, що не потребує письмового декларування.

ОСОБА_8 відповів, що зазначена сума складає біля 100 тисяч доларів США, а щодо наданої поради повідомив, що не має таких знайомих, яких він зможе залучити до вивозу таким чином грошових коштів.

Після зазначеної розмови ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_8 у той день, коли він буде знаходитись на добовому чергуванні за грошову винагороду у розмірі 300 доларів США вивезти одразу 30 тисяч доларів США, здійснивши три перетини кордону, пообіцявши сприяння зі свого боку та з боку своїх колег - посадових осіб митного органу.

Крім того, в ході їх спілкування, ОСОБА_6 почав цікавитись точною датою, коли ОСОБА_8 планує вивезення грошових коштів за кордон, в свою чергу останній повідомив, що остаточна дата ще не визначена, оскільки у нього є особисті справи, що потребують вирішення.

Далі ОСОБА_6 пообіцяв останньому допомогу у разі потреби у проходженні пункту пропуску «Маяки- Паланка - Удобне» відділу митного оформлення №1 митного поста «Білгород Дністровський» Одеської митниці та запропонував зателефонувати йому на мобільний додаток «WhatsApp» мобільного оператора НОМЕР_1 наступного разу, коли він запланує вивезення грошових коштів, запевнивши останнього у наданні вказівок щодо місця перетину кордону та швидкого, безперешкодного проходження пункту пропуску.

В подальшому, 20.02.2024 біля 15 год. 00 хв. ОСОБА_8 відповідно до попередньої домовленості зателефонував ОСОБА_6 на залишений останнім контактний номер телефону НОМЕР_1 та повідомив про свій намір 21.02.2024 вивезення за межі кордону України грошових коштів у сумі 40 тисяч доларів США та погодився скористатися порадою, наданою ОСОБА_6 , про обхід заходів, введених з метою запобігання вивезенню капіталу за кордон, та підшукання підставних осіб у якості пасажирів, які будучі заздалегідь проінструктованими та підтвердять відомості, які не відповідають дійсності, що готівкові грошові кошти у сумі 10 тисяч доларів США, належать кожному з них.

В свою чергу ОСОБА_6 підтвердив те, що 21.02.2024 буде знаходитись на чергуванні у пункті пропуску «Старокозаче-Тудора» ВМО № 3 митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці та буде очікувати ОСОБА_8 з метою організації для останнього безперешкодного митного оформлення зазначених грошових коштів.

21.02.2024 близько 11 год. 00 хв. ОСОБА_8 , скориставшись наданою ОСОБА_6 порадою, що надає змогу запобігти письмового декларування та обійти встановлені щодо вивозу готівки обмеження, маючи при собі готівкові гроші у розмірі 40 тисяч доларів США, разом з підшуканими підставними особами громадянками України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які в дійсності будь-якого відношення до готівкових грошей, що вивозяться не мали, прибув до пункту пропуску «Старокозаче-Тудора» ВМО № 3 митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці.

В свою чергу ОСОБА_6 , перебуваючи на чергуванні, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на отримання для себе неправомірної вигоди від ОСОБА_8 за невчинення будь-якої дії з використанням наданого йому службового становища, розуміючи, що в дійсності, в обхід встановленій забороні ОСОБА_8 намагається без декларування вивезти заборонену суму, діючи в супереч інтересам служби, протокол про порушення митних правил відносно ОСОБА_8 не склав та надав можливість останньому вивезти зазначену суму грошових коштів.

При цьому, діючи відповідно до попередньо обумовленої вимоги щодо передачі неправомірної вигоди у розмір 100 доларів США з кожної дозволеної до вивозу без письмового декларування суми у розмірі 10 тисяч доларів США, останній повідомив ОСОБА_8 про те, що безпосередньо на пункті попуску отримувати грошові кошти не бажає з причин побоювання того, що його дії будуть задокументовані правоохоронними органами, оскільки на території розташовані записуючі відеокамери.

Крім того, ОСОБА_6 наказав ОСОБА_8 вести облік суми готівкових грошей, які він вивіз за межі території України з метою подальшого підрахунку суми неправомірної вигоди, яку останній повинен йому передати на першу вимогу на нейтральній території під час спільного пиття кави, на що ОСОБА_8 погодився.

24.02.2024 близько 09 год. 00 хв. ОСОБА_8 знову, скориставшись наданою ОСОБА_6 порадою, отриманою під час телефонної розмови 23.02.2024, прибути саме до цієї зміни групи інспекторів пункту пропуску, та порадою, отриманою заздалегідь, що надає змогу запобігти письмового декларування та обійти встановлені щодо вивозу готівки обмеження, маючи при собі готівкові гроші у розмірі 40 тисяч доларів США, разом з підшуканими підставними особами громадянками України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які в дійсності будь-якого відношення до готівкових грошей, що вивозяться не мали, прибув до пункту пропуску «Старокозаче-Тудора» ВМО № 3 митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці та вивіз готівкові кошти у забороненому розмірі 40 тисяч доларів США.

01.03.2024 близько 08 год. 35 хв. ОСОБА_8 знову, скориставшись наданою ОСОБА_6 порадою, що надає змогу запобігти письмового декларування та обійти встановлені щодо вивозу готівки обмеження, маючи при собі готівкові грошові кошти у розмірі 40 тисяч доларів США, разом з підшуканими підставними особами громадянками України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які в дійсності будь якого відношення до готівкових грошей, що вивозяться не мали, через пункт пропуску «Старокозаче-Тудора» ВМО № 3 митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці під час чергування ОСОБА_6 вивіз готівкові кошти у забороненому розмірі 40 тисяч доларів США, а останній, діючи в супереч інтересам служби, протокол про порушення митних правил відносно ОСОБА_8 не склав та надав можливість йому вивезти зазначену суму грошових коштів.

В подальшому, 18.03.2024 близько 18 год. 00 хв. ОСОБА_8 в обхід встановлених щодо вивозу готівки обмежень, маючи при собі готівкові гроші у розмірі 20 тисяч доларів США, разом з підшуканою підставною особою громадянкою України ОСОБА_9 , яка в дійсності будь - якого відношення до готівкових грошей, що вивозяться не мала, через пункт пропуску «Старокозаче-Тудора» ВМО № 3 митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці вивіз готівкові кошти у забороненому розмірі 20 тисяч доларів США.

При цьому, на час перетину державного кордону між ОСОБА_8 та ОСОБА_6 сталась телефонна розмова, під час якої останній поцікавився справами ОСОБА_8 та запевнив останнього, що труднощів з вивозом грошових коштів не виникне, з причин того, що на чергуванні знаходиться зміна співробітників Одеської митниці, які не так ретельно здійснюють догляд та перевірку осіб, що виїжджають та що в зазначений день він перебуває на чергуванні на пункті пропуску «Маяки - Паланка - Удобне» відділу митного оформлення №1 митного поста «Білгород Дністровський» Одеської митниці, у зв`язку з чим він буде очікувати їх зустрічі на зворотній дорозі.

У той же день, біля 21 год. 15 хв., на пункті пропуску «Маяки- Паланка Удобне» відділу митного оформлення № 1 митного поста «Білгород Дністровський» Одеської митниці під час повернення ОСОБА_8 на територію України, останній та ОСОБА_6 зустрілись.

В ході розмови ОСОБА_6 поцікавився чи готовий ОСОБА_8 відповідно до попередньої домовленості передати йому усю суму неправомірної вигоди у розмірі 1400 доларів США, тобто грошову винагороду за усі попередні факти вивезення останнім валютних цінностей за межі України та за не створення йому штучних перешкод, у розрізі походження грошових коштів, не складання протоколів порушення митних правил та не вилучення зазначених грошових коштів під час його особистого чергування на пункті пропуску через митний кордон України та надання порад щодо можливості обходу встановлених обмежень, надання характеристики співробітників, що перебувають на чергуванні у інших пунктах пропуску, з проходженням яких у ОСОБА_8 можуть виникнути труднощі.

В свою чергу ОСОБА_8 повідомив, що при собі зазначеної суми неправомірної вигоди не має та поцікавився обставинами, за яких він зможе це зробити.

В свою чергу ОСОБА_6 , розуміючи, що у міжнародному пункті пропуску «Маяки - Паланка Удобне» (СУПП «Паланка» Республіки Молдова) проведення заходів та слідчих дій, направлених на документування корупційних дій посадових осіб ускладнено, з метою можливості запобігання притягнення до кримінальної відповідальності наказав ОСОБА_8 провести розрахунок саме на вказаному пункті пропуску, на що останній вимушено погодився.

21.03.2024 близько 09 год. 10 хв. ОСОБА_8 , маючи намір вивезти готівкові гроші у розмірі 20 тисяч доларів США, разом з підшуканою підставною особою громадянкою України ОСОБА_9 , яка в дійсності будь - якого відношення до готівкових грошей, що планувалось вивезти не мала, прибув до пункту пропуску «Маяки - Паланка Удобне» митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці, де відповідно до попередньої домовленості по телефону зустрівся з ОСОБА_6 , який ще знаходився на чергуванні на зазначеному посту.

Під час розмови, що сталась між ними, ОСОБА_6 поцікавився сумою неправомірної вигоди, яка накопичилась за попередні факти вивозу ОСОБА_8 грошових коштів.

Після отримання відповіді та озвученої суми, ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_8 зачекати декілька хвилин, після чого пройти разом з ним до службового приміщення пункту пропуску «Маяки - Паланка Удобне» митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці, що останній і зробив.

В приміщенні пункту пропуску ОСОБА_6 , розуміючи протиправність своїх дій, побоюючись бути притягнутим до кримінальної відповідальності за вчинення корупційних дій, протягнув ОСОБА_8 долонь своєї руки, одягнуту в рукавичку чорного кольору.

В свою чергу, ОСОБА_8 передав у долонь руки ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 1600 доларів США (що відповідно до офіційного курсу НБУ на 21.03.2024 становило 62224 гривень).

Після отримання ОСОБА_6 зазначеної суми неправомірної винагороди, отримані купюри останній поклав у середину іншої рукавички, побоюючись брати їх у руки, оскільки у подальшому на долонях можуть залишитися сліди хімічних речовин, що застосовуються під час документування фактів отримання хабаря, та запропонував надалі ОСОБА_8 звертатися до нього з приводу надання допомоги та порад.

В свою чергу ОСОБА_8 , в обхід встановлених обмежень через пункт пропуску «Маяки - Паланка Удобне» митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці 21.03.2024 біля 09.40 годин вивіз готівкові кошти у забороненому розмірі 20 тисяч доларів США за межи території України.

Загальна сума неправомірної вигоди, отриманої ОСОБА_6 від ОСОБА_8 склала 1700 доларів США.

21.03.2024 о 13 год. 20 хв. ОСОБА_6 затримано на підставі ст. 208 КПК України за обґрунтованою підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

22.03.2024, о 10 год. 15 хв. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Допитаний як підозрюваний, ОСОБА_6 свою вину у інкримінованому йому злочину не визнав, від дачі показів відмовився на підставі ст. 63 Конституції України.

При цьому причетність ОСОБА_6 до скоєння інкримінованого злочину підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами.

Підозрюваний ОСОБА_6 на даний час обіймає посаду державного інспектора митного оформлення № 1 митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці зі спеціальним званням « Інспектор митної служби 2 рангу».

Враховуючи те, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, а також те, що перебування підозрюваного на займаній посаді сприяло вчиненню зазначеного кримінального правопорушення, він може негативно впливати на хід досудового розслідування та судового розгляду шляхом знищення або підроблення документів і речей, які мають значення для досудового розслідування, а також шляхом впливу на працівників відділу митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці, які можливо є та будуть свідками у цьому провадженні, та продовжити свою злочинну діяльність.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить відсторонити підозрюваного від посади строком на 2 місяці.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав посилаючись на обставини, викладені у ньому.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на його необгрунтованість.

Заслухавши доводи та пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Згідно з п.4 ч.2 ст.131 КПК України відсторонення від посади є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відсторонення особи від посади під час кримінального провадження повинне здійснюватися виключно з підстав та у порядку, передбаченому КПК України.

Відповідно до вимог статей 154, 157 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину. Слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Частиною 2 ст.157 КПК України встановлено, при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя зобов`язаний врахувати правову підставу для відсторонення від посади, достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, та наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

У примітці до ст.45 КК України встановлено, що злочини, передбачені статями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368-369-2 цього Кодексу є корупційним, а відповідно до ч.5 ст.65 Закону України «Про запобігання корупції» за №1700-VІІ від 14.10.2014 року - особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000035, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 436-2, ч. 3 ст. 368 КК України.

Одеською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні.

21.03.2024 о 13 год. 20 хв. ОСОБА_6 затримано на підставі ст. 208 КПК України за обґрунтованою підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

22.03.2024, о 10 год. 15 хв. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Допитаний як підозрюваний, ОСОБА_6 свою вину у інкримінованому йому злочину не визнав, від дачі показів відмовився на підставі ст. 63 Конституції України.

При цьому причетність ОСОБА_6 до скоєння інкримінованого злочину підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами.

Наказом виконуючого обов`язки начальника Одеської митниці від 15.07.2021 № 126-о, ОСОБА_6 призначено на посаду державного інспектора митного оформлення №1 митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці зі спеціальним званням «Інспектор митної служби 2 рангу».

Відповідно до положень статті 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину.

Слідчим суддею під час розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_6 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, під час перебування на посаді державного інспектора митного оформлення №1 митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці зі спеціальним званням «Інспектор митної служби 2 рангу» з використанням свого службового становища.

Тому слідчий суддя погоджується з позицією слідчого та прокурора, що перебуваючи на посаді підозрюваний може продовжити вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення, знищити чи підробити речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про те, що відсторонення підозрюваного від посади є необхідним заходом для запобігання його подальшим протиправним діям на займаній посаді, а також впливу на свідків.

Тимчасове відсторонення підозрюваного ОСОБА_6 від посади на даному етапі досудового розслідування є необхідним для встановлення істини у кримінальному провадженні і застосовується з метою запобігти спробам останнього протиправно перешкоджати кримінальному провадженню.

Таким чином, клопотання слідчого про відсторонення від посади підозрюваного підлягає задоволенню.

З урахуванням вимог ст. 219 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне визначити строк дії ухвали про відсторонення підозрюваного від займаної посади строком на два місяці, але в межах строку досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 177-178, 181, 193-194, 371-372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про відсторонення від посади ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 24.01.2024, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, задовольнити.

Відсторонити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного в рамках кримінального провадження №0000035 від 24.01.2024 року у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, від посади державного інспектора митного оформлення №1 митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці строком до 22.05.2024 включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено 26.03.2024 року о 14 год. 55 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1