Справа № 638/4725/24
Провадження № 1-кс/638/1893/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000487 від 22 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів кримінальному провадженні № 0000487 від 22 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000487 від 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 19.02.2024 по 20.02.2024 року, невстановлена слідством особа, шахрайським шляхом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки та номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 318378 гривень з банківських рахунків гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на той момент перебував за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдала останньому матеріальної шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив наступне, що 19.02.2024 року, він знаходився на лікуванні в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . У вищевказаній установі, ОСОБА_5 проходив лікування у першому неврологічному відділенні, у палаті під №13. Приблизно о 21:00 годині 19.02.2024 року, через мобільний додаток «Viber», на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 , на який зареєстрований його вищевказаний аккаунт у додатку «Viber», зателефонувала раніше невідома йому особа, яка підписана у додатку як « ОСОБА_6 », який користувався на той момент мобільним номером НОМЕР_3 (аватар якого на профілі відсутній). Побачивши вищевказаний дзвінок, ОСОБА_5 взяв слухавку, та почув чоловічий голос, приблизно 30 років, який представився співробітником фінансового відділу банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_6 , який одразу повідомив ОСОБА_5 , що співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме з його слів гр. ОСОБА_7 , здійснювалися шахрайські дії з метою заволодіння його грошовими коштами з відкритих рахунків у вищевказаному банку на його ім`я. Після чого, вищевказана невідома особа, яка представилася на ім`я як ОСОБА_6 , скинув ОСОБА_5 у особисті повідомлення скріншот з мобільного додатку «Дія», з паспортними даними гр. ОСОБА_7 , та повідомив його, що гр. ОСОБА_7 , який з його слів знаходиться в місті Ізмаїл, та намагається зі свого пристрою здійснити зміни в анкетних даних ОСОБА_5 , яких саме, він не пояснив. В подальшому, вищевказана невідома особа, яка представилася ОСОБА_6 , в ході телефонної розмови почала надавати детальні інструкції, як він пояснив, з метою виявлення пристроїв що були підключені на той момент до банківського аккаунту ОСОБА_5 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме він сказав ОСОБА_5 зайти до свого банківського аккаунту у вищевказаному додатку, та перейти до вкладки під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що останній і зробив. Перейшовши до вищевказаного розділу «Безпека», ОСОБА_5 побачив те, що авторизацію в додатку здійснював пристрій під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 , Windows 10.0», яка відбулася 19.02.2024 о 20:08, під яким було відображено надпис, що ззовні схожий на № IP-адреси, а саме: НОМЕР_4 . Після того, як ОСОБА_5 побачив вищевказаний пристрій, що авторизовувався в його аккаунті вищевказаного додатку, ОСОБА_5 повідомив про вищевказаний факт ОСОБА_6 , після чого він сказав скинути скрін-шот з вищевказаною інформацією, що останній і зробив. Крім того, невідомий громадянин, який представився як ОСОБА_6 , повідомив ОСОБА_5 про те, що йому відомо про наявні відкритих на його ім`я банківський рахунків в банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як він пояснив ОСОБА_5 , дану інформацію він нібито дізнався в ході «моніторингу ситуації». Після чого, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що йому необхідно обов`язково здійснити переказ власних коштів з банківської рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), в якому наявний кредитний ліміт розміром 100000 гривень, на його банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), після чого здійснив перекази грошових коштів, загальним розміром 87500 гривень. В подальшому, ОСОБА_6 , почав казати, що ОСОБА_5 потрібно зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », нібито для того, щоб перевірити надходження вищевказаних коштів на його рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), що останній і зробив. ОСОБА_5 зайшов до додатку, і дійсно побачив вищевказані перекази, але вони на той момент були відображені не всі, що його і насторожило. Після чого, ОСОБА_5 запитав у ОСОБА_6 , навіщо йому здійснювати вищевказані перекази грошових коштів між його вищевказаними рахунками на його ім`я різних банків, якщо при здійсненні переказів він втрачає відсотки, на що він ОСОБА_5 запевнив, що відсотки будуть повернуті банками. В подальшому, він сказав ОСОБА_5 знову перевірити баланс вищевказаного його рахунку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після чого ОСОБА_5 спробував зайти до свого аккаунту в мобільному додатку банку, але зайти він вже не зміг, так як був змінений пароль, про що ОСОБА_5 повідомив його. Після чого, ОСОБА_6 , сказав, що все добре, та зараз надішле йому в особисті повідомлення у «Viber» новий пароль для входу в його аккаунт додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після чого він надіслав ОСОБА_5 новий пароль, а саме: «Panda29042$». Після чого, ОСОБА_5 ввів вищевказаний пароль для входу до свого аккаунту в мобільному додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », але все ж таки увійти не зміг, після чого останній йому повідомив, що йде відпочивати, тому вони домовилися на ранок 20.02.2024 продовжити розмову. 20.02.2024 року о 07:53 годині, ОСОБА_5 знову у «Viber» на мій вищевказаний телефон подзвонила невідома особа яка підписана у додатку як « ОСОБА_8 », який користувався на той момент мобільним номером НОМЕР_1 (на аватарі якого зображений молодий чоловік, з короткою зачіскою, у сорочці в клітинку різних кольорів) та написав йому, що він займається «його питанням». Після чого, ОСОБА_5 подзвонив у «Viber» на номер НОМЕР_1 , та почув той же самий голос чоловіка, що дзвонив йому 19.02.2024 з номеру НОМЕР_3 , після чого він ОСОБА_5 сказав, що на його депозитному рахунку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , на якому на той момент знаходились грошові кошти ОСОБА_5 у розмірі 11800 Євро, та над надписом «Дипозит», з`явився червоний прапорець, і як він йому пояснив, що даний прапорець означає про подання/оформлення заявки про зняття грошей з депозитного рахунку, та як він пояснив ОСОБА_5 , дану заявку здійснив гр. ОСОБА_7 , фото якого він надіслав йому раніше. Крім того, ОСОБА_9 , повідомив ОСОБА_5 , що зараз буде здійснена транзакція з вищевказаного мого депозитного рахунку у розмірі 11800 Євро на його валютну картку під назвою «Відсотки» банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ), після чого ОСОБА_5 побачив вищевказану транзакцію. Після чого він пояснив, що вищевказані грошові кошти для того щоб зберегти, потрібно переказати на його банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на його пенсійну картку) № НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ), що останній і зробив. В подальшому, ОСОБА_9 , сказав ОСОБА_5 , для того щоб остаточно зберегти його грошові кошти, йому потрібно здійснити переказ з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (пенсійну картку) № НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) на банківські рахунки третіх осіб, що він і почав робити в такій послідовності: - 20.02.2024 о 9:51 годині переказ грошових коштів у розмірі 200200 гривень на банківську картку № НОМЕР_14 , отримувач ОСОБА_10 .; - 20.02.2024 о 10:04 годині переказ грошових коштів у розмірі 175225 гривень на банківську картку № НОМЕР_15 , отримувач ОСОБА_11 .; - 20.02.2024 о 10:08 годині переказ грошових коштів у розмірі 45095 гривень на банківську картку № НОМЕР_15 , отримувач ОСОБА_11 .; - 20.02.2024 о 10:56 годині переказ грошових коштів у розмірі 20020 гривень на банківську картку № НОМЕР_16 , отримувач ОСОБА_12 .; - 20.02.2024 о 11:16 год. переказ грошових коштів у розмірі 38038 гривень на банківську картку № НОМЕР_16 , отримувач ОСОБА_12 . Того ж дня, 20.02.2024 о 14:02 год. на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) надійшли грошові кошти однією транзакцією у розмірі 200250 гривень банківського рахунку №( НОМЕР_17 ), який підписаний як під ім`ям ОСОБА_10 . В подальшому, через деякий час, ОСОБА_5 написав ОСОБА_13 , під приводом повернення йому вищевказаних коштів, на що він йому повідомив, що 200000 гривень йому прийшли. ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_5 , що нібито стався витік інформації з бази особистих даних клієнтів банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому про повернення грошових коштів нічого конкретного не написав. 20.02.2024 приблизно о 14:02 годині ОСОБА_5 подзвонив на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому повідомили, що вищевказані операції проводили шахраї, а не співробітники банків, після чого потерпілий здійснив блокування своїх банківських рахунків. 21.02.2024 та 22.02.2024 ОСОБА_5 звернувся до відділень банків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де йому були видані виписки по його вищевказаним рахункам, серед яких він побачив, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), двома транзакціями від 19.02.2024 по 20000 гривень, зникли грошові кошти. Вищевказані транзакції він не здійснював. Таким чином, в ході шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , йому була завдана загальна суму матеріального збитку у розмірі 318378 гривень.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_18 , ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_20 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_20 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 20.02.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформації про використання рахунку: № НОМЕР_20 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 20.02.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_20 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_18 , ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 20.02.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_20 за період з 00:00 год. 20.02.2024 року по час виконання ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 20.02.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Вказані відомості на думку органу досудового розлідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Харківським районним управлінням №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000487 від 22 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що з 19.02.2024 по 20.02.2024 року, невстановлена слідством особа, шахрайським шляхом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки та номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 318378 гривень з банківських рахунків гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на той момент перебував за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдала останньому матеріальної шкоди.

При дослідженні матеріалів кримінального провадження, а саме протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 22 лютого 2024 року встановлено, що його покази є ідентичними тим, що виклав слідчий у клопотанні.

Також, відповідно до скриншоту екрана телефону та сопії платіжної інструкції Р24АD6846 ОСОБА_5 було здійснено перекаж грошових коштів у розмірі 200200 грн. на банківську картку № НОМЕР_20 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000487 від 22 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 надати слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_20 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_20 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 20.02.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_20 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 20 лютого 2024 року та до 29 травня 2024 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_20 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_18 , ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 20.02.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_20 за період з 00:00 год. 20.02.2024 року по 29 травня 2024 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 20.02.2024 року та до 29 травня 2024 року;

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1