Справа № 683/1328/24
У Х В А Л А

29 квітня 2024 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 19.04.2024 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000258 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

24 квітня 2024 року слідчий відділу поліції №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 1 із заявою звернулась ОСОБА_5 , 1975 р.н., місцева жителька, про те, що 19.04.2024 близько 10.32 год. в АДРЕСА_1 вона під час перегляду соціальної групи в мобільному додатку «Вайбер» знайшла оголошення в користувача « ОСОБА_6 » про надання матеріальної допомоги громадянам України від міжнародних організацій, перейшла за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , ввела особисті дані своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в подальшому із її рахунку відбулося списання грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в розмірі 74074 грн.

19 квітня 2024 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №0000258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

19.04.2024 під час проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 19.04.2024 близько 10 год. 32 хв. переглядала робочу групу під назвою «Керівники» у мобільному додатку «Viber», в яку надійшло повідомлення від колеги про отримання виплати від міжнародних організацій для кожного громадянина України у вигляді посилання на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього ОСОБА_5 перейшла за посиланням, ввела свій особистий номер телефону № НОМЕР_3 та вийшла із посилання. Надалі на мобільний номер телефону ОСОБА_5 № НОМЕР_3 почали надходити телефонні дзвінки із № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 від невідомих осіб, які представлялись працівниками служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого відбулося списання із кредитної картки, яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 64064 грн. В подальшому ОСОБА_5 звернулась у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , де їй видали квитанцію, в якій зазначено, що грошові кошти в сумі 74074 грн. перераховані на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 .

Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_3 ).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 19.04.2024р. по 28.04.2024р., а саме: рух коштів із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку.

Ухвала діє до 29 червня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1