Справа № 703/3132/24
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

19 червня 2024 року м.Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаського району Черкаської області, клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 червня 2024 року за №0000208, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 та оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 05 червня 2024 року за №№0000208, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що 05 червня 2024 року до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою звернулася ОСОБА_6 про те, що 15 травня 2024 року близько 12 години 30 хвилин невідома особа телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_1 , представившись представником банку, повідомивши, що її банківська картка заблокована, шляхом обману, переконала ОСОБА_6 у необхідності переказу коштів з її банківської картки, після чого вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 29145 гривень.

Допитана як потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що 15 травня 2024 року близько 12 години 30 хвилин отримала вхідний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 від невідомого чоловіка, який представився працівником банку та повідомив, що банківські картки, які їй належать, заблоковані та додав, що розблокувати можна через кредитну картку, шляхом здійснення перерахування грошових коштів з картки на картку, на що вона погодилася та через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за вказівками вищевказаної невідомої особи, здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 29145 гривень 00 копійок, на продиктовану в ході телефонної розмови банківську картку з номером НОМЕР_2 .

З метою з`ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про відомості щодо особи, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема прізвища, ім`я та по батькові особи, її паспортні дані, місце проживання, дату та місце отримання банківської картки, фінансовий номер телефону прикріплений до банківської картки, відомості про рух коштів по даній картці в період часу з 00 годин 00 хвилин 15 травня 2024 року по строк дії ухвали слідчого судді, прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Прокурор Смілянської окружної прокуратури у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд провадження провести без його та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » участі.

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000208 внесені 05 червня 2024 року за фабулою, яка зазначена прокурором у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або іншу подію від 05 червня 2024 року, ОСОБА_6 повідомила працівників поліції про те, що 15 травня 2024 року близько 12 години 30 хвилин невідома особа, під приводом розблокування банківської картки, заволоділа грошовими коштами в сумі 30017 гривень.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 06 червня 2024 року, остання зазначила, що 15 травня 2024 року вона очікувала на перерахування коштів на її банківську картку, внаслідок чого періодично перевіряла в додатку їх надходження, однак гроші не надійшли. Близько 12 години 30 хвилин їй зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 та чоловік представився, що він працівник банку та повідомив, що її банківські картки заблоковані та їх можливо розблокувати через кредитну картку, шляхом перерахування коштів з картки на картку. Вона припустила, що можливо дійсно картка заблокована, так як гроші не приходили та повідомила, що згодна. Далі вказаний чоловік сказав, щоб вона зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і виконувала його вказівки, що вона і зробила. Також чоловік продиктував номер картки, на яку будуть перераховані кошти, а саме НОМЕР_2 . Після цього вона зрозуміла, що вчиняє невірно та поклала слухавку. У подальшому їй ніхто не телефонував, будь-яких смс-повідомлень їй не надходило, за посиланнями вона не переходила. Вона зателефонувала на гарячу лінію НОМЕР_3 , щоб заблокувати свою картку, так як вважала, що вказана особа є шахраєм. У подальшому, вона знову зайшла до додатку та виявила, що з картки, як вказала, було перераховано кошти в сумі 30017 гривень 95 копійок. 16 травня 2024 року вона пішла до банку, де їй надали роздруківку про перерахування грошових коштів та виготовила нові картки.

Як вбачається з виписки по рахунку ОСОБА_6 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 15 травня 2024 року о 12 годині 30 хвилин з банківської картки ОСОБА_6 здійснено переказ коштів у сумі 29145 гривень 00 копійок, при цьому додатково сума комісії склала 1019 гривень 31 копійка.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні прокурора, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження №0000208 від 05 червня 2024 року, дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 та оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме до:

- інформації про власника банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеної картки, номери інших банківських рахунків відкрити на вказану особу;

- інформації про рух коштів за період часу з 00 годин 00 хвилин 15 травня 2024 року по день виконання даної ухвали слідчого судді по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням: дати внесення та зняття коштів, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття готівки, заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео фалів щодо зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 годин 00 хвилин 15 травня 2024 року по день виконання даної ухвали слідчого судді;

- інформації щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалася активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ІР-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувалися для входу в систему інтернет-банкінгу в період часу з 00 годин 00 хвилин 15 травня 2024 року по день виконання даної ухвали слідчого судді;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку за банківською карткою № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів у приміщенні Черкаського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1