У Х В А Л А

22.04.2024 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 укримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 05.04.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

У СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 0000128 від 05.04.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 05.04.2024 року з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_4 , в якій просила прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом із застосуванням ЕОМ заволоділа грошовими коштами із банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 у сумі 6000 грн. Чим спричинила останній матеріальної школи на зазначену суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до виписки по банківському рахунку потерпілої встановлено, що переказ був здійснений на банківську картку НОМЕР_2 , яка належить клієнту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, банківський рахунок на підставі якого клієнту видано зазначену банківську картку, використовується саме для одержання грошових цінностей внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи обставини за яких вчинено суспільно-небезпечне кримінально каране діяння є підстави вважати що банківський рахунок, на підставі якого клієнту видано зазначену банківську картку використовується для вчинення й інших кримінальних правопорушень та відкритий клієнтом банку саме для вчинення кримінальних правопорушень.

Тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеного банку та становлять банківську таємницю, і з допомогою яких можна ідентифікувати клієнта банку, який причетний до вчинення шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 .

Вказує, що, іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які є банківською таємницею, тому, з метою забезпечення швидкого досудового розслідування просить клопотання задовольнити та надати можливість їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 .

Слідчий СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в суд не з`явилася, подала суду заяву, в якій клопотання підтримала, просила про розгляд такого у її відсутності.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із змісту клопотання та доданих до нього документів убачається, що СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за за № 0000128 від 05.04.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, порушеного за заявую ОСОБА_4 від 05.04.2024.

Відповідно до долученого до матеріалів клопотання протоколу від 05.04.2024, ОСОБА_4 було допитано, як потерпілу.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання слідчого за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що зазначена вище документація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі і в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, у зв`язку із яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення винуватців вчинених кримінальних правопорушень, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, тому, з метою забезпечення швидкого досудового розслідування необхідно надати можливість їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 .

Керуючись 131,159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 05.04.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надатислідчому слідчого відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 , за період з 00.00 год. 01.04.2024 року по 00.00 год. 08.04.2024 а саме:

- копію юридичної справи про відкриття та використання банківського рахунку на підставі якого обслуговується банківська карта НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок (його прізвища, імені та по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, адреси, засобів зв`язку та інших даних клієнта банку);

- комп`ютерної роздруківки руху коштів (виписки) по зазначеному рахунку з повною по хвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- інформації про транзакції з використанням банківської картки НОМЕР_2 із зазначенням місця зняття грошових коштів(з зазначенням точної адреси), проведених транзакцій в паперовому та електронному вигляді за вищевказаний період;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, дата й час входу, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», дані про пристрій з яких здійснювався доступ, його операційна система, версія, браузер;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки у зазначені періоди.

- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу) у зазначені періоди;

- місце зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фотофіксації та / або відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах (з зазначенням точної адреси) такого місця зняття у вищезазначений період.

Строк дії ухвали до 22.06.2024.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1