Справа № 686/5389/24
Провадження № 1-кс/686/1900/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000083,

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «02.02.2024, близько 15:10 год., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом додаткового заробітку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі, що встановлюється, які останній перерахував із власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на карткові рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 .

08.02.2024 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку - ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого, який повідомив, що 02.02.2024 року, близько 15 год. 00 хв., він перебував у АДРЕСА_3 , у дитячій лікарні, у соціальній мережі «Facebook» він знайшов оголошення з приводу додаткового заробітку, дане оголошення його зацікавило, та він перейшов за посиланням. В подальшому, він перейшов у месенджер «Watsapp», де почав спілкування із менеджером на ім`я ОСОБА_6 ( НОМЕР_6 ), яка повідомила, що робота полягає у бронюванні товарів за посиланням, яке вона надіслала. ОСОБА_5 ця пропозиція зацікавила та він зареєструвався за посиланням, яке йому надіслали, після чого, переадресували у месенджер «Telegram», де він уже спілкувався із іншим менеджером, яка була підписана як « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_7 ). Після чого, остання почала надсилати завдання, які треба виконати. Таким чином, 02.02.2024 року, близько 15 год. 42 хв., потерпілий надіслав перший платіж у сумі 100 грн., із картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_8 (дана карта являється дублікатом його карти НОМЕР_9 та знаходиться у дружини ОСОБА_8 , проте гроші - на карті його), через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 на карту НОМЕР_10 . Далі, йому надіслали ще одне посилання на іншого менеджера ОСОБА_9 , після чого, він продовжував своє листування із нею. Після чого, він виконав перших 12 (дванадцять) завдань. Тоді, на його картку надійшло 179 грн., тому, дана робота зацікавила ще більше. Далі, їхнє листування уже продовжилося 03.02.2024 року, близько 10 год. 02 хв. він надіслав із картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_9 , через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , на карту НОМЕР_2 грошові кошти, у сумі 500 грн., після чого, продовжував виконувати завдання та із тієї ж карти близько 10 год. 29 хв. надіслав грошові кошти, у сумі 1600 грн., на карту НОМЕР_4 . Далі, він знову продовжував листування та виконувати завдання. Того ж дня, близько 11 год. 32 хв., йому надійшли грошові кошти, у сумі 2738 грн., його ще більше зацікавила дана робота. 03.02.2024 року, близько 11 год. 48 хв., він надіслав із картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_9 , через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , на карту НОМЕР_2 грошові кошти, у сумі 500 грн., після чого, продовжував виконувати завдання. Далі, із власної карти надіслав грошові кошти, у сумі 3 000 грн., близько 12 год. 32 хв., на карту НОМЕР_3 та продовжував виконувати завдання. Далі, близько 13 год. 06 хв., на ту ж саму карту він надіслав 12120 грн., далі, він надіслав, близько 13 год. 32 хв., грошові кошти, у сумі 4 976 грн., на карту НОМЕР_11 та останній платіж він зробив на вищезазначену карту близько 16 год. 30 хв., у сумі 26070 грн.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище номеру банківської платіжної картки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за номером банківських карток № НОМЕР_10 та № НОМЕР_2 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00:00 год. 02.02.2024 року по строк дії ухвали, наявної інформації про власників кінцевих рахунків, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ). Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність, з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що подане дізнавачем клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), - до завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_10 та № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок; а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_10 та № НОМЕР_2 , час, дату, суми коштів, реквізити контрагентів, призначення платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 02.02.2024 р. по теперішній час; фото- та відео- зображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 02.02.2024 р. по теперішній час; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_10 та № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 02.02.2024 р. по теперішній час; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_10 та № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 02.02.2024 р. по теперішній час.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 30 квітня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя