Справа № 367/1464/24
Провадження №1-кс/367/227/2024
УХВАЛА

Іменем України

20 лютого 2024 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання старшого дізнавача СД ВП№2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 05.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий СД ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУЧП в Київській області старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції ОСОБА_3 просить надати начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_5 та старшому дізнавачу СД ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , котрі здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 05.01.2024, тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю іх копіювання, а саме:

справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до даного рахунку з моменту його реєстрації і до теперішнього часу;

інформацію про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;

інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 30.12.2023 до теперішнього часу, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операцій;

у випадку наявності - матеріали службового розслідування СБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом;

інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 , з 30.12.23 до теперішнього часу, а також копії записів камер з відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

інформацію про рахунки, на який з карткового рахунку № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів , оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період з 30.12.23 до теперішнього часу;

інформацію про підключення до рахунку № НОМЕР_3 послуги інтернет-банкінг, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги, та ІР- адрес, з яких здійснювали входи її використання з 30.12.2023 до теперішнього часу.

зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді. Визначити термін дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів 2 місяці.

В обґрунтування клопотання вказує, що сектором дізнанняВП № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000007 від 05.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2023 невстановлена особа на крипто валютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрована під ім`ям « ОСОБА_6 », шляхом обману, під приводом продажу електронного долара заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , в розмірі 29400 грн, які останній перерахував на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 , однак після здійснення оплати продавець перестав виходити на зв`язок та видалив свої дані, таким чином спричинив потерпілому матеріальну шкоду.

Старший дізнавач СД ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 подав клопотання з проханням проводити розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що сектором дізнання ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюються досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 05.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво вказаним кримінальним провадженням здійснює ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На переконання слідчого судді, дізнавачем доведені обставини, передбачені ст.163 КПК України.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали упродовж двох місяців з 20.02.2024, але не довше строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,-

постановив :

Клопотання старшого дізнавача СД ВП№2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 05.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_5 та старшому дізнавачу СД ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , котрі здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 05.01.2024, тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю іх копіювання, а саме:

справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до даного рахунку з моменту його реєстрації і до теперішнього часу;

інформацію про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;

інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 30.12.2023 до теперішнього часу, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операцій;

інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 , з 30.12.23 до теперішнього часу, а також копії записів камер з відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

інформацію про рахунки, на який з карткового рахунку № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів , оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період з 30.12.23 до теперішнього часу;

інформацію про підключення до рахунку № НОМЕР_3 послуги інтернет-банкінг, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги, та ІР- адрес, з яких здійснювали входи її використання з 30.12.2023 до теперішнього часу.

зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді. Визначити строк дії ухвали упродовж двох місяців з 20.02.2024, але не довше строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1