Справа № 576/163/24
Провадження № 1-кс/576/127/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

23 лютого 2024 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 000006,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 000006, внесеному 02 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження мають роздруківки розгорнутого руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних даних особи, якій належить картка, банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам, сум грошових коштів знятих з рахунків, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, точний час трансакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, за період часу з 00 год. 00 хв. 05.12.2023 по 00 год. 00 хв. 20.02.2024. Дана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Слідчий у судове засідання також не з`явилась, повідомлена про час та місце розгляду справи. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі слідчого та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 02.01.2024 до чергової частини відділу поліції №1 (м. Глухів) звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 05.12.2023 та 24.12.2023 з його банківської картки НОМЕР_2 невідома особа зняла грошові кошти в сумі 13 000 гривень та 3 000 гривень. При яких обставинах зникли гроші ОСОБА_5 не знає, паролі, коди, чи реквізити картки нікому не повідомляв, йому ніхто не телефонував.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 05.12.2023 йому на телефон прийшло повідомлення про те, що з його картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 ) знято грошові кошти в сумі 13000 гривень. В подальшому ОСОБА_5 пішов у відділення банку, де йому сказали, що грошові кошти в суму 13 000 гривень 05.12.2023 перераховано на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . ОСОБА_5 пояснює, що вказану фінансову операцію він не здійснював і ніяких дозволів на це не надавав. В подальшому 24.12.2023 о 23:10 год., коли ОСОБА_5 знаходився вдома, то помітив що з його рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 ) списались грошові кошти в сумі 3000 гривень. У відділенні банку ОСОБА_5 сказали, що його гроші в сумі 3000 гривень були перераховані на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , вказану операцію він також не здійснював.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 13 000 гривень 05.12.2023 перераховані на карту № НОМЕР_1 , яка налетить не АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а вказана картка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, а також метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки розгорнутого руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних даних особи, якій належить картка, банківських операцій які здійснювались по банківським рахункам, сум грошових коштів знятих з рахунків, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, точний час трансакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, за період часу з 00 год. 00 хв. 05.12.2023 по 00 год. 00 хв. 20.02.2024, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1