Справа № 215/4285/24
У Х В А Л А

Іменем України

01 липня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000241 від 18.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27.06.2024 р. дізнавач СД ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000241 від 18.06.2024, з клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 17.06.2024 до ВП №5 КРУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, 10.06.2024 що невстановлена особа, розмістила онлайн оголошення про продаж пральної машинки, після чого зв`язалась у мобільному додатку «ІНФОРМАЦІЯ_4» з потерпілою ОСОБА_5 , та шляхом зловживання довірою, повідомила, що для купівлі товару необхідно здійснити повну оплату на картку НОМЕР_1 , після чого потерпіла будучи впевненою у добросовісності дій невстановленої особи самостійно та добровільно 10.06.2024 перерахувала на картку НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 3000 грн., в якості повної оплати за пральну машинку, після чого її було заблоковано, товар не надіслано та грошові кошти не повернуто та таким чином спричинено матеріальний збиток на суму 3000 грн. (ЄО №8245 від 17.04.2024).

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з показань якої встановлено, що 10.06.2024 приблизно о 14:00 годині остання переглядала групи у соціальній мережі «ІНФОРМАЦІЯ_4», а саме групу «ІНФОРМАЦІЯ_5», на яку вона підписана вже приблизно 2 роки. Під час перегляду наявних у вказаній групі оголошень, ОСОБА_5 знайшла оголошення про продаж пральної машини за ціною 3000 грн. Далі, потерпіла написала повідомлення менеджеру продаж, номер мобільного телефона якого вказано не було, з приводу придбання пральної машини. В ході листування, менеджер продаж надіслав потерпілій умови оформлення та оплати замовлення, а саме необхідно було здійснити повну оплату на рахунок продавця. Далі, ОСОБА_5 погодилась, та менеджер продаж надіслав їй реквізити картки у вигляді смс-повідомлення. У повідомленні було вказано номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , ім`я отримувача: ОСОБА_6 , та ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_3 . Після цього, потерпіла ОСОБА_5 самостійно та добровільно через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 10.06.2024 о 14:29 здійснила переказ грошових коштів у сумі 3000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , що підтверджується наданою квитанцією про оплату за товар.

В подальшому, менеджером продаж було повідомлено про очікування відправки товару у період 7-10 робочих днів. 17.06.2024 приблизно о 16:00 потерпіла ОСОБА_5 написала повідомлення менеджеру групи, щоб дізнатися на якій стадії доставки перебуває її замовлення, на що останній відповіді надано не було, та продавцем заблоковано доступ до відправки повідомлень. На теперішній час, ОСОБА_5 оплачений нею товар доставлено не було, грошові кошти не повернуто.

Таким чином, своїми шахрайським діями, невстановлена особа завдала потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди на суму 3000 гривень.

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність, у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , по картці за № НОМЕР_1 , з метою встановлення подальшого руху грошових коштів потерпілої, особи, якій належать вищевказана банківська картка, та іншої інформації яка має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, однак така інформація належить до охоронюваної законом таємниці, а доступ до якої здійснюється виключно на підставі ухвали суду.

Таким чином, є необхідність в отриманні інформації, документів, які становлять банківську таємницю, по банківській картці за № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про:

- відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи (копія паспорту) - власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером картки НОМЕР_1 ;

- відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку за номером картки НОМЕР_1 ;

- виписок щодо руху коштів по банківській картці за № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 10.06.2024 по день винесення ухвали, із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу;

- інформацію про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту по картковому рахунку за номером картки НОМЕР_1 , з зазначенням дати, часу з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки за номером НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) за період часу з 00:00 години 10.06.2024 по дату винесення ухвали, з можливістю вилучення вищевказаної інформації, документів в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 10.06.2024 по дату винесення ухвали.

Враховуючи вищевикладене, документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , містять важливу інформацію для встановлення руху грошових коштів, обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та такі документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за ч.1 ст.190 КК України.

Окрім цього, отримана інформація підлягатиме зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказів. Процедура такого вилучення вищевказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність як банку, так і його клієнтів.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для досудового розслідування та може бути використана для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, враховуючи, що таку інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати не можливо, в ході досудового розслідування необхідно розкрити банківську таємницю та надати групі дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 17.06.2024 р., протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , копію квитанції, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вказана інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою викриття винної особи для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для встановлення обставин, оскільки зазначена інформація може бути використана у якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ, що містить банківську таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому капітану поліції ОСОБА_9 , які містять відомості, які становлять банківську таємницю, по банківській картці за № НОМЕР_1 , та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про:

- відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи (копія паспорту) - власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером картки НОМЕР_1 ;

- відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку за номером картки НОМЕР_1 ;

- виписок щодо руху коштів по банківській картці за № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 10.06.2024 по день винесення ухвали, із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу;

- інформацію про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту по картковому рахунку за номером картки НОМЕР_1 , з зазначенням дати, часу з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки за номером НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) за період часу з 00:00 години 10.06.2024 по дату винесення ухвали, з можливістю вилучення вищевказаної інформації, документів в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 10.06.2024 по дату винесення ухвали за адресою: АДРЕСА_2 Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: