СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2668/24
ун. № 759/7544/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000569 від 09.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотанняслідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000569 від 09.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000569 від 06.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2024 р. приблизно о 14 год. 00 хв., невідома особа на імя " ОСОБА_4 ", використовуючи тел. НОМЕР_1 під приводом зацікавленості в придбанні товару який розмістила на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпіла, надала посилання нібито для заповнення форми на оформлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , тим самим заволодів реквізитами банківської карти потерпілої та в подальшому заволоділа грошовими коштами в сумі 1850 тис. грн., банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " карта № НОМЕР_2 , які належать гр. ОСОБА_5 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 08.02.2024, орієнтовно о 12:00, зробив оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно продажу автокрісла від 0-18 кг за 1 100, 00 грн. Десь, через пів години йому написала жінка з ім?ям ОСОБА_9, номер телефону НОМЕР_3 , що вона зацікавлена в покупці та запитала чи користувався він безпечною угодою від олх, коли спочатку одержуєш гроші, а потім відправляєш товар ІНФОРМАЦІЯ_3 , на що він відповів, що ні, а тому вона надіслала фото з умовами, на що він погодився.

Після цього, дана жінка у листуванні надіслала посилання, на яке гр. ОСОБА_5 перейшов і його перекинуло на сторінку з зазначенням отримання коштів за товар, де були місця для заповнення номеру картки, термін дії, CVC, баланс картки та була зазначена сума 1 100 грн, у ході перегляду даного віконця він ввів запитувані дані банківської картки НОМЕР_2 після чого його перекинуло у ще одне віконце з помилкою. Потім, у листуванні з жінкою з ім?ям ОСОБА_4, остання сказала, що у неї теж таке було та що потрібно зв?язатись зі службою НОМЕР_4 , що він і зробив, натиснувши позначку синього кольору у правому нижньому куті на віконці, де йому видало помилку та перекинуло в чат, що мав назву Support#1.

У чаті гр. ОСОБА_5 повідомив, що не можу отримати грошові кошти за продаж автокрісла, хоча і ввів всі дані банківської картки, на що запитали, яким банком користуюсь, та він відповів - ІНФОРМАЦІЯ_2 та вони надіслали посилання, перейшовши на яке, гр. ОСОБА_5 опинився у своєму мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 та очікувало підтвердження платежу, який він і підтвердив та знову повернувся до чату зі службою НОМЕР_4 .

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені в клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч. 1 ст.309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Акціонерне Товариство КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме руху коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 , яка зареєстрована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , в період часу з 08.02.2024 по 10.02.2024 року - не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст.42 Конституції України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка зареєстрована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , в період часу 08.02.2024 по 10.02.2024 року - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Встановлено, що під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та у службових осіб якого знаходяться вищезазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, отже виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000569 від 09.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Києві ОСОБА_3 , слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківської карти за номером № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належать вказана банківська картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток; з розкриттям номеру банківських карток;

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з08.02.2024 по 10.02.2024 по банківській картці № НОМЕР_2 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, повною інформацією карткових рахунків, на які були перераховані грошові кошти.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 15.06.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1