Справа № 626/1311/23
Провадження № 1-кс/626/347/2024
УХВАЛА

04 березня 2024 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000046 від 29.03.2023 р. за ознаками ч.1 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Кегичівського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що 28.03.2023 до СПД №1 ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від старшого інспектора ВСР УГІ ГУНП в Харківській області, майора поліції ОСОБА_5 про те, що в ході перевірки матеріалу ІП «ЄО» ІКС ІПНП від 11.01.2023 №62 за зверненням ОСОБА_6 1970 року народження відносно невідомої особи номер якої НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 13500,00 гривень.

Відомості про дану подію 29.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.12.2023 року ОСОБА_6 на торгівельній платформі ОЛХ знайшов оголошення про продаж генератора та зателефонував за номером НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні. Зателефонувавши по даному номеру відповів чоловік на ім`я ОСОБА_7 , який представився продавцем даного генератору. В ході телефонної розмови останні уклали усну домовленість про купівлю-продаж даного генератору. Після отримання відео та квитанцій оплати з ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 перерахував зі своєї власної банківської картки № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 13500,00 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 . Після оплати товару на сьогоднішній день потерпілий ОСОБА_6 генератора не отримав, квитанції і фото виявилися не дійсними.

23.05.2023 дізнавачем СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_9 до Красноградського районного суду Харківської області було направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містяться в банківській таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

На виконання ухвали слідчого судді №626/1311/23 про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав інформацію про рух коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Проаналізувавши вилучену в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містяться в банківській таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що в подальшому грошові кошти потерпілого у розмірі 13500,00 гривень надійшли на банківську картку № НОМЕР_5 .

08.09.2023 дізнавачем СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_9 до Красноградського районного суду Харківської області було направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містяться в банківській таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

На виконання ухвали слідчого судді №626/1311/23 про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав інформацію про рух коштів з банківської картки № НОМЕР_5 .

Проаналізувавши вилучену в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містяться в банківській таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що в подальшому частина грошових коштів потерпілого у сумі 3517,59 гривень були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_7 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_6

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення дізнання за ст. 190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, дізнавачу необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,що пов"язана з відкриттям та використанням рахунку за карткою № НОМЕР_6 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання уповноваженої особи на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_27 ,на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_7 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_6 зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи,абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_6 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку № НОМЕР_6 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_6 , за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1