Справа № 699/800/24
Номер провадження 1-кс/699/179/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.06.2024 рокум.Корсунь-Шевченківський

Суд Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло від заступника начальника відділення - начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 майора поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000064 від 20.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , будучи службовою особою в ПП « ОСОБА_5 », використовуючи своє службове становище, незаконно організував видобування корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення з родовищ Мліївське 1 ( АДРЕСА_1 ) та АДРЕСА_2 ), які розташовані на території Мліївської сільської ради Черкаського району, Черкаської області, внаслідок чого завдано інтересам держави шкоди в сумі 209 184 139, 68 гривень, що є тяжкими наслідками.

Зважаючи на подальше використання службовими особами ПП « ОСОБА_5 » незаконно видобутих корисних копалин у виготовлені цегли та подальшу її реалізацію, що свідчить про легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

Так

ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювалось досудове розслідування у кримінальному

провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань

за № 0000024 від 11.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень,

передбачених ч. 4 ст. 240, ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_4 будучи службовою особою ПП « ОСОБА_5 » код (ЄДРОП НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), умисно використовуючи своє службове становище, всупереч положенням ст. 13 Конституції України, ст. 4 Закону України «Про охорону навколишнього середовища», ст. ст. 18, 18-1, 19 Кодексу України про надра, ст. ст. 125, 126 Земельного кодексу України, тобто не маючи передбачених законом правовстановлюючих документів та дозвільних документів на видобування корисних копалин, усвідомлюючи значення своїх протиправних дій з метою незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, в період з 04.04.2005 року по теперішній час, з використанням найнятих на роботу працівників, організував незаконне видобування корисних копалин з родовищ цегельної сировини Мліївське 1 ( АДРЕСА_1 ) та АДРЕСА_2 ), які знаходяться в адміністративних межах Мліївської ОТГ Черкаського району, Черкаської області шляхом їх забору з місць залягання та в подальшому використовував для виготовлення цегли.

Внаслідок його протиправних дій в період з 04.04.2005 по 29.03.2023 було

незаконно видобуто з родовища Мліївське 1 корисні копалини місцевого та

загального державного значення об`ємом 157949,17 м3, чим завдано інтересам

держави шкоди в сумі 154505878,09 грн., що є тяжкими наслідками.

За результатами досудового розслідування вказаного кримінального провадження

скеровано обвинувальний акт за обвинуваченням ОСОБА_4 -

єдиного засновника підприємства ПП « ОСОБА_5 », у вчиненні останнім кримінальних

правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 240, ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » виготовляло цеглу з незаконно видобутих корисних копалин за період з 04.04.2005 по 29.03.2023 для подальшої реалізації.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у вивченні податкової звітності ПП « ОСОБА_5 », у тому числі щодо контрагентів, з яким веде торгівлю вказане приватне підприємство, а також встановити розрахункові рахунки, якими користується ПП « ОСОБА_5 ».

На обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває платник податків приватне підприємство « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів, які містяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , в яких міститься інформація щодо вчинення підприємством кримінального правопорушення.

Слідчий за погодженням з прокурором просив винести ухвалу про тимчасовий доступ до документів.

Слідчий надав до суду заяву в якій просив проводити судове засідання без його участі.

На підставі ст. 107 ч.4 КПК України фіксація процесу технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні були вивчені наступні докази:

- копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а.с.6)

- постанова про створення групи слідчих (а.с.7)

- постанова про призначення групи прокурорів (а.с.8)

- Витяг з ЄРДР (а.с.9)

- свідоцтво про реєстрацію юридичної особи (а.с.10)

- договір купівлі продажу комплексу (а.с.11)

- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (а.с.12-13)

- статут ПП « ОСОБА_5 » (а.с.14-19)

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 (а.с.20-21)

- повідомлення про підозру ОСОБА_4 (а.с.22-26)

Так вивчені матеріали показали, що стороною обвинувачення не доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України (ст.132 ч.3 п.1 КПК України).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий не надав переконливих доказів, того що податкові відомості стосовно платника податків ПП « ОСОБА_5 » самі по собі в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні ( з врахуванням того, що ПП « ОСОБА_5 » отримало у 2010 р. спеціальний дозвіл на користування надрами терміном на 20ть років, крім того суду не було надано документів, підтверджуючих ту обставину, що вказаних дозвіл на стосується видобування корисних копалин з родовищ Мліївське)

На підставі ст. 159-160,163,164 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. В клопотанні заступника начальника відділення - начальника СВ ВП № 1Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000064 від 20.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України відмовити.

Ухвала не підлягає оскарженню .

Слідчий суддяОСОБА_1