Справа № 686/1037/24
Провадження № 1-кс/686/4537/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000777,

встановила:

21.05.2024 слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

04.12.2023 СУ ГУНП у Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000777, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що « група осіб під час дії воєнного стану в державі організували схему особистого незаконного збагачення шляхом ввезення на територію держави транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ, які в подальшому реалізовують за грошові кошти.

Так, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження проведено комплекс необхідних заходів, направлених на отримання інформації, яка має значення для кримінального провадження, здобуття доказів, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, в результаті яких встановлено, що безпосередніми організаторами та виконавцями кримінального правопорушення є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , його дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , їхній син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які вступивши у злочину змову із посадовими особами благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », під час дії воєнного стану в державі організували схему особистого незаконного збагачення шляхом ввезення на територію держави транспортних засобів та інших вантажів (бронежилети, каски, військове спорядження, продукти харчування, засоби особистої гігієни, тощо) під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України, які в подальшому реалізовують військовослужбовцям, членам територіальної оборони та працівникам інших силових структур за грошові кошти.

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , маючи можливість безперешкодно перетинати державний кордон України разом із своєю дружиною ОСОБА_6 , а також ОСОБА_8 , ввозять на територію України транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України, які декларують на благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

З цією метою виникла необхідність у отриманні інформації про банківські рахунки, які належать благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також інформації, у яких банківських установах вони відкриті. Такою інформацією володіє ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Посадові особи БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через сервісні центри реєструють на тимчасовий державний облік на період воєнного стану за БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » транспортні засоби, які ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги та відповідно до «Декларацій про перелік товарів, які визнаються гуманітарною допомогою» задекларовані на отримувача БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Всього, починаючи з травня 2023 року, на території України під виглядом гуманітарної допомоги ввезено більше тридцяти автомобілів, які в подальшому були зареєстровані на БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У період часу з травня 2023 року по березень 2024 засновником БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 через ІНФОРМАЦІЯ_8 на тимчасовий державний облік на період дії воєнного стану та 90 діб після його закінчення, за БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зареєстровано 29 транспортних засобів, які були ввезені як гуманітарна допомога, а саме:

1.автомобіль марки «KIA SORENTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , дата реєстрації в ТСЦ 02.03.2024;

2.автомобіль марки «KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , дата реєстрації в ТСЦ 02.03.2024;

3.автомобіль марки «HONDA HR-V», 2003 р.в., VIN НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 , дата реєстрації в ТСЦ 27.02.2024;

4.автомобіль марки «VOLKSWAGEN PASSAT», 2007 р.в., VIN НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 , дата реєстрації в ТСЦ 27.02.2024;

5.автомобіль марки «KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 , дата реєстрації в ТСЦ 24.02.2024;

6.автомобіль марки «KIA SORENTO», 2008 р.в., VIN НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 , дата реєстрації в ТСЦ 22.02.2024;

7.автомобіль марки «KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 , дата реєстрації в ТСЦ 21.02.2024;

8.автомобіль марки «KIA SORENTO», 2008 р.в., VIN НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 , дата реєстрації в ТСЦ 20.02.2024;

9.автомобіль марки «KIA SORENTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_19 , д.н.з. НОМЕР_20 , дата реєстрації в ТСЦ 20.02.2024;

10.автомобіль марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», 2008 р.в., VIN НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 , дата реєстрації в ТСЦ 14.02.2024;

11.автомобіль марки «KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_23 , д.н.з. НОМЕР_24 , дата реєстрації в ТСЦ 14.02.2024;

12.автомобіль марки «JEEP GRAND CHEROKEE», 2005 р.в., VIN НОМЕР_25 , д.н.з. НОМЕР_26 , дата реєстрації в ТСЦ 09.02.2024;

13.автомобіль марки «MITSUBISHI L 200», 2010 р.в., VIN НОМЕР_27 , д.н.з. НОМЕР_28 , дата реєстрації в ТСЦ 30.01.2024;

14.автомобіль марки «KIA CARNIVAL», 2006 р.в., VIN НОМЕР_29 , д.н.з. НОМЕР_30 , дата реєстрації в ТСЦ 30.01.2024;

15.автомобіль марки «VOLKSWAGEN SHARAN», 2001 р.в., VIN НОМЕР_31 , д.н.з. НОМЕР_32 , дата реєстрації в ТСЦ 25.01.2024;

16.автомобіль марки «NISSAN NAVARA», 2008 р.в., VIN НОМЕР_33 , д.н.з. НОМЕР_34 , дата реєстрації в ТСЦ 19.01.2024;

17.автомобіль марки «KIA SORENTO JC 5248», 2007 р.в., VIN НОМЕР_35 , д.н.з. НОМЕР_36 , дата реєстрації в ТСЦ 19.01.2024;

18.автомобіль марки «NISSAN X-TRAIL», 2005 р.в., VIN НОМЕР_37 , д.н.з. НОМЕР_38 , дата реєстрації в ТСЦ 18.01.2024;

19.автомобіль марки «KIA SORENTO JC 5248», 2006 р.в., VIN НОМЕР_39 , д.н.з. НОМЕР_40 , дата реєстрації в ТСЦ 12.12.2023;

20.автомобіль марки «KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_41 , д.н.з. НОМЕР_42 , дата реєстрації в ТСЦ 12.12.2023;

21.автомобіль марки «KIA SORENTO», 2005 р.в., VIN НОМЕР_43 , д.н.з. НОМЕР_44 , дата реєстрації в ТСЦ 12.12.2023;

22.автомобіль марки «OPEL VIVARO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_45 , д.н.з. НОМЕР_46 , дата реєстрації в ТСЦ 29.11.2023;

23.автомобіль марки «KIA SORENTO», 2007 р.в., VIN НОМЕР_47 , д.н.з. НОМЕР_48 , дата реєстрації в ТСЦ 25.11.2023;

24.автомобіль марки «KIA SORENTO», 2006 р.в., VIN НОМЕР_49 , д.н.з. НОМЕР_50 , дата реєстрації в ТСЦ 25.11.2023;

25.автомобіль марки «OPEL VIVARO», 2003 р.в., VIN НОМЕР_51 , д.н.з. НОМЕР_52 , дата реєстрації в ТСЦ 24.11.2023;

26.автомобіль марки «LAND ROVER FREELANDER», 2002 р.в., VIN НОМЕР_53 , д.н.з. НОМЕР_54 , дата реєстрації в ТСЦ 07.11.2023;

27.автомобіль марки «ISUZU NQR 70L», 2003 р.в., VIN НОМЕР_55 , д.н.з. НОМЕР_56 , дата реєстрації в ТСЦ 07.11.2023;

28.автомобіль марки «FIAT PUNTO», 2004 р.в., VIN НОМЕР_57 , д.н.з. НОМЕР_58 , дата реєстрації в ТСЦ 05.05.2023;

29.автомобіль марки «RENAULT MASTER», 2001 р.в., VIN НОМЕР_59 , д.н.з. НОМЕР_60 , дата реєстрації в ТСЦ 05.05.2023.

25.03.2024 в ході проведення обшуку в рамках вказаного кримінального провадження вилучено документи, які стали підставою ввезення на територію України вищевказаних автомобілів як гуманітарної допомоги. Згідно декларацій про перелік товарів, які визнаються гуманітарною допомогою, у графі «пункт пропуску» наявний напис « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що в свою чергу свідчить про те, що вказані автомобілі були ввезені через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отримані документації (належним чином завірених копії та електронних копій документів з інформаційних систем), які стали підставою ввезення на територію України транспортних засобів як гуманітарної допомоги, а також документації щодо купівлі-продажу вказаних автомобілів за кордоном (так звані «купчі») та копії документів осіб, які були декларантами цих транспортних засобів, отримувачем яких згідно декларацій була благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_61 , за період часу із 24.02.2022 по 25.03.2024, так як вони мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Указані документи, які необхідно вилучити перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Отримати в інший спосіб інформацію, яка міститься у вищевказаних документах, не представляється можливим».

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд клопотання без участі його ініціатора.

Крім того, у своєму клопотанні слідчий просить розглядати клопотання без часті володільця документів, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню із наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану у клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), які стали підставою ввезення на територію України транспортних засобів як гуманітарної допомоги та які перетинали кордон України у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримувачем яких згідно декларацій була благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_61 , а також документів, які укладалися з приводу купівлі-продажу автомобілів за кордоном («купчі») та документів осіб, які були декларантами транспортних засобів, ввезених для отримувача благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а також електронних копій документів з інформаційних систем, за період часу із 24.02.2022 по 25.03.2024.

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до указаних документів та з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 27 липня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя