печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження за №0000105 від 30.01.2023 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до довідки спеціаліста ОСОБА_4 , якого було залучено як спеціаліста з метою дослідження матеріалів кримінального провадження вбачається наступне:

22.02.2019 філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатами проведення процедури закупівлі укладено договір № 45-В-ФДЛ-19 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на «ІНФОРМАЦІЯ_15» на суму33 586 776 грн. з ПДВ.

Відповідно до п.2.1 Договору номенклатура, ціна та обсяг послуг зазначені в Попередній ремонтній відомості (Додаток 1 до Договору).

Відповідно до даних Єдиного реєстру податкових накладних (ЄРПН) фактично виконаний обсяг послуг згідно Договору від 22.02.2019 № 45-В-ФДЛ-19 складає 33 078 058,17 грн.

В подальшому, у 2021 році, філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатами проведення процедури закупівлі укладено договір від 30.07.2021 № 185-В-ФДЛ-21 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за предметом «Класифікаційний ремонт земснаряду «ІНФОРМАЦІЯ_16» на суму 32 208 000,00 грн.

Відповідно до п. 1.2 Договору номенклатура, ціна та обсяг послуг зазначені в Попередній ремонтній відомості (Додаток 1 до Договору).

Відповідно до даних ЄРПН фактично виконаний обсяг послуг згідно Договору від 30.07.2021 № 185-В-ФДЛ-21складає 20 788 383,09 грн.

Порівняльний аналіз номенклатури та обсягів послуг по двом вищезазначеним договорам свідчить про наявність значного дублювання номенклатури послуг. Детальна інформація у Додатку 1. Тобто, по свої суті доковий ремонт, проведений за договором від 22.02.2019 № 45-В-ФДЛ-19 фактично теж є класифікаційним ремонтом земснаряду «ІНФОРМАЦІЯ_16».

При цьому, слід зазначити, що відповідно до норм діючого законодавства відсутня чітка нормативна регламентація проведення ремонтів суден. Однак, Правила технічної експлуатації морських суден (ПТЕМС) передбачають проведення 2 видів ремонтів: планових та аварійних. Слід зауважити, що встановлена ПЕТМС класифікація ремонтів не відображає типових випадків необхідності виконання ремонтів судна. Так нормальною практикою проведення докованій судів передбачається їх поєднання з обов`язковими пред`явленням судна в доці класифікаційному товариству для підтвердження документів. Крім того, раз на п`ять років судно має пред`являтися класифікаційному товариству для відновлення класу, як правило, це також поєднують з ремонтом судно. Навіть якщо судно знаходиться в системі безперервної огляду з моментом перебування судна на ремонт поєднують найбільш трудомісткі роботи пов`язані з розбиранням елементів судна. Тобто, ПТЕМС вимагає проведення класифікаційних ремонтів раз на 5 років.

Однак, в нашому випадку класифікаційний ремонт земснаряду «ІНФОРМАЦІЯ_16» був проведений з різницею у 2 роки, що наряду з суттєвим дублювання робіт може свідчити про здійснення неякісного ремонту компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором від 22.02.2019 № 45-В-ФДЛ-19 внаслідок якого філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) понесені зайві витрати державних коштів на здійснення повторного ремонту земснаряду «ІНФОРМАЦІЯ_16».

Загальний обсяг таких зайвих витрат ймовірно може складати 10 671 173,78 грн.

Вищезазначений висновок потребує додаткового підтвердження шляхом вивчення всього обсягу технічної та фінансової документації стосовно проведених ремонтів.

Крім того, додатковим підтвердженням можливих фактів здійснення неякісного ремонту може свідчити те, що аналіз ланцюгів постачання товарів та послуг, які використовувались при здійснені ремонту земснаряду «ІНФОРМАЦІЯ_16» за даними ЄРПН, свідчить про наявність постачальників, які не мають необхідних трудових та матеріальних ресурсів та визначені, як ризикові.

Так, в ланцюгу постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які пов`язані з наданням послуг з ремонту земснаряду, присутня компанія ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка здійснювала постачання товарів, робіт та послуг як безпосередню на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так і на адресу його субпідрядників (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Загальний обсяг таких операцій по ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) склав 5 759,9 тис. грн з урахуванням ПДВ.

Крім того, серед постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », присутня ще низка компаній, які мають ознаки ризиковості, а саме:

Назва компаніїЄДРПОУОбсяг операцій тис. грн.
ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "НОМЕР_6 479,6
ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "НОМЕР_7 894,9
ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "НОМЕР_8 846,4
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "НОМЕР_9 787,9
ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "НОМЕР_10 564,2
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "НОМЕР_11 382,7

Тобто, загальний обсяг операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з компаніями, що мають ознаки ризиковості складає 12 715,6 тис. грн., у тому числі ПДВ - 2 119,266 тис. грн.

Проведення таких операцій може свідчити про легалізацію коштів, отриманих незаконним шляхом та э додатковим підтвердженням можливих порушень при проведені ремонту компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2019 році.

Окремо слід зазначити, в ланцюгу постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2021 році теж присутня низка компаній з ознаками ризиковості, а саме:

Назва компаніїЄДРПОУОбсяг операцій тис. грн.
ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_12 947,3
ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "НОМЕР_13 494,2

Тобто, загальний обсяг операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з компаніями, що мають ознаки ризиковості складає 1 441,5 тис. грн., у тому числі ПДВ - 240,25 тис. грн.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час розслідування вказаного провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів документів щодо укладання та виконання договору № 185-В-ФДЛ-21 від 30.07.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за предметом «Класифікаційний ремонт земснаряду «ІНФОРМАЦІЯ_16» на суму 32 208 000,00 грн.,з метою подальшого призначення відповідних судових експертиз, у тому числі судової почеркознавчої експертизи.

Прокурор групи прокурорів подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження за №0000105 від 30.01.2023 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 159, 160, ч. 5 ст. 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000105 від 30.01.2023 - заступнику начальника третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , а також старшому оперуповноваженому 3 відділу 3 управління ГУ «І`ДЗНД СБ України ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до усіх речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме: документів щодо укладання із філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та виконання договору № 185-В-ФДЛ-21 від 30.07.2021 щодо класифікаційного ремонту земснаряду «ІНФОРМАЦІЯ_16 на суму 32 208 000,00 грн., у тому числі оригіналів договору та додаткових угод, додатків, кошторисів, специфікацій, товаро-транспортних накладних, актів приймання - передачі виконаних робіт, договорів субпідряду, укладених із суб`єктами господарювання,які залучалися до виконання вказаних робіт та актів приймання - передачі таких робіт, договорів постачання товарно-матеріальних цінностей з метою виконання умов договору, зокрема договорів із ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а також завірених належним чином копій статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення та звільнення, посадових інструкцій директора Товариства ОСОБА_6 та інших службових осіб, відповідальних за виконання вказаного договору, за увесь час.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1