Провадження № 1-кс/202/2579/2024
УХВАЛА

Іменем України

04 квітня 2024 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000354 від 14 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000354 від 14 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні слідчий просить надати право на проведення тимчасового доступу (iз вилученням) до речей документів (інформації), що перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції з руху грошових коштів по усім банківським рахункам ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) директором засновником фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритим вказаним суб`єктом господарювання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). рух грошових коштів У прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії (завіреному печаткою банку) за період з моменту відкриття по дату виконання постанови, а також номер телефонного зв`язку, до якого прив`язана система «клієнт банк» по рахункам вказаної юридичних осіб; - оригіналів всіх чеків та/або інших документів щодо отримання грошових коштів з платіжних карт та банківських рахунків вказаної фізичної особи, готівкою за період з моменту відкриття по дату виконання постанови та відомостей стосовно осіб, що одержували/знімали в готівці з рахунків грошові кошти, банківських справ вказаних юридичних осіб; відео-, фотозаписів, якими зафіксовано фізичних осіб під час отримання та/або перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі і прийому готівкових грошових коштів, як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання нових операцій, в тому числі оплати товарів і услуг, складання документів, що підтверджують відповідні операції по вищенаведеним платіжним картам та банківським рахункам за період з моменту відкриття по дату виконання постанови; - роздруківки телекомунікаційних з`єднань систем/системи інтернет-банкінгу (у т.ч. «Клієнт-Банк») із зазначенням: місця встановлення програмного забезпечення, номерів телефонів та ІР-адрес обладнання, з якого відбувалось управління рахунками, log-файлів доступу, фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань (дата та час початку та закінчення сеансу) за період з моменту відкриття по дату виконання постанови у паперовому та в електронному вигляді; - оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) та обслуговуванню вказаних банківських рахунків (банківська справа), та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), яка є засновником та директором фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку ОСОБА_4 РНОКППФО НОМЕР_2 , яка є засновником та директором фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Слідчий у судове засідання не з`явилась, в матеріалах клопотання наявна заява слідчого про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Разом з тим, клопотання не містить посилань та підтверджень того, що ОСОБА_4 , код РНОКПП НОМЕР_2 , яка є засновником та директором фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , має відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вчиняла розрахункові банківські операції з руху грошових коштів по таким рахункам.

Отже, всупереч вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000354, є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000354 від 14 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1