Справа № 577/1468/24
Провадження № 1-кс/577/585/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" березня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання старшого дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню №0000145 від 12.03.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , звернулася з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 тимчасового доступу до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення завірених копій документів, які містять наступну інформацію:

- щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку НОМЕР_1 , з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

- роздруківку про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 , у період з 07.03.2024 по дату винесення ухвали, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківського рахунку картки;

- фінансового номеру телефону до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_1 , а також історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів у період з 07.03.2024 по дату винесення ухвали;

- інформацію щодо ІР-адресів, логінів та номерів телефонів підключення до платіжної системи (онлайн банкінгу), МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунку період з 07.03.2024 по дату винесення ухвали.

У разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, направо розпоряджання грошовими коштами по картці, надати її копію.

На обґрунтування у клопотанні зазначено, що в провадженні СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 12.03.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2024 року о 13.51 до Конотопського РВП звернувся з заявою гр. ОСОБА_12 , про те, що 07.03.2024 року він зробив замовлення запчастин в соціальній мережі «Фейсбук», де під час листування з невідомою особою за номером НОМЕР_2 перерахував гроші двома платежами: в розмірі 850 грн. та 500 грн. на банківську картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_13 , але запчастини не отримав, а гроші не повернули.

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_12 , який повідомив, що 07.03.2024 року в соціальній мережі «Фейсбук», знайшов групу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій малося оголошення про продаж вживаних запчастин до сільгосптехніки. В даному оголошенні мався мобільний телефон НОМЕР_3 . Оскільки потерпілого зацікавило вказане оголошення, то він зателефонував на вищевказаний номер зі свого мобільного телефону НОМЕР_4 . В ході розмови запитав у продавця чи маються запчастини котрі потрібні йому, на що підтвердили наявність. Після обговорили умови купівлі та суму замовлення, яка склала 2 700 грн. Оформлення замовлення здійснювалось по передплаті та потерпілий попрохав надіслати реквізити для здійснення оплати. ОСОБА_12 в додатку «Viber» надійшло повідомлення від користувача з номером НОМЕР_3 , в якому малися реквізити для здійснення платежу, а саме номер банківської картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_14 . 07.03.2024 о 10:34, ОСОБА_12 , здійснив переказ грошових коштів в сумі 850 грн. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 на вищевказану картку. Далі 07.03.2024 о 10:37 перерахував грошові кошти в сумі 500 грн. зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_1 . В подальшому надіслав квитанції про здійснення платежів продавцю в «Viber». Йому надіслали фото замовлення та повідомили, що відправка буде в цей же день близько 15:00. Однак через деякий час потерпілому повідомили, що потрібно оплатити суму повністю, оскільки в цей день повинні бути бухгалтерські переобліки. Потерпілий відповів, що його це не влаштовує та попрохав повернути кошти. Продавець попрохав номер картки, однак кошти так і не повернув та замовлення не надіслав.

Відповідно до квитанцій №-220367381 від 07.03.2024, №-220366955 від 07.03.2024, які надав потерпілий ОСОБА_12 встановлено, що 07.03.2024 10:34:13 здійснено переказ грошових коштів на суму 850,00 грн., з картки № НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_1 , 07.03.2024 10:37:04 здійснено переказ грошових коштів на суму 500,00 грн., з картки № НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування для встановлення винної особи, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Запитувані відомості можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального проступку, а в інший спосіб довести вказані обставини є неможливим.

Старший дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.

Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені докази вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частинами 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписом п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Дізнавачем доведена необхідність витребування документації, яка перебуває у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який йдеться в клопотанні.

Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення завірених копій документів, які містять наступну інформацію:

- щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку НОМЕР_1 , з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

- роздруківку про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 , у період з 07.03.2024 по 25.03.2024 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківського рахунку картки;

- фінансового номеру телефону до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_1 , а також історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів у період з 07.03.2024 по дату винесення ухвали;

- інформацію щодо ІР-адресів, логінів та номерів телефонів підключення до платіжної системи (онлайн банкінгу), МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунку період з 07.03.2024 по 25.03.2024 року.

У разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, направо розпоряджання грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1