Справа № 136/665/24
провадження №1-кс/136/182/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року м. Липовець

Липовецький районний суд Вінницької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000098 від 25.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.

25.03.2024 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 моб. тел.: НОМЕР_1 , про те, що 24.03.2024 остання у месенджері «Viber» натрапила на оголошення про видачу виплат від польських партнерів на українську банківську картку, після чого перейшовши за посиланням у даному оголошенні на сторонній веб-ресурс ( ІНФОРМАЦІЯ_2 вказала дані своєї банківської картки імітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 де в подальшому до неї зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_3 , після чого з її рахунку було списано грошові кошти у загальній сумі 41 000 грн., тим самим завдано матеріальної шкоди на вказану суму. В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 та встановлено, що 24.03.2024 у вечірню пору доби, її чоловік ОСОБА_6 побачив розсилку в застосунку «вайбер» від ОСОБА_7 в даному посиланні йшлось про те, що нібито Польща надає гуманітарну допомогу українцям у вигляді 12500 грн, перейшовши за посиланням необхідно було ввести власний номер банківської картонки, після чого було введено номер банківської картки потерпілої, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: № НОМЕР_2 , після чого ОСОБА_5 ввела власний номер мобільного телефону, а саме: НОМЕР_4 , після чого ввела пін-код картки, так як просилось в даному посиланні. Після чого до неї зателефонувати невідомі особи з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , попросили ввести комбінацію чисел, а саме НОМЕР_6 , які ОСОБА_5 ввела в вікно в посиланні. Потерпілій показало, що комбінація чисел не вірна, вона вирішали, що це обман, але згадала, що в неї до даного номеру телефону підключена кредитна банківська картка № НОМЕР_7 , яка також належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого вона зайшла в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та виявила, що з її кредитних коштів, а саме 4000 грн. залишилось близько 80 грн, вона відразу зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила про даний випадок, на що працівники банку сказали, що в неї за даний проміжок часу відбулись списання кредитних коштів на суму 41.000 грн трьома платіжками. Перша платіжка 24.03.2024 о 17:27 год. на суму 20.000 грн, друга 24.03.2024 о 17:28 на суму 17.000 грн, третя о 17:29 на суму 4000 грн, ОСОБА_5 відразу заблокувала обидві банківські картки, що № НОМЕР_2 , що № НОМЕР_7 та залишила заявку на гарячі лінії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про шахрайські дії. 25.03.2024 потерпіла взяла виписку по даній банківській картці, а саме: № НОМЕР_7 , виписка підтвердила списання грошових коштів на суму 41.000 грн. Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вказаної інформації та зібрання доказів по даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 по банківській картці потерпілої з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання інформації про власника карткового рахунку, його особистих даних, інформації щодо особи на чиє ім`я було зроблено перерахунок коштів, рух коштів по вказаному рахунку. Отримана інформація разом із іншими доказами у сукупності може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, зокрема вказана інформація підтвердить чи спростує покази потерпілої ОСОБА_5 щодо вчинення відносно неї шахрайських дій.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є інформацією, яка становить банківську таємницю, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ ОСОБА_3 (старший групи слідчих), старшим слідчим цього ж підрозділу - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також слідчим групи слідчих цього ж підрозділу: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ ВП №4 ОСОБА_14 та начальнику СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_15 , до документів, з правом вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію, щодо відкриття, використання банківського рахунку (банківської картки) № НОМЕР_8 , про рух коштів по даному картковому рахунку, а саме: зарахування, зняття та перерахунок із зазначенням куди саме перераховано грошові кошти, на який рахунок із розкриттям змісту повного номера рахунку та дані рахунку отримувача, дата, час, місце, фото та суми зняття готівкових коштів з рахунку в період часу з 00:00 год. 23.03.2024 по 00:00 год. 25.03.2024, щодо входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних в зазначений вище період.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_16