СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2202/24
ун. № 759/6132/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000102, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

27.03.2024 слідчому судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000102, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками відділу протидії шахрайству УКР ГУНП в Київській області було отримано інформацію, що в соцмережі Facebook невідомі особи дублюють сторінку відомого військового блогера, нік « ОСОБА_5 », на якій просять донатити на закупівлю дронів та допомогу військовим, а гроші, отримані від волонтерів та приватних осіб, забирають собі.

Проведеними заходами встановлено, що військовий блогер ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 . в соцмережі ІНФОРМАЦІЯ_3 створив сторінку під ніком « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 на якій висвітлює актуальну інформацію про ведення бойових дій його підрозділом на Східному напрямку та за необхідності просить донатити на різні потреби. На дану сторінку підписано більше 6 тисяч учасників.

В 2022 2023 роках невідомі особи в соцмережі Facebook створили ідентичну сторінку ( ІНФОРМАЦІЯ_3 на якій дублюють фото та відео зі справжньої сторінки та збирають кошти на неіснуючі дрони, зброю та різні потреби. Наразі особи мають майже 4 тисячі підписників.

Наприкінці 2023 року з метою відокремити себе від шахраїв ОСОБА_6 змінив назву сторінки на « ОСОБА_5 » та зазначив, що інша сторінка є фейковою, але особи відразу змінили свою назву « ОСОБА_7 » на « ОСОБА_5 » та зробили допис, що їхню сторінку «замовили і хочуть покласти».

Невідомі особи на вказаній фейковій сторінці вказують наступні банківські карти для збору коштів: № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що належить: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відома адреса: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , тел. НОМЕР_7 , картою може користуватися ОСОБА_10 (колишній зять), ІНФОРМАЦІЯ_7 , місце проживання на даний час не встановлено, тел. НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), № НОМЕР_10 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), що належать: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , відома адреса: АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_11 , тел. НОМЕР_12 .

Також отримано інформацію, що як тільки потерпілі перераховують значну суму грошових коштів, їх перекидають на наступні картки: НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_22 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_24 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », НОМЕР_25 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_26 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_27 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », НОМЕР_28 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_29 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_30 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_12 повідомив, що 14.12.2022 його включено до реєстру волонтерів ІНФОРМАЦІЯ_14 за № 31332/6/10-36 та він займається збором коштів та матеріальним забезпеченням на потреби А-7373 204-ї БТРО, командиром якої є ОСОБА_6 . Грошові кошти надходять на офіційно зареєстровані банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_31 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_32 та використовується електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_15

ОСОБА_13 допомога відбувається наступним чином: ОСОБА_6 на своїх сторінках в соціальних мережах ОСОБА_14 та Telegram каналі ( ОСОБА_15 ) оголошує про збір коштів на конкретну потребу підрозділу, де вказує, що офіційним волонтером його підрозділу є ОСОБА_16 , після цього ним створюється «банка» в ІНФОРМАЦІЯ_16 під окрему потребу підрозділу, на яку надходять грошові кошти приватних осіб. Зібравши необхідну суму грошових коштів, він переводить їх з «банки» на один із зазначених банківських рахунків, після чого купує необхідне спорядження, мавік, автомобіль тощо, та відправляє їх ОСОБА_17 . В більшості випадків спорядження та інші необхідні речі, що він купує, доставляються « ІНФОРМАЦІЯ_17 », де він зареєстрований як ОСОБА_12 , тел. НОМЕР_33 .

28.12.2023 ОСОБА_6 повідомив, що в соціальних мережах TikTok, Telegram, Facebook невідомі особи створили аналогічні сторінки з невеликими відмінностями, в яких дублюють інформацію, що викладається на справжніх сторінках та просять допомоги на закупівлю мавіків, бронежелетів, техніки та іншого, але при цьому вказують власні банківські картки НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_18 Також невідомі особи на своїх фейкових сторінках зазначають ОСОБА_12 як їхнього волонтера. При цьому, в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_19 » було створено аналогічний акаунт, де зазначено ОСОБА_18 .Б. ОСОБА_12 , але вказано інший номер телефону НОМЕР_34 , який не належить останньому.

Також зазначив, що приватні особи відправляли допомогу у вигляді касок, турнікетів, плитоносок, зарядних станцій та інших речей на відділення ІНФОРМАЦІЯ_19 № НОМЕР_35 та № НОМЕР_36 , які розташовані у АДРЕСА_6 , на ім`я ОСОБА_12 , тел. НОМЕР_34 , але він нічого подібного не отримував.

Також йому відомо, що на фейковій сторінці в соціальній мережі Facebook невідомі особи постійно просять допомоги на закупівлю НОМЕР_37 , НОМЕР_38 та інші потреби, але на офіційній сторінці ОСОБА_19 « ОСОБА_5 » жодного разу допомоги не просив.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме інформації по картковим рахункам № НОМЕР_14 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_28 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо руху грошових коштів та отримання установчих даних власників карткових рахунків.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до вчинення шахрайських дій в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000102, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківських рахунках за картками № НОМЕР_14 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_28 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

- персональних даних, тобто повних анкетних даних власників вказаних банківських рахунків, відомостей з анкетами осіб, на яких оформлено рахунки;

- документів, які надавалися для відкриття вказаних банківських рахунків, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ;

- роздруківок руху грошових коштів по вказаних банківських рахунках, із зазначенням сум, дати, часу, способу та осіб, якими здійснювалося поповнення рахунків у період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;

- відомостей про контрагентів, від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на вказані банківські рахунки у період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;

- копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів та терміналів

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , які в період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали за допомогою банківських карток знімали та зараховували грошові кошти по вказаних банківських рахунках;

- сум, дати, часу переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням призначення платежу у період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;

- суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1