Справа № 686/9572/24
Провадження № 1-кс/686/3082/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУПГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0002268 від 25.06.2023року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.04.2024 року старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУПГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 05.11.2022 року невстановлена слідством особа, діючи умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, під приводом інвестування в мережі «Фейсбук», зловживаючи довірою, з метою збагачення, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 1000 доларів США (36560 гривень згідно офіційного курсу НБУ станом на 05.11.2022), чим заподіяла останньому майнової шкоди на вказану суму.

Також, в період часу з 07.11.2022 по 08.11.2022 року невстановлена слідством особа, діючи умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом інвестування в мережі «Фейсбук», зловживаючи довірою, з метою збагачення, заволоділа належними ОСОБА_6 грошовими коштами в сумі 3000 доларів США, чим заподіяла останньому майнової шкоди на загальну суму 109 680 гривень (згідно офіційного курсу НБУ станом на 07.11.2022 та 08.11.2022).

Окрім цього, 15.11.2022 близько 13:00 год. невстановлена особа,шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, користуючись довірою ОСОБА_7 , під приводом вкладу грошових коштів у інвестиційну діяльність, заволоділа грошовими коштами у сумі 8 800 $ США, чим спричинили останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

В ході виконання доручення встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Хмельницький, РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 12.08.2005 р.н., Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_3 , який використовується у мобільному терміналі з IMEI НОМЕР_4 , будь-якого нерухомого та нерухомого майна у власності немає.

Так, ОСОБА_9 імітуючи в мережі інтернет діяльність міжнародного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчиняє злочини із заволодіння грошовими коштами потерпілих під виглядом придбання нерухомості, криптовалют, акційкомпаній, а також інших активів з імітацією зростання їх номінальної вартості, проведення удаваних біржових торгів (у т.ч. з використанням так званих «трейдінг-ботів»), нарахування відсотків. З цією метою ОСОБА_9 за допомогою Інтернет-ресурсів («YouTube», соціальних мереж, тематичних форумів), в також телеграм-каналів розповсюджує недостовірну інформацію про можливість заробітку шляхом вкладення коштів в проекти з надзвичайно високим рівнем дохідності (до 30% в місячний термін). Кошти так званих інвесторів (потерпілих) залучаються шляхом їх перерахунку на підконтрольні злочинцям рахунки за допомогою різноманітних електронних платіжних систем, а також особисто при зустрічах.

Заволодіння коштами потерпілих забезпечується шляхом створення так званої фінансової піраміди (MLM, мережевий маркетинг), тобто часткове здійснення виплат прибутку (бонусів) учасникам на початковому етапі діяльності за рахунок розподілу залучених коштів нових учасників.

Також встановлено, що для організації своєї злочинної діяльності ОСОБА_9 використовує абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_5 , який розміщується в рекламній продукції так званого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час встановлено ряд потерпілих від злочинної діяльності ОСОБА_9 з якими останній здійснював спілкувався як під час особистих зустрічей та і під час телефонних розмов.

З метою підтвердження причетності ОСОБА_9 до вчинення кримінальних правопорушень необхідно гадати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно абонентських номерів мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , а також термінала мобільного зв`язку 3IMEI НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2022 року по термін виконання ухвали.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по строк дії ухвали за абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про:

1.1 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_6 НОМЕР_3 , НОМЕР_5 абоненти А (абоненти Б).

1.2. Тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

1.3 Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А.

1.4 Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А.

1.5 За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу.

1.6 Місцезнаходження абонентів за абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по час дії ухвали, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

1.7 Абонентські номери та ІР адреси, які використовувались мобільними терміналами, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів;

1.8 Фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів мобільних телефонів НОМЕР_6 НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Ухвала діє по 04 червня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1