Сарненський районний суд
Рівненської області
_________________________________________________
Справа № 572/2179/24
Провадження № 1-кс/572/588/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2024 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 23.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Начальник СД Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 в провадженні якого перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно клопотання ОСОБА_4 , перебуваючи на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в с. Катеринівка Сарненського району Рівненської області, маючи до ступ до облікового запису ОСОБА_5 в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що приєднаний до банківського рахунку НОМЕР_1 , використовуючи анкетні дані останньої оформив онлайн кредити на ім`я останньої, а саме:

1) Підприємство -« ІНФОРМАЦІЯ_4 », оформлений 29.02.2024 на суму 3000 грн;

2) Підприємство -« ІНФОРМАЦІЯ_5 », оформлений 27.02.2024 на суму 5000 грн (однак в ході телефонної розмови із представниками останні пояснили, що заборгованість передана підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

3) Підприємство -« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Creadit7), оформлений 18.02.2024 на суму 2500 грн.;

4) Підприємство -« ІНФОРМАЦІЯ_8 », оформлений 18.02.2024 на суму 4000 грн.;

5) Підприємство -« ІНФОРМАЦІЯ_9 », оформлений 08.02.2024 на суму 3000 грн.;

6) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - де збільшено кредитний ліміт та систематично використовувалися грошові кошти;

7) Підприємство -« ІНФОРМАЦІЯ_10 », оформлений 25.02.2024 на суму 3100 грн. та проданий « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , надати начальнику СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , дізнавачам Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що містять наступну інформацію:

відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано картку/рахунок НОМЕР_1 ( коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;

відомості про створення облікових записів в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під картку/рахунок НОМЕР_1 ;

інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використані при користуванні картки/рахунок НОМЕР_1 , (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в період часу із 01.01.2021 по цей час;

відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під картку/рахунок НОМЕР_1 ;

відомості про рух коштів картки/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄРДПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 01.01.2021 по цей час;

копії матеріалів фото-, відеофіксації з банків, банкоматів при користуванні картки/рахунку НОМЕР_1 в період з 01.01.2021 по цей час;

В підтвердження наданої інформації зобов`язати головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати відповідні документи, з можливістю їх вилучення в приміщенні Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в

АДРЕСА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 22 липня 2024 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: