КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/5499/23
Провадження № 1-кс/552/1574/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.07.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Перший заступник Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Вказував, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000004 від 17.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України.

Зазначав, що під час досудового розслідування встановлено, що службові особи групи компаній «VW-Groupe» до якої входять ТОВ «Аллюр Оіл» ,

ТОВ «Азарес», , ТОВ «ТД Кременчук», ,

ТОВ «Атлантік 2020», , ТОВ «Нафтогазоіл», , ТОВ «Стандарт Оіл Компані», , ТОВ «Оіл Енерджи Плюс», , ТОВ «Афіна-М», , ТОВ «Інтерего», , діючи за попередньою змовою, імпортують на територію України підакцизний товар - метанол (метиловий спирт), з метою його використання для незаконного виготовлення паливно-мастильних матеріалів, який у свою чергу може бути виготовлений на території російської федерації та республіки білорусь, маскуючи його під виглядом розчинників, які нібито в подальшому реалізовують підприємствам реального сектору економіки, з метою безпідставного формування штучного податкового кредиту, тим самим, ухилились від сплати податків на суму 2,2 млрд грн, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Також зазначав, що з метою приховання походження метилового спирту його імпорт здійснюється через ряд європейських компаній, серед яких компанія Preterm s.r.o., Словацька Республіка, компанія LEKI TRAIDE COMPANY s.r.o., Чеська Республіка, компанія SIA EURO ENERGO COMPANY, Латвійська Республіка.

Також вказував, що до здійснення протиправної діяльності причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який є фактичним власником групи компаній «VМ-Groupe» та в свою чергу кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Енергоресурс», , ТОВ «Альфа груп 77», та ТОВ «Аврора 2020», , який з метою незаконного збагачення залучив до вчинення злочинів близьких родичів та знайомих, кожному з яких виділив окрему роль та здійснює особистий контроль діяльності кожного у тому числі брата - ОСОБА_4 (менеджер з продажу ТОВ «Аллюр Оіл», ТОВ «Азарес», ТОВ «Торговий Дім Кременчук», ТОВ «Оіл Енерджи Плюс»), дружину - ОСОБА_5 (головний бухгалтер групи компаній «VМ-Groupe» та директор ТОВ «Центроград Кременчук»); ОСОБА_6 (комерційний директор групи компаній «VМ-Groupe» та бухгалтер ТОВ «Стандарт Оіл Компані»); ОСОБА_7 (керівник служби безпеки групи компаній «VМ-Groupe» та директор ТОВ «Аврора 2020»); ОСОБА_8 (комерційного директора ТОВ «Атлантік 2020», ТОВ «Азарес» та ТОВ «Торговий Дім Кременчук»); ОСОБА_9 (бухгалтер групи компаній «VМ-Groupe» та директор ТОВ «Торговий Дім Кременчук»); ОСОБА_10 (бухгалтер групи компаній «VМ-Groupe» та директор ТОВ «Аллюр Оіл»), ОСОБА_11 (старший оператор ТОВ «Афіна-М»); ОСОБА_12 (директор ТОВ «Азарес»); ОСОБА_13 (менеджер з продажу ТОВ «Аллюр Оіл», ТОВ «Азарес», ТОВ «Торговий Дім Кременчук», ТОВ «Оіл Енерджи Плюс» та засновник і директор ТОВ «Стандарт Оіл Компані»); ОСОБА_14 (менеджер з продажу ТОВ «Азарес»); ОСОБА_15 (бухгалтер ТОВ «Азрес»); ОСОБА_16 (директор ТОВ «Альфа Груп 77»); ОСОБА_17 (директор ТОВ «Інтерего»); ОСОБА_18 (бухгалтер групи компаній «VМ-Groupe»); ОСОБА_19 (засновник та директор ТОВ «Афіна-М»); ОСОБА_20 (директор та засновник ТОВ «Атлантік 2020»); ОСОБА_21 (директор ТОВ «Оіл Енерджи Плюс»); ОСОБА_22 (директор ТОВ «Нафтогазоіл»); ОСОБА_23 (охоронця нафтобази за адресою: Полтавська область, м. Кременчук проїзд Галузевий, 66).

Також вказував, що група компаній «VM-Group», а саме: ТОВ «Аллюр Оіл», ТОВ «Азарес», ТОВ «ТД Кременчук», ТОВ «Атлантік 2020», ТОВ «Нафтогазоіл», ТОВ «Стандарт Оіл Компані», ТОВ «Оіл Енерджи Плюс», ТОВ «Афіна-М» та ТОВ «Інтерего» фактично здійснюють свою господарську діяльність в офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2, де можуть зберігатися докази незаконної діяльності, пов`язаної з ухиленням від сплати податків та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема, документи, речі, предмети, готівкові грошові кошти, комп`ютерна техніка, засоби зв`язку та інші матеріальні об`єкти, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, або набуті кримінально протиправним шляхом.

Просив надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

З наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000004 від 17.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України, під час досудового розслідування в якому встановлено, що службові особи групи компаній «VW-Groupe» до якої входять ТОВ «Аллюр Оіл» , ТОВ «Азарес», , ТОВ «ТД Кременчук», , ТОВ «Атлантік 2020», , ТОВ «Нафтогазоіл», , ТОВ «Стандарт Оіл Компані», , ТОВ «Оіл Енерджи Плюс», , ТОВ «Афіна-М», , ТОВ «Інтерего», , діючи за попередньою змовою, імпортують на територію України підакцизний товар - метанол (метиловий спирт), з метою його використання для незаконного виготовлення паливно-мастильних матеріалів, який у свою чергу може бути виготовлений на території російської федерації та республіки білорусь, маскуючи його під виглядом розчинників, які нібито в подальшому реалізовують підприємствам реального сектору економіки, з метою безпідставного формування штучного податкового кредиту, тим самим, ухилились від сплати податків на суму 2,2 млрд грн, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

З наданих слідчому судді матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000004 від 17.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України.

Достатність підстав вважати, що група компаній «VM-Group», а саме: ТОВ «Аллюр Оіл», ТОВ «Азарес», ТОВ «ТД Кременчук», ТОВ «Атлантік 2020», ТОВ «Нафтогазоіл», ТОВ «Стандарт Оіл Компані», ТОВ «Оіл Енерджи Плюс», ТОВ «Афіна-М» та ТОВ «Інтерего» використовують у своїй діяльності офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_2 та там можуть зберігатися речі та документи пов`язані з вище викладеними обставинами, підтверджується рапортом ст.оперуповноваженого УСР в Полтавській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_29 від 15.05.2024 та 26.05.2024 (а.с.8-14, 98-100), протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової ) дії від 31.07.2023 та від 21.03.2024 р. (а.с.101-112, 113-126) та іншими матеріалами досудового розслідування.

Підставами для проведення обшуку за вищевказаною адресою є здобуті в ході розслідування дані, які вказують на наявність обґрунтованих підстав щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч.1 ст.209 КК України.

Метою проведення обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення зазначених злочинів.

Є обґрунтованим твердження детектива про те, що іншого способу здобути зазначені речі і документи, які містять важливу інформацію про кримінальне правопорушення, крім проведення обшуку немає, існує ризик можливого знищення або приховання таких документів, предметів та відомостей.

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек (інформаційна довідка № 375820159 від 24.04.2024 року) об`єкт нерухомого майна що розташований за адресою: АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності ТОВ «Центроград Кременчук» (, засновник - ОСОБА_4 , директор - ОСОБА_5 ).

Органом досудового розслідування установлено, що за адресою АДРЕСА_2 розташоване адвокатське об`єднання Артлекс», директором та співвласником якого є ОСОБА_24 , свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № НОМЕР_2 від 23.03.2005 та співвласники ОСОБА_25 , свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № НОМЕР_1 від 25.02.2010, ОСОБА_26 , свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю НОМЕР_3 від 04.11.2010, ОСОБА_27 , свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю НОМЕР_4 від 25.09.2009.

Окрім цього за вказаною адресою за матеріалами клопотання здійснює свою адвокатську діяльність ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № НОМЕР_5 від 04.01.2012.

Додані до клопотання докази в їх сукупності надають достатні та обґрунтовані підстави вважати, що відшукувані речі та предмети мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони дійсно перебувають у вказаному у клопотанні володінні особи.

В інший спосіб (тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням) неможливо здобути докази, що свідчать про вчинення правопорушень невстановленою групою осіб, оскільки під час проведення вказаних заходів забезпечення кримінального провадження виникають підстави вважати про реальну загрозу зміни (підміни) зазначених документів і речей, або їх повного знищення, неповної їх видачі, особами, у володінні яких дані речі і документи перебувають, з метою уникнення від притягнення до відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Однак, враховуючи, що за вищевказаною адресою здійснюють свою професійну діяльність адвокати, що в разі задоволення в повному обсязі клопотання може призвести до порушення адвокатської таємниці, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Згідно п.2-4 ч.1 ст.23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» забороняється вимагати від адвоката, його помічника, стажиста, особи, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об`єднанням, а також від особи, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю, надання відомостей, що є адвокатською таємницею. З цих питань зазначені особи не можуть бути допитані, крім випадків, якщо особа, яка довірила відповідні відомості, звільнила цих осіб від обов`язку зберігати таємницю в порядку, передбаченому законом; проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя; забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов`язаних із здійсненням адвокатської діяльністю.

Відповідно до ч.2 ст.23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» у разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката слідчий суддя, суд у своєму рішенні в обов`язковому порядку зазначає перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також враховує вимоги пунктів 2-4 частини першої цієї статті.

У зв`язку з викладеним слідчий суддя зазначає в ухвалі перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження, з врахуванням вимоги пунктів 2-4 ч.1 ст.23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Враховуючи вищевикладене, у задоволенні клопотання у частині проведення обшуку з метою вилучення інших документів, які свідчать про протиправну діяльність вказаних осіб, вільних зразків підписів та почерку, комп`ютерної техніки, на якій виготовлялася вказана документація, мобільних телефонів, флеш накопичувачів електронних даних на яких зафіксована переписка із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнових записів, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронних ключів доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, банківських карток, не облікованих грошових коштів необхідно відмовити, адже вони можуть бути пов`язані із здійсненням адвокатської діяльності та можуть містити адвокатську таємницю.

Враховуючи, що проведення обшуку не вимагає тривалої підготовки та дана слідча дія може бути здійснена в найкоротші строки, необхідно встановити строк дії даної ухвали - двадцять днів.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщень та території за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить ТОВ «Центроград Кременчук», , де у тому числі здійснюють свою адвокатську діяльність ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № НОМЕР_5 від 04.01.2012, ОСОБА_24 , свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № НОМЕР_2 від 23.03.2005, ОСОБА_25 , свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № НОМЕР_1 від 25.02.2010, ОСОБА_26 , свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № НОМЕР_6 від 04.11.2010, ОСОБА_27 , свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № НОМЕР_7 від 25.09.2009, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, а саме документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Аллюр Оіл», , ТОВ «Азарес», , ТОВ «ТД Кременчук», , ТОВ «Атлантік 2020», , ТОВ «Нафтогазоіл», , ТОВ «Стандарт Оіл Компані», , ТОВ «Оіл Енерджи Плюс», , ТОВ «Афіна-М», , ТОВ «Інтерего», з іншими суб`єктами господарювання щодо придбання та реалізації товарів, у тому числі розчинників та паливно-мастильних матеріалів за період з 01.01.2019 по теперішній час, а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, дозвільні та ліцензійні документи, сертифікати якості документи щодо залишків товарно-матеріальних цінностей, податкову звітність на паперових носіях вищеперерахованих суб`єктів підприємницької діяльності, накази про призначення та звільнення директорів та головних бухгалтерів підприємств, посадові інструкції, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи, які використовувались задля вчинення вказаного кримінального правопорушення, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1