Справа № 214/2440/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001487 від 04.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001487 від 04.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 28.10.2023 до 29.10.2023 перебуваючи за місцем свого мешкання по АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 проводив час з раніше знайомою йому жінкою на ім`я Людмила. Близько 5 години 30 хвилин 29.10.2023 Людмила терміново пішла з приміщення квартири, після чого ОСОБА_5 виявив відсутність грошових коштів в сумі 10000 доларів США. Очікував, що Людмила повернеться з грошима однак остання заявника ігнорує та гроші не повертає. Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 зауважив, що ОСОБА_6 підтримує тісні зв`язки зі своїм сином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка являється приватним підприємцем, господарську діяльність здійснює за адресою: АДРЕСА_2 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 та яка фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно інформаційних довідок від 28.03.2024 встановлено, що у власності ОСОБА_6 перебувають об`єкти нерухомості, які розташовані за наступними адресами: АДРЕСА_5 , дата державної реєстрації 21.03.2005; АДРЕСА_6 , дата державної реєстрації 18.01.2010; земельна ділянка, яка знаходиться на території Заруднянської сільської ради Оратівського району Вінницької області, кадастровий номер :02:001:0767, дата державної реєстрації 25.09.2021.

Крім того, встановлено, що у ОСОБА_6 є рідний син з яким вона підтримує тісні взаємовідносини ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно інформаційних довідок від 28.03.2024 встановлено, що у власності ОСОБА_7 перебувають об`єкти нерухомості, які розташовані за наступними адресами: АДРЕСА_7 , дата державної реєстрації 07.07.2023; АДРЕСА_4 дата державної реєстрації 04.06.2015; АДРЕСА_8 , дата державної реєстрації 29.12.2023.

13.03.2024 слідчим, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_1 , проведено обшуки за адресами мешкання ОСОБА_6 та її рідного сина ОСОБА_7 , однак під час обшуків, в приміщенні вищевказаних квартир не було виявлено грошових коштів отриманих незаконним шляхом, які були викрадені у потерпілого ОСОБА_5 у період часу з 28.10.2023 до 29.10.2023 з приміщення його квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи той факт, що крадіжка грошових коштів у потерпілого ОСОБА_5 відбулася в період з 28.10.2023 до 29.10.2023, а також той факт, що ОСОБА_6 підтримує тісні зв`язки зі своїм рідним сином ОСОБА_7 , вбачається, що останній може бути причетним до легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, шляхом придбання нерухомого майна за адресою АДРЕСА_8 , дата державної реєстрації 29.12.2023, тобто після дати вчинення крадіжки. Отже на теперішній час, з метою збирання доказів у кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , зокрема до відомостей про отримані доходи та сплачені податки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 1998 року, у вигляді завірених копій документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий звернувся з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, до суду звернувся з заявою про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити .

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання слідчого, останній просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема до відомостей про отримані доходи та сплачені податки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 1998 року, у вигляді завірених копій документів.

В зазначеному клопотанні слідчим було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вказані документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0001487 від 04.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про надання необхідної інформації, оскільки останній, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001487 від 04.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , зокрема до відомостей про отримані доходи та сплачені податки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 1998 року, у вигляді завірених копій документів.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1