Справа № 727/2819/24
Провадження № 1-кс/727/887/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 березня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) ТУ ДБР у м. Хмельницькому Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000024 від 09.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України),-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за фактом злочинної діяльності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТзОВ Пожежна будівельна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 », а також інших невстановлених осіб, які зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом штучного завищення вартості робіт та неправомірного застосування будівельних розцінок при формуванні кошторисної документації, при будівництву пожежного депо за адресою: АДРЕСА_1 заволоділи бюджетними коштами в умовах воєнного стану.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ Пожежна будівельна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) відкрито рахунок за стандартом IBAN НОМЕР_3 . Вказане підтверджується договором №24/11/22С від 24.11.2022 у реквізитах якого зазначено рахунок відкритий ТОВ Пожежна будівельна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, установлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: документів, що стосуються відкриття та використання рахунку ТОВ Пожежна будівельна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (договорів, додатків та додаткових угод до них, карток із зразками підписів); відомостей щодо руху грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_4 (Українська гривня) за період з 01.01.2022 по 01.06.2023 року, включно, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів; інформацію про розшифровку всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх копії.

Ознайомившись з клопотанням та додатками, приходжу до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із матеріалів клопотання слідчим не вказано, яке значення мають документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для встановлення обставин у кримінальному провадженні та яким чином в подальшому вони можуть бути використані, як докази у цьому провадженні. Крім цього слідчим не надано достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, доводи клопотання слідчого ґрунтуються виключно на припущеннях. За таких обставин в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в клопотанні старшого слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) ТУ ДБР у м. Хмельницькому Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000024 від 09.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України ).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1