Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1726/24
Провадження № 1-кс/644/326/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000027 від 23.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання.

Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 23.01.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 22.01.2024 близько 15:07 невстановлена особа використовуючи номер телефону НОМЕР_1 під виглядом дочки потерпілої з метою отримання коштів на лікування жінки якій вона ніби то зламала руку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 15483 гривні 50 копійок, які остання 22.01.2024 знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 перерахувала на платіжні картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (повний номер встановлюється), НОМЕР_5 (повний номер встановлюється), та рахунок IBAN НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала показання, що 22.01.2024 року вона знаходилась за місцем мешкання. В 15:07 годин на її мобільний телефон зателефонувала дівчина з номера НОМЕР_1 , яка видавала себе за дочку потерпілої - ОСОБА_6 , в той момент ОСОБА_5 здалося, що це дійсно вона, тому що голос їй здався саме її дочки ОСОБА_6 . Видаючи себе за дочку потерпілої, дівчина почала казати: « ОСОБА_7 , в мене великі проблеми. Я заходила в супермаркет та в дверях зіткнулася з жінкою, котра впала, та від падіння розбила голову та зламала руку». На теперішній час, зі слів тієї дівчини, вона нібито знаходилась у відділі поліції. Після чого, дівчина передала слухавку нібито працівнику поліції на ім`я ОСОБА_8 . ОСОБА_8 повідомила, що для того, щоб залагодити ситуацію потрібно оплатити лікування потерпілої, яке коштує 30000 гривень. ОСОБА_5 погодилась і запитала, як вона може передати гроші. ОСОБА_8 сказала, що потрібно перерахувати гроші на банківські картки, які вона повідомить, коли потерпіла буде біля терміналів. ОСОБА_5 не клавши слухавку та не перериваючи розмови, одяглась, взяла гроші та пішла до найближчого терміналу в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . В приміщенні вона знайшла термінал, але повідомила ОСОБА_8 , що не знає, як користуватись терміналом, на що вона сказала, щоб потерпіла попросила допомоги у перехожих. Жінка, яка проходила біля ОСОБА_5 , погодилась і вона передала слухавку їй і вона вже спілкувалась і проводила операції: в 15:43 годин було переказано грошові кошти на платіжну картку НОМЕР_2 на суму 5000 тисяч гривень; в 15:46 годин на картку НОМЕР_3 на суму 225 гривень; в 15:49 годин на IBAN НОМЕР_6 , код отримувача НОМЕР_7 на суму 258 гривень 50 копійок; потім в терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку НОМЕР_4 на суму 5000 гривень; 15:59 годин на картку НОМЕР_5 на суму 5000 гривень.

Перехожа жінка сказала, що це шахраї і кинула слухавку. Після чого ОСОБА_5 зателефонувала дочці ОСОБА_6 і з`ясувала, що з нею все гаразд, а вона натрапила на шахраїв.

Загалом ОСОБА_5 перевела грошові кошти шахраю у розмірі 15483 гривні 50 копійок на платіжні картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та на рахунок IBAN НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 надала квитанції з платіжних терміналів від 22.01.2024, які підтверджують дійсність вищевказаних грошових переказів.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, в своїй протиправній діяльності використовувала рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділення № НОМЕР_8 ( АДРЕСА_3 ), а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку з рахунком IBAN НОМЕР_6 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналівПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », задопомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 22.01.2024 по 22.02.2024, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам , в період з 22.01.2024 по 22.02.2024 це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Дізнавач та прокурор до суду не з`явились, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Дізнавачем та прокурором подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 23.01.2024 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з коротким викладом обставин: надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 22.01.2024 близько 15:07 невстановлена особа використовуючи номер телефону НОМЕР_1 під виглядом дочки потерпілої з метою отримання коштів на лікування жінки якій вона ніби то зламала руку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 15483 гривні 50 копійок, які остання 22.01.2024 знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 перерахувала на платіжні картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (повний номер встановлюється), НОМЕР_5 (повний номер встановлюється), та рахунок IBAN НОМЕР_6 .

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділення № НОМЕР_8 ( АДРЕСА_3 ).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000027 від 23.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачам, що входять до складу групи дізнавачів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000027 від 23.01.2024, а саме: дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , прокурорам, що входять до складу групи прокурорів, а саме: прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , що здійснюють процесуальне керівництво в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000027 від 23.01.2024, тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділення № НОМЕР_8 ( АДРЕСА_3 ), а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку з рахунком IBAN НОМЕР_6 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 22.01.2024 по 22.02.2024, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам , в період з 22.01.2024 по 22.02.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 25.05.2024 року.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділення № НОМЕР_8 ( АДРЕСА_3 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1