Справа № 461/9545/23
Провадження № 1-кс/461/1286/24
У Х В А Л А

про арешт майна

27.02.2024 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

Слідчий в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000101 від 12.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України про накладення арешту на предмет виявлений та вилучений в ході проведення обшуку 26.02.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний термінал марки iPhone 7 Plus моделі MN4M2ZD/A серійний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 .

Подане клопотання мотивує тим, що вищевказані речі, вилучені, відповідають вимогам ч.1 ст.98 КПК України, та можуть бути використані як доказ факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, та їх визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управлінням СБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування про кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України.

03 листопада 2023 заступником Генерального прокурора ОСОБА_6 винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000101 від 12.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України слідчому відділу УСБУ у Львівській області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що група осіб за попередньою змовою збувають на території Львівської області підроблені гроші.

Так, 14.04.2023 двоє невідомих осіб на автозаправці «WOG», що по вул. Стуса 57а

у м. Львові, в якості оплати за мобільний телефон марки «APPLE IPhone 13Pro Max» збули громадянину ОСОБА_7 ймовірно підроблені грошові кошти в сумі 1100 доларів США.

16.05.2023 ОСОБА_7 добровільно видав предмети ззовні схожі на грошові кошти,

а саме долари США, зокрема десять купюр номіналом по сто доларів на яких наявні наступні серійні номери: PF98709964H; PF98705885H; PF98707338H; PF98707986H; PF98707612H; PF98705965H; PF98707966H; PF98708907H; PF98705985H; PF98702346H.

За результатами проведення судової технічної експертизи документів (висновок експерта №2053-Е від 26.05.2023) встановлено, що десять банкнот, схожих на банкноти доларів США, номіналом 100$, зразка 2009 року з серійними номерами: PF98709964H; PF98705885H; PF98707338H; PF98707986H; PF98707612H; PF98705965H; PF98707966H; PF98708907H; PF98705985H; PF98702346H виготовлені у спосіб, який не використовується при виробництві таких же банкнот, зразка 2009 року, що випускаються в обіг Федеральною Резервною Системою США, тобто не є банкнотами доларів США, номіналом 100 доларів США, зразка 2009 року, виготовленими та випущеними в обіг Федеральною Резервною Системою США.

Крім цього, 02.06.2023 двоє невідомих осіб біля продуктового магазину «Рукавичка»,

що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Жовква, вул. Львівська 3, в якості оплати

за мобільний телефон марки «APPLE Iphone 12 blue» збули громадянину ОСОБА_8 ймовірно підроблені грошові кошти в сумі 500 доларів США.

22.06.2023 ОСОБА_8 добровільно видав предмети ззовні схожі на грошові кошти, а саме долари США, зокрема п`ять купюр номіналом по сто доларів на яких наявні наступні серійні номери: PF98730249H; PF98750029H; PF98720677H; PF98748539H; PF98770047H.

За результатами проведення судової технічної експертизи документів (висновок експерта №2665-Е від 05.09.2023) встановлено, що п`ять банкнот, схожих на банкноти доларів США, номіналом 100 доларів США, зразка 2009 року з серійними номерами: PF98730249H; PF98750029H; PF98720677H; PF98748539H; PF98770047H виготовлені у спосіб, який не використовується при виробництві таких же банкнот, зразка 2009 року, що випускаються в обіг Федеральною Резервною Системою США, тобто не є банкнотами доларів США, номіналом 100$, зразка 2009 року, виготовленими та випущеними в обіг Федеральною Резервною Системою США.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів, а також інших аналогічних злочинів причетна група осіб, в склад якої входять: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Вказані особи діючи умисно, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, порушуючи встановлений законом порядок формування і функціонування грошової системи держави, в період з квітня 2023 та по теперішній час придбали, зберігали та збували підроблену іноземну валюту номіналом 100 доларів США на території м. Львова та області.

Встановлено, що ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_10 , у точно не встановлені в ході досудового розслідування дату та час, однак не пізніше 14.04.2023, перебуваючи за межами території України придбали підроблену іноземну валюту номіналом 100 доларів США, яку в подальшому привезли на територію України для її збуту.

В подальшому, перебуваючи на території України, а саме у м. Львові, залучили до своєї протиправної діяльності пов`язаної із зберіганням та збутом підробленої іноземної валюти (доларів США) ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Так, 12.04.2023 ОСОБА_10 переслідуючи корисливий мотив та маючи умисел на збут підробленої іноземної валюти (доларів США), використовуючи інтернет сайт оголошень «OLX» за допомогою мобільного телефона зв`язався із ОСОБА_7 , який продавав мобільний телефон марки «APPLE Iрhone 13Pro Max». Того ж дня, близько 21:30 год. ОСОБА_10 приїхав за місцем проживання ОСОБА_7 , та перебуваючи на рецепції житлового будинку АДРЕСА_2 , зустрівся з ОСОБА_7 , оглянув та уточнив ціну мобільного телефону, яка складала 950 доларів США, не купивши його.

В подальшому ОСОБА_10 переслідуючи корисливий мотив та маючи умисел на збут підробленої іноземної валюти (доларів США) шляхом придбання мобільного телефона в ОСОБА_7 , залучив до протиправної діяльності ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які були обізнані із злочинним умислом ОСОБА_10

14.04.2023 приблизно о 19:20 год. на мобільний телефон ОСОБА_7 зателефонував невідомий чоловік, який хотів придбати мобільний телефон марки «APPLE Iрhone 13Pro Max», з яким було домовлено про зустріч того ж дня на АЗС «WOG», що за адресою: м. Львів, вул. В. Стуса, 57а.

14.04.2023 приблизно о 19:50 год. ОСОБА_10 керуючи автомобілем марки «AUDI A4» р.н. НОМЕР_2 привіз на вул. Стуса у м. Львові ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , яких висадив неподалік від АЗС «WOG». Після цього ОСОБА_11 та ОСОБА_12 підійшли до АЗС, що за адресою: м. Львів, вул. В. Стуса, 57а, де о 20:07 год. зустрілись з ОСОБА_7 .

Перебуваючи в приміщенні АЗС ОСОБА_16 передав ОСОБА_7 підроблені купюри, номіналом по 100 доларів США в кількості 11 штук на суму 1100 доларів США, в якості оплати за мобільний телефон (950 доларів США) та придбання іноземної валюти в розмірі 150 доларів США.

Збувши підроблену іноземну валюту (долари США) шляхом придбання мобільного телефона, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 пішли з території АЗС в напряму продуктового магазину «Близенько», що за адресою: м. Львів, вул. Тернопільська, 8, де сіли в автомобіль марки «AUDI A4» р.н. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_10 та поїхали в невідомому напрямку.

Крім цього ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , будучи залученими ОСОБА_10

та ОСОБА_9 до злочинної діяльності пов`язаної із зберіганням та збутом підробленої іноземної валюти (доларів США), переслідуючи корисливий мотив, 01.06.2023 вирішили збути попередньо отримані ними підроблені купюри, номіналом по 100 доларів США, шляхом придбання мобільного телефона. З цією метою ОСОБА_11 домовився з ОСОБА_17 про придбання його мобільного телефона «APPLE Iphone 12 blue» за 500 доларів США, через сайт оголошень «OLX».

02.06.2023 приблизно о 21:00 год. ОСОБА_11 та ОСОБА_5 перебуваючи

в м. Жовква, Львівської області, поруч із продуктовим магазином «Рукавичка» по вул. Львівській, 3, придбали в ОСОБА_8 мобільний телефон «APPLE Iphone 12 blue» розрахувавшись при цьому з ним 5 підробленими купюри, номіналом по 100 доларів США.

Встановлено, що вищевказані особи у своїй злочинній діяльності пов`язаній із перевезенням, зберігання та збутом підробленої іноземної валюти (доларів США) використовують транспортні засоби, житлові та нежитлові приміщення, в тому числі за місцем свого проживання.

26.02.2024 року в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено наступні предмети та речі, а саме: мобільний термінал марки iPhone 7 Plus моделі MN4M2ZD/A серійний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5

26.02.2024 року вище вказаний предмет визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження та з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на предмет виявлений та вилучений в ході проведення обшуку 26.02.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний термінал марки iPhone 7 Plus моделі MN4M2ZD/A серійний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1