УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 липня 2024 року м . Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000950 від 18.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.146 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старша слідча в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що 18.12.2023, близько 18.40 год. по АДРЕСА_1 , поблизу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомі особи на автомобілі Вольво р.н. НОМЕР_1 , силоміць затягнули до свого авто ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_2 . Близько о 19.21 год. цього числа, до ч/ч НОМЕР_2 надійшло повідомлення ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_3 про те, що у с. Антопіль, на зупинці громадського транспорту по вул. Київський лежить жінка, орієнтовно 30 років, з тілесними ушкодженнями.

В ході досудового розслідування встановлено факти конфліктних ситуацій останньої з її керівниками у сфері бізнесу, внаслідок чого виникла необхідність перевірки на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення наступних громадян: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий 20.02.2007 року Березнівським РВ УМВС України в Рівненській області, паспорт громадянина України для виїзду закордон серії НОМЕР_5 , дійсний до 07.11.2029 року, РНОКПП НОМЕР_6 , а/н НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , паспорт громадянина України: НОМЕР_9 від 21.04.2023, орган видачі: 5612, а/н НОМЕР_10 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_11 , а/н НОМЕР_12 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканця АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_13 , а/н НОМЕР_14 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_15 .

Тимчасовий доступ планується отримати до банківських справ (документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки) по карткових рахунках фізичних осіб ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_15 , інформація стосовно руху коштів по карткових рахунках вказаних осіб із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) за період часу з 01.12.2023 по 01.01.2024, фото/відео з камер відділень банків, банкоматів при користуванні рахунками, даних про платіжні термінали через які проводились зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаних рахунків у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, а також інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківських рахунків, інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, ІР-адреси логування в облікові записи аккаунтів по рахунках, час входу/виходу, номери телефонів, до яких здійснено прив`язку банківських рахунків (фінансовий номер телефону), інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками.

Слідча у клопотанні вказала, що інформація доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення кримінального правопорушення.

Отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання, як доказу.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідності до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація відноситься до банківської таємниці, в даному випадку отримати її в інший дозволений чинним законодавством спосіб неможливо.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що відомості які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , що за адресою: АДРЕСА_8 (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 ), мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим з складу слідчої групи: старшому слідчому криміналісту СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому в ОВС криміналісту СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , що за адресою: АДРЕСА_8 (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 ), шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме до:

- документів банківських справ (документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки) по карткових рахунках фізичних осіб ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_15 , інформація стосовно руху коштів по карткових рахунках вказаних осіб із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) за період часу з 01.12.2023 по 01.01.2024, фото/відео з камер відділень банків, банкоматів при користуванні рахунками, даних про платіжні термінали через які проводились зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаних рахунків у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, а також інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківських рахунків, інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, ІР-адреси логування в облікові записи аккаунтів по рахунках, час входу/виходу, номери телефонів, до яких здійснено прив`язку банківських рахунків (фінансовий номер телефону), інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками.

Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського Оксана КРИЖОВА