Справа № 686/2930/24
Провадження № 1-кс/686/4295/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000265 від 25.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період часу з 08.12.2023 по 19.01.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, з метою збагачення, у період воєнного стану, під приводом працевлаштування через соцмережу «Телеграм», заволоділа грошима в сумі 235 560 гривень із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які були перераховані на невстановлений картковий рахунок, чим спричинила гр. ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

25.01.2024 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано, в якості потерпілого, ОСОБА_5 , який повідомив, що 08.12.2023 в акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останній натрапив на рекламу онлайн заробітку в мережі інтернет. В подальшому, перейшовши за посиланням на вказаний сайт потерпілий зателефонував до невідомих осіб, які представилися представниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та дізнався від них про умови заробітку та завдання, які для цього необхідно виконувати і мережі інтернет.

В ході виконання вище зазначених завдань та спілкування з невідомими «роботодавцями» за номером телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_5 добровільно переказав із своїх із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , декількома платежами на вказані в ході телефонної розмови банківські рахунки:

- НОМЕР_5 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), отримувач ФОП ОСОБА_6 ;

- НОМЕР_7 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , отримувач ФОП ОСОБА_7 ;

- НОМЕР_9 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що за адресою: АДРЕСА_5 , отримувач ОСОБА_8 , -

грошові кошти у загальній сумі 235 560 гривень.

Вище зазначені грошові перекази підтверджуються банківськими чеками та виписками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які долучені до матеріалів кримінального провадження на підставі заяви ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 № 686/2930/24 від 19.02.2024 накладено арешт на грошові кошти, які були надіслані потерпілою в ході шахрайських дій, що знаходяться на банківських рахунках, а саме:

- НОМЕР_11 (сто вісімдесят дев`ять тисяч шістсот двадцять одна) гривня, яка знаходиться на рахунку НОМЕР_5 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), власник: ФОП ОСОБА_6 ;

-10 050 (десять тисяч п`ятдесят) гривень, які знаходиться на рахунку

НОМЕР_7 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , власник: ФОП ОСОБА_7 ;

-24 100 (двадцять чотири тисячі сто) гривень, які знаходиться на рахунку НОМЕР_9 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що за адресою: АДРЕСА_5 , власник: ОСОБА_8 .

Відповідно, до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що за адресою: АДРЕСА_5 , із можливістю отримання даної інформації в Хмельницьких філіях, зокрема до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів по рахунках:

-№ НОМЕР_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ФОП ОСОБА_6 ;

-№ НОМЕР_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ФОП ОСОБА_7 ;

-№ НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ОСОБА_8 ,-

в період з 08.12.2023 по 19.01.2024, оскільки, задля приховання слідів вчинення вказаного кримінального правопорушення на даний час існує реальна загроза переведення, отриманих шахрайським шляхом, грошових коштів на інші банківські рахунки, які необхідно встановити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій електронному чи друкованому вигляді, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків:

№ НОМЕР_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ФОП ОСОБА_6 ;

№ НОМЕР_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ФОП ОСОБА_7 ;

№ НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ОСОБА_8 ,-

заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах;

інформації про рух коштів по банківських рахунках:

№ НОМЕР_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ФОП ОСОБА_6 ;

№ НОМЕР_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ФОП ОСОБА_7 ;

№ НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ОСОБА_8 ,-

в період з 08.12.2023 по 19.01.2024, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото -зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків;

інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя рахунків:

№ НОМЕР_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ФОП ОСОБА_6 ;

№ НОМЕР_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ФОП ОСОБА_7 ;

№ НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ОСОБА_8 ,-

в період з 08.12.2023 по 19.01.2024;

інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу рахунків:

№ НОМЕР_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ФОП ОСОБА_6 ;

№ НОМЕР_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ФОП ОСОБА_7 ;

№ НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ОСОБА_8 ,-

в період з 08.12.2023 по 19.01.2024.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 15 липня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі ч.4 ст. 535 КПК України повідомити суд про виконання ухвали суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя