Справа № 683/1901/24
УХВАЛА
12 червня 2024 року м. Старокостянтинів
встановив:
В судове засідання слідчий СВ ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із доданих до клопотання документів вбачається, що 08 червня 2024 року до ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 05 травня 2023 року близько 17 години 40 хвилин
ОСОБА_6 , 1994 року народження, житель с. Панівці Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, шахрайським шляхом, під приводом виготовлення кухонних меблів, повторно заволодів грошовими коштами в сумі 5829 грн., що належать останній, які заявниця перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинив останній майнової шкоди на вказану суму.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що грошові кошти у сумі 5829 грн. вона 05 травня 2023 року о 17 год. 40 хв. переказала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 , та реквізити якої під приводом оплати за виготовлення меблів їй надіслав ОСОБА_6 у месенджері «Viber».
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок АТ КБ
« ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального
правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, й знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 04 травня 2023 року по 07 травня 2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки
№ НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного карткового рахунку по дату виконання ухвали;
-про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 04 травня 2023 року по 07 травня 2023 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
-про картковий рахунок № НОМЕР_1 , а саме з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку
№ НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє по 12 серпня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: