Справа № 953/1572/24
н/п 1-кс/953/1850/24
"19" березня 2024 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів, а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ); первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.02.2022 та по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам заведеним на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.02.2022 та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.02.2022 та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції; відомості про номери мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, випущених на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також ІP- адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 01.02.2022 по теперішній час.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи месенджер "Телеграм", публічно виправдовує та визнає правомірною збройну агресію рф проти України. Також було встановлено профіль в месенджері «Telegram», який підписаний: «Vz?k» та має Telegram id: НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 1973 р.н. З вказаного профілю систематично поширюються повідомлення в різноманітних публічних чатах з виправдовуванням збройної агресії рф проти України, таких як « ОСОБА_5 », що належить російському дипломату ОСОБА_6 .
Крім цього встановлено, що ОСОБА_4 народився в російській федерації, Саратівської області, м. Балашов. На даний час зареєстрований та проживає: АДРЕСА_2 . Користується мобільними номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , якому належить електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3
17.01.2024 слідчим була призначена судово-лінгвістична експертиза, на дослідження якої були направлені скріншоти публічних висловлювань ОСОБА_4 в чатах месенджера «Телеграм», щодо виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України.
Згідно висновку судової лінгвістичної експертизи №СЕ-19/119-24/1515-ЛД від 08.02.2024 у наданих на дослідження текстових матеріалах наявні висловлювання ОСОБА_4 1973 р.н., які містять: ознаки заперечення збройної агресії рф проти України, імпліцитну ознаку виправдовування збройної агресії рф проти України, висловлювання з іллокуцією заперечення збройної агресії рф проти України, висловлювання з іллокуцією виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України, імпліцитні висловлювання з іллокуцією заперечення збройної агресії рф проти України шляхом перекладання провини за збройну агресію на Україну.
05.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_2 що відповідно до довідки № 1531/04-12/24 від 20.02.2024, наданої КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » права приватної власності на квартиру АДРЕСА_3 станом на 31.12.2012 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено за ОСОБА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено речі та документи.
Сторона обвинувачення зазначає, що враховуючи відомості, отримані в ході досудового розслідування, в тому числі під час проведення обшуку за вказаною адресою, в органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотанням з метою отримання тимчасового доступу до руху коштів за відкритими банківськими рахунками ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), та у зв`язку з тим, що вказана інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: вказані відомості будуть використані як докази для доведення фактів нарахування грошових коштів вищевказаним особам.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання просить задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ); первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.02.2022 по 19.03.2024; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам заведеним на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.02.2022 по 19.03.2024 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.02.2022 по 19.03.2024 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції; відомості про номери мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, випущених на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також ІP- адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 01.02.2022 по 19.03.2024, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 19.05.2024 включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1