Справа № 442/8839/23
Провадження № 1-кс/442/237/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0001094 від 02.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_6 з письмовою заявою, в якій просить притягнути до відповідальності невідомих осіб, які в період 01-02 грудня 2023 року шляхом шахрайства заволоділи його грошовими коштами в сумі 541272 грн., а саме під приводом виконання певних завдань, які надходили в месенджері «Telegram» примусили його переказати з його банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківські картки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , чим спричинила майнову шкоду.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_6 пояснив, що у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має відкритий банківський рахунок НОМЕР_9 , до якого приєднана кредитна банківська картка номер НОМЕР_1 . На ній був кредитний ліміт 90000 грн. Також у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») відкритий банківський рахунок НОМЕР_10 , до якої приєднано банківську кредитну картку номер НОМЕР_2 . На ній був кредитний ліміт 80000 грн. 30.11.2023 у месенджер «Телеграм» ОСОБА_6 прийшло повідомлення з пропозицією заробляти гроші у мережі «Інтернет». Спілкувалась жінка на ім`я ОСОБА_7 . Потрібно було поставити «лайк» під позицією товару у інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за що він мав отримати по 30грн. ОСОБА_6 погодився співпрацювати. Після вказаних 4 завдань потрібно було купити товар на «Розетці». Однак не до кінця зробити скріншот перед купівлею товару. Потім ОСОБА_6 в «Телеграм» скидали номери банківських карток, на які він повинен був переказати кошти кількома транзакціями на загальну суму рівну вартості товару. Після того він робив копії квитанцій з додатку банку і скидав ОСОБА_7 . Потім ОСОБА_6 дали посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 . Там він побачив, що йому нарахували 708 грн. та 1796 грн. В подальшому ці кошти були перераховані на карту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_11 , яку ОСОБА_6 вказав ОСОБА_7 . Таким чином він повірив, що дійсно може отримувати заробіток, виконуючи вказані завдання. 01.12.2023 ОСОБА_6 почала писати інша жінка Ліза. Він мав виконувати аналогічні завдання. Заходити на сайт магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », нібито купувати товар, скидати гроші на суму його вартості на різні банківські картки, за що йому зараховувались віртуальні гроші на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Таким чином в період 01-02 грудня 2023 року ОСОБА_6 скерував численними транзакціями гроші в сумі 541272 грн. зі своїх кредитних карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські картки невідомих людей, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Коли ОСОБА_6 просив Лізу вивести його гроші, вона казала, що потрібно ще виконувати завдання, щоб вийти на новий рівень. Тому він продовжував перекидати кошти, надіючись, що гроші будуть повернуті. На даний час на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у ОСОБА_6 є віртуальні гроші на суму 658528 грн. Однак коли він сказав Лізі, що хоче отримати ці кошти, вона написала, що потрібно внести ще 150000 грн. ОСОБА_6 відмовився і сказав, що звернеться у поліцію, якщо вони не повернуть гроші. На це Ліза написала, що потрібно внести 150000 грн. і вийти на рівень «Віп 2». Після цього ОСОБА_6 написав звернення у кіберполіцію.

Відповідно до загальнодоступного сервісу розміщеного в мережі «Інтернет» за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що перші 6 цифр номера банківської картки вказують на її приналежність до наступних банків та платіжних систем:

НОМЕР_12 AYMENT SYSTEM VISA

BANK MONOBANK

CARD TYPE CREDIT

CATEGORY INFINITE

COUNTRY NAME UKRAINE

Згідно інформації на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - це роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до загальнодоступного сервісу розміщеного в мережі «Інтернет» за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що перші 6 цифр номера банківської картки вказують на її приналежність до наступних банків та платіжних систем:

BIN НОМЕР_13

PAYMENT SYSTEM MASTERCARD

BANK JSC UNIVERSAL BANK

CARD TYPE DEBIT

CATEGORY WORLD

COUNTRY NAME UKRAINE

COUNTRY CODE (ISO2) UA

COUNTRY CODE (ISO3) UKR

COUNTRY NUMBER 804

Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, зокрема інформації, викладеної у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення по банківських картках: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , зокрема інформації, щодо:

- копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 30.11.2023 до дня виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, зокрема під час проведення трансакцій за період з 30.11.2023 до дня виконання ухвали слідчого судді;

- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 01.12.2023 до дня виконання ухвали слідчого судді здійснювалось зняття готівкових коштів із вказаної банківської картки.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні в регіональному відділенні по місцю проведення досудового розслідування (м.Дрогобич Львівської обл. або м.Львів).

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1