Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/894/24
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-
В ході проведення досудового розслідування в формі дізнання під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що вона проживає за адресою АДРЕСА_1 ,
Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів на карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , виписки по даних картках, особових справ клієнтів банківських установ, історій по вказаних рахунках, слідів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.
В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , надіслала слідчому судді клопотання про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
У зв`язку із неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши надані суду документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.
Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Мотивуючи тим, що зазначені в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що учасником кримінального провадження доведені підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як вказані документи, які становлять банківську таємницю можуть бути змінені або знищені.
Беручи до уваги, що дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, може бути виконане завдання для виконання якого дізнавач звернулася до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання дізнавача.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ) надати копії наступних документів:
Особові справи клієнтів банківської установи утримувачів вказаних рахунків.
Документи про рахунки інші рахунки відкриті на ім`я власника карткового рахунку № НОМЕР_2
Документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 .
Документи про рух коштів по карткового рахунку
№ НОМЕР_2 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 01.02.2024 по даний час на момент винесення ухвали судом.
Документи про внутрішньобанківські операції по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та інших рахунках відкритих на ім`я власника карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.02.2024 на момент винесення ухвали судом.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ) надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 01.02.2024 по даний час на момент винесення ухвали судом.
Документи про рахунки інші рахунки відкриті на ім`я власника карткового рахунку № НОМЕР_3
Документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 .
Документи про рух коштів по карткового рахунку
№ НОМЕР_3 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 01.02.2024 по даний час на момент винесення ухвали судом.
Документи про внутрішньобанківські операції по картковому рахунку № НОМЕР_3 , та інших рахунках відкритих на ім`я власника карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.02.2024 на момент винесення ухвали судом.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ) надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 у період з 01.02.2024 по даний час на момент винесення ухвали судом.
Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_8

Дата документу 20.06.2024