Справа № 191/1933/24
Провадження № 1-кс/191/355/24
У Х В А Л А

іменем України

03 травня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000065 від 29.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що сектором дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.03.2024 до ЧЧ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 (м.т. НОМЕР_1 ) про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , а саме в мобільному додатку «Телеграм» їй написала її знайома на ім`я ОСОБА_6 (додаткові дані відсутні), яка наразі знаходиться за кордоном в Канаді, з проханням перерахувати грошові кошти в сумі 6000 гривень, під час листування їй було направлено номер карти, на яку потрібно переказати грошові кошти, а саме НОМЕР_2 іменована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого заявниця зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 6000 гривень. Через деякий час заявниця ОСОБА_4 зрозуміла, що її ошукали, і таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 6000 гривень. (ЄО 3646 від 28.03.2024).

За вказаним фактом СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, внесено відомості до ЄРДР за №0000065 від 28.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було отримано відомості від особи, яка постраждала від шахрайських дій - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка пояснила, що 28.03.2024 близько 17 год. їй надійшло повідомлення на мобільний телефон в мобільному додатку «Телеграм» від подруги ОСОБА_6 , яка попрохала її перерахувати грошові кошти на загальну суму 6000 гривень, на 2-3 години, а потім остання їх поверне. Далі, ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти на загальну суму 6000 гривень. Після чого, подзвонила подруга ОСОБА_6 та повідомила що гроші перераховувати не треба, адже її сторінку в «Телеграм» зламано, і що це були шахраї.

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначає, що для встановлення інформації про власника рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для даного кримінального провадження, та полягає в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Враховуючи, що дана інформація міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій просить надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Дізнавач ОСОБА_7 надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_8 надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання слідчого підтримала та просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Повноваження групи дізнавачів у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000065 від 28.03.2024.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів Синельниківського районного управління поліції у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , а також оперуповноваженим ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які, у разі наявності доручення слідчого в порядку ч.2 ст. 40 КПК України, матимуть право на здійснення тимчасового доступу, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію про переказ грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з обов`язковим зазначенням відомостей про:

- рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 28.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , на який 28.03.2024 було переведено грошові кошти у сумі 6000 грн. з банківського рахунку ОСОБА_4 та за наявності, інформацію про рух грошових коштів на вказаному рахунку в період часу з 28.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 28.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

- виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П1.1.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 28.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;

- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 28.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 28.03.2024 по теперішній час;

- документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському картковому рахунку та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп?ютерів, GPS - координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 28.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1