Справа № 597/343/24
Провадження № 1-кс/597/72/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" березня 2024 р. м.Заліщики Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області за участі секретаря судових засідань ОСОБА_1 розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000014 від 27 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В межах цього кримінального провадження начальник сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 26.01.2024 року в соціальній мережі «Інстаграм» із сторінки родички ОСОБА_4 їй надійшло повідомлення із проханням позики коштів в розмірі 9400 грн. на що ОСОБА_5 погодилася, надала доступ до своєї банківської карти НОМЕР_1 , назвавши cvv-код, код підтвердження на зняття 9400 грн. та в подальшому особисто перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_2 , ще 9400 грн. та 4000 грн. Після чого дізналася, що сторінка ОСОБА_4 в «Інстаграм» зламана та вона жодних повідомлень не надсилала та грошей не отримувала. Внаслідок шахрайських дій невідома особа заволоділа 22800 грн. належних ОСОБА_5 .

В ході виконання доручення працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області за допомогою єдиної міжбанківської асоціації «ЄМА» встановлено, що по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 кошти були перераховані 26.01.2024 o 16:43:13 год. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у сумі 9350 грн. МИД 5770326. Далі зняття не було, а кошти було переведено на карту № НОМЕР_4 26.01.2024 о 16:47:03 год.

Банком емітентом карткового рахунку № НОМЕР_4 на який були перераховані кошти являється Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевказане є достатньо підстав вважати, що до вчинення вказаного правопорушення може бути причетний власник карткового рахунку № НОМЕР_4 на який були перераховані кошти, тому з метою отримання доказів у кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію, по вказаному картковому рахунку, а саме: - прізвища, ім`я, по-батькові власника рахунку та місця його проживання, номер контактного телефону, рух коштів по банківському рахунку з 00.00 год. 25 січня 2024 року по 00.00 год. 25 лютого 2024 року, - номера рахунків на які було здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій; - наявність проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відео фіксації, що не можливо здійснити іншим чином, окрім як отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Начальник сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, капітан поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав та просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 з 00.00 год. 25 січня 2024 року по 00.00 год. 25 лютого 2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 00.00 год. 25 січня 2024 року по 00.00 год. 25 лютого 2024 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_4 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 з 00.00 год. 25 січня 2024 року по 00.00 год. 25 лютого 2024 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_4 з 00.00 год. 25 січня 2024 року по 00.00 год. 25 лютого 2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у м. Тернопіль.

Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ірина ТОРСЬКА