Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2714/24
Номер провадження 1-кс/711/768/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2024 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

підозрюваної - ОСОБА_4

захисника - адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 , по кримінальному провадженню №0002886, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про продовження строку, дії обов`язків покладених при обранні запобіжного заходу у вигляді застави, відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Черкаси, українки, громадянки України, з неповною освітою, не працюючої, не одруженої, маючої на утриманні малолітнього сина 2016 року народження, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимої, -

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням по кримінальному провадженню №0002886, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про продовження строку дії обов`язків покладених при обранні запобіжного заходу у вигляді застави, відносно ОСОБА_4 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002886 від 17.10.2023 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , повторно 11 жовтня 2023 року, близько 14 години 40 хвилин, перебуваючи за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила телефонний дзвінок із свого мобільного телефону марки «Е» 2Е S180 IMEI: НОМЕР_1 , в якому активована картка мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером № НОМЕР_2 , на абонентський номер оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в ході розмови представилась представником міжнародної організації «ООН» та повідомила, що на ім`я потерпілої надійшла грошова допомога, після чого діючи умисно, незаконно, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів злочинним шляхом, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи їх настання, ввела в оману потерпілу ОСОБА_7 та переконала виконати всі її вказівки щодо перерахунку власних грошових коштів через термінал самообслуговування № НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , на банківську карту АТ «А-Банк» № НОМЕР_5 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 , переказами 3000 грн., 4800 грн. та 4800 грн., внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 на загальну суму 12 600 грн.

Вона ж, повторно 21 жовтня 2023 року, близько 17 години 00 хвилин, перебуваючи за адресою: Черкаська область, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, здійснила телефонний дзвінок із свого мобільного телефону марки «Nokia», модель RM-1172, з IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , в якому активована картка мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_8 , на номер мобільного телефону оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_9 , який належить потерпілій ОСОБА_9 , та в ході розмови представилась представником міжнародної організації «ООН» та повідомила, що на ім`я потерпілої надійшла грошова допомога, після чого діючи умисно, незаконно, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів злочинним шляхом, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи їх настання, ввела в оману потерпілу ОСОБА_9 та переконала виконати всі її вказівки щодо перерахунку власних грошових коштів через мобільний додаток банку АТ «ПУМБ» на банківську карту відкриту на ім`я ОСОБА_10 у АТ «Ощад Банк», переказами 21 500 грн., 20 000 грн., 21 500 грн., 5 800 грн., внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 на загальну суму 68 800 грн.

Вона ж, повторно 27 жовтня 2023 року, близько 16 години 15 хвилин, перебуваючи за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила телефонний дзвінок із свого мобільного телефону марки «Nokia» RM-1172, IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , в якому активована картка мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером № НОМЕР_10 , на абонентський номер оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_11 , який належить потерпілій ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та в ході розмови представилась представником міжнародної організації «ООН» та повідомила, що на ім`я потерпілої надійшла грошова допомога, після чого діючи умисно, незаконно, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів злочинним шляхом, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи їх настання, ввела в оману потерпілу ОСОБА_11 та переконала виконати всі її вказівки щодо перерахунку власних грошових коштів через термінал самообслуговування, який розташований в ТРЦ «Токіо» за адресою: м. Ужгород, вул. Легоцького, 19а, на невстановлену органом досудового розслідування банківську карту, переказом 4800 грн., внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 на загальну суму 4800 грн.

Вона ж, повторно 07 листопада 2023 року, близько 15 години 10 хвилин, перебуваючи за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила телефонний дзвінок із свого мобільного телефону марки «Е» 2Е S180 IMEI: НОМЕР_1 , в якому активована картка мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером № НОМЕР_12 , на абонентський номер оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_13 , який належить потерпілій ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та в ході розмови представилась представником міжнародної організації «ООН» та повідомила, що на ім`я потерпілої надійшла грошова допомога, після чого діючи умисно, незаконно, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів злочинним шляхом, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи їх настання, ввела в оману потерпілу ОСОБА_12 та переконала виконати всі її вказівки щодо перерахунку власних грошових коштів та близько 15 години 30 хвилин через термінал самообслуговування «Сіті 24», який розташований в ТЦ «Афіна» за адресою: м. Запоріжжя, проспект Металургів, 8Б, перерахувала на банківську карту АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_14 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 , переказом 4000 грн., внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 на загальну суму 4000 грн.

12.12.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

16.02.2024 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 50 діб, тобто до 05.04.2024, із можливістю внесення застави в розмірі 211 960 грн. 00 коп., яку було внесено, та ОСОБА_4 звільнена з під варти.

Відповідно до ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 16.02.2024, підозрювана ОСОБА_4 у випадку внесення застави зобов`язана виконувати обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися із району населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, реєстрації та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) та інші документи, що дають право на виїзд за кордон України;

- утримуватися від спілкування в будь-якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи за допомогою мережі інтернет) зі свідками, потерпілими у даному кримінальному провадженні, крім випадків необхідності такого спілкування безпосередньо в ході проведення слідчих чи процесуальних дій за їх участі, а також участі ОСОБА_4 у присутності слідчого чи прокурора.

Про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, ОСОБА_4 повідомлено 29.03.2024.

01.04.2024 першим заступником керівника Черкаської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002886 від 17.10.2023 продовжено до трьох місяців, тобто до 05.05.2024.

Прокурор зазначає, що незважаючи на те, що на цей час у кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, закінчити досудове розслідування у строк, визначений ст.219 КПК України, неможливо у зв`язку з потребою проведення ряду додаткових слідчих (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень, спрямованих на забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінальних правопорушень та надання їм належної правової оцінки, а саме:

- провести всі заходи спрямовані на встановлення повного кола потерпілих осіб, з якими в подальшому провести відповідні слідчі дії;

- здійснити процесуальні дії, спрямовані на отримання та долучення до матеріалів кримінального провадження документів щодо характеризуючих даних про особу підозрюваної;

- провести значний обсяг тимчасових доступів до речей та документів, які перебувають у володінні мобільних операторів та банківських установ;

- за результатами проведення слідчих (розшукових) дій в разі наявності підстав - оголосити про підозру, про нову підозру чи про зміну підозри особам, причетним до вчинення кримінальних правопорушень;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення обставин вчинення злочинів.

- надати доступ та ознайомити сторону захисту з матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Завершення проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує додаткового часу, а їхні результати мають вирішальне значенн я для встановлення фактів та обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Обставинами, що перешкоджали здійсненню цих слідчих та процесуальних дій раніше є великий проміжок часу необхідний для встановлення повного кола потерпілих та проведення тимчасових доступів до речей та документів, які перебувають у володінні мобільних операторів та банківських установ, якіє важливими для прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, котрі неможливо провести одночасно, а також значний обсяг слідчих та процесуальних дій, які необхідно провести.

Прокурор вважає, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, а враховуючи відсутність постійного місця роботи та навчання, існує обґрунтований ризик, що вона з метою ухилення від кримінальної відповідальності може переховуватися від органу досудового розслідування, що вказує на ризик, передбачений п.1 ч.1 ст.177 КПК України.

В даному кримінальному провадженні суворість покарання, що може бути призначене підозрюваній, має значення для оцінки ризику її переховування.

Перебуваючи на волі, ОСОБА_4 може незаконно впливати на потерпілих, свідків в даному кримінальному провадженні, у тому числі тих, яких на цей час не встановлено, при цьому ОСОБА_4 може схилити свідків до дачі неправдивих показань та вживати заходів, спрямованих на унеможливлення здобуття органом досудового розслідування інших фактичних даних, необхідних для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, що вказує на наявність ризику, передбаченого п.3 ч.1 ст.177 КПК України.

Одночасно, прокурор вказує на необхідність врахувати, що ОСОБА_4 неодноразово раніше притягувалася до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів пов`язаних із шахрайством, а саме 15.08.2023 останню було визнано винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч.2, ч.3 ст.190 КК України та на підставі статті 75 КК України звільнено від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком тривалістю два роки, який на даний час не сплинув.

Разом з цим, підозрювана умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, знову вчинила злочин, пов`язаний з шахрайством, що вказує на те, що така її діяльність носила тривалий та цілеспрямований характер та підозрювана може продовжити свою незаконну діяльність, що вказує на ризик, передбачений п.5 ч.1 ст.177 КПК України.

При врахуванні ризику продовження злочинної діяльності необхідно врахувати, що ОСОБА_4 не є працевлаштованої та не має законного систематичного джерела доходу.

Разом з цим, прокурор вказує, що визначення обов`язкових до виконання підозрюваною обов`язків саме судовим рішенням матиме достатній профілактичний і превентивний ефект, оскільки наслідки порушення його умов є достатньо вагомими і матимуть достатній стримуючий ефект від вчинення будь-якого перешкоджання кримінальному правопорушенню з боку підозрюваної.

На підставі викладеного та з урахуванням обставин кримінального провадження, прокурор вважає, що ризики, передбачені ст.177 КПК України доведені, та продовжують існувати на цей час, а тому обраний відносно підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід належним чином попередить настання перерахованих вище ризиків та забезпечить належне виконання покладених на неї процесуальних обов`язків.

На підставі вищевикладеного, прокурор вважає за необхідне продовжити строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків, оскільки лише таким чином можна попередити настання перерахованих вище ризиків.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та просив продовжити відносно ОСОБА_4 обов`язки, покладені ухвалою слідчого судді при обрані запобіжного заходу у вигляді застави, строком на два місяці.

Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник - адвокат ОСОБА_5 не заперечували щодо продовження обов`язків зазначених у клопотанні прокурора.

Заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 , позицію підозрюваної ОСОБА_4 та її захисника - адвоката ОСОБА_5 , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №№0002886, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

12.12.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 16.02.2024 (справа №711/9254/23, провадження №1-кс/711/5/24) відносно підозрюваної ОСОБА_4 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 50 днів в межах строку досудового розслідування, тобто до 05.04.2024 включно та визначено заставу в розмірі 70 (сімдесяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 211 960 (двісті одинадцять тисяч дев`ятсот шістдесят) гривень. При цьому, у випадку внесення підозрюваною або заставодавцем застави, на ОСОБА_4 покладено обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися із району населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, реєстрації та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) та інші документи, що дають право на виїзд за кордон України; утримуватися від спілкування в будь-якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи за допомогою мережі інтернет) зі свідками, потерпілими у даному кримінальному провадженні, крім випадків необхідності такого спілкування безпосередньо в ході проведення слідчих чи процесуальних дій за їх участі, а також участі ОСОБА_4 у присутності слідчого чи прокурора.

У зв`язку з внесенням застави, підозрювану ОСОБА_4 звільнено з-під варти, а тому остання вважається такою, до якої застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

29.03.2024 ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_13 від 01.04.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002886 від 17.10.2023 продовжено до трьох місяців, тобто до 05.05.2024.

Вирішуючи питання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , слідчий суддя керується загальними приписами, якими врегульовано застосування запобіжних заходів, з урахуванням відомостей щодо продовження існування ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрювана може здійснити дії, передбачені ч.1 ст.177 КПК України.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою і підставою застосування запобіжних заходів є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

У даному кримінальному провадженні зв`язок ОСОБА_4 з обставинами та подіями розслідуваного кримінального правопорушення, на переконання слідчого судді, існує, однак слідчий суддя, на даному етапі провадження, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.

На підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів, слідчий суддя вбачає причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, що є достатньою підставою для застосування щодо неї запобіжних та обмежувальних заходів.

Відповідно до ч.7 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що заявлені під час застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу ризики продовжують існувати, адже досудове розслідування триває, строк його проведення продовжено до 05.05.2024, а тому на переконання слідчого судді, обов`язки передбачені ч.5 ст.194 КПК України, покладені на ОСОБА_4 , відповідно до ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 16.02.2024 року, необхідно продовжити в межах строку досудового розслідування, тобто до 05.05.2024.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , що у разі порушення покладених на неї обов`язків, внесений розмір застави звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 177, 178, 182, 194, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків покладених при обранні запобіжного заходу у вигляді застави, - задовольнити.

Продовжити підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дію обов`язків, покладених на неї при обранні запобіжного заходу у вигляді застави, в межах строку досудового розслідування до 05.05.2024 року, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися із району населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, реєстрації та/або місця роботи;

- утриматися від оформлення паспорту чи інших документів, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватися від спілкування в будь-якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи за допомогою мережі інтернет) зі свідками, потерпілими у даному кримінальному провадженні, крім випадків необхідності такого спілкування безпосередньо в ході проведення слідчих чи процесуальних дій за їх участі, а також участі ОСОБА_4 у присутності слідчого чи прокурора.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 08.04.2024 року о 09:00 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1