Справа № 216/4195/24
провадження 1-кс/216/1341/24
УХВАЛА

іменем України

20 червня 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №00000142 від 04.04.2024 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И ЛА :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію за період часу з 00.00 годин 02.04.2024 до моменту винесення ухвали по банківським платіжним карткам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать невстановленій особі, а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківським платіжним карткам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належить невстановленим особам, за період часу з 00 години 00 хвилин 02.04.2024 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належить невстановленим особам, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської платіжної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать невстановленим особам, за період часу з 00 години 00 хвилин 02.04.2024 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківським платіжним карткам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належить невстановленим особам, в приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківських платіжних карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать невстановленим особам, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що 03.04.2024 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зі змісту яких встановлено, що 03.04.2024 в мережі Інтернет на платформі «Фейсбук» останній мав намір придбати транспортний засіб, під час телефонної розмови з власником оголошення, який користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_4 погодив умови оплати та доставки транспортного засобу, що полягало в попередній передоплаті коштів на картковий рахунок НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , які 02.04.2024 останній через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » добровільно перерахував на вищевказаний картковий рахунок в сумі 34 200 гривень за доставку транспортного засобу. Після переказу коштів транспортний засіб доставлено не було та грошові кошти до теперішнього часу не повернуто (ЖЄО № 7994 від 03.04.2024).

Заданим фактом 04.04.2024 року розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 кваліфікацією кримінального правопорушення: ч. 1 ст.190 КК України.

Допитаний в ході дізнання потерпілий ОСОБА_4 , вказав, що у мережі «Фейсбук» він натрапив па оголошення про продаж транспортного засобу «Кіа Sportage 3» вартістю 2600 доларів США. Зв`язавшись із власником оголошення за мобільним номером телефону НОМЕР_3 , останній представився як ОСОБА_5 та обумовивши всі умови придбання вказаного авто, 02.04.2024 зі своєї банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості оплати за оформлення документів потерпілий надіслав на банківську платіжну картку за № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двома транзакціями грошові кошти у сумі 26632 грн. В подальшому, продавець на ім`я ОСОБА_5 повідомив потерпілому, що з метою оплати перетину кордону необхідно сплатити ще 33300 грн., на що останній погодився, тому перерахував на іншу картку, яку надіслав продавець за № НОМЕР_2 грошові кошти двома транзакціями у сумі 29135 грн. та 5226 грн

Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

2.2. Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин дізнавач надав копії наступних дкументів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-Протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення;

-Протокол допиту потерпілого;

-Виписка по картковому рахунку;

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні дізнавача, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Зазначені у клопотанні речі і документи безпосередньо стосуються предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, а отже, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені дізнавачем обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Факт перебування зазначених речей і документів у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується матеріалами клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Клопотання дізнавача задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, дізнавачам СД Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 які перебувають у володінні філії Дніпропетровського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію за період часу з 00.00 годин 02.04.2024 до моменту винесення ухвали по банківським платіжним карткам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать невстановленій особі, а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківським платіжним карткам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належить невстановленим особам, за період часу з 00 години 00 хвилин 02.04.2024 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належить невстановленим особам, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської платіжної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать невстановленим особам, за період часу з 00 години 00 хвилин 02.04.2024 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківським платіжним карткам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належить невстановленим особам, в приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківських платіжних карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать невстановленим особам, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 20 серпня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1