Провадження № 1-кс/686/4763/24
УХВАЛА

Іменем України

3 червня 2024 троку м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000541 від 18.10.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

28.05.2024 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що на адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали Управління СБУ в Хмельницькій області по факту організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів.

Так, отримано інформацію, що один з працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час виконання своїх безпосередніх службових обов?язків, зловживаючи службовим становищем, в супереч інтересам служби, за грошову винагороду здійснює вплив на службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , для внесення мешканців області, які мають намір ухилитися від призову по мобілізації до лав ЗСУ, в систему «Шлях», з метою подальшого безперешкодного виїзду їх за межі України в якості волонтерів.

Крім того, в ході досудового розслідування стало відомо, що ОСОБА_5 мав на меті виїхати за кордон для перевезення гуманітарної допомоги та вирішення особистих питань за кордоном, тому звернувся до одного з працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням вирішити питання щодо внесення його в систему «Шлях», з метою подальшого безперешкодного виїзду за межі України в якості волонтера за грошову винагороду в розмірі 3 000 доларів США. Після передачі кошівв розмірі 3 000 доларів США ОСОБА_5 отримав документи, які необхідні для виїзду за кордон, та відповідно був внесений в систему «Шлях», але перетнути кордон йому не вдалося. Також, встановлено, що частину коштів, а саме 25 000 грн., в вересні 2023 року було перераховано на рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, для підтвердження або спростування вищевказаної інформації про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл до документів, а саме руху коштів по рахунках БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по рахункахБО «Благодійний фонд допомоги добровільним формуванням, територіальній обороні та громадським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за вищевказаним рахунком, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив про розгляд клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та у закритому судовому засіданні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 ,старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 дозвіл у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):

-руху коштів по рахунках БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.08.2023 по 31.10.2023.

Службових та посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 зобов`язати забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення

Ухвала діє по 28.07.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя