Справа №191/3260/24
Провадження № 1-кс/191/562/24
У Х В А Л А

10 липня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000368 від 04.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

09.07.2024 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000368 від 04.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.05.2024 невстановлена особа, в умовах воєнного стану, через веб-банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснила крадіжку грошових коштів у ОСОБА_5 з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальний збиток.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила наступне. 03.05.2024 близько 14.35 годин ОСОБА_5 отримала на свій мобільний телефон з номером НОМЕР_2 повідомлення з таємним кодом, для здійснення банківської операції з переказу власних грошових коштів на картку іншого банку та попередженням про те, що непотрібно його повідомляти стороннім особам. Після цього, ОСОБА_5 зайшла до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де в історії проведення банківських операцій по її картці НОМЕР_1 виявила здійснення наступних транзакцій:

- 03.05.2024 о 14.35 год. переказ грошових коштів з рахунку в сумі 2000 гривень, на невідомий банківський рахунок;

- 03.05.2024 о 14.35 год. переказ грошових коштів з рахунку в сумі 680 гривень, на невідомий банківський рахунок.

Через те, що вказані операції потерпіла ОСОБА_5 особисто не проводила, вона звернулась до працівників поліції з заявою про вчинення відносно неї кримінального правопорушення. Загальний матеріальний збиток спричинений ОСОБА_5 становить 2680 гривень.

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Виходячи з того, що для встановлення особи, яка 03.05.2024 заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку № НОМЕР_1 , банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , за 03.05.2024 року;

- фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_1 , банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ;

- в разі встановлення інформації про те, що банківський рахунок отримувача грошових коштів, якому було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати повні анкетні дані власника рахунку, з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок, а також рух грошових коштів на вказаному рахунку та інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію, за період часу з 03.05.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим надано суду копію витягу з ЄРДР №0000368, згідно якого 04.05.2024 року Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровській області порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а.с.3), за заявою ОСОБА_5 від 03.05.2024 року (а.с.4), яка згідно протоколу допиту як потерпілої від 04.05.2024 року (а.с.5) пояснила, що 03.05.2024 року о 14 год. 35 хв. з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 знято грошові кошти в загальній сумі 2680 грн. 00 коп., двома транзакціями на невідомий рахунок, чим завдано матеріального збитку на вказану суму; виписку по картковому рахунку ОСОБА_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.05.2024 року по 03.05.2024 року, за яким встановлено переказ грошових коштів на суму 2680 грн., двома транзакціями, яка зазначено вище (а.с.8).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Подане до суду клопотання від 09.07.2024 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення осіб, які скоїли злочин.

Встановлення інформації про власника рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкритої на ім`я ОСОБА_5 , має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000368 від 04.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , а також в порядку п.3 ч.2 ст.40 КПК України лейтенанту поліції ОСОБА_14 та лейтенанту поліції ОСОБА_15 , яких на підставі наказу начальника Синельниківського РУП полковника поліції ОСОБА_16 було включено до складу слідчо-оперативної групи, на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які містять в собі інформацію про:

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , за 03.05.2024 року;

- фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_1 , банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ;

- в разі встановлення інформації про те, що банківський рахунок отримувача грошових коштів, якому було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати повні анкетні дані власника рахунку, з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок, а також рух грошових коштів на вказаному рахунку та інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію, за період часу з 03.05.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1