Справа № 211/4463/23
Провадження № 1-кс/211/823/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000730 від 01.07.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

09.04.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000730 від 01.07.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_26 (старший групи), ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , та ОСОБА_29 .

01.07.2023 до Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_30 , про те, що 01.07.2023 приблизно в період часу з 02:50 до 03:20 год., невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану запровадженого на території України, отримавши доступ до банківської кредитної картки останньої, скоїла крадіжку кредитних грошових коштів в загальній суммі 50 110 грн., чим завдала гр. ОСОБА_31 матеріального збитку на вказану суму. У ході допиту потерпілої ОСОБА_32 встановлено, що 01.07.2023 року приблизно о 6:00 ранку потерпіла зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявила, що картки «Універсальна» НОМЕР_1 зникло 49 806,68 грн, у період часу з 02:44 до 03:49 дев`ятнадцятьма транзакціями. Дані транзакції гр. ОСОБА_33 не робила, хто міг здійснити дані витрати вона не знає. Дані показання підтверджуються випискою з банку. Згідно виписки з рахунків потерпілій також належить рахунок НОМЕР_2 з якого знято грошові кошти у розмірі 49 806,68 грн. В ході досудового розслідування було встановлено, що з банківської картки потерпілої ОСОБА_34 № НОМЕР_3 , рахунок якої НОМЕР_2 , було здійснено транзакції на рахунок НОМЕР_4 володільцем якого є ОСОБА_35 за допомогою терміналу, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Здійснивши тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_4 володільцем якого є ОСОБА_35 було здійснено транзакції на невідомий рахунок за допомогою терміналу, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 11 000 грн., МСС 6012, за допомогою терміналу НОМЕР_5 о 01.07.2023 року з банківської рахунку емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 12 500 грн., МСС 6012, за допомогою терміналу НОМЕР_5 о 01.07.2023 року з банківської рахунку емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 17 000 грн., МСС 6012, за допомогою терміналу W0000261 о 01.07.2023 року з банківської рахунку емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ;

- руху коштів по вищевказаній картці/рахунку за період часу з 00:00 год 31.06.2022 року по 23:59 год 08.04.2023;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » способів авторизації, часу активного користування банкінгом з вищевказаних картків/рахунків за період часу з 31.06.2022 року по 23:59 год 08.04.2023;

- копії договорів обслуговування карток/рахунків та копії документів (Паспорт, ІНН, тощо), які подавались особою при відкритті картків/рахунків;

- телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаних банківських карток/рахунків за період часу з 31.06.2022 року по 23:59 год 08.04.2023;

- дати закриття вищевказаних банківських рахунків/карток;

- аудіофайлів з голосом власника/користувача карток/рахунків під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 31.06.2022 року по 23:59 год 08.04.2023;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів;

інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою ЕЦП.

інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та копії цих ЕЦП.

Беручи до уваги вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000730 від 01.07.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 11 000 грн., МСС 6012, за допомогою терміналу W0000261 о 01.07.2023 року з банківської рахунку емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 12 500 грн., МСС 6012, за допомогою терміналу W0000261 о 01.07.2023 року з банківської рахунку емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 17 000 грн., МСС 6012, за допомогою терміналу W0000261 о 01.07.2023 року з банківської рахунку емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ;

- руху коштів по вищевказаній картці/рахунку за період часу з 00:00 год 31.06.2022 року по 23:59 год 08.04.2023;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » способів авторизації, часу активного користування банкінгом з вищевказаних картків/рахунків за період часу з 31.06.2022 року по 23:59 год 08.04.2023;

- копії договорів обслуговування карток/рахунків та копії документів (Паспорт, ІНН, тощо), які подавались особою при відкритті картків/рахунків;

- телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаних банківських карток/рахунків за період часу з 31.06.2022 року по 23:59 год 08.04.2023;

- дати закриття вищевказаних банківських рахунків/карток;

- аудіофайлів з голосом власника/користувача карток/рахунків під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 31.06.2022 року по 23:59 год 08.04.2023;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів;

інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою ЕЦП.

інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та копії цих ЕЦП.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1