Справа № 521/9374/24
Номер провадження:1-кс/521/1734/24
УХВАЛА

24 червня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000732 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2023 до чергової частини відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , яка просить прийняти міри правового характеру до невстановлених осіб, які використавши підроблені документи, а саме договір комісії, переоформили належний їй автомобіль марки «VOLKSVAGEN», моделі «JETTA» сірого кольору, державний номерний знак « НОМЕР_1 », WIN код - НОМЕР_6, без її дозволу та присутності.

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що у її власності перебуває автомобіль марки «VOLKSVAGEN», моделі «JETTA» сірого кольору, державний номерний знак « НОМЕР_1 », WIN код - НОМЕР_6. Вказаний автомобіль вона придбала 29.08.2020. Приблизно півроку тому, нею було прийняте рішення здавати вказаний автомобіль в оренду. Здачею транспортного засобу в оренду марки «VOLKSVAGEN», моделі «JETTA» сірого кольору, державний номерний знак « НОМЕР_1 », WIN код - НОМЕР_6 займався її знайомий - ОСОБА_6 , з яким у них про це була усна домовленість. Як здійснювалась оренда та кому саме здавався автомобіль їй було не відомо. Після домовленості потерпілої та ОСОБА_6 , останньому був переданий автомобіль, один ключ до зазначеного транспортного засобу і технічний паспорт на автомобіль № НОМЕР_2 . Для контролю, де саме знаходиться автомобіль потерпілої, було прийнято рішення встановити GPS трекер, за яким слідкував ОСОБА_6

01.11.2023 потерпіла дізналася, що її автомобіль був переоформлений на іншу невідому їй особу, без її відома, при чому ніяких власних документів вона нікому не надавала. На запитання ОСОБА_6 , де знаходиться її автомобіль, ОСОБА_6 повідомив, що авто відповідно до GPS трекера, знаходиться по АДРЕСА_1 у осіб які взяли його в оренду.

02.11.2023 в якості свідка допитаний ОСОБА_6 , який підтвердив покази потерпілої, що справжнім власником транспортного засобу марки «VOLKSVAGEN», моделі «JETTA» сірого кольору, державний номерний знак « НОМЕР_1 », WIN код - НОМЕР_6, є його знайома ОСОБА_5 , яка ніяких згод на продаж вказаного транспортного засобу нікому не надавала.

Також, ОСОБА_6 пояснив, що 09.08.2023 вищевказаний автомобіль брав в оренду та в подальшому сплачував за нього ОСОБА_7 , договір оренди був складений з його дружиною ОСОБА_8 , у зв`язку з тим, що у ОСОБА_7 не було паспорту громадянина України.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_7 , встановлено, що дійсно ним був взятий в оренду автомобіль марки «VOLKSVAGEN», моделі «JETTA» сірого кольору, державний номерний знак « НОМЕР_1 », WIN код - НОМЕР_6, договір оренди був складений з його дружиною ОСОБА_10 .

Крім цього встановлено, що вищевказаний автомобіль у ОСОБА_11 , забрала малознайома йому особа на ім`я ОСОБА_9, у яких на передодні виник конфлікт у зв`язку із заборгованістю ОСОБА_11 перед нею та остання повідомила, що автомобіль наразі буде в неї поки ОСОБА_11 не поверне заборгованість. Також, ОСОБА_9 повідомлена сума, а саме 5 000 тисяч доларів США, які по факту він в неї не брав.

У ході подальшого розслідування встановлено, що транспортний засіб марки «VOLKSVAGEN», моделі «JETTA» сірого кольору, державний номерний знак « НОМЕР_1 », WIN код - НОМЕР_6, 12.10.2023 у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , переоформлено на ОСОБА_12 . За результатами переоформлення транспортному засобу присвоєно державний реєстраційний номер « НОМЕР_3 ».

Крім цього встановлено, що 11.10.2023 укладено договір комісії між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_13 з однієї сторони «комісіонер» та ОСОБА_5 з другої сторони «комітент». Відповідно до умов договору комісіонер зобов`язується за дорученням комітента за комісійну плату вчинити за рахунок комітента від свого імені один/декілька правочинів щодо продажу транспортного засобу марки «VOLKSVAGEN», моделі «JETTA» сірого кольору, державний номерний знак « НОМЕР_1 », WIN код - НОМЕР_6.

Окрім того, 12.10.2023 укладено договір купівлі -продажу транспортного засобу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_14 з однієї сторони «продавець» та ОСОБА_12 другої сторони «покупець». Предметом договору виступає транспортний засіб марки «VOLKSVAGEN», моделі «JETTA» сірого кольору, державний номерний знак « НОМЕР_1 », WIN код - НОМЕР_6.

Також, у ході розслідування встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , є ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_5 .

З урахуванням встановлених обставин, у діях невстановленої особи, яка вчинила ряд дій з метою заволодіння транспортним засобом, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до інформації та документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- завірених належним чином копій документів усіх матеріалів податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- звітності у електронному вигляді (декларація з ПДВ, з податку на прибуток, 1-ДФ, та інших декларацій поданих в електронному вигляді) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- у разі отримання електронного ключа, надати завірені належним чином копії документів, які стали підставою для видачи ключа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- відомостей виконаних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із наданням інформації про ІР-адреси, MAC-адреси пристроїв, дати, часу та виду дії, за період часу з 01.01.2022 по теперішній час.

Слідча, будучи належним чином повідомленою про дату та час судового засідання, до суду не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Також, згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При розгляді клопотання слідчим суддею встановлено, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, необхідні для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення, містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення та в подальшому можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів із можливістю отримання належним чином завірених їх копій, надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, у результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000732 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у цьому кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, із можливістю виготовлення належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- завірених належним чином копій документів усіх матеріалів податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- звітності у електронному вигляді (декларація з ПДВ, з податку на прибуток, 1-ДФ, та інших декларацій поданих в електронному вигляді) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- у разі отримання електронного ключа, надати завірені належним чином копії документів, які стали підставою для видачи ключа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- відомостей виконаних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із наданням інформації про ІР-адреси, MAC-адреси пристроїв, дати, часу та виду дії, за період часу з 01.01.2022 по теперішній час.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів, із можливістю отримання належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять) днів і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 24.06.2024. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 24.07.2024.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1