У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 березня 2024 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в режимі дистанційного судового провадження клопотання прокурора Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001809 від 11.12.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернувся прокурор Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001809 від 11.12.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання видно, що досудовим розслідуванням встановлено, що слідчими СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001809 від 11.12.2021за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України за фактом привласнення коштів Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу (школа естетичного виховання) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бухгалтером ОСОБА_4 шляхом незаконного нарахування собі надлишкової заробітної плати.

Згідно висновку судово-економічної експертизи, розмір безпідставно перерахованої заробітної плати на карткові рахунки ОСОБА_4 в період часу з 01.01.2018 по листопад 2021 року згідно Акту службового розслідування інциденту (неправомірного нарахування та привласнення грошових коштів місцевого бюджету шляхом зловживання службовим становищем) по КПСМНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документального підтверджується у сумі 1 608 031,21 грн.

Допитаний в якості свідка директор КПСМНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 пояснив, що 02.12.2021 до нього звернулась бухгалтер з нарахування заробітної плати ОСОБА_4 та повідомила, що вона собі неправомірно нараховувала та виплачувала заробітну плату, а саме за вересень, жовтень та листопад 2021 року вона надлишково нарахувала 176 954,28 грн., яку в подальшому повернула. У зв`язку з цим була створена комісія для перевірки правильності нарахування та виплати заробітної плати, в ході роботи якої встановлено, що ОСОБА_4 , проводячи маніпуляції з відомостями з нарахування заробітної плати в електронному вигляді, маючи електронні цифрові підписи директора та головного бухгалтера, надлишково нараховувала собі заробітну плату на карткові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а саме заволодіння коштами місцевого бюджету з боку службових осіб КПСМНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому к даному кримінальному правопорушення можливо причетна бухгалтер з нарахування заробітної плати ОСОБА_4 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі способу його вчинення, виникла необхідність в отриманні оригіналів зведених відомостей сум для зарахування на рахунки, які подані КПСМНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з січня 2018 року по грудень 2021 року, відомостей про спосіб їх подання (в паперовому або електронному вигляді; відомостей про накладені електронні цифрові підписи службових осіб на зазначені відомості.

Зазначені документи та відомості, що в них містяться, можуть бути використані у даному кримінальному провадженні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, оскільки відомість нарахування коштів є офіційним документом, що дає підстави для перерахування заробітної плати на карткові рахунки працівників, а в даному випадку, у зв`язку із встановленням факту внесення неправдивих даних у зазначені відомості - вони є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, при цьому подання їх до банківської установи слугувало способом заволодіння бюджетними коштами. Іншим способом, інакше як за допомогою вказаних відомостей, довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню неможливо.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд даного клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001809 від 11.12.2021, відповідно слідчими СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001809 від 11.12.2021за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України за фактом привласнення коштів Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу (школа естетичного виховання) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бухгалтером ОСОБА_4 шляхом незаконного нарахування собі надлишкової заробітної плати.

Висновком судово-економічної експертизи, розмір безпідставно перерахованої заробітної плати на карткові рахунки ОСОБА_4 в період часу з 01.01.2018 по листопад 2021 року згідно Акту службового розслідування інциденту (неправомірного нарахування та привласнення грошових коштів місцевого бюджету шляхом зловживання службовим становищем) по КПСМНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документального підтверджується у сумі 1 608 031,21 грн.

Допитаний в якості свідка директор КПСМНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 пояснив, що 02.12.2021 до нього звернулась бухгалтер з нарахування заробітної плати ОСОБА_4 та повідомила, що вона собі неправомірно нараховувала та виплачувала заробітну плату, а саме за вересень, жовтень та листопад 2021 року вона надлишково нарахувала 176 954,28 грн., яку в подальшому повернула. У зв`язку з цим була створена комісія для перевірки правильності нарахування та виплати заробітної плати, в ході роботи якої встановлено, що ОСОБА_4 , проводячи маніпуляції з відомостями з нарахування заробітної плати в електронному вигляді, маючи електронні цифрові підписи директора та головного бухгалтера, надлишково нараховувала собі заробітну плату на карткові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , електронна адреса в системі «Електронний суд» ІНФОРМАЦІЯ_7 ) зазначених у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе, а тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001809 від 11.12.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурору Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001809 від 11.12.2021, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , електронна адреса в системі «Електронний суд» ІНФОРМАЦІЯ_7 ), а саме до:

-зведених відомостей сум для зарахування на рахунки, поданих КПСМНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з січня 2018 по грудень 2021 року (оригіналів у випадку подання в паперовому вигляді; копій у випадку подання в електронному вигляді);

-у випадку подання в електронному вигляді до інформації про підписання кожної зарплатної відомості з січня 2018 року по грудень 2021 року електронними цифровими підписами службових осіб КПСМНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням П.І.Б. підписанта, його посади, номеру сертифікату підпису, часу підписання, IP-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалось накладання підпису, інших ідентифікуючих даних;

-відомостей про систему інтернет-банкінгу, яка використовувалась для подачі відомостей нарахування коштів КПСМНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в електронному вигляді за період часу з січня 2018 року по грудень 2021 року.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 29.04.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду ОСОБА_1