Провадження № 1-кс/537/239/2024
Справа № 537/1052/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.03.2024 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), з зазначенням відомостей, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 01.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 29.02.2024 близько 20:40 год. невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, введеного по всій території України, шляхом обману та зловживання довірою, за допомогою обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 . В ході допиту потерпілий повідомив, що являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має у володінні декілька банківських карток. 29.02.2024 о 20:45 год. ОСОБА_4 зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своєму мобільному телефоні та виявив, що на рахунку немає грошових коштів. В цей час відбувалось, ще зняття коштів, а саме переказ на інші невідомі картки з 4-х карток, які йому належать. Він відразу подзвонив на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував картки. Останньому повідомили, що це скоріш за все шахраї. З його 3-х карток були перераховані грошові кошти на картку № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) та з неї вже були перерахування на невідомі рахунки. Загальна сума збитку 656 522 грн. Також, потерпілий надав скрішнот з мобільного телефону, а саме з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зазначено банківську картку № НОМЕР_1 на яку було здійснено переказ невідомими особи його грошових коштів. За допомогою інтернет ресурсів, а саме сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ця картка належать банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановленні руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , яку відкрито АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 29.02.2024 по дату винесення ухвали, у зв`язку з чим слідчий звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000146 від 01.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 01.03.2024 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «29.02.2024 близько 20:40 невстановлена особа особа, діючи в умовах воєнного стану введеного по всій території України, шляхом обману та зловживання довірою, за допомогою обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Номера рахунків та сума збитків встановлюється».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_4 від 04.03.2024 року вбачається, що останній є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має у володінні банківські картки, а саме: № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ), № НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_9 ), № НОМЕР_10 (рахунок НОМЕР_11 ). 29.02.2024 о 20:45 год. потерпілий зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своєму мобільному телефоні та побачив, що на рахунку немає грошових коштів та в цей час відбувалось, ще зняття коштів, а саме переказ на інші невідомі картки з 4-х карток, які йому належать. ОСОБА_4 відразу подзвонив на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував картки. Йому повідомили, що це скоріш за все шахраї. З 3-х карток були перераховані кошти на картку № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) та з неї вже були перерахування на невідомі рахунки. Загальна сума збитку 656 522 грн. З картки № НОМЕР_10 ( рахунок НОМЕР_11 ) було списання коштів 2-ма транзакціями: 1) 29.02.2024 о 20:57 год. в сумі 25 125 грн; 2) 29.02.2024 о 20:57 год. в сумі 7 035 грн. Загальна сума 32 160 грн, які було перераховано на його іншу картку, з якої й відбувались транзакції на невідомі рахунки. З картки № НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_9 ) грошові кошти було знято 2-ма транзакціями : 1) 29.02.2024 о 20:37 год. в сумі 98 993 грн; 2) 29.02.2024 о 20:58 год. в сумі 7 009 грн. Загальна сума 106 002 грн, які було перераховано на його іншу карту № НОМЕР_4 , з якої й відбувались транзакції на невідомі рахунки. З карти № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ) грошові кошти було знято 3-ма транзакціями : 1) 29.02.2024 о 20:16 год. в сумі 4 033 грн; 2) 29.02.2024 о 20:17 год.в сумі 152 238 грн; 3) 29.02.2024 о 20:43 год.в сумі 27 434 грн. Загальна сума 183 705 грн, які було перераховано на його іншу карту № НОМЕР_4 рахунок, з якої й відбувались транзакції на невідомі рахунки. З картки № НОМЕР_4 рахунок ( НОМЕР_5 ) було знято грошові кошти 28-ма транзакціями: 1) 29.02.2024 о 18:55 год. в сумі 11 557 грн; 2) 29.02.2024 о 19:03 год. в сумі 25 125 грн; 3) 29.02.2024 о 19:09 год. в сумі 25 125 грн; 4) 29.02.2024 о 19:10 год. в сумі 25 125 грн; 5) о 29.02.202419:30 год.в сумі 25 125 грн; 6) 29.02.2024 о 19:31 год.в сумі 25 125 грн; 7) 29.02.2024 о 19:37 год. в сумі 25 125 грн; 8) 29.02.2024 о 19:40 год.в сумі 25 125 грн; 9) 29.02.2024 о 19:42 год.в сумі 25 125 грн; 10) 29.02.2024 о 19:48 год. в сумі 25 125 грн; 11) 29.02.2024 о 19:51 год.в сумі 25 125 грн; 12) 29.02.2024 о 19:51 год.в сумі 25 125 грн; 13) 29.02.2024 о 19:59 год. в сумі 25 125 грн; 14) 29.02.2024 о 20:06 год. в сумі 15 075 грн; 15) 29.02.2024 о 20:06 год. в сумі 10 050 грн; 16) 29.02.2024 о 20:11 год. в сумі 19 095 грн; 17) 29.02.2024 о 20:14 год.в сумі 16 080 грн; 18) 29.02.2024 о 20:20 год. в сумі 25 125 грн; 19) 29.02.2024 о 20:23 год. в сумі 29 145 грн; 20) 29.02.2024 о 20:27 год.в сумі 26 130 грн; 21) 29.02.2024 о 20:30 год.в сумі 25 125 грн; 22) 29.02.2024 о 20:35 год. в сумі 25 125 грн; 23) 29.02.2024 о 20:36 год. в сумі 25 125 грн; 24) 29.02.2024 о 20:38 год. в сумі 25 125 грн; 25) 29.02.2024 о 20:39 год.в сумі 25 125 грн; 26) 29.02.2024 о 20:40 год. в сумі 25 000 грн; 27) 29.02.2024 о 20:42 год. в сумі 24 000 грн; 28) 29.02.2024 о 20:56 год. в сумі 28 140 грн. Загальна сума переказу його коштів на невідомі рахунки 656 522 грн. Потерпілий зазначив, що за неділю до цього побачив рекламу на тему вкладання грошових коштів у трейдінг та пройшов реєстрацію. З ним зв`язався з номеру телефону НОМЕР_12 ОСОБА_5 та розповів про деталі роботи. В подальшому ОСОБА_4 погодився на вказані умови та перевів на їх рахунок 200 доларів. 29.02.2024 потерпілому зателефонувати та повідомили, що переведуть кошти, але попрохали продиктувати пароль до входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який надійшов йому смс-повідомленням, що останній й зробив. Потерпілий зазначив, що це відбулось 29.02.2024 о 19:11 год., а грошові кошти з його карток почали списуватись ще о 18:55 год.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000146, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 01.03.2024 №1837; протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_4 від 04.03.2024; випискою від 01.03.2024, виданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по картці НОМЕР_13 (рахунок НОМЕР_5 ); скріншотами з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 29.02.2024 по 19.03.2024, з можливістю вилучення копій, а саме:

- договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);

- детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по платіжній картці № НОМЕР_1 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції, термінали, які використовувалися для здійснення операцій, повну інформацію щодо отримувачів грошових коштів);

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові по платіжній картці № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото- та/або відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаної платіжної картки.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 19.05.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1