Справа № 569/8104/21
УХВАЛА

24 січня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000072 від 13.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України (далі це ж кримінальне провадження), про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження розпочато за фактом того, що група осіб, використовуючи мессенджер "Телеграм", продає наркотичні засоби, зокрема, марихуану, та психотропні речовини,зокрема, амфетамін, шляхом проведення закладок на території. Рівне та Рівненської області.

Слідчий у клдопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановленло, що до вказаної злочинної діяльності причетний ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який здійснює незаконне придбання, зберігання, фасування та реалізацію психотропних речовин.

Слідчий також зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що в ході проведення своєї злочинної діяльності з метою вдосконалення методів та шляхів реалізації наркотиків через Інтернет мережу та конспірації вказаного, невідомі особи, здійснювали перерахунок грошових коштів в якості оплати за товар (наркотичні засоби) здійснювали на електронний гаманець «Ізіпей», з якого в подальшому ОСОБА_4 , перераховує на свої картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з якої обготівковковує через банкомати.

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до доркументів (інформації), перелік яких наведено у клопотання, зокрема щодо карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що мають суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження, що підтверджують факт отримання на вказаний розрахунковий рахунок грошових коштів, їх зняття або перерахування, а також встановлення всіх осіб, причетних до даного кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо, оскільки відомості що містяться документах (інформації) відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання.

Беручи до уваги обставини вчинення кримінального правопорушення, клопотання рохзглядається невідкладно, без повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи (інформація).

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні вищевказаного банку, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки відомості що містяться в них відноситься до охоронюваної законом таємниці, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), а саме до виписки руху коштів, інформацію про власника карт рахунку (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце роботи, номер мобільного телефону, тощо), фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 01.02.2021 по 31.05.2021, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел./факс ( НОМЕР_3 ), з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1