Справа № 191/2528/24
Провадження № 1-кс/191/514/24
У Х В А Л А

іменем України

20 червня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів досудового розслідування №0000009, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

за участю слідчого - ОСОБА_5

ВСТАНОВИВ:

19.06.2024 року, слідчий за погодженням прокурора, звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим відділом Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 31.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Управлінням Служби безпеки України у Дніпропетровській області отримана інформація щодо діяльності невстановлених осіб, які, під виглядом роботи call-центру за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, зловживаючи довірою, заволодівають грошовими коштами громадян, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до отриманої з відділу у м. Павлограді УСБУ у Дніпропетровській області інформації, результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій та допитів свідків встановлено наступне.

Учасники протиправної схеми організовують свою діяльність під виглядом роботи call-центру в АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , в одноповерховому приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :03:316:0043.

До організації протиправної діяльності причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Крім того встановлено, що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 виконує функції адміністратора у вказаному call-центрі.

Вищевказана протиправна діяльність фігурантів кримінального провадження підтверджується допитами свідків: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Крім того, в рамках кримінального провадження проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, результати яких розсекречено у встановленому законом порядку, які підтверджують зв`язок між фігурантами кримінального провадження та причетність до протиправної діяльності, пов`язаної з шахрайськими діями ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Було встановлено візуальне спостереження за адресою: буд. АДРЕСА_1 з метою виявлення осіб та автотранспорту оперативної зацікавленості. В нежитлове приміщення за вказаною адресою неодноразово заходили і виходили група чоловіків віком близько від 18 до 23 років. Також до вказаної адреси приїжджав автомобіль КІА «Спортейдж» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 із-за керма якого вийшла ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а з пасажирського місця вийшов чоловік віком приблизно 25-30 років, які зайшли у нежитлове приміщення - за місцем спостереження.

Було встановлено візуальне спостереження за особою, а саме ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 який приїхав на автомобілі Тойота «Ленд Крузер-200» чорного кольору д.н.з. НОМЕР_2 за адресою: буд. АДРЕСА_2 , зайшов до нежитлового приміщення за вказаною адресою разом з двома чоловіками приблизно 25-30 років.

Було встановлено візуальне спостереження за особою, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: буд. АДРЕСА_3 . До вказаної адреси підійшли 4 чоловіки та почали очікувати. ОСОБА_7 за кермом автомобіля КІА «Спортейдж» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 виїхала з двору та 4 чоловіки сіли до авто. Після приїхали до буд. АДРЕСА_2 та зайшли в приміщення.

Також було проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема зняття інформації з електронних комунікаційних мереж абонентських номерів телефонів: НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході їх проведення отримано фактичні дані, якими підтверджується зв`язок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та їх діяльність пов`язана з шахрайськими діями.

На даний час вищезазначена протиправна діяльність не припинена.

В результаті комплексу проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_7 , у своїй протиправній діяльності використовує житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 , у якому містяться речі, предмети та документи, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі їх сліди або були об`єктом злочинних дій, а саме: чорнові записи в яких містяться відомості про учасників злочинної діяльності, схеми роботи call-центру, потерпілих осіб, суми грошових коштів отриманих злочинним шляхом; комп`ютерна техніка зі спеціальним програмним забезпеченням для роботи call-центру, яка використовується для протиправної діяльності; банківські картки на які перераховуються грошові кошти від протиправної діяльності; готівкові гроші здобуті злочинним шляхом; мобільні телефони, які використовувались фігурантами кримінального провадження для координації злочинної діяльності та можуть містити відомості про шахрайські дії.

Крім того, в інтернет браузерах можуть бути наявні відомості та файли в електронному вигляді щодо обставин протиправної діяльності ОСОБА_7 .

Електронні пристрої являються знаряддям вчинення злочину, оскільки за їх допомогою ОСОБА_7 координувала свою злочинну діяльність пов`язану з шахрайськими діями.

Під час проведення обшуку неможливо, в достатній мірі для об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, вивчити, проаналізувати та скопіювати наявну на електронних пристроях інформацію через значний її розмір та значний обсяг затраченого часу на її опрацювання.

На підставі вищевикладеного, мобільні телефони, комп`ютери та ноутбуки необхідно вилучити, оскільки вони разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою подальшого проведення експертних досліджень.

Оскільки фігуранти кримінального провадження обізнані з методами роботи правоохоронних органів та здійснюють свою діяльність конспіративно, доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій.

В зв`язку із викладеними обставинами, слідчий просить надати групі слідчих дозвіл на проведення обшуку в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 , який належить на праві власності ОСОБА_7 , з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі їх сліди або були об`єктом злочинних дій, а саме: мобільних телефонів із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», комп`ютерів та ноутбуків за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності, носіїв інформації (жорсткі диски, флеш накопичувачі, мобільні пристрої), що використовувались фігурантами кримінального провадження для координації злочинних дій та можуть містити відомості про шахрайські дії, чорнових записів та документів, що стосуються протиправної діяльності, банківських карток, до яких об`єкт обшуку має належне відношення, грошових коштів, які були отриманні злочинним шляхом, інших предметів, що свідчать про обставини вчинення злочинів і які мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності, встановлення учасників злочинної діяльності.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав та наполягав на його задоволенні.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши додані до клопотання матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В провадженні Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000009 від 31.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Приписами ч.3 ст. 234 КПК України встановлено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Клопотання про надання дозволу на обшук відповідає вимогам ст.234 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З доданих до клопотання матеріалів слідчим суддею встановлено, що в рамках даного кримінального провадження встановлено організовану злочинну групу осіб, які під виглядом роботи call-центру за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, зловживаючи довірою, вчиняють заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом незаконних операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Доводи клопотання знайшли своє підтвердження: в інформуванні відділом у м. Павлограді Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області Синельниківської окружної прокуратури від березня 2024 року, щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0000009, якими зафіксовано як фігуранта ОСОБА_7 , проживаючу та зареєстровануза адресою: АДРЕСА_3 ; складених протоколах за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; протоколах допиту свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; протоколі пред`явлення для впізнання за фотознімками від 14.02.2024 року, за яким впізнано ОСОБА_7 , як особу, яка наприкінці 2023 року здійснювала співбесіду з прийому на роботу ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ; Копією Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно… від 08.05.2024 року встановлено належність ОСОБА_7 на праві приватної власності, в цілій частині, житлового будинку АДРЕСА_3 .

Таким чином, приходжу до висновку, що слідчим доведене, що існує наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети обшуку, і такі відомості одержані кримінальним процесуальним шляхом і містяться в матеріалах кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, у даному випадку неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, так як особи, причетні до шахрайства, об`єктивно будуть мати змогу вчинити дії щодо знищення усіх речей та документів, які можуть вказувати на їх причетність до порушеного кримінального провадження.

У клопотанні зазначені наступні речі, які планується відшукати під час обшуку, а саме мобільних телефонів із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», комп`ютерів та ноутбуків за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності, носіїв інформації (жорсткі диски, флеш накопичувачі, мобільні пристрої), що використовувались фігурантами кримінального провадження для координації злочинних дій та можуть містити відомості про шахрайські дії, чорнових записів та документів, що стосуються протиправної діяльності, банківських карток, до яких об`єкт обшуку має належне відношення, грошових коштів, які були отриманні злочинним шляхом, інших предметів, що свідчать про обставини вчинення злочинів і які мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності, встановлення учасників злочинної діяльності.

Зазначене формулювання обсягу обшуку є невизначеним, а отже, з урахуванням ролі ОСОБА_7 , клопотання підлягає задоволенню частково з визначенням обсягу обшуку: мобільних телефонів із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», комп`ютерів та ноутбуків за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності, носіїв інформації (жорсткі диски, флеш накопичувачі, мобільні пристрої), що використовувались фігурантами кримінального провадження для координації злочинних дій та можуть містити відомості про шахрайські дії, чорнових записів та документів, що стосуються протиправної діяльності, банківських карток, до яких об`єкт обшуку має належне відношення, грошових коштів, які були отриманні злочинним шляхом.

Відшукуванні документи, є матеріальними об`єктами та можуть бути використати як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже згідно зі ст.98 КПК України можуть бути речовими доказами.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 117, 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування №0000009, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, задовольни частково.

Надати дозвіл групі слідчих: слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_18 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 31.01.2024, на проведення обшуку в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 , який на праві власності належить ОСОБА_7 , з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі їх сліди або були об`єктом злочинних дій, а саме: мобільних телефонів із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», комп`ютерів та ноутбуків за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності, носіїв інформації (жорсткі диски, флеш накопичувачі, мобільні пристрої), що використовувались фігурантами кримінального провадження для координації злочинних дій та можуть містити відомості про шахрайські дії, чорнових записів та документів, що стосуються протиправної діяльності, банківських карток, до яких об`єкт обшуку має належне відношення, грошових коштів, які були отриманні злочинним шляхом.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 21 червня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1