Провадження № 1-кс/537/528/2024
Справа № 537/3106/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.06.2024 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука Полтавської області клопотання слідчого СВ ВП№1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до оригіналів документів та відомостей по договорам між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), щодо здійснення робіт по об`єктам: «Капітальний ремонт та облаштування», «Капітальний ремонт, заміна внутрішніх інженерних мереж для облаштування найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 »; «Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 »; «Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів, а саме: первинної звітної документації в повному обсязі, а саме: договорів з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), з розрахунками (локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та інші розрахунки) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3) по вказаним об`єктам;журналів авторського та технічного нагляду по вказаним об`єктам; товаротранспортних накладних та шляхових листів машин та механізмів, які були задіяні при виконанні робіт по об`єкту будівництва; звітів з висновками про результати технічного обстеження будівельних конструкцій, обмірювальні креслення по вказаним об`єктам; виконавчих схем по вказаним об`єктам; договірної, динамічної ціни з розрахунками (відомість обсягів робіт, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та інші розрахунки) до додаткових угод по вказаним об`єктам; загального журналу робіт по вказаним об`єктам у повному обсязі; актів на закриття прихованих робіт по вказаним об`єктам у повному обсязі; проектно-кошторисної документації по вказаним об`єктам; видаткових накладних на застосовані будівельні матеріали по вказаним об`єктам; відомостей списання матеріалів при проведенні робіт по вказаним об`єктам; списків щодо працівників, які працювали на даних об`єктах із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові працівника його посади та обсягів робіт які кожен із працівників виконав, а також заробітну плату за період виконання робіт.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП№1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000023 від 12.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено що 07 червня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ) укладено договір «Капітальний ремонт та облаштування» загальна сума договору складає 867 403,06 грн. Відповідно до наявної інформації з системи «ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.06.2023 року за договором підряду підрядник ФОП ОСОБА_18 отримав 456 541.84 грн. Відповідно до наявної інформації з системи «ІНФОРМАЦІЯ_2 » 29.07.2023 року за договором підряду підрядник ФОП ОСОБА_18 отримав 410 861.22 грн. 06 жовтня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) укладено договір «капітальний ремонт, заміна внутрішніх інженерних мереж для облаштування найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » загальна сума договору складає 801 520,00 грн. Згідно з наявною інформацією з системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 13.10.2023 року за договором підряду підрядник ФОП ОСОБА_8 отримав 367 780.0 грн. Відповідно до наявної інформації з системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 01.12.2023 року за договором підряду підрядник ФОП ОСОБА_8 отримав 363 680.0 грн.. Відповідно до наявної інформації з системи «ІНФОРМАЦІЯ_2 » 23.12.2023 року за договором підряду підрядник ФОП ОСОБА_8 отримав 70 060.0 грн. 18 жовтня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) укладено договір «капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » загальна сума договору складає 1 377 823,00 грн. Відповідно до наявної інформації з системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.10.2023 року за договором підряду підрядник ФОП ОСОБА_8 отримав 615 340.89 грн. Відповідно до наявної інформації з системи «ІНФОРМАЦІЯ_2 » 18.11.2023 року за договором підряду підрядник ФОП ОСОБА_8 отримав 363 073.0 грн. Відповідно до наявної інформації з системи «ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.12.2023 року за договором підряду підрядник ФОП ОСОБА_8 отримав 335 020.0 грн. 23 листопада 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) укладено договір «капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » загальна сума договору складає 1 124 955,00 грн. Відповідно до наявної інформації з системи «ІНФОРМАЦІЯ_2 » 14.12.2023 року за договором підряду підрядник ФОП ОСОБА_8 отримав 687 537.0 грн. Відповідно до наявної інформації з системи «ІНФОРМАЦІЯ_2 » 19.12.2023 року за договором підряду підрядник ФОП ОСОБА_8 отримав 64 384.0 грн. 24.08.2023 року відповідно до Акту оцінки об`єкта щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено перевірку вказаного підвального приміщення, в ході якої встановлено, що загальний стан об`єкта справний, працездатний, приміщення чисте та сухе, стан системи вентиляції наявна та в робочому стані, стан протипожежної сигналізації, наявна та в робочому стані. Укриття рекомендоване до використання. Під час досудового розслідування кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці достовірності відомостей, внесених до проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації по зазначеном договорам підряду, з метою підтвердження фактично виконаних обсягів будівельних робіт складеним документам та сумам витрачених коштів. На підставі вищезазначеного, на теперішній час в ході досудового розслідування для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та з метою призначення та проведення судової будівельно-технічної експертизи щодо перевірки обсягів та якості фактично виконаних будівельних робіт за договорами укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), виникла необхідність у отриманні доступу до оригіналів документів, які зазначені в прохальній частині клопотання, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі з підстав у ньому зазначених.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечувала проти часткового задоволення клопотання слідчого. Пояснила, що ІНФОРМАЦІЯ_1 не може надати доступ документи, а саме: товаротранспортних накладних та шляхових листів машин та механізмів, які були задіяні при виконанні робіт по об`єкту будівництва; звітів з висновками про результати технічного обстеження будівельних конструкцій, обмірювальних креслень по вказаним об`єктам; виконавчих схем; видаткових накладних на застосовані будівельні матеріали по вказаним об`єктам; відомостей списання матеріалів при проведенні робіт по вказаним об`єктам, оскільки вони не передавалися підрядником до закладу освіти. Ведення журналів технічного нагляду не передбачено законодавством України, тому вони також відсутні. Окрім того, представник зазначила, що слідчим не доведена необхідність вилучення оригіналів документів. Тому, враховуючи тривалість досудового розслідування, а також те, що оригінали документів, зазначених у клопотанні, мають суттєве значення для господарської діяльності закладу остання просила у разі задоволення клопотання надати доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.

Вислухавши думку учасників розгляду клопотання, вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали подані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 перебувають матеріали кримінального провадження № 0000023 від 12.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 12.03.2024 на підставі заяви ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » внесено відомості такого змісту: «Службовими особами закладів освіти м. Кременчука за попередньою змовою з службовими особами підрядних організацій, впродовж 2023-2024 років вносяться недостовірні відомості до документів під час укладення та виконання договорів по ремонту укриттів».

На час розгляду клопотання, письмову підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.

Згідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, пояснення слідчого та представника володільця документів, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000023, дійшов висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, які стосуються об`єктів: «Капітальний ремонт та облаштування», «Капітальний ремонт, заміна внутрішніх інженерних мереж для облаштування найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 »; «Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 »; «Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 », а саме: первинної звітної документації в повному обсязі, а саме: договорів з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), з розрахунками (локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та інші розрахунки) та довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3) по вказаним об`єктам; журналів авторського нагляду по вказаним об`єктам; договірної, динамічної ціни з розрахунками (відомість обсягів робіт, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та інші розрахунки) до додаткових угод по вказаним об`єктам; загального журналу робіт по вказаним об`єктам у повному обсязі; актів на закриття прихованих робіт по вказаним об`єктам у повному обсязі; проектно-кошторисної документації по вказаним об`єктам є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до клопотання матеріалами в їх сукупності.

Отже, враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання доступу на зазначені вище документи є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

При цьому слідчий порушуючи питання про вилучення вказаних документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, належним чином не обґрунтував необхідність вилучення оригіналів документів, також не зазначив підстави, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів, в зв`язку з чим клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення не підлягає задоволенню.

Також, дослідивши клопотання та матеріали подані в його обґрунтування, беручи до уваги пояснення надані в судовому засіданні, встановлено, що слідчим не надано будь-яких доказів в підтвердження того, що оригінали документів, до яких останній просить надати доступ, які стосуються об`єктів: «Капітальний ремонт та облаштування», «Капітальний ремонт, заміна внутрішніх інженерних мереж для облаштування найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 »; «Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 »; «Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 », а саме: товаротранспортні накладні та шляхові листи машин та механізмів, які були задіяні при виконанні робіт по об`єкту будівництва; звіти з висновками про результати технічного обстеження будівельних конструкцій, обмірювальні креслення по вказаним об`єктам; виконавчі схеми; видаткові накладні на застосовані будівельні матеріали по вказаним об`єктам; відомості списання матеріалів при проведенні робіт по вказаним об`єктам; журнали технічного нагляду; списки щодо працівників, які працювали на даних об`єктах із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові працівника його посади та обсягів робіт які кожен із працівників виконав, а також заробітну плату за період виконання робіт, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим клопотання в частині надання тимчасового доступу до даних документів задоволенню не підлягає.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП№1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей по договорам між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), щодо здійснення робіт по об`єктам: «Капітальний ремонт та облаштування», «Капітальний ремонт, заміна внутрішніх інженерних мереж для облаштування найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 »; «Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 »; «Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: первинної звітної документації в повному обсязі, а саме: договорів з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), з розрахунками (локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та інші розрахунки) та довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3) по вказаним об`єктам; журналів авторського нагляду по вказаним об`єктам; договірної, динамічної ціни з розрахунками (відомість обсягів робіт, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та інші розрахунки) до додаткових угод по вказаним об`єктам; загального журналу робіт по вказаним об`єктам у повному обсязі; актів на закриття прихованих робіт по вказаним об`єктам у повному обсязі; проектно-кошторисної документації по вказаним об`єктам.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 25.08.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено 28.06.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1