Справа № 626/396/24
Провадження № 1-кс/626/440/2024
УХВАЛА

11 березня 2024 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 000122 від 26.04.2023 за ознаками ч.1 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 25.03.2023 року невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Бариш, Чортківського району представившись її знайомою попросила перерахувати потерпілу грошові кошти на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 у сумі 8000 грн., що ОСОБА_6 і зробила. Внаслідок шахрайських дій потерпілій завдано шкоду на суму 8000 грн.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000122 від 26.04.2023 за попередньою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

22.11.2023 року слідчим СВ ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 , винесено постанову про зміну кваліфікацію кримінального діяння з ч. 3 ст.190 КК України на ч. 1 ст. 190 КК України.

Було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , котра повідомила, що 25.03.2023 року о 16:04 год. у соціальній мережі «Facebook» через месенджер «Facebook» потерпілій надійшло повідомлення від її знайомої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки м. Вінниця, у якому остання просила ОСОБА_5 позичити їй грошові кошти у сумі 3000 гривень. Тоді ОСОБА_5 нічого не підозрюючи так як давно знає ОСОБА_8 та періодично спілкується із нею, зайшовши у мобільний додаток «Privat24» здійснила переказ грошових коштів зі свого карткового номера АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 однією транзакцією у сумі 3000 грн. на картковий номер № НОМЕР_1 , який надіслала їй ОСОБА_8 та остання обіцяла потерпілій повернути грошові кошти. Того ж дня, а саме 25.03.2023 року о 19:00 год. ОСОБА_8 знову попросила у потерпілої ОСОБА_9 позичити їй грошові кошти у сумі 4000 грн., тоді потерпіла аналогічно здійснила переказ грошових коштів однією транзакцією у сумі 5000 грн., на той самий картковий номер № НОМЕР_1 , після отримання ОСОБА_8 написала потерпілій що поверне останній грошові кошти. 25.04.2023 року у мобільному додатку «Viber» потерпіла написала ОСОБА_8 щоб дізнатись коли остання зможе повернути їй кошти у сумі 8000 гривень, однак ОСОБА_8 повідомила потерпілій, що будь-яких повідомлень та прохань позичити їй грошові кошти ОСОБА_8 не надсилала і грошові кошти не позичала, а також додала що картковий номер № НОМЕР_1 їй не належить. Однак ОСОБА_10 повідомила ОСОБА_5 , що її акант у соціальній мережі «Facebook» зламали невідомі особи, та доступу до акаунту у неї не було. Після чого потерпіла звернулась у відділ протидії кіберзлочинів в Тернопільській області.

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 22.02.2024 документи зазначені в ухвалі суду надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в паперовому вигляді на 2 арк. та вилучені до ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що з картки № НОМЕР_3 було здійснено грошовий переказ на карту № НОМЕР_4 , а саме чотири транзакції: 1- 25.03.2023 16:56:46 сума 2000 гривень; 2- 25.03.2023 17:03:18 сума 2000 гривень; 3- 25.03.2023 18:52:22 сума 3000 гривень; 4- 25.03.2023 19:01:26 сума 5000 гривень.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини необхідно отримати доступ до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів платіжної картки № НОМЕР_4 за період з 24.03.2023 до 04.03.2024, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення платіжної картки № НОМЕР_4 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_4 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення СД Красноградського РВП дізнання за ст. 190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що пов"язана з відкриттям та використанням рахунку платіжної картки № НОМЕР_5 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Красноградського РВП ГУНП в Харківський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , , начальнику СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській лейтенанту поліції ОСОБА_25 , помічнику оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_26 та іншому оперативному співробітнику Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів платіжної картки № НОМЕР_4 за період з 24.03.2023 до 04.03.2024, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення платіжної картки № НОМЕР_4 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_4 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " для СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1