Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/894/2024 Справа № 641/8314/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2024 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м.Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань- ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001257 від 04.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.15, ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вищевказане клопотання .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що до СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шахрайським шляхом, під приводом отримання авансових платежів за договором про облаштування ІПТ за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділи грошовими коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1 340 000 грн.

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0001257 від 04.10.2023 за ч. З ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 01.02.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , було укладено договір № 68020117 про встановлення індивідуальних теплових пунктів в житловим будинках АДРЕСА_1 (реконструкція). Термін виконання робіт за умовами договору 31.12.2022. Також, встановлено, що укладено додаткову угоду до договору № 68020117 про продовження терміну виконання робіт до 31.12.2023. Однак, станом на вересень 2023 року будь-які роботи за вказаною адресою не проводились.

Також встановлено, що з розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано грошові кошти на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - НОМЕР_3 , а саме 16.05.2022 в сумі 588 494 грн. 95 коп. та 07.04.2023 в сумі 600 000 грн. 00 коп.

Так, в ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ Банк», а саме до інформації по розрахунковому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - НОМЕР_3 з 01.05.2022 до 25.12.2023.

Отриману інформацію для проведення відповідного кримінального аналізу надіслано на підставі ст. 40 КПК України до оперативного підрозділу СКП ВП №2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області.

До СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 стосовно того, що проведено аналіз інформації руху грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_3 , отриманого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявлено схему руху грошових коштів, в якій відображено переводи коштів на рахунки юридичних осіб та перерахування коштів на особистий рахунок гр. ОСОБА_6 НОМЕР_4 з ознакою виплати - «позика грошових коштів» (поворотна фінансова допомога)

Крім того, від ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано інформацію, щодо відритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

Розрахунковий рахунок: НОМЕР_3 , який відкрито 19.04.2021;

Розрахунковий рахунок: НОМЕР_5 ,який відкрито 08.11.2022;

Розрахунковий рахунок: НОМЕР_6 ,який відкрито 19.04.2021.

Враховуючи викладене, з метою проведення більш детального аналізу руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на предмет внесення «поворотної фінансової допомоги» гр. ОСОБА_6 та з метою підтвердження переведення безготівкових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у готівку гр. ОСОБА_6 , шляхом переведення коштів на особистий рахунок НОМЕР_4 з ознакою виплати - «позика грошових коштів» (поворотна фінансова допомога), а також з метою укріплення доказової бази та встановлення кола осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, свідків.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливість вилучення інформації по банківських рахунках АТКБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , стосовно власника рахунків (ПІБ, мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображения власника рахунку, IP-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки) щодо руху банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з зазначенням сум та дат нарахування на рахунки (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з моменту реєстрації рахунку та по 12.04.2024 включно, що знаходяться в володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_4 , а саме надати можливість старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 отримати доступ до вказаних документів у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "за адресою: АДРЕСА_5 , з подальшим вилученням їх копій.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 12.05.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1