Справа № 592/9609/24
Провадження № 1-кс/592/3935/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000253, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2024 за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься наступна інформація: банківська справа клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт гр. України МВ367142, виданий Сумським РВ УМВС України в Сумській області 16.11.2007; дані щодо банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме паспорту гр. України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що тримала банківську картку); дані про рух коштів із зазначенням банківських операцій по банківських картках/ рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 05.05.2024 по 09.05.2024; дані про дату та час перерахування коштів з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на інші рахунки (картки), за період з 05.05.2024 по 09.05.2024; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалося зняття та перерахування грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 05.05.2024 по 09.05.2024; надання фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених банківських карт/рахунків за період з 05.05.2024 по 09.05.2024; інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 05.05.2024 по 09.05.2024.

Клопотання мотивує тим, що 09.05.2024 до ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 07.05.2024 о 22:39 год., перебуваючи в АДРЕСА_1 , виявила списання грошових коштів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 6753 грн. та № НОМЕР_2 в сумі 3000 грн. При цьому жодних операцій вона не проводила, відомості своєї банківської картки нікому не надавала. Внаслідок кримінального правопорушення завдано матеріального збитку на суму 9753 грн.

Зазначає, що особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, тому відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчиненні кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Згідно поданої заяви слідча просила розглядати клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 09.05.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000253 зареєстроване кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування Відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , доступ до інформації, з можливістю її отримання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: банківська справа клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт гр. України МВ367142, виданий Сумським РВ УМВС України в Сумській області 16.11.2007; дані щодо банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме паспорту гр. України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що тримала банківську картку); дані про рух коштів із зазначенням банківських операцій по банківських картках/ рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 05.05.2024 по 09.05.2024; дані про дату та час перерахування коштів з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на інші рахунки (картки), за період з 05.05.2024 по 09.05.2024; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалося зняття та перерахування грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 05.05.2024 по 09.05.2024; надання фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених банківських карт/рахунків за період з 05.05.2024 по 09.05.2024; інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 05.05.2024 по 09.05.2024.

Строк дії ухвали до 08.08.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.