Провадження № 1-кп/761/75/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2024 року м. Київ

Шевченківський районний суд м. Києва в складі: головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , обвинуваченого ОСОБА_7 , потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , в рамках розгляду у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінального провадження №0000181 від 24.02.2014 відносно

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Луцьк, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 (згідно з обвинувальним актом), раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст.190, ч. 2 ст. 205 КК України,

У С Т А Н О В И В :

Шевченківським районним судом м. Києва здійснюється судовий розгляд у наведеному кримінальному провадженні.

В ході судового розгляду стороною захисту заявлено клопотання про звільнення ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження на підставі ст. 49 КК України.

Сторона обвинувачення не заперечувала з приводу закриття кримінального провадження на підставі ст. 49 КК України.

Потерпіла сторона заперечувала з приводу задоволення клопотання сторони захисту.

Вислухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов такого висновку.

Відповідно до обвинувального акта ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст.190, ч. 2 ст. 205 КК України, за таких обставин.

У 2006 році ОСОБА_7 отримав вищу економічну освіту, закінчивши Київський національний економічний університет України ім. В. Гетьмана за спеціальністю «банківська справа». З 01.10.2005 по 13.07.2006 ОСОБА_7 працював генеральним директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Альпарі Україна», яке займалося біржовою та трейдерською діяльністю, тобто фінансовою діяльністю. Під час роботи на вказаній посаді ОСОБА_7 познайомився з невстановленими слідством особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, які також займались трейдерською діяльністю. В ході спілкування з невстановленими слідством особами останні запропонували ОСОБА_7 вчинити ряд кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням чужим майном шляхом обману, під приводом отримання від населення грошових коштів в якості інвестицій в інструменти фінансових ринків світу (цінні папери та ін.). Визначивши указану кримінально-протиправну діяльність як єдине джерело отримання доходів та особистого незаконного збагачення ОСОБА_7 погодився на вказану пропозицію.

Домовившись про спільне вчинення кримінальних правопорушень, ОСОБА_7 , з невстановленими досудовим слідством особами, для досягнення своєї мети, зважаючи на складність запланованих дій, які цілеспрямовано мали бути здійсненні для ускладнення викриття та притягнення їх до відповідальності, розподілили між собою обов`язки та функції, які в своїй сукупності є єдиним кримінально-протиправним діянням. Зокрема, на ОСОБА_7 покладались функції в здійсненні заходів спрямованих на видання діяльності останніх за законну, та залученні коштів громадян. В свою чергу на невстановлених досудовим слідством осіб - здійснення консультацій ОСОБА_7 , підготовка та виготовлення необхідних документів, які мали створити уявлення цивільно-правових відносин, та фактичне розпорядження грошовими коштами.

Діючи із прямим умислом та корисливим мотивом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, 19.01.2007 ОСОБА_7 зареєстрував в мережі Інтернет електронний гаманець за № НОМЕР_1 платіжної Інтернет-системи «WebMoney Transfer», який дозволяв проводити безконтрольні операції з грошовими коштами, що значно ускладнювало би виявлення та документування кримінально- протиправної діяльності правоохоронними органами.

Продовжуючи підготовку для реалізації задуманого, в березні 2007 року, ОСОБА_7 спільно з невстановленими слідством особами, з метою введення громадян в оману, зареєстрували на території Республіки Кіпр компанію « Lodgevine Limited » ( АДРЕСА_3 , Cyprus), формальним директором якої виступив громадянин ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), який не був обізнаним щодо злочинних намірів останніх.

З метою реалізації кримінально-протиправного наміру, та створення уяви законності подальших дій, усунення перешкод в особі ОСОБА_12 , та укриття від останнього дійсного призначення компанії «Lodgevine Limited», 13.04.2007 громадянинина Кіпру ОСОБА_12 було схилено до видання довіреності ОСОБА_7 на право представництва інтересів компанії «Lodgevine Limited» та вчинення юридичних дій від її імені.

Крім цього, невстановлені досудовим слідством особи, при невстановлених слідством обставинах, з метою використання в кримінально-протиправній діяльності, виготовили печатку кіпрської компанії «Lodgevine Limited» та факсиміле підпису її директора ОСОБА_12 .

В червні-липні 2007 року ОСОБА_7 та невстановлені особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, з метою приховування своєї кримінально-протиправної діяльності та надання їй видимості законності, створили суб`єкт підприємницької діяльності згідно із законодавством України, під виглядом якого мали намір заволодівати грошовими коштами громадян шляхом обману.

Маючи намір на створення суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності - фіктивне підприємництво, в червні 2007 року, ОСОБА_7 , виконуючи свою заздалегідь визначену роль у реалізації кримінально-протиправного наміру, запропонував своєму знайомому ОСОБА_13 виступити співзасновником у створені суб`єкта підприємницької діяльності в формі товариства з обмеженою відповідальністю, знаючи що останній може допомогти в облаштуванні офісного приміщення та пошуку працівників. ОСОБА_13 , не будучи обізнаним щодо неправомірних намірів ОСОБА_7 , надав останньому свою згоду.

Для реалізації свого умислу, направленого на фіктивне підприємництво, ОСОБА_7 , з метою ведення громадян в оману та створення враження солідності діяльності, в порушення вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність», було обрано назву новоствореного суб`єкта підприємницької діяльності у формі товариства з обмеженою відповідальністю, а саме - «Ліонебанк Україна».

Виконуючи свою роль в реалізації кримінально-протиправного наміру, спрямованого на шахрайське заволодіння майном громадян та фіктивне підприємництво, ОСОБА_7 видав довіреність на ім`я ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , якою уповноважив останніх проводити юридично-значущі дії щодо реєстрації ТОВ «Ліонебанк Україна» в органах державної влади. ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , не будучи обізнаними щодо дійсних намірів ОСОБА_7 , спрямованих на фіктивне підприємництво, підготували та подали на початку липня 2007 року до Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації документи, необхідні для реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: статут, протокол зборів учасників загальних зборів товариства, реєстраційні картки та інші необхідні документи.

10.07.2007, на підставі підготовлених та поданих документів, Святошинською районною у м. Києві державною адміністрацією проведено реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Ліонебанк Україна» ().

Засновниками товариства виступили - ОСОБА_7 та ОСОБА_13 .

Генеральним директором новоствореного ТОВ «Ліонебанк Україна», на підставі протоколу № 1 Установчих Зборів товариства від 04.07.2007, призначено ОСОБА_7 .

Реєструючи ТОВ «Ліонебанк Україна», ОСОБА_7 наміру зайняття фінансово-господарською діяльністю не мав, а створював зазначене товариство з метою прикриття своєї незаконної діяльності, пов`язаної із заволодінням грошовими коштами громадян шляхом обману.

Для організації діяльності ТОВ «Ліонебанк Україна», ОСОБА_7 було орендоване офісне приміщення АДРЕСА_4 . З метою створення у клієнтів оманливого враження про надійність та респектабельність ТОВ «Ліонебанк Україна», в офісному приміщенні товариства ОСОБА_13 , за рахунок коштів наданих ОСОБА_7 , проведено ремонт, закуплено меблі та офісну техніку.

Протягом липня-вересня 2007 року, ОСОБА_7 здійснювався пошук працівників для новоствореного ТОВ «Ліонебанк Україна» на посади фінансових консультантів.

Так, в ході виконання своєї заздалегідь визначеної ролі у вчиненні кримінально-протиправного умислу, спрямованого на заволодіння майном громадян шляхом обману, ОСОБА_7 залучено ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , які не були обізнані щодо його дійсних намірів. Продовжуючи підготовку до шахрайського заволодіння грошовими коштами, та таким чином реалізовуючи визначену останньому роль, протягом серпня 2007 року, ОСОБА_7 проводив з ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 . семінари, на яких він розповідав останнім про біржову та трейдерську діяльність, а також розповідав про майбутню діяльність ТОВ «Ліонебанк Україна», та вводячи в оману, називаючи вказане товариство філією міжнародної групи компаній «Lionebank International». Під час семінарів ОСОБА_7 навчав ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 роботі з клієнтами, готуючи їх до роботи на посаді фінансових консультантів новоствореного товариства.

Готуючись до фактичної реалізації кримінально-протиправного наміру, виконуючи заздалегідь відведено йому роль, з метою введення громадян в оману, протягом травня-серпня 2007 року, ОСОБА_7 проводив семінари в бізнес-центрі « Форум », що розташований по АДРЕСА_5 , на яких він розповідав запрошеним громадянам про вигідність інвестування грошових коштів в інструменти фінансових ринків світу, зокрема в групу інвестиційних компаній «Lionebank International», представником якої на території України та Східної Європи він являється. На зазначених семінарах ОСОБА_7 розповідав громадянам про надприбутки, які можна отримати від інвестування грошових коштів в інструменти фінансових ринків. При цьому ОСОБА_7 переконував присутніх на семінарах у вигідності та прибутковості передачі грошових коштів в управління групи міжнародних компаній «Lionebank Inrenational», зокрема в її новостворене представництво на території України - ТОВ «Ліонебанк Україна».

Крім цього, в ході підготовки до реалізації умислу, ОСОБА_7 та невстановленими досудовим слідством особами розроблялися рекламно-інформаційні буклети ТОВ «Ліонебанк Україна» для подальшої роздачі їх майбутнім клієнтам товариства. В зазначені рекламно-інформаційні буклети, з метою введення громадян в оману, вносилася завідомо неправдива інформація щодо історії та діяльності неіснуючої міжнародної групи компаній «Lionebank International», яка позиціонувалась в буклетах як всесвітньо відома та надійна компанія з управління активами, представлена в 33 країнах світу. З метою переконання майбутніх клієнтів в правдивості викладеної інформації, в рекламно-інформаційних буклетах ТОВ «Ліонебанк Україна» зазначалася завідомо неправдива інформація про нібито партнерів товариства - всесвітньовідомі компанії, такі як « Bloomberg », «Reuters», «CQG», «MetaQuotes», «BearStearns», « E-Trade », «Saxo Bank» та інші, а також відомі українські компанії, такі як банківські установи «ПриватБанк» та «Кредобанк», інформаційна компанія «Прайм-Тасс».

Підготувавшись до реалізації кримінально-протиправного умислу, підшукавши працівників для новоствореного ТОВ «Ліонебанк Україна», 22.08.2007 ОСОБА_7 урочисто відкрив офіс ТОВ «Ліонебанк Україна» у приміщеннях АДРЕСА_4.

Згідно із досягнутою між ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, кримінально-протиправної домовленістю, план їх діяльності полягав у заволодінні грошовими коштами громадян шляхом обману. Так, громадянам, які звертались до ТОВ «Ліонебанк Україна», фінансовими консультантами товариства, відповідно до підготовлених та розроблених рекламно-інформаційних буклетів, надавались консультації щодо діяльності міжнародної групи компаній «Lionebank International» та можливості інвестування грошових коштів в кіпрську компанію - « Lodgevine Limited ». При цьому громадянам пропонувалось інвестувати грошові кошти відповідно до декількох інвестиційних програм компанії «Lodgevine Limited», які давали надприбутки (до 5 % місячних та 54 % річних). Фінансові консультанти товариства, не будучи обізнаними щодо дійсних намірів ОСОБА_7 , та невстановлених досудовим слідством осіб переконували клієнтів у вигідності інвестування грошових коштів в кіпрську компанію « Lodgevine Limited » через її українського партнера - ТОВ «Ліонебанк Україна». В разі отримання згоди клієнта на інвестування грошових коштів в кіпрську компанію «Lodgevine Limited», йому пропонувалось заповнити відповідні заяви та відкрити, картковий рахунок у відділенні № 40 ЗАТ КБ «ПриватБанк», на який мали надходити дивіденди за внесками. Сам інвестиційний внесок клієнту пропонувалось зробити, внісши грошові кошти на електронний гаманець платіжної Інтернет-системи «WebMoney Transfer» № НОМЕР_5 , зареєстрований ОСОБА_7 , через електронний обмінний пункт « АllМоnеу », який розташований по АДРЕСА_6 . Після внесення клієнтом грошових коштів на електронний гаманець ОСОБА_7 , йому видавався фінансовим консультантом ТОВ «Ліонебанк Україна» договір та сертифікат кіпрської компанії «Lodgevine Limited», які попередньо виготовлялись, підроблялись невстановленими слідством особами та приносились в офіс ТОВ «Ліонебанк Україна» ОСОБА_7 . В указаних інвестиційних договорах та сертифікатах компанії «Lodgevine Limited» ставився відбиток печатки компанії та факсиміле підпису директора ОСОБА_12 . При цьому ОСОБА_7 створювалося оманливе враження у працівників та клієнтів TOB «Ліонебанк Україна» щодо виготовлення зазначених договорів та сертифікатів в Республіці Кіпр, шляхом видачі їх клієнтам приблизно через два тижні після здійснення інвестиційного внеску, мотивуючи це тривалістю надходження кореспонденції з Республіки Кіпр.

На початковому етапі діяльності 'ГОВ «Ліонебанк Україна», з метою залучення більшої кількості громадян-вкладників та створення оманливого уявлення про надійність товариства, ОСОБА_7 відповідно до попередніх розрахунків отримувалась необхідна грошова сума у невстановлених досудовим слідством осіб, яка щомісячно виплачувалися клієнтам в якості дивідендів за внесками, за рахунок зростання чисельності клієнтів та сум внесків. Тобто, діяльність ТОВ «Ліонебанк Україна» ґрунтувалась за принципом фінансової піраміди», згідно з яким, дивіденди вкладникам виплачувались за рахунок надходжень грошових коштів від нових вкладників.

Так, працівниками ТОВ «Ліонебанк Україна», за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , велась звітність щодо кількості вкладників, відкритих ними карткових рахунків у ЗАТ КБ «ПриватБанк» та сум щомісячних виплат. На підставі зазначеної звітності, ОСОБА_7 та невстановленими досудовим слідством особами за рахунок надходжень грошових коштів від нових вкладників щомісячно видавалась необхідна сума грошових коштів, яка передавалась працівниками ТОВ «Ліонебанк Україна» до каси відділення № 40 ЗАТ КБ «ПриватБанк», з метою зарахування грошових коштів на карткові рахунки клієнтів-вкладників відповідно до розробленої відомості.

В цей же час, з метою введення в оману якомога більшої кількості громадян та подальшого заволодіння належними їм грошовими коштами, виконуючи заздалегідь визначену роль, ОСОБА_7 систематично проводилися семінари в бізнес-центрі « Форум », що розташований по АДРЕСА_5 , а також в офісі ТОВ «Ліонебанк Україна», що розташований по вул. Пушкінській, 2-4/7 в м. Києві, на яких він розповідав про вигідність інвестування, грошових коштів в інструменти світових фінансових ринків, зокрема в компанію «Lodgevine Limited».

Також, з метою розширення кількості клієнтів-вкладників за принципом «сітьового маркетингу», ОСОБА_7 , шляхом виплати так званих « партнерських грандів », матеріально заохочувались вкладники, які приводили в ТОВ «Ліонебанк Україна» нових вкладників, бажаючих інвестувати в кіпрську компанію «Lodgevine Limited».

Крім того, достовірно знаючи, що більшістю вкладників ТОВ «Ліонебанк Україна» являються прихожани релігійної общини «Церква «Посольство Боже», ОСОБА_7 , з метою виконання покладеної на нього ролі, та заволодіння коштами громадян шляхом обману, серед клієнтів товариства створювалось оманливе враження про належність його до зазначеної релігійної общини. Так, ОСОБА_7 декілька разів з цією метою відвідував зібрання релігійної общини «Церква «Посольство Боже» та спілкувався з її пастором ОСОБА_21 , переконуючи клієнтів ТОВ «Ліонебанк Україна» - прихожан цієї громади в своїй відданості нормам християнської моралі.

Протягом вересня 2007 року - березня 2008 року, ОСОБА_7 на роботу до ТОВ «Ліонебанк Україна» прийняті фінансові консультанти ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , юрист ОСОБА_26 , менеджер по рекламі ОСОБА_27 , регіональний менеджер ОСОБА_28 , начальник служби безпеки ОСОБА_29 , які не були освідомлені про кримінально-протиправний намір ОСОБА_7 та невстановлених слідством осіб.

В жовтні-листопаді 2007 року кількість клієнтів, а відповідно й надходження грошових коштів, почала збільшуватись, у зв`язку з чим ОСОБА_7 вирішив залучити до збирання грошових коштів від громадян ОСОБА_16 , який працював фінансовим консультантом ТОВ «Ліонебанк Україна». Так, ОСОБА_7 , запропонував ОСОБА_16 тимчасово приймати готівкові грошові кошти від клієнтів ТОВ «Ліонебанк Україна» в якості інвестиції в компанію «Lodgevine Limited», безпосередньо в офісі ТОВ «Ліонебанк Україна», що розташований по АДРЕСА_4. ОСОБА_16 , будучи не обізнаним про дійсні наміри ОСОБА_7 , надав останньому свою згоду.

Для забезпечення прийому грошових коштів в офісі ТОВ «Ліонебанк Україна», що розташований по АДРЕСА_4, ОСОБА_7 було облаштоване відповідне робоче місце, обладнане сейфом та апаратом для перерахування грошових коштів.

Починаючи з листопада 2007 року, грошові кошти від клієнтів ТОВ «Ліонебанк Україна» в якості інвестицій в кіпрську компанію «Lodgevine Limited», систематично приймались як в офісі товариства фінансовим консультантом ОСОБА_16 , так і в обмінному пункті «Аllmоnеу». яким не було відомо про кримінально-протиправні дії ОСОБА_7 та невстановлених досудовим слідством осіб. При цьому місце здійснення внеску визначалось відповідно до суми вкладу, а саме внески понад 5 000 доларів США, як правило, приймались в офісі ТОВ «Ліонебанк Україна».

При цьому ОСОБА_16 прийняті грошові кошти від клієнтів ТОВ «Ліонебанк Україна» - вкладників компанії «Lodgevine Limited» кожного дня передавав ОСОБА_7 , який за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами розпоряджався ними на власний розсуд.

В кінці січня 2008 року, з метою маскування неправомірного характеру діяльності товариства, створення уяви законності своїх дій, ОСОБА_7 вирішував укладати з громадянами - клієнтами ТОВ «Ліонебанк Україна» договори про надання консалтингових послуг, завуальовуючи тим самим протиправний зміст своєї діяльності. Так, починаючи з кінця січня 2008 року, за вказівкою генерального директора ТОВ «Ліонебанк Україна» ОСОБА_7 , фінансовими консультантами товариства, в разі надання згоди на інвестування грошових коштів в компанію «Lodgevine Limited», з клієнтами також укладалися договори про надання консалтингових послуг та акти виконаних робіт до них, з відповідною оплатою послуг в сумі 500 гривень, які зараховувалися на банківський рахунок товариства.

В лютому 2008 року, з метою усунення перешкод в свої кримінально-протиправній діяльності, ОСОБА_7 , за вказівкою невстановленої досудовим слідством особи, домовлявся з власником Інтернет-проекту електронного обмінного пункту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_30 про співпрацю щодо можливості здійснення електронних операцій з грошовими коштами клієнтів ТОВ «Ліонебанк Україна» в рамках платіжної Інтернет-системи «WebMoney Transfer». Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_30 домовились про відсутність комісії при зарахуванні клієнтами ТОВ «Ліонебанк Україна» грошових коштів на електронний гаманець ОСОБА_7 , зареєстрований в Інтернет-системі «WebMoney Transfer», за рахунок відшкодування ним відповідних витрат ОСОБА_30 .

19.03.2008 електронний гаманець ОСОБА_7 був заблокований на зарахування коштів адміністратором платіжної системи «WebMoney Transfer», у зв`язку із порушенням регламенту системи, яким заборонено створення фінансових пірамід.

ОСОБА_7 , та невстановлені досудовим слідством особи, маючи намір на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, грошові кошти, які знаходились на електронному гаманці №Z97, перераховували на ряд заздалегідь зареєстрованих ними електронних гаманців платіжної Інтернет-системи «WebMoney Transfer», з яких кошти (титульні знаки WMZ - електронний аналог долара США) конвертувалися в готівкові грошові кошти та в подальшому заволодівалися останніми.

Незважаючи на блокування електронного гаманця, на підставі домовленості між ОСОБА_7 та ОСОБА_30 , з березня по серпень 2008 року, працівником електронного обмінного пункту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_33 продовжувалося приймання грошових коштів від клієнтів ТОВ «Ліонебанк Україна» в якості інвестицій в кіпрську компанію «Lodgevine Limited». Прийняті ОСОБА_33 грошові кошти накопичувалися в офісному приміщенні зазначеного електронного обмінного пункту, що розташований по АДРЕСА_6 , після чого, в серпні 2008 року, були передані ОСОБА_7 під розписку.

В липні-серпні 2008 року, ОСОБА_7 , та невстановлені досудовим слідством особи, визначивши за неможливе подальше продовження незаконної діяльності у зв`язку зі зменшенням кількості клієнтів, а й відповідно надходжень грошових коштів, що перешкоджало здійсненню кримінально-протиправної діяльності за принципом «фінансової піраміди», вирішили припинити діяльність ТОВ «Ліонебанк Україна», мотивуючи це фінансовою кризою.

Отримавши шляхом обману від громадян грошові кошти, ОСОБА_7 , та невстановлені досудовим слідством особи, на банківські рахунки ТОВ «Ліонебанк Україна» їх не вносили, для інвестування в інструменти фінансових ринків світу не використовували, а розподіляючи між собою, та, використовуючи їх на власний розсуд.

Як вбачається з обвинувального акта, кримінальні правопорушення ОСОБА_7 були вчинені при таких обставинах:

1.01.08.2007, ОСОБА_34 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеним в оману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_34 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого, сплатив грошові кошти в сумі 1 500 доларів США, що згідно із офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 7575 гривень, зарахувавши їх через посередництво електронного обмінного пункту «АllMоnеу», що розташований по АДРЕСА_6 , на електронний гаманець № НОМЕР_1 платіжної їнтернет-системи «WebMoney Transfer», зареєстрований ОСОБА_7 на своє на ім`я.

ОСОБА_7 , та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_34 грошові кошти в сумі 7575 гривень, для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а заволоділи ними шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

2. 29.10.2007, ОСОБА_37 , знаходячись в офісному приміщенні №:19, 20 по АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 247, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_37 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 500 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 2525 гривень, зарахувавши їх через посередництво електронного обмінного пункту «АllMоnеу», що розташований по АДРЕСА_6 , на електронний гаманець № НОМЕР_1 платіжної їнтернет-системи «WebMoney Transfer», зареєстрований ОСОБА_7 на своє на ім`я.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_37 грошові кошти в сумі 2525 гривень, для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а заволоділи ними шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

3. 29.10.2007, ОСОБА_39 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 253, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_39 з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 5000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 25 250 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту- ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_39 грошові кошти в сумі 25 250 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 , та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_39 грошові кошти в сумі 25 250 гривень, для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а заволоділи ними шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

4. 22.11.2007, ОСОБА_42 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв,, будучи введеною в оману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 312, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_42 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 500 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 2525 гривень, зарахувавши їх через посередництво електронного обмінного пункту «АllMоnеу», що розташований по АДРЕСА_6 , на електронний гаманець № НОМЕР_1 платіжної Інтернет-системи «WebMoney Transfer», зареєстрований ОСОБА_7 на своє на ім`я.

Крім того, 12.02.2008, ОСОБА_42 , будучи повторно введеною в оману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 312/1, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_42 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 300 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 1515 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_42 грошові кошти в сумі 1515 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 23.07.2008, ОСОБА_42 , будучи повторно введеною в оману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 312/2, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_42 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 5000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 24 200 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_42 грошові кошти в сумі 24 200 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 , та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_42 грошові кошти в сумі 28 240 гривень, для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а заволоділи ними шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, що спричинило значної шкоди, та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

5. 06.12.2007, ОСОБА_44 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв, будучи введеною в оману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір №348, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_44 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 500 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 2525 гривень, передавши їх в офісі товариства невстановленому працівнику ТОВ «Ліонебанк Україна», який діяв за вказівкою ОСОБА_7 .

ОСОБА_7 , та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_44 грошові кошти в сумі 2525 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а заволоділи ними шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

6. 07.12.2007, ОСОБА_46 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 353, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_46 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 1000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 5050 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_46 грошові кошти в сумі 5050, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 , та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_46 грошові кошти в сумі 5050 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а заволоділи ними шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

7. 24.12.2007, ОСОБА_47 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеним в оману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 407, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_47 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 400 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 2020 гривень, зарахувавши їх через посередництво електронного обмінного пункту «АllMоnеу», що розташований по АДРЕСА_6 , на електронний гаманець № НОМЕР_1 платіжної Інтернет-системи «WebMonev Transfer», зареєстрований ОСОБА_7 на своє на ім`я.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_47 грошові кошти в сумі 2020 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а заволоділи ними шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

8. 25.12.2007, ОСОБА_49 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 410, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_49 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 250 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 1262 грн. 50 коп., передавши їх в офісі товариства невстановленому працівнику ТОВ «Ліонебанк Україна», який діяв за вказівкою ОСОБА_7 .

ОСОБА_7 , та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_49 грошові кошти в сумі 1262 грн. 50 коп. для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а заволоділи ними шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

9. 26.12.2007, ОСОБА_51 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеним в оману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 414, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_51 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 500 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 2525 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_51 грошові кошти в сумі 2525 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_51 грошові кошти в сумі 2525 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, заволоділи ними шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

10. 31.12.2007, ОСОБА_54 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 434, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_54 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 500 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на 29.12.2007 становило 2525 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_54 грошові кошти в сумі 2525 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_54 грошові кошти в сумі 2525 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

11. 01.01.2008, ОСОБА_55 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 436, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_55 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 1 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на 29.12.2007 становило 5050 гривень, зарахувавши їх через посередництво електронного обмінного пункту «АllМоnеу», що розташований по АДРЕСА_6 , на електронний гаманець № НОМЕР_1 платіжної Інтернет-системи «WehMoney Transfer», зареєстрований ОСОБА_7 на своє на ім`я.

ОСОБА_7 , та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_55 грошові кошти в сумі 5050 гривень, для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

12. 19.01.2008, ОСОБА_57 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 486, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_57 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 6 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 30 300 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_57 грошові кошти в сумі 30 300 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 28.02.2008, ОСОБА_57 , будучи повторно введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 486/1, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_57 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 250 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 1262 грн. 50 коп., зарахувавши їх через посередництво електронного обмінного пункту « АllМоnеу », що розташований по АДРЕСА_6 , на електронний гаманець № НОМЕР_1 платіжної Інтернет-системи «WebMoney Transfer», зареєстрований ОСОБА_7 на своє на ім`я.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_57 грошові кошти в сумі 31 562 грн. 50 коп. для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, спричинивши значну матеріальну шкоду, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

13. 24.01.2008, ОСОБА_59 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_59 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 6 400 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 32 320 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 , отримані від ОСОБА_59 грошові кошти в сумі 32 320 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 19.06.2008, ОСОБА_59 , будучи повторно введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір, який був завчасно підготовлений Невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_59 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 3 600 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 17 460 гривень, зарахувавши їх через посередництво електронного обмінного пункту « АllМоnеу », що розташований по АДРЕСА_6 , на електронний гаманець № НОМЕР_1 платіжної Інтернет-системи «WebMoney Transfer», зареєстрований ОСОБА_7 на своє на ім`я.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_59 грошові кошти в сумі 49 780 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, спричинивши значну матеріальну шкоду, та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

14. 25.01.2008, ОСОБА_62 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 069, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_62 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 250 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 1262 гривень 50 коп., зарахувавши їх через посередництво електронного обмінного пункту «АllМоnеу», що розташований по АДРЕСА_6 , на електронний гаманець № НОМЕР_1 платіжної Інтернет-системи «WebMoney Transfer», зареєстрований ОСОБА_7 на своє на ім`я.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_62 грошові кошти в сумі 1262 грн. 50 коп. для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

15. 25.01.2008, ОСОБА_65 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 512, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_65 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 5 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 27 500 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_65 грошові кошти в сумі 27 500 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 07.07.2008, ОСОБА_65 , будучи повторно введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 512/1, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_65 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до шов якого сплатила грошові кошти в сумі 3 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 14 520 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_65 грошові кошти в сумі 14 520 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 , та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_65 грошові кошти в сумі 42 020 гривень, для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, що спричинило значну шкоду, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

16. 25.01.2008, ОСОБА_66 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 518, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_66 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 10 110 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 51 055 грн. 50 коп., передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту' ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_66 грошові кошти в сумі 51 055 грн. 50 коп., діючи за вказівкою ОСОБА_7 в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_66 грошові кошти в сумі 51 055 грн. 50 коп. для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, завдавши значну матеріальну шкоду, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

17. 05.02.2008, ОСОБА_69 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18.год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 582, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_69 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 5000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 25 250 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_69 грошові кошти в сумі 25 250 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_69 грошові кошти в сумі 25 250 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

18. 06.02.2008, ОСОБА_71 , знаходячись в офісному приміщенні № 19, 20 по вул. Пушкінській, 2-4/7 в, м. Києві, орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 586, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_71 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 9 100 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 45 955 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_71 грошові кошти в сумі 45 955 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_71 грошові кошти в сумі 45 955 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, завдавши значну матеріальну шкоду, та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

19. 06.02.2008, ОСОБА_73 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 589, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_73 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 250 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 1262 грн. 50 коп., передавши їх в офісі товариства фінансовому консультант ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_73 грошові кошти в сумі 1262 грн. 50 коп., діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 , та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_73 грошові кошти в сумі 1262 грн. 50 коп., для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

20. 08.02.2008, ОСОБА_75 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 599, який був завчасно підготовлений невстановленимидосудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_75 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 5 000 доларів СІІІА, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 25 250 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_75 грошові кошти в сумі 25 250 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та неветановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_75 грошові кошти в сумі 25 250 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

21. 12.02.2008, ОСОБА_76 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» Інвестиційний договір № 616, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_76 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 250 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 1262 гривень 50 коп., передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_76 грошові кошти в сумі 1262 грн. 50 коп. діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_76 грошові кошти в сумі 1262 грн. 50 коп. для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

22. 14.02.2008, ОСОБА_78 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 644, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_78 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 250 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 1262 грн. 50 коп., передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_78 грошові кошти в сумі 1262 грн. 50 коп., діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 , та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_78 грошові кошти в сумі 1262 грн. 50 коп. для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

23. 18.02.2008, ОСОБА_81 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 646, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_81 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила, грошові кошти в сумі 250 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 1262 грн. 50 коп., зарахувавши їх через посередництво електронного обмінного пункту «АllМоnеу», що розташований по АДРЕСА_6 , на електронний гаманець № НОМЕР_1 платіжної Інтернет-системи «WebMoney Transfer», зареєстрований ОСОБА_7 на своє на ім`я.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_81 грошові кошти в сумі 1262 грн. 50 коп. для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

24. 18.02.2008, ОСОБА_82 , знаходячись в офісному приміщенні № 19, 20 по АДРЕСА_4, орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 659, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_82 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 1500 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 7575 грн., передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_83 грошові кошти в сумі 7575 грн., діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_82 грошові кошти в сумі 7575 грн. для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

25. 25.02.2008, ОСОБА_83 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 592, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_83 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 792 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 3999 грн. 06 коп., передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_83 грошові кошти в сумі 3999 грн. 06 коп., діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_83 грошові кошти в сумі 3999 грн. 06 коп. для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

26. 25.02.2008, ОСОБА_84 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 671, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_84 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 1 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 5050 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_84 грошові кошти в сумі 5050 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_84 грошові кошти в сумі 5050 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

27. 26.02.2008, ОСОБА_86 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 701, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_86 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 50 500 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_87 грошові кошти в сумі 50 500 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_86 грошові кошти в сумі 50 500 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, заподіявши значну матеріальну шкоду, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

28. 29.02.2008, ОСОБА_88 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 719, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_88 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 11 100 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 56 055 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_88 грошові кошти в сумі 56 055 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_88 грошові кошти в сумі 56 055 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, спричинивши значну матеріальну шкоду, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

29. 29.02.2008, ОСОБА_90 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 727, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_90 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 5 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 25 250 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_90 грошові кошти в сумі 25 250 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 14.05.2008. ОСОБА_90 , будучи повторно введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 727/1, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_90 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 5 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 25 250 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_90 грошові кошти в сумі 25 250 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_90 грошові кошти в сумі 50 500 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, спричинивши значну матеріальну шкоду, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

30. 04.03.2008, ОСОБА_92 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 729, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_92 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 5 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 25 250 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_94 отримані від ОСОБА_92 грошові кошти в сумі 25 250 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_92 грошові кошти в сумі 25 250 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

31. 06.03.2008, ОСОБА_95 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 744, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_95 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 5 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 25 250 гривень, передавши їх в офісі товариства невстановленому працівнику ТОВ «Ліонебанк Україна», який діяв за вказівкою ОСОБА_7 .

Крім того, 25.04.2008, ОСОБА_95 , будучи повторно введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 744/1, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_95 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 500 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 2525 гривень, передавши їх в офісі товариства невстановленому працівнику ТОВ «Ліонебанк Україна», який діяв за вказівкою ОСОБА_7 .

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_95 грошові кошти в сумі 27 775 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, спричинивши значну матеріальну шкоду, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

32. 06.03.2008, ОСОБА_97 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 747, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_97 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 5 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 25 250 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_97 грошові кошти в сумі 25 250 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_97 грошові кошти в сумі 25 250 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

33. 07.03.2008, ОСОБА_100 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 748, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_100 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 50 500 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_100 грошові кошти в сумі 50 500 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_100 грошові кошти в сумі 50 500 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, спричинивши значну матеріальну шкоду, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

34. 10.03.2008, ОСОБА_102 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 754, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_102 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 5 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 25 250 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_102 грошові кошти в сумі 25 250 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_102 грошові кошти в сумі 25 250 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

35. 12.03.2008, ОСОБА_104 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 774, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_104 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 5 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 25 250 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_104 грошові кошти в сумі 25 250 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 ,, в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_104 грошові кошти в сумі 25 250 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

36. 18.03.2008, ОСОБА_106 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 502/1, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_106 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 11 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 55 550 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_106 грошові кошти в сумі 55 550 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_106 грошові кошти в сумі 55 550 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, спричинивши значну шкодут та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

37. 18.03.2008, ОСОБА_108 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 801, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_108 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 8 000 доларів СІЛА, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 40 400 гривень, зарахувавши їх через посередництво електронного обмінного пункту «АllМоnеу», що розташований по АДРЕСА_6 , на електронний гаманець № НОМЕР_1 платіжної Інтернет-системи «WebMoney Transfer», зареєстрований ОСОБА_7 на своє на ім`я.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_108 грошові кошти в сумі 40 400 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, спричинивши значну шкоду, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

38. 18.03.2008, ОСОБА_109 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 806, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_109 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 600 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на. цю дату становило 3030 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_109 грошові кошти в сумі 3030 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 02.07.2008, ОСОБА_109 , будучи повторно введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 806/1, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_109 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 1000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 4850 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_109 грошові кошти в сумі 4850 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_109 грошові кошти в сумі 7880 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

39. 18.03.2008, ОСОБА_111 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, від імені свого чоловіка - ОСОБА_112 , уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_113 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 300 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 1515 гривень, зарахувавши їх через посередництво електронного обмінного пункту «АllMоnеу», що розташований по АДРЕСА_6 , на електронний гаманець № НОМЕР_1 платіжної Інтернет-системи «WebMoney Transfer», зареєстрований ОСОБА_7 на своє на ім`я.

Крім того, 21.03.2008, ОСОБА_111 , будучи повторно введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 841, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_111 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 50 500 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_111 грошові кошти в сумі 50 500 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_111 грошові кошти в сумі 52 015 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, завдавши значну матеріальну шкоду, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

40. 28.03.2008, ОСОБА_114 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 880, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_114 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 300 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило, 1515 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_114 грошові кошти в сумі 1515 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_114 грошові кошти в сумі 1515 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

41. 31.03.2008, ОСОБА_117 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_117 з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 6 250 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 31 562 грн. 50 коп., передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_117 грошові кошти в сумі 31 562 грн. 50 коп., діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_117 грошові кошти в сумі 31 562 грн. 50 коп. для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволодів ними шляхом обману, завдавши значну матеріальну шкоду, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

42. 02.04.2008, ОСОБА_119 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 895, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_119 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 5000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 25 250 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_119 грошові кошти в сумі 25 250 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_122 грошові кошти в сумі 25 250 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволодів ними шляхом обману, та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

43. 07.04.2008, ОСОБА_123 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 920, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_123 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 5000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 25 250 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_123 грошові кошти в сумі 25 250 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_123 грошові кошти в сумі 25 250 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволодів ними шляхом обману, та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

44. 08.04.2008, ОСОБА_126 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 939, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_126 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 50 500 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_128 грошові кошти в сумі 50 500 коп. діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_126 грошові кошти в сумі 50 500 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволодів ними шляхом обману, завдавши значну матеріальну шкоду, та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

45. 11.04.2008, ОСОБА_130 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 955, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_130 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 5100 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 25 755 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_130 грошові кошти в сумі 25 755 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_130 грошові кошти в сумі 25 755 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, завдавши значну матеріальну шкоду, та. в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

46. 14.04.2008, ОСОБА_132 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 793, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_132 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 50 500 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_132 грошові кошти в сумі 50 500 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_132 грошові кошти в сумі 50 500 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, завдавши значну матеріальну шкоду, та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

47. 14.04.2008, ОСОБА_133 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 974, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_133 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 50 500 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_133 грошові кошти в сумі 50 500 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_133 грошові кошти в сумі 50 500 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, завдавши значну матеріальну шкоду , та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

48. 15.04.2008, ОСОБА_135 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого TОB «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 979, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_135 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 50 500 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_135 грошові кошти в сумі 50 500 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_135 грошові кошти в сумі 50 500 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, завдавши значну матеріальну шкоду, та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

49. 16.04.2008, ОСОБА_138 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 989, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_138 з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 50 500 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_138 грошові кошти в сумі 50 500 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_138 грошові кошти в сумі 50 500 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволодів ними шляхом обману, завдавши значну матеріальну шкоду, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

50. 22.04.2008, ОСОБА_141 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1023, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_141 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 5 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 25 250 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_141 грошові кошти в сумі 25 250 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_141 грошові кошти в сумі 25 250 гривень, для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

51. 22.04.2008, ОСОБА_142 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1030, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_142 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 9 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 45 450 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_142 грошові кошти в сумі 45 450 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_142 грошові кошти в сумі 45 450 гривень, для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволодів ними шляхом обману, завдавши значної матеріальної шкоди, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

52. 29.04.2008, ОСОБА_144 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1043, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_144 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 1 400 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 7070 гривень, передавши їх в офісі товариства невстановленому працівнику ТОВ «Ліонебанк Україна», який діяв за вказівкою ОСОБА_7 .

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_144 грошові кошти в сумі 7070 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

53. 30.04.2008, ОСОБА_145 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1066, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_145 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 50 500 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_145 грошові кошти в сумі 50 500 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_145 грошові кошти в сумі 50 500 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволодів ними шляхом обману, завдавши значної матеріальної шкоди, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

54. 07.05.2008, ОСОБА_146 , від імені якої виступала ОСОБА_147 , будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1074, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_146 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 5000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 25 250 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_146 грошові кошти в сумі 25 250 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_146 грошові кошти в сумі 25 250 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

55. 13.05.2008, ОСОБА_149 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1104, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_149 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 300 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 1515 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 ,, який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_149 грошові кошти в сумі 1515 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_149 грошові кошти в сумі 1515 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

56. 14.05.2008, ОСОБА_9 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1099, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_9 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 50 500 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 50 500 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 50 500 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, завдавши значної матеріальної шкоди, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

57. 16.05.2008, ОСОБА_151 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1128, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_151 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 50 500 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_151 грошові кошти в сумі 50 500 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_151 грошові кошти в сумі 50 500 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, завдавши значної матеріальної шкоди, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

58. 14.05.2008, ОСОБА_154 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1102, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_154 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 250 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 1262 грн. 50 коп., передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_155 грошові кошти в сумі 1262 грн. 50 коп., діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_154 грошові кошти в сумі 1262 грн. 50 коп. для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

59. 14.05.2008, ОСОБА_156 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1103, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_156 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 250 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 1262 грн. 50 коп., передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_156 грошові кошти в сумі 1262 грн. 50 коп., діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_156 грошові кошти в сумі 1262 грн. 50 коп. для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволодів ними шляхом обману, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

60. 19.05.2008, ОСОБА_157 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1133, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_157 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 250 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 1262 грн. 50 коп., передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_157 грошові кошти в сумі 1262 грн. 50 коп., діючи за. вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_159 грошові кошти в сумі 1262 грн. 50 коп. для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволодів ними шляхом обману, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

61. 19.05.2008, ОСОБА_160 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1134, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_160 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 1 750 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 8837 грн. 50 коп., передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_160 грошові кошти в сумі 8837 грн. 50 коп., діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_160 грошові кошти в сумі 8837 грн. 50 коп. для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволодів ними шляхом обману, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

62. 19.05.2008, ОСОБА_162 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1135, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_162 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 1000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 5050 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_162 грошові кошти в сумі 5050 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_162 грошові кошти в сумі 5050 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

63. 19.05.2008, ОСОБА_163 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1138, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_163 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 5 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 25 250 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_163 грошові кошти в сумі 25 250 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, в цей же день, 19.05.2008, ОСОБА_163 , будучи повторно введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1140 на ім`я дружини ОСОБА_165 , який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_163 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 5000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 25 250 гривень, передавиш їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_163 грошові кошти в сумі 25 250 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_163 грошові кошти в сумі 50 500 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволодів ними шляхом обману, завдавши значної матеріальної шкоди, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

64. 19.05.2008, ОСОБА_167 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1143, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_167 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 2000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 10 100 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_167 грошові кошти в с умі 10 100 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_167 грошові кошти в сумі 10 100 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

65. 21.05.2008, ОСОБА_169 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1145, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_169 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 2 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 10 100 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_169 грошові кошти в сумі 10 100 гривень діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_169 грошові кошти в сумі 10 100 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

66. 21.05.2008, ОСОБА_171 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1146, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_171 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 500 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 2525 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_171 грошові кошти в сумі 2525 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_171 грошові кошти в сумі 2525 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

67. 22.05.2008, ОСОБА_174 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1157, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_174 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 8 300 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 40 255 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_174 грошові кошти в сумі 40 255 гривень діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_174 грошові кошти в сумі 40 255 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, завдавши значної матеріальної шкоди, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

68. 23.05.2008, ОСОБА_176 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману штихом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1166, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_176 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 5 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 24 250 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_176 грошові кошти в сумі 24 250 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 20.06.2008, ОСОБА_176 , будучи повторно введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1166/1, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_176 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 1 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 4850 гривень, зарахувавши їх через посередництво електронного обмінного пункту «АllМоnеу», що розташований по АДРЕСА_6 , на електронний гаманець № НОМЕР_1 платіжної Інтернет-системи «WebMoney Transfer», зареєстрований ОСОБА_7 на своє на ім`я.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_176 грошові кошти в сумі 29 100 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, завдавши значну матеріальну шкоду, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

69. 27.05.2008, ОСОБА_180 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1189, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_180 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 5 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 24 250 гривень, зарахувавши їх через посередництво електронного обмінного пункту «АllМоnеу», що розташований по АДРЕСА_6 , на електронний гаманець № НОМЕР_1 платіжної Інтернет-системи «WebMoney Transfer», зареєстрований ОСОБА_7 на своє на ім`я.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_180 грошові кошти в сумі 24 250 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

70. 28.05.2008, ОСОБА_182 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1197, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_182 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 8100 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 39 285 гривень, передавши їх в офісі товариства генеральному директору ОСОБА_7 , який заволодів ними шляхом обману.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_182 грошові кошти в сумі 39 285 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволодів ними шляхом обману, завдавши значну матеріальну шкоду, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

71. 06.06.2008, ОСОБА_184 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 342, який бу в завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_184 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 3 300 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 16 005 гривень, зарахувавши їх через посередництво електронного обмінного пункту «АllMоnеу», що розташований по АДРЕСА_6 , на електронний гаманець № НОМЕР_1 платіжної Інтернет-системи «WebMoney Transfer», зареєстрований ОСОБА_7 на своє на ім`я.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_184 грошові кошти в сумі 16 005 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

72. 06.06.2008, ОСОБА_185 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1229, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_185 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 5 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 24 250 гривень, зарахувавши їх через посередництво електронного обмінного пункту «АllMоnеу», що розташований по АДРЕСА_6 , на електронний гаманець № НОМЕР_1 платіжної Інтернет-системи «WebMoney Transfer», зареєстрований ОСОБА_7 на своє на ім`я.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_185 грошові кошти в сумі 24 250 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

73. 09.06.2008, ОСОБА_186 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 354, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_186 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 1000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 4850 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_186 грошові кошти в сумі 4850 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 14.07.2008, ОСОБА_186 , будучи повторно введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 354/1, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_186 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 5000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 24 200 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_186 грошові кошти в сумі 24 200 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 , та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_186 грошові кошти в сумі 29 050 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, завдавши значної матеріальної шкоди, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

74. 11.06.2008, ОСОБА_187 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1244, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_187 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 250 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 1212 грн. 50 коп., передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_187 грошові кошти в сумі 1212 грн. 50 коп., діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_187 грошові кошти в сумі 1212 грн. 50 коп. для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

75. 12.06.2008, ОСОБА_8 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1245, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_8 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 6600 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 31 944 гривень, зарахувавши їх через посередництво електронного обмінного пункту «АllMоnеу», що розташований по АДРЕСА_6 , на електронний гаманець № НОМЕР_1 платіжної Інтернет-системи «WebMoney Transfer», зареєстрований ОСОБА_7 на своє на ім`я.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 31 944 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, завдавши значної матеріальної шкоди, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

76. 20.06.2008, ОСОБА_189 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1259, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_189 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 8 500 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 41 225 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_189 грошові кошти в сумі 41 225 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_189 грошові кошти в сумі 41 225 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, завдавши значної матеріальної шкоди, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

77. 02.07.2008, ОСОБА_191 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., від імені якої виступала ОСОБА_154 , будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1278, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_154 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 5000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 24 200 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_191 , грошові кошти в сумі 24 200 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_191 грошові кошти в сумі 24 200 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

78. 06.07.2008, ОСОБА_194 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1329, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_194 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 8 260 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 40 061 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_194 грошові кошти в сумі 40 061 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_194 грошові кошти в сумі 40 061 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, завдавши значної матеріальної шкоди, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

79. 07.07.2008, ОСОБА_196 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1289, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_196 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 5 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 24 200 гривень, передавши їх в офісі товариства невстановленому працівнику ТОВ «Ліонебанк Україна», який діяв за вказівкою ОСОБА_7 .

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_196 грошові кошти в сумі 24 200 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

80. 09.07.2008, ОСОБА_198 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1296, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_198 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 26 620 гривень, зарахувавши їх через посередництво електронного обмінного пункту «АllMоnеу», що розташований по АДРЕСА_6 , на електронний гаманець № НОМЕР_1 платіжної Інтернет-системи «WebMoney Transfer», зареєстрований ОСОБА_7 на своє на ім`я.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_198 грошові кошти в сумі 26 620 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, завдавши значну матеріальну шкоду, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

81. 16.07.2008, ОСОБА_2 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 632, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_2 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 7000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 33 880 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 33 880 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 33 880 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, завдавши значної матеріальної шкоди, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

82. 25.07.2008, ОСОБА_201 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк. Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1331, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_201 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 5000 гривень, зарахувавши. їх через посередництво електронного обмінного пункту «АllMоnеу», що розташований по АДРЕСА_6 , на електронний гаманець № НОМЕР_1 платіжної Інтернет-системи «WebMoney Transfer», зареєстрований ОСОБА_7 на своє на ім`я.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_201 грошові кошти в сумі 5000 гривень, для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

83. 31.07.2008, ОСОБА_202 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1338, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_202 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 5 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 24 200 гривень, зарахувавши їх через посередництво електронного обмінного пункту «АllMоnеу», що розташований по АДРЕСА_6 , на електронний гаманець № НОМЕР_1 платіжної Інтернет-системи «WebMoney Transfer», зареєстрований ОСОБА_7 на своє на Ім`я.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_202 грошові кошти в сумі 24 200 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

84. 01.08.2008, ОСОБА_122 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1348, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_122 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 9000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 43 560 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_122 грошові кошти в сумі 43 560 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_122 грошові кошти в сумі 43 560 гривень, для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволодів ними шляхом обману, завдавши значної матеріальної шкоди, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином, як зазначено в обвинувальному акті, своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненим повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілим, ОСОБА_7 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, відповідно до обвинувального акта ОСОБА_7 вчинив наступні кримінальні правопорушення:

1. 23.07.2007, ОСОБА_207 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 067, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_207 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 1 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 5050 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_207 грошові кошти в сумі 5050 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 03.03.2008, ОСОБА_207 будучи повторно введеною в оману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 067/1, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_207 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 50 500 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_207 грошові кошти в сумі 50 500 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 16.04.2008, ОСОБА_207 , будучи повторно введеною в оману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 067/2, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_207 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 50 500 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_207 грошові кошти в сумі 50 500 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 17.04.2008, ОСОБА_207 будучи повторно введеною в оману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 067/3, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_207 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 50 500 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_207 грошові кошти в сумі 50 500 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_207 грошові кошти в сумі 152 550 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а заволоділи ними шляхом обману, в великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

2.05.11.2007, ОСОБА_208 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційні договори № 272 та № 272/1, які були завчасно підготовлені невстановленими досудовим слідством особами, після чого передані ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_208 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, що згідно: з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 50 500 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_208 грошові кошти в сумі 50 500 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 , та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_208 грошові кошти в сумі 50 500 гривень, для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а заволоділи ними шляхом, обману, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

3. 22.11.2007, ОСОБА_210 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеним в оману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 316, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_210 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 19 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 95 950 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_210 грошові кошти в сумі 95 950 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 19.05.2008, ОСОБА_210 , будучи повторно введеним в оману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 316/1, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_210 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 2 500 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 12 625 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_210 грошові кошти в сумі 12 625 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 02.07.2008, ОСОБА_210 , будучи повторно введеним в оману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 316/2, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_210 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 700 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 3395 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_210 грошові кошти в сумі 3395 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 , та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_210 грошові кошти в сумі 111 970 гривень, для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а заволоділи ними шляхом обману, у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

4. 23.11.2008, ОСОБА_212 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого TОB «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеним в оману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 314, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_212 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 25 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 126 250 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_212 грошові кошти в сумі 126 250 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_212 , грошові кошти в сумі 126 250 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а заволоділи ними шляхом обману, в великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

5. 20.12.2007, ОСОБА_214 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 399, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_214 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 12 030 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 60 751 грн. 50 коп., передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_214 грошові кошти в сумі 60 751 грн. 50 коп., діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 21.01.2008, ОСОБА_214 , будучи повторно введеною в оману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 399/1, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_214 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 1 800 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 9090 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_214 грошові кошти в сумі 9090 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 05.03.2008, ОСОБА_214 , будучи повторно введеною в оману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 399/2, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_214 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 1 150 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 5807 грн. 50 коп., передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_214 грошові кошти в сумі 5807 грн. 50 коп., діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 19.05.2008, ОСОБА_214 , будучи повторно введеною в оману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 399/3, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_214 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 2 500 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 12 625 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_214 грошові кошти в сумі 12 625 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_214 грошові кошти в сумі 88 274 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а заволоділи ними шляхом обману, в великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

6. 26.12.2007, ОСОБА_216 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 415, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_216 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 50 500 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_216 , грошові кошти в сумі 50 500 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_216 грошові кошти в сумі 50 500 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а заволоділи ними шляхом обману, в великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб, та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

7. 26.12.2007, ОСОБА_219 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 424, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_219 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 15 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 75 750 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_219 грошові кошти в сумі 75 750 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 , та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_219 грошові кошти в сумі 75 750 гривень, для. інвестування в світові фінансові ринки не використали, а, за попередньою змовою, заволоділи ними шляхом обману, в великих розмірах, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

8. 25.01.2008, ОСОБА_220 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 070, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_220 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 1 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 5050 гривень, зарахувавши їх через посередництво електронного обмінного пункту « АllMоnеу », що розташований по АДРЕСА_6 , на електронний гаманець № НОМЕР_1 платіжної Інтернет-системи «WehMoney Transfer», зареєстрований ОСОБА_7 на своє на ім`я.

Крім того, 14.04.2008, ОСОБА_220 , будучи повторно введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 070/2, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_220 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 5 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 25 250 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_220 грошові кошти в сумі 25 250 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 23.04.2008, ОСОБА_220 , будучи повторно введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 070/1, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовщи слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_220 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 22 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 111 100 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_220 грошові кошти в сумі 111 100 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 , та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_220 грошові кошти в сумі 141 400 гривень, для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману у великому розмірі, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

9. 04.02.2008, ОСОБА_222 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 572, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_222 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 1000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 5050 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16, отримані від ОСОБА_222 грошові кошти в сумі 5050 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 14.05.2008, ОСОБА_222 , будучи повторно введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 572/1, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_222 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 5000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим, на цю дату становило 25 250 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_222 грошові кошти в сумі 25 250 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 08.07.2008, ОСОБА_222 , будучи повторно введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 572/2, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_222 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 15 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 72 600 гривень, зарахувавши їх через посередництво електронного обмінного пункту «АllMоnеу», що розташований по АДРЕСА_6 , на електронний гаманець № НОМЕР_1 платіжної Інтернет-системи «WebMoney Transfer», зареєстрований ОСОБА_7 на своє на ім`я.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим. слідством особи отримані від ОСОБА_222 грошові кошти в сумі 102 900 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, у великих розмірах, та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

10. 05.02.2008, ОСОБА_224 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 585, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_224 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 2 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 10 100 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_224 грошові кошти в сумі 10 100 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 12.06.2008, ОСОБА_224 , будучи повторно введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 585/1, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_224 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 16 500 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 80 025 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_224 грошові кошти в сумі 80 025 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_224 грошові кошти в сумі 90 125 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, у великих розмірах, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

11. 06.02.2008, ОСОБА_226 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 587, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_226 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 20 900 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 105 545 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_226 грошові кошти в сумі 105 545 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_226 грошові кошти в сумі 105 545 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, у великих розмірах, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

12. 11.02.2008, ОСОБА_227 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 607, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_227 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 5000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 25 250 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_227 грошові кошти в сумі 25 250 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 23.06.2008, ОСОБА_227 будучи повторно введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 607/1, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_227 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 11 280 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 54 708 гривень, зарахувавши їх через посередництво електронного обмінного пункту « АllMоnеу », що розташований по АДРЕСА_6 , на електронний гаманець № НОМЕР_1 платіжної Інтернет-системи «WebMoney Transfer», зареєстрований ОСОБА_7 на своє на ім`я.

Крім того, 31.07.2008, ОСОБА_227 будучи повторно введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 607/2, який був завчасно підготовлений Невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_227 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 5 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 24 200 гривень, зарахувавши їх через посередництво електронного обмінного пункту « АllMоnеу », що розташований по АДРЕСА_6 , на електронний гаманець № НОМЕР_1 платіжної Інтернет-системи «WebMoney Transfer», зареєстрований ОСОБА_7 на своє на ім`я.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_229 грошові кошти в сумі 104 158 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, у великому розмірі та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

13. 11.02.2008, ОСОБА_230 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір №608, який був завчасно підготовлений нєветановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_230 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 150 000 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_230 грошові кошти в сумі 150 000 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_230 грошові кошти в сумі 150 000 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, у великих розмірах, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

14. 14.02.2008, ОСОБА_232 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 645, який був завчасно підготовлений нєветановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_232 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 101 000 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_232 грошові кошти в сумі 101 000 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 14.04.2008, ОСОБА_232 , будучи повторно введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 645/1, який був завчасно підготовлений нєветановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_232 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 5 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 25 250 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_232 грошові кошти в сумі 25 250 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 26.05.2008, ОСОБА_232 , будучи повторно введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 645/2, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_232 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 5 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 24 250 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_232 грошові кошти в сумі 24 250 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_232 грошові кошти в сумі 150 500 гривень для інвестування в світові фінансові, ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, у великих розмірах, та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

15. 18.02.2008, ОСОБА_234 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_234 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 101 000 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_236 грошові кошти в сумі 101 000 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_236 грошові кошти в сумі 101 000 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, у великих розмірах, та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

16. 25.02.2008, ОСОБА_237 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 676, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_237 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 25 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 126 250 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_237 грошові кошти в сумі 126 250 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_237 грошові кошти в сумі 126 250 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволодів ними шляхом обману, у великих розмірах, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

17. 26.02.2008, ОСОБА_239 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 680, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_239 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 5 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 25 250 гривень, зарахувавши їх через посередництво електронного обмінного пункту « АllMоnеу », що розташований по АДРЕСА_6 , на електронний гаманець № НОМЕР_1 платіжної Інтернет-системи «WebMoney Transfer», зареєстрований ОСОБА_7 на своє на ім`я.

Крім того, 27.03.2008, ОСОБА_239 , будучи повторно введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 680/1, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_239 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 50 500 гривень, зарахувавши їх через посередництво електронного обмінного пункту « АllMоnеу », що розташований по АДРЕСА_6 , на електронний гаманець № НОМЕР_1 платіжної Інтернет-системи «WebMoney Transfer», зареєстрований ОСОБА_7 на своє на ім`я.

Крім того, 02.06.2008, ОСОБА_239 , будучи повторно введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 680/2, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_239 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 15 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 72 750 гривень, зарахувавши їх через посередництво електронного обмінного пункту « АllMоnеу », що розташований по АДРЕСА_6 , на електронний гаманець № НОМЕР_1 платіжної Інтернет-системи «WebMoney Transfer», зареєстрований ОСОБА_7 на своє на ім`я.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_239 грошові кошти в сумі 148 500 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволодів ними шляхом обману, у великих розмірах, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

18. 07.03.2008, ОСОБА_240 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 759, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_240 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 13 841 доларів США 58 центів, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 69 900 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_240 грошові кошти в сумі 69 900 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 , та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_240 грошові кошти в сумі 69 900 гривень, для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, у великому розмірі, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

19. 13.03.2008, ОСОБА_241 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 377/1, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_241 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 50 500 гривень, зарахувавши їх через посередництво електронного обмінного пункту « АllMоnеу », що розташований по АДРЕСА_6 , на електронний гаманець № НОМЕР_1 платіжної Інтернет-системи «WebMoney Transfer», зареєстрований ОСОБА_7 на своє на ім`я.

Крім того, 17.06.2008, ОСОБА_241 , будучи повторно введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 377, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_241 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 5 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 24 250 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_241 грошові кошти в сумі 24 250 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 07.07.2008, ОСОБА_241 , будучи повторно введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 377/2, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_241 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 5 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 24 200 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_241 грошові кошти в сумі 24 200 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_241 грошові кошти в сумі 98 950 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, у великих розмірах, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

20. 14.03.2008, ОСОБА_243 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 787, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_243 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 30 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 151 500 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_243 грошові кошти в сумі 151 500, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_243 грошові кошти в сумі 151 500 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, у великих розмірах, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

21. 18.03.2008, ОСОБА_245 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 814, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_245 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 25 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 126 250 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_246 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_245 грошові кошти в сумі 126 250 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 22.04,2008, ОСОБА_245 , будучи повторно введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 814/1, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_245 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 50 500 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_245 грошові кошти в сумі 50 500 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_245 грошові кошти в сумі 176 750 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, в особливо великих розмірах, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

22. 26.03.2008, ОСОБА_247 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 864, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_71 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 101 000 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_247 грошові кошти в сумі 101 000 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_247 грошові кошти в сумі 101 000 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволодів ними шляхом обману, завдавши у великих розмінах матеріальну шкоду, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

23. 28.03.2008, ОСОБА_249 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 875 на ім`я свого батька ОСОБА_250 , який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_251 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 5 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 25 250 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_249 грошові кошти в сумі 25 250 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім цього 28.03.2008, ОСОБА_249 , будучи повторно введеною в оману, знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 876, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_249 ,, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 50 500 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_249 грошові кошти в сумі 50 500 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_249 грошові кошти в сумі 75 750 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволодів ними шляхом обману, завдавши у великих розмінах матеріальну шкоду, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

24. 08.04.2008, ОСОБА_253 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 929, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_253 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 50 500 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_253 грошові кошти в сумі 50 500 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 23.05.2008, ОСОБА_253 , будучи повторно введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 929/1, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_253 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 12 727 доларів США 27 центів, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 61 727 грн. 26 коп., зарахувавши їх через посередництво електронного обмінного пункту « АllMоnеу », що розташований по АДРЕСА_6 , на електронний гаманець № НОМЕР_1 платіжної Інтернет-системи «WebMonev Transfer», зареєстрований ОСОБА_7 на своє на ім`я.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_253 грошові кошти в сумі 112 227 грн. 25 коп. для інвестування в світові фінансові ринки не використали а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, завдавши велику матеріальну шкоду, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

25. 09.04.2008, ОСОБА_255 , знаходячись в офісному приміщенні № 19, 20 по АДРЕСА_4 , орендованого TОB «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 933, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_255 з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 5 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 25 250 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_255 грошові кошти в сумі 25 250 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 21.07.2008, ОСОБА_255 , будучи повторно введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 933/1, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_255 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 7000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 33 880 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_255 грошові кошти в сумі 33 880 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 01.08.2008, ОСОБА_255 , будучи повторно введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 933/2, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_255 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 5000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 24 200 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_255 грошові кошти в сумі 24 200 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_255 грошові кошти в сумі 83 330 гривень, для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, завдавши великої матеріальної шкоди, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

26. 24.04.2008, ОСОБА_257 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 315, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_257 з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 101 000 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_257 грошові кошти в сумі 101 000 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, в цей же день, 24.04.2008, ОСОБА_257 , будучи повторно введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 315/1, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_257 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на що дату становило 101 000 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_257 грошові кошти в сумі 101 000 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 , та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_257 грошові кошти в сумі 202 000 гривень, для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, завдавши особливо велику матеріальну шкоду, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

27. 25.04.2008, ОСОБА_259 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1042, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_259 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 25 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 126 250 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_259 грошові кошти в сумі 126 250 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_246 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_259 грошові кошти в сумі 126 250 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, завдавши у великих розмірах матеріальну шкоду, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

28. 12.05.2008, ОСОБА_262 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв, будучи введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 364, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_262 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 30 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 151 500 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_262 грошові кошти в сумі 151 500 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, в цей же день, 12.05.2008, ОСОБА_262 , будучи повторно введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 364/1, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_262 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 101 000 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_262 грошові кошти в сумі 101 000 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_262 грошові кошти в сумі 101 000 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволодів ними шляхом обману, завдавши у великих розмірах матеріальну шкоду, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

29. 14.05.2008, ОСОБА_155 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1101, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_155 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 22 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 111 100 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_155 грошові кошти в сумі 111 100 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи; отримані від ОСОБА_155 грошові кошти в сумі 111 100 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволодів ними шляхом обману, завдавши велику матеріальну шкоду, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

30. 22.05.2008, ОСОБА_266 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1159, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_266 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 48 500 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_266 грошові кошти в сумі 48 500 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 01.07.2008, ОСОБА_266 , будучи повторно введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1159/1, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_266 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 5000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 24 200 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_266 грошові кошти в сумі 24 200 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_266 грошові кошти в сумі 72 700 гривень, для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, завдавши шкоду у великих розмірах матеріальну шкоду, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

31. 30.05.2008, ОСОБА_268 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк. Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1213, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_268 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 97 000 гривень, передавши їх в офісі товариства невстановленому працівнику ТОВ «Ліонебанк Україна», який діяв за вказівкою ОСОБА_7 .

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_268 грошові кошти в сумі 97 000 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволодів ними шляхом обману, завдавши великої матеріальної шкоди, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

32. 04.06.2008, ОСОБА_269 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 шд. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1223, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_269 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 15 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 72 750 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_269 грошові кошти в сумі 72 750 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим- слідством особи, отримані від ОСОБА_269 грошові кошти в сумі 72 750 гривень, для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, завдавши великої матеріальної шкоди, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

33. 06.06.2008, ОСОБА_272 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1230, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_272 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 25 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 121 250 гривень, зарахувавши їх через посередництво електронного обмінного пункту «АllМоnеу», що розташований по АДРЕСА_6 , на електронний гаманець № НОМЕР_1 платіжної Інтернет-системи «WebMoney Transfer», зареєстрований ОСОБА_7 на своє на ім`я,

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_272 грошові кошти в сумі 121 250 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, завдавши великої матеріальної шкоди, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

34. 11.06.2008, ОСОБА_274 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1243, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_274 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 97 000 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_274 грошові кошти в сумі 97 000 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_274 грошові кошти в сумі 97 000 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, завдавши велику матеріальну шкоду, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

35. 12.06.2008, ОСОБА_276 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1246, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_276 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 30 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 145 500 гривень, зарахувавши їх через посередництво електронного обмінного пункту «АllМоnеу», що розташований по АДРЕСА_6 , на електронний гаманець № НОМЕР_1 платіжної Інтернет-системи «WebMoney Transfer», зареєстрований ОСОБА_7 на своє на ім`я.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_276 грошові кошти в сумі 145 500 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, завдавши великої матеріальної шкоди, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

36. 25.07.2008, ОСОБА_277 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine .Limited» інвестиційний договір № 1330, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_277 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 65 000 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_277 грошові кошти в сумі 65 000 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_277 грошові кошти в сумі 65 000 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, завдавши великої матеріальної шкоди, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином, згідно з обвинуваченням, своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненим повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, ОСОБА_7 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім цього, відповідно до обвинувального акта ОСОБА_7 вчинив такі кримінальні правопорушення:

1.03.07.2007, ОСОБА_280 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 022, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_280 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 600 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 3030 гривень, зарахувавши їх через посередництво електронного обмінного пункту «АllМоnеу», що розташований по АДРЕСА_6 в м: Києві, на електронний гаманець № НОМЕР_1 платіжної Інтернет-системи «WebMoney Transfer», зареєстрований ОСОБА_7 , на своє на ім`я.

Крім того, 03.12.2007, ОСОБА_280 , будучи повторно введеною в оману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_280 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 151 500 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_13 отримані від ОСОБА_280 грошові кошти в сумі 151 500 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 04.01.2008, ОСОБА_280 , будучи повторно введеною в оману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_280 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 1 100 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 5555 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_280 грошові кошти в сумі 5555 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 14.02.2008, ОСОБА_280 , будучи повторно введеною в оману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_280 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 600 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 3030 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_280 грошові кошти в сумі 3030 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 11.04.2008, ОСОБА_280 , будучи повторно введеною в оману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_280 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 8 400 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 42 420 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 ,, який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_280 грошові кошти в сумі 42 420 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 17.04.2008, ОСОБА_280 , будучи повторно введеною в оману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_280 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 600 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 3030 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_280 грошові кошти в сумі 3030 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 01.07.2008, ОСОБА_280 , будучи повторно введеною в оману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір на ім`я сина ОСОБА_281 , який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_280 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 21 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 101 640 гривень, зарахувавши їх через посередництво електронного обмінного пункту « АllМоnеу », що розташований по АДРЕСА_6 , на електронний гаманець № НОМЕР_1 платіжної Інтернет-системи «WebMoney Transfer», зареєстрований ОСОБА_7 на своє на ім`я.

Крім того, 01.07.2008, ОСОБА_280 , будучи повторно введеною в оману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір на ім`я невістки ОСОБА_282 , який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_280 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 6600 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату, становило 31 944 гривень, зарахувавши їх через посередництво електронного обмінного пункту «АllМоnеу», що розташований по АДРЕСА_6 , на електронний гаманець № НОМЕР_1 платіжної Інтернет-системи «WebMoney Transfer», зареєстрований ОСОБА_7 на своє на ім`я.

В подальшому ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_280 грошові кошти в сумі 342 149 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а заволоділи ними шляхом обману, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

2. 23.10.2007, ОСОБА_283 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеним в оману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 236, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_283 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 30 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 151 500 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_283 грошові кошти в сумі 151 500 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, в цей же день, 23.10.2007, ОСОБА_283 , будучи повторно введеним в оману, уклав з кіпрською компанією «Lodgetine Limited» інвестиційний договір № 236/1, який був завчасно підготовлений Невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_283 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 101 000 гривень, передавши. їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_283 грошові кошти в сумі 101 000 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, в цей же день, 23.10.2007, ОСОБА_283 , будучи повторно введеним в оману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 236/2, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_283 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 5000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 25 250 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_283 грошові кошти в сумі 25 250 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 11.12.2007, ОСОБА_283 , будучи повторно введеним в оману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 363 на ім`я матері дружини - ОСОБА_285 , який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_283 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 30 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 151 500 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_283 грошові кошти в сумі 151 500 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, в цей же день, 11.12.2007, ОСОБА_283 , будучи повторно введеним в оману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 363/1 на ім`я матері дружини - ОСОБА_285 , який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_283 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 101 000 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_283 грошові кошти в сумі 101 000 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, в цей же день, 11.12.2007, ОСОБА_283 , будучи повторно введеним в оману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір .№ 364 на ім`я знайомого - ОСОБА_262 , який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_283 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 30 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 151 500 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_283 грошові кошти в сумі 151 500 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, в цей же день, 11.12.2007, ОСОБА_283 , будучи повторно введеним в оману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 364/1 на ім`я знайомого - ОСОБА_262 , який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_283 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 101 000 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_283 грошові кошти в сумі 101 000 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 07.05.2008, ОСОБА_283 , будучи повторно введеним в оману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1072 на ім`я знайомої - ОСОБА_286 , який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_283 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 101 000 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_287 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_283 грошові кошти в сумі 101 000 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, в цей же день, 07.05.2008, ОСОБА_283 , будучи повторно введеним в оману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1072/1 на ім`я знайомої - ОСОБА_286 , який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_283 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 6000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 30 300 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_283 грошові кошти в сумі 30 300 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_283 грошові кошти в сумі 914 050 грвиень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а заволоділи ними шляхом обману, за попередньою змовою групою осі, в особливо великих розмірах, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

3. 17.12.2007, ОСОБА_288 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 391, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_288 з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 6 280 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 31 714 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_288 грошові кошти в сумі 31 714 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 24.12.2007, ОСОБА_288 , будучи повторно введеною в оману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 391/1, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_288 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 1 350 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 6817 грн. 50 коп.. передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_288 грошові кошти в сумі 6817 грн. 50 коп., діючи за вказівкою ОСОБА_7 , передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 10.01.2008, ОСОБА_288 , будучи повторо введеною в оману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 391/2, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_288 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 1 400 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 7070 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_288 грошові кошти в сумі 7070 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 21.01.2008, ОСОБА_288 , будучи повторно введеною в оману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 391/3, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_288 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 2 089 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 10 549 грн. 45 коп., передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_288 грошові кошти в сумі 10 549 грн. 45 коп., діючи за вказівкою ОСОБА_7 , передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 28.02.2008, ОСОБА_288 будучи повторно введеною в оману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 391/4, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_288 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 7 725 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 39 011 грн. 25 коп., передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_288 грошові кошти в сумі 39 011 грн. 25 коп., діючи за вказівкою ОСОБА_7 , передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 01.04,2008, ОСОБА_288 , будучи повторно введеною в оману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 391/5, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_288 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 6 720 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 33 936 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_288 грошові кошти в сумі 33 936 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , передав казані грошові кошти останньому.

Крім того, 07.04.2008, ОСОБА_288 будучи повторно введеною в оману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 391/6, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_288 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 30 000 доларів CШA, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на. цю дату становило 151 500 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_288 грошові кошти в сумі 151 500 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, в цей же день, 07.04.2008, ОСОБА_288 будучи повторно введеною в оману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір 391/7, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_288 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 8 900 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 44 945 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_288 грошові кошти в сумі 44 945 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 30.04.2008. ОСОБА_288 будучи повторно введеною в оману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 391/8, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_288 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 7 150 доларів CШA, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 36 107 грн. 50 коп., передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_288 грошові кошти в сумі 36 107 грн. 50 коп., діючи за вказівкою ОСОБА_7 , передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 05.05.2008. ОСОБА_288 , будучи повторно введеною в оману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 391/9, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_288 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 7 900 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 39 895 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_288 грошові кошти в сумі 39 895 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 22.05.2008, ОСОБА_288 , будучи повторно введеною в оману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 391/10, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_288 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 7 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 33 950 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_288 грошові кошти в сумі 33 950 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 03.06.2008, ОСОБА_288 , будучи повторно введеною в оману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 391/11, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_288 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 8 370 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 40 510 грн. 80 коп., зарахувавши їх через посередництво електронного обмінного пункту « АllМоnеу », що розташований по АДРЕСА_6 , на електронний гаманець № НОМЕР_1 платіжної Інтернет-системи «WebMoney Transfer», зареєстрований ОСОБА_7 на своє на ім`я.

Крім того, 04.08.2008, ОСОБА_288 , будучи повторно введеною в оману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 391/12, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_288 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 7 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 38 666 грн. 76 коп., зарахувавши їх через посередництво електронного обмінного пункту « АllМоnеу », що розташований по АДРЕСА_6 , на електронний гаманець № НОМЕР_1 платіжної Інтернет-системи «WebMoney Transfer», зареєстрований ОСОБА_7 на своє на ім`я.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_288 грошові кошти в сумі 514 673 грн. 26 коп., для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а заволоділи ними шляхом обману, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

4. 31.01.2008, ОСОБА_292 , знаходячись в офісному приміщенні № 19. АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 558, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_292 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 15 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 75 750 гривень, зарахувавши їх через посередництво електронного обмінного пункту « АllМоnеу », що розташований по АДРЕСА_6 , на електронний гаманець № НОМЕР_1 платіжної Інтернет-системи «WebMoney Transfer», зареєстрований ОСОБА_7 на своє на ім`я.

Крім того, 23.05.2008, ОСОБА_292 , будучи повторно введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 558/1, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_292 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 97 000 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_292 грошові кошти в сумі 97 000 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 23.05.2008, ОСОБА_292 , будучи повторно введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 558/2, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_292 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 97 000 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_292 грошові кошти в сумі 97 000 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 08.07.2008, ОСОБА_292 , будучи повторно введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 558/3, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_292 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 7 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 33 880 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_292 грошові кошти в сумі 33 880 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_292 грошові кошти в сумі 303 630 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, в особливо великих розмірах, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

5. 04.02.2008, ОСОБА_294 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 526, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_294 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 1050 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 5302 грн. 50 коп., передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_294 грошові кошти в сумі 5302 грн. 50 коп., діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 16.07.2008, ОСОБА_294 будучи повторно введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 526/1, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_294 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 25 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 121 000 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані вїд ОСОБА_294 грошові кошти в сумі 121 000 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, в цей же день, 16.07.2008, ОСОБА_294 , будучи повторно введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 526/2, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_294 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 25 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 121 000 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства, фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_294 грошові кошти в сумі 121 000 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, в цей же день, 16.07.2008, ОСОБА_294 , будучи повторно введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» Інвестиційний договір № 526/3, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_294 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 25 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 121 000 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_294 грошові кошти в сумі 121 000 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, в цей же день, 16.07.2008, ОСОБА_294 будучи повторно введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 526/4, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_294 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 25 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 121 000 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_294 грошові кошти в сумі 121 000 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_294 грошові кошти в сумі 489 302 грн. 50 коп. для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, в особливо великому розмірі, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

6. 08.02.2008, ОСОБА_297 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 609, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_297 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 30 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 151 500 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_297 грошові кошти в сумі 151 500 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, в цей же день, 08.02.2008, ОСОБА_297 , будучи повторно введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 609/1, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_297 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 13 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 65 650 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_297 грошові кошти в сумі 65 650 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_297 грошові кошти в сумі 217 150 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, в особливо великих розмірах, та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

7. 12.02.2008, ОСОБА_298 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 628, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_298 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 150 995 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_298 грошові кошти в сумі 150 995 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 04.04.2008, ОСОБА_298 , будучи повторно введеною в оману шляхом обману, уклада з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 628/1, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_298 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в суті 6000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 30 300 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від кліентів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_298 грошові кошти в сумі 30 300 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 05.05.2008, ОСОБА_298 , будучи повторно введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 628/2, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_298 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 20 640 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_298 грошові кошти в сумі 20 640 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_298 грошові кошти в сумі 201 935 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, у особливо великих розмірах, та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

8. 28.02.2008, ОСОБА_302 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 697, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_302 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 30 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 151 500 гривень, зарахувавши їх через посередництво електронного обмінного пункту «АllМоnеу», що розташований по АДРЕСА_6 , на електронний гаманець № НОМЕР_1 платіжної Інтернет-системи «WebMoney Transfer», зареєстрований ОСОБА_7 на своє на ім`я.

Крім того, в цей же день, 28.02.2008, ОСОБА_302 , будучи повторно введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 697/1, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_302 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 25 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 126 750 гривень, зарахувавши їх через посередництво електронного обмінного пункту « АllМоnеу », що розташований по АДРЕСА_6 , на електронний гаманець № НОМЕР_1 платіжної Інтернет-системи «WebMoney Transfer», зареєстрований ОСОБА_7 на своє на ім`я.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_302 грошові кошти в сумі 278 250 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, в особливо великих розмірах, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

9. 28.02.2008, ОСОБА_303 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 700, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_303 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 30 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 151 500 гривень, зарахувавши їх через посередництво електронного обмінного пункту « АllМоnеу », що розташований по АДРЕСА_6 , на електронний гаманець № НОМЕР_1 платіжної Інтернет-системи «WebMoney Transfer», зареєстрований ОСОБА_7 на своє на ім`я.

Крім того, в цей же день, 28.02.2008, ОСОБА_303 , будучи повторно введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 700/1, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_303 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 101 000 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , зарахувавши їх через посередництво електронного обмінного пункту «АllМоnеу», що розташований по АДРЕСА_6 , на електронний гаманець № НОМЕР_1 платіжної Інтернет-системи «WebMoney Transfer», зареєстрований ОСОБА_7 на своє на ім`я.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_303 грошові кошти в сумі 252 500 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, в особливо великих розмірах, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

10. 29.02.2008, ОСОБА_305 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «ЛІонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 702, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_305 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 101 000 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_305 грошові кошти в сумі 101 000 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 05.03.2008, ОСОБА_305 , будучи повторно введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 702/1, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_305 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 30 000 доларів CШA, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 151 500 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_305 грошові кошти в сумі 151 500 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 18.04.2008, ОСОБА_305 , будучи повторно введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 702/2, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_305 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 5000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 25 250 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_305 грошові кошти в сумі 25 250 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 06.06.2008, ОСОБА_305 , будучи повторно введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 702/3, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_305 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 7000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 33 950 гривень, зарахувавши їх через посередництво електронного обмінного пункту «АllМоnеу», що розташований по АДРЕСА_6 , на електронний гаманець № НОМЕР_1 платіжної Інтернет-системи «WebMoney Transfer», зареєстрований ОСОБА_7 на своє на ім`я.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_305 грошові кошти в сумі 311 700 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, в особливо великому розмірі, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

11. 29.02.2008, ОСОБА_306 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеним в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір, який був завчасно підготовлений неветановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_306 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 50 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 252 500 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_306 грошові кошти в сумі 252 500 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_306 грошові кошти в сумі 252 500 гривень, для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, в особливо великому розмірі, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

12. 17.03.2008, ОСОБА_307 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційні договори № 795/1, №795/2, які були завчасно підготовлені неветановленими досудовим слідством особами, після чого передані ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_307 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов яких сплатила грошові кошти в сумі 80 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 404 000 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані грошові кошти в сумі 404 000 гривень, діючи за вказівкою ОСОБА_7 в цей же день передав останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи отримані від ОСОБА_307 грошові кошти в сумі 404 000 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, в особливо великому розмірі, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

13. 27.03.2008, ОСОБА_308 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 867 на ім`я сина - ОСОБА_309 , який був завчасно підготовлений неветановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_308 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 300 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 1515 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_308 грошові кошти в сумі 1515 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, в цей же день, 27.03.2008, ОСОБА_308 , будучи повторно введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 868, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_308 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 6 700 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 33 835 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_308 грошові кошти в сумі 33 835 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 29.04.2008, ОСОБА_308 , будучи повторно введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited.» інвестиційний договір № 868/1, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_308 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 25 800 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 130 290 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_308 грошові кошти в сумі 130 290 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 29.05.2008, ОСОБА_308 , будучи повторно введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 868/2, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим.-слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_308 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 25 500 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 123 675 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_308 грошові кошти в сумі 123 675 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 23.06.2008, ОСОБА_308 , будучи повторно введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1262 на ім`я невістки - ОСОБА_311 , який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_308 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 15 500 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 75 020 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_308 грошові кошти в сумі 75 020 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 10.07.2008, ОСОБА_308 , будучи повторно введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1262/1 на ім`я невістки - ОСОБА_311 , який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_308 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 7 500 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 36 300 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_308 грошові кошти в сумі 36 300 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_308 грошові кошти в сумі 400 635 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволодів ними шляхом обману, завдавши матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

14. 04.04.2008, ОСОБА_312 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 917, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_312 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 30 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 151 500 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_312 грошові кошти в сумі 151 500 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, в цей же день, 04.04.2008, ОСОБА_312 , будучи повторно введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 917/1, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_312 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного, банку України, встановленим на цю дату становило 101 000 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_312 грошові кошти в сумі 101 000 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_312 грошові кошти в сумі 252 500 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а, за попередньою змовою заволодів ними шляхом обману, завдавши матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

15. 17.04.2008, ОСОБА_314 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 998, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_314 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 26 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 131 300 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_314 грошові кошти в сумі 131 300 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, 18.04.2008, ОСОБА_314 будучи повторно введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 988/1, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_314 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 19 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 95 950 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_314 грошові кошти в сумі 95 950, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_314 грошові кошти в сумі 227 250 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, завдавши особливо велику матеріальну шкоду, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

16. 18.04.2008, ОСОБА_317 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого TОB «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1004, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_317 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 250 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 1262 грн. 50 коп., передавши їх в офісі товариства невстановленому працівнику ТОВ «Ліонебанк Україна», який діяв за вказівкою ОСОБА_7 .

Крім того, в цей же день, 18.04.2008, ОСОБА_317 , будучи повторно введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1005 на ім`я дружини - ОСОБА_319 , який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_317 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 250 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 1262 грн. 50 коп., передавши їх в офісі товариства невстановленому працівнику ТОВ «Ліонебанк Україна», який діяв за вказівкою ОСОБА_7 .

Крім того, 30.04.2008, ОСОБА_317 , будучи повторно введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1005/1 на ім`я дружини - ОСОБА_319 , який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_317 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 10 860 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 54 843 гривень, передавши їх в офісі товариства невстановленому працівнику ТОВ «Ліонебанк Україна», який діяв за вказівкою ОСОБА_7 .

Крім того, 27.05.2008, ОСОБА_317 , будучи повторно введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1005/2 на ім`я дружини - ОСОБА_319 , який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_317 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 12 710 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 61 643 грн. 50 коп., передавши їх в офісі товариства невстановленому працівнику ТОВ «Ліонебанк Україна», який діяв за вказівкою ОСОБА_7 .

Крім того, в цей же день, 27.05.2008, ОСОБА_317 , будучи повторно введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1192 на ім`я ОСОБА_320 , який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_317 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 5000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 24 250 гривень, передавши їх в офісі товариства невстановленому працівнику ТОВ «Ліонебанк Україна», який діяв за вказівкою ОСОБА_7 .

Крім того, в цей же день, 27.05.2008, ОСОБА_317 , будучи повторно введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1193 на ім`я ОСОБА_321 , який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_317 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 250 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 1212 грн. 50 коп., передавши їх в офісі товариства невстановленому працівнику ТОВ «Ліонебанк Україна», який діяв за вказівкою ОСОБА_7 .

Крім того, 15.07.2008, ОСОБА_317 , будучи повторно введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1192/1 на ім`я ОСОБА_320 , який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_317 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 5000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 24 200 гривень, передавши їх в офісі товариства невстановленому працівнику ТОВ «Ліонебанк Україна», який діяв за вказівкою ОСОБА_7 .

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_317 та ОСОБА_319 грошові кошти в сумі 168 673 грн. 50 коп. для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволодів ними шляхом обману, завдавши особливо велику матеріальну шкоду, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

17. 24.04.2008, ОСОБА_257 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 315, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_257 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 101 000 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_257 грошові кошти в сумі 101 000 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, в цей же день, 24.04.2008, ОСОБА_257 , будучи повторно введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 315/1, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_257 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленого на цю дату становило 101 000 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_257 грошові кошти в сумі 101 000 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_257 грошові кошти в сумі 202 000 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, завдавши особливо велику матеріальну шкоду, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

18. 27.05.2008, ОСОБА_323 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1190, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису з сторони ОСОБА_323 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 30 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 145 500 гривень, зарахувавши їх через посередництво електронного обмінного пункту « АllМоnеу », що розташований по АДРЕСА_6 , в м, Києві, на електронний гаманець № НОМЕР_1 платіжної Інтернет-системи «WebMoney Transfer», зареєстрований ОСОБА_7 на своє на ім`я.

Крім того, 27.05.2008, ОСОБА_323 , будучи повторно введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» Інвестиційний договір № 1190/1, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_323 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 97 000 гривень, зарахувавши їх через посередництво електронного обмінного пункту « АllМоnеу », що розташований по АДРЕСА_6 , на електронний гаманець № НОМЕР_1 платіжної Інтернет-системи «WebMoney Transfer», зареєстрований ОСОБА_7 на своє на ім`я.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_323 грошові кошти в сумі 242 500 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, завдавши особливо велику матеріальну шкоду, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

19. 28.05.2008, ОСОБА_326 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 600/1, який був завчасно пі дготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_326 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 15 200 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 73 720 гривень, зарахувавши їх через посередництво електронного обмінного пункту « АllМоnеу », що розташований по АДРЕСА_6 , на електронний гаманець № НОМЕР_1 платіжної Інтернет-системи «WebMoney Transfer», зареєстрований ОСОБА_7 на своє на ім`я.

Крім того, 28.05.2008, ОСОБА_326 , будучи повторно введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 600/2, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_326 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 30 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 145 500 гривень, зарахувавши їх через посередництво електронного обмінного пункту « АllМоnеу », що розташований по АДРЕСА_6 , на електронний гаманець № НОМЕР_1 платіжної Інтернет-системи «WebMoney Transfer», зареєстрований ОСОБА_7 на своє на ім`я.

Крім того, 09.07.2008, ОСОБА_326 , будучи повторно введеним в оману шляхом обману, уклав з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 600, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_326 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, відповідно до умов якого сплатив грошові кошти в сумі 5 537 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 26 799 грн. 08 коп., передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_326 грошові кошти в сумі 26 799 грн. 08 коп., діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_326 грошові кошти в сумі 246 019 грн. 08 коп. для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволодів ними шляхом обману, завдавши особливо велику матеріальну шкоду, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

20. 25.06.2008, ОСОБА_328 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1265, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_328 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 96 800 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_328 грошові кошти в сумі 96 800 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, в цей же день, 25.06.2008, ОСОБА_328 знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи повторно введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1265/1, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_328 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 30 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 145 200 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_328 грошові кошти в сумі 145 200 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, в цей же день, 25.06.2008, ОСОБА_328 знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год, 00 хв., будучи повторно введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1265/2, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_328 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 30 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 145 200 гривень, передавши їх в офісі товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_328 грошові кошти в сумі 145 200 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_328 грошові кошти в сумі 387 200 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, завдавши особливо велику матеріальну шкоду, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

21. 30.07.2008, ОСОБА_330 , знаходячись в офісному приміщенні АДРЕСА_4 , орендованого ТОВ «Ліонебанк Україна», протягом: робочого часу з 10 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., будучи введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1337, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_330 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 30 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 145 200 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_330 грошові кошти в сумі 145 200 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

Крім того, в цей же день, 30.07.2008, ОСОБА_330 , будучи повторно введеною в оману шляхом обману, уклала з кіпрською компанією «Lodgevine Limited» інвестиційний договір № 1337/1, який був завчасно підготовлений невстановленими досудовим слідством особами, після чого переданий ОСОБА_7 , для безпосереднього підпису зі сторони ОСОБА_330 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останньої, відповідно до умов якого сплатила грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, встановленим на цю дату становило 96 800 гривень, передавши їх в офісі працівнику товариства фінансовому консультанту ОСОБА_16 , який приймав грошові кошти від клієнтів за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 . ОСОБА_16 отримані від ОСОБА_330 грошові кошти в сумі 96 800 гривень, діючи за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , в цей же день передав указані грошові кошти останньому.

ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, отримані від ОСОБА_330 грошові кошти в сумі 242 000 гривень для інвестування в світові фінансові ринки не використали, а за попередньою змовою заволоділи ними шляхом обману, завдавши особливо великої матеріальної шкоди, та в подальшому,розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином, згідно з обвинуваченням, своїми умисними діями, які виразились у заволодіїші чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненим повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ОСОБА_7 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, як вбачається з обвинувального акта, в червні 2007 року, ОСОБА_7 та невстановлені слідством особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, з метою прикриття своєї незаконної діяльності, пов`язаної з заволодінням грошовими коштами громадян під виглядом інвестування, грошових коштів в інструменти фінансових ринків світу, вирішили створити суб`єкт підприємницької діяльності у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

Маючи намір на створення суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності - фіктивне підприємництво, в червні 2007 року, ОСОБА_7 запропонував своєму знайомому ОСОБА_13 виступити співзасновником у створені суб`єкта підприємницької діяльності в формі товариства з обмеженою відповідальністю, знаючи що останній може допомогти в облаштуванні офісного приміщення та пошуку працівників. ОСОБА_13 , не будучі обізнаним щодо злочинних намірів ОСОБА_7 , дав останньому свою згоду.

В продовження свого кримінально-протиправного умислу, направленого на фіктивне підприємництво, ОСОБА_7 , з метою ведення громадян в оману та створення враження солідності діяльності, в порушення вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» було обрано назву новоствореного суб`єкта підприємницької діяльності у формі товариства з обмеженою відповідальністю, а саме - «Ліонебанк Україна».

Виконуючи свій протиправний намір, спрямований на фіктивне підприємництво, ОСОБА_7 видана довіреність на ім`я ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , якою уповноважено проводити юридично-значущі дії щодо реєстрації ТОВ «Ліонебанк Україна» в органах державної влади. ОСОБА_14 та ОСОБА_15 не були обізнаними щодо дійсних намірів ОСОБА_7 , спрямованих на фіктивне підприємництво, підготували та подали протягом липня 2007 року до Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації документи, необхідні для реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності, а саме статут, протокол зборів учасників загальних зборів товариства, реєстраційні картки та інші необхідні документи.

10.07.2007 на підставі підготовлений та поданих документів Святошинською районною у м. Києві державною адміністрацією проведено реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Ліонебанк Україна» (код за ).

Генеральним директором новоствореного ТОВ «Ліонебанк Україна», на підставі протоколу № 1 Установчих Зборів товариства від 04.07.2007, призначено ОСОБА_7 Засновниками товариства виступили - ОСОБА_7 та ОСОБА_13 .

Реєструючи ТОВ «Ліонебанк Україна», ОСОБА_7 наміру на зайняття фінансово-господарською діяльністю не мав, а створював зазначене товариство з метою прикриття своєї незаконної діяльності, пов`язаної з заволодінням грошовими коштами громадян шляхом обману.

Після реєстрації ТОВ «Ліонебанк Україна», ОСОБА_7 використовував товариство для прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з заволодінням грошовими коштами громадян шляхом обману, під виглядом здійснення діяльності по залученню грошових коштів від громадян, з метою інвестування їх в світові фінансові ринки.

Всього, ОСОБА_7 та. невстановлені слідством особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, з використанням ТОВ «Ліонебанк Україна», прикриваючи незаконну діяльність, заволоділи шляхом обману грошовими коштами громадян на загальну суту 12 885 343 гривень 65 копійок, тобто заподіяли велику матеріальну шкоду громадянам, яка виразилась у заподіянні матеріальних збитків, які у двісті і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян на час вчинення злочину.

Таким чином, згідно з обвинуваченням, своїми умисними діями, які виразились в створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяла велику матеріальну шкоду громадянам, ОСОБА_7 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 205 КК України.

Як встановлено судом, найбільш тяжке кримінальне правопорушення (передбачене ч. 4 ст. 190 КК України в редакції на момент вчинення правопорушення), у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_7 , відповідно до ст. 12 КК України, за своєю правовою природою належать до категорії особливо тяжких злочинів.

Відповідно до положень ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею особливо тяжкого злочину і до дня набрання вироком законної сили минув п`ятнадцятирічний строк.

Згідно з обвинувальним актом, з моменту вчинення ОСОБА_7 інкримінованих правопорушень, минули відповідні строки давності притягнення до кримінальної відповідальності (п`ятнадцять років), а правових перешкод щодо звільнення останнього від кримінальної відповідальності з підстав, передбачених ст. 49 КК України, не встановлено.

За таких обставин, клопотання сторони захисту про звільнення ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження на підставі ст. 49 КК України підлягає задоволенню.

В контексті тривалості розгляду даного кримінального провадження суд звертає увагу, що відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Згідно з ч. 3 ст. 28 КПК України критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:

1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;

2) поведінка учасників кримінального провадження;

3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Так, в даному аспекті суд звертає увагу, що 30 липня 2013 року постановою Шевченківського районного суду м. Києва кримінальна справа №60-3006 (в подальшому перереєстрована у кримінальне провадження №0000181 від 24.02.2014) направлена до прокуратури м. Києва для додаткового розслідування. Крім того, 06 квітня 2015 року обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000181 від 24.02.2014 повернуто прокурору.

Обвинувальний акт, що є предметом даного судового розгляду, надійшов до Шевченківського районного суду м. Києва 04 листопада 2015 року, в провадження головуючого судді ОСОБА_1 - 04 липня 2018 року.

Отже, з урахуванням складності кримінального провадження, що обумовлено надвеликою кількістю учасників процесу (135 потерпілих) та обсягом матеріалів справи (більше 50 томів), беручи до уваги дії відповідного карантину на території України (COVID-19) у період 2021-2022 року, а також обставин воєнного стану, в тому числі проведення на території Київської області активних бойових дій з відбиття військової агресії російської федерації в період лютого-квітня 2022 року, робочої завантаженості Шевченківського районного суду м. Києва (зриву окремих засідань через тривалі повітряні тривоги), факту неодноразової зміни складу суду, суд вжив всіх необхідних та можливих заходів для ефективного розгляду кримінального провадження у розумні строки.

Питання про долю речових доказів необхідно вирішити у відповідності з вимогами ст. 100 КПК України.

Процесуальні витрати, пов`язані із залученнями експерта на суму 4048 гривень 79 копійок слід покласти на рахунок держави.

В даній конкретній ситуації суд бере до уваги, що КПК України, зокрема ст. 124 КПК України, не передбачено покладення відповідних витрат у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК у зв`язку із закінченням строків давності, що в повному обсязі узгоджується із правовим висновком Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду, викладеним в постанові від 12.09.2022 у справі (№203/241/17).

Крім того, у зв`язку зі звільненням ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності, цивільні позови потерпілих (1. ОСОБА_207 , 2. ОСОБА_283 , 3. ОСОБА_34 , 4. ОСОБА_37 , 5. ОСОБА_208 , 6. ОСОБА_210 , 7. ОСОБА_212 , 8. ОСОБА_44 , 9. ОСОБА_46 , 10. ОСОБА_288 , 11. ОСОБА_214 , 12. ОСОБА_47 , 13. ОСОБА_51 , 14. ОСОБА_51 , 15. ОСОБА_219 (спадкоємця за заповітом - ОСОБА_334 ), 16. ОСОБА_54 , 17. ОСОБА_55 , 18. ОСОБА_57 , 19. ОСОБА_59 , 20. ОСОБА_62 , 21. ОСОБА_220 , 22. ОСОБА_292 , 23. ОСОБА_262 , 24. ОСОБА_224 , 25. ОСОБА_71 , 26. ОСОБА_73 , 27. ОСОБА_75 , 28. ОСОБА_297 , 29. ОСОБА_227 , 30. ОСОБА_230 , 31. ОСОБА_76 , 32. ОСОБА_298 , 33. ОСОБА_78 , 34. ОСОБА_234 , 35. ОСОБА_81 , 36. ОСОБА_83 , 37. ОСОБА_84 , 38. ОСОБА_237 , 39. ОСОБА_239 , 40. ОСОБА_302 , 41. ОСОБА_100 , 42. ОСОБА_240 , 43. ОСОБА_102 , 44. ОСОБА_104 , 45. ОСОБА_241 , 46. ОСОБА_243 , 47. ОСОБА_106 , 48. ОСОБА_108 , 49. ОСОБА_338 , 50. ОСОБА_245 , 51. ОСОБА_145 , 52. ОСОБА_280 , 53. ОСОБА_39 , 54. ОСОБА_42 , 55. ОСОБА_65 , 56. ОСОБА_66 , 57. ОСОБА_294 , 58. ОСОБА_222 , 59. ОСОБА_232 , 60. ОСОБА_303 , 61. ОСОБА_305 , 62. ОСОБА_130 , 63. ОСОБА_132 , 64. ОСОБА_138 , 65. ОСОБА_314 , 66. ОСОБА_319 , 67. ОСОБА_317 , 68. ОСОБА_141 , 69. ОСОБА_142 , 70. ОСОБА_257 , 71. ОСОБА_259 , 72. ОСОБА_144 , 73. ОСОБА_146 , 74. ОСОБА_262 , 75. ОСОБА_149 , 76. ОСОБА_9 , 77. ОСОБА_151 , 78. ОСОБА_155 , 79. ОСОБА_154 , 80. ОСОБА_156 , 81. ОСОБА_157 , 82. ОСОБА_160 , 83. ОСОБА_162 , 84. ОСОБА_163 , 85. ОСОБА_167 , 86. ОСОБА_169 , 87. ОСОБА_174 , 88. ОСОБА_266 , 89. ОСОБА_176 , 90. ОСОБА_180 , 91. ОСОБА_323 , 92. ОСОБА_268 , 93. ОСОБА_344 , 94. ОСОБА_184 , 95. ОСОБА_185 , 96. ОСОБА_345 , 97. ОСОБА_186 , 98. ОСОБА_274 , 99. ОСОБА_187 , 100. ОСОБА_8 , 101. ОСОБА_276 , 102. ОСОБА_189 , 103. ОСОБА_328 , 104. ОСОБА_191 , 105. ОСОБА_194 , 106. ОСОБА_196 , 107. ОСОБА_2 , 108. ОСОБА_201 , 109. ОСОБА_277 , 110. ОСОБА_330 , 111. ОСОБА_202 , 112. ОСОБА_122 , 113. ОСОБА_49 , 114. ОСОБА_88 , 115. ОСОБА_90 , 116. ОСОБА_92 , 117. ОСОБА_95 , 118. ОСОБА_111 , 119. ОСОБА_247 , 120. ОСОБА_308 , 121. ОСОБА_114 , 122. ОСОБА_119 , 123. ОСОБА_312 , 124. ОСОБА_123 , 125. ОСОБА_253 , 126. ОСОБА_128 , 127. ОСОБА_255 , 128. ОСОБА_133 , 129. ОСОБА_326 , 130. ОСОБА_182 , 131. ОСОБА_198 , 132. ОСОБА_307 , 133. ОСОБА_249 , 134. ОСОБА_82 , 135. ОСОБА_306 ) в частині вимог до ОСОБА_7 слід залишити без розгляду.

Що ж стосується питання щодо скасування заходів забезпечення у кримінальному провадженні у вигляді арешту майна обвинуваченого ОСОБА_7 , то суд, беручи до уваги те, що цивільні позови потерпілих не вирішені по суті, вважає, що на даний момент скасування арештів з майна обвинуваченого ОСОБА_7 є передчасним.

На підставі викладеного та керуючись ст. 285, 288 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання захисника ОСОБА_6 про звільнення ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження на підставі ст. 49 КК України - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_7 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст.190, ч. 2 ст. 205 КК України, від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, а кримінальне провадження №0000181 від 24.02.2014 відносно останнього - закрити.

Процесуальні витрати, пов`язані із проведенням експертиз на загальну суму 4048 гривень 79 копійок - покласти на рахунок держави.

Цивільні позови потерпілих (1. ОСОБА_207 , 2. ОСОБА_283 , 3. ОСОБА_34 , 4. ОСОБА_37 , 5. ОСОБА_208 , 6. ОСОБА_210 , 7. ОСОБА_212 , 8. ОСОБА_44 , 9. ОСОБА_46 , 10. ОСОБА_288 , 11. ОСОБА_214 , 12. ОСОБА_47 , 13. ОСОБА_51 , 14. ОСОБА_51 , 15. ОСОБА_219 (спадкоємця за заповітом - ОСОБА_334 ), 16. ОСОБА_54 , 17. ОСОБА_55 , 18. ОСОБА_57 , 19. ОСОБА_59 , 20. ОСОБА_62 , 21. ОСОБА_220 , 22. ОСОБА_292 , 23. ОСОБА_262 , 24. ОСОБА_224 , 25. ОСОБА_71 , 26. ОСОБА_73 , 27. ОСОБА_75 , 28. ОСОБА_297 , 29. ОСОБА_227 , 30. ОСОБА_230 , 31. ОСОБА_76 , 32. ОСОБА_298 , 33. ОСОБА_78 , 34. ОСОБА_234 , 35. ОСОБА_81 , 36. ОСОБА_83 , 37. ОСОБА_84 , 38. ОСОБА_237 , 39. ОСОБА_239 , 40. ОСОБА_302 , 41. ОСОБА_100 , 42. ОСОБА_240 , 43. ОСОБА_102 , 44. ОСОБА_104 , 45. ОСОБА_241 , 46. ОСОБА_243 , 47. ОСОБА_106 , 48. ОСОБА_108 , 49. ОСОБА_338 , 50. ОСОБА_245 , 51. ОСОБА_145 , 52. ОСОБА_280 , 53. ОСОБА_39 , 54. ОСОБА_42 , 55. ОСОБА_65 , 56. ОСОБА_66 , 57. ОСОБА_294 , 58. ОСОБА_222 , 59. ОСОБА_232 , 60. ОСОБА_303 , 61. ОСОБА_305 , 62. ОСОБА_130 , 63. ОСОБА_132 , 64. ОСОБА_138 , 65. ОСОБА_314 , 66. ОСОБА_319 , 67. ОСОБА_317 , 68. ОСОБА_141 , 69. ОСОБА_142 , 70. ОСОБА_257 , 71. ОСОБА_259 , 72. ОСОБА_144 , 73. ОСОБА_146 , 74. ОСОБА_262 , 75. ОСОБА_149 , 76. ОСОБА_9 , 77. ОСОБА_151 , 78. ОСОБА_155 , 79. ОСОБА_154 , 80. ОСОБА_156 , 81. ОСОБА_157 , 82. ОСОБА_160 , 83. ОСОБА_162 , 84. ОСОБА_163 , 85. ОСОБА_167 , 86. ОСОБА_169 , 87. ОСОБА_174 , 88. ОСОБА_266 , 89. ОСОБА_176 , 90. ОСОБА_180 , 91. ОСОБА_323 , 92. ОСОБА_268 , 93. ОСОБА_344 , 94. ОСОБА_184 , 95. ОСОБА_185 , 96. ОСОБА_345 , 97. ОСОБА_186 , 98. ОСОБА_274 , 99. ОСОБА_187 , 100. ОСОБА_8 , 101. ОСОБА_276 , 102. ОСОБА_189 , 103. ОСОБА_328 , 104. ОСОБА_191 , 105. ОСОБА_194 , 106. ОСОБА_196 , 107. ОСОБА_2 , 108. ОСОБА_201 , 109. ОСОБА_277 , 110. ОСОБА_330 , 111. ОСОБА_202 , 112. ОСОБА_122 , 113. ОСОБА_49 , 114. ОСОБА_88 , 115. ОСОБА_90 , 116. ОСОБА_92 , 117. ОСОБА_95 , 118. ОСОБА_111 , 119. ОСОБА_247 , 120. ОСОБА_308 , 121. ОСОБА_114 , 122. ОСОБА_119 , 123. ОСОБА_312 , 124. ОСОБА_123 , 125. ОСОБА_253 , 126. ОСОБА_128 , 127. ОСОБА_255 , 128. ОСОБА_133 , 129. ОСОБА_326 , 130. ОСОБА_182 , 131. ОСОБА_198 , 132. ОСОБА_307 , 133. ОСОБА_249 , 134. ОСОБА_82 , 135. ОСОБА_306 ) в частині вимог до ОСОБА_7 - залишити без розгляду.

Після набрання даною ухвалою законної сили речові докази у кримінальному провадженні №0000181 від 24.02.2014 - зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 16 квітня 2024 року о 15 годині 00 хвилин.

Ухвала може бути оскаржена учасниками кримінального провадження протягом семи діб з моменту її проголошення до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва.

Судді

_______________ _________________ ________________

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3