Справа № 686/2925/24
Провадження № 1-кс/686/4073/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000248,

встановила:

07.05.2024 слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання документів в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

24.01.2024 Хмельницьким РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що « 22.01.2024 в період часу з 19 год. 34 хв. по 20 год. 04 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом купівлі товару на Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою з використанням ЕОМ, надіслала потерпілій посилання на фішинговий сайт, де остання зазначила реквізити своєї банківської карти № НОМЕР_1 , внаслідок чого заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в розмірі 88 647 грн. 50 коп..

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 21.01.2024, вона виставила оголошення на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж жіночого взуття.

Близько 19 год. 57 хв. на номер телефону НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 в мобільному додатку «Viber» з номеру телефону НОМЕР_3 , написала невідома особа, яка підписана як « ОСОБА_7 » та повідомила, що бажає придбати взуття через « ІНФОРМАЦІЯ_4 »-доставку, на що потерпіла погодилася, проте повідомила, що раніше не здійснювала продажів таким чином та « ОСОБА_7 » відправила посилання, за яким ОСОБА_8 перейшла та ввела усі реквізити своєї банківської картки. Однак, ОСОБА_8 не вдалося отримати кошти за товар, тому остання звернулася в чат підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якого отримала посилання в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де і виявила списання грошових коштів на загальну суму 88 647 грн. 50 коп. з картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду № 686/2925/24 від 29.01.2024, 23.02.2024 проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,в ході якого було вилучено CD-R диск і з наявною на ньому документальною інформацією стосовно руху грошових коштів на картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 за період з 00:00 22.01.2024 по 00:00 23.01.2024 із розшифруванням контрагентів та призначення платежів.

На підставі доручення № 349/02 від 01.03.2024, працівниками ВКП Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області вище зазначений CD-R диск і з наявною на ньому документальною інформацією було оглянуто та складено протокол огляду предмету від 11.03.2024.

Відповідно до інформації, отриманої в ході аналізу вищевказаного диску було встановлено, що з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 , здійснено операцію грошового переказу в розмірі 29647,5 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 : операція №1 (2024-01-22 19:48:09.000); сума вал.карти - 29647,5; найменування еквайрінгу JSC CB PRIVATBANK; код авторизації -112239; ID транзакції -4; ПІБ відправника ОСОБА_9 ; карта/рахунок одержувача НОМЕР_5 ; ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_6 ; ПІБ одержувача - РОЗРАХУНКИ ЗА КАРТАМИ (С+, ACQ1) КАРТИ ПБ; тип транзакції -ПЕРЕВОД С КАРТЫ; повний опис транзакції Переказ з своєї карти на карту НОМЕР_7 .

З метою ідентифікації осіб, які могли безпосередньо скоїти вказане кримінальне правопорушення, бути причетними до його вчинення тим чи іншим способом, а також інформації про кінцевого отримувача грошових коштів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів,із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням ІР адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно руху коштів за картковим рахунком № АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , в період часу з 22.01.2024 по час виконання ухвали, оскільки, задля приховання слідів вчинення вказаного кримінального правопорушення на даний час існує реальна загроза переведення належних ОСОБА_6 грошових коштів на інші банківські рахунки, які необхідно встановити».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000248 вiд 24.01.2024, а саме: слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому ВРЗСПЖО СВ Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області поліції ОСОБА_15 , однак за період часу з 22.01.2024 по час постановлення ухвали 10.05.2024, оскільки слілчим не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому ВРЗСПЖО СВ Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх належним чином авірених копій в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

-договорів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-документів, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 22.01.2024 по 10.05.2024, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фотозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків;

-документів, які містять інформацію про перелік IP адрес, час та дату входу держателя рахунку карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 22.01.2024 по 10.05.2024;

-документів, які містять інформацію про перелік пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу з 22.01.2024 по 10.05.2024.

В задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 07 липня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя