ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 23.05.2024 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача сектору дізнання ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000073 від 30.10.2024 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

21.05.2024 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000073 від 30.10.2024 року, правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 29.10.2023 до ЧЧ Фастівського РУП надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зазначає, що 29 жовтня 2023 року невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 24000 гривень. Кошти перераховувались на картки № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 .

При проведенні досудового розслідування, 04.11.2023 допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що на Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має аккаунт, який вирішив продати та розмістив відповідне оголошення на Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 22.10.2023 року на « ОСОБА_7 » йому написав невідомий, який висловив бажання придбати згаданий аккаунт (з його слів для сина), але через зайнятість на роботі наразі немає часу, але трохи пізніше вийде на зв`язок, крім того попросив контакти кількох друзів ОСОБА_5 , щоб дізнатись у них про моральні якості власника аккаунта. 29.10.2023 року невіломий (аккаунт якого називався ОСОБА_8 ) знов вийшов на зв`язок та повідомив, що настав час для купівлі аккаунта та зараз він буде писати другу ОСОБА_5 , ОСОБА_9 . Через кілька хвилин ОСОБА_5 написав друг ОСОБА_9 (не з свого звичного аккаунта) та повідомив, що випадково видалив всю їх попередню переписку, а також те, що « ОСОБА_8 » йому написав, запитав чи порядний хлопець ОСОБА_5 та попросив номер картки ОСОБА_9 , щоб той був посередником під час продажу (кошти « ОСОБА_8 » перерахує Данилові, а той, в свою чергу, перерахує їх ОСОБА_5 ), на що той погодився. В подальшому повідомив, що « ОСОБА_8 » надіслав кошти, але ОСОБА_9 не може їх вивести потрібно, щоб на картці було мінімум 15000 грн. Після цього ОСОБА_5 , скориставшись терміналом, перерахував грошові кошти в сумі 15000 гривень на банківськи картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , але ОСОБА_9 написав, що банк знов підняв ліміт до 25000 грн., через те, що « ОСОБА_8 » поскаржився на його картку, після чого ОСОБА_5 перерахував на вказані картки ще 9000 гривень (загальна сума 24000 грн.), останню купюру термінал відмовлявся приймати та ОСОБА_9 написав: «Ну що, тисячу кидаєш?», але ОСОБА_5 вже зрозумів, що його ошукують та написав, що він все зрозумів, на що йому відповіли: «Молодець фарту, масті!».

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом з номером рахунку № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я невідомої особи, являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Частиною другою ст. 401 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000073 від 30.10.2024 року тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді,а саме до:

юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 29.10.2023 до часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 були пере випущені - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;

фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 29.10.2023 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

відомостей, чи підключена до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 послуга онлайн банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та інші операції.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1