Справа № 202/2427/24
Провадження № 1-кс/202/2744/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000155 від 19.10.2023 року клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі в якій клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000155 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в умовах воєнного стану, вчинили привласнення бюджетних коштів, шляхом незаконного нарахування та виплати заробітної плати.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 належить до суб`єктів господарювання державного сектору економіки.

Відповідно до вимог Постанови № 481 від 26.04.2022 «Про деякі питання організації роботи працівників суб`єктів господарювання державного сектору економіки на період дії воєнного стану» п. 1 встановлено, що на період дії воєнного стану для працівників суб`єктів господарювання державного сектору економіки за рішенням виконавчого органу або керівника суб`єкта господарювання може запроваджуватися дистанційна робота за наявності організаційної і технічної можливості для виконання їх обов`язків. Відповідно до п. 2 вказаної Постанови, робота працівників, членів виконавчого органу та керівників суб`єктів господарювання за межами України допускається лише у разі службового відрядження, оформленого в установленому порядку.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу з 20.02.2022 по 07.01.2024, систематично, без наявності відповідних дозволів, та належним чином оформленого службового відрядження, здійснювала виїзди за кордон, де в загальному за вказаний період часу перебувала протягом 173 днів, що підтверджується наявними даними інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон «Аркан» та журналами відпусток та відряджень співробітників ІЧМ НАНУ.

В свою чергу, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з директором ІЧМ НАНУ ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вносили недостовірні відомості до табелю обліку робочого часу про її перебування на робочому місці.

На підставі вказаних табелів обліку робочого часу із внесеними до них недостовірними відомостями, затвердженими ОСОБА_6 , ОСОБА_7 нараховано та сплачено заробітну плату у розмірі приблизно 200 тис. гривень за період, коли вона перебувала за межами України та фактично не виконувала свої службові обов`язки.

12.03.2024 у кримінальному провадженні призначено проведення судової економічної експертизи.

18.03.2024 до СУ ГУНП в Дніпропетровській надійшло клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи, а саме:

-Платіжні доручення про нарахування заробітної плати та платіжні відомості (відомості на виплату грошей (заробітної плати) в паперовому вигляді помісячно за період з 01.01.2022 по теперішній час ОСОБА_5 ;

-Регістри бухгалтерського обліку щодо розрахунків із заробітної плати та розрахунків із єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери; книга «Журнал-Головна»);

-Штатний розпис ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який вводиться в дію з 01.01.2022.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-Платіжні доручення про нарахування заробітної плати та платіжні відомості (відомості на виплату грошей (заробітної плати) в паперовому вигляді помісячно за період з 01.01.2022 по 15 квітня 2024 року ОСОБА_5 ;

-Регістри бухгалтерського обліку щодо розрахунків із заробітної плати та розрахунків із єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери; книга «Журнал-Головна»);

-Штатний розпис ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який вводиться в дію з 01.01.2022.

Встановити строк дії ухвали до 17 травня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1