Справа № 592/3713/24
Провадження № 1-кс/592/1612/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000012 від 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.289 КК України,

у с т а н о в и в:

До Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_6 , про арешт майна, яке обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, в точно невстановлений під час досудового слідства час, в кінці лютого 2022 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи від імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , передав транспортний засіб Opel Vivaro, 2002 р.в. д.н.з. НОМЕР_1 Прийменку Данилу ( НОМЕР_2 ) та особі на ім`я ОСОБА_9 ( НОМЕР_3 ), який 27.09.2022 перереєстровано у м. Суми на нового власника - ОСОБА_10 та присвоєно д.н.з. НОМЕР_4 .

27.09.2022 між СУМСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРАЙМ.БРО" та ОСОБА_11 укладено договір купівлі-продажу транспортного засобу Opel Vivaro, 2002 р.в. д.н.з. НОМЕР_5 . На підставі чого, у ОСОБА_11 виникло право власності на даний транспортний засіб.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що до вчиненого кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який реєстрований за адресою АДРЕСА_1 , та являється кінцевим бенефіціарним власником СФ ТОВ «ПРАЙМ.БРО», .

05.03.2024 підставі ухвали Ковпаківського районного суду міста Суми, справа № 592/2984/24, проведено обшук за місцем реєстрації ОСОБА_4 , та під час слідчої дії виявлено та вилучено: закордонний паспорт заповненний на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_6 ; посвідчення водія заповненний на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_7 ; копія паспорта заповненний на ім`я ОСОБА_4 на 1 аркуші; опис документів код 67 на 1 аркуші; рішення № 1засновника ТОВ «Прайм.Бро» авто від 14.03.2023, № НОМЕР_8 на 1 аркуші; статут ТОВ «Прайм.Бро» авто на 9 аркушах; статут ТОВ «Прайм.Бро» авто на 9 аркушах; акт надання послуг № 1489 від 15.12.2021 на 1 аркуші; договір № 10/12-1С від 10.12.2021 на 1 аркуші; опис документів, що направляються на ТОВ «Ліхолєтова Д.О.» на 1 аркуші; видаткова накладна № П--0615 від 14.04.2021 на 1 аркуші; акт надання послуг № -3914 від 14.04.2021 на 1 аркуші; реєстраційна картка ДП «Укр. Спеціальні системи» на 3 аркушах; копія картки платника податків ОСОБА_4 на 1 аркуші; виписка з ЄДР ЮА ТОВ «Прайм.Бро» на 1 аркуші; наказ № 1/20 від 02.01.2020 на 1 аркуші; копія паспорта заповнена на ім`я ОСОБА_4 на 2 аркушах; копія паспорта на ім`я ОСОБА_12 на 1 аркуші; статут ТОВ «Прайм.Бро» на 4 аркушах; наказ № 3 від 22.04.2021 на 1 аркуші; інформаційно телекомунікаційна система (формуляр) на 14 аркушах; наказ № 4 від 22.04.2021 на 1 аркуші; акт № 1 ТОВ «Прайм.Бро» на 1 аркуші; акт № 2 ТОВ «Прайм.Бро» на 2 аркушах; акт № 2 ТОВ «Прайм.Бро» від 22.04.2021 на 4 аркушах; акт № 3 ТОВ «Прайм.Бро» від 22.04.2021 на 1 аркуші; акт № 4 ТОВ «Прайм.Бро» від 22.04.2021 на 2 аркушах; акт № 11 ТОВ «Прайм.Бро» від 22.04.2021 на 1 аркуші; акт № 12 ТОВ «Прайм.Бро» від 22.04.2021 на 1 аркуші; акт № 13 ТОВ «Прайм.Бро» від 22.04.2021 на 1 аркуші; акт № 14 ТОВ «Прайм.Бро» від 22.04.2021 на 1 аркуші; протокол № 1 ТОВ «Прайм.Бро» від 22.04.2024 на 7 аркушах; аркуши із рукописними записами на 58 аркушах; аркуши із рукописними записами на 5 аркушах; зошит із рукописними записами на 48 аркушах в кількості 1 шт.; зошит із рукописними записами на 96 аркушах в кількості 1 шт.; зошит із рукописними записами на 48 аркушах в кількості 1 шт.; зошит із рукописними записами на 96 аркушах в кількості 5 шт.; зошит із рукописними записами на 48 аркушах в кількості 3 шт.; зошит із рукописними записами на 96 аркушах в кількості 2 шт.; зошит із рукописними записами на 96 аркушах в кількості 1 шт.

Вище вказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та долучені до матеріалів провадження, тому виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

Заслухавши слідчого на підтримку поданого клопотання, захисника та власника майна, які заперечували проти його задоволення в частині накладення арешту на закордонний паспорт і посвідчення водія, дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла таких висновків.

З доданих до клопотання витягу з ЄДРД та матеріалів вбачається, що 19.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 були внесені відомості за ч.1 ст.289 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумський РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до протоколу обшуку від 05.03.202, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_4 , в ході якого вилучено речі та документи, перелік яких слідчим зазначено в клопотанні.

Постановою слідчого вилучені предмети, речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000012.

За змістом ст.98, п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна, метою якого є збереження речових доказів, накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що це майно є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вилучені під час обшуку за адресою: за адресою АДРЕСА_1 , копія паспорта заповнений на ім`я ОСОБА_4 на 1 аркуші; опис документів код 67 на 1 аркуші; рішення № 1 засновника ТОВ «Прайм.Бро» авто від 14.03.2023, № НОМЕР_8 на 1 аркуші; статут ТОВ «Прайм.Бро» авто на 9 аркушах; статут ТОВ «Прайм.Бро» авто на 9 аркушах; акт надання послуг № 1489 від 15.12.2021 на 1 аркуші; договір № 10/12-1С від 10.12.2021 на 1 аркуші; опис документів, що направляються на ТОВ «Ліхолєтова Д.О.» на 1 аркуші; видаткова накладна № П--0615 від 14.04.2021 на 1 аркуші; акт надання послуг № -3914 від 14.04.2021 на 1 аркуші; реєстраційна картка ДП «Укр. Спеціальні системи» на 3 аркушах; копія картки платника податків ОСОБА_4 на 1 аркуші; виписка з ЄДР ЮА ТОВ «Прайм.Бро» на 1 аркуші; наказ № 1/20 від 02.01.2020 на 1 аркуші; копія паспорта заповнена на ім`я ОСОБА_4 на 2 аркушах; копія паспорта на ім`я ОСОБА_12 на 1 аркуші; статут ТОВ «Прайм.Бро» на 4 аркушах; наказ № 3 від 22.04.2021 на 1 аркуші; інформаційно телекомунікаційна система (формуляр) на 14 аркушах; наказ № 4 від 22.04.2021 на 1 аркуші; акт № 1 ТОВ «Прайм.Бро» на 1 аркуші; акт № 2 ТОВ «Прайм.Бро» на 2 аркушах; акт № 2 ТОВ «Прайм.Бро» від 22.04.2021 на 4 аркушах; акт № 3 ТОВ «Прайм.Бро» від 22.04.2021 на 1 аркуші; акт № 4 ТОВ «Прайм.Бро» від 22.04.2021 на 2 аркушах; акт № 11 ТОВ «Прайм.Бро» від 22.04.2021 на 1 аркуші; акт № 12 ТОВ «Прайм.Бро» від 22.04.2021 на 1 аркуші; акт № 13 ТОВ «Прайм.Бро» від 22.04.2021 на 1 аркуші; акт № 14 ТОВ «Прайм.Бро» від 22.04.2021 на 1 аркуші; протокол № 1 ТОВ «Прайм.Бро» від 22.04.2024 на 7 аркушах; аркуши із рукописними записами на 58 аркушах; аркуши із рукописними записами на 5 аркушах; зошит із рукописними записами на 48 аркушах в кількості 1 шт.; зошит із рукописними записами на 96 аркушах в кількості 1 шт.; зошит із рукописними записами на 48 аркушах в кількості 1 шт.; зошит із рукописними записами на 96 аркушах в кількості 5 шт.; зошит із рукописними записами на 48 аркушах в кількості 3 шт.; зошит із рукописними записами на 96 аркушах в кількості 2 шт.; зошит із рукописними записами на 96 аркушах в кількості 1 шт., відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, та підлягають арешту.

За таких обставин, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється розслідування у даному кримінальному провадженні, наявні достатні підстави для застосування ініційованого слідчим заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту вилучено вказаного в ході обшуку майна, задля запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

При цьому, клопотання слідчого в частині накладення арешту на закордонний паспорт заповненний на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_6 ; посвідчення водія заповненний на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_7 , задоволенню не підлягає, оскільки відсутні підстави вважати, що вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження суттєво обмежує права ОСОБА_4 .

Крім того, слідчий суддя звертає свою увагу на те, що згідно приписів п.23 Положення про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон (затверджених постановою Верховної Ради України №2503-ХІІ від 26.06.1992) забороняється вилучення у громадянина паспорта, крім випадків, передбачених законодавством України. Згідно п.22 цього Положення в особи, взятої під варту, або засудженої до позбавлення волі, паспорт вилучається органами дізнання, попереднього слідства або судом. При звільненні з-під варти чи від відбування покарання паспорт повертається його власникові.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені 05.03.2024 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 : копія паспорта заповнений на ім`я ОСОБА_4 на 1 аркуші; опис документів код 67 на 1 аркуші; рішення № 1 засновника ТОВ «Прайм.Бро» авто від 14.03.2023, № НОМЕР_8 на 1 аркуші; статут ТОВ «Прайм.Бро» авто на 9 аркушах; статут ТОВ «Прайм.Бро» авто на 9 аркушах; акт надання послуг № 1489 від 15.12.2021 на 1 аркуші; договір № 10/12-1С від 10.12.2021 на 1 аркуші; опис документів, що направляються на ТОВ «Ліхолєтова Д.О.» на 1 аркуші; видаткова накладна № П--0615 від 14.04.2021 на 1 аркуші; акт надання послуг № -3914 від 14.04.2021 на 1 аркуші; реєстраційна картка ДП «Укр. Спеціальні системи» на 3 аркушах; копія картки платника податків ОСОБА_4 на 1 аркуші; виписка з ЄДР ЮА ТОВ «Прайм.Бро» на 1 аркуші; наказ № 1/20 від 02.01.2020 на 1 аркуші; копія паспорта заповнена на ім`я ОСОБА_4 на 2 аркушах; копія паспорта на ім`я ОСОБА_12 на 1 аркуші; статут ТОВ «Прайм.Бро» на 4 аркушах; наказ № 3 від 22.04.2021 на 1 аркуші; інформаційно телекомунікаційна система (формуляр) на 14 аркушах; наказ № 4 від 22.04.2021 на 1 аркуші; акт № 1 ТОВ «Прайм.Бро» на 1 аркуші; акт № 2 ТОВ «Прайм.Бро» на 2 аркушах; акт № 2 ТОВ «Прайм.Бро» від 22.04.2021 на 4 аркушах; акт № 3 ТОВ «Прайм.Бро» від 22.04.2021 на 1 аркуші; акт № 4 ТОВ «Прайм.Бро» від 22.04.2021 на 2 аркушах; акт № 11 ТОВ «Прайм.Бро» від 22.04.2021 на 1 аркуші; акт № 12 ТОВ «Прайм.Бро» від 22.04.2021 на 1 аркуші; акт № 13 ТОВ «Прайм.Бро» від 22.04.2021 на 1 аркуші; акт № 14 ТОВ «Прайм.Бро» від 22.04.2021 на 1 аркуші; протокол № 1 ТОВ «Прайм.Бро» від 22.04.2024 на 7 аркушах; аркуши із рукописними записами на 58 аркушах; аркуши із рукописними записами на 5 аркушах; зошит із рукописними записами на 48 аркушах в кількості 1 шт.; зошит із рукописними записами на 96 аркушах в кількості 1 шт.; зошит із рукописними записами на 48 аркушах в кількості 1 шт.; зошит із рукописними записами на 96 аркушах в кількості 5 шт.; зошит із рукописними записами на 48 аркушах в кількості 3 шт.; зошит із рукописними записами на 96 аркушах в кількості 2 шт.; зошит із рукописними записами на 96 аркушах в кількості 1 шт.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Копію ухвали для виконання направити слідчому, прокурору, особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

У відповідності до вимог ч.3 ст.174 КПК України старшому слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 після отримання копії ухвали слідчого судді про часткове задоволення клопотання про арешт майна негайно вжити заходів щодо повернення ОСОБА_4 закордонного паспорту № НОМЕР_6 та посвідчення водія № НОМЕР_7 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідча суддя ОСОБА_1