Справа № 626/418/23
Провадження № 1-кс/626/819/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 травня 2024 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором прокуратури Красноградського району Харківської області, в рамках кримінального провадження за №0000014 від 11.01.2023 за ч. 3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

15.05.2024 до суду надійшло клопотання, в якому слідчий зазначає, що 11.01.2023 до СПД №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 10.01.2023 року невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 20 300 гривень.

11.01.2023 за даним фактом начальником СД Красноградського РВП ГУНП в Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2023 року о 14:28 год., з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перераховані грошові кошти в сумі 20 300 гривень та комісія за перерахунок коштів в сумі 812 гривень на картку іншого банку через термінал НОМЕР_2 .

Під час виконання ухвали слідчого судді Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 № 626/418/23 від 07.02.2024 року про тимчасовий доступ до речей та документів, було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 з банківської картки № НОМЕР_1 були перераховані на картку ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини необхідно отримати доступ до речей та документів ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 а саме інформацію про рух грошових коштів платіжної картки № НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 до 01.01.2024.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського ВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000014 від 11.01.2023 за ч. 3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківський області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківський області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступника начальника начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_6 , заступника начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_12 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП капітана поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 , ст. оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_25 , та іншому оперативному співробітнику Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку картки № НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 до 01.01.2024, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки № НОМЕР_3 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з картки № НОМЕР_3 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1