Справа № 449/457/24
Перемишлянський районний суд Львівської області
У Х В А Л А

11.04.2024 м. Перемишляни

Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄДРДР №0000270 від 15.12.2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженого з прокурором Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 в якому просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме, - документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 14.12.2024 по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 14.12.2024 по час виконання ухвали слідчого судді;

-ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 14.12.2023 по час виконання ухвали слідчого судді, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 14.12.2023;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 14.12.2023 по час виконання ухвали слідчого судді;

- аудіозаписи звернень по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 14.12.2023 по час виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 14.12.2023 по час виконання ухвали слідчого судді з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2023 з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка користуючись номерами телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , під іменем працівника банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за допомогою електронно-обчислювальної техніки з використанням інформаційних технологій, заволоділа грошовими коштами, знявши їх з банківської карти заявника " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальну шкоду на суму 38000 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим відділенням ВнП №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області 15.12.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000270, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 14.12.2023 близько 15:25 год. він перебував за місцем проживання у АДРЕСА_1 , та до нього зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і сказали, щоб підтвердити операцію натиснути 1 на екрані телефону, що останній і зробив довго не роздумуючи. Приблизно через 1 хвилину після даного дзвінка до ОСОБА_5 зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та представились працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомили, що з його банківської картки списуються грошові кошти, в що заявник не повірив та закінчив розмову. Після цього, потерпілий увійшов в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та помітив, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 списалися грошові кошти у сумі 4949,59 гривень. Приблизно через хвилину до ОСОБА_5 знову зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 та попросили натиснути цифру 1 на екрані телефону, що він і зробив. Після цього, до потерпілого зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 та представились працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що з його банківської картки № НОМЕР_1 продовжується списання грошових коштів, щоб це зупинити потрібно натиснути на цифру 1 на екрані телефону, коли до нього телефонуватимуть з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та просити підтвердити операцію, на що він погодився і продовжував натискати на цифру 1 на екрану телефону, коли до нього телефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і просили підтвердити операцію.

Близько 15:31 год. до ОСОБА_5 знову зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , та повідомили, що його банківська картка не заблокована і з неї списуються грошові кошти шахраями, і щоб це зупинити потрібно ще раз натиснути цифру 1 на екрану телефону, на що потерпілий відповів, що вже направляється у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та нічого підтверджувати не буде. Після даної розмови, ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросив, щоб його банківську карту № НОМЕР_1 заблокували, тоді оператор повідомив, що з нею здійснювались шахрайські дії та її вже заблоковано, та зареєстрована заява про вчинення шахрайських дій.

Приїхавши у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Перемишляни, ОСОБА_5 стало відомо, що з його банківської картки були списані грошові кошти кількома переказами на загальну суму близько 65000 гривень, однак працівниками банку вдалось скасувати деякі перекази та частину коштів було повернуто потерпілому на банківську картку у сумі близько 26385 гривень., а тому загальна сума збитків становить 38000 гривень.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та наддасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час і місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання- задоволити.

Надати тимчасовий доступ начальнику слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчим групи слідчих та за їх дорученням оперативним підрозділам, або іншому слідчому (групі слідчих) у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме, - документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 14.12.2024 по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 14.12.2024 по час виконання ухвали слідчого судді;

-ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 14.12.2023 по час виконання ухвали слідчого судді, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 14.12.2023;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 14.12.2023 по час виконання ухвали слідчого судді;

- аудіозаписи звернень по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 14.12.2023 по час виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 14.12.2023 по час виконання ухвали слідчого судді з вказанням часу дати та джерела зміни паролю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , МФО національного банку України НОМЕР_7 , ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1