15.03.2024
Справа № 331/1468/24
Провадження № 1-кс/331/527/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2024 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого-криміналіста СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене старшим групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000249, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2024 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий-криміналіст СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000249, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2024 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що починаючи з лютого 2024 року по теперішній час громадяни України, мешканці м. Запоріжжя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також інші невстановлені на даний час особи, діючи за попередньо змовою групою осіб, усвідомлюючи протиправність свого діяння та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, організували сталий та законспірований канал контрабанди через митний кордон України, із приховуванням від митного контролю, до країн Європейського Союзу особливо небезпечного наркотичного засобу «метадон» в особливо великих розмірах.

Так, відповідно до повідомлення оперативного підрозділу 3 відділу ГВ ЗНД Управління СБ України в Запорізькій області від 12.03.2023 встановлено, що громадяни України ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , діючи за попередньо змовою групою осіб, розробили злочинний план на здійснення 12.03.2024 контрабандного переміщення особливо наркотичного засобу «метадон» та «димедрол» через Країни Європейського Союзу, маршрутом м. Київ Штутгарт Федеративна Республіка Німеччина, після вчинення даного злочину, вказані особи планують виїзд до Болгарії, тим самим покинути територію України з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи.

Відповідно до наданої оперативним підрозділом інформації встановлено, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 здійснюється планування та організація злочинного плану на здійснення 12.03.2024 контрабандного переміщення особливо небезпечного наркотичного засобу «метадон» та «димедрол» через країни Європейського Союзу маршрутом м. Київ Штутгарт Федеративна Республіка Німеччина.

Таким чином, у кримінальному провадженні з`явилась необхідність у проведенні обшуку квартири за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення та вилучення речей та документів, які мають вагоме значення для досудового розслідування кримінального провадження, а саме наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогом та прекурсорів, речей та документів, які містять інформацію, що має значення для досудового розслідування та свідчать про злочинну діяльність осіб, пов`язаних з контрабандним переміщення наркотичних засобів через митний кордон України, із приховуванням від митного контролю блокнотів, нотаток, інших матеріальних носіїв інформації, носіїв електронної інформації (флеш карти, жорсткі диски, інші носії електронної інформації), мобільних телефонів, сім карт операторів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки, тощо.

12.03.2024 органом досудового розслідування, керуючись вимогами ч. 3 ст. 233 КПК України у зв`язку із невідкладним випадком, пов`язаних із врятуванням майна та з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, до постановлення ухвали слідчого судді проведено обшук квартири за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, під час проведення зазначеного обшуку були виявлені та вилучені наступні речі, які мають вагоме значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме: речовина білого кольору у формі пігулок, у кількості 9 шт., завернуті в аркуші паперу білого кольору; банківська картка з номером НОМЕР_1 , у кількості 1 шт.; мобільний телефон марки «iPhone 8», модель: MQ722LL/A, серійний номер: НОМЕР_2 , IMEI-код: НОМЕР_3 із наявною сім-карткою оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «iPhone 8», модель: MQ722LL/A, серійний номер: НОМЕР_5 , IMEI-код: НОМЕР_6 із наявною сім-карткою оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «iPhone 12 Pro Max», модель: M6D932D/A, серійний номер: НОМЕР_8 , IMEI- НОМЕР_9 : НОМЕР_10 , IMEI-код2: НОМЕР_11 , із наявною сім-карткою оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_12 .

Зазначені вище речі мають вагоме значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та відповідно до критеріїв ст. 84 та ст. 100 КПК України можуть бути використані як доказ протиправної діяльності підозрюваних, а також будуть направлені для проведення відповідних експертиз з метою виявлення та фіксації наявної інформації щодо обставин вчинення цього та інших кримінальних правопорушень.

Постановою слідчого від 13.03.2024 року вищезазначені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

На даний час, враховуючи, що на вказаних предметах можуть міститись докази, виявлення та фіксація яких передбачає застосування спеціальних знань, з метою збереження речових доказів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке було вилучено 12.03.2024 року в ході проведення обшуку квартири за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду із заявою про розгляд вказаного клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Оскільки, зазначене слідчим майно не є тимчасово вилученим в розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику власника майна.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, дійшов наступного висновку.

Матеріалами клопотання встановлено, що в провадженні слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000249, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2024 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України.

12.03.2024 року в ході проведення обшуку квартири за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , за якою здійснювалось планування та організація злочинного плану на здійснення контрабандного переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів «метадон» та «димедрол» через країни Європейського Союзу, були виявлені та вилучені наступні речі: речовину білого кольору у формі пігулок, у кількості 9 шт., завернуті в аркуші паперу білого кольору; банківську картку з номером НОМЕР_1 , у кількості 1 шт.; мобільний телефон марки «iPhone 8», модель: MQ722LL/A, серійний номер: НОМЕР_2 , IMEI-код: НОМЕР_3 із наявною сім-карткою оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «iPhone 8», модель: MQ722LL/A, серійний номер: НОМЕР_5 , IMEI-код: НОМЕР_6 із наявною сім-карткою оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «iPhone 12 Pro Max», модель: M6D932D/A, серійний номер: НОМЕР_8 , IMEI- НОМЕР_9 : НОМЕР_10 , IMEI-код2: НОМЕР_11 , із наявною сім-карткою оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_12 .

Відповідно до постанови слідчого від 13.03.2024 року вищезазначені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням 13.03.2024 року, що підтверджується відміткою поштового відправлення та свідчить про своєчасне звернення в межах строку, встановленого ч. 5 ст. 171 КПК України.

Згідно з абзацом першим ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання про накладення арешту на вилучене майно слідчим зазначено, що речі, які були вилучені під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання підозрюваних, мають істотне значення для проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, оскільки є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям речових доказів в розумінні ст. 98 КПК України, можуть містити докази, виявлення та фіксація яких передбачає застосування спеціальних знань, у зв`язку з чим є необхідними для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та проведення відповідних експертиз.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту з метою збереження речових доказів є обґрунтованим, оскільки мета та підстави арешту речей в рамках зазначеного кримінального провадження узгоджуються з положеннями частин 2, 3 ст. 170 КПК України.

Не накладення арешту на ці речі може призвести до можливості їх приховування, пошкодження, знищення, перетворення, що, в свою чергу, унеможливить проведення повного та об`єктивного досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого-криміналіста СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене старшим групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000249, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2024 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на майно, яке було вилучене 12.03.2024 року під час проведення обшуку квартири за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- речовину білого кольору у формі пігулок, у кількості 9 шт., завернуті в аркуші паперу білого кольору;

- банківську картку з номером НОМЕР_1 , у кількості 1 шт.;

- мобільний телефон марки «iPhone 8», модель: MQ722LL/A, серійний номер: НОМЕР_2 , IMEI-код: НОМЕР_3 із наявною сім-карткою оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марки «iPhone 8», модель: MQ722LL/A, серійний номер: НОМЕР_5 , IMEI-код: НОМЕР_6 із наявною сім-карткою оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон марки «iPhone 12 Pro Max», модель: M6D932D/A, серійний номер: НОМЕР_8 , IMEI- НОМЕР_9 : НОМЕР_10 , IMEI- НОМЕР_13 : НОМЕР_11 .

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1