Справа № 750/5232/24
Провадження № 1-кс/750/2779/24
У Х В А Л А

14 червня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000070 від 12.09.2023,

В С Т А Н О В И В:

13.06.2024 слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати зазначеним у клопотанні слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять інформацію про рух коштів (дати проведення розрахунків, суми перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств (контрагентів), кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, залишку на рахунках, а також дані IP-адрес, з яких здійснювалися відправлення платіжних доручень на перерахування грошових коштів) в період часу з моменту відкриття рахунку по 12.06.2024, за наступним банківським рахунком:

НОМЕР_3 (валюта - українська гривня), який відкрито приватним підприємством « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його часткового задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Управління СБ України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199,ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України.

З клопотання вбачається, що ОСОБА_6 на території м. Чернігова та Чернігівської області здійснює діяльність з незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збут фальсифікованих алкогольних напоїв.

До своєї протиправної діяльності ОСОБА_6 залучив ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших, в тому числі невстановлених на даний час осіб, які задіяні в процесі виготовлення підакцизних товарів, виконують роль перевізників, фасують незаконно виготовлені підакцизні товари, за допомогою поштового сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють відправлення замовникам фальсифікованої продукції.

В ході проведення досудового розслідування проведено обшук складського приміщенні, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :01:000:0529, яку з 01.12.2021 передано в оренду ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), засновником та директором якого є ОСОБА_6 . Дане приміщення фактично використовувалось особами, задіяними у незаконному зберіганні, транспортуванні та збуті підакцизних товарів. В ході обшуку було виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої та обладнання, сировини та інші речі, які використовуються для незаконного виготовлення підакцизних товарів.

Органом досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_9 » задіяно в протиправній діяльності, в тому числі і з метою легалізації коштів, отриманих в ході протиправної діяльності. ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) банківський рахунок НОМЕР_3 (валюта - українська гривня).

З метою отримання відомостей, що мають має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та відповідно до вимог статті 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання наведені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що зазначені у ньому документи, доступ до яких планується здійснити, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та без їх отримання неможливо довести обставин, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для часткового задоволення клопотання.

При цьому, у клопотанні порушено питання про надання дозволу на вилучення документів в завірених належним чином копіях. Однак дана вимога задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_10 ; начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_17 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_18 ; старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_19 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_20 ; старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів та можливість зробити їх копії, в тому числі і в електронному вигляді, що містять інформацію про рух коштів (дати проведення розрахунків, суми перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств (контрагентів), кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, залишку на рахунках, а також дані IP-адрес, з яких здійснювалися відправлення платіжних доручень на перерахування грошових коштів) в період часу з моменту відкриття рахунку по 12.06.2024, за наступним банківським рахунком:

НОМЕР_3 (валюта - українська гривня), який відкрито приватним підприємством « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В іншій частині вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 14 серпня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1