Справа № 750/4117/24
Провадження № 1-кс/750/1836/24
У Х В А Л А

19 квітня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000306 від 22.03.2024,

в с т а н о в и в:

18.04.2024 дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати зазначеним у клопотанні дізнавачам тимчасовий доступ до речей та документів, що стосуються рахунку № НОМЕР_1 з можливістю її вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000306 від 22.03.2024, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шахрайським шляхом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 20.03.2024 близько 19 години в мобільному додатку Телеграм надійшло повідомлення від нібито подруги ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) з проханням допомогти їй фінансово, а саме, надіслати грошові кошти в розмірі 16000 гривень. В подальшому, потерпілій було надіслано номер банківської картки НОМЕР_3 , на яку вона зі своєї банківської картки НОМЕР_4 за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 20.03.2024 о 19 год. 46 хв. надіслала грошові кошти в розмірі 5000 гривень. Однак в подальшому, 20.03.2024 о 22 год. 55 хв. потерпілій зателефонувала ОСОБА_7 та повідомила, що її аккаунт було зламано.

15.04.2024 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова від 01.02.2024 було отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_3 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю АДРЕСА_2 , який користується фінансовим номером телефону НОМЕР_5 . ОСОБА_8 надіслав в розмірі 5250 гривень на іншу банківську картку, а саме НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_9 .

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних особи, на яку відкривався рахунок, її фінансовий номер мобільного телефону;

фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 18.03.2024 по 00 год. 00 хв. 17.04.2024;

місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 18.03.2024 по 00 год. 00 хв. 17.04.2024;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 18.03.2024 по 00 год. 00 хв. 17.04.2024;

IP-адреси входів до рахунку № НОМЕР_1 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 18.03.2024 по 00 год. 00 хв. 17.04.2024.

Строк дії ухвали встановити до 19 травня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1