УХВАЛА

іменем України

09.07.2024

Справа № 331/3883/24

Провадження № 1-кс/331/1414/2024

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Слідчого СВ ВП №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000141 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України

про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді надійшло клопотання про арешт майна у якому зазначено, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000141 від 14.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

14.12.2023 до Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя надійшло повідомлення із ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що група невідомих осіб здійснюють несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах) з метою отримання переліку конфінденційних даних, необхідних для доступу до онлайн-банкінгу.

Під час досудового розслідування було надано доручення в порядку ст. 36 КПК до ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою встановлення осіб, які здійснюють несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах) з метою отримання переліку конфінденційних даних, необхідних для доступу до онлайн-банкінгу.

Під час виконання доручення надійшов рапорт від начальника ВКІБ ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 , згідно якого, в ході проведення контррозвідувальних заходів направлених на становлення осіб, виявлення та документацію протиправної діяльності направленої на шкоду державній безпеці України, отримано інформацію про причетність до вчинення вищевказаного злочину наступних осіб, а саме:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 ,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , які діють за попередньою змовою і організували злочину схему, направлену на отримання доступу до банківських карткових рахунків громадян України, які перебувають на ТОТ Запорізької області.

Під час досудового розслідування у по кримінальному провадженню було встановлено, що ОСОБА_5 є діючим співробітником АТ «Ощадбанк», працює у відділенні за адресою: м.Запоріжжя, вул.Парамонова, буд. 8

Під час досудового розслідування у відношенні ОСОБА_5 було проведено НСРД в ході яких встановлено, що остання відновлює доступ до банківських карткових рахунків, шляхом відновлення доступу до мобільних додатків банківських установ, без особистої присутності громадян з ТОТ Запорізької області, з метою заволодіння та подальшого привласнення грошових коштів.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є рідний брат ОСОБА_8 , який виступає посередником для отримання фінансової винагороди за незаконні банківські операції проведені його сестрою.

ОСОБА_6 є подругою ОСОБА_8 яка за грошову винагороду отриману від ОСОБА_8 підробляла фото осіб перебуваючих на ТОТ Запорізької області для ідентифікації їх у АТ «Ощадбанк».

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на рухоме майно № 378927885 власниками квартири АДРЕСА_6 являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4

04.07.2024 року під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_7 за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було виявлено та вилучено:

-ноутбук ACER с зарядним пристроємякий упаковано до спец. пакету PSP 3320222;

-мобільний телефон Redmi 9T в корпусі чорного кольору, у чохлі чорного кольору, зIMEI 1: НОМЕР_3 та з IMEI 2: НОМЕР_4 з двома сім - картами операторів стільникового зв`язку з номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 який упаковано до спец. пакету PSP 1427253;

-мобільний телефон Redmi 9T в корпусі синього кольору, у чохлі прозорому, з IMEI 1: НОМЕР_7 та IMEI2: НОМЕР_8 з двома сім - картами операторів стільникового зв`язку з номерами НОМЕР_9 та НОМЕР_10 який упаковано до спец. пакету PSP 1427253;

-Мобільний телефон Samsung моделі А07 в корпусі червоного кольору, зIMEI 1: НОМЕР_11 та IMEI 2: НОМЕР_12 , без сім картки, який упаковано до спец. пакету PSP 1427254;

-планшет AppleIPad2в корпусі сірого кольору, у чохлі чорного кольору, з IMEI: НОМЕР_13 , без сім картки, який упаковано до спец. пакету №7028637;

-2 флеш накопичувачі Goodram об?ємом пам?яті 256 та 64 gb які упаковано до спец. пакетуPSP1427246;

-1 системний комп`ютерний блок б/н упакований до полімерного чорного пакету з пояснювальним написом;

-1 сим картка київстар, яку упаковано до спец. пакету PSP1427246;

-5 пластикових банківських карток, які упаковано до спец. пакету PSP1427246;

-1 патрон калібру 5,45х39в корпусі зеленого кольору, яку упаковано до спец. пакету PSP1427245;

-?ордена СССР, футболка з православною символікою, книга російського автора Константина Родзаевсвкого «Завещание русского фашиста» - упаковані до спец. пакету PSP3320223;

На теперішній час з метою проведення подальшого досудового розслідування, призначення судових експертиз, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені речі.

Прохають суд накласти арешт на тимчасове майно, яке вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_7 за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,а саме:

-ноутбук ACER с зарядним пристроєм який упаковано до спец. пакету PSP 3320222;

-мобільний телефон Redmi 9T в корпусі чорного кольору, у чохлі чорного кольору, зIMEI 1: НОМЕР_3 та з IMEI 2: НОМЕР_4 з двома сім - картами операторів стільникового зв`язку з номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 який упаковано до спец. пакету PSP 1427253;

-мобільний телефон Redmi 9T в корпусі синього кольору, у чохлі прозорому, з IMEI 1: НОМЕР_7 та IMEI2: НОМЕР_8 з двома сім - картами операторів стільникового зв`язку з номерами НОМЕР_9 та НОМЕР_10 який упаковано до спец. пакету PSP 1427253;

-Мобільний телефон Samsung моделі А07 в корпусі червоного кольору, з IMEI 1: НОМЕР_11 та IMEI 2: НОМЕР_12 , без сім картки, який упаковано до спец. пакету PSP 1427254;

-планшет AppleIPad2 в корпусі сірого кольору, у чохлі чорного кольору, з IMEI: НОМЕР_13 , без сім картки, який упаковано до спец. пакету №7028637;

-2 флеш накопичувачі Goodram об?ємом пам?яті 256 та 64 gb які упаковано до спец. пакету PSP1427246;

-1 системний комп`ютерний блок б/н упакований до полімерного чорного пакету з пояснювальним написом;

-1 сим картка київстар, яку упаковано до спец. пакету PSP1427246;

-5 пластикових банківських карток, які упаковано до спец. пакету PSP1427246;

-1 патрон калібру 5,45х39 в корпусі зеленого кольору, яку упаковано до спец. пакету PSP1427245;

-?ордена СССР, футболка з православною символікою, книга російського автора Константина Родзаевсвкого «Завещание русского фашиста» - упаковані до спец. пакету PSP3320223.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Згідно ч.1 ст. 172 КПК України неприбуття слідчого у судове засідання не перешкоджає його розгляду.

Фіксування розгляду клопотання технічними засобами звукозапису не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Суд, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних обставин.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

За ч. 1 ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Статтею 1 додаткового (першого)протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено,що кожна фізична,або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше,як в інтересах суспільства і на умовах,передбачених законом,або загальними принципами міжнародного права.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

ЄСПЛ також нагадує, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A №52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A №98) (справа «East/West Alliance Limited» проти України).

Як вбачається з наданого суду витягу до ЄРДР № №000141 від 14.12.2024 року було внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, а саме, 14.12.2023 до Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя надійшло повідомлення із ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що група невідомих осіб здійснюють несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах) з метою отримання переліку конфінденційних даних, необхідних для доступу до онлайн-банкінгу.

Відповідно до протоколу огляду місця події від 4.07.2024 року було виявлено та вилучено за адресою: АДРЕСА_7 , предмети, а саме:ноутбук ACER с зарядним пристроєм який упаковано до спец. пакету PSP 3320222;мобільний телефон Redmi 9T в корпусі чорного кольору, у чохлі чорного кольору, зIMEI 1: НОМЕР_3 та з IMEI 2: НОМЕР_4 з двома сім - картами операторів стільникового зв`язку з номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 який упаковано до спец. пакету PSP 1427253; мобільний телефон Redmi 9T в корпусі синього кольору, у чохлі прозорому, з IMEI 1: НОМЕР_7 та IMEI2: НОМЕР_8 з двома сім - картами операторів стільникового зв`язку з номерами НОМЕР_9 та НОМЕР_10 який упаковано до спец. пакету PSP 1427253;Мобільний телефон Samsung моделі А07 в корпусі червоного кольору, зIMEI 1: НОМЕР_11 та IMEI 2: НОМЕР_12 , без сім картки, який упаковано до спец. пакету PSP 1427254;планшет AppleIPad2 в корпусі сірого кольору, у чохлі чорного кольору, з IMEI: НОМЕР_13 , без сім картки, який упаковано до спец. пакету №7028637;2 флеш накопичувачі Goodramоб?ємом пам?яті 256 та 64 gb які упаковано до спец. пакету PSP1427246;1 системний комп`ютерний блок б/н упакований до полімерного чорного пакету з пояснювальним написом;1 сим картка київстар, яку упаковано до спец. пакету PSP1427246;5 пластикових банківських карток, які упаковано до спец. пакету PSP1427246;1 патрон калібру 5,45х39 в корпусі зеленого кольору, яку упаковано до спец. пакету PSP1427245;? ордена СССР, футболка з православною символікою, книга російського автора Константина Родзаевсвкого «Завещание русского фашиста» - упаковані до спец. пакету PSP3320223.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого,прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Метою накладення арешту слідчий вважає забезпечення збереження речових доказів.

Дослідженням наявних матеріалів встановлено, що клопотання слідчого про арешт майна відповідає вимогам ст.ст.170, 171 КПК України та належним чином обґрунтоване. Доведена необхідність такого арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Крім того, слідча суддя звертає увагу на те, що арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, який в подальшому може бути скасований у визначеному законом порядку. У відповідності до вимог ст. 174 КПК України законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, а також і те, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання Слідчого СВ ВП №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000141 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке тимчасово вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_7 за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

-ноутбук ACER с зарядним пристроєм який упаковано до спец. пакету PSP 3320222;

-мобільний телефон Redmi 9T в корпусі чорного кольору, у чохлі чорного кольору, з IMEI 1: НОМЕР_3 та з IMEI 2: НОМЕР_4 з двома сім - картами операторів стільникового зв`язку з номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 який упаковано до спец. пакету PSP 1427253;

-мобільний телефон Redmi 9T в корпусі синього кольору, у чохлі прозорому, з IMEI 1: НОМЕР_7 та IMEI2: НОМЕР_8 з двома сім - картами операторів стільникового зв`язку з номерами НОМЕР_9 та НОМЕР_10 який упаковано до спец. пакету PSP 1427253;

-Мобільний телефон Samsung моделі А07 в корпусі червоного кольору, зIMEI 1: НОМЕР_11 та IMEI 2: НОМЕР_12 , без сім картки, який упаковано до спец. пакету PSP 1427254;

-планшет AppleIPad2 в корпусі сірого кольору, у чохлі чорного кольору, з IMEI: НОМЕР_13 , без сім картки, який упаковано до спец. пакету №7028637;

-2 флеш накопичувачі Goodram об?ємом пам?яті 256 та 64 gb які упаковано до спец. пакету PSP1427246;

-1 системний комп`ютерний блок б/н упакований до полімерного чорного пакету з пояснювальним написом;

-1 сим картка київстар, яку упаковано до спец. пакету PSP1427246;

-5 пластикових банківських карток, які упаковано до спец. пакету PSP1427246;

-1 патрон калібру 5,45х39 в корпусі зеленого кольору, яку упаковано до спец. пакету PSP1427245;

-?ордена СССР, футболка з православною символікою, книга російського автора Константина Родзаевсвкого «Завещани ерусского фашиста» - упаковані до спец. пакету PSP3320223.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвалу може бути оскаржено до Запорізького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1