Справа № 601/703/24
Провадження №1-кс/601/189/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2024 року Кременецький районний суд Тернопільської області в складі головуючого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кременець клопотання старшого слідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 про вирішення питання щодо долі речових доказів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 від 18 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,-

встановив:

Старший слідчий СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області з клопотанням про вирішення питання щодо долі речових доказів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0000233 від 18 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України .

Клопотання обґрунтовано тим, що 18 червня 2015 року до слідчого управління УМВС України в Тернопільській області з УПЗСЕ УМВС України в Тернопільській області надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_5 про те, що на території приймального пункту склотари та металобрухту, що в с. Білокриниця Кременецького району Тернопільської області, здійснюється реалізація фальсифікованої алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку. Окрім цього, ОСОБА_6 добровільно видав 1 пляшку горілки, ємністю 0,5 літри «Малинівка» («Виробник: ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «ПРАЙМ», яку він придбав 17 червня 2015 року за вище вказаною адресою за ціною 25 гривень, яка на його думку є фальсифікованою та із підробленою маркою акцизного податку.

У ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, 19 червня 2015 року призначено технічну експертизу документів. Згідно із висновком якої, марка акцизного податку із серійним номером 15 АДАЖ 018731 виготовлена не державним спеціалізованим підприємством, що повинно здійснювати її випуск.

Окрім цього, 19 червня 2015 року призначено судово-хімічну експертизу. згідно із висновком якої надана на експертне дослідження прозора безбарвна рідна, що міститься в пляшці горілки «Малинівка» є водно-спиртовою сумішшю, яка за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічніумови».

Працівниками УПЗСЕ УМВС України в Тернопільській області в ході оперативного супроводження кримінального провадження та під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів встановлено, що виготовленням алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку займається ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , де зберігає комп`ютерну техніку, за допомогою якої здійснює друк марок акцизного збору, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, спиртосуміші та інші речові докази, які мають значення у кримінальному провадженні. Вказану алкогольну продукцію із підробленими марками акцизного податку, останній реалізовує за місцем проживання та і підсобному приміщенні, що в АДРЕСА_2 .

04.09.2015 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 . В ході проведення обшуку у приміщенні житлового будинку з надвірними будівлями АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено картонний ящик, в якому містились 4 пляшки вермуту «Вишня з коньяком», місткістю 0,5 л., на горловинах яких були наклеєні такі марки акцизного податку: 20 АААА 022182 дату 10/14 та суму податку 1, 790 грн., 20 АААА 022274 дату 10/14 та суму податку 1, 790 грн., 20 АААЗ 024587 дату 06/14 та суму податку 1, 430 грн., 20 АААІ 022252 дату 10/14 та суму податку 1, 790 грн.; З пляшки вина «Золотий Грааль. Вино ординарне столове напівсолодке біле», місткістю 1 л. на горловинах яких були наклеєні такі марки акцизного податку: 15 ААБР 181230 дату 01/15 та суму податку 0, 010 грн.; 15 ААБР 181251 дату 01/15 та суму податку 0, 010 грн.; 15 ААБР 181250 дату 01/15 та суму податку 0, 010 грн., 2 пляшки вина «Золотий Грааль. Вино ординарне столове напівсолодке червоне», місткістю і л. на горловинах яких були наклеєні такі марки акцизного податку; 15 АААН 202994 дату 02/15 та суму податку 0, 010 грн.; 15 АААН 202998 дату 02/15 та суму податку 0, 010 5 пляшок коньяку «Коньяк України, ординарний «три зірочки», місткістю л. на горловинах яких були наклеєні такі марки акцизного податку: АААФ 060501 дату 02/15 та суму податку 11,992 грн.; 15 ААБТ 182273 дату 14 та суму податку 11, 284 гри.; 15 ААБФ 060502 дату 02/15 та суму податку 992 грн.; 15 ААБФ 060505 дату 02/15 та суму податку 11,992 грн.; 15 ААБФ 509 дату 02/15 та суму податку 11, 992 грн.; 2 пляшки коньяку «Коньяк України. ординарний «три зірочки», місткістю 0,25 л. на горловинах яких були наклеєні такі марки акцизного податку: 15 ААБЮ 023640 дату 01/15 та суму податку 5, 996 грн.; 15 ААБФ 023574 дату 01/15 та суму податку 5, 996 грн.; пляшка із етикеткою «Черешня», на горловині якої була наклеєна марка акцизного податку 07 ААБХ 000625 дату 08/14 та суму податку /90 грн.; 1 пляшка вина «Ізабелла», на горловині якої а наклеєна марка акцизного податку 15 ААБР 446958 дату 03/15 та суму податку 3, 900 грн.

Обшук за вказаною адресою проводив заступник начальника СВ Кременецького РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_9 , який не був включений до складу групи слідчих.

У ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, призначено технічну експертизу документів, згідно із висновком якої, марки акцизного податку, які виявлені під час проведення обшуку в ОСОБА_8 , виготовлені державним спеціалізованим підприємством, що повинно здійснювати її випуск.

04.09.2015 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_10 . В ході проведення обшуку вилучено: 7 пустих пластмасових каністр, об`ємом 30 літрів кожна, з різким запахом спирту; 4 блокноти та 1 журнал із особистими записами; 2 пластмасові лійки та 1 пластмасовий мірний стакан; 110 пачок сигарет «VALI», упакованих в 11 блоків; 4 картонні ящики із пустими скляними пляшками з-під горілки та коньяку в кількості 14, 18, 15, 12 штук в кожному; металевий кастет; сигнальна ракетниця; пістолет «SCHMEISTER» та магазин із 5 патронами.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 10.09.2015 накладено арешт на вилучені під час проведення обшуку речі - 7 пустих пластмасових каністр, об`ємом 30 літрів кожна, з різким запахом спирту; 4 блокноти та 1 журнал із особистими записами; 2 пластмасові лійки та 1 пластмасовий мірний стакан; 4 картонні ящики із пустими скляними пляшками з-під горілки та коньяку в кількості 14, 18, 15, 12 штук в кожному. У накладенні арешту на 110 пачок сигарет «VALI», упакованих в 11 блоків; металевий кастет; сигнальна ракетниця; пістолет «SCHMEISTER» та магазин із 5 патронами - відмовлено.

У ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, призначено технічну експертизу документів, згідно із висновком якої, марки акцизного податку, які виявлені під час проведення обшуку у ОСОБА_10 , виготовлена не державним спеціалізованим підприємством, що повинно здійснювати її випуск.

В матеріалах кримінального провадження наявна постанова про призначення судово-хімічної експертизи щодо відповідності вимогам ДСТУ алкогольної продукція, яка вилучена за місцем проживання у ОСОБА_10 .

Згідно із висновком якої надана на експертне дослідження рідина є водно-спиртовою сумішшю, яка за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Під час досудового розслідування проведено НСРД зняття інформацій з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентськими номерами ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 .

Інші докази, які б підтверджували, що ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 виготовляли, зберігали, придбавали, перевозили, пересилали з метою використання при продажу товарів, збут, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, відсутні.

Також відсутні ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення НСРД зняття інформацій з транспортних телекомунікаційних мереж.

Отже, до визначення підслідності за Кременецьким ВП ГУНП в області наявні такі недоліки: у матеріалах кримінального провадження відсутня постанова про призначення групи прокурорів; - в матеріалах кримінального провадження відсутня постанова про зміну підслідності із СУ УМВС України в Тернопільській області на СУ ГУНП в Тернопільській області; у матеріалах кримінального провадження відсутня постанова про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження; відсутні ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення НСРД зняття інформацій з транспортних телекомунікаційних мереж; не здобуто інших доказів для підтвердження винуватості ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 .

Як зазначено вище, 23.02.2016 визначено Кременецький ВП ГУНП в Тернопільській області органом досудового розслідування. В матеріалах кримінального провадження у 2 томі знаходиться витяг з ЄРДР, який сформовано 17.09.2016. Фабула: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 здійснюють виготовлення та реалізацію фальсифікованої алкогольної продукції. Водночас, у матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які відомості щодо підстав внесення змін у фабулу кримінального провадження. Також відсутнє будь-яка заява, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Таким чином, працівники Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області без винесення будь-яких процесуальних рішень припинили досудове розслідування за фактом того, що ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 здійснюють виготовлення та реалізацію фальсифікованої алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку.

Також працівники Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області без наявності підстав розпочали досудове розслідування щодо нового кримінального провадження. При чому до ЄРДР не вносилися відомості про реєстрацію нового кримінального провадження.

Як наслідок, будь-які слідчі дії щодо ймовірного вчинення кримінального правопорушення громадянами ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 не проводилися.

Під час проведення досудового розслідування Кременецьким ВП ГУНП в Тернопільській області встановлено такі обставини.

13.09.2016 працівниками Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області на підставі ухвали Кременецького районного суду від 02 вересня 2016 року (справа № 601/1586/16) був проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_14 , жительки АДРЕСА_4 , в ході якого працівниками поліції було виявлено та вилучено:

- три ящики з наявними в них скляними пляшками загальною кількістю 59 (п`ятдесят дев`ять) штук ємкістю 0,5 дм3 з наклеєними на них марками акцизного податку: 1. 11 АААЙ 815506 04/16 21,160 грн; 2. 11 АААР 815842 04/16 21,160 грн; 3. 11 АААЙ 815746 04/16 21,160 грн; 4. 11 АААЙ 815554 04/16 21,160 грн; 5. 11 АААР 815266 04/16 21,160 грн; 6. 11 АААР 815650 04/16 21,160 грн; 7. 11 АААР 815074 04/16 21,160 грн; 8. 11 АААР 815506 04/16 21,160 грн; 9. 11 АААР 815410 04/16 21,160 грн; 10. 11 АААР 815938 04/16 21,160 грн; 11. 11 АААР 815170 04/16 21,160 грн; 12. 11 АААР 815794 04/16 21,160 грн; 13. 11 АААР 815362 04/16 21,160 грн; 14. 11 АААР 815026 04/16 21,160 грн; 15. 11 АААР 815602 04/16 21,160 грн; 16. 11 АААР 815122 04/16 21,160 грн; 17. 11 АААР 815986 04/16 21,160 грн; 18. 11 АААР 815314 04/16 21,160 грн; 19. 11 АААР 815218 04/16 21,160 грн; 20. 11 АААЇ 815899 04/16 21,160 грн; 21. 11 АААИ 815707 04/16 21,160 грн; 22. 11 АААИ 815323 04/16 21,160 грн; 23. 11 АААЇ 815851 04/16 21,160 грн; 24. 11 АААЇ 815803 04/16 21,160 грн; 25. 11 АААЇ 815467 04/16 21,160 грн; 26. 11 АААЇ 815035 04/16 21,160 грн; 27. 11 АААЇ 815083 04/16 21,160 грн; 28. 11 АААЇ 815179 04/16 21,160 грн; 29. 11 АААЇ 815659 04/16 21,160 грн; 30. 11 АААЇ 815371 04/16 21,160 грн; 31. 11 АААЇ 815131 04/16 21,160 грн; 32. 11 АААЇ 815995 04/16 21,160 грн; 33. 11 АААЇ 815947 04/16 21,160 грн; 34. 11 АААЇ 815515 04/16 21,160 грн; 35. 11 АААЇ 815755 04/16 21,160 грн; 36. 11 АААЇ 815563 04/16 21,160 грн; 37. 11 АААЇ 815227 04/16 21,160 грн; 38. 11 АААИ 815899 04/16 21,160 грн; 39. 11 АААЇ 815275 04/16 21,160 грн; 40. 11 АААЛ 342781 04/16 21,160 грн; 41. 11 АААІ 342025 04/16 21,160 грн; 42. 11 АААІ 342949 04/16 21,160 грн; 43. 11 АААЛ 342403 04/16 21,160 грн; 44. 11 АААЛ 342151 04/16 21,160 грн; 45. 11 АААМ 342571 04/16 21,160 грн; 46. 11 АААЛ 342235 04/16 21,160 грн; 47. 11 АААИ 342529 04/16 21,160 грн; 48. 11 АААЛ 342823 04/16 21,160 грн; 49. 11 АААІ 342571 04/16 21,160 грн; 50. 11 АААІ 342529 04/16 21,160 грн; 51.11 АААІ 342067 04/16 21,160 грн; 52. 11 АААІ 342697 04/16 21,160 грн; 53. 11 АААЛ 342655 04/16 21,160 грн; 54. 11 АААІ 342109 04/16 21,160 грн; 55. 11 АААЛ 342865 04/16 21,160 грн; 56. 11 АААІ 342865 04/16 21,160 грн; 57. 11 АААЛ 342319 04/16 21,160 грн; 58. 11 АААЛ 342277 04/16 21,160 грн; 59.11 АААІ 342193 04/16 21,160 грн.

Також виявлено та вилучено предмети, які не містять марок акцизного податку:

- дванадцять ящиків на кожному ящику наявний надпис «Пшенична», в середині яких знаходяться термопакети ємкістю 10л, в яких наявна прозора рідина із запахом спирту;

- сім пластикових пляшок ємкістю 5л кожна із в містом прозорої рідини із запахом спирту;

- дві пластикові пляшок ємкістю 2л кожна із в містом прозорої рідини із запахом спирту;

- дві пластикові пляшок ємкістю 1,5л кожна із в містом прозорої рідини із запахом спирту;

- одну пляшку ємкістю 3л із в містом прозорої рідини із запахом спирту;

- одну каністру ємкістю 30л із в містом прозорої рідини із запахом спирту;

- одну скляну пляшку ємкістю 0,5л із в містом прозорої рідини із запахом спирту;

- одну скляну пляшку ємкістю 0,250л із в містом прозорої рідини із запахом спирту.

13.09.2016 працівниками Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області на підставі ухвали Кременецького районного суду від 02 вересня 2016 року (справа №601/1584/16) був проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_13 , жителя АДРЕСА_5 , в ході якого працівниками поліції було виявлено та вилучено:

- п`ять скляних пляшок горілки «Абсолют стандарт», об`ємом 0,5 л виробника ТзОВ «НВП «Абсолют стандарт» із наклеєними марками акцизного податку: 13 ААБЗ 437941, 13 ААБЗ 437941, 13 ААБЗ 437941, 13 ААБЗ 437941, 13 ААБЗ 437941;

Також виявлено та вилучено предмети, які не містять марок акцизного податку:

- дві прозорі пластикові пляшки, об`ємом 10л із прозорою рідиною із запахом спирту;

- дві прозорі пластикові пляшки, об`ємом 10л із рідиною жовтого кольору із запахом спирту, упаковані у картонну коробку із нанесеним штрихкодом та написом;

- тридцять дві картонні коробки, кожна з яких містить по дві пластикові пляшки, об`ємом 10л зі залишками рідини із запахом спирту;

- дві пластикові пляшки, об`ємом 10л зі залишками рідини із запахом спирту;

- одна зелена пластикова лійка та мірний стакан, об`ємом 1 л;

- сто п`ятдесят порожніх прозорих пластикових пляшок, об`ємом 1,5л, які упаковані у прозорий поліетиленовий пакет;

- двісті порожній пластикових пляшок жовтого кольору, об`ємом 1л, упаковані у прозорий поліетиленовий пакет.

13.09.2016 працівниками Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області на підставі ухвали Кременецького районного суду Тернопільської області від 02.09.2016 (справа №601/1588/16) проведено обшук житлового будинку та господарських будівель за місцем проживання ОСОБА_12 , жителя АДРЕСА_6 , під час якого виявлено і вилучено:

- одна пляшка алкогольного напою «Порто Рубіно», об`ємом 0,75 л та одна пляшка алкогольного напою «Матеус», об`ємом 0,5 л, одна пуста пляшка з-під алкогольного напою «Мірто» - без марок акцизного податку;

- скляний графін із надписом «Неміроф» із речовиною темного кольору із запахом спирту, наповнений на третину;

- одна пластикова пляшка, об`ємом 10 л, наповнена на третину рідиною світло жовтого кольору із запахом спирту;

- одна пластикова пляшка, об`ємом 6 л, наповнена на третину прозорою речовиною із запахом спирту;

- одна пластикова пляшка, об`ємом 6 л, наповнена на третину речовиною жовтого кольору із запахом спирту;

- одна пластикова пляшка, об`ємом 10 л, наповнена до повна рідиною темного кольору із запахом спирту;

- дві пластикові пляшка, виготовлені із матеріалу темного кольору, об`ємом 1 л, наповнені до повна рідиною;

- пластиковий мірний стакан, пластикова лійка, виготовлена із матеріалу червоного кольору;

- одна упаковка, виготовлена із прозорого полімерного матеріалу, яка містить 36 пустих пластикових пляшок з-під мінеральної води «Вишнівецька», об`ємом по 6 л;

- одна упаковка, виготовлена із прозорого полімерного матеріалу, яка містить 40 пустих пластикових пляшок з-під мінеральної води «Вишнівецька», «Замкова», об`ємами по 5 л та 6 л;

- одна упаковка, виготовлена із прозорого полімерного матеріалу, яка містить 36 пустих пластикових пляшок з-під мінеральної води «Вишнівецька», «Чернівецька», об`ємами по 5 л та 6 л;

- одна упаковка, виготовлена із прозорого полімерного матеріалу, яка містить 30 пустих пластикових пляшок з-під мінеральної води «Вишнівецька», «Природне джерело», об`ємами по 5 л та 6 л;

- одна упаковка, виготовлена із прозорого полімерного матеріалу, яка містить 34 пусті пластикові пляшки з-під мінеральної води «Вишнівецька», та прозорих пластикових пляшок без будь-яких маркувань, об`ємами по 5 л та 6 л;

- сім картонних коробок, які містить етикетку «Агрохтимия. Городоцька. Львов», у кожній з яких наявні по дві пластикові прозорі пляшки, об`ємом 10л із залишками речовини із запахом спирту(загалом 14 штук);

- дев`ятнадцять картонних коробок без будь-яких етикеток, у кожній з яких наявні по дві прозорі пластикові пляшки, об`ємом 10л із залишками речовини із запахом спирту (загалом 38 штук);

- тридцять дві пусті пластикові пляшки, виконані із матеріалу темного кольору, об`ємом 1л, упаковані в одну картонну коробку;

- 66 пластикових вироби жовтого кольору для тримання пляшок, 71 пластиковий корок жовтого кольору, 200 пластикових корків червоного кольору, упаковані в один полімерний пакет синього кольору;

- дев`ять пластикових пляшок, виконаних із матеріалу темного кольору, об`ємом 1л, наповнені рідиною із запахом спирту;

- шістнадцять картонних коробок, у кожній з яких наявні по дві прозорі пластикові пляшки, об`ємом 10 л, наповнені прозорою рідиною із запахом спирту (загалом 32 штуки);

- один мішок із двома прозорими пластиковими пляшками, об`ємом 10л, наповнені прозорою рідиною із запахом спирту;

- одна картонна коробка із трьома прозорими пластиковими пляшками, об`ємом 10л, наповнені на третину прозорими речовинами та речовинами жовтого кольору із запахом спирту;

- одна картонна коробка, яка містить одну прозору пластикову пляшку об`ємом 10л із прозорою рідиною із запахом спирту та дві пластикові пляшки, об`ємами 6 л, наповнені речовинами темного кольору із запахом спирту;

- один полімерний пакет синього кольору, який містить металеву ємкість із речовиною синього кольору невідомого походження;

- один полімерний пакет синього кольору, який містить зрізані пластикові пляшки, згортки вати із запахом спирту, есенцію «Ваніль», гліцерин, пластикові корки, пластикові лійки.

Окрім того, ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_15 збуває фальсифіковану алкогольну продукцію зацікавленим особам за місцем свого безпосереднього проживання за адресою: АДРЕСА_7 , що підтверджується показами свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які неодноразово купували горілчані вироби в останньої за вищевказаною адресою. У зв`язку із цим, 14.09.2016 року працівниками Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області на підставі ухвали Кременецького районного суду Тернопільської області від 02.09.2016 року (справа №601/1592/16) проведено обшук житлового будинку та господарських будівель за місцем проживання ОСОБА_15 під час якого виявлено і вилучено:

- шість пластикових пляшок, об`ємом 1,5 л, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту;

- одна прозора пластикова пляшка, об`ємом 1 л, заповнена прозорою рідиною із запахом спирту;

- один білий пластиковий бідон частково заповнений рідиною жовтого кольору із запахом спирту;

- частини самогонного апарату, а саме алюмінієвий бідон з кришкою, радіатор та полімерний шланг.

Ухвалою слідчого судді Кременецького районного суду від 20.09.2016 накладено арешт на вказане майно.

27.09.2016 працівниками Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області на підставі ухвали Кременецького районного суду від 02 вересня 2016 року (справа №601/1556/16) був проведений огляд автомобіля марки «МітсубісіЛансер», 2007 р.в., чорного кольору, який знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_13 , в ході якого було виявлено та вилучено: одну картонну коробку із етикеткою «Львов. Агрохимия. Городоцкая. . Кременець», яка містить: одну пластикову пляшку з-під води «Артезіанська», об`ємом 1,5л із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Артезіанська», об`ємом 1,5л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води без будь-яких маркувань, об`ємом 1,5л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Поляна Квасова», об`ємом 1,5л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Вишнівецька», об`ємом 1,5л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Вишнівецька», об`ємом 6 л, наповнену на третину прозорою речовиною із запахом спирту, які не містять марок акцизного податку; одну картонну коробку без будь-яких маркувань, яка містить: одну пластикову пляшку з-під води «Замкова», об`ємом 2л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води без будь-яких маркувань, об`ємом 1л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Артезіанська», об`ємом 1,5л із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Караван», об`ємом 1,5л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Поляна Квасова», об`ємом 1,5л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Поляна Квасова», об`ємом 1,5л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Вишнівецька», об`ємом 1,5л, із прозорою речовиною із запахом спирту, які не містять марок акцизного податку.

27.09.2016 всі вище перелічені предмети, а також автомобіль марки «МітсубісіЛансер», 2007 р.в., чорного кольору, вилучені на територію Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області.

Крім цього, також в ході досудового розслідування було вставлено до здійснення незаконного виготовлення та реалізацію фальсифікованої алкогольної продукції на території Тернопільської області, ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . Однак, проведеними негласними слідчо-розшуковими діями не було доведено вини останніх.

За таких обставин в діях ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_7 відсутній будь-який умисел на незаконне виготовлення та реалізацію фальсифікованої алкогольної продукції на території Тернопільської області та відсутній склад кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України

07.10.2021 слідчим винесено постанову про закриття кримінального провадження, у зв`язку з встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення. Проте питання щодо речових доказів не вирішено. Положеннями ч. 9 ст. 100 КПК України визначено, що у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу. Норми чинного КПК України наділяють слідчого правом на закриття кримінального провадження, в тому числі і за п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, проте при цьому не відносять до його повноважень вирішення питання про долю речових доказів.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав, просив його задовольнити, а речові докази знищити.

Суд, вивчивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з положень ч.9 ст. 100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2, п. 29 Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», речові докази у вигляді предметів чи товарів, що належать до вилучених з обігу, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля, на підставі відповідного рішення слідчого судді, суду передаються для їх технологічної переробки або знищуються.

Згідно з п.4 ч.6 ст. 100 КПК України, речові докази, якщо вони вилучені з обігу предметів чи товарів, передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду.

Як встановлено судом, 07.10.2021 вищевказане кримінальне провадження закрито у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

Досліджені в сукупності докази по справі свідчать про те, що необхідно вирішити питання про долю вказаних речових доказів.

На підставі наведеного, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.98, 100 КПК України, суд

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 про вирішення питання щодо долі речових доказів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 від 18 червня 2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайоного суду від 10 вересня 2015 року та ухвалою слідчого судді Кременецького районного суду від 20.09.2016.

Речові докази у кримінальному провадженні №0000233 від 18 червня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, саме:

- 4 пляшки вермуту «Вишня з коньяком», місткістю 0,5 л., на горловинах яких були наклеєні такі марки акцизного податку: 20 АААА 022182 дату 10/14 та суму податку 1, 790 грн., 20 АААА 022274 дату 10/14 та суму податку 1, 790 грн., 20 АААЗ 024587 дату 06/14 та суму податку 1, 430 грн., 20 АААІ 022252 дату 10/14 та суму податку 1, 790 грн.; З пляшки вина «Золотий Грааль. Вино ординарне столове напівсолодке біле», місткістю 1 л. на горловинах яких були наклеєні такі марки акцизного податку: 15 ААБР 181230 дату 01/15 та суму податку 0, 010 грн.; 15 ААБР 181251 дату 01/15 та суму податку 0, 010 грн.; 15 ААБР 181250 дату 01/15 та суму податку 0, 010 грн., 2 пляшки вина «Золотий Грааль. Вино ординарне столове напівсолодке червоне», місткістю і л. на горловинах яких були наклеєні такі марки акцизного податку; 15 АААН 202994 дату 02/15 та суму податку 0, 010 грн.; 15 АААН 202998 дату 02/15 та суму податку 0, 010 5 пляшок коньяку «Коньяк України, ординарний «три зірочки», місткістю л. на горловинах яких були наклеєні такі марки акцизного податку: АААФ 060501 дату 02/15 та суму податку 11,992 грн.; 15 ААБТ 182273 дату 14 та суму податку 11, 284 гри.; 15 ААБФ 060502 дату 02/15 та суму податку 992 грн.; 15 ААБФ 060505 дату 02/15 та суму податку 11,992 грн.; 15 ААБФ 509 дату 02/15 та суму податку 11, 992 грн.; 2 пляшки коньяку «Коньяк України. ординарний «три зірочки», місткістю 0,25 л. на горловинах яких були наклеєні такі марки акцизного податку: 15 ААБЮ 023640 дату 01/15 та суму атку 5, 996 грн.; 15 ААБФ 023574 дату 01/15 та суму податку 5, 996 грн.; пляшка із етикеткою «Черешня», на горловині якої була наклеєна марка акцизного податку 07 ААБХ 000625 дату 08/14 та суму податку /90 грн.; 1 пляшка вина «Ізабелла» , на горловині якої а наклеєна марка акцизного податку 15 ААБР 446958 дату 03/15 та суму податку 3, 900 грн;

- три ящики з наявними в них скляними пляшками загальною кількістю 59 ( п`ятдесят дев`ять) штук ємкістю 0,5 дм3 з наклеєними на них марками акцизного податку: 1. 11 АААЙ 815506 04/16 21,160 грн; 2. 11 АААР 815842 04/16 21,160 грн; 3. 11 АААЙ 815746 04/16 21,160 грн; 4. 11 АААЙ 815554 04/16 21,160 грн; 5. 11 АААР 815266 04/16 21,160 грн; 6. 11 АААР 815650 04/16 21,160 грн; 7. 11 АААР 815074 04/16 21,160 грн; 8. 11 АААР 815506 04/16 21,160 грн; 9. 11 АААР 815410 04/16 21,160 грн; 10. 11 АААР 815938 04/16 21,160 грн; 11. 11 АААР 815170 04/16 21,160 грн; 12. 11 АААР 815794 04/16 21,160 грн; 13. 11 АААР 815362 04/16 21,160 грн; 14. 11 АААР 815026 04/16 21,160 грн; 15. 11 АААР 815602 04/16 21,160 грн; 16. 11 АААР 815122 04/16 21,160 грн; 17. 11 АААР 815986 04/16 21,160 грн; 18. 11 АААР 815314 04/16 21,160 грн; 19. 11 АААР 815218 04/16 21,160 грн; 20. 11 АААЇ 815899 04/16 21,160 грн; 21. 11 АААИ 815707 04/16 21,160 грн; 22. 11 АААИ 815323 04/16 21,160 грн; 23. 11 АААЇ 815851 04/16 21,160 грн; 24. 11 АААЇ 815803 04/16 21,160 грн; 25. 11 АААЇ 815467 04/16 21,160 грн; 26. 11 АААЇ 815035 04/16 21,160 грн; 27. 11 АААЇ 815083 04/16 21,160 грн; 28. 11 АААЇ 815179 04/16 21,160 грн; 29. 11 АААЇ 815659 04/16 21,160 грн; 30. 11 АААЇ 815371 04/16 21,160 грн; 31. 11 АААЇ 815131 04/16 21,160 грн; 32. 11 АААЇ 815995 04/16 21,160 грн; 33. 11 АААЇ 815947 04/16 21,160 грн; 34. 11 АААЇ 815515 04/16 21,160 грн; 35. 11 АААЇ 815755 04/16 21,160 грн; 36. 11 АААЇ 815563 04/16 21,160 грн; 37. 11 АААЇ 815227 04/16 21,160 грн; 38. 11 АААИ 815899 04/16 21,160 грн; 39. 11 АААЇ 815275 04/16 21,160 грн; 40. 11 АААЛ 342781 04/16 21,160 грн; 41. 11 АААІ 342025 04/16 21,160 грн; 42. 11 АААІ 342949 04/16 21,160 грн; 43. 11 АААЛ 342403 04/16 21,160 грн; 44. 11 АААЛ 342151 04/16 21,160 грн; 45. 11 АААМ 342571 04/16 21,160 грн; 46. 11 АААЛ 342235 04/16 21,160 грн; 47. 11 АААИ 342529 04/16 21,160 грн; 48. 11 АААЛ 342823 04/16 21,160 грн; 49. 11 АААІ 342571 04/16 21,160 грн; 50. 11 АААІ 342529 04/16 21,160 грн; 51.11 АААІ 342067 04/16 21,160 грн; 52. 11 АААІ 342697 04/16 21,160 грн; 53. 11 АААЛ 342655 04/16 21,160 грн; 54. 11 АААІ 342109 04/16 21,160 грн; 55. 11 АААЛ 342865 04/16 21,160 грн; 56. 11 АААІ 342865 04/16 21,160 грн; 57. 11 АААЛ 342319 04/16 21,160 грн; 58. 11 АААЛ 342277 04/16 21,160 грн; 59.11 АААІ 342193 04/16 21,160 грн.

- дванадцять ящиків на кожному ящику наявний надпис «Пшенична», в середині яких знаходяться термопакети ємкістю 10л, в яких наявна прозора рідина із запахом спирту;

- сім пластикових пляшок ємкістю 5л кожна із в містом прозорої рідини із запахом спирту;

- дві пластикові пляшок ємкістю 2л кожна із в містом прозорої рідини із запахом спирту;

- дві пластикові пляшок ємкістю 1,5л кожна із в містом прозорої рідини із запахом спирту;

- одну пляшку ємкістю 3л із в містом прозорої рідини із запахом спирту;

- одну каністру ємкістю 30л із в містом прозорої рідини із запахом спирту;

- одну скляну пляшку ємкістю 0,5л із в містом прозорої рідини із запахом спирту;

- одну скляну пляшку ємкістю 0,250л із в містом прозорої рідини із запахом спирту;

- одна пляшка алкогольного напою «Порто Рубіно», об`ємом 0,75 л та одна пляшка алкогольного напою «Матеус», об`ємом 0,5 л, одна пуста пляшка з-під алкогольного напою «Мірто» - без марок акцизного податку;

- скляний графін із надписом «Неміроф» із речовиною темного кольору із запахом спирту, наповнений на третину;

- одна пластикова пляшка, об`ємом 10 л, наповнена на третину рідиною світло жовтого кольору із запахом спирту;

- одна пластикова пляшка, об`ємом 6 л, наповнена на третину прозорою речовиною із запахом спирту;

- одна пластикова пляшка, об`ємом 6 л, наповнена на третину речовиною жовтого кольору із запахом спирту;

- одна пластикова пляшка, об`ємом 10 л, наповнена до повна рідиною темного кольору із запахом спирту;

- дві пластикові пляшка, виготовлені із матеріалу темного кольору, об`ємом 1 л, наповнені до повна рідиною;

- пластиковий мірний стакан, пластикова лійка, виготовлена із матеріалу червоного кольору;

- одна упаковка, виготовлена із прозорого полімерного матеріалу, яка містить 36 пустих пластикових пляшок з-під мінеральної води «Вишнівецька», об`ємом по 6 л;

- одна упаковка, виготовлена із прозорого полімерного матеріалу, яка містить 40 пустих пластикових пляшок з-під мінеральної води «Вишнівецька», «Замкова», об`ємами по 5 л та 6 л;

- одна упаковка, виготовлена із прозорого полімерного матеріалу, яка містить 36 пустих пластикових пляшок з-під мінеральної води «Вишнівецька», «Чернівецька», об`ємами по 5 л та 6 л;

- одна упаковка, виготовлена із прозорого полімерного матеріалу, яка містить 30 пустих пластикових пляшок з-під мінеральної води «Вишнівецька», «Природне джерело», об`ємами по 5 л та 6 л;

- одна упаковка, виготовлена із прозорого полімерного матеріалу, яка містить 34 пусті пластикові пляшки з-під мінеральної води «Вишнівецька», та прозорих пластикових пляшок без будь-яких маркувань, об`ємами по 5 л та 6 л;

- сім картонних коробок, які містить етикетку «Агрохтимия. Городоцька. Львов», у кожній з яких наявні по дві пластикові прозорі пляшки, об`ємом 10л із залишками речовини із запахом спирту(загалом 14 штук);

- дев`ятнадцять картонних коробок без будь-яких етикеток, у кожній з яких наявні по дві прозорі пластикові пляшки, об`ємом 10л із залишками речовини із запахом спирту (загалом 38 штук);

- тридцять дві пусті пластикові пляшки, виконані із матеріалу темного кольору, об`ємом 1л, упаковані в одну картонну коробку;

- 66 пластикових вироби жовтого кольору для тримання пляшок, 71 пластиковий корок жовтого кольору, 200 пластикових корків червоного кольору, упаковані в один полімерний пакет синього кольору;

- дев`ять пластикових пляшок, виконаних із матеріалу темного кольору, об`ємом 1л, наповнені рідиною із запахом спирту;

- шістнадцять картонних коробок, у кожній з яких наявні по дві прозорі пластикові пляшки, об`ємом 10 л, наповнені прозорою рідиною із запахом спирту (загалом 32 штуки);

- один мішок із двома прозорими пластиковими пляшками, об`ємом 10л, наповнені прозорою рідиною із запахом спирту;

- одна картонна коробка із трьома прозорими пластиковими пляшками, об`ємом 10л, наповнені на третину прозорими речовинами та речовинами жовтого кольору із запахом спирту;

- одна картонна коробка, яка містить одну прозору пластикову пляшку об`ємом 10л із прозорою рідиною із запахом спирту та дві пластикові пляшки, об`ємами 6 л, наповнені речовинами темного кольору із запахом спирту;

- один полімерний пакет синього кольору, який містить металеву ємкість із речовиною синього кольору невідомого походження;

- один полімерний пакет синього кольору, який містить зрізані пластикові пляшки, згортки вати із запахом спирту, есенцію «Ваніль», гліцерин, пластикові корки, пластикові лійки.

- шість пластикових пляшок, об`ємом 1,5 л, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту;

- одна прозора пластикова пляшка, об`ємом 1 л, заповнена прозорою рідиною із запахом спирту;

- один білий пластиковий бідон частково заповнений рідиною жовтого кольору із запахом спирту;

- частини самогонного апарату, а саме алюмінієвий бідон з кришкою, радіатор та полімерний шланг;

- одну картонну коробку із етикеткою «Львов. Агрохимия. Городоцкая. . Кременець», яка містить: одну пластикову пляшку з-під води «Артезіанська», об`ємом 1,5л із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Артезіанська», об`ємом 1,5л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води без будь-яких маркувань, об`ємом 1,5л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Поляна Квасова», об`ємом 1,5л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Вишнівецька», об`ємом 1,5л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Вишнівецька», об`ємом 6 л, наповнену на третину прозорою речовиною із запахом спирту, які не містять марок акцизного податку; одну картонну коробку без будь-яких маркувань, яка містить: одну пластикову пляшку з-під води «Замкова», об`ємом 2л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води без будь-яких маркувань, об`ємом 1л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Артезіанська», об`ємом 1,5л із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Караван», об`ємом 1,5л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Поляна Квасова», об`ємом 1,5л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Поляна Квасова», об`ємом 1,5л, із прозорою речовиною із запахом спирту; одну пластикову пляшку з-під води «Вишнівецька», об`ємом 1,5л, із прозорою речовиною із запахом спирту, які не містять марок акцизного податку знищити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 14 березня 2024 року.

Головуючий: