Справа № 462/9006/23
провадження 1-кс/462/631/24
У Х В А Л А

22 березня 2024 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

15.11.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000497 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 15.11.2023 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , згідно якої невідома особа 14.11.2023., використовуючи месенджер «Telegram», шляхом обману, під приводом грошової допомоги подружці, заволоділа грошовими коштами заявниці, які вона самостійно використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказала з кредитної банківської карти НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 двома платежами: перший - в розмірі 25878,75 грн., о 14:47 год., другий - в розмірі 6107 грн. о 15:22 год.

В ході досудового розслідування кримінального проступку допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 14.11.2023 року приблизно о 14:35 год., у месенджері «Телеграм» отримала повідомлення зі сторінки своєї подруги ОСОБА_5 з проханням перерахувати їй грошові кошти в розмірі 25000 гривень. Вона написала їй, що власних коштів в неї на даний момент немає, лише на кредитній карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 14.11.2023 о 14:47 год., вона зі своєї банківської кредитної карти № НОМЕР_1 , яка відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслала грошові кошти в розмірі 25000 грн (комісія 878.75 грн)., на банківську карту № НОМЕР_2 , яка відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». О 15:05 году ОСОБА_4 отримала повідомлення знову ж таки з проханням надіслати ще грошово кошти, оскілки вона прорахувалася, в розмірі 11000 гривень. Оскільки, на вищевказаній кредитній карті залишок грошових коштів був в розмірі 6130 гривень, ОСОБА_4 відписала, що зможе скинути лише 6000 гривень. На що отримала згоду та підтвердження прохання. О 15:22 год., ОСОБА_4 здійснила другий платіж в розмірі 5900 гривень (комісія 207 грн.,) зі своєї банківської кредитної карти № НОМЕР_1 , яка відкрита тa обслуговується в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту № НОМЕР_2 , яка відкрита та обслуговується в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Цього ж дня о 15:48 год., в месенджері «Вайбер» з мобільного н.т. НОМЕР_3 ОСОБА_4 отримала повідомлення від подружки ОСОБА_6 про те, що її сторінку в телеграмі було взламано і прохання не переказувати грошові кошти, але на той момент вона вже здійснила дві вищеописані транзакції.

Відповідно до генерації перевірки BIN - коду, банківська картка № НОМЕР_2 на яку потерпіла переказала кошти відкрита та обслуговуються банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, а саме документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 № 162, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картці № № НОМЕР_2 , та зняття з неї грошових коштів за період з 13.11.2023 року по 17.11.2023 року, з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 або дізнавачам з групи дізнавачів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або дізнавачам з групи дізнавачів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

- інформацію про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_2 , та зняття з неї грошових коштів за період з 13.11.2023 року по 17.11.2023 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 13.11.2023 року по 17.11.2023 року; в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 13.11.2023 року по 17.11.2023 року; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період 13.11.2023 року по 17.11.2023 року, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) картки № НОМЕР_2 , за період з 13.11.2023 року по 17.11.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.