Провадження № 1-кс/344/4540/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , яке погодженого у кримінальному провадженні - начальник відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000031 від 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-5 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-5 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Івано-Франківської обласної прокуратури.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що начальник Державної екологічної інспекції Карпатського округу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, починаючи із 2019 року, набув активів, із залученням до їх набуття своїх близьких родичів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

Зокрема, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 та його дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період із 2019 по 2024 роки, придбали значну кількість рухомого та нерухомого майна, сумарна вартість якого значно перевищує їх законні доходи, здобуті у період із 1998 року по даний час. Значну кількість вказаного майна останні подарували своїй ОСОБА_7 .

Таким чином, аналіз одержаної у встановленому порядку інформації вказує на наявність в діях начальника Державної екологічної інспекції Карпатського округу ОСОБА_5 можливих ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-5 КК України.

Разом з цим, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що 16.06.2023 ОСОБА_5 подарував своїй дочці ОСОБА_8 квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040).

Також, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що дружина ОСОБА_5 ОСОБА_6 у 2022-2023 роках подарувала ОСОБА_8 квартири № № 23, 40 та 29, що розташовані у будинку АДРЕСА_2 (реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна відповідно 101, 040, 040), два господарських приміщення у вказаному будинку із номерами 1001 та CXXXI (реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна відповідно 040 та 040), а також два машиномісця із номерами 045 та п/м-033 (реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна відповідно 040 та 040).

Окрім цього, ОСОБА_6 16.10.2023 подарувала ОСОБА_8 дві земельні ділянки із кадастровими номерами :23:001:1393, площею 0,0269 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 та :23:001:1394, площею 0,1411 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.

Поряд з цим, 04.06.2024 в ході обшуку помешкання ОСОБА_8 було виявлено документи, які свідчать про те, що у грудні місяці 2023 року остання, на підставі договорів купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому із номерами MN С08,П06,№042, MN С08,П11,№085, MN С08,П12,№094, MN С08,П11,№087, MN С08,П08,№058, придбала у ТОВ «Благо Інвест Сервіс» 5 квартир із номерами 94, 42, 87, 85, 58, що розташовуватимуться у будинку АДРЕСА_3 та будуть створені у майбутньому, тобто вказані квартири придбані на етапі будівництва, сплативши зазначеному суб`єкту господарювання 100 % їх вартості та здобувши таким чином майнові права на вказані квартири. При цьому, загальна вартість вказаних квартир становить 173380 тисяч доларів США.

Також, в ході вказаного обшуку здобуто договори із номерами NG С14 П10 № 099, NG С15 П05 № 028, NG С14 П14 № 138, датовані 12.12.2023, які свідчать про те, що ОСОБА_8 надала у користування ТОВ «Благо Інвест Сервіс» грошові кошти у загальній сумі 97600 доларів США для будівництва та прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, складовими частинами якого будуть квартири із номерами 138, АДРЕСА_4 , набувши таким чином майнових прав на вказані квартири.

Таким чином, перелічене нерухоме майно, а також майнові права можуть бути активами набутими ОСОБА_6 та ОСОБА_8 за дорученням ОСОБА_5 , вартість яких, сукупно із іншим набутим останнім та членами його сім`ї нерухомим та рухомим майном, на 6500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян перевищує розмір законних доходів останніх, а також може слугувати підтвердженням обставин вчинення досліджуваного злочину.

Враховуючи викладене, перелічене вище нерухоме майно, а також перелічені вище договори на підставі яких набуті описані майнові права, містять ознаки речових доказів, оскільки можуть бути використаними як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже є речовими доказами. Також, вказане майно та майно, яке буде створене у майбутньому, майнові права на яке ОСОБА_8 набула на підставі вище зазначених договорів, може бути предметом досліджуваного кримінального правопорушення, а отже підлягатиме спеціальній конфіскації.

Крім цього, з метою визначення суми, на яку відрізняється вартість набутих ОСОБА_5 та за його дорученням членами його сім`ї активів, від їхніх законних доходів, існує необхідність у проведенні відповідних судових експертиз з метою визначення вартості переліченого вище нерухомого майна та вартості набутих майнових прав.

Більш того, у випадку якщо згадана вище різниця між вартістю набутих ОСОБА_5 та за його дорученням членами його сім`ї активами і розміром офіційних, законних доходів останніх становитиме менше ніж 6500 неоподаткованих мінімумів громадян на дату набуття відповідних активів, але більше ніж 1003500 гривень, органом досудового розслідування перед Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою ініціюватиметься питання про подання позову до Вищого антикорупційного суду про визнання здобутих ОСОБА_5 активів необгрунтованими та їх стягнення у дохід держави, що буде можливим тільки після завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні. Зазначена обставина є додатковою підставою накладення арешту на вище перелічене майно, майно яке буде створене у майбутньому та на майнові права на зазначено майно, адже у випадку не накладення арешту на вказане майно та майнові права у рамках цього кримінального провадження ОСОБА_5 , чи члени його сім`ї, зможуть відчужити їх. У такому разі, у випадку визнання Вищим антикорупційним судом вказаних активів необгрунтованими, не представиться за можливе стягнути їх у дохід держави, внаслідок чого державним інтересам буде спричинено матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно інформаційних довідок № № 381624710, 381624511, 381624859, 381625881, 381626097, 381625307, 381626285, 381625521, 381625125, 381625687 квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040), квартири АДРЕСА_5 , 40 та 29, що розташовані у будинку АДРЕСА_2 (реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна відповідно 101, 040, 040), два господарських приміщення у вказаному будинку із номерами 1001 та CXXXI (реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна відповідно 040 та 040), а також два машиномісця із номерами 045 та п/м-033 (реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна відповідно 040 та 040), дві земельні ділянки із кадастровими номерами :23:001:1393, площею 0,0269 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 та :23:001:1394, площею 0,1411 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, знаходяться у власності дочки ОСОБА_5 ОСОБА_8 .

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів та можливої спеціальної конфіскації вище переліченого майна, з врахуванням того, що не забезпечення схоронності вказаного майна може призвести до його відчуження, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на зазначене вище нерухоме майно.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав суду заяву в якій просив розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити в повному обсязі. Також у поданому клопотанні просив розгляд клопотання проводити без виклику особи (представників), у володінні якої знаходиться майно.

Власник майна в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки стороною обвинувачення доведено, що це є необхідним для забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Як встановлено матеріалами справи, майно, що належить ОСОБА_8 квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040), квартири АДРЕСА_5 , 40 та 29, що розташовані у будинку АДРЕСА_2 (реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна відповідно 101, 040, 040), два господарських приміщення у вказаному будинку із номерами 1001 та CXXXI (реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна відповідно 040 та 040), а також два машиномісця із номерами 045 та п/м-033 (реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна відповідно 040 та 040), дві земельні ділянки із кадастровими номерами :23:001:1393, площею 0,0269 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 та :23:001:1394, площею 0,1411 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, на майнові права ОСОБА_8 на квартири із номерами 94, 42, 87, 85, 58, що будуть створені у майбутньому та розташовуватимуться у будинку АДРЕСА_3 , котрі остання придбала у ТОВ «Благо Інвест Сервіс» на підставі договорів MN С08,П06,№042, MN С08,П11,№085, MN С08,П12,№094, MN С08,П11,№087, MN С08,П08,№058, у тому числі безпосередньо на вказані квартири у випадку введення їх в експлуатацію, а також на майнові права ОСОБА_8 на надані у користування ТОВ «Благо Інвест Сервіс» грошові кошти відповідно до договорів NG С14 П10 № 099, NG С15 П05 № 028, NG С14 П14 № 138, у загальній сумі 97600 доларів США, у тому числі безпосередньо на квартири із номерами 138, 028, 099, які повинні бути створені у майбутньому відповідно до вказаних договорів, було виявлено 04.06.2024 в ході обшуку помешкання ОСОБА_8 .

Згідно копії постанови старшого слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 від 05 червня 2024 року, майно що належить ОСОБА_8 , а саме: квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040), квартири АДРЕСА_5 , 40 та 29, що розташовані у будинку АДРЕСА_2 (реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна відповідно 101, 040, 040), два господарських приміщення у вказаному будинку із номерами 1001 та CXXXI (реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна відповідно 040 та 040), а також два машиномісця із номерами 045 та п/м-033 (реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна відповідно 040 та 040), дві земельні ділянки із кадастровими номерами :23:001:1393, площею 0,0269 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 та :23:001:1394, площею 0,1411 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, на майнові права ОСОБА_8 на квартири із номерами 94, 42, 87, 85, 58, що будуть створені у майбутньому та розташовуватимуться у будинку АДРЕСА_3 , котрі остання придбала у ТОВ «Благо Інвест Сервіс» на підставі договорів MN С08,П06,№042, MN С08,П11,№085, MN С08,П12,№094, MN С08,П11,№087, MN С08,П08,№058, у тому числі безпосередньо на вказані квартири у випадку введення їх в експлуатацію, а також на майнові права ОСОБА_8 на надані у користування ТОВ «Благо Інвест Сервіс» грошові кошти відповідно до договорів NG С14 П10 № 099, NG С15 П05 № 028, NG С14 П14 № 138, у загальній сумі 97600 доларів США, у тому числі безпосередньо на квартири із номерами 138, 028, 099, які повинні бути створені у майбутньому відповідно до вказаних договорів, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Враховуючи те, що майно, на яке згідно клопотання просить накласти арешт слідчий, погоджене прокурором, а саме: квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040), квартири АДРЕСА_5 , 40 та 29, що розташовані у будинку АДРЕСА_2 (реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна відповідно 101, 040, 040), два господарських приміщення у вказаному будинку із номерами 1001 та CXXXI (реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна відповідно 040 та 040), а також два машиномісця із номерами 045 та п/м-033 (реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна відповідно 040 та 040), дві земельні ділянки із кадастровими номерами :23:001:1393, площею 0,0269 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 та :23:001:1394, площею 0,1411 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, на майнові права ОСОБА_8 на квартири із номерами 94, 42, 87, 85, 58, що будуть створені у майбутньому та розташовуватимуться у будинку АДРЕСА_3 , котрі остання придбала у ТОВ «Благо Інвест Сервіс» на підставі договорів MN С08,П06,№042, MN С08,П11,№085, MN С08,П12,№094, MN С08,П11,№087, MN С08,П08,№058, у тому числі безпосередньо на вказані квартири у випадку введення їх в експлуатацію, а також на майнові права ОСОБА_8 на надані у користування ТОВ «Благо Інвест Сервіс» грошові кошти відповідно до договорів NG С14 П10 № 099, NG С15 П05 № 028, NG С14 П14 № 138, у загальній сумі 97600 доларів США, у тому числі безпосередньо на квартири із номерами 138, 028, 099, які повинні бути створені у майбутньому відповідно до вказаних договорів, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000031 від 02.02.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368-5 КК України, з метою збереження речових доказів, запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вони в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому, такий захід забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на майно є підставним та доцільним.

Керуючись ст.ст.171, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

З метою забезпечення збереження речових доказів та можливої спеціальної конфіскації, накласти арешт із забороною розпоряджання, на наступне нерухоме майно, що належить ОСОБА_8 : квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040), квартири АДРЕСА_5 , 40 та 29, що розташовані у будинку АДРЕСА_2 (реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна відповідно 101, 040, 040), два господарських приміщення у вказаному будинку із номерами 1001 та CXXXI (реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна відповідно 040 та 040), а також два машиномісця із номерами 045 та п/м-033 (реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна відповідно 040 та 040), дві земельні ділянки із кадастровими номерами :23:001:1393, площею 0,0269 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 та :23:001:1394, площею 0,1411 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, на майнові права ОСОБА_8 на квартири із номерами 94, 42, 87, 85, 58, що будуть створені у майбутньому та розташовуватимуться у будинку АДРЕСА_3 , котрі остання придбала у ТОВ «Благо Інвест Сервіс» на підставі договорів MN С08,П06,№042, MN С08,П11,№085, MN С08,П12,№094, MN С08,П11,№087, MN С08,П08,№058, у тому числі безпосередньо на вказані квартири у випадку введення їх в експлуатацію, а також на майнові права ОСОБА_8 на надані у користування ТОВ «Благо Інвест Сервіс» грошові кошти відповідно до договорів NG С14 П10 № 099, NG С15 П05 № 028, NG С14 П14 № 138, у загальній сумі 97600 доларів США, у тому числі безпосередньо на квартири із номерами 138, 028, 099, які повинні бути створені у майбутньому відповідно до вказаних договорів.

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 07.06.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_9