Справа № 462/4998/24
провадження 1-кс/462/1155/24
У Х В А Л А

20 червня 2024 року Залізничний районний суд міста Львова в складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000623 від 18.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 18.06.2024 у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра просила прийняти міри до невідомої особи, яка 18.06.2024 у проміжку часу із 14:45 години по 15:30 години, таємно викрала грошові кошти з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером № НОМЕР_1 в сумі 8 162 гривні та з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером № НОМЕР_2 в сумі 14 670 гривень, загальна сума завданих збитків становить 22 832 гривень.

В ході проведення досудового розслідування допитано в статусі потерпілої ОСОБА_5 , котра надала наступні покази, що із 2016 року вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де в неї є відкритий рахунок НОМЕР_3 та до якого закріплена банківська карта, а саме карта для виплат (пенсійна) № НОМЕР_1 на котрій в неї були кошти в сумі приблизно 13 000 гривень та інший рахунок НОМЕР_4 та до якого закріплена банківська карта, а саме карта для виплат (зарплатна) № НОМЕР_2 на котрій в неї були кошти в сумі приблизно 30 000 гривень.

Так 18.06.2024 року близько 14:00 години, остання перебувала на роботі, а саме у Львівській гімназії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , де вона помітила, що із її двох банківських карток списуються кошти на інтернет покупки, після чого вона одразу відправилася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Де працівник банку повідомили, їй що із її банківської карти № НОМЕР_1 , за рахунком НОМЕР_3 , відбулося списання коштів на інтернет покупку в загальній сумі 8 162, 04 гривень, покупка відбулася у двох транзакціях: о 15:15 годині в сумі 4 897,55 гривень; о 15:26 годині в сумі 4 897,55 гривень. Та із банківської карти № НОМЕР_2 , за рахунком НОМЕР_4 , покупка відбулася у чотирьох транзакціях: о 14:45 годині в сумі 4 917,62 гривень; о 14:45 годині в сумі 4 917,62 гривень; о 14:45 годині в сумі 4 917,62 гривень; о 14:46 годині в сумі 4 917,62 гривень.

Також ОСОБА_5 повідомила, що будь яких особистих даних та даних що стосуються банківських карток вона постороннім особам не повідомляла. Та, окрім цього за жодними посиланнями чи будь яких інтернет замовлень не здійснювала.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із банківською картою № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із банківською картою № НОМЕР_2 , які належать потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та зняття з них грошових коштів у період часу із 14:45 години 18.06.2024 по 15:30 години 18.06.2024; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із банківською картою № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із банківською картою № НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів у період часу із 14:45 години 18.06.2024 по 15:30 години 18.06.2024, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із банківською картою № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із банківською картою № НОМЕР_2 , які були здійснені у період часу із 14:45 години 18.06.2024 по 15:30 години 18.06.2024, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даними рахунками у період із 14:45 години 18.06.2024 по 15:30 години 18.06.2024.

Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, а саме до банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із банківською картою № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із банківською картою № НОМЕР_2 , які належать потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , адреса представництва: АДРЕСА_4 . Просить клопотання задоволити.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідча та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 », клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 18.06.2024, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 19.06.2024, довідку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідча суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки, інформація, до якої слідча просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню частково. В наданні доступу слідчому відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 слід відмовити, так як останній не входить в групу слідчих/дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

постановила:

клопотання слідчої СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчій СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим слідчим ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій або отримання інформації на паперовому носії, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса якого: АДРЕСА_4 , а саме: інформації про зарахування грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із банківською картою № НОМЕР_1 та банківському рахунку НОМЕР_7 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із банківською картою № НОМЕР_2 , які належать потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та зняття з них грошових коштів у період часу із 14:45 години 18.06.2024 по 15:30 години 18.06.2024; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із банківською картою № НОМЕР_1 та банківському рахунку НОМЕР_7 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із банківською картою № НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки «ID» терміналів або банкоматі, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів у період часу із 14:45 години 18.06.2024 по 15:30 години 18.06.2024; інформації про усі зміни ПІН-код доступу до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які були здійснені у період часу із 14:45 години 18.06.2024 по 15:30 години 18.06.2024; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу із 14:45 години 18.06.2024 по 15:30 години 18.06.2024.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1