Дата документу 18.06.2024Справа № 554/5913/24
Провадження № 1-кс/554/6286/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у порядку письмового провадження клопотання поліцейської РПП СПД №1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області уповноваженої на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків рядового поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000353 від 24 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

1. До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу групі дізнавачів у межах кримінального провадження до речей та документів, що перебувають у володінні та розпорядженні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема,

відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_2 відкритій в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та прикріплених до неї банківських карток, за період з 15 травня 2024 року по строк закінчення дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), власника банківської картки № НОМЕР_2 відкритій в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

номери телефонів, які були закріпленими за банківською карткою № НОМЕР_2 відкритій в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 15 травня 2024 року по строк закінчення дії ухвали;

у разі перерахунку грошових коштів з рахунку з банківської картки № НОМЕР_2 відкритої в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 15 травня 2024 року по строк закінчення дії ухвали;

геолокацію входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком ( з зазначенням дати, часу та координати входу до онлайн-банкінгу;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 відкриту в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 15 травня 2024 року по строк закінчення дії ухвали;

за наявності надати відомості про проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківської картки № НОМЕР_2 .

2. В обґрунтування клопотання уповноважена поліцейська зазначила, що у провадженні СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000353 від 24 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

3. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу 23 травня 2024 року близько 11 год 30 хв, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу скутера через мережу Інтернет, заволоділа грошими коштами у сумі 9000 грн, які ОСОБА_4 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_3 , завдавши останній матеріальної шкоди.

4. У ході досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 21 травня 2024 року її син у мережі «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення щодо продажу скутера. Син останньої поспілкувався у «Instagrami» з продавцем та вирішили придбати скутер «Honda Jo616» у чорному кольорі. Спілкувались з продавцем за номером мобільного телефону: НОМЕР_4 та домовилися про оплату у безготівковій формі, шляхом перерахування на банківський рахунок у повному розмірі.

5. 23 травня 2024 року близько 11 год 29 хв, потерпіла з власної банківської карти № НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти у розмірі 9000 грн на банківський рахунок НОМЕР_2 . Після чого , надіслали квитанцію про оплату, зв`язалися з продавцем, який повідомив, що оплата пройшла, та через деякий час замовлення відправлять, вказавши, щоб очікували ТТН. На сьогоднішній день продавець на зв`язок не виходить, товар не отримали, грошові кошти не повернуто.

6. З огляду на це, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення відомостей щодо надходження та подальший рух коштів і осіб, які здійснювали їх перерахування чи зняття готівки з рахунків, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, зазначеної в п. 1 ухвали, що перебуває у розпорядженні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів, неможливо довести обставини, у тому числі встановити подальший рух коштів потерпоъ, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вони знаходяться лише у вказаному банку.

7. У судове засідання уповноважена поліцейська ОСОБА_2 не з`явилась, направила до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій клопотання підтримала в повному обсязі та просил його задовольнити.

8. Разом із тим, зі змісту клопотання вбачається посилання уповноваженої поліцейської на необхідність проведення розгляду без участі володільця речей та документів - АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, що на думку слідчого судді, належним чином не обґрунтовано, клопотання та додані до нього матеріали не містять жодних доказів існування реальної загрози

зміни або знищення таких речей та документів (інформації), у зв`язку із чим судом було здійснено виклик представників АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується довідкою про доставку електронного листа від 05 червня 2024 року.

9. Проте, будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання, до суду уповноважені особи АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не з`явилися, заяв чи заперечень не подали, тому, зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

10. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

11. Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

12. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

13. Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

14. Разом із тим, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

15. Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

16. Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000353 від 24 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається дотримання органом досудового розслідування порядку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та його відповідність вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

17. На переконання слідчого судді, уповноваженою поліцейською доведено, що вищевказаною інформацією володіє АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що підтверджується матеріалами клопотання.

18. Поряд із цим, слідчим суддею встановлено наявність обґрунтованих підстав стверджувати, що для повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, зазначена у п. 1 ухвали інформація, надасть можливість органу досудового розслідування провести необхідні слідчі та процесуальні дії, виявити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукати речових докази, встановити відомості про осіб, які могли розпоряджатися коштами на рахунку, надходження та подальший рух коштів і осіб, які здійснювали їх перерахування чи зняття готівки з рахунку.

19. З огляду на аналіз клопотання та доданих до нього матеріалів слідчий суддя приходить до висновку, що в результаті надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами сприятимуть виконанню завдання кримінального провадження.

20. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належить. у тому числі інформація, яка може становити банківську таємницю, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, на підставі чого клопотання є вмотивованим, свідчить про необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, з огляду на що клопотання підлягає задоволенню.

21. Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про доступ до речей та документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 цього Кодексу, тому слідчий суддя, аналізуючи клопотання, додані до нього матеріали, приходить до висновку про можливість досягнення мети тимчасового доступу до речей та документів протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання поліцейської РПП СПД №1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області уповноваженої на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків рядового поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні та розпорядженні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема,

відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_2 відкритій в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та прикріплених до неї банківських карток, за період з 15 травня 2024 року по строк закінчення дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний

платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), власника банківської картки № НОМЕР_2 відкритій в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

номери телефонів, які були закріпленими за банківською карткою № НОМЕР_2 відкритій в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 15 травня 2024 року по строк закінчення дії ухвали;

у разі перерахунку грошових коштів з рахунку з банківської картки № НОМЕР_2 відкритої в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 15 травня 2024 року по строк закінчення дії ухвали;

геолокацію входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком ( з зазначенням дати, часу та координати входу до онлайн-банкінгу;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 відкриту в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 15 травня 2024 року по строк закінчення дії ухвали;

за наявності надати відомості про проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківської картки № НОМЕР_2 .

Зобов`язати уповноважених посадових осіб АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вищевказані документи та можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних (цифрових) носіях інформації.

Строк дії ухвали з дня її постановлення - один місяць, тобто до 18 липня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14