Провадження № 1-кс/714/344/24
У Х В А Л А

"14" червня 2024 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,-

за участю: секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Начальник сектору дізнання ВП №4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання умотивовано тим, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 03 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським способом невстановленою особою, грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 9 000 грн.

Як зазначено у клопотанні, органом дізнання встановлено, що ОСОБА_5 02 березня 2024 року близько о 14 год. 45 хв. на мобільний додаток «Viber» отримав повідомлення від невідомої особи, яка була підписана у вказаному додатку під іменем його знайомого « ОСОБА_6 » із проханням позичити йому грошові кошти в сумі дев`ять 9 тисяч гривень, які йому необхідно перерахувати на банківську картку за № НОМЕР_1 , що в подальшому він і зробив.

Через декілька хвилин, на мобільний телефон ОСОБА_5 подзвонив « ОСОБА_6 » та повідомив що його додаток «Viber» невідомі особи зламали та від його імені відправляють повідомлення про нібито потребу у грошових коштах. Його товариш хотів попередити щоб він ніякі грошові кошти нікому не перераховував. Тоді ОСОБА_5 зрозумів що його ошукали та він став жертвою шахраїв.

З посиланням на те, що органом дізнання здобуто докази того, що грошові кошти в сумі 9000 грн., які потерпілий ОСОБА_5 перерахував 02.03.2024 року о 14:51 год. на банківський рахунок № НОМЕР_1 , були перераховані у той же день о 14:55 хв. на банківську кару № НОМЕР_2 , який згідно інформації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий на ім`я ОСОБА_7 , а о 15:15 год. вказані грошові кошти були перераховані на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_3 , за для встановлення особи яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в органу дізнання виникла необхідність в отриманні інформації щодо банківської картки з номером № НОМЕР_3 та її карткового рахунку.

Зважаючи на те, що інформація відносно якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд такого клопотання просив розглянути без виклику представника « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Начальник сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, втім в матеріалах клопотання містися заява останньої про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує повністю та просила його задовольнити.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п.2 ст. 163 КПК України, у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з витягу з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив про те, що 02 березня 2024 року, близько 14 год. 45 хв. на його мобільний додаток «Viber» надійшло повідомлення від невідомої особи, яка була підписана у вказаному додатку під іменем його знайомого « ОСОБА_6 » із проханням позичити йому грошові кошти в сумі дев`ять 9 тисяч гривень, які йому необхідно перерахувати на банківську картку за № НОМЕР_4 .

Про вказане свідчить скріншоти переписки зроблені потерпілим з його мобільного додатку «Viber».

Відповідно до копії квитанції № 69 вбачається, що ОСОБА_5 02.03.2024 року о 14 год. 50 хв. перерахував зі свого карткового рахунку № НОМЕР_5 на картку отримувача за № НОМЕР_6 , грошові кошти в сумі 9000 грн.

З протоколу допиту ОСОБА_6 вбачається, що 02 березня близько 14 год.40 хвилин йому на мобільний додатку «Viber» почали приходити повідомлення від знайомих із скрін-зображеннями та з нібито від його імені написані повідомлення про допомогу та потребу в грошових коштів. Тоді він почав телефонувати до своїх знайомих з метою попередження останніх про можливі вчинення шахрайських дії з боку невстановлених осіб. Також зазначив, що він особисто ніякі грошові кошти ні в кого не просив, та ніякі повідомлення від свого імені не відправляв.

03 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про кримінальне правопорушення за № 0000031 за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 9 000 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Герцаївського районного суду від 22.04.2024 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

За здобутою інформацією встановлено, що грошові кошти в сумі 9000 грн., які потерпілий ОСОБА_5 перерахував 02.03.2024 року о 14:51 год. на банківський рахунок № НОМЕР_1 , були перераховані у той же день о 14:55 хв. на банківську кару № НОМЕР_2 , який згідно інформації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий на ім`я ОСОБА_7 . В подальшому, остання того ж дня, о 15:15 год. переказала вказані грошові кошти на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_3 .

Відповідно до даних сервісу визначення банку за номером картки вбачається, що платіжна картки з № НОМЕР_7 , перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Приймаючи до уваги, що інформація про яку зазначено в клопотанні дізнавача знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а останнє має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ на підтвердження чи спростування факту причетності особи яка скоїла кримінальне правопорушення на яке вказує потерпілий, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, при цьому довести вказані обставини у іншій спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, що є підстави для задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 159, 160, 163, 166, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), а саме:

-документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_3 , ПІБ-власника рахунку, місце проживання вказаної особи;

-банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку картки № НОМЕР_3 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 01 березня 2024 по дату постановлення даної ухвали, із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото- та відео- зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити

-в разі перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку карти № НОМЕР_3 в період часу з 01 березня 2024 року по сьогоднішній день, на інші банківські рахунки, надати повну наявну інформацію про номери зазначених рахунків та власників вказаних банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в паперовому та електронному вигляді із заповненням відповідного протоколу;

-інформацію про транзакції, які відбувалися 02.03.2024 року переказ коштів з карти № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів відповідних рахунків та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) виготовити у десятиденний термін на паперовому та електронному вигляді документи з інформацією доступ до якої надано ухвалою слідчого судді для їх вилучення

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений «18» червня 2024 року.

Слідчий суддя :