Справа №613/253/24 Провадження № 1-кс/613/106/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2024 року. Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Красокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000088 від 12.02.2024, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Красокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, в період часу з 16 години 00 хвилин 10 лютого 2024 року по 18 годину 00 хвилин 10 лютого 2024 року;

- відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 12.02.2024 до СПД №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 10.02.2024 о 17:00 годині останній знайшов в Інтернеті оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де в необхідне поле ввів всі необхідні свої дані та дані банківської картки, після чого виявив, що з кредитної картки № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) були зняті грошові кошти в сумі 20012 грн. та з картки для виплат № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_2 ) були зняті грошові кошти в сумі 508,65 грн.

За вказаним фактом відділенням №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 12 лютого 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитаний потерпілий ОСОБА_6 пояснив, що 10.02.2024 він перебував вдома та близько 17.00 години в Інтернеті знайшов оголошення про надання допомоги через програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_6 перейшов за посиланням, де ввів свої анкетні дані, номер телефону НОМЕР_6 , обрав банк - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввів пароль від входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього йому зателефонував оператор з ІНФОРМАЦІЯ_1 та запитав чи дійсно він здійснює вхід з іншого пристрою, ОСОБА_7 розгубився та натиснув 1 і підтвердив операцію. Після цього йому на мобільний телефон почали приходити повідомлення про зняття грошових коштів. ОСОБА_7 відразу зателефонував на гарячу лінію НОМЕР_7 , де йому оператор підтвердив, що дійсно з його кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ) в період часу з 17:09 години по 18:49 год. були зняті грошові кошти в сумі 20012,00 гривень чотирма транзакціями. Крім того з карти для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ) грошові кошти в сумі 508,65 гривень були перераховані на інший рахунок банку.

Згідно з випискою по картковому рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , 10.02.2024 о 17:11 з рахунку НОМЕР_5 здійснено переказ коштів в сумі 508,65 грн.

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

Отримати вказану інформацію іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, просила його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 12.02.2024 вбачається, що 10.02.2024 він перебував вдома та близько 17.00 год. в інтернеті знайшов оголошення про надання допомоги через програму «Єдопомога». Потерпілий перейшов за посиланням, ввів всі свої дані, номер телефону НОМЕР_6 , дані банківської карти, обрав банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також ввів пароль входу в додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після чого потерпілому зателефонував оператор ІНФОРМАЦІЯ_1 та запитав чи дійсно потерпілий підтверджує вхід в ІНФОРМАЦІЯ_4 з іншого пристрою. Потерпілий підтвердив операцію, натиснувши 1. Потім йому почали надходити на мобільний телефон повідомлення про зняття грошових коштів. Потерпілий зателефонував на 3700 та оператор підтвердий, що дійсно з карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок НОМЕР_4 в період часу з 17.09 год. по 18.49 год. були зняті кошти в сумі 20012,00 грн. чотирма транзакціями.

Крім того, з карти для виплат № НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ) були перераховані грошові кошти в сумі 508,65 грн. на інший рахунок банку.

Як вбачається з виписки по рахунку НОМЕР_2 ), відкритому на ім`я ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дійсно 10.02.2024 о 17.11 здійснено транзакцію у вигляд переказу коштів в сумі 508,65 грн.

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Красокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000088 від 12.02.2024 задовольнити.

Надати слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, в період часу з 16 години 00 хвилин 10 лютого 2024 року по 18 годину 00 хвилин 10 лютого 2024 року;

- відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя