УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/4583/24

Номер провадження 1-кс/495/1147/2024

24 травня 2024 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Білгород Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

22.05.2024 року старший слідчий відділення №1 СВ Білгород Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що 15.05.2024 до чергової частини відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 14.05.2024 року о 18.05 годині невідома їй особа за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, створивши в соціальній мережі фішинговий сайт з виплати одноразової соціальної грошової допомоги, шляхом обману (щахрайства), після того, як заявниця перейшла за вказаним посиланням, здійснила несанкціонований вхід до системи дистанційного керування банківськими рахунками зареєстрованими на ім`я заявниці в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та п`ятьма транзакціями провела безготівкові перекази грошових коштів із банківської карти за № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ), на іншу невстановлену банківську картку, тим самим спричинила ОСОБА_4 майнову шкоду у розмірі 10000 гривень (ЄО № 1933 від 15.05.2024).

16.05.2024 року за вказаним фактом старшим слідчим відділення № 1 СВ Білгород Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області, капітаном поліції ОСОБА_3 , було розпочато кримінальне провадження за № 0000720 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво яким здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.

В ході з`ясування всіх обставин справи було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканку АДРЕСА_1 , яка надала наступні свідчення: «01.05.2024 року у соціальній мережі «Вайбер» остання знайшла оголошення з приводу фінансової допомоги від ООН пенсіонерам та державним службовцям під час дії воєнного стану на території України, у розмірі 13.000 гривень. Ознайомившись з вищевказаним оголошенням ОСОБА_4 перейшла за посиланням на своєму мобільному телефоні та ввела інформацію про свою банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , та стала очікувати нарахування матеріальної допомоги.

14.05.2024 року о 11.26 годині на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 (номеру рахунку НОМЕР_2 ) надійшли гроші у вигляді відпускних ОСОБА_4 у розмірі 31609,27 гривень. Того ж самого дня, у вечірній час доби на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_4 почали надходити смс повідомлення щодо зняття коштів з вищевказаної заробітної карти, і відразу надійшов дзвінок від представника банку, котрий підтвердив зняття грошових коштів п`ятьма транзакціями по 2000 гривень о 18.05 годині 14.05.2024 року, на загальну суму 10000 гривень невстановленими особами.

Таким чином інформація, яка перебуває в електронних документах Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного кримінального правопорушення.

Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити власника банківських карток, особу, яка знімала готівку з даних карток, а також телефонний номер (номери) прив`язані до даних карток, тощо, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо особу причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і тим самим звузити коло підозрюваних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, та дає надію у поверненні викрадених грошових коштів потерпілому.

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та/або належним чином завірені копії виписки (виписок) з Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської карти № НОМЕР_1 та номер рахунку НОМЕР_2 , отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 14.05.2024 року о 18:05 були зараховані грошові кошти у сумі 10000 гривень (п`ятьма транзакціями по 2000 гривень кожна), з вищевказаної банківської карти та номеру рахунку.

Вилучення вищевказаних оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської карти № НОМЕР_1 та номер рахунку НОМЕР_2 , отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 14.05.2024 року о 18:05 були зараховані грошові кошти у сумі 10000 гривень (п`ятьма транзакціями по 2000 гривень кожна), з вищевказаної банківської карти та номеру рахунку, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

На підставі наведеного дізнавач просить клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000720, у зв`язку з чим таке клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Білгород Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, майору поліції ОСОБА_6 , т.в.о. начальнику відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та за дорученням оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Святошинського УП ГУНП у м. Києві, рядовому поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві, майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , згідно до п. 3 ч.2 ст.40 КПК України - тимчасовий доступ до документів та забезпечити можливість здійснити виїмку інформації, яка зберігається в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , контактний телефон: НОМЕР_3 , щодо інформації про операції

банківської карти № НОМЕР_1 та номеру рахунку НОМЕР_2 , у період з 00:00 години 13.05.2024 по 00:00 години 16.05.2024 та зобов`язати останнього надати інформацію:

- щодо руху коштів по вищевказаній банківській карті № НОМЕР_1 та номеру рахунку НОМЕР_2 , з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;

- де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_1 та номеру рахунку НОМЕР_2 , інтернет банкінги, платіжні системи тощо;

- на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з вищевказаного рахунку та карти;

-на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо, проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 та номеру рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням «Мерчант» банку, на який було перераховано грошові кошти;

- щодо повних анкетних даних власника рахунку та картки (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів в період з 00:00 години 13.05.2024 року по 00:00 години 16.05.2024 року з банківської карти № НОМЕР_1 та номеру рахунку НОМЕР_2 , а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали, щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів із зазначенням місця та часу зняття коштів;

щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, а також номерів оператору мобільного зв`язку за якими закріплений рахунок по картці, на яку було переведено кошти.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1