Провадження № 1-кс/752/3159/24
У Х В А Л А

19 квітня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001013 від 14.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

до Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку в межах кримінального провадження № 0001013 від 14.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Клопотання обгрунтовується тим, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Голосіївської окружної прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001013 від 14.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві надійшли від управління протидії кіберзлочинам в місті Києві Департаменту кіберполіції Національної поліції України матеріали про те, що особа на ім`я ОСОБА_6 спільно з іншими особами з 2022 року по теперішній час на території Голосіївського району міста Києва за допомогою інтернет-ресурсу, здійснюють протиправну діяльність пов`язану в оформленні підроблених військових квитків, волонтерських документів, документів для участі в спортивних міжнародних змагань, міжнародних конференціях, які в подальшому використовуються для організації переправлення осіб через державний кордон.

Так відповідно до рапорту заступника начальника 2-го відділу УПК в місті Києві ДПК НП України встановлено, що громадянин ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно іншими осабами з 2022 року по теперішній час на території Голосіївського району міста Києва за допомогою інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюють протиправну діяльність пов`язану в оформленні підроблених військових квитків, волонтерських документів, документів для участі в спортивних міжнародних змагань, міжнародних конференціях, які в подальшому використовуються для організації переправлення осіб через державний кордон.

10 квітня 2024 року у період часу з 16 год. 47 хв. по 19 год. 56 хв. на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва (справа № 752/13944/23; провадження № 1-кс/752/3048/24) слідчим в рамках кримінального провадження було проведено обшук приміщення за місцем мешкання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Nomi» чорного кольору - поміщено до спец.пакету: PSP 2107312;

- мобільний телефон марки «Iphone 5s» сірого кольору IMEI НОМЕР_1 - поміщено до спец.пакету: PSP 2107328;

- мобільний телефон марки «Iphone X» чорного кольору - поміщено до спец.пакету: PSP 2107327;

- ноутбук марки «Asus» білого кольору HB VLR: K55VDD10CV302295032, check number: 1027 - поміщено до спец.пакету: INZ 4042228 ;

- документи (чорнові записи, військовий квиток) - поміщено до спец.пакету: PSP 2107311 ;

- грошові кошти, валюта гривні, загальна сума 11150 грн. - (21 купюра номіналом 500 грн.; 1 купюра номіналом 200 грн.; 4 купюри номіналом 100 грн.; 1 купюра номіналом 50 грн.) - поміщено до спец.пакету: PSP 2107323;

- грошові кошти, валюта долари США, загальна сума 5639 доларів США (450 доларів номіналом по 50; 80 доларів номіналом по 20, купюра номіналом 2 долари США; 5100 доларів купюрами номіналом 100 доларів США ) - поміщено до спец.пакету: PSP 2107324;

- грошові кошти, валюта ЄВРО, загальна сума 40 євро (1 купюра номіналом по 20 євро, 1 купюра номіналом 10 євро, 2 купюри номіналом 5 євро) - поміщено до спец.пакету: PSP 2107325;

- невідома речовина природнього погодження, зеленого кольору, розміщена в прозорі зіп пакети у кількості 36 од. - поміщено до спец.пакету: PSP 2107326;

- невідома речовина природнього погодження, зеленого кольору, у чорному невеликому пакету з написом «Сати Зерпл Панч» - поміщено до спец.пакету: PSP 2107320.

Вилучені речі (предмети) та документи визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

У зв`язку з зазначеним вище в органу досудового розслідування на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене вище майно, з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, в частині збереження речових доказів.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених у ньому, просив задовольнити. Крім того зазначив, що під час обшуку ОСОБА_4 доступ до вилученої техніки не надав. Стверджував, що інформація яка міститься на вилученій техніці може мати суттєве значення для кримінального провадження.

Власник майна та його представник у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували. Зазначили, що грошові кошти вилучені під час обшуку були отримані ОСОБА_4 в позику, на підтвердження чого надали договір позики та розписку про отримання грошових коштів.

Вислухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню за наступних підстав.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Голосіївської окружної прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001013 від 14.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Так відповідно до рапорту заступника начальника 2-го відділу УПК в місті Києві ДПК НП України встановлено, що громадянин ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно іншими осабами з 2022 року по теперішній час на території Голосіївського району міста Києва за допомогою інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюють протиправну діяльність пов`язану в оформленні підроблених військових квитків, волонтерських документів, документів для участі в спортивних міжнародних змагань, міжнародних конференціях, які в подальшому використовуються для організації переправлення осіб через державний кордон.

10 квітня 2024 року у період часу з 16 год. 47 хв. по 19 год. 56 хв. на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва (справа № 752/13944/23; провадження № 1-кс/752/3048/24) слідчим в рамках кримінального провадження було проведено обшук приміщення за місцем мешкання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Nomi» чорного кольору - поміщено до спец.пакету: PSP 2107312;

- мобільний телефон марки «Iphone 5s» сірого кольору IMEI НОМЕР_1 - поміщено до спец.пакету: PSP 2107328;

- мобільний телефон марки «Iphone X» чорного кольору - поміщено до спец.пакету: PSP 2107327;

- ноутбук марки «Asus» білого кольору HB VLR: K55VDD10CV302295032, check number: 1027 - поміщено до спец.пакету: INZ 4042228 ;

- документи (чорнові записи, військовий квиток) - поміщено до спец.пакету: PSP 2107311 ;

- грошові кошти, валюта гривні, загальна сума 11150 грн. - (21 купюра номіналом 500 грн.; 1 купюра номіналом 200 грн.; 4 купюри номіналом 100 грн.; 1 купюра номіналом 50 грн.) - поміщено до спец.пакету: PSP 2107323;

- грошові кошти, валюта долари США, загальна сума 5639 доларів США (450 доларів номіналом по 50; 80 доларів номіналом по 20, купюра номіналом 2 долари США; 5100 доларів купюрами номіналом 100 доларів США ) - поміщено до спец.пакету: PSP 2107324;

- грошові кошти, валюта ЄВРО, загальна сума 40 євро (1 купюра номіналом по 20 євро, 1 купюра номіналом 10 євро, 2 купюри номіналом 5 євро) - поміщено до спец.пакету: PSP 2107325;

- невідома речовина природнього погодження, зеленого кольору, розміщена в прозорі зіп пакети у кількості 36 од. - поміщено до спец.пакету: PSP 2107326;

- невідома речовина природнього погодження, зеленого кольору, у чорному невеликому пакету з написом «Сати Зерпл Панч» - поміщено до спец.пакету: PSP 2107320.

Постановою слідчого вилучені речі та документи визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Так, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст.94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Належні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно положень ч.3 ст.170 КПК України, випадку передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.2 ст.84 КПК України речові докази є одним із процесуальних джерел доказів.

Частина 1 ст.98 КПК України регламентує, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Посилаючись у клопотанні на необхідність накладення арешту на грошові кошти, що були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , прокурор повинен був зазначити, яке відношення особи, у яких були вилучені грошові кошти, мають до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, посилаючись при цьому на докази на підтвердження зазначеного.

Жодних об`єктивних даних, які б підтверджували, що вказані грошові кошти були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з наданих до суду матеріалів провадження не вбачає.

Прокурором, який звернувся до суду з клопотанням не вказано, у який спосіб та для з`ясування яких обставин, що мають значення у даному кримінальному провадженні можливе використання у якості речового доказу арештованого майна.

Що ж стосується накладення арешту на іншу частину вилученого майна, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Будучи присутнім у судовому засіданні прокурор зазначив, що під час обшуку ОСОБА_4 доступ до вилученої техніки не надав. Стверджував, що інформація яка міститься на вилученій техніці може мати суттєве значення для кримінального провадження.

З урахуванням зазначеного вище, слідча суддя вважає доведеним той факт, що вилучена під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 техніка відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у цьому кримінальному провадженні. Тому вважає обгрунтованими доводи слідчого про необхідність накладення арешту на вилучене майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування арешту вказаного майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, може привести до його зникнення, або настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідча суддя не встановила. Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчої судді не виникає.

На підставі зазначених вище обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора необхідно задовольнити частково.

На підставі викалденого, керуючись статтями 7, 9, 131, 132, 170-173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001013 від 14.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0001013 від 14.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, під час проведення обшуку 10.04.2024 року за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон марки «Nomi» чорного кольору, який поміщено до спец.пакету: PSP 2107312;

- мобільний телефон марки «Iphone 5s» сірого кольору IMEI НОМЕР_1 , який поміщено до спец.пакету: PSP 2107328;

- мобільний телефон марки «Iphone X» чорного кольору, який поміщено до спец.пакету: PSP 2107327;

- ноутбук марки «Asus» білого кольору HB VLR: K55VDD10CV302295032, check number: 1027, який поміщено до спец.пакету: INZ 4042228;

- документи (чорнові записи, військовий квиток), які поміщено до спец.пакету: PSP 2107311 ;

- невідома речовина природнього погодження, зеленого кольору, розміщена в прозорі зіп пакети у кількості 36 од. , яку поміщено до спец.пакету: PSP 2107326;

- невідома речовина природнього погодження, зеленого кольору, у чорному невеликому пакету з написом «Сати Зерпл Панч», яку поміщено до спец.пакету: PSP 2107320.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1