Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/2964/24
Провадження №1-кс/523/939/24
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

20.03.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000525 від 10 жовтня 2023 року, за ознаками ч.1 та ч.2 ст.190 КК України, про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в:

18 березня 2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.

Прокурором здійснювалися заходи, пов`язані із сповіщенням власника майна та його представника про час і місце судового розгляду, однак останні в судові засідання не прибули, про поважність причини неявки не повідомили, подали клопотання про розгляд матеріалів за їх відсутності. Окрім того прокурор також просив розглянути клопотання в його віждсутність.

У зв`язку із викладеним, з метою дотримання строку, передбаченого ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність зазначених осіб.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що слідчим відділенням Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000525 від 10 жовтня 2023 року, за ознаками ч.1 та ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 жовтня 2024 року на гарячу лінію «102» надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої, за адресою: АДРЕСА_1 , про вчинення невстановленою особою дій, пов`язаних із шахрайським заволодінням належних ОСОБА_5 грошових коштів у розмірі 1000 грн., які остання перерахувала 06 жовтня 2023 року на банківську картку № НОМЕР_1 .

Крім того, 10 жовтня 2023 року на лінію 102 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 яка повідомила, що невідома особа, під приводом подвоїти суму грошових коштів через вкладення в угоди (крипто валюту), шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 4000 грн., які вона особисто перерахувала 06 жовтня 2023 року на банківську картку НОМЕР_1 та 09 жовтня 2023 року на банківську картку НОМЕР_2 . (ІПНП 10400 від 10.10.2023).

Крім того, 10 жовтня 2023 року на лінію 102 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_3 яка повідомила, що невідома особа, під приводом подвоїти суму грошових коштів через вкладення в угоди (крипто валюту), шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 1500 грн., які вона особисто перерахувала 06 жовтня 2023 року на банківську картку НОМЕР_1 . (ІПНП 10413).

Крім того, 10 жовтня 2023 року на лінію 102 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_8 , жит. АДРЕСА_4 яка повідомила, що невідома особа, під приводом подвоїти суму грошових коштів через вкладення в угоди (крипто валюту), шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 4500 грн., які вона особисто перерахувала 06 жовтня 2023 року на банківську картку НОМЕР_1 . (ІПНП 10415).

Крім того, 10 жовтня 2023 року на лінію 102 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_5 яка повідомила, що невідома особа, під приводом подвоїти суму грошових коштів через вкладення в угоди (крипто валюту), шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 7500 грн., які вона особисто перерахувала 09 жовтня 2023 року на банківську картку НОМЕР_1 та НОМЕР_3 . (ІПНП 10433).

Крім того, 11 жовтня 2023 року на лінію 102 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_6 яка повідомила, що невідома особа, під приводом подвоїти суму грошових коштів через вкладення в угоди (крипто валюту), шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 1000 грн., які вона особисто перерахувала 06 жовтня 2023 року на банківську картку НОМЕР_1 . (10464).

Так, у період часу з 08 годин 12 хвилин по 09 годин 05 хвилин 14 березня 2024 року, за місцем мешкання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в приміщенні кімнати за адресою: АДРЕСА_7 був проведений обшук, в ході якого було виявлено та вилучено: банківську картку AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , ноутбук «Асеr», в корпусі кольору SNXA1LEU00C2050F 1C НОМЕР_5 , SNID НОМЕР_6 , із зарядним пристроєм та мобільний телефон марки «OPPO А72», в корпусі синього кольору, з ІМЕІ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з сім-карткою НОМЕР_9 , які запаковано та опечатано до сейф-пакету НПУ №PSP 3414034.

Постановою слідчого від 14 березня 2024 року вилучене майно було долучено до провадження в якості речового доказу.

Слідчий просить накласти на вилучене майно арешт з метою збереження його у відповідному статусі.

Відповідно до положень ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речового доказу.

Необхідність накладення арешту на вилучене майно обумовлюється необхідністю збереження засобів та слідів злочину, що відповідає вимогам пункту 1 ч.2 ст.167 та ч.3 ст.170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167,170-173 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

На підставі пункту 1 ч.2 ст.167 та ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України, з метою збереження засобів та слідів злочину, накласти арешт на вилучене в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_11 , наступне майно: банківську картку AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , ноутбук «Асеr», в корпусі кольору SNXA1LEU00C2050F 1C НОМЕР_5 , SNID НОМЕР_6 , із зарядним пристроєм та мобільний телефон марки «OPPO А72», в корпусі синього кольору, з ІМЕІ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з сім-карткою НОМЕР_9 , які запаковано та опечатано до сейф-пакету НПУ №PSP 3414034.

Заборонити будь-яким особам розпоряджатись та користуватись зазначеним майном до прийняття рішення про скасування арешту у встановленому законом порядку.

Дозволити слідчому СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, який здійснює досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, самостійно визначитись з місцем та суб`єктом зберігання вищезазначеного арештованого майна до часу остаточного вирішення його долі правомочним органом.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1