Справа № 331/7075/23
Провадження № 1-кс/331/578/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2024 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_4 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 , про скасування заходів забезпечення кримінального провадження, в порядку ст.174 КПК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 , про скасування заходів забезпечення кримінального провадження, в порядку ст.174 КПК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя у справі № 331/7075/23 від 15.11.2023р. накладено арешт на майно, яке було вилучене 09.11.2023 під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1. мобільний телефон Iphone 14 ProMax, номер моделі MQ9X3ZP/A, серійний номер НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 із установленою сім-карткою оператора Водафон ЮА, із номером НОМЕР_4 ;

2. мобільний телефон Iphone 13 ProMax, номер моделі MNCV3J/A серійний номер НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 із установленою сім-карткою оператора Водафон ЮА, із номером НОМЕР_7 ;

3. мобільний телефон Iphone 12 ProMax, номер моделі MGDF3FS/A серійний номер НОМЕР_13 IMEI: НОМЕР_8 у корпусі темно-синього кольору;

4. мобільний телефон IphoneX, номер моделі MQA82ZP/A серійний номер НОМЕР_14 IMEI: НОМЕР_9 у корпусі чорного кольору;

5. MacBookPro у корпусі сірого кольору Model: A2485, serial №: JXDN96F3YF;

6. IpadPro (12,9 - дюймів) номер моделі MXFX2LL/A серійний номер НОМЕР_15, IMEI: НОМЕР_10 у корпусі чорного кольору;

7. MacBook у корпусі золотого кольору Model: A1534, Serial № CO2Q60G1GF85;

8. IpadPro (12,9 - дюймів) номер моделі MPAP2LL/A серійний номер НОМЕР_16, IMEI: НОМЕР_11 у корпусі золотого кольору;

9. MacBookPro у корпусі сірого кольору Model: A1398, Serial № CO2J630EDKQ2;

10. грошові кошти, а саме: 300 000,00 гривень; 122 190,00 гривень; 119 120,00 євро; 600 доларів США; 235 340,00 гривень; 17 590,00 євро; 3100 доларів США.

Вважаємо, що судом помилково накладено арешт на майно осіб, які не мають статусу підозрюваного або обвинуваченого та не несуть за законом матеріальну відповідальність за їх дії, отже арешт накладено необґрунтовано, з наступних підстав:

1. В матеріалах справах відсутні докази причетності арештованого майна та/або його власників до кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Обшук проведено в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №00001194 від 21.07.2023р. за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України. ОСОБА_5 не є підозрюваним/обвинуваченим у даному кримінальному провадженні. У житлі свідка ОСОБА_5 був проведений обшук, майно та гроші, які належать йому та членам його родини, арештовано.

Враховуючи, що обшук відбувся 09.11.2023 року, вважаємо що у слідства було достатньо часу для копіювання матеріалів із вилучених та арештованих пристроїв.

На сьогодні, докази участі ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення - відсутні, доказів застосування вилученого та арештованого майна при вчиненні злочинних дій також не було надано. Не надано жодних доказів, що вилучені та арештовані у ОСОБА_5 гроші отримані в результаті злочинної діяльності.Тому вважаємо, що в застосуванні цього заходу відпала потреба.

2. Арештовані кошти одержані на законних підставах, є заробітною платою та дивідендами, які отримав ОСОБА_5 після сплати всіх передбачених законодавством України податків, які задекларовані в установлені законом строки та порядку.

Арештовані коштиналежать добросовісним набувачам, що є грубим порушенням статті 170 КПК України.

Арештовано грошові кошти всумі 172840 грн. та 8790 евро, що є власністю матері ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , що були оригінальним способом викладені, розфасовані і підписані з вказівкою джерела надходження і призначення на їх витрачення, котрі ОСОБА_6 відкладала все своє життя та дуже бережливо ставилась до них. Крім того безпідставно були вилучені та арештовані гроші в сумі 2000 доларів США та 8800 евро які належать ОСОБА_7 -сестрі дружини ОСОБА_5 ; 62500 грн які належать ОСОБА_8 - ОСОБА_9 , та грошові кошти які належать ОСОБА_10 в сумі 1100 доларів США. Всі вищевказані грошові кошти були підписані, розфасовані із зазначенням їх власника.

Слідчих було повідомлено, що ці суми грошей є власністю родичів ОСОБА_5 , їм пропонувалось не порушувати розфасовку цих грошових коштів та не вилучати їх (що зафіксовано на відео під час обшуку), оскільки ці гроші не належать ОСОБА_5 . Тому, вважаємо, що арешт було накладено необґрунтовано та просимо суд його скасувати.

4. Відпала потреба в застосуванні арешту вищевказаного майна, оскільки набуло чинності судове рішення, яким встановлено відсутність порушень вимог закону з боку ТОВ «ПЛУТОН ІС», бенефіціаром якого є ОСОБА_5 .

В обґрунтування необхідно арешту майна стало клопотання слідчого, яке ґрунтуєтьсяна підставі документальної позапланової перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЛУТОН ІС» від 03.01.2023 №5/08-01-07-10/38840039, в межах контракту № 18-09-2020 від 18.09.2020.

Зазначаємо, що Сертифікатом від 30.06.2023 № 2300-23-3046 Запорізькою торгово-промисловою палатою підтверджено наявність форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) щодо здійснення операцій з імпорту товару у строки визначені у договорі за контрактом № 18-09-2020 від 18.09.2020, які унеможливили його виконання у зазначений термін. Період дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили): 26.02.2022, тривають на 30.06.2023.

Наявність підтверджених ТПП України форс-мажорних обставин, відповідно до п.п. 112.8.9. п. 112.8 ст. 112 Податкового кодексу України та п. 13 ст. 16 Закону України «Про валюту і валютні операції» звільняє ТОВ «Плутон ІС» від відповідальності за порушення вимог ст. 13 Закону України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 № 2473-VIII та нарахування пені за порушення термінів розрахунків в сфері ЗЕД. Таку думку підтримав Запорізький окружний адміністративний суд рішенням у справі № 280/2831/23 від 23.10.2023р.. У вищевказаному рішенні суд вирішив: визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення прийняте Головним управлінням ДПС у Львівській області від 02.02.2023 №1934/13-01-07-10, на підставі документальної позапланової перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЛУТОН ІС» від 03.01.2023 №5/08-01-07-10/38840039 (рішення суду- додається).

Вищезазначене судове рішення Запорізького окружного адміністративного суду 07.02.2024р. набуло законної сили, відповідно до Постанови Третього апеляційного адміністративного суду у справі № 280/2831/23 від 07.02.2024р., якою апеляційну скаргу Головного управління ДПС у Запорізькій області, Головного управління ДПС у Львівській області залишено без задоволення, а рішення Запорізького окружного адміністративного суду від 23.10.2023 в адміністративній справі №280/2831/23 залишено без змін (копія Постанови - додається).

Таким чином, суд фактично підтвердив, що ТОВ «Плутон ІС» не порушило законодавство, а навпаки, діяло в межах закону. Внаслідок вищезазначених форс-мажорних обставин ТОВ «Плутон ІС» понесло збитки в розмірі 829 248, 00 Євро.

Також наголошуємо, що ОСОБА_5 є добросовісним та законослухняним громадянином України, справно платить податки, є поважною особою та справжнім патріотом. Він з`являвся на всі виклики слідчого, надавав пояснення, з метою встановлення істини щодо відсутності у його діях будь-яких порушень закону.

Вважають, що потреба в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту - відпала, оскільки відсутні підстави чи розумні підозри вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, та/або підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, та/або підлягає конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

У судовому засіданні представник заявника клопотання підтримала, наполягала на задоволенні, слідчий проти клопотання заперечував.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № № №00001194 від 21.07.2023 за ч.2 ст.28 ч.1 ст.111-2 КК України.

15.11.2023 року слідчим суддею Жовтневого районного суду м.Запоріжжя клопотання слідчого задоволено та накладено арешт на майно зазначене в клопотанні слідчого.

Арештовані кошти одержані заявником на законних підставах, є заробітною платою та дивідендами, які отримав ОСОБА_5 після сплати всіх передбачених законодавством України податків, які задекларовані в установлені законом строки та порядку, про що слідчому судді надані відповідні докази, банківські виписки. Арештовано грошові кошти в сумі 172840 грн. та 8790 евро, що є власністю матері ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , що були оригінальним способом викладені, розфасовані і підписані з вказівкою джерела надходження і призначення на їх витрачення, котрі ОСОБА_6 відкладала все своє життя та дуже бережливо ставилась до них. Крім того безпідставно були вилучені та арештовані гроші в сумі 2000 доларів США та 8800 евро які належать ОСОБА_7 -сестрі дружини ОСОБА_5 ; 62500 грн які належать ОСОБА_8 - ОСОБА_9 , та грошові кошти які належать ОСОБА_10 в сумі 1100 доларів США. Всі вищевказані грошові кошти були підписані, розфасовані із зазначенням їх власника.

В обґрунтування необхідно арешту майна стало клопотання слідчого, яке ґрунтуєтьсяна підставі документальної позапланової перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЛУТОН ІС» від 03.01.2023 №5/08-01-07-10/38840039, в межах контракту № 18-09-2020 від 18.09.2020.

Сертифікатом від 30.06.2023 № 2300-23-3046 Запорізькою торгово-промисловою палатою підтверджено наявність форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) щодо здійснення операцій з імпорту товару у строки визначені у договорі за контрактом № 18-09-2020 від 18.09.2020, які унеможливили його виконання у зазначений термін. Період дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили): 26.02.2022, тривають на 30.06.2023.

Наявність підтверджених ТПП України форс-мажорних обставин, відповідно до п.п. 112.8.9. п. 112.8 ст. 112 Податкового кодексу України та п. 13 ст. 16 Закону України «Про валюту і валютні операції» звільняє ТОВ «Плутон ІС» від відповідальності за порушення вимог ст. 13 Закону України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 № 2473-VIII та нарахування пені за порушення термінів розрахунків в сфері ЗЕД. Таку думку підтримав Запорізький окружний адміністративний суд рішенням у справі № 280/2831/23 від 23.10.2023р.. У вищевказаному рішенні суд вирішив: визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення прийняте Головним управлінням ДПС у Львівській області від 02.02.2023 №1934/13-01-07-10, на підставі документальної позапланової перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЛУТОН ІС» від 03.01.2023 №5/08-01-07-10/38840039 (рішення суду- додається).

Вищезазначене судове рішення Запорізького окружного адміністративного суду 07.02.2024р. набуло законної сили, відповідно до Постанови Третього апеляційного адміністративного суду у справі № 280/2831/23 від 07.02.2024р., якою апеляційну скаргу Головного управління ДПС у Запорізькій області, Головного управління ДПС у Львівській області залишено без задоволення, а рішення Запорізького окружного адміністративного суду від 23.10.2023 в адміністративній справі №280/2831/23 залишено без змін (копія Постанови - додається).

Таким чином, суд фактично підтвердив, що ТОВ «Плутон ІС» не порушило законодавство, а навпаки, діяло в межах закону. Внаслідок вищезазначених форс-мажорних обставин ТОВ «Плутон ІС» понесло збитки в розмірі 829 248, 00 Євро.

За правилами ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Накладення арешту на певне майно може бути здійснено лише за наявності передбачених у КПК України нормативних підстав, а саме за ст.170 КПК України за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що таке майно: є речовим доказом злочину; підлягає спеціальній конфіскації; підлягає конфіскації як покарання чи заходу кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб; для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. При цьому, можливість накладення арешту за відповідними змінами до ст.170 КПК України окремо встановлюється для: 1) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого; 2) третіх осіб; 3) для юридичних осіб щодо яких застосовуються заходи кримінального провадження.

При цьому слід врахувати, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК країни (збереження речових доказів) арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі, предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, саме до компетенції органу досудового розслідування належить встановлення чи є вказане майно знаряддям чи предметом злочину, для чого, з метою його збереження, запобігання приховування, пошкодження, псування, зникнення, втраті, знищення, використання, пересування, передачі, відчуження.

Клопотання слідчого про накладення арешту на майно було задоволення з метою збереження речових доказів в порядку ст..98 КПК України, та можливого забезпечення цивільних позовів, які можуть бути заявлені. Проте, слід зауважити, що наразі відсутні будь-які відомості, які б свідчили про визнання будь-якої особи потерпілою у кримінальному провадженні та заявлення потерпілими цивільних позовів.

Більш того, згідно матеріалів провадження вбачається, що як на час звернення слідчого із клопотанням про арешт майна, так і на цей час, жодній особі про підозру не повідомлено, що відповідно до положень п. 4 ч. 2 ст. 170 та ч. 6 ст. 170 КПК України виключало таку мету арешту майна.

Із матеріалів провадження вбачається, що досудовим розслідування не встановлено коло осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого п. 4 ч. 2 ст. 170 та ч. 6 ст. 170 КПК України , на цей час жодна особа статусу підозрюваного чи обвинуваченого не має, що також вказує на те, що підстави накладення арешту на вищевказане майно відсутні.

Згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи вищевикладене, з урахуванням положень КПК України, на думку слідчого судді клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 170-174 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 15.11.2023 року по справі №331/7075/23, провадження №1-кс/331/2149/2023, а саме на:

1. мобільний телефон Iphone 14 Pro Max, номер моделі MQ9X3ZP/A серійний номер НОМЕР_1 IMEI: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 із установленою сім-карткою оператора Водафон ЮА, із номером НОМЕР_4 ;

2.мобільний телефон Iphone 13 Pro Max, номер моделі MNCV3J/A серійний номер НОМЕР_12 , IMEI: НОМЕР_6 із установленою сім-карткою оператора Водафон ЮА, із номером НОМЕР_7 ;

3.мобільний телефон Iphone 12 Pro Max, номер моделі MGDF3FS/A серійний номер НОМЕР_13 IMEI: НОМЕР_8 у корпусі темно-синього кольору;

4.мобільний телефон Iphone X, номер моделі MQA82ZP/A серійний номер НОМЕР_17 IMEI: НОМЕР_9 у корпусі чорного кольору;

5.MacBook Pro у корпусі сірого кольору Model: A2485,

Serial № JXDN96F3YF;

6. Ipad Pro (12,9 - дюймів) номер моделі MXFX2LL/A серійний номер НОМЕР_15, IMEI: НОМЕР_10 у корпусі чорного кольору;

7.MacBook у корпусі золотого кольору Model: A1534, Serial

№ CO2Q60G1GF85;

8.8. Ipad Pro (12,9 - дюймів) номер моделі MPAP2LL/A серійний номер НОМЕР_16, IMEI: НОМЕР_11 у корпусі золотого кольору;

9.MacBook Pro у корпусі сірого кольору Model: A1398, Serial

№ CO2J630EDKQ2;

10.Грошові кошти, а саме: 300 000,00 гривень; 122 190,00 гривень; 119 120,00 Євро; 600 доларів США; 235 340, 00 гривень; 17 590, 00 Євро; 3100 доларів США;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1