Справа № 344/5842/24
Провадження № 1-кс/344/2612/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000132 від 26.01.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000132 від 26.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за співучасті службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період 2020-2021 років, шляхом заниження ринкової вартості об`єкта приватизації, - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на суму понад 278 млн гривень, вчинили розтрату майна на згадану суму, що є особливо великим розміром.

У клопотанні зазначено, що проведеними у кримінальному провадженні слідчими діями, отримано відомості про те, що впродовж 2020 року службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом проведення засідань балансової комісії підприємства, визнали сумнівною до стягнення заборгованість КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у загальній сумі 192 609 209,66 грн, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у загальній сумі 98 210 300,75 грн, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у загальній сумі 26 825 626, 18 грн. Після чого, за погодженням із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 по ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснювали подачу до органів статистики та територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_8 фінансової звітності, з якої було списано дебіторську заборгованість на суму понад 278 млн грн, чим зменшили балансову вартість активів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що суттєво вплинуло на його оціночну вартість та призвело до внесення єдиного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до переліку об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році (наказ ФДМУ № 1736 від 30.09.2021).

Як вказується у клопотанні, для проведення розрахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовувало р/р НОМЕР_5 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ).

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що наявної на момент проведення досудового розслідування інформації та документів недостатньо для здійснення остаточних висновків по цих операціях та остаточного визначення розміру збитків, які могли бути завдані державі протиправними діями вказаних осіб, у зв`язку з чим вказані операції потребують додаткового аналізу. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, а тому є необхідність у зверненні до слідчого судді з метою отримання відповідного судового рішення.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів за всіма рахунками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі - НОМЕР_5 , за період із 01.01.2016 до 31.12.2021 року, а саме: документів щодо руху коштів у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по всіх рахунках, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_6 (адреса: АДРЕСА_1 ), через відділення банківської установи, розташованої в м. Івано-Франківськ.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 01 травня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1