Провадження № 1-кс/947/7906/24
УХВАЛА

Іменем України

28.06.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000266 від 30.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, щодо заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання добровільно перерахувала на банківську картку, зокрема № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_3 , JSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", головний офіс АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій на паперовому та електронному носії, документів та інформації по банківським рахункам банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: договір на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 (хто власник, повні анкетні дані, ІНН вказаної особи, рахунковий рахунок та рух грошових коштів, а також вказати агентів та контрагентів); документи, що стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ; інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції по банківській картці № НОМЕР_1 ; інформацію щодо ІР- адреси з якої проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_1 ; контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; точне місцезнаходження відповідного банкомату, де відбувалося зняття коштів з рахунку у вказаний час, із наданням матеріалів фото- та відео фіксації особи, яка знімала кошти з банківської картки № НОМЕР_1 із 01.01.2024 по теперішній час; деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківським рахунком № НОМЕР_1 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів які закріплені за банківською карткою, фото власників цієї банківської карти/рахунку, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»; усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку за вказаний період часу,- мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без виклику у судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_3 , JSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", головний офіс АДРЕСА_1 ), та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_3 , JSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", головний офіс АДРЕСА_1 ), розкрити банківську таємницю та надати начальнику сектору дізнання відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_7 , о/у СКП ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій на паперовому та електронному носії, документів та інформації по банківським рахункам банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: договір на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 (хто власник, повні анкетні дані, ІНН вказаної особи, рахунковий рахунок та рух грошових коштів, а також вказати агентів та контрагентів); документи, що стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ; інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції по банківській картці № НОМЕР_1 ; інформацію щодо ІР- адреси з якої проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_1 ; контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; точне місцезнаходження відповідного банкомату, де відбувалося зняття коштів з рахунку у вказаний час, із наданням матеріалів фото- та відео фіксації особи, яка знімала кошти з банківської картки № НОМЕР_1 із 01.01.2024 по теперішній час; деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківським рахунком № НОМЕР_1 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів які закріплені за банківською карткою, фото власників цієї банківської карти/рахунку, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»; усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку за вказаний період часу.

Попередити посадових осіб Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1