Справа № 577/5594/23
Провадження № 1-кс/577/435/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" березня 2024 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Конотопського РВП ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 19.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, що знаходяться у володінні Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) за місцем його юридичної адреси: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення речей, документів (належним чином завірених світлокопій або оригіналів) та інформації, а саме: договорів про закупівлю зі специфікаціями, накладні, квитанції про перерахунок коштів, у тому числі будь-яка інформація про виробників квадрокоптерів, наявні на них паспорти з серійними номерами, сертифікати якості, інструкції з експлуатації тощо; у разі якщо такі квадрокоптери були придбані за кордоном, то копії митних декларацій, квитанцій.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що протягом березня-липня 2023 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_6 здійснили розтрату грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 . 06.03.2023 в період воєнного стану, введеного на всій території України, між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір № 56 від 06.03.2023 на суму 5 433 700,0 грн. на закупівлю 12 квадрокоптерів за завищеною вартістю. У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже після підписання договору і перерахунку грошових коштів закупило частину квадрокоптерів за кордоном (Польща), а частину у ФОП ОСОБА_6 на загальну суму 1 440 500,0 грн., які потім були виведені (легалізовані) через банківський рахунок останнього.

19.06.2023 Конотопською окружною прокуратурою за вказаним фактом, внесено відомості до ЄРДР за № 0000059, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

За укладеним договором № 56 ІНФОРМАЦІЯ_5 15.03.2023 проведено відповідну оплату, тобто з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано грошові кошти у сумі 5 433 700,0 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно висновку судово-товарознавої експертизи № 1648 від 22.12.2023, ринкова вартість 12 квадрокоптерів станом на 06.03.2023 складала 4 752 593 грн., тобто на 681 107 грн. менше ніж сума договору.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало частину квадрокоптерів, з тих, що поставили Дубов`язівській СР, у Фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , банківський рахунок НОМЕР_4 ) а саме 5(п`ять) квадрокоптерів на загальну суму 1 440 500,0 грн. за Договором № 04/1 від 28.04.2023.

У свою чергу після кожного надходження з банківського рахунку НОМЕР_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ) грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_4 (ФОП « ОСОБА_7 ») ОСОБА_6 на наступний день або через день здійснював перерахування грошових коштів з вищевказаного рахунку на транзитний рахунок НОМЕР_5 (відкритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). Загальна сума проведених транзакцій становить 4 млн. 440 тис. 481 грн.

Встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_5 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») належить банку та слугує проміжним (так названою «прокладкою») між відправником та постачальником.

З метою встановлення походження вказаних 5 квадрокоптерів (чи придбані на території Україні чи завезені із-за кордону як гуманітарна допомога) до ФОП ОСОБА_6 слідчим Укрпоштою (на юридичну адресу АДРЕСА_1 ) та на електронну адресу останнього ІНФОРМАЦІЯ_7 спрямовано запит за вих. № 30902 від 29.12.2023 з вимогою надати: Договір поставки №04/1 від 18.04.2023 на суму 1 440 500,0 грн. щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » квадрокоптерів разом зі специфікацією до цього договору; Акт прийому-передачі між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_6 щодо передачі квадракоптерів. Зазначити у відповіді хто саме конкретно з представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_6 здійснив безпосередню приймання/передачу квадрокоптерів? Якщо прийом/передача здійснювалось не особисто, то надати Товарно-транспортні накладні (видаткові накладні тощо); повідомити як саме відбувалась оплата за поставлені квадрокоптери готівковим чи безготівковим розрахунком? Надати чеки та квитанції про оплату по Договору поставки №04/1 від 18.04.2023, в яких буде відображено перерахунок грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 . Надати розгорнуту інформацію та підтверджуючі документи про придбання вами квадрокоптерів (які були продані вами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у постачальників чи виробників (надати будь-яку інформацію про виробників квадрокоптерів, наявні на них паспорти з серійними номерами, сертифікати якості тощо). У разі якщо такі квадрокоптери були придбані за кордоном, то надати митні квитанції.

У ході телефонних розмов ОСОБА_6 по телефону за номером « НОМЕР_6 » від 04.01.2024 та 22.01.2024 останній запевнив, що надасть відповідь і копії документів, що зазначені у запиті. Проте, відповіді він так і не надав.

Слідчим повторно було спрямовано Укрпоштою (на юридичну адресу АДРЕСА_1 ) та на електронну адресу останнього ІНФОРМАЦІЯ_7 запити за вих. №3826 від 08.02.2024 та №4016 від 09.02.2024 (з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

12.02.2024 та 13.02.2024 ОСОБА_6 у ході телефонних розмов запевнив, що надасть відповідь і зазначив, що документи надасть лише за наявності ухвали суду про тимчасовий доступ.

Більш того, у переписці на електронній пошті ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 також зазначав, що запит отримав та готує відповідь.

27.02.2024 до слідчого Конотопського РВП надійшов лист-відповідь від ОСОБА_6 (вх. 1704), в якому він посилається на ст. 160 КПК України та на відсутність інформації щодо особи, відносно якої відкрито кримінальне провадження та на підставі чого необхідно надати інформацію чи відповідні документи як підстави чому він не бажає надавати відповідь і надсилати документи.

Для встановлення всіх обставин укладення договору № 56 від 06.03.2023, під час виконання якого відбувається розтрата бюджетних коштів, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні ФОП ОСОБА_6 . Особливо слідство цікавить інформація та документи, які містять інформацію про придбання ФОП ОСОБА_6 5 (п`яти) квадрокоптерів (які були продані ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у постачальників чи виробників - тобто договори про закупівлю зі специфікаціями, накладні, квитанції про перерахунок коштів, у тому числі будь-яка інформація про виробників квадрокоптерів, наявні на них паспорти з серійними номерами, сертифікати якості, інструкції з експлуатації тощо; у разі якщо такі квадрокоптери були придбані за кордоном, то копії митних декларацій, квитанцій.

Вказана інформація необхідна слідству для подальшого проведення аудиторської перевірки, товарознавчих та економічних експертиз з метою встановлення факту зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та доведення або спростування факту придбання квадрокоптерів за завищеними цінами, або придбання квадрокоптерів, що були реалізовані неналежним чином, тобто доведення факту легалізації доходів. Однак, провести відповідні експертні дослідження без документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 , не можливо.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала і прохала його задовольнити. Додатково пояснила, що просить надати тимчасовий доступ до договорів про закупівлю зі специфікаціями, накладних, квитанцій про перерахунок коштів, у тому числі будь-якої інформація про виробників квадрокоптерів DJI Mavic 3 Classic (DJI RC) у кількості 3 шт. та квадрокоптерів DJI Matrice 300 RTK у кількості 2 шт., наявні на них паспортів з серійними номерами, сертифікатів якості, інструкцій з експлуатації тощо; у разі якщо такі квадрокоптери DJI Mavic 3 Classic (DJI RC) у кількості 3 шт. та квадрокоптери DJI Matrice 300 RTK у кількості 2 шт були придбані за кордоном, то копії митних декларацій, квитанцій. Вказані документи необхідні як для проведення аудиторської перевірки, так і для проведення експертиз. Зауважила, що без паспортів на квадрокоптери неможливо провести експертизу через відсутність об`єктів дослідження. У порядку ст. 93 КПК України на жоден із запитів необхідних документів надано не було.

ФОП ОСОБА_6 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином (а.с.35). Надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність у зв`язку з сімейними обставинами. Проти задоволення клопотання заперечує, вважає, що існує вже аналогічна ухвала суду з даного питання (а.с.36)

Згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, дійшов наступного висновку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.1 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження за ч. 1 ст. 191 КК України, в рамках якого слідчий звернувся до суду із клопотанням.

На відповідні запити слідчого від 29.12.2023, 08.02.2024, інформації від ФОП ОСОБА_6 не отримано (а.с. 24, 25, 26).

09 лютого 2024 року слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області звернувся до ФОП ОСОБА_6 з уточненою вимогою в якій просив надати інформацію та оригінали або завірені копії документів: договір поставки №04/1 від 18.04.2023 на суму 1 440 500,0 грн. щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » квадрокоптерів разом зі специфікацією до цього договору; 2)акт прийому-передачі між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_6 щодо передачі квадракоптерів. Зазначивши у відповіді хто саме конкретно з представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ОСОБА_6 здійснив безпосередньо приймання/передачу квадракоптерів? Якщо прийом/передача здійснювалось не особисто. То надати товарно-транспортні накладні (видаткові накладні тощо); 3) повідомити, як саме відбувалася оплата за поставлені квадракоптери готівковим чи безготівковим розрахунком? Надати чеки та квитанції про оплату по Договору поставки №04/1 від 18.04.2023, в яких буде відображено перерахунок грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 . 4) Надати розгорнуту інформацію та підтверджуючі документи про придбання вами квадракоптерів (які були продані Вами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у постачальників чи виробників (надати будь-яку інформацію про виробників квадракоптерів, наявні на них паспорти з серійними номерами, сертифікати якості тощо). У разі, якщо такі квадракоптери були придбані за кордоном, надати митні квитанції (а.с.26)

З відповіді ТОВ ОСОБА_6 від 22.02.2024 вбачається, що вимоги слідчого не відповідають чинному законодавству, оскільки витребувані документи та інформація надається за ухвалою суду. Крім того, до запитів не долучені витяги з ЄРДР для підтвердження факту відкриття кримінального провадження, не долучено постанову про визначення групи слідчих по кримінальному провадженню №000059 від 19.06.2023 для перевірки повноважень слідчого ОСОБА_8 . Також відсутня інформація щодо особи відносно якої відкрито кримінальне провадження та на підставі чого необхідно надати інформацію чи відповідні документи (а.с.28).

Слідчим у судовому засіданні доведено, що документи, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 , а саме: договори про закупівлю зі специфікаціями квадрокоптерів DJI Mavic 3 Classic (DJI RC) у кількості 3 шт. та квадрокоптерів DJI Matrice 300 RTK у кількості 2 шт., накладні та квитанції про перерахунок коштів за їх придбання, документи які містять інформацію про виробників цих квадрокоптерів, паспорти з серійними номерами, сертифікати якості, інструкції з експлуатації квадрокоптерів та митні декларації, квитанції, у разі їх придбання за кордоном, містять відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні (для проведення аудиторської перевірки, призначення і проведення товарознавчих та економічних експертиз), та в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ч.4 ст. 191 КК України. Тому в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 19.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати Фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) за місцем його юридичної адреси: АДРЕСА_1 ), а саме: договорів про закупівлю зі специфікаціями квадрокоптерів DJI Mavic 3 Classic (DJI RC) у кількості 3 шт. та квадрокоптерів DJI Matrice 300 RTK у кількості 2 шт., накладних та квитанцій про перерахунок коштів за їх придбання, документів які містять інформацію про виробників квадрокоптерів DJI Mavic 3 Classic (DJI RC) у кількості 3 шт. та квадрокоптерів DJI Matrice 300 RTK у кількості 2 шт., паспортів з серійними номерами, сертифікатів якості, інструкцій з експлуатації квадрокоптерів DJI Mavic 3 Classic (DJI RC) у кількості 3 шт. та квадрокоптерів DJI Matrice 300 RTK у кількості 2 шт.; у разі якщо квадрокоптери DJI Mavic 3 Classic (DJI RC) у кількості 3 шт. та квадрокоптери DJI Matrice 300 RTK у кількості 2 шт. були придбані за кордоном, надати митні декларації, квитанції, з можливістю отримати копії всіх перелічених документів.

У іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

Повний текст ухвали оголошено 11 березня 2024 року о 12:45 год.

СуддяОСОБА_1