Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2719/24
Провадження № 1-кс/644/495/24
УХВАЛА

Іменем України

23 квітня 2024 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 , за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000123 від 08.12.2023,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000123 від 08.12.2023 і просить надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою вилучення (виїмки) оригіналів документів та інформації, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - документи по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, проектів, календарні плани виконання робіт, договірна ціна, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, відомостей ресурсів, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, розрахунків кошт на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, актів приймання передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», дефектні акти, акти обстеження, проектнокошторисна документація, проекти, науково-проектна документація, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки на оплату, довіреності, податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних; виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарнотранспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансовогосподарських операцій; інформацію про наявність кредиторської заборгованості по зазначених взаємовідносинах станом на дату надання відповіді, а також інших документів, які складалися під час виконання вказаних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій.

Клопотання мотивовано тим, що СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 від 08.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 ; ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 ,ФОП ОСОБА_23 ,ФОП ОСОБА_24 ,ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 та іншими СПД, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в великих розмірах під час проведення ремонтів приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено наступні договори: 1. Договір № КР-5 від 15.08.2023 року щодо капітального ремонту приміщень клініко-діагностичної лабораторії будівлі літера «А-2» Комунального некомерційного підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт до 31 грудня 2023 року. Ціна договору складає 8679488,38 грн. 2. Договір № КР-3 від 04.08.2023 року щодо капітального ремонту окремих приміщень другого поверху будівлі літера «В-3» Комунального некомерційного підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт до 31.10.2023 року. Ціна договору складає 2272732,77 грн. 3. Договір № КР-4 від 04.08.2023 року щодо капітального ремонту окремих приміщень першого поверху будівлі літера «Б-3» Комунального некомерційного підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт до 31.12.2023 року. Ціна договору складає 1560144,66 грн. 4. Договір № ПМ від 15.08.2023 року щодо надання послуг з монтажу кабельних мереж для підключення системи ангіографічної інтервенційної Azurion 3M15 (F15) у Комунальному некомерційному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт до 31.12.2023 року. Ціна договору складає 1424051,51 грн. 5. Договір № ПВ від 20.10.2023 року щодо надання послуг з улаштування та підключення системи вентиляції та кондиціювання в приміщеннях (де буде розташована система ангіографічна інтервенційна Azurion 3 M15 (F15)) другого поверху будівлі літера «А-2» Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради) за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт до 31.12.2023 року. Ціна договору складає 7672924,48 грн.

Постановами слідчого призначено проведення ряду судових будівельно-технічних та електротехнічних експертиз за кожним договором окремо, проведення яких доручено експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У січні 2024 року до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшли клопотання експертів про надання додаткових матеріалів (вихідних даних), необхідних для проведення експертизи, а саме: № 25897 від 22.12.2023 року, № 26128/26238 від 27.12.2023 року, № 26129/26236/26302 від 05.01.2024 року та 26130/26237 від 27.12.2023 року відповідно до яких, керуючись вимогами ст. 69 КПК України та п. 2.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року № 53/5, для проведення зазначених експертиз, експерти просять надати ряд документів, у тому числі: виконавчу документацію (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні будівельно-монтажних робіт; документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні будівельних робіт, а також ряд інших документів. 27.03.2024 року на виконання Ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 27.02.2024 року здійснено тимчасовий доступ до електронних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виписки руху грошових коштів по рахункам товариства. Відповідно до виписки руху грошових коштів по банківському рахунку було встановлено, що на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти в сумі 21 113 691,21 грн від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ХМР за виконання будівельних робіт. Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_28 пояснив, що будь-які ремонтно-будівельні роботи на території та в приміщеннях КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ХМР за адресою: АДРЕСА_2 він не здійснював, будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має. Доступу до відкритих банківських рахунків не має, будь-які транзакції не здійснює, документи на відкриття рахунків та ключи доступу йому співробітниками банків не передавалися. Договори, проектно-кошторисну документацію на виконання робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт та інші документи по взаємовідносинам з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради та з іншими підрядними організаціями не підписував, жодного відношення до проведення робіт на території лікарні не має. Будь-які матеріальні цінності, обладнання, будівельний інструмент, інвентар та будьякі будівельні матеріали чи комплектуючи у суб`єктів господарювання та підприємців він не придбав. За постановою слідчого у ОСОБА_28 відібрано експериментальні зразки підпису, а також постановою призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Відповідно до висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (п.н. НОМЕР_2 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень під час проведення фінансових операцій з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ХМР (п.н. НОМЕР_3 ) протягом періоду з 01.01.2023 по 31.01.2024 р.р. встановлено, що товариство фактично не здійснювало фінансово-господарської діяльності, а створене лише задля отримання у 2023-2024 р.р. на банківський рахунок НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » У М. Документ сформований в системі «Електронний суд» 12.04.2024 4 КИЄВІ (МФО НОМЕР_5 ), грошових коштів у сумі 21 113 691,21 грн. від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ХМР (п.н. НОМЕР_3 ) за ремонтно-будівельні роботи, які ними не здійснювалися. Також встановлено, що невстановленими особами від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (п.н. НОМЕР_2 ) здійснено оформлення офіційних документів стосовно наданні на адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ХМР (п.н. НОМЕР_3 ) ремонтно-будівельних робіт, які ним не здійснювались, з метою отримання від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ХМР (п.н. НОМЕР_3 ) у 2023-2024 р.р. грошових коштів у сумі 21 113 691,21 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_5 ). Дослідженням встановлено, що фінансові операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (п.н. НОМЕР_2 ) з отримання на банківський рахунок НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_5 ), грошових коштів у сумі 21 113 691,21 грн. з банківського рахунку НОМЕР_6 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ХМР (п.н. НОМЕР_3 ), відкритого у ХАРКІВ.ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », М. ХАРКІВ (МФО НОМЕР_7 ), та їх подальшого використання мають ознаки таких, що приховані від державного контролю та спрямовані на маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними. Фінансові операції, проведені за участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (п.н. НОМЕР_2 ) протягом періоду з 01.01.2023 по 31.01.2024 з отриманням на власний банківський рахунок НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_5 ), грошових коштів від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ХМР (п.н. НОМЕР_3 ), у сумі 21 113 691,21 грн., спрямовані на привласнення коштів комунального підприємства та мають ознаки таких, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. Відповідно до аналітичного дослідження про результати дослідження фінансовогосподарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (п.н. НОМЕР_2 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень під час проведення фінансових операцій з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ХМР (п.н. НОМЕР_3 ) протягом періоду з 01.01.2023 по 31.01.2024 р.р. встановлено, що списання грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (п.н. НОМЕР_2 ) відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_5 ) відбувалось на рахунок НОМЕР_8 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_1 . На адресу ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_1 направлено вимогу щодо надання копій документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак на теперішній час відповідь та копії документів надано не було.

Посилаючись на вказані обставини, слідчий зазначає, що на теперішній час існує необхідність в отриманні доступу до вказаних документів, оскільки вони мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. .

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належнгим чинорм.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання задоволенню не підлягає. До такого висновку суд дійшов виходячи з наступного…

Відповідно до ст. 3 КПК України, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Зазначена функція включає два основні напрямки діяльності слідчого судді: 1) охорону прав і свобод людини шляхом превенції, тобто недопущення протиправного та необґрунтованого обмеження прав людини; 2) захист прав і свобод людини, тобто їх відновлення у випадку порушення.

Таким чином, основне завдання інституту слідчого судді полягає не у забезпеченні ефективності досудового розслідування, а у судовому контролі з метою гарантування дотримання прав осіб та вимог КПК України, інакше було б порушено принцип розподілу владних повноважень.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 статті 132 КПК України встановлено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В порушення вимог п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України слідчий та прокурор не довели, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, оскільки в порушення вимог ч. 5 ст. 132 КПК України не подали слідчому судді достатніх доказів обставин, на які слідчий посилається у клопотанні.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих суду матеріалів вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за результатами самостійного виявлення прокурором кримінального правопорушення в ході аналізу відкритих джерел мережі Інтернет.

Прокуратура виконує функцію нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами виключно у формі представництва інтересів громадянина або держави в суді.

Слідчим не надано достатніх доказів у підтвердження того, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а саме, не надано доказів списання грошових коштів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ХМР протягом періоду з 01.01.2023 по 31.01.2024 та надходження їх на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також достатніх доказів у підтвердження того факту, що жодні роботи за вищевказаними договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконані не були, у зв`язку з чим підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000123 від 08.12.2023 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1