Справа № 214/1069/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2024 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000042 від 27.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000042 від 27.01.2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , за період з 13.01.2024 по день постановлення ухвали, з можливістю знаття їх копій. Зокрема необхідно зазначити: інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код. в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ. МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний таWEB -версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В обґрунтування клопотання вказує, що 26.01.2024 до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 16.01.2024 зателефонувала з номера телефону НОМЕР_2 , та представившись знайомим на ім`я ОСОБА_6 зловживаючи довірою останньої заволоділа грошовими коштами, які попрохала позичити на проведення операції, які ОСОБА_5 добровільно переказала на банківську картку НОМЕР_1 на суму 10.000 гривень. Грошові кошти заявниці не повернуто.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дала свідчення про те, що 13.01.2024 року знаходячись вдома за адресою: АДРЕСА_2 , їй зателефонувала подруга ОСОБА_7 та повідомила, що тій телефонував їх спільний друг на ім`я ОСОБА_6 , з яким вони колись працювали на одній роботі і повідомив, що знаходиться в лікарні через те, що впав на льоду, забив голову і йому потрібні гроші в борг на проведення операції, а йому не вистачає 2500 гривень. ОСОБА_7 вирішила допомогти і попрохала потерпілу позичити їй грошові кошти, щоб скинути ОСОБА_6 . Оскільки ОСОБА_5 знала чоловіка на ім`я ОСОБА_6 і була з ним в гарних відносинах, то погодилась допомогти і переказала з власної банківської картки НОМЕР_3 на картку НОМЕР_1 на суму 2500 гривень, яку їй продиктувала по телефону ОСОБА_7 , а той продиктував по телефону ОСОБА_6 . З ОСОБА_7 вони домовились, що вона перекаже грошові кошти 19.01.2024 р., коли їй поверне ОСОБА_6 . На наступний день, тобто 14.01.2024 їй знову зателефонувала ОСОБА_7 та повідомила, що тій вдруге телефонував ОСОБА_6 і прохав ще 4500 гривень, адже йому не вистачило для операції. Вони також вирішили йому допомогти і ОСОБА_5 переказала з власної картки на ту ж саму банківську картку, яку ОСОБА_6 давав перший раз. З ОСОБА_7 вони домовилися, що вона поверне вже всю заборговану суму разом, коли їй поверне ОСОБА_6 . Втретє їй зателефонувала ОСОБА_7 16.01.2024 року з тим самим проханням, зайняти їй в борг для ОСОБА_6 , тому що йому знову потрібні гроші на лікарню. І ОСОБА_5 переказала грошові кошти в сумі 3000 гривень на ту саму банківську картку НОМЕР_1 . Через деякий час їй ОСОБА_7 сказала, що тій в котре телефонував ОСОБА_6 з приводу грошей, але вона відповіла йому що грошей більше немає. Потерпіла з ОСОБА_7 чекали 19.01.2024, адже ОСОБА_6 сказав що поверне гроші саме тоді, але після цього на телефонні дзвінки не відповідав та грошові кошти не повернув. Під час проведення досудового розслідування встановлено, що власник банківської картки НОМЕР_1 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів вище зазначеної фінансової установи, з метою отримання відомостей щодо руху коштів за номером карткового рахунку, а також щодо місць отримання готівки, та відомостей щодо власника рахунків.

Дізнавач ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився, просила суд проводити розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд доходить до наступного висновку.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000042 від 27.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання ( а.с.3), рапорт ( а.с. 4), протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення або таке, що готується від 26.01.2024 року ( а.с. 5), письмові пояснення ОСОБА_5 ( а.с. 6), протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 (а.с. 8), протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 01.02.2024 року ( а.с. 10-11).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення особи, яка зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами на суму 10000,00 грн., які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_1

Судовим розглядом встановлені наявність достатніх підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000042 від 27.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , за період з 13.01.2024 по 14.02.2024 року, з можливістю знаття їх копій. Зокрема необхідно зазначити: інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код. в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ. МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний таWEB -версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали до 29.05.2024 року

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1