печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7450/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000020, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 27.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 197-1, ст. 236 КК України, за фактом спорудження насипів з грунту чи інших піщаних сумішей у річку Дніпро, зведення будівель та споруд на землях водного фонду на правому березі річки Дніпро поблизу на земельної ділянки з кадастровим номером :03:149:0014 по АДРЕСА_1 без відповідних дозвільних документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що на земельних ділянках здійснено насипи грунту чи інших піщаних сумішей на землі водного фонду річки Дніпро та таким чином утворено нові території суші та при цьому зменшено площу водного дзеркала річки Дніпро. Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка з кадастровим номером :03:149:0014, площею 1,1324 га для улаштування споруд спортивно-парусного та культурно-етнографічного центру перебуває в оренді Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі договору оренди землі від 27.04.2015, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_2 та Дніпропетровським спортивно-парусним та культурно-етнографічним клубом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », терміном на 5 років.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 16.11.2020 у справі № 904/4483/20 задоволено позовні вимоги ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та визнано поновленим на той самий строк і на тих самих умовах договір оренди землі від 27.04.2015, укладений ІНФОРМАЦІЯ_2 та Дніпропетровським спортивно-парусним та культурно-етнографічним клубом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 5 років. При цьому, вказаним договором не передбачено будівельні роботи по створенню нових земель шляхом насипу або намивання грунту та зменшення площі водного дзеркала на території річкового басейну річки Дніпро.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у власності ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають будівлі та споруди спортивно-парусного та культурно-етнографічного центру площею 804,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 .

ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстровано декларацію про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І - ІІ категорії складності «Нове будівництво по проекту «Берегоукріплювальні та захисні споруди спортивно-парусного та культурно-етнографічного центру по АДРЕСА_1 » (від 13.01.2016 № ДП 65) на земельній ділянці з кадастровим номером :03:149:0014.

Однак, відомості про виконання будівельних робіт по створенню нових земель шляхом насипів або намивання ґрунту та зменшення площі водного дзеркала на території басейну річки Дніпро, улаштування берегоукріплення і захисних споруд та інших кудельних робіт поблизу водозахисної смуги на території басейну річки Дніпро у вказаній декларації відсутні.

Згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_4 , у Реєстрі будівельної діяльності за параметром пошуку «Кадастровий номер земельної ділянки :03:149:0014» документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, що засвідчують прийняття закінчених будівництвом об`єктів не виявлено.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 , дозволи та погодження проектів щодо проведення на земельній ділянці з кадастровим номером :03:149:0014 днопоглиблювальних робіт Громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавалися.

Слідчий вказує, що фактично вказані земельні ділянки, в порушення Земельного та Водного кодексів України, Закону України «Про землеустрій», природоохоронного законодавства та супутніх нормативних актів використовуються не за цільовим призначенням.

Встановлено, що ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ).

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В судове засідання слідчий в кримінальному провадженні № 0000020 не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, будучи повідомленим про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів. Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000020 старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта та стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків та інших рахунків вказаного підприємства, у тому числі заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, векселі, контрактів щодо зовнішньоекономічної діяльності з підприємствами нерезидентами;

- інформації щодо ІР-адреси, з якої відбувалося керування вказаними рахунками та інших рахунків вказаного підприємства за допомогою системи "Клієнт-Банк";

- інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам за період з 01.01.2019 по 29.02.2024;

- доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк, листування між банком по зазначеним рахункам з клієнтом банку;

- документів щодо отримання ліцензії на ведення зовнішньоекономічної діяльності, а саме: ліцензійний справи, документів зазначеного підприємства, наданих для отримання ліцензії, в тому числі: заяв, супровідних листів, листів підприємств, документів, що підтверджують рівень кваліфікації співробітників підприємства накази, документів, що підтверджують і свідчать про факти отримання ліцензії посадовими особами підприємства;

- кредитних договорів з додатками та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту в тому числі актів перевірки заставного майна);

- заявок клієнтів на видачу кредитів;

- документів про розгляд заявок на видачу кредиту;

- рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах;

- експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії);

- роздрукованої інформації про оплату зобов`язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, із зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми) та всіх документів кредитних справ по кредитних договорах;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банківських операцій по вказаних розрахунках клієнтів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7450/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1