Провадження №1-кс/592/4138/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 червня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000579, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 22.02.2024 р. ОСОБА_3 виявила в своєму мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 списання невстановленою особою, невідомим способом, від 13.02.2024 р. з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої на її ім`я, грошових коштів у загальній сумі 1400 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану на ім`я ОСОБА_4 ІПН/ОКПО отримувача - НОМЕР_3 .

Володільцем інформації щодо вказаної картки є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказана картка, а також перелік транзакцій, які були здійснені після викрадення картки, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у регіональному відділенні у м. Суми, а саме:

інформація по банківській картці № НОМЕР_2 , емітовану на ім`я ОСОБА_4 ІПН/ОКПО отримувача - НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 22.02.2024 р. по 00:00 год. 23.02.2024 р.;

рух грошових коштів по банківським карткам емітованим на ім`я ОСОБА_4 ІПН/ОКПО - НОМЕР_3 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу;

документи, щодо відкриття та використання по по банківським карткам емітованим на ім`я ОСОБА_4 ІПН/ОКПО - НОМЕР_3 , за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);

дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки по банківським карткам емітованим на ім`я ОСОБА_4 ІПН/ОКПО - НОМЕР_3 , за вказаний період часу;

інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік. години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківським карткам емітованим на ім`я ОСОБА_4 ІПН/ОКПО - НОМЕР_3 за вказаний період часу;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківським карткам емітованим на ім`я ОСОБА_4 ІПН/ОКПО - НОМЕР_3 , за вказаний період часу.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1