УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погодженого прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000009 від 19.02.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 19.02.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 19.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період часу 2022-2023 років службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та іншими невстановленими особами, під час придбання товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами відповідно до договорів №01/05-1 від 01.05.2023, №26/06-4 від 26.06.2023, №24/07-1 від 24.07.2023 укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та договорів №23/11-2 від 23.11.2023, №29/11-1 від 29.11.2023 укладених із ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 розтратили бюджетні кошти в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, на загальну суму 68 897 565, 61 грн., що підтверджено аналітичним продуктом БЕБ.

Так, за результатами інформаційно-аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 аналітичним підрозділом БЕБ України встановлено, що у порушення п. 6 ст. 7 Бюджетного кодексу України, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 здійснено розтрату бюджетних коштів в сумі 68 897 565, 61 грн., шляхом зловживання службовим становищем та внаслідок придбання товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами відповідно до наступних договорів: №23/11-2 від 23.11.2023, №29/11-1 від 29.11.2023 укладених із ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та №01/05-1 від 01.05.2023, №26/06-4 від 26.06.2023, №24/07-1 від 24.07.2023 укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В ході інформаційно-аналітичної роботи встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснює реалізацію «Квадрокоптери та акумулятори до них»» в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке поставило такий товар до ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в свою чергу останні поставили продукцію на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином, проаналізувавши ланцюг постачання товарно-матеріальних цінностей від імпортера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) до замовника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановлено ймовірну розтрату службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) бюджетних коштів на загальну суму 15 693 670,00 грн, в тому числі:

?по Договору № 23/11-2 від 23.11.2023 в розмірі 7 846 835,00 грн = 27 190 000,00 грн - (193 431,65 грн * 100);

?по Договору № 29/11-1 від 29.11.2023 в розмірі 7 846 835,00 грн= 27 190 000,00 грн - (193 431,65 грн * 100).

На письмову вимогу №11/6/4.4.1/9801-24 від 25.04.2024 щодо отримання належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , отримано відповідь, що такі документи будуть надані на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, детектив просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Детектив подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Від представника ІНФОРМАЦІЯ_7 - ОСОБА_6 на адресу суду надійшла заява відповідно до якої просив відмовити в задоволенні клопотання.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000009, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання детектива відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погодженого прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000009 від 19.02.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 надати детективам: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій в паперовому та цифровому вигляді, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (перейменовано на ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період з 01.01.2021 по19.02.2024, а саме:

-акти податкових перевірок, винесені податкові повідомлення-рішення, інформація (відомості) щодо узгоджених або не узгоджених податкових зобов`язань за винесеними ППР, матеріали юридичного супроводження в результаті оскарження винесених ППР, заперечення надані контролюючому органу, накази та направлення на проведення перевірок, первинні фінансово-господарські документи, які використовувалися контролюючим органом у ході проведення податкових перевірок, усі наявні відомості та документи про засновників, керівників та бухгалтерів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя