Справа № 760/9240/24
Провадження № 1-кс/760/4325/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ТС Трейд» - ОСОБА_3 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні №0000129 від 20 квітня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.110-2, ч.5 ст.258-5 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Керівник ТОВ «ТС Трейд» - ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить

- скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 18.05.2023 року у справі № 760/10120/23 на грошові кошти, які в безготівковій формі знаходяться на рахунку в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478): НОМЕР_1 - українська гривня у частині щодо можливості проведення видаткових операцій за вказаним банківським рахунком з перерахування застрахованим особам - працівникам виплат у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві, допомоги по вагітності та пологах.

- скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 26.09.2023 року у справі № 758/11242/23 на грошові кошти, які в безготівковій формі знаходяться на рахунку в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478): НОМЕР_1 - українська гривня у частині щодо можливості проведення видаткових операцій за вказаним банківським рахунком з перерахування застрахованим особам - працівникам виплат у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві, допомоги по вагітності та пологах.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 12 липня 2022 року в ЄРДР було зареєстровано кримінальне провадження №0000154 за ч.1 ст.110-2, ч.5 ст.258-5 КК України, досудове розслідування в якому здійснювалось Слідчим управлінням Головного управління ІНФОРМАЦІЯ_1 України у м. Києві та Київській області за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.

У вказаному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 18.05.2023 року у справі № 760/10120/23 було накладено арешт із забороною розпоряджатися, а саме:

- майновий комплекс, об`єкт житлової нерухомості загальною площею 6 608,3 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :01:099:0015 загальною площею 15,2413 га, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- цех по виробництву фасованої продукції з чаю та кави і логістичного центру, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 27 020,2 кв. м, КПП-1, загальною площею 31,7 кв. м, KПП-2 загальною площею 13,6 кв. м, KПП-3 загальною площею 13,6 кв. м,

- насосна станція пожежогасіння загальною площею - 133,4 кв. м та каналізаційна насосна станція загальною площею 22,4 кв. м за адресою: АДРЕСА_2 ;

- транспортний засіб марки: TOYOTA, модель: COROLLA, 2019 року випуску, № кузова: НОМЕР_2 , білого кольору, категорія ТЗ В, номерний знак: НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_4 від 09 жовтня 2019 року;

- транспортний засіб марки: BMW, модель: X5 М, 2020 року випуску, № кузова: НОМЕР_5 , сірого кольору, категорія Т3 В, номерний знак: НОМЕР_6 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_7 від 23 вересня 2020 року;

- транспортний засіб марки: TOYOTA, модель: НОМЕР_8 , 2019 року випуску, № кузова: НОМЕР_9 , білого кольору, категорія Т3 В, номерний знак: НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_11 від 19 серпня 2022 року;

- транспортний засіб марки: TOYOTA, модель: НОМЕР_8 , 2019 року випуску, кузова: НОМЕР_12 , білого кольору, категорія Т3 В. номерний знак: НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_14 від 09 жовтня 2019 року;

- транспортний засіб марки: TOYOTA, модель: НОМЕР_8 , 2019 року випуску, кузова: НОМЕР_15 , білого кольору, категорія Т3 В, номерний знак: НОМЕР_16 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_17 від 09 жовтня 2019 року.

- розрахункові рахунки та грошові кошти на них, які відкриті в банківській установі України - АБ "УКРГАЗБАНК": НОМЕР_18 , НОМЕР_1 , із забороною користуватися та розпоряджатися ними, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів та обов`язкових платежів до державного бюджету України, виплати заробітної плати;

- 89% корпоративних прав ТОВ «ТС ТРЕЙД» () що належить компанії «РІМЕКСО ЛІМІТЕД» (RIMEXO LIMITED) та 11% корпоративних прав, що належать ОСОБА_3 , та являє собою статутний капітал у розмірі 16 011 236,00 грн.

29 березня 2023 року в ЄРДР було зареєстровано кримінальне провадження №0000065 за ч.3 ст.212 КК України, досудове розслідування в якому здійснювалось Подільським УП ГУ НП у м. Києві за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 26 вересня 2023 року у справі № 758/11242/23 у вказаному кримінальному провадженні було накладено арешт шляхом заборони розпорядження та користування, тобто з забороною будь-яких видаткових операцій, грошовими коштами, які належать ТОВ "ТС Трейд" (попередня назва - ТОВ "Орімі Україна", , місцезнаходження: Україна, 07454, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, вулиця Броварська, будинок 27 А), у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться банківських рахунках чи на зберіганні, в сумі коштів, що вже надійшли на такі рахунки та/або надійдуть у майбутньому на банківські рахунки, які відкрито в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478):

НОМЕР_18 - Євро,

НОМЕР_18 - долар США,

НОМЕР_18 - українська гривня,

НОМЕР_1 - українська гривня.

В подальшому вказані кримінальні провадження (№0000154 від 12 липня 2022 року та №0000065 від 29 березня 2023 року) були об`єднанні в одне кримінальне провадження №0000129 від 20 квітня 2022 року, досудове розслідування у якому доручено Слідчому управлінню Головного управління ІНФОРМАЦІЯ_1 України у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури.

Предметом цього клопотання є часткове скасування арешту з грошових коштів, що у безготівковій формі знаходяться на банківському рахунку в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478): НОМЕР_1 - українська гривня у частині щодо можливості проведення видаткових операцій за вказаним банківським рахунком з перерахування працівникам виплат у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві, допомоги по вагітності та пологах.

Банківський рахунок в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478): НОМЕР_1 є цільовим рахунком, який відкрито згідно вимог частини 2 статті 26 Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV.

Цей рахунок використовується виключно для зарахування територіальними органами Пенсійного фонду України страхових виплат за страхуванням у зв`язку з тимчасовою втратою непрацездатності застрахованим працівникам ТОВ «ТС Трейд» та подальшим перерахуванням підприємством вказаних коштів безпосередньо на банківські рахунки працівників.

Банківський рахунок НОМЕР_1 не використовується і не може бути використаний для будь-яких інших цілей.

Загальна сума грошових коштів, яка знаходиться на банківському рахунку НОМЕР_1 та підлягає перерахуванню працівникам ТОВ «ТС Трейд» - 624 163,53 гривень, що підтверджується довідкою та банківською випискою.

Накладені арешти на грошові кошти на банківському рахунку НОМЕР_1 - українська гривня позбавило ТОВ «ТС Трейд» можливості виплатити працівникам страхові суми (лікарняні та декретні) на загальну суму 624 163,53 грн.

Існування цієї заборгованості поставило в скрутне фінансове становище працівників Товариства, зокрема жінок, які після народження дитини не можуть отримати страхових виплат допомоги по вагітності та пологах.

Разом з тим, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється третій рік, за час його проведення жодній особі про підозру не повідомлено та не встановлено прямої причетності ТОВ «ТС Трейд» та/або його бенефіціарів, учасників, посадових осіб до обставин кримінальних правопорушень, натомість, господарська діяльність підприємства суттєво ускладнюється.

З матеріалів кримінального провадження, матеріалів якими обґрунтовувались клопотання про необхідність накладення арешту на грошові кошти на банківських рахунках ТОВ «ТС Трейд», вбачається, що сторона обвинувачення не надала суду доказів, які б обґрунтовували таку сувору ступінь втручання у права осіб (ТОВ «ТС Трейд» та його працівників) як арешт страхових виплат у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві, допомоги по вагітності та пологах.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, проте подав заяву, в якій вказав, що підтримує подане клопотання в повному обсязі, просить його задовольнити, а судове засідання проводити без його участі.

Прокурор Відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, однак подав до суду клопотання, в якому вказав, що не заперечує проти скасування арешту в частині, а саме з грошових коштів на рахунку АБ «Укргазбанк» ТОВ «ТС Трейд», щодо можливості проведення видаткових операцій з перерахування виплат загальнообов`язкових, у кримінальному провадженні №0000129.

Дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення даного клопотання з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18 травня 2023 року у справі №760/10120/23 накладено арешт у кримінальному провадженні №0000154 від 12 липня 2022 року, а саме на

- майновий комплекс, об?єкт житлової нерухомості загальною площею 6608,3 кв.м за

адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером 01:0990 площею 15,2413 га, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- цех по виробництву фасованої продукції з чаю та кави і логістичного центру, об?єкт

житлової нерухомості, загальною площею 27020,2 кв.м, КПП-1 загальною

площею 31,7 кв. м, КПП-2 загальною площею 13,6 кв. м, КПП-3 загальною площею 13,6 до кв.м, насосна

станція пожежогасіння загальною площею - 133,4 кв. м та каналізаційна насосна станція загальною площею 22,4 кв. м за адресою: АДРЕСА_2 ;

- транспортний засіб марки: TOYOTA, модель: COROLLA, 2019 року випуску, № кузова: НОМЕР_2 , білого кольору, категорія ТЗ В, номерний знак: НОМЕР_19 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_4 від 09 жовтня 2019 року;

- транспортний засіб марки: BMW, модель: X5 М, 2020 року випуску, № кузова:

НОМЕР_20 , сірого кольору, категорія ТЗ В, номерний знак: НОМЕР_21 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_7 від 23 вересня 2020 року;

- транспортний засіб марки: TOYOTA, модель: НОМЕР_8 , 2019 року випуску, № кузова: НОМЕР_9 , білого кольору, категорія Т3 В, номерний знак: НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_11 від 19 серпня 2022 року;

- транспортний засіб марки: TOYOTA, модель: НОМЕР_8 , 2019 року випуску, № кузова: НОМЕР_12 , білого кольору, категорія ТЗ в. номерний знак: НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_14 від 09 жовтня 2019 року;

- транспортний засіб марки: TOYOTA, модель: НОМЕР_8 , 2019 року випуску, № кузова: НОМЕР_15 , білого кольору, категорія Т3 В, номерний знак: НОМЕР_22 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_17 від 09 жовтня 2019 року;

- розрахункові рахунки та грошові кошти на них, які відкриті в банківській установі України -

АБ «УКРГАЗБАНК»: НОМЕР_18 , НОМЕР_1 , із забороною користуватися та розпоряджатися ними, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів та обов?язкових платежів до державного бюджету України, виплати заробітної плати;

- 89% корпоративних прав ТОВ «ТС ТРЕЙД» () що належить компанії «РІМЕКСО ЛІМІТЕД» (RIMEXO LIMITED) та 11 % корпоративних прав, що належить ОСОБА_3 , та являє собою статутний капітал у розмірі 16 011 236,00 грн. Арешт накладено з метою збереження речових доказів.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 26 вересня 2023 року у справі №758/11242/23 накладено арешт майна в кримінальному провадженні №0000065 від 23 березня 2023 року, шляхом заборони розпорядження та користування, тобто з забороною будь-яких

видаткових операцій, грошовими коштами, які належать ТОВ «ТС ТРЕЙД» (попередня назва -

ТОВ «Орімі Україна», , місцезнаходження: Україна, 07454, Київська обл.,

Броварський р-н, село Требухів, вулиця Броварська, будинок 27 А), у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні, в сумі коштів, що вже надійшли на такі рахунки та/або надійдуть у майбутньому на банківські рахунки, які відкрито в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478):

НОМЕР_18 - Євро;

НОМЕР_18 - долар США;

НОМЕР_18 - українська гривня;

НОМЕР_1 - українська гривня. Арешт накладено з метою збереження речових доказів.

Постановою прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва від 03 січня 2024 року кримінальні провадження №0000065 від 23 березня 2023 року та №0000154 від 12 липня 2022 року об`єднані в одне кримінальне провадження №0000129.

Відповідно до постанови прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області від 12 лютого 2024 року кримінальні провадження №0000129 від 20 квітня 2022 року та №0000154 від 12 липня 2022 року об`єднано в одне кримінальне провадження №0000129 від 20 листопада 2023 року.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000129 від 20 квітня 2022 року здійснюється СУ ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Києві та Київській області, а процесуальне керівництво - відділом Київської обласної прокуратури.

Керівник ТОВ «ТС Трейд» - ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 18.05.2023 року у справі № 760/10120/23 на грошові кошти, які в безготівковій формі знаходяться на рахунку в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478): НОМЕР_1 - українська гривня у частині щодо можливості проведення видаткових операцій за вказаним банківським рахунком з перерахування застрахованим особам - працівникам виплат у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві, допомоги по вагітності та пологах; скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 26.09.2023 року у справі № 758/11242/23 на грошові кошти, які в безготівковій формі знаходяться на рахунку в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478): НОМЕР_1 - українська гривня у частині щодо можливості проведення видаткових операцій за вказаним банківським рахунком з перерахування застрахованим особам - працівникам виплат у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві, допомоги по вагітності та пологах, оскільки вважає, що такий ступінь втручання у права ТОВ «ТС Трейд»

Відповідно до виписки по особовому рахунку № НОМЕР_23 , відкритого в АТ «Укргазбанк» належить ТОВ «ТС Трейд».

Правовідносини щодо арешту майна, накладеного в межах кримінального провадження, регулюються главою 17 КПК України.

Згідно з ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (ч.2 ст.174 КПК України).

Також, вирішуючи питання про скасування арешту майна, слідчий суддя зобов`язаний урахувати відповідну практику Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), в якій напрацьовано три головні критерії, які слід оцінювати на предмет відповідності втручання в право особи на мирне володіння своїм майном принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями ст. 1 Першого протоколу, а саме: (а) чи є втручання законним; (б) чи переслідує воно суспільний інтерес; (в) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям та з дотриманням принципу справедливої рівноваги. ЄСПЛ констатує порушення державою ст.1 Першого протоколу, якщо хоча б одного критерію не буде додержано.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Таким чином, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя врахував, що існує можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, адже воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Водночас, положення кримінального процесуального закону не визначають переліку обставин, які дозволяють констатувати, що відпала потреба у застосуванні арешту майна, - як засобу забезпечення кримінального провадження. Однак логічне тлумачення відповідної норми, - дає підстави зробити висновок, що вказане може мати місце у випадку, коли перестануть існувати підстави, з огляду на які було накладено арешт.

Відповідно до ст.22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.6 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Прокурор в поданому до суду клопотанні не заперечував проти скасування арешту на майно в частині можливості проведення видаткових операцій.

Представник ТОВ «ТС Трейд» в обґрунтування необхідності скасування арешту на грошові кошти на банківському рахунку в частині можливості проведення видаткових операцій з перерахування застрахованим особам - працівникам виплат у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві, допомоги по вагітності та пологах, зазначає, що така сувора ступінь втручання у права осіб ТОВ «ТС Трейд» та його працівників є необґрунтованою.

Відповідно до вимог ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року №3477-IV, передбачено, що при розгляд справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Стаття 1 Першого протоколу до європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Європейський суд з прав людини при здійсненні правосуддя неодноразово звертав увагу на: структуру статті 1 Першого протоколу, а саме «три норми»: Ця стаття містить три окремі норми. Перша норма, яка має загальний характер, проголошує принцип мирного володіння майном; друга норма стосується випадків позбавлення майна і підпорядковує його певним умовам вона міститься в другому реченні частини першої. Третя норма визнає, що держави мають право, зокрема, контролювати використання майна, відповідно до загальних інтересів, шляхом запровадження законів, які вони вважають необхідними для забезпечення такої мети; ця норма міститься в частині другій.

Перед тим як з`ясувати, чи було дотримано першу норму, Суд повинен встановити застосовність у цій справі решти двох норм. Рішення у справі «Спорронґ і Льоннрот проти Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden) від 23 вересня 1982 року, заяви №№7151/75; 7152/75, серія А, №52.

Крім того, Європейський суд з прав людини наголошує, що втручання у право власності допустиме лише тоді, коли воно переслідує легітимну мету в суспільних інтересах. Але, окрім того, втручання у право безперешкодного користування своїм майном передбачає «справедливу рівновагу» між інтересами суспільства та необхідністю дотримання фундаментальних прав людини.

Суд також наголошує на тому, що втручання, особливо коли воно має розглядатися в контексті частини другої статті 1 Протоколу №1, має забезпечити «справедливу рівновагу» між вимогами загальних інтересів і вимогами захисту основних прав людини. Важливість забезпечення цієї рівноваги відбивається в структурі статті 1 загалом, а отже, й у частині другій. Має бути розумне співвідношення між засобами, що використовуються, і поставленою метою.

Таким чином, неможливість вільно розпорядитися власними заощадженнями є надмірним обмеженням законних прав та свобод особи, а подальше застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження взагалі не виправдовує такий ступінь втручання і є порушенням вимог статей 13, 41 Конституції України, ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав та основоположних свобод та не відповідає принципу розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Все вищенаведене свідчить про відсутність у кримінальному провадженні відомостей, які б виправдовували подальше втручання у правомірне володіння ТОВ «ТС «Трейд» належними йому на праві власності грошовими коштами на банківському рахунку, відкритому в АБ «Укргазбанк», а саме в частині щодо можливості проведення видаткових операцій за вказаним банківським рахунком з перерахування застрахованим особам - працівникам виплат у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві, допомоги по вагітності та пологах, оскільки таке втручання порушує права третіх осіб - працівників на отримання страхових виплат, а також про відсутність правомірних підстав для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна

З огляду на наведене, необхідно скасувати арешт,

- накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 18.05.2023 року у справі № 760/10120/23, а саме в частині заборони користуватися та розпоряджатися розрахунковим рахунком та грошовими коштами на ньому, який відкритий в банківській установі України -

АБ «УКРГАЗБАНК», НОМЕР_1 - українська гривня, з метою проведення видаткових операцій за вказаним банківським рахунком з перерахування застрахованим особам - працівникам виплат у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві, допомоги по вагітності та пологах;

- накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 26.09.2023 року у справі № 758/11242/23 а саме в частині заборони користуватися та розпоряджатися грошовими коштами на рахунку, який відкритий в банківській установі України -

АБ «УКРГАЗБАНК», НОМЕР_1 - українська гривня, з метою проведення видаткових операцій за вказаним банківським рахунком з перерахування застрахованим особам - працівникам виплат у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві, допомоги по вагітності та пологах.

Керуючись статтями 98, 131, 132, 170-173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 18.05.2023 року у справі № 760/10120/23, а саме в частині заборони користуватися та розпоряджатися розрахунковим рахунком та грошовими коштами на ньому, який відкритий в банківській установі України -

АБ «УКРГАЗБАНК», НОМЕР_1 - українська гривня, з метою проведення видаткових операцій за вказаним банківським рахунком з перерахування застрахованим особам - працівникам виплат у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві, допомоги по вагітності та пологах.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 26.09.2023 року у справі № 758/11242/23 а саме в частині заборони користуватися та розпоряджатися грошовими коштами на рахунку, який відкритий в банківській установі України -

АБ «УКРГАЗБАНК», НОМЕР_1 - українська гривня, з метою проведення видаткових операцій за вказаним банківським рахунком з перерахування застрахованим особам - працівникам виплат у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві, допомоги по вагітності та пологах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Солом`янського

районного суду міста Києва ОСОБА_1