Справа № 216/1499/18
Провадження № 1-кп/216/56/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.03.2024 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Центрально-міський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у

складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кривому Розі об`єднане кримінальне

провадження № 0001797 від 05.10.2017 року та № 0001928 від 15.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, відносно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Радушне Криворізького району Дніпропетровської області, українки, громадянки України, освіта вища, заміжня, має на утриманні двох малолітніх дітей, в період інкримінованого кримінального правопорушення працююча на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «БАРНАТ» (код ЄРДПОУ 37272378), раніше не судимої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,

за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

учасники кримінального провадження:

прокурор ОСОБА_4 ,

обвинувачена ОСОБА_3 ,

захисник ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області перебуває об`єднане кримінальне провадження № 0001797 від 05.10.2017 року та № 0001928 від 15.10.2018 року відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до наказу від 01.04.2017 № 8-К ОСОБА_3 призначено на посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю «БАРНАТ» (код ЄРДПОУ 37272378), далі ТОВ «БАРНАТ», створеного та зареєстрованого в якості суб`єкта господарської діяльності виконавчим комітетом Криворізької міської ради 07.02.2011.

ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «БАРНАТ», відповідно до п. 9.11 статуту ТОВ «БАРНАТ» від 22.05.2013, постійно здійснювала функції, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.

25.05.2017, в денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, знаходячись у приміщенні Державного воєнізованого гірничорятувального (аварійно-рятувального) загону Державної служби України з надзвичайних ситуацій, що за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 223-А (далі за текстом ДВГРЗ ДСНС України), між останнім, в особі командира загону ОСОБА_6 , як замовником, та ТОВ «БАРНАТ», в особі директора ОСОБА_3 , як виконавцем, укладено договір підряду № 108.

Відповідно до п. 1.1 вказаного договору підрядник зобов`язався в травні 2017 року виконати роботи, зазначені у кошторисній документації, а замовник прийняти і оплатити такі роботи. Відповідно до п. 1.2 даного договору найменування робіт: Капітальний ремонт асфальтування території ДВГРЗ ДСНС України за адресою вул. Кобилянського, б. 223-а, м. Кривий Ріг (Код ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь). Відповідно до п. 2.1 вищевказаного договору підрядник повинен виконати передбачені цим договором роботи, якість яких відповідає державним будівельним нормам. За умовами п. 3.1 договору № 108 від 25.05.2017 ціна цього договору становить 798 090,32 грн. При цьому згідно з п. 4.1 умов даного договору замовник здійснює розрахунки за виконані роботи протягом 30 календарних днів на підставі підписаних актів виконаних робіт (форма КБ-2В, КБ-3) відповідно до вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві.

Під час надання послуг за вказаним договором у директора ТОВ «БАРНАТ» ОСОБА_3 виник злочинний умисел, направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей службовою особою, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів з метою подальшого отримання неправомірної вигоди для інших осіб, а саме частиною коштів, які зобов`язався сплатити ДВГРЗ ДСНС України за виконання передбачених умовами договору робіт, шляхом завищення вартості фактично виконаних робіт в частині об`ємів виконаних робіт та їх вартості.

Так, ОСОБА_3 , в першій декаді липня 2017 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, будучи службовою особою директором ТОВ «БАРНАТ», виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, на підставі п. 11.2 статуту ТОВ «БАРНАТ» будучи відповідальною за ведення в установленому порядку обліку і звітності фінансово-господарської діяльності ТОВ «БАРНАТ», в тому числі оперативної, бухгалтерської і статистичною, і несучи відповідальність за їх достовірність,, знаходячись в робочий час у службовому приміщенні ТОВ «БАРНАТ», що за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Вадима Гурова (вул. Постишева), 11/147; діючи умисно, діючи з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей службовою особою, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вніс до офіційних документів, достовірно знаючи, що роботи за договором підряду № 108 від 25.05.2017 нею особисто, працівниками підприємства та будь-якими іншими особами виконано з порушенням проектно-кошторисної документації на будівельні роботи по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт асфальтування території ДВГРЗ ДСНС України за адресою вул. Кобилянського, б. 223-а, м. Кривий Ріг», внесла до офіційного документу акту № 1-07-17 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 року за формою № КБ-2В завідомо неправдиві відомості про об`єми виконаних робіт та їх вартість.

Зокрема, незважаючи на те, що під час виконання робіт за вказаним договором порушено вимоги проектно-кошторисної документації на будівельні роботи по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт асфальтування території ДВГРЗ ДСНС України за адресою вул. Кобилянського, б. 223-а, м. Кривий Ріг», які складалися з етапів: розбирання асфальтобетонних покриттів вручну, навантаження сміття вручну; улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів; перевезення сміття; улаштування одношарових основ з відвальних доменних шлаків; улаштування одношарових основ із щебеню; розбирання бортових каменів; установлення бортових каменів; розбирання цементно-бетонних покриттів; улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей (5 см) з використанням сумішей асфальтобетонних гарячих і теплих (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1, грубо порушуючи вимоги наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 «Правила визначення вартості будівництва (ДСТУ Б Д.1.1-1-2013)», вказала, що роботи виконано в повному обсязі, а також, що під час капітального ремонту виконано робіт на загальну суму 798 090,32 грн., шляхом видачі надавши вищевказаний підроблений документ до ДВГРЗ ДСНС України.

В подальшому, 04.07.2017 командиром ДВГРЗ ДСНС України ОСОБА_6 вказаний акт був підписаний та наданий до бухгалтерії ДВГРЗ ДСНС України для здійснення оплати в розмірі 100% на рахунок ТОВ «БАРНАТ» № НОМЕР_1 , відкритий у Криворізькій філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», за договором підряду № 108 від 25.05.2017.

04.07.2017 службовими особами ДВГРЗ ДСНС України на підставі завідомо підробленого акту № 1-07-17 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 року за формою № КБ-2В, який мав всі необхідні реквізити і підтверджував факт, що має юридичне значення та ззовні оформлений правильно, було складено платіжне доручення № 159, згідно з яким з відкритого у Філії Дніпропетровському обласному управлінні ПАТ «ОЩАДБАНК» рахунку ДВГРЗ ДСНС України № НОМЕР_2 перераховано на рахунок ТОВ «БАРНАТ» № НОМЕР_1 , відкритий у Криворізькій філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», кошти в сумі 798 090,32 грн. на підставі рахунку № 31 від 03.07.2017 в якості оплати за договором № 108 від 25.05.2017 за капітальний ремонт асфальтування території ДВГРЗ ДСНС України, розташованої по вул. Кобилянського, 223-А в м. Кривому Розі.

Відповідно до висновку експерта № 06/17 від 27.02.2017 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено:

- виконання будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт асфальтування території ДВГРЗ ДСНС України за адресою вул. Кобилянського, б. 223-а, м. Кривий Ріг» виконувалось з порушенням вимог нормативно-правових актів в галузі будівництва.

- відповідно до висновків протоколів випробувань «асфальтобетонні керни АСГ.Др.Щ.Б.НП.І.БНД 60/90» не відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.7-119-2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній і аеродромний. Технічні умови», з урахуванням зміни № 1. За показником «коефіцієнт ущільнення» керни не відповідають вимогам п. 20.8.10 ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги». Отже фактично використана суміш асфальтобетону на об`єкті дослідження не відповідає типу Б марки 1, яка зазначена в акті № 1-07-17 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 р. позиція 14, на суму: 544 851,54 грн. + 20%ПДВ = 653 821,85 грн. з ПДВ, складеному ТОВ «БАРНАТ» по договору № 108 від 25.05.2017.

- загальна вартість виявлених невідповідностей за порядком складання та наведеними розрахунками в акті № 1-07-17 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 року на об`єкті «Капітальний ремонт асфальтування території ДВГРЗ ДСНС України за адресою вул. Кобилянського, б. 223-а, м. Кривий Ріг» складає 9 440,4 грн. з ПДВ.

Крім того, відповідно до висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 14-18 від 14.03.2017 встановлено:

перерахування ДВГРЗ ДСНС України грошових коштів в сумі 798 090,32 грн (з урахуванням ПДВ) ТОВ «БАРНАТ» в якості оплати за договором підряду № 108 від 25.05.2017 року, укладеним між ДВГРЗ ДСНС України і ТОВ «БАРНАТ», документально підтверджується.

відображення в акті № 1-07-17 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 року (примірна форма № КБ-2В), складеному ТОВ «БАРНАТ», понесених підприємством витрат на об`єкті «Капітальний ремонт асфальтування території ДВГРЗ ДСНС України за адресою вул. Кобилянського, б. 223-а, м. Кривий Ріг» за договором підряду № 108 від 25.05.2017, а саме: вартості використаної суміші асфальтобетону, що не відповідає суміші асфальтобетону типу Б марки 1, на суму 544 851 54 грн. без урахування ПДВ (ПДВ 20% - 108 970,31 грн. Сума з урахуванням ПДВ складає 653 821,85 грн.), з урахуванням висновку № 06/17 судової будівельно-технічної експертизи по кримінальному провадженню № 0001797, складеному 27.02.2018, документально підтверджується.

Загальна вартість виявлених невідповідностей за порядком складання та наведеними розрахунками в акті № 1-07-17 за липень 2017 року на об`єкті «Капітальний ремонт асфальтування території ДВГРЗ ДСНС України за адресою вул. Кобилянського, б. 223-а, м. Кривий Ріг» в сумі 9 440 ,4 грн. з ПДВ (ПДВ 20% - 1 573,1 грн. Сума без урахування ПДВ складає 7 867 грн.), з урахуванням висновку № 06/17 судової будівельно-технічної експертизи по кримінальному провадженню № 0001797, складеному 27.02.2018, документально підтверджується.

Дії ОСОБА_3 кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за ознаками: внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей службовою особою, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Крім того, ОСОБА_3 , будучи директором товариства з обмеженою відповідальністю «БАРНАТ» (ІК 37272378), далі ТОВ «БАРНАТ», створеного та зареєстрованого в якості суб`єкта господарської діяльності виконавчим комітетом Криворізької міської ради 07.02.2011, відповідно до п. 9.11 затвердженого 22.05.2013 статуту, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в підприємстві, тобто, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, будучи службовою особою підприємства, в період з жовтня 2018 року до березня 2019 року умисно заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, за наступних обставин.

Так, 01.04.2017 відповідно до наказу № 8-К директором ТОВ «БАРНАТ» призначено ОСОБА_3 , яка в цей же день приступила до виконання своїх безпосередніх обов`язків.

05.06.2018, в денний час доби, в приміщенні комунального підприємства теплових мереж «КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА» (ІК 03342184), далі КПТМ «КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА», за адресою: м. Кривий Ріг, пров. Дежньова, 9; між підрядником ТОВ «БАРНАТ» в особі директора ОСОБА_3 та замовником КПТМ «КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА» в особі виконуючого обов`язки директора головного інженера ОСОБА_7 укладено договір № 60 на виконання робіт. Відповідно до п. 1.1 вказаного договору замовник доручає, а підрядник зобов`язується відповідно до умов даного договору виконати роботи «Відновлення асфальтобетонного покриття після ремонту окремих ділянок теплових мереж від об`єктів теплопостачання КПТМ «КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА» - 1 300 м2» (DK 021:21-3 «Відновлення покриття»). Відповідно до п. 1.2 зазначеного договору підрядник виконує власними силами і засобами всі роботи, здає виконані роботи замовнику в експлуатацію в обумовлені цим договором строки, ліквідує недоробки і дефекти, що виникли з його вини та були виявлені в ході приймання робіт і в гарантійні строки експлуатації. Відповідно до п. 2.1 даного договору договірна ціна робіт, що доручені для виконання підряднику, динамічна і складає всього до оплати 627 096,18 грн. За п. 2.2 договірна ціна приймається динамічною і може підлягати коригуванню в бік зменшення в процесі виконання робіт. Відповідно до п. 2.4 договору договірна ціна визначається згідно з: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», ДСТУ Б Д.2.4-18:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Благоустрій (Збірник 18) (ДБН Д.2.4-18-2000 МОД)», ДСТУ Б Д.2.4-20:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Інші ремонтно-будівельні роботи (Збірник 20)». При цьому за п. 2.5 даного договору у складі договірної ціни враховуються витрати на виконання будівельних робіт, матеріали підрядника, включаючи заготівельно-складські, транспортні, загальновиробничі витрати; інші витрати, що передбачаються кошторисом. Крім того, відповідно до п. 3.1. вищевказаного договору обов`язком замовника є розрахунки з підрядником за фактично виконані роботи, підтверджені актом приймання виконаних робіт (КБ-2В); відповідно до п. 3.2 платежі за цим договором сплачуються шляхом зарахування грошових коштів у національній валюті України на поточний рахунок підрядника у безготівковому порядку платіжними дорученнями; відповідно до п. 3.3 розрахунки здійснюються з відстрочкою до 3-х місяців після виконання і приймання всіх робіт та підписання акту приймання виконаних робіт (КБ-2В). Згідно з п. 4.2 даного договору дата початку робіт після підписання договору і не пізніше п`яти календарних днів з дати надання замовником відповідної заявки; дата закінчення всього обсягу робіт 01.11.2018. За вимогами п. 6.1 зазначеного договору роботи виконуються підрядником до вимог кошторисної документації, будівельних норм і правил. Відповідно до п. 7.1 договору сторони забезпечують відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування, що постачаються ними, специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам.

Під час виконання робіт за договором № 60 від 05.06.2018 у директора ТОВ «БАРНАТ» ОСОБА_3 виник умисел на заволодіння чужим майном, а саме частиною коштів, які зобов`язалося сплатити КПТМ «КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА» під час виконання зазначених у вказаному договорі робіт.

В другій декаді жовтня 2018 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном КПТМ «КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА», ОСОБА_3 , будучи службовою особою, яка, крім іншого, на підставі п. 11.2 статуту веде в установленому порядку облік і звітність фінансово-господарської діяльності, в тому числі оперативну, бухгалтерську і статистичну, і несе відповідальність за їх достовірність, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїми повноваженнями, тобто використовуючи всупереч інтересам КПТМ «КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА» свої повноваження директора ТОВ «БАРНАТ», знаходячись в робочий час у службовому приміщенні ТОВ «БАРНАТ», яке розташоване за юридичною адресою: м. Кривий Ріг, вул. Вадима Гурова (вул. Постишева), 11/147; діючи умисно, із корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, достовірно знаючи, що роботи за договором № 60 від 05.06.2018 нею особисто, працівниками підприємства та будь-якими іншими особами виконано з порушенням проектно-кошторисної документації на будівельні роботи та з порушенням нормативно-правових актів у галузі будівництва по об`єкту «Відновлення асфальтобетонного покриття після ремонту окремих ділянок теплових мереж від об`єктів теплопостачання КПТМ «КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА» у Центрально-Міському тепловому районі, видала до КПТМ «КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА» офіційний документ акт № 13/10-18 доп. приймання виконаних підрядних робіт за жовтень 2018 року за формою № КБ-2В, в який внесено завідомо неправдиві відомості про об`єми та вартість виконаних робіт на проїзній частині вул. Бахчисарайська в Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу.

Зокрема, незважаючи на те, що під час виконання робіт за вказаним договором порушено вимоги проектно-кошторисної документації на будівельні роботи та порушено вимоги нормативно-правових актів у галузі будівництва по об`єкту «Відновлення асфальтобетонного покриття після ремонту окремих ділянок теплових мереж від об`єктів теплопостачання КПТМ «КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА» у Центрально-Міському тепловому районі, які складалися з етапів: улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками на площині 366 кв.м, асфальтобетонної суміші дрібнозернистої тип Б марка М-1 в кількості 34,77 т, зміни товщини шару на кожні 0,5 см шляхом додавання або виключення до норми 18-42-5 до товщини 5 см на площині 366 кв.м, асфальтобетонної суміші дрібнозернистої тип Б марка М-1 в кількості 8,784 т; ОСОБА_3 , грубо порушуючи вимоги наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 «Правила визначення вартості будівництва (ДСТУ Б Д.1.1-1-2013)», в акті № 13/10-18 доп. приймання виконаних ТОВ «БАРНАТ» підрядних робіт за жовтень 2018 року за формою № КБ-2В вказала, що роботи виконано в повному обсязі, а також, що під час відновлення асфальтобетонного покриття виконано робіт на загальну суму 142 292,4 грн.

Після чого, приблизно 16.10.2018 з боку КПТМ «КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА» вказаний акт був прийнятий, підписаний і наданий до бухгалтерії для здійснення подальшої оплати в розмірі 100% на рахунок ТОВ «БАРНАТ» № НОМЕР_1 , відкритий у Криворізькій філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», за договором № 60 на виконання робіт від 05.06.2018.

В період часу з 18.01.2019 до 29.03.2019 КПТМ «КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА» на підставі, в тому числі серед іншої документації, завідомо підробленого акту № 13/10-18 доп. приймання виконаних підрядних робіт за жовтень 2018 року за формою № КБ-2В, який мав всі необхідні реквізити і підтверджував факт, що має юридичне значення та ззовні оформлений правильно, було складено платіжні доручення, згідно з якими з відкритого у ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» рахунку КПТМ «КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА» № НОМЕР_3 перераховано на рахунок ТОВ «БАРНАТ» № НОМЕР_1 , відкритий у Криворізькій філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», кошти за платіжним дорученням № 326 від 18.01.2019 в сумі 100 000 грн., за платіжним дорученням № 388 від 22.01.2019 в сумі 158 222 грн., за платіжним дорученням № 1011 від 12.03.2019 в сумі 80 000 грн., за платіжним дорученням № 2040 від 29.03.2019 в сумі 70 000 грн. на загальну суму 408 222 грн. в якості оплати за відновлення асфальтобетонного покриття згідно рахунку № 43 від 08.10.2018 за договором № 60 від 05.06.2018, в тому числі, і кошти в сумі 142 292,4 грн. за відновлення асфальтобетонного покриття на проїзній частині вул. Бахчисарайська в Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу після ремонту окремих ділянок теплових мереж від об`єктів теплопостачання КПТМ «КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА» у Центрально-Міському тепловому.

Після перерахування КПТМ «КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА» коштів на банківський рахунок ТОВ «БАРНАТ» ОСОБА_3 незаконно заволоділа вищевказаними коштами комунального підприємства, розпорядившись шляхом їх перерахування на банківські рахунки контрагентів.

Відповідно до висновку експерта № 17/10.6/77 від 20.06.2019 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено наступне. Виконані будівельні роботи на об`єкті «Відновлення асфальтобетонного покриття після ремонту окремих ділянок теплових мереж від об`єктів теплопостачання КПТМ «КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА» - 1 300 м2 (DK 021:21-3 «Відновлення покриття) не відповідають акту № 13/10-18 доп. приймання виконаних ТОВ «БАРНАТ» підрядних робіт за жовтень 2018 року (за формою № КБ-2В), проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва. Невідповідність, тобто різниця між вартістю фактично виконаних обсягів робіт, зазначеними в акті № 13/10-18 доп. приймання виконаних ТОВ «БАРНАТ» підрядних робіт за жовтень 2018 року (за формою № КБ-2В) по об`єкту будівництва «Відновлення асфальтобетонного покриття після ремонту окремих ділянок теплових мереж від об`єктів теплопостачання КПТМ «КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА» складає суму 142 292,40 грн., в тому числі ПДВ складає 23 715,40 грн.

Крім того, відповідно до висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 31-19 від 27.08.2019 встановлено наступне. З урахуванням висновку експерта № 17/10.6/77, складеного 20.06.2019 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, підтверджується документально завищення вартості виконаних будівельних робіт «Відновлення асфальтобетонного покриття після ремонту окремих ділянок теплових мереж від об`єктів теплопостачання КПТМ «КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА» - 1 300 м2 (DK 021:21-3 «Відновлення покриття) за договором № 60 на виконання робіт від 05.06.2018, дані про здійснення яких відображено в акті № 13/10-18 доп. приймання виконаних ТОВ «БАРНАТ» підрядних робіт за жовтень 2018 року (примірна форма № КБ-2В) по об`єкту «Відновлення асфальтобетонного покриття після ремонту окремих ділянок теплових мереж від об`єктів теплопостачання КПТМ «КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА» (кошторис Відновлення асфальтобетонного покриття після ремонту окремих ділянок теплових мереж від об`єктів теплопостачання КПТМ «КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА» Центрально-Міський тепловий район), у розмірі 142 292,40 грн., у тому числі ПДВ 23 715,40 грн. З урахуванням висновку експерта № 17/10.6/77, складеного 20.06.2019 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, підтверджується документально надлишкове перерахування грошових коштів за актом № 13/10-18 доп. приймання виконаних підрядних робіт за жовтень 2018 року (примірна форма № КБ-2В) по об`єкту «Відновлення асфальтобетонного покриття після ремонту окремих ділянок теплових мереж від об`єктів теплопостачання КПТМ «КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА» (кошторис Відновлення асфальтобетонного покриття після ремонту окремих ділянок теплових мереж від об`єктів теплопостачання КПТМ «КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА» Центрально-Міський тепловий район), у розмірі 142 292,40 грн., у тому числі ПДВ 23 715,40 грн.

Таким чином, ОСОБА_3 , будучи службовою особою директором ТОВ «БАРНАТ», діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволоділа коштами на загальну суму 142 292,40 грн., що складає 148 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, встановлених діючим законодавством України на час скоєння злочину, чим спричинила збитки КПТМ «КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА» на вказану суму.

Таким чином, встановлено достатність доказів для обвинувачення ОСОБА_3 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених:

-ч. 2 ст. 191 КК України за ознаками «заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем»;

-ч. 1 ст. 366 КК України, за ознаками «внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей».

У ході судового розгляду захисник ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_5 до суду заявив клопотання про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України, на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності за вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

У судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_3 підтримала клопотання захисника, при цьому повідомивла, що наслідки застосування положень ст. 49 КК України їй зрозумілі.

Прокурор не заперечив щодо звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності та відповідно закриття кримінального провадження.

Суд, розглянувши клопотання захисту, заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Частиною 1 ст. 285 КПК України, передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності .

Згідно із роз`ясненнями, які містяться у постанові Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 № 12 «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності», закриття кримінальної справи зі звільненням особи від кримінальної відповідальності можливе лише в разі вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого КК, та за наявності визначених у законі правових підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 44 КК України, звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюється виключно судом.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років минуло три роки.

Відповідно до з п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, у разі вчинення нетяжкого злочину минуло п`ять років

За змістом ст. ст. 44, 49 КК України за наявності підстав, передбачених ч. 1 ст. 49 КК України, звільнення особи від кримінальної відповідальності є обов`язковим, якщо тільки вона сама проти цього не заперечує та відсутні підстави, передбачені ч. 5 ст. 49 КК України.

Згідно матеріалів даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3 обвинувачується у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України, які у відповідності до ст. 12 КК України відносяться до категорії нетяжких злочинів. Вказані кримінальні правопорушення вчинені в період 2017 року, а саме 25.05.2017 року, останній епізод правопорушення вчинено в період часу з жовтня 2018 року до березня 2019 року.

Отже, на момент проведення судового провадження сплили строки давності, передбачені п. 3 ч.1 ст. 49 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку про наявність підстав звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Цивільний позов представника потерпілого КПТМ «КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА» до ОСОБА_3 про відшкодування матеріальної шкоди, - залишити без розгляду.

Судові витрати, пов`язані із проведенням судових експертиз у розмірі 6 239,52 грн. (висновок експерта № 06/17 від 27.02.2018), 5005 грн. (висновок експерта № 14-18 від 14.03.2018), 7 065,45 грн. (висновок експерта № 17/10.6/77 від 20.06.2019); 3 140 грн. (висновок експерта № 31-19 від 27.08.2019), віднести на рахунок держави.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 44, 49 КК України, ст.ст. 284 - 287 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання захисника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_5 , - задовольнити.

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнити від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України, на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності.

На підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України об`єднане кримінальне провадження відомості, які внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 05.10.2017 за № 0001797 та відповідно 15.10.2018 за № 0001928, - закрити.

Цивільний позов представника потерпілого КПТМ «КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА» до ОСОБА_3 про відшкодування матеріальної шкоди, - залишити без розгляду.

Судові витрати, пов`язані із проведенням судових експертиз у розмірі 6 239,52 грн. (висновок експерта № 06/17 від 27.02.2018), 5005 грн. (висновок експерта № 14-18 від 14.03.2018), 7 065,45 грн. (висновок експерта № 17/10.6/77 від 20.06.2019); 3 140 грн. (висновок експерта № 31-19 від 27.08.2019), - віднести на рахунок держави.

На ухвалу суду може бути подана апеляційна скарга до Дніпровського апеляційного суду протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя: ОСОБА_1