Справа №534/1455/24
Провадження №1-кс/534/305/24
У Х В А Л А

17 червня 2024 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000123 від 01.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся дізнавач СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області сержанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: документів щодо власника банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повних анкетних даних, адреси реєстрації, місця проживання особи); документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, з вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 00 год 00 хв 20.05.2024 по 23 год 59 хв 11.06.2024; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до власника банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту його закриття чи блокування; інформацію про ІР МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00 год 00 хв 20.05.2024 по 23 год 59 хв 11.06.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місця знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), із можливістю ознайомлення з оригіналами зазначених документів та вилученням належним чином завірених електронних та поперових копій. Визначити термін дії ухвали строком на два місяці.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, 31.05.2024 до ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 26.05.2024 о 15 год 50 хв невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу кросівок, заволоділа грошовими її коштами в сумі 3 100 грн, що були перераховані нею на рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 01.06.2024 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування, було допитано потерпілу ОСОБА_8 , яка повідомила, що будучи введеною в оману в результаті шахрайський дій невідомої особи, під приводом можливості купівлі кросівок, 26.05.2024 перерахувала зі свого банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 3 100 грн на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який використовувався шахраєм для вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з клопотанням про розгляд справи у його відсутність, подане клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 01.06.2024, до ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавські області звернулася ОСОБА_8 про те, що о 15 год 50 хв 26.05.2024 невідома особа шляхом обману, під приводом продажу кросівок заволоділа її грошовими коштами в сумі 3 100 грн.

Як убачається із протоколу допиту потерпілої та приєднаної до клопотання копії виписки по картковому рахунку, з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 було здійснено переказ коштів в сумі 3 100 грн.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Керуючись ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надатидізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області сержанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- документів щодо власника банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повних анкетних даних, адреси реєстрації, місця проживання особи);

- документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, з вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 00 год 00 хв 20.05.2024 по 23 год 59 хв 11.06.2024;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до власника банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту його закриття чи блокування;

- інформацію про ІР МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00 год 00 хв 20.05.2024 по 23 год 59 хв 11.06.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місця знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), із можливістю ознайомлення з оригіналами зазначених документів та вилученням належним чином завірених електронних та паперових копій.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1