Справа № 369/5113/24
Провадження №1-кс/369/1127/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2024 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000017 від 12 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000017 від 12 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 на сайті електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » опубліковано оголошення про проведення закупівлі з капітального ремонту дороги по вул. Гайова в с. Юрівка, Фастівського району, Київської області, очікуваною вартістю 2 562 972,00 грн. (ідентифікатор закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

За результатами проведення закупівлі, переможцем обрано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), з яким ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі сільського голови ОСОБА_5 укладено договір № 155 від 02 серпня 2023 року. Відповідно до умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » приймає на себе зобов`язання, своїми та/або залученими силами і засобами за рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах договірної ціни та відповідно до умов Договору, на свій ризик, виконати роботи - Капітальний ремонт дороги по вул. Гайова в с. Юрівка Фастівського району Київської області ОДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь. Строки виконання договору до 31 грудня 2023 року. Загальна вартість робіт становить 2 485 076,12 грн.

Проте встановлено, що під час проведення закупівлі для прийняття участі також надавало свою пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак останньому було відмовлено з формальних підстав. У зв`язку з відмовою, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 спрямовано скаргу про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (дискримінаційні умови в тендерній документації).

12 липня 2023 року комісією ІНФОРМАЦІЯ_6 з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель прийнято рішення щодо задоволення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_7 внести зміни до тендерної документації за процедурою закупівлі.

Вищевикладені обставини можуть свідчити про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 умисно підготовлюють умови з вимогами до тендерної документації для прийняття участі в закупівлі під наперед визначеного учасника та обрання його переможцем, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Крім того, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено що, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » порушено ДСТУ Б д.1.1.-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 05.07.2013 № 293 та технічні правила ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 14.02.2012 № 54, а саме: при виконанні цього договору частину робіт виконано неякісно або взагалі роботи не виконувались, при цьому вказавши у офіційних документах відомості, нібито, про відповідність робіт проектно-кошторисній документації, що в свою чергу призвело до втрат місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 .

28.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 за виконання умов договору № 155 від 02 серпня 2023 року на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено перерахування бюджетних грошових коштів в сумі 2 301 330.97 грн., ПДВ 383555,16 грн.

Під час проведення досудового розслідування, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про податкову звітність з розшифровкою форми № 1 ДФ, зареєстровані (діючи, відкриті, закриті, спеціальні) банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період з 01.01.2023 по теперішній час (з вказівкою номеру рахунку, виду валюти, дати відкриття/закриття рахунку, повної назви та коду ЄДРПОУ банківської установи).

Запитувана інформація необхідна для встановлення або спростування фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ІНФОРМАЦІЯ_1 до дати проведення публічної закупівлі, підтвердження факту перерахування останніми бюджетних грошових коштів на рахунок/рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також наявності найманих працівників в Товаристві, необхідних для забезпечення умов виконання договору, оплата за працю яких включена в акти форми № КБ-2в.

Так, з метою витребування вищевказаної інформації, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 скеровано запит № 1009/109/1702/01-24 від 28.02.2024, однак, відповідно до відповіді № 15/26-15-12-07-03 від 07.03.2024, у наданні запитуваної інформації слідчому відмовлено, посилаючись на вимоги статті 159 КПК України (тимчасовий доступ до речей і документів).

Разом з тим, запитувана інформація, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , в сукупності з іншими доказами, мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у цьому кримінальному провадженні та осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, оскільки вона дасть змогу підтвердити або спростувати наявну у сторони обвинувачення версію про розтрату бюджетних коштів під час проведення вищевказаних робіт шляхом аналізу документів, подальшого проведення огляду та призначення відповідних експертиз.

Іншим шляхом, окрім тимчасового доступу до речей і документів, інформації, досягти мети кримінального провадження не можливо, оскільки володілець документації не надав її добровільно у порядку ст. 93 КПК України.

На підставі вище наведеного, старший слідчий просив слідчого суддю, надати старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, а саме:

податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з розшифровкою форми № 1 ДФ в період з 01.01.2023 по 20.03.2024;

інформації про зареєстровані (діючи, відкриті, закриті, спеціальні) банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період з 01.01.2023 по 20.03.2024 (з вказівкою номеру рахунку, виду валюти, дати відкриття/закриття рахунку, повної назви та коду ЄДРПОУ банківської установи), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій (в паперовому та/або електронному вигляді).

Прокурор в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні зазначив, що просить здійснювати розгляд клопотання у його відсутності.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000017 від 12 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, а саме:

податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з розшифровкою форми № 1 ДФ в період з 01.01.2023 по 20.03.2024;

інформації про зареєстровані (діючи, відкриті, закриті, спеціальні) банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період з 01.01.2023 по 20.03.2024 (з вказівкою номеру рахунку, виду валюти, дати відкриття/закриття рахунку, повної назви та коду ЄДРПОУ банківської установи), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій (в паперовому та/або електронному вигляді).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1