Справа № 750/754/24
Провадження № 1-кс/750/901/24
У Х В А Л А

23 лютого 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000109 від 18.05.2023, -

в с т а н о в и в :

22.02.2024 начальник слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , з метою забезпечення його можливої конфіскації та збереження речових доказів.

Необхідність накладення такого арешту слідчий мотивує тим, що не пізніше листопада 2023 року громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи з корисливих мотивів, сприяв незаконному безперешкодному перетину державного кордону України без наявних на те правових підстав шляхом надання громадянину України ОСОБА_5 за грошову винагороду тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та довідки військово-лікарської комісії територіального центру комплектування та соціальної підтримки Міністерства оборони України, які містять завідомо неправдиві відомості про непридатність військовозобов`язаного до військової служби та є підставою для виїзду за межі України під час воєнного стану.

Крім того, вказаними діями ОСОБА_4 за попередньою змовою

з іншими особами перешкоджав законній діяльності Збройних Сил України

в період дії збройного конфлікту, а саме передбаченій ст. 12 Закону України «Про Збройні Сили України» складовій діяльності ЗСУ у вигляді підтримання на належному рівні бойової і мобілізаційної готовності та боєздатності.

Також, ОСОБА_4 за попередньою змовою з іншими особами сприяв в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вчинення такою службовою особою в інтересах ОСОБА_5 , дії з використанням службового становища, спрямованої на безперешкодне проходження військово-лікарських комісій та виготовлення довідки за її результатами, із внесенням до них завідомо неправдивих відомостей щодо непридатності ОСОБА_5 до військової служби за станом здоров`я, з виключенням з військового обліку.

16.02.2024 громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході проведеного 20.02.2024 обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_6 та яку використовує ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , слідчим, серед іншого, було виявлено та вилучено:

- грошові кошти в сумі 39400 (тридцять дев`ять тисяч чотириста) доларів США, а саме 394 (триста дев`яносто чотири) купюри номіналом 100 (сто) доларів США;

- металевий сейф марки «Safetronics»;

- документи: 1. Паперова папка, на якій є позначення: « ОСОБА_8 нотаріус»; 2. Договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 між ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 від 20.05.2010 на 1 арк.; 3. Договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 між ОСОБА_11 та ОСОБА_4 від 06.12.2012 на 1 арк.; 4. Витяг з Державного реєстру правочинів N? 8525468 від 12.05.2010 на 1 арк.; 5. Витяг з Державного реєстру правочинів N? 12239854 від 06.12.2012 на 1 арк.; 6. Довіреність ОСОБА_6 видана на ім?я ОСОБА_4 від 23.04.2020 на 1 арк.; 7. Технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 ? 34 на 2 арк.; 8. Технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 ? 34 на 1 арк.; 9. Копія договору купівлі-продажу картири за адресою: АДРЕСА_2 між ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 від 20.05.2010 на 1 арк.; 10. Розписка від 12.05.2010 на 1 арк.; 11. Технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_5 , на 3 арк.; 12. Копії договору дарування квартири за адресою: АДРЕСА_5 ОСОБА_4 від 26.10.2023, 2 копії, всього на 4 арк.; 13. Витяг з Державного реєстру речових прав від 06.10.2023 на 1 арк.; 14. Акт-наряд N? 11 006407 00 приймання-здачі робіт від 20.06.2023, на 1 арк.; 15 Договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 між ОСОБА_12 та ОСОБА_6 від 23.04.2020 на 3 арк.; 16. Дублікат квитанції ПриватБанк від 17.02.2020 на ім?я ОСОБА_12 на 1 арк.; 17. Довідка ОСОБА_12 від 14.04.2020 на 1 арк.; 18. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 23.04.2020 на 1 арк.; 19. Технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_6 ? 139 на 2 арк.; 20. Довідка ОСОБА_11 N? 96 від 28.11.2012 на 1 арк.; 21. Технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_7 на 2 арк.; 22. Медична довідка про проходження обов?язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів на ім?я ОСОБА_11 від 04.12.2012 на 1 арк.; 23. Копія витягу з Державного реєстру правочинів N? 12239854 від 06.12.2012 на 1 арк.; 24. Копії договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_8 між ОСОБА_11 та ОСОБА_13 від 06.12.2012, 2 копії, всього на 2 арк.; 25. Договір дарування квартири за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_4 від 26.10.2023 на 2 арк., всього на 31 аркуші.

21.02.2024 в ході огляду металевого сейфу марки «Safetronics»слідчим всередині нього було виявлено та вилучено:

- грошові кошти в сумі 924400 (дев`ятсот двадцять чотири тисячі чотириста) доларів США, а саме 9244 (дев`ять тисяч двісті сорок чотири) купюри номіналом 100 (сто) доларів США; 22580 (двадцять дві тисячі п`ятсот вісімдесят) євро, а саме 105 (сто п`ять) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) євро, 127 (сто двадцять сім) купюр номіналом 100 (сто) євро, 20 (двадцять) купюр номіналом 200 (двісті) євро, 4 (чотири) купюри номіналом 20 (двадцять) євро, 1 (одна) купюра номіналом 500 (п`ятсот) євро, 5 (п`ять) купюр номіналом 10 (десять) євро;

- металевий сейф марки «Safetronics»;

- залишки пакування банкнот;

- залишки пакування (а саме: білий рушник, коробка з-під цукерок «Королівський Шарм», коробка з-під тостеру марки «Gorenje», паперовий конверт);

- документи: 1. Копія паспорта ОСОБА_4 НК 517753 від березня, на 9 арк. 2. Копія картки платника податків НОМЕР_1 на 1 арк. 3. Контракт на проходження військової служби від 01.03.2000 р. на 1 арк. 4. Копія контракту від 05.04.2005 р. 5. Вітальні листівки 4 шт. 6. Ощадна книжка серія АА 1979648 на 12 арк. 7. Ощадна книжка (вкладиш) на 1 арк. 8. Бланк касового ордеру з рукописними написами 9. Касовий ордер 14.04.2003 р. 10. Картка реєстрації на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк 11. Виписка з домової книги на ім`я ОСОБА_14 на 1 арк. 12. Талон реєстрації місця проживання ОСОБА_4 3 шт. 13. Квитанція на ім`я ОСОБА_4 на 2 арк. 14. Телеграма від 21.01.2001 р. щодо ОСОБА_4 . 15. Витяг з наказу №81 від 17.11.2004 щодо ОСОБА_4 . 16. Витяг з наказу №904 від 16.11.2001 р. щодо ОСОБА_7 . 17. Копія свідоцтва про народження ОСОБА_4 на 3 арк. 18. Копія трудової книжки на ім`я ОСОБА_4 на 3 арк. 19. Копія атестату про середню освіту на ОСОБА_4 на 1 арк. 20. Копія диплома спеціаліста на ім`я ОСОБА_4 . 21. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу між ОСОБА_4 та ОСОБА_15 на 1 арк. 22. Бланки документів 31 шт. 23. Аркуші з печатками 25 шт. 24. Повістка на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк. 25. Архівна довідка від 14.11.2013 №7914 на ОСОБА_4 на 1 арк. 26. Витяг з наказу №88 від 07.04.2005 стосовно ОСОБА_4 . 27. Копія наказу №608 від 30.12.2003 стосовно ОСОБА_4 . 28. Копія акту про нещасний випадок ОСОБА_16 від 06.11.2003 29. Копія грошового атестату №379 на ОСОБА_4 . 30. Чистий аркуш формату А4.

22.02.2024 винесена постанова про визнання у вказаному кримінальному провадженні речовими доказами, вилучених під час обшуку та огляду речей та документів, а саме:

документи: 1. Паперова папка, на якій є позначення: « ОСОБА_8 нотаріус»; 2. Договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 між ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 від 20.05.2010 на 1 арк.; 3. Договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 між ОСОБА_11 та ОСОБА_4 від 06.12.2012 на 1 арк.; 4. Витяг з Державного реєстру правочинів N? 8525468 від 12.05.2010 на 1 арк.; 5. Витяг з Державного реєстру правочинів N? 12239854 від 06.12.2012 на 1 арк.; 6. Довіреність ОСОБА_6 видана на ім?я ОСОБА_4 від 23.04.2020 на 1 арк.; 7. Технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 на 2 арк.; 8. Технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.; 9. Копія договору купівлі-продажу картири за адресою: АДРЕСА_2 між ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 від 20.05.2010 на 1 арк.; 10. Розписка від 12.05.2010 на 1 арк.; 11. Технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_5 , на 3 арк.; 12. Копії договору дарування квартири за адресою: АДРЕСА_5 ОСОБА_4 від 26.10.2023, 2 копії, всього на 4 арк.; 13. Витяг з Державного реєстру речових прав від 06.10.2023 на 1 арк.; 14. Акт-наряд N? 11 006407 00 приймання-здачі робіт від 20.06.2023, на 1 арк.; 15 Договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 між ОСОБА_12 та ОСОБА_6 від 23.04.2020 на 3 арк.; 16. Дублікат квитанції ПриватБанк від 17.02.2020 на ім?я ОСОБА_12 на 1 арк.; 17. Довідка ОСОБА_12 від 14.04.2020 на 1 арк.; 18. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 23.04.2020 на 1 арк.; 19. Технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_6 ? 139 на 2 арк.; 20. Довідка ОСОБА_11 N? 96 від 28.11.2012 на 1 арк.; 21. Технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_7 на 2 арк.; 22. Медична довідка про проходження обов?язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів на ім?я ОСОБА_11 від 04.12.2012 на 1 арк.; 23. Копія витягу з Державного реєстру правочинів N? 12239854 від 06.12.2012 на 1 арк.; 24. Копії договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_8 між ОСОБА_11 та ОСОБА_13 від 06.12.2012, 2 копії, всього на 2 арк.; 25. Договір дарування квартири за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_4 від 26.10.2023 на 2 арк.

металевий сейф марки «Safetronics»;

- залишки пакування банкнот;

- залишки пакування (а саме: білий рушник, коробка з-під цукерок «Королівський Шарм», коробка з-під тостеру марки «Gorenje», паперовий конверт);

- документи: 1. Копія паспорта ОСОБА_4 НОМЕР_2 від березня, на 9 арк. 2. Копія картки платника податків НОМЕР_1 на 1 арк. 3. Контракт на проходження військової служби від 01.03.2000 р. на 1 арк. 4. Копія контракту від 05.04.2005 р. 5. Вітальні листівки 4 шт. 6. Ощадна книжка серія АА 1979648 на 12 арк. 7. Ощадна книжка (вкладиш) на 1 арк. 8. Бланк касового ордеру з рукописними написами 9. Касовий ордер 14.04.2003 р. 10. Картка реєстрації на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк 11. Виписка з домової книги на ім`я ОСОБА_14 на 1 арк. 12. Талон реєстрації місця проживання ОСОБА_4 3 шт. 13. Квитанція на ім`я ОСОБА_4 на 2 арк. 14. Телеграма від 21.01.2001 р. щодо ОСОБА_4 . 15. Витяг з наказу №81 від 17.11.2004 щодо ОСОБА_4 . 16. Витяг з наказу №904 від 16.11.2001 р. щодо ОСОБА_7 . 17. Копія свідоцтва про народження ОСОБА_4 на 3 арк. 18. Копія трудової книжки на ім`я ОСОБА_4 на 3 арк. 19. Копія атестату про середню освіту на ОСОБА_4 на 1 арк. 20. Копія диплома спеціаліста на ім`я ОСОБА_4 . 21. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу між ОСОБА_4 та ОСОБА_15 на 1 арк. 22. Бланки документів 31 шт. 23. Аркуші з печатками 25 шт. 24. Повістка на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк. 25. Архівна довідка від 14.11.2013 №7914 на ОСОБА_4 на 1 арк. 26. Витяг з наказу №88 від 07.04.2005 стосовно ОСОБА_4 . 27. Копія наказу №608 від 30.12.2003 стосовно ОСОБА_4 . 28. Копія акту про нещасний випадок ОСОБА_16 від 06.11.2003 29. Копія грошового атестату №379 на ОСОБА_4 . 30. Чистий аркуш формату А4, оскільки вони, оскільки вони можуть містити на собі сліди кримінального правопорушення, або інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення.

Санкція злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 368 КК України, у вчиненні якого оголошено підозру ОСОБА_4 , передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, у зв`язку з чим, з метою забезпечення можливої конфіскації судом майна, що належить підозрюваному на праві власності та, зважаючи на неможливість запобігання вказаним ризикам шляхом застосування інших заходів забезпечення кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на належне підозрюваному майно.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, у зв`язку зі службовою зайнятістю та просив таке задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Як слідує з положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації в підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації в юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 22.02.2024, відповідно до постанови слідчого, вилучені в ході обшуку речі були визнані речовими доказами, оскільки вони можуть містити на собі сліди кримінального правопорушення, або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, з метою забезпечення збереження речових доказів, зазначені в клопотанні речі підлягають арешту.

Крім того, оскільки ОСОБА_4 , серед іншого підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 КК України, санкція яких передбачає додаткову міру покарання у вигляді конфіскації майна, вилучені грошові кошти підлягають арешту, з метою збереження майна, яке може бути конфісковане у підозрюваного, як покарання у виді конфіскації майна.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173, 175, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку та огляду грошові кошти, речі та документи, а саме :

- грошові кошти в сумі 39400 (тридцять дев`ять тисяч чотириста) доларів США;

- документи: 1. Паперова папка, на якій є позначення: « ОСОБА_8 нотаріус»; 2. Договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 між ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 від 20.05.2010 на 1 арк.; 3. Договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 між ОСОБА_11 та ОСОБА_4 від 06.12.2012 на 1 арк.; 4. Витяг з Державного реєстру правочинів N? 8525468 від 12.05.2010 на 1 арк.; 5. Витяг з Державного реєстру правочинів N? 12239854 від 06.12.2012 на 1 арк.; 6. Довіреність ОСОБА_6 видана на ім?я ОСОБА_4 від 23.04.2020 на 1 арк.; 7. Технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 ? 34 на 2 арк.; 8. Технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 ? 34 на 1 арк.; 9. Копія договору купівлі-продажу картири за адресою: АДРЕСА_2 між ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 від 20.05.2010 на 1 арк.; 10. Розписка від 12.05.2010 на 1 арк.; 11. Технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_5 , на 3 арк.; 12. Копії договору дарування квартири за адресою: АДРЕСА_5 ОСОБА_4 від 26.10.2023, 2 копії, всього на 4 арк.; 13. Витяг з Державного реєстру речових прав від 06.10.2023 на 1 арк.; 14. Акт-наряд N? 11 006407 00 приймання-здачі робіт від 20.06.2023, на 1 арк.; 15 Договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 між ОСОБА_12 та ОСОБА_6 від 23.04.2020 на 3 арк.; 16. Дублікат квитанції ПриватБанк від 17.02.2020 на ім?я ОСОБА_12 на 1 арк.; 17. Довідка ОСОБА_12 від 14.04.2020 на 1 арк.; 18. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 23.04.2020 на 1 арк.; 19. Технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_6 ? 139 на 2 арк.; 20. Довідка ОСОБА_11 N? 96 від 28.11.2012 на 1 арк.; 21. Технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_7 на 2 арк.; 22. Медична довідка про проходження обов?язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів на ім?я ОСОБА_11 від 04.12.2012 на 1 арк.; 23. Копія витягу з Державного реєстру правочинів N? 12239854 від 06.12.2012 на 1 арк.; 24. Копії договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_8 між ОСОБА_11 та ОСОБА_13 від 06.12.2012, 2 копії, всього на 2 арк.; 25. Договір дарування квартири за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_4 від 26.10.2023 на 2 арк.;

- грошові кошти в сумі 924400 (дев`ятсот двадцять чотири тисячі чотириста) доларів США;

- грошові кошти в сумі 22580 (двадцять дві тисячі п`ятсот вісімдесят) євро;

- металевий сейф марки «Safetronics»;

- залишки пакування банкнот;

- залишки пакування (а саме: білий рушник, коробка з-під цукерок «Королівський Шарм», коробка з-під тостеру марки «Gorenje», паперовий конверт);

- документи: 1. Копія паспорта ОСОБА_4 НОМЕР_2 від березня, на 9 арк. 2. Копія картки платника податків НОМЕР_1 на 1 арк. 3. Контракт на проходження військової служби від 01.03.2000 р. на 1 арк. 4. Копія контракту від 05.04.2005 р. 5. Вітальні листівки 4 шт. 6. Ощадна книжка серія АА 1979648 на 12 арк. 7. Ощадна книжка (вкладиш) на 1 арк. 8. Бланк касового ордеру з рукописними написами 9. Касовий ордер 14.04.2003 р. 10. Картка реєстрації на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк 11. Виписка з домової книги на ім`я ОСОБА_14 на 1 арк. 12. Талон реєстрації місця проживання ОСОБА_4 3 шт. 13. Квитанція на ім`я ОСОБА_4 на 2 арк. 14. Телеграма від 21.01.2001 р. щодо ОСОБА_4 . 15. Витяг з наказу №81 від 17.11.2004 щодо ОСОБА_4 . 16. Витяг з наказу №904 від 16.11.2001 р. щодо ОСОБА_7 . 17. Копія свідоцтва про народження ОСОБА_4 на 3 арк. 18. Копія трудової книжки на ім`я ОСОБА_4 на 3 арк. 19. Копія атестату про середню освіту на ОСОБА_4 на 1 арк. 20. Копія диплома спеціаліста на ім`я ОСОБА_4 . 21. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу між ОСОБА_4 та ОСОБА_15 на 1 арк. 22. Бланки документів 31 шт. 23. Аркуші з печатками 25 шт. 24. Повістка на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк. 25. Архівна довідка від 14.11.2013 №7914 на ОСОБА_4 на 1 арк. 26. Витяг з наказу №88 від 07.04.2005 стосовно ОСОБА_4 . 27. Копія наказу №608 від 30.12.2003 стосовно ОСОБА_4 . 28. Копія акту про нещасний випадок ОСОБА_16 від 06.11.2003 29. Копія грошового атестату №305379 на ОСОБА_4 . 30. Чистий аркуш формату А4, із забороною права користуватися, розпоряджатись та відчужувати вказане майно.

Начальнику слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області підполковник юстиції ОСОБА_3 забезпечити зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Чернігівського апеляційного суду протягом 5 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1