Справа № 686/8070/24
Провадження № 1-кс/686/2674/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000143,

встановив:

Дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «21 березня 2024 року до чч ХРУП надійшла заява ОСОБА_5 , 1978 р.н., жительки м.Хмельницький, про те, що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , під приводом зменшення кредитного ліміту банківської картки, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами останньої, у сумі 96000 гривень, які остання перерахувала, за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . Подія відбулася 21.03.2024, по АДРЕСА_2 .

За даним фактом 21.03.2024 було розпочато розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 21.03.2024 року до неї зателефонував невідомий номер ( НОМЕР_1 ) о 10:42 год. та особа, яка телефонувала, представилась представником ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого, запитала чи не бажає вона збільшити свій кредитний ліміт до 200000 грн., на що ОСОБА_5 відповіла, що ні, та невідома особа повідомила, що необхідно зробити невеличку транзакцію в застосунку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) для того, аби вказаний ліміт не збільшували. На що ОСОБА_5 погодилась та зайшла до свого додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 і далі, рухалась по інструкції невідомої особи, яка в телефонному режимі паралельно називала потерпілій, як діяти в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 аби зменшити кредитний ліміт. Спершу невідома особа вказала аби ОСОБА_5 зайшла в розділ «Збільшення ліміту» та потерпіла збільшила суму кредитного ліміту до 150000 грн. Після чого, ОСОБА_5 мала здійснити переказ по реквізитах, які їй диктувала невідома особа, а саме: перерахувати кошти на р.р. НОМЕР_3 , вказавши отримувача себе ( ОСОБА_5 ). Після чого, потерпіла здійснила переказ зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на р.р. НОМЕР_3 , у розмірі 25000 грн. о 11:00 год. Далі, потерпіла продовжувала здійснювати операції, як їй казала невідома особа, та повторно на вказаний рахунок зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_2 , в застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , о 11:10 год. перерахувала грошові кошти, у сумі 24900 грн. В подальшому, спілкуючись із невідомою особою та слідуючи її інструкціям, які вона повідомляла потерпілій в телефонному режимі, о 11:12 ОСОБА_5 повторно на вказаний розрахунковий рахунок зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_2 , в застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , перерахувала грошові кошти, у розмірі 25000 грн. Після чого, потерпіла поспішала та повторювала неодноразово невідомій особі, що вона поспішає та невідома особа зазначила, що ще необхідно зробити одну операцію на суму 21000 грн., потерпіла об 11:18 год. повторно на вказаний рахунок НОМЕР_3 зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , в застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , перерахувала грошові кошти, у розмірі 21000 грн. Після чого, невідома особа повідомила, що потрібно здійснити завершальний етап, а саме, коли невідома особа їй зателефонує, повторно підняти слухавку та, не спілкуючись з нею, утримувати розмову. Дійсно, ОСОБА_5 повторного зателефонувала невідома особа ( НОМЕР_1 ) та вона тримала ввімкнену розмову 7-10 хв., не спілкуючись з нею. Після чого, через декілька хвилин, потерпілій перетелефонувала невідома особа повторно та повідомила, що все успішно завершено, але ОСОБА_5 не можна користуватися карткою до понеділка. Після чого, потерпіла прийшла додому та виявила, що в неї заборгованість по кредитній карті, з якої вона робила вказані операції, в розмірі 96000 грн. (без врахування комісії та %).

З метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації від операторів стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо вхідних, вихідних з`єднань, в тому числі з`єднань тривалістю „0 секунд та SMS-повідомлень, за номером мобільного телефону « НОМЕР_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо, дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач у судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність, з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація,яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів тим дізнавачам, які є повноважними на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000143 (згідно з витягом з ЄРДР від 22.03.2024 року).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), - до документів, які містять відомості про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 20.03.2024 р. по 22.03.2024 р., за абонентським номером « НОМЕР_1 », зокрема про: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером « НОМЕР_1 », абонент А (абонент Б); тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передачу інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресацію, з`єднання нульової тривалості; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; місцезнаходження абонентів з абонентським номером « НОМЕР_1 », у період часу з 00 год. 00 хв. 20.03.2024 р. по 22.03.2024 р.; особу (за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А); фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів, з використанням абонентського номеру мобільного телефону « НОМЕР_1 », отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дату та час виконання; абонентські номери та ІР адреси, які використовувались мобільними терміналами, з номером мобільного телефону « НОМЕР_1 », вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передачу інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресацію, з`єднання нульової тривалості).

Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 25 травня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя