Справа №173/551/24
Провадження №1-кс/173/137/2024
У Х В А Л А

іменем України

Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 15.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

22 лютого 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 15.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: у провадженні СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 15.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій, у відношенні ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено 14.02.2024 до чергової частини ВП№3 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , з приводу того що 14.02.2024 на сайті OLX продавав товар через OLX , після чого йому у месенжері «Вайбер» написала повідомлення невстановлена особа, яка замовила у нього товар, та повідомила, що необхідно оформити доставку через платформу "OLX", та запевнила заявника в тому, що для верифікації картки необхідно заповнити форму підтвердження замовлення за актуальним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , на що ОСОБА_4 заповнив форму, після чого з його карткового банківського « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » списалися грошові кошти у розмірі 1350 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пояснив наступне: він мешкає за вищевказаною адресою разом із своїми батьками: мати ОСОБА_6 , батьком ОСОБА_7 та рідним братом ОСОБА_8 . Так 14.02.2024 року близько 11:30 год. він розмістив на сайті «ОЛХ» оголошення із приводу продажі настілної ігри «Нарди» ручної роботи. На даному сайті він також розмістив свій номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Після чого 14 лютого 2024 року йому у месенджер «Вайбер» написала невідома особа на ім`я ОСОБА_9 із номеру мобільного телефону НОМЕР_2 . Вона запитала його, чи він ще продає свій товар, на що він відповів, що продає. Після чого дана особа написала, що вона хоче придбати та запитала коли він зможе їй відправити товар. Він їй відповів, що можливо ввечері або на наступний день з ранку. Вони почали переписку щодо умов продажу. Та дана особа скинула потерпілому посилання на сторінку ОЛХ-доставки. Він перейшов по даному посиланню. Після чого відкрилась сторінка ОЛХ із даними покупця ІНФОРМАЦІЯ_5 . Згідно умов ОЛХ-доставки, необхідно ввести дані своєї карти, але данні своєї картки він не надавав, а відразу почав чат з оператором служби підтримки ОЛХ. Оператор надіслав смс повідомлення, про те, що йому необхідно верифікувати картку для отримання грошового переказу від покупця. Він запитав, як це зробити і оператор надіслав смс повідомлення з номером картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 на яку потрібно було перерахувати грошові кошти в сумі 1350 грн. для верифікування картки. Потерпілий переказав зі своєї власної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на картку оператора ОЛХ № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 1350грн. Та відразу йому надійшло смс повідомлення від оператора ОЛХ, про те, що виник якийсь збій системи і йому необхідно було поповнити картку на 1350 гривень щоб йому в подальшому вони повернули перший внесок в сумі 1350 гривень. Потерпілий надіслав смс повідомлення, що у нього грошей вже не має і нічого вносити він не буде, та попросив повернути йому грошові кошти. Але до даного часу грошові кошти не були повернуті. Після чого він звернувся із заявою до поліції. Даними шахрайськими діями йому заподіяно матеріальний збиток на сум 1350 гривень.

Враховуючи вище вказане, встановлено, що з метою перевірки факту надходження грошових коштів від потерпілого ОСОБА_4 на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , який належить невідомій особі, а також встановлення особи, яка здійснила зняття грошових коштів із вище вказаного рахунку та для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідно уточнення наступної інформації, а саме руху коштів по зазначених рахунках, фото та відео по зняттю грошових коштів вказаних рахунків, чи даних по перерахунку на банківську картку та адреси розташування терміналу, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи що вказана інформація, відноситься до такої, яка вважається охоронюваною законом банківською таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 з можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідчий не з`явився, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідчий суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

15.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за №0000090 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Документація, доступ до якої просить надати слідчий на думку слідчого судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення кримінального правопорушення.

На думку слідчого судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 15.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса:, а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 год. 14.02.2024 року по 00.00 год. 15.02.2024 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період а також фото з банкоматів при знятті готівкових коштів.

- Документи на відкриття зазначеного рахунку.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеного рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Зобов`язати керівництво банківських установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виготовити на електронному та паперовому носії вище вказані документи.

Здійснення виїмки та отримання інформації доручити слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/551/24 (провадження 1-кс/173/137/2024), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області для пред`явлення керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1