Справа № 601/830/24
Провадження № 1-кс/601/291/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2024 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СВ Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

УСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

З клопотання вбачається, що слідчим відділом Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000060 від 04.03.2024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що о/у СКП Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області виявлено, що у червні 2023 року ФОП ОСОБА_5 привласнено та використано не за призначенням грошові кошти в сумі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, які остання отримала шляхом обману, під приводом мікрогранту на створення або розвиток власного бізнесу, а саме придбання обладнання для ведення підприємницької діяльності та роботи магазину.

Встановлено, що згідно із ч.1 ст.16 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» надання фінансової державної підтримки здійснюється спеціально уповноваженим органом у сфері розвитку малого і середнього підприємництва, іншими органами виконавчої влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування. Українським фондом підтримки підприємництва та іншими загальнодержавними фондами, регіональними та місцевими фондами підтримки підприємництва.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2022 №738 затверджено Порядок надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу (далі - Порядок (в редакції від 21.06.2022).

Окрім того, з метою реалізації Порядку, правлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 01.07.2022 прийнято постанову за №333 «Про виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » функцій уповноваженого банку та врегулювання порядку відкриття, закриття та обслуговування рахунків у рамках державних програм надання фінансової допомоги» (надалі - Постанова №333).

Джерелами фінансування надання мікрогрантів отримувачам є кошти: фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі - Фонд); державного бюджету, у тому числі кошти, що надходять на рахунок Мінекономіки ІНФОРМАЦІЯ_3 малого та середнього бізнесу, відкритий у Національному банку, на який зараховуються добровільні внески (благодійні пожертви) від фізичних та юридичних осіб приватного права та/або публічного права в національній та іноземній валюті. Розпорядником коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до п. 5 Порядку мікрогранти надаються для покриття таких напрямів витрат, як придбання обладнання, необхідного для провадження господарської діяльності отримувачем, яке не підлягає відчуженню до виконання умов договору про надання мікрогранту на створення або розвиток власного бізнесу (крім випадків відчуження внаслідок звернення стягнення на нього уповноваженим банком відповідно до договору застави).

Відповідно до вимог п. 23 Порядку у разі невикористання отримувачем протягом шести місяців з дати отримання мікрогранту або використання мікрогранту не в повному обсязі протягом зазначеного періоду, невикористані кошти протягом трьох операційних днів після завершення цього строку повертаються уповноваженим банком на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкритий в Казначействі, для подальшого перерахування до Державного бюджету України.

Згідно п. 4 Порядку обов`язковою умовою договору мікрогранту є створення протягом шести місяців з дня зарахування коштів на рахунок отримувача в уповноваженому банку робочих місць. При отриманні грошових коштів у сумі 2500000 гривень у вигляді мікрогранту отримувач зобов`язаний створити не менше двох робочих місць після отримання мікрогранту та прийняти на них працівників на умовах, визначених цим Порядком.

Відповідно до п. 6 цього ж Порядку, надання мікрогрантів здійснюється Мінекономіки через АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , як уповноважений банк, на підставі рішень ІНФОРМАЦІЯ_6 , включених до подання про надання мікрогрантів (далі - подання), відповідно до договору про взаємодію між ІНФОРМАЦІЯ_5 , уповноваженим банком та ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі - договір про взаємодію).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2023 (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_5 , яка з 18.09.2018 зареєстрована як фізична особа-підприємець (далі ФОП), у відповідності до п. 9 Порядку подала заяву на отримання мікрогранту, яку особисто сформувала за допомогою засобів Порталу «Дія» та бізнес-план.

Згідно умов заяви ФОП ОСОБА_5 протягом строку дії договору (6 місяців) повинна створити 2 робочих місця та відповідно до поданого бізнес-плану закупити торговельне обладнання, тобто використати отримані кошти.

02.08.2023 ФОП ОСОБА_5 подала заяву про приєднання до Договору про надання мікрогранту до ТВБВ НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », приєднання до умов якого передбачено надання мікрогранту у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч гривень) грн.

В подальшому, 16.08.2023 ФОП ОСОБА_5 на рахунок НОМЕР_2 згідно Постанови КМУ №738 від 21.06.2022 зараховано грошові кошти мікрогранту в сумі 250000 грн.

Отримавши грошові кошти у сумі 250000 грн. у ФОП ОСОБА_5 виник кримінально-протиправний умисел, спрямований на не використання коштів, отриманих у вигляді мікрогранту для покриття витрат на закупівлю обладнання.

Будучи обізнаною щодо зазначених вимог п. 23 Порядку, діючи всупереч цим вимогам, ОСОБА_5 , реалізуючи умисел, спрямований на протиправне, шляхом обману заволодіння грошовими коштами, отриманими у вигляді мікрогранту, достовірно знаючи, що нею не використані грошові кошти в сумі 250000 грн, які вона отримала 16.08.2023 для покриття таких напрямів витрат, як придбання обладнання, необхідного для провадження господарської діяльності, відомості про які внесені нею до бізнес-плану, не використала їх протягом шести місяців з дати отримання мікрогранту, тобто з 16.08.2023 та не повернула протягом трьох операційних днів після завершення цього строку на рахунок Мінекономіки, відкритий в Казначействі, для подальшого перерахування до Державного бюджету України.

Крім того, з метою створення видимості здійснення господарської діяльності та всупереч вимогам п.4 порядку ОСОБА_5 прийняла на роботу з 01.02.2024 працевлаштованих осіб ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які є суб`єктами підприємницької діяльності.

Відповідно до інформації, отриманої на виконання ухвали слідчого судді, ОСОБА_5 прийнято на роботу працівників: ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) та ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ).

Вчинивши вищевказані дії ОСОБА_5 незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 250000 грн, які виплачені їй з фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття для надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу та коштів, передбачених ІНФОРМАЦІЯ_5 за бюджетною програмою «Надання грантів для створення або розвитку бізнесу» для надання безповоротної державної допомоги отримувачу у формі мікрогранту, чим спричинила матерільну шкоду державі на вказану суму.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні права на тимчасовий доступ до документів (належним чином завірених копій в паперовому або електронному варіанті) щодо підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , зокрема інформацію за період з 01.01.2022 по даний час, що містить відомості про використання касового апарату, інші засоби фіксування господарських операцій під час здійснення підприємницької діяльності, інформацію щодо найманих працівників (період оформлення на роботу, анкетні дані осіб), інформацію про доходи за період з 01.01.2022 року по даний час, в тому числі копії податкової звітності за вказаний період, інформацію про кількість вибитих чеків із зазначенням сум, місце здійснення діяльності, а також інші документи щодо підприємницької діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , що знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак на адресу суду надіслала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

З огляду на викладене, відповідно до вимог ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами приходить до висновку, що органу досудового розслідування доцільно надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю до документів (належним чином завірених копій в паперовому або електронному варіанті) щодо підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 та підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , що знаходиться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

На підставі наведеного, керуючись статтями 135, 160, 163, 165, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю до документів (належним чином завірених копій в паперовому або електронному варіанті) щодо: підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ), зокрема інформацію за період з 01.01.2022 по даний час, що містить відомості про використання касового апарату, інші засоби фіксування господарських операцій під час здійснення підприємницької діяльності, інформацію щодо найманих працівників (період оформлення на роботу, анкетні дані осіб), інформацію про доходи за період з 01.01.2022 року по даний час, в тому числі копії податкової звітності за вказаний період, інформацію про кількість вибитих чеків із зазначенням сум, місце здійснення діяльності, а також інші документи, щодо підприємницької діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_6 , податкові Декларації про майновий стан і доходи, Декларації з акцизного податку, а також інформацію про використання об`єктів для здійснення підприємницької діяльності чи передачі їх в оренду (лізинг, користування, суборенду і т.п.); підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ), зокрема інформацію за період з 01.01.2022 по даний час, що містить відомості про використання касового апарату, інші засоби фіксування господарських операцій під час здійснення підприємницької діяльності, інформацію щодо найманих працівників (період оформлення на роботу, анкетні дані осіб), інформацію про доходи за період з 01.01.2022 року по даний час, в тому числі копії податкової звітності за вказаний період, інформацію про кількість вибитих чеків із зазначенням сум, місце здійснення діяльності, а також інші документи, щодо підприємницької діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , податкову Декларацію про майновий стан і доходи ,Декларація з акцизного податку, а також інформацію про використання об`єктів для здійснення підприємницької діяльності чи передачі їх в оренду (лізинг, користування, суборенду і т.п.), що знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю: заступнику начальника СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1