Справа № 939/1615/24
УХВАЛА

Іменем України

27 червня 2024 рокуселище Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника відділення поліції начальника СВ відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000380 від 30 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. заступника начальника відділення поліції начальник СВвідділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації про рух коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 травня 2021 року до 30 січня 2024 року, а саме: - справ з юридичного оформлення рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту їх реєстрації; - інформації про рух коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 01 травня 2021 року до 30 січня 2024 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів і відділень банків; - у випадку наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; - інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 01 травня 2021 року до 30 січня 2024 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; - інформації про карткові рахунки, на які з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 01 травня 2021 року до 30 січня 2024 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів і завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; - інформації про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 01 травня 2021 року до 30 січня 2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000380 від 30 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29 січня 2024 року до чергової частини ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області звернулася ОСОБА_5 з письмовою заявою про те, що голова правління громадського об`єднання садового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 протягом 2022 року в період військового стану привласнив грошові кошти ГО СМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які було перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_7 .

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ГО СМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , 05 червня 1995 року зареєстровано та взято на облік як платника податків ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

21 травня 2024 року в ході проведеного тимчасового доступу до речей і документів було отримано документи, що містять інформацію про відкриті рахунки ФОП ОСОБА_7 в яких вказані номери рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

На даний час інформація про подальший рух коштів по вказаних транзакціях, дата, час і місце зняття, переведення або списання грошових коштів не відома.

Враховуючи викладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код банку МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , оскільки іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Т.в.о. заступника начальника відділення поліції начальник СВ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, відповідно до заяви просив розглянути клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання т.в.о. заступника начальника відділення поліції начальника СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області.

Вивчивши клопотання та перевіривши його на відповідність вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У статті 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи, що т.в.о. заступника начальника відділення поліції начальником СВ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являють собою документи, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, що можуть становити банківську таємницю, і ним доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то вважаю за необхідне дане клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. заступника начальника відділення поліції начальнику СВ відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим СВ відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації про рух коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 01 травня 2021 року до 30 січня 2024 року, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код банку МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- справ з юридичного оформлення рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту їх реєстрації;

- інформації про рух коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 01 травня 2021 року до 30 січня 2024 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів і відділень банків;

- у випадку наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 01 травня 2021 року до 30 січня 2024 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформації про карткові рахунки, на які з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 01 травня 2021 року до 30 січня 2024 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів і завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 01 травня 2021 року до 30 січня 2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість т.в.о. заступника начальника відділення поліції начальнику СВвідділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим СВ відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вилучити вказані документи.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Слідчий суддяОСОБА_10