Справа № 570/2441/24
Номер провадження 1-кс/570/316/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2024 року Рівненський районний суд Рівненської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 від 05.04.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в :

Як вбачається із клопотання, 05.04.2024 до ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_1 про те, що невідома особа 18.03.2024 близько 13:05 год. із телефону заявника, який зник при невідомих обставинах 16.03.2024 року у смт. Квасилів Рівненського району Рівненської області поблизу кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зайшовши в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 10200 грн на карточку за № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час досудового розслідування було встановлено, що банківська картка належить ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , яка оформлена та отримана в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Враховуючи той факт, що видавцеми банківської картки № НОМЕР_2 , є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), інформація про оформлення даної картки та операції, які проводились по ній знаходяться в розпорядженні головного офісу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , поштова адреса: АДРЕСА_2 .

Прокурор Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, в якому підтримала його та просить задоволити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Виходячи із змісту клопотання, приходжу до висновку, що є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи (інформація) знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ),мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Хоча вказана у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені вище обставини, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють юридичних осіб можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання - задоволити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за їх дорученням іншій уповноваженій особі оперуповноваженому СКП ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю ІНФОРМАЦІЯ_5 (Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації про особу на яку оформлено дану банківську картку з наданням копії документів, що посвідчують особу, а також інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось зняття грошових коштів (фотографії з банкоматів) або поповнення банківської картки, ІР-адрес та номери банківських карток з яких здійснювались перекази грошових коштів (в паперовому виді та на електронних носіях) в період з 00 год. 00 хв. 16.03.2024 до 00 год. 00 хв. 05.04.2024, усіх наявних документів щодо відкриття та ведення вищезазначених банківських карток з можливістю вилучення їх копій, а також чи прив`язувались в період 00 год. 00 хв. з 16.03.2024 до 00 год. 00 хв. 05.04.2024 інші мобільні номери чи номери банківських карток до банківських рахунків банківських карток № НОМЕР_2 , якщо так, то до яких.

Для зручності оцінки доказів, зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1