Справа № 761/4875/24
Провадження № 1-кс/761/3729/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в рамках розгляду запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Республіки Польща у кримінальній справі № 2008-3.Ds.17.2022, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що до Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України надійшов запит про надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Республіки Польща у кримінальній справі № 2008-3.Ds.17.2022 (клопотання про надання правової допомоги у кримінальній справі від 04.09.2023) з Офісу Генерального прокурора листом № 19/1/1-26288-23 від 29.09.2023.

Відповідно до відомостей, викладених у запиті, встановлено, що Регіональна прокуратура у м. Жешув веде нагляд над слідством номер 2008-3.Ds 17.2022, у справі доведення, у коротких проміжках часу, виконуючи заздалегідь встановлений намір, у період з 9 червня 2022 року по 6 липня 2022 року в Седлиськах, Підкарпатського воєводства, з метою отримання неправомірної майнової вигоди ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ) до невигідного розпорядження майном у розмірі 562 300 Євро, що становить майно значної вартості шляхом введення в оману при здійсненні фінансових інвестицій на інвестиційних платформах з використанням інтернет-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу Республіки Польща у зв`язку з частиною 1 статті 294 Кримінального кодексу Республіки Польща у зв`язку з частиною 1 статті 12 Кримінального кодексу Республіки Польша.

Слідство відкрито на підставі постанови прокурора від 10 серпня 2022 року, на підставі усного повідомлення ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ).

Як повідомив заявник ОСОБА_7 ( ОСОБА_5 ) y період з 9 червня 2022 року по 6 липня 2022 року його довели до невигідного розпорядження майном у загальному розмірі 562 300 Євро, які він перерахував на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мав бути необхідним йому для повернення раніше інвестованих коштів за посередництвом фірми Fastinvest з місцезнаходженням в Естонії.

3 повідомлення виникає, що з потерпілим у квітні 2022 року за посередництвом додатку Whatsapp зв`язався чоловік, який видавав себе за ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), працівника фірми Support Group. Ян Вармузіньські ( ОСОБА_5 ) розповів своєму співрозмовнику, що декілька років раніше він заінвестував гроші за посередництвом фірми Fastinvest, частину з яких йому не вдалось повернути. Тоді ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) запропонував, що повернути ці кошти допоможе працівник його фірми ОСОБА_12 ( ОСОБА_12 ), який має знайомства у ІНФОРМАЦІЯ_15. Він порекомендував потерпілому відкрити рахунок на інвестиційній платформі Coinbase, а також встановити на своєму комп`ютері додаток ІНФОРМАЦІЯ_7, яка дозволяє здійснювати віддалений доступ до нього. В загальному розмірі ОСОБА_7 ( ОСОБА_5 ) здійснив переказів грошових коштів на рахунок Coinbase Ireland у розмірі 562 300 Євро. За допомогою додатку Team Viewer особа, яка видавала себе за ОСОБА_12 ( ОСОБА_12 ) підключилась до його комп?ютера та здійснила перекази з Coinbase на гаманці на платформі ОСОБА_15 . ОСОБА_7 (ОСОБА_7) після перевірки на офіційній сторінці ОСОБА_15 встановив, що там не існує рахунку, зареєстрованого на його ім`я. Він зрозумів, що його ошукали.

3 моменту відкриття слідства було отримано матеріали, які є телекомунікаційною інформацією щодо номерів телефонів та електронних адрес осіб та суб`єктів, які зв`язувались з потерпілим ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ), а також документують банківську інформацію щодо рахунків на які здійснював перекази зазначений вище потерпілий.

На підставі документації, отриманої з Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо одного з зазначених вище рахунків встановлено, що він ведеться для фірми Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з місцезнаходженням у Лохові, а особою уповноваженою до рахунку є ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ), який є головою правління цього товариства.

Після проведення аналізу історії зазначеного вище рахунку, було допитано як свідків осіб, які здійснювали поповнення рахунку фірми Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також було звернення з Європейським ордером на проведення розслідування до німецької сторони щодо отримання з фірми «Team Viewer» з місцезнаходженням у Геппінгем , Німеччина, матеріалів у виді IP адрес разом з портами користувачів Team Viewer, персональних, адресних тa ідентифікаційних даних осіб, які контактували через платформу ІНФОРМАЦІЯ_7 з ОСОБА_5 (ОСОБА_5).

На підставі матеріалів, отриманих від німецької сторони, встановлено, що Інтернет-провайдером для вищевказаних осіб є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з місцезнаходженням в Любліні . Інформація, отримана від цієї компанії, показує, що кінцевим користувачем, який зв?язався з ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ), було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), директором якого є гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 . Директором даного підприємства з 21.09.2018 по 01.10.2020 була гр. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_4 ; з 01.10.2020 по 27.06.2022 був гр. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_5 .

На цей час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно відомостей, отриманих з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) встановлено, що гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 відкрив банківські рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які він міг використовувати для проведення фінансових операцій з перерахування грошових коштів за придбані товарно-матеріальні цінності, проведення інших пов`язаних із цим фінансових операцій, тобто міг використовувати для вчинення кримінального правопорушення.

Для встановлення та підтвердження/спростування факту перерахування грошових коштів, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, стосовно гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме копій таких документів:

справ юридичного оформлення по згаданих рахунках, у тому числі анкет, договорів щодо відкриття (закриття) і обслуговування рахунків, довіреностей, повних персональних та адресних даних усіх власників, користувачів та довірених осіб рахунків, тощо.

Зазначені інформація та документи містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а тому вказані документи є доказами в розумінні статей 84, 99 КПК України.

В інший спосіб довести обставини та факти перерахування грошових коштів по рахунках, причетних до цього осіб, окрім як шляхом отримання доступу до відповідної банківської інформації стосовно гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 неможливо, оскільки саме банківська установа є володільцем такої інформації та документів.

Документи стосовно гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахункам вказаної фізичної особи, а також ідентифікувати осіб, відповідальних за відкриття та обслуговування рахунків, проведення фінансових операцій по них.

Оскільки указані документи мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для ідентифікації осіб, причетних до цього кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, тощо, детектив звернувся до слічого судді з цим клопотанням.

В судове засідання детектив не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги викладене, а також те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді та отримання документів, які містять вищевказану інформацію, необхідно здійснити для встановлення всіх обставин вчинення даних злочинів та причетних осіб та неможливість отримати зазначені вище відомості в інший спосіб

У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Вказані в клопотанні слідчого обставини не виявляється за можливе довести іншими способами аніж використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З огляду на зазначене, слідчим доведено, що існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись положеннями ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, а саме:

справ юридичного оформлення по рахунках гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , у тому числі анкет, договорів щодо відкриття (закриття) і обслуговування рахунків, довіреностей, повних персональних та адресних даних усіх власників, користувачів та довірених осіб рахунків, тощо.

Строк дії ухвали встановити 2 місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: