Справа № 686/6796/24
Провадження № 1-кс/686/2266/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000746,

встановив:

Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що 25.02.2024р., близько 22:40 год., невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, розмістивши в додатку «Інстаграм» пост " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про отримання грошової допомоги, зазначила фішингове посилання, за яким перейшла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ввела дані банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), внаслідок чого, було здійснено списання грошових коштів із вказаної банківської картки, у загальній сумі 77896 грн., на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , чим останній було завдано майнової шкоди.

27.02.2024 р. відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000746, попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що, дійсно, остання користується банківською карткою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з рахунком № НОМЕР_3 . Банківський рахунок № НОМЕР_3 являється кредитним рахунком, з кредитним лімітом в 30000 грн. 25.02.2024, близько 22:40 год., коли ОСОБА_5 перебувала за адресою проживання, гортала «стрічку» у соціальні мережі «Instagram» та побачила пост про надання грошової допомоги всім українцям, та, натиснувши на вказаний пост, перейшла по посиланню на банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де необхідно було зазначити пін-код до банківської картки потерпілої, банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього, ОСОБА_5 висвітлило інформацію про те, що їй потрібно зайти на свою електронну скриньку та натиснути підтвердження, що остання також зробила, зміст повідомлення на пошті попередньо не прочитавши. Після цього підтвердження, їй прийшло повідомлення на пошті про те, що вхід у аккаунт інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » буде заблокований на два дні, після чого, на протязі цього часу надійде вказана грошова допомога. 26.02.2024 потерпіла зайшла у додаток, де побачила, що на картці немає грошових коштів, та помітила 4 перекази, здійснених 25.02.2024, які остання не виконувала, а також підвищено кредитний ліміт до 78 000 грн., а саме: 25.02.2024 о 22:40 год. - 24960 грн., з них комісія 960 грн., на рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 ; 25.02.2024 о 22:40 год. - 25064 грн., з них комісія 964 грн., на рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 ; 25.02.2024 о 22:40 год., - 25272 грн., з них комісія 972 грн., на рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 ; 25.02.2024 о 22:40 год., - 2600 грн., з них комісія 100 грн., на рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 . Таким чином, невстановлені особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдали майнового збитку, на загальну суму 77896 гривень.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з банківським рахунком НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , та по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , на який було перераховано кошти, у період часу з 00:00 год. 24.02.2024 року по момент виконання ухвали, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення даної інформації за вищевказаною адресою.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що подане слідчим клопотання є обґрунтованим та підставним і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів тим слідчим, які є повноважними на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000746 (згідно з витягом з ЄРДР від 07.03.2024 року).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), - до завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 та банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень осіб, які відкривали рахунки; а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 та по банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , час, дату, суми коштів, реквізити контрагентів, призначення платежів та проведених операцій, у період часу з 00:00 год. 24.02.2024 р. по теперішній час; фото- та відео- зображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, у період часу з 00:00 год. 24.02.2024 р. по теперішній час; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 та банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у період часу з 00:00 год. 24.02.2024 р. по теперішній час; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 та банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у період часу з 00:00 год. 24.02.2024 р. по теперішній час.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 14 травня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя