Справа № 585/688/24
Номер провадження 1-кс/585/283/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000844 від 20.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 19.10.2023 до Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від СКП Роменського РВП ГУНП в Сумській області, про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють розтрату бюджетних коштів виділених на проведення будівельних робіт з «Реконструкції протирадіаційного укриття (ПРУ) по АДРЕСА_1 », шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в.

Так, 21.07.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір про закупівлю робіт №198 від 21.07.2023 щодо виконання робіт з «Реконструкції протирадіаційного укриття (ПРУ) по АДРЕСА_1 ». Вартість робіт згідно договору становить 5 608 631,86 грн. Термін дії договору визначено до 30.10.2023. Однак, 27.10.2023, відповідно до додаткової угоди №1 термін дії договору продовжено до 20.12.2023.

Окрім цього, у період листопада грудня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 за виконання робіт сплачено грошові кошти на загальну суму 5 605 383,57 грн., що визначено додатковою угодою №2 від 31.12.2023. Таким чином, договір повністю оплачено за рахунок бюджетних коштів.

В діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні ряду оригіналів та завірених належним чином копій документів, які необхідні для призначення ряду судових експертиз та перевірок контролюючими органами (Держаудитслужбою), а саме судової будівельно-технічної експертизи, для встановлення фактичної вартості виконаних робіт, судової економічної експертизи для підтвердження збитків бюджету, та призначення судової почеркознавчої експертизи відповідності підписів замовника та виконавця будівельних робіт.

Так, для призначення вище вказаних експертиз та проведення перевірок необхідні наступні документи:

?оригінал договору про закупівлю робіт №198 від 21.07.2023 щодо виконання робіт з «Реконструкції протирадіаційного укриття (ПРУ) по АДРЕСА_1 », додаткові угоди до нього, договірні ціни з локальними кошторисами та підсумковими відомостями до договору, протоколи погодження цін, календарні плани, проектно-кошторисна документація із усіма змінами та додатками, договори субпідрядів та додатки до них, акти приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2в, акти на закриття прихованих робіт, підсумкові відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, розрахунки загально виробничих витрат, накладні на витратні матеріали, загальні та спеціальні журнали робіт, рахунки на оплату робіт, банківські виписки, платіжні доручення, відомості про найманих працівників, документи щодо перерахування коштів; документів щодо закупівлі будівельних матеріалів підрядною організацією та сертифікати (паспорти) відповідності таких матеріалів;

?оригінал робочого проекту по об`єкту: «Реконструкція протирадіаційного укриття (ПРУ) по АДРЕСА_1 » у повному обсязі з усіма розділами;

?оригінал експертизи проекту по об`єкту: «Реконструкція протирадіаційного укриття (ПРУ) по АДРЕСА_1 »;

?договір на здійснення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція протирадіаційного укриття (ПРУ) по АДРЕСА_1 »;

?журнал авторського нагляду при будівництві по об`єкту щодо «Реконструкція протирадіаційного укриття (ПРУ) по АДРЕСА_1 »;

?договір на здійснення технічного нагляду на об`єкту щодо «Реконструкція протирадіаційного укриття (ПРУ) по АДРЕСА_1 »;

?журнал технічного нагляду при будівництві по об`єкту «Реконструкція протирадіаційного укриття (ПРУ) по АДРЕСА_1 »;

?оригінали повідомлень або декларацій про початок виконання будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція протирадіаційного укриття (ПРУ) по АДРЕСА_1 » та про завершення таких робіт.

Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин кримінального провадження, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, призначення та проведення судових експертиз, у тому числі призначення у подальшому судової почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у вилученні оригіналів вище вказаних документів, які перебувають у володінні підрядної організації (виконавця робіт) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім цього, відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю документів. Таким чином, необхідно вилучити саме оригінали документів, що надасть змогу у найкоротший термін провести необхідні експертизи та забезпечить виконання завдання кримінального провадження.

Вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та у своїй сукупності можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки на дослідженнях таких документів ґрунтуватимуться висновки судових експертизи та висновки спеціалістів контролюючих органів. Іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.

У судове засідання слідчий СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує і просить задовольнити (а.с.35).

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розгляд клопотання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність об`єднаного кримінального провадження № 0000844 від 20.10.2023 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.6).

До матеріалів клопотання додано:

- рапорт ст. о/у СКП Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 від 19.10.2023 року, згідно якого отримано відомості про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють розтрату бюджетних коштів, виділених на проведення будівельних робіт з «Реконструкції протирадіаційного укриття (ПРУ) по АДРЕСА_1 » (а.с.7);

- договір про закупівлю робіт № 198 від 21.07.2023 року, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.8-17);

- договірну ціну на будівництво «Реконструкція протирадіаційного укриття (ПРУ) по АДРЕСА_1 », що здійснюється в 2023 році (а.с.18-19);

- Додаткову угоду № 1 до Договору про закупівлю робіт № 198 від 21.07.2023 року, складену 27.10.2023 (а.с.20);

- Додаткову угоду № 2 до Договору про закупівлю робіт № 198 від 21.07.2023 року, складену 31.10.2023 (а.с.21);

- платіжну інструкцію про перерахування коштів на будівництво у розмірі 1443172,53 грн. (а.с.22);

- платіжну інструкцію про перерахування коштів на будівництво у розмірі 871502,48 грн. (а.с.23);

- платіжну інструкцію про перерахування коштів на будівництво у розмірі 808048,38 грн. (а.с.24);

- платіжну інструкцію про перерахування коштів на будівництво у розмірі 709191,07 грн. (а.с.25);

- платіжну інструкцію про перерахування коштів на будівництво у розмірі 599482,69 грн. (а.с.26);

- платіжну інструкцію про перерахування коштів на будівництво у розмірі 527637,08 грн. (а.с.27);

- платіжну інструкцію про перерахування коштів на будівництво у розмірі 247873,15 грн. (а.с.28);

- платіжну інструкцію про перерахування коштів на будівництво у розмірі 197973,00 грн. (а.с.29);

- платіжну інструкцію про перерахування коштів на будівництво у розмірі 120673,42 грн. (а.с.30);

- платіжну інструкцію про перерахування коштів на будівництво у розмірі 45267,51 грн. (а.с.31);

- платіжну інструкцію про перерахування коштів на будівництво у розмірі 34562,26 грн. (а.с.32);

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 14.02.2024 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.33-34).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що вказані у клопотанні документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, зберігаються у підрядній організації (виконавця робіт) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 і ці документи мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та у своїй сукупності можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки на дослідженнях таких документів ґрунтуватимуться висновки судових експертиз та висновки спеціалістів контролюючих органів. Іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення, неможливо.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, вказаних в клопотанні, з можливістю їх тимчасового вилучення (виїмки).

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_21 тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення в оригіналі), а саме до:

?оригіналу договору про закупівлю робіт №198 від 21.07.2023 щодо виконання робіт з «Реконструкції протирадіаційного укриття (ПРУ) по АДРЕСА_1 », додаткові угоди до нього, договірні ціни з локальними кошторисами та підсумковими відомостями до договору, протоколи погодження цін, календарні плани, проектно-кошторисна документація із усіма змінами та додатками, договори субпідрядів та додатки до них, акти приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2в, акти на закриття прихованих робіт, підсумкові відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, розрахунки загально виробничих витрат, накладні на витратні матеріали, загальні та спеціальні журнали робіт, рахунки на оплату робіт, банківські виписки, платіжні доручення, відомості про найманих працівників, документи щодо перерахування коштів; документів щодо закупівлі будівельних матеріалів підрядною організацією та сертифікати (паспорти) відповідності таких матеріалів;

?оригіналу робочого проекту по об`єкту: «Реконструкція протирадіаційного укриття (ПРУ) по АДРЕСА_1 » у повному обсязі з усіма розділами;

?оригіналу експертизи проекту по об`єкту: «Реконструкція протирадіаційного укриття (ПРУ) по АДРЕСА_1 »;

?договору на здійснення авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція протирадіаційного укриття (ПРУ) по АДРЕСА_1 »;

?журналу авторського нагляду при будівництві по об`єкту щодо «Реконструкція протирадіаційного укриття (ПРУ) по АДРЕСА_1 »;

?договору на здійснення технічного нагляду на об`єкту щодо «Реконструкція протирадіаційного укриття (ПРУ) по АДРЕСА_1 »;

?журналу технічного нагляду при будівництві по об`єкту «Реконструкція протирадіаційного укриття (ПРУ) по АДРЕСА_1 »;

?оригіналів повідомлень або декларацій про початок виконання будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція протирадіаційного укриття (ПРУ) по АДРЕСА_1 » та про завершення таких робіт,

які перебувають у володінні підрядної організації (виконавця робіт) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1