КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер133/32/24
Номер провадження 1-кс/133/283/24
У Х В А Л А

Іменем України

25.04.24 м. Козятин

Козятинський міськрайонний суд Вінницької області

В складі:

Головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Козятин Вінницької області клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 0000003 від 01 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Козятинського міськрайонного суду з клопотанням погодженим прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 0000003 від 01 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, володільцем якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: заяви анкету власника рахунку НОМЕР_1 , копію паспорту або інших документів на підставі яких надавався рахунок, інформацію про проведення банківських операцій за даним номером рахунку, оригінал роздруківки рахунку з проведення фінансових операцій користувачем, виписки з місця знімання/надходжених коштів з вище вказаного рахунку із зазначенням міста та вулиці, а також відео файли з камер спостереження банкоматів по зняттю грошових коштів з вище вказаного рахунку в період часу з 00:00 годин 23 грудня 2023 року по день надання інформації. Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Своє клопотання дізнавач мотивує тим, що 01 січня 2024 року до ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , про те, що 23 грудня 2023 року в мережі «Інстаграм» знайшла оголошення про продаж взуття, цього ж дня внесла повну оплату в сумі 1 962 грн. на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , про те, до цього часу товар не отримала, сторінку видалено.

До СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт інспектора 2-го відділу УПК у Вінницькій області ДКП НПУ лейтенанта поліції ОСОБА_6 в якому він вказує, що під проведення заходів було здійснено перевірку руху коштів використовуючи Українську міжбанківську асоціацію членів платіжних систем ЄМА та інші розшукові дії, в результаті чого було отримано відомості, що 23 грудня 2023 року о 16:00:09 з картки НОМЕР_2 було здійснено переказ на карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

14 березня 2024 року отримано ухвалу Козятинського міськрайонного суду Вінницької області про тимчасовий доступ до речей і документів № 133/32/24, провадження №1 кс/133/203/24 від 14 березня 2024 року та 17 квітня 2024 року дану ухвалу було виконано.

В ході опрацюванні інформації отриманої з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів по банківській карті НОМЕР_3 , на яку перераховували грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що дана карта належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительці АДРЕСА_3 , яка в свою чергу грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 23 грудня 2023 року перераховувала на банківський рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_8 .

Беручи до уваги вище викладене та з метою встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) - рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , на який перераховували грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалах вказаного кримінального провадження.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, проте подали на адресу суду заяви, в яких просили суд слухати справу у їх відсутність, клопотання підтримують, просять суд його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів є обов`язковим.

В частині 4 ст. 107 КПК України зазначено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, слідчим суддею відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, було прийнято рішення не здійснювати фіксування судового засідання під час розгляду зазначеного клопотання.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 01 січня 2024 року до ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , про те, що 23 грудня 2023 року в мережі «Інстаграм» знайшла оголошення про продаж взуття, цього ж дня внесла повну оплату в сумі 1 962 грн. на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , про те, до цього часу товар не отримала, сторінку видалено.

До СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт інспектора 2-го відділу УПК у Вінницькій області ДКП НПУ лейтенанта поліції ОСОБА_6 в якому він вказує, що під проведення заходів було здійснено перевірку руху коштів використовуючи Українську міжбанківську асоціацію членів платіжних систем ЄМА та інші розшукові дії, в результаті чого було отримано відомості, що 23 грудня 2023 року о 16:00:09 з картки НОМЕР_2 було здійснено переказ на карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

14 березня 2024 року винесено ухвалу Козятинського міськрайонного суду Вінницької області про тимчасовий доступ до речей і документів № 133/32/24, провадження №1 кс/133/203/24 від 14 березня 2024 року та 17 квітня 2024 року дану ухвалу було виконано.

В ході опрацюванні інформації отриманої з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів по банківській карті НОМЕР_3 , на яку перераховували грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що дана карта належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительці АДРЕСА_3 , яка в свою чергу грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 23 грудня 2023 року перераховувала на банківський рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_8 .

У зв`язку з тим, що на даний час особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено та проводяться заходи направлені на встановлення істини по матеріалам кримінального провадження є доцільним отримати доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно із положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володіння якої знаходяться речі та документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п. 5 п.8 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, проте дана інформація необхідна в ході проведення досудового розслідування, оскільне дане кримінальне правопорушення вчинене в умовах неочевидності, відсутні будь - які свідки чи очевидці, тому становити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення можливо лише за допомогою інформації, яка міститься у банку і яка в подальшому може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до Закону України " Про банківську таємницю", банки надають документи, які містять банківську таємницю, в порядку встановлену законом.

Враховуючи вищевикладене, а також факт, що інформація, яка містить банківську таємницю, володільцем якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) може бути використана як докази у кримінальному провадженні, у зв`язку з тим, що в інший спосіб дані відомості отримати неможливо, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 107,163165, 309, 369372, 395 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 0000003 від 01 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 016783 видане 10.08.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107334), начальнику СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 (спеціальний жетон № 0107340, посвідчення ВНП № 012084, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 (спеціальний жетон № 0140350, посвідчення ВНП № 013345, видане 09.09.2021 ГУНП у Вінницькій області) та старшому дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 (спеціальний жетон № 0107359, посвідчення ВНП № 012772, видане 17.06.2021 ГУНП у Вінницькій області) дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 (спеціальний жетон № 0147835, посвідчення ВНП № 011989, видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області) та оперуповноваженим відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), капітану поліції ОСОБА_15 , (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), майору поліції ОСОБА_17 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), капітану поліції ОСОБА_18 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), капітану поліції ОСОБА_19 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), лейтенанту поліції ОСОБА_20 (посвідчення ВНП № 016022 видане 06.04.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0036295), які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, володільцем якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: заяви анкету власника рахунку НОМЕР_1 , копію паспорту або інших документів на підставі яких надавався рахунок, інформацію про проведення банківських операцій за даним номером рахунку, оригінал роздруківки рахунку з проведення фінансових операцій користувачем, виписки з місця знімання/надходжених коштів з вище вказаного рахунку із зазначенням міста та вулиці, а також відео файли з камер спостереження банкоматів по зняттю грошових коштів з вище вказаного рахунку в період часу з 00:00 годин 23.12.2023 по день надання інформації.

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :