Справа № 946/1171/24
Провадження № 1-кс/946/393/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2024 року слідчий суддя місцевого Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 254 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.11.2023 до Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи на території Ізмаїльського району Одеської області здійснюють безгосподарське використання земель, що може призвести до тривалого зниження або втрати їх родючості, виведення земель з сільськогосподарського обороту, змивання гумусного шару, порушення структури ґрунту.

Встановлено, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 восьмого скликання двадцять шостої сесії №4009-VIII від 29 березня 2023 року, земельну ділянку з кадастровим номером :01:003:0058 площею 2,0 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (за межами населеного пункту), передано безоплатно у власність ОСОБА_4 для ведення особистого селянського господарства.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про особисте селянське господарство», особисте селянське господарство - це господарська діяльність, яка проводиться без створення юридичної особи фізичною особою індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і спільно проживають, з метою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків та надання послуг з використанням майна особистого селянського господарства, у тому числі й у сфері сільського зеленого туризму.

Згідно з ч. 1 ст. 5 ЗУ «Про особисте селянське господарство», для ведення особистого селянського господарства використовують земельні ділянки розміром не більше 2,0 гектара, передані фізичним особам у власність або оренду в порядку, встановленому законом.Отже, законом чітко передбачене перебування земельних ділянок з вищезазначеним цільовим призначенням виключно фізичним особам. Однак, відповідно до даних державного реєстру речових прав, зазначені земельні ділянки знаходяться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У відповідності до ч. 3 ст. 1 ЗУ «Про особисте селянське господарство», діяльність, пов`язана з веденням особистого селянського господарства, не відноситься до підприємницької діяльності. ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомила, що при обстеженні земельних ділянок про які йдеться мова, виявлено факти будівництва майна, на які не надавалось жодних дозволів, зберігання продукції сільськогосподарського виробництва, які не є результатом діяльності ані громадян, а ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

12.01.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 проведено огляд земельної ділянки з кадастровим номером :01:003:0058 площею 2,0 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (за межами населеного пункту). Під час огляду місця події встановлено, що на зазначеній земельній ділянці проводяться будівельні робити капітальних споруд площами 0,1794 га та 0,1738 га відповідно, знаходиться будівля площею 0,0404 га, виявлено асфальтований майданчик площею 0,1699 га, ваговий майданчик для вантажівок площею 0,0066 га, зафіксовано факт зняття ґрунтового покриву на частині земельної ділянки, яка призначена для ведення особистого селянського господарства, виявлено факт перенесення ґрунтового покриву в межах земельної ділянки.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до обліково-реєстраційних карток суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з історією, починаючи з дати реєстрації підприємства по теперішній час, в тому числі з інформацією щодо банківських рахунків (поточних та закритих), службових осіб та засновників, основних засобів зазначеного підприємства, інформацію щодо пов`язаних осіб; інформації та копії підтверджуючих документів щодо осіб, які отримували дохід на вказаному підприємстві, копій податкової звітності поданої зазначеними підприємствами, реєстру податкових накладних (з номенклатурою товару) щодо придбання та збуту товару/послуг вказаними підприємствами, а також інформації про нарахований ПДФО вказаними підприємствами із зазначенням рнокпп осіб на користь яких сплачено податок, інформації та копії відповідних документів щодо податкових перевірок зазначених підприємств із дня його реєстрації, документи на підставі яких вони проводились, копії актів таких перевірок, інформації щодо оскарження в судовому порядку повідомлень-рішень та їх результати, відомості щодо формування податкового кредиту та податкових зобов`язань зазначених підприємств у розрізі контрагентів помісячно та інформацій щодо електронних скриньок та ІР-адрес з яких здійснювалась подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та інформацію щодо інших підприємств, які відправляли/відправляють податкову звітність та реєстрували/реєструють податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних з встановлених (вказаних) електронних скриньок та ІР-адрес, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Інформацію про установи в яких особа має відкриті банківські рахунки можливо отримати лише в порядку здійснення тимчасового доступу до зазначеного майна, згідно з вимогами ст. 159 КПК України. Без рішення суду зазначені докази не можуть бути надані.

Іншим чином отримати доступ до зазначеної інформації, окрім як здійснивши тимчасовий доступ, неможливо.

Слідчий та прокурор надали заяву, якою просять розглянути справу за їх відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 , сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до речей і документів, але в судове засідання не з`явився.

В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в клопотанні наведені підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або іншому співробітнику органу досудового розслідування СВ Ізмаїльського РВП Одеській області, який буде входити до складу слідчої групи по даному провадженню, на тимчасовий доступ до речей і документів(з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)), які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

-обліково-реєстраційних карток суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з історією, починаючи з дати реєстрації підприємства по теперішній час, в тому числі з інформацією щодо банківських рахунків (поточних та закритих), службових осіб та засновників, основних засобів зазначеного підприємства, інформацію щодо пов`язаних осіб; інформації та копії підтверджуючих документів щодо осіб, які отримували дохід на вказаному підприємстві, копій податкової звітності поданої зазначеними підприємствами, реєстру податкових накладних (з номенклатурою товару) щодо придбання та збуту товару/послуг вказаними підприємствами, а також інформації про нарахований ПДФО вказаними підприємствами із зазначенням рнокпп осіб на користь яких сплачено податок, інформації та копії відповідних документів щодо податкових перевірок зазначених підприємств із дня його реєстрації, документи на підставі яких вони проводились, копії актів таких перевірок, інформації щодо оскарження в судовому порядку повідомлень-рішень та їх результати, відомості щодо формування податкового кредиту та податкових зобов`язань зазначених підприємств у розрізі контрагентів помісячно та інформацій щодо електронних скриньок та ІР-адрес з яких здійснювалась подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та інформацію щодо інших підприємств, які відправляли/відправляють податкову звітність та реєстрували/реєструють податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних з встановлених (вказаних) електронних скриньок та ІР-адрес.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1