Справа№751/3222/24
Провадження №1-кс/751/870/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ :

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, а саме : грошові кошти на рахунках, які відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та зупинення видаткових операцій за рахунками, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів та інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000090 від 13.04.2023.

У ході досудового розслідування встановлено, що мешканці селища Талалаївка, Прилуцького району, Чернігівської області здійснюють незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, та особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонено PVP.

У вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 1, 2 ст. 311 КК України; ОСОБА_6 , у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України; ОСОБА_7 , у вчиненні злочинів передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України; ОСОБА_8 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України; ОСОБА_9 , у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім цього, у ході проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання підозрюваних були виявлені та вилучені платіжні банківські картки АТ КБ «Приватбанк», які відкриті на підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .

Злочин, передбачений ч. 2 ст. 307 КК України відноситься до категорії тяжких, санкцією якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Злочин, передбачений ч. 3 ст. 307 КК України відноситься до категорії особливо тяжких, санкцією якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

На підставі викладеного виникла необхідність у накладенні арешту на майно, а саме : грошові кошти на рахунках, відкритих на підозрюваних в АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Слідчий у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання про накладення арешту повідомлений у встановленому законом порядку, у клопотанні просить розглянути клопотання про арешт майна без участі слідчого у кримінальному провадження та без повідомлення підозрюваних, їх захисників та представників АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , їх захисники та представник АТ КБ «ПРИВАТБАНК», у судове засідання не викликались, згідно із ч. 2 ст. 172 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 13.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 263, ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 307,ч. 1, ч. 2 ст. 311 КК України.

ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 1, 2 ст. 311 КК України; ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України; ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України; ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України; ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою : 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до особової картки Державної міграційної служби України, місце проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до особової картки Державної міграційної служби України, місце проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до особової картки Державної міграційної служби України, місце проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до картки водія, місце проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до паспорта громадянина України, місце проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 .

Враховуючи правову підставу для арешту майна, наявність обґрунтованої підозри, з метою можливої конфіскації майна у кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про необхідність накладення арешту на грошові кошти на рахунках, які відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та зупинення видаткових операцій за рахунками, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів та інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

На підставі викладеного, керуючись статтями 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий судд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно а саме: грошові кошти на рахунках, які відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , тел.: НОМЕР_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 .

Зупинити видаткові операції за рахунками, які відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 , за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів та інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також відповідно до ч. 7 ст. 173 КПК України, присутнім під час оголошення ухвали.

У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1