Справа № 357/3116/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

27 лютого 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000670, яке внесене до ЄРДР 19 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

згідно з клопотанням, слідчий ОСОБА_3 просила: надати їй тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості їх вилучення, а саме:

- повідомлення власника житлового приміщення ОСОБА_4 , про розміщення внутрішньо переміщених осіб з додатками: копії документу про право власності на житло, копії паспорту, копії ідентифікаційного коду, рахунку в банку, копії паспорту внутрішньо переміщених осіб, довідки внутрішньо переміщеної особи на кожну особу;

- щомісячних заяв на отримання компенсаційних виплат власника житлового приміщення ОСОБА_4 , що розмістив внутрішньо переміщених осіб, за адресою: АДРЕСА_2 , з квітня 2022 року до лютого 2024 року.

Свої вимоги мотивувала тим, що досудовим розслідуванням установлено, що з червня 2022 року по теперішній час, власник житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 , шляхом обману отримує грошові кошти - компенсаційні виплати за розміщення внутрішньо переміщених осіб, які фактично за вказаною адресою не проживають.

У ході допиту, свідок ОСОБА_5 показав, що в квітні 2022 року він із сім`єю переїхали з м. Краматорськ, Донецької області до м. Тетіїв, де стали на облік як внутрішньо переміщені особи та зареєструвалися за адресою: АДРЕСА_2 , в ОСОБА_4 .

У червні 2022 року він з дружиною переїхали проживати у найману квартиру по АДРЕСА_3 . Донька поїхала в м. Київ, де і проживає. Грошових коштів від ОСОБА_4 вони не отримували.

Допитана, як свідок ОСОБА_6 дала аналогічні показання.

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування, постала необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які надавав ОСОБА_4 до ІНФОРМАЦІЯ_1 , для отримання компенсації за надання житла внутрішньо переміщеним особам.

Відомості у вказаних документах мають доказове значення, оскільки за їх допомогою можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановити причетних до кримінального правопорушення осіб, а також ухвалити законні та неупереджені процесуальні рішення.

Іншим шляхом отримати документи, які стали підставою для нарахування та виплати компенсаційних виплат за надання житла внутрішньо переміщеним особам, ОСОБА_4 отримати неможливо, вони у вільному доступі не перебувають.

Слідчий суддя, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 за відсутності учасників справи, адже вона звернулася із заявою про розгляд справи без її участі, ІНФОРМАЦІЯ_1 , про дату, час та місце розгляду повідомлялося належним чином, причини неявки слідчому судді невідомі, тоді як згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» 01 червня 2010 року № 2297-VI, персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Отож, слідчий, для отримання тимчасового доступу до документів, які містять персональні дані, має довести усі обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Слідчим суддею установлено, що 19 лютого 2024 року до ЄРДР внесені відомості, про кримінальне провадження № 0000670, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З інформації про осіб, які отримують компенсаційні виплати за тимчасове розміщення ВПО у Тетіївській громаді, станом на 01 лютого 2024 року, встановлено, що ОСОБА_4 отримував такі виплати за проживання 3-х осіб, за адресою: АДРЕСА_2 .

З показань свідка ОСОБА_5 встановлено, що в квітні 2022 року він із сім`єю переїхали з м. Краматорськ, Донецької області до м. Тетіїв, де стали на облік як внутрішньо переміщені особи та зареєструвалися за адресою: АДРЕСА_2 , в ОСОБА_4 .

У червні 2022 року він з дружиною переїхали проживати у найману квартиру по АДРЕСА_3 . Донька поїхала в м. Київ, де і проживає. Грошових коштів від ОСОБА_4 вони не отримували.

Показання свідка ОСОБА_6 схожі за змістом на покарання свідка ОСОБА_5 .

Отже, слідчим доведено, що могло мати місце кримінальне правопорушення, оскільки ОСОБА_4 можливо отримує компенсаційні виплати за проживання ВПО, які в належному йому будинку вже не проживають, а документи, до яких вона висловила намір отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У клопотанні слідчий стверджувала, що документи до яких вона просить надати тимчасовий доступ, можуть допомогти встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також факт його вчинення.

Слідчий суддя погоджується з таким аргументуванням, оскільки доступ до документів, які надавав ОСОБА_4 для отримання компенсаційної виплати за проживання ВПО, можуть допомогти зафіксувати подію кримінального правопорушення, а також перевірити наявність в діях ОСОБА_4 ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а відомості зазначені в них, в подальшому, зможуть бути використані, як докази, для доведення його винуватості.

Слідчий суддя погоджується зі слідчим, що іншим шляхом довести обставини, які містяться в зазначених останнім документах, неможливо, оскільки вони не перебувають у вільному доступі.

Своєю чергою, згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, за вимогами вказаної норми, для отримання можливості вилучити оригінали документів, слідчий має довести одну з двох обставин:

(1) є достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів;

(2) вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вказаний обов`язок кореспондується з п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, згідно з якої у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Всупереч зазначеним нормам, слідчий ОСОБА_3 не навела обґрунтування та не довела необхідність вилучення оригіналів документів, до яких вона просить надати тимчасовий доступ.

За таких обставин, слідчий суддя задовольняє клопотання частково, а саме надає тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись, ст. 159, 163, 534 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- повідомлення власника житлового приміщення ОСОБА_4 , про розміщення внутрішньо переміщених осіб з додатками: копії документу про право власності на житло, копії паспорту, копії ідентифікаційного коду, рахунку в банку, копії паспорту внутрішньо переміщених осіб, довідки внутрішньо переміщеної особи на кожну особу;

- щомісячних заяв на отримання компенсаційних виплат власника житлового приміщення ОСОБА_4 , що розмістила внутрішньо-переміщених осіб, за адресою: АДРЕСА_2 , з квітня 2022 року до лютого 2024 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали тривалістю 2 (два) місяці, з моменту її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_7