Справа № 752/8971/24
Провадження по справі № 1-кс/752/3912/24
У Х В А Л А

іменем України

"29" травня 2024 р. слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000442 від 08.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 309, ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 435 КК України,

за участі: прокурора ОСОБА_3

представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 ,

власник майна - ОСОБА_5 ,

встановив:

10.05.2024 до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, яке вилучене 08.05.2024 року на підставі ухвали слідчого суді Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_6 , в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: предмети, речі, документи та грошові кошти 7500 (сім тисяч п`ятсот) доларів США; документи стосовно діяльності Печерської районної організації Товариства Червоного Христа України у період за 2022 по 2024 роки на 90 арк.; інструкція з використання символіки ТЧХУ на 14 арк.; посадова інструкція ОСОБА_7 Голови Печерської районної організації ТЧХУ на 2 арк.; договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_7 від 05.01.2023 на 2 арк.; папка сірого кольору з надписом «Не чепати лапати без SOS» (з актами приймання-передачі гуманітарної допомоги, порожні аркуші з відбитками печаток); штампи, печатки, факсиміле у кількості 19 штук ( відтиски із зазначенням додаток до протоколу №1); відтиски у кількості 15 штук (ВГІРФО Іллічівського ГУМВС, «Для реєстрації місця проживання», СЗШ №49, ГУ ДМС України в Одеській області, «Відтиск на посвідки для проживання», «Вих.», «Відтиск Аеропорт «Бориспіль Україна 525», «Міністерство оборони України ВЧ», «Для документів Школа №49», «Управління охорони здоров`я Рівненської міської Ради» Пологовий будинок (Гербова), Управління охорони здоров`я Рівненської міської Ради Центральна міська лікарня, Republic of Seychelles # 065433, відтиск Печерськ ТЧХУ, Відтиск Печерська РО ТЧХУ, двосторонній відтиск ТЧХУ м. Києва) та 3 (пристрої для встановлення дати); котушки з маркуваннями у кількості 6 штук; корінці посвідчень Фонд ветеранів МВС України у кількості 10 штук; корінці посвідчень Волонтера у кількості 5 штук; корінець «ПОСВІДЧЕННЯ» зеленого кольору; картки-бланки у кількості 325 штук, а саме: (18 білих, 165 жовтих та 142 срібних); наліпки прямокутні золотистого кольору у кількості 23 стрічки; стрічка з наліпками МОУ ВЧ- НОМЕР_1 ; коробка з плівкою для ламінування; наліпки ТЧХУ у місті Києві у кількості 7 штук; мобільний телефон МІ 10Т Pro Imei НОМЕР_2 , Imei НОМЕР_3 з сім-карткою «Київстар» НОМЕР_4 ; вінчестери у кількості 3 штуки UD, TOSHIBA, SEAGATE та перехідник до них; пристрій для ламінування ONOLITH у коробці ; пристрій для виготовлення перепусток на картках з котушкою MATICA SYSTEM; предмет схожий на Набій невстановленого калібру з маркуванням НОМЕР_5; предмет схожий на пістолет з брошурою Automatic pistol Mod.92 Auto; предмет схожий на набої у кількості 22 штук; ноутбук НР серійний номер 5CG3080G1G; ноутбук НР серійний номер 2СЕ0123GZS та зарядний пристрій до нього.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання про арешт тимчасово вилученого майна підтримав в повному обсязі та просив клопотання задовольнити.

Крім того, долучив до матеріалів справи копію витягу з ЄДРДР у кримінальному провадженні 0000442 від 08.04.2024, на підтвердження того, що вказане кримінальне провадження наразі розслідується за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 435 КК України.

Адвокат ОСОБА_4 , який здійснює представництво власника майна, проти задоволення клопотання заперечив. Вказував на те, що грошові кошти вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , належать ОСОБА_5 він отримаві їх від матері , яка в свою чергу отримала від продажу квартири АДРЕСА_2 , на підтвердження чого долучив до матеріалів клопотання копію договору купівлі продажу від 08.03.2023 року, посвідченого приватним нотаріусом Одеського районного нотаріального округу Одеської області та зареєстрований в реєстрі за № 147.

Власник майна (грошових коштів) ОСОБА_5 , вказав на те, що гроші отримав від матері рік тому. Вони із ОСОБА_7 проживали однією сім`єю, тому гроші зберігав за вищевказаною адресою.

Розглянувши клопотання прокурора, дослідивши додані до нього документи у виді копій матеріалів досудового розслідування, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Розгляд даного клопотання належить до повноважень слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва відповідно до положень п. 1 ч.2 ст. 132 КПК України. Клопотання про арешт майна подане з дотриманням строку, передбаченого ч.5 ст. 171 КПК України.

Так, зі змісту клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000442 від 08.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме щодо привласнення та розтрати товарно-матеріальних цінностей шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в результаті здійснення позапланової перевірки Печерської районної організації Товариства Червоного хреста України в м. Києві Київською міською організації Товариства Червоного Хреста України, як розташовані за адресами: м. Київ, пров. Бутишева, 10 та м. Київ, вул. Бастіонна, 14 , яка проводилась 30-31 січня 2024 року, було виявлено нестачу товарно-матеріальних цінностей та інші порушення, про що складено Звіт за результатами проведення позапланової перевірки стану справ щодо наявності та зберігання товарно-матеріальних цінностей у Печерській районній організації в місті Києві Товариства Червоного Хреста України від 06.02.2024.

В вищевказаному документі чітко відображений перелік нестачі товарно-матеріальних цінностей, які перебували у віданні колишньої голови Печерській районній організації в місті Києві Товариства Червоного Хреста України ОСОБА_7 . Сума недостачі становить 3697921,80грн.

Оперативними заходами була встановлена причетність до вказаного злочинних діянь колишньої голови Печерської районної організації в м. Києві Товариства Червоного Хреста України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та волонтера вказаної організації - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

08 травня 2024 року на підставі ухвали слідчого суді Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_6 , було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено: 75 (сімдесят п`ять купюр номіналом) 100 (сто) доларів США, загалом 7500 (сім тисяч п`ятсот) доларів США; документи щодо діяльності Печерської районної організації Товариства Червоного Христа України у період за 2022 по 2024 роки на 90 арк.; інструкція з використання символіки ТЧХУ на 14 арк.; посадова інструкція ОСОБА_7 Голови Печерської районної організації ТЧХУ на 2 арк.; договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_7 від 05.01.2023 на 2 арк.; папка сірого кольору з надписом «Не чепати лапати без SOS» (з актами приймання-передачі гуманітарної допомоги, порожні аркуші з відбитками печаток); штампи, печатки, факсиміле у кількості 19 штук ( відтиски із зазначенням додаток до протоколу №1); Відтиски у кількості 15 штук (ВГІРФО Іллічівського ГУМВС, «Для реєстрації місця проживання», СЗШ №49, ГУ ДМС України в Одеській області, «Відтиск на посвідки для проживання», «Вих.», «Відтиск Аеропорт «Бориспіль Україна 525», «Міністерство оборони України ВЧ», «Для документів Школа №49», «Управління охорони здоров`я Рівненської міської Ради» Пологовий будинок (Гербова), Управління охорони здоров`я Рівненської міської Ради Центральна міська лікарня, Republic of Seychelles # 065433, відтиск Печерськ ТЧХУ, Відтиск Печерська РО ТЧХУ, двосторонній відтиск ТЧХУ м. Києва) та 3 (пристрої для встановлення дати); котушки з маркуваннями у кількості 6 штук; корінці посвідчень Фонд ветеранів МВС України у кількості 10 штук; корінці посвідчень Волонтера у кількості 5 штук; корінець «ПОСВІДЧЕННЯ» зеленого кольору; картки-бланки у кількості 325 штук, а саме: (18 білих, 165 жовтих та 142 срібних); наліпки прямокутні золотистого кольору у кількості 23 стрічки; стрічка з наліпками МОУ ВЧ- НОМЕР_1 ; Коробка з плівкою для ламінування; наліпки ТЧХУ у кількості 7 штук; Мобільний телефон МІ 10Т Pro Imei НОМЕР_2 , Imei НОМЕР_3 з сім-карткою «Київстар» НОМЕР_4 ; вінчестери у кількості 3 штуки UD, TOSHIBA, SEAGATE та перехідник до них; пристрій для ламінування ONOLITH у коробці; пристрій для виготовлення перепусток на картках з котушкою MATICA SYSTEM; предмет схожий на набій невстановленого калібру з маркуванням НОМЕР_5; предмет схожий на пістолет з брошурою Automatic pistol Mod.92 Auto; предмет схожий на набої у кількості 22 штук; ноутбук НР серійний номер 5CG3080G1G; ноутбук НР серійний номер 2СЕ0123GZS та зарядний пристрій до нього. Вкахане майно вилучене та постановою слідчого від 08.05.2024 визнано речовим доказом .

Орган процесуального керівництва вказує, що необхідність арешту зазначеного у клопотанні майна, обумовлена необхідністю збереження речових доказів, які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази у доведення обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися)для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Так вилучене за наслідками проведення обшуку майно, що перебуває у статусі тимчасово вилученого майна, містить ознаки речових доказів у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 191 КК України щодо привласнення та розтрати товарно-матеріальних цінностей шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану. Зокрема, грошові кошти в розмірі 7500 доларів США можуть свідчити про незаконні фінансові операції або привласнення коштів; документи щодо діяльності Печерської районної організації Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) за період 2022-2024 років, посадова інструкція, договір про матеріальну відповідальність та інші документи містять інформацію, яка може доводити факти зловживання службовими особами службовим становищем та привласнення майна; папка з актами приймання-передачі гуманітарної допомоги, порожні аркуші з відбитками печаток та інші документи вказують на можливу підробку та привласнення гуманітарної допомоги. Штампи, печатки, факсиміле у великій кількості могли використовуватися для фальсифікації документів та привласнення товарно-матеріальних цінностей, картки-бланки, посвідчення та інші подібні - для прикриття незаконної діяльності. Мобільний телефон, ноутбуки та вінчестери можуть містити електронні докази, такі як листування, електронні документи та інші дані, що будуть доводити обставини злочинної діяльності. Пристрої для ламінування та виготовлення перепусток можуть використовуватися для створення підроблених документів. Предмети, схожі на зброю та набої, можуть вказувати на додаткові злочини або забезпечення незаконної діяльності. Загалом всі ці об`єкти можуть підтверджувати привласнення та розтрату товарно-матеріальних цінностей шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали, що додані до клопотання, дійшов висновку, що на даній стадії досудового розслідування прокурором доведено, що майно, на арешті якого він наполягає, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки частина майна є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та зберегла на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а інша є об`єктом кримінально протиправних дій, може бути набутою кримінально протиправним шляхом, тому є підстави для його арешту з метою збереження речових доказів.

Обставини кримінального провадження на час прийняття рішення виправдовують вжиття такого державного регулювання як накладення арешту з забороною розпорядження та користування. За наведених обставин, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 168, 170-173, 175 КПК України, слідчий судді -

постановив:

клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження на майно, яке вилучене під час обшуку, проведеного 08 травня 2024 року на підставі ухвали слідчого суді Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні № 0000442 від 08.04.2024 за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- 75 (сімдесят п`ять купюр номіналом) 100 (сто) доларів США, загалом 7500 (сім тисяч п`ятсот) доларів США;

- документи щодо діяльності Печерської районної організації Товариства Червоного Христа України у період за 2022 по 2024 роки на 90 арк.;

- інструкцію з використання символіки ТЧХУ на 14 арк.;

- посадову інструкцію ОСОБА_7 Голови Печерської районної організації ТЧХУ на 2 арк.;

- договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_7 від 05.01.2023 на 2 арк.;

- папку сірого кольору з надписом «Не чепати лапати без SOS» (з актами приймання-передачі гуманітарної допомоги, порожні аркуші з відбитками печаток);

- штампи, печатки, факсиміле у кількості 19 штук ( відтиски із зазначенням додаток до протоколу №1)

- відтиски у кількості 15 штук (ВГІРФО Іллічівського ГУМВС, «Для реєстрації місця проживання», СЗШ №49, ГУ ДМС України в Одеській області, «Відтиск на посвідки для проживання», «Вих.», «Відтиск Аеропорт «Бориспіль Україна 525», «Міністерство оборони України ВЧ», «Для документів Школа №49», «Управління охорони здоров`я Рівненської міської Ради» Пологовий будинок (Гербова), Управління охорони здоров`я Рівненської міської Ради Центральна міська лікарня, Republic of Seychelles # 065433, відтиск Печерськ ТЧХУ, Відтиск Печерська РО ТЧХУ, двосторонній відтиск ТЧХУ м. Києва) та 3 (пристрої для встановлення дати)

- котушки з маркуваннями у кількості 6 штук;

- корінці посвідчень Фонд ветеранів МВС України у кількості 10 штук;

- корінці посвідчень Волонтера у кількості 5 штук;

- корінці «ПОСВІДЧЕННЯ» зеленого кольору;

- картки-бланки у кількості 325 штук, а саме: (18 білих, 165 жовтих та 142 срібних);

- наліпки прямокутні золотистого кольору у кількості 23 стрічки

- стрічку з наліпками МОУ ВЧ- НОМЕР_1 ;

- коробку з плівкою для ламінування;

- наліпки ТЧХУ у місті Києві у кількості 7 штук;

- мобільний телефон МІ 10Т Pro Imei НОМЕР_2 , Imei НОМЕР_3 з сім-карткою «Київстар» НОМЕР_4

- вінчестери у кількості 3 штуки UD, TOSHIBA, SEAGATE та перехідник до них;

- пристрій для ламінування ONOLITH у коробці ;

- пристрій для виготовлення перепусток на картках з котушкою MATICA SYSTEM;

- предмет схожий на набій невстановленого калібру з маркуванням НОМЕР_5;

- предмет схожий на пістолет з брошурою Automatic pistol Mod.92 Auto

- предмети схожий на набої у кількості 22 штук;

- ноутбук НР серійний номер 5CG3080G1G;

- ноутбук НР серійний номер 2СЕ0123GZS та зарядний пристрій до нього.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Організацію виконання ухвали покласти на прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали оголошено 03.06.2024 о 17 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1