Справа № 357/6613/22
У Х В А Л А

09 травня 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 0000027 від 05.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що в провадженні СД Білоцерківського РУП ГУНП Київської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 05.01.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.01.2022 до Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшло звернення групи осіб про те, що в період часу з 01.09.2017 року по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виплачують заробітну плату групі громадянам.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження документації, що містить інформацію:

- податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , з 01.01.2017 рік по теперішній час;

- про систему оподаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , з 01.01.2017 рік по теперішній час;

- кількість найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , з 01.01.2017 рік по теперішній час з надання копій податкових декларацій.

- про податкову заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , з 01.01.2017 рік по теперішній час;

- щодо планових та позапланових перевірок Державної фіскальної служби суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , з 01.01.2017 рік по теперішній час;

- щодо відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , розрахункових рахунків за період часу з 01.01.2017 рік по теперішній час.

У свою чергу, вказана документація, що міститься в ІНФОРМАЦІЯ_4 має доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування. Вказані відомості підтвердять чи спростують факт отримання доходів та сплату страхових внесків до ІНФОРМАЦІЯ_4 , що може свідчити про невиплату заробітної плати.

З метою забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, встановлення причетних осіб, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить персональні данні осіб.

Вказані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин так як в інший спосіб перевірити вказаний факт неможливо.

Досудовим слідством встановлено, що документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання старший дізнавач СД Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 40-1 КУпАП, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Дізнавач, крім іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 3 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що СД Білоцерківського відділу поліції Головного правління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 05.01.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027.

Також, слідчим суддею встановлено, що 22.02.2024 року старший дізнавач сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 зверталася з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 0000027 від 05.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 05.03.2024 року, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000027 від 05.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, було задоволено. Надано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 .

Старший дізнавач СД ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 25.04.2024 року повторно звернувся з аналогічним клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів, по кримінальному провадженні № 0000027 від 05.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Разом із тим, по вказаному питанню слідчим суддею вже прийнято рішення 05.03.2024 року, яке є чинним, ніким не скасоване. повторне прийняття рішень по аналогічному клопотанню з аналогічних підстав чинним КПК України не передбачено.

Під час звернення з клопотанням слідчим не надані нові підстави необхідності надання тимчасового доступу до документів та причини невиконання ухвали слідчого судді від 05.03.2024 року.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмовити слідчому в задоволенні клопотання, так як дане питання вже вирішене ухвалою слідчого судді від 05.03.2024 року.

Керуючись ст. 40-1, п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 0000027 від 05.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_5