Провадження №1-кс/447/589/24
Справа №447/1072/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2024 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000061 від 16.04.2024р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

16.04.2024 надійшли матеріали про те, що 09.10.2023 о 19:13 год. ОСОБА_4 , особисто перерахувала грошові кошти в сумі 700 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за купівлю крісла-пуф, оголошення про продаж якого знайшла на мережі «Інстаграм» на сторінці « ОСОБА_5 », однак товар не отримала.

Допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , яка повідомила, що 09.10.2023 перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , у соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці « ОСОБА_6 », знайшла оголошення про продаж «крісла-пуф» за 2700 грн., та перейшовши до спілкування із продавцем у соціальній мережі «Інстаграм» (номеру телефону не було), який представився менеджером на ім`я ОСОБА_7 , з якою потерпіла домовилась про покупку «крісла-пуф». Потерпіла спочатку повинна була перерахувати 700 грн. у виді завдатку, а решту суми після того як отримає товар.

Так 09.10.2023 о 19:13 год. потерпіла особисто перерахувала грошові кошти у сумі 700 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яку надали в переписці в соціальній мережі «Інстаграм». Після цього чекала коли приїде її замовлення та зрозуміла, що обманули.

Згідно квитанції встановлено, що отримувачем коштів є ОСОБА_8 , код отримувача НОМЕР_3 , карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_4 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській карті отримувача коштів - ОСОБА_8 , код отримувача НОМЕР_3 , карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_4 , в період з моменту відкриття карти по час виконання ухвали, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківської карти); інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту її відкриття по час виконання банком ухвали, та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з карти за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що по АДРЕСА_2 .

Крім цього, необхідність отримання вказаної інформації в даний проміжок час, обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування потрібно проаналізувати діяльність ОСОБА_8 з іншими особами, зіставити фактичні дані з відповідними показаннями у даному кримінальному провадженні на різних етапах їх діяльності.

Дізнавач СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив проводити розгляд справи у його відсутності.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити частково.

Надати (забезпечити) дозвіл групі дізнавачів сектору дізнанняВідділенняполіції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівськійобласті : ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у кримінальномупровадженні №0000061 від 16.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України на тимчасовий доступ до документів та інформації ( у тому числі паперових та магнітних носіях) з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у власності володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що по АДРЕСА_2 , а саме: - до руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , рахунку НОМЕР_4 - ОСОБА_8 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунку в період з моменту відкриття карти по 18.04.2024 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті карти, копій паспорта громадянина України, фото особи);

-інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття карти по 18.04.2024;

-вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу та інформацію про їх зміну;

-запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації) покладається на службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що по АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 18.04.2024року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1