Справа № 439/177/24
Провадження №1-кс/439/116/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

28 березня 2024 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання капітана поліції сектору дізнання Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: 0000127 від 29 грудня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в :

26 березня 2024 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання капітана поліції сектору дізнання Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором: начальником Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому капітан поліції просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (в електронному чи паперовому форматі), що знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 рух коштів по даному рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 26 грудня 2023 року по 17 січня 2024 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій.

Необхідність задоволення клопотання капітан поліції мотивує тим, що сектором дізнання Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: 0000127 від 29 грудня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Капітан поліції акцентує, що обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення, невстановлені особи користувались банківськими послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема банківськими рахунками за номером: НОМЕР_1 , обслуговуванням яких займається АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить банківську таємницю. Водночас отримання такої інформації має важливе значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні та може бути використано як доказ у останньому. Відсутні інші способи з`ясування таких обставин.

Таким чином, для встановлення усіх даних які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку за номером: НОМЕР_1 рух коштів по даному рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 26 грудня 2023 року по 17 січня 2024 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статтею 190 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127.

Капітан поліції в ході досудового розслідування встановила, що 26 грудня 2023 року він у соціальній мережі «Телеграм» познайомився із дівчиною, яка запропонувала йому допомогти у купівлі крипто валюти а саме «NFT- токен». На дану пропозицію він погодився та допоміг її, а саме через телеграм бот, відкрив онлайн рахунок та вивів через нього кошти, які туди закинула невідома особа, жіночої статті. В знак вдячності, вона запропонувала здійснити цю саму операцію, тільки із моїми коштами, що можна на цьому заробити деякі кошти. На дану пропозицію він погодився та із свого банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 переказав грошові кошти на загальну суму 14000 грн. на банківські картки, які на даний час не зберіглись, оскільки невідома особа очистила переписку. Після цього, щоб пройти верифікацію, потрібно було перекинути ще 33500 грн. Дана пропозиція здалася йому підозрілою та він відмовився від неї. Надалі 28 грудня 2023 року до нього знову почала писати невідома особа, жіночої статі, що начебто її його шкода, що вона може здійснити переказ власних коштів замість нього, щоб здійснити верифікацію, однак йому було потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 20 200 грн. на іншу карту. Він погодився та знову перевів із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 20 200 грн.. Після чого його було заблоковано, всі переписки були видалені, особа зникла та не виходить на зв`язок. Таким чином йому завдано матеріальних збитків на загальну суму 34 200 грн.

Капітан поліції акцентує, що вказані докази допоможуть встановити подальший рух грошових коштів потерпілої особи та долучити вказані дані до матеріалів кримінального провадження у встановленому КПК України порядку.

Капітан поліції сектору дізнання Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання для розгляду поданого нею клопотання не з`явилася. Від неї надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, заявлені вимоги підтримує та просить задовольнити.

Клопотання розглядалось слідчим суддею без повідомлення представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як існує ризик їх зміни, знищення або приховування.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

За змістом норми статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю належить до інформації охоронюваної законом таємниці.

Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду (пункт 2 статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Нормою частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: 0000127 від 29 грудня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

На переконання слідчого судді, обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що виконавці кримінального правопорушення, під час вчинення кримінального правопорушення, користувалися банківськими послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема отримували грошові кошти за банківським рахунком № НОМЕР_1 , обслуговуванням яких займається АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя приходить до переконання, що без отримання інформації, про яку просить капітан поліції, неможливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Також неможливо встановити інші істотні обставини кримінального провадження, зокрема щодо відшукання викрадених грошових коштів. Позаяк іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю не має можливості.

Слідчий суддя вважає доведеними обставини перебування даної інформації у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Перед слідчим суддею доведено важливість значення такої інформації для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливості використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вважає, підставними мотиви капітана поліції щодо ризику знищення вказаної інформації. Оскільки банки зберігають такі відомості певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити. Іншими способами встановити особистості осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання капітана поліції необхідно задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання капітана поліції сектору дізнання Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати групі дізнавачів у межах кримінального провадження № 0000127 а саме: дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 рух коштів по даному рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 26.12.2023 по 17.01.2024, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій.

Строк дії ухвали два місяць із дати її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1