печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000384 від 31.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185, ч. 2, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 384 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (фактична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у об`єднаних матеріалах кримінального провадження за єдиним № 0000384 відомості про яке 31.03.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 2, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 384 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (фактична адреса: АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у об`єднаних матеріалах кримінального провадження за єдиним № 0000384 відомості про яке 31.03.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 2, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 384 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.12.2016 між Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ГО) укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до умов якого продавець зобов`язується продати, а покупець купити та оплатити 100% (сто відсотків) вартості корпоративних прав у статутному капіталі « ОСОБА_6 ».

Відповідно до п. 3.1 договору від 22.12.2016 за придбання корпоративних прав покупець зобов`язується сплатити продавцю 129 670 749,00 (сто двадцять дев`ять мільйонів шістсот сімдесят тисяч сімсот сорок дев`ять) гривень 00 коп.

Відповідно до п. 4.3.1 договору від 22.12.2016 покупець зобов`язаний оплатити продавцю у відповідності до умов договору вартість корпоративних прав зазначену у пункті 3.1 протягом одного місяця з моменту підписання договору.

На виконання вищезазначених умов Договору купівлі-продажу № 2 корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Продавець) передав ГО (Покупець) 100% частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », саме на підставі вищевказаного Договору в подальшому були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 28.12.2016 17:34:02, 6053095, Зміна складу або інформації про засновників. Зміна складу засновників (учасників) або зміна, відомостей про засновників (учасників) юридичної особи).

Також, 22.12.2016 Протоколом № 1 Загальних зборів учасників Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було прийнято рішення про продаж належних підприємству корпоративних прав ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Громадській організації та підписання відповідного договору купівлі-продажу корпоративних прав.

22.12.2016 між ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Продавець) та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) було укладено договір купівлі-продажу № 3 корпоративних прав дочірнього підприємства «ІНФОРМАЦІЯ_7».

На виконання вищезазначених умов Договору купівлі-продажу № 3 корпоративних прав дочірнього підприємства «ІНФОРМАЦІЯ_7», ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Продавець) передав ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) 100% корпоративних прав в статутному капіталі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », саме на підставі вищевказаного Договору в подальшому були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 28.12.2016 17:32:48, 0002516, Зміна складу або інформації про засновників.

Таким чином, ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало засновником та 100% власником корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), Дочірнього підприємства « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у виді дочірнього підприємства (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), які в свою чергу є власниками низки великих об`єктів нерухомого майна.

24.02.2020 загальні збори членів ГО своїм рішенням № 27 прийняли ОСОБА_8 в члени Громадської організації.

08.12.2020 помер ОСОБА_9 (брат ОСОБА_8 ), який був Головою ГО.

17.12.2020 було проведено загальні збори членів ГО в офісі нотаріуса, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в яких брали участь: ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 . На вказаних зборах Головою ГО обрано ОСОБА_8 , також були розглянуті питання порядку денного (без участі ОСОБА_10 , який на той час покинув збори), а саме про включення до складу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Станом на березень 2021 року до складу ГО входило 7 осіб: ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 та ОСОБА_10 .

В березні 2021 року на підставі рішення загальних зборів ГО № 34 від 22.03.2021 ОСОБА_10 обрано Головою ГО. Про місце, час проведення цих загальних зборів члени ГО (крім ОСОБА_10 та ОСОБА_15 ) не повідомлялись. У зборах взяли участь лише ОСОБА_15 , яка була обрана секретарем загальних зборів та ОСОБА_10 . В подальшому внесені відомості до державного реєстру юридичної особи ГО від 22.03.2021 про зміну керівника ГО.

Відповідно до п. 5.3 Статуту ГО правомочними є збори, на яких присутні не менше 50% від загальної кількості членів ГО. Вказані збори не були правомочні приймати будь-які рішення через відсутність кворуму.

25.03.2021 представник ОСОБА_10 , ОСОБА_17 та інші невстановлені особи шляхом зламу замків та зміни сигналізації, проникли в адміністративний офіс ГО, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та вивезли в невідомому напрямку офісну техніку (приблизно 12 комп`ютерів), низку оригіналів статутних та інших документів ГО та підприємств, засновником яких є ГО, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Виробничо-торгівельної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у вигляді Дочірнього підприємства.

Згідно показів ОСОБА_8 з офісу ГО було викрадено документи щодо повного виконання ГО договору купівлі-продажу корпоративних прав № 1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (сума договору 8 817 194,00 гривень), договору купівлі-продажу корпоративних прав № 2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (сума 129 670 749,00 гривень), договору купівлі-продажу корпоративних прав № 3 дочірнього підприємства «ІНФОРМАЦІЯ_7» (сума договору 1 218 500,00 гривень), що були укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в 2016 році, додаткові угоди до вказаних договорів та квитанції до прибуткових касових ордерів та інші документи. Також викрадено грошові кошти в розмірі 82 000 доларів США та 260 000 грн., які належали особисто ОСОБА_8 , та зберігалися в сейфі, розміщеному в офісі ГО.

25.03.2021, згідно Протоколу Загальних зборів членів ГО № 1-25/03 на яких були присутні ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 . головою ГО знову призначено ОСОБА_8 .

26.11.2021 приватним нотаріусом Миргородського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_18 було здійснено скасування реєстраційної дії, а саме скасування змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо придбання у ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » 100 % корпоративних прав зазначених підприємств Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційні дії 26.11.2021 15:08:46 № 027002516; 26.11.2021 15:11:39 № 013053095).

Після відновлення за ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » 100% корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі протоколу загальних зборів №17 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 25.11.2021 року та рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 26-11-2021 від 26.11.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 було проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме 26.11.2021 - 014053095 - зміна кінцевого бенефіціарного власника (котролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера). Зміна складу засновників(учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.

Надалі, на підставі акту № 1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 26.11.2021 року, підписаного між ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та громадянином ОСОБА_20 щодо передачі останньому 100% корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 було проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме 27.11.2021 - 015053095, зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою. Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб.

Згідно з актом №1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 26.11.2021 року, відповідно до якого ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » передало свою частку ОСОБА_20 розмір частки 100% становить 129 670 749 грн.

Також після відновлення за ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » 100% корпоративних прав ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі протоколу загальних зборів учасників № 18 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 26.11.2021 року та рішення загальних зборів учасників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 26-11-2021 від 26.11.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 було проведено відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, 27.11.2021 - 028002516, зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою. Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера). Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміни до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

30.11.2021 вказаними особами аналогічним чином були продані корпоративні права ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номінальною вартістю 1 218 500,00 грн. - за ціною 10 000,00 гривень.

Проведення зазначених дій відбувалося, зокрема, за участю приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , яка вчинила у вказаний період в інтересах зазначених осіб наступні нотаріальні дії, спрямовані на переоформлення (легалізацію) корпоративних прав, здобутих злочинним шляхом:

- 26.11.2021 - посвідчення підписів ОСОБА_22 та ОСОБА_10 на протоколі № 17 від 26.11.2021 Загальних зборів учасників ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » про продаж корпоративних прав (частки в статутному капіталі) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_20 , надання повноважень директору ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_23 на підписання договору (записи в реєстрі №№ 2259, 2260);

- 26.11.2021 - посвідчення підписів ОСОБА_15 та ОСОБА_10 на протоколі № 18 від 26.11.2021 Загальних зборів учасників ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » про зміну директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ОСОБА_24 , надання повноважень директору ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_23 на підписання рішення учасника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про зміну керівника, про затвердження статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в новій редакції тa уповноваження ОСОБА_23 на підписання статуту (записи в реєстрі №№ 2261, 2262);

- 26.11.2021 - посвідчення копії документу на 18 арк. (запис в реєстрі № 2263);

- 26.11.2021 - посвідчення копії паспорту ОСОБА_15 (запис в реєстрі № 2267);

- 26.11.2021 - посвідчення підпису директора ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_23 на рішенні учасника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 про факт повного формування частки, про зміну керівника (звільнення Компанійця та призначення ОСОБА_24 ), затвердження, підписання та реєстрацію нової редакції статуту, про проведення державної реєстрації змін до відомостей про підприємство (запис в реєстрі № 2270);

- 26.11.2021 - посвідчення підпису директора ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_23 на статуті ПП « ОСОБА_25 » (запис в реєстрі № 2271);

- 26.11.2021 - посвідчення підписів директора ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_23 та ОСОБА_20 на акті № 1 приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до договору № 26/11 купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 26.11.2021 (записи в реєстрі №№ 2272, 2273);

- 29.11.2021 - посвідчення підписів ОСОБА_15 та ОСОБА_10 на протоколі № 19 від 29.11.2021 Загальних зборів учасників ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » про вступ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », передачу останньому в якості внеску всього нерухомого майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », уповноваження директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_24 на підписання акту приймання-передачі майна (записи в реєстрі №№ 2274, 2275);

- нотаріальні дії з реєстраційними записами №№ 2264 - 2266, 2268 - 2269 (точних даних встановити невдалося), серед яких - договір № 26/11 купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 26.11.2021 між ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ОСОБА_20 про продаж частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Вказані реєстраційні дії були оскаржені ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 № 4677/5 від 28.12.2021 реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » скасовано, а також анульовано приватному нотаріусу Миргородського районного нотаріального округу ОСОБА_18 доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та тимчасово блоковано приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 на 3 (три) місяці.

На теперішній час у кримінальному провадженні призначена судова почеркознавча експертиза, з метою встановлення осіб, що здійснювали підписання документів, які використовувались у злочинній діяльності, а саме ОСОБА_15 та ОСОБА_10 .

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_15 та ОСОБА_10 .

Встановлено, що ОСОБА_15 є засновником та директором ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а також засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

У свою чергу, ОСОБА_10 є засновником та був директором ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а також засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_10

І із урахуваням викладеного, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до реєстраційних справ: ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Приймаючи до уваги, що в зазначеній реєстраційних справах містяться дані про зміну власників, підстави переоформлення та осіб уповноважених на подачу таких документів державному реєстратору, тощо, в сукупності з іншими документами кримінального провадження вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність в отриманні до них тимчасового доступу та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Крім того, в реєстраційних документах можуть міститись документи із зразками підписів та почерку службових осіб вказаних товариств, які будуть використані в якості порівняльних (вільних) зразків під час проведення почеркознавчої експертизи та будуть обєктами експертизи, яка призначена.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в реєстраційних документах ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (фактична адреса: АДРЕСА_1 ), містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000384 від 31.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185, ч. 2, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 384 КК України - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000384, ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (фактична адреса: АДРЕСА_1 ) а саме: реєстраційних справах ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/24157/24-к

Прим. 2 - Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_1

04.06.2024 р.