Справа № 750/8116/24
Провадження № 1-кс/750/2734/24
У Х В А Л А

12 червня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001777 від 03.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

11.06.2024 слідчий слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення у ФІЛІЇ - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , інформації щодо операцій з картковим рахунком НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , а саме:

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

- виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в тому числі розрахунків, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 25.05.2024 по 05.06.2024;

- вказати абонентський номер/и до якого був прив`язані карткові рахунки НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , станом на 31.05.2024.

- інформацію про те, чи відбувалися 30.05.2024 року входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським карткам НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

- інформацію про те, чи відбувалися 30.05.2024 та 31.05.2024 року спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного/них до банківських карток НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

- інформацію про те, чи відбувалися 30.05.2024 та 31.05.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським карткам НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

- інформацію про те, чи відбувалися 30.05.2024 та 31.05.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до банківських карток НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 25.05.2024 по 05.06.2024 банківським карткам НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001777 від 03.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 03.06.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_12 за фактом вчинення відносно неї шахрайських дій з боку невідомої особи.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_12 , пояснила, що 30.05.2024 їй зателефонували з номеру НОМЕР_5 на її номер телефону НОМЕР_6 , де невідома особа, представившись працівником банку, попросила назвати код з смс-повідомлення на, що потерпіла відмовилась та поклала слухавку. Того ж дня вона зателефонувала на гарячу лінію банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також одну з карток НОМЕР_7 .

31.05.2024 о 16:32 год. почала отримувати дзвінки з номерів НОМЕР_5 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , проте слухавки не брала. Знову зателефонувавши на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримала повідомлення про те, що її додаток не заблоковано, а 31.05.2024 о 17:49 год. та о 17:50 год. з карти НОМЕР_3 , знято кошти на загальну суму 4000 грн. В той же час, з банківської карти НОМЕР_4 також було знято кошти у сумі 6000 грн. Загальний збиток становить 10000 грн.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, перевірки доводів потерпілої, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановлення місцезнаходження грошових кошті потерпілої, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо інформації за картковим рахунком № НОМЕР_10 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення у ФІЛІЇ - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , інформації щодо операцій з картковим рахунком НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , а саме:

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

- виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в тому числі розрахунків, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 25.05.2024 по 05.06.2024;

- вказати абонентський номер/и до якого був прив`язані карткові рахунки НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , станом на 31.05.2024.

- інформацію про те, чи відбувалися 30.05.2024 року входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським карткам НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

- інформацію про те, чи відбувалися 30.05.2024 та 31.05.2024 року спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного/них до банківських карток НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

- інформацію про те, чи відбувалися 30.05.2024 та 31.05.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським карткам НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

- інформацію про те, чи відбувалися 30.05.2024 та 31.05.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до банківських карток НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 25.05.2024 по 05.06.2024 банківським карткам НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали встановити до 12 серпня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13