печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у межах кримінального провадження № 0001489 від 16.08.2023,

ВСТАНОВИВ:

08.05.2024 у провадження слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у межах кримінального провадження № 0001489 від 16.08.2023.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001489 від 16.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Клопотання сторона обвинувачення обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на території України, умисно, шляхом обману, який виразився у виготовленні та використанні співучасниками заздалегідь підроблених документів, заволоділи нерухомим майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: громадським будинком, що складається з нежитлових приміщень: АДРЕСА_1 ); № 2 ( АДРЕСА_2 ); №3 ( АДРЕСА_3 ) з функціональним призначенням «Центр дозвілля з боулінг-клубом», які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 5 156,50 кв. м., спричинивши останнім збиток в особливо великих розмірах.

Допитаний як свідок голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 показав, що 06.09.2022 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо, що об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_4 , який належав товариству на підставі договору про інвестування об`єктів житла та культурно - соціальної сфери в Оболонському районі м. Києва від 29.08.2003; листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2007 № 04-2984 про присвоєння поштових адрес; дозволу на виконання будівельних робіт від 10.11.2008; позитивного висновку комплексної державної експертизи проектної документації забудови 3-А мікрорайону житлового масиву «Оболонь» Мінського району м. Києва, всупереч волі вибув з власності на підставі незаконного рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 31.05.2011 по справі №2-93/11 за позовом ПП « ОСОБА_6 » до ОСОБА_7 про розірвання договору оренди нежитлового приміщення.

Надалі, ПП « ОСОБА_6 » 02.02.2018 шляхом укладання договору купівлі-продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ) здійснило реалізацію вказаного об`єкта нерухомості.

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розподілило об`єкт нерухомості на три новоутворених об`єкти нерухомого майна, а саме:

- закінчений будівництвом об`єкт - групу нежитлових приміщень №1 за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 2 429,8 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 000, що складається з приміщень: 1-27, 101-134, 201-226, 301-326;

- закінчений будівництвом об`єкт - групу нежитлових приміщень №2 за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 1 406,70 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 000, що складається з приміщень: 1-37, 101-133, 201-222, 301-326;

- закінчений будівництвом об`єкт - групу нежитлових приміщень №3 за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 1 320,10 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 000, що складається з приміщень: 1-13, 101-110, 201-207, 301-312.

Зазначені вище об`єкти нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передало під заставу за іпотечним договором до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Поряд з цим, під час розгляду справи №2-93/11 у ІНФОРМАЦІЯ_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо про наявність інших документів, за допомогою яких ПП « ОСОБА_6 » намагалась незаконно створити штучні умови, за яких саме це підприємство вважалось би власником об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- договору №81-ВПП інвестування в будівництво нежитлового приміщення від 20.06.2006, який нібито укладений між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 » з Додатковими угодами до цього договору;

- рішення постійно діючого третейського суду при Корпорації «Сила Закону» від 17.03.2009 по справі №38-17ц/2009 за позовом ПП « ОСОБА_6 » до ОСОБА_8 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання права власності;

- ухвали ІНФОРМАЦІЯ_8 від 30.03.2009 по справі №6-277/09 за заявою ПП « ОСОБА_6 » про видачу виконавчого документа.

Допитаний як свідок колишній керівник ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 показав, що підпис в договорі №81-ВПП не схожий на його і він не пригадує чи підписував його.

Допитаний як свідок колишній голова правління ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 показав, що в акті приймання- передачі вбудованого нежитлового приміщення стоїть не його підпис, а схожий на нього.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, призначено почеркознавчу експертизу, об`єктом дослідження якої є договір №81-ВПП інвестування в будівництво нежитлового приміщення від 20.06.2006, який укладений між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 » з Додатковими угодами до цього договору.

19.01.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ухвалено рішення, яким надано тимчасовий доступ до документів, а саме: договору №81-ВПП інвестування в будівництво нежитлового приміщення від 20.06.2006, який укладений між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 » з додатковими угодами до нього, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

07.02.2024 при виконанні ухвали суду про надання тимчасового доступу до документів від 19.01.2024 установлено, що також підтверджено в ході допиту свідка ОСОБА_11 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), що правоустанавлючи документи щодо права власності ПП « ОСОБА_6 » на об`єкт нерухомості: нежитлові приміщень: № 1 ( АДРЕСА_5 ); № 2 ( АДРЕСА_2 ); №3 ( АДРЕСА_6 ); № 4 (прим. з №1 по 80) з функціональним призначенням «Центр дозвілля з боулінг-клубом», які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 5 156,50 кв. м. відповідно до п. 2.3. договору від 02.02.2018, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ) передало останнім, у тому числі і договір №81-ВПП інвестування в будівництво нежитлового приміщення від 20.06.2006.

19.02.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ухвалено рішення, яким надано тимчасовий доступ до документів, а саме: договору №81-ВПП інвестування в будівництво нежитлового приміщення від 20.06.2006, який укладений між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 » з додатковими угодами до нього, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

18.03.2024 при виконанні ухвали суду про надання тимчасового доступу до документів від 19.02.2024 установлено, що також підтверджено в ході допиту свідка ОСОБА_12 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що вказаний договір №81-ВПП ПП « ОСОБА_6 » не передавало, а тому останній відсутній в розпорядженні товариства.

При проведенні одночасного допиту між свідками ОСОБА_12 та ОСОБА_11 усунути розбіжності між показаннями не вдалось.

Отриманими відомостями з ІНФОРМАЦІЯ_10 установлено, що 27.12.2017 на рахунок ПП « ОСОБА_6 », тобто до підписання договору купівлі- продажу від 02.02.2018 надійшла оплата коштів в сумі 19,2 млн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з призначенням платежу оплата за купівлю нежитлових приміщень. Ці кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в якості фінансової допомоги. Отримані кошти ПП « ОСОБА_6 » перерахувало на депозитний рахунок (3,2 млн.) та на користь ОСОБА_13 (16млн.), яка у т. ч. 28.12.2017 та 30.01.2018 в сумі 6,7 млн. зняла готівкою (у період з 24.04.2017 по 05.12.2023 ОСОБА_13 отримала 24,10 млн з призначенням поворотна позика).

При проведенні зазначених операцій використовувались рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , до реорганізації ПП « ОСОБА_6 »), відкритті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 ), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 ), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, суми спричинених матеріальних збитків, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_7 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 адреса головної установи: АДРЕСА_8 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_14 », 7-й поверх), адреса для листування: АДРЕСА_9 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ) та стосуються відкриття та використання рахунків: ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , після реорганізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи - ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_7 ), що стосуються відкриття та використання рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , до реорганізації ПП « ОСОБА_6 ») та ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 27.12.2017 по 31.01.2024; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 адреса головної установи: АДРЕСА_8 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_14 », 7-й поверх), адреса для листування: АДРЕСА_9 ) що стосуються відкриття та використання рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 27.12.2017 по 31.01.2024; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ), що стосуються відкриття та використання рахунків: ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за період з 27.12.2017 по 31.01.2024,з можливістю ознайомлення з ними та здійснення копій, а саме:

1. Карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище рахунком, підписання розрахункових документів.

2. Документів щодо відкриття та функціонування рахунку, у т.ч.:

- заяви на відкриття вказаного вище поточного рахунку (встановленого зразка);

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

- договору на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку;

- договору щодо надання зазначеною вище банківською установою, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк» (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на комп`ютер вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

- заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались вказаною вище особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого поточного рахунку.

3. Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по рахунку, протягом періоду: з 27.12.2017 по 31.01.2024, із зазначенням наступних відомостей:

- дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;

- сума відповідної фінансово - господарської операції;

- сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

4. Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку.

5. Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку, за період часу з 27.12.2017 по 31.01.2024.

6. Договори щодо РКО та надання послуг «Клієнт-Банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банківської установи.

7. Виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і комп`ютером, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з 27.12.2017 по 31.01.2024.

8. Документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахунку, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

9. Копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

10. Заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку, за період з 27.12.2017 по 31.01.2024.

11. Всіх документів, щодо зарахування на рахунок будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти за вказаний період.

12. Документів щодо видачі співробітниками банку чекових книжок по рахунку, векселів та ін.

13. Документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахунку за період з 27.12.2017 по 31.01.2024.

14. Оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово-господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідною установою) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих суб`єктом господарювання / фізичною особою щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки по рахунку тощо).

15. Договорів, укладених на користь чи за дорученням суб`єкта господарювання / фізичної особи за період з 27.12.2017 по 31.01.2024, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів (у тому числі векселів).

16. Документів майнового найму сейфу в банківській установі.

17. Документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення суб`єктом господарювання / фізичною особою операцій з цінними паперами.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1