Справа № 712/5582/24
Провадження №1- кс/712/2415/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 травня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0000512 від 10.04.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший дізнавач СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000512 від 10.04.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 17.02.2024 р. по 13.03.2024 р. , невстановлена особа, ввела в оману гр. ОСОБА_5 , 1977 р.н., під приводом оплати доставки посилки із-за кордону, шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 67700 гри., які остання перерахувала на невідомі рахунки. (ЄО- 18462 від 09.04.2024, 14512 від 19.03.2024)

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , 1977 року народження, надала наступні показання, що 17.02.2024 року потерпіла познайомилась в соціальній мережі «Тік Ток» з ОСОБА_6 . Остання почала з ним листування у соціальній мережі «WhatsApp» (його номер телефону був зазначений НОМЕР_1 ). Під час спілкування останній потерпілій повідомив, що наразі він знаходиться в місці бойових дій, «гарячій точці» в Ємені, та воює там по контракту. В ході спілкування ОСОБА_7 повідомив потерпілій, що 23.02.2024 року у нього має бути конференція з приводу виплати компенсації, предметом якої є проведення розрахунку з ним за бойові дії в ОСОБА_8 в серпні 2021 року.

Починаючи з 24.02.2024 ОСОБА_7 почав просити ОСОБА_5 , аби той відправив на її адресу посилку від нього, в якій мали бути грошові кошти (які мали йому виплатити), та його військові документи, остання спочатку не погоджувалась, але після довгих ОСОБА_9 , вона погодилась. 06.03.2024 потерпіла відправила в особисті повідомлення ОСОБА_7 адресу свого проживання, задля того аби той на її адресу відправив вищезазначену посилку, та ОСОБА_7 потерпілій повідомив, що посилку вже відправив, та надіслав накладну про відправку, та повідомив, що з потерпілою вийде на зв`язок компанія перевізник, щоб остання могла отримати посилку. Після чого, на наступний день потерпілій в месенджері «WhatsApp» надійшло повідомлення від представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що для отримання посилки, ОСОБА_5 повинна перерахувати грошові кошти в сумі 950 Євро, для збору документів у Польщі. ОСОБА_5 не була готова до того, що їй необхідно буде перераховувати будь які кошти, та і на той час остання не мала таких коштів, проте ОСОБА_7 дуже просив, аби потерпіла забрала вказану посилку, тому ОСОБА_5 вирішила позичити вищезазначені грошові кошти та перерахувати їх перевізнику. 11.03.2024 представник перевізника надіслав номер банківської карти, а саме № НОМЕР_2 , на яку перерахувала грошові кошти в сумі 39800 грн. 13.03.2024 потерпілій знову надійшло повідомлення від представника перевізника про те, що їх необхідно знову перерахувати грошові кошти в сумі 27900 грн, в якості оплати за доставку за її адресою, ОСОБА_5 знову перерахувала вказану суму, на вищезазначену банківську карту. Потім знову через декілька днів потерпілій надійшло повідомлення від представника перевізника про те, що мені необхідно доплатити грошові кошти в сумі 143000 грн., адже в посилці, яку їй було відправлено, знаходиться велика сума грошей, і задля того, аби перевезти ці кошти легально через кордон України, необхідно перерахувати кошти, після вказаного повідомлення потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого.

В зв`язку з вище викладеним та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів:

-відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка володіє банківською картою за № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та умов її отримання, а також відділення чи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де відкрито банківський рахунок;

-відомості про банківський рахунок до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_2 , а такожвідомості про інші банківські картки які прив`язані до банківського рахунку;

-інформацію про зміну даних банківського рахунку, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було проведено зміну вказаних даних, з чиєї ініціативи;

-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку за № НОМЕР_2 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 01.03.2024 року по 10.04.2024 року;

-матеріали фото, відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_2 , що здійснювалася за допомогою банкоматів в період з 01.03.2024 року по 10.04.2024 року.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати доступ на розкриття банківської таємниці щодо банківської картки за № НОМЕР_2 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали покласти на старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , або за дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 ; старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 . оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1