Провадження № 1-кс/932/1017/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001207, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001207, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, в якому слідчий просить надати слідчим слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи які включені до групи слідчих відповідною постановою та відомості про таке включення наявні у ЄРДР на момент проведення процесуальних дій, групі прокурорів у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та речей їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (або у володінні будь-яких інших підрозділів вказаної юридичної особи, що можуть знаходитись за іншими адресами чи у інших приміщеннях) оригіналів документів, а саме: документи ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма контрагентами за період з 01.01.2017 по 31.12.2023 роки:

1. Договори та додаткові угоди до них;

2. Установчі документи;

3. Касові книги з прибутково-видатковими касовими ордерами;

4. Основні засоби по рахунку 104;

5. Накладні на відвантаження готової продукції, рахунки/ рах.631 прибуткові накладні;

6. Товарно-транспортні накладні;

7. Видаткові накладні. Довіреності. Товарно-транспортні накладні, рахунки /рах.361 , видаткові (накладні);

8. Акти здачі-прийняття робіт /рах.6851 надання послуг;

9. Акти звірок між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та контрагентами/ покупці, продавці;

10. Акти прийому-передачі наданих послуг/ рах.3771;

11. Банківські виписки по поточним, валютним та транзитним рахункам/рах.311, 312, 333, 334/ в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , Філії ДОУ АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

12. Оборотно-сальдові відомості по бухгалтерським рахункам;

13. Вантажно-митні декларації, CMR, інвойси/ рах.362, 632;

14. Книга КОРО, документи з обслуговування РРО;

15. Відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати за період з 2014 по 2023 рік

16. Накази з основної діяльності;

17. Накази про надання додаткових, соціальних та без збереження заробітної плати відпусток за період з 2014 по 2023 рік;

18. Накази з кадрових питань тривалого строку зберігання за період з 2014 по 2023 рік;

19. Накази з кадрових питань тимчасового строку зберігання за період з 2014 по 2023 рік та інші документи щодо ведення фінансово-господарської діяльності з контрагентами .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001207, розпочатому 09.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 366 КК України.

Відомості до ЄРДР внесені на підставі рапорту ВКП ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області про те,що вжитими заходами під час моніторингу відкритих джерел, було встановлено факти можливих протиправних дій з боку службових осіб ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які в період часу з 2017 по 2023 роки під час проведення договірних відносин з постачання автомобільних шин, фактичні документальні об`єми придбання яких відсутні у ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (не підтверджено по ланцюгу постачання фактичних об`ємів придбання автомобільних шин), в адресу комунальних підприємств, одне з яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та низки інших підприємств реального сектору господарювання, здійснили внесення до офіційних документів підприємства завідомо неправдивих відомостей, шляхом маніпулювання електронними документами, показниками звітності по документальним операціям, поставки яких могли здійснюватись за завищеними цінами, здійснюватись в меншому об`ємі ніж зазначені в специфікаціях, а могли лише носити документальний, формальний характер.

Також на доручення слідчого працівниками ВКП ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області було встановлено, що ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 . Основним видом діяльності є оптова торгівля деталями та приладдями для автотранспортних засобів, виробництво будівельних металевих конструкцій, електромонтажні роботи. Директором підприємства з 03.12.2021 року є ОСОБА_6 . Для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємством відкрито та використовуються розрахункові рахунки відкриті в Дніпропетровській Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім здійснення оптової торгівлі автошинами ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає послуги з будівельно-монтажних робіт з утеплення фасадів замовником яких є Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у 2019 році, здійснювали поточний ремонт будівлі, покрівельні роботи у 2019 році замовником якого був ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), бетонні роботи, виготовлення каркасів з арматури замовником якого був ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у 2019 році. Крім того у 2022, 2023 р.р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалася поставка шин на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », Регіональна філія ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Встановлено, що об`єми реалізації ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суб`єктам господарювання не співпадають з об`ємами поставки товарів та робіт з фактичним придбанням таких.

З метою швидкого, повного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, необхідно проведення судово-почеркознавчої та будівельно-технічної експертизи по оригіналам документів, які знаходяться у володінні ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , або у володінні будь-яких інших підрозділів вказаної юридичної особи, що можуть знаходитись за іншими адресами чи у інших приміщеннях.

У судове засідання слідчий не з`явилась. В матеріалах клопотання мається заява, в якій слідчий просить розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України за її відсутності та за відсутності представника, у володінні якого знаходиться майно.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представника ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 09.04.2024 року Дніпровським РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001207 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України на підставі рапорту ВКП ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що вжитими заходами під час моніторингу відкритих джерел, було встановлено факти можливих протиправних дій з боку службових осіб ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які в період часу з 2017 по 2023 роки під час проведення договірних відносин з постачання автомобільних шин, фактичні документальні об`єми придбання яких відсутні у ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (не підтверджено по ланцюгу постачання фактичних об`ємів придбання автомобільних шин), в адресу комунальних підприємств, одне з яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та низки інших підприємств реального сектору господарювання, здійснили внесення до офіційних документів підприємства завідомо неправдивих відомостей, шляхом маніпулювання електронними документами, показниками звітності по документальним операціям, поставки яких могли здійснюватися за завищеними цінами, здійснюватися в меншому об`ємі ніж зазначені в специфікаціях, а могли лише носити документальний, формальний характер.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити інформацію про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких останній просить доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Наведені слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, призначити необхідні експертні дослідження.

Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні слідчого документів.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001207, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та прокурорам Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 - дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (або у володінні будь-яких інших підрозділів вказаної юридичної особи, що можуть знаходитись за іншими адресами чи у інших приміщеннях), а саме:

- документи ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма контрагентами за період з 01.01.2017 по 31.12.2023 роки:

1.Договори та додаткові угоди до них;

2.Статутні докумети;

3.Касові книги з прибутково-видатковими касовими ордерами;

4.Основні засоби по рахунку 104;

5.Накладні на відвантаження готової продукції, рахунки/ рах.631 прибуткові накладні;

6.Товарно-транспортні накладні;

7.Видаткові накладні. Довіреності. Товарно-транспортні накладні, рахунки /рах.361 , видаткові (накладні);

8.Акти здачі-прийняття робіт /рах.6851 надання послуг;

9.Акти звірок між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та контрагентами/ покупці, продавці;

10.Акти прийому-передачі наданих послуг/ рах.3771;

11.Банківські виписки по поточним, валютним та транзитним рахункам/рах.311, 312, 333, 334/ в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , Філії ДОУ АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

12.Оборотно-сальдові відомості по бухгалтерським рахункам;

13.Вантажно-митні декларації, CMR, інвойси/ рах.362, 632;

14.Книга КОРО, документи з обслуговування РРО;

15.Відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати за період з 2014 по 2023 рік

16.Накази з основної діяльності;

17.Накази про надання додаткових, соціальних та без збереження заробітної плати відпусток за період з 2014 по 2023 рік;

18.Накази з кадрових питань тривалого строку зберігання за період з 2014 по 2023 рік;

19.Накази з кадрових питань тимчасового строку зберігання за період з 2014 по 2023 рік та інші документи щодо ведення фінансово-господарської діяльності з контрагентами .

Представник ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, вказаним в ухвалі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити представнику ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити представнику ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Попередити представника ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише два оригінали ухвали та одну копію.

Ухвала діє до 11 травня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ