У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.04.2024 Справа №607/8022/24

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням у кримінальному провадженні №0000101 від 27.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 201-2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце розгляду клопотання, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

У відповідності до частини четвертої статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя доходить до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває кримінальне провадження №0000101 від 27.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 201-2 КК України, за фактом незаконного продажу товарів(предметів) гуманітарної допомоги та використання, з метою прибутку, гуманітарної допомоги, в особливо великому розмірі, під час дії воєнного стану.

Як вбачається з клопотання слідчого, в ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до покладених завдань, у тому числі за участю правоохоронних органів, проводилась перевірка дотримання законодавства України при ввезені на митну територію України, проведення митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги і здійснювалось у межах компетенції та наділених повноважень контроль за отриманням суб?єктами господарювання і цільовим використанням вантажів гуманітарної допомоги.

В ході перевірки встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , було ввезено на територію України через пункт пропуску митних постів ІНФОРМАЦІЯ_1 та в подальшому подано та оформлено декларацію, як гуманітарну допомогу на транспортні засоби. При аналізі даних в Інтернет мережі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 виявлено оголошення про продаж транспортного засобів, які завезли вищевказані особи.

Також в ході досудового розслідування встановлено інших осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Встановлено, що транспортні засоби на територію України через державний кордон України перевозили наступні особи: ОСОБА_12 (колишнє ПІБ: ОСОБА_8 ), ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Враховуючи наведе, слідча зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, що надавались особами при перетині Державного кордону України під час ввезення в період з 24.02.2022 по 08.04.2024 на територію України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги для військових частин, благодійних та релігійних організацій; оригіналів документів, що надавались при перетині Державного кордону України в період з 24.02.2022 по 08.04.2024 на територію України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із частиною сьомою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З врахуванням того, матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, а саме - проведення експертизи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів (вантажно-митних декларацій, гарантійних листів, клопотань, договорів купівлі-продажу, інвойс, інших супровідних документів, документів, що підтверджують вартість ввезеного автомобіля), що надавались при перетині Державного кордону України під час ввезення в період з 24.02.2022 по 08.04.2024 на територію України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги для військових частин, благодійних та релігійних організацій;

- оригіналів документів (вантажно-митних декларацій, гарантійних листів, клопотань, договорів купівлі-продажу, інвойс, інших супровідних документів, документів, що підтверджують вартість ввезеного автомобіля), що надавались при перетині Державного кордону України в період з 24.02.2022 по 08.04.2024 на територію України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги,

наступними особами:

1) ОСОБА_12 ,(колишнє ПІБ: ОСОБА_8 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 ;

2) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

3) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт(и) громадянина України НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

4) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт(и) громадянина України КЛ134097, НОМЕР_11 , КС943571, паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

5) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт(и) громадянина України НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1