Справа № 761/8018/24
Провадження № 1-кс/761/5703/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів,

в с т а н о в и в:

Детектив відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001001 від 20.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України розслідується кримінальне провадження № 0001001 від 20.06.2023 за фактом вчинення посадовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) розтрати та заволодіння бюджетними коштами територіальної громади міста Києва під час закупівлі запасних частин до рухомого складу пасажирського транспорту, що перебуває на балансі підприємства.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спільно із керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в період з 2021 по 2023 роки вчиняли злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном бюджетними коштами територіальної громади міста Києва в особливо великих розмірах, шляхом проведення закупівель запасних частин за завищеними цінами до транспортних засобів облікованих на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з подальшим виведенням грошових коштів на рахунки завчасно визначених суб`єктів господарської діяльності.

З цією метою службовими особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: здійснено фіктивне вивчення ринкових пропозицій щодо вартості запасних частин до рухомого складу комунального підприємства на підставі яких сформовано завищену очікувану вартість тендерної закупівлі; організовано оголошення процедури відкритої закупівлі на електронному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та забезпечено участь у процедурах відкритих закупівель виключно комерційних структур підконтрольних службовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; штучно підведено пропозиції вказаних суб`єктів господарювання до рівня завищеної очікуваної вартості, одна з яких гарантовано ставала переможцем; підписано договори між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та переможцями відкритих торгів; складено платіжні доручень на підставі яких перераховуються бюджетні кошти; заповнено видаткові накладні та постановлено на облік запасні частини, що фактично не постачалися до комунального підприємства; перераховано з рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_15 кошти на рахунки підконтрольних переможців-комерційних структур; забезпечено часткове перерахування коштів з рахунків підконтрольних комерційних структур на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та подальшого зняття готівки за товари і послуги, які не надавалися; розподілено грошові кошти між учасниками злочинної групи.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у зібранні доказів щодо контрагентів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якими проводились фінансово-господарські операції пов`язані з поставкою запчастин та котрі мають ознаки сумнівності. Зокрема встановлення обставин державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також перевірки даних про причетність до незаконної діяльності зазначеного підприємства.

Документи стосовно реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0001001, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Разом з тим, детективом не доведено наявність обставин, якими законодавець передбачає можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0001001, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати детективу відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , а також іншим детективам групи детективів, прокурорам групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1