Справа № 544/645/24
пров. № 1-кс/544/123/2024
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 квітня 2024 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 22.02.2024 до ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.02.2024 невідомі особи шляхом обману яка в телефонній розмові представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи його грошима в сумі 37 тисяч гривень, з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Відомості за вказаним фактом 22.02.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 15.02.2024 він в мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про допомогу Українцям в сумі 6500 гривень які під час військового стану не залишили Україну та перейшов за вказаним посиланням, після чого відбувся перехід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де ОСОБА_6 , увів свій пароль та зайшов на свою сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після цих дій додаток перестав працювати. Через деякий час до ОСОБА_6 , зателефонував невідомий чоловік та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що з його картки НОМЕР_2 здійснюється списання коштів, при цьому ОСОБА_6 , перебуваючи на зв`язку з даним чоловіком зайшов у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де дійсно виявив списання 5 тисяч гривень та невідомий чоловік запропонував ОСОБА_6 , оформити другу банківську картку на яку потрібно перерахувати решту коштів, щоб їх ніхто не міг зняти, на що ОСОБА_6 погодився. В цей час на мобільний телефон ОСОБА_6 , прийшло смс повідомлення з підтвердженням оформлення банківської картки, яке ОСОБА_6 підтвердив та потім прийшло смс повідомлення з цифрами які він продиктував невідомому чоловікові, після чого останній повідомив, що нова картка випущена та ОСОБА_6 , повинен перерахувати кошти на нову банківську картку, але ОСОБА_6 , зрозумів, що це шахрайські дії та відмовився від перерахунку та вийшов з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та поклав слухавку. Зайшовши ще раз у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявив відсутність своєї кредитної картки та в прихованих файлах знайшов нову банківську картку на якій була сума 300 гривень. В загальному у ОСОБА_6 , невідома особа заволоділа з банківської картки № НОМЕР_2 грошима в сумі 37 тисяч гривень.

Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , яка відкрита у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Оскільки monobank роздрібний продукт AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », то картка № НОМЕР_3 , фактично відкрита у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому знаходиться інформація по вказаному рахунку.

Встановлення інших фактів вчинення незаконних дій особи шахрая. .. також з метою підтвердження чи спростування вищеописаного, можливі шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованому у АДРЕСА_2 .

Старший слідчий відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області в судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 22.02.2024 до ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.02.2024 невідомі особи шляхом обману яка в телефонній розмові представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи його грошима в сумі 37 тисяч гривень, з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Відомості за вказаним фактом 22.02.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України. Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 15.02.2024 він в мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про допомогу Українцям в сумі 6500 гривень які під час військового стану не залишили Україну та перейшов за вказаним посиланням, після чого відбувся перехід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де ОСОБА_6 , увів свій пароль та зайшов на свою сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після цих дій додаток перестав працювати. Через деякий час до ОСОБА_6 , зателефонував невідомий чоловік та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що з його картки НОМЕР_2 здійснюється списання коштів, при цьому ОСОБА_6 , перебуваючи на зв`язку з даним чоловіком зайшов у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де дійсно виявив списання 5 тисяч гривень та невідомий чоловік запропонував ОСОБА_6 , оформити другу банківську картку на яку потрібно перерахувати решту коштів, щоб їх ніхто не міг зняти, на що ОСОБА_6 погодився. В цей час на мобільний телефон ОСОБА_6 , прийшло смс повідомлення з підтвердженням оформлення банківської картки, яке ОСОБА_6 підтвердив та потім прийшло смс повідомлення з цифрами які він продиктував невідомому чоловікові, після чого останній повідомив, що нова картка випущена та ОСОБА_6 , повинен перерахувати кошти на нову банківську картку, але ОСОБА_6 , зрозумів, що це шахрайські ді та $ідморівся від перерахунку та вийшов з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та поклав слухавку. Зайшовши ще раз у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявив відсутність своєї кредитної картки та в прихованих файлах знайшов нову банківську картку на якій була сума 300 гривень. В загальному у ОСОБА_6 , невідома особа заволоділа з банківської картки № НОМЕР_2 грошима в сумі 37 тисяч гривень. Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , яка відкрита у ІНФОРМАЦІЯ_4 . Оскільки monobank роздрібний продукт AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », то картка № НОМЕР_3 , фактично відкрита у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому знаходиться інформація по вказаному рахунку. Встановлення інших фактів вчинення незаконних дій особи шахрая. А також з метою підтвердження чи спростування вищеописаного, можливі шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являєте банківською таємницею та доступна у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованому АДРЕСА_2 .

У зв`язку з викладеним, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив старший слідчий, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні старшим слідчим відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за №0000081 від 22.02.2024 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

За таких обставин клопотання старшого слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000081 від 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію:

-інформацію щодо власника банківської карти № НОМЕР_3 (ПІБ, дати народження, РОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);

-документи, що подані для відкриття вказаної вище банківської картки (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

-відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);

-інформацію щодо усіх номерів рахунків зазначеного вище клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі ІВАN);

-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, адрес рахунків на які були перераховані кошти за період часу із 14.02.2024 по 21.02.2024;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , за період часу із 14.02.2024 по 21.02.2024;

-відомостей щодо руху коштів по рахунках, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-сквайєрів проведених транзакцій тощо);

-фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з вказаного вище рахунку (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);

- ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування зазначеним вище банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕI мобільного терміналу);

- геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування зазначеного вище рахунку (мобільного додатку вашого банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);

- відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії використанням даного банківського рахунку, з наданням матеріалів вказаного службового розслідування;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали до 05 червня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1