Справа № 357/3553/24
У Х В А Л А

07 березня 2024 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Біла Церква клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000697 від 21.0.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

04.03.2024 до Бліоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження №0000697 від 21.0.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190 КК України, вмотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Білоцерківського РУП звернувся із заявою ОСОБА_5 , про те, що 19.02.2024 виявив оголошення про отримання " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", дане оголошення його зацікавило, перейшовши по посиланню (яке потерпілий не зберіг) останній ввів данні банківської карти, після чого невідома особа, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 73 277 гривень. (з яких 42 210 гривень було перераховано на картковий рахунок НОМЕР_1 , 32805 гривень було переведено за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , P2P , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , 2501 гривень переведено до ТОВ (Київська філія) та 2700 гривень переведено як "Благодійний внесок"). Досудове розслідування вказаного кримінального провадження здійснює слідчий ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП старший лейтенант поліції ОСОБА_3 допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який повідомив, щ о 19.02.2024 року близько 22:00 години він зайшов до соціальної мережі «Фейсбук» та побачив посилання на благодійну допомогу через додаток «Дія» у розмірі 6 500 грн. Після чого потерпілий перейшов за посиланням, де йому була запропонована благодійна допомога у розмірі 6500 грн. Він погодився, після чого його запитало через який банк він хоче отримати допомогу, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Потерпілий обрав варіант « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і у нього відразу відкрився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Зайшовши туди, він вирішив обрати картку, на яку раніше, на початку війни, отримував соціальну допомогу. Він почав натискати на неї, але ніяких дій не проходило. Після чого потерпілий відразу вийшов із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Він нікому ніяких кодів чи паролів не передавав і не розповідав. Через 5 хвилин він почув, що на його мобільний телефон надійшло повідомлення, коли він відкрив його, то побачив 3 повідомлення, відкривши які, за одну хвилину з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » трьома платіжками по 900 грн було знято кошти на «благодійний внесок». Потерпілий відразу знову зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щоб подивитись що трапилось, і в цей час на його мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_2 . Він підняв слухавку та почув чоловічий голос, який повідомив, що рахунком потерпілого намагалися заволодіти шахраї, тому йому зараз випустять нову картку, номер якої продиктували, а саме: НОМЕР_1 . Він запитав чому не бачить тієї картки, на що йому повідомили, що вона з`явиться в додатку через 15 хвилин по закінченню розмови. Також чоловік повідомив потерпілому, що йому необхідно перевести кошти на іншу картку, номер якої чоловік продиктував потерпілому. Після чого йому прийшло сповіщення із сумою 14 000 гривень та пароль, який він повинен був ввести, що він і зробив. Чоловік повідомив потерпілому, що дану операцію йому потрібно буде зробити тільки 1 раз, а далі чоловік мав зробити все сам. Загальна сума, якою заволоділи у потерпілого становить 73 277 гривень 38 копійок. Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до карткового рахунку НОМЕР_3 . На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні центрального офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не зявився, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні з № 0000697, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 2.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Білоцерківської окружної прокуратури Київської області.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні центрального офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою: встановлення особи, якій належать зазначені вище картки, та яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення;отримання копій документів особи власника вказаних карткових рахунків (паспортів), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів;отримання інформації про рух коштів на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення;отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу,

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000697 від 21.0.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000697 від 2102.2024, - дозвіл на тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей та документів строком на два місяці з моменту винесення ухвали, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку НОМЕР_5 документів особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб; інформації (роздруківки) про рух коштів з початку відкриття карткового рахунку по 07.03.2024 на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з початку відкриття карткового рахунку по 07.03.2024, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 07.04.2024.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_2