Справа № 452/828/24
Провадження № 1-кп/452/199/2024
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2024 року м.Самбір

Самбірський міськрайонний суд Львівської області в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

захисника-адвоката ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження №0000098 від 09.02.2024 про обвинувачення:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженеця міста Львів, жителя АДРЕСА_1 , тимчасово непрацюючого, громадянина України, українця, неодруженого, з середньою освітою, раніше не судимого, -

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.361, ч.3 ст.190 (в редакції від 22.11.2018), ч.4 ст.190, ч.1 ст.209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно обвинувального акта ОСОБА_5 , обвинувачується в тому, що 13.06.2023 о 08:59 год., перебуваючи по місцю свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 , діючи умисно з метою протиправного збагачення, будучи обізнаним про смерть своєї сестри 07.06.2023, ОСОБА_6 , заволодівши мобільним телефоном останньої марки «Samsung A23» ІMEI: НОМЕР_1 із стартовим пакетом мобільного оператора ПpAT «Київстар» НОМЕР_2 здійснив вхід в онлайн додаток «Приват24», що був установлений на вказаний мобільний телефон, видаючи себе за клієнта банку ОСОБА_6 підібравши та увівши у вікні для входу у додаток пароль у вигляді комбінації цифр «0206», таким чином здійснив вхід у додаток від імені клієнта банку ОСОБА_6 , в результаті чого ОСОБА_5 отримав повний доступ до банківських рахунків покійної ОСОБА_6 , відкритих у AT КБ «ПриватБанк», та в подальшому здійснив дві операції із переказу кредитних грошових коштів із карткового рахунку «Універсальна» № НОМЕР_3 на картковий рахунок «Для виплат» № НОМЕР_4 відкритих у AT КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_6 , а саме: 13.06.2023 о 15:06 год. переказ на суму 10 351,40 грн. (з них комісія 301,40 грн.) та 13.06.2023 о 15:08 год. на суму 61 851,50 грн. (з них комісія 1801, 50 грн.), чим завдав потерпілому AT КБ «ПриватБанк» матеріальної шкоди на загальну суму 72 202,09 грн., що призвело до несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що відповідно до Закону України «Про банки i банківську діяльність» є банківською таємницею.

Крім того, ОСОБА_5 , 13.06.2023, перебуваючи по місцю свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 , діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою протиправного збагачення, умисно, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, достовірно знаючи про смерть своєї сестри 07.06.2023, ОСОБА_6 , видаючи себе за клієнта банку покійну ОСОБА_6 , з використанням мережі Інтернет та мобільного телефону марки «Samsung A23» ІMEI: НОМЕР_1 із стартовим пакетом покійної ОСОБА_6 мобільного оператора ПpAT «Київстар» НОМЕР_2 здійснив дві операції із переказу кредитних грошових коштів із карткового рахунку «Універсальна» № НОМЕР_3 на картковий рахунок «Для виплат» № НОМЕР_4 відкритих у AT КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_6 , а саме: 13.06.2023 о 15:06 год. переказ на суму 10 351,40 грн. (з них комісія 301,40 грн.) та 13.06.2023 о 15:08 год. на суму 61 851,50 грн. (з них комісія 1801, 50 грн.), чим завдав потерпілому AT КБ «ПриватБанк» матеріальної шкоди на загальну суму 72 202,09 грн., які в подальшому витратив на власні потреби.

Крім цього, 18.06.2023, о 11:15 год. ОСОБА_5 , перебуваючи по місцю свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 , діючи умисно з метою протиправного збагачення, будучи обізнаним про смерть своєї сестри 07.06.2023, ОСОБА_6 , заволодівши мобільним телефоном останньої марки «Samsung A23» ІMEI: НОМЕР_1 із стартовим пакетом мобільного оператора ПpAT «Київстар» НОМЕР_2 повторно здійснив вхід в он-лайн додаток «Приват24» що був установлений на вказаний мобільний телефон, видаючи себе за клієнта банку ОСОБА_6 увівши у вікні для входу у додаток пароль у вигляді комбінації цифр «0206», таким чином здійснив вхід у додаток від імені клієнта банку ОСОБА_6 , в результаті чого ОСОБА_5 отримав повний доступ до банківських рахунків покійної ОСОБА_6 , відкритих у AT КБ «ПриватБанк», та в подальшому здійснив операцію із переказу кредитних грошових коштів із карткового рахунку «Універсальна» № НОМЕР_3 на картковий рахунок «Для виплат» № НОМЕР_4 відкритих у AT КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_6 , на суму 2 587, 94 грн. (з них комісія 75, 38 грн.), чим завдав потерпілому AT КБ «ПриватБанк» матеріальної шкоди на загальну суму 2 587, 94 грн., що призвело до несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що відповідно до Закону України «Про банки i банківську діяльність» є банківською таємницею.

Крім того, ОСОБА_5 , 18.06.2023 о 11:34 год., перебуваючи по місцю свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 , діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, умисно повторно, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, достовірно знаючи про смерть своєї сестри 07.06.2023, ОСОБА_6 , видаючи себе за клієнта банку покійну ОСОБА_6 , з використанням мережі Інтернет та мобільного телефону марки «Samsung A23» ІMEI: НОМЕР_1 із стартовим пакетом покійної ОСОБА_6 мобільного оператора ПpAT «Київстар» НОМЕР_2 здійснив операцію із переказу кредитних грошових коштів із карткового рахунку «Універсальна» № НОМЕР_3 на картковий рахунок «Для виплат» № НОМЕР_4 відкритих у AT КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_6 , на суму 2 587, 94 грн. (з них комісія 75, 38 грн.), чим завдав потерпілому AT КБ «ПриватБанк» матеріальної шкоди на загальну суму 2 587, 94 грн., які в подальшому витратив на власні потреби.

Крім цього, 11.09.2023, о 14:40 год. ОСОБА_5 , перебуваючи по місцю свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 , діючи умисно з метою протиправного збагачення, будучи обізнаним про смерть своєї сестри 07.06.2023, ОСОБА_6 , заволодівши мобільним телефоном останньої марки «Samsung A23» ІMEI: НОМЕР_1 із стартовим пакетом мобільного оператора ПpAT «Київстар» НОМЕР_2 , повторно здійснив вхід в он-лайн додаток «Приват24», що був установлений на вказаний мобільний телефон, видаючи себе за клієнта банку ОСОБА_6 увівши у вікні для входу у додаток пароль у вигляді комбінації цифр «0206», таким чином здійснив вхід у додаток від імені клієнта банку ОСОБА_6 , в результаті чого ОСОБА_5 отримав повний доступ до банківських рахунків покійної ОСОБА_6 , відкритих у AT КБ «ПриватБанк», та в подальшому здійснив операцію із переказу кредитних грошових коштів із карткового рахунку «Універсальна» № НОМЕР_3 на картковий рахунок «Для виплат» № НОМЕР_4 відкритих у AT КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_6 , на суму 621,18 грн. (з них комісія 18, 09 грн.), чим завдав потерпілому AT КБ «ПриватБанк» матеріальної шкоди на загальну суму 621,18 грн., що призвело до несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що відповідно до Закону України «Про банки i банківську діяльність» є банківською таємницею.

Крім цього, ОСОБА_5 , 11.09.2023 о 14:45 год., перебуваючи по місцю свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 , діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, умисно повторно, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, достовірно знаючи про смерть своєї сестри 07.06.2023, ОСОБА_6 , видаючи себе за клієнта банку покійну ОСОБА_6 , з використанням мережі Інтернет та мобільного телефону марки «Samsung A23» ІMEI: НОМЕР_1 із стартовим пакетом покійної ОСОБА_6 мобільного оператора ПpAT «Київстар» НОМЕР_2 здійснив операцію із переказу кредитних грошових коштів із карткового рахунку «Універсальна» № НОМЕР_3 на картковий рахунок «Для виплат» № НОМЕР_4 відкритих у AT КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_6 , на суму 621,18 грн. (з них комісія 18, 09 грн.), чим завдав потерпілому AT КБ «ПриватБанк» матеріальної шкоди на загальну суму 621,18 грн., які в подальшому витратив на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_5 , в період з 13.06.2023 по 11.09.2023 включно, перебуваючи по місцю свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 , діючи умисно з метою легалізації коштів, набутих останнім внаслідок вчинення суспільно - небезпечного діяння, яке передувало легалізації, та уникнення їх ідентифікації, будучи обізнаним про смерть 07.06.2023 ОСОБА_6 , заволодівши мобільним телефоном останньої марки «Samsung A23» ІMEI: НОМЕР_1 із сім-карткою мобільного оператора ПpAT «Київстар» НОМЕР_2 здійснював входи в он-лайн додаток «Приват24» що був установлений на вказаний мобільний телефон, видаючи себе за клієнта банку ОСОБА_6 увівши у вікні для входу у додаток пароль у вигляді комбінації цифр «0206», таким чином здійснив вхід у додаток від імені клієнта банку ОСОБА_6 , в результаті чого ОСОБА_5 отримав повний доступ до банківських рахунків покійної ОСОБА_6 , відкритих у AT КБ «ПриватБанк», та заволодівши цими коштами розпорядився ними на власний розсуд, а саме здійснив вісім операцій із переказу кредитних грошових коштів із карткового рахунку «Для виплат» № НОМЕР_4 відкритих у AT КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_6 на картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ «ОщадБанк» на ім`я ОСОБА_7 , а саме: 18.06.2023 три перекази на суми: 1 000, 25 000 та 25 000 гривень; 25.06.2023 переказ на суму 1000 гривень; 25.08.2023 два перекази на суми 6000 та 1 500 гривень; 07.09.2023 переказ на суму 2 400 гривень, маскуючи незаконність їх походження з 13.06.2023 по 11.09.2023 в загальному здійснивши вісім трансакцій в сумі 61 900 гривень.

В ході досудового розслідування прокурор ОСОБА_3 та обвинувачений ОСОБА_5 в присутності захисника адвоката ОСОБА_4 28 лютого 2024 року уклали письмову угоду про визнання винуватості, яка містить повне формулювання обвинувачення, його правову кваліфікацію за ч.1, ч.2 ст.361, ч.3 ст.190 (в редакції від 22.11.2018), ч.4 ст.190, ч.1 ст.209 КК України, де вказано, що обвинувачений ОСОБА_5 повністю визнає свою винуватість у вчиненні ним вказаних вище кримінальних правопорушень, активно сприяв у розкритті кримінальних правопорушень, щиро розкаюється у вчиненому. В даній угоді про визнання винуватості також вказано узгоджене прокурором та обвинуваченим покарання на підставі ст. ст. 70, 72, 77 Кримінального кодексу України призначити ОСОБА_5 остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки 6 (шість) місяців з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю у сфері кредитно-фінансових послуг на строк 1 (один) рік, без конфіскації майна, на підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_8 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком. Відповідно до п.1, 2 ч.1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_8 обов`язки, а саме: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання, а також згода сторін на його призначення та наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст.473 КПК України.

Розглянувши у відкритому підготовчому засіданні угоду між прокурором і обвинуваченим про визнання винуватості, вислухавши з приводу цього пояснення обвинуваченого та його захисника, міркування прокурора про її затвердження, дослідивши письмову заяву представника потерпілого щодо надання згоди прокурору на укладення угоди про визнання винуватості із обвинуваченим, перевіривши укладену угоду про визнання винуватості на відповідність її вимогам діючого кримінального процесуального законодавства, роз`яснивши сторонам наслідки її затвердження, суд приходить до переконання, що угода про визнання винуватості обвинуваченого ОСОБА_5 може бути затверджена та обвинуваченому призначене узгоджене покарання з наступних підстав:

Відповідно до положень ч. 4 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо:

1) кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів;

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

При укладенні угоди про визнання винуватості прокурором враховані обставини, зазначені у ст. 470 КПК України, а саме, ступінь сприяння обвинуваченого у проведенні кримінального провадження щодо нього, характер і тяжкість обвинувачення.

Як вбачається з пояснень обвинуваченого та захисника-адвоката, міркувань прокурора в суді, змісту угоди про визнання винуватості, вона укладена на добровільних засадах, ця угода не суперечить вимогам КПК України та інтересам суспільства, не порушує прав, свобод та інтересів сторін або інших осіб, у матеріалах справи відсутні відомості, що вона укладена через застосування насильства, примусу, погроз, що підтвердив у суді і сам обвинувачений ОСОБА_5 , у матеріалах провадження зафіксовані фактичні обставини вчинення кримінальних правопорушень, що дають об`єктивні підстави для визнання ним винуватості у їх скоєнні.

Судом встановлено, що прокурором і обвинуваченим ОСОБА_5 узгоджено, що за вчинені кримінальні правопорушення обвинуваченому повинно бути призначене остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки 6 (шість) місяців з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю у сфері кредитно-фінансових послуг на строк 1 (один) рік, без конфіскації майна на підставі ст.77 КК України; на підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком. Відповідно до п.1, 2 ч.1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 обов`язки, а саме: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Таким чином, суд приходить до переконання про наявність передбачених законом підстав для затвердження угоди між прокурором і обвинуваченим про визнання винуватості та призначення узгодженого між ними покарання за вчинені цим обвинуваченим кримінальні правопорушення, відповідно до вимог ч. 1 ст. 475 КПК України.

Цивільний позов не заявлено.

Арешт на майно, а саме на:

?мобільний телефон марки «Samsung Calaxy A12» із двома стартовими пакетами оператора «Київстар» НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , IMEI (1) НОМЕР_8 IMEI (2) НОМЕР_9 , який поміщено у спец пакет №CRI1097103, накладений ухвалою слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області від 15.02.2024 - слід скасувати.

Долю речових доказів слід вирішити відповідно до вимог ст.100 КПК України.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні відсутні.

Керуючись ст.ст. 468 - 476 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості за ч.1, ч.2 ст.361, ч.3 ст.190 (в редакції від 22.11.2018), ч.4 ст.190, ч.1 ст.209 КК України, укладену 28 лютого 2024 року в межах кримінального провадження №0000098 від 09.02.2024 між прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 і обвинуваченим ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч.1, ч.2 ст.361, ч.3 ст.190 (в редакції від 22.11.2018), ч.4 ст.190, ч.1 ст.209 КК України та призначити йому покарання :

-за ч.1 ст.361 КК України - 1 (один) рік обмеження волі;

-за ч.2 ст.361 КК України - 2 (два) роки обмеження волі;

-ч.3 ст.190 КК України (в редакції від 22.11.2018)- 3 (три) роки 6 (шість) місяців позбавлення волі;

-ч.4 ст.190 КК України - 3 (три) роки позбавлення волі;

-ч. 1 ст. 209 КК України - 3 (три) роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю у сфері кредитно-фінансових послуг на строк 1 (один) рік без конфіскації майна, яке є його особистою власністю.

На підставі ч. 1 ст. 70, 77 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки 6 (шість) місяців з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю у сфері кредитно-фінансових послуг на строк 1 (один) рік, без конфіскації майна, яке є його особистою власністю.

На підставі ст. 75 КК України - звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 2 (два) роки, з покладенням обов`язків, передбачених п.п.1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України: 1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; 2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Запобіжний захід відносно обвинуваченого ОСОБА_5 до набрання вироком законної сили залишити без зміни - особисте зобов`язання.

Арешт на майно, а саме на:

?мобільний телефон марки «Samsung Calaxy A12» із двома стартовими пакетами оператора «Київстар» НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , IMEI (1) НОМЕР_8 IMEI (2) НОМЕР_9 , накладений ухвалою слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області від 15.02.2024 - скасувати.

Речові докази у кримінальному провадженні, а саме:

?мобільний телефон марки «Samsung Calaxy A12» із двома стартовими пакетами оператора «Київстар» НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , IMEI (1) НОМЕР_8 IMEI (2) НОМЕР_9 , який знаходиться в кімнаті зберігання речових доказів Самбірського РВП ГУНП у Львівській області (квитанція №-1053 від 01.03.2024) - повернути законному власнику ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

?CD-R диск з електронною документацією, а саме по руху коштів по картках покійної ОСОБА_6 , відкритих в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_10 та № НОМЕР_4 та виписки по руху коштів по картках ОСОБА_6 в АТ «ПриватБанк» та диск формату CD-R із записом телефонної розмови з ОСОБА_7 - залишити при матеріалах кримінального провадження

Вирок може бути оскаржений обвинуваченим та прокурором виключно з підстав, передбачених статтею 394 КПК України, до Львівського апеляційного суду через Самбірський міськрайонний суд Львівської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Суддя