Провадження №1-кс/522/3577/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2024 року міста Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000389 від 15.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, з метою підтвердження виконання умов укладених договорів про пайову участь у будівництві багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , здійснили підроблення офіційних документів про підтвердження членства в Обслуговуючому кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснення необхідних внесків до цільового фонду, на підставі яких оформили державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_2 ) за вищевказаною адресою.

Вивченням матеріалів досудового розслідування встановлено, що 04.01.2006 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укладено договір № 4/1, предметом якого зазначено: передача у власність ОСОБА_7 окремої квартири на АДРЕСА_3 , в житловому будинку, який буде збудовано за адресою: АДРЕСА_1 , вартість якої на момент укладання договору якої становила 435 732,24 грн., з ПДВ. Означену суму ОСОБА_7 зобов`язана сплатити цілком до здачі будинку в експлуатацію.

Запланована дата передачі вищевказаного будинку під заселення вказана IV квартал 2008 року.

Однак, згідно показам представника потерпілого у кримінальному провадженні, - голови правління Обслуговуючому кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , у 2008 році будівництво вищевказаного будинку припинилось, через що забудовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконував свої зобов`язання перед інвесторами.

У квітні 2009 року власниками майнових прав на недобудоване майно будинку АДРЕСА_1 створено ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який прийняв на себе зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Включення до переліку членів кооперативу колишніх інвесторів, здійснювалось за умови пред`явлення відповідних договорів, які підтверджують наявність зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед інвесторами, а також оригіналів документів, що підтверджували сплату інвестором коштів за договором з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Приймання оформлювалось договором уступки права вимоги, згідно якого допускалась сплата паю шляхом передання кооперативу відповідних прав.

На підставі пред`явлених ОСОБА_7 договорів № 11-01/06 від 11.01.2006 (предмет: отримання у власність машино-місця під будівельним № 19) та № 4/1 від 04.01.2006 (предмет: отримання у власність квартири під будівельним № НОМЕР_1 ), укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останню було прийнято до членів кооперативу, з узгодженням необхідності надання на адресу обслуговуючого кооперативу оригіналів платіжних документів про внесення коштів на рахунок або в касу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки з її слів минув певний час та потрібно їх розшукати серед особистих документів.

Згідно умовам укладених договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_7 претендувала на квартиру з більшою площею, але для добудови житлового комплексу, згідно з рішенням загальних зборів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідно було здійснити додаткові внески в розмірі, еквівалентному 180 доларів США за квадратний метр площі. Замість доплати ОСОБА_7 обрала для себе варіант переходу на квартиру з меншою площею, внаслідок чого за нею було закріплено квартиру з будівельним номером 53.

Однак, ОСОБА_7 не надано на адресу ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оригіналів платіжних документів, що підтвердили б сплату паю на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 658 071,84 грн.

Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що 24.02.2023 ОСОБА_7 , перебуваючи у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєструвала за собою право власності на квартиру з АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 100).

Підставою для здійснення державної реєстрації слугував технічний паспорт, серія та номер: TI01: НОМЕР_2 , виданий 30.12.2022, видавник: ЄДЕССБ; довідка про членство особи в кооперативі та внесення пайового внеску в повному обсязі, серія та номер: б/н, виданий 18.07.2021, видавник: ОК "ЖБК "СОНЯЧНИЙ-4".

Серед іншого, допитана у якості представника потерпілого ОСОБА_8 , також показала, що вона не видавала вищевказану довідку від 18.07.2021 ОСОБА_7 , а отже вона є підробленою.

В подальшому, ОСОБА_7 05.04.2023 уклала договір дарування квартири АДРЕСА_5 в житловому комплексі, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим №1069, за яким відчужила право власності ОСОБА_9 .

У наданих на адресу нотаріуса документах містяться відомості щодо обставин, що свідчать про підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується організацією, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто про наявність ознак складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Таким чином, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

19.06.2024 в рамках кримінального провадження призначено судову почеркознавчу експертизу.

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про нотаріат», приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні інших осіб та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме до нотаріальної справи за реєстровим № 1069 щодо посвідчення договору дарування від 05.04.2023, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , з можливістю вилучити оригінали документів (здійснити виїмку); Реєстру нотаріальних дій приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , вчинених нею 05.04.2023, з можливістю зробити копії (фотокопії) відповідних сторінок реєстру, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю 157, яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_6 .

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, згідно письмової заяви останньої клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути без її участі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000389 від 15.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю 157, яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_6 . а саме до:

- нотаріальної справи за реєстровим №1069 щодо посвідчення договору дарування від 05.04.2023, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , з можливістю вилучити оригінали документів;

- реєстру нотаріальних дій приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , вчинених нею 05.04.2023, з можливістю зробити копій (фотокопій) відповідних сторінок реєстру.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:

27.06.2024