Справа № 577/1825/24
Провадження № 1-кс/577/804/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" квітня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 16.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) за місцем його юридичної адреси НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації та вилучення оригіналів документів, а саме: договору №121314 від 31.12.2020 про постачання електричної енергії між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 3 344 528,25 грн. (а також усі додатки до вказаного договору додаткові угоди, заяви-приєднання, перелік точок-продажу, комерційну пропозицію, довідки про тарифи, листки-погодження, накладні та інше), а також документів що підтверджують оплату/перерахунок коштів за придбання електричної енергії (накладні, квитанції, виписки по рахунку, акти прийому-передачі тощо).

Клопотання обґрунтовує тим, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання в 2020-2021 роках договору №121314 від 31.12.2020, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на закупівлю електричної енергії для забезпечення потреб електроустановок підприємства, здійснили розтрату коштів комунального підприємства, шляхом укладання додаткових угод та, в порушення вимог п.2 ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», завищили вартість предмета закупівлі за одиницю товару більш ніж на 10%, чим спричинили збитки підприємству.

Під час досудового розслідування встановлено, що 31.12.2020 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншого боку укладено Договір №121314 на суму 3 344 528,25 грн. про постачання електричної енергії споживачу за кодом ДК 021:2015-09310000-5 «Електрична енергія», включно з тарифом на послуги з передачі електричної енергії.

У подальшому між підприємствами було укладено 15 додаткових угод (Додаткова угода №15 від 03.12.2021) на збільшення тарифу (ціни) купованої електроенергії.

За укладеним договором проведено відповідну оплату, тобто з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 КП «ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_4 ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) грошові кошти сумою 3 344 528,25 грн.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні ряду документів та інформації щодо процедури укладення та виконання договору.

З цією метою, листом від 27.03.2024 за вих. №8681/61 слідчим направлено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) за місцем його юридичної адреси НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , запит щодо надання слідству інформації та відповідних документів, зазначених у клопотанні.

18.04.2024 за вх. 3239 до СВ Конотопського РВП надійшов лист-відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому зазначено, що запитувану інформацію та документи нададуть лише у випадку тимчасового доступу.

Для встановлення всіх обставин укладення договору, під час виконання якого відбувається розтрата бюджетних коштів, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) за місцем його юридичної адреси НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Вказана інформація необхідна слідству для подальшого проведення аудиторського дослідження на предмет наявності вчинення фінансових операції, яким передувало легалізація (відмивання) доходів, а також товарознавчих та економічних експертиз з метою встановлення факту привласнення та розтрати посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » чужого майна, та доведення або спростування фату придбання генераторів за завищеними цінами. Однак, провести відповідні експертні дослідження без документів щодо укладення та виконання договору не можливо.

У судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 4 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

18.04.2024 за вх. 3239 до СВ Конотопського РВП надійшов лист-відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому зазначено, що запитувану інформацію та документи нададуть лише у випадку тимчасового доступу.

Таким чином, слідчим ІНФОРМАЦІЯ_3 доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити частково.

Так, слідчий, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, прохає також надати можливість вилучити оригінали вказаних документів, посилаючись на те, що існує реальна загроза їх знищення ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В той же час, відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не надано доказів, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий прохає надати тимчасовий доступ, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (докази призначення експертизи відсутні), а тому в цій частині у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити. Також клопотання не підлягає задоволенню в частині формулювань «та інше», «тощо», що по своїй суті може призвести до можливості органу досудового розслідування на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають тимчасовому доступу, що на думку слідчого судді не лише не забезпечувало б збереження балансу співмірності між досягненням мети проведення досудового розслідування та необхідності втручання з боку держави в охоронювані законом права та свободи, але й давало б можливість розцінювати таке вручання як свавільне, що є неприпустимим.

Керуючись ст. 132, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 16.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) за місцем його юридичної адреси НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 адати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , старшим слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) за місцем його юридичної адреси НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме: договору №121314 від 31.12.2020 про постачання електричної енергії між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 3 344 528,25 грн. (а також усі додатки до вказаного договору додаткові угоди, заяви-приєднання, перелік точок-продажу, комерційну пропозицію, довідки про тарифи, листки-погодження, накладні), а також документів що підтверджують оплату/перерахунок коштів за придбання електричної енергії (накладні, квитанції, виписки по рахунку, акти прийому-передачі), з можливістю отримати копії документів).

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

У разі наявності інформації в електронному вигляді надати дозвіл на вилучення її на електронний носій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

Слідчий суддяОСОБА_1