Справа 688/611/24
№ 1-кс/688/1437/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

09 липня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0002163 від 19 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 18 листопада 2023 року, близько 14.20 год, в м. Ізяслав Шепетівського району Хмельницької області, невстановлена особа, зателефонувавши з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 до ОСОБА_5 , 1979 року народження, на мобільний телефон останньої, що має номер НОМЕР_3 , представившись працівником служби безпеки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом заміни сім-картки, дізнавшись персональні банківські дані, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 47000 гривень, які було списано з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

За таких обставин в діянні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

08 березня 2024 року відповідно до ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду 08 березня 2024 року відповідно до ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 08 лютого 2024 року, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації по банківському рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 . Як вбачається із вилученої інформації, кошти в сумі 20912 грн перераховані з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 за допомогою банку-еквайрингу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проте, на який подальший банківський рахунок перераховані кошти у вищевказаній сумі, на даний час встановити не представляється можливим.

Відповідно до вилученої інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківська операція - перерахунок грошей в сумі 20912 грн з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , відбулася 18 листопада 2023 року о 15 год 05 хв, з кодом авторизації: НОМЕР_5 , МСС код: 6538, термінал: НОМЕР_6 , ID транзакції: 7.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо інформації по банківській операції, що відбулася 18 листопада 2023 року о 15 год 05 хв, з кодом авторизації: НОМЕР_5 , МСС код: 6538, термінал: НОМЕР_6 , ID транзакції: 7, а саме: інформацію про повну назву проведеної банківської операції із вищевказаними реквізитами; інформацію про номер банківського ( карткового ) рахунку, куди були перераховані гроші в сумі 20912 грн з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 о 15 год 08 хв.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі та без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5, 6, 7 ч.2 ст.160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002163 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо інформації по банківській операції, що відбулася 18 листопада 2023 року о 15 год 05 хв, з кодом авторизації: НОМЕР_5 , МСС код: НОМЕР_7 , термінал: НОМЕР_6 , ID транзакції: 7, а саме: інформацію про повну назву проведеної банківської операції із вищевказаними реквізитами; інформацію про номер банківського ( карткового ) рахунку, куди були перераховані гроші в сумі 20912 грн з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 о 15 год 08 хв, має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема те, куди, кому та коли були перераховані кошти ОСОБА_5 . Крім того, за допомогою інформації, тимчасовий доступ до якої планується отримати, стане можливим встановлення як саме невідома особа розпорядилася коштами ОСОБА_5 , якими незаконного заволоділа, шляхом обману.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ; слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 ; оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме інформації про повну назву проведеної банківської операції 18 листопада 2023 року о 15 год 05 хв, з кодом авторизації: 438059, МСС код: 6538, термінал: НОМЕР_6 , ID транзакції: 7, а також щодо інформації про номер банківського ( карткового ) рахунку, куди були перераховані гроші в сумі 20912 грн з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 о 15 год 05 хв, відповідно до зазначених реквізитів.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя