Справа № 699/430/24
Номер провадження 1-кс/699/94/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2024 рокум.Корсунь-Шевченківський

Суд Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло від дізнавача СД ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000027 від 03.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Згідно матеріалів клопотання, 03.02.2024 року о 10 год. 06 хв. до чергової частини відділення поліції №1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області по лінії « НОМЕР_1 » надійшов письмовий рапорт від оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 ЧРУП лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про те, що в нього на виконанні перебувають матеріали ЖЕО №440 від 22.01.2024 по повідомленню гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та жительки АДРЕСА_1 , не судимої, громадянки України, освіта середня, не працюючої, про те, що 19.01.2024 вона здійснила замовлення автозапчастин в мережі Інтернет та до неї із № НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа яка надала їй № банківської картки НОМЕР_3 на яку необхідно перерахувати грошові кошти за замовлений товар. В подальшому ОСОБА_5 із власної банківської картки № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 3800 гривень про те, замовлений нею товар їй не надійшов та грошові кошти їй не повернули.

Будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 19.01.2024 в вечірній час доби перебувала за адресою свого проживання. В Інтернет мережі виявила посилання запчастин до авто « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 Перейшовши за посиланням, виявила бампер до автомобіля, який саме був їй і потрібен та вирішила його замовити за грошові кошти в сумі 3800 гривень. Після замовлення, до неї зателефонували з абонентського мобільного номеру телефону НОМЕР_5 (особа чоловічої статі), для того щоб узгодити деталі замовлення. Узгодивши, деталі на «Вайбер» надіслали номер картки, на яку потрібно було перерахувати грошові кошти в сумі 3800 гривень (вартість замовлення). Після чого ОСОБА_5 перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N? НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 3800 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » N? НОМЕР_3 . Наступного дня, виявила, що в переписці з продавцем у « ОСОБА_6 » з номером НОМЕР_5 , всі повідомлення видалені. У зв`язку з чим потерпіла почала телефонувати на абонентські номери телефонів, однак ніхто не відповідав. Згодом виявила, що на цьому сайті є ще інші номери телефонів, а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , однак на ці телефони також не відповідав. Згодом потерпіла виявила, що даний сайт зник, і зі свого телефону потерпіла на нього вже не могла зайти, однак через ноутбук зайшла, але оформлення сайту змінилось та змінились і номери телефонів які були зазначені в контактах сайту.

Для цілей даного кримінального провадження, з метою зібрання доказів спрямованих на розкриття вказаного злочину, встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів потерпілої особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , чи службових осіб Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ), оригіналів або копії документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 .

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість органу дізнання встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою отриманої інформації встановити особу причетну до проступку, встановити місце зняття грошових коштів за допомогою банкоматів і отримана інформація, що автоматично зроблені банкоматом надасть можливість ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Належним чином викликані прокурор, дізнавач до судового засідання не з`явились, надали заяви в яких просили проводити розгляд клопотання без їх участі.

У відповідності до ст. 107 ч.4 КПК України фіксування розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У судовому засіданні були вивчені наступні докази:

- витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань ( а.с.6)

- постанова про доручення досудового розслідування та призначення слідчої групи (а.с. 7)

- рапорти (а.с.8,9)

- доручення в порядку ст.. 40-1 КПК України (а.с.10)

- протокол допиту потерпілого (а.с.11-13)

- платіжна інструкція (а.с.14)

- наказ (а.с.15-17)

Дослідивши вищевказані докази в судовому засіданні, суд дійшов до висновку про те, що матеріали, надані дізнавачем, вказують на те, що існують загальні підстави заходів забезпечення кримінального провадження.

Так вивчені матеріали показали, що існує:

А)обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (ст.132 ч.3 п.1 КПК України)

Б) потреби досудового розслідування виправдовують втручання у право власності на ділові папери (ст.132 ч.3 п.2 КПК України)

В) факти, що можуть бути встановлені під час дослідження вказаних документів не можуть бути встановлені іншим шляхом і не застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження не дають змоги досягти дієвості цього кримінального провадження (ст.132 ч.3 п.3 КПК України)

Крім того, під час дослідження вищевказаних доказів, було встановлено, що: в справі мають достатньо підстав вважати, що документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені та сторона обвинувачення, за думкою суду, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах.

На підставі ст. 132, 159-160,163,164 КПК України, суд

УХВАЛИВ :

1. Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло від дізнавача СД ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000027 від 03.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

2. Надати дозвіл дізнавачу відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 ; дізнавачу відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , дізнавачу відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 ; уповноваженому працівнику поліції здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , чи службових осіб Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 , а саме: Інформацію по банківській картці НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з детальними розшифровками призначення платежів (поповнення мобільного, оплата комунальних послуг, перекази коштів на інші рахунки чи банківські картки, оплата за товари як в магазинах так і в інтернет мережі, переказ коштів на електронний гаманець, оплата інтернет ігор тощо) та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес),

інформацію входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу.

копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 .

3. Строк дії ухвали до 03.05.2024 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Особі, у якої проводиться огляд та вилучення речей, роз`яснюється, що

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ та виїмку речей, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку..

Копію ухвали отримав, порядок здійснення тимчасового доступу до речей та виїмки, зрозуміло

_______________2024 ____________( )

Слідчий суддяОСОБА_1