Справа № 392/64/23
Провадження № 1-кс/392/43/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 09.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури, під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні та володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо транзакцій по банківській картці № НОМЕР_1 , виданій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 05.01.2023, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання зазначив, що 09.01.2023 до чергової частини СПД №1 (м. Новомиргород) ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 05.01.2023 року близько 19:40 год. до неї зателефонувала невстановлена особа, яка представилась працівником банку та намагалася дізнатися інформацію щодо банківських даних заявниці, на що остання відмовила та завершила розмову. 05.01.2023 року перевіривши картковий рахунок, що належить ОСОБА_6 виявила, що з банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 без її згоди було здійснено перерахування трьома транзакціями грошових коштів на суму: 7500 грн. 00 коп. комісія 80 грн.; 380 грн. 00 коп. комісія 8 грн. 80 коп.; та 30 грн. 00 коп. комісія 5 грн. 30 коп. Чим спричинено матеріального збитку заявниці на загальну суму 8 004 грн. 10 коп.

За вказаним фактом 09.01.2023 СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування до Маловисківського районного суду внесено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по належній ОСОБА_5 картці № НОМЕР_2 . Клопотання було задоволено та проведено тимчасовий доступ. Відповідно до отриманої інформації, грошові кошти в сумі 7586 грн. з належної ОСОБА_5 картки № НОМЕР_2 були 05.01.2023 перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». До Маловисківського районного суду внесено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що власника та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 . Клопотання було задоволено та ухвалу суду направлено до банку для виконання. Згідно інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківські картки з біном НОМЕР_3 не належать клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовив банківські платіжні картки з біном НОМЕР_3 на замовлення, для клієнтів «Конкорд Банку». Тому для отримання інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 необхідно звертатись до « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вище викладене, з метою перевірки та для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі перевірки причетності до скоєння злочину виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за 05.01.2023 року із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, з зазначенням населеного пункту, в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або банків-партнерів, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації).

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, старшим слідчим СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 подано заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, повідомлений про дату, час та місце розгляду справи. Про причини неявки суд не повідомлено, клопотань, заяв не подано.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що вказане клопотання, про тимчасовий доступ до документів, подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 09.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується: витягом з ЄРДР від 09.01.2023 року по кримінальному провадженню № 0000014; рапортом інспектора СРПП №4 ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 від 09.01.2023 року в якому зазначено, що 09.01.2023 року до Новомиргородського СПД №1 надійшло повідомлення від ОСОБА_8 про те, що її донька ОСОБА_5 отримала телефоні дзвінки з невідомого номера та невідома особа представилася представником ощадбанку й попросила в цілях безпеки назвати чотири останні цифри карти, донька відмовилася це зробити та поклала слухавку, але з банківської карти були зняті кошти в сумі 8067, грн; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію ОСОБА_5 від 09.01.2023 року, яка повідомила про те, що 05.01.2023 року невідома особа зняла з її банківської картки грошові кошти в розмірі 8067 грн.; копією протоколу допиту неповнолітнього потерпілого ОСОБА_5 від 09.01.2023 року, в якому остання зазначила, що 05.01.2023 року невідома особа зателефонувала на її мобільний телефон представившись представником ощадбанку намагалася дізнатися код який надійшов в смс повідомленні, на що вона поклала слухавки та коли перевірила рахунок виявила відсутність коштів у розмірі 8067 грн; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 09.01.2023 року в якому остання зазначила, що вона разом зі своєю донькою перебували дома, коли на її мобільний телефон зателефонували представники ощадбанку та намагалися дізнатися інформацію по банківській карті, на що її донька ОСОБА_5 поклала слухавку, після входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила відсутність коштів у розмірі 8067 грн; копією ухвали слідчого судді Маловисківського районного суду Кіровоградської області від 10.01.2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів у даному кримінальному провадженні, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; копією протоколу тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 28.03.2023 року; копією інформаційної довідки щодо переказу коштів 05.01.2023 року на картку іншого банку № НОМЕР_1 ; копією ухвали слідчого судді Маловисківського районного суду Кіровоградської області від 13.09.2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів у даному кримінальному провадженні, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; копією повідомлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно з яким банківські платіжні картки з біном № НОМЕР_3 не належать клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовив банківські платіжні картки з біном № НОМЕР_3 на замовлення для клієнтів Конкорд банк; копією витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань станом на 02.02.2024 року про статус АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, так як іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення не можливо, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому СВ відділення № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 та слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оскільки відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів надано стороні кримінального провадження, а відповідно до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, слідчим до матеріалів клопотання не додано жодних документів, які б підтверджували наявність повноважень у вищевказаних слідчих на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Окрім того, слідчий суддя відзначає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню в частині надання інформації щодо повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації), оскільки слідчим не доведено наявності існування таких рахунків, та не доведено обставин на обґрунтування п.4 ч.2 ст.160, а також п.1 ч.5 ст.163 КПК України, а відтак така вимога є передчасною.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчому, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів по банківській картці № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 05.01.2023 року.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні № 0000014, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: записів відео та фото процесу здійснення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_1 , виданій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 05.01.2023, з зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або банків-партнерів, інформацію про дату реєстрації, у разі наявності ідентифікуючі ознаки пристрою з якого здійснювалась реєстрація (IMEI).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 09.04.2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_14