Справа № 646/3672/24
№ провадження 1-кс/646/953/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2024 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 01.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

В клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим особам за дорученням дізнавача, до документів та речей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (Регіональне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), для подальшого вилучення, а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: особистих даних власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (належним чином завірені копії вказаних документів); інформації щодо руху грошових коштів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 період часу з 14.11.2023 по теперішній час; фото-відеоінформацію щодо осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 14.11.2023 по теперішній час із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що у провадженні СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 01.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України за фактом заяви ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 29.02.2024 до ЧЧ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло звернення ДКП №352021, про те, що 29.02.2024 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , к.т.: НОМЕР_2 , про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа належними їй грошовими коштами, які заявниця перераховувала зі своїх банківських карток на банківську картку зловмисника № НОМЕР_1 . З банківської картки № НОМЕР_3 : 14.11.2023 у сумі 1255 грн, 16.11.2023 у сумі 8750 грн, 29.11.2023 у сумі 985 грн, 29.11.2023 у сумі 550 грн, 17.11.2023 у сумі 120 грн, 19.12.2023 у сумі 2025 грн. З банківської картки НОМЕР_4 : 16.11.2023 у сумі 235 грн (з яких 5 грн комісія), 17.11.2023 у сумі 705 грн (з яких 5 грн комісія), 18.11.2023 у сумі 8793,75 грн (з яких 43, 75 грн комісія). Заявниці спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 23418 грн. (ЄО 2143).

Беручи до уваги те, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, особи, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме отримати інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаною банківською карткою, а також фото-відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банкоматах, в період часу з 14.11.2023 по теперішній час із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Враховуючи вищевказане, у органу досудового розслідування виникла необхідність вилучення вищевказаної інформації за вищевказаним банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, звернулися до суду із заявами в яких просили розгляд клопотання проводити за їх відсутності, клопотання підтримали з наведених у ньому підстав.

Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце його розгляду повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за № 1 ГУНП в Харківській області за № 0000103 від 01.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 29.02.2024 до ЧЧ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло звернення ДКП №352021, про те, що 29.02.2024 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , к.т.: НОМЕР_2 , про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа належними їй грошовими коштами, які заявниця перераховувала зі своїх банківських карток на банківську картку зловмисника № НОМЕР_1 . З банківської картки № НОМЕР_3 : 14.11.2023 у сумі 1255 грн, 16.11.2023 у сумі 8750 грн, 29.11.2023 у сумі 985 грн, 29.11.2023 у сумі 550 грн, 17.11.2023 у сумі 120 грн, 19.12.2023 у сумі 2025 грн. З банківської картки НОМЕР_4 : 16.11.2023 у сумі 235 грн (з яких 5 грн комісія), 17.11.2023 у сумі 705 грн (з яких 5 грн комісія), 18.11.2023 у сумі 8793,75 грн (з яких 43, 75 грн комісія). Заявниці спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 23418 грн. (ЄО 2143).

Із поданого до суду клопотання видно, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, особи, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме отримати інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаною банківською карткою, а також фото-відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банкоматах, в період часу з 14.11.2023 по теперішній час із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, дізнавачу дані якого містяться в клопотанні, за період по дату постановлення ухвали слідчого судді, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 01.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у яких міститься наступна інформація:

-особистих даних власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-інформації щодо руху грошових коштів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 період часу з 14.11.2023 по 08.04.2024;

-фото-відеоінформацію щодо осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 14.11.2023 по 08.04.2024із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 08.06.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1