Справа № 752/2530/23
Провадження № 1-кс/752/2183/24
У Х В А Л А

18 березня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , подане у кримінальному провадженні № 0000582, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна,

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , у якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно - речові докази у кримінальному провадженні № 0000582 від 05.08.2022, що виявлені та вилучені 06.03.2024 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Від прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , яка входить до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000582, надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, просить клопотання задовольнити.

Адвокат ОСОБА_3 заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що клопотання про арешт тимчасово вилученого майна подано прокурором із порушенням строків, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України.

Власник майна ОСОБА_4 підтримав думку адвоката.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, заслухавши думку учасників судового розгляду, прихожу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000582 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням установлено, що12.04.2022 невідомі особи використовуючи телеграм канал «Top_Cars_Prigon», під приводом пригону та розмитнення автомобіля марки RenaultMeganII, 2005 року випуску з країн Європейського Союзу, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами в сумі 400 доларів США, що еквівалентно 11702 грн., які потерпілий ОСОБА_7 в якості авансу переахував через банківську картку своєї дружини на банківський рахунок АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_1 зазначений на вказаному сайті, однак авто до потерпілого не доставлено.

Встановлено, що в подальшому 12.04.2022 о 20.14 год. грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_8 , перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 .

В подальшому 14.04.2022 о 20.45 год. перераховані на банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ «Універсал Банк», що належить гр. ОСОБА_10 якими в подальшому опллачено поповнення договору № 92.30..

Також, в серпні 2022 невідомі особи використовуючи телеграм канал «Top_Cars_Prigon», під приводом пригону та розмитнення автомобіля марки VolkswagenSharon, 2005 року випуску з країн Європейського Союзу, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами в сумі 500 доларів США, що еквівалентно 18 492 грн., які ОСОБА_11 в якості авансу переахував на банківський рахунок АТ «АКБ Конкорд» № НОМЕР_4 зазначений на вказаному сайті, однак авто до потерпілого не доставлено.

Встановлено, що 01.08.2022 о 12.50 год. потерпілим ОСОБА_12 з метою оплати авансу за доставку автомобіля перераховано кошти на рахунок № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_13 .

Після чого, грошові кошти пепераховувались на банківський рахунок ОСОБА_14 № НОМЕР_5 , які в подальшому через терміал Ibox зараховувались на рахунок ОСОБА_10 НОМЕР_3 відкритий в АТ «Універсал Банк».

Після чого, в серпні 2022 року, невідомі особи використовуючи телеграм канал «Top_Cars_Prigon», під приводом пригону та розмитнення автомобілів з країн Європейського Союзу, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами в сумі 500 доларів США, які потерпіла ОСОБА_15 переахувала на банківський рахунок АТ «АКБ Конкорд» № НОМЕР_4 зазначений на вказаному сайті, зазанчений на вказаному сайті, однак авто до потерпілого не доставлено.

Встановлено, що 01.08.2022 о 12.50 год. потерпілим ОСОБА_12 з метою оплати авансу за доставку автомобіля перераховано кошти на рахунок № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_13 .

Після чого, грошові кошти пепераховувались на банківський рахунок ОСОБА_14 № НОМЕР_5 , які в подальшому через терміал Iboxзараховувались на рахунок ОСОБА_10 НОМЕР_3 відкритий в АТ «Універсал Банк».

Відповідно до інформації Департаменту кіберполіції УПК в м. Києві № 6056/38/100-2023 від 09.11.2023 до вчинення вказаного злочину може бути причетний, зокрема, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_7 виданий 19.10.2006 Голосіївським РУ ГУ МВС в м. Києві, користується мобільним номером НОМЕР_8 та мобільним терміналом ІМЕІ НОМЕР_9 та спільно з ОСОБА_10 вчиняють шахрайській дії за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 06.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва проведено обшук в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: ноутбук Lenovo Р/N 44C0617; мобільний телефон марки «Iphone 6SPlus» ІМЕІ НОМЕР_10 з сім-карткою НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «IphoneXR ІМЕІ НОМЕР_12 ; мобльний телефон марки «Iphone 5» ІМЕІ НОМЕР_13 з сім картою НОМЕР_14 ; мобільний телефон марки «NOKIARM 761» ІМЕІ НОМЕР_15 , ІМЕІ НОМЕР_16 ; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_17 , банківська картка АТ «Універсалбанк» НОМЕР_18 , банківська картка АТ «Універсалбанк» б/н; ноутбук марки «ASUSFX 506L» s/ НОМЕР_19 ; «IPADА2014» с/н НОМЕР_20 ; Мобільний телефон «IphoneX» ІМЕІ НОМЕР_21 з сім карткою НОМЕР_22 ; банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_23 ; сім картка НОМЕР_24 .

Постановою слідчого від 06.03.2024 вилучені речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000582 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що вилучені речі та документи можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Так, до матеріалів клопотання долучена постанова старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_16 від 06.03.2024 про визнання речовими доказами речей, що вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0000582.

Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи що, прокурор у відповідності до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт вилученого майна, а саме клопотання було напралено поштою 07.03.2024 року, що підтверджується копією конверта, також з метою збереження речового доказу, та забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України,-

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно - речові докази у кримінальному провадженні № 0000582 від 05.08.2022, що виявлені та вилучені 06.03.2024 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

-ноутбук Lenovo Р/N 44C0617;

-мобільний телефон марки «Iphone 6SPlus» ІМЕІ НОМЕР_10 з сім-карткою НОМЕР_11 ;

-мобільний телефон марки «IphoneXR» ІМЕІ НОМЕР_12 ;

-мобльний телефон марки «Iphone 5» ІМЕІ НОМЕР_13 з сім картою НОМЕР_14 ;

-мобільний телефон марки «NOKIARM 761» ІМЕІ НОМЕР_15 , ІМЕІ НОМЕР_16 ;

-банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_17 ,

-банківська картка АТ «Універсалбанк» НОМЕР_18 ,

-банківська картка АТ «Універсалбанк» б/н

-ноутбук марки «ASUSFX 506L» s/ НОМЕР_19 ;

-«IPADА2014» с/н НОМЕР_20 ;

-Мобільний телефон «IphoneX» ІМЕІ НОМЕР_21 з сім карткою НОМЕР_22 ;

-банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_23 ;

-сім картка НОМЕР_24 із забороною будь-яким особам його використовувати, перетворювати, розпоряджатись та відчужувати на користь третіх осіб.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1