Справа № 577/5635/23
Провадження № 1-кс/577/908/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" травня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000941 від 21.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

17.05.2024 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківський рахунок (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 15.08.2023 р. по 20.01.2024 р. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000941 внесеного до ЄРДР 21.09.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 17.08.2023 р. користуючись крипто-валютною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснював продаж крипто-активів 2582,17 USDT за ціною 100 000 грн. Того ж самого дня користувач крипто-валютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписаний як ОСОБА_5 , подав заявку на купівлю вищезазначених крипто-активів. В подальшому, того ж самого дня крипто-активи у розмірі 2582,17 USDT були переведені на рахунок ОСОБА_5 . Грошові кошти у розмірі 100 000 грн. які надійшли на банківську картку № НОМЕР_2 в подальшому були заблоковані, без можливості користування.

В якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , який повідомив, що на початку 2023 р. з метою додаткового підробітку зареєструвався на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Користуючись протягом пів року даною біржою зібрав 2582, 17 USDT, які 17.08.2023 р. вирішив продати. Того ж самого дня, о 12:09 год. користуючись мобільним телефоном в мобільному додатку «Binance» на спеціальній платформі «р2р» виклав оголошення на продаж крипто-валюти у розмірі 2582,17USDT за 100 000 грн. При цьому в оголошенні на продаж крипто-активів, вказав номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 належної його знайомій ОСОБА_6 , попередньо отримавщи в останньої дозвіл на користування її банківською карткою. 17.08.2023 р. о 13:09 год. на мобільний телефон надійшло повідомлення з мобільного додатку «Binance», відкривши яке побачив ордер на придбання крипто-активів від раніше невідомого йому користувача, на віртуальній біржі крипто-активів «Binance». Відразу на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти у розмірі 100 000 грн. Після надходження вище зазначених грошових коштів, підтвердив ордер та крипто-активи у розмірі 2582,17USDT, були списані з його віртуального гаманця віртуальної біржі крипто-активів «Binance». В подальшому від своєї знайомої ОСОБА_6 , дізнався про те, що грошові кошти у розмірі 100 000 грн., які були отримані за продаж крипто-активів, були заблоковані у зв`зку з шахрайськими діями невстановленої особи, яка здійснила переказ грошових коштів з чужої банківської картки.

В якості свідка було допитано ОСОБА_6 , яка повідомила, що 17.08.2023 р. на її мобільний телефон в мобільному додатку «Телеграм» надійшло СМС повідомлення від її знайомого ОСОБА_4 , який в ході розмови попрохав надати свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 для отримання грошових коштів з продажу крипто-активів. В обідній час о 13:09 год. на мобільний телефон, надійшло СМС повідомлення, в якому йшлося, що на належну їй банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти у розмірі 100 000 грн., від раніше невідомої їй банківської картки зареєстрованої за « ОСОБА_7 ». Про надходження грошових коштів повідомила в соціальній мережі «Телеграм» ОСОБА_4 . Через деякий час на мобільний телефон в соціальній мережі «Телеграм» надійшло повідомлення від працівників технічної підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в ході листування почали задавати питання стосовно надходження грошових коштів у розмірі 100 000 грн на банківську картку. В ході листування надіслала працівникам технічної підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чеки та ордери про продаж крипто-валюти на віртуальній біржі крипто-активів «Binance», для підтвердження законного надходження грошових коштів на її банківську картку. В подальшому від працівників технічно підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дізналась про те, що грошові кошти на її банківську картку у розмірі 100 000 грн надійшли з іншої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстрованої за « ОСОБА_7 », яка зазнала шахрайських дій невстановленої особи. Через годину, після розмови з працівниками технічної підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти у розмірі 100 000 грн. які знаходились на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 були заблоковані.

Так 08.01.2024 р. в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали Конотопського міськрайонного суду від 21.09.2023 р. було вилучено інформацію про рух коштів по банківській картці ОСОБА_6 , яка була записана на СD-R диск та поміщена до паперового конверту. В ході огляду вище зазначеного CD-R диску, на якому знаходилась інформація по банківській картці ОСОБА_6 , встановлено, що грошові кошти у розмірі 100 000 грн. надійшли з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 належний ОСОБА_7 .

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти та дані особи, якій належить банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у період часу з 15.08.2023 р. по 20.01.2024 р. Також необхідно надати інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківський рахунок (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що до Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 17.08.2023 р. користуючись крипто-валютною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснював продаж крипто-активів 2582,17 USDT за ціною 100 000 грн. Того ж самого дня користувач крипто-валютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписаний як ОСОБА_5 , подав заявку на купівлю вищезазначених крипто-активів. В подальшому, того ж самого дня крипто-активи у розмірі 2582,17 USDT були переведені на рахунок ОСОБА_5 , внесено до ЄРДР за № 0000941 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України (а.с.3).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться в приміщенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити копії документів, , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківський рахунок (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 15.08.2023 р. по 20.01.2024 р.

За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1