Справа № 474/155/24
Провадження № 1-кс/474/26/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

21.02.24р. смт Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача в кримінальному провадженні - т.в.о. начальника СД Відділення поліції№ 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 18.01.2024р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

12.02.2024р. дізнавач в кримінальному провадженні - т.в.о. начальника СД Відділення поліції№ 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_5 (далі - дізнавач) звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного 18.01.2024р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 17.01.2024р. по 22.01.2024р.;

- копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 17.01.2024р. по 22.01.2024р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 17.01.2024р. по 22.01.2024р.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу справи між суддями від 19.02.2024р. головуючим суддею визначено суддю ОСОБА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України повідомлений про час, дату та місце судового розгляду (повістка про виклик до суду вих № 474/155/24/318/24 від 20.02.2024р.). Водночас 20.02.2024р. звернувся до суду із письмовою заявою, в якій підтримує клопотання та просить розгляд останнього проводити у його відсутність, оскільки через переведення відділу поліції на особливий режим роботи, у зв`язку з веденням в Україні воєнного стану, не має можливості брати участь у судовому засіданні.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлений про час, дату та місце судового розгляду (повістка про виклик до суду вих № 474/155/24/319/24 від 20.02.2024р.), про причини неявки не повідомив.

З огляду на вказане вище причини, неявки дізнавача в судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останнього. Неявка прокурора не перешкоджає розгляду клоптання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України не явка представника особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області 17.01.2024р. звернувся із заявою ОСОБА_6 про те, що 17.01.2024р., близько 15 год. 00 хв., невідома особа, яка представилась ОСОБА_7 , з якою ОСОБА_6 тримав зв`язок по номеру телефону НОМЕР_2 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділа належними ОСОБА_6 коштами, які він в якості передплати самостійно перерахував на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 наданий невідомою особою, в сумі 30 000 грн. 00 коп., внаслідок чого ОСОБА_6 спричинено матеріальні збитки в розмірі 30 000 грн. 00 хв.

За вказаним фактом 18.01.2024р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000007 за ознаками кримінального поступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що він мав намір придбати автомобіль, який був йому необхідний для виконання службових завдань в зв`язку із проходженням служби в ЗСУ та звернувся своєї знайомої на ім`я ОСОБА_8 , яка займалась волонтерською діяльністю. Людмила надіслала потерпілому фотозображення автомобіля та номер телефона НОМЕР_2 продавця на ім`я ОСОБА_9 , який продавав автомобіль марки Nissan моделі Patrol.

17.01.2024р. потерпілий зателефонував на вказаний номер телефону, слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_7 та в ході телефонної розмови повідомив, що він дійсно здійснює продаж автомобіля марки Nissan моделі Patrol, який знаходиться в Кіровоградській області та може доставити його в будь яку точку України, також додатково повідомив, що він як волонтер готовий продати даний автомобіль для військових за 70 000 грн.00 коп., але для переоформлення автомобіля йому необхідно скинути 20 000 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_1 . За допомогою потерпілий ОСОБА_6 звернувся до своєї знайомої ОСОБА_10 і вона з власної банківської картки № НОМЕР_3 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 кошти в сумі 20 000 грн. 00 коп.

Після цього до потерпілого знов зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що йому необхідно скинути 35 000 грн. 00 коп. оскільки він на кордоні з Польщею і потерпілий з власної банківської картки № НОМЕР_4 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 ще 10 000 грн. 00 коп. В подальшому потерпілий ОСОБА_6 згадав, що раніше в ході телефонної розмови чоловік, який представлявся ОСОБА_7 , повідомляв, що автомобіль знаходиться в Кіровоградській області, тому він звернувся до поліції та в їх присутності знову зателефонував до невідомого чоловіка, та в ході телефонної розмови останній почав повідомляти, що він не шахрай та продає автомобілі легально, проте коли слухавку взяв працівник поліції останній одразу кинув слухавку та видалив смс-листування.

На підтвердження здійснених потерпілим ОСОБА_6 переказів грошових коштів, останній долучив до матеріалів кримінального провадження платіжну інструкцію та скриншот про переказ грошових коштів. Відповідно до платіжної інструкції переказ був здійснений 17 січня 2024 року на картку № НОМЕР_5 на загальну суму 10 000 грн. 00 коп. на вказану вище банківську картку, яка емітована АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до скриншоту переказ був здійснений 17.0.2024р. на картку № НОМЕР_1 на загальну суму 20 000 грн. 00 хв. на вказану вище банківську картку.

Відповідно до інформації з реєстру юридичних осіб юридична адреса Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 .

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеній банківській картці, а також про власника даної картки, перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , в його паперових та електронних документах. Враховуючи, що кошти потерпілим було направлено 17.01.2024р., то інформація щодо руху коштів необхідна за період з 17.01.2024р. по 22.01.2024р.

Вищевказані обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР № 0000007; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 17.01.2024р.; письмовою заявою ОСОБА_6 від 17.01.2024р.; протоколом потерпілого ОСОБА_6 від 18.01.2024р.; листом начальника управління карного розшуку в Миколаївській області полковника поліції ОСОБА_11 від 22.01.2024р. № 216/16-2024; рапортами о/у СКП ВП № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_12 від 17.01.2024р.; листом-інформування начальника відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області полковника поліції ОСОБА_13 ; платіжною інструкцією № Р24АD5577.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дізнавачем доведено, що інформація, до якої він просить надати доступ перебуває у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст.ст. 132, 159-165, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавача в кримінальному провадженні - т.в.о. начальника СД Відділення поліції№ 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 18.01.2024р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - дільничному офіцеру поліції сектору превенції Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 17.01.2024р. по 22.01.2024р.;

- копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 17.01.2024р. по 22.01.2024р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 17.01.2024р. по 22.01.2024р.

Виконання ухвали покласти на т.в.о. начальника СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - дільничного офіцера поліції сектору превенції Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали тридцять днів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1