Справа №295/4695/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.04.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000023 від 15.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачем СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні дізнавач СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що відділом поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 15.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Житомирської окружної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2024 року невстановлена особа, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_5 , під приводом продажу "USDT" криптовалюти, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі - 39000 гривень, які останній перерахував на банківську картку НОМЕР_1 , чим заподіяла потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 відкрита в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 01.02.2024 року, представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 та інформації, що має значення для досудового розслідування, була записана на оптичний носій інформації CD- R диск з надписом «157-ВБ від 09.02.2024 ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проаналізувавши виписку по банківській картці № НОМЕР_1 встановлено, що 13.01.2024 року о 17 год. 35 хв. на банківську картку здійснюється зарахування коштів в сумі 39000 грн.

В подальшому, з банківської картки № НОМЕР_1 здійснюються наступні операції :

1.13.01.2024 року о 17 год. 35 хв. з рахунку здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 3617,64 грн.;

2.13.01.2024 року о 17 год. 38 хв. з рахунку здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 3975грн.;

3.13.01.2024 року о 17 год. 39 хв. з рахунку здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 4525,93грн.;

4.13.01.2024 року о 17 год. 40 хв. з рахунку здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 2067грн.;

5.13.01.2024 року о 17 год. 42 хв. з рахунку здійснюється переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_6 в сумі 4650,75 грн.;

6.13.01.2024 року о 17 год. 45 хв. з рахунку здійснюється переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_7 в сумі 3975грн.;

7.13.01.2024 року о 17 год. 52 хв. з рахунку здійснюється переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_8 в сумі 2550грн.;

8.13.01.2024 року о 17 год. 58 хв. з рахунку здійснюється переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_9 в сумі 2504,25 грн.;

9.13.01.2024 року о 17 год. 59 хв. з рахунку здійснюється переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_10 в сумі 2759,84 грн.;

10.13.01.2024 року о 18 год. 00 хв. з рахунку здійснюється переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_11 в сумі 2027,25 грн.;

11.13.01.2024 року о 18 год. 05 хв. з рахунку здійснюється переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_12 в сумі 1343,55 грн.;

12.13.01.2024 року о 18 год. 10 хв. з рахунку здійснюється переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_13 в сумі 1987,5 грн.;

13.13.01.2024 року о 18 год. 11 хв. з рахунку здійснюється переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_14 в сумі 1950,53 грн.;

14.13.01.2024 року о 18 год. 12 хв. з рахунку здійснюється переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_15 в сумі 1033,5 грн.

Встановлено, що банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 відкриті в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), містить відомості про подію вчиненого кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням вищевказаних банківських карток.

Дізнавач сектору дізнання в судове засідання не з?явився, у прохальній частині клопотання зазначив, що просить розглянути дане клопотання без участі дізнавача та прокурора, на задоволенні клопотання наполягає.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказані у клопотанні документи мають доказове значення по кримінальному провадженню та те, що іншими способами їх неможливо отримати, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати начальнику сектора дізнання ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що стали підставою для відкриття банківських карток за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаної картки, з наданням фото або відеофіксування операцій, у період з 13.01.2024 року по 23.01.2024 року, а також, номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер), за яким закріплені вищевказані банківські картки або за яким використовувався, у період з 13.01.2024 року по 23.01.2024 року, зазначення входу та ІР-адреси користувачів в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими користувалися чи користуються особи, на картки яких здійснено переказ коштів з використанням вказаних банківських карток, шляхом зняття їх копій на електронному носії.

Встановити строк дії ухвали до 08.05.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: