Справа № 216/3379/24
провадження 1-кс/216/1092/24
УХВАЛА

іменем України

20 червня 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000071 від 19.04.2024 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

у с т а н о в и в:

До Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання, у якому слідчий просить надати: дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: договору № 200090/2021/02/78 від 18.02.2021 щодо постачання електричної енергії укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з комерційними пропозиціями, порядком розрахунку та переліком об`єктів обслуговування, додаткових угод до договору № 200090/2021/02/78 від 18.02.2021 щодо постачання електричної енергії з листами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про необхідності збільшення/зменшення вартості електричної енергії за кВТ*год. та експертними висновками (в разі наявності, актами прийому передачі електроенергії за договором № 200090/2021/02/78 від 18.02.2021 щодо постачання електричної енергії, актами відшкодування оплати за послугу з передачі електричної енергії за договором № 200090/2021/02/78 від 18.02.2021 щодо постачання електричної енергії, рахунками на оплату та платіжними доручення за договором № 200090/2021/02/78 від 18.02.2021 щодо постачання електричної енергії, довідками-меморандуми та бухгалтерською документацію щодо здійснення розрахунків за договором, тендерною документацією та протоколи засідань (в разі наявності), положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючий станом на 2021рік, наказ (розпорядження) про призначення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , її службові обов`язки (інструкція) діючі станом на 2021 рік або в строк дії договору № 200090/2021/02/78 від 18.02.2021 щодо постачання електричної енергії.

З можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

1. Зміст поданого клопотання

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області у складі слідчої групи слідчих слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2024 року за № 0000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходячись в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 будучи наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно- господарськими функціями, в порушення вимог п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», уклали низку додаткових угод до договору № 200090/2021/02/78 від 18.02.2021 щодо постачання електричної енергії на загальну суму 3 742 320,00 грн. (з ПДВ), якими безпідставно збільшили ціну електричної енергії за МВт*год, та в подальшому здійснили заволоділи бюджетними коштами, спричинивши тим самим збитки державі в особі територіальної громади м. Кривого Рогу.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження 09.05.2024 за вих. №45/8-2-1775 слідчим направлено на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса розташування: АДРЕСА_3 , вимогу (в порядку ст. 93 КПК України) з метою витребування документів, що стосуються обставин кримінального правопорушення, вимога слідчого вручена представникам ІНФОРМАЦІЯ_1 у строк та спосіб передбачений законодавством.

14.05.2024 року за вих. 8/33-1812 від 14.05.2024 на адресу слідчого відділу (орган досудового розслідування) ІНФОРМАЦІЯ_5 на вимогу слідчого надійшла відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_1 , з посиланням на вимоги ч.2 ст. 159 КК України про те, що сторона обвинувачення витребування документів та відомостей здійснює у формі отримання тимчасового доступу до речей та документів та тільки на підставі ухвали суду.

Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування по кримінальному провадженню, проведення ряду судових експертиз.

2. Позиції учасників у судовому засіданні

2.1 У судове засідання слідчий, належним чином у передбаченому ст. 135 КПК України порядку повідомлений про час та місце розгляду справи, не з`явився.

За змістом кримінального процесуального закону загальні засади кримінального провадження спрямовані на забезпечення законності кримінальної процесуальної діяльності та дотримання прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у такому провадженні, та не суперечать вимозі імперативності.

Отже, слідчий суддя, приймаючі рішення про розгляд справи за відсутності слідчого, приймає до уваги положення частини 6 статті 9 КПК України, згідно з якою, у разі якщо норми положення КПК України не регулюють, або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК України.

Згідно з п. 14 ч. 1 ст. 7 КПК України до таких засад, зокрема, відносяться доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень, а доступ до правосуддя іншим шляхом, окрім ухвалення відповідних судових рішень неможливий.

Таким чином, з метою недопущення обмеження доступу до правосуддя, на думку слідчого судді, клопотання можливо розглянути по суті і у відсутності сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

2.2 Слідчий суддя з огляду на те, що внаслідок повідомлення представника виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 про розгляд Клопотання існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких просить надати слідчий, вважає доцільним відповідно до приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

3. Мотиви та оцінка слідчого судді

За приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (речей і документів, до яких заборонено досту п: (1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; (2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: (1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; (2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; (3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; (4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; (6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; (7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України).

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 7 цієї статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів (ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 165 КПК України).

4. Висновки за результатами розгляду клопотання

На підтвердження наведених у клопотанні обставин слідчий надав копії наступних дкументів:

-витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-повідомлення про вчинення кримінального правопорушення;

-копію договору № 200090/2021/02/78 від 18.02.2021 щодо постачання електричної енергії;

-копію вимоги (в порядку ст. 93 КПК України) про витребування документів від 09.05.2024 за вих. №45/8-2-1775;

- відповідь виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 на вимогу слідчого від 14.05.2024 року за вих. 8/33-1812.

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Зазначені у клопотанні речі і документи безпосередньо стосуються предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, а отже, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про наявність правових підстав для його часткового задоволення, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можливо використати, як докази у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Разом з тим, слідчий в клопотанні просить надати право тимчасового доступу іншим слідчим, що входять до групи слідчих.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, а не абстрактне посилання на учасника кримінального провадження.

Відсутність в клопотанні та доданих до нього документах відповідних відомостей унеможливлює задоволення клопотання в цій частині

Отже в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса розташування: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: договору № 200090/2021/02/78 від 18.02.2021 щодо постачання електричної енергії укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з комерційними пропозиціями, порядком розрахунку та переліком об`єктів обслуговування, додаткових угод до договору № 200090/2021/02/78 від 18.02.2021 щодо постачання електричної енергії з листами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про необхідності збільшення/зменшення вартості електричної енергії за кВТ*год. та експертними висновками (в разі наявності, актами прийому передачі електроенергії за договором № 200090/2021/02/78 від 18.02.2021 щодо постачання електричної енергії, актами відшкодування оплати за послугу з передачі електричної енергії за договором № 200090/2021/02/78 від 18.02.2021 щодо постачання електричної енергії, рахунками на оплату та платіжними доручення за договором № 200090/2021/02/78 від 18.02.2021 щодо постачання електричної енергії, довідками-меморандуми та бухгалтерською документацію щодо здійснення розрахунків за договором, тендерною документацією та протоколи засідань (в разі наявності), положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючий станом на 2021рік, наказ (розпорядження) про призначення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , її службові обов`язки (інструкція) діючі станом на 2021 рік або в строк дії договору № 200090/2021/02/78 від 18.02.2021 щодо постачання електричної енергії.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали по 20.07.2024 (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1