Справа № 276/893/24
Провадження по справі 1-кс/276/159/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2024 року смт. Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ відділення поліції №4 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000004 від 05.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ВП №4 звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру картки платника податків та інших документів, наданих при відкриття рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізити контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 08.00 год. 01.01.2024 по день блокування карти; фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 08.00 год. 01.01.2024 по день блокування карти; інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 08.00 год. 01.01.2024 по день блокування карти; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 08.00 год. 01.01.2024 по день блокування карти.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділенням ВП № 4 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 05.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що під час проведення досудового розслідування, що 03.01.2024, малолітній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розмістивши на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж спортивного взуття (бутс), надав невідомій особі реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та CVV-код НОМЕР_4 , після чого з рахунку кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , який був прив`язаний до рахунку зарплатної карти вказаного банку, було знято грошові кошти в сумі 22500 грн., чим заподіяно потерпілому ОСОБА_6 матеріального збитку на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 03.01.2024 його малолітній син ОСОБА_5 розмістив на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж власних спортивних кросівок. У подальшому сину написала невідома особа в додатку «Телеграм» про те, що вона має намір придбати вказані кросівки та попросила вказати реквізити банківської картки, на яку вона нібито мала намір перерахувати грошові кошти за придбання вказаних кросівок. У подальшому ОСОБА_6 виявив, що з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 було знято невідомою особою грошові кошти в сумі 22500 грн.

За результатами опрацювання інформації, отриманої від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення тимчасового доступу щодо банківського рахунку ОСОБА_6 встановлено, що 03.01.2024 о 18.28 год. здійснено переказ коштів у сумі 22 500 грн. на банківську карту ОСОБА_7 № НОМЕР_1 .

З метою правомірного доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, а також враховуючи ту обставину, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, та у зв`язку з тим, що дана інформація допоможе підтвердити або спростувати причетність невстановленої особи до вчинення кримінального правопорушення, слідчий вважає за необхідне звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий СВ в судове засідання не з`явився, надіславши до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація щодо яких ставиться питання тимчасового доступу, в судове засідання не з`явився, про дату та час засідання повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до вищевказаної інформації, яка становить банківську таємницю АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 , що дозволить здобути докази в кримінальному провадженні, які мають значення по кримінальному провадженню та без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл тимчасово виконуючому обов`язків начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору кримінальної поліції ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру картки платника податків та інших документів, наданих при відкриття рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізити контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 08.00 год. 01.01.2024 по день блокування карти;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 08.00 год. 01.01.2024 по день блокування карти;

- інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 08.00 год. 01.01.2024 по день блокування карти;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 08.00 год. 01.01.2024 по день блокування карти;

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 25.05.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1