Справа № 180/1050/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2024 р.

Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувшиклопотання начальника СД ВП № 1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозвілу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 01.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До слідчого судді Марганецького міського суду Дніпропетровськї області надійшло клопотання про надання дозвілу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000055 від 01.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 30.04.2024 року приблизно о 18:00 год. на мобільний номер телефону ОСОБА_5 НОМЕР_1 зателефонував раніше невідомий їй номер НОМЕР_2 , та невідома особа сказала, що це її брат і повідомив, що змінив свій номер телефону та зараз знаходиться в м.Дніпро в лікарні. Також повідомив, що йому терміново потрібні грошові кошти в сумі 8500 гривень та назвав номер картки: № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , на яку ОСОБА_5 повинна перерахувати грошові кошти в сумі 8500 гривень. ОСОБА_5 записала вказаний номер і невідома особа закінчила розмову. В подальшому ОСОБА_5 пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти готівкою на суму 8500 гривень на картку: № НОМЕР_3 . Після чого вийшла з магазину та зателефонувала на номер: НОМЕР_2 , повідомивши особі, що грошові кошти вона перерахувала, невідома особа подякувала та закінчила розмову.

Через деякий час ОСОБА_5 зателефонувала на дійсний номер свого брата та в розмові з ним запитала, як його здоров`я, але він відповів, що він зараз вдома та з ним все добре. ОСОБА_5 зрозуміла, що скинула грошові кошти на картковий рахунок шахрая.

На теперішній час грошові кошти не повернуті, невстановлена особа на зв`язок не виходить, інформація щодо повернення грошових коштів не надходила. Таким чином невідома особа шляхом обману, умисно, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила їй матеріальну шкоду на суму 8500 гривень.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 та наданого платіжного чеку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.04.2024, від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 30.04.2024 року о 19 год. 35 хв. було перераховано грошові кошти на суму 8500 гривень на банківську картку шахрая № НОМЕР_3 , яка належить Акціонерному товариству КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вищевикладене зумовлює об`єктивну потребу в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримана інформація буде використана в кримінальному провадженні для встановлення причетного до вказаного кримінального проступку та підтвердження його злочинної діяльності.

Також, в своєму клопотанні начальник СД ОСОБА_3 просив проводити розгляд клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сторін кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не прибув. Прокурор надала заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі та задовольнити.

Неявка слідчого та прокурора не перешкоджає розгляду клопотання, тому на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи та те, що матеріалами кримінального провадження, долученими начальником СД до клопотання, доведено наявність підстав, визначених в ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, внесене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в письмовому вигляді або на електронному носії інформації, а саме:

- всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжній картці № НОМЕР_3 ;

- виписки до платіжної картки № НОМЕР_3 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 30.04.2024 по 21.05.2024;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_3 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 30.04.2024 по 21.05.2024;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_3 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 30.04.2024 по 21.05.2024;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці № НОМЕР_3 за період часу з 30.04.2024 по 21.05.2024;

- аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжній картці № НОМЕР_3 ;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжній картці № НОМЕР_3 , за період часу з 30.04.2024 по 21.05.2024;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_3 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 30.04.2024 по 21.05.2024;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжну картку № НОМЕР_3 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 30.04.2024 по 21.05.2024;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжну картку № НОМЕР_3 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 30.04.2024 по 21.05.2024;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з платіжної картки № НОМЕР_3 за період часу з 30.04.2024 по 21.05.2024;

- інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжній картці № НОМЕР_3 за період часу з 30.04.2024 по 21.05.2024;

- інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_3 за період часу з 30.04.2024 по 21.05.2024;

- інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_3 за період часу з 30.04.2024 по 21.05.2024;

- інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці № НОМЕР_3 за період часу з 30.04.2024 по 21.05.2024;

- інформацію стосовно власника платіжної картки № НОМЕР_3 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Встановити строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1