Справа №:755/8134/24
Провадження №: 1-кс/755/1784/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" травня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 від 19.10.2023 року про здійснення спеціального досудового розслідування відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця АР Крим, м. Сімферополь, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-? КК України, -

за участю учасників кримінального провадження:

слідчого ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_5 ,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим звернувся до суду із клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування відносно ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим під процесуальним керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 від 19.10.2023 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-? КК України, у ході якого встановлено, що у громадянина України ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та усвідомлюючи протиправний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, всупереч чинному законодавству України, 29.12.2020, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці на ТОТ АР Крим, відповідно до законодавства РФ, здійснив реєстрацію юридичної особи під назвою «Общество с ограниченной ответственностью « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ОГРН РФ 950, ИНН РФ , ОКПО РФ 10493742, КПП РФ 910201001), в якій займає посаду директора. Основним видом діяльності вказаної юридичної особи є торгівля оптова писемно-паперовими та канцелярськими товарами (код 46.49.33).

У подальшому, ОСОБА_4 , здійснюючи свою діяльність та будучи обізнаним про необхідність для реалізації наявного в нього протиправного умислу, реєстрації на порталі РФ щодо державних закупівель, відповідно до федерального закону РФ від 05.04.2013 № 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» здійснив реєстрацію ТОВ «РИКАРТ» на « ІНФОРМАЦІЯ_3 для подальшого укладення т. зв. «государственных контрактов».

У свою чергу, особливістю даних «государственных контрактов», згідно ст. 51 федерального закону РФ № 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» є те, що вони укладаються за результатом проведення електронної процедури, шляхом подальшого підписання укладеного контракту електронним підписом особи, яка має право діяти від імені учасника закупки.

Після виконання зазначених дій з реєстрації, усвідомлюючи, що у майбутніх договорах його потенційними контрагентами виступатимуть незаконні органи влади, бюджетні підприємства, установи та організації країни-агресора - російської федерації, будучи приватним підприємцем зареєстрованим відповідно до законодавства РФ, усвідомлюючи та достовірно знаючи про факт окупації АР Крим збройними силами РФ та заборону здійснення будь-якої господарської діяльності у співпраці з державою-агресором, маючи прямий умисел на укладання таких договорів, ОСОБА_4 , будучи директором « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», укладав та підписував електронним підписом «контракти» в яких виступав у ролі «виконавця».

Так, 23.12.2022 укладено контракт №20/1-ЕП-40 між «виконавцем» «ООО «РИКАРТ» в особі директора ОСОБА_4 із «замовником» т.зв. «Прокуратурой Республики Крым», яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , в особі заступника прокурора Республіки Крим ОСОБА_6 , на суму 440 000,00 російських рублів, на поставку офісного паперу для потреб т.зв. «прокуратур Херсонской и Запорожской областей», умови якого виконано в повному обсязі згідно платіжного доручення від 30.12.2022 №173607.

21.02.2024 укладено контракт укладено контракт № 324000003 між «виконавцем» «ООО «РИКАРТ» в особі директора ОСОБА_4 із «замовником» т.зв. «Межрегиональным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю», яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , в особі в.о. керівника ОСОБА_7 , на суму 47 619,99 російських рублів, на поставку канцелярських товарів, строком дії до 29.03.2024.

26.02.2024 укладено контракт № 49 між «виконавцем» «ООО «РИКАРТ» в особі директора ОСОБА_4 із «замовником» т.зв. «Государственным бюджетным учреждением Республики Крым «Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг», яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , в особі директора ОСОБА_8 , на суму 24 525,19 російських рублів, на поставку канцелярських товарів для потреб т.зв. «ГБУ РК «МФЦ»», строком дії до 30.04.2024.

05.06.2023 укладено контракт № 001 між «виконавцем» «ООО «РИКАРТ» в особі директора ОСОБА_4 із «замовником» т.зв. «Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №11 «Сказка»» г. Феодосии Республики Крым», яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , в особі завідуючої ОСОБА_9 , на суму 144 563,00 російських рублів, на поставку канцелярських товарів для освітньої діяльності дітей, умови якого виконано в повному обсязі згідно платіжного доручення від 15.06.2023 №326147.

05.06.2023 укладено контракт №001 між «виконавцем» «ООО «РИКАРТ» в особі директора ОСОБА_4 із «замовником» т.зв. «Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №11 «Сказка»» г. Феодосии Республики Крым», яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , в особі завідуючої ОСОБА_9 , на суму 57 551,39 російських рублів, на поставку канцелярських товарів для освітньої діяльності дітей, умови якого виконано в повному обсязі згідно платіжного доручення від 15.06.2023 №326148.

Таким чином, ОСОБА_4 , займаючи посаду директора «ООО «РИКАРТ», реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, всупереч врегульованим чинним законодавством України суспільним відносинам у сфері національної безпеки України, перебуваючи на тимчасово окупованій території АР Крим, у м. Сімферополь, здійснюючи провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади, у період з 23.12.2022 до 26.02.2024, шляхом укладення та підписання електронним підписом пяти «контрактів», виступивши в них в ролі «виконавця», де контрагентами «замовниками» були: т.зв. «Прокуратура Республики Крым», т.зв. «Межрегиональным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю», т.зв. «Государственным бюджетным учреждением Республики Крым «Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг», т.зв. «Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №11 «Сказка» г.Феодосии, Республики Крым», та що підтверджується наявністю інформації викладеної на сайті ЄІС, чим довів свій злочинний умисел до кінця.

20.03.2024 ОСОБА_4 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-? КК України.

На виконання вимог ст.135 КПК України, 22.03.2024 повідомлення про підозру ОСОБА_4 та повістки про його виклик на 28.03.2024, 29.03.2024, 30.03.2024 опубліковано в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газеті «Урядовий кур`єр», випуск № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Проте, ОСОБА_4 за вказаними повістками не прибув, причин неприбуття та жодних заяв чи клопотань про перенесення часу проведення процесуальних дій до органу досудового розслідування не надав. У зв`язку із викладеним у органу досудового розслідування існують вагомі підстави вважати, що ОСОБА_4 переховується від органу досудового розслідування та суду.

01.04.2024 року у зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_4 переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та його місцезнаходження невідоме, його оголошено в розшук.

Отже, наявні підстави, з числа регламентованих ст.ст.297-?, 297-?, 297-?, 297-? КПК України, для надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000239 від 19.10.2023 року.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні поклалась на розсуд суду.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, вислухавши думку учасників кримінального провадження, приходить до наступного.

Одними із завдань кримінального провадження є забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини (ст.2 КПК України).

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 від 19.10.2023 року вбачається, що громадянин України ОСОБА_4 будучи громадянином України перебуваючи на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим добровільно зайняв посаду директора ТОВ «РИКАРТ» здійснив провадження господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території АР Крим.

20.03.2024 у вказаному кримінальному провадженні складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4

22.03.2024 року, у зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_4 постійно проживає на тимчасово окупованій території АР Крим, державний кордон і адміністративну межу з тимчасово окупованою територією України - АР Крим не перетинав, відповідно до вимог ст.135 КПК України, повідомлення про підозру ОСОБА_4 та повістки про його виклик на 28.03.2024, 29.03.2024, 30.03.2024 опубліковано в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газеті «Урядовий кур`єр», випуск № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

01.04.2024 року у зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_4 переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та його місцезнаходження невідоме, його оголошено у розшук.

Крім того, відповідно до відповіді з Офісу Президента України, від 01.11.2023 №43-01/1054 на запит слідчого, про те, що матеріали стосовно припинення громадянства України ОСОБА_4 , на розгляд Комісії при Президентові України питань громадянства, у встановленому порядку, не надходили.

Відповідно до вимог ч.1 ст.297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (inabsentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Відповідно до ч.2 ст.297-? КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Згідно з ч.1 ст.42 КПК України, підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок не встановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Відповідно до ч.3 ст.297-? КПК України, повторне звернення з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді в одному кримінальному провадженні не допускається, крім випадків наявності нових обставин, які підтверджують, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Водночас, положеннями ст.297-? КПК України передбачено, що повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов`язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. Із моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом. Повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування у зв`язку з прийняттям уповноваженим органом рішення про передачу підозрюваного для обміну як військовополоненого публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. Із моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Крім того, слідчий суддя, відповідно до положень ч.2 ст.297-? КПК України, враховує практику Європейського суду з прав людини у відповідності до якої «обґрунтована підозра» про яку йдеться у ст.5 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, означає наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати об`єктивного спостерігача, що конкретна особа можливо вчинила злочин.

Не вирішуючи питання щодо доведеності обґрунтованості підозри та кваліфікації дій підозрюваного, а виходячи лише з фактичних даних, які містяться в матеріалах доданих до клопотання, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав, визначених ст.297-?, 297-?, 297-? КПК України, для задоволення клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000239 від 19.10.2023 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-? КК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.297-?, 297-?, 297-?, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному за №0000239 від 19.10.2023 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-? КК України.

Зобов?язати прокурора у кримінальному провадженні відомості про здійснення спеціального досудового розслідування внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1