Справа № 754/2692/24
У Х В А Л А

Іменем України

28 лютого 2024 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

23.02.2024 року слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003382 від 25.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.11.2023 року приблизно о 22 годині 17 хвилин невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шахрайським шляхом, через посилання в мобільному додатку «Фейсбук» щодо здійснення виплат ВПО, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 № НОМЕР_1 у розмірі 9 547,50 грн., чим спричинено останній матеріальну шкоду у вказаному розмірі. Дані грошові кошти були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_2 , одержувач ОСОБА_6 .

Як вказує слідчий, з метою дослідження документів та відомостей, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у паперовому або на електронних носіях, а саме: інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 00 годин 00 хвилин 20.11.2023 року до 00 годин 00 хвилин 22.11.2023 року. Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки вищевказані документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність».

В судове засідання слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилась, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Таким чином, враховуючи, що документи, що містять інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що знаходиться у володінні посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період з 00 годин 00 хвилин 20.11.2023 року до 00 годин 00 хвилин 22.11.2023 року, а саме:

-копії документів про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 00 годин 00 хвилин 20.11.2023 року до 00 годин 00 хвилин 22.11.2023 року;

-копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

-копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 00 годин 00 хвилин 20.11.2023 року до 00 годин 00 хвилин 22.11.2023 року;

-копію інформації про клієнта, що збирається під час проведенні банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформуванні Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансовий операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі матеріали первинного фінансового моніторингу), а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовується для надсилання банком СМС-сповіщень користувачам карток; фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дати народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номери рахунків осіб, які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повні П.І.Б., дати народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів, номера рахунків та ІР-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, ІР-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу, осіб, які одержували грошові кошти з вищевказаних платіжних карток; інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів, одержаних з терміналів; номери розрахункових рахунків, по яким видано вказані платіжні картки.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1