"14" червня 2024 р. Справа № 363/2836/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2024 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Вишгороді, клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000095 від 10.05.2024року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вишгородської окружної прокуратури Київської області звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000095 від 10.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор посилається на те, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000095 від 10.05.2024 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.05.2024 року до ЧЧ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 02.05.2024 року заявниця перебувала за місцем свого проживання та о 10:21 год. їй надійшов телефонний дзвінок невідомої особи з номеру НОМЕР_1 , яка назвалася працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомивши, що на заявницю оформлено кредит на суму 118 000,00 грн., щоб погасити кредит невідома особа вказала номер банківської карти, після чого заявниця двома переказами перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 власні гроші в сумі 61 478,00 грн. зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 (номер банківського рахунку НОМЕР_4 ), пізніше дізналася, що гроші перерахувала невідомій особі, яка шахрайським шляхом заволоділа ними, завдавши майнової шкоди.

В подальшому, 11.05.2024 року в статусі потерпілого допитано ОСОБА_4 яка повідомила, що має у користуванні картку для виплат банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

02.05.2024 року ОСОБА_4 перебувала за місцем свого проживання, як о 10:21 год. до неї зателефонував невідомий номер НОМЕР_6 . Взявши слухавку, до неї звернувся чоловік, який представився ОСОБА_5 та повідомив, що він являється працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Він повідомив, що на потерпілу оформлено кредит на суму 118 000,00 грн. Надалі співрозмовник повідомив, що даний кредит потрібно анулювати та в подальшому замінити картки. Також, повідомив, що останній потрібно зробити декілька транзакцій, а саме перерахувати вищевказані грошові кошти на картку № НОМЕР_2 . Окрім цього, остання додала, що кому належить картка на яку здійснено переказ коштів їй не відомо, оскільки ОСОБА_5 не повідомляв.

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_5 остання двома транзакціями перерахувала грошові кошти на загальну суму 61 478,00 грн., перша транзакція відбулася о 11:01 год. сума 30 149,00 грн. та друга о 11:03 год. сума 30 149,00 грн. Здійснити переказ всіх коштів ОСОБА_4 не змогла через те, що її особистий кабінет був заблокований.

Далі потерпіла вирішила піти до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 . Звернувшись до працівників банку, останні їй повідомили, що відносно неї були вчинені шахрайські дії.

В ході досудового розслідування встановлено, що банком емітентом з номером банківського рахунку № НОМЕР_2 є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час розслідування вищевказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні наступної інформації: завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платників податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.05.2024 року по 04.05.2024 року; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), за період часу з 01.05.2024 року по 04.05.2024 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.05.2024 року по 04.05.2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефоніа за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.05.2024 року по 04.05.2024 року.

Для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати, що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст.98 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, в просильній частині клопотання просить проводити розгляд у його відсутність.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

У провадженні сектору дізнання Вишгородського районного управління ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 10.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме правової підстави необхідності тимчасового доступу до документів, прокурор зазначає те, що вказані документи до яких він просить доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого проведення почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається, з матеріалів клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, прокурор не надав доказів, що ОСОБА_4 здійснила переказ власних коштів у розмірі 61 478,00 грн. саме на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому вважати, що документи до яких просить прокурор тимчасовий доступ знаходяться у останнього підстав немає.

Отже, клопотання прокурора про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1