Справа № 592/7968/24
Провадження № 1-кс/592/3385/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 травня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП№4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000246 від 07.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП№4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000246 від 07.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2023 року о 14:28 год. до ЧЧ Сумського РУП ГУНП в Сумській області від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Зміст повідомлення: 06.05.2024 року о 13:58 год. за невідомих обставин відбулося списання грошових коштів з належної ОСОБА_4 заробітної банківської картки, емітованої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 8180 грн.

У ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що останній має заробітну картку, емітовану в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

06.05.2024 року перебуваючи на роботі в с. Нижня Сироватка Сумського р-ну, о 12:18 год. на вказану карту ОСОБА_4 отримав заробітну плату в сумі 8157, 39 грн.

Після цього, 06.05.2024 року о 13:57 год. на вказану картку надійшло зарахування в сумі 120 грн. Деталі трансакції: зарахування переказу на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 від ОСОБА_5 НОМЕР_2 .

У подальшому, 06.05.2024 о 13:58 год. з вказаної картки знято грошові кошти в сумі 8180 грн. Деталі трансакції: переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 .

07.05.2024 ОСОБА_4 звернувся до відділення банку та отримав виписку по рахунку. У відділенні працівник банку повідомив, що грошові кошти надійшли на картку банку з реквізитами: НОМЕР_4 .

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий СВ ВП№4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії, розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація, а саме:

- інформацію про те, чи відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ?

- якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою;

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 06.05.2024 по 00:00 год. 08.05.2024 року;

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів;

- IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00:00 год. 06.05.2024 по 00:00 год. 08.05.2024 року;

- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 00:00 год. 06.05.2024 по 00:00 год. 08.05.2024 року;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 00:00 год. 06.05.2024 по 00:00 год. 08.05.2024 у якості фінансових;

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім`я ОСОБА_4 ) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - уповноважена особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії, розташованій за адресою: АДРЕСА_3 .

4. Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчим із групи слідчих ВП№4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим слідчим із групи слідчих.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1