Провадження № 1-кс/686/2708/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора про продовження строку дії покладених на підозрювану обов`язків відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та жительки АДРЕСА_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , українки, громадянки України, із вищою освітою, неодруженої, не працюючої, раніше не судимої,

у кримінальному провадженні № 0000486,

встановив:

23.03.2024 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії покладених на підозрювану обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 31 січня 2024 року, відносно ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, посилаючись на те, що продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики, а саме: переховування від органів досудового розслідування та суду; знищення, схову або спотворення будь-якої з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на потерпілих та свідків у даному кримінальному провадженні; вчинення інших кримінальних правопорушень.

В обґрунтування клопотання прокурор також зазначає, що «у провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження № 0000486 від 17 листопада 2022 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (в редакції до 11.08.2023) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час та день ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , з метою власного збагачення, вирішили організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій із використанням електроннообчислювальної техніки щодо фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет, за допомогою створених акаунтів на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, розподіливши ролі та обов`язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет, використовуючи заздалегідь створені акаунти, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_6 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а сааме: про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 26.06.2023 ОСОБА_9 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Acura RDX», а саме: два передніх крила, ліву фару та кермову рейку на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер, при цьому, на його дзвінок ніхто не відповів. Цього ж дня з абонентського номеру НОМЕР_1 до ОСОБА_9 зателефонувала ОСОБА_7 , яка представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила про наявність необхідних ОСОБА_9 запасних частин та їхню вартість. Після цього, ОСОБА_7 про дане замовлення повідомила співучасника ОСОБА_6 . В подальшому, 26.06.2023 до ОСОБА_9 зателефонував абонентський номер НОМЕР_2 , який представився директором авторозборки «АлетоАвто» та, під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_9 про можливість продажу товару та відправки його, після чого, вони домовилися про купівлю, повну оплату вартості товару і його доставку. 26.06.2023 ОСОБА_9 , отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_6 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 26.06.2023, 28.06.2023 та двічі 29.06.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «А-банк» № НОМЕР_3 , який знаходиться у розпорядженні ОСОБА_8 , грошові кошти у розмірі 3844,00 грн., 15075,00 грн., 18090,00 грн., 2582,00 грн., відповідно, як повна оплата за товар.

Надалі, в період часу з 27.06.2023 по 29.06.2023 ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_6 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, забезпечив зняття грошових коштів, перерахованих ОСОБА_9 , чим конвертував їх у готівкову форму та перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

03.07.2023 ОСОБА_9 , зрозумівши що був ошуканий, зі свого іншого абонентського номеру зателефонував на абонентський номер НОМЕР_1 , однак, за вказівкою ОСОБА_7 , слухавку підняв ОСОБА_8 , який повідомив, що уточнить деталі замовлення ОСОБА_9 та передзвонить йому.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_9 запасних частин до автомобіля марки «Acura RDX» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілому ОСОБА_9 матеріальної шкоди в розмірі 39591,00 грн.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час та день, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , з метою власного збагачення, вирішили організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій із використанням електроннообчислювальної техніки щодо фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет, за допомогою створених акаунтів на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, розподіливши ролі та обов`язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет, використовуючи заздалегідь створені акаунти, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_6 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а сааме: про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

У невстановлений під час досудового розслідування час та місці ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відкрив банківський рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 на підставну особу, а сааме: ОСОБА_10 , після чого отримав від останнього банківську картку у власне користування, а реквізити картки передав іншим учасникам злочинної групи для використання під час вчинення злочинів.

Надалі, 26.03.2023 ОСОБА_11 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Ford Focus», а саме: НОМЕР_5 , модуль АКПП та інші кузовні деталі, на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення, яке влаштовувало його, та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер НОМЕР_6 , при цьому, на його дзвінок ніхто не відповів. Цього ж дня з абонентського номеру НОМЕР_7 до ОСОБА_11 зателефонувала ОСОБА_7 , яка представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила про наявність необхідних ОСОБА_11 запасних частин та їхню вартість. Після цього ОСОБА_7 про дане замовлення повідомила співучасника ОСОБА_6 . В подальшому, 27.03.2023 до ОСОБА_11 зателефонував ОСОБА_6 із абонентського номеру НОМЕР_8 , який представився директором авторозборки «АлетоАвто» та, під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_11 про можливість продажу товару та відправки його, після чого, вони домовилися про купівлю, часткову оплату вартості товару і його доставку. 27.03.2023 ОСОБА_11 , отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_6 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 27.03.2023 та 31.03.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_8 , грошові кошти у розмірі 4000,00 грн. та 4000,00 грн., як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 27.03.2023 по 31.03.2023 ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_6 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, забезпечив зняття грошових коштів, перерахованих ОСОБА_11 , чим конвертував їх у готівкову форму та перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 будь-яких обов`язків по доставці замовлених ОСОБА_11 запасних частин до автомобіля марки «Ford Focus» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілому ОСОБА_11 матеріальної шкоди в розмірі 8000,00 грн.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час та день ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , з метою власного збагачення, вирішили організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій із використанням електроннообчислювальної техніки щодо фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет, за допомогою створених акаунтів на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, розподіливши ролі та обов`язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет використовуючи заздалегідь створені акаунти, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_6 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме: про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

14.04.2023 ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відкрив банківський рахунок в банку АТ «А-банк» № НОМЕР_9 на підставну особу, а саме: ОСОБА_12 , після чого, отримав від останнього банківську картку у власне користування, а реквізити картки передав іншим учасникам злочинної групи для використання під час вчинення злочинів.

Надалі, 21.04.2023 ОСОБА_13 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Volvo S80», а саме: автоматичну коробку передач, на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення, яке влаштовувало його, та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер НОМЕР_6 , при цьому, на його дзвінок ніхто не відповів. Цього ж дня з абонентського номеру НОМЕР_10 до ОСОБА_13 зателефонувала ОСОБА_7 , яка представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто» та повідомила про наявність необхідних ОСОБА_13 запасних частин та їхню вартість. Після цього, ОСОБА_7 про дане замовлення повідомила співучасника ОСОБА_6 . В подальшому, 22.04.2023 до ОСОБА_13 зателефонував ОСОБА_6 , із абонентського номеру НОМЕР_11 , який представився директором авторозборки «АлетоАвто», та, під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_13 про можливість продажу товару та відправки його, після чого, вони домовилися про купівлю, часткову оплату вартості товару і його доставку. 22.04.2023 ОСОБА_13 , отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_6 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 22.04.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «А-банк» № НОМЕР_9 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_8 , грошові кошти у розмірі 9500,00 грн., як часткова оплата за товар.

Надалі, 22.04.2023 ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_6 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, забезпечив зняття грошових коштів, перерахованих ОСОБА_13 , чим конвертував їх у готівкову форму та перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_9 запасних частин до автомобіля марки «Volvo S80» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілому ОСОБА_13 матеріальної шкоди в розмірі 9500,00 грн.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час та день ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , з метою власного збагачення, вирішили організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій із використанням електроннообчислювальної техніки щодо фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет за допомогою створених акаунтів на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, розподіливши ролі та обов`язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет, використовуючи заздалегідь створені акаунти, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_6 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме: про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

13.04.2023 ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відкрив банківський рахунок в банку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_12 на підставну особу, а саме: ОСОБА_14 , після чого отримав від останнього банківську картку у власне користування, а реквізити картки передав іншим учасникам злочинної групи для використання під час вчинення злочинів.

Надалі, 12.04.2023 ОСОБА_15 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Ford Edje», а саме: електропривід багажника на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення, яке влаштовувало його, та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер, при цьому, на його дзвінок ніхто не відповів. Цього ж дня з абонентського номеру НОМЕР_10 до ОСОБА_15 зателефонувала ОСОБА_7 , яка представився менеджером авторозборки «АлетоАвто», та повідомила про наявність необхідних ОСОБА_15 запасних частин та їхню вартість. Після цього, ОСОБА_7 про дане замовлення повідомила співучасника ОСОБА_6 . В подальшому, 12.04.2023 до ОСОБА_15 зателефонував ОСОБА_6 із абонентського номеру НОМЕР_8 , який представився директором авторозборки «АлетоАвто», та, під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_15 про можливість продажу товару та відправки його, після чого, вони домовилися про купівлю, часткову оплату вартості товару і його доставку. 12.04.2023 ОСОБА_15 , отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_6 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 12.04.2023 та 13.04.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_12 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_8 , грошові кошти у розмірі 1000,00 грн. та 3000,00 грн., відповідно, як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 12.04.2023 по 30.04.2023, ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_6 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, забезпечив зняття грошових коштів, перерахованих ОСОБА_15 , чим конвертував їх у готівкову форму та перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 будь-яких обов`язків по доставці замовлених ОСОБА_15 запасних частин до автомобіля марки «Ford Edje» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілому ОСОБА_15 матеріальної шкоди в розмірі 4000,00 грн.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час та день ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , з метою власного збагачення, вирішили організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій із використанням електроннообчислювальної техніки щодо фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет за допомогою створених акаунтів на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, розподіливши ролі та обов`язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет, використовуючи заздалегідь створені акаунти, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_6 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме: про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

У невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відкрив банківський рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 на підставну особу, а саме: ОСОБА_10 , після чого, отримав від останнього банківську картку у власне користування, а реквізити картки передав іншим учасникам злочинної групи для використання під час вчинення злочинів.

Надалі, 30.03.2023 ОСОБА_16 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Acura», а саме: блок управління двигуном, на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення, яке влаштовувало його, та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер, при цьому, на його дзвінок ніхто не відповів. Цього ж дня з абонентського номеру НОМЕР_13 до ОСОБА_16 зателефонувала ОСОБА_7 , яка представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто», та повідомила про наявність необхідних ОСОБА_16 запасних частин та їхню вартість. Після цього, ОСОБА_7 про дане замовлення повідомила співучасника ОСОБА_6 . В подальшому, 31.03.2023 до ОСОБА_16 зателефонував ОСОБА_6 із абонентського номеру НОМЕР_8 , який представився директором авторозборки «АлетоАвто», т,а під час переписки в месенджері «Telegram» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_16 про можливість продажу товару та відправки його, після чого, вони домовилися про купівлю, повну оплату вартості товару і його доставку. 31.03.2023 ОСОБА_16 , отримавши в месенджері «Telegram» від ОСОБА_6 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 01.04.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_8 , грошові кошти у розмірі 8000,00 грн., як повну оплату за товар.

Надалі, ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_6 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, забезпечив зняття грошових коштів, перерахованих ОСОБА_16 , чим конвертував їх у готівкову форму та перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 будь-яких обов`язків по доставці замовлених ОСОБА_16 запасних частин до автомобіля марки «Acura» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілому ОСОБА_16 матеріальної шкоди в розмірі 8000,00 грн.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час та день ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , з метою власного збагачення, вирішили організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій із використанням електроннообчислювальної техніки щодо фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет, за допомогою створених акаунтів на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, розподіливши ролі та обов`язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння чужими коштами, шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет, використовуючи заздалегідь створені акаунти, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_6 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

У невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відкрив банківський рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 на підставну особу, а саме: ОСОБА_10 , після чого, отримав від останнього банківську картку у власне користування, а реквізити картки передав іншим учасникам злочинної групи для використання під час вчинення злочинів.

Надалі, 23.03.2023 ОСОБА_17 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Man 8.224», а саме: задній міст, на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення, яке влаштовувало його, та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер НОМЕР_14 , при цьому, на його дзвінок відповіла ОСОБА_7 , яка представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто», та повідомила, що передзвонить пізніше. Цього ж дня з абонентського номеру НОМЕР_7 до ОСОБА_17 зателефонувала ОСОБА_7 , яка представилася механіком авторозборки «АлетоАвто» та повідомила про наявність необхідних ОСОБА_17 запасних частин та їхню вартість. Після цього, ОСОБА_7 про дане замовлення повідомила співучасника ОСОБА_6 . В подальшому, 23.03.2023 до ОСОБА_17 зателефонував ОСОБА_6 із абонентського номеру НОМЕР_8 , який представився директором авторозборки «АлетоАвто» та, під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_17 про можливість продажу товару та відправки його, після чого вони домовилися про купівлю, часткову оплату вартості товару і його доставку. 23.03.2023 ОСОБА_17 , отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_6 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 24.03.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_8 , грошові кошти у розмірі 7638,00 грн., як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 24.03.2023 по 31.03.2023, ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_6 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, забезпечив зняття грошових коштів, перерахованих ОСОБА_17 , чим конвертував їх у готівкову форму та перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 будь-яких обов`язків по доставці замовлених ОСОБА_17 запасних частин до автомобіля марки «Man 8.224» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілому ОСОБА_17 матеріальної шкоди в розмірі 7638,00 грн.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час та день ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , з метою власного збагачення, вирішили організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій із використанням електроннообчислювальної техніки щодо фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет за допомогою створених акаунтів на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, розподіливши ролі та обов`язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет, використовуючи заздалегідь створені акаунти, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_6 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме: про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

У невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відкрив банківський рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 на підставну особу, а саме: ОСОБА_10 , після чого, отримав від останнього банківську картку у власне користування, а реквізити картки передав іншим учасникам злочинної групи для використання під час вчинення злочинів.

Надалі, 18.03.2023 ОСОБА_18 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Ford Escape», а саме: НОМЕР_15 до блоку управління на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшов оголошення, яке влаштовувало його, та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер НОМЕР_7 , при цьому, на його дзвінок відповіла ОСОБА_7 , яка представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто», та повідомила про запчастини, які цікавлять ОСОБА_18 . Після цього ОСОБА_7 про дане замовлення повідомила співучасника ОСОБА_6 . В подальшому, 20.03.2023 до ОСОБА_18 зателефонував ОСОБА_6 із абонентського номеру НОМЕР_8 , який представився директором авторозборки «АлетоАвто», та, під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_18 про можливість продажу товару та відправки його, після чого, вони домовилися про купівлю, повну оплату вартості товару і його доставку. 20.03.2023 ОСОБА_18 , отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_6 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 20.03.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_8 , грошові кошти у розмірі 2000,00 грн., як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 20.03.2023 по 31.03.2023, ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_6 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, забезпечив зняття грошових коштів, перерахованих ОСОБА_18 , чим конвертував їх у готівкову форму та перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 будь-яких обов`язків по доставці замовлених ОСОБА_18 запасних частин до автомобіля марки «Ford Escape» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_18 матеріальної шкоди в розмірі 2000,00 грн.

Так у невстановлений в ході досудового розслідування час та день ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , з метою власного збагачення, вирішили організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій із використанням електроннообчислювальної техніки щодо фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет, за допомогою створених акаунтів на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, розподіливши ролі та обов`язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення, встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет, використовуючи заздалегідь створені акаунти, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_6 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме: про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

У невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відкрив банківський рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 на підставну особу, а саме: ОСОБА_10 , після чого, отримав від останнього банківську картку у власне користування, а реквізити картки передав іншим учасникам злочинної групи для використання під час вчинення злочинів.

Надалі, 18.03.2023 ОСОБА_19 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Acura ilx», а саме: передній бампер, переднє праве дзеркало, правий передній підкрилок, на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення, яке влаштовувало його, та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер, при цьому, на його дзвінок ніхто не відповів. Цього ж дня до ОСОБА_19 із абонентського номеру НОМЕР_7 подзвонила ОСОБА_7 , яка представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто», та повідомила про наявність необхідних ОСОБА_19 запасних частин та їхню вартість. Після цього, ОСОБА_7 про дане замовлення повідомила співучасника ОСОБА_6 . В подальшому, 18.03.2023 до ОСОБА_19 зателефонував ОСОБА_6 із абонентського номеру НОМЕР_8 , який представився директором авторозборки «АлетоАвто», та під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_19 про можливість продажу товару та відправки його, після чого, вони домовилися про купівлю, повну оплату вартості товару і його доставку. 18.03.2023 ОСОБА_19 , отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_6 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 20.03.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_8 , грошові кошти у розмірі 15400,00 грн., як повну оплату за товар.

Надалі, в період часу з 20.03.2023 по 31.03.2023, ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_6 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, забезпечив зняття грошових коштів, перерахованих ОСОБА_19 , чим конвертував їх у готівкову форму та перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 будь-яких обов`язків по доставці замовлених ОСОБА_19 запасних частин до автомобіля марки «Acura ilx» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілому ОСОБА_19 матеріальної шкоди в розмірі 15400,00 грн.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час та день ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , з метою власного збагачення, вирішили організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій із використанням електроннообчислювальної техніки щодо фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет, за допомогою створених акаунтів на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, розподіливши ролі та обов`язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет, використовуючи заздалегідь створені акаунти, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_6 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме: про продаж запасних частин до автомобілів, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

У невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відкрив банківський рахунок в банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 на підставну особу, а саме: ОСОБА_10 , після чого, отримав від останнього банківську картку у власне користування, а реквізити картки передав іншим учасникам злочинної групи для використання під час вчинення злочинів.

Надалі, 18.03.2023 ОСОБА_20 , бажаючи придбати запасні частини до автомобіля марки «Man», а саме: трубу радіатора та холодильник, на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення, яке влаштовувало його, та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер, при цьому, на його дзвінок ніхто не відповів. Цього ж дня до ОСОБА_20 із абонентського номеру НОМЕР_7 подзвонила ОСОБА_7 , яка представилася менеджером авторозборки «АлетоАвто», та повідомила про наявність необхідних ОСОБА_20 запасних частин та їхню вартість. Після цього, ОСОБА_7 про дане замовлення повідомила співучасника ОСОБА_6 . В подальшому, 18.03.2023 до ОСОБА_20 зателефонував ОСОБА_6 із абонентського номеру НОМЕР_8 , який представився директором авторозборки «АлетоАвто», та, під час переписки в месенджері «Viber» і спілкування по мобільному телефоні, останній переконав ОСОБА_19 про можливість продажу товару та відправки його, після чого, вони домовилися про купівлю, часткову оплату вартості товару і його доставку. 18.03.2023 ОСОБА_20 , отримавши в месенджері «Viber» від ОСОБА_6 реквізити банківської картки для сплати коштів за товар, будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 18.03.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_8 , грошові кошти у розмірі 7000,00 грн., як часткову оплату за товар.

20.03.2023 ОСОБА_20 зателефонував на абонентський номер НОМЕР_8 , де йому відповів ОСОБА_6 та повідомив, що замовлений ним товар відправлений. Того ж дня до ОСОБА_20 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, з абонентського номеру НОМЕР_16 зателефонувала ОСОБА_5 , яка представилася працівником пошти «Делівері», та повідомила, що замовлений ним товар знаходиться у відділенні № 1 м.Вишгород Київської області і ОСОБА_20 необхідно здійснити оплату решти суми за замовлений товар. В свою чергу, ОСОБА_20 , будучи введеним в оману і впевненим у поставці замовлених запчастин до автомобіля, 20.03.2023 перерахував на картковий рахунок банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , який знаходився у розпорядженні ОСОБА_8 , грошові кошти у розмірі 6470,00 грн., як решту оплати за товар.

Надалі, в період часу з 18.03.2023 по 31.03.2023, ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_6 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, забезпечив зняття грошових коштів, перерахованих ОСОБА_20 , чим конвертував їх у готівкову форму та перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 будь-яких обов`язків по доставці замовлених ОСОБА_20 запасних частин до автомобіля марки «Man» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілому ОСОБА_20 матеріальної шкоди в розмірі 13470,00 грн.

31 січня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (в редакції до 11.08.2023) КК України.

31.01.2024, відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, підозрюваній ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 29 березня 2024 року включно, з можливістю внесення застави в розмірі 90840 гривень. Відповідно до ухвали слідчого судді, на підозрювану ОСОБА_5 , у разі внесення застави, покладено зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою та наступні обов`язки: не відлучатись із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання; утриматись від спілкування з потерпілими, свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні з приводу обставин кримінального правопорушення; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну, у разі їх наявності.

Відповідно до повідомлення ІТТ №1 ГУНП в Хмельницькій області, підозрювану ОСОБА_5 01.02.2024 звільнено з під варти з ІТТ №1 ГУНП в Хмельницькій області, у зв`язку із внесенням визначеного розміру застави.

Двомісячний строк досудового слідства у даному кримінальному провадженні закінчується 31.03.2024, однак, завершити кримінальне провадження, до закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, неможливо, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, значним обсягом слідчих (розшукових) та процесуальних дій, кількістю підозрюваних у кримінальному провадженні, оскільки необхідно дослідити та перевірити всі доводи у провадженні, усунути наявні протиріччя, для остаточного та беззаперечного доведення вини підозрюваних в інкримінованому кримінальному правопорушенні, та провести ряд слідчих та процесуальних дій для забезпечення повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування. Зокрема, необхідно: долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових комп`ютерно-технічних, молекулярно-генетичних експертиз; провести тимчасові доступи до інформації операторів мобільного зв`язку України, до реєстраційних справ ТОВ «Росава» та ТОВ «Юнайтед Технік Плюс», після чого, проаналізувати інформацію, яка вилучена на підставі ухвал слідчого судді; за результатами тимчасових доступів, встановити та допитати свідків; долучити до матеріалів кримінального провадження відповіді на доручення слідчого щодо огляду вилучених під час проведення санкціонованих обшуків речей і документів; долучити до матеріалів кримінального провадження розсекречені процесуальні рішення, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії, а також протоколи з результатами фіксації цих дій; виконати інші слідчі дії, у проведенні яких виникне необхідність під час проведення досудового розслідування; виконати вимоги ст.290 КПК України, а також скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Є очевидним, що завершити досудове розслідування до закінчення строку дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 , у зв`язку із внесенням застави, зобов`язання та обов`язків, які закінчуються 29.03.2024, неможливо та для об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, виникає необхідність у продовженні покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків та зобов`язання.

Зважаючи на те, що на даний час продовжують існувати ризики, передбачені п.п. 1, 2, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, і враховуючи, що застосування до ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу не зможе запобігти настанню зазначених ризиків, з метою забезпечення виконання ОСОБА_5 процесуальних обов`язків, прокурор у клопотанні просить продовжити, терміном на два місяці, строк застосування покладених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 31.01.2024 р. на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.»

Заслухавши прокурора, який клопотання підтримав та наполягав на задоволенні клопотання, підозрювану та її захисника, які не заперечили щодо часткового задоволення клопотання прокурора, дослідивши надані матеріали та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам здійснити дії, передбачені п.1-5 ч.1 ст.177 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно з ч.1 ст.182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

Відповідно до ч.7 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

З наданих матеріалів убачається, що Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000486 від 17.11.2022 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.146, ч.2 ст.308, ч.4 ст.296 КК України

31.01.2024 р. ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: протоколи допитів потерпілих ОСОБА_9 від 08.08.2023 р., ОСОБА_11 від 17.07.2023 р., ОСОБА_13 від 23.06.2023 р., ОСОБА_16 від 22.06.2023 р., ОСОБА_17 від 27.07.2023 р., ОСОБА_18 від 22.06.2023 р., ОСОБА_19 від 28.07.2023 р., ОСОБА_20 від 17.07.2023 р., ОСОБА_15 від 24.06.2023 р.; протоколи огляду предмету від 09.08.2023 р., від 20.07.2023 р., від 21.07.2023 р., від 25.07.2023 р., від 02.08.2023 р., від 31.07.2023 р.; протоколи про результати зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 06.04.2023 р., від 12.07.2023 р., від 20.09.2023 р.; довідки про опрацювання номерної інформації від 10.11.2023 р., від 14.08.2023 р.; протокол пред`явлення особи для впізнання за голосом від 17.07.2023 р.; висновок експерта №СЕ-19/102-23/15751-В3 від 27.11.2023 р. та інші матеріали кримінального провадження.

Тобто, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України (в ред. чинній до 11.08.2023 р.), за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, тобто, згідно зі ст.12 КК України, дані злочини класифікуються як тяжкі.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 31.01.2024 р. відносно підозрюваної ОСОБА_5 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з визначенням застави, в розмірі 30 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 90840 грн., у разі внесення якої з покладенням на підозрювану ОСОБА_5 зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою, а також обов`язків: не відлучатись з населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання; утриматись від спілкування з потерпілими, свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні з приводу обставин кримінального провадження; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну, у разі їх наявності.

В подальшому, 01.02.2024 р., вказана застава була внесена та на підозрювану ОСОБА_5 було покладено вищевказані обов`язки.

25.03.2024 р., ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, було продовжено до шести місяців строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000486.

На даний час продовжують існувати визначені ст.177 КПК України та наведенні в клопотанні слідчого ризики: переховування від органів досудового розслідування та суду; незаконного впливу на потерпілих та свідків у даному кримінальному провадженні; вчинення інших кримінальних правопорушень.

Так, з досліджених у судовому засіданні матеріалів встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисних кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років, а тому, зважаючи на покарання, яке загрожує ОСОБА_5 у випадку визнання її винуватою, співставляючи можливі негативні для неї наслідки у вигляді засудження до покарання у виді позбавлення волі, слідчий суддя вважає, що ризик переховування від органів досудового розслідування та суду й надалі існує.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні не закінчено, на даний час свідки та потерпілі у цьому провадженні судом не допитані, а тому, продовжує існувати ризик незаконного впливу на свідків та потерпілих у кримінальному провадженні, з метою зміни наданих ними свідчень або відмови від надання показань в подальшому. При оцінці наявності зазначеного ризику слідчим суддею врахована встановлена КПК України процедура отримання показань від осіб, які є свідками та потерпілими, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримують шляхом їх допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду усно, шляхом допиту особи в судовому засідання (ч.1, 2 ст.23, ст.224 КПК України). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих в порядку, передбаченому ст.225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому прокурору або посилатися на них (ч. 4 ст.95 КПК України). Отже ризик впливу на свідків та потерпілих існує не лише на початковому етапі кримінального провадження під час збирання доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту отримання показань судом від осіб, які є свідками та потерпілими.

Також, на думку слідчого судді, обставини кримінальних правопорушень, у яких підозрюється ОСОБА_5 , та дані, які характеризують її особу, зокрема те, що вона не працює, тобто немає стабільного джерела доходів, дозволяють дійти до висновку про існування ризику вчинення інших кримінальних правопорушень.

Разом з тим, не знайшов свого підтвердження у судовому засіданні факт наявності ризику знищення, спотворення або приховування будь-яких із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, про який згадується у клопотанні прокурора, оскільки ніщо не свідчить про існування, на даний час, вказаного ризику, до того ж, сам прокурор в судовому засіданні підтвердив, що, в рамках повідомленої у кримінальному провадженні ОСОБА_5 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, речі та документи, які мають доказове значення, були віднайдені.

Тобто ризики, які враховувались під час застосування відносно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу, на даний продовжують існувати, що й доведено в судовому засіданні стороною обвинувачення.

Беззаперечних даних, які б виключали вказані ризики, слідчим суддею на даний час не встановлено.

Оцінюючи аргументи сторони захисту щодо недоцільності покладення на ОСОБА_5 обов`язків: не відлучатись з населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну, у разі їх наявності, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що прокурором доведено необхідність покладення на підозрювану вказаних обов`язків, які допоможуть запобігти неконтрольованому виїзду ОСОБА_5 з населеного пункту, в якому вона проживає, та, в подальшому, можливому її переховуванню від органів досудового розслідування та суду, оскільки сам факт відсутності, на сьогоднішній день, у ОСОБА_5 паспорту для виїзду за кордон, не свідчить про те, що такий документ підозрюваною може бути отриманий та використаний для подальшого виїзду за межі України. До того ж, факт покладення на підозрювану обов`язку не відлучатись з населеного пункту, в якому вона проживає, жодним чином не порушить право ОСОБА_5 , у разі необхідності, залишати вищевказаний населений пункт, зокрема, й з метою працевлаштування та подальшого здійснення трудової діяльності, попередньо отримавши дозвіл слідчого чи прокурора, на стадії досудового розслідування, або суду, на стадії судового провадження. Також, слідчий суддя звертає увагу й на ту обставину, що будь-яких доказів того, що слідчий, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, чи наглядовий прокурор у цьому провадженні, при наявності поважних причин у ОСОБА_5 для виїзду за межі населеного пункту, в якому вона проживає, не надають дозволу на це, стороною захисту слідчому судді не представлено.

Аналізуючи особу підозрюваної, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 є раніше несудимою особою, не працює, позитивно характеризується, має постійне місце проживання, родину.

Строк дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків завершується 29.03.2024 р., однак, завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні до вказаної дати, неможливо з об`єктивних причин, тому, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної, враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що слід продовжити до 24.05.2024 строк дії покладених на підозрювану у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, ОСОБА_5 обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 31.01.2024 р.

Керуючись ст.ст.110, 177, 178, 182, 194, 199 КПК України,

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити до 24.05.2024 року включно строк дії покладених на підозрювану у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 31 січня 2024 року, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- не відлучатись з населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання;

- утриматись від спілкування з потерпілими, свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні з приводу обставин кримінального провадження;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну, у разі їх наявності.

У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається в дохід держави.

Ухвала діє до 24 травня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя