Провадження № 1-кс/638/2302/24
УХВАЛА

Іменем України

05 липня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000510 від 13.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженим з прокурором з клопотанням, в якому просить надати слідчим слідчого відділу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області - дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, а саме: - документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки N? НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 N?492; - первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку N? НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 09.04.2024 по 09.04.2024 у банківській установі; - інформації про використання банківської картки N? НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з картки (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 09.04.2024 по 11.04.2024, із зазначенням ІР-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою; - розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці N? НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 09.04.2024 по 11.04.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; - інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним карткам; інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 09.04.2024 по 11.04.2024..

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2024 о 10:03 до ч/ч Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 10.04.2024 о 19:16 з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 N? НОМЕР_3 , що належить останньому, невідомі особи, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами у сумі 9196 грн.

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 13.04.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ?0000510, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - таємне викрадення чужого майна, а саме крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснив, що 11.04.2024 приблизно у вечері він вирішив перевірити баланс своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), на якій повинно було приблизно бути 10000 гривень. Зайшовши до вищевказаної картки, ОСОБА_5 помітив, що кошти відсутні, та на балансі картки було 32 гривні. Після чого останній звернувся на гарячу лінію банку, де співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомили, що потрібно заблокувати картку та видалити аккаунт, що останній і зробив.

12.04.2024 потерпілий звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де сформував виписку по вищевказаній картці звідки йому стало відомо, що 10.04.2024 о 19:16 годині було проведено списання на суму 9100 гривень на невідомі йому реквізити за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також потерпілий додав, що дані своєї вищевказаної картки третім особам він не передавав.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об?єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ,ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 09.04.2024 по 11.04.2024, а саме: до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки N? НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), первинних документів, які свідчать про зарахування на даний банківський рахунок, інформації про використання рахунку в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг.

Слідчим у клопотанні наголошено, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, через канцелярію суду, кожен окремо, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали та просили задовольнити.

Належним чином повідомлений представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що провадженні СВ Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за за № ?0000510, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - таємне викрадення чужого майна, а саме крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ?0000510 від 21.06.2024 вбачається, що 12.04.2024 о 10:03 до ч/ч Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 10.04.2024 о 19:16 з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 N? НОМЕР_3 , що належить останньому, невідомі особи, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами у сумі 9196 грн.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути встановлений до двох місяців.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000510 від 13.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області - дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, а саме: - документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки N? НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 N?492; - первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку N? НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 09.04.2024 по 09.04.2024 у банківській установі; - інформації про використання банківської картки N? НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з картки (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 09.04.2024 по 11.04.2024, із зазначенням ІР-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою; - розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці N? НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 09.04.2024 по 11.04.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; - інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним карткам; інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 09.04.2024 по 11.04.2024.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці із дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1