Провадження № 1-кс/127/6231/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

17 травня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000885 від 08.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, сектором дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000885 від 08.09.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції №1 Вінницького РУП із заявою звернувся ОСОБА_5 , в якій просив прийняти міри до невідомої особи, яка 11.08.2021 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом працівника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", отримала кредит в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на останнього, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на суму 14450 грн.

Під час отримання пояснення від ОСОБА_5 , останній повідомив, що 10.08.2021 йому на мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий абонентський номер НОМЕР_2 , який представився працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що останньому необхідно веретифікувати свій номер телефону, після чого потерпілий діяв відповідно до вказівок невідомої особи, а саме надав код, який приходив під час спілкування. Після даної розмови абонентський номер телефону був деактивований. Надалі 11.08.2021 заявник звернувся до працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та останні повідомили, що на його банківську карту емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунковим номером НОМЕР_3 було зараховано 1000 гривень із організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак будь які дії останній не здійснював. Дізнавшись про дані діяння невідомих осіб, ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де останньому було повідомлено, що він взяв кредит в сумі 9500 грн. В подальшому останньому було надіслано повідомлення з організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про заборгованість по кредиту у сумі 7125 грн. Пізніше 22.08.2021 також прийшло повідомлення від організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про заборгованість по кредиту у сумі 14450 грн. Однак будь яких операцій по отриманню кредитів заявник не здійснював. В подальшому Вишневському надійшов лист з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 23.09.2021 про те, що у разі несплати боргу, останні звернуться до поліції, де в даному звернені було встановлено, що під час отримання кредиту від імені ОСОБА_5 було зазначено номер телефону, а саме НОМЕР_4 .

З огляду на викладене, виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткових рахунків за розрахунковим номером НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та доступ до документів про рух грошових коштів по банківському рахунку відомостей щодо банківських карток, зокрема інформації в період часу моменту вчинення правопорушення по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, 1Р-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань 3 онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фотовідео зйомки відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки, а також відомостей та документів щодо звернення ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) з приводу вчинення відносно нього шахрайських дій та зняття коштів з його рахунків 10.08.2021 та до матеріалів службового розслідування за фактом такого звернення, так як вказана інформація може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, крім того, іншим шляхом, окрім як звернення до суду з відповідним клопотанням, з`ясувати вище вказані обставини не представляється можливим, оскільки дана інформація являється охоронюваною Законом таємницею

В судове засідання дізнавач СД відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, до суду надійшла заява дізнавача ОСОБА_6 , яка входить в групу дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у формі дізнання у даному кримінальному провадженні, про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання дізнавача ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих дізнавачем підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які містять відомості по відкриттю карткових рахунків за розрахунковим номером НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з 10.08.2021 по 10.09.2021 та доступ до документів про рух грошових коштів по банківському рахунку, відомостей щодо банківських карток, зокрема інформації в період часу з моменту вчинення правопорушення по дату постановлення даної ухвали: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу - володільця картки, а також відомостей та документів щодо звернення ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) з приводу вчинення відносно нього шахрайських дій та зняття коштів з його рахунків 10.08.2021 та до матеріалів службового розслідування за фактом такого звернення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_8