Справа № 676/2623/24
Номер провадження 1-кс/676/713/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000430 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України , -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000430 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа, близько 12.20 год. 02 квітня 2024 року по АДРЕСА_1 , надіславши смс повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_1 на № НОМЕР_1 до ОСОБА_5 , під приводом повторної оплати за доставку посилки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4978,85 грн. з р/р « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , після переходу потерпілою за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000430 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що близько 12.20 год. 02 квітня 2024 року на мобільний телефон її матері надійшло смс повідомлення від невстановленої особи з ІНФОРМАЦІЯ_1 на № НОМЕР_1 , під приводом повторної оплати за доставку посилки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », далі шахрайським шляхом ввівши в оману заволоділа грошовими коштами в сумі 4978,85 грн. з р/р « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , після переходу нею за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4

Таким чином, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_2 з 00 годин 00 хвилин по 23 годину 59 хвилин 02 квітня 2024 року, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчий зазначає, що вказані документи перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, та просить задоволити з підстав наведених в ньому.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у відсутності слідчого та прокурора, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та згідно ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000430 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слід задоволити, з наступних підстав.

У зв`язку із тим, що може існувати загроза у приховуванні, зміні або знищенні вищевказаних документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити слідчим суддею без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Згідно із ст. 22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий надав, а слідчий суддя здобув достатні докази для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000430 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій, зокрема про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій з 00.00 год. по 23.59 год. 02 квітня 2024 року, договору про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; фото та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 , інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000430 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задоволити.

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій, зокрема про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій з 00.00 год. по 23.59 год. 02 квітня 2024 року, договору про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; фото та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 , інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ) надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у їх володінні, а саме до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій, зокрема про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій з 00.00 год. по 23.59 год. 02 квітня 2024 року, договору про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; фото та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 , інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії.

Ухвала підлягає виконанню у строк з 30 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником документів (інформації), слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1