Справа № 361/1517/24
Провадження № 1-кс/361/1079/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.06.2024 м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000220 від 21 січня 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 299 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке мотивоване тим, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 21 січня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 299 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.01.2024 о 11:34 до чергової частини Броварського РУП ГУНП в Київській області, надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться притулок для тварин, а саме собак, власниця якого жорстко поводиться з тваринами, зі слів заявниці собаки у даному притулку помирають.

В ході досудового розслідування, було допитано в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 15.06.2023 він залишив свого собаку по кличці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на перетримку за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому оплата за послуги у сумі 2000 грн. що місячно здійснювалось переказом на банківську картку « НОМЕР_1 » та банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « НОМЕР_2 ».

08.04.2024 слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області проведено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом.

таємницю та можливість їх вилучення в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ). щодо відомостей про: прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровано рахунок прив`язаної банківської картки № НОМЕР_1 , роздруківок про рух грошових коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по даному банківському рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувались грошові кошти, кількості та виду транзакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття та переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних транзакцій; відео та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказного рахунку у банкоматах установи; записів розмов з оператором call-центру, роздруківку технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (Інтернет-банкінгу, мобільного додатку Mobile-банкінг) із зазначенням дати, точного часу, точного часу, IP-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису транзакцій, що здійснювались з банківської картки « НОМЕР_1 » у період часу з

01.02.2023 по 11.03.2024, включно, баланс грошових коштів на вищевказаному банківському рахунку за вищевказаний період; спосіб інформування банком власника картки про виконані операції у період часу з 01.02.2023 по 11.03.2024 з використанням електронного платіжного засобу; спосіб автентифікації платіжного інструменту і його держателя під час здійснення платіжних операцій за вказаний період, матеріалів службового розслідування.

04.05.2024 надано доручення в порядку ст.ст.40,41 КПК України начальнику ВПК в Київській області ДКП НПУ, щодо проведення огляду CD-R диску з рукописним написом чорного кольору «Універсалбанк вх 4521-Т» вилученого у приміщенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі постанови про тимчасовий доступ до документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю Броварської окружної прокуратури Київської області.

В подальшому в ході виконання доручення працівниками УПК в Київській області ДКП НПУ було здійснено огляд диску з рукописним написом чорного кольору « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в ході огляду якого було встановлено, що у період з 03.02.2023 по 01.11.2023 зафіксовані транзакції переказу грошових коштів на рахунок № НОМЕР_4 відритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН: НОМЕР_5 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , на загальну суму 924 675 грн.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_4 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а тому отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

В судове засідання ініціатор поданого клопотання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином шляхом направлення телефонограми.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п. п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також прокурором, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить прокурор, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 131, 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 132, 160-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000220 від 21 січня 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 299 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_4 надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000220 від 21 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 299 КК України, а саме: слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділення слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Броварського РУГІ ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ - до речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

1)відомості про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

2)рух коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 години 03.02.2023 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);

3)виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

4)надати інформацію, щодо залишку коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , на день виконання ухвали, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

5)у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 години 03.02.2023 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14