Справа № 350/1554/23
Номер провадження 1-кс/350/175/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 березня 2024 року селище Рожнятів

Слідчий суддя Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Відділення поліції №2 (сел.Рожнятів) Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000103 від 27.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

установив:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації щодо рахунків якими проводились транзакції в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що що 26.06.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , звернулась у відділення поліції №2 (смт. Рожнятів) із заявою про те, що 23.06.2023 року, вона перелистуючи новини у мобільному додатку "Viber", а саме в колонці "Бізнес-чати" натрапила на оголошення про допомогу, та перейшла за вказаним посиланням, де ввела свої анкетні дані, номер мобільного телефону, пароль від банківської карти та мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого 26.06.2023 о 13:24 з її карткового рахунку № НОМЕР_1 були списані грошові кошти двома платежами в загальній сумі 12 000 грн.

На підставі ухвали Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області про тимчасовий доступ до речей і документів від 29.06.2023 року було проведено тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю із центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та було встановлено рух коштів із банківської карти № НОМЕР_1 .У ході огляду вилученої інформації було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 в сумі 12 000 грн були перераховані 2-ома транзакціями з наступним описом:

Основна карта: НОМЕР_2 , поточна карта: НОМЕР_1 , дата транзакції: 2023-06-26 13:24:41.000, DB/CR: DB, сума валюти карти: 10300, сума валюти авт: 10 000, комісія: 300, код Валюти: 980, баланс: 216,3; МСС: 4829, термінал: MONO011J, найменування еквайрингу: JSC UNIVERSAL BANK, код авторизації 445269, ID транзакції 2, картка/ рахунок відправника: НОМЕР_1 , ІПН/ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_3 , ПІБ відправника: ОСОБА_5 , карта/рахунок одержувача: НОМЕР_4 , ІПН/ ОКПО отримувача НОМЕР_5 , ПІБ одержувача: РАСЧЕТЫ VISA (COMPASS+-ЭМИССИЯ), тип транзакції: покупка, короткий опис: ПОКУПКА, Грошовi перекази.

Основна карта: 258093, поточна карта: НОМЕР_1 , дата транзакції: 2023-06-26 13:27:39.000, DB/CR: DB, сума валюти карти: 2060, сума валюти авт: 2000, комісія: 60, код Валюти: 980, баланс: 6156,3; МСС: 4829, термінал: MONO011J, найменування еквайрингу: JSC UNIVERSAL BANK, код авторизації 477274, ID транзакції 6, картка/ рахунок відправника: 175643, ІПН/ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_3 , ПІБ відправника: ОСОБА_5 , карта/рахунок одержувача: НОМЕР_4 , ІПН/ ОКПО отримувача НОМЕР_5 , ПІБ одержувача: РАСЧЕТЫ VISA (COMPASS+-ЭМИССИЯ), тип транзакції: покупка, короткий опис: ПОКУПКА, Грошовi перекази.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності останньої, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про повну інформацію щодо рахунків якими проводились транзакції.

Таким чином документи, які необхідно отримати перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання прокурор та слідча не прибули, однак у клопотанні зазначили, що просять його задоволити у повному об`ємі та розглянути у їх відсутності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин суд вважає за можливе клопотання розглянути у порядку визначеному ч.4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням даних документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, вважає клопотання підставним.

За таких обставин, клопотання слід задовольнити, та надати слідчій тимчасовий доступ до даної документації, з можливістю її вилучення.

Керуючись ст.ст.27, 107, 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ ВП №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_7 , старшій слідчій СВ ВП №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчій СВ ВП №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та/або за дорученням старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме повну інформацію щодо рахунків якими проводились наступні транзакції:

Основна карта: НОМЕР_2 , поточна карта: НОМЕР_1 , дата транзакції: 2023-06-26 13:24:41.000, DB/CR: DB, сума валюти карти: 10 300, сума валюти авт: 10 000, комісія: 300, код Валюти: 980, баланс: 216,3; МСС: 4829, термінал: MONO011J, найменування еквайрингу: JSC UNIVERSAL BANK, код авторизації 445269, ID транзакції 2, картка/ рахунок відправника: 175643, ІПН/ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_3 , ПІБ відправника: ОСОБА_5 , карта/рахунок одержувача: НОМЕР_4 , ІПН/ ОКПО отримувача НОМЕР_5 , ПІБ одержувача: РАСЧЕТЫ VISA (COMPASS+-ЭМИССИЯ), тип транзакції: покупка, короткий опис: ПОКУПКА, Грошовi перекази.

Основна карта: 258093, поточна карта: 175643, дата транзакції: 2023-06-26 13:27:39.000, DB/CR: DB, сума валюти карти: 2060, сума валюти авт: 2000, комісія: 60, код Валюти: 980, баланс: 6156,3; МСС: 4829, термінал: MONO011J, найменування еквайрингу: JSC UNIVERSAL BANK, код авторизації 477274, ID транзакції 6, картка/ рахунок відправника: 175643, ІПН/ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_3 , ПІБ відправника: ОСОБА_5 , карта/рахунок одержувача: НОМЕР_4 , ІПН/ ОКПО отримувача НОМЕР_5 , ПІБ одержувача: РАСЧЕТЫ VISA (COMPASS+-ЭМИССИЯ), тип транзакції: покупка, короткий опис: ПОКУПКА, Грошовi перекази.

Зокрема повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її винесення.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляція безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1