СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1299/24
ун. № 759/3339/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №0002188 від 06.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 19.02.2024 надійшло клопотання, в якому слідчий просив надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні № 0002718, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_5 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_6 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_7 , або іншим працівникам Святошинського УП ГУНП у м. Києві, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 : розкрити банківську таємницю стосовно клієнта по банківській карткі НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 27.05.2023.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 27.05.2023р. приблизно о 13 год. 05 хв., невідома особа, використовуючи соц-мережу «Фейсбук» та посилання на додаток «Телеграм» під назвою « ОСОБА_8 » та в подальшому скерувала на перехід на іншу сторінку «менеджер по роботі з клієнтом» шляхом обману, заволоділа реквізитами банківської карти потерпілого та в подальшому з карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на карту невідомого банку № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; з карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 на карту невідомого банку № НОМЕР_4 ; з карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на карту невідомого банку № НОМЕР_7 (отримувач ОСОБА_9 ), НОМЕР_8 (отримувач ОСОБА_9 ); НОМЕР_9 (отримувач ОСОБА_10 ); з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 на карту невідомого банку № НОМЕР_11 (отримувач ОСОБА_11 ), заволоділа коштами в сумі 120 000 тис. грн., які належать гр. ОСОБА_12 .

Крім того, встановлено, що 29.05.2023р. приблизно о 13 год. 30 хв., невідома особа, використовуючи соц-мережу «Телеграм» та посилання на додаток «Телеграм» під назвою « ОСОБА_8 » та в подальшому скерувала на перехід на іншу сторінку «менеджер по роботі з клієнтом» шляхом обману, заволоділа реквізитами банківської карти потерпілого та в подальшому з карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_12 на карти невідомого банку № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 заволоділа коштами в сумі 49000 тис. грн., які належать гр. ОСОБА_13 .

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим. На підставі наведеного слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій просив задовольнити клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Пунктом 19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити та надати доступ слідчим, які входять в групу слідчих в даному кримінальному провадженні, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №0002188 від 06.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 3 ст. 190 КК України,- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні № 0002718, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_5 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_6 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 : розкрити банківську таємницю стосовно клієнта по банківській карткі НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 27.05.2023 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;

- розкрити банківську таємницю стосовно по банківській картці НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківській карткі НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 27.05.2023 , за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків, з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів по банківській карткі НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 27.05.2023 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківської карткі НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 27.05.2023, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з банківської карткі НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 27.05.2023,;

- розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 27.05.2023, та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить з банківської карткі НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 27.05.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

- надати фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 27.05.2023.

Строк дії ухвали два місяці, тобто, - до 19.04.2024 року. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1