Номер провадження №1-кс/641/718/2024 Справа №641/209/24
УХВАЛА

21 березня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 10.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому вона просить надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів , в яких міститься інформація по банківським рахункам АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: інформації (виписки), щодо руху банківських рахунків АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на рахунки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів та з яких номерів банківських рахунків було зараховано грошові кошти та на які номери банківських рахунків були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 01.01.2021 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 09.01.2024 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлені особи 18.12.2023 заволоділи товаром, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, чим спричинили матеріальну шкоду КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

10.01.2024 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000105, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 06.10.2023 укладено договір про закупівлю на суму 2751867 грн., відповідно до умов якого поставка товару здійснюється окремими партіями згідно із заявкою на обсяг і асортимент кожної партії визначається покупцем від фактичної потреби.

18.12.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено відвантаження на склад КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , товару з видатковою накладною. При прийманні товару на складі уповноваженими працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлено, що маркування на підшипниках у кількості 288 штук не відповідає заявленому «GITO» згідно паспорту та сертифікату якості, у якому зазначено, що контроль якості проводив виробник «GITO», який не є виробником поставлених підшипників, а відповідає маркування Першого державного підшипникового заводу, який знаходиться у м. Москва, а саме - 1ГПЗ.

Відповідно до опрацювання інформації наданої на запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 та опрацювання інформації наданої на запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що вищевказаний ТОВ є виробником підшипників та має власний товарний знак «GITO BEARINGS», а також здійснює купівлю підшипників через імпорт з Литви та через купівлю в Україні в компанії - ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Для підтвердження або спростування факту поставки товарів походженням із російської федерації, яка наразі заборонена законодавством, із маркуванням « ІНФОРМАЦІЯ_8 », необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), a саме: НОМЕР_6 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак слідчим не доведено, що рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_7 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", має доказове значення у даному кримінальному провадженні за фактом шахрайських дій з боку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відносно КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 трамвайне депо".

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 необґрунтоване, а тому підстави для його задоволення відсутні.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1