Березівський районний суд Одеської області
09.05.2024
Справа № 494/495/24
Провадження № 1-кс/494/278/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.05.2024 р. м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Березівка Одеської області клопотання слідчого відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Березівської окружної прокуратури в Одеській області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000022 від 21.01.2024 року про арешт тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:

08.05.2024 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Березівської окружної прокуратури в Одеській області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000022 від 21.01.2024 року про арешт тимчасово вилученого майна.

Вказане клопотання передано до розгляду слідчому судді ОСОБА_1 08.05.2024 року та призначено до судового розгляду на 09.05.2024 року.

З клопотання вбачається, що слідчим відділенням №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 21.01.2024 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.01.2024 року до ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 19.01.2024 року, невідома особа шляхом зловживання довірою, представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_1 на мобільний номер ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 9800 (дев`ять тисяч вісімсот) гривень, які знаходились на банківській картці потерпілого АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_2 . В ході проведення слідчих (розшукових) дій 21.01.2024 року в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який дав свідчення, що на момент вчинення відносно нього шахрайський дій він користувався Sim-карткою мобільного оператора «ВФ Україна» з номером НОМЕР_3 , та на його ім`я відкриті банківські рахунки в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 та АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_2 . Так 19.01.2024 року на мобільний номер потерпілого невідомою особою був здійснений телефонний дзвінок з номеру мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_5 , невідома особа представилась працівником «Приватбанку», та в ході розмови завірила потерпілого, що відносно його банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» проводяться шахрайські дії, та для убезпечення грошових коштів йому необхідно перерахувати їх на інший рахунок. Після чого потерпілий вказав, що він має банківську картку в іншому банку, а саме в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», та невідома особа запевнила потерпілого перерахувати всі наявні грошові кошти з його картки «Приватбанк» на АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». В подальшому потерпілий ОСОБА_5 через мобільний додаток «Приват24» здійснив переказ грошових коштів у сумі 9 990 гривень з банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № № НОМЕР_2 , при цьому в ході розмови з невідомою особою за номером мобільного телефону мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_5 потерпілий вказав реквізити та СVV-код картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № № НОМЕР_2 . Після чого, відповідно до квитанції №В8ЕС-ТА44А-787М-А5В7 від 19.01.2024 грошові кошти в сумі 9 800 грн. було перераховано 19.01.2024 о 13:05 год. на адресу терміналу «www.favbet.ua», що відноситься до ігрових онлайн платформ. В ході виконання доручення по встановленню особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення від о/у СКП ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_6 надійшов рапорт про те, що за допомогою оперативно-технічних заходів ГУНП в Одеській області було встановлено, що номер мобільного телефону, який використовував шахрай у період часу з 15.01.2024 по 25.01.2024 року НОМЕР_5 працював у мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_6 , у якому в період часу 01.01.2024 року працювали і інші сім-картки «ВФ Україна» з номерами НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , також було встановлено, що даний мобільний термінал належить мешканцю АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 234 КПК України слідчим відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , 07.05.2024 року в період часу з 08:13 год. по 12:07 годин протоколом обшуку домоволодіння, житла, підсобних та інших приміщень, присадибної ділянки, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , який зареєстрований на ОСОБА_8 та в якому періодично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було оглянуто та вилучено sim-карту № НОМЕР_9 , яку було вилучено до поліетиленового пакету національна поліція №SUD2008146, на якому було зроблено відповідні записи та скріплено підписами понятих, крім цього в ході обшуку ОСОБА_7 видав банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_10 . Крім цього, відповідно до вимог ч. 1 ст. 234 КПК України слідчим відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , 07.05.2024 року в період часу з 08:18 год. по 09:45 годин протоколом обшуку домоволодіння, житла, підсобних та інших приміщень, присадибної ділянки, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , який зареєстрований на ОСОБА_8 та в якому періодично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було оглянуто та вилучено мобільний телефон марки «Samsung A70» ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 , з sim-карткою мобільного зв`язку № НОМЕР_13 , які упаковано до поліетиленового пакету національна поліція № FPS 5011427, на якому було зроблено відповідні записи та скріплено підписами понятих, крім цього оглянуто та вилучено банківські картки АТ «Приватбанк» № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ,

№ НОМЕР_16 , які упаковано до поліетиленового пакету національна поліція № FPS1199486, на якому було зроблено відповідні записи та скріплено підписами понятих. Крім цього відповідно до вимог ч. 1 ст. 234 КПК України слідчим відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , 07.05.2024 року в період часу з 10:10 год. по 11:00 годин протоколом обшуку домоволодіння, житла, підсобних та інших приміщень, присадибної ділянки, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який зареєстрований на ОСОБА_10 , було оглянуто та вилучено мобільний телефон марки «Iphone 11» ІМЕІ 1: НОМЕР_17 , ІМЕІ 2: НОМЕР_18 , який упаковано до поліетиленового пакету національна поліція № ЕХР0204794. Крім цього відповідно до вимог ч. 1 ст. 237 КПК України слідчим відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , 07.05.2024 року в період часу з 17:20 год. по 18:00 годин протоколом огляду домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за добровільної згоди власника домоволодіння ОСОБА_8 було оглянуто та вилучено мобільний телефон марки «Iphone 11» ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_19 та sim-карту № НОМЕР_20 які було вилучено до поліетиленового пакету національна поліція № ТНZ1037996, та скріплено підписами понятих. У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у арешті вилучених речей, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. З метою забезпечення збереження речових доказів, проведення всебічного та повного досудового розслідування просять накласти арешт на вищевказане майно.

Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який продовжено до 13.05.2024 року.

Слідчий та прокурор у судове засідання 09.05.2024 року не з`явилися, одночасно від них надійшли заяви про слухання справи у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.4 ст. 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та матеріали долучені до нього, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження №0000022 від 21.01.2024, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально -протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Стаття 170 КПК України регулює підстави для арешту майна та зазначає, яке саме майно може бути арештовано.

Відповідно до частини першої ст. 170 КПК України, «арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку».

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Березівського ВП перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 21.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Також встановлено, що 20.01.2024 року до ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 19.01.2024 року, невідома особа шляхом зловживання довірою, представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_1 на мобільний номер ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 9800 (дев`ять тисяч вісімсот) гривень, які знаходились на банківській картці потерпілого АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_2 . В ході проведення слідчих (розшукових) дій 21.01.2024 року в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який дав свідчення, що на момент вчинення відносно нього шахрайський дій він користувався Sim-карткою мобільного оператора «ВФ Україна» з номером НОМЕР_3 , та на його ім`я відкриті банківські рахунки в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 та АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_2 . Так 19.01.2024 року на мобільний номер потерпілого невідомою особою був здійснений телефонний дзвінок з номеру мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_5 , невідома особа представилась працівником «Приватбанку», та в ході розмови завірила потерпілого, що відносно його банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» проводяться шахрайські дії, та для убезпечення грошових коштів йому необхідно перерахувати їх на інший рахунок. Після чого потерпілий вказав, що він має банківську картку в іншому банку, а саме в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», та невідома особа запевнила потерпілого перерахувати всі наявні грошові кошти з його картки «Приватбанк» на АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». В подальшому потерпілий ОСОБА_5 через мобільний додаток «Приват24» здійснив переказ грошових коштів у сумі 9 990 гривень з банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № № НОМЕР_2 , при цьому в ході розмови з невідомою особою за номером мобільного телефону мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_5 потерпілий вказав реквізити та СVV-код картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № № НОМЕР_2 . Після чого, відповідно до квитанції №В8ЕС-ТА44А-787М-А5В7 від 19.01.2024 грошові кошти в сумі 9 800 грн. було перераховано 19.01.2024 о 13:05 год. на адресу терміналу «www.favbet.ua», що відноситься до ігрових онлайн платформ. В ході виконання доручення по встановленню особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення від о/у СКП ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_6 надійшов рапорт про те, що за допомогою оперативно-технічних заходів ГУНП в Одеській області було встановлено, що номер мобільного телефону, який використовував шахрай у період часу з 15.01.2024 по 25.01.2024 року НОМЕР_5 працював у мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_6 , у якому в період часу 01.01.2024 року працювали і інші сім-картки «ВФ Україна» з номерами НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , також було встановлено, що даний мобільний термінал належить мешканцю АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 234 КПК України слідчим відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , 07.05.2024 року в період часу з 08:13 год. по 12:07 годин протоколом обшуку домоволодіння, житла, підсобних та інших приміщень, присадибної ділянки, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , який зареєстрований на ОСОБА_8 та в якому періодично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було оглянуто та вилучено sim-карту № НОМЕР_9 , яку було вилучено до поліетиленового пакету національна поліція №SUD2008146, на якому було зроблено відповідні записи та скріплено підписами понятих, крім цього в ході обшуку ОСОБА_7 видав банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_10 . Крім цього, відповідно до вимог ч. 1 ст. 234 КПК України слідчим відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , 07.05.2024 року в період часу з 08:18 год. по 09:45 годин протоколом обшуку домоволодіння, житла, підсобних та інших приміщень, присадибної ділянки, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , який зареєстрований на ОСОБА_8 та в якому періодично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було оглянуто та вилучено мобільний телефон марки «Samsung A70» ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 , з sim-карткою мобільного зв`язку № НОМЕР_13 , які упаковано до поліетиленового пакету національна поліція № FPS 5011427, на якому було зроблено відповідні записи та скріплено підписами понятих, крім цього оглянуто та вилучено банківські картки АТ «Приватбанк» № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ,

№ НОМЕР_16 , які упаковано до поліетиленового пакету національна поліція № FPS1199486, на якому було зроблено відповідні записи та скріплено підписами понятих. Крім цього відповідно до вимог ч. 1 ст. 234 КПК України слідчим відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , 07.05.2024 року в період часу з 10:10 год. по 11:00 годин протоколом обшуку домоволодіння, житла, підсобних та інших приміщень, присадибної ділянки, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який зареєстрований на ОСОБА_10 , було оглянуто та вилучено мобільний телефон марки «Iphone 11» ІМЕІ 1: НОМЕР_17 , ІМЕІ 2: НОМЕР_18 , який упаковано до поліетиленового пакету національна поліція № ЕХР0204794. Крім цього відповідно до вимог ч. 1 ст. 237 КПК України слідчим відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , 07.05.2024 року в період часу з 17:20 год. по 18:00 годин протоколом огляду домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за добровільної згоди власника домоволодіння ОСОБА_8 було оглянуто та вилучено мобільний телефон марки «Iphone 11» ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_19 та sim-карту № НОМЕР_20 які було вилучено до поліетиленового пакету національна поліція № ТНZ1037996, та скріплено підписами понятих. Вилучені речі визнано речовими доказами та долучені до кримінального провадження № 0000022. Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, Sim-карта № НОМЕР_9 , банківська картку «Ощадбанк» № НОМЕР_10 , мобільний телефон марки «Samsung A70» ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 , з sim-карткою мобільного зв`язку № НОМЕР_13 , банківські картки АТ «Приватбанк» № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , мобільний телефон марки «Iphone 11» ІМЕІ 1: НОМЕР_17 , ІМЕІ 2: НОМЕР_18 , мобільний телефон марки «Iphone 11» ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_19 та sim-карта № НОМЕР_20 є тимчасово вилученим майном, щодо якого є достатні підстави вважати, що вони є предметами кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого главою 17 КПК України, - арешт майна, у вигляді вилучених речей, з метою їх збереження, як речових доказів, для подальшого запобігання приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна та настання інших наслідків, які можуть перешкодити досудовому розслідуванню та істотно ускладнивши одержання органом досудового розслідування достовірних доказів.

При вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів та наслідки арешту майна для інших осіб.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження, а саме: проведення відповідних досліджень та збереження речових доказів.

На підставі вищевикладеного та враховуючи, що вищезазначені речі визнано речовими доказами по кримінальному провадженню та враховуючи можливість використання їх, як доказів, а також заборони розпоряджатися таким майном може призвести до його приховування або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання про накладення арешту є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 167, 170, 172 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Березівської окружної прокуратури в Одеській області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000022 від 21.01.2024 року про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: sim-карту

№ НОМЕР_9 , банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_10 , мобільний телефон марки «Samsung A70» ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 , з sim-карткою мобільного зв`язку № НОМЕР_13 , банківські картки АТ «Приватбанк» № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , мобільний телефон марки «Iphone 11» ІМЕІ 1: НОМЕР_17 , ІМЕІ 2: НОМЕР_18 , мобільний телефон марки «Iphone 11» ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_19 та sim-карту

№ НОМЕР_20 .

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити Березівському РВП ГУНП в Одеській області.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1