УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" квітня 2024 р. Справа № 596/468/24

Провадження № 1-кс/596/102/2024

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 01 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 01 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вбачається, що 01.03.2024 у відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області із ВПК в Тернопільській області ДКП НП України надійшли матеріали щодо звернення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 24.02.2024, близько 14:39 год., невідома особа, шахрайським способом отримавши реквізити його кредитної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 , незаконно, з використанням електронно-обчислювальної техніки збільшила кредитний ліміт та без будь-якої згоди заволоділа його грошовими коштами в сумі 20 400 грн., які перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 .

Допитаний як потерпілий гр. ОСОБА_4 показав, що 23.02.2024 у додатку «Вайбер» йому прийшло повідомлення щодо збільшення кредитного ліміту. На той час не зміг зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку з поганим Інтернетом. 26.02.2024 виявив, що його додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковано. 28.02.2024 розблокував свій мобільний застосунок у відділенні банку та виявив, що 24.02.2024, близько 14:39 год. з його кредитної картки № НОМЕР_1 двома платежами переказано грошові кошти в сумі 20 000 грн. та 400 грн., а перед цим збільшено кредитний ліміт на суму 20 625 грн., дані операції не здійснював. 01.03.2024 із відповідною заявою звернувся до працівників кіберполіції та через застосунок дізнався, що грошові кошти в сумі 20 400 грн. шахрайським шляхом, двома платежами перераховано на інший картковий рахунок із № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які не здійснював.

12.04.2024 здійснено тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із № НОМЕР_2 ОСОБА_5 та встановлено, що 24.02.2024 о 14:39 год. на її картковий рахунок перераховано грошові кошти в сумі 20 000 грн. та 400 грн. двома трансакціями, відправник: НОМЕР_1 . Надалі, о 14:40 год. здійснено переказ коштів через банкомат/термінал в сумі 20 400 грн. отримувач: НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації щодо власника та руху грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із № НОМЕР_3 .

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, згідно прохальної частини клопотання, просив проводити розгляд справи у його відсутності, а клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », можуть зберігатися відомості, щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема інформація про зарахування грошових коштів на картковий рахунок, дані власника рахунку, а також інформація про розпорядження незаконно отриманими коштами та інші відомості, які на даний час невідомі досудовому слідству і можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх отримання в інший спосіб неможливе, тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- усі наявні відомості про клієнта банку особу, якій надано в користування банківську карту із № НОМЕР_3 ;

- інформацію про рух грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням наявних даних про фізичних та/або юридичних осіб від яких надходили грошові кошти) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із № НОМЕР_3 , у період з 24.02.2024 по 17.04.2024 із вказанням суми валюти операції, місця кінцевого розпоряджання грошовими коштами, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про особу, на ім?я якої відкрито рахунок із наданням належним чином завірених копій усіх наявних документів, зокрема анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифiкацiйного коду власника карткового рахунку та інших;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківських карток;

- інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку із № НОМЕР_3 , а також онлайн банкінги;

- за наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки, щодо карткового рахунку із № НОМЕР_3 , або щодо власника даного рахунку;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 , а також копії записiв із камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адреси банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на які із карткового рахунку № НОМЕР_3 у період з 24.02.2024 по 17.04.2024 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифiкацiйного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат із карткового рахунку № НОМЕР_3 у період з 24.02.2024 по 17.04.2024, а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку із № НОМЕР_3 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації її в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банку), з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку у період з 24.02.2024 по 17.04.2024;

- наявну інформацію про Банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій оплати товарів/послуг;

- реквізити електронних гаманців, на які перераховано грошові кошти із даного рахунку, у разі проведення такої операції в електронному вигляді;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_3 , а також у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у АДРЕСА_4 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати: заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а за дорученням слідчого іншим працівникам поліції.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_15