Справа № 216/2969/24
провадження 1-кс/216/985/24
УХВАЛА

іменем України

01 травня 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000025 від «16» січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

29 квітня 2024 року дізнавач СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про надання дізнавачу дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від «16» січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 15.01.2024 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 за фактом того, що в невідомий час, невстановлена особа виклала на торгівельному майданчику оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_2 " безкоштовне оголошення про продаж авто, яке зацікавило потерпілого (її батька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є військовослужбовцем ЗСУ та на теперішній час перебуває в Харківській області (більш детальна адреса не підлягає розголошенню в умовах правового режиму воєнного стану)).

В подальшому, потерпілий ОСОБА_5 , зв`язавшись з невідомою особою за номером НОМЕР_1 , будучи введеним в оману, виходячи з довіри до продавця та вважаючи, що він виконає взяті на себе зобов`язання, добровільно, перерахував власні грошові кошти у якості передоплати на банківські платіжні картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у сумі 142250 гривень, при цьому, останній зобов`язання стосовно продажу авто не виконав, грошові кошти не повернув, на зв`язок ніхто не виходить (ЄО №1378 від 15.01.2024). Дані обставини підтверджуються показаннями свідка ОСОБА_4 . Грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 заволоділи, шляхом переказу на банківські платіжні картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які відкриті та обслуговуються у мобільному застосунку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що діє на ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Центрально-міського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 10.01.2024 по час пред`явлення ухвали для виконання по банківськім платіжним карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які відкриті та обслуговуються у мобільному застосунку онлайнбанкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що діє на ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідити рух коштів по вказаним карткам, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, а також, до фото-відео матеріалів, з камер спостереження банкоматів, в яких в період часу з 10.01.2024 по час пред`явлення ухвали, знімались грошові кошти по банківськім платіжним карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які відкриті та обслуговуються у мобільному застосунку онлайнбанкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що діє на ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тому дізнавач просив клопотання задовольнити.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № №0000025 від «16» січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України з обставин того, що 15.01.2024 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 за фактом того, що в невідомий час, невстановлена особа виклала на торгівельному майданчику оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_2 " безкоштовне оголошення про продаж авто, яке зацікавило потерпілого (її батька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є військовослужбовцем ЗСУ та на теперішній час перебуває в Харківській області.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію з мобільного застосунку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківським платіжним карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 про:

про рух коштів в період часу з 10.01.2024 по час пред`явлення ухвали для виконання, а також по всім іншим основним та додатковим банківським карткам, що обслуговуються вказаною карткою, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- до документів, які подані для відкриття та використання зазначеної вище банківської картки (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані мобільні телефони в системі, фотографічні зображення особи, а також інформацію про проведену відео-верифікацію, з наданням відповідного відео);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зазначити МАС- та IMEI адреси обладнання (мобільного пристрою, планшетного пристрою, комп`ютерного обладнання з його назвою), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підв`язана банківська картка;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з банківської картки за період 10.01.2024 по час пред`явлення ухвали для виконання, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформацію про всі проведені p2p-перекази (про систему переказу, повне розшифрування назви торговця (з вказанням юридичної адреси та юридичної особи), фактичної адреси терміналу, ID транзакції, точну дату та час (хвилини та секунди) проведеної операції, Номер чеку RRN, код авторизації, банку-еквайру та банкуемітенту, в тому числі повний або неповний номер банківської платіжної картки отримувача, а також повний номер абонентського номеру, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому або електронному (СД-диск).

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 01 липня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6