Справа №295/6644/24
УХВАЛА

Іменем України

02.05.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001315 від 30.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 28.04.2024 близько 13 год 00 хв потерпілий ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , виявив крадіжку належних йому грошових коштів у сумі 1400 долларів США, мобільного телефону «Xiaomi», моделі «Redmi» та банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з яких в подальшому відбулося списання грошових коштів в сумі 40 050 грн, спричинивши потерпілому збитків на суму яка встановлюється.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 останній, повідомив про те, що 28.04.2024 невідомі особи заволоділи його банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), з яких в подальшому здійснила зняття готівки в банкоматі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Також під час допиту потерпілий зазначив, що ніяких транзакцій особисто він не здійснював, нікому не доручав здійснення транзакцій, будь-яким стороннім особам логіни та паролі до входу в інтернет банкінг також не надавав, не використовував вказану кредитну картку як інструмент інтернет-оплати, в тому числі підписки на різного роду стрімінгові сервіси. В мережі Інтернет по будь-якого роду незрозумілих посиланнях не переходив.

Потерпілим була надана виписка по його карткам НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) за з 28.04.2024 згідно якої установлено наявність наступних транзакцій:

- 28.04.2024 о 13:49 зняття готівки в банкоматі «Аптека « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , сума у валюті операції 20000 грн.

- 28.04.2024 о 13:47 Переказ зі своєї картки НОМЕР_8 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Та картки № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 за з 28.04.2024 згідно якої установлено наявність наступних транзакцій:

- 28.04.2024 о 13:42 Зняття готівки в банкоматі «Аптека « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , сума у валюті операції 20000 грн.

- 28.04.2024 о 13:47 Переказ на свою картку НОМЕР_9 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 сума в валюті операції 20050 грн.

- 28.04.2024 о 11:31 «SHOP, 74 KOMAROVA STR. MYLA S.», сума в валюті операції 81,80 грн.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу, яка вчинила даний злочин та місцезнаходження грошових коштів, не представило можливим.

Враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаного банківського рахунку.

Слідчим ОСОБА_3 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без його участі та без участі сторони, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість їх використання як доказів на підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до інформації про переказ коштів, зокрема до інформації про транзакції, які надходили та здійснювалися з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), інформацію про те хто є власником (користувачем) картки та банківського рахунку закріпленого за цією карткою, інформацію про зміни пін-кодів карток, інформацію про знаходження банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівки, з записами камер баноматів, про вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з IP адресами входу та місцем здійснення входу, з 05.00 год. 28.04.2024 по 12 год 00 хв. 01.05.2024, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 13.05.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1