печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7539/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого другого відділу Управління по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001170, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001170 від 20.08.2019 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 240, ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2017-2018 років особами, які входять до складу (очолюють) колегіальні органи управління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФПУ, прийняті рішення про відчуження майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у складі 15 будівель та споруд загальною площею 9 277 кв.м. Згідно проведеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оцінки ринкова вартість вказаного майна складала 12,6 млн. грн.

За результатами проведеного конкурсною комісією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » конкурсу 23.01.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено попередній договір купівлі-продажу комплексу будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , загальною вартістю 8,87 млн. грн.

Проте, в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виконало умови попереднього договору, у зв`язку з чим в укладанні основного договору купівлі-продажу було відмовлено.

Водночас, інший учасник конкурсу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом про зобов`язання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укласти договір купівлі-продажу вищевказаного комплексу будівель саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В лютому 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено мирову угоду про укладання договору купівлі-продажу зазначеного комплексу будівель.

06.03.2020 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено ряд договорів купівлі-продажу нерухомого майна, а саме частин комплексу будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , за загальною вартістю 8,86 млн. грн.

Після відчуження зазначеного нерухомого майна, 29.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна, а саме частини комплексу будівель за адресою: АДРЕСА_1 , за ціною 165 993,00 грн.

09.11.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі акту приймання передачі та грошової оцінки майна передало до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) комплекс будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які були оцінені директорами зазначених підприємств у 7 480 041, 29 грн.

15.11.2022 ОСОБА_4 (Іпотекодержатель) та ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_5 (Іпотекодавець та/або Майновий поручитель) укладено договір іпотеки (майнової поруки), відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою повного виконання зобов`язання ОСОБА_6 (позичальник перед ОСОБА_4 за договором позики від 15.11.2022 на суму 7 400 000 грн.) передає в іпотеку ОСОБА_4 нерухоме майно комплекс будівель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий зазначає, що вказані особи перебувають у родинних чи дружніх відносинах та у змові з посадовими особами Федерації професійних спілок України та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили незаконне відчуження державного майна, а саме комплексу будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдали збитків державі в особливо великих розмірах.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001170 від 20.08.2019 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- рішень Наглядової ради, Загальних зборів акціонерів, Правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколів до них, наказів цього товариства «Про створення конкурсної комісії з продажу майна», протоколів засідань такої комісії, ініціативних листів, резолюцій, внутрішніх документів товариства, пов`язаних з процедурою відчуження об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , документів Федерації професійних спілок України, пов`язаних з таким відчуженням;

- протоколів та рішень Правління, Наглядової ради інших органів та підрозділів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », регіональних профспілковий організацій, листування з органами, установами, підприємствами та організаціями щодо розпорядження нерухомим майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , за весь період часу.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7539/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1