Справа № 405/853/24
провадження № 1-кс/405/873/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 14.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000115 від 14.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000115 від 14.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом повідомлення УСР ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо виявлення факту злочинної діяльності групи осіб, які здійснюють привласнення державного майна у сфері виконання ряду договорів підряду під час дії воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП « ОСОБА_4 » протягом 2022-2023 років здійснюють розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах (у розмірі 15% від суми загального фінансування) виділених на капітальні та поточні ремонти із благоустрою м. Знам`янка, шляхом завищення об`ємів виконаних робіт та внесення до офіційних документів недостовірних відомостей щодо обсягів і об`ємів виконаних робіт з подальшим перерахуванням грошових коштів на рахунки підконтрольних підприємств, що мають ознаки фіктивності.

Відповідно до офіційного порталу публічних закупівель України ІНФОРМАЦІЯ_5 в 2023 році між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ) укладено ряд договорів, а саме:

- «Капітальний ремонт прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 (коригування)» на загальну суму 2 250 163,46 грн.;

- «Капітальний ремонт прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 (коригування)» на загальну суму 1 739 832,68 грн.;

Також ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ) укладено в 2022 році ряд договорів, а саме:

- «Послуги з благоустрою: поточний ремонт асфальтобетонного покриття вул. Михайла Грушевського та вул. Віктора Голого в м. Знам`янка Кіровоградської області» на загальну суму 2 696 332,73 грн.;

Працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП « ОСОБА_4 » проводиться відповідний контроль та перевірка виконання робіт на закріплених об`єктах, їх якості, відповідності з проектно-кошторисною документацією, норм ДБНУ, прийняття даних робіт та підписання актів виконаних робіт форми КБ-2В.

В ході проведення заходів встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 попередньо узгодивши з підрядними організаціями з якими укладенні відповідні договори включили до актів приймання виконаних будівельних робіт та підсумкових відомостей ресурсів завідомо неправдиву інформацію, щодо вартості використаних будівельних матеріалів та обладнання.

Крім цього, мали місце факти, коли роботи не виконувались взагалі, однак акти виконаних робіт (форми КБ-2в) на такі роботи складаються, а кошти в подальшому привласнюються.

Також, між вищезазначеними особами, обговорювали можливість проведення закупівлі будівельних матеріалів через підприємства, які займаються наданням послуг по переведенню безготівкових коштів у готівку, тобто здійснення безтоварних операцій з метою подальшого привласнення бюджетних коштів та їх легалізації.

В ході виконання доручення були зібрані матеріали про водіїв з їх анкетними даними та номерами телефонів, які на підставі товарно-транспортних накладних здійснювали перевезення асфальтобетонної суміші дрібнозернистої щільної тип Б марка 1 в кількості 368,9 тонн від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з Черкаської області, Городищенського району, м. Городище до замовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) Кіровоградська область, м. Знам`янка протягом жовтня 2022 року для використання в роботах на об`єкті: «Послуги з благоустрою: поточний ремонт асфальтобетонного покриття вул. Михайла Грушевського та вул. Віктора Голого в м. Знам`янка Кіровоградської області», а саме:

- товарно-транспортна накладна № 131/1 від 17.10.2022 року та № 131/12 від 17.10.2022 року водій ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 , номер телефону НОМЕР_6 ;

- товарно-транспортна накладна № 131/2 від 17.10.2022 року водій ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 , номер телефону НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ;

- товарно-транспортна накладна № 131/3 від 17.10.2022 року водій ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10 , номер телефону НОМЕР_11 ;

- товарно-транспортна накладна № 131/4 від 17.10.2022 року водій ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_12 , номер телефону НОМЕР_13 ;

- товарно-транспортна накладна № 131/5 від 17.10.2022 року водій ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_14 , номер телефону НОМЕР_15 та НОМЕР_16 ;

- товарно-транспортна накладна № 131/6 від 17.10.2022 року водій ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_17 , номер телефону НОМЕР_18 ;

- товарно-транспортна накладна № 131/7 від 17.10.2022 року водій ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_19 , номер телефону НОМЕР_20 ;

- товарно-транспортна накладна № 131/8 від 17.10.2022 року водій ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_21 , номер телефону НОМЕР_22 ;

- товарно-транспортна накладна № 131/9 від 17.10.2022 року водій ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_23 , номер телефону НОМЕР_24 ;

- товарно-транспортна накладна № 131/10 від 17.10.2022 року водій ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_25 , номер телефону НОМЕР_26 ;

- товарно-транспортна накладна № 131/11 від 17.10.2022 року водій ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_27 , номер телефону НОМЕР_28 ;

Досудовим розслідуванням встановлено, що в разі причетності осіб до привласнення майна, придбаного за бюджетні кошти, їх мобільні номери повинні мати з`єднання між собою для погодження злочинних дій.

Відповідно до Закону України «Про телекомунікації», Правил надання

та отримання телекомунікаційних послуг, затвердженого постановою КМУ від

9 серпня 2005 року № 720, Положення про порядок пропуску та маршрутизації трафіку голосової телефонії в телекомунікаційній мережі загального користування України, затвердженого рішенням комісії з питань регулювання зв`язку України 20 липня 2006 року за № 336 (зі змінами і доповненнями) визначено, що маршрутизація це процес визначення маршруту комутаційною станцією відповідно до системи правил для передачі сигнальних повідомлень або для встановлення з`єднання; трафік голосової телефонії це потік інформації, необхідної для (корисного абонентського навантаження мова, аудіо; допоміжної, керуючої інформації, необхідної для службової сигналізації, маршрутизації, контролю працездатності тощо), що передається телекомунікаційною мережею.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у оператору телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок працівників між собою, їх причетність до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, з надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст(вихідних та вхідних) з`єднання, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій), прив`язки до IMEI, SIM, повної деталізації телефонних розмов по вказаним номерам, що знаходиться у володінні оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_6 , які мають важливе значення для кримінального провадження, а також те, що іншими способами неможливо одержати фактичні дані для встановлення істини у провадженні, так як оператор мобільного зв`язку посилаючись на ст. 162 КПК України стверджує, що інформація, яка міститься у нього відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому вимагає постановлення ухвали відповідно до якої органи досудового розслідування і матимуть можливість тимчасового доступу до речей та документів, які містять необхідну інформацію.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представники операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчими ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного № 0000115 від 14.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_4 ) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_6 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) та провайдеру телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_24 тимчасовий доступ речей та документів, а саме: стосовно користувачів мобільних терміналів з наступними ідентифікаційними даними: НОМЕР_8 , НОМЕР_16 , НОМЕР_26 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; стосовно користувача мобільного терміналу з наступними ідентифікаційними даними: НОМЕР_28 , НОМЕР_24 , НОМЕР_20 , НОМЕР_15 , НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , НОМЕР_6 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; стосовно користувача мобільного терміналу з наступними ідентифікаційними даними: НОМЕР_9 , НОМЕР_18 , НОМЕР_22 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 00 год. 00 хв. 31.12.2023; із зазначенням ІМЕІ мобільних телефонів, у яких використовувалась вказані SІМ картки, а також часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номерів абонентів,з якими здійснювалися телефоні з`єднання, прив`язку до базових станцій, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку та провайдеру телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_4 ) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_6 ), з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії з наступними відомостями:

- типи з`єднання абонентів, а саме: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація (у разі виявлення переадресації вказати з якими саме абонентами намагалися відносити зв`язки абоненти;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання ( далі IMEI).

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів під час дзвінків, SMS, MMS, GPRS та адреси інших абонентів під час з`єднання з абонентами.

Строк дії ухвали встановити до 03.06.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_25