Справа № 464/1435/24
пр.№ 1-кс/464/348/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 березня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 23.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні дізнавача СД Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких даних у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЦОК № НОМЕР_3 у м. Львові, що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про те, кому належить банківська картка № НОМЕР_4 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; коли і на чиє ім`я була відкрита, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківської картки, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 21.02.2024 по дату винесення ухвали.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що у ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області 23.02.2024 із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 21.02.2024 невідома особа, яка користується номером мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу стіків для айкоса на сайті bon-ua, шахрайським шляхом заволоділа її грошима в сумі 2500 грн., які остання особисто та добровільно перерахувала 21.02.2024 о 19.05 год., перебуваючи на АДРЕСА_3 , одним платежем через мобільний за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на прізвище ОСОБА_6 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.

З показань потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 21.02.2024, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , на сайті «bon-ua» побачила оголошення про продаж стіків для «IQOS». В оголошенні було зазначено ім`я продавця ОСОБА_7 , номер мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 . Близько 09:30 год. вона зателефонувала на вказаний номер телефону, особа чоловічої статі, який спілкувався на російській мові, повідомив, що необхідно написати йому в застосунку «Телеграм» щодо придбання стіків для «IQOS». Надалі між ними велось листування, в якому продавець повідомив, що товар знаходиться на складі у місті Києві, умова для пересилки такого є повна оплата вартості товару, 50 упаковок стіків (5 блоків) вартістю 5000 грн. На умову щодо повної оплати вартості товару потерпіла не погодилась, після чого, продавець зателефонував їй та для переконливості здійснення пересилки товару надіслав фото про відправку стіків для «IQOS» іншим покупцям через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також погодився на відправку 50 упаковок стіків для «IQOS» з умовою оплати половини їх вартості, тобто 2500 грн. Потерпіла погодилась на вказану пропозицію та продавець надіслав їй повідомлення у застосунок «Телеграм» із номером банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на прізвище ОСОБА_6 . 21.02.2024 о 19:05 год., перебуваючи на АДРЕСА_3 , потерпіла перерахувала через мобільний за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської карти для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на прізвище ОСОБА_6 , кошти в сумі 2500 грн. Також у повідомленнях вона написала адресу для відправки товару. В подальшому, замовлений товар вона так і не отримала, а продавець товару заблокував її у застосунку «телеграм» та припинив відповідати на телефонні дзвінки. Спілкування з продавцем відбувалось виключно за номером телефону мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 . 23.02.2024 вона зрозуміла, що невідома особа шляхом обману, зловживаючи її довірою, під приводом продажу стіків для «IQOS» заволоділа її коштами у сумі 2500 грн., чим спричинила їй матеріальну шкоду на вказану суму.

З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації про рух коштів за номером банківської картки одержувача № НОМЕР_4 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим дізнавач просила клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що необхідні документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Надати старшим дізнавачам СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дізнавачам СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких даних у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЦОК № НОМЕР_3 у м. Львові, що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про те, кому належить банківська картка № НОМЕР_4 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; коли і на чиє ім`я була відкрита, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківської картки, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за 21 лютого 2024 року, з можливістю ознайомлення та копіювання таких документів на магнітний і паперовий носії.

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1