Справа № 344/2817/24
Провадження № 1-кс/344/1361/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000727 від 29.11.2018, -

В С Т А Н О В И В:

Дане кримінальне провадження розслідується за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 2, 4 статті 358, частиною 1 статті 388, частинами 1, 4 статті 190, частиною 2 статті 366, частиною 2 статті 222, частиною 2 статті 364-1, частиною 3 статті 209, частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України.

В тому числі, у ході досудового розслідування досліджуються обставини заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 у великих розмірах, а також за факти складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 190 та частиною 2 статті 366 КК України.

Встановлено, що 06 липня 2005 року громадянами України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , засновано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ): НОМЕР_1 ), основним видом діяльності якого було передбачено здійснення оптової торгівлі товарами.

Так, упродовж 2008-2017 років службові особи указаного товариства, а саме його директор ОСОБА_6 та заступник директора ОСОБА_7 , який, окрім цього, також обіймав посаду керівника « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , та представництва указаного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , під виглядом начебто законної господарської діяльності указаних підприємств вчиняли злочини проти власності та незаконно заволодівали чужим майном шляхом обману.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2016 року громадянин Угорщини ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виконував функції головного технолога у швейцарському підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (належить до концерну « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 ), що фактично здійснювало діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , та отримував оплату за надання своїх послуг у швейцарських франках, яка зараховувалась на рахунок: CH 058277106 SWIFT: НОМЕР_4 , відкритий у швейцарському банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_5 .

Однак, зважаючи на закінчення у 2016 році трудового контракту, укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ОСОБА_9 , в останнього виникла проблема з отриманням права розпорядження на території Угорщини грошовими коштами, одержаними за надання своїх послуг, які були розміщеними на рахунку: НОМЕР_5 SWIFT: НОМЕР_4 , відкритому у швейцарському банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_5 ).

Зокрема, як вбачається з показань потерпілого громадянина Угорщини ОСОБА_5 , у разі здійснення переказу коштів з банківських рахунків у Швейцарській Конфедерації на його банківські рахунки, відкриті в Угорщині, він був би позбавлений можливості розпоряджатись ними впродовж 3 років, а тому останній розпочав шукати шляхи для виведення власних коштів з рахунків швейцарського банку.

Перебуваючи у пошуках вирішення зазначеної проблеми, ОСОБА_8 за порадою своїх знайомих, звернувся до заступника директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , який був директором представництва в Україні європейської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованої в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, що займалася реалізацією поліпропіленів, поліетиленів різних видів та класів, які використовуються у виробництві різних деталей, труб, інших предметів.

Під час зустрічі ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , на якій також був присутній ОСОБА_6 , останні запропонували вказаному громадянину Угорщини спосіб виведення його грошових коштів, який передбачав їх переказ на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за контрактом про придбання поліетилену та поліпропілену. При цьому, за їхньою усною домовленістю, товар за контрактом ОСОБА_10 не постачатиметься, а грошові кошти одразу після їх надходження будуть зняті з рахунку в готівковій формі та повернуті останньому.

Бажаючи отримати грошові кошти зі свого банківського рахунку для забезпечення особистих потреб, ОСОБА_8 на таку пропозицію ОСОБА_7 та ОСОБА_6 погодився.

10 червня 2016 року ОСОБА_10 надано контракт № 2131763 від 10 червня 2016 року про укладення між ним та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору купівлі-продажу, місцем реєстрації якого була зазначена адреса у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії: АДРЕСА_6 .

Зі змісту указаного документа вбачалось, що ОСОБА_8 як фізична особа купував у «IMEX EUROPE ENTERPRIZE LLP» пропілен та поліпропілен на загальну суму 596 178 (п`ятсот дев`яносто шість тисяч сто сімдесят вісім) швейцарських франків.

Також, згідно з умовами вказаного контракту, поставка товару мала бути здійснена до міста Одеси (Україна), хоча реєстрація ОСОБА_5 як покупця у ньому зазначена в місті Люцерн (Швейцарія).

Проте, як встановлено, в місті Одесі громадянин Угорщини ОСОБА_8 ніколи не проживав та жодної господарської діяльності там не здійснював.

З 10 червня 2016 року на виконання умов контракту № 2131763 ОСОБА_8 здійснив переказ грошових коштів у сумі 537 794,03 швейцарських франків зі свого рахунку CH НОМЕР_6 SWIFT: НОМЕР_4 , відкритого у швейцарському банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_5 , на рахунок НОМЕР_7 , SWIFT: CBBR LV 22 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий у банку ІНФОРМАЦІЯ_10 , Riga, ІНФОРМАЦІЯ_11 , адреса: АДРЕСА_7 .

Після здійснення вказаного грошового переказу ОСОБА_8 очікував повернення власних коштів у готівковому вигляді від ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , однак останні своєї усної домовленості не дотримались, указані грошові кошти незаконно привласнили та в період з 10 червня 2016 року по даний час використовують у власних цілях.

При цьому компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснила постачання обумовленого в контракті поліпропілену та пропілену покупцеві ОСОБА_10 .

У такий вищезазначений спосіб службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману та з використанням контракту незаконно заволоділи чужим майном - грошовими коштами громадянина Угорщини ОСОБА_5 .

З огляду на викладені обставини, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , адреса: АДРЕСА_7 знаходяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю по рахунку НОМЕР_7 , SWIFT: CBBR LV 22 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом їх вилучення за період з 10.06.2016 по даний час.

Інформацію та копії документів необхідно вилучити за період з 10.06.2016 по даний час, оскільки саме з указаної дати виникли підстави для перерахунку грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_5 на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а сам переказ грошових коштів банківською установою міг здійснюватись пізніше.

Вилучення цих документів дасть можливість з`ясувати всі обставини здійснення фінансово-господарських операцій між фізичною особою ОСОБА_9 та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема щодо підтвердження або спростування факту укладення контракту чи додаткових угод між указаною фізичною та юридичною особами, встановлення достовірності підписів осіб у документах шляхом проведення їхніх експертиз; підтвердження або спростування факту перерахування ОСОБА_9 537 794,03 швейцарських франків на рахунок: НОМЕР_7 , SWIFT: CBBR LV 22, належний компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та завдання вказаному громадянину Угорщини майнової шкоди на зазначену суму; доведення чи спростування вини службових осіб компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у шахрайському заволодінні грошовими коштами ОСОБА_5 ; підтвердження фактів розпорядження вказаними грошовими коштами за період з 10.06.2016 по даний час, а також з`ясування інших обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Зокрема для проведення судової почеркознавчої експертизи підписів осіб, проставлених в контракті № 2131763 від 10.06.2016, укладеному між фізичною особою ОСОБА_9 та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно вилучити та надати експертові оригінал указаного документу.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У той же час, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування» за гарячими слідами» та протидії кібератакам» до КПК України, а саме, розділу ІХ «Перехідних положень», яким доповнено пунктом 207, де передбачено, що під час дії надзвичайного стану або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених пунктами 2, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів та копій наступних документів (у друкованому або електронному вигляді), які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні банку - ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , адреса: АДРЕСА_7 , а саме:

- копії документів, які були подані для відкриття банківського рахунку: НОМЕР_7 , SWIFT: CBBR LV 22, зокрема копію заяви, паспорта або іншого документа, який посвідчує особу клієнта, копії установчих документів підприємства, копії договору про відкриття рахунку, а також копії інших документів, у яких міститься інформація про дату відкриття такого рахунку, відомості про власника банківського рахунку та інших осіб, які мають право розпорядження коштами розміщеними на ньому, контактні номери телефонів клієнта банку, його адреса проживання (місце знаходження або здійснення господарської діяльності);

- виписку (інформацію) про рух коштів по банківському рахунку: НОМЕР_7 , SWIFT: CBBR LV 22 за період з 10.06.2016 по час фактичного проведення вилучення із зазначенням відомостей щодо всіх фінансових операцій (транзакцій) за вказаний період, зокрема щодо надходження та витрат грошових коштів, здійснених переказів, зняття готівки, проведених оплат, з розшифруванням назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду та суми проведених транзакцій, кінцевого балансу;

- копії фото - та відеофайлів із записами про здійснення операцій по банківському рахунку: НОМЕР_7 , SWIFT: CBBR LV 22 за період з 10.06.2016 по час фактичного проведення вилучення, на яких зафіксовано власника (розпорядника) коштами банківського рахунку під час проведення відповідних фінансових операцій з ним (зняття готівки в банкоматах або в банку, здійснення грошових переказів, проведення оплат);

- оригінал контракту № 2131763 від 10.06.2016, укладеного між фізичною особою ОСОБА_9 ( ОСОБА_11 , Passport: НОМЕР_8 SA, c/o Kronotec AG Haldenstrasse 12 6006 Lucern) та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_6 ), а також копії інших документів, передбачених національним законодавством, які стали підставою для здійснення переказу грошових коштів у період з 10.06.2016 із банківського рахунку: НОМЕР_7 , SWIFT: CBBR LV 22 на банківський рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20 квітня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Галина ДОМБРОВСЬКА