печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого ГСУ ДБР ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого ГСУ ДБР ОСОБА_3 , погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002619 від 16.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , протягом 2018-2020 років, під час здійснення митного оформлення бувших у використанні вантажних транспортних засобів для їх вільного обігу на митній території України, зловживаючи владою та службовим становищем, порушуючи вимоги Митного кодексу України та інших законодавчих актів України у сфері декларування товару на митниці в режимі «Імпорт», з метою отримання неправомірної вигоди діяли на користь Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців НОМЕР_23) та забезпечували проведення митного оформлення імпортованих указаним суб`єктом господарювання вантажних транспортних засобів без виконання всіх необхідних та достатніх митних формальностей, що дало змогу останньому ухилитися від сплати митних платежів по акцизному податку при випуску у вільний обіг імпортованих вантажних транспортних засобів, чим фактично завдано тяжку шкоду державному бюджету України за наступних обставин.

За наявною в органу досудового розслідування інформацією, при здійсненні митного оформлення імпортованих з Республіки Польща вантажних транспортних засобів: марки DAF, моделі FACF65, номер шасі НОМЕР_2 ; марки DAF, моделі CF65.310, номер шасі НОМЕР_3 ; марки DAF, моделі CF85.410, номер шасі НОМЕР_4 ; марки DAF, моделі XF105, номер шасі НОМЕР_5 ; марки MAN, моделі L.2007, номер шасі НОМЕР_6 ; марки MAN, моделі L.2007, номер шасі НОМЕР_7 ; марки MAN, моделі L.2007, номер шасі НОМЕР_8 ; марки MERCEDES-BENZ, моделі ATEGO, номер шасі НОМЕР_9 ; марки MERCEDES-BENZ, моделі ATEGO, номер шасі НОМЕР_10 ; марки MERCEDES-BENZ, моделі ATEGO, номер шасі НОМЕР_11 ; марки MERCEDES-BENZ, моделі VARIO, номер шасі НОМЕР_12 ; марки MERCEDES-BENZ, моделі ANTOS, номер шасі НОМЕР_13 ; марки MERCEDES-BENZ, моделі SPRINTER, номер шасі (кузова) НОМЕР_14 ; марки MERCEDES-BENZ, моделі SPRINTER, номер шасі (кузова) НОМЕР_15 ; марки MERCEDES-BENZ, моделі VARIO, номер шасі НОМЕР_16 ; марки MERCEDES-BENZ, моделі SPRINTER, номер шасі (кузова) НОМЕР_17 ; марки MERCEDES-BENZ, моделі ATEGO, номер шасі НОМЕР_18 ; марки MERCEDES-BENZ, моделі ATEGO, номер шасі НОМЕР_19 ; марки MERCEDES-BENZ, моделі SPRINTER, номер шасі (кузова) НОМЕР_20 ; марки MERCEDES-BENZ, моделі ATEGO, номер шасі НОМЕР_21 ; марки MERCEDES-BENZ, моделі ATEGO, номер шасі НОМЕР_22 , а також інших вантажних транспортних засобів Приватним підприємством «ІНФОРМАЦІЯ_6» надавались свідоцтва про реєстрацію вказаних вантажних транспортних засобів нібито на території Швейцарської Конфедерації та Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії з недостовірними відомостями щодо календарного року їх виготовлення та дати первинної реєстрації, що не відповідають наданій Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (офіційний дилер автомобілів Mercedes-Benz на території України, генеральне представництво ІНФОРМАЦІЯ_17 в Україні), Товариством з обмеженою інформацією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (офіційний дилер автомобілів MAN на території України), Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (офіційний дилер автомобілів DAF на території України) інформації. В свою чергу вказане призвело до невірного застосування коефіцієнту віку до ставки акцизного податку, розрахунку акцизного податку та спричинило несплату митних платежів у повному обсязі.

При цьому, згідно з висновками експертів ІНФОРМАЦІЯ_10 , надані Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » свідоцтва про реєстрацію вищевказаних вантажних транспортних засобів на території Швейцарської Конфедерації та Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії не відповідають аналогічним документам, що знаходяться в офіційному обігу, тобто містять ознаки підробки.

Відповідно до інформації наданої генеральними представництвами: ІНФОРМАЦІЯ_11 - ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іншими дилераи встановлено що дати виготовлення та дати першої реєстрації (введення в експлуатацію, початок дії першої гарантії) відрізняються від тих які містяться у наданих для митного оформлення документах, відповідно бланки реєстраційних документів на іноземній мові вищезазначених вантажних транспортних засобів містять недостовірні відомості та їх використання спричинило несплату акцизного податку та ПДВ у значних розмірах.

За сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_13 , які всупереч інтересам служби, зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, здійснили оформлення вказаних вище митних декларацій та транспортних засобів із заниженою ставкою акцизного податку.

Наразі органом досудового розслідування перевіряється версія щодо того, що злочинна схема по незаконному переміщенню товарів через державний кордон України здійснюється шляхом підготовки двох пакетів документів на вантажні транспортні засоби, що ввозяться на митну територію України з Республіки Польща, які передаються водію або експедитору вантажного транспортного засобу на території Республіки Польща. У подальшому водії та/або експедитори під час перетину державного кордону Республіки Польща надають митним органам Республіки Польща достовірні документи щодо вантажних транспортних засобів та дійсні свідоцтва про реєстрацію вантажних транспортних засобів. Проте, з метою уникнення сплати обов`язкових митних платежів на території України, водії та/або експедитори після заїзду в зону митного контролю України надають співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_14 завідомо недостовірні документи щодо вантажних транспортних засобів та недостовірні свідоцтва про реєстрацію вказаних вантажних транспортних засобів на території Швейцарської Конфедерації та Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії.

Враховуючи викладене, в результаті здійснення митного оформлення, всупереч вимогам чинного законодавства, діями службових ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 спричинено шкоду на загальну суму понад 6 000 000,00 гривень, що є тяжкими наслідками.

Також із матеріалів досудового розслідування вбачається що аналогічна схема оформлення митних декларацій в режимі «ІМ-40» щодо імпорту в Україну вживаних транспортних засобів за підробленими свідоцтвами про реєстрацію автомобілів з метою ухилення від сплати податків, зборів та митних платежів діяла на інших митницях на території України за сприяння співробітників митниці та її керівництва.

У кримінальному провадженні задля всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вищевказаного кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбаченні КПК України строки, виникла необхідність встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення, суми спричинених збитків, порядку та обсягу нарахованих, сплачених податків, зборів, обов`язкових платежів та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, у встановленні посадових осіб ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) ІНФОРМАЦІЯ_15 , причетних до вчинення кримінального правопорушення, службових осіб, якими надавались вказівки на підроблення та використання свідоцтв про реєстрацію вантажних автомобілів і оформлення митних декларацій із недостовірною інформацією, відповідно, задля всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вищевказаного кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбаченні КПК України строки, виникла необхідність у призначенні судової технічної експертизи реєстраційний документів зазначених транспортних засобів.

В ході досудового розслідування встановлено, що детективами Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 22.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 366 КК України, в яких досліджуються можливі протиправні дії посадових осіб ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) під час імпорту транспортних засобів та інших причетних осію, тим самим виникла необхідність у отриманні інформації та копій документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У вказаному кримінальному провадженні досліджувались обставини здійснення митного оформлення вантажних автомобілів що імпортувались ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у 2018-2020 роках, відповідно які містять відомості щодо можливих незаконних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відомості відображаючі обставини вчинення кримінального правопорушення тим самим виникла необхідність у отриманні інформації та копій документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Матеріали зазначеного кримінального провадження наразі перебувають у приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в електронному та паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи - детектив БЕБ України ОСОБА_6 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що не заперечує щодо задоволення клопотання.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, особисте листування особи та інші записи особистого характеру, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ГСУ ДБР ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002619 - старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_10 , старшому слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , старшому слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_11 , старшому слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 , слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_13 , слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_14 , слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_15 , іншим слідчим групи слідчих, які проводять досудове слідство у кримінальному провадженні № 0002619 від 16.12.2021 а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002619 від 16.12.2021 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- матеріалів кримінального провадження (матеріалів досудового розслідування) внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 22.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 366 КК України та усіх додатків до нього, у тому числі (але не виключно) пояснень,, заяв, повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень, рапортів, запитів та відповідей на них, протоколів слідчих (розшукових), процесуальних дій та додатків до них, протоколів допитів свідків, протоколів тимчасового доступу до речей і документів, протоколів обшуків, оглядів, протоколів негласних слідчих (розшукових) дій та додатків до них, протоколів інших слідчих дій та додатків до них, висновків експертів із додатками, речових доказів, документів (митних декларацій та товаросупровідних документів які стали підставою для переміщення на адресу ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) у 2018-2022 роках транспортних засобів на митну територію України та подальшого їх митного оформлення (інвойсів (invoice), специфікацій, технічних паспортів, іноземних документів про реєстрацію транспортних засобів, доручення, довіреності, міжнародні товаро-транспортні накладні (CMR) та зовнішньоекономічні контракти, довідки, висновки, договорів (контрактів) купівлі-продажу (купчих), сертифікатів про походження та відповідності транспортних засобів, митних декларацій, актів приймання-передачі транспортного засобу, актів, висновків експертного дослідження, договорів, угод купівлі-продажу, фінансового лізингу транспортних засобів, сертифікатів відповідності, свідоцтв, документів що підтверджують правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортних засобів, їх огляди, вилучення, оцінку їх вартості, експертні дослідження, рішень судів, пакету документів, які надавалися для митного оформлення даних транспортних засобів, акти митного оформлення, документи контролю доставки товару на митницю, банківських документів щодо сплати передбачених законодавством податків, зборів і обов`язкових платежів, документів що надавались та використовувались під час здійснення митних формальностей), листування із митницею, листів, повідомлень, рішень, повідомлень іноземних органів, матеріалів адміністративних справ про порушення митних правил, матеріалів та інформації, відомостей ІНФОРМАЦІЯ_14 , матеріалів та інформації, відомостей отриманими із ІНФОРМАЦІЯ_16 , відомостями отриманими із баз даних АСМО «Інспектор» та CAIC Держмитслужби, постанов та протоколів слідчих (розшукових) дій процесуальних, носіїв інформації на яких зафіксовані слідчі (розшукові), процесуальні дії, вилучених речей та документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/16471/24-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Виконавець: ОСОБА_1 , 17.04.2024