Справа №523/1557/24
Провадження №1-кс/523/537/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2024

Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0001286 від 14.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_5 , здійснювали збут психотропних речовин на території Суворовського (Пересипського) району м. Одеси.

Так, 01.02.2024 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України затримано в порядку ст. 208 КПК України - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

А також, 01.02.2024 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України затримано в порядку ст. 208 КПК України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , з метою конспірації, приховування своїх злочинних дій, та не викриття з боку правоохоронних органів та з метою отримання прибутку за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, використовував банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка була вилучена в ході обшуку за місцем реєстрації останнього.

Вказана інформація та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

На підставі чого слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Вивчивши клопотання встановлено, що вказана документація відповідно ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, окрім того в подальшому може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена документація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, і до неї необхідно отримати тимчасовий доступ.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному проваджень необхідно застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

1.Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації щодо особи Клієнта, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних особи яка відкрила рахунок, мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, відомості про рух коштів по рахункам за період з 01.09.2023 по 02.02.2024, із зазначенням адрес розташування ATM (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з ATM (банкоматів, терміналів) при знятті готівки з зазначеного карткового рахунку, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), а також усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку з можливістю вилучення їх копій: слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

2.З метою забезпечення належності проведення вказаної дії найближчим часом не вносити відповідні відомості до Єдиного державного реєстру судових рішень.

3.При відсутності будь-яких вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1