Справа № 296/4446/24
УХВАЛА

Іменем України

22 травня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000076 від 29.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

встановив:

Старша слідча в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить надати слідчим, які входять до групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0000076 від 29.11.2023, тимчасовий доступ до речей та документів, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, що знаходяться у володінні працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів, що містять наступну інформацію: документів по юридичному оформленню (відкриттю) вказаних рахунків: заяви про відкриття рахунку, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - власника, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів; в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді (в форматі EXEL) й на паперовому носії за період часу з 01.01.2023 по час надання відповіді; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаному рахунку/ картки про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 01.01.2023 по час надання відповіді по рахунках: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

В обґрунтування поданого клопотання слідча ОСОБА_3 зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 29.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 05.01.2022 по даний час службові особи одного з комунальних підприємств Житомирської області "П", діючи за попередньою змовою з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , в умовах воєнного стану, зловживаючи службовим становищем, заволоділи грошовими коштами в загальні сумі 488 295 грн.

Також встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні громадяни України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За наявними даними, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у своїй протиправній діяльності використовують банківські рахунки підконтрольних їм суб`єктів господарювання, в тому числі, казначейства України: НОМЕР_2 (українська гривня); НОМЕР_3 (українська гривня).

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідча ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що інформація та документи по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають істотне значення для кримінального провадження.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як встановлено зі змісту клопотання, слідча ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів по рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У відповідності до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною п`ятою статті 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, в обґрунтування поданого клопотання слідча ОСОБА_3 зазначає, що інформація та документи, тимчасовий доступ до яких вона просить надати, мають суттєве значення для кримінального провадження, однак не надає доказів на підтвердження використання рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з метою вчинення кримінального правопорушення, та, відповідно, що документи і інформація по вказаних вище рахунках самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000076 від 29.11.2023.

Крім того, в поданому клопотанні відсутній виклад обставин щодо вчинення кримінального правопорушення розслідуваного в межах кримінального провадження №0000076 від 29.11.2023, що позбавляє слідчого суддю можливості перевірити обгрунтованість клопотання на предмет дотримання вимоги, передбаченої п.1 ч.3 ст.132 КПК України.

Враховуючи наведене, клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

У задоволенні клопотання старшої слідчої в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000076 від 29.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України - відмовити.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1