Справа № 344/9476/24
Провадження № 1-кс/344/4032/24
У Х В А Л А

28 травня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0001213,-

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2024 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ДК ВКП в Івано-Франківській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що у грудні 2023 року ОСОБА_4 виклала оголошення на сайт «Shafa» про продаж сукні. Перерахунок коштів за рекламу відбувся через банківську картку № НОМЕР_1 , власником якої є громадянка ОСОБА_5 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі ОСОБА_4 перейшла на «Отримати кошти», після чого автоматично перейшла на посилання, де потрібно було ввести дані своєї картки, на яку вона бажала отримати кошти. Після громадянка ОСОБА_5 ввела дані своєї картки, а саме № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ввела баланс на даній картці приблизно 500 гривень. Після введення усіх даних, виникла помилка з верифікацією та потрібно було звернутися до технічної підтримки, де громадянка підтвердила авторизацію іншого пристрою, після чого з її картки було здійснено переказ грошових коштів у сумі 25459,99 одним платежем. В подальшому було встановлено, що переказ грошових коштів було здійснено на картковий рахунок № НОМЕР_3 , а з цієї картки на картку № НОМЕР_4 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В даний час іншим способом неможливо отримати інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення, а в сукупності з іншими доказами в даному кримінальному провадженні, інформація, яка зберігається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може дати змогу встановити винних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 по платіжній карті № НОМЕР_4 в період часу з 01.05.2024 по 09.05.2024 включно з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних, зокрема: - історію авторизацію, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за платіжною карткою № НОМЕР_4 в період часу з 01.05.2024 по 09.05.2024 включно; - завірених копій договорів про відкриття платіжної карти № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; - чи не є платіжна картка № НОМЕР_4 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?; - інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т. д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; - інформацію про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_4 в період часу з 01.05.2024 по 09.05.2024 включно, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; - фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_4 в період часу з 01.05.2024 по 09.05.2024 включно; - інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_4 в період часу з 01.05.2024 по 09.05.2024 включно; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_4 в період часу з 01.05.2024 по 09.05.2024 включно; - інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_4 в період часу з 01.05.2024 по 09.05.2024 включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів; - результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною картою № НОМЕР_4 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 25 липня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1