Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/843/24
У Х В А Л А

14.05.2024 року м. Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області (надалі СВ відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області) ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2024 року за № 0000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України (надалі - КК України),

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

07.05.2024 року слідчий СВ відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2024 року за № 0000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України.

Слідчий просить надати йому, а також старшим слідчим СВ відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_7 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_9 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на два місяці тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 10.01.2024 року до 20.01.2024 року із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів та відділень, в яких відбувалося зняття готівки, а також точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вказаної картки; відомостей про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до зазначеного банківського рахунку, та їх зміни; інформації про IP-адреси, адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) за вказаною банківською карткою з інформацією про IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявності чи відсутності підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»; історії авторизації за вказаною банківською карткою із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного сервера, через який проведена операція, номера картки/рахунку, на який були зараховані кошти, IP-адреси, з яких проводились операції, реєстраційних даних, в тому числі номерів телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявності чи відсутності підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure», шляхом зобов`язання AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати доступ до зазначеної інформації та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, в одній з філій AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2024 року до чергової частини відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_17 про прийняття мір до невідомої особи, яка 13.01.2024 року близько 14 години 32 хвилин таємно, без згоди заявника, здійснила переказ грошових коштів в сумі 7100,00 грн із банківської картки заявника за № НОМЕР_1 на банківську картку іншого користувача, чим завдала заявнику матеріальні збитки.

31.01.2024 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з банківської картки потерпілої за № НОМЕР_1 було здійснено перерахунок грошових коштів на рахунок невідомої особи.

У відповідності до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України (надалі - КПК України) до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на те, що інформація щодо списання у період з 10.01.2024 року до 20.01.2024 року грошових коштів в сумі 7100,00 грн з карткового рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для розкриття злочину, який розслідується, виникла необхідність у доступі до даної інформації, яка відповідно до положень статті 162 КПК України є інформацією, що містить охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що група слідчих СВ відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області, до складу якої входить слідчий СВ відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , за процесуального керівництва, здійснюваного прокурорами Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури, в тому числі прокурором Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2024 року за № 0000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України, за фактом надходження 30.01.2024 року до чергової частини відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області заяви потерпілої ОСОБА_17 про прийняття мір до невідомої особи, яка 13.01.2024 року близько 14 години 32 хвилин таємно, без згоди потерпілої, здійснила переказ грошових коштів в сумі 7100,00 грн із банківської картки потерпілої за № НОМЕР_1 на банківську картку іншого користувача, чим завдала потерпілій матеріальні збитки.

02.02.2024 року під час допиту, проведеного слідчим СВ відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , потерпіла ОСОБА_17 надала показання про те, що вона користується банківською карткою № НОМЕР_2 , виданою AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 12.01.2024 року на вказаній банківській картці були грошові кошти в сумі 7160,00 грн. 13.01.2024 року близько 15 години 00 хвилин через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла виявила, що 13.01.2024 року о 14 годині 32 хвилини з її рахунку здійснено переказ грошових коштів в сумі 7100,00 грн на мобільний банк № НОМЕР_3 . Потерпіла не здійснювала даний платіж.

Наведені обставини підтверджено відомостями, які містяться в таких документах:

1) витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.05.2024 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2024 року за № 0000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України, виготовленому слідчим СВ відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 (арк. 5);

2) копії заяви ОСОБА_17 від 30.01.2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 (арк. 6);

3) копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_17 від 02.02.2024 року, складеного слідчим ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 (арк. 7-9).

Копію виписки по картковому рахунку від 16.01.2024 року, виданої територіальним відокремленим безбалансовим відділенням № 10006/057 філії Закарпатське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (арк. 10-12), визнано недопустимим доказом ухвалою слідчого судді від 14.05.2024 року.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження (пункт 5 частини другої статті 131 КПК України).

Відповідно до абзацу першого частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини четвертої статті 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У частині другій статті 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-ІІІ (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно пунктів 1, 2 частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

У пункті 3 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» закріплено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиний ідентифікатор Національного банку України (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента.

Слідчий не довів неможливість отримання документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, без застосування відповідного заходу забезпечення кримінального провадження, тому клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 159, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

у задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2024 року за № 0000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1