Справа № 697/326/24
Провадження № 1-кс/697/61/2024
У Х В А Л А

Іменем України

26 лютого 2024 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 16.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Канівського міськрайонного суду звернувся старший дізнавач СД відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000030 від 16.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 15.02.2024, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою покупки автомобіля через мережу інтернет, зайшовши на сайт безкоштовних оголошень «ОЛХ», помітив оголошення продажі автомобіля, після чого зі свого мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , здійснив дзвінок на номер, який було вказано в оголошенні НОМЕР_3 , під час розмови невстановлена особа шляхом обману ОСОБА_5 , який з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 перерахував грошові кошти на рахунок Отримувача НОМЕР_5 , в загальній сумі 129081 грн., у зв`язку з чим потерпілому було завдано майнової шкоди на вказану суму.

16.02.2024 сектором дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 11 лютого 2024 року, переглядаючи мережу інтернет, а саме: сайт безкоштовних оголошень «ОЛХ», помітив оголошення про доставку автомобілів з Польщі. В ході чого дане оголошення зацікавило потерпілого та він вирішив зателефонувати за номером, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_6 . В ході спілкування із невідомим чоловіком років близько 30, з яким в телефонному режимі було здійснено домовленість про деталі пригону та підбору автомобіля. В період часу з 11.02.2024 по 15.02.2024 заявник виходив на зв`язок із невідомим чоловіком в телефонному режимі та переписувались в додатку «Вайбер». 14.02.2024 в ході спілкування із вищевказаним невідомим чоловіком, який пообіцяв, що планує вести автомобіль до границі та 15.02.2024 буде оформляти її розмитнення. Після домовленості, що оформляти автомобіль потрібно буде на дружину потерпілого ОСОБА_6 , 15.02.2024 близько ранку дружині ОСОБА_5 було відправлено договір доручення, який було розпечатано, підписано та в подальшому скинуто на вищезазначений номер.

15.02.2024 дружиною ОСОБА_6 з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано з карткового рахунка, що належать ОСОБА_6 , грошові кошти на картковий рахунок НОМЕР_5 ІНП/ЄДРПОУ: НОМЕР_7 отримувач: ОСОБА_7 , в сумі 19700 грн..

Після обіду потерпілий ОСОБА_5 направився до ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в м. Канів, Черкаської області та через касира, також, здійснив три платежі із своєї кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 на картковий рахунок НОМЕР_5 ІНП/ЄДРПОУ: НОМЕР_7 отримувач: ОСОБА_7 , ґрошові кошти в сумі 45644 грн., 32897 грн., 30840 грн.. В подальшому, взявши квитанції, повідправляв їх вищезазначеному чоловіку на «Вайбер». Через деякий час останній знову став писати, що потрібно скинути грошові кошти, але потерпілий вже зрозумів, що його ошукали шахраї та після чого вирішив звернутись до поліції.

Також була допитана ОСОБА_6 , яка повідомила, що з чоловіком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вирішили придбати автомобіль, а тому чоловік в мережі інтернет, а саме: сайту безкоштовних оголошень «ОЛХ» помітив оголошення про доставку автомобілів з Польщі. Так як дане оголошення зацікавило, чоловік вирішив зателефонувати за номером, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_6 . Після чого чоловік став спілкуватись та переписуватись із вищевказаним номером. У зв`язку з тим, що потерпілі вирішили вказаний автомобіль переоформлювати на ОСОБА_6 , чоловік скинув на вищевказаний номер телефону номер телефонну останньої. Після чого 15 лютого 2024 року на «Вайбер» потерпілої прийшло повідомлення з номеру НОМЕР_6 , та через деякий час вказаний номер скинув договір, який потрібно було підписати та відправити назад, що було і зроблено. Через декілька хвилин в додаток було скинуто реквізити за якими потрібно було сплатити грошові кошти в сумі 19700 грн.. В ході чого ОСОБА_6 , зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила оплату грошових коштів з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , в подальшому вказані реквізити, які їй було скинуто, додаткового було скинуто чоловіку, який в подальшому здійснив оплату решти коштів, які потрібно заплатити трьома платежами.

20.02.2024 під час додаткового допиту ОСОБА_5 було встановлено, що останнім помилково було зазначено номер карткового рахунка куди він пересилав грошові кошти, у зв`язку з тим, що на вказаний рахунок НОМЕР_5 ІНП/ЄДРПОУ: НОМЕР_7 отримувач: ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 19700 грн. пересилала дружина ОСОБА_6 з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

15.02.2024 ОСОБА_6 через додаток «Viber» переслала ОСОБА_5 інші реквізити банківського рахунку НОМЕР_9 , відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", та після отримання ОСОБА_5 через касира відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в м. Канів, Черкаського району, Черкаської області, здійснив три платежі із кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 на банківський рахунок НОМЕР_9 ІНП/ЄДРПОУ: НОМЕР_7 отримувач: ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 45644 грн., 32897 грн., 30840 грн..

Таким чином, на даний час з метою забезпечення повного, всебічного і об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а саме: з метою отримання відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з`ясування інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_9 , відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за період часу з 08 год. 00 хв. 01 лютого 2024 року по 08 год. 00 хв. 29 лютого 2024 року.

З огляду на вказані обставини, старший дізнавач звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Старший дізнавач СД відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_8 у судове засідання не з`явився, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та його участі у судовому засіданні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Відповідно до ч. 1 та ст. 3 ст. 98 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином, інформація про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_9 , ІНП/ЄДРПОУ: НОМЕР_7 та інформація, що стосується особи власника вказаного рахунку, згідно з положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб, отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст.159-165 КПК України.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000030 від 16.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю здійснення виїмки, тобто зобов`язати працівників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати:

- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_9 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 08 год. 00 хв. 01 лютого 2024 року по 08 год. 00 хв. 29 лютого 2024 року;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані до рахунку НОМЕР_10 ;

- інформацію про IP адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа - власник рахунку НОМЕР_9 при вході в застосунок «Vostok Bank» ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 08 год. 00 хв. 01 лютого 2024 року по 08 год. 00 хв. 29 лютого 2024 року;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти з рахунку НОМЕР_9 за період часу з 08 год. 00 хв. 01 лютого 2024 року по 08 год. 00 хв. 29 лютого 2024 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття рахунку НОМЕР_9 .

Ухвалу виконати протягом 2 (двох) місяців з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1