Справа № 445/677/24
Провадження № 1-кс/445/510/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

12 червня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів (в електронному чи паперовому форматі), за наступними даними, а саме відомості про транзакцію, яка була проведена банком еквайром ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_1 , о 16:33:49 год. 14.03.2024 (ID транзакції 3, МСС: 5411, Термінал: Е8510641, код авторизації: 434004, Карта / рахунок одержувача: НОМЕР_2 , ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_3 ), а також відомості про транзакцію, яка була проведена банком еквайром ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_1 , о 14:47:18 год. 15.03.2024 (ID транзакції 9, МСС: 5411, Термінал: Е8510641, код авторизації: 227005, Карта / рахунок одержувача: НОМЕР_2 , ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення безпосередньо у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за адресою АДРЕСА_2 , а саме відомості про транзакцію, яка була проведена банком еквайром ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_1 , о 16:33:49 год. 14.03.2024 (ID транзакції 3, МСС: 5411, Термінал: Е8510641, код авторизації: 434004, Карта / рахунок одержувача: НОМЕР_2 , ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_3 ), а також відомості про транзакцію, яка була проведена банком еквайром ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_1 , о 14:47:18 год. 15.03.2024 (ID транзакції 9, МСС: 5411, Термінал: Е8510641, код авторизації: 227005, Карта / рахунок одержувача: НОМЕР_2 , ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_3 ) із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Клопотання мотивує тим, що провадженні СВ Золочівського районного відділу Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000143 від 20 березня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

20.03.2024 із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , у якій вказує, що 14.03.2024 о 16:33 год. Невідома особа, невідомим способом, шляхом здійснення незаконних операцій за допомогою електронно-обчислювальної техніки здійснила зняття грошових коштів із належної ОСОБА_5 банківської карти (Універсальна) № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 у сумі 4566,50 гривень та 15.03.2024 о 14:47 год. у сумі 4679,34 грн., спричинивши потерпілій матеріальну шкоду на загальну суму 9245,84 грн.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 14.03.2024 о 16:33 год. та 15.03.2024 о 14:47 год. із її банківської карти невідомі особи із використанням електронно-обчислювальної техніки списали належні потерпілій грошові кошти у сумі 9245,84 грн.

Також, в ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали Золочівського районну суду Львівської області від 27 березня 2024 року по справі №445/677/24, та встановлено, що грошові кошти у сумі 9245,84 гривень перераховані через еквайринг « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними даними, а саме відомості про транзакцію, яка була проведена банком еквайром ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_1 , о 16:33:49 год. 14.03.2024 (ID транзакції 3, МСС: 5411, Термінал: Е8510641, код авторизації: 434004, Карта / рахунок одержувача: НОМЕР_2 , ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_3 ), а також відомості про транзакцію, яка була проведена банком еквайром ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_1 , о 14:47:18 год. 15.03.2024 (ID транзакції 9, МСС: 5411, Термінал: Е8510641, код авторизації: 227005, Карта / рахунок одержувача: НОМЕР_2 , ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_3 ).

Водночас неможливість здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , заступнику начальника ВП начальнику СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в електронному чи паперовому форматі), за наступними даними, а саме відомості про транзакцію, яка була проведена банком еквайром ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_1 , о 16:33:49 год. 14.03.2024 (ID транзакції 3, МСС: 5411, Термінал: Е8510641, код авторизації: 434004, Карта / рахунок одержувача: НОМЕР_2 , ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_3 ), а також відомості про транзакцію, яка була проведена банком еквайром ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_1 , о 14:47:18 год. 15.03.2024 (ID транзакції 9, МСС: 5411, Термінал: Е8510641, код авторизації: 227005, Карта / рахунок одержувача: НОМЕР_2 , ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення безпосередньо у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за адресою АДРЕСА_2 , а саме відомості про транзакцію, яка була проведена банком еквайром ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_1 , о 16:33:49 год. 14.03.2024 (ID транзакції 3, МСС: 5411, Термінал: Е8510641, код авторизації: 434004, Карта / рахунок одержувача: НОМЕР_2 , ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_3 ), а також відомості про транзакцію, яка була проведена банком еквайром ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_1 , о 14:47:18 год. 15.03.2024 (ID транзакції 9, МСС: 5411, Термінал: Е8510641, код авторизації: 227005, Карта / рахунок одержувача: НОМЕР_2 , ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_3 ) із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1