Справа№484/948/24
Провадження№: 1-кс/484/207/24
Ухвала

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

21.02.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000048 від 14.02.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 ,

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що у період з грудня 2023 року по лютий 2024 року невідома особа шляхом зловживання довірою (під приводом отримання грошових коштів у соціальній мережі "Телеграм") заволоділа грошовоими коштами, які ОСОБА_4 за допомогою додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " самостійно перерахував декількома транзакціями з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 . Сума матеріального збитку становить 66708 гривень.

Відомості за даним фактом 14.02.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 14.12.2023 близько 15:00 годин йому у месенджері "Інстаграм" написав напередодні невідомий йому чоловік з ніком " ОСОБА_5 ". Вказаний чоловік написав потерпілому у повідомленнях про те, що можливо отриманти з легкістю грошові кошти. Дана пропозиція потерпілого зацікавила, тому вони продовжили спілкування у месенджері "Телеграм". У телеграм також була назва " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", мобільного номеру телефону не було. У подальшому потерпілому невідомий у листуванні пояснив правила отримання грошових коштів. Умовою було те, що потерпілому необхідно було оформлювати на себе кредити у різних установах, таких як: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Окрім цього, також умовою було те, що потерпілий повинен був надсилати грошові кошти які візьме в кредит на рахунок даної невідомої особи, яка запропонувала легкий заробіток. Так з кожної суми взятих кредитів потерпілий повинен був отримувати 30% від суми та в подальшому невідомий хлопець був зобов`язаний погасити за власні кошти кредит потерпілого і +30% від суми кредиту.

Дана умова потерпілого задовольнила, та він почав брати кредитні кошти у вказаних установах починаючи з грудня 2023 року по лютий 2024. Так з сум взятих кредитів потерпілий отримував 30% від суми, а все інше відправляв на рахунок шахрая зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 користувачем якої є ОСОБА_6 . На початку дійсно вказана особа гасила дані кредити та вони припинили нараховуватись, але в один момент вказаний вище чоловік припинив гасити кредити та зовсім пропав з мережі, попередньо почистивши листування. Так на даний момент за потерпілим нараховано кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у сумі 7500 гривень (наданий 29.01.2024), в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у сумі 22500 гривень (наданий 26.01.2024), у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 3000 гривень ( наданий 24.01.2024), у компанії " ІНФОРМАЦІЯ_14 » 4500 гривень та інші. Так на даний момент вказана особа, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 на суму 66 тисяч 708 гривень.Таким чином, відносно потерпілого було вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених статтею 2 КПК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про утримувача картки/рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів, копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у період часу з 14.12.2023 року по теперішній час, а також до інших наявних фотоматеріалів, що стосуються вказаного рахунку, та містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в період з 14.12.2023 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Відповідно до вимог глави 10 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, серед іншого, зокрема, є: - відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; -інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; -фінансово-економічний стан клієнтів; -інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку.

Отже, зміст вищевказаної інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, представляє банківську таємницю.

За допомогою ідентифікаційного властивості "BIN" (Bank Identification Number) встановлено, що володільцем даної інформації (банківської таємниці) є Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відомості, що містяться в речах і документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, представляють суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також винної особи.

У даному випадку результати отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можуть представляти доказове значення у кримінальному провадженні. Доведення зазначених обставин іншим способом неможливо.

Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

В судове засідання дізнавач та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка дізнавача до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні дізнавача інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України "Про банки та банківську діяльність", а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України дізнавач має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

надати дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформації про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , його повних анкетних даних, відомих адрес місця проживання та реєстрації, інших номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, копій паспорту тощо, прив`язаних до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копій матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку в період з 14.12.2023 по теперішній час;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 в період з 14.12.2023 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, надати з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у паперовій та/або на носії інформації в електронному вигляді.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: