Провадження № 1-кс/537/195/2024
Справа № 537/269/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.03.2024 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

установив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, а саме: журналу обліку виробничих завдань виданих на підприємстві за період з червня 2023 року по грудень 2023 року; товаротранспортних накладних та шляхових листів машин та механізмів, які були задіяні при виконанні робіт по об`єктам будівництва; загального журналу робіт по вказаним об`єктам у повному обсязі; актів на закриття прихованих робіт по вказаним об`єктам у повному обсязі; видаткових накладних на застосовані будівельні матеріали по вказаним об`єктам; відомостей списання матеріалів при проведенні робіт по вказаним об`єктам; списків щодо працівників, які працювали на даних об`єктах із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові працівника його посади та обсягів робіт, які кожен із працівників виконав, а також заробітну плату за період виконання робіт, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з правом вилучення оригіналів вказаних речей та документів.

На обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000026 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 можливо внесені недостовірні відомості до документів, що стосуються процедури закупівлі UA-2023-09-07-008316-а на суму 1 493 481,18 грн, капітальний ремонт «Заміна з перенесенням інженерних мереж підвалу ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ». Замовник - ІНФОРМАЦІЯ_4 , підрядник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », технічний нагляд за об`єктом здійснював ФОП ОСОБА_6 . Термін виконання до 31.12.2023. Відповідно до додаткової угоди № 1 до договору № 09/23 від 02.11.2023, укладеного за результатами вказаної закупівлі,зменшено загальну суму договору на 1 015,45 грн, загальна сума договору складає 1 492 465,73 грн. Договір про закупівлю UA-2023-09-07-008316-а виконано 06.11.2023. За допомогою пошуково-аналітичної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що на виконання вказаного договору сплачено 1 492 465,73 грн (25.09.2023 перераховано на рахунок підрядникаПрАТ «Крюківбудтехмонтаж»- 899 420,69 грн, 06.11.2023 перераховано на рахунок підрядника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 593 045,04 грн). Крім того, 03.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_7 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 укладено договір підряду № 09-01/23 щодо об`єкту «Капітальний ремонт підвального приміщення під облаштування найпростішого укриття навчального корпусу №2 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 ». Відповідно до п. 2.1. Договору його ціна становить 1 497 537,62 грн. Відповідно до п.5.2 початок виконання робіт: з дня підписання договору уповноваженими представниками обох Сторін, строки виконання робіт: вересень-грудень 2023 року. Остаточно роботи повинні бути виконані не пізніше 31.12.2023. 02.11.2023 додатковою угодою № 1 до договору № 09-01/23 від 03.11.2023 суму договору зменшено до 1 488 660,04 грн. Розрахунки за виконані роботи згідно договору здійснюються відповідно до взятих бюджетних зобов`язань в межах бюджетних асигнувань, виключно в межах фактичних надходжень (ст. 48 Бюджетного кодексу України) на підставі форми № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт», форми № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», договірної ціни на оплату робіт з проміжними платежами в міру виконання робіт. За допомогою пошуково-аналітичної системи«https://007.org.ua/» встановлено, що на виконання вказаного договору сплачено 1 488 660,04 грн. (31.10.2023 перераховано на рахунок підрядника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1 488 660,04 грн). Також, 26.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_7 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 укладено договір підряду № 09-02/23 щодо об`єкту «Капітальний ремонт підвального приміщення №2під облаштування найпростішого укриття навчального корпусу №2 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 ». Відповідно до п. 2.1. Договору його ціна становить 1 498 064,50 грн. Відповідно до п.5.2 початок виконання робіт: з дня підписання договору уповноваженими представниками обох Сторін, строки виконання робіт: жовтень-грудень 2023 року. Остаточно роботи повинні бути виконані не пізніше 31.12.2023. Розрахунки за виконані роботи згідно договору здійснюються відповідно до взятих бюджетних зобов`язань в межах бюджетних асигнувань, виключно в межах фактичних надходжень (ст. 48 Бюджетного кодексу України) на підставі форми № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт», форми № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», договірної ціни на оплату робіт з проміжними платежами в міру виконання робіт. За допомогою пошуково-аналітичної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що на виконання вказаного договору сплачено 1 498 064,50 грн. (17.11.2023 перераховано на рахунок підрядника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -1 498 064,50 грн.). Досудовим розслідуванням встановлено, що ремонтні роботи по вказаним об`єктам корпусу №2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_2 проводились в літній період часу та фактично були виконані до 1- го вересня 2023 року, хоча договори на виконання робіт підписувались та датовані від 07 вересня 2023 року, даний факт підтверджено показами свідка ОСОБА_9 , який в ході допиту надав наступні покази, що його донька ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , навчається у 1-А класі ІНФОРМАЦІЯ_2 , у приміщенні корпусу №2 по вулиці Республіканській м. Кременчука. З приводу укриття, яке розташоване в підвальному приміщенні даної споруди, пояснив наступне, вказане укриття будувалось та ремонтувалось у літній період часу, точно може сказати що до кінця серпня 2023 року, укриття було здане в експлуатацію. Про здачу в експлуатацію укриття Кременчуцької гімназії №22 батькам повідомила класний керівник ОСОБА_11 , яка під час батьківських зборів у кінці серпня 2023 року, показала усім батькам дітей 1-А класу приміщення укриття, а також показала конкретне місце де будуть перебувати діти під час повітряної тривоги. Окрім показів ОСОБА_9 , факт виконання робіт у літній період часу 2023 року підтверджено оглядом інтернет публікацій в соціальних мережах « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 29.01.2024 року направлено запит в порядку ст. 93 КПК України директору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання інформації щодо працівників та факту проведення робіт на зазначених об`єктах. 12.02.2024 року від директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано відповідь на запит, згідно якої підприємство готове надати доступ до перерахованих в вищевказаному запиті документів, але при пред`явленні ухвали слідчого судді. Враховуючи вищезазначене, на даний час необхідно з`ясувати обставини даного кримінального правопорушення, тому постала необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів щодо здійснення робіт по об`єкту «Заміна з перенесенням інженерних мереж підвалу навчального корпусу №2 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 », об`єкту «Капітальний ремонт підвального приміщення під облаштування найпростішого укриття навчального корпусу №2 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 » та об`єкту «Капітальний ремонт підвального приміщення №2 під облаштування найпростішого укриття навчального корпусу №2 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 », а саме: журналу обліку виробничих завдань виданих на підприємстві за період з червня 2023 року по грудень 2023 року; товаротранспортних накладних та шляхових листів машин та механізмів, які були задіяні при виконанні робіт по об`єктам будівництва; загального журналу робіт по вказаним об`єктам у повному обсязі; актів на закриття прихованих робіт по вказаним об`єктам у повному обсязі; видаткових накладних на застосовані будівельні матеріали по вказаним об`єктам; відомостей списання матеріалів при проведенні робіт по вказаним об`єктам; списків щодо працівників, які працювали на даних об`єктах із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові працівника його посади та обсягів робіт які кожен із працівників виконав, а також заробітну плату за період виконання робіт, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі з підстав у ньому зазначених.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання слідчого, однак просив вказати об`єкти будівництва, яких стосуються зазначені в прохальній частині клопотання документи, з вказівкою на період часу.

Вислухавши думку учасників розгляду клопотання, вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали подані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 11.01.2024 за матеріалами правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень внесено відомості такого змісту: «До ЧЧ відділення поліції №1 КРУП ГУ НП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що службовою особою однієї із гімназій Крюківського району м. Кременчука було здійснено підробку офіційних документів, а саме договорів про надання послуг з ремонту підвального приміщення та облаштування найпростішого укриття, актів виконання робіт, інших документів».

На час розгляду клопотання, письмову підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.

З матеріалів поданих в обґрунтування клопотання вбачається, що постановою слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області від 08.02.2024 призначено по кримінальному провадженню № 0000026 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Полтавського відділення Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ ВП№1 Кременчуцького РУП ГУ НП Полтавській області ОСОБА_4 на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит від 29.01.2024 №686/115/108/06-2024 з вимогою надати інформацію та копії документів по об`єкту «Заміна з перенесенням інженерних мереж підвалу навчального корпусу №2 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 », об`єкту «Капітальний ремонт підвального приміщення під облаштування найпростішого укриття навчального корпусу №2 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 » та об`єкту «Капітальний ремонт підвального приміщення №2 під облаштування найпростішого укриття навчального корпусу №2 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 », які зазначені в прохальній частині запиту.

У відповідь на запит 07.02.2023 № 72 директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 було направлено лист, в якому останній зазначив, що товариство готове надати доступ до перерахованих в запиті від 29.01.2024 №686/115/108/06-2024 документів, але при пред`явленні ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 159 КПК України, всі вимоги вказані в ухвалі будуть виконані.

Відповідно до клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи №171 від 01.03.2024 вбачається, що судовий експерт ОСОБА_12 , керуючись п. 2.1., 2.2. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, зазначив, що для проведення експертизи необхідно надати: виконавчу документацію (акти на закриття прихованих робіт, загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду) на виконані роботи по об`єкту «Капітальний ремонт підвального приміщення №2 під облаштування найпростішого укриття навчального корпусу №2 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 », об`єкту «Капітальний ремонт підвального приміщення під облаштування найпростішого укриття навчального корпусу №2 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 » та по об`єкту «Заміна з перенесенням інженерних мереж підвалу навчального корпусу №2 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 ».

Згідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, пояснення слідчого, прокурора та представника володільця документів, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000026, дійшов висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, а саме виконавчої документації (актів на закриття прихованих робіт, загального журналу робіт) на виконані роботи по об`єкту «Капітальний ремонт підвального приміщення №2 під облаштування найпростішого укриття навчального корпусу №2 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 », об`єкту «Капітальний ремонт підвального приміщення під облаштування найпростішого укриття навчального корпусу №2 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 » та по об`єкту «Заміна з перенесенням інженерних мереж підвалу навчального корпусу №2 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 » є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до клопотання матеріалами в їх сукупності.

Отже, враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання доступу на зазначені вище документи є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

При цьому дослідивши клопотання та матеріали подані в його обґрунтування, беручи до уваги пояснення надані в судовому засіданні, встановлено, що слідчим не надано будь-яких доказів в підтвердження того, що оригінали документів, до яких останній просить надати доступ, а саме: журнал облік виробничих завдань виданих на підприємстві за період з червня 2023 року по грудень 2023 року; товаротранспортні накладні та шляхові листи машин та механізмів, які були задіяні при виконанні робіт по об`єктам будівництва; видаткові накладні на застосовані будівельні матеріали по вказаним об`єктам; відомості списання матеріалів при проведенні робіт по вказаним об`єктам; списки щодо працівників, які працювали на даних об`єктах із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові працівника його посади та обсягів робіт, які кожен із працівників виконав, а також заробітну плату за період виконання робіт, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим клопотання в частині надання тимчасового доступу до даних документів задоволенню не підлягає.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-виконавчої документації (актів на закриття прихованих робіт, загального журналу робіт) на виконані роботи по об`єкту «Капітальний ремонт підвального приміщення №2 під облаштування найпростішого укриття навчального корпусу №2 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 »;

-виконавчої документації (актів на закриття прихованих робіт, загального журналу робіт) на виконані роботи по об`єкту «Капітальний ремонт підвального приміщення під облаштування найпростішого укриття навчального корпусу №2 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 »;

-виконавчої документації (актів на закриття прихованих робіт, загального журналу робіт) на виконані роботи по об`єкту «Заміна з перенесенням інженерних мереж підвалу навчального корпусу №2 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 ».

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 04.05.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено 07.03.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1