Справа № 445/473/24
Провадження № 1-кс/445/175/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

19 березня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

В клопотанні зазначає, що 26.02.2024 року в період часу з 17:50 год. по 18.00 год. невідома особа, яка користувалася абонентським номером НОМЕР_1 , шахрайським способом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , яка на сайті OLX продавала книгу «Твоє право на задоволення», заволоділа її персональними даними та реквізитами банківської картки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відкритої до рахунку № НОМЕР_3 з якої в подальшому з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом незаконних операцій, заволоділа грошовими коштами в сумі 19396,50 грн., які були переведені на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 27 лютого 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 із правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.

З показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 26.02.2024 року близько обіду вона з аканту користувача свого брата ОСОБА_6 виставила на сайті OLX на продаж власну книгу «Твоє право на задоволення», за ціною 350 грн. На сайті OLX були вказані дані ОСОБА_6 та його абонентський номер НОМЕР_5 . Близько 16.30год. на додаток у «Вайбер» на абонентський номер НОМЕР_5 надійшло повідомлення від невідомої особи, яка використовувала абонентський номер НОМЕР_1 з ім`я ОСОБА_7 , яка виявила бажання придбати дану книгу. В подальшому невідома особа скинула ссилку з OLX доставка, та посилання на сторінку оголошення з OLX. Перейшовши за даним посиланням, відкрилося віконце зі сторінки з OLX доставки, де були відображені дані покупця: ОСОБА_8 , та неповна адреса за якою доставляється товар: « НОМЕР_6 , Обухівсь** район, Київська область, Васильків, Собо НОМЕР_7 , номер телефону НОМЕР_8 ». Після цього на даній сторінці в чаті, невідомо особа скинула посилання на авторизацію. Там необхідно було зазначити номер банківської картки на які мали надійти грошові кошти за продаж книги. Вона вказала реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відкритої до рахунку № НОМЕР_3 , де вказала номер картки, термін дії, CCV код. У чат боті надійшло повідомлення про те, що вони скинуть кошти в сумі 20000 грн. та їх необхідно буде перекинути назад, щоб активувати картку. Під час переписки у чат боті, оператор надсилав повідомлення про те, що для проходження верифікації необхідно щоб вони скинули кошти в сумі 20 000 грн. на її картку, після чого їх необхідно буде скинути назад. Невідома особа з ім`ям ОСОБА_7 у «Вайбері» відписала що вона також проходила таку верифікацію, коли вперше відправляла замовлення та запевнила не боятися. Після цього на її картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 надійшли кошти в сумі 10000 грн. з іншої банківської картки. У чат боті написали що мала бути сума 20000 грн. та написали номер картки куди необхідно перерахувати ці кошти. Також написали що надійдуть решту коштів, які також необхідно буде перевести на номер банківської картки від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 , номер якої написали у чат боті. Вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спочатку перевела на вказану банківську картку грошові кошти в сумі 10 000 грн., а після цього приблизно через 5 хв., коли надійшли кошти в сумі 9346 грн., вона їх також перевела на банківську картку № НОМЕР_4 . Написавши повідомлення із запитанням чи надійшли кошти, які вона переводила через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », невідомо особа закрила чат та його більше не можливо було відкрити та переглянути переписку. Після цього вона в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » почала перевіряти кошти на рахунку та виявила, що з її рахунку № НОМЕР_9 до якого має універсальну банківську картку від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 з кредитними коштами були переведені кредитні кошти на її платіжну банківську картку № НОМЕР_2 відкритої до рахунку № НОМЕР_3 , двома трансакціями в сумі 10050 грн. та в сумі 9346,73 грн. Вказані кошти в подальшому вона перевела зі своєї банківської картки на банківську карту від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_4 . Зрозумівши що невідома особа вчинила шахрайські дії щодо неї, заволодівши її котами в загальній сумі 19396,50 грн., вона зателефонувала в поліцію та повідомила про даний факт.

В межах кримінального провадження було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 , на яку потерпіла ОСОБА_5 переказала грошові кошти, відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »)

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, вказавши при цьому в клопотанні, про розгляд такого без їх участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати надати слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , т.в.о. слідчого слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_20 , начальнику слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_7 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку на користь якого було перераховано грошові кошти та інші деталі операції на паперових і електронних носіях; інших документів про переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_4 за період з часу з 00:00 год. 01.02.2024 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування);

- документів, що стосується відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_4 із зазначенням рахунку до якого відкрита дана банківська картка (справ з юридичного оформлення рахунків: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта (анкет), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, інформації щодо зняття готівкивідеозапис в момент їх отримання в період часу з 00:00 год. 01.02.2024 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування);

- інформації із зазначенням відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до рахунку банківської картки № НОМЕР_4 .

- параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_10 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1