Справа № 439/418/24
Провадження №1-кс/439/91/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

01 березня 2024 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Сектору дізнання Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: 0000018 від 27 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в :

28 лютого 2024 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача Сектору дізнання Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка міститься у речах та документах, що перебувають у володінні Західного головного регіонального управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення такої інформації, а саме: інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , рух коштів за рахунком (поповнення, зняття, переказ грошових коштів), за період, починаючи із 27 грудня 2023 року по 31 грудня 2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій.

Необхідність задоволення клопотання дізнавач мотивує тим, що Сектором дізнання Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: 0000018 від 27 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Дізнавач зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу, починаючи зі 26 грудня 2023 року по 27 грудня 2023 року, невідома особа, шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілого: ОСОБА_5 у розмірі 113 000 (сто тринадцять тисяч) гривень, які потерпілий перерахував самостійно під приводом навчання по інвестуванню грошових коштів у нерухомість, на банківський рахунок за номером: НОМЕР_1 , а також банківську картку за номером: НОМЕР_2 та банківську картку за номером: НОМЕР_3 .

Дізнавач акцентує, що обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення, невстановлені дізнанням особи користувались банківськими послугами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема банківським рахунком за номером: НОМЕР_1 , обслуговуванням якого займається Західне головне регіональне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач мотивує, що інформація про наявний банківський рахунок за номером: НОМЕР_1 , обслуговуванням якого займається Західне головне регіональне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становить банківську таємницю. Водночас отримання такої інформації має важливе значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні та може бути використано як доказ у останньому. Відсутні інші способи з`ясування таких обставин.

Дізнавач Сектору дізнання Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання для розгляду поданого ним клопотання не з`явився. Від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, заявлені вимоги підтримав та просить задовольнити.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

За змістом норми статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю належить до інформації охоронюваної законом таємниці.

Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду (пункт 2 статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Нормою частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: 0000018 від 27 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу, починаючи зі 26 грудня 2023 року по 27 грудня 2023 року, невідома особа, шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілого: ОСОБА_5 у розмірі 113 000 (сто тринадцять тисяч) гривень, які потерпілий перерахував самостійно під приводом навчання по інвестуванню грошових коштів у нерухомість, на банківський рахунок за номером: НОМЕР_1 , а також банківську картку за номером: НОМЕР_2 та банківську картку за номером: НОМЕР_3 .

На переконання слідчого судді, обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що виконавці кримінального правопорушення, під час вчинення кримінального правопорушення, користувалися банківськими послугами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема отримували грошові кошти за банківським рахунком за номером: НОМЕР_1 , обслуговуванням якого займається Західне головне регіональне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя приходить до переконання, що без отримання інформації, про яку просить дізнавач, неможливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Також неможливо встановити інші істотні обставини кримінального провадження, зокрема щодо відшукання викрадених грошових коштів. Позаяк іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю не має можливості.

Слідчий суддя вважає доведеними обставини перебування даної інформації у володінні Західного головного регіонального управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Перед слідчим суддею доведено важливість значення такої інформації для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливості використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає підставними мотиви дізнавача щодо ризику знищення вказаної інформації. Оскільки банки зберігають такі відомості певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити. Іншими способами встановити особистості осіб, що причетні до вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання дізнавача необхідно задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача Сектору дізнання Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати начальнику Сектору дізнання Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 та дізнавачу Сектору дізнання Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах та документах, які знаходяться у володінні Західного головного регіонального управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення такої інформації, а саме:

-інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , рух коштів за рахунком (поповнення, зняття, переказ грошових коштів),

за період, починаючи із 27 грудня 2023 року по 31 грудня 2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій.

Строк дії ухвали два місяці із дати її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1