Справа №:755/2294/24
Провадження №: 1-кс/755/596/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" лютого 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 08 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , звернувся з клопотанням про надання дозволу на доступ до документів, які знаходяться у володінні у операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме отримання інформації у друкованому та електронному вигляді стосовно абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, і інформацію про номер ІМЕІ телефону, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 року по теперішній час, оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме отримання інформації у друкованому та електронному вигляді стосовно абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, і інформацію про номер ІМЕІ телефону, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 року по теперішній час.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 07.01.2024 року до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_6 , про те що, 07.01.2024 року, приблизно о 13 год. 40 хв., ОСОБА_6 розмістила оголошення на торгівельній інтернет платформі «ОЛХ» про продаж дитячого лижної куртки. Так, в месенджер «Вайбер» на мобільний номер заявниці НОМЕР_5 надійшло повідомлення від особи ОСОБА_7 , з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , яка повідомила, що хоче придбати зазначений заявницею товар, та надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 В подальшому заявниця перейшла за посиланням ввела дані своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , дату 07/24 , CVV код 620, після чого приблизно о 15 год. 00 хв. ОСОБА_6 надійшло смс повідомлення де було зазначено, що з її банківської картки було здійснено списання грошових коштів у сумі 98 499 гривень на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та через декілька хвилин було списано ще 1399 гривень на магазин техніки, таким чином заявниці було завдано матеріальних збитків на загальну суму 99 300 гривень (ЄО 1078 від 07.01.2024).

В ході допиту у якості потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила, що списання грошових коштів з її банківської карти № НОМЕР_6 відбулось 07.01.2024 року о 15 год. 01 хв. у сумі 98499 гривень, деталі операції: Телеком послуги: АДРЕСА_3 та 07.01.2024 року о 15 год. 02 хв. у сумі 1399 гривень, деталі операції: Телеком послуги: АДРЕСА_3 , що підтверджується випискою з банківського рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У подальшому було допитано у якості свідка ОСОБА_8 , який повідомив, що працює в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_4 . Крім того, ОСОБА_8 повідомив, що 07.01.2024 року приблизно о 14 год. 45 хв. до магазину зайшов чоловік, який придбав мобільний телефон марки «Iphone 15 Pro Max 256 Gb» вартістю 63500 гривень, мобільний телефон марки «Iphone 13 128 Gb» вартістю 32000 гривень та мобільний телефон марки «Техно спарк» вартістю 3000 гривень.

Відповідно до копії чеку № НОМЕР_7 було придбано мобільний телефон марки «Iphone 15 Pro Max 256 Gb», імеі: НОМЕР_8 , вартістю 63499 гривень, мобільний телефон марки «Iphone 13 128 Gb», імеі: НОМЕР_9 , вартістю 31999 гривень та мобільний телефон марки «Techno Spark» імеі: НОМЕР_10 вартістю 2999 гривень та пакет поліетиленовий вартістю 2 гривні, загальною вартістю 98499 гривень.

Крім того, було отримано відеозаписи з камер відеоспостереження, що знаходяться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

У ході перегляду відеозапису встановлено, що 07.01.2024 року в магазині перебував чоловік одягнений у куртку чорного кольору, джинси синього кольору, з бородою чорного кольору. Перебуваючи на касі о 15:00:57 годин, цей чоловік здійснив оплату трьох мобільних телефонів. О 15 год. 03 хв. вказаний чоловік направився на вихід з магазину.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що чоловік, зображений на відеозаписах з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » може бути причетним до даного кримінального правопорушення.

До слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 , про те, що оперативним шляхом було встановлено, що після купівлі мобільного телефону «TECNO SPARK»з номером імеі: НОМЕР_11 до нього вставлялись наступні сім карти з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . В тому числі телефон використовувався з сім картою НОМЕР_3 , з якої потерпілій надходили повідомлення про намір придбати товар і було надіслано ніби посилання для отримання оплати за товар.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами, направленими на встановлення осіб причетних до даного кримінального правопорушення, а також встановлення фактів наявності телефонних розмов між особами, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, та інформацію про номер ІМЕІ телефонів, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону отримати позитивних результатів не виявилося можливим. У зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації, за час коли могло плануватись вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення інших можливих потерпілих від дій особи чи осіб, які вчинила дане кримінальне правопорушення, тому необхідно отримати інформацію за період часу з 01.10.2023 року по теперішній час.

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, оскільки відповідно п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом, тому існують обмежені строки зберігання оператором мобільного зв`язку записів про надані телекомунікаційні послуги, в зв`язку з чим розгляд клопотання здійснити буз участі представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація стосовно абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що відповідно до ст.98 КПК України має значення речового доказу, може перебувати в операторів та провайдерів телекомунікацій Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код НОМЕР_12 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код НОМЕР_13 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 .

Враховуючи, те, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може міститься інформація про абонента мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , та в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може міститься інформація про абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , яка у свою чергу наддасть можливість встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, чи осіб, що можуть бути до цього причетними та використати, як доказ відомості, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000067 від 08 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Дніпровського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме отримання інформації у друкованому та електронному вигляді стосовно абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, і інформацію про номер ІМЕІ телефону, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 року по теперішній час.

- оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме отримання інформації у друкованому та електронному вигляді стосовно абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, і інформацію про номер ІМЕІ телефону, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 року по теперішній час.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: