У Х В А Л А

"15" квітня 2024 р. Справа153/563/24

Провадження1-кс/153/147/24-к

у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Могилів-Подільського району Вінницької області

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 26.03.2024 слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

15 квітня 2024 року слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначив, що 26.03.2024 до ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області звернулась із письмовою заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 , моб.тел. НОМЕР_1 про те, що з належної їй кредитної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " рахунок НОМЕР_2 , кредитний ліміт: 62000 гривень, 25.03.2024 було списано за невстановлених обставин частина коштів в сумі 15548,83 грн. Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч.1, 4 ст.214 КПК України 26.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. З матеріалів кримінального провадження та в ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що ОСОБА_4 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, має відкриті рахунки у відділенні вказаного банку НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC5 від 04.10.2019; НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 04.10.2019. Станом на 25.03.2024 та 29.03.2024 з належних їй карток/рахунків вищевказаного банку було списано за невстановлених обставин кошти. З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації - встановити рух коштів по вищевказаних рахунках. Враховуючи те, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого в місті Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , міститься вищевказана інформація, неможливість іншим шляхом отримати речі і документи без застосування відповідного заходу забезпечення кримінального провадження підтверджується тим, що ці документи перебувають у володінні державних установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому, отримання їх у законний спосіб можливе лише за допомогою процедури тимчасового доступу до речей і документів. Тому, слідчий змушений звернутися до суду із даним клопотанням.

Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву за вхід.№2376 від 15.04.2024, в якій просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слухати в його відсутність, у зв`язку із зайнятістю на роботі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Суд не вбачає підстав для виклику особи у володінні якої знаходяться документи (ч.2 ст.163 КПК України) представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки на думку суду існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000062 від 26.03.2024 у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, а саме: копію протоколу допиту потерпілого від 02.04.2024; копії виписок по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.03.2024, дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що є підстави для отримання тимчасового доступу до документів (інформації), шляхом вилучення (здійснити виїмку) документів, що містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого в місті Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: відомості щодо дати, часу реєстрації облікового запису користувача банківської картки/рахунку НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC5 від 04.10.2019; НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 04.10.2019 із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вище зазначеному користувачеві надано доступ до вище вказаного облікового запису; відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались уповноваженим користувачем банківської картки/рахунку НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC5 від 04.10.2019; НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 04.10.2019 для входу та отримання доступу до даних, які оброблюються в обліковому записі автоматизованих інформаційних систем АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі, й « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням відомостей щодо дати та часу входу, тривалості кожної сесії, а також відомостей щодо виходу із вище вказаного облікового запису за період з 01.03.2022 по 01.04.2022 року включно; відомостей щодо дати та часу всіх вхідних дзвінків, смс-повідомлень, направлених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на фінансові номери, які використовувались користувач банківської картки картки/рахунку НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC5 від 04.10.2019; НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 04.10.2019 без розкриття їх змісту з 01.03.2024 по 01.04.2024 включно; відомостей щодо руху коштів отриманих та перерахованих користувачем банківської картки/рахунку НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC5 від 04.10.2019; НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 04.10.2019 за період з 01.01.2024 по 08.04.2024 включно із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомості щодо найменування, організаційно-правової форми, назви юридичної особи - платника із зазначенням відомостей щодо коду в ЄДРПОУ; відомостей щодо прізвища, імені та по батькові, у разі, якщо платником є фізична особа; відомостей щодо номеру та всіх реквізитів розрахункового рахунку платника; відомостей щодо організаційно-правової форми отримувача коштів, найменування, назви підприємства юридичної особи - отримувача коштів, коду в ЄДРПОУ отримувача коштів, відомостей щодо номеру та всіх реквізитів рахунку отримувача коштів - юридичної особи; відомостей щодо отримувача коштів - фізичної особи із зазначенням даних щодо прізвища, імені та по батькові фізичної особи - отримувача коштів, ідентифікаційного номеру отримувача коштів - фізичної особи; відомостей щодо всіх реквізитів банківських, карткових рахунків, номерів банківських карток отримувача коштів - фізичної особи, із зазначенням суми коштів по кожній платіжній операції, а також із наданням відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної платіжної операції із наданням належним чином посвідчених сформованих платіжних документів на переказ коштів - платіжних доручень, квитанцій в електронному вигляді із наданням відомостей щодо осіб, які підписали вище вказані платіжні документи електронно-цифровими підписами, та на підставі яких банком здійснено перерахунок коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції за вище вказаний період часу із наданням відомостей щодо дати, часу складання та підписання таких документів за вище вказаний період часу.

Окрім того, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про власника карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 має значення для встановлення істини у справі та прийняття законного рішення.

Старшим слідчим доведено, що при наданні тимчасового доступу можуть бути отриманні докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення. Тому, із врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), шляхом вилучення (здійснити виїмку) документів, що містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого в місті Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: відомості щодо дати, часу реєстрації облікового запису користувача банківської картки/рахунку НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC5 від 04.10.2019; НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 04.10.2019 із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вище зазначеному користувачеві надано доступ до вище вказаного облікового запису; відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались уповноваженим користувачем банківської картки/рахунку НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC5 від 04.10.2019; НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 04.10.2019 для входу та отримання доступу до даних, які оброблюються в обліковому записі автоматизованих інформаційних систем АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі, й « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням відомостей щодо дати та часу входу, тривалості кожної сесії, а також відомостей щодо виходу із вище вказаного облікового запису за період з 01.03.2022 по 01.04.2022 року включно; відомостей щодо дати та часу всіх вхідних дзвінків, смс-повідомлень, направлених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на фінансові номери, які використовувались користувач банківської картки картки/рахунку НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC5 від 04.10.2019; НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 04.10.2019 без розкриття їх змісту з 01.03.2024 по 01.04.2024 включно; відомостей щодо руху коштів отриманих та перерахованих користувачем банківської картки/рахунку НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC5 від 04.10.2019; НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 04.10.2019 за період з 01.01.2024 по 08.04.2024 включно із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомості щодо найменування, організаційно-правової форми, назви юридичної особи - платника із зазначенням відомостей щодо коду в ЄДРПОУ; відомостей щодо прізвища, імені та по батькові, у разі, якщо платником є фізична особа; відомостей щодо номеру та всіх реквізитів розрахункового рахунку платника; відомостей щодо організаційно-правової форми отримувача коштів, найменування, назви підприємства юридичної особи - отримувача коштів, коду в ЄДРПОУ отримувача коштів, відомостей щодо номеру та всіх реквізитів рахунку отримувача коштів - юридичної особи; відомостей щодо отримувача коштів - фізичної особи із зазначенням даних щодо прізвища, імені та по батькові фізичної особи - отримувача коштів, ідентифікаційного номеру отримувача коштів - фізичної особи; відомостей щодо всіх реквізитів банківських, карткових рахунків, номерів банківських карток отримувача коштів - фізичної особи, із зазначенням суми коштів по кожній платіжній операції, а також із наданням відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної платіжної операції із наданням належним чином посвідчених сформованих платіжних документів на переказ коштів - платіжних доручень, квитанцій в електронному вигляді із наданням відомостей щодо осіб, які підписали вище вказані платіжні документи електронно-цифровими підписами, та на підставі яких банком здійснено перерахунок коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції за вище вказаний період часу із наданням відомостей щодо дати, часу складання та підписання таких документів за вище вказаний період часу.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.40-1, 160, 162, 163, 164, 165, 369-372 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання сторони кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 26.03.2024 слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а також можливість передоручити здійснення виїмки працівникам СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП№1 ВПР Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів (інформації) шляхом вилучення (здійснити виїмку) документів, що містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво в місті Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: відомості щодо дати, часу реєстрації облікового запису користувача банківської картки/рахунку НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC5 від 04.10.2019; НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 04.10.2019 із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вище зазначеному користувачеві надано доступ до вище вказаного облікового запису; відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались уповноваженим користувачем банківської картки/рахунку НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC5 від 04.10.2019; НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 04.10.2019 для входу та отримання доступу до даних, які оброблюються в обліковому записі автоматизованих інформаційних систем АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі, й « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням відомостей щодо дати та часу входу, тривалості кожної сесії, а також відомостей щодо виходу із вище вказаного облікового запису за період з 01.03.2022 по 01.04.2022 року включно; відомостей щодо дати та часу всіх вхідних дзвінків, смс-повідомлень, направлених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на фінансові номери, які використовувались користувач банківської картки картки/рахунку НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC5 від 04.10.2019; НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 04.10.2019 без розкриття їх змісту з 01.03.2024 по 01.04.2024 включно; відомостей щодо руху коштів отриманих та перерахованих користувачем банківської картки/рахунку НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC5 від 04.10.2019; НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 04.10.2019 за період з 01.01.2024 по 08.04.2024 включно із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомості щодо найменування, організаційно-правової форми, назви юридичної особи - платника із зазначенням відомостей щодо коду в ЄДРПОУ; відомостей щодо прізвища, імені та по батькові, у разі, якщо платником є фізична особа; відомостей щодо номеру та всіх реквізитів розрахункового рахунку платника; відомостей щодо організаційно-правової форми отримувача коштів, найменування, назви підприємства юридичної особи - отримувача коштів, коду в ЄДРПОУ отримувача коштів, відомостей щодо номеру та всіх реквізитів рахунку отримувача коштів - юридичної особи; відомостей щодо отримувача коштів - фізичної особи із зазначенням даних щодо прізвища, імені та по батькові фізичної особи - отримувача коштів, ідентифікаційного номеру отримувача коштів - фізичної особи; відомостей щодо всіх реквізитів банківських, карткових рахунків, номерів банківських карток отримувача коштів - фізичної особи, із зазначенням суми коштів по кожній платіжній операції, а також із наданням відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної платіжної операції із наданням належним чином посвідчених сформованих платіжних документів на переказ коштів - платіжних доручень, квитанцій в електронному вигляді із наданням відомостей щодо осіб, які підписали вище вказані платіжні документи електронно-цифровими підписами, та на підставі яких банком здійснено перерахунок коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції за вище вказаний період часу із наданням відомостей щодо дати, часу складання та підписання таких документів за вище вказаний період часу.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто по 15 червня 2024 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий слідчий суддя ОСОБА_1