КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/7095/22
Провадження № 1-кс/552/1102/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Клопотання обґрунтовував тим, що в провадженні відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за Слідчим відділенням поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000420 від 16.08.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 358 КК України.

Предметом розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, є викладені в листі начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 від 11.07.2022 № 01-52/2576 відомості про виготовлення невстановленою особою адресованого НВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » підробленого звернення від імені в.о. голови Полтавської облдержадміністрації від 07.07.2022 № 37/Р-13/24 з проханням перерахувати на картковий рахунок ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 грошові кошти як благодійну допомогу Збройним Силам України в обмін на можливість скористатися право на отримання податкової пільги, зменшивши податок на прибуток пропорційно розміру сумі благодійного внеску.

Також предметом розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, є викладені в листі начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 від 15.08.2022 № 01-52/3449 відомості про виготовлення невстановленою особою адресованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » підробленого звернення від імені в.о. голови Полтавської облдержадміністрації від 29.07.2022 № 38/Р-13/24 з проханням перерахувати на картковий рахунок ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти як благодійну допомогу Збройним Силам України.

Так само, предметом досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,є викладені в листі начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 від 05.07.2023 № 01-52/4127 відомості про виготовлення невстановленою особою адресованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) підробленого звернення від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_8 від 14.06.2023 № 331/А9 з проханням перерахувати на відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 одноразову фінансову допомогу Збройним силам України.

А тому, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні слідство потребує можливості здійснити тимчасові доступи (оглянути оригінали та вилучити засвідчені копії відповідних носії інформації) до наявних у володінні зазначених в резолютивній частині клопотання суб`єктів документів та інших джерел інформації щодо вищеперелічених осіб, банківських рахунків та абонентських номерів за релевантний для аналізу період часу із 01.01.2022 року до 01.09.2023 року, що дозволить реконструювати об`єктивну сторону розслідуваних кримінальних правопорушень, ідентифікувати повне коло залучених до їх вчинення осіб та з`ясувати характер взаємозв`язків між ними, виявити нові епізоди вчинення протиправних діянь.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язавши:

1.1) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ,) надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості про з`єднання користувачів абонентських номерів НОМЕР_6 ,НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 у період часу із 01.01.2022 до 01.09.2023;

1.2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості про з`єднання користувачів абонентських номерів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 НОМЕР_13 у період часу із 01.01.2022 до 01.09.2023;

1.3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_4 ) та відділення банку по АДРЕСА_5 надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості про:

- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV):

1.3.1 за період часу із 01.01.2022 по 01.09.2023 по рахунку № НОМЕР_2 та всім іншим відкритим в цьому банку рахункам на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

1.3.2 за період часу із 01.01.2022 по 01.09.2023 по всім рахункам, відкритим в цьому банку на осіб з анкетними даними:«ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 », « ОСОБА_18 », « ОСОБА_19 » та клієнтів з фінансовими номерами НОМЕР_6 ,НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

1.4) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_6 ,), а також відділення цього банку по АДРЕСА_7 надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості про:

- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV):

1.4.1 за період часу із 01.01.2022 по 01.09.2023 по рахунку № НОМЕР_4 та всім іншим відкритим в цьому банку рахункам на осіб з анкетними даними: «ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_16 »;

1.4.2 за період часу із 01.01.2022 по 01.09.2023 по всім рахункам, відкритим в цьому банку на осіб з анкетними даними: « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 », « ОСОБА_18 », « ОСОБА_19 » та клієнтів з фінансовими номерами НОМЕР_6 ,НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

1.5) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ; адреса: АДРЕСА_8 ), а також відділення цього банку по АДРЕСА_7 надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості про:

- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV):

1.5.1 за період часу із 01.01.2022 по 01.09.2023 по рахункам № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ;

НОМЕР_22 за період часу із 01.01.2022 по 01.09.2023 по всім рахункам, відкритим в цьому банку на осіб з анкетними даними: « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 », «ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 », « ОСОБА_18 », « ОСОБА_19 » та клієнтів з фінансовими номерами НОМЕР_6 ,НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

1.6) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_23 ; адреса: АДРЕСА_9 ), а також відділення банку по АДРЕСА_10 надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості про:

- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV):

1.6.1 за період часу із 01.01.2022 по 01.09.2023 по рахунку № НОМЕР_24 ;

НОМЕР_25 за період часу із 01.01.2022 по 01.09.2023 по всім рахункам, відкритим в цьому банку на осіб з анкетними даними: « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 », «ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 », « ОСОБА_18 », « ОСОБА_19 » та клієнтів з фінансовими номерами НОМЕР_6 ,НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

1.7) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_26 , місцезнаходження: АДРЕСА_11 ) надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості про надіслані та отримані поштові відправлення клієнтами товариства з абонентськими номерами НОМЕР_6 ,НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 за період часу із 01.01.2022 по 01.09.2023, а також анкетні цих таких клієнтів.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, доручити слідчим СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з групи слідчих, що проводять досудове розслідування кримінального провадження №0000420 від 16.08.2022: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_3 .

Термін дії ухвали два місяці з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1