Справа № 304/2104/23 Провадження № 1-кс/304/26/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2024 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000203 від 12 жовтня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

детектив ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за №0000203 від 12 жовтня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про надання йому, детективам групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення копій документів про рух грошових коштів по карткових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також НОМЕР_8 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ; місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням наступних відомостей: копії усіх документів, стосовно відкриття та використання рахунків, фото клієнта, номери мобільних телефонів, які були закріплені за рахунками вказаного клієнта, роздруківки щодо руху коштів та зняття готівки, із зазначенням номерів банківських карток, на які або з яких відбувались перерахування грошових коштів, IP-адрес, з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу для доступу до рахунків вказаних клієнтів, фото користувачів з банкоматів, дата, час, місцезнаходження банкоматів/терміналів, на яких проводилися зняття коштів чи поповнення банківських карток вказаних клієнтів, номер документа, дата документа, сума операції, валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції та час здійснення операції, а також документів, на підставі яких проведені вказані фінансові операції, із зазначенням повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО банківських установ.

Клопотання мотивує тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, під час якого встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець АДРЕСА_4 , контрабандним шляхом переміщує на територію України через державний корон, так званий зелений кордон, що межує з Білоруссю у межах Рівненської області, незаконно виготовлені тютюнові вироби. Детектив вказує, що з метою реалізації таких виробів ОСОБА_5 у додатку «Телеграм» створив відповідну групу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де викладає асортимент вказаної продукції та ціни на неї. Відповідальною за комунікацію з покупцями у вказаній групі щодо наявності товару, ціни на продукцію та зняття коштів з банківських карт є дружина ОСОБА_5 . ОСОБА_6 . Крім цього, як вказує детектив, до своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 залучив ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_6 , які у свою чергу відповідають за постачання цигарок з Білорусії до кінцевих споживачів. В ході досудового розслідування також встановлено, що на території Закарпатської області розповсюджувачами незаконно виготовлених тютюнових виробів є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_7 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , житель АДРЕСА_8 . Детектив зазначає, що з метою викриття та фіксації злочинної діяльності у ОСОБА_5 закуплено ящик (50 блоків по 10 пачок) незаконно виготовлених тютюнових виробів марки «Minsk», виробництва фабрики ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в тому числі з акцизними марками Республіки Білорусь та відсутні спеціальні елементи захисту, які знаходяться в офіційному обігу на території України. Крім цього зазначає, що на виконання доручення встановлено, що особи, причетні до скоєння злочину використовують банківські картки для отримання грошових коштів від замовників тютюнових виробів без марок акцизного податку, а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні відповідних банківських установ стосовно вказаних банківських рахунків за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час. Враховуючи, що здобути необхідні органу досудового розслідування відомості іншим способом, ніж розкрити охоронювану законом таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, тому детектив просить задовольнити клопотання, розглянувши таке без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, вказані у клопотанні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, не зазначила про підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчим суддею, після отримання даного клопотання, здійснено судовий виклик представника особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, одночасно з клопотанням подав слідчому судді заяву про розгляд такого у його відсутності та підтримав у повному обсязі. Крім цього долучив для приєднання до матеріалів клопотання додаткові документи.

У судове засідання представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися у встановленому законом порядку.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 199, 204 КК України.

Відповідно до вимог ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Виходячи з положень ч. 1 та ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24 жовтня 2023 року видно, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000203 від 12 жовтня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, за фактом збуту на території Закарпатської області громадянином « ОСОБА_11 тютюнових виробів з використанням підроблених марок акцизного податку України (а. к. 4-зворот).

У межах досудового розслідування даного кримінального провадження стороною обвинувачення встановлено, що до незаконного зберігання, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме цигарок без акцизних марок або з недіючими акцизними марками, причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований у АДРЕСА_9 , який на території Закарпатської області здійснює збут цигарок торгової марки «CREDO» виробництва Республіки Білорусь, які потрапляють на територію України незаконним шляхом. Механізм протиправної діяльності полягає у отриманні від громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований у АДРЕСА_10 , оптових партій цигарок вказаної торгової марки, які надалі реалізуються фізичним особам, мешканцям Закарпатської області. Збут таких цигарок здійснюється ОСОБА_5 з використанням служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_12 » шляхом надсилання безпосередньо замовникам після повної оплати вартості товару у сумі 375 доларів США за ящик. При цьому грошові кошти замовники пересилають на банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 номер НОМЕР_1 , ОСОБА_13 номер НОМЕР_2 , та ОСОБА_14 номер НОМЕР_11 (а. к. 11, 12-зворот).

Окрім цього допитаний під час досудового розслідування свідок повідомив про те, що у лютому та березні 2023 року у додатку «Телеграм» він вів переписку з ОСОБА_5 та домовився з ним про придбання ящику цигарок марки «Minsk» (50 блоків) за 375 доларів США, які йому перешлють « ІНФОРМАЦІЯ_13 » після повної передоплати. Відтак 23 лютого 2023 року свідок зі своєї картки вніс кошти у вказаному розмірі у гривневому еквіваленті 15 124 грн на картку НОМЕР_12 та 912 грн на картку НОМЕР_8 . Крім цього 06 березня 2023 року свідок так само за придбання тютюнових виробів трьох ящиків цигарок марки «CREDO», переводив частину оплати за такі у розмірі 18 280 грн на картку з номером НОМЕР_13 (а. к. 15-16, 17-18, 36, 37-39).

Таким чином орган досудового розслідування переконаний, що інформація про рух грошових коштів по відповідних карткових рахунках може перебувати у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У клопотанні детектив просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка належить до охоронюваної законом таємниці, для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначивши при цьому, що без отримання такої інформації неможливо досягнути мети досудового розслідування.

Слідчий суддя погоджується, що інформація, доступ до якої просить надати ініціатор клопотання, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, адже допоможуть встановити наявність/відсутність у діях осіб (зокрема, ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та ін.) ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду (ст. 62 Закону).

Отже, отримання зазначених у клопотанні документів та інформації органом досудового розслідування неможливо іншим шляхом, ніж звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії як тимчасовий доступ, відомості та документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000203 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000203 від 12 жовтня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати детективам Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 , а також прокурорам Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_34 та ОСОБА_35 дозвіл на тимчасовий доступ до документів про рух коштів по карткових рахунках з можливістю вилучення копій таких документів, що перебувають у володінні:

- Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по карткових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_11 , НОМЕР_4 ;

- Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по карткових рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ; місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) по картковому рахунку НОМЕР_8 ,

за період з моменту відкриття відповідних рахунків по 21 травня 2024 року із зазначенням наступних відомостей: копій усіх документів стосовно відкриття та використання рахунків, фото клієнта, номери мобільних телефонів, які були закріплені за рахунками вказаного клієнта; роздруківки щодо руху коштів та зняття готівки із зазначенням номерів банківських карток, на які або з яких відбувались перерахування грошових коштів; IP-адрес, з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу для доступу до рахунків вказаних клієнтів; фото користувачів з банкоматів, дата, час, місцезнаходження банкоматів/терміналів, на яких проводилися зняття коштів чи поповнення банківських карток вказаних клієнтів; номер документа, дата документа, сума операції, валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції та час здійснення операції, а також документів, на підставі яких проведені вказані фінансові операції, із зазначенням повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО банківських установ.

Строк дії даної ухвали до 30 червня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1