Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6821/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що у провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0002526 від 08.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190, ч. З ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у власності громадянки російської федерації ОСОБА_7 , знаходиться земельна ділянка з кадастровим номером :01:018:0024, відповідно до державного акту на право власності на земельну ділянку від 08.08.2008 року, серія ЯЕ №999043, на якій розташований об`єкт нерухомого майна - житловий будинок, за адресою: АДРЕСА_2 , які належить їй на підставі Договору дарування земельної ділянки від 15.08.2007 р. №2-1993.

Одночасно з тим, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2023 року, у невстановленому місці, у ОСОБА_4 та групи невстановлених осіб виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером :01:018:0024 та об`єктом нерухомого майна - житловим будинком, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , який розташований на вказаній земельній ділянці, шляхом підроблення офіційних документів та використання завідомо підроблених документів, тобто шляхом обману. Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_4 та групою невстановлених осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2023 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з корисливою метою, залучено до своєї протиправної діяльності ОСОБА_8 з метою використання його анкетних даних під час підроблення правовстановлюючих документів на об`єкти нерухомого майна: житлового будинку, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та земельну ділянку з кадастровим номером :01:018:0024, які б надавали змогу в подальшому вчинити незаконні реєстраційні дії з цим майном. З метою виконання спільного злочинного умислу до кінця, спрямованого на заволодіння майном ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 за попередньою змовою з невстановленими слідством групою осіб, у період часу з квітня 2023 року по липень 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому під час досудового розслідування місці, організовано виготовлення підробленого договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:018:0024, із внесенням до нього завідомо неправдивих відомостей, в частині його укладення 27.05.2010 між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , який нібито посвідчений на нотаріальному бланку приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та договору купівлі-продажу на об`єкт нерухомого майна - житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_2 , із внесенням до нього завідомо неправдивих відомостей, в частині його укладення 29.05.2010 між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , який нібито посвідчений на нотаріальному бланку приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

В подальшому, на виконання спільного злочинного умислу, 03.07.2023 ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими на теперішній час досудовим слідством особами, керуючись злочинним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи, що договір підроблений, 03.07.2023 о 11 год. 10 хв., у денний час доби, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_10 , подали заяву щодо проведення державної реєстрації права - права власності на об`єкт нерухомого майна - житловий будинок, загальною площею 90,8 5.- м., житловою площею 40,1 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надавши підроблений договір купівлі-продажу від 29.05.2010. Розгляд вказаної заяви доручено державному реєстратору Виконавчого комітету Баришівської селищної ради Броварського району Київської області ОСОБА_11 . В подальшому, державний реєстратор ОСОБА_11 , будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та групи невстановлених осіб, не здійснила жодних заходів, спрямованих на встановлення наявності зареєстрованого права власності за ОСОБА_7 вказаного об`єкта нерухомості та прийняла заяву до реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна - житловий будинок, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2 за ОСОБА_12 . Внаслідок свого несумлінного ставлення до виконання обов`язків, ОСОБА_11 , 06.07.2023 о 14 год. 02 хв., в порушення вимог законодавства, провела державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна - житловий будинок, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , за ОСОБА_8 та внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за реєстраційним номером 080. Надалі, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, 23.11.2023 у денний час доби, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими на теперішній час досудовим слідством особами, з корисливих мотивів, керуючись злочинним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, подали заяву щодо проведення державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна - земельну ділянку з кадастровим номером :01:018:0024, надавши підроблений договір купівлі-продажу від 27.05.2010.

Розгляд вказаної заяви доручено державному реєстратору Виконавчого комітету Баришівської селищної ради Броварського району Київської області ОСОБА_13 . В подальшому, 28.11.2023 о 11 год. 41 хв., державний реєстратор ОСОБА_13 , будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та групи невстановлених осіб, не здійснила жодних заходів, спрямованих на встановлення наявності зареєстрованого права власності за ОСОБА_7 вказаного об`єкта нерухомості, та в порушення вимог законодавства, провела державну реєстрацію права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна за ОСОБА_8 та внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за реєстраційним номером 109. Під час досудового розслідування встановлено, що вартість об`єктів нерухомого майна - житлового будинку та земельної ділянки, за адресою: АДРЕСА_2 , станом на 03.07.2023 становить 3208222 гривень.

Таким чином, в результаті реалізації свого злочинного умислу, спрямованого незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману, групою осіб ОСОБА_7 завдано шкоду на загальну суму 3208222 грн.

Одночасно з тим, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2023 року, у невстановленому місці, у ОСОБА_4 та групи невстановлених осіб виник злочинний умисел, спрямований на підроблення офіційного документу з 'етою подальшого заволодіння чужим майном, а саме об`єктом нерухомого майна - житловим будинком, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за попередньою змовою групою осіб. Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 та інші невстановлені на даний час особи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2023 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з корисливою метою, залучили до своєї протиправної діяльності ОСОБА_8 з метою використання його анкетних даних під час підроблення правовстановлюючого документу на об`єкт нерухомого майна - житлового будинку, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , який би в подальшому надавав змогу вчинити незаконні реєстраційні дії з цим майном.

В подальшому, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, спрямованого на заволодіння майном громадянки російської федерації ОСОБА_7 . ОСОБА_4 , ОСОБА_8 за попередньою змовою з групою осіб, у період часу з квітня 2023 року по липень 2023 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, у невстановленому під час досудового розслідування місці, організовано виготовлення підробленого договору купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна, житлового будинку, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , із внесенням до нього завідомо неправдивих відомостей, в частині його укладення 29.05.2010 між ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , який нібито посвідчений на нотаріальному бланку приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 . За результатами виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_4 та групою невстановлених осіб підроблено договір купівлі-продажу на нотаріальному бланку з номером ВМР 726511, який нібито 29.05.2010 посвідчений нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , до якого внесено недостовірні відомості, що не відповідають дійсності про те, що ОСОБА_7 відчужила житловий будинок, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 на користь ОСОБА_8 .

Одночасно з тим, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2023 року у невстановленому місці у ОСОБА_4 та групи невстановлених осіб виник злочинний умисел на повторне підроблення офіційного документу з метою заволодіння чужим майном, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером :01:018:0024, за попередньою змовою групою осіб. Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 та інші невстановлені на даний час особи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2023 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з корисливою метою, залучили до своєї протиправної діяльності ОСОБА_8 з метою використання його анкетних даних під час підроблення правовстановлюючого документу на об`єкт нерухомого майна - земельної ділянки з кадастровим номером: :01:018:0024 на якій розміщений житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , який би надавав змогу в подальшому вчинити незаконні реєстраційні дії з вказаним майном. З метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, спрямованого на підроблення офіційного документу з метою заволодіння майном громадянки російської федерації ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 за попередньою змовою з групою осіб, у період часу з квітня 2023 року по листопад 2023 року у невстановленому під час досудового розслідування місці, організовано виготовлення підробленого договору купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна, земельної ділянки з кадастровим номером :01:018:0024 із внесенням до нього завідомо неправдивих відомостей, в частині його укладення 27.05.2010 між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , який нібито посвідчений на нотаріальному бланку приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

За результатами виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_4 та групою невстановлених осіб підроблено договір купівлі-продажу на нотаріальному бланку з номером ВМР 726504, який нібито 27.05.2010 посвідчений нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , до якого внесено недостовірні відомості, що не відповідають дійсності, а саме про те, що ОСОБА_7 відчужила земельну ділянку з кадастровим номером :01:018:0024 на користь ОСОБА_8 .

Одночасно з тим, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2023 року, у невстановленому місці, у ОСОБА_4 та групи невстановлених осіб виник злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа з метою заволодіння чужим майном, а саме об`єктом нерухомого майна, житловим будинком, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за попередньою змовою групою осіб. В подальшому, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, .спрямованого на заволодіння майном громадянки російської федерації ОСОБА_7 ОСОБА_4 , ОСОБА_8 за попередньою змовою з групою осіб, у період часу з квітня 2023 року по липень 2023 року, більш точний час органом судового розслідування не встановлено, у невстановленому під час досудового розслідування місці, організовано виготовлення підробленого договору купівлі- продажу об`єкту нерухомого майна, житлового будинку, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , із внесенням до нього завідомо неправдивих відомостей, в частині його укладення 29.05.2010 між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , який нібито посвідчений на нотаріальному бланку приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 . Надалі, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими на теперішній час досудовим слідством особами, керуючись злочинним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном ОСОБА_7 , 03.07.2023 о 11 год. 10 хв., подали завідомо підроблений договір купівлі-продажу від 29.05.2010 до Виконавчого комітету Баришівської селищної ради Броварського району Київської області заяву щодо проведення державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна - житловий будинок. загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Розгляд вказаної заяви доручено державному реєстратору Виконавчого комітету Баришівської селищної ради Броварського району Київської області ОСОБА_11 .

В подальшому, державний реєстратор ОСОБА_11 , будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та групи невстановлених осіб, не здійснила жодних заходів, спрямованих на встановлення наявності зареєстрованого права власності за ОСОБА_7 вказаного об`єкта нерухомості

Внаслідок свого несумлінного ставлення до виконання обов`язків, ОСОБА_19 _ 06.07.2023 о 14 год. 02 хв., в порушення вимог законодавства, провела державну реєстрацію права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна - житловий будинок, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., за ОСОБА_8 та внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за реєстраційним номером 080. Враховуючи викладене, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та група невстановлених осіб, використавши підроблений договір купівлі-продажу від 29.05.2010, заволоділи об`єктом нерухомого майна - житловим будинком, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що у невстановлений досудовим ро зслідуванням час, але не пізніше квітня 2023 року, у невстановленому місці, у ОСОБА_4 та групи невстановлених осіб виник злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа з метою заволодіння чужим майном, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером :01:018:0024, за попередньою змовою групою осіб. В подальшому, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, спрямованого на підроблення офіційного документу з метою заволодіння майном громадянки російської федерації ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 за попередньою змовою з групою осіб, у період часу з квітня 2023 року по листопад 2023 року, у невстановленому під час досудового розслідування чеці, організовано виготовлення підробленого договору купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна, земельної ділянки з кадастровим номером : 210900000:01:018:0024 із внесенням до нього завідомо неправдивих відомостей, в частині його укладення 27.05.2010 між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 який нібито посвідчений на нотаріальному бланку приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 . Надалі, з метою виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , будучи усвідомленим в тому, що на земельну ділянку з кадастровим номером: :01:018:0024 на якій розташований об`єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_2 є реальний покупець - ОСОБА_14 , яким було надано завдаток у вигляді грошових коштів на загальну суму 5000 доларів США, продовжуючи виконання свого спільного злочинного умислу, спрямованого на використання завідомо підробленого документу з метою заволодіння чужим майном та отримання грошового прибутку, 09.11.2023, подали заяву щодо проведення державної реєстрації права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:018:0024, надавши підроблений договір купівлі-продажу від 27.05.2010. Розгляд вказаної заяви доручено державному реєстратору Виконавчого комітету Баришівської селищної ради Броварського району Київської області ОСОБА_13 . В подальшому, державний реєстратор ОСОБА_13 , будучи необізнаною про осіб не здійснила жодних заходів, спрямованих на встановлення наявності зареєстрованого права власності за ОСОБА_7 . Внаслідок свого несумлінного ставлення до виконання обов`язків, ОСОБА_15 28.11.2023 о 10 год. 23 хв. в порушення вимог законодавства, провела державну реєстрацію права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна за ОСОБА_8 та внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за реєстраційним номером 109. Враховуючи викладене, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та група невстановлених осіб, використавши підроблений договір купівлі-продажу від 127.05.2010, заволоділи земельною ділянкою з кадастровим номером :01:018:0024.

Крім того, встановлено, що у власності громадянки російської федерації ОСОБА_7 , знаходиться земельна ділянка з кадастровим номером :01:018:0024, відповідно до державного акту на право власності на земельну ділянку від 08.08.2008 року, серія ЯЕ №999043, на якій розташований об`єкт нерухомого майна - житловий будинок, за адресою: АДРЕСА_2 , які належить їй на підставі договору дарування земельної ділянки від 15.08.2007 №2-1993. Одночасно з тим, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2023 року, у невстановленому місці, у ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та групи невстановлених осіб виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_14 .

З метою виконання спільного злочинного умислу, у жовтні-листопаді 2023 більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , завідомо розуміючи, що договори купівлі-продажу на земельну ділянку та будинок є підробленими, запропонував ОСОБА_14 придбати вказану ділянку та будинок за 60 000 доларів США, на що ОСОБА_14 погодився. В ході телефонної розмови ОСОБА_4 запевнив ОСОБА_14 , що земельна ділянка з кадастровим номером :01:018:0024 на якій розташований об`єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_2 буде влежати йому на праві власності, але для цього потрібно виконати певні дії, на що ОСОБА_14 також погодився. Поміж з тим, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 , ОСОБА_4 у листопаді 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням встановлено, зустрівся з ОСОБА_14 на Кільцевій дорозі, більш точну адресу досудовим розслідуванням не встановлено та отримав від останнього грошові кошти у сумі 3000 доларів США в якості завдатку за вказану земельну ділянку та будинок. В подальшому, з на виконання свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 у листопаді 2023 року, більш ний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 зустрівся з ОСОБА_14 на Кільцевій дорозі, більш точну адресу досудовим розслідуванням не встановлено, при якій ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_14 грошові кошти в розмірі 2000 доларів США, мотивуючи це тим, що нібито у ОСОБА_4 виникли певні труднощі та йому необхідні кошти, які будуть зараховані в якості оплати за майно. Водночас, ОСОБА_4 розуміючи, що земельна-ділянка з кадастровим номером :01:018:0024 та житловий будинок, за адресою: АДРЕСА_2 , попередньо зареєстровані на підставі підроблених документів на ОСОБА_8 , та те що він не є законним володільцем, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_14 прибути 11.12.2023 до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , за адресою: АДРЕСА_4 , у приміщенні 640, з метою оформлення договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :01:018:0024 та об`єкту нерухомого майна - житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому, ОСОБА_4 11.12.2023 приблизно о 14.00 годині, керуючись спільним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном на виконання спільного кримінально-протиправного плану, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими під час досудового розслідування групою осіб, перебуваючи разом з ОСОБА_14 в приміщенні нотаріуса за адресою: АДРЕСА_5 , усвідомлюючи, що договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:018:0024 від 27.05.2010 та договір купівлі-продажу об`єкта нерухомого майна - житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 від 29.05.2010, посвідченими нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 є підробленим, розуміючи, що їх дії сприяють незаконному відчуженню об`єктів нерухомого майна, надали приватному нотаріусу ОСОБА_16 зазначені підроблені документи з метою оформлення договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:018:0024 та об`єкта нерухомого майна - житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 за ОСОБА_14 . Однак, спільний злочинний умисел ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та групи оновлених досудовим розслідуванням осіб, щодо заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів в сумі 60000 доларів США (згідно курсу НБУ станом на 2 * 5 2023 становить 2232000 грн.), належних ОСОБА_14 , до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, бо хоча виконали усі дії, які вважали за обхідними для доведення злочину до кінця, однак не змогли розпорядитися цим майном, оскільки приватним нотаріусом ОСОБА_16 були виявлені ознаки підробки документів, про що приватний нотаріус повідомив правоохоронні органи та ОСОБА_12 затримано на місці вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2023 року, у невстановленому місці, у ОСОБА_4 та групи невстановлених осіб виник злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_14 . З метою виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_4 11.12.2023 приблизно о 14.00 годині, керуючись спільним злочинним умислом, спрямованим на використання завідомо підробленого документа з метою заволодіння чужим майном, на виконання спільного кримінально-протиправного умислу, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими під досудового розслідування особами, перебуваючи разом з ОСОБА_14 в приміщенні нотаріуса за адресою: АДРЕСА_5 , усвідомлюючи, що договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:018:0024 та договір купівлі-продажу об`єкта нерухомого майна - житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які посвідчені нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 є підробленими, усвідомлюючи, що їх дії сприяють незаконному відчуженню об`єкта нерухомого майна, надали приватному нотаріусу ОСОБА_16 підроблені документи, а саме: договір купівлі-продажу на нотаріальному бланку з номером ВМР 726511, який 29.05.2010 посвідчений нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 про продаж ОСОБА_7 житлового будинку, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та договір купівлі-продажу на нотаріальному бланку з номером ВМР 726504, який нібито посвідчений нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 про продаж ОСОБА_7 земельної ділянки з кадастровим номером :01:018:0024 на користь ОСОБА_14 . Враховуючи викладене, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та група невстановлених осіб, використали підроблені договори.

04.06.24 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Необхідність застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою пов`язана з обґрунтованою підозрою та наявністю ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду; можливість незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні; можливість знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Посилаючись на те, що саме такий запобіжний захід як тримання під вартою зможе забезпечити виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків і запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити та одночасно визначити розмір застави у розмірі 1 000 000 грн.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечили, вказавши на те, що підозра необґрунтована ризики прокурором не доведені, підозрюваний визнає вину та співпрацює зі слідством, підозрюваний має на утриманні матір похилого віку та батька, який є інвалідом І групи, а тому просили застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та урахувати, що визначена слідчим застава є непомірною для підозрюваного.

Вислухавши пояснення осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Установлено, що у провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0002526 від 08.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190, ч. З ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України.

04.06.24 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності підстав, зазначених ст. 177 КПК України, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, які зазначені ст. 178 КПК України (ч. 1 ст. 178 КПК України).

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу враховую: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється.

Відповідно до Рішень Європейського суду з прав людини у справах «Нечипорук і Йонкало проти України» , «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, хоча те, що саме може вважатися обґрунтованим, залежить від усіх обставин справи.

З доданих до клопотання документів вбачається обґрунтована підозра щодо вчинення підозрюваним кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Крім того, враховую наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду; можливість незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні; можливість знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Прокурором у судовому засіданні було доведено, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Доказів, які б вказували на те, що інший запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою, а саме: домашній арешт, може забезпечити виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків і запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, стороною захисту суду не надано.

Таким чином, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Оскільки в судовому засіданні доведено необхідність застосування до підозрюваного такого виду запобіжного заходу як тримання під вартою, останньому також підлягає визначення розміру застави в порядку, передбаченому ч. 3 ст. 183 КПК України з покладанням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

З урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також того, що в силу норм ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави не може бути завідомо непомірним для підозрюваного, приходжу до висновку, що розмір застави у межах 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 242 240 грн. достатньою мірою гарантуватиме виконання підозрюваним, покладених на нього обов`язків.

Керуючись ст. ст. 175 - 178, 182 - 184, 193, 194, 196, 208-210, 213, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0002526 від 08.12.23 - задовольнити.

Застосувати відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді про тримання під вартою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 60 днів до 04.08.24 включно.

Визначити відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заставу у межах вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 242 240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) грн., яка може бути внесена як самими підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем).

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у разі внесення застави, наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;

- не відлучатися з місця свого проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватися від спілкування з потерпілим ОСОБА_14 , ОСОБА_17 свідком ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , підозрюваним ОСОБА_8 .

Визначити термін дії обов`язків, покладених на підозрюваного у разі внесення застави, з дня внесення застави строком на два місяці.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя ОСОБА_1