Справа № 171/804/24
У Х В А Л А

12 квітня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000028 від 02 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

12 квітня 2024 року до Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, на підставі ухвали Дніпровського апеляційного суду від 10 квітня 2024 року, надійшли матеріали за клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000028 від 02 квітня 2024 року, для здійснення судового розгляду.

Дізнавач СД ВП №10 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що СД ВП №10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000028 від 02 квітня 2024 року, за фактом того, що з 30 червня 2023 року по 01 березня 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману, користувався грошовими коштами для власних потреб, котрі надходили після смерті батька ОСОБА_6 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (пенсія особі з ІІ групою інвалідності), сума збитків завданих державі становить 17300 гривень.

Дізнавач вказує, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власника банківської картки НОМЕР_1 , а саме: копій документів, будь-яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копій сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; інших документів юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , у прибутковій і видатковій частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, відправника й одержувача коштів (із розшифруванням місцезнаходження об`єктів), даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежі в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.06.2023 по 01.04.2024; фотографій та відеозаписів із інформацією про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти в період часу з 01.06.2022 по 01.04.2024, з можливістю їх вилучення.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дізнавачем у клопотанні доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених у клопотанні документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання в порядку ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч.2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою повного та об`єктивного розслідування та розкриття даного кримінального правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а саме: копій документів, будь-яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копій сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; інших документів юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , у прибутковій і видатковій частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, відправника й одержувача коштів (із розшифруванням місцезнаходження об`єктів), даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежі в електронному виді й на паперовому носії за період з 30.06.2023 по 01.04.2024; фотографій та відеозаписів із інформацією про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 в період часу з 30.06.2023 по 01.04.2024, а тому клопотання в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

В іншій частині клопотання дізнавача належним чином не обґрунтовано, не відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, а тому задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 159,160, 162 - 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а саме: копій документів, будь-яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копій сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; інших документів юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , у прибутковій і видатковій частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, відправника й одержувача коштів (із розшифруванням місцезнаходження об`єктів), даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежі в електронному виді й на паперовому носії за період з 30.06.2023 по 01.04.2024; фотографій та відеозаписів із інформацією про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 в період часу з 30.06.2023 по 01.04.2024, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів.

В іншій частині клопотання дізнавача залишити без задоволення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 12 червня 2024 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1