Провадження № 1-кс/554/5131/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.05.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за №0000055 від 15.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 15.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені на даний час слідством особи в період часу з 2020 по 2021 рік, шляхом подачі до ІНФОРМАЦІЯ_1 документів від імені фізичних осіб, без відома останніх, шляхом обману заволоділи 88-ма земельними ділянками, які розташовані на території Миргородського району Полтавської області, внаслідок чого, з комунальної власності у межах Миргородського району Полтавської області вибуло ряд земельних ділянок, площею по 2 га кожна,

які в подальшому реалізовані фізичними особами на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема земельні ділянки з кадастровими номерами: :00:003:1041, :00:003:1042; :00:012:0027; :00:012:0028; :00:012:0029; :00:012:0030; :00:012:0031; :00:012:0032; :00:012:0033; :00:012:0035; :00:012:0036; :00:012:0037; :00:012:0038; :00:012:0039; :00:012:0040; :00:012:0043; :00:012:0044; :00:012:0045; :00:012:0046; :00:012:0047; :00:012:0048; :00:012:0049; :00:012:0050; :00:012:0051; :00:012:0053; :00:012:0055; :00:012:0056; :00:012:0057; :00:012:0058; :00:012:0059; :00:012:0060; :00:012:0061; :00:012:0062; :00:012:0063; :00:012:0064; :00:012:0065; :00:012:0067; :00:012:0068; :00:012:0069; :00:012:0070; :00:012:0071; :00:012:0072; :00:012:0073; :00:012:0074; :00:012:0075; :00:012:0076; :00:012:0077; :00:012:0079; :00:012:0080; :00:012:0081; :00:012:0082; :00:012:0083; :00:012:0084; :00:012:0085; :00:012:0086; :00:012:0087; :00:012:0088; :00:012:0089; :00:012:0090; :00:012:0091; :00:012:0092; :00:012:0093; :00:002:0043; :00:002:0044; :00:002:0045; :00:002:0046; :00:002:0047; :00:002:0048; :00:004:0750; :00:009:0382; :00:009:0383; :00:009:0386; :00:009:0387; :00:009:0388; :00:009:0389; :00:009:0390; :00:009:0391; :00:009:0392; :00:009:0395; :00:009:0396; :00:009:0397; :00:001:0064; :00:001:0087; :00:008:0114; :00:008:0115, та інші земельні ділянки, кадастрові номери яких, на даний час, встановлюються, внаслідок чого, територіальним громадам Полтавської області заподіяно збитків.

Крім того, в ході досудового розслідування допитано ряд фізичних осіб на яких здійснювалась державними реєстраторами реєстрація права власності на земельні ділянки, які розташовані в ІНФОРМАЦІЯ_3 та в подальшому були реалізовані шляхом укладення договорів купівлі-продажу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, на даний час, досудовим розслідуванням встановлено, що державними реєстраторами органів місцевого самоврядування, що розташовані на території Полтавської області, на підставі наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено реєстрацію права власності земельних ділянок на підставних осіб, зокрема:

04.02.2021 право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:012:0079 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.12.2020 №19979-сг було зареєстровано за ОСОБА_3 від імені якого ОСОБА_4 , який діяв на підставі довіреності, 05.03.2021 укладено договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_3 показав, що у власності вищевказаної земельної ділянки не мав, порядок отримання земельної ділянки йому невідомий, із заявами до органів Геокадастру не звертався, довіреності не підписував, з ОСОБА_5 не знайомий, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому невідоме, особисті персональні дані для укладення будь-яких правочинів не надавав.

09.12.2020 право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:012:0033 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.12.2020 №18573-сг було зареєстровано за ОСОБА_6 від імені якого ОСОБА_4 , який діяв на підставі довіреності, 05.02.2021 укладено договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_6 надав аналогічні покази, отримані від ОСОБА_3

09.12.2020 право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:012:0045 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.12.2020 №18574-сг було зареєстровано за ОСОБА_7 від імені якої ОСОБА_4 , який діяв на підставі довіреності, 05.02.2021 укладено договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_7 надала аналогічні покази, отримані від ОСОБА_3 та ОСОБА_6

09.12.2020 право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:012:0032 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.12.2020 №18573-сг було зареєстровано за ОСОБА_8 від імені якого ОСОБА_4 , який діяв на підставі довіреності, 05.02.2021 укладено договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_8 показав,

що фактично володільцем вказаної земельної ділянки не являвся, про те, що за ним було зареєстровано право власності на земельну ділянку йому невідомо, накази ІНФОРМАЦІЯ_1 не отримував, ОСОБА_4 йому невідомий. Проте у 2020 році його знайомий запропонував підписати довіреність за грошову винагороду у розмірі 300 грн., у зв`язку з чим ОСОБА_8 погодився та перебуваючи у нотаріуса ОСОБА_9 що розташовуються по вул. Артема підписав довіреність, після чого отримав від невідомої особи грошові кошти.

09.12.2020 право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:012:0067 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.12.2020 №18576-сг було зареєстровано за ОСОБА_10 від імені якого ОСОБА_4 , який діяв на підставі довіреності, 05.02.2021 укладено договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_10 надав аналогічні покази, отримані від ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7

09.12.2020 право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:012:0063 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.12.2020 №18569-сг було зареєстровано за ОСОБА_11 від імені якого ОСОБА_4 , який діяв на підставі довіреності, 05.03.2021 укладено договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_11 надав аналогічні покази, отримані від ОСОБА_8

09.12.2020 право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:012:0036 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.12.2020 №18573-сг було зареєстровано за ОСОБА_12 від імені якої ОСОБА_4 , який діяв на підставі довіреності, 05.02.2021 укладено договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_12 надала аналогічні покази, отримані від ОСОБА_8 та ОСОБА_11

16.06.2021 право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:1042 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.05.2021 №3723-сг «Про відмову у затвердженні проекту землеустою» було зареєстровано за ОСОБА_13 від імені якого ОСОБА_4 , який діяв на підставі довіреності, 25.06.2021 укладено договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_13 надав аналогічні покази, отримані від ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12

09.12.2020 право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:012:0031 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.12.2020 №18573-сг було зареєстровано за ОСОБА_14 від імені якої ОСОБА_4 , який діяв на підставі довіреності, 05.02.2021 укладено договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_14 надала аналогічні покази, отримані від ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13

04.02.2021 право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0045 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від від 30.12.2020 №19962-сг, було зареєстровано за ОСОБА_15 від імені якого ОСОБА_4 , який діяв на підставі довіреності, 05.03.2021 укладено договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_15 надав аналогічні покази, отримані від ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 .

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено причетність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, зокрема колишній начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порушення земельного та лісового законодавства, з метою одержання у власність

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ряду земельних ділянок лісового фонду, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, видав накази про затвердження проектів землеустрою та відведення у власність земельних ділянок лісового фонду громадян, які являються підставними особами та заздалегідь підшукані для здійснення первинної реєстрації права власності, внаслідок чого територіальним громадам Миргородського району Полтавської області спричинено тяжких наслідків.

Так, у ході проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій встановлено, що у період 2020-2021 років, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою з суб`єктом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичними особами, вчинили ряд заздалегідь спланованих та скоординованих дій, спрямованих на одержання у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельних ділянок лісового фонду з порушенням земельного законодавства, внаслідок чого територіальним громадам Миргородського району Полтавської області спричинено тяжких наслідків. Зазначені незаконні дії вчинено з метою заволодіння земельними ділянками лісового фонду, шляхом видачі колишнім начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 наказів про затвердження проектів землеустрою та відведення у власність земельних ділянок громадян, які являються підставними особами та заздалегідь підшукані для здійснення первинної реєстрації права власності та подальшої їх реалізації на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема земельних ділянок з кадастровими номерами: :00:012:0053, :00:012:0056; :00:012:0057; :00:012:0058; :00:012:0059; :00:012:0061; :00:012:0062; :00:012:0063; :00:012:0065; :00:012:0079; :00:012:0080; :00:012:0081; :00:012:0083; :00:012:0090; :00:012:0091; :00:012:0093.

02.11.2023 в ході досудового розслідування отримано відповідь на запит від філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з якої вбачається, що згідно матеріалів лісовпорядкування ІНФОРМАЦІЯ_6 починаючи з 2007 року земельні ділянки з кадастровими номерами :00:012:0053, :00:012:0056; :00:012:0057; :00:012:0058; :00:012:0059; :00:012:0061; :00:012:0062; :00:012:0063; :00:012:0065; :00:012:0079; :00:012:0080; :00:012:0081; :00:012:0083; :00:012:0090; :00:012:0091; :00:012:0093, що розташовані в межах Миргородського району Полтавської області були надані у власність громадян за рахунок земель, які відносяться до земель лісогосподарського призначення та були відведені Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у постійне користування для ведення лісового господарства.

Також, з відповіді вбачається, що згідно ч. 5 ст. 116 Земельного кодексу України земельні ділянки, які перебувають у власності чи користуванні або юридичних осіб, передаються у власність чи користування за рішенням органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування лише після припинення права власності чи користування ними в порядку, визначеному законом, у зв`язку з чим, рішення про вилучення вищевказаних земельних ділянок для нелісогосподарських потреб повинно було прийматись ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім того, зміна цільового призначення відбулась із порушенням

ч.ч. 1, 2 ст. 20 Земельного кодексу України, а саме без дотримання встановленого законом порядку отримання згоди на вилучення земельної ділянки у постійного користувача та без отримання висновку органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та лісового господарства.

Таким чином, в діях групи осіб до складу якої входять службові особи службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », приватні нотаріуси, які посвідчували договори купівлі-продажу та довіреності,

а також фізичні особи, якими здійснювався підбір підставних осіб та подача

від їх імені документів на реєстрацію права власності на земельні ділянки лісогосподарського призначення, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що договори купівлі продажу земельних ділянок довіреними особами від імені фізичних осіб підписувалися на підставі довіреностей, а саме:

02.04.2021 приватний нотаріус ОСОБА_16 (Дніпровський міський нотаріальний округ) на підставі договору купівлі-продажу №1290 між ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ) та ТОВ () ОСОБА_19 ) реєструє ПВ за ТОВ;

02.04.2021 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 на підставі догвоору купівлі-продажу №1299 між ОСОБА_20 ( ОСОБА_18 ) та ТОВ ( ОСОБА_19 ) реєструє ПВ за ТОВ.

Згідно із інформацією з відкритих джерел приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_16 , здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Відтак, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів вказаних вище договорів купівлі-продажу, а також, доданих до них документів, які сформовано у нотаріальні справи, та зберігаються за адресою:

АДРЕСА_1 та перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_16 .

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнит и.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, а саме: оригіналів документів, які сформовано у справи щодо кожного виникнення права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посвідчені:

02.04.2021 приватний нотаріус ОСОБА_16 (Дніпровський міський нотаріальний округ) на підставі договору купівлі-продажу №1290 між ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ) та ТОВ () ОСОБА_19 ) реєструє ПВ за ТОВ;

02.04.2021 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 на підставі догвоору купівлі-продажу №1299 між ОСОБА_20 ( ОСОБА_18 ) та ТОВ ( ОСОБА_19 ) реєструє ПВ за ТОВ.

Зобов`язати приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_16 , яка здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , надати слідчим групи слідчих оригінали вказаних вище документів.

Виконання ухвали доручити прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні під №0000055 від 15.09.2022, а саме: прокурору Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_21 та слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_2 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1