Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3361/24
У Х В А Л А

03 квітня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

прокурор Подільської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні №0000238 від 17.08.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.09.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір про закупівлю № 1509 (далі Договір).

Відповідно до п.п. 1.1., 1.2 Договору Постачальник зобов`язується поставити у власність Покупця Легкові автомобілі ІНФОРМАЦІЯ_4 R4 або еквівалент за кодом ДК 021-2015 (CPV) 34111200-0 Легкові автомобілі типу «седан» (далі Товар), а покупець зобов`язується прийняти та оплатити Товар від Постачальника у порядку та на умовах визначених договором, у кількості 5 штук, з ціною за одиницю 349 980,00 гривень. Згідно з п.п. 2.1 Договору загальна вартість Товару становить 1 749 900,00 гривень (один мільйон сімсот сорок дев`ять тисяч дев`ятсот гривень), у тому числі ПДВ 291 650,00 гривень.

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, ОСОБА_4 , маючи на меті розтрату комунальної власності територіальної громади міста Києва, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, будучи службовою особою, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що вартість легкових автомобілів марки RAVON R4 фактично значно менша, ніж встановлено в тендерній документації та викладено в тендерній пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуваючи за місцем розташування КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , 18.09.2021 уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір № 1509 про закупівлю товару, а саме автомобілів марки RAVON R4.

У подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, будучи службовою особою, на виконання умов підписаного ним Договору про закупівлю № 1509, на підставі видаткової накладної № 15 від 12.10.2021 та платіжної інструкції № 269600722 від 21.10.2021, директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 забезпечив здійснення перерахування посадовими особами Підприємства на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 1 749 900,00 гривень.

Однак, під час досудового розслідування встановлено, що станом на дату укладення Договору № 1509 від 18.09.2021, згідно з висновком експерта № СЕ-19/111-23/48733-АВ від 20.09.2023 за результатами проведеної судової автотоварознавчої експертизи у кримінальному провадженні, ринкова вартість п`яти ідентичних нових легкових автомобілів марки RAVON R4 або еквівалент (за кодом ДК 021-2015 (CPV) 34111200-0- (Легкові автомобілі типу «седан»), 2020 року випуску, станом на 18.09.2021, складає 1 372 707,65 гривень, з урахуванням ПДВ.

Також відповідно до висновка експерта № СЕ-19/111-23/57665-ЕК від 07.12.2023 за результатами проведеної судової економічної експертизи у кримінальному провадженні, з урахуванням висновку судової автотоварознавчої експертизи № СЕ-19/111-23/48733-АВ від 20.09.2023, внаслідок придбання КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , п`яти ідентичних нових легкових автомобілів марки RAVON R4 або еквівалент (за кодом ДК 021-2015 (CPV) 34111200-0- (Легкові автомобілі типу «седан»)), 2020 року випуску по Договору про закупівлю від 18.09.2021 № 1509, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Комунальному підприємству завдано збитку у розмірі 377 192,35 гривень.

Отже, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, маючи на меті розтрату чужого майна комунальної власності територіальної громади міста Києва, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, будучи службовою особою, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що вартість поставленого Товару легкових автомобілів марки RAVON R4 (за кодом ДК 021-2015 (CPV) 34111200-0- (Легкові автомобілі типу «седан») є завищеною та необґрунтованою, тобто розуміючи, що вартість легкових автомобілів, які поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично значно менша, ніж визначено умовами вищевказаного договору № 1509 від 18.09.2021 про закупівлю, перебуваючи за місцем розташування КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , діючи в порушення п. 6.3 Статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого розпорядженням виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № 7 від 06.01.2015, ст.ст. 4, 5 Закону України «Про публічні закупівлі», п. 2 Розділу 3 наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», вчинив розтрату чужого майна, яке перебувало в його віданні, внаслідок чого територіальній громаді міста Києва, спричинено матеріальних збитків на суму 377 192,35 гривень.

Таким чином, за результатами зібраних доказів 09.02.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру в розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, у ході розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) придбало вищевказані автомобілі марки RAVON R4 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке у свою чергу закупило вказані автомобілі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Іншим способом отримати відомості та документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя зазначає, що на даному етапі відсутні підстави вважати, що документи, до яких автор клопотання просить надати тимчасовий доступ містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, а автором клопотання доведено можливість використання їх для доведення важливих обставин кримінального провадження та їх можливе знаходження у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000238 від 17.02.2023 задовольнити.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури м.Києва: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також слідчим СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме:

- документів щодо продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) автомобілів марки RAVON R4 2020 року виробництва (виконання Optimum MT) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема, договору про закупівлю з додатками, специфікації та технічних характеристик товару, актів прийому-передачі товару, рахунків-фактур, видаткових накладних, платіжних доручень, банківських виписок та інших наявних документів на підтвердження взаємовідносин та розрахунків між підприємствами;

- документів щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) автомобілів марки RAVON R4 2020 року виробництва (виконання Optimum MT) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема, договору про закупівлю з додатками, специфікації та технічних характеристик товару, актів прийому-передачі товару, рахунків-фактур, видаткових накладних, платіжних доручень, банківських виписок та інших наявних документів на підтвердження взаємовідносин та розрахунків між підприємствами;

- документів щодо придбаного і встановленого на вказаних автомобілях марки RAVON R4 2020 року виробництва додаткового обладнання, із зазначенням дати купівлі та вартості додаткового обладнання (а саме багажник на дах поперечки 2 шт. для перевезення вантажу, в/п 75 кг; автобокс для перевезення вантажу, в/п 55 кг, об`єм 410л, довжина 160 см, висота 40 см, ширина 65 см; захисні накладки в салон автомобіля, на ковролін заднього ряду з ABS пластику; захисні накладки в салон автомобіля, на ковролін тонельні з ABS пластику; захисні накладки на пороги дверей (передні та задні) з ABS пластику 4 шт.), встановлення та облицювання їх на автомобілях, актів приймання-передачі, рахунків-фактур, видаткових накладних, платіжних доручень, банківських виписок та інших наявних документів на підтвердження закупівлі додаткового обладнання на автомобілі.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1