Провадження № 1-кс/734/327/24 Справа № 734/1426/24
У х в а л а

іменем України

25 квітня 2024 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні зали суду в смт. Козелець клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000090, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000090, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, щ о досудовим розслідуванням установлено, що 04.04.2024 до чергової частини ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП у Чернігівській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП про те, що ним отримано інформацію, що ряд місцевих жителів ІНФОРМАЦІЯ_1 , які відповідно до постанови КМУ від 19.03.2022 № 333 «Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися в період воєнного стану» звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримують компенсацію від держави за надання свого житла для проживання ВПО, надають неправдиву та недостовірну інформацію про надання своїх домогосподарств для проживання ВПО, чим відповідно вводять в оману ІНФОРМАЦІЯ_2 та фактично шахрайським шляхом отримують грошові кошти.

Відомості по даному факту 04.04.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведених слідчих (розшукових) дій установлено, що 05.04.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_1 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою отримання компенсації витрат, що пов`язані із проживанням у її будинку за вищевказаною адресою внутрішньо переміщених осіб. Так, відповідно до наданої заяви 05.04.2024 в березні 2024 року у її домогосподарстві проживав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . В даному господарстві він проживав починаючи з березня 2022 року.

Компенсацію пов`язану із безкоштовним розміщенням внутрішньо переміщених осіб ОСОБА_4 отримувала на рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 щомісяця.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та на який остання отримувала компенсацію з розміщення внутрішньо переміщених осіб, з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по даному рахунку, його джерела походження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку, які знаходяться у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), із можливістю отримання доступу у філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 01.03.2022 року до кінцевого строку дії ухвали.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу, прошу проводити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи дізнавача, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000090, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000090, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні №0000090 дізнавачам сектору дізнання ВП №1 (смт. Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), із можливістю отримання доступу у філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.03.2022 року до кінцевого строку дії ухвали, а саме:

- Завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- Інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.03.2022 до кінцевого строку дії ухвали;

- Інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 01.03.2022 року до кінцевого строку дії ухвали;

- Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 01.03.2022 року до кінцевого строку дії ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11