Справа 688/1053/24
№ 1-кс/688/574/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

07 березня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000091 від 16 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 10 січня 2024 року близько 17:30 години, в АДРЕСА_2 , невстановлена особа, невстановленим шляхом в умовах воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів із банківської карти, відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала матеріальних збитків на суму 30240 грн.

За даним фактом 16 січня 2024 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 15 січня 2024 року близько 10:00 годин, під час спроби здійснення оплати комунальних послуг у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у м. Полонному, вона виявила, що на її картковому рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відсутні грошові кошти. В подальшому, отримавши роздруківку у відділенні банку, вона виявила, що 10 січня 2024 року близько 17:27 годин, із її карткового рахунку зникли грошові кошти в сумі 30240 грн на невідомий їй рахунок. Заблокувавши картковий рахунок, вона звернулася у поліцію. Також, згадала, що 10 січня 2023 року близько 17:21 годин, на її мобільний номер телефону телефонував номер телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та невідомий їй чоловік, який картавив, повідомив, що він представник банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і її пенсійна картка заблокована, після чого попросив назвати реквізити карткового рахунку для того, щоб розблокувати його. В подальшому, вона продиктувала йому реквізити та поклала телефон, оскільки відпочивала після роботи. Чи приходили сповіщення вона не звернула уваги.

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить деталізовану інформацію про усі операції (вхідні та вихідні), рух коштів із зазначенням банку аквайєра, який провів цей платіж у сумі 30240 гривень, які були здійснені за банківською карткою № НОМЕР_1 у період з 00:05 години 10 січня 2024 року по 23:30 годину 10 січня 2024 року, а також деталізовані дані про усі сесії входу в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням назв та моделей пристроїв з яких був здійснений вхід, їхніх операційних систем, ІР-адрес, назв провайдерів зв`язку, тощо та деталізованого переліку усіх операцій, які були здійснені під час кожної окремої сесії.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали повністю та просили задовольнити. Також, в клопотанні просили розглядати його без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документи, з причин розташування юридичної особи в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з причин розташування юридичної особи в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000091 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить деталізовану інформацію про усі операції (вхідні та вихідні), рух коштів із зазначенням банку аквайєра, який провів цей платіж у сумі 30240 гривень, які були здійснені за банківською карткою № НОМЕР_1 у період з 00:05 години 10 січня 2024 року по 23:30 годину 10 січня 2024 року, а також деталізовані дані про усі сесії входу в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням назв та моделей пристроїв з яких був здійснений вхід, їхніх операційних систем, ІР-адрес, назв провайдерів зв`язку, тощо та деталізованого переліку усіх операцій, які були здійснені під час кожної окремої сесії, має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без таких документів неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме деталізовану інформацію про усі операції (вхідні та вихідні), рух коштів із зазначенням банку аквайєра, який провів цей платіж у сумі 30240 гривень, які були здійснені за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка знаходяться у користуванні ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_2 у період 00:05 години 10 січня 2024 року по 23:30 годину 10 січня 2024 року, а також деталізовані дані про усі сесії входу в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням назв та моделей пристроїв з яких був здійснений вхід, їхніх операційних систем, ІР-адрес, назв провайдерів зв`язку, тощо та деталізованого переліку усіх операцій, які були здійснені під час кожної окремої сесії.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя