Провадження № 1-кс/638/2192/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду у м. Харкові клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобоварської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000949 від 25 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Новобоварської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000949 від 25 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що У провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000949 від 25.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що 08.04.2024 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами в сумі 7493 грн. з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_5 тим самим спричинив останньому матеріальну шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 08 квітня 2024 року близько 14:51 год. він знаходився на робочому місці, АДРЕСА_1 .В цей час на його мобільний телефон ( НОМЕР_5 ) здійснили дзвінок з номера НОМЕР_2 , він відразу взяв слухавку, до нього звернувся молодий жіночий голос який представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 з пропозицією замінити його стару карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на нову. Повідомив що, для заміни карти йому потрібно сказати номер картки та пін-код від неї. Після почутого він повідомив оператору номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними реквізитами: НОМЕР_6 та пін-код від неї. На цьому розмова закінчилась. Далі о 14:49 знову надійшов виклик з номеру НОМЕР_7 , звернувся жіночий голос, але він точно не пам?ятає що йому повідомили, здається запропонували збільшити ліміт зняття коштів за один раз до 30.000грн, на що він погодився. Після згоди розмова закінчилась. Після цього дзвінка, о 14:51 знову поступив виклик з номеру НОМЕР_8 , пролунав молодий жіночий голос, але ОСОБА_5 не пам`ятає , що повідомили. Після цих розмов, він дещо запідозрив, та вирішив перевірити свої грошові кошти через банкомат, який знаходиться на першому поверсі в приміщенні управління південної залізниці. Перевіряючи кошти в банкоматі, виявив що 08.04.2024 о 15:00 з картки НОМЕР_6 знялись кошти розмірі 26100грн. Данні якої він раніше повідомив начебто працівникам банку. Окрім цього він також побачив зняття грошових коштів в розмірі приблизно 10.000грн з іншої банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої він не пам`ятає , так-як вже здав її в банк. 22 квітня 2024 року йому прийшла заробітна плата в розмірі 7200 на картку НОМЕР_4 , та 24.04.2024р він виявив списання цих грошей.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 08.04.2024 року та до 23:59 год. 08.04.2024 року; інформації про використання рахунку: № НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 08.04.2024 року та до 23:59 год. 08.04.2024 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 08.04.2024 року та до 23:59 год. 08.04.2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки № НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 08.04.2024 року та до 23:59 год. 08.04.2024 року; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 08.04.2024 року та до 23:59 год. 08.04.2024 року; історію дзвінків та смс-повідомлень від банку, а також історію змін даних для входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 00:00 год. 08.04.2024 року та до 23:59 год. 08.04.2024 року.

Вказані відомості на думку органу досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Харківським районним управлінням №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000949 від 25 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 08 квітня 2024 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням номерів телефонів: НОМЕР_8 , НОМЕР_2 та НОМЕР_7 , заволоділа грошовими коштами в сумі 7493 грн. з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_5 тим самим спричинив останньому матеріальну шкоду.

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 10 травня 2024 року вбачається, що 08 квітня 2024 року близько 14:51 год. він знаходився на робочому місці, АДРЕСА_1 .В цей час на його мобільний телефон ( НОМЕР_5 ) здійснили дзвінок з номера НОМЕР_2 , він відразу взяв слухавку, до нього звернувся молодий жіночий голос який представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 з пропозицією замінити його стару карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на нову. Повідомив що, для заміни карти йому потрібно сказати номер картки та пін-код від неї. Після почутого він повідомив оператору номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними реквізитами: НОМЕР_6 та пін-код від неї. На цьому розмова закінчилась. Далі о 14:49 знову надійшов виклик з номеру НОМЕР_7 , звернувся жіночий голос, але він точно не пам?ятає що йому повідомили, здається запропонували збільшити ліміт зняття коштів за один раз до 30.000грн, на що він погодився. Після згоди розмова закінчилась. Після цього дзвінка, о 14:51 знову поступив виклик з номеру НОМЕР_8 , пролунав молодий жіночий голос, але ОСОБА_5 не пам`ятає , що повідомили. Після цих розмов, він дещо запідозрив, та вирішив перевірити свої грошові кошти через банкомат, який знаходиться на першому поверсі в приміщенні управління південної залізниці. Перевіряючи кошти в банкоматі, виявив що 08.04.2024 о 15:00 з картки НОМЕР_6 знялись кошти розмірі 26100грн. Данні якої він раніше повідомив начебто працівникам банку. Окрім цього він також побачив зняття грошових коштів в розмірі приблизно 10.000грн з іншої банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої він не пам`ятає, так-як вже здав її в банк. 22 квітня 2024 року йому прийшла заробітна плата в розмірі 7200 на картку НОМЕР_4 , та 24.04.2024р він виявив списання цих грошей.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобоварської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000949 від 25 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенантe поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_32 тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливість вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 08.04.2024 року та до 23:59 год. 08.04.2024 року;

інформації про використання рахунку: № НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 08.04.2024 року та до 23:59 год. 08.04.2024 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 08.04.2024 року та до 23:59 год. 08.04.2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки № НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 08.04.2024 року та до 23:59 год. 08.04.2024 року;

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 08 квітня 2024 року та до 23:59 год. 08 квітня 2024 року;

історію дзвінків та смс-повідомлень від банку, а також історію змін даних для входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 00:00 год. 08 квітня 2024 року та до 23:59 год. 08 квітня 2024 року.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1