Справа № 456/6132/23
Провадження № 1-кс/456/312/2024
УХВАЛА

слідчого судді

13 березня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання розглянувши клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 28.11.2023 за №0000364,

встановив:

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що в Стрийське РУП ГУ НП у Львівській області, з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 18 листопада 2023 року, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом заробітку в інтернеті, переказала кошти в загальній сумі 21780 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 17 листопада 2023 року, близько 15 години 00 хвилин їй надійшло смс-повідомлення в телеграмі про додатковий заробіток в інтернеті, на що вона погодилась. Одразу скинули їй посилання, на яке вона перейшла, та повідомили їй, що потрібно приєднатись до групи під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", тобто ОСОБА_6 , скинула їй посилання і сказала, що в цій групі будуть публікуватись завдання, які потрібно виконувати і звітувати про виконання, тобто скрінити. Завдання полягали в тому, щоб вподобати товари для підвищення їхнього рейтингу. Наступне завдання потрібно було зареєструватись на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що і зробила, щоб надалі заробляти їй потрібно було купити завдання за яке її повернуть кошти з відсотками, нащо вона погодилась. 18 листопада 2023 до обіду за виконання завдань ОСОБА_5 повернули грошові кошти в загальній сумі 1886 гривень. Після того, пішли завдання з високими сумами, тобто їй сказала куратор ОСОБА_6 , що потрібно переказати грошові кошти в сумі 7980 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що ОСОБА_5 і зробила переказала 18.11.2023 року о 16:48 год. з свого карткового рахунку № НОМЕР_2 . Після відправки грошових коштів в сумі 7980 гривень, ОСОБА_5 , мали повернути з відсотками, однак їй ніхто не повернув кошти, оскільки система скинула ще одне платне завдання. Вона знову вирішила виконати завдання та скинула грошові кошти в сумі 13800 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", переказала 18.11.2023 року о 17:05 год., які також не повернули. Надалі ОСОБА_5 написала повідомлення до ОСОБА_6 , щоб ОСОБА_7 повернули грошові кошти які переказала особисто, на що ОСОБА_6 відповіла, що вона не може, тому що ОСОБА_8 , не правильно виконала завдання. Зокрема, з виписки вбачається, що 18.11.2023 о 16:48 год. було здійснено грошовий переказ з банківського рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 та переказала на картку № НОМЕР_1 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у загальній сумі 7980,00 грн. Також, з виписки вбачається, що 18.11.2023 о 17:05 год. було здійснено грошовий переказ з банківського рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 та переказала на картку № НОМЕР_1 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у загальній сумі 21780,00 грн.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером карти № НОМЕР_1 , за період з 18.11.2023 по день виконання ухвали, із зазначенням даних особи, якій належить вказаний номер карти, дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером карти № НОМЕР_1 . Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.190 КК України 28.11.2023 внесені до ЄРДР №0000364 (а.к.7) за заявою ОСОБА_5 (а.к.9).

Під час допиту потерпіла повідомила про обставини заволодіння невідомими особами її грошами (а.к.11-12) та надала копії платіжних інструкцій про переказ нею коштів (а.к.13-14, 17-18).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що дізнавач обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за банківським номером картки № НОМЕР_1 , за період з 18.11.2023 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

виписок по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку А-Банк-24 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, надавши дізнавачу можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1