Справа №463/3932/24
Провадження №1-кс/463/3549/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 травня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000160 від 23.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.182 КК України, -

встановив:

слідчий СВ Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », детальний перелік якої передбачено у прохальній частині поданого слідчим клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000160 від 23.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.182 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.02.2024 до Львівського РУП №1 надійшло електронне звернення від ОСОБА_5 про те, що протягом 2022 та 2023 років, у невстановленому місці, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повторно використав його персональні дані при оформлені кредитних договорів із різними фінансовими установами, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Під час досудового розслідування було проведено допит у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_7 , який повідомив наступне: «Так, хочу повідомити, що у вересні 2021 року я приїхав із-за кордону до Львова та шукав квартиру для оренди. За допомогою інтернет ресурсу я знайшов оголошення про оренду кімнати за адресою: АДРЕСА_1 , яку в подальшому винаймав за грошові кошти та проживав за цією адресою. Також разом зі мною в 2 км. квартирі, в іншій кімнаті, проживав гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Ковель, Волинська область, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та разом з ним в одній кімнаті ОСОБА_8 . Відтак гр. ОСОБА_6 , незаконно заволодів моїм паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 від 16.04.2004, що виданий ІНФОРМАЦІЯ_18 , за що був засуджений ІНФОРМАЦІЯ_19 у справі 461/5134/23, провадження 1-кп/461/554/23 та в подальшому незаконно використав без моєї згоди інформацію, що відповідно до ст. 11 Закону України «Про інформацію», відноситься до конфіденційної, зокрема щодо адреси, дати і місця народження, серії, номеру та дати видачі паспорта громадянина України та номеру ідентифікаційного коду в результаті чого від мого імені оформив онлайн кредити, а саме укладав різного роду угоди про отримання кредитів. В результаті цього ОСОБА_6 уклав від мого імені кредитні договори із 15 фінансовими організаціями, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (кредитний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_20 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (кредитний сервіс ІНФОРМАЦІЯ_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (кредитний сервіс - « ІНФОРМАЦІЯ_25 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (кредитні сервіси - « ІНФОРМАЦІЯ_26 », « ІНФОРМАЦІЯ_27 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (далі - Товариства); одним споживчим центром « ІНФОРМАЦІЯ_29 » та двома банками, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » в межах проекту « ІНФОРМАЦІЯ_31 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 ». По даному факту проводилося досудове розслідування та з даного приводу наявні два вироки суду, а саме: вирок Галицького районного суду м. Львова у справі 461/5134/23, провадження 1-кп/461/554/23 від 06.07.2023 та вирок ІНФОРМАЦІЯ_33 у справі N?462/4731/23 від 27.06.2023. За вказаними вироками ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 притягався до відповідальності за ч. 1 ст. 182 КК України по факту незаконного використання моїх персональних даних у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » межах проекту « ІНФОРМАЦІЯ_31 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ». Однак я вважаю, що вказаний громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 незаконно використав без моєї згоди інформацію, що відповідно до ст. 11 Закону України «Про інформацію», відноситься до конфіденційної, зокрема щодо адреси, дати і місця народження, серії, номеру та дати видачі паспорта громадянина України та номеру ідентифікаційного коду при укладенні різного роду договорів та заявок при оформленні кредитів із наступними фінансовими установами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (кредитний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_20 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (кредитний сервіс ІНФОРМАЦІЯ_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (кредитний сервіс - « ІНФОРМАЦІЯ_25 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (кредитні сервіси - « ІНФОРМАЦІЯ_26 », « ІНФОРМАЦІЯ_27 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (далі - Товариства) та в одному споживчому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_29 ». Через незаконне використання моїх персональних даних та набрання кредитів на моє ім?я мені завдана моральна шкода, так як деякі з цих фінансових установ вимагають у мене повернення кредитів, яких я не оформляв та грошових коштів не отримував. Я підозрюю у вчиненні даного кримінального правопорушення гр. ОСОБА_6 , оскільки у додатку ІНФОРМАЦІЯ_35 в розділі мої дані містяться мобільні номера телефонів прикріплених до договорів. Перевіривши ці номера мобільних телефонів через додаток Getcontact я побачив, що цими номерами користується саме ОСОБА_6 »

В межах кримінального провадження потерпілим ОСОБА_7 долучено копії документів в яких зазначено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож: АДРЕСА_2 , який на момент вчинення кримінального правопорушення користувався абонентським номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та користувався абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

В подальшому в ході проведення досудового розслідування було надано доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, з метою, встановлення очевидців та свідків кримінального правопорушення.

За результатами виконаного доручення, надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , про те, що з метою збереження доказової бази стосовно наведеного кримінального правопорушення, встановлення осіб які причетні до даного злочину, а також можливих свідків, очевидців або осіб які володіють інформацією про даний злочин виникла необхідність отримати роздруківки з`єднань наступних абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період часу з 11.12.2021 року по 30.03.2023 року.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації слідчий обгрунтовує тим, що вказані обставини необхідні для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Аналізуючи мотивованість та підставність заявленого дізнавачем клопотання на предмет його обґрунтованості та відповідності вищенаведеним положенням чинного КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий та яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000160 від 23.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.182 КК України, відповідно вона може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою неможливо, а тому суд вважає, що наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступ до інформації, однак частково.

Задовольняючи клопотання частково слідчий суддя вважає, що зважаючи на вимоги ч.1ст.159 КПК України слід надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю зняття копії цієї інформації в друкованому та електронному вигляді, однак без її вилучення.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0000160, тимчасовий доступ до інформації з можливістю зняття її копії на електронному та паперовому носіях без її вилучення, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_5 , а саме: роздруківки з`єднань мобільних терміналів з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 операторів рухомого мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00 год. 11.12.2021 до 00:00 год. 30.03.2023 із зазначенням інформації про:

- тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS без розкриття їх змісту, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і нульової тривалості);

- дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості.

В решті вимог клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », покладається на уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », покладається на уповноважену особу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1