Провадження № 1-кс/761/8402/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000192 від 24.02.2023 за підозрою голови Центробанку РФ ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України, і голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , по кримінальному провадженню № 0000192 від 24.02.2023 за підозрою голови Центробанку РФ ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України, і голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000192 від 24.02.2023 за підозрою голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України, і голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що з 20 лютого 2014 року між державами РФ та Україна триває збройний конфлікт міжнародного характеру.

Після введення міжнародних санкцій по відношенню до Російської Федерації та виникнення кризового стану, серед іншого, в фінансових та економічних секторах РФ, військово-політичним керівництвом РФ було прийнято рішення про задіяння активів ІНФОРМАЦІЯ_4 для стабілізації економіки та їх подальшого перенаправлення на потреби ІНФОРМАЦІЯ_5 для продовження ведення збройної агресії проти України.

ІНФОРМАЦІЯ_6 виконує функції безпосереднього фінансового забезпечення військових підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших воєнізованих підрозділів та формувань Російської Федерації, а також їх особового складу, які перебувають поза межами їх постійного місця дислокації та/або за межами території держави.

Органом досудового слідства встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний податковий номер РФ НОМЕР_2 , основний державний реєстраційний номер юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відкриті рахунки у іноземної юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні інформації, яка, в т.ч., може містити банківську та/або комерційну таємницю, та зберігається (перебуває у розпорядженні) іноземної юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку із чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, а вилучення їх необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 110 КК України.

За змістом ст. 562 ч.2 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000192 від 24.02.2023 за підозрою голови Центробанку РФ ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України, і голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),- задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000192 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заступнику начальника першого відділу управління процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_15 та уповноваженим особам компетентних органів Бельгії право тимчасового доступу до речей та документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, щодо відкриття ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний податковий номер РФ НОМЕР_2 , основний державний реєстраційний номер юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), рахунків у іноземній юридичній особі - ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), володільцем яких є Euroclear SA/NV, а саме: номер (інші ідентифікаційні ознаки) звичайного, кореспондентського, мультивалютного, мультивалютного корпоративного та іншого рахунку (рахунків), що належить (відкритий в інтересах) ІНФОРМАЦІЯ_8 та призначений для зберігання цінних паперів та проведення розрахунків під час укладання угод купівлі-продажу цінних паперів, що належать депоненту - ІНФОРМАЦІЯ_8 на праві власності, а також про залишки на такому/таких рахунку/рахунках (кількість цінних паперів, що заморожені/заблоковані, їх вартість, валюта, тип цінних паперів).

Euroclear SA/NV (реєстраційний номер юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому, прокурору, уповноваженим особам компетентних органів Бельгії реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання речей та копій вищевказаних документів (інформації).

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1