Справа № 579/59/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"02" квітня 2024 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кролевець клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 09.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні №0000004 від 09.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості:

- з Єдиного реєстру податкових накладних за період 06.09.2023 року по 09.01.2024 року щодо податкових зобов`язань і податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з обов`язковим указанням номенклатури товару;

- щодо розрахункових рахунків з зазначенням банківських установ, послугами яких при здійсненні розрахункових операцій користувалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період часу з 06.09.2023 року по 09.01.2024 року, а також документів, що містять відомості щодо подання податкової звітності та сплати відповідних податків, зборів та внесків до держбюджету, податку на дохід ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та повного переліку працівників, що працювали на підприємстві та могли залучатися до виконання робіт по вказаному об`єкту, підтвердження фактів виплати керівництвом та посадовими особами зарплатні вказаним працівникам за ІІ півріччя 2023 року з вказівкою ОСОБА_4 , ідентифікаційних кодів та сум нарахувань. з можливістю вилучення оригіналів таких документів.

На обґрунтування поданого клопотання заступник начальника СВ зазначив, що 06.09.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ОСОБА_5 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 договір підряду №500 на виконання робіт з реконструкції протирадіаційного укриття Опорного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Кролевецької міської ради, за адресою: АДРЕСА_2 , на суму 3 297 545, 00 грн. Вказані роботи були профінансовані в повному обсязі та підтверджені відповідними актами виконаних робіт (актами форми КБ-2в, КБ-3). Станом на 08.01.2024 року роботи виконані не у повному обсязі, а саме не здійснено монтаж та запуск вентиляційної системи.

09.01.2024 року за даним фактом ІНФОРМАЦІЯ_5 були внесені відомості до ЄРДР за №0000004 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України. (а.с.2)

Для проведення повного всебічного і об`єктивного проведення досудового розслідування та з`ясування істини у кримінальному провадженні існує необхідність у отриманні та вивченні стороною обвинувачення документів, що містять відомості щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельних матеріалів та обладнання для виконання робіт з реконструкції протирадіаційного укриття, відомостей щодо контрагентів, які здійснювали постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідних товарів, а також відомостей щодо розрахункових рахунків з зазначенням банківських установ, послугами яких при здійсненні розрахункових операцій користувалося ТОВ «

ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився. У поданій заяві до суду просив розгляд клопотання проводити без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.19).

Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання. (а.с.23)

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

06.09.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ОСОБА_5 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 договір про закупівлю робіт №500. (а.с.5-17)

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно абз.1 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Внесене заступником начальника СВ клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить заступник начальника СВ, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, заступником начальника СВ у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 09.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості з Єдиного реєстру податкових накладних за період 06.09.2023 року по 09.01.2024 року щодо податкових зобов`язань і податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з обов`язковим вказанням номенклатури товару, з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості щодо розрахункових рахунків з зазначенням банківських установ, послугами яких при здійсненні розрахункових операцій користувалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період часу з 06.09.2023 року по 09.01.2024 року, а також документів, що містять відомості щодо подання податкової звітності та сплати відповідних податків, зборів та внесків до держбюджету, податку на дохід ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та повного переліку працівників, що працювали на підприємстві та могли залучатися до виконання робіт по вказаному об`єкту, підтвердження фактів виплати керівництвом та посадовими особами зарплатні вказаним працівникам за ІІ півріччя 2023 року з вказівкою П.І.Б., ідентифікаційних кодів та сум нарахувань, з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій.

Виконання ухвали покласти на групу слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області у складі: начальника СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 .

Роз`яснити відповідальній особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1