Справа № 686/3704/24
Провадження № 1-кс/686/3771/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000070 від 02.02.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в період часу з 16.01.2024 по 18.01.2024 року, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, під приводом продажу ігрової приставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про що було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовими коштами у сумі 14950 грн., які ОСОБА_5 , перерахував зі своєї банківської карти НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківські картки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та № НОМЕР_4 невідомого банку, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.

02.02.2024 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 15.01.2024 ОСОБА_5 на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявив оголошення про продаж ігрової приставки «SonyPlayStation 4» на суму 3800 грн. Дане оголошення останнього зацікавило, тому він вирішив написати продавцю у електронне листування вказаного сайту. Під час електронного листування ОСОБА_5 запитав продавця, чи зможе він надати відео огляд приставки, та продавець попросив надати номер телефону, для спілкування у «Телеграмі». Через декілька хвилин на номер телефону ОСОБА_5 надійшло повідомлення з телеграм акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та надіслано огляд приставки. Після огляду товару ОСОБА_5 повідомив, що бажає придбати вказаний товар. Після чого від вказаного акаунта надійшло посилання, нібито « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Перейшовши за посиланням ОСОБА_5 ввів свій номер карти CVV-код та очікував, що з його карти відбудеться зняття коштів. Оскільки кошти знятті не були, ОСОБА_5 звернувся до продавця у «Телеграм» та повідомив, що кошти не знялись, та він порекомендував звернутись до технічної підтримки OLX. Тому ОСОБА_5 звернувся до технічної підтримки OLX через вищевказане посилання, де останньому надіслали номер карти НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на яку потрібно перерахувати кошти за товар. Так, 16.01.2024 року, близько 10:30 год., ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти у сумі 3719 грн. зі своє картки № НОМЕР_5 на карту НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перебуваючи за адресою проживання. На наступний день, ОСОБА_5 звернувся до продавця у «Телеграм», щоб дізнатись чи було надіслано товар, та йому повідомили, що товар було відправлено за іншою адресою, тому потрібно робити повернення коштів. Оскільки в банку виникли технічні проблеми та для того, щоб ОСОБА_5 повернули кошти за товар, необхідно перерахувати таку ж суму на іншу карточку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Того ж дня, 17.01.2024 року, близько 12:04 год., ОСОБА_5 зі своєї вищевказаної карти здійснив перерахунок коштів у сумі 3719 грн. на карту № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та очікував на повернення коштів. Після чого продавець написав, що кошти не можливо перерахувати на карту, оскільки банк не приймає переказ, тому ОСОБА_5 необхідно повторно здійснити перерахунок на ту ж карту. Тому, того ж дня, о 16:50 год., останній із свого вищевказаного рахунку перерахував кошти у сумі 3750 грн. на карту № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та продавець повідомив, що кошти будуть повернуті через 30 днів. Оскільки цей термін заявника не влаштовував, продавець порекомендував останньому звернутись до технічної підтримки OLX через вищевказане посилання. Так, 18.01.2024 ОСОБА_5 написав у тех.підтримку, про необхідність повернення коштів. Під час електронного листування останньому повідомили, що кошти можуть повернутись швидше і всією сумою, однак потрібно здійснити ще одну оплату на карту № НОМЕР_4 , щоб в банку пройшла веритифікація. Оскільки ОСОБА_5 були потрібні кошти, останній о 13:42 год., зі своє вищевказаної банківської карти здійснив перерахунок коштів у сумі 3800 грн. на карту № НОМЕР_4 невідомого банку, та йому повідомили, що кошти надійдуть через 20 хв. Однак кошти перераховано не було, ОСОБА_5 вирішив написати продавцеві у «Телеграм» та виявив, що акаунт було видалено та електронне листування у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також було видалене, тоді ж останній зрозумів, що відносно нього вичинено шахрайські дії.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_6 №686/3704/24 від 19.02.2024 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 , що перебувають у голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Здійснивши огляд вилученої інформації було встановлено, що 16.01.2024 року о 10:36 год., на банківську карту № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти у сумі 3 719 грн. відправник Monobank. Того ж дня о 10:37 год. із банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було здійснено перерахунок коштів у сумі 3 700 грн. на рахунок № НОМЕР_6 емітованого « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської карти № НОМЕР_6 в період часу з 15.01.2024 по 25.01.2024

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, просить клопотання задовольнити. Також, дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Дізнавач навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Водночас відсутні підстави надання тимчасового доступу до геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, оскільки така вимога суперечить положенням КПК України стосовно можливості здобуття цієї інформації у спосіб засобів забезпечення кримінального провадження.

Для здобуття такої інформації передбачена окрема слідча дія, а тому слідчий суддя звертає увагу на неприпустимість неодноразових зазначень слідчим таких вимог у клопотанні про тимчасовий доступ слідчим та необхідності прокурорського реагування при погодженні клопотань такого змісту.

У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача старшого СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ,дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які містять інформацію про:

- Інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 15.01.2024 по 25.01.2024;

2. Завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах;

3. Фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_6 , який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 15.01.2024 по 25.01.2024;

4. Інформації про перелік IP адрес місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 15.01.2024 по 25.01.2024.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів та надати можливість отримати їх копії.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Ухвала діє по 30 червня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя