Справа №438/1765/23
Провадження№1-кс/438/37/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2024 року м. Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000097 від 11.10.2023 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася із клопотанням до слідчого судді в якому вказала, що до відділення поліції №1 Дрогобицького РВП із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , з приводу того, що 09.10.2023 невстановлена особа, під приводом отримання подальшого заробітку через внесення депозиту, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 3000 грн., які останній особисто перерахував на банківську картку НОМЕР_1 . Дане кримінальне правопорушення 11.10.2023 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000097, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України. Під час досудового розслідування, 21.10.2023 було допитано як потерпілого ОСОБА_5 , котрий повідомив що впродовж останніх 2-ох років проживає за адресою АДРЕСА_1 , оскільки навчається там. Однак зареєстрований він за адресою АДРЕСА_2 та періодично на вихідних приїжджає до м. Борислава, до своїх батьків. У своєму користуванні має банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на котру щомісяця отримує стипендію. Так, 08.10.2023 року близько 11 год. 00 хв. року він перебував у квартирі, де тимчасово проживає у зв`язку з навчанням, а саме за адресою АДРЕСА_1 . Переглядаючи інтернет платформу «instagram» у когось зі своїх знайомих він побачив рекламу із надписом «надіслав тисячу гривень - а отримав дві, все чесно» та поруч із текстом була відмічена сторінка незнайомого йому раніше чоловіка, котрий саме і мав «примножити» кошти. Оскільки це оголошення зацікавило ОСОБА_5 , то він вирішив написати на дану інстаграм сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Запитавши у чому полягає суть так званого «заробітку» йому відповів невідомий чоловік про те, що необхідно внести депозит на суму 3 тисячі гривень та за це, впродовж 72-ох годин ОСОБА_5 зможе отримати 6 тисяч гривень. На дане повідомлення останній нічого не відповів. Однак наступного дня, 09.10.2023 року о 13 год. 00 хв. йому знову написав даний чоловік, запропонувавши більш вигідні умови, а саме - кошти повинні були надійти ОСОБА_5 на його карту швидше, впродовж 24-ох годин. Він одразу ж погодився, а вищевказаний чоловік надіслав номер банківської карти НОМЕР_1 , після чого о 14 год. 05 хв. ОСОБА_5 особисто перерахував зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на номер карти, котрий йому надіслав вищевказаний чоловік НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3000 гривень 00 копійок. Після цього ОСОБА_5 відповіли, що його кошти прийняті та повідомили, щоб він очікував. Однак, через 24 години, станом на 10.10.2023 року, як зазначив ОСОБА_5 жодних коштів на його банківську карту не поступило та він почав писати на дану сторінку однак жодної відповіді не отримав. Також ОСОБА_5 додав, що у зв`язку з очним навчанням він не мав змоги прибути до відділення поліції швидше. 23.10.2023 року за вих. №4541/53/02-23 до ІНФОРМАЦІЯ_3 скеровано клопотання про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 та 24.10.2023 року отримано Ухвалу Бориславського міського суду, яку задоволено. Так 02.11.2023 за вих. №4823/53/02-23 вищевказану Ухвалу направлено до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак станом на 28.03.2024 відомості щодо можливості вилучення запитуваної інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ВП №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області не надходило, а термін дії вищевказаної Ухвали закінчився 24.12.2023 року. В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме: детальної інформації про власника карткового рахунку НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності);детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 09.10.2023 року по 09.11.2023 року;руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 09.10.2023 року по 09.11.2023 року; інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 09.10.2023 року по 09.11.2023 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_4 , тому, просить клопотання задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_6 просили клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглянути без їх участі, про що зазначили у прохальній частині клопотання та надали письмові заяви.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, що відповідає положенням ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї ж статті встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У зв`язку з вищевикладеними слідчими діями, враховуючи, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію неможливо, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись п.2 ст.162, ст.164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000097 від 11.10.2023 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 та дізнавачу СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: детальної інформації про власника карткового рахунку НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 09.10.2023 року по 09.11.2023 року; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 09.10.2023 року по 09.11.2023 року; інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 09.10.2023 року по 09.11.2023 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

У разі невиконання ухвали, застосовуються наслідки передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 29 травня 2024 року включно.

Суддя ОСОБА_8