Справа №613/366/24 Провадження № 1-кс/613/250/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2024 року Богодухівський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Богодухові клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000054 від 01 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дати народження, місця проживання та інших анкетних даних особи, номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номерів телефонів, якими користувався власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, часу виходу, інших наявних даних щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою; відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 16.50 год. 22 лютого 2024 року по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 11 700 грн., які 22 лютого 2024 року о 16.54 год., були перераховані ОСОБА_5 за допомогою банкомату/терміналу № НОМЕР_3 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 01 березня 2024 року до чергової частини Богодухівського РВП надійшла заява ОСОБА_6 , про те, що 22 лютого 2024 року, невстановлена особа шляхом зловживання довірою, заволоділа під виглядом продажу титанових дисків та автомобільних шин в мережі інтернет «instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , в сумі 32 500 гривень, які останній перерахував за допомогою терміналу самообслуговування на банківську картку ймовірного шахрая № НОМЕР_4 .

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП 01 березня 2024 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставами для тимчасового доступу до речей і документів, дізнавач зазначив, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор та дізнавач, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились, дізнавач надав до суду заяву, про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, неприбуття його за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 01 березня 2024 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 05 березня 2024 року вбачається, що останній повідомив, що 22 лютого 2024 року він перерахував гроші в загальній сумі 31 900 грн. на карту № НОМЕР_4 , за купівлю титанових дисків та автомобільних шин в мережі інтернет «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на 05 березня 2024 року автомобільні шини та диски йому не відправили та гроші не повернули.

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 01 травня 2024 року , на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 13 березня 2024 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до відомостей, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти в сумі 11 700 грн. через банкомат терміналу № НОМЕР_3 , з банківської картки № НОМЕР_5 , у період проведення транзакції, а саме 22 лютого 2024 року о 16.54 год. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може містити відомості, необхідні для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та інші додаткові дані, іншим способом отримати зазначені в клопотанні відомості не має можливості. Та вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 16.50 год. 22 лютого 2024 року по 23.59 год. 05 червня 2024 року, що відповідає цілям і меті досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000054 від 01 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дати народження, місця проживання та інших анкетних даних особи, номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номерів телефонів, якими користувався власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, часу виходу, інших наявних даних щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою; відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 16.50 год. 22 лютого 2024 року по 23.59 год. 05 червня 2024 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 11 700 грн., які 22 лютого 2024 року о 16.54 год., були перераховані ОСОБА_5 за допомогою банкомату/терміналу № НОМЕР_3 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

Встановити строк дії цієї ухвали до 05 серпня 2024 року.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1