печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9595/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

28.02.2024 слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду слідчим суддею клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002164 від 20.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діють організовані групи осіб, які використовуючи орендовані офісні приміщення та методи соціальної інженерії, пропонують інвестувати кошти в псевдо брокерські проекти та незаконно заволодівають такими коштами або ж під виглядом працівників служби безпеки банківських установ отримують реквізити банківських карток громадян України чи Європейського союзу та шляхом несанкціонованого списання вчиняють шахрайське заволодіння коштами громадян в особливо великих розмірах.

Отримані злочинним шляхом кошти перераховують на підконтрольні банківські рахунки, після чого конвертують різними платіжними системами в готівку та крипто валюту, після чого привласнюються учасниками вчинення злочинних дій.

Так, відповідно до інформації ДКП НП України встановлено осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Миколаїв, зареєстрований: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований АДРЕСА_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована: АДРЕСА_3 , які на території м. Миколаєва організували діяльність т.з. «кол-центру», де під виглядом легальної діяльності здійснюється шахрайська діяльність, направлена на заволодіння коштів громадян колишнього СНГ (Молдавія, Грузія, Казахстан, Литва, Латвія), а також країн ЄС та Канади.

Встановлено, що вказаний шахрайський колл-центр розташований за адресою: 5 поверх у ТЦ «Портал» (раніше «Кит») за адресою вул. М. Морська, 108/5. У даному колл-центрі працюють близько 50-70 осіб, приміщення в ньому являють собою конспіровані об`єкти нерухомого майна, що складаються з об`єднаних кімнат, які облаштовані під офісні та обладнані технічними пристроями, необхідними для вчинення шахрайських дій.

Орган досудового розслідування вважає за необхідне провести обшук нежитлового приміщення за вказаною адресою, з метою виявлення та вилучення речей та документів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

У відповідності до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомого майна за адресою: м. Миколаїв, вул. Морська, буд. 108/5, поверх 5 , на праві власності належить ТОВ «НІКІНВЕСТ 2022».

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні № 0002164 від 20.11.2023 на проведення обшуку об`єднаних нежитлових приміщень за місцем здійснення діяльності шахрайського «колл-центру», за адресою: м. Миколаїв, вул. Морська, буд. 108/5, поверх 5 , що на праві власності належить ТОВ «НІКІНВЕСТ 2022» та перебуває у користуванні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), ноутбуків і макбуків, (ППК), серверів, іншої комп`ютерної техніки, моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, мобільних терміналів, сім карт та карткоутримувачів, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP, пристроїв та приладів з інстальованими програмними продуктами (платформи), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, банківських карток, печаток, штампів, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації суб`єктів господарювання та інших, документів щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет- банкінгу, систем відео-аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, пристроїв та приладів на які передається та записується інформація (серверів), пристрої та прилади та засоби доступу до рахунків, на які надходять електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7