Справа №303/2265/24
№1-кс/303/322/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2024 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000015 від 07.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що о 13 год. 33 хв. 06.01.2024 до чергової частини ВП № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 05.01.2024 близько 14 год. на її мобільний номер телефона № НОМЕР_1 надійшло СМС повідомлення з мобільного номеру телефону за № НОМЕР_2 , в якому було посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомлення з Укрпошти про те, що її посилка загублена та необхідно оплатити 12 гривень, щоб її відправили на поштове відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 . За цим посиланням ОСОБА_5 прив`язала свою банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за № НОМЕР_3 , щоб здійснити платіж, після чого через дві години з її банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за № НОМЕР_3 , без її згоди було знято грошові кошти в сумі 25000 гривень. Банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 остання 05.01.2024 заблокувала.

Слідчий СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив таке задовольнити.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 07 січня 2024 року СВ ВП № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000015 від 07.01.2024 по ч. 4 ст. 190 КК України.

Подане слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000015 відповідає вимогам, встановленим ст.ст.160,163 КПК України.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 мотивує необхідність надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів, а саме: інформації про рух коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , інформацію чи відбувалась зміна фінансового номера по вказаній картці або електронного носія, з якого здійснювався переказ, зняття коштів, історію транзакції по вказаній банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , за період часу з 00 години 00 хвилин 02.01.2024 року по 23 годину 59 хвилин 06.01.2024, та інформацію із якого індикатора мережевого рівня (ip адреси) за допомогою якої електронно-обчислювальної техніки (комп`ютерів, мобільних телефонів, планшетних персональних комп`ютерів) відбувались всі операції про перекази, зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за цей період, що знаходиться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з пересиланням належним чином засвідчених копій вказаних документів та інформації для її подальшого вилучення до Мукачівського відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", яке знаходиться в АДРЕСА_3 , тим, що вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в них, можуть бути використані як доказ у вчиненні кримінального правопорушення.

Слідчий суддя враховує, що доводи у клопотанні слідчого СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 підтверджені доданими до клопотання копіями рапорту працівника поліції від 06.01.2024 року, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу події від 06.01.2024 та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 07.01.2024.

З врахуванням того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до документів та зважаючи на те, що отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл для проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації, що знаходиться в володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про: рух коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; зміну фінансового номера по вказаній картці або електронного носія, з якого здійснювався переказ, зняття коштів; історію транзакції по вказаній банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за період часу з 00 години 00 хвилин 02.01.2024 по 23 годину 59 хвилин 06.01.2024; із якого індикатора мережевого рівня (ip адреси) та за допомогою якої електронно-обчислювальної техніки (комп`ютерів, мобільних телефонів, планшетних персональних комп`ютерів) відбувались всі операції про перекази, зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за цей період.

Зазначену інформацію з належним чином засвідченими копіями вказаних документів надіслати до Мукачівського відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", яке знаходиться в АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1