Справа №760/4529/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання прокурора відлілу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №№0000395 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час громадяни України, а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та її збройним формуванням, а саме шляхом постачання комплектуючих для склоочисних систем залізничного транспорту та спецтехніки у тому числі на ОАО «Российские железные дороги».

Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , є фактичними власниками та контролерами ряду юридичних осіб російської федерації, у тому числі ООО «Импульс» усвідомлюючи факт розв`язання у 2014 році та ведення рф агресивної війни проти України, здійснення підривної діяльності, захоплення державних установ та організацій, впровадили протиправний механізм організації поставок та виготовлення продукції з метою їх подальшої передачі на потреби представників держави-агресора.

Так, в період з 2021 року до початку повномасштабного вторгнення, ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Ексіммаш» фактичними засновниками, а також генеральним директором та заступником генерального директора якого є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , здійснювало господарську діяльність з ООО «Импульс», яке фактично також належить ОСОБА_4 , щодо постачання комплектуючих для склоочисних систем залізничного транспорту та спецтехніки.

Після початку повномасштабного вторгнення ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_5 , припинили офіційну співпрацю між ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Ексіммаш» та ООО «Импульс». Однак, продовжили здійснювати фактичний контроль над ООО «Импульс», шляхом розпорядження його фінансовими активами, організації виготовлення технічної документації на продукцію, що виробляється підприємством, а також надання вказівок та інструкцій працівникам щодо організації виробничого процесу.

Згідно інформації, отриманої з офіційних інформаційних ресурсів рф, вищевказана ООО «Импульс» систематично взаємодіє з підприємствами та організаціями держави агресора, в тому числі шляхом передачі ресурсів чи інших активів її представникам. Зокрема, 05.10.2023 ООО «Импульс» було укладено контракт №000, предметом якого була «Поставка комплектуючих для рельсовых автобусов РА-3» (комплектуючі склоочисних систем) для потреб АО «Пассажирская компанія «Сахалин», засновником якого є ОАО «Российские железные дороги», відносно якого рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» введеним в дію Указом Президента України №726/2022, застосовано санкції строком на 10 років у зв`язку з нанесенням останньою шкоди національній безпеці України в сфері оборони.

Поряд з цим, засновник ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Ексіммаш» ОСОБА_5 , здійснює фактичний контроль над ООО «Энергопоставка».

Так, з метою подальшої передачі матеріальних ресурсів на потреби представників держави-агресора, ОСОБА_5 спільно із залученим до протиправної схеми ОСОБА_6 , у період з жовтня 2023 року, сприяли організації поставки комплектуючих для склоочисних систем залізничного транспорту та спецтехніки з юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , LTD до ООО «ЭНЕРГОПОСТАВКА» (ИНН , адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом надання допомоги в укладенні 11.10.2023 року між останніми контракту № PSCCWCC23F035 на суму 526 124 китайських юань ? 42 000 дол. США, зі строком поставки продукції на адресу вищевказаної російської юридичної особи протягом 65 днів.

Отриманими відомостями встановлено, що ООО «ЭНЕРГОПОСТАВКА» систематично провадить господарську діяльність з підприємствами та організаціями держави агресора у сфері енергетики (АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ», АО «ИНТЕР РАО-ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ», ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ», АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»).

При цьому, реалізовуючи вищевказаний протиправний умисел спільно з іншими залученими до протиправної схеми особами, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розуміли, що провадження ООО «ЭНЕРГОПОСТАВКА» (рф) господарської діяльності можливе виключно у взаємодії з державою-агресором та її контролюючими та фіскальними органами, в тому числі й шляхом сплати податків та інших платежів до бюджету рф, реалізації товарів і послуг та надання іншої допомоги представникам держави-агресора.

Таким чином ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, шляхом забезпечення ведення господарської діяльності, усвідомлюючи, що ведення господарської діяльності можливе виключно у взаємодії з державою-агресором та її контролюючими та фіскальними органами, в тому числі й шляхом сплати податків та інших платежів до бюджету рф, а також передачею товарів представникам держави-агресора (підприємствам транспортної та енергетичної сфери), функціонування яких має важливе стратегічне значення для її політичного керівництва.

22.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 23.01.2024 проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , а саме в квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час проведення обшуку за вищевказаною адресою було виявлено та вилучено предмети та речі, що зберегли на собі ознаки вчинення кримінального правопорушення та які мають доказове значення для кримінального провадження, а саме:

- флеш накопичувач чорного кольору;

- мобільний телефон марки Apple iPhone 11 ProMax, темно-зеленого кольору у захисному чохлі блакитного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім-карткою з номером мобільного телефону НОМЕР_3 ;

- ноутбук марки Lenovo, s/n: PF347WL5 із зарядним пристроєм до нього;

- планшет марки Lenovo, модель: ТВ-Х606Х, ІМЕІ: НОМЕР_4 із зарядним пристроєм до нього.

23.02.2024 постановою слідчого вищевказані вилучені предмети, які належать ОСОБА_5 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000395 від 21.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.111-2 КК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, на адресу суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримує подане клопотання.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність прокурора та власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зі змісту п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України слідує, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів - щодо майна, будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; крім того можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Стороною обвинувачення на даному етапі доведено, що майно, на яке необхідно накласти арешт, відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України. Вилучені предмети можуть бути доказами ймовірного кримінального правопорушення і відносяться до категорії речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт майно у кримінальному провадженні №0000395 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, заборонивши ОСОБА_5 до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися майном, вилученим в ході проведення обшуку, у будь-який спосіб, а саме:

- флеш накопичувачем чорного кольору;

- мобільним телефоном марки Apple iPhone 11 ProMax, темно-зеленого кольору у захисному чохлі блакитного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім-карткою з номером мобільного телефону НОМЕР_3 ;

- ноутбуком марки Lenovo, s/n: PF347WL5 із зарядним пристроєм до нього;

- планшетом марки Lenovo, модель: ТВ-Х606Х, ІМЕІ: НОМЕР_4 із зарядним пристроєм до нього.

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1