Справа № 462/4999/24
провадження 1-кс/462/1156/24
Примірник № 1
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0000512 від 21.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернулась слідча СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні №0000512 від 21.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме просить надати доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів, зокрема: до проведених трансакцій із карткового рахунку НОМЕР_1 , за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 за 19.05.2024, котрий належить, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відомостей про рух грошових коштів за 19.05.2024, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 N? 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів iз карткового рахунку НОМЕР_1 , за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 за 19.05.2024, котрий належить, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із карткового рахунку НОМЕР_1 , за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 за 19.05.2024, (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери інформацію про подальше зняття коштів).

Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим відділом ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000512 від 21.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом надходження 21.05.2024 у ВП N? 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , в якій повідомила про те, що 19.05.2024 о 13:59 годин, невідома особа, шахрайським способом, надіславши фішингове посилання, де ОСОБА_5 ввела дані своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 ,рахунок якої НОМЕР_1 , в наслідок чого було списано грошові кошти у сумі 35650 гривень.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , котра надала наступні покази, що з даного приводу може повідомити, що в її власному користуванні перебуває банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої НОМЕР_2 . Дана банківська картка перебувала в її користуванні протягом останніх приблизно двох років, та яка на даний час заблокована. На даній картці знаходилися її кредитні кошти. Номер банківського рахунку вказаної банківської картки НОМЕР_1 . 19.05.2024 року приблизно о 12:30 годин, вона знаходилася в парку, що розташований по АДРЕСА_2 . Остання побачила, що в групі мобільного додатку «Viber» «Батьки 7 клас» було наявне текстове СМС-повідомлення з посиланням на один із інтернет сайтів від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 Дане текстове СМС-повідомлення надіслала у вказану групу одна із матерів школяра, а саме ОСОБА_6 . Над цим посиланням було також її текстове повідомлення, про те, що вона воадала заявку в « ОСОБА_7 » та отрмиала одноразову допомогу від держави у розмірі 12 700 грн, тому вона вирішила також подати таку заявку. Перейшовши за посиланням на сайт, ввела номери своєї банківської картки та свій абонентський номер.

За встановлених в ході досудового розслідування обставин, з метою дослідження повно та неупереджено обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, слідча зазначає про необхідність органу досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період 19.05.2024, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Вказана інформація перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 та дозволить встановити факт вчинення даного кримінального правопорушенняконкретною особою.

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, відтак враховуючи, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення слідча просить клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000512 від 21.05.2024 задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчої, яка у клопотанні просить розгляд такого проводити у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить органу досудового розслідування проводити подальші необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що подане слідчою СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ в межах кримінального провадження №0000512 від 21.05.2024 підставне та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП N? 1 ЛРУП N? 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшим слідчим ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме до: проведених трансакцій із карткового рахунку НОМЕР_1 , за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 за 19.05.2024, котрий належить, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відомостей про рух грошових коштів за 19.05.2024, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 N? 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів iз карткового рахунку НОМЕР_1 , за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 за 19.05.2024, котрий належить, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із карткового рахунку НОМЕР_1 , за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 за 19.05.2024, (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери інформацію про подальше зняття коштів).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно. Оригінал ухвали у справі №462/4999/24.

Слідчий суддя: ОСОБА_1