У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.03.2024 Справа №607/5347/24 Провадження №1-кс/607/1506/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 від 06.03.2024р. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000051 від 11 грудня 2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, в якому просить надати слідчим у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, на підставі яких виконувалися роботи по об`єктах: договір №267 від 20.04.2023 щодо виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі №6/3 гуртожиток, в/ ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договори, угоди, додаткові договори із генпідрядною організацією; проектно-кошторисну документацію, специфікації, договірні ціни, дефектні акти; акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничі витрати, ресурсні відомості; розрахунково-платіжних відомостей; товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів; актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування; відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків; журналів виконаних робіт відносно вказаного об`єкта; декларації про початок проведення робіт; декларації про готовність об`єкта до експлуатації; актів про закриття прихованих робіт відносно вказаного об`єкту; належним чином завірену копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказів про призначення та посадові інструкції директора та виконроба - оригінали документів із рукописним підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 10 шт, які знаходяться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 ) із можливістю їх подальшого вилучення.

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без його участі з підтриманням вимог клопотання та без участі представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози знищення (заміни) документації без виклику особи, у володінні якої вона знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що під час проведення досудового розслідування встановлено факти розкрадання бюджетних коштів та службового підроблення зі сторони посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 (замовник робіт), які вступили в злочинну змову з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_2 ) ОСОБА_6 та з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 ) ОСОБА_7 з метою надання переваги під час проведення тендерних закупівель.

Встановлено, що протягом 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнано переможцем у, закупівлі за державні кошти та укладено договір: - № 404 від 20.06.2023 по об?єкті «Капітальний ремонт будівлі N? 15/52 сховище для техніки, в/м N? 15 м. Тернопіль, в/чА3215», сума договору 12 451 000 грн., термін виконання робіт до 31.12.2023р.

Також, встановлено, що протягом 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано переможцем у, закупівлі за державні кошти та укладено договір: - № 267 від 20.04.2023 по об?єкті «Капітальний ремонт будівлі N? 6/3 гуртожиток, в/м N? 6 м. Копичинці», сума договору 67 500 000 грн., термін виконання робіт до 31.12.2023р.

В процесі виконання робіт, посадовими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою розкрадання бюджетних коштів внесено неправдиві відомості в акти форми КБ-2В, КБ-3 в частині об?ємів виконаних робіт, вартості матеріалів та використання механізмів.

На даний час, в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів на підставі яких виконувалися роботи на об`єкті: «Капітальний ремонт будівлі №6/3 гуртожиток, в/м №6 м. Копичинці», а саме: договори, угоди, додаткові договори, проектно - кошторисну документацію, специфікації, договірні ціни, дефектні акти, акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничі витрати, платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника Генпідрядній організації, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів, банківських виписок оплати робіт, відносно вказаного об`єкта, актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування, відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків, журналів виконаних робіт відносно вказаного об`єкта, актів про закриття прихованих робіт відносно вказаного об`єкту, належним чином завірену копію статуту, накази та посадові обов`язки на призначення виконроба по вказаному об`єкті.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту привласнення грошових коштів, підроблення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх, а також необхідності їхнього пред`явлення при проведенні слідчих та процесуальних дій.

Крім цього, з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення наведених у клопотанні документів з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також доцільності призначення та проведення судових почеркознавчих, будівельно-технічних та економічних експертиз, поряд із отриманням тимчасового доступу до них, виникає необхідність їх вилучення.

Отже, вищенаведені документи мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться у згаданих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та не становлять охоронюваної законом таємниці.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказані документи зберігаються у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 від 06.03.2024р. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, на підставі яких виконувалися роботи по об`єктах:

- договір №267 від 20.04.2023 щодо виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі №6/3 гуртожиток, в/м №6 м. Копичинці»;

- договори, угоди, додаткові договори із генпідрядною організацією;

- проектно-кошторисну документацію, специфікації, договірні ціни, дефектні акти;

- акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничі витрати, ресурсні відомості;

- розрахунково-платіжних відомостей;

- товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів;

- актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування;

- відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків;

- журналів виконаних робіт відносно вказаного об`єкта;

- декларації про початок проведення робіт;

- декларації про готовність об`єкта до експлуатації;

- актів про закриття прихованих робіт відносно вказаного об`єкту;

- належним чином завірену копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказів про призначення та посадові інструкції директора та виконроба - оригінали документів із рукописним підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 10 шт, які знаходяться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 ) із можливістю їх подальшого вилучення.

Дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення документів надати начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1