Справа №613/714/24 Провадження № 1-кс/613/202/24
Ухвала

Іменем України

2 травня 2024 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації,-

в с т а н о в и в :

Слідчий, у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 14 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

За вказаним клопотанням слідчий просить: надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період проведення транзакції, а саме в період часу з 08 години 00 хвилин 29 березня 2024 року по 20 годину 00 хвилин 31 березня 2024 року, із зазначенням повних даних картки (рахунку), на яку було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 14.03.2024 року до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за фактом незаконного збуту вогнепальної зброї.

14.03.2024 за даним фактом розпочато досудове розслідування за №0000156, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст.263 КК України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , надав покази про те, що багато часу останній цікавиться вогнепальною зброєю. У березні місяці 2024 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 він знайшов оголошення про продаж зброї від особи з ніком ОСОБА_6 , та під час діалогу останній виявив бажання продати зброю пістолет ПМ та кулемет ДП - 27.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 надав свідчення про те, що у березні місяці 2024 року він надав добровільну згоду працівникам поліції на проведення оперативної закупки вогнепальної зброї у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає: АДРЕСА_2 .

30.03.2024 року проведено слідчу дію - огляд грошових коштів, в ході якої поблизу домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 працівниками поліції були оглянуті грошові у сумі 49 000 гривень та в присутності двох понятих вказані грошові кошти були передані закупному для проведення закупки зброї. Після чого ОСОБА_7 направився до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , де за допомогою терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перерахував грошові кошти у сумі 49 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 .

01.04.2024 року було проведено слідчу дію - огляд грошових коштів в ході якої на ділянці місцевості поблизу домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 де працівниками поліції закупному були вручені грошові кошти у сумі 100 гривень для оплати послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », після чого ОСОБА_7 направився до приміщення відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де отримав посилку у вигляді коробку у якій знаходиться предмет ззовні схожий на автомат Калашникова АКС 74У.

01.04.2024 під час проведення огляду місця події поблизу домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , добровільно у присутності двох понятих видав працівникам поліції предмет ззовні схожий на вогнепальну зброю АКС НОМЕР_4 .

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/121-24/9413-БЛ від 09.04.2024 наданий на дослідження автомат є некомплектною (без магазину) бойовою нарізною вогнепальною зброєю автоматом системи Калашникова, модела «АКС-74У» калібру 5,45 мм., (під патрон калібру 5,45*39АК) заводський номер- « НОМЕР_5 », номер на затворній рамі та затворі « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 » року виготовлення. Наданий автомат виготовлений промисловим способом (СРСР). Наданий на дослідження автомат придатний для проведення пострілів.

У подальшому під час проведення досудового розслідування до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було направлено запит про надання повного номеру банківської картки НОМЕР_8 на яку здійснювалось перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування TS НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 на банківську картку № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_8 за наступними чеками:

- Чек від 30.03.2024 час 12:33:23 про перерахування грошових коштів у сумі 5000 гривень, комісія 100 грн. на картку НОМЕР_8 на ім`я

ОСОБА_9 від 30.03.2024 час 12:47:12 про перерахування грошових коштів у сумі 5000 гривень, комісія 100 грн. на картку НОМЕР_8 на ім`я

ОСОБА_9 від 30.03.2024 час 12:39:29 про перерахування грошових коштів у сумі 5000 гривень, комісія 100 грн. на картку НОМЕР_8 на ім`я

ОСОБА_9 від 30.03.2024 час 12:52:28 про перерахування грошових коштів у сумі 4000 гривень, комісія 80 грн. на картку НОМЕР_8 на ім`я

ОСОБА_9 від 30.03.2024 час 12:44:39 про перерахування грошових коштів у сумі 5000 гривень, комісія 100 грн. на картку НОМЕР_8 на ім`я

ОСОБА_9 від 30.03.2024 час 12:42:13 про перерахування грошових коштів у сумі 5000 гривень, комісія 100 грн. на картку НОМЕР_8 на ім`я

ОСОБА_9 від 30.03.2024 час 12:49:27 про перерахування грошових коштів у сумі 5000 гривень, комісія 100 грн. на картку НОМЕР_8 на ім`я

ОСОБА_9 від 30.03.2024 час 12:30:05 про перерахування грошових коштів у сумі 5000 гривень, комісія 100 грн. на картку НОМЕР_8 на ім`я

ОСОБА_9 від 30.03.2024 час 12:36:39 про перерахування грошових коштів у сумі 5000 гривень, комісія 100 грн. на картку НОМЕР_8 на ім`я

ОСОБА_9 від 30.03.2024 час 12:26:33 про перерахування грошових коштів у сумі 5000 гривень, комісія 100 грн. на картку НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_8 .

Згідно відповіді АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 25.04.2024 № 20.1.0.0.0/7-240425/37413 повний номер картки на яку здійснювалось перерахування грошових коштів за вказаними у запиті чеками в терміналі № НОМЕР_10 30.03.2024 а саме карта № НОМЕР_2 .

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, як зазначає слідчий, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ UniversalBank ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані дані є не можливим.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, слідчий звернувся до суд із вказаним клопотанням.

Прокурор надала заяву про проведення розгляду клопотання за її відсутності, уточнила, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Представник викликаної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із неявкою в судове засідання всіх осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, судовий розгляд клопотання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

З наданих суду матеріалів та документів вбачається, що Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000156 від 14 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Допитаний в якості потерплого у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , надав покази про те, що у березні місяці 2024 року він надав добровільну згоду працівникам поліції на проведення оперативної закупки вогнепальної зброї у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає: АДРЕСА_2 . 30.03.2024 року проведено слідчу дію - огляд грошових коштів, в ході якої поблизу домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 працівниками поліції були оглянуті грошові у сумі 49 000 гривень та в присутності двох понятих вказані грошові кошти були передані закупному для проведення закупки зброї. Після чого ОСОБА_7 направився до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , де за допомогою терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перерахував грошові кошти у сумі 49 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 .

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період проведення транзакції, а саме в період часу з 12 години 00 хвилин 30 березня 2024 року по 20 годину 00 хвилин 31 березня 2024 року, із зазначенням повних даних картки (рахунку), на яку було здійснено перерахунок вказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки цих грошових коштів; відомостей про власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу (доступ до системи клієнт банк).

Роз`яснити « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Тимчасовий доступ належить надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Встановити строк дії цієї ухвали до 1 липня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя