Справа №:755/8696/24
Провадження №: 1-кс/755/1877/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" червня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000300 від 21.02.2024 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач Дніпровського УП ГУНП у місті Києві звернувся до суду із клопотанням у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000300 від 21.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла заява від ОСОБА_4 (члена ревізійної комісії будинку) про те, що у невстановлений час та дату за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа здійснила підробку документів ОСББ, а саме протоколу установчих зборів, результатів голосування та статуту, з метою подальшого привласнення грошових коштів.

У ході проведення дізнання встановлено, що власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 , для сприяння використання їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна на підставі Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» 28.04.2021 року створене та зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань року - Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Під час створення зазначеного ОСББ, ОСОБА_5 (Голова установчих зборів), який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_6 (секретар установчих зборів) було сфальсифіковано установчі документи, а саме протокол установчих зборів, результати голосування та статут, які були подані на державну реєстрацію.

Так, установчі збори були проведені 9 січня 2020 року із порушенням вимог ЗУ «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», в частині оповіщення мешканців будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Фальсифікуючи протокол та результати голосування зазначені особи змінили дати протоколів та результатів голосування на 01.04.2021 року, при цьому змінивши зміст протоколів та статуту ОСББ.

Одночасно, відповідно до ст. 10 Закону передбачено, що до компетенції правління відноситься: підготовка кошторису, балансу об`єднання та річного звіту; здійснення контролю за своєчасною сплатою співвласниками внесків і платежів та вжиття заходів щодо стягнення заборгованості згідно з законодавством; розпорядження коштами об єднання відповідно затвердженого загальними зборами об`єднання кошторису; укладення договорів про виконання робіт, надання послуг та здійснення контролю за їх виконанням; ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності про діяльність об`єднання; скликання та організації проведення загальних зборів співвласників або зборів представників; призначення письмового опитування співвласників та утворення відповідної комісії для його проведення.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, службовими особами с особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином ОСОБА_5 , наділений повноваженнями голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », обіймає посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, згідно з п. 4.3 ст. 18 КК України та приміткою 1 до ст. 364 КК України, є службовою особою.

У ході досудового розслідування, дізнавачем відділу дізнання Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу надання інформації щодо об`єкта будівництва за адресою: АДРЕСА_2 .

09.05.2024 року надійшла відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_1 № 073-1350 , де зазначалось, що на виконання Закону та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 року № 671 «Деякі питання діяльності органів державного архітектурно-будівельного контролю», до Департаменту від ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно Акту приймання-передавання документів від 11.10.2016 року № 38 передано, зокрема, зареєстровані ІНФОРМАЦІЯ_5 замовникові будівництва, обслуговуючому кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Район», декларацію про початок виконання будівельних робіт «Будівництво житлового будинку на АДРЕСА_2 (кадастровий номер земельної ділянки :66:148:0129)» від 22.03.2016 року №КВ 31 та декларацію про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1- категорії складності «Будівництво житлового будинку на АДРЕСА_2 (кадастровий номер земельної ділянки :66:148:0129)» від 12.09.2016 року № KB 59.

У подальшому Департамент, наказом від 13.07.2017 року № 227 скасував реєстрацію декларації про початок виконання будівельних робіт «Будівництво житлового будинку на АДРЕСА_2 » від 22.03.2016 року № КВ 31 та реєстрацію декларації про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-II категорії складності «Будівництво житлового будинку на АДРЕСА_2 » від 12.09.2016 року № KB 59.

Враховуючи викладене, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому будуть використані як докази, а тому дізнавач звернулась до суду із вказаним клопотанням з метою отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх оригіналів з метою подальшого проведення ряду експертиз.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, подала клопотання про розгляд указаного клопотання у її відсутність, в якому зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_1 був належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

У той же час, дізнавачем не було доведено необхідність тимчасового доступу саме до оригіналів документів, що зазначені у клопотанні, а тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копії наказу від 13.07.2017 року № 227, яким скасовано реєстрацію декларації про початок виконання будівельних робіт «Будівництво житлового будинку на АДРЕСА_2 » від 22.03.2016 року № КВ 3 та реєстрацію декларації про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-II категорії складності «Будівництво житлового будинку на АДРЕСА_2 » від 12.09.2016 року № KB 59.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Після проведення експертизи оригінали документів повернути володільцю.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: