БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/1097/24
Провадження №1-кс/497/447/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

22.05.2024 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

20.05.2023 року слідчий Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000026 від 31.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України: заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 30.01.2024 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , яка вказала, що її неповнолітній син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знайшов телеграм-канал в соціальній мережі «Телеграм», де хотів придбати акаунт у мережі «ТікТок» з великою кількістю підписників. В подальшому, неповнолітній син ОСОБА_6 , коштами сімейного бюджету, у період часу з 15.01.2024 по 18.01.2024 за вказівкою невідомої особи, із якою переписувався через мобільний додаток "Телеграм" здійснював перекази із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та терміналів на наступні банківські рахунки: НОМЕР_1 у сумі 27000 грн.; НОМЕР_2 у сумі 20000 грн.; НОМЕР_3 у сумі 10000 грн.; НОМЕР_4 у сумі 10000 грн.; НОМЕР_5 у сумі 10000 грн.; НОМЕР_6 у сумі 10000 грн., які вказувала невідома особа. В подальшому син ОСОБА_6 отримав доступ до придбаного ним акаунту у мережі «Тік-Ток», однак через 3 (три) дні його було заблоковано. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 87000 грн.

13.05.2024 в ході санкціонованого обшуку було виявлено та вилучена банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номером № НОМЕР_7 є підстави вважати, що особа може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, що перебуває в володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_9 .

Орган досудового розслідування вважає, що в рамках кримінального провадження вбачається потреба в отриманні документів, які містять банківську таємницю за картками № НОМЕР_7 , які відкриті в АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_9 , за період з 00:00 години 01.01.2024 до теперішнього часу.

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківського рахунку прив`язаного до такої банківських карток № НОМЕР_7 , відкритих в АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошових чеків, щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 00:00 год 01.01. 2024 по теперішний час, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів або установ банків, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним рахункам та контактні номери телефонів у період часу за період з 00:00 год 01.01. 2024 по теперішний час;

- інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- геолокацію (місцезнаходження) пристрою, з якого проводились банківські операції за період з 00:00 год 01.01. 2024 по теперішний час.

- Фото та відео фіксація, якщо відбувалось обготівкування з банківських карток № НОМЕР_7 відкритих в АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним рахункам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківського рахунку прив`язаного до такої банківської картки № НОМЕР_7 відкритих АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власників прив`язаних до таких банківських карток № НОМЕР_7 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 00:00 год 01.01. 2024 по теперішний час.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та які перебувають у володінні їх вилучення, зумовлено метою проведення аналізу руху грошових коштів, місця та часу проведення транзакції та адресатів отримання незаконного переведених грошей, належних потерпілій особі.

Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просила клопотання задовольнити.

Крім того, слідчий просила розглянути подане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчим суддею не вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Перед початком розгляду клопотання, слідчим також надано письмове уточнення до клопотання слідчого, в якому зазначила, що у зв`язку з опискою допущеною при складанні вказаного клопотання, виникла необхідність у внесенні уточнень до мотивувальної та прохальної частини клопотання, а саме: в уточненні терміну періоду тимчасового доступу до речей і документів, а тому прошу вважати вірним з 15.01.2024 оскільки з вказаного періоду здійснювались грошові перекази за придбання акаунту в соціальній мережі «Тік Ток» по 13.05.2024, тому що вказані речі відносно, яких скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів були вилученні під час санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, у зв`язку з особливостями розслідування даного кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документиків з правом їх вилучення, які перебувають у володінні (розпорядженні) АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_9 та відображають рух коштів по розрахунковій карті № НОМЕР_7 та адреси з який здійснено доступ та транзакцію із вказаних банківських карток.

Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться в АО " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Так, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів [...] (п.1 ч.1 ст.164 КПК України).

Всупереч вимогам п.1 ч.1 ст.164 КПК України в клопотанні слідчого зазначено перелік осіб, яким слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Оскільки слідчим не зазначено, кому саме з вказаного переліку слідчий просить надати тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів - слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 .

За викладених обставин, слідчий суддя дійшов до обґрунтованого висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та підлягає частковому задоволенню.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити частково клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Органи, особи, які виконують судове рішення, повідомляють суд, який постановив судове рішення, про його виконання (ч.4 ст.535 КПК України).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з урахуванням поданого уточнення до нього задовольнити частково.

Зобов`язати АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 - надати слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, стосовно банківського рахунку прив`язаного до таких банківських карток № НОМЕР_7 , відкритих в АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_9 , яка використовувалась у шахрайських діях, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, що перебувають у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_9 , з можливістю їх вилучення у відділенні міста Одеси, а саме:

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківського рахунку прив`язаного до такої банківських карток № НОМЕР_7 , відкритих в АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошових чеків, щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 15.01.2024 року по 13.05.2024 року, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів або установ банків, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним рахункам та контактні номери телефонів у період часу за період з 15.01.2024 року по 13.05.2024 року;

- інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- геолокацію (місцезнаходження) пристрою, з якого проводились банківські операції за період з 15.01.2024 року по 13.05.2024 року.

- фото та відео фіксація, якщо відбувалось обготівкування з банківських карток № НОМЕР_7 відкритих в АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним рахункам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківського рахунку прив`язаного до такої банківської картки № НОМЕР_7 відкритих АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власників прив`язаних до таких банківських карток № НОМЕР_7 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 15.01.2024 року по 13.05.2024 року

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації слідчим слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 .

Зобов`язати органи, осіб, які виконують судове рішення, повідомити суд, який постановив судове рішення, про його виконання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1