Справа № 588/2273/23
Провадження № 1-кс/588/118/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 від 28.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 29.02.2024 звернувся до суду з указаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000247 внесене до ЄРДР 28.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 26.10.2023 приблизно о 17 год. 30 хв. було розміщено оголошення на торговій площадці «OLX» про продаж зимової резини. В ході листування з особою, що підписана як « ОСОБА_6 » з н.м.т. НОМЕР_1 , було відправлено посилання, щоб оформити «OLX - доставку». В подальшому невідомими особами було отримано доступ до банківських рахунків в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом розміщення фіктивного посилання для заповнення сторінки, для надходження грошових коштів за куплений товар, ввівши дані картки, а саме номер № НОМЕР_2 та CVV - код в результаті чого перераховано грошові кошти на суму 14 913 грн. з картки, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 новий номер) на номер невідомої картки. Під час вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , на його номер мобільного телефону надходили дзвінки від номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , під час розмови з якими останній представилися службою безпеки банку та намагалися ввести ОСОБА_5 в оману.

Допитані в якості потерпілого ОСОБА_5 та в якості свідка ОСОБА_7 , пояснили, що ОСОБА_5 має відкритий рахунок у банку, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_6 для виплат, НОМЕР_2 - старий номер кредитної картки та НОМЕР_3 новий.

Так, 26.10.2023 р., приблизно о 17 год. 30 хв., ОСОБА_5 перебував у себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 разом з пасинком. Пасинок до останнього підійшов та сказав, що планує виставити оголошення до торгової площадки «OLX», з приводу продажу зимової резини на автомобіль ВАЗ «НІВА» 2121. ОСОБА_5 йому не відмовив, також пасинок попрохав номер картки ОСОБА_5 , щоб під час купівлі на неї надійшли кошти, та взагалі він має доступ до його карткового рахунку, а саме до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пасинок вказав номер картки ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_6 - для виплат.

Його пасинку відразу відповіли у мессенджер «Вайбер», так як він вказав свій номер мобільного телефону. Як він сказав останньому, йому відповіли з номеру мобільного телефону: нік-нейм ОСОБА_8 , НОМЕР_1 . Після чого, він почав домовлятися з покупцем з приводу купівлі, бо товар повністю підійшов та хочуть оформити «OLX»-доставку, задля безпечності переказу. Нікіту це ніяк не насторожило, так як його запевнили в ході листування, що все безпечно. Також ОСОБА_5 знає про те, що пасинок використав його картку з дозволу для оплати оголошення, щоб підняти його вище, тобто збільшити попит на товар, в сумі 16 грн. Нікіта сказав, що покупець готовий відразу відправити кошти за зимову резину, та скинули посилання по «OLX»-доставці, щоб заповнити форму для отримання коштів. Нікіта до цього моменту жодного разу не користувався даною послугою та його це не насторожило. Як він сказав ОСОБА_5 , перейшовши за тим посиланням, що містилось у мессенджері, з його дозволу почав вказувати номер карткового рахунку для виплат НОМЕР_6 та три цифри на звороті картки CVV-код. Десь приблизно через одну хвилину, а саме о 18:11, ОСОБА_9 почав отримувати сповіщення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зняття коштів з кредитної картки НОМЕР_2 - старий номер кредитної картки та НОМЕР_3 - новий, в сумі - 11 800 грн., 900 грн., 900 грн., 900 грн. ОСОБА_10 відразу почав телефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та блокувати рахунки, проте відбувалася переадресація на шахраїв, в цей момент на мобільний телефон його пасинка почали надходити повідомлення на мессенджер, що його було обмануто та ОСОБА_11 надходити дзвінки з невідомих номерів, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , останній взяв слухавку та йому представились працівниками служби безпеки банку та запитали чи знімав кошти в сумі 11 800 грн., ОСОБА_5 відповів, що він не робив переказів, йому сказали зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перейти до онлайн консультації, де було залишено номер картки, щоб переказати кошти для їх збереження,

ОСОБА_5 відмовився та скинув слухавку, після цього останньому ще телефонували пару разів. ОСОБА_5 заблокували картку, яка на даний час не активна.

З метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з`ясування важливих обставин по номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , НОМЕР_4 у кримінальному провадженні, з`ясування кола спілкування та місцезнаходження (в тому числі чи телефонували потерпілому, чи були в районі місця злочину до, під час та після його вчинення) в період з 00 год. 00 хв. 25.10.2023 по 24 год. 00 хв. дати винесення ухвали потерпілого та осіб, про причетність яких до злочину отримано інформацію, виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує загроза знищення інформації слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у операторателефонного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення в Сумській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , щодо наступного:

- анкетних даних власників абонентських номерів телефону НОМЕР_5 , НОМЕР_4 (прізвище, ім`я. по-батькові, число, місяць, рік, народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, договір надання послуг абонентського зв`язку, а також підключені додаткові послуги за даним номером телефону;

- інформацію про здійснення дзвінків за абонентським номером телефону НОМЕР_5 , НОМЕР_4 здійснених за період часу: з 00 год. 00 хв. 25.10.2023 до 00 год. 00 хв. 30.10.2023. у тому числі отримання послуг із зазначенням даних номерів телефонів, що здійснювали вхідні дзвінки та номерів телефонів на які здійснювалися дзвінки, щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.), з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання).

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився та подав заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання були повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, щоу провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 від 28.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 26.10.2023 приблизно о 17 год. 30 хв. було розміщене оголошення на торговій площадці «OLX» про продаж зимової резини. В ході листування з особою, що підписана як « ОСОБА_6 » з н.м.т. НОМЕР_1 , було відправлено посилання, щоб оформити «OLX - доставку». В подальшому невідомими особами було отримано доступ до банківських рахунків в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом розміщення фіктивного посилання для заповнення сторінки, для надходження грошових коштів за куплений товар, ввівши дані картки, а саме номер № НОМЕР_2 та CVV - код в результаті чого перераховано грошові кошти на суму 14 913 грн. з картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 новий номер) на номер невідомої картки. Під час вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , на його номер мобільного телефону надходили дзвінки від номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , під час розмови з якими останній представилися службою безпеки банку та намагалися ввести ОСОБА_5 в оману. До складу групи слідчих у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 (а.с. 5).

В ході досудового розслідування 23.10.2023 було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема повідомив номери телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , під час розмови з якими абоненти представилися службою безпеки банку та намагалися ввести ОСОБА_5 в оману (а.с.10-12).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пунктів 4, 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; інформація, яка знаходиться в операторів та у провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах про зв`язок абонентів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, оскільки є підстави вважати, що інформація про зв`язок абонентів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення у друкованому та електронному вигляді в Сумській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , щодо наступного:

- анкетних даних власників абонентських номерів телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_4 (прізвище, ім`я. по-батькові, число, місяць, рік, народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, договір надання послуг абонентського зв`язку, а також підключені додаткові послуги за даним номером телефону;

- інформацію про здійснення дзвінків за абонентськими номерами телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_4 здійснених за період часу: з 00 год. 00 хв. 25.10.2023 до 00 год. 00 хв. 30.10.2023. у тому числі отримання послуг із зазначенням даних номерів телефонів, що здійснювали вхідні дзвінки та номерів телефонів на які здійснювалися дзвінки, щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.), з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання).

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 07 квітня 2024 року включно.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1