Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4083/24
Номер провадження 1-кс/711/1124/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2024 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000746 від 15.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.2 ст.194, ч.4 ст.296, ч.2 ст.364, ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000746 від 15.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.2 ст.194, ч.4 ст.296, ч.2 ст.364, ч.4 ст.190 КК України.

Одним із кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких здійснюється у даному кримінальному провадженні є заволодіння шахрайським шляхом державними коштами під час продажу електроенергії, виробленої генеруючими установки електричної енергії із сонячного випромінювання за завищеним тарифом.

Так, в ході досудового розслідування отримано відомості про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які є власниками сімдесяти шести земельних ділянок у АДРЕСА_2 та с. Миколаївка (вул. Весела, вул. Хижняка, вул. Подільна) з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння державними коштами, в межах належних їм земельних ділянок у 2019-2020 роках у ДРРПНМ зареєстровано житлові будинки, яким присвоєно окремі адреси та на яких встановлено генеруючі установки електричної енергії із сонячного випромінювання, хоча за наявними даними насправді такі будинки відсутні.

Також ними, у 2019-2020 роках замовлено та отримано послуги із приєднання генеруючих установок електричної енергії до мереж розподілу електричної енергії у оператора системи розподілу АТ ДТЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » й укладено договори купівлі-продажу електричної енергії із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В заявах про укладення договорів купівлі - продажу електричної енергії ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_5 внесено відомості про наявність у власності приватних домогосподарств в с. Дмитрівка та с. Миколаївка Новомосковського району Дніпропетровської області.

На виконання договорів купівлі-продажу електричної енергії, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протягом 2019-2024 року здійснено оплату ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 42 592 616,97 грн., ОСОБА_6 - 1 949 215, 42 грн. та ОСОБА_5 35 183 127,75 грн., а в загальному - 79 724 960,14 грн.

При цьому оплата вказаним особам за продану ними енергію здійснювалась за тарифом як для приватних домогосподарств, що складав 18,09 євроцента/кВт.год., а не як для суб`єктів господарювання, що становив від 12,77 до 13,90 євроцента/кВт.год.

Таким чином, в результаті впровадженої схеми, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 було отримано грошові кошти приблизно на 11 млн. грн. більше, ніж передбачено.

Проведеним оглядом місцевості, що мав місце 18.05.2021, а саме вул. Української в с. Дмитрівка, Новомосковського району Дніпропетровської області встановлено, що по даній вулиці, протяжність якої 1,6 км, зліва та справа розміщено сільські будинки, нумерація яких починається з №l від західної частини населеного пункту (зі сторони АДРЕСА_3 на східній його частині. За будинком №40 розпочинається поле та будь-які будівлі відсутні.

Допитаний як свідок ОСОБА_8 (колишній голова ІНФОРМАЦІЯ_4 , до складу якої входять АДРЕСА_4 ) повідомив, що за період часу зайняття ним посади, в період з листопада 2015 по вересень 2023, ним ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_5 не видавались жодних довідок про присвоєння адрес об`єктам нерухомості в селах Спаське, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Однак, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що:

за ОСОБА_5 зареєстровано ряд об`єктів нерухомості, серед яких:

54 житлових будинки, кожен з яких площею 22,9 кв.м., які розташовано в АДРЕСА_2 , будинки №№101-а, 101-б, 101-в, 101-г, 101-д, 101-е, 101-є, 101-ж, 101-з, 101-и, 101-к, 101--л, 101м, 101-н, 101-о, 101-п, 101-р, 101-с, 101-т, 101-у, 101-ф, 101-х, 101-ц, 101-ч, 101-ш, 101-щ, 101-ю, 101-я; 103-а, 103-б, 103-в, 103-г, 103-д, 103-е, 103-є, 103-ж, 103-и, 103-к, 103-л, 103-м, 103-н, 103-о, 103-п, 103-р, 103-с, 103-т, 103, 103-у, 103-ф, 103-х, 103-ц, 103-ч, 103-ш, 103-щ, 103-ю;

17 житлових будинків, кожен з яких площею 22,9 кв.м., які розташовано в АДРЕСА_5 , 67-б, 67-в, 67-г, 67-д, 67-є, 67-ж, 67-з, 38-а, 38-г, 38-д, 38-є, 38-ж, 38-з, 38-м, 38-н, 38-о;

7 житлових будинків, кожен з яких площею 22,9 кв.м., які розташовано в АДРЕСА_6 , 63-б, 63-в, 63-г, 63-е, 63-ж, 63-з.

За ОСОБА_6 , зареєстровано ряд об`єктів нерухомості, серед яких:

1 житловий будинок, площею 22,9 кв.м. який розташовано в АДРЕСА_6 -н;

5 житлових будинків, кожен з яких площею 22,9 кв.м., які розташовано в АДРЕСА_5 , 66-м, 66-н, 68-м, 72-ж.

За ОСОБА_7 зареєстровано ряд об`єктів нерухомості, серед яких:

1 житловий будинок, площею. 22,9 кв.м., який розташовано в АДРЕСА_7 .

11 житлових будинків, кожен з яких площею 32,8 кв.м, які розташовано в АДРЕСА_8 , 35-в, 35-г, 35-д, 35-е, 35-ж, 35-з, 35-и, 35-к, 35-л, 35-м;

11 житлових будинків, кожен з яких площею 22,9 кв.м. які розташовано в АДРЕСА_8 , 37-б, 37-е, 37-ж, 37-з, 37-и, 37-к, 37-л, 37-м, 37-н, 37-о;

23 житлових будинків, кожен з яких площею 22,9 кв.м. які розташовано в АДРЕСА_5 , будинки №№ 63-ч., 65, 65-а, 65-б, 65-в, 65-г, 65-д, 65-є, 65-ж, 65-и, 65-і, 65-й, 65-к, 65-л, 65-о,65-п, 65-р, 65-с, 65-т, 65-у, 65-х, 65-ц, 65-ю, 65-я.

Вказані об`єкти нерухомості в основному зареєстровані одним державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 на підставі двох типових документів, a саме: технічних паспортів, виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та довідок від імені голів сільських рад (Спаської та Миколаївської в залежності від місця розташування) про присвоєння адрес об`єктам нерухомості.

В ході аналізу вилучених документів в державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено, що право власності на вищевказані житлові будинки було зареєстровано без зазначення земельної ділянки на якій вони розташовані.

Також в період з 30.04.2024 по 03.05.2024 проведено огляд ряду земельних ділянок, які розташовані одним масивом по АДРЕСА_2 , власником та користувачем, яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . В ході огляду встановлено, що дані земельні ділянки жодним чином між собою не розмежовані та на них розміщені в дев`ять рядів сонячні панелі, які з`єднані між собою в одну систему та розміщені по ширині всього земельного масиву. Також встановлено відсутність будь-яких капітальних споруд приватних домогосподарств, однак виявлено на земельних ділянках металеві конструкції, які в притул розміщені до каркасів на яких встановлені сонячні панелі. Стіни та дах даних споруд виготовлені з листів метало профілю, які з`єднані між собою за допомогою саморізів, підлога являє собою відкритий ґрунт, відсутній будь-який фундамент. Також до даних споруд не під`єднано електроенергію та відсутні будь-які комунікації.

Беручи до уваги викладене та з метою встановлення осіб, які подавали відповідні документи та безпосередньо укладання договори про приєднання до електромережі вищевказані будинки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також забезпечення належної процесуальної фіксації доказів у цьому кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до оригіналів документів щодо укладання договорів про приєднання до електромережі за період з 01.01.2019 по 24.01.2024 з гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_5 та за адресами домоволодінь:

- АДРЕСА_2 , 101-б, 101-в, 101-г, 101-д, 101-е, 101-є, 101-ж, 101-з, 101-и, 101-к, 101-л, 101-м, 101-н, 101-о, 101-п, 101-р, 101-с, 101-т, 101-у, 101-ф, 101-х, 101-ц;

- АДРЕСА_2 , 103-б, 103-в, 103-г, 103-д, 103-е, 103-є, 103-ж, 103-и, 103-к, 103-л, 103-м, 103-н, 103-о, 103-п, 103-р, 103-с, 103-т, 103, 103-у, 103-ф, 103-х, 103-ц, 103-ч;

- АДРЕСА_5 , 67-б, 67-в, 67-г, 67-д, 67-є, 67-ж, 67-з;

- АДРЕСА_5 , 38-г, З8-д, 38-є, 38-ж, 38-з, 38-м, 38-н, 38-о;

- АДРЕСА_6 , 63-б, 63-в, 63-г, 63-є, 63-ж, 63-з.

- АДРЕСА_5 , 66-м, 66-н, 68-м, 72-ж.

- АДРЕСА_8 , 35-в, 35-г, 35-д, 35-е, 35-ж, 35-з, 35-и, 35-к, 35-л, 35-м;

- АДРЕСА_8 , 37-б, 37-е, 37-ж, 37-з, 37-и, 37-к, 37-л, 37-м, 37-н, 37-о;

- АДРЕСА_6 , 65-а, 65-б, 65-в, 65-г, 65-д, 65-є, 65-ж, 65-и, 65-і, 65-й, 65-к, 65-л, 65-о,65-п, 65-р, 65-с, 65-т, 65-у, 65-х, 65-ц, 65-ю, 65-я;

АДРЕСА_6 .

Беручи до уваги вищевикладене та з метою встановлення осіб, які фактично подавали завідомо підроблені документи на підставі яких укладено договори про стандартне приєднання до електричних мереж, дані документи можуть містити оригінали підписів осіб, які подавали документи, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, що впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в оригіналі, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з метою проведення почеркознавчих експертиз.

Так, згідно п.1.1. ч. 1 розділу 1 «Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий вказує, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, тому на підставі ч.2 ст.163 КПК України, просить розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якої вони знаходиться.

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник в судове засідання не викликався, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів (договори про стандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу з додатками, заяви про приєднання електроустановки певної потужності, технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок, акти встановлення/зміни/технічноїперевірки/контрольного огляду/збереження пломб вузла обліку, встановленого на об`єкті побутового споживача, акти про відповідність встановленої генеруючої установки приватного домогосподарства наданій схемі та потужності інверторного устаткування, паспорти точки/точок розподілу електроенергії), щодо укладання договорів про стандартне приєднання до електричних мереж з 01.01.2019 по 16.05.2024 з гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 та за адресами будинків:

- АДРЕСА_2 , 101-б, 101-в, 101-г, 101-д, 101-е, 101-є, 101-ж, 101-з, 101-и, 101-к, 101-л, 101-м, 101-н, 101-о, 101-п, 101-р, 101-с, 101-т, 101-у, 101-ф, 101-х, 101-ц, 101-ч;

- АДРЕСА_2 , 103-б, 103-в, 103-г, 103-д, 103-е, 103-є, 103-ж, 103-и, 103-к, 103-л, 103-м, 103-н, 103-о, 103-п, 103-р, 103-с, 103-т, 103, 103-у, 103-ф, 103-х, 103-ц, 103-ч ;

- АДРЕСА_5 , 67-б, 67-в, 67-г, 67-д, 67-є, 67-ж, 67-з;

- АДРЕСА_5 , 38-г, 38-д, 38-є, 38-ж, 38-з, 38-м, 38-н, 38-о;

- АДРЕСА_6 , 63-б, 63-в, 63-г, 63-є, 63-ж, 63-з;

- АДРЕСА_6 ;

- АДРЕСА_5 , 66-м, 66-н, 68-м, 72-ж;

- АДРЕСА_8 , 35-в, 35-г, 35-д, 35-е, 35-ж, 35-з, 35-и, 35-к, 35-л, 35-м;

- АДРЕСА_5 , будинки №№37-а, 37-б, 37-е, 37-ж, 37-з, 37-и, 37-к, 37-л, 37-м, 37-н, 37-о;

- АДРЕСА_5 , будинки №№ 65, 65-а, 65-б, 65-в, 65-г, 65-д, 65-є, 65-ж, 65-и, 65-і, 65-й, 65-к, 65-л, 65-о,65-п, 65-р, 65-с, 65-т, 65-у, 65-х, 65-ц, 65-ю, 65-я.

Враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, та враховуючи що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, а тому клопотання як обґрунтоване підлягає до часткового задоволення, а саме в частині надання можливості органу досудового розслідування вилучення зазначених вище документів виключно в копіях, оскільки ініціатором клопотання не надано належного обґрунтування необхідності вилучення вказаних документів саме в оригіналах. Приймаючи дане рішення, враховано, що підтвердження проведення експертизи не надано.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20

до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій документів (договори про стандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу з додатками, заяви про приєднання електроустановки певної потужності, технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок, акти встановлення/зміни/технічної перевірки/контрольного огляду/збереження пломб вузла обліку, встановленого на об`єкті побутового споживача, акти про відповідність встановленої генеруючої установки приватного домогосподарства наданій схемі та потужності інверторного устаткування, паспорти точки/точок розподілу електроенергії), щодо укладання договорів про стандартне приєднання до електричних мереж з 01.01.2019 по 16.05.2024 з гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 та за адресами будинків:

- АДРЕСА_2 , 101-б, 101-в, 101-г, 101-д, 101-е, 101-є, 101-ж, 101-з, 101-и, 101-к, 101-л, 101-м, 101-н, 101-о, 101-п, 101-р, 101-с, 101-т, 101-у, 101-ф, 101-х, 101-ц, 101-ч;

- АДРЕСА_2 , 103-б, 103-в, 103-г, 103-д, 103-е, 103-є, 103-ж, 103-и, 103-к, 103-л, 103-м, 103-н, 103-о, 103-п, 103-р, 103-с, 103-т, 103, 103-у, 103-ф, 103-х, 103-ц, 103-ч ;

- АДРЕСА_5 , 67-б, 67-в, 67-г, 67-д, 67-є, 67-ж, 67-з;

- АДРЕСА_5 , 38-г, 38-д, 38-є, 38-ж, 38-з, 38-м, 38-н, 38-о;

- АДРЕСА_6 , 63-б, 63-в, 63-г, 63-є, 63-ж, 63-з;

- АДРЕСА_6 ;

- АДРЕСА_5 , 66-м, 66-н, 68-м, 72-ж;

- АДРЕСА_8 , 35-в, 35-г, 35-д, 35-е, 35-ж, 35-з, 35-и, 35-к, 35-л, 35-м;

- АДРЕСА_8 , 37-б, 37-е, 37-ж, 37-з, 37-и, 37-к, 37-л, 37-м, 37-н, 37-о;

- АДРЕСА_5 , будинки №№ 65, 65-а, 65-б, 65-в, 65-г, 65-д, 65-є, 65-ж, 65-и, 65-і, 65-й, 65-к, 65-л, 65-о,65-п, 65-р, 65-с, 65-т, 65-у, 65-х, 65-ц, 65-ю, 65-я;

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1