справа №176/467/24
провадження №1-кс/176/117/24
УХВАЛА

Іменем України

23 лютого 2024 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000046, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000046, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 01.02.2024 року до чергової частини відділення поліції № 5 Кам`янського РУП звернулась з заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 31.01.2024 року вона зайшовши до особистого кабінету " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виявила, що невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з її банківських карток ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 в сумі 1788,64 гривні та № НОМЕР_2 в сумі 289,09 гривень, загальна сума 2077 гривень.

01.02.2024 допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила те, що 30.01.2024 приблизно о 13 год. 30 хв. вона прийшла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований по АДРЕСА_1 , для того щоб здійснити покупку продуктів харчування. Скупившись вона розрахувалась на касі самообслуговування, та о 13 год. 57 хв. оплатила покупку своєю банківською карткою Приват Банку «універсальною» золотого кольору № НОМЕР_3 (яка була перевипущена на НОМЕР_1 ) на суму 412,20 гривень. Після чого поклала її до гаманця, а гаманець поклала до лівої кишені куртки. Гаманець у неї був сріблястого кольору, покритий лаком, розміром приблизно 12x8см., складався в 3 рази, закривався на кнопку, всередині мав 1 відділення для купюр, та по бокам відділення для банківських карток та візиток. Крім цього в гаманці знаходились грошові кошти в сумі 500 гривень, та банківська картка золотого кольору Приватбанку «Для виплат» № НОМЕР_2 , крім цього були іменні банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: коричневого кольору № НОМЕР_4 , та білого кольору з зображенням гному (домовика) № НОМЕР_5 , банківська картка «Аккорд» червоного кольору № НОМЕР_6 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чорного кольору № НОМЕР_7 . Прийшовши додому вона розклала продукти, та займалась домашніми справами.

Наступного дня, 31.01.2024 приблизно о 14 год. 30 хв. вона вирішила подивитись на рахунок банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для того щоб в подальшому внести обов`язковий платіж. Зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виявила, що з її картки «Універсальна та Для виплат» були списання грошових коштів в магазинах на території м. Жовті Води, Кам`янського району, Дніпропетровської області, які вона не здійснювала. Після чого вона одразу заблокувала всі свої картки. Потім зрозуміла, що гаманець загубила, або у його вкрали 30 січня 2024 року після покупки продуктів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , 30 січня 2024 року було 2 спроби оплати карткою через термінал на суму 800,00 гривень, але оплата не пройшла, через введення неправильного пін коду, 01 лютого 2024 о 08 год. 25 хв. була спроба оплати банківською карткою через термінал у сумі 120,00 гривень в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому по АДРЕСА_1 , після чого картку було автоматично заблоковано.

З банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , 30 січня 2024 року було здійснено 4 спроби оплати товарів: в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 » о 16 год.40 хв. на суму 193,44 грн., в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_10 » о 16 год. 47 хв. на суму 465,00грн., в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_11 » о 18 год. 07 хв. на суму 74,50грн., та о 18 год. 07 хв. на суму 52,47грн., але оплати не проходили через відсутність на ній грошових коштів.

Покупки товарів здійснювались в магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 )», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Щедрий кошик», «Кіт та Пес», « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

З картки « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_3 (яка була перевипущена на НОМЕР_1 ) були списання грошових коштів на загальну суму 1788,64 гривень, а з картки «Для виплат» № НОМЕР_2 на загальну суму 289,09 гривень.

Для залучення до матеріалів кримінального провадження потерпілою ОСОБА_5 надано виписки про рух грошових коштів по банківським карткам:

- « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 (перевипущена на № НОМЕР_1 ), рахунок: НОМЕР_9 , ІВА№ НОМЕР_10 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_2 , рахунок: НОМЕР_11 , ІВА№ НОМЕР_12 яка видана на ім`я ОСОБА_5 .

Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення до теперішнього часу не встановлена.

Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , МФО: НОМЕР_13 , ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, з можливістю вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді.

Отримати вищезазначену інформацію можливо лише шляхом надання її АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву, де просив клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без його участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000046, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та містять інформацію (відомості):

1) про рух грошових коштів у період з 30.01.2024 року по 01.02.2024 року по банківських картокам/рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 (перевипущена на № НОМЕР_1 ), рахунок: НОМЕР_9 , ІВАN: НОМЕР_10 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , рахунок: НОМЕР_11 , ІВАN^ НОМЕР_12 із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

2) у разі якщо з банківських карток/рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 (перевипущена на № НОМЕР_1 ), рахунок: НОМЕР_9 , ІВАN: НОМЕР_10 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , рахунок: НОМЕР_11 , ІВАN: НОМЕР_12 у період часу з 30.01.2024 по 01.02.2024 був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

3) щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 (перевипущена на № НОМЕР_1 ), рахунок: НОМЕР_9 , ІВАN: НОМЕР_10 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , рахунок: НОМЕР_11 , ІВАN: НОМЕР_12 у період з 30.01.2024 по 01.02.2024, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

4) виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 (перевипущена на № НОМЕР_1 ), рахунок: НОМЕР_9 , ІВАN: НОМЕР_15 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , рахунок: НОМЕР_11 , ІВАN: НОМЕР_12 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

5) про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 30.01.2024 по 01.02.2024, з рахунку банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 (перевипущена на № НОМЕР_1 ), рахунок: НОМЕР_9 , ІВАN: НОМЕР_10 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , рахунок: НОМЕР_11 , ІВАN: НОМЕР_12 ;

6) щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування рахунку банківських АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 (перевипущена на № НОМЕР_1 ), рахунок: НОМЕР_9 , ІВАN: НОМЕР_10 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , рахунок: НОМЕР_11 , ІВАN: НОМЕР_12 у період з 30.01.2024 по 01.02.2024.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити, що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області Інна ПАВЛОВСЬКА