Справа №295/9628/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.06.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000395 від 04.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні старший слідчий СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що у період часу з 01.09.2023 року по 23.05.2024 року, ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Житомирі, використовуючи сайт " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вчиняв шахрайські дії із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом здійснення телефонних дзвінків від імені продавців товарів, зазначених в оголошеннях на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно втручаючись у роботу мобільних додатків, після чого, отримував грошові кошти потерпілих на банківські картки.

В період часу з 01.09.2023 року по 23.05.2024 року, ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Житомирі, використовуючи сайт " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вчиняв шахрайські дії із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом здійснення телефонних дзвінків від імені продавців товарів, зазначених в оголошеннях на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно втручаючись у роботу мобільних додатків, після чого, отримував грошові кошти потерпілих на банківські картки.

Під час досудового розслідування встановлено, що 20.05.2024 року, у період часу з 16 год. 38 хв. по 16 год. 41 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу товару через ОЛХ, заволодів грошовими коштами у сумі 52000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , які належать гр. ОСОБА_6 , чим заподіяв останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, 19.05.2024 року ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, використовуючи сайт " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом надання послуг перевезення, повторно заволодів грошовими коштами в сумі 13400 грн., які належать ОСОБА_7 , який перерахував на банківську картку НОМЕР_2 .

Крім того, 05.02.2024 року ОСОБА_5 , використовуючи м.т. НОМЕР_3 , заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 в розмірі 40000 грн., під приводом продажу товару, які остання перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти, якими заволодів ОСОБА_5 , було перераховано на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення досудового розслідування, задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - платіжних банківських карток, емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2024 року по час дії терміну ухвали, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його структурних підрозділах, філіях, а також, копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів по вказаних рахунках, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу/осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та відслідкувати рух коштів по вказаних банківських рахунках.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів, буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення, і можуть бути використані, як докази.

Беручи до уваги, що відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становлять банківську таємницю, довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше, як одержавши тимчасовий доступ до речей і документів, що містять зазначену інформацію, не вбачається можливим.

Інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - документи банківської справи (договори, заяви, копії паспорта), щодо відкриття банківських рахунків, відомості про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, інформація щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків, інформація щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків, ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку, обігу грошових коштів по дебету та кредиту по банківських рахунках.

Слідчий в судове засідання не з?явилася, додала до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказана у клопотанні інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо отримати зазначену вище інформацію, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати групі слідчих Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта) щодо відкриття банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 та по банківських рахунках, закріплених за платіжними банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2024 року по термін дії ухвали;

- інформації щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2024 року по термін дії ухвали;

- інформації щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2024 року по термін дії ухвали;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2024 року по термін дії ухвали.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків, відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, інформації щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків, інформації щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків, ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку, обігу грошових коштів по дебету та кредиту по вищевказаних банківських рахунках.

?

Встановити строк дії ухвали до 24.07.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: