Справа № 442/2246/24
Провадження № 1-кс/442/563/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000343 від 19.03.2024 за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 18.03.2024 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області поступила заява від ОСОБА_5 , про те, що цього дня близько 21 год. 30 хв. його знайомий ОСОБА_6 , знаходячись в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , шляхом вільного доступу, діючи в умовах воєнного стану таємно викрав його мобільний телефон марки TECNO, IMEI 1: НОМЕР_2 IMEI 2: НОМЕР_3 , серійний номер НОМЕР_4 , в прозорому силіконовому чохлі із поміщенням у ньому сім-карти оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видану на його ім`я з якої в подальшому зняв грошові кошти в сумі близько 3000 гривень, чим спричинив йому матеріальну шкоду.

Будучи допитаним, як потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив, що 18.03.2024 він із своїм знайомим ОСОБА_7 перебував у квартирі спільної знайомої ОСОБА_8 по АДРЕСА_3 де розпивали алкогольні напої. В подальшому він виявив відсутність свого майна, яке в нього було присутнє, а саме мобільний телефон марки TECNO, IMEI 1: НОМЕР_2 IMEI 2: НОМЕР_3 , серійний номер НОМЕР_4 , в прозорому силіконовому чохлі із поміщенням у ньому сім-карти оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Будучи допитаний, як свідок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомив, що 18.03.2024 близько 18 год. проходячи по вул.Грушевського в м.Дрогобич поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », він зустрів візуально знайомого йому чоловіка на ім`я ОСОБА_9 , з яким вирішили розпити пляшку горілки. У вказаному магазині ОСОБА_9 придбав дві пляшки горілки, ємністю 0,5 л. та продукти харчування, за що розплатився банківською карткою жовтого кольору, яку заховав у зовнішню кишеню курточки, після чого обоє пішли у квартиру до їхньої спільної знайомої ОСОБА_8 , яка проживає в будинку АДРЕСА_4 , номера квартири не пригадує. В квартирі вони в трьох розпивали придбаний алкоголь в кухонній кімнаті. Під час розпивання алкоголю ОСОБА_6 , помітив, що ОСОБА_9 користується мобільним телефоном марки Tecno, який після телефонного дзвінка, поставив у зовнішню кишеню своєї карточки, яку залишив у прихожій. Цього ж дня, близько 20 год. 30 хв. в той час коли ОСОБА_9 та ОСОБА_10 сиділи в кухні, ОСОБА_6 непомітно вийшов в прихожу та із курточки ОСОБА_9 вийняв його мобільний телефон та банківську картку, після чого одразу вийшов із квартири. В подальшому ОСОБА_6 пішов в магазин «Тютюн та напої» по АДРЕСА_5 та розрахувався за придбаний товар викраденою карткою. Після цього ОСОБА_6 розрахувався даною карткою в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на вулиці Стрийській та Грушевського в м.Дрогобичі. В загальному ОСОБА_6 розрахувався карткою ІНФОРМАЦІЯ_7 на загальну суму близько 3000 грн. 19.03.2024 ОСОБА_6 у відділенні поліції добровільно видав мобільний телефон та банківську картку, які викрав у свого знайомого ОСОБА_9 .

19.03.2024 з дотриманням вимог ст.223 та 237 КПК України, в ході проведення огляду предмету, вилучено мобільний телефон марки TECNO, IMEI 1: НОМЕР_2 IMEI 2: НОМЕР_3 серійний номер НОМЕР_4 в прозорому силіконовому чохлі із поміщенням у ньому сім-карти оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 , які добровільно видав ОСОБА_6 .

Ухвалою Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 22.03.2024 (справа № 442/2246/24, провадження 1-кс/442/445/2024 накладено арешт на мобільний телефон марки TECNO, IMEI 1: НОМЕР_2 IMEI 2: НОМЕР_3 серійний номер НОМЕР_4 в прозорому силіконовому чохлі із поміщенням у ньому сім-карти оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 .

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів, ір-адреса з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по картковому рахунку НОМЕР_6 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 18.03.2024 по час винесення ухвали суду, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 »), місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, викладеної у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів неможливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , майору поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 у період часу з 18.03.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_6 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_6 виписки по руху коштів по даних рахунках;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 18.03.2024 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_8 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_6 які зберігаються в установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки № НОМЕР_6 з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1