СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1831/24
ун. № 759/4947/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004421 від 27.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в якому слідчий просить надати доступ до речей і документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004421 від 27.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 19.08.2023 по 13.10.2023, невстановлена особа, вчиняла розпусні дії спрямовані на розбещення малолітньої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час проведення допиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являється рідним батьком малолітньої ОСОБА_4 було встановлено, що 13.10.2023 року, він дізнався від батьків подруги його доньки про те, що у останньої з`явилися подарунки від невідомого чоловіка. В подальшому, йому також стало відомо про те, що починаючи з 19 серпня 2023 року, його неповнолітня донька ОСОБА_4 за допомогою соціальної мережі «Телеграм» в чаті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » познайомилася з невідомим чоловіком під псевдонімом « ОСОБА_6 », який запропонував спілкування його доньці, на що остання погодилась. В ході спілкування невідомий запропонував малолітній ОСОБА_4 надавати «Донати» (грошові кошти) у відеогрі « ОСОБА_7 » за фотознімки типу « ОСОБА_8 », а саме надсилати вказаному невідомому чоловіку свої фотографії інтимного характеру, на що донька погодилась. В процесі спілкування з невідомим малолітня ОСОБА_4 надсилала фотознімки інтимного характеру, а саме фотознімки оголених статевих органів невстановленій особі за допомогою телеграм каналу. За вказані надіслані фотознімки малолітня ОСОБА_4 отримала від невстановленої особи мобільний телефон марки «Redmi 12», який був надісланий через поштомат № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТТН № НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Дані переписки малолітня ОСОБА_4 видалила, однак їх вдалося відновити за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та всі відповідні скріншоти із вказаної переписки повністю підтверджують викладену мною інформацію. В ході особистого пошуку, за допомогою моніторингу заблокованих контактів в телеграмі доньки, також вдалося встановити мобільні телефони особи, яка раніше вже неодноразово пропонувала його доньці розпочати спілкування, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також телефон з якого спілкувався чоловік з моєю дочкою НОМЕР_9 . Окрім цього, через мережу інтернет та за допомогою інтернет чатів вдалося дізнатись дані невідомої особи, яка вчиняла розпусні дії відносно його доньки, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , також за допомогою мережі інтернет та спеціальних мобільних застосунків та інтернет чатів, вдалось дізнатись про те, що даний чоловік підписаний у багатьох як «Педофіл».

Допитана в якості малолітньої потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підтвердила обставини про які повідомив в ході проведення допиту батько ОСОБА_5 зокрема вчинення відносно неї розпусних дій, зі сторони раніше невідомої особи у соціальний мережі.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів, було встановлено, що невідома особа яка можливо причетна до даного злочину, через мобільний додаток надала гр. ОСОБА_4 доступ до банківської карти № НОМЕР_10 , для проведення розрахункових операцій в магазинах та закладах харчування.

В ході проведення додаткових оперативно - розшукових заходів, було встановлено, що дана банківська карта N? НОМЕР_10 , належить гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 (гуртожиток), тел. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Також, під час аналізу та перевірки було встановлено, що невідома особа яка можливо причетна до вчинення даного злочину, здійснювала платіж 08.10.2023 року, на рахунок отримувача - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_14 , ПН НОМЕР_15 , за ID-платежем НОМЕР_16 , який в подальшому було адресовано в поштомат « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 , для гр. ОСОБА_4 .

Після чого, в ході розшукових заходів оперативним шляхом було встановлено, що по ID-платежем НОМЕР_16 було здійснено розрахунок банківською картою № НОМЕР_10 , яка належить гр. ОСОБА_10 .

Разом із тим, в ході проведення оперативно - розшукових заходів було встановлено, що невідома особа, яка можливо причетна до вчинення даного злочину, яка користується банківською картою НОМЕР_17 , та із даної карти

18.09.2023 близько13:19 год. здійснила поповнення карти « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_18 , яка належить гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , батьку подруги потерпілої - ОСОБА_12 .

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні, було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_10 та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_18 .

Під час проведення аналізу інформації, отриманої в ході тимчасового доступу до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме банківської карти № НОМЕР_18 було встановлено те, що невідома особа, яка імовірно причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, використовуючи інтернет еквайринг, здійснила переказ грошових коштів 18.09.2023 року о 13:19:02 годині, в форматі «Р2Р» в розмірі 1000 грн. на банківської карти № НОМЕР_18 , яка належить ОСОБА_11 , за транзакцією № E8582758 використовуючи при цьому найменуванням платника « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Враховуючи наведене просить задовольнити дане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, просить розглядати вказане клопотання у його відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України. Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно розкриття банківської таємниці стосовно карток/рахунків, відкриті клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_14 », дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004421 від 27.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 , слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_15 , слідчому Святошинського управління поліції ОСОБА_16 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0004421, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого:

АДРЕСА_4 )в повному обсязі надати інформацію стосовно карток/рахунків, відкриті клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картки/рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;

2)розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках у період з 01.01.2023 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

4) в повному обсязі надати інформацію що до переказу грошових коштів, здійсненого за допомогою інтернет еквайрингу, який відбувся 18.09.2023 о 13:19:02 годині, здійснений у форматі «Р2Р» в розмірі 1000 грн. на банківську карту № НОМЕР_18 , яка належить ОСОБА_11 , за транзакцією № E8582758 використовуючи при цьому найменуванням платника « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1