Справа № 145/1475/22
Провадження №1-кс/145/230/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" червня 2024 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000148 від 02.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2022 до Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 31.10.2022, близько 17 год., зловживаючи довірою шахрайським шляхом під приводом працівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою відміни покупки товару, який не купувала, заволоділа грошовими коштами у сумі 31 700 гривень, які остання особисто перерахувала на рахунок банківської картки.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 31.10.2022 їй зателефонували з мобільного номера телефону НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де абонент вказаного номеру та представився працівником кіберполіції і повідомив, що з її карткового рахунку № НОМЕР_2 була спроба купівлі товару на сайті «Розетка» та сказали зателефонувати на гарячу лінію банку. В подальшому потерпіла зателефонувала на номер гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , де автовідповідач повідомив про те, що протягом хвилини останній перетелефонують. Однак їй зателефонували із вищевказаного номера телефону та представились оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підтвердили спробу купівлі товару. У подальшому потерпілій дана особа порекомендувала створити віртуальний рахунок для того, щоб остання перерахувала власні кошти на новий свій віртуальний картковий рахунок, таким чином кошти залишаться у безпеці. У подальшому дана особа допомогла створити віртуальну картку через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та продиктувала номер, ніби як її віртуального карткового рахунку № НОМЕР_4 , на яку потерпіла перерахувала кошти у сумі 6700 грн. та 25000 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по картковому рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_4 .

Відомості щодо фізичної особи власника карткового рахунку та операцій проведених по даному картковому рахунку мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягають у тому, що інформація про операції щодо руху грошових коштів по картковому рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_4 , що належить ймовірному шахраю, можуть допомогти встановити особу причетну до даного кримінального правопорушення або надати іншу важливу інформацію потрібну для розслідування даного злочину

Дані документи (відомості) знаходяться у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час, не можливо іншими способами встановити дані обставини, окрім, як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме документів, в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи (відомості), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні та містять банківську таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (відомостей) та можливість їх вилучити. Дані документи (відомості) перебувають у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вище викладене, просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (відомостей) та інформацію, яка перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та у інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме: щодо особи на яку відкрито картковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , з наданням копій особової справи, а також інформації про час, рух коштів по даному рахунку, інформацію про те на який рахунок здійснювався переказ грошових коштів та місце зняття грошових коштів, (із долученням фотознімків та відеозапису) з даного рахунку за період часу 00:00 год. 31.10.2022 року по 00:00 год. 01.11.2022.

Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий СВВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області- начальнику слідчого відділення майору поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (відомості) та інформацію, яка перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та у інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме: щодо особи на яку відкрито картковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , з наданням копій особової справи, а також інформації про час, рух коштів по даному рахунку, інформацію про те на який рахунок здійснювався переказ грошових коштів та місце зняття грошових коштів, (із долученням фотознімків та відеозапису) з даного рахунку за період часу 00:00 год. 31.10.2022 року по 00:00 год. 01.11.2022.

Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1