Cправа № 127/8228/24
Провадження № 1-кс/127/3669/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

02 квітня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000183 від 07.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що 07.03.2024 до чергової частини відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , з приводу прийняття мір до невідомої особи, яка 03.03.2024 в період часу з 11:30 год. по 12:00 год., представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом захисту банківської картки від шахрайських дій, заволоділа її грошовими коштами.

Під час допиту у якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 03.03.2024, починаючи з 11:33 год. до неї з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 телефонували невідомі особи, які під час спілкування, назвали заявниці номер паспорту та перші 4 цифри її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого попросили назвати код, який прийшов їй в повідомленні, який заявниця повідомила шахраям в телефонному режимі. Надалі ОСОБА_5 , зрозумівши, що могла стати жертвою шахраїв, о 18:10 год. 03.03.2024 зателефонувала на гарячу лінію банку, після чого до неї зателефонували зі служби НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номера телефону НОМЕР_5 та заблокувала всі відкриті на її ім`я рахунки.

05.04.2024 при відновленні карток та доступу до банківських рахунків, отримавши виписку про рух коштів картки ФОП № НОМЕР_6 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок: № НОМЕР_7 ), ОСОБА_5 виявила, що з вищевказаного рахунку о 11:54 год 03.03.2024 було списано грошові кошти в розмірі 29000 гривень, які були перераховані на банківський рахунок контрагента № НОМЕР_8 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000183 від 07.03.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості досудового розслідування у кримінальному провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Враховуючи вищевикладене, у слідчого виникла необхідність вилучення інформації у друкованому та електронному вигляді даних про рух коштів по банківських рахунках, емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , хто є власником вказаних рахунків, з обов`язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, а також належним чином завірених всіх копій та/або оригіналів документів щодо відкриття вказаних банківських рахунків та номера телефонів, які приєднані до зазначених рахунків, рух коштів на рахунках за період часу з 00:00 год. 15.02.2024 по 00:00 год. 15.03.2024, з обов`язковим зазначенням часу операції, її типу, способу проведення операції та адреси здійснення операції, а також за можливості відеозаписів з камер відеоспостереження банківських терміналів, в яких були здійсненні операції з використанням даних банківського карткового рахунку у зазначений період часу, що має істотне значення в даному кримінальному провадженні, з метою вжиття заходів, щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, вказану інформацію отримати неможливо, а тому з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, слідчий ОСОБА_3 , посилаючись на норми п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 5. ч. 2. ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням та просив його вимоги задовольнити.

В судове засідання слідчий СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , який долучений слідчим до клопотання, ОСОБА_5 пояснила, що 05.04.2024 при відновленні карток та доступу до банківських рахунків, отримавши виписку про рух коштів картки ФОП № НОМЕР_6 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок: № НОМЕР_7 ), ОСОБА_5 виявила, що з вищевказаного рахунку о 11:54 год 03.03.2024 було списано грошові кошти в розмірі 29000 гривень, які були перераховані на банківський рахунок контрагента № НОМЕР_8 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які перебувають у групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000183 від 07.03.2024,тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та містять інформацію про рух коштів по банківським рахунках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 у період часу з 00:00 год. 15.02.2024 по 00:00 год. 15.03.2024, а також документів щодо власників вказаних рахунків, з обов`язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, а також належним чином завірених всіх копій та/або оригіналів документів щодо відкриття вказаних банківських рахунків та номера телефонів, які приєднані до зазначених рахунків, відомості про перерахування, зняття готівкових коштів та інші операції по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з з 00:00 год. 15.02.2024 по 00:00 год. 15.03.2024, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних банківських рахунків.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_6