У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

22 квітня 2024 року м. Бар

Слідчий суддя Барського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у м. Бар Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000110 від 03.10.2023 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання - начальник сектору дізнання Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУ НП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене із прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « Приват Банк ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що

03.10.2023 до відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло зверненням від ОСОБА_5 , яка повідомила, що 02.10.2023 в інтернет мережі знайшла оголошення про здачу в оренду квартири, де вказувався м.н.т. НОМЕР_1 зв`язавшись за яким, вона домовилася із невідомим орендодавцем, щодо оренди житла та уклала усний договір, за що 02.10.2023 перерахувала кошти в сумі 9000 грн. (17:31 год. - 4 500 грн, 17:36 - 3 000 грн., 18:46 год. - 1 500 грн.) на банківську карту АТ « Акцент Банк » НОМЕР_2 , яку вказав орендодавець, однак в подальшому ОСОБА_5 житла так і не отримала.

В ході проведення дізнання, отримано тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні АТ « Акцент Банк » та встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 видана на ім`я ОСОБА_6 . Згідно виписки по рахунку ОСОБА_6 02.10.2023 з 17:31 по 18:46 год. із карти ОСОБА_7 трьома платежами перераховано на банківську карту АТ « Акцент Банк » № НОМЕР_2 кошти в загальній сумі 9000 грн. Згідно виписки по рахунку 02.10.2023 з 17:31 по 18:46 год. із карти ОСОБА_7 трьома платежами перераховано на банківську карту АТ « Акцент Банк » № НОМЕР_2 кошти, в загальній сумі 9000 грн.

В подальшому із карти АТ « Акцент Банк » № НОМЕР_2 перераховано кошти на інші банківські картки, а саме:

- 02.10.2023 о 17:38 год. кошти в сумі 6 000 грн. перераховано на карту АТ КБ « Приват Банк » № НОМЕР_3 ;

- 02.10.2023 о 17:41 год. кошти в сумі 1 500 грн. перераховано на карту АТ « Сенс Банк » № НОМЕР_4 ;

- 02.10.2023 о 18:48 год. кошти в сумі 1 200 грн. перераховано на карту АТ КБ « Приват Банк » № НОМЕР_3 ;

- 02.10.2023 о 17:41 год. кошти в сумі 300 грн. перераховано на карту АТ « Сенс Банк » № НОМЕР_4 ;

- 02.10.2023 о 19:06 год. кошти в сумі 700 грн. перераховано на карту АТ КБ « Приват Банк » № НОМЕР_3 ;

- 02.10.2023 о 19:08 год. кошти в сумі 200 грн. перераховано на карту АТ « Сенс Банк » № НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, щодо власника банківської картки АТ « Сенс Банк » № НОМЕР_4 , а також руху коштів по вказаному банківському рахунку в період часу з 00:00 год. 01.10.2023 по 00:00 год. 01.11.2023.

В судове засідання дізнавач не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності слідчого, відповідно до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України.

У судове засідання представник АТ « Сенс Банк » не прибув, про день час та місце розгляду даного клопотання судом заздалегідь був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не сповістив, з клопотанням про відкладення розгляду клопотання до суду не звернувся, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Відповідно ст. 40 п. 2 КПК України слідчий органу досудового розслідування уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановленим цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб, речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному КПК України та законом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні АТ « Сенс Банк ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання - начальника сектору дізнання Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам у кримінальному провадженні - начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « Сенс Банк » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта - ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_5 ), а саме до відомостей щодо власника банківської картки АТ « Сенс Банк » № НОМЕР_4 , а також руху коштів по вказаному банківському рахунку в період часу з 00:00 год. 01.10.2023 по 00:00 год. 01.11.2023, а також документи, що підтверджують особу власника даного рахунку та фото з банкоматів у яких здійснювалося зняття готівки по вказаній карті/рахунку. Відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківській картці АТ « Сенс Банк » № НОМЕР_4 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « Сенс Банк ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ « Сенс Банк » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « Сенс Банк », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « Сенс Банк », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з 00:00 год. 01.10.2023 по 00:00 год. 01.11.2023, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації у Вінницькій філії АТ « Сенс Банк » на паперовому, магнітному чи електронному носії.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: