Справа № 592/4347/24
Провадження № 1-кс/592/1827/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000023 від 27.01.2022, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході вивчення інформації на офіційному сайті державних публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 19.10.2021 укладено договір № 936-Б на капітальний ремонт об`єкту скверу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Капітальний ремонт та реставрація) по вул. Ковпака у м. Суми з ФОП ОСОБА_4 . Відповідно до даного договору ФОП ФОП ОСОБА_4 повинна була здійснити капітальний ремонт об`єкту по благоустрою облаштування скверу «Пам`яті», проте вказані роботи не проведені. Крім того, в порушення умов договору Департаментом безпідставно здійснена 16.12.2021 проплата на суму 851 919 грн. 63 коп. та 28.12.2021 788 981 грн. 44 коп. Підрядник повинен виконати передбачені цим договором роботи відповідно до проектно-кашторисної документації, якість яких відповідає вимогам державних будівельних норм, технічних умов та Національним стандартам України, є відповідальним за достовірність виконаних обсягів робіт та їх вартості, зобов`язуються ввести в дію об`єкт в обумовлені договором строки. Сума договору становить 5 915 255 грн., 87 коп., ПДВ немає. Сума фінансування на 2021 рік становить 736 919 грн. 63 коп. ПДВ немає. Також, відповідно до умов укладеного договору, замовник зобов`язаний своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи при надходженні коштів до міського бюджету, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.12.2020 № 62-МР «Про бюджет ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2021 рік» з відповідними змінами та доповненнями. Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі, а саме встановлення факту проведення розрахунків за вищевказаними зобов`язаннями в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів зазначених в клопотанні, а саме: які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим з групи слідчих в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме наступні відомості:

- Відомості про відкриті банківські рахунки на ім`я ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 19.10.2021 по 19.03.2024 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо.

Строк дії ухвали 20 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1