Дата документу 24.04.2024Справа № 554/4204/24
Провадження № 1-кс/554/4775/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000394 від 17 квітня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України , -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом банківську таємницю, погоджене прокурором Диканської окружної прокуратури Полтавської області Скубачевським ПП. .В якому прохали: задовольнити клопотання та надати слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчій СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 ,з можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 , з якої було перераховано кошти 16.04.2024 в загальній сумі 44700грн.; копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_3 з 16.04.2024 14:00 год. до 16:00 год. 16.04.2024, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_3 , а також в копіях їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_3 станом на 14 год. 00 хв. 16.04.2024.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення експертиз приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000394 від 17.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 16.04.2024 близько 15 год. невстановлена особа невідомим способом перерахувала грошові кошти в загальній сумі 44700 грн. із кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , чим завдала потерпілій майнової шкоди на вищевказану суму. З показів потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що в її власності є дві банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одна з яких для виплат, а інша кредитна. На моїй кредитній картці № НОМЕР_3 був кредитний ліміт 46800 грн. Даною карткою ОСОБА_6 іноді користувалася для переказу на свою заробітну картку. Більше із даної картки вона ніяких операцій не проводила. 12.04.2024 вона через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 зробила переказ в сумі 200 грн. зі своєї кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свою заробітну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потім після того вона нею не користувалася. Потім 17.04.2024 ОСОБА_6 зайшла в свій мобільний додаток і виявила, що на моїй кредитній картці всього залишилося 549 грн., а повинно було бути 44150 грн. Коли вона почала дивитися трансакції через мобільний додаток по даній картці, то виявила, що із неї трьома переказами 16.04.2024 в період часу з 15 год. 00 хв. до 15 год., 01 хв. були перераховані кошти на іншу банківську картку № НОМЕР_4 в загальні сумі 44700 грн. хоча вона ніяких операцій зі своєю карткою не робила, також їй ніхто не телефонував в даний проміжок часу та ніким не представлявся. Після чого вона зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свою банківську картку із якої знялися грошові кошти. Також в ході розмови оператор банку порадив їй звернутися із письмовою заявою до поліції, бо в телефонній розмові він не пояснив яким чином знялися дані грошові кошти. З метою встановлення особи, причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 - для отримання інформації про осіб та місце зняття коштів перерахованих на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою : АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 , з якої було перераховано кошти 16.04.2024 в загальній сумі 44700грн.; інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_3 з 16.04.2024 14:00 год. до 16:00 год. 16.04.2024, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття; документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_3 , а також їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_3 станом на 14 год. 00 хв. 16.04.2024, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою : АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 , з якої було перераховано кошти 16.04.2024 в загальній сумі 44700грн.; інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_3 з 16.04.2024 14:00 год. до 16:00 год. 16.04.2024, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття; документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_3 , а також їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_3 станом на 14 год. 00 хв. 16.04.2024, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою : АДРЕСА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000394 від 17 квітня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати з 24 квітня 2024 року до 24 червня 2024 року слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою : АДРЕСА_3 .

Надати з 24 квітня 2024 року до 24 червня 2024 року слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 , з якої було перераховано кошти 16.04.2024 в загальній сумі 44700грн.; інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_3 з 16.04.2024 14:00 год. до 16:00 год. 16.04.2024, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття; документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_3 , а також їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_3 станом на 14 год. 00 хв. 16.04.2024, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою : АДРЕСА_3 .

Надати з 24 квітня 2024 року до 24 червня 2024 року слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 , з якої було перераховано кошти 16.04.2024 в загальній сумі 44700грн.; інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_3 з 16.04.2024 14:00 год. до 16:00 год. 16.04.2024, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття; документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_3 , а також їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_3 станом на 14 год. 00 хв. 16.04.2024, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою : АДРЕСА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 24 квітня 2024 року.

Повний текст ухвали складено 24 квітня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1