Провадження № 1-кс/344/5204/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу слідчого управління ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором спеціалізованої прокуратури у військовій та оборотній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2023 за № 0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали ряд договорів з МО України на постачання продуктів харчування, у тому числі для потреб військової частини НОМЕР_1 та упродовж січня грудня 2023 року поставляли до вказаної військової частини продукти харчування, зокрема масло солодковершкове селянське, які не відповідають вимогам ДСТУ, таким чином шляхом обману заволоділи чужим майном грошовими коштами, виділеними на закупівлю продуктів харчування у великих розмірах.

В ході проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій встановлено, що вищезазначені суб`єкти господарювання, з метою виконання договірних відносин із МО України, проводили закупівлю масла солодковершкове селянське 72,5-79,9% жиру у різних постачальників, зокрема у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса здійснення виробничої діяльності: АДРЕСА_2 , на підставі договору поставки товару № 21/06 від 21.06.2023, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договору поставки

№ 212112 від 21.12.2020, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також втановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на виконання вищезазначених договорів поставки реалізовувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » масло солодковершкове, виробниками якого були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а для підтвердження якості товару від зазначених виробників надавались декларації виробника, підписані від імені начальника ОТК або контролера експерта ОСОБА_5 .

Для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, призначення та проведення судових експертиз, зокрема почеркознавчих, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів та належним чином посвідчених копій документів, договірної, виробничої та дозвільної документації на масло солодковершкове 72,5-79,9% жиру, спреду, маргарину, виготовлених 23.04.2023, 30.04.2023 та 22.11.2023, поставлених до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фінансово-господарську документацію по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо закупівлі та реалізації масла солодковершкове за 2023 рік; установчих та кадрових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інших документів, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Крім того, документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, могли зберегли на собі сліди вчинення вищевказаного злочину та можуть підтверджувати протиправну діяльність осіб, що організували їх виготовлення і в майбутньому матимуть статус доказів під час судового розгляду.

Існують підстави вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса здійснення виробничої діяльності: АДРЕСА_2 .

Отримана інформація надасть змогу встановити фактичні обставини та підлягатиме використанню у доказуванні, а тому вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження. За вказаних обставин тимчасовий доступ є найбільш доцільним та ефективним процесуальним способом отримання таких документів. Тому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просить розгляд даного клопотання проводити без їх участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться зазначені документи, в судове засідання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, не викликався.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2023 за № 0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса здійснення виробничої діяльності: АДРЕСА_2 , є оригінали та належним чином посвідчених копії документів, договірної, виробничої та дозвільної документації на масло солодковершкове 72,5-79,9% жиру, спреду, маргарину, виготовлених 23.04.2023, 30.04.2023 та 22.11.2023, поставлених до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фінансово-господарську документацію по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо закупівлі та реалізації масла солодковершкове за 2023 рік; установчих та кадрових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інших документів, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно з частиною 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі вищенаведеного, враховуючи ті обставини, що на даній стадії досудового розслідування, для досягнення дієвості кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, що зазначені в клопотанні, вони мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що сторона досудового розслідування позбавлена будь-якої іншої правової підстави доступу до таких документів, у слідчого судді є всі підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до таких документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159, 160, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса здійснення виробничої діяльності: АДРЕСА_2 , а саме:

- договір поставки товару № 21/06 від 21.06.2023 з додатками та додатковими угодами, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- договір поставки № 212112 від 21.12.2020 з додатками та додатковими угодами, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видаткові накладні № 464 від 24.04.2023, № 489 від 01.05.2023 та № 2112 від 23.11.2023;

- товарно-транспортні накладні №Р464 від 24.04.2023, №Р489 від 01.05.2023 та № Р2112 від 23.11.2023;

- декларації виробника на готову молочну продукцію тваринного походження № 68 від 23.04.2023, № 73 від 01.05.2023 (виробник ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № 225 від 22.11.2023 (виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

- інформацію та документацію щодо виготовлення та реалізації партій масла, спреду, маргарину за 23.04.2023, 30.04.2023 та 22.11.2023; рахунки на оплату покупцю № 464 від 24.04.2023, № 487 від 01.05.2023 та № 2110 від 23.11.2023;

- документацію (журнали) реєстрації декларацій виробника на готову молочну продукцію тваринного походження за квітень, травень та листопад 2023 року;

- документи щодо виготовлення, закупівлю та придбання упаковок та етикеток на масло виробників ПОГ «Мальва» і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- відомості про ціни за якими реалізовувалось масло солодковершкове, спред, маргарин в період з 01.04.2023 по 31.12.2023;

- фінансово-господарську документацію по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо закупівлі масла солодковершкове за 2023 рік з можливістю вилучення оригіналів документів;

- установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чинні у 2023 році;

- накази про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 , виконавчого директора ОСОБА_12 , працівників відповідальних за процеси виготовлення, зберігання, упакування, фасування та реалізацію масла солодковершкове, їх посадові обов`язки;

- штатний розпис працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2023 рік із вказанням повних анкетних даних, дати народження, займаної посади тощо, а також інформацію про працівників, які 23.04.2023, 30.04.2023 та 22.11.2023 знаходились на роботі (зміні);

- положення про відділ виробництва, накази про прийняття на посади керівника та працівників відділу виробництва їх посадові обов`язки;

- накази про прийняття на роботу, призначення на посади, посадову інструкцію, особову справу начальника ОТК або контролера експерта ОСОБА_5 та інших працівників, які виконували їх обов`язки у 2023 році;

- накази про прийняття на роботу, призначення на посаду, посадову інструкцію, особову справу службовців на складі, в тому числі ОСОБА_13 ;

- документів, що підтверджують право користування нежитловими приміщеннями (виробничими, адміністративними, складськими та іншими), що за адресою: АДРЕСА_2 (договір оренди) з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_14