Справа № 191/996/24
Провадження № 1-кс/191/192/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора-стажиста на посаді прокурора Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000111, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор-стажист на посаді прокурора Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000111 від 07.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Згідно змісту клопотання встановлено, що 05.08.2023 року приблизно о 13 год. 45 хв. невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, під приводом здачі в оренду нерухомості, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами, що належали заявниці ОСОБА_5 (ЄО№1443 від 06.02.2024).

За даним фактом СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано кримінальне провадження № 0000111 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та розпочато розслідування.

У ході проведення досудового розслідування за даним фактом допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 05.08.2023 року у соціальній мережі інтернету «Facebook» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про здачу в оренду квартири в м. Синельникове. У оголошенні був номер мобільного телефону НОМЕР_1 , тому ОСОБА_5 вирішила написати повідомлення за цим номером телефону у месенджері «Viber» щодо оренди квартири, але за цим номером їй зателефонував із месенджеру «Viber» невідомий чоловік щоб обговорити оренду квартири, ти висунув свою умову щодо предоплати йому за оренду у розмірі 3500 гривень, на яку ОСОБА_5 погодилась. Далі, цей чоловік у тому ж месенджері «Viber» надіслав повідомлення, у якому зазначив номер банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_6 . 05.08.2023 року приблизно о 13.20 годині ОСОБА_5 перерахувала свої грошові кошти у розмірі 3500 грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 . Після переказу коштів вказаний абонент «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_1 заблокував ОСОБА_5 та більше не зв`язок не виходив.

Встановлення інформації про особу, якій перерахували грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_2 ,відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, якій перерахували грошові кошти з вказаної банківської карти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.

Для встановлення особи, якій перерахували кошти на банківську карту № НОМЕР_2 ,відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", о 13 годині 21 хвилин 05.08.2023 року, необхідно здійснити виїмку документів, які містять інформацію про наявність фотознімків особи, якій перерахували кошти, а також надати інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківську карту № НОМЕР_2 , копії юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківської карти № НОМЕР_2 , повні анкетні її дані, та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого в АДРЕСА_1 .

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суду не з`явився, причин неявки не повідомили, про час та дату судового засідання повідомлялися своєчасно та належним чином.

Слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000111, 07.02.2024 року в СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування, кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч.2 ст. 190 КК України.

Відповідно до змісту витягу, 05.08.2023 року приблизно о 13 год. 45 хв. невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, під приводом здачі в оренду нерухомості, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами, що належали заявниці ОСОБА_5 (ЄО№1443 від 06.02.2024).

Під час досудового розслідування вищезазначеного кримінального провадження, з метою встановлення особи, якій перерахували кошти на банківську карту № НОМЕР_2 ,відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", о 13 годині 21 хвилин 05.08.2023 року, виникла необхідність здійснити виїмку документів, які містять інформацію про наявність фотознімків особи, якій перерахували кошти, а також надати інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківську карту № НОМЕР_2 , копії юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківської карти № НОМЕР_2 , повні анкетні її дані, та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого в АДРЕСА_1 .

Перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим, так як є необхідність отримання відомостей, котрі підтверджують/спростовують факт вчинення злочину, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть становити банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, надання тимчасового доступу до запитуваних документів іншим особам, крім слідчого, прокурора, в тому числі оперуповноваженим, чинним КПК України не передбачено, оскільки за статтею 41 КПК України оперативні підрозділи можуть брати участь за дорученням слідчого лише у проведенні слідчих (розшукових) дій, до яких тимчасовий доступ до документів не належить. Крім того, у клопотанні просять надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у тому числі, і слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 . Однак, відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000111, роздрукованого 06.03.2024 року, та згідно наказу №207 від 05.03.2024 року про створення слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні, слідчого ОСОБА_7 не зазначено як слідчого, який здійснює досудове розслідування. У зв`язку з чим у відповідній частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора-стажиста на посаді прокурора Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих: слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_18 , прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_19 , прокурору-стажисту на посаді прокурора Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ,відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в період часу з 13 години 21 хвилин 05.08.2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

- фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківську карту № НОМЕР_2 ,відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

- IP-адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_2 ,відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в період часу з 13 години 21 хвилин 05.08.2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

- фото і відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_2 ,відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в період часу з 13 години 21 хвилин 05.08.2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківській картці № НОМЕР_2 ,відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " розташованого в АДРЕСА_1 .

- інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку на який 05.08.2023 року було переведено грошові кошти з банківського № НОМЕР_2 ,відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в період часу з 13 години 21 хвилин 05.08.2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1