Справа № 947/5380/24
Провадження № 1-кс/947/1999/24
УХВАЛА

Іменем України

19.02.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного ЄРДР за №0000163 від 25.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, щодо заволодіння невстановленими особами грошовими коштами ОСОБА_5 шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні, розташованому в м.Одесі, належним чином посвідчених копій в паперовому та електронному вигляді наступних документів та інформації: роздруківки руху коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:01 годин 23.01.2024 року по 00:01 годин 25.01.2024 року із зазначенням даних контрагентів; осіб, на яких емітований вказаний банківський рахунок; інші банківські картки, емітовані на осіб, які користуються вищевказаними банківськими картками; інформацію про зняття грошових коштів з банківських карток (із зазначенням адрес) за період часу з 00:01 годин 23.01.2024 року по 00:01 годин 25.01.2024 року; фінансові номери банківських карток; ІР-адреси, що використовувалися для входу у мобільний додаток за період часу з 00:01 годин 23.01.2024 року по 00:01 годин 25.01.2024 року; геолокацію особи під час використання мобільних додатків за період часу з 00:01 годин 23.01.2024 року по 00:01 годин 25.01.2024 року, - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення про судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачаєтьс наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати співробітникам СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 ,тимчасовий доступ з можливістю вилучення у відділенні, розташованому в м.Одесі, належним чином посвідчених копій в паперовому та електронному вигляді наступних документів та інформації: роздруківки руху коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:01 годин 23.01.2024 року по 00:01 годин 25.01.2024 року із зазначенням даних контрагентів; осіб, на яких емітований вказаний банківський рахунок; інші банківські картки, емітовані на осіб, які користуються вищевказаними банківськими картками; інформацію про зняття грошових коштів з банківських карток (із зазначенням адрес) за період часу з 00:01 годин 23.01.2024 року по 00:01 годин 25.01.2024 року; фінансові номери банківських карток; ІР-адреси, що використовувалися для входу у мобільний додаток за період часу з 00:01 годин 23.01.2024 року по 00:01 годин 25.01.2024 року; геолокацію особи під час використання мобільних додатків за період часу з 00:01 годин 23.01.2024 року по 00:01 годин 25.01.2024 року.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить тридцять днів і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1