Справа № 487/5476/23
Провадження № 1-кс/487/3793/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.07.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001489 від 14.08.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив:

01.07.2024 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати співробітникам ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001489, а саме - старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_21 , у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів банківських справ з оригіналами підписів ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за наступними рахунками: НОМЕР_2 , валюта рахунку долар США, дата відкриття 14.05.2019; НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 14.05.2019; НОМЕР_4 , валюта рахунку долар США, дата відкриття 14.05.2019; НОМЕР_5 , валюта рахунку євро, дата відкриття 14.05.2019; НОМЕР_6 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 14.05.2019; НОМЕР_7 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 14.05.2019; НОМЕР_8 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 14.05.2019; НОМЕР_9 , валюта рахунку євро, дата відкриття 14.05.2019; за іншими рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_10 . Дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації просила надати строком на два місяці з можливістю здійснення виїмки у філіалі банківської установи в м. Херсон та/або м. Миколаїв.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів. Крім того необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів є необхідною для призначення судової почеркознавчої експертизи.

Слідчий до судового засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала, просила про його задоволення.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001489 від 14.08.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в липні 2021 невстановлені особи шляхом зловживання довірою, представившись працівниками ПП « ОСОБА_23 » під приводом продажу пиломатеріалів заволоділи коштами підприємства UAB TRANSAGRIS, Литва та ПП Полла Шандера, Угорщина на загальну сумуу розмірі 13230 Євро і 12 200 доларів США.

Крім того органом досудового розслідування було вилучено оригінал реєстраційної справи ПП « ОСОБА_23 » (код НОМЕР_11 ) з ІНФОРМАЦІЯ_3 . У вказаних документах містяться підписи від імені ОСОБА_22 .

З метою повного та всебічного досудового розслідування було отримано та виконано тимчасовий доступ до інфомації щодо ПП « ОСОБА_23 » ( НОМЕР_11 ), що міститься у ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході аналізу отриманої інформації встановлено наявність банківських рахунків вказаного підприємства у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_2 , валюта рахунку долар США, дата відкриття 14.05.2019; НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 14.05.2019; НОМЕР_4 , валюта рахунку долар США, дата відкриття 14.05.2019; НОМЕР_5 , валюта рахунку євро, дата відкриття 14.05.2019; НОМЕР_6 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 14.05.2019; НОМЕР_7 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 14.05.2019; НОМЕР_8 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 14.05.2019; НОМЕР_9 , валюта рахунку євро, дата відкриття 14.05.2019.

З метою призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 ,, а саме до оригіналів документів, що містять підписи ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення її копій досягти неможливо, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх оригінали у відділенні м. Херсона або м. Миколаєва, а саме до: оригіналів банківських справ з оригіналами підписів ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за рахунками:

- НОМЕР_2 , валюта рахунку долар США, дата відкриття 14.05.2019;

- НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 14.05.2019;

- НОМЕР_4 , валюта рахунку долар США, дата відкриття 14.05.2019;

- НОМЕР_5 , валюта рахунку євро, дата відкриття 14.05.2019;

- НОМЕР_6 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 14.05.2019;

- НОМЕР_7 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 14.05.2019;

- НОМЕР_8 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 14.05.2019;

- НОМЕР_9 , валюта рахунку євро, дата відкриття 14.05.2019;

а також за іншими рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_10 .

Ухвала дійсна до 03.09.2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Зобов`язати старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 після проведення експертних досліджень повернути оригінали вилучених документів до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1