Справа № 317/1410/24
пр. № 1-кс/317/154/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 30.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадженні № 0000033 від 30.01.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.01.2024 року до ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 26.01.2024 року невстановлена особа діючи під приводом продажу коробк АКП, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 2500 гривень, які ОСОБА_6 , перерахувала на бінківську картку НОМЕР_2 . Тим самим ОСОБА_6 спричинено матеріальну шкоду на вказану суму. (ЖЄО № 809 від 29.01.2024 року)

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що 26.01.2024 о 12:00 на номер мобільного телефону НОМЕР_3 надійшло повідомлення в месенджері «Вайбер» від невідомого чоловіка, на ім`я ОСОБА_8 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 . Невідома особа написала, що є запчастина яку шукала потерпіла за 800 доларів, гарантія 30 днів на установку. Далі остання запитала, який стан у цієї запчастини, на що невідома особа повідомила, що стан добрий, потім запитала де знаходиться невідомий чоловік, він відповів, що знаходиться в Береговом, Закарпатської області. Потерпіла попрохала надіслати фото цієї запчастини, невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_8 надіслав фото та запитав дані потерпілої і куди саме відправляти. Надіславши свої дані, потерпіла повідомила, що здійснить оплату на новій пошті. Надалі невідомий чоловік повідомив, що бере аванс за пересилку в дві сторони, решта накладним платежем, на що потерпіла погодилась та він надіслав номер банківської картки № НОМЕР_2 .

26.01.2024 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 в 12:41 перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 2500 гривень та надіслала фото квитанції невідомому чоловіку на ім`я ОСОБА_8 для підтвердження. Потерпіла запитала, коли він відправить запчастину на машину, він повідомив, що відправить вечері цього ж дня, відправки ніякої не було.

Наступного дня 27.01.2024 потерпіла написала знову невідомому чоловіку з приводу дізнатися, чому їй не відправили запчастину, на що він повідомив треба почекати декілька хвилин, він дізнається чому не відправили. Далі він на зв`язок не виходив. потерпілій запчастину не надіслали та грошові кошти не повернули.

Так, з метою встановлення належності вказаної вище банківської картки фінансовій установі здійснено моніторинг в мережі Інтернет, щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 та ввівши усі цифри банківської карти № НОМЕР_2 встановлено банківську установу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з 26.01.2024 по 31.01.2024.

Отримання інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, надав заяву про розгляд справи без її участі.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що доступ до інформації, яка мається у розпорядження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення всіх обставин по справі та з метою їх перевірки, а також для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 30.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та копіювання документів (завірених належним чином), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , розташоване за адресою:, АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 26.01.2024 по 31.01.2024, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 26.01.2024 по 31.01.2024;

- копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 26.01.2024 по 31.01.2024;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 26.01.2024 по 31.01.2024;

- історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 26.01.2024 по 31.01.2024.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто по 29.04.2024 включно.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1