Справа № 592/2597/24
Провадження № 1-кс/592/1236/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

19 лютого 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003087 від 08.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 09.01.2023 близько 18 год на стаціонарний телефон НОМЕР_1 гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонував не встановлений чоловік, який відрекомендувався лікарем на прізвисько ОСОБА_5 та повідомив, що її син з невісткою потрапили в ДТП а саме їх збила машина і останні потребують операції, яка коштує 200000 грн. та передав слухавку начебто сину потерпілої, який підтвердив слова не встановленого чоловіка, який назвався лікарем. ОСОБА_4 погодилася та повідомила, що в неї є тільки 60000 грн. потім невстановлений чоловік зателефонував на номер мобільного телефону потерпілої НОМЕР_2 з номеру НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , і сказав, що до неї зараз приїде його заступник та забере кошти і весь час розмовляв з потерпілою по телефону, також диктував ОСОБА_4 розписку на виплату за операцію частинами. Близько 20.00 год. до потерпілої прийшов невстановлений чоловік, який зайшов до квартири де ОСОБА_4 передала грошові кошти в сумі 60000 грн. та останній пішов у невідомому напрямку.

Оперативним шляхом встановлено, що зловмисник телефонував на стаціонарний номер телефону потерпілої з визначеного номеру НОМЕР_5 .

Крім того, 07.08.2023, в період часу з 12 год до 14 год 30 хв, невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих спонукань, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , під приводом надання допомоги на лікування сина, який ніби-то потрапив у ДТП, використовуючи стаціонарний номер телефону НОМЕР_6 , заволоділи грошовими коштами в сумі 35000 грн. (ЖЄО 35976 від 07.08.2023).

Встановлено, що невстановлена особа телефонувала з визначених номерів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

Також, 06.11.2023 близько о 20 год 50 хв на н.т. потерпілої гр. ОСОБА_7 , 1936 р.н., НОМЕР_9 зателефонувала невстановлена особа жіночої статі з н.т. НОМЕР_10 , представившись донькою потерпілої повідомила, що потрапила до лікарні в результаті ДТП та потребує грошових коштів на операцію. В подальшому за місцем мешкання потерпілої, за адресою: АДРЕСА_3 , прийшов невідомий чоловік, якому потерпіла передала грошові кошти в сумі 25 000 грн. та 700 доларів США (ЄО №52406 від 06.11.2023).

Встановлено, що зловмисник для здійснення телефонних дзвінків використовував номери НОМЕР_11 та НОМЕР_12 .

Також, 09.11.2023 близько 16 год, невстановлена особа, під приводом лікування племінниці заявниці ОСОБА_8 , яка начебто потрапила у ДТП, шахрайським шляхом, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у сумі 21000 грн, напередодні невстановлені особи, телефонували з номерів: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 (ЖЄО 52932 від 10.11.2023).

За таких підстав виникла необхідність у отриманні інформації від мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- Кому належать номери НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_10 , НОМЕР_20 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 з наданням усієї наявної інформації, що може ідентифікувати особу;

- ID користувачів додатку «IT Phone» з номерами НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_10 , НОМЕР_20 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

- Дата та час придбання номерів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_10 , НОМЕР_20 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

- Спосіб оплати та реквізити платіжних карток/систем з яких здійснювалася оплата;

- ІР користувачів номерів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_10 , НОМЕР_20 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час використання додатку з 01.01.2023 до 19.02.2024;

- Чи активні номери НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_10 , НОМЕР_20 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 станом на 19.02.2024;

- Інформацію щодо надання телекомунікаційних послуг, а саме вхідні, вихідні дзвінки, sms повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за номерами НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_10 , НОМЕР_20 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , які належить зловмисникам, в період часу з 01.01.2023 до 19.02.2024,

оскільки вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення повного кола осіб, які скоїли даний злочин та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а в інший спосіб отримати вказані відомості не є можливим.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

-Кому належать номери НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_10 , НОМЕР_20 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 з наданням усієї наявної інформації, що може ідентифікувати особу;

-ID користувачів додатку «IT Phone» з номерами НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_10 , НОМЕР_20 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

-Дата та час придбання номерів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_10 , НОМЕР_20 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

-Спосіб оплати та реквізити платіжних карток/систем з яких здійснювалася оплата;

-ІР користувачів номерів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_10 , НОМЕР_20 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час використання додатку з 01.01.2023 до 19.02.2024;

-Чи активні номери НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_10 , НОМЕР_20 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 станом на 19.02.2024;

-Інформацію щодо надання телекомунікаційних послуг, а саме вхідні, вихідні дзвінки, sms повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за номерами НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_10 , НОМЕР_20 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , які належить зловмисникам, в період часу з 01.01.2023 до 19.02.2024.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1