У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.04.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Києві, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » в якому вказано, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України під процесуальним наглядом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 13.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що відповідно до аналітичного продукту ІНФОРМАЦІЯ_26 №9.3/3.3.3/1146-24 від 14.02.2024 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_1 ), за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, в період 2020-2023 років з метою формування протиправного податкового кредиту, внесли в податкову звітність завідомо неправдиві відомості з контрагентами-постачальниками з ознаками «транзитності» та «ризиковості», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_6 ), чим самим в порушення п. 44.1 ст. 44, ст. 185, ст. 187, п.198.1, п.198.2, п. 198.3, п.198.6 ст. 198, п.200.1, п. 200.4 ст.200, п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України, ухилились від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах на загальну суму27 247 948 грн.

В ході дослідження податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_1 ) встановлено, що вказане підприємство в період 2020-2023 роки зареєструвало податкові накладні з податку на додану вартість, щодо придбання на внутрішньому ринку України олії соняшникової нерафінованої у СГД ризикової категорії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ) та сформувало податковий кредит з ПДВ в розмірі 27 247 948 грн.

Так, по ланцюгу формування податкового кредиту з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_1 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_2 ) в період з 05.05.2021 по 02.11.2021 сформувало податковий кредит з ПДВ на загальну суму 11 720 005 грн, щодо придбання 1 879 тон олії соняшникової нерафінованої.

В свою чергу, проведеним аналізом податкової звітності щодо постачання товарів (робіт/послуг) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_2 ) встановлено, що у вказаного підприємства, за досліджуваний період відсутнє придбання олії соняшникової нерафінованої.

Крім того, у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_2 ) відсутнє придбання соняшнику та послуг по його переробці. Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, відомості щодо наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_2 ) об`єктів нерухомості, земельних ділянок для вирощування та зберігання соняшнику, потужностей для виробництва олії соняшникової, в тому числі орендованих, відсутні, що виключає факт вирощування соняшнику та виробництва з нього олії.

Крім того встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) внесене до журналу ризикових платників у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 №1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».

В свою чергу, проведеним аналізом податкової звітності, щодо постачання товарів (робіт/послуг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ) встановлено, що в свою чергу вказане підприємство в період січень 2021 по березень 2021 відображає придбання олії соняшникової нерафінованої у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_6 ).

В подальшому, проведено дослідження в ЄРПН постачання товарів (робіт/послуг) вказаних підприємств-контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ) відсутнє придбання олії соняшникової нерафінованої по ланцюгу постачання.

Досудовим розслідуванням встановлено, за вищевказаний протиправний механізм здійснюється із використанням всіх зазначених суб`єктів господарської діяльності, які задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення, в результаті чого вчиняється тяжкий злочин.

Вищезазначені обставини підтверджуються висновком аналітичного продукту №9.3/3.3.3/1146-24 від 14.02.2024, складеним у порядку ст. 22 ЗУ «Про Бюро економічної безпеки України».

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які організували злочинну схему кримінального правопорушення, в якій задіяні в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ) використовують реквізити вказаних СГД та використовують їх банківські рахунки, які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_8 (980-українська гривня).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які організували злочинну схему кримінального правопорушення, в якій задіяні в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_1 ) використовують реквізити вказаних СГД та використовують їх банківські рахунки, які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 ), а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_10 (980-українська гривня).

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які організували злочинну схему кримінального правопорушення, в якій задіяні в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ) використовують реквізити вказаних СГД та використовують їх банківські рахунки, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 ), а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_12 (980-українська гривня).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які організували злочинну схему кримінального правопорушення, в якій задіяні в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_6 ) використовують реквізити вказаних СГД та використовують їх банківські рахунки, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_13 ), а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_14 (980-українська гривня).

В подальшому, досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які організували злочинну схему кримінального правопорушення, в якій задіяні в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ) використовують реквізити вказаних СГД та використовують їх банківські рахунки, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_15 ), а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_16 (980-українська гривня).

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які організували злочинну схему кримінального правопорушення, в якій задіяні в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_2 ),ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_4 ) використовують реквізити вказаних СГД та використовують їх банківські рахунки, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_17 ), а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_18 (980-українська гривня);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_19 (980-українська гривня);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_20 (980-українська гривня);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_2 )№ НОМЕР_21 (978-евро),№ НОМЕР_21 (980-українська гривня),№ НОМЕР_21 (840-долар США);

-ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_22 (980-українська гривня),№ НОМЕР_22 ( 840-долар США),№ НОМЕР_22 (978-евро);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_23 (840-долар США),№ НОМЕР_23 (980-українська гривня).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які організували злочинну схему кримінального правопорушення, в якій задіяні в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_2 ) використовують реквізити вказаних СГД та використовують їх банківські рахунки, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_24 ), а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_25 (980-українська гривня);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_26 (980-українська гривня), № НОМЕР_27 (980-українська гривня).

В подальшому, досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які організували злочинну схему кримінального правопорушення, в якій задіяні в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_1 ) використовують реквізити вказаних СГД та використовують їх банківські рахунки, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_28 ), а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 )№ НОМЕР_29 (978-евро), № НОМЕР_30 (980-українська гривня), № НОМЕР_31 (840-долар США);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_1 )№ НОМЕР_32 (840-долар США), № НОМЕР_32 (978-евро), № НОМЕР_32 (980-українська гривня).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які організували злочинну схему кримінального правопорушення, в якій задіяні в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_2 )використовують реквізити вказаних СГД та використовують їх банківські рахунки, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_33 ), а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_34 (980-українська гривня);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_35 (980-українська гривня).

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які організували злочинну схему кримінального правопорушення, в якій задіяні в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_1 ) використовують реквізити вказаних СГД та використовують їх банківські рахунки, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_36 ), а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_37 (840-долар США), № НОМЕР_37 (980-українська гривня), № НОМЕР_37 (978-евро), № НОМЕР_38 (980-українська гривня).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які організували злочинну схему кримінального правопорушення, в якій задіяні в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_2 ) використовують реквізити вказаних СГД та використовують їх банківські рахунки, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Києві (МФО НОМЕР_39 ), а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_40 (980-українська гривня), № НОМЕР_41 (840-долар США);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_42 (980-українська гривня), № НОМЕР_43 (980-українська гривня);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_44 (980-українська гривня), № НОМЕР_45 (978-евро), № НОМЕР_46 (840-долар США);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_47 (978-евро), № НОМЕР_48 (840-долар США), № НОМЕР_49 (980-українська гривня), № НОМЕР_50 (980-українська гривня), № НОМЕР_51 (980-українська гривня), № НОМЕР_52 (978-евро).

В подальшому, досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які організували злочинну схему кримінального правопорушення, в якій задіяні в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_2 ) використовують реквізити вказаних СГД та використовують їх банківські рахунки, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_53 ), а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_54 (980-українська гривня);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_55 (980-українська гривня).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які організували злочинну схему кримінального правопорушення, в якій задіяні в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_1 ) використовують реквізити вказаних СГД та використовують їх банківські рахунки, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_56 ), а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_57 (980-українська гривня), № НОМЕР_57 (840-долар США), № НОМЕР_57 (978-евро), № НОМЕР_58 (980-українська гривня), № НОМЕР_58 (840-долар США), № НОМЕР_58 (978-евро);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_59 (980-українська гривня);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_60 (980-українська гривня), № НОМЕР_61 (980-українська гривня).

Також,досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які організували злочинну схему кримінального правопорушення, в якій задіяні в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_1 ) використовують реквізити вказаних СГД та використовують їх банківські рахунки, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_62 ), а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_63 (980-українська гривня).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які організували злочинну схему кримінального правопорушення, в якій задіяні в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_2 ) використовують реквізити вказаних СГД та використовують їх банківські рахунки, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_64 ), а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_65 (980-українська гривня), № НОМЕР_65 (840-долар США);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_66 (980-українська гривня), № НОМЕР_66 (840-долар США), № НОМЕР_66 (978-евро).

В подальшому, досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які організували злочинну схему кримінального правопорушення, в якій задіяні в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ) використовують реквізити вказаних СГД та використовують їх банківські рахунки, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_67 ), а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_68 (980-українська гривня), № НОМЕР_69 (980-українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_70 (978-евро), № НОМЕР_70 (980-українська гривня), № НОМЕР_70 (840-долар США).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які організували злочинну схему кримінального правопорушення, в якій задіяні в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_1 ) використовують реквізити вказаних СГД та використовують їх банківські рахунки, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_71 ), а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_72 (980-українська гривня);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_73 (980-українська гривня), № НОМЕР_73 (840-долар США), № НОМЕР_73 (978-евро), № НОМЕР_74 (840-долар США), № НОМЕР_75 (978-евро).

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які організували злочинну схему кримінального правопорушення, в якій задіяні в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_2 ) використовують реквізити вказаних СГД та використовують їх банківські рахунки, які відкриті вАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_76 ), а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_77 (980-українська гривня);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_78 (980-українська гривня).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які організували злочинну схему кримінального правопорушення, в якій задіяні в тому числіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_1 )використовують реквізити вказаних СГД та використовують їх банківські рахунки, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_79 ), а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_80 (980-українська гривня), № НОМЕР_81 (980-українська гривня);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_82 (980-українська гривня), № НОМЕР_83 (980-українська гривня)

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_84 (643-росiйський рубль), № НОМЕР_85 (980-українська гривня), № НОМЕР_86 (840-долар США), № НОМЕР_87 (978-евро), № НОМЕР_88 (756-швейцарський франк), № НОМЕР_89 (980-українська гривня).

В подальшому, досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які організували злочинну схему кримінального правопорушення, в якій задіяні в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_1 ) використовують реквізити вказаних СГД та використовують їх банківські рахунки, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_90 ), а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_91 (980-українська гривня), № НОМЕР_92 (978-евро), № НОМЕР_92 (840-долар США), № НОМЕР_92 (643-росiйський рубль), № НОМЕР_92 (980-українська гривня).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які організували злочинну схему кримінального правопорушення, в якій задіяні в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_2 ) використовують реквізити вказаних СГД та використовують їх банківські рахунки, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_93 ), а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_94 (980-українська гривня).

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які організували злочинну схему кримінального правопорушення, в якій задіяні в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_2 ) використовують реквізити вказаних СГД та використовують їх банківські рахунки, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_95 ), а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_96 (980-українська гривня).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які організували злочинну схему кримінального правопорушення, в якій задіяні в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ) використовують реквізити вказаних СГД та використовують їх банківські рахунки, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_97 ), а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_98 (980-українська гривня).

В подальшому, досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які організували злочинну схему кримінального правопорушення, в якій задіяні в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_2 ) використовують реквізити вказаних СГД та використовують їх банківські рахунки, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_99 ), а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_100 (980-українська гривня);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_101 (980-українська гривня).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які організували злочинну схему кримінального правопорушення, в якій задіяні в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ) використовують реквізити вказаних СГД та використовують їх банківські рахунки, які відкриті вПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_102 ), а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_103 (840-долар США), № НОМЕР_103 (980-українська гривня), № НОМЕР_103 (978-евро).

Так, в ході досудового розслідування постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінніустанов АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ),АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_28 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_33 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_36 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Києві (МФО НОМЕР_39 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_53 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_56 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_62 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_64 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_67 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_71 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_76 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_79 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_90 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_93 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_95 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_97 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_99 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_102 ) та вилученні їх копій.

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000028 від 13.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000028 від 13.03.2024, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів відносноТОВ «ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_6 ) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_28 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_33 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_36 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Києві (МФО НОМЕР_39 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_53 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_56 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_62 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_64 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_67 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_71 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_76 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_79 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_90 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_93 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_95 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_97 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_99 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_102 ),що становлятьбанківську таємницю клієнта наступних СГД:

-АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_8 (980-українська гривня);

-АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_10 (980-українська гривня);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_12 (980-українська гривня);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_13 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_14 (980-українська гривня);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_15 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_16 (980-українська гривня);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_17 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_18 (980-українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_19 (980-українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_20 (980-українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_2 )№ НОМЕР_21 (978-евро), № НОМЕР_21 (980-українська гривня), № НОМЕР_21 (840-долар США); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_22 (980-українська гривня), № НОМЕР_22 (840-долар США), № НОМЕР_22 (978-евро); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_23 (840-долар США), № НОМЕР_23 (980-українська гривня);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_24 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_25 (980-українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_26 (980-українська гривня), № НОМЕР_27 (980-українська гривня);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_28 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_29 (978-евро), № НОМЕР_30 (980-українська гривня), № НОМЕР_31 (840-долар США); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_32 (840-долар США), № НОМЕР_32 (978-евро), № НОМЕР_32 (980-українська гривня);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_33 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_34 (980-українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_35 (980-українська гривня);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_36 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_37 (840-долар США), № НОМЕР_37 (980-українська гривня), № НОМЕР_37 (978-евро), № НОМЕР_38 (980-українська гривня);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Києві (МФО НОМЕР_39 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_40 (980-українська гривня), № НОМЕР_41 (840-долар США); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_42 (980-українська гривня), № НОМЕР_43 (980-українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_44 (980-українська гривня), № НОМЕР_45 (978-евро), № НОМЕР_46 (840-долар США); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_47 (978-евро), № НОМЕР_48 (840-долар США), № НОМЕР_49 (980-українська гривня), № НОМЕР_50 (980-українська гривня), № НОМЕР_51 (980-українська гривня), № НОМЕР_52 (978-евро);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_53 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_54 (980-українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_55 (980-українська гривня);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_56 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_57 (980-українська гривня), № НОМЕР_57 (840-долар США), № НОМЕР_57 (978-евро), № НОМЕР_58 (980-українська гривня), № НОМЕР_58 (840-долар США), № НОМЕР_58 (978-евро); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_59 (980-українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_60 (980-українська гривня), № НОМЕР_61 (980-українська гривня);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_62 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_63 (980-українська гривня);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_64 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_65 (980-українська гривня), № НОМЕР_65 (840-долар США); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_66 (980-українська гривня), № НОМЕР_66 (840-долар США), № НОМЕР_66 (978-евро);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_67 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_68 (980-українська гривня), № НОМЕР_69 (980-українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_70 (978-евро), № НОМЕР_70 (980-українська гривня), № НОМЕР_70 (840-долар США);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_71 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_72 (980-українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_73 (980-українська гривня), № НОМЕР_73 (840-долар США), № НОМЕР_73 (978-евро), № НОМЕР_74 (840-долар США), № НОМЕР_75 (978-евро);

-АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_76 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_77 (980-українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_78 (980-українська гривня);

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_79 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_80 (980-українська гривня), № НОМЕР_81 (980-українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_82 (980-українська гривня), № НОМЕР_83 (980-українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_84 (643-росiйський рубль), № НОМЕР_85 (980-українська гривня), № НОМЕР_86 (840-долар США), № НОМЕР_87 (978-евро), № НОМЕР_88 (756-швейцарський франк), № НОМЕР_89 (980-українська гривня);

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_90 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_91 (980-українська гривня), № НОМЕР_92 (978-евро), № НОМЕР_92 (840-долар США), № НОМЕР_92 (643-росiйський рубль), № НОМЕР_92 (980-українська гривня);

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_93 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_94 (980-українська гривня);

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_95 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_96 (980-українська гривня);

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_97 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_98 (980-українська гривня);

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_99 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_100 (980-українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_101 (980-українська гривня); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_102 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_103 (840-долар США), № НОМЕР_103 (980-українська гривня), № НОМЕР_103 (978-евро),

а саме,інформацію про рух грошових коштів, впорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, документи, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення, заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, ІР-адрес, інших документівз 01.01.2021 року по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

26 квітня 2024 року