печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8700/24-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

22.02.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002164 від 20.11.2023.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне, Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002164 від 20.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території України діє група осіб, яка використовує офісне приміщення та методи соціальної інженерії, вчиняє шахрайські дії спрямовані на заволодіння коштами громадян, які внаслідок військових дій перебувають в країнах Європи .

Використовуючи спеціалізовані обладнання, програмне забезпечення, об`єднаних у єдину систему, що працює конкретно визначеним алгоритмом та імітує діяльність групи людей у мережах електронних комунікацій, що в свою чергу надає змогу поширювати потрібний зловмисний контент від великої кількості джерел мережі інтернет, пропонують інвестувати кошти в неіснуючі проекти під виглядом пасивного заробітку, крім цього працівники шахрайського «колл-центру» під виглядом правоохоронних органів, банківських установ водили в оману громадян, з метою виводу, чим здійснювали заволодіння грошовими коштами.

Отримані злочинним шляхом кошти перераховують на підконтрольні банківські рахунки, після чого конвертують різними платіжними системами в готівку та крипто валюту, після чого привласнюються учасниками вчинення злочинних дій. Також встановлено місце вчинення кримінальних правопорушень, так званий «кол-центр», який знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Погранична, 25-Б, 3 поверх,

01.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва по справі №757/3854/24-к, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за результатом якого виявлено та вилучено серед іншого: стартові пакети оператора vodafone у кількості 9 шт;- Використані стартові пакети оператора lifecell 16 шт, використані стартові пакети оператора vodafone 11 шт; використані стартові пакети LEBARA 3 шт, не використані 2 шт.; карткоутримувачі оператора vodafone 3 шт без сім карт, 8 шт з сім картками, на яких наявні наліпки з іменами осіб (невідомих), карткоутримувачі з сім картками 4 шт, карткоутримувачі оператора lifecell без сім карт 8 шт , з сім картками 2 шт., сім картки оператора lifecell 5 шт, паперовий конверт заклеєний липкою стрічкою з пояснюючими написами «33 , НОМЕР_1 ,сім картки LEBARA 2 шт, карткоутримувачі з сім картками LEBARA 8 шт; карткоутримувачі «Karta SIM 6 шт; карткоутримувачі з сім картками lyca 2 шт; карткоутримувачі з сім картками PLAY 5 шт, карткоутримувачі PLUSH SIM з сім картками 7 шт; карткоутримувачі з сім картками llamaya 2 шт; карткоутримувачі NEARLY THERE 2 шт; карткоутримувачі з сім картками TWIST 1 шт; карткоутримувачі з сім картками О2 5 шт.; карткоутримувачі з сім картками PLAY 5 шт; Мобільні телефони з наступними марками: Iphone 15 Pro Max imei: НОМЕР_2 із сім-картою, Iphone 14 Pro Max imei: НОМЕР_3 із сім-картою, Iphone XR imei: НОМЕР_4 із сім-картою, Iphone 12 imei: НОМЕР_5 із сім-картою, Iphone XR imei: НОМЕР_6 із сім-картою, Iphone XR imei: НОМЕР_7 із сім-картою, Iphone XR imei: НОМЕР_8 із сім-картою, Iphone XR imei: НОМЕР_9 із сім-картою, Iphone 11 Pro imei: НОМЕР_10 із сім-картою, Samasung X Cover imei: НОМЕР_11 із сім-картою, Redmi Note 12 PRO imei: НОМЕР_12 із сім-картою, мобільний телефон без маркування imei: НОМЕР_13 із сім-картою, Iphone 14 Pro Max imei: НОМЕР_14 із сім-картою, Iphone 13 imei: НОМЕР_15 із сім-картою, Realmi Si imei: НОМЕР_16 із сім-картою, Iphone XR imei: НОМЕР_17 із сім-картою, Iphone XR imei: НОМЕР_18 із сім-картою, Iphone XR imei: НОМЕР_19 із сім-картою, Iphone 13 imei: НОМЕР_20 із сім-картою, Iphone 14 Pro imei: НОМЕР_21 із сім-картою, Iphone X imei: НОМЕР_22 із сім-картою, Iphone XR imei: НОМЕР_23 із сім-картою, Iphone 12 mini imei: НОМЕР_24 із сім-картою, Iphone XR imei: НОМЕР_25 із сім-картою, HOTWAY imei: НОМЕР_26 із сім-картою, Iphone X imei: НОМЕР_27 із сім-картою, Iphone XR imei: НОМЕР_28 із сім-картою, телефон без маркування imei: НОМЕР_29 із сім-картою, Iphone XR imei: НОМЕР_30 із сім-картою, Iphone XR imei: НОМЕР_31 із сім-картою, Iphone XR imei: НОМЕР_32 із сім-картою, Iphone XR imei: НОМЕР_33 із сім-картою, Iphone XR imei: НОМЕР_34 із сім-картою.

02.02.2023 постановою слідчого вказані речі визнано речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва по справі №757/3854/24-к надано дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з мобільних терміналів, сім карт та картко утримувачів.

Вказані мобільні пристрої потребують детального огляду та експертного дослідження з метою фіксації відомостей, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та повернення вказаних речей власнику призведе до втрати речових доказів у кримінальному провадженні.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У даному випадку, застосування арешту майна полягає у забороні для осіб, у володінні яких воно знаходиться, віджувати, користуватись та видозмінювати майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, підставою - збереження речового доказу.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, зокрема, кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи викладене, у зв`язку з метою забезпечення збереження вказаного майна як речових доказів, або ненастання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 01.02.2024 під час огляду на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва по справі №757/3854/24-к за адресою: м. Миколаїв, вул. Погранична, 25-Б, 3 поверх, належне, у тому числі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а саме на стартові пакети оператора vodafone у кількості 9 шт;- Використані стартові пакети оператора lifecell 16 шт, використані стартові пакети оператора vodafone 11 шт; використані стартові пакети LEBARA 3 шт, не використані 2 шт.; карткоутримувачі оператора vodafone 3 шт без сім карт, 8 шт. з сім картками, на яких наявні наліпки з іменами осіб (невідомих), карткоутримувачі з сім картками 4 шт, карткоутримувачі оператора lifecell без сім карт 8 шт , з сім картками 2 шт., сім картки оператора lifecell 5 шт, паперовий конверт заклеєний липкою стрічкою з пояснюючими написами «33 , НОМЕР_1 ,сім картки LEBARA 2 шт, карткоутримувачі з сім картками LEBARA 8 шт; карткоутримувачі «Karta SIM 6 шт; карткоутримувачі з сім картками lyca 2 шт; карткоутримувачі з сім картками PLAY 5 шт, карткоутримувачі PLUSH SIM з сім картками 7 шт; карткоутримувачі з сім картками llamaya 2 шт; карткоутримувачі NEARLY THERE 2 шт; карткоутримувачі з сім картками TWIST 1 шт; карткоутримувачі з сім картками О2 5 шт.; карткоутримувачі з сім картками PLAY 5 шт; Мобільні телефони з наступними марками: Iphone 15 Pro Max imei: НОМЕР_2 із сім-картою, Iphone 14 Pro Max imei: НОМЕР_3 із сім-картою, Iphone XR imei: НОМЕР_4 із сім-картою, Iphone 12 imei: НОМЕР_5 із сім-картою, Iphone XR imei: НОМЕР_6 із сім-картою, Iphone XR imei: НОМЕР_7 із сім-картою, Iphone XR imei: НОМЕР_8 із сім-картою, Iphone XR imei: НОМЕР_9 із сім-картою, Iphone 11 Pro imei: НОМЕР_10 із сім к., Samasung X Cover imei: НОМЕР_11 із сім-картою, Redmi Note 12 PRO imei: НОМЕР_12 із сім-картою, мобільний телефон без маркування imei: НОМЕР_13 із сім-картою, Iphone 14 Pro Max imei: НОМЕР_14 із сім-картою, Iphone 13 imei: НОМЕР_15 із сім-картою, Realmi Si imei: НОМЕР_16 із сім-картою, Iphone XR imei: НОМЕР_17 із сім-картою, Iphone XR imei: НОМЕР_18 із сім-картою, Iphone XR imei: НОМЕР_19 із сім-картою, Iphone 13 imei: НОМЕР_20 із сім-картою, Iphone 14 Pro imei: НОМЕР_21 із сім-картою, Iphone X imei: НОМЕР_22 із сім-картою, Iphone XR imei: НОМЕР_23 із сім-картою, Iphone 12 mini imei: НОМЕР_24 із сім-картою, Iphone XR imei: НОМЕР_25 із сім-картою, HOTWAY imei: НОМЕР_26 із сім-картою, Iphone X imei: НОМЕР_27 із сім-картою, Iphone XR imei: НОМЕР_28 із сім-картою, телефон без маркування imei: НОМЕР_29 із сім-картою, Iphone XR imei: НОМЕР_30 із сім-картою, Iphone XR imei: НОМЕР_31 із сім-картою, Iphone XR imei: НОМЕР_32 із сім-картою, Iphone XR imei: НОМЕР_33 із сім-картою, Iphone XR imei: НОМЕР_34 із сім-картою, які належать ОСОБА_11 з забороною користування та розпоряджання вказаним майном з метою збереження речових доказів та розглянути дане клопотання без участі власника чи представника.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1