печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000674 від 20.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 14.08.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та юридичною особою, зареєстрованою в Словацькій Республіці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено контракт на поставку мінометних пострілів на загальну суму 36,6 млн. доларів США.

11.10.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено державний контракт № 403/1/22/317 з ІНФОРМАЦІЯ_3 на поставку мінометних пострілів на загальну суму 1 381 923 400 грн та 17.11.2022 перераховано 1 340 465 698 грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не отримавши відповідних підтверджуючих документів, зокрема експортної ліцензії Республіки Хорватії, здійснено оплату частини отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_4 коштів на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 24.11.2022 перераховано 3 659 970 доларів США та 05.12.2022 - 9 150 000 євро. Відповідно до отриманих даних частина грошових коштів, що надійшли на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахована у подальшому на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Хорватія).

Також 08.12.2022 між « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено контракт на постачання танкових пострілів на загальну суму 32 700 000 євро.

20.01.2023 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи відповідальними за цільове використання бюджетних коштів, не пересвідчившись у наявності у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідного товару належної якості та кількості, можливості здійснення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поставок товарів військового призначення до інших країн, зокрема України, перерахували на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 3 270 000 євро.

Після сплати грошових коштів та до сьогодні товари до ІНФОРМАЦІЯ_3 не поставлені, кошти не повернуті, чим державі фактично заподіяно збитки в особливо великих розмірах.

Згідно отриманих даних, частину грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в подальшому, перерахувала на рахунки юридичної особи, зареєстрованої в Республіці Хорватії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , керівник громадянин Республіки Хорватії ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), а саме:

- 01.12.2022 - 3 236 640, 00 Євро (з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » IBAN: НОМЕР_1 , на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » IBAN: НОМЕР_2 , призначення платежу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

- 19.12.2022 - 8 100 000,00 Євро (з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » IBAN: НОМЕР_3 , на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 » IBAN: НОМЕР_2 , призначення платежу « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

Левова частина бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_10 , зарахованих по ланцюгу на користь хорватської компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 , в подальшому була спрямована на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_12 (адреса: АДРЕСА_2 , за період з 07.12.2022 по 20.12.2022, на загальну суму 5 521 953 млн євро, в якості оплати за об`єкт нерухомості (завод по виготовленню боєприпасів, який перебуває у стані банкрутства).

12.12.2024 відповідно до зазначеного міжнародного рахунку № НОМЕР_9 вказані кошти були перераховані із конвертацією на розрахунковий рахунок PS VITEZIT DOO VITEZ. COMPANY FOR THE PRODUCTION OF ARMS AND MILITARY EQUIPMENT - IN BANKRUPTCY НОМЕР_10 у місцевій валюті, в сумі 11 330 810, 46 ВАМ (одинадцять мільйонів триста тридцять тисяч вісімсот десять ВАМ, сорок шість фенігів).

Таким чином, під час досудового розслідування здобуто достатні об`єктивні дані, які дають підстави стверджувати, що організована група, до складу якої входять службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за участі ОСОБА_6 та можливо інших осіб, привласнили державні грошові кошти в особливо великих розмірах, частину з яких переказали на банківські рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які у свою чергу в подальшому перераховані на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », левова частка з яких у подальшому перерахована на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_12 (адреса: АДРЕСА_2 , які перераховано із конвертацією на розрахунковий рахунок PS VITEZIT DOO VITEZ. COMPANY FOR THE PRODUCTION OF ARMS AND MILITARY EQUIPMENT - IN BANKRUPTCY НОМЕР_10 у місцевій валюті, в сумі 11 330 810, 46 ВАМ (одинадцять мільйонів триста тридцять тисяч вісімсот десять ВАМ, сорок шість фенігів).

Слідчий зазначає, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки її аналіз може встановити наявність або відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Іншим способом, окрім тимчасового доступу, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, оскільки під час тимчасового доступу можливо отримати документи, які містять інформацію, необхідну для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000674 від 20.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому, цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_3 ), у якому відкрито рахунок IBAN/ НОМЕР_4 (№ НОМЕР_5 ), який належить « ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН - НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ),

шляхом ознайомлення з їх змістом та отримання їх завірених копій, фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи в матеріалах кримінального провадження

№ 0000674 від 20.04.2023 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, які здійснюють досудове розслідування на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в банку ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_3 ), у якому відкрито рахунок IBAN/ НОМЕР_4 (№ НОМЕР_5 ), який належить « ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН - НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ) а саме:

- Документи щодо даних рахунку IBAN/ SWIFT НОМЕР_8

(№ НОМЕР_5 ) (номер, дата відкриття, резюме або заява бенефіціара);

- Копії документів, що підтверджують залишок грошових коштів на рахунку IBAN/ SWIFT НОМЕР_8 (№ НОМЕР_5 );

- Виписки руху грошових коштів за банківськими рахунками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відкритими в у ІНФОРМАЦІЯ_13 , на які зараховувались кошти за період з 17.11.2022 по теперішній час, із зазначенням призначення платежів, назв контрагентів, тощо;

- У разі якщо банківська виписка буде містити відомості «Poslovni susta v vitezit d.o.o.» про операції внутрішнього трансферу коштів на інший рахунок відкритий ІНФОРМАЦІЯ_13 , надати документи щодо даних по такому рахунку (номер, дата відкриття, резюме або заява бенефіціара, виписка за запитуваний період);

- Документи, які містять відомості відносно осіб, уповноважених проводити операції за рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відкритими в установі ІНФОРМАЦІЯ_13 (керуючих за рахунками, повірених), та копії їх документів;

- Копії документів « ІНФОРМАЦІЯ_12 » або інших документів, які ідентифікують бенефіціарного власника рахунків, в т.ч. IBAN/SWIFT НОМЕР_8

(№ НОМЕР_5 );

- Документи, які містять відомості про те, чи можливе здійснення транзакцій за рахунками, в т.ч. IBAN/SWIFT НОМЕР_8 (№ НОМЕР_5 ) без участі уповноваженої особи банківського рахунку;

- Копії документів щодо укладення банком договорів про віддалене управління рахунками, в т.ч. IBAN/SWIFT НОМЕР_8 (№ НОМЕР_5 ). Якщо так, то ким подано заяви про надання послуг віддаленого управління рахунками;

- Документи, які містять відомості з якої країни, яких електронних адрес, номерів телефонів надходили розпорядження за рахунком/рахунками;

- Документи про те чи вносились зміни до анкети клієнта та переліку довірених осіб, в т.ч. за рахунком IBAN/SWIFT НОМЕР_8 (№ НОМЕР_5 ). Якщо так, надати відомості та перелік осіб, якими подано такі заяви.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України строк дії ухвали не обмежується.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1