Справа № 209/2316/24
Провадження № 1-кс/209/482/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000195 від 10.03.2023 року слідчим СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000195 від 10.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України встановлено, що 10.03.2024 року невстановлена особа, під приводом здійснення покупки через інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , перейшовши за посиланням, заволоділа грошовими коштами які знаходились на рахунку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , м.т. НОМЕР_2 , завдавши матеріального збитку в сумі 4000 гривень.

За даним фактом 10.03.2024 року СВ ВП №1 було розпочато кримінальне провадження №0000195 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона мешкає разом з родиною за вищевказаною адресою. 10.03.2024 року вона надала оголошення на сайт " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про продаж свого взуття за 600 гривень. Того ж дня їй написали в месенжер «Viber», та повідомили, що хочуть придбати взуття але оформити заказ через ІНФОРМАЦІЯ_1 доставку, на що потерпіла відповіла, що раніше не користувалась таким додатком, тоді особа яка надіслала смс через месенжер «Viber», на якому зазначено номер НОМЕР_3 , посилання, для того щоб вона змогла переслати товар, потерпіла пройшовши по посиланню також зайшла в посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , перевела невідома особа грошові кошти в сумі 3800 гривень на іншу картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , яка також належить потерпілій, а в подальшому з останньої картки перевели грошові кошти з картки разом з комісією в сумі 4000 гривень, на невідому їй картку яка має номер НОМЕР_5 . В подальшому ОСОБА_5 не змогла зв`язатися з особою яка надіслала смс і забажала придбати взуття, і потерпіла звернулась до поліції.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме до інформації про власників та рух коштів на банківській картці № НОМЕР_4 та НОМЕР_1 та рахунку ( НОМЕР_7 ).

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ст. слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , ст. слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , ст. слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 або оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про власників та рух коштів на банківській картці № № НОМЕР_4 та НОМЕР_1 та рахунку ( НОМЕР_7 ) за період з 00:00 год. 09.03.2024 по 00:00 год. 10.03.2024 та надати наступну інформацію:

- розкрити повні реквізити банківської картки № № НОМЕР_4 та НОМЕР_1 та рахунку ( НОМЕР_7 );

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 09.03.2024 по 00:00 год. 10.03.2024 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 09.03.2024 по 00:00 год. 10.03.2024.

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківський рахунок ( НОМЕР_7 ) з 00:00 год. 09.03.2024 по 00:00 год. 10.03.2024

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі «Privat24»

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 09.03.2024 по 00:00 год. 10.03.2024.

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису «Privat24»», відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису «Privat24», відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису «Privat24»», відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «GooglePay», «ApplePay».

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 12 квітня 2024 року до 12 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1