Справа № 186/474/24
Провадження № 1-кс/0186/83/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 березня 2024 року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000426 від 07 грудня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

28 березня 2024 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000426 від 07 грудня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно клопотання, 06 грудня 2023 року о 21:00 годині, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 3 328 гривень, що належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які остання зберігала на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000426 від 07 грудня 2023 року.

У ході досудового розслідування, було допитано потерпілого у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , яка пояснила, що 06 грудня 2023 року, приблизно о 21:00 годині, у мобільному додатку «Viber» побачила рекламу зі значком банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з приводу надання допомоги ООН особам, які не покидали територію України. Перейшовши за вказаним посилання, потерпілу перемістило на сторінку входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де остання ввела пароль та у телефонному режимі підтвердила вхід, після чого, телефон ОСОБА_3 почав працювати некоректно. Через 5 хвилин потерпілій надійшло смс-повідомлення про списання з кредитної карти № НОМЕР_1 у сумі 3 328 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу, яка шляхом обману, заволоділа коштами ОСОБА_3 , а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та перебуває у володінні відповідної юридичної особи, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Тобто, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про роботу з карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період з 06 грудня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, а також інформацію щодо власника зазначеної банківської платіжної картки.

Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5

Отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 містять охоронювану законом таємницю, але вони будуть використані як докази. Старший слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився, про дату розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати старшому слідчому ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_4 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення паперових матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформацію щодо руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за 06 грудня 2023 року, із зазначенням контрагентів, повного номеру картки/рахунку отримувача коштів, виду операції, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм); а також інформації про IP-адреси, власника IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою ОСОБА_3 (доступ до системи клієнт-банк);

- Інформацію про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (заяву про відкриття рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- Фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів з картки потерпілої ОСОБА_3 № НОМЕР_1 06 грудня 2023 року;

- Виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з банківської картки № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період з 06 грудня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

- Інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де у період часу з 06 грудня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з банківської картки № НОМЕР_1 ;

- Усі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на які були перераховані кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 06 грудня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

- Інформацію про те, чи відбувались спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки № НОМЕР_1 , за 06 грудня 2023 року;

- Інформацію про те, чи відбувались спроби зміни пін-кодів доступу до банківської картки № НОМЕР_1 , за 06 грудня 2023 року;

- Інформацію про те, чи відбувались спроби зміни коду доступу до особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 , за 06 грудня 2023 року;

- Інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 , за 06 грудня 2023 року;

- IP-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 , за 06 грудня 2023 року;

- надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, проведені 06 грудня 2023 року за банківською карткою № НОМЕР_1 ,

з можливістю вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали три тижні з дня її постановлення, тобто з 29 березня 2024 року по 19 квітня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .