Справа № 369/9087/24
Провадження №1-кс/369/1850/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.06.2024 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотанняслідчого, слідчого відділу Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000545 від 20.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

19.03.2024 року до ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській обл. з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 про те, що 18.03.2024 у соц. мережі Фейсбук знайшла оголошення про виплати та перейшла за посиланням. Після чого відкрилось нове вікно, у якому ОСОБА_4 вказала свої дані, та отримала дзвінок з номеру НОМЕР_1 , де підтвердила реєстрацію. В подальшому з банківської карти № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списано грошові кошти у сумі близько 59 705 грн..

Дане кримінальне правопорушення 20.03.2024 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 00000545, правова кваліфікація правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.03.2024 року потерпіла ОСОБА_4 , перейшла за посиланням та ввела свої дані, після чого поступив дзвінок де підтвердила реєстрацію, в подальшому з банківської карти № НОМЕР_2 яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були списані грошові кошти у сумі близько 59 705 грн.

06.05.2024 року на підставі ухвали Києво-Святошинського районного суду Київської області №369/5317/24 від 03.04.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 .

В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, було встановлено, що 18.03.2024 року з банківської картки потерпілої невідомою особою було переказано грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що власником платіжної картки № НОМЕР_3 є клієнт Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс якого знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 .

Таким чином, необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена тим, що вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже, отримання доступу до них є необхідним, як з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, та встановлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, так і для їх доручення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів.

Крім того, без наявності інформації, яка міститься у даних документах іншим способом встановити та довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також кола причетних осіб, неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати необхідних відомості в інший спосіб, слідчий просив суд надати слідчому слідчого відділу Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , або за її дорученням оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому сектору з агентурної оперативної роботи відділу кримінальної поліції Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито платіжну картку № НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?відомості про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 18.03.2024 по 21.05.2024 року;

?фото- та видеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжної картки

№ НОМЕР_3 , за період часу з 18.03.2024 по 21.05.2024, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

?відомості, чи підключено до платіжної картки № НОМЕР_3 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

?відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_3 та інші операції, склавши про це відповідний протокол;

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились. У своєму клопотанні просили суд розгляд справи провести без їх участі.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінніАкціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого, слідчого відділу Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000545 від 20.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , або за її дорученням оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому сектору з агентурної оперативної роботи відділу кримінальної поліції Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито платіжну картку № НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?відомості про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 18.03.2024 по 21.05.2024 року;

?фото- та видеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжної картки

№ НОМЕР_3 , за період часу з 18.03.2024 по 21.05.2024, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

?відомості, чи підключено до платіжної картки № НОМЕР_3 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

?відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_3 та інші операції, склавши про це відповідний протокол;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_8