Справа № 577/1561/24
Провадження № 1-кс/577/619/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" березня 2024 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001110 від 03.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

25.03.2024 року до Конотопського міськрайонного суду Сумської області надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасового доступу до інформації що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, що містять повні відомості про рух коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі у період з 00.00 год. 27.10.2023 по дату винесення ухвали, що включає період проведення 27.10.2023 двох транзакцій, а саме: о 14:51:43 - зарахування на вказаний рахунок суми коштів в розмірі 10 000 грн. та о 14:52:04 - зарахування на вказаний рахунок суми коштів в розмірі 7 000 грн., із зазначенням повних даних рахунку (картки, фінансового номеру телефону), повних анкетних даних особи, на яку відкритий рахунок (паспортних даних, контактного телефону), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів за вказаний період, їх власників; інформацію щодо місця зняття коштів, розташування банкомату, за допомогою якого із картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі та фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даного рахунку, а також номери рахунків з яких перераховувались або нараховувались кошти з використанням картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; документів, що містять повні відомості про рух коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить невідомій особі у період з 00.00 год. 27.10.2023 по дату винесення ухвали, що включає період проведення транзакцій за 27.10.2023, а саме: о 14:49:37 - зарахування на вказаний рахунок суми коштів в розмірі 2000 грн. та о 14:49:56 - зарахування на вказаний рахунок суми коштів в розмірі 25 000 грн., о 14:50:22 - зарахування на вказаний рахунок суми коштів в розмірі 19 000 грн. із зазначенням повних даних рахунку (картки, фінансового номеру телефону), повних анкетних даних особи, на яку відкритий рахунок (паспортних даних, контактного телефону), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів за вказаний період, їх власників; інформацію щодо місця зняття коштів, розташування банкомату, за допомогою якого із картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі та фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даного рахунку, а також номери рахунків з яких перераховувались або нараховувались кошти з використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 27.10.2023 близько 12.00 год. невідома особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_3 , грошовими коштами в загальній сумі 63 719, 88 грн. (з врахуванням комісії), що були списані з трьох банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_25 , а саме: з картки/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) списані кошти в сумі 27 537 грн., з картки/рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) списані кошти в сумі 19185 грн. таз кратки/рахунку № НОМЕР_7 ), списані кошти в сумі 17 000 грн., після того як вона перейшла за посиланням, яке надійшло їй в додатку «Вайбер» про надання грошової допомоги кожному українцю та далі слідуючи вказівкам шахраїв, що надходили у повідомленнях з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перезавантажила свій банкінг через пін-код, ввела останні чотири цифри номеру карти та отримавши номер, ввела його у відповідне поле. Після того як ОСОБА_25 здійснила дані операції, з належних їй трьох карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були списані кошти у зазначеному вище розмірі.

18.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_26 було здійснено тимчасовий доступ до інформації AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що було вилучено на оптичному носії інформації. 02.02.2024 в ході огляду диску з інформацією встановлено, що грошові кошти ОСОБА_25 були перераховані на дві картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що мають наступні номери: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , дані про які містяться у вилучених в ході тимчасового доступу до речей і документів виписках про рух коштів по поточних картках/рахунках ОСОБА_25 за період з 27.10.2023 по 28.10.2023.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 03.11.2023 року відомості про вчинення злочину внесено до ЄРДР за №0001110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України (а.с.3).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001110 від 03.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, що містять повні відомості про рух коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі у період з 00.00 год. 27.10.2023 по дату винесення ухвали, що включає період проведення 27.10.2023 двох транзакцій, а саме: о 14:51:43 - зарахування на вказаний рахунок суми коштів в розмірі 10 000 грн. та о 14:52:04 - зарахування на вказаний рахунок суми коштів в розмірі 7 000 грн., із зазначенням повних даних рахунку (картки, фінансового номеру телефону), повних анкетних даних особи, на яку відкритий рахунок (паспортних даних, контактного телефону), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів за вказаний період, їх власників; інформацію щодо місця зняття коштів, розташування банкомату, за допомогою якого із картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі та фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даного рахунку, а також номери рахунків з яких перераховувались або нараховувались кошти з використанням картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; документів, що містять повні відомості про рух коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить невідомій особі у період з 00.00 год. 27.10.2023 по дату винесення ухвали, що включає період проведення транзакцій за 27.10.2023, а саме: о 14:49:37 - зарахування на вказаний рахунок суми коштів в розмірі 2000 грн. та о 14:49:56 - зарахування на вказаний рахунок суми коштів в розмірі 25 000 грн., о 14:50:22 - зарахування на вказаний рахунок суми коштів в розмірі 19 000 грн. із зазначенням повних даних рахунку (картки, фінансового номеру телефону), повних анкетних даних особи, на яку відкритий рахунок (паспортних даних, контактного телефону), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів за вказаний період, їх власників; інформацію щодо місця зняття коштів, розташування банкомату, за допомогою якого із картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі та фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даного рахунку, а також номери рахунків з яких перераховувались або нараховувались кошти з використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1