УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/4254/24

Провадження № 1-кс/712/1871/24

09 квітня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № № 0000027 від 26.01.2024,, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що сектором дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 26.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.01.2024 до ВП № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.01.2024 о 16:27 години, шляхом обману і зловживання довірою, під приводом продажу товару, невстановлена особа заволоділа його грошовими коштами в сумі 4600 гривень, які заявник самостійно переказав невідомій особі на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , і в подальшому товару і повернення коштів не отримав.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , дав наступні показання, що близько двох тижнів він займався пошуком автозапчастин для купівлі, оскільки в нього виникла необхідність в ремонті автомобіля. Потерпілий вирішив зайнятися пошуком на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і переглядаючи оголошення на цьому сайті, здійснював телефонні дзвінки до багатьох продавців, контактував з ними й отримував інформацію про характеристики товарів. Станом на 23.01.2024 ОСОБА_5 визначався з вибором продавця і товару, однак того ж дня близько 13:43 години йому надійшло повідомлення в месенджері «Telegram» від особи користувача месенджеру «Телеграм» «CASE AUTO ВІДДІЛ ПРОДАЖУ», в якому невідома йому особа надіслала візитівку із контактами і зорієнтувала його у вартості автозапчастин. ОСОБА_5 переглянув повідомлення, однак нічого не відповів, і через півтори години до нього зателефонувала невідома особа чоловічої статі, із номера мобільного телефону НОМЕР_2 , і повідомила про те, що вона є продавцем автозапчастин. В ході їхньої розмови дана особа повідомила про те, що запчастини будуть відправлені із-за закордону, тому необхідно буде зачекати кілька днів, а також те, що обов`язковою умовою є передплата товару, яка становить 50% від повної вартості товару. В подальшому вони продовжили листування в месенджері «Telegram» і ОСОБА_5 вирішив погодитися на дану пропозицію й замовив наступні одиниці товару: переднє право і ліве крило до автомобіля, решітку радіатора, направляючу вісь крила і завіси капоту. Його зорієнтували в загальній вартості, і він погодився здійснити оплату, після чого отримав реквізити банківського рахунку, на який необхідно здійснити переказ грошових коштів. Тоді, 23.01.2024 о 16:27 години із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 4600 грн., в цей момент перебуваючи на автозаправній станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться у по АДРЕСА_1 . У подальшому потерпілий очікував відправлення товару, однак 26.01.2024 невідома особа користувач месенджеру «Telegram», з яким ОСОБА_5 спілкувався, видалила листування зі ним і заблокувала його, а на телефонні дзвінки перестала відповідати. Згодом мобільний номер оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 став неактивним, тому ОСОБА_5 дійшов висновку, що його грошовими коштами в сумі 4600 грн. заволоділи шахраї і вирішив звернутися до поліції із письмовою заявою по даному факту.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська карта за № НОМЕР_1 , яку використовує невстановлена особа для заволодіння грошовими коштами, видана та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 )юридична адреса: АДРЕСА_2 ,є наявність інформації, що невідома особа використовує рахунки вказаних банківськихкарток установи для отримання грошових коштів.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 23.12.2023 по 01.04.2024 до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 )номер банківської картки: № НОМЕР_1 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без постанови ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000027 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2024, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що дізнавачем доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

-щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб;

-інформацію про рух коштів з 23.12.2023 по 01.04.2024 по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_1 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_1 з 23.12.2023 по 01.04.2024;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_1 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 23.12.2023 по 01.04.2024;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 )за № НОМЕР_1 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ з 23.12.2023 по 01.04.2024;

-висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_1 ;

-завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_1 .

Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Черкаського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання Черкаського РУПГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; дізнавача сектору дізнання Черкаського РУПГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , або за дорученням дізнавача в порядку ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 .

Строк дії цієї ухвали 60 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1