печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4495/24-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про обшук,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про обшук.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000532, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що відповідно до інформації, отриманої під час досудового розслідування, речі, предмети і документи, що свідчать про вищеописану злочинну діяльність, можуть зберігатися в автомобілі ОСОБА_4 марки «Mercedes-Benz Vito 112 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 .

Згідно інформації Головного сервісного центру МВС України автомобіль марки «Mercedes-Benz Vito 112 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , належить ОСОБА_5 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги визначені у клопотанні підтримав, просить задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали провадження приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого у судовому засіданні, дійшов висновку, що обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в наданих матеріалах, відшукання речей, буде мати доказове значення для розслідуваного кримінального провадження, а в подальшому будуть доказами під час судового розгляду кримінального провадження, є обґрунтовані підстави вважати, що відшукувані речі знаходяться у приміщенні на яке вказано у клопотанні, а відтак клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про обшук - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000532 дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки «Mercedes-Benz Vito 112 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який згідно інформації Головного сервісного центру МВС України належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень або майна, яке було здобуте у результаті їх вчинення, а також виявлення, фіксації та вилучення наступних речей, предметів і документів:

1) грошових коштів, які є предметом неправомірної вигоди, а також грошових коштів, які використовувалися під час проведення оперативних закупок незаконно виготовлених алкогольних напоїв і тютюнових виробів, у тому числі, але не виключно, наступних грошових коштів:

- грошових коштів в загальній сумі 7 400,00 (сім тисяч чотириста) гривень - шість банкнот номіналом по 1 000 (одній тисячі) гривень кожна із серіями та номерами: БР4678333, БР4678332, ЕД9948292, БЛ2596731, АИ6933524, АГ7205052, дві банкноти номіналом по 500 (п`ятсот) гривень кожна із серіями та номерами: АА 2683174, ЗГ 7227735, одна банкнота номіналом 200 (двісті) гривень із серією та номером УТ 9413692 та дві банкноти номіналом по 100 (сто) гривень кожна із серіями та номерами: УР 8262426, АА 3895000;

- грошових коштів в сумі 2 000 (дві тисячі) доларів США, а саме 20-ти (двадцяти) банкнот номіналом по 100 (сто) доларів США кожна із серіями та номерами: KB 48683655C, HK 19898780B, HH 75401427A, HB 75774551Q, HE 43064387D, HF 13016717C, CB 28445317C, HL 47144679D, KL 05879097C, FE 71884351A, HC 08888626B, HC 19972422B, HB 15547338B, HH 52345893A, HB 93765979D, HC 07472102B, HF 07455082F, KB 51257775B, HE 49515508D, HD 54267351А;

- грошових коштів в сумі 5 800 (п`ять тисяч вісімсот) гривень, а саме 29 (двадцяти дев`яти) банкнот номіналом по 200 (двісті) гривень кожна із серіями та номерами: ХИ 9308700, ХБ 8380246, СН 1734390, ХД 1923720, СЛ 7844781, УЖ 6323626, КН 5415580, СН 5044241, УЖ 1208526, УИ 5583800, СЄ 4936841, УЙ 5927133, ПЄ 6608994, СИ 0413348, СН 4178141, ХЗ 7987526, ХЕ 4795596, СЛ 8800533, ЗЕ 7064060, УС 0727729, СВ 6623671, ЄЄ 6642623, ДБ 6607842, ЕГ 7017812, ДГ 0522471, ЄЕ 3024500, ТЕ 2576924, СЄ 7892918, ЄИ 1844794;

- грошових коштів в сумі 2550 (дві тисячі п`ятсот п`ятдесят) гривень, а саме 5 (п`ять) банкнот номіналом по 200 (двісті) гривень кожна із серіями та номерами: ЦА3809017, СМ6231839, СД6548696, ГГ9287576, УЗ2156680, 1 (одна) банкнота номіналом 1000 (одна тисяча) гривень із серією та номером ЕВ4886518, 1 (одна) банкнота номіналом 500 (п`ятсот) гривень із серією та номером ВЕ1691844 та 1 (одна) банкнота номіналом 50 (п`ятдесят) гривень із серією та номером ФЕ8609806;

- грошових коштів в сумі 7500 (сім тисяч п`ятсот) гривень, а саме 5 (п`ять) банкнот номіналом по 500 (п`ятсот) гривень кожна із серіями та номерами: ЄЄ4620803, ЕЗ5238386, ЗА9593288, ВИ8680539, ФД7892987, 25 (двадцять п`ять) банкнот номіналом по 200 (двісті) гривень кожна із серіями та номерами: ГИ6027375, ПА1558228, ЗБ0379179, ГГ9721789, ХЖ7277187, ХИ2320863, ТЖ7485327, ТВ2653196, ТИ8225589, УА3400559, АС8246325, ТД5078887, КИ1691715, ХИ1824542, ДА9861421, ДА6516873, КЖ1271491, ДВ3785104, ЄА9794241, КЗ0743335, СЕ8951013, ДГ1050959, ВЄ3798398, ВЕ53115275, ТЖ8122034;

- грошових коштів в сумі 2060 (дві тисячі шістдесят) доларів США а саме 20 (двадцять) банкнот номіналом по 100 (сто) доларів США кожна з наступними серіями та номерами: HL 90581327 D, HL 70854292 D, HB 49297266 K, KA 28870481 A, KB 95163648 F, HB 44412680 K, KB 06300351 H, HB 85901614 D, HF 00371954 F, HB 10675378 H, DB 92467421 B, KB 06300352 H, KB 53260597 E, KB 35565767 I, KE 28512798 B, KK 43261913 B, KC 04834554 A, KA 46032641 A, KB 49301081 L, KJ 26157186 A, 3 (три) банкноти номіналом по 20 (двадцять) доларів США кожна з наступними серіями та номерами: MB 21827485 A, IF 65609914 C, PA 21105176 A;

- грошових коштів в сумі 21 000 (двадцять одна тисяча) гривень, а саме 105 банкнот номіналом по 200 (двісті) гривень кожна із серіями та номерами: ПБ 9471748, СА 7351719, ЗА 9824515, АЖ 9502693, ХЗ 2927669, КЄ 7574560, ЄШ 8614734, ХЗ 5778922, ТЕ 9637440, СЖ 7741711, СЗ 5503171, ТГ 8456963, ЄА 4250482, ЦА 4370177, ХЄ 8034600, УС 7537906, СГ 5542692, ЦА 8034543, ТГ 0817172, ЦА 8040718, ЄВ 7372974, ХВ 1222620, ТЄ 9712370, СН 2630601, ХВ 6665029, ТВ 3200611, ХБ 6553388, ЄИ 5763743, ГИ 6631768, ВЖ 4070830, ДГ 8691198, ДГ 4869305, АР 6653606, ГБ 6748955, ГЄ 0568865, ГЄ 5632773, БУ 8333276, ЕЄ 8647774, ДВ 8271777, ЄИ 8344411, АМ 9499665, ЕИ 2419440, ГД 0283514, ГБ 4968833, ДБ 1442819, ДБ 4273733, ВЕ 6126821, ВД 1512196, ДА 4471155, ЗГ 7005811, ДД 9057630, ГГ 4145984, ЕБ 0849774, БП 3420172, ВД 6020978, ДБ 7623511, ДЕ 5557019, ЕЕ 9009358, ВЗ 8721773, ЕГ 3481194, ЗБ 9421772, ВЖ 4178407, ГГ 1920461, ГБ 6634194, ДА 3780951, ДД 9354891, ГЗ 8115980, ДЕ 7755542, ГВ 7629630, ЄБ 6926716, ГЄ 3563202, ЗБ 0493555, ГБ 5272451, ЄЄ 5516072, ВЕ 7749455, ЄИ 5172755, БУ 1141110, ГИ 8248487, ГД 2779521, АС 3430536, ЗВ 7906728, ДА 2279654, ГГ 8042152, ВЖ 5748300, ГБ 4298295, ГИ 3332491, АН 5736275, ГД 2411323, ГД 1586763, ГА 4468934, ЄД 9615109, ГД 2968296, ЄБ 9664336, ВЖ 1230932, ГД 5769899, ЕЕ 6171142, ГА 6724183, ДД 2225378, ВД 7588309, ДВ 6765065, ВК 7486073, ДА 8159238, ВЖ 8108081, ВЗ 3780814, ЕЗ 2342013;

- грошових коштів в сумі 9750 (дев`ять тисяч сімсот п`ятдесят) гривень, а саме 19 (дев`ятнадцять) банкнот номіналом по 500 (п`ятсот) гривень кожна із серіями та номерами: ЗВ 0769635, ЄИ 5610669, АМ 7845627, ХЗ 6234043, АЖ 3509877, ЗГ 7155221, АП 9332736, ВЖ 8651821, ВД 0432574, ЄЄ 9517142, ЗБ 4969415, АД 5822854, АБ 4497095, ЦА 0168553, АБ 2100702, АН 9530055, АЖ 5811325, АМ 1030818, ЗГ 4971882, 1 (одна) банкнота номіналом 200 (двісті) гривень із серією та номером ХЕ 4499107, 1 (одна) банкнота номіналом 50 (п`ятдесят) гривень із серією та номером АВ 0332149;

- грошових коштів банкнотами номіналом по 100 (сто) доларів США кожна із серіями та номерами: KB 49165052 C, HE 33122445 B, KK 40305131 C, CL 74653961 A, KK 06331130 B, HD 66707323 A, PF42544832J, PF42544829J, PF42544828J, PF42544831J, PF42544830J, LF10818254C, PB 05028693 B, LG 10153560 A, LF 59195959 K, MF 52072384 B, PD 84132951 B, PD 84132949 B, КЕ 13598051В, НВ47569110R, HB56439679F, HL58194927D, KB39083637C, KB40297944Q, MD43477728A, LF93208159D, HD66397945A, KB32895247J, KB12746819S, KD81251886A, KB 76902308 K, KB 13629036 H, HF 95678325 C, PH 51738713 B, LF 93963067 H, LL 12334769 D;

- грошових коштів банкнотами номіналом по 500 (п`ятсот) гривень кожна із серіями та номерами: БВ 3413530, ЄВ 9469958, ЕБ 9602806, СЖ6168995, ЄЗ 5082383, АВ 9235857, АЛ 5035819, ХВ8640191, ЗА4214264, АЕ0073112, АБ0557193, ЕД 0748626, банкнотами номіналом по 1000 (одній тисячі) гривень кожна із серіями та номерами: АТ3089476, банкнотами номіналом 200 (двісті) гривень кожна із серіями та номерами: ХБ2310975, ГЖ2998857, ХЗ6803920, ПЕ3799468, КЕ1408494, ПЄ 5276678, ДВ 9029128, ВИ 7356402, СН 2827165, УБ 1950965;

2) незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів, а також обладнання та інших речей і предметів, які використовуються для виготовлення таких підакцизних товарів, їх купажування, оброблення, розливу, опломбування, фасування, зважування, упакування, транспортування, зберігання, акцизних марок, тари, виробничих ліній тощо;

3) грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також грошових коштів, щодо яких відсутні дані та документи щодо законного джерела їх походження;

4) комп`ютерної техніки, системних блоків, ноутбуків, планшетів, електронних і цифрових носіїв інформації, флеш накопичувачів, оптичних носіїв інформації, електронних інформаційних систем або їх частин, жорстких дисків, мобільних терміналів зв`язку, сім-карток, які можуть містити відомості щодо незаконного виготовлення, придбання, транспортування, зберігання чи збуту незаконно виготовленого спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів;

5) мобільних терміналів зв`язку із сім-картками та флеш-накопичувачами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 з метою їх подальшого огляду, копіювання інформації з них (у тому числі, але не виключно, особистого листування особи та інших записів особистого характеру), проведення судових експертиз тощо;

6) пластикових банківських платіжних карт, блокнотів, записників, чорнових записів, списків, фінансово-господарської, бухгалтерської та розрахунково-платіжної документації, а також інших речей, предметів і документів, які підтверджують або містять відомості щодо незаконного виготовлення, придбання, транспортування, зберігання чи збуту незаконно виготовленого спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів;

7) завірених належним чином копій особових справ ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

8) завірених належним чином копій посадових інструкцій/функціональних обов`язків ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та розпорядчих документів, якими вони затверджені, а також розпорядчих документів про їх призначення/переведення на посади в Головному управлінні Державної податкової служби у Чернівецькій області, на яких вони перебували у період з 01.01.2023 по 29.01.2024; положень про департаменти, управління, відділи, інші структурні підрозділи Головного управління Державної податкової служби у Чернівецькій області, у яких працюють ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , чинних у період з 01.01.2023 по 29.01.2024, а також розпорядчих документів, якими такі положення затверджені; наказів про призначення/переведення на посади та посадових інструкцій/функціональних обов`язків керівників/начальників структурних підрозділів Головного управління Державної податкової служби у Чернівецькій області, в яких працюють ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 з 01.01.2023 по 29.01.2024; штатних розписів працівників структурних підрозділів Головного управління Державної податкової служби у Чернівецькій області, які очолюють ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 із зазначенням їх посад та анкетних даних за період з 01.01.2023 по 29.01.2024;

9) оригіналів матеріалів проведення працівниками Головного управління Державної податкової служби у Чернівецькій області перевірок в кіоску з написом «Кава» за адресою: АДРЕСА_1 , а також фінансово-господарської діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 (у тому числі, але не виключно, наказів про проведення перевірок, документів, які послугували підставами для їх винесення, звернень фізичних та юридичних осіб, анонімних звернень, протоколів про адміністративні правопорушення, актів, пояснень осіб, а також усіх інших документів, які стосуються проведення даних перевірок);

10) оригіналів документів із вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 за період 2022-2024 років;

11) оригіналів усіх документів юридичної справи та фінансової і податкової звітності (як в паперовому, так і в електронному варіанті) фізичної особи-підприємця ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ), дозвільних документів, ліцензій тощо, за період із травня 2023 року по 29.01.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1