Справа № 357/1989/24
У Х В А Л А

22 лютого 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000489 від 22.12.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

15.02.2024 року до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000489 від 22 грудня 2023 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000489 від 22.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами відділу освіти Таращанської міської ради під час укладання договору № 1072 від 19.12.2023 з ФОП ОСОБА_5 предметом якого є твердопаливний котел потужністю 100 кВт в котельню Таращанського ЗДО « Берізка », що за адресою: АДРЕСА_1 , завищено вартість твердопаливного котла.

Під час досудового розслідування встановлено, що 19.12.2023 між відділом освіти Таращанської міської ради ( ) та фізичною особою- підприємцем ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) укладено договір №1072 об`єктом якого є «Твердопаливний котел потужністю 100 кВт в котельню Таращанського ЗДО « Берізка »» КОД ДК 021-2015 (CPV) 44620000-2 Радіатори і котли для системи центрального опалення та їх деталі.

Відповідно п.3.1. Ціна договору становить: 150 000 грн. (Сто п`ятдесят тисяч грн. 00 кок.)

Відповідно п.5.1. Поставка Продукції здійснюється до 20.12.2023 року.

Відповідно п.5.2. Місце поставки: 09501, АДРЕСА_1 .

Відповідно 5.3. Перехід права власності на Продукцію відбувається після її фактичної передачі на підставі належно оформлених первинних документів (товарно-транспортної накладної, видаткової накладної, акту приймання-передачі Продукції) Покупцю але в будь-якому разі виключно після належного прийняття Покупцем Продукції по якості, комплектності та кількості.

Відповідно 10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2023 року, а в частині оплати - до повного виконання зобов`язань.

19.12.2023 між Таращанською міською радою та ФОП ОСОБА_5 підписано додаткову угоду №1 до договору про закупівлю №1072 від 19.12.2023 та внесено зміни до п.5.1. договору про закупівлю №1072 від 19.12.2023, а саме доповнено: «п.5.1. Поставка Продукції здійснюється до 26.12.2023 року».

Відповідно до платіжної інструкції №3 (внутрішній номер 319284052) від 25 грудня 2023 року встановлено, що відділом освіти Таращанської міської ради (Платник) ( ) з розрахункового рахунку НОМЕР_3 перераховано кошти в сумі 150 000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий на ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) з призначенням платежу: «за твердопаливний котел «Прожар»; дог№1072 від 19.12.2023 р., накл. №1 від 21.12.23р.; без ПДВ».

21.12.2023 відділом освіти Таращанської міської ради та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) підписана видаткова накладна №1 від 21.12.2023 про поставлений товар: твердопаливний котел «Прожар», 100 кВт, ціна без ПДВ 150 000 грн.

Однак, працівниками СВ відділу поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області 28.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Сквирського районного суду від 28.12.2023 №376/4098/23 1-кс/376/757/2023 під час проведення огляду земельної ділянки з кадастровим номером :01:183:0001, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність Таращанський ЗДО « Берізка » в котельні виявлено відсутність твердопаливного котла потужністю 100 кВт.

Відповідно до інформації отриманої в порядку ст.93 КПК України від ПАТ « ПриватБанк » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) встановлено, що 26.12.2023 на вищевказаний розрахунковий рахунок з рахунку НОМЕР_3 відкритого на відділ освіти Таращанської міської ради (Платник) ( ) перераховано кошти в сумі 150 000 грн. з призначенням платежу: «за твердопаливний котел " Прожар "; дог. №1072 вiд 19.12.2023р., накл.№1 вiд 21.12.23р.; без ПДВ».

Крім того, відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000388 від 29.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 20.12.2023 між відділом освіти Таращанської міської ради ( ) та ТОВ « СПЕЦІНЖЕНИРІНГ » ( ) укладено договір №П-011223 об`єктом якого є «Надання послуг монтажу та пусконалагодження твердопаливного котла потужністю 100 кВт в котельні Таращанського ЗДО « Берізка » за адресою: АДРЕСА_1 ».

Відповідно до п.2.2. Договору Підрядник зобов`язується:

2.2.1. Вчасно та якісно надати послуги, обумовлені даним Договором, при дотриманні Замовником пп. 2.1 та скласти і підписати Акт наданих послуг у разі відсутності претензій.

2.2.2 . До обсягу пусконалагоджувальних послуг входить:

-Перевірка гідравлічної схеми котельні;

-Налаштування програмного забезпечення керуючого обладнання Котла;

-Режимні випробування керуючого та механічного обладнання Котла;

- Оформлення документації на Котел.

Відповідно п.3.1. Вартість послуг за цим Договором складає 67 998,79 грн. (Шістдесят сім тисяч дев`ятсот дев`яносто вісім гривень 79 коп.), у тому числі ПДВ 20% 11 333,13 грн.

Відповідно п.3.5. Розрахунки проводяться на підставі акту наданих послуг протягом 10 робочих днів з моменту надання послуг.

Відповідно п.5.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2023 року, а в частині оплати до повного виконання зобов`язань.

Відповідно п.5.2. Послуги вважаються наданими на підставі підписання двома сторонами цього Договору Акту наданих послуг у разі відсутності претензій.

Відповідно до платіжної інструкції №1306 (внутрішній номер 318454579) від 22 грудня 2023 року встановлено, що відділом освіти Таращанської міської ради (Платник) ( ) з розрахункового рахунку НОМЕР_3 перераховано кошти в сумі 67 998, 79 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 ТОВ « СПЕЦІНЖЕНИРІНГ » ( ) з призначенням платежу: «за надання послуг монтажу та пусконалагодження твердопаливного котла;дог.№П-011223 від 20.12.23р., акт №від 21.12.23р., дов. про варт. викон. робіт від 21.12.23р; в т.ч. ПДВ-11333,13грн.».

21.12.2023 відділом освіти Таращанської міської ради та ТОВ « СПЕЦІНЖЕНИРІНГ » підписаний Акт №1 за формою КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за 21.12.2023 року та Довідка за формою КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 21.12.2023 року, що свідчить про прийом відділом освіти Таращанської міської ради (Замовником) виконаних ТОВ « СПЕЦІНЖЕНИРІНГ » (Підрядник) підрядних робіт.

Однак, працівниками СВ відділу поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області 28.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Сквирського районного суду від 28.12.2023 №376/4098/23 1-кс/376/757/2023 під час проведення огляду земельної ділянки з кадастровим номером :01:183:0001, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність Таращанський ЗДО « Берізка » в котельні виявлено відсутність твердопаливного котла потужністю 100 кВт, а також проведення робіт відповідно до договору від 20.12.2023 №П-011223, укладеного між відділом освіти Таращанської міської ради та ТОВ « Спецінженирінг » на «Надання послуг монтажу та пусконалагодження твердопаливного котла потужністю 100 кВт».

Відповідно до інформації отриманої в порядку ст.93 КПК України від ПАТ « ПриватБанк » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 відкритого на ТОВ « СПЕЦІНЖЕНИРІНГ » ( ) встановлено, що 25.12.2023 на вищевказаний розрахунковий рахунок з рахунку НОМЕР_3 відкритого на відділ освіти Таращанської міської ради (Платник) ( ) перераховано кошти в сумі 67 998, 79 грн. з призначенням платежу: «за надання послуг монтажу та пусконалагодження твердопаливного котла; дог.№П-011223 вiд 20.12.23 р., акт№ вiд 21.12.23 р., дов. про варт.

Під час досудового розслідування встановлено, що директор ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) користується абонентським номером НОМЕР_7 .

Крім цього, допитаний як свідок ОСОБА_6 повідомив, що він користується абонентським номером НОМЕР_8 . 28.12.2023 близько 19 год 90 хв. він приїхав на вантажному автомобілі марки «Мерседес Спринтер» д.н.з. НОМЕР_9 до складського приміщення в с.Синяк Київської області, точної адреси він не знає, де спільно з ФОП ОСОБА_5 завантажив твердопаливний котел в автомобіль та ФОП ОСОБА_5 надав йому документацію на вказаний котел, яку саме він вказати не може. 29.12.2023 близько 8 год. він здійснив поставку вказаного котла та документів за адресою: АДРЕСА_1 ЗДО « Берізка ». Котел та документи віддав громадянину на ім`я ОСОБА_7 , який займався встановленням котла.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо місцезнаходження мобільного терміналу із абонентським номером НОМЕР_7 , яким користується ФОП ОСОБА_5 та мобільного терміналу із абонентським номером НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_6 , задля встановлення обставин фактичного виконання договору №1072 від 19.12.2023, додаткової угоди № 1 від 19.12.2023 та виконання робіт по монтажу та пусконалагодження твердопаливного котла згідно договору №П-011223 від 20.12.2023. Зокрема виникла необхідність в отриманні інформації щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонента зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2023 до 23 год. 59 хв. 31.12.2023.

Слідчий слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 попереджений належним чином про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з можливістю їх змінити чи знищити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити виходячи з наступних підстав.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчий суддя враховує, що обов`язок доведення існування підстав, передбачених статтею 132 КПК України для застосування заходу забезпечення кримінального провадження покладається на прокурора та слідчого, який звертається з відповідним клопотанням.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України слідчим Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, не було доведено потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Всупереч зазначеним вимогам слідчим до матеріалів клопотання не було додано доказів обставин на які він посилається.

Крім цього, відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинно бути доведено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У порушення вимог пункту 5 частини 2 статті 160 КПК України, у клопотанні не вказано значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Так, орган досудового розслідування ставить питання про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх. Проте, слідчий не навів переліку обставин, які на його думку, можливо встановити у кримінальному провадженні за допомогою названих документів, з урахуванням положень ст. 91 КПК України щодо обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Наведене є невиконанням обов`язку слідчого, що передбачений п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, - не доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000489.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно п. 7 ч.2 ст. 160 КПК України, слідчий у клопотанні має зазначити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На обґрунтування свого клопотання слідчий не надав документів на доведення обставин, які в силу частини 3 статті 132 КПК України він зобов`язаний довести при вирішенні клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Отже, слідчий суддя, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159, 160,163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000489 від 22.12.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1