Справа №750/2564/24
Провадження №1-кс/750/896/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000491 від 09.02.2024

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , наступної інформації, а саме: копії справи, що стосується відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ; руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 07.02.2024 по 00.00 год. 17.02.2024; місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 07.02.2024 по 00.00 год. 17.02.2024; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 07.02.2024 по 00.00 год. 17.02.2024; номерів мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок № НОМЕР_4 ; залишку грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_3 ; копій документів, що стосуються відкриття карткового рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 07.02.2024 по 00.00 год. 17.02.2024 перераховувалися кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів; виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 07.02.2024 по 00.00 год. 17.02.2024; інформації про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 07.02.2024 по 00.00 год. 17.02.2024 можливо знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку; інформації про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 07.02.2024 по 00.00 год. 17.02.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 ; всіх фото та відеоматеріалів, зроблених під час зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 07.02.2024 по 00.00 год. 17.02.2024; всіх фото та відеоматеріалів, зроблених під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 07.02.2024 по 00.00 год. 17.02.2024; інформації про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 07.02.2024 по 00.00 год. 17.02.2024; інформації про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 07.02.2024 по 00.00 год. 17.02.2024; інформації про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 07.02.2024 по 00.00 год. 17.02.2024; інформації про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 07.02.2024 по 00.00 год. 17.02.2024; ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 00.00 год. 07.02.2024 по 00.00 год. 17.02.2024; повної інформації про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000491 від 09.02.2024, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами в сумі 10700 грн., що належали ОСОБА_11 .

Як зазначено слідчим у клопотанні, до ЧРУП надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , по факту шахрайських дій, а саме: останній 07.02.2024 року надійшли дзвінки з номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 та невідома жінка, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що її банківську картку заблоковано і для розблокування потрібно повідомити пін-код від картки та повідомлення, яке надійде їй у вигляді смс. Після чого ОСОБА_11 , діючи за вказівками невідомої жінки, повідомила зміст смс-повідомлення, та пін-код від картки. 07.02.2024 року у період часу з 17 год. 30 хв. по 17 год. 31 хв. виявила, що на її банківську картку трьома транзакціями перераховані грошові кошти в сумі 6400 гривень, CH Payment UKR. KYIV Perekaz vid VIACHESLAV H, після чого були списані грошові кошти в сумі 10700 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 показала, що 07.02.2024 року близько 16 год. 56 хв. на її мобільний телефон поступив телефонний дзвінко з номера НОМЕР_9 , невідома особа представилася співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що її банківська катка заблокована та для її розблокування будуть приходити коди підтвердження, які вона мала диктувати начебто співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_1 для розблокування картки. В процесі спілкування з особою, їй приходили коди підтвердження з номерів телефонів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . Після проведених дій, які говорив начебто співробітник банку, ОСОБА_12 виявила 4 зарахування в сумі 6400 грн. на її банківську картку № НОМЕР_13 (рахунок НОМЕР_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого із вказаної картки були списані грошові кошти в сумі 10700 гривень.

З метою встановлення фактичних обставин кримінального провадження, зокрема встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: справи, що стосується відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ; руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 07.02.2024 по 00.00 год. 17.02.2024; місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 07.02.2024 по 00.00 год. 17.02.2024; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 07.02.2024 по 00.00 год. 17.02.2024; номерів мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок № НОМЕР_4 ; залишку грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_3 ; документів, що стосуються відкриття карткового рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 07.02.2024 по 00.00 год. 17.02.2024 перераховувалися кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів; виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 07.02.2024 по 00.00 год. 17.02.2024; інформації про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 07.02.2024 по 00.00 год. 17.02.2024 можливо знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку; інформації про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 07.02.2024 по 00.00 год. 17.02.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 ; всіх фото та відеоматеріалів, зроблених під час зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 07.02.2024 по 00.00 год. 17.02.2024; всіх фото та відеоматеріалів, зроблених під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 07.02.2024 по 00.00 год. 17.02.2024; інформації про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 07.02.2024 по 00.00 год. 17.02.2024; інформації про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 07.02.2024 по 00.00 год. 17.02.2024; інформації про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 07.02.2024 по 00.00 год. 17.02.2024; інформації про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 07.02.2024 по 00.00 год. 17.02.2024; ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 00.00 год. 07.02.2024 по 00.00 год. 17.02.2024; повної інформації про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), та можливість вилучити копій таких у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити до 26 квітня 2024 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1