Справа № 686/6627/24
Провадження № 1-кс/686/2219/24
УХВАЛА

Іменем України

6 березня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000646 від 20.02.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

06.03.2024 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 04.02.2024 близько 15:08 год. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, таємно, в умовах військового стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 26 531, 67 грн., чим спричинила останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

20.02.2024 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000646 за ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування, допитано в якості ОСОБА_6 , який повідомив,що в його користуванні перебуває банківська кредитна картка, яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 . Окрім цього, останній повідомив, що 16.02.2024 близько 13:00 год. йому стало відомо про операції списання грошових коштів, які відбулися:

- 04.02.2024 о 15:08 год. в сумі 13 359, 32 грн. деталі операції FACEBK 5HLDWZ3XX2, fb.me;

- 04.02.2024 о 15:09 год. в сумі 13 172, 35 грн. деталі операції : FACEBK C6J4QYXGH2, fb.me.

Відповідно, до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00:00 годин 04.02.2024 по00:00 годин 05.02.2024.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_7 , старшому слідчомуВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 ,слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000646 від 20.02.2024 року до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до:

?завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

?інформації про рух коштів по банківській картці № № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_4 період часу з 00:00 годин 04.02.2024 по 00:00 годин 05.02.2024, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків;

?інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя рахунку банківської картки НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 годин 04.02.2024 по 00:00 годин 05.02.2024;

? інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий ОСОБА_14 Інтернет банкінгуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00 годин 04.02.2024 по 00:00 годин 05.02.2024.

Посадовим та службовим особам відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 06.05.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя