Справа № 676/805/24
Номер провадження 1-кс/676/871/24
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 травня 2024 року м. Кам`янець-Подільський
Слідчий СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначила, що ОСОБА_4 , маючи у власності сім`ї майно, всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», п.п. 10, 12 (в редакції, чинної до 24.07.2020), п.16 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, діючи умисно, шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи настання таких наслідків, достовірно знаючи про те, що не має права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, повторно вчинила кримінальні правопорушення (злочини) за наступних обставин. Зокрема, за період з 01.01.2015-30.06.2023 року ОСОБА_4 , маючи у власності сім`ї майно, всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», п.п. 10, 12 (в редакції, чинної до 24.07.2020), п.16 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250, з корисливих мотивів, шляхом обману працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , подавала до вказаного управління власноручно заповнені заяви про призначення їй усіх видів соціальної допомоги, компенсацій субсидій та пільг для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям та власноручно заповнені декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, у яких умисно зазначала завідомо неправдиві відомості про майновий стан своєї сім`ї. При цьому, під час подання вказаних заяв та декларацій ОСОБА_4 , усвідомлювала, що у разі декларування наявного в сім`ї виду майна, вона не матиме права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям. В подальшому, на підставі поданих заяв із додатками та декларацій, рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 призначалася та в подальшому виплачувалась державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, не маючи права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, у період часу з 01.01.2015 по 30.06.2023, повторно, шляхом обману незаконно заволоділа бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям на загальну суму 682215,18 грн., які їй призначено та виплачено на рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку із чим державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 спричинено майнову шкоду на вказану суму.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судової почеркознавчої експертизи для проведення якої необхідно надати оригінали документів із вільними зразками підпису ОСОБА_4 , яка в період часу з 01.01.2015 по 30.06.2023року подавала до ІНФОРМАЦІЯ_1 , заяви про призначення їй усіх видів соціальної допомоги, компенсацій субсидій та пільг для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям та декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги у яких ставила свій особистий підпис.
Згідно довідки №6801.2-1803/68.02-24 від23.04.2024 наданої ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено наявність оригіналу заяви про видачу паспорта громадянина України Форми Ф-1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , із особистим підписом останньої, яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_8 , здійснюється виключно за рішенням суду.
Також під час здійснення досудового розслідування в ході проведення огляду інформації, вилученої у відділені № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду від 19.03.2024, встановлено, що ОСОБА_4 , відкрила банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , при оформленні яких заповняла документи що містять інформацію про час відкриття, анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку у яких ставила особистий підпис.
Відповідно до ст. 40 КПК України слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
Згідно із ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Посилаючись на ст. 86 КПК України недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Посилаючись на ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно із п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно із ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів.
Керуючись нормами Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених Наказом Міністерства Юстиції України № 53/5 вд 08.10.1998, основними завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Отримані оригінали документів що містять вільні зразки підпису ОСОБА_4 під час тимчасового доступу до документів, нададуть можливість призначити в рамках даного кримінального провадження судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої необхідно з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України.
Слід звернути увагу на той факт, що здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення роботи володільця документів та інформації, будь-які негативні ризики за результатами проведення вказаної слідчої дії відсутні, в тому числі матеріальна шкода.
Враховуючи те, що існує загроза у зміні або знищенні речей чи документів, то виникає необхідність у розгляді клопотання слідчим суддею без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судове засідання слідчий ІНФОРМАЦІЯ_10 , не з`явилась, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомила.
Згідно із п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. ч. 2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.
За нормами ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно клопотання подано не уповноваженим слідчим, вказаний недолік не усунуто і процесуальним прокурор, який погодив дане клопотання.
Подане клопотання не належними процесуальними особами, належним чином не обґрунтовано та відсутні будь-які докази, що орган досудового розслідування позбавлений можливості отримати вільні зразки підпису підозрюваної ОСОБА_4 , в інший спосіб.
Зокрема, слідчим суддею надавався тимчасовий доступ до документів про час відкриття, анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 та карткового рахунку № НОМЕР_3 , завірених копій паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду у яких наявний особистий підпис ОСОБА_4 , тому є не зрозумілим позиція органу досудового розслідування щодо повторного тимчасового доступу до вказаної інформації
В клопотанні не зазначено інших мотивів на підтвердження обставин, викладених слідчим та не надано доказів про необхідність витребування саме цієї інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ч. ч. 2, 4, 6, 7 ст.163,ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя,-
Копію ухвали направити слідчому та прокурору, до відома.
Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду