Справа№487/7637/21
Провадження №1-кс/487/1537/24
УХВАЛА

Іменем України

10.05.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаїв) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000188 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2014 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві (далі - ТУ ДБР у м. Миколаєві) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадження № 0000188 від 31.10.2014, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК України.

Згідно з матеріалами кримінального провадження ОСОБА_4 , будучи відповідно до положень ст. 13 Закону України "Про громадянство України" громадянином України, являючись військовослужбовцем та проходячи військову службу за контрактом на посаді командира корабля середній десантний корабель «Кіровоград» (військова частина НОМЕР_1 ) 5 бригади надводних кораблів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, який дислокувався в НОМЕР_2 , за адресою: пункт базування смт Новоозерне (озеро Донузлав) місто Євпаторія Автономної республіки Крим (на причалі і в акваторії озера Донузлав), в порушення ст. ст. 65, 68 Конституції України, в порушення вимог ст. ст. 65, 68 Конституції України, ст. ст. 11, 16, 37 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст. ст. 2, 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України ст. ст. 1, 6, 23, 24 Закону України "Про військовий обов`язок і військову службу", діючи умисно, не маючи будь-яких поважних причин для звільнення від обов`язків військової служби, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою ухилитися від військової служби назавжди, вчинив нез`явлення на службу, у визначений наказом від 12.05.2014 № 01 Командувача ІНФОРМАЦІЯ_2 та директиві ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.04.2014 № Д-322/1/05 "Про передислокацію військових частин (підрозділів), установ та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань і правоохоронних органів України з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя" строк, до військової частини НОМЕР_1 : пункт базування місто Одеса, практична Гавань, порт Одеса, яку у подальшому перейменовано у військову частину НОМЕР_3 та визначено постійним місцем дислокації АДРЕСА_1 , та ухиляється від військової служби, слідства та суду, приховуючи свою належність до Збройних Сил України, не повідомляючи про себе органам військового управління та правоохоронним органам, як про військовослужбовця, що не з`явився на службу до теперішнього часу

04.03.2015 прокурором військової прокуратури Миколаївського гарнізону ОСОБА_4 повідомлено про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК України, досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено у зв`язку із розшуком підозрюваного.

Крім того, ОСОБА_4 перевіряється на причетність до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України. Так ОСОБА_4 , будучи громадянином України являючись військовослужбовцем військової частини НОМЕР_1 ЗСУ та проходячи військову службу за контрактом в один із днів весни 2014 року, вчинив державну зраду, тобто діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, що виразилося у відмові виконувати обов`язки несення військової служби у Збройних Силах України та заяві про намір проходити службу в збройних силах російської федерації; укладанні контракту про проходження військової служби та зарахування в списки особового складу збройних сил російської федерації.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КК України підставою кримінальної відповідальності є вчинення лише суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину.

Одним з елементів складу злочину є суб`єкт злочину. Згідно із диспозицією статті 111 КК України суб`єктом державної зради у будь-якій її формі може бути тільки громадянин України, який досяг 16-річного віку.

Згідно із ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про громадянство України» громадянство України - правовий зв`язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов`язках. Громадянин України - особа, яка набула громадянство України в порядку, передбаченому законами України та міжнародними договорами України.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 вказаного Закону документами, що підтверджують громадянство України є: паспорт громадянина України; паспорт громадянина України для виїзду за кордон; тимчасове посвідчення громадянина України; дипломатичний паспорт; службовий паспорт; посвідчення особи моряка; посвідчення члена екіпажу; посвідчення особи на повернення в Україну.

Разом з тим, банк зобов`язаний у порядку, встановленому законодавством України, ідентифікувати клієнтів, які відкривають карткові та інші рахунки в банку, і власників платіжних карт, які здійснюють операції з їх використанням за цими рахунками. На вимогу банку клієнт зобов`язаний надати документи і відомості, необхідні для з`ясування його особи, зокрема, і паспорт громадянина України, а також інші відомості.

Ураховуючи викладене, у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 можуть знаходитись відомості стосовно клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Старий Крим, Кіровський р-н, АР Крим, зокрема, і копія паспорту громадянина України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, володільцем якої є АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 стосовно клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець АДРЕСА_3 , із можливістю їх вилучення.

Вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, які його вчинили.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159, ч. 6 ст. 162 КПК України доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, для ознайомлення з ними, копіювання та вилучення (виїмки) їх на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Отже, іншим способом отримати доступ до вищевказаних документів не представляється можливим.

Разом з тим, відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

В провадженні Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000188.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні слідчого. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів або копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , із можливістю вилучення у будь-якому відділенні даної фінансової установи, стосовно громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Старий Крим, Кіровський р-н, АР Крим, а саме:

- копії паспорту та ідентифікаційного коду;

- фотозображення (електронне);

- номери контактних телефонів;

- анкетні дані;

- номера відкритих рахунків.

Ухвала дійсна до 10.07.2024 року.

Роз`яснити посадовим особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1