Справа № 369/7155/24
Провадження №1-кс/369/1531/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.04.2024 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000380 від 30.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000380 від 30.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 29.01.2024 року до ЧЧ відділення поліції №2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що голова правління громадського об`єднання садового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 протягом 2022 року в період військового стану привласнив грошові кошти ГО СМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄО 669 від 29.01.2024).

Будучи допитаною ОСОБА_5 зазначила, що з 2017 року працювала на посаді касира громадської організації садовий масив « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головою якого є ОСОБА_6 . З вересня 2023 року перебувала на посаді головного бухгалтера ГО СМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перебуваючи на вказаній посаді в її обов`язки входило приймання членських внесків, звірка з садоводами, нарахування та виплата заробітної плати працівникам організації.

В вересні місяці 2023 року в робочому кабінеті в папці знаходились акти виконання робіт за період 2022 року. В ході перегляду яких було встановлено, що в період 2022 року, виконувались роботи та складались акти виконаних робіт, які були підписані головою ОСОБА_6 та виконавцем ФОП « ОСОБА_7 ». Представниками ГО СМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані кошти в сумі приблизно 400000 грн. на рахунки ФОП « ОСОБА_8 » за подрібнення гілля, хоча фактично така послуга не надавалась, робота виконувалась не в повному обсязі.

Окрім цього, під час та після окупації було виділено та сплачено ФОП « ОСОБА_8 » близько 800000 грн. на відео нагляд та охорону масиву, яке не проводилось, а лише сплачувались за це кошти.

Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 товариств масиву « ОСОБА_9 » розмістило грошові кошти на депозитний рахунок, але відсотки в розмірі 12 % щомісячно не витрачаються а діяльність громадської організації. Крім цього, в ході проведення аудиту за 2022 рік складеного головою ревізійної комісії ОСОБА_10 в акті ревізійної комісії не зазначено суму депозитного рахунку, який рахується пасивним доходом ГО СМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також як стало відомо, що взимку 2023 року за її відсутності в період лікарняного посаду касира займала племінниця головного бухгалтера ОСОБА_11 , про що свідчить наказ. Заробітню плату остання отримувала неофіційно в конвертах від ОСОБА_8 , який зробив акт на подрібнення гілля і з перерахунку на ФОП « ОСОБА_7 », кошти переведено в готівку.

Вказавши ОСОБА_6 на вказані недоліки ОСОБА_5 почались з ним конфлікти, після чого змушена була написати заяву про звільнення за згодою сторін, так як в мою адресу лунали погрози, які надходять по теперішній час.

Крім цього, в серпні місяці 2022 року ОСОБА_5 , голова ОСОБА_6 , головний бухгалтер ОСОБА_12 перебували в відпустці за власний рахунок, однак фактично перебували на робочому місці та грошові кошти виплачувались через ФОП « ОСОБА_8 » готівкою.

Окрім цього, щонеділі голова правління ОСОБА_6 здає в касу чек на суму 1000 грн. на придбання бензину, використання якого здійснює в особистих цілях та отримує готівку. ОСОБА_6 в змові з ФОП « ОСОБА_8 » та головою ревізійної комісії ОСОБА_10 здійснюється розкрадання коштів, які їм не належать.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ГО СМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , 05.06.1995 зареєстровано та взято на облік як платника податків ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) НОМЕР_2 ).

Також, згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 65 Податкового кодексу України, взяття на облік фізичних осіб підприємців (крім тих, що набули статусу електронного резидента (е-резидента) у контролюючих органах здійснюється за податковою адресою на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців (крім тих, що набули статусу електронного резидента (е-резидента) та громадських формувань, наданих державним реєстратором згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань». Облік самозайнятих осіб здійснюється шляхом внесення до Державного реєстру фізичних осіб платників податків записів про державну реєстрацію або припинення підприємницької діяльності, незалежної професійної діяльності, перереєстрацію, постановку на облік, зняття з обліку, внесення змін стосовно самозайнятої особи, а також вчинення інших дій, які передбачені Порядком обліку платників податків, зборів.

06.03.2024 начальнику ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено запит з метою отримання інформацію, щодо наявних банківських рахунків ГО СМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: Київська область, Бучанський район, село Галинка

07.03.2024 отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_8 про відмову в наданні вказаної інформації, у зв`язку з тим, що запитувана інформація належить до інформації з обмеженим доступом.

Крім того, у відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_5 зазначено, що порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, визначений Главою 15 КПК України.

05.04.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за адресою: АДРЕСА_3 , де було отримано копію виписки ФОП ОСОБА_8 в якій вказаний номер рахунку НОМЕР_3 .

На даний час інформація про подальший рух коштів по транзакціях, датах, часу та місця зняття, переведення або списання грошових коштів не відома, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_4 , в період з 01.05.2021 до 30.01.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження всіх обставин провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_4 , а саме інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , оскільки іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі вище наведеного, старший слідчий просив слідчого суддю надати слідчим СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та прокурорам у кримінальному проваджені: начальнику Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_18 , прокурорам Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000380 від 30.01.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_4 , а саме інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.05.2021 до 30.01.2024, а саме:

справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку;

інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.05.2021 до 30.01.2024 із зазначенням, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по даному факту;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.05.2021 до 30.01.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

інформацію про карткові рахунки, на який з рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.05.2021 до 30.01.2024 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.05.2021 до 30.01.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв`язку , тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Прокурор в судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000380 від 30.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та прокурорам у кримінальному проваджені: начальнику Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_18 , прокурорам Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000380 від 30.01.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_4 , а саме інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.05.2021 до 30.01.2024, а саме:

справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку;

інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.05.2021 до 30.01.2024 із зазначенням, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по даному факту;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.05.2021 до 30.01.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

інформацію про карткові рахунки, на який з рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.05.2021 до 30.01.2024 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.05.2021 до 30.01.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1