Справа № 946/5570/24
Провадження № 1-кс/946/1733/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 липня 2024 року слідчий суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Ізмаїльського ВП ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

До Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області 09.01.2024 надійшов рапорт слідчого, що у ході здійснення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа за попередньою змовою групою осіб виготовляє підроблені документи з метою незаконного перетинання осіб через державний кордон України.

Із протоколу допиту свідка установлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ухвали слідчого судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_5 від 03.07.2024 № 946/5403/24, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 у результаті проведення якого вилучено:

1) конверт «Нова пошта`Д3/В125, відправник « ОСОБА_6 », отримувач «КазловаД.А.», диплом № НОМЕР_1 виданий на ім`я ОСОБА_7 , послужна книжка моряка № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , два аркуші з копією паспорта на ім`я ОСОБА_7 на яких наявні відтиски печатки «MSC NILGUN PANAMA», два аркуші формату А 4 з відтисками печатки «M/V LUCKY SEA», медичний сертифікат 477337 на ім`я ОСОБА_7 , підтвердження № 02662/2017/01 на ім`я ОСОБА_7 , інформація про випускника (додаток до диплома бакалавра на ім`я ОСОБА_7 ), диплом бакалавра НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , диплом механіка третього розряду № 02662/2017/01 на ім`я ОСОБА_7 , підтвердження № 00310/2024 на ім`я ОСОБА_7 , два аркуші «Promotion report» з відтиском печаток «M/V LUCKE SEA», сертифікат № 199,471 виданий на ім`я ОСОБА_7 , які упаковано у сейф-пакет НПУ RAWO 154662;

2) Конверт з надписом « Владлена жена Пітак-3к» у якому наявні 500 доларів США (5 купюр номіналом по 100 доларів США кожна), серії: НК 92249120 В К11, МЕ 51795708 С Е5, КС 56807161 А С3, PD 90084583 С D4, KF 39769599 B F6, які упаковано у сейф-пакет НПУ RIC 2024948;

3) конверт з надписом «Козлова» у якому наявні 500 доларів США, купюри номіналом 100 доларів США кожна, серії: LF 41741616 H F6, PK 98176117 G K11, KG 07077201 A G7, LB 41529281 Q B2, РА 23118040 B A1, 9 купюр номіналом по 50 доларів США кожна, серії: МЕ 08318818 А Е5, МВ 15014744 В В2, МJ 07802427 A J10, JG 49551378 A G7, EC 12666597 A C3, ML 68340395 B L12, МВ 80045473 С В2, МВ 50121616 D B2, МВ 38067033 С В2, які упаковано у сейф-пакет НПУ RIC 2024949;

4) конверт з надписом «Каспіровський Козлова» у якому наявні 500 доларів США, купюри номіналом по 100 доларів США кожна, серії: PF 73909101 P F6, PF 73909102 P F6, PF 73909103 P F6, PF 73909104 P F6, PF 73909105 P F6, які упаковано у сейф-пакет НПУ RIC 2024950;

5) конверт з надписом «Ріголь» у якому наявні 10 купюр по 100 доларів США кожна, серії: НВ 46922493 N B2, HD 50496960 B D4, KF 19605418 A F6, KB 54083229 R B2, AL 83358336 A L12, KB 62837564 F B2, KB 16907999 D B2, KB 40267667 K B2, HE 05944928 A E5, НІ 11119985 A I9, які упаковано у сейф-пакет НПУ RIC 2024951.

Враховуючи той факт, що вилучене майно має значення речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий просить накласти арешт.

Слідчий та прокурор, ОСОБА_4 надали суду заяви та просять розглянути справу за їх відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Як передбачено п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, в тому числі, з метою збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально - протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення тощо, а також зважаючи на те, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України, вважаю за необхідне клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 171, 172, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Ізмаїльського ВП ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 08.07.2024 року у ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

1) конверт «Нова пошта`Д3/В125, відправник « ОСОБА_6 », отримувач «КазловаД.А.», диплом № НОМЕР_1 виданий на ім`я ОСОБА_7 , послужна книжка моряка № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , два аркуші з копією паспорта на ім`я ОСОБА_7 на яких наявні відтиски печатки «MSC NILGUN PANAMA», два аркуші формату А 4 з відтисками печатки «M/V LUCKY SEA», медичний сертифікат 477337 на ім`я ОСОБА_7 , підтвердження № 02662/2017/01 на ім`я ОСОБА_7 , інформація про випускника (додаток до диплома бакалавра на ім`я ОСОБА_7 ), диплом бакалавра НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , диплом механіка третього розряду № 02662/2017/01 на ім`я ОСОБА_7 , підтвердження № 00310/2024 на ім`я ОСОБА_7 , два аркуші «Promotion report» з відтиском печаток «M/V LUCKE SEA», сертифікат № 199,471 виданий на ім`я ОСОБА_7 , які упаковано у сейф-пакет НПУ RAWO 154662;

2) Конверт з надписом « Владлена жена Пітак-3к» у якому наявні 500 доларів США (5 купюр номіналом по 100 доларів США кожна), серії: НК 92249120 В К11, МЕ 51795708 С Е5, КС 56807161 А С3, PD 90084583 С D4, KF 39769599 B F6, які упаковано у сейф-пакет НПУ RIC 2024948;

3) конверт з надписом «Козлова» у якому наявні 500 доларів США, купюри номіналом 100 доларів США кожна, серії: LF 41741616 H F6, PK 98176117 G K11, KG 07077201 A G7, LB 41529281 Q B2, РА 23118040 B A1, 9 купюр номіналом по 50 доларів США кожна, серії: МЕ 08318818 А Е5, МВ 15014744 В В2, МJ 07802427 A J10, JG 49551378 A G7, EC 12666597 A C3, ML 68340395 B L12, МВ 80045473 С В2, МВ 50121616 D B2, МВ 38067033 С В2, які упаковано у сейф-пакет НПУ RIC 2024949;

4) конверт з надписом «Каспіровський Козлова» у якому наявні 500 доларів США, купюри номіналом по 100 доларів США кожна, серії: PF 73909101 P F6, PF 73909102 P F6, PF 73909103 P F6, PF 73909104 P F6, PF 73909105 P F6, які упаковано у сейф-пакет НПУ RIC 2024950;

5) конверт з надписом «Ріголь» у якому наявні 10 купюр по 100 доларів США кожна, серії: НВ 46922493 N B2, HD 50496960 B D4, KF 19605418 A F6, KB 54083229 R B2, AL 83358336 A L12, KB 62837564 F B2, KB 16907999 D B2, KB 40267667 K B2, HE 05944928 A E5, НІ 11119985 A I9, які упаковано у сейф-пакет НПУ RIC 2024951.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1