У Х В А Л А

Іменем України

29 лютого 2024 року смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №40000485 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів -

В С Т А Н О В И В:

До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №40000485, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.07.2023 до ВП № 8 Дніпровського РУП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що невстановлена особа шляхом зловживання довірою вчинила заволодіння грошовими коштами у сумі 1100000 з картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать заявнику, у зв`язку з чим останньому спричинено майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 29.07.2023 за №0000485, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_4 , встановлено: що ІНФОРМАЦІЯ_3 померла його мати - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка на той момент проживала в місті Маріуполь, Донецької області. Після її смерті ОСОБА_4 , звернену до приватного нотаріуса ОСОБА_6 , якою була відкрита спадкова справа №69131414, дата заведення 11.02.2022.

Однак, у зв`язку з початком повномасштабної війни ОСОБА_4 не вдалося належним чином вступити у спадщину.

Проте, в травні 2022 року, коли ОСОБА_4 звернувся в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адже знав, що на рахунку його матері перебували грошові кошти у сумі 1100000 (один мільйон сто тисяч гривень), які були отримані в результаті приватних господарських операцій та йому повідомили, що хоча він і являється сином (спадкоємцем), розпоряджатися даними коштами він зможе повністю , після того як вступить в спадщину.

В середині червня 2023 року нотаріус повідомила ОСОБА_4 про відновлення роботи в спадковій справі та видала довідки про відкриття спадкової справи і включення в спадковий реєстр, крім того нотаріусом зроблено запити до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо наявності рахунків та залишку коштів.

Відповідно до довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) була відкрита нова картка 03.11.2022, на якій залишок 129,99 гривень;

Після чого, спадкоємиць ОСОБА_4 звернувся до банку із відповідним документами, але представники Банку не змогли надати чітких пояснень з даного приводу і порекомендували звернутися до працівників поліції.

В ході досудового розслідування потерпілим ОСОБА_4 , надано копії документів, які він отримав від приватного нотаріуса, а також документи, щодо підтвердження надходження суми 1100000 гривень на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належав його матері.

Крім цього, встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від імені померлої ОСОБА_5 03.11.2023 відкритий новий карткових рахунок, на який впродовж листопада 2022 року з її карткового рахунку (відкритого 02.04.2021), зараховано 1100000 гривень, в подальшому вищевказані кошти були зняті невстановленими особами.

Також, встановлено, що картковий рахунок був відкритий за допомогою фінансового номеру НОМЕР_3 , який належав померлій ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування вході тимчасового доступу до речей і документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримано відомості щодо використання ІР-адресу номером НОМЕР_3 під час входження в систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 через Інтернет ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою документування кола осіб, причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення, встановлення і документування інших співучасників зазначеного кримінального правопорушення, а також швидкого, повного, всебічного досудового розслідування, та встановлення всіх обставин скоєних кримінальних правопорушень виникла об`єктивна необхідність у отриманні інформації:

- про вхідні та вихідні дзвінки, нульові з`єднання, вхідні та вихідні SMS, маршрути пересування з прив`язкою до базових станцій, тривалість з`єднань абонентів мобільного зв`язку, із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен у зоні покриття, інформація про співрозмовників, які виходили на зв`язок із абонентом: НОМЕР_3 за період з 01.12.2021 по теперішній час;

- щодо відновлення (з причин втрати, блокування, тощо) мобільного номеру НОМЕР_3 в період з січня 2022 по грудень 2022, із зазначенням час, дати, адресу магазину, П.І.Б. співробітника, який здійснював зазначену операцію, із наданням відповідних копій документів отримувача сім-картки;

- про абонента який використовує IP-адреси, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , з наданням договору про надання телекомунікаційних послуг, з зазначенням ІМЕІ (MAC-адреси) пристрою за допомогою якого здійснювалось підключення до мережі Інтернет, інформації щодо всіх підключень вказаного пристрою за період часу з 01.12.2021 по теперішній час, іншої наявної інформації, тобто інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.7 ч.1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, для всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин справи необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

З урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах клопотання вбачається достатність підстав вважати, що дана інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цих документах, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити у повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №40000485 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), а саме:

- про вхідні та вихідні дзвінки, нульові з`єднання, вхідні та вихідні SMS, маршрути пересування з прив`язкою до базових станцій, тривалість з`єднань абонентів мобільного зв`язку, із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен у зоні покриття, інформація про співрозмовників, які виходили на зв`язок із абонентом: НОМЕР_3 за період з 01.12.2021 по теперішній час;

- інформації щодо відновлення (з причин втрати, блокування, тощо) мобільного номеру НОМЕР_3 в період з січня 2022 по грудень 2022, із зазначенням часу, дати, адресу магазину, П.І.Б. співробітника, який здійснював зазначену операцію, із наданням відповідних копій документів отримувача сім-картки;

- інформацію про абонента який використовує IP-адреси, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , з наданням договору про надання телекомунікаційних послуг, з зазначенням ІМЕІ (MAC-адреси) пристрою за допомогою якого здійснювалось підключення до мережі Інтернет, інформації щодо всіх підключень вказаного пристрою за період часу з 01.12.2021 по теперішній час, іншої наявної інформації, тобто інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Здійснення тимчасового доступу та вилучення технічної інформації та оригіналів (копій) документів, у кримінальному провадженні №0000485 доручити слідчим групи слідчих капітану поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_2 , лейтенант поліції ОСОБА_9 .

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1