Справа № 346/972/24
Провадження № 1-кс/346/530/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2024 р. м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши старшого дізнавача Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 16.02.2024 р. за № 0000047, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.193 КК України,

ВСТАНОВИВ:

в даному клопотанні старший дізнавач зазначає, що в якому 15.02.2024 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали за зверненням генерального директора Національного музею історії України ОСОБА_4 , про те, що співробітниками даного музею зафіксовано факт незаконного привласнення невідомою особою, зареєстрованою на сайті інтернет-аукціону «Violity» як «vasulvasul», скарбу, який має особливу культурну цінність, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що 04.02.2024 року на вказаному сайті особою, зареєстрованою на ньому як « ОСОБА_5 », виставлено на продаж лот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Лот на продаж знаходиться за посиланням в інтернет-ресурсі - ІНФОРМАЦІЯ_2 . Судячи із фотозображень, працівниками музею встановлено, що на продаж виставлено скарб, який складається із 12 браслетів археологічної культури Ґава-Голігради, яка датується в межах 1200-900 роках до нашої ери. Відповідно до абзацу 1 п. 2 ст. 2 Закону України «Про охорону культурної спадщини» подібні предмети можуть бути лише знахідками з об`єктів культурної спадщини, тобто археологічними предметами. Цивільний обіг археологічних предметів заборонений законодавством України, вони є власністю держави.

Вказаним органом дізнання у встановленому законом порядку отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «Віоліті Україна», код: НОМЕР_1 , що знаходиться в м. Києві.

В ході огляду документів, отриманих 29.03.2024 р., під час виїмки встановлено, що користувач сайту «Violity» «vasulvasul» - це ОСОБА_6 , який користується мобільним номером НОМЕР_2 , продав лот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувачу вказаного сайту «Fioletovich», ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який вказав свій мобільний номер НОМЕР_3 .

Згідно зі змістом переписки між вказаними користувачами встановлено, що 12.02.2024 р. ОСОБА_7 , здійснив оплату за товар користувачу ОСОБА_6 , на банківську картку, яку надав цей продавець, за номером НОМЕР_4 . Надходження коштів користувач ОСОБА_6 12.02.2024 р. підтвердив у вказаній переписці.

Відтак, 09.05.2024 р., в ході виконання ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано - Франківської області від 16.04.2024 р. проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», та отримано інформацію щодо мобільних номерів ПрАТ «Київстар», які вказували ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у переписці. Так, встановлено, що мобільний номер НОМЕР_2 (який надав ОСОБА_6 ) в період з 10.02.2024 р. діє на території Коломийського району Івано-Франківської області, а мобільний номер НОМЕР_3 (який надав ОСОБА_7 ) фіксується в період з 10.02.2024 р. в м. Хмельницькому, по вул. Тернопільській.

14.05.2024 р., у ході виконання ухвали слідчого судді того ж суду від 16.04.2024 р. проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Приват Банк», а саме до банківської картки НОМЕР_4 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 , на яку ОСОБА_7 здійснив переказ коштів за покупку лоту «Бронзові браслети Ґава-Голігради». В ході огляду інформації, отриманої під час виїмки, встановлено, що 12.02.2024 р. о 11:28:46 год. на банківську картку НОМЕР_4 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_1 , отримано грошовий переказ від ОСОБА_7 в сумі 19 000 грн.

Під час дізнання встановлено також, що 13.02.2024 р. двічі здійснюється зняття готівки із банківської картки НОМЕР_4 сумами по 4 000,00 грн. в банкоматі, що за адресою: АДРЕСА_2 (магазин «Квіти»). Крім того, впродовж лютого 2024 р. зняття готівки здійснювалося у банкоматі самообслуговування, що в АДРЕСА_2 .

Окрім цього, в ході огляду переписки, отриманої у ТзОВ «Віоліті Україна», між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зафіксовано, що ОСОБА_6 здійснює продаж і інших археологічних знахідок. Зокрема, у повідомленні під час переписки зафіксовано, що 13.02.2024 р. о 12:20 год. від користувача « ОСОБА_8 » ( ОСОБА_7 ) надійшло повідомлення користувачу «vasulvasul» ( ОСОБА_6 ): «так…побачив..вдячний… а списа продали??». На це повідомлення надходить відповідь від користувача « ОСОБА_5 » ( ОСОБА_6 ) 13.02.2024 р. о 12:20 «Ні.». 13.02.2024 р. о 12:42 год. від «Fioletovich» ( ОСОБА_7 ) надсилається повідомлення користувачу « ОСОБА_5 » ( ОСОБА_6 ): «маякніть.. може домовимось…», який 13.02.2024 р. о 13:14 год. відповідає: «- Ок».

Під час огляду інтернет-платформи під назвою «VIOLITY», що знаходиться за посиланням в інтернет-ресурсі: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що користувач « ОСОБА_5 » розмістив на вказаній інтернет-платформі оголошення щодо продажу чергового лоту «звільнювального жетону». Дане оголошення додано користувачем « ОСОБА_5 » 22.02.2024 р. та зазначена його вартість як 550 грн.

У оголошенні вказані наступні дані: период: 1900-1917 гг.; количество в лоте: 1 шт.; материал: бронза; состояние: по фото; реставрация: помитий водою; дефекти: по фото; местонахождение: Украина, Ивано-Франковская область, ОСОБА_9 ; оплата: ІНФОРМАЦІЯ_6 ; доставка: Нова пошта; описани: звільнювальний жетон Російської Імперії. В ході огляду вказаного лоту наявні дві фотографії з предметом округлої форми, схожим на монету, зеленого кольору, на якому наявні надписи, а саме видавлені цифри. Вверху вказаного предмету наявний проріз округлої форми.

Виходячи із вищенаведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального проступку, відшукання предметів, які становлять археологічну цінність та можуть бути лише знахідками культурної спадщини у розумінні абзацу 1 п.2 ст.2 Закону України «Про охорону культурної спадщини», тобто археологічні предмети, 27.05.2024 р. проведено санкціонований обшук за адресою проживання користувача інтернет-платформи «Violity» - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тобто ОСОБА_6 , який згідно з отриманою інформацією проживає в АДРЕСА_1 , оскільки останній продовжував здійснювати продаж на вказаному сайті речей, які становлять археологічну цінність.

В ході проведення обшуку було виявлено, вилучено та такі предмети, а саме: пластмасовий лоток із рідиною, в якій містяться монети округлої форми в кількості 18 (вісімнадцять) одиниць; дві металеві пластини квадратної форми та металевий предмет із двох складових подовгуватої форми; паперовий пакет із монетами різної форми, кольору, металу, року випуску в кількості 241 одиниця; поліетиленовий пакет із монетами номіналу 25 копійок, 10 копійок та 50 копійок в загальній кількості 205 одиниць; поліетиленовий пакет із монетами номіналом 1 гривня в кількості 79 одиниць; пластмасове прозоре відро із кришкою, в якому містяться частково сортовані у паперову обгортку із підписами, монети різних форм, років випуску, металу; поліетиленовий пакунок із монетами в кількості 10 (десять) одиниць, різної форми та металу; металева деталь округлої форми; частина металу, покрита іржею; поліетиленовий прозорий пакет із монетами в кількості 7 одиниць, різної форми, року випуску, частково пошкоджені; поліетиленовий прозорий пакет, в якому міститься 51 (п`ятдесят одна) монета; поліетиленовий прозорий пакет із монетами в кількості 29 (двадцять дев`ять) одиниць, різної форми, року випуску, частково пошкоджені; пластмасове відро синього кольору, в якому містяться металеві предмети різних форм, роду та величин, частково вкриті іржею, а саме: металева подовгувата деталь із двома вирізами на кінцях; металева чаша округлої форми; прямокутна брошка із шпилькою на зворотній стороні та зображенням дракона; деталь подовгуватої форми із вирізами в трьох місцях; округлий предмет із зображенням листя, серпа та молола та надписом на зворотній стороні 8/7, інші місця вкриті брудом; металева, квадратна деталь із прорізом посередині; металева деталь в формі свистка з брудом всередині; металевий предмет округлої форми з надписом «СССР» та іншим зображенням; металева деталь, зовні схожа на ложку, вкрита іржею; металева пряжка від ременя із зображенням лева; металева деталь округлої форми із квадратним прорізом всередині; монета номіналом 2 копійки за 1971; монета з надписом «15 коп»; монета, вкрита нальотом коричневого кольору; металева пряжка від ременя подовгуватої форми із зображенням прямих полос; металева монета із надписом «5», вкрита іржею та нальотом; металева монета із надписом «2 копійки 1995»; металева монета, вкрита іржею та брудом; металева монети в кількості 137 одиниці, різних форм та металу; набір металевих ключів в кількості 4 одиниці та металеве кільце, розміщені на округлої форми кільці; металевий предмет, схожий на ложку, вкритий іржею; металевий предмет, схожий на ніж із пластмасовою чорною ручкою; металевий предмет, схожий на ніж; металевий предмет, подовгуватої форми; металевий предмет округлої форми; металеве кільце із різьбою навколо; металеве кільце; металеве кільце; металеве кільце; предмет металевий округлої форми із надписом та емблемою, вкритий іржею та брудом; прямокутний металевий предмет із зображенням; металевий подовгуватої форми предмет; металевий предмет округлої форми із різьбою «479» та округлим отвором вверху; трикутної форми частина природного матеріалу; металевий предмет округлої форми із надписом «СТРЛЮБ…», пошкоджений; металевий предмет подовгуватої форми із різьбленням з двох сторін; металеві предмети у виді кулі в кількості 6 одиниць; металева прямокутна пряжка від ременя; металева прямокутна пряжка із вирізами прямокутними посередині; металевий предмет подовгуватої форми; металевий подовгуватий предмет зеленого кольору; металеве кільце із вирізом всередині; округлої форми монета, пошкоджена, із зображенням; подовгуватої форми металевий предмет; 22 металевих предмети, схожих на ґудзики, округлої форми, різної величини; металеве кільце; металевий виріб у вигляді квітки; виріб трикутної форми, металевий; виріб у вигляді зірки, червоного кольору, на якому зображено серп та молот; частина олівця із металевим наконечником; металевий виріб у вигляді квітки; металевий виріб округлої форми із прорізом всередині, вкритий іржею; металеве кільце із прорізом всередині; 6 кілець металевих із прорізами; предмет металевий округлої форми із надписами та діркою вверху; предмет прямокутної форми із зображенням червоної зірки посередині; металевий предмет хаотичної форми; округлий металевий предмет із прорізом всередині; металевий предмет трикутної форми; металевий предмет, вкритий брудом, прямокутної форми; металевий предмет круглої форми із зображенням червоної зірки; два металеві предмети, зовні схожі на ключі; металева деталь прямокутної форми; округла металева деталь із прорізами із двох сторін; металева деталь, схожа на брошку із кольоровим зображенням, вкрита брудом; металевий предмет округлої форми і двома подовгуватими прорізами посередині; три металеві деталі у вигляді квітки; металевий значок із надписами; металевий предмет трикутно-овальної форми; прямокутна металева деталь із двома прямокутними прорізами всередині; металева деталь прямокутної форми, вкрита брудом та іржею; металева овальна деталь із прорізом всередині; металева деталь хаотичної форми, вкрита зеленим нальотом та іржею; дві квадратні металеві деталі, вкриті нальотом та іржею; брилок тканинний чорно-фіолетового кольору із надписом «VIOLITY»; книга «Спадщина царя Аріанта», автор ОСОБА_10 за 2019 рік, де на першій сторінці здійснено письмовий надпис «З повагою Василю Петровичу Чупрей від автора Д-ри 27.01.2022 р. м. Київ»; 13 металевих предметів, схожих на наконечники сокири.

27.05.2024 р. вилучені під час проведення обшуку речі визнано речовими доказами. Тому ця дізнавач просить накласти арешт (із забороною відчуження) до проведення всіх необхідних слідчих дій та експертиз або його скасування у встановленому законом на вищевказане майно.

Учасники кримінального провадження в судове засідання не з`явилися.

Від старшого дізнавача ОСОБА_3 надійшла письмова заява з проханням розглядати дане клопотання без її участі.

Тому фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалося відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про його арешт або повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони : підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби, знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до частини ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

На підставі наведеного суд вважає обгрунтованою доцільність накладення арешту на вищевказане майно з метою забезпечення збереження вилучених предметів як речових доказів. Отже, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 168, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

накласти арешт (із забороною відчуження) на такі речові докази:

пластмасовий лоток із рідиною, в якій містяться монети округлої форми в кількості 18 (вісімнадцять) одиниць; дві металеві пластини квадратної форми та металевий предмет із двох складових подовгуватої форми; паперовий пакет із монетами різної форми, кольору, металу, року випуску в кількості 241 одиниця; поліетиленовий пакет із монетами номіналу 25 копійок, 10 копійок та 50 копійок в загальній кількості 205 одиниць; поліетиленовий пакет із монетами номіналом 1 гривня в кількості 79 одиниць; пластмасове прозоре відро із кришкою, в якому містяться частково сортовані у паперову обгортку із підписами, монети різних форм, років випуску, металу; поліетиленовий пакунок із монетами в кількості 10 (десять) одиниць, різної форми та металу; металева деталь округлої форми; частина металу, покрита іржею; поліетиленовий прозорий пакет із монетами в кількості 7 одиниць, різної форми, року випуску, частково пошкоджені; поліетиленовий прозорий пакет, в якому міститься 51 (п`ятдесят одна) монета; поліетиленовий прозорий пакет із монетами в кількості 29 (двадцять дев`ять) одиниць, різної форми, року випуску, частково пошкоджені; пластмасове відро синього кольору, в якому містяться металеві предмети різних форм, роду та величин, частково вкриті іржею, а саме: металева подовгувата деталь із двома вирізами на кінцях; металева чаша округлої форми; прямокутна брошка із шпилькою на зворотній стороні та зображенням дракона; деталь подовгуватої форми із вирізами в трьох місцях; округлий предмет із зображенням листя, серпа та молола та надписом на зворотній стороні 8/7, інші місця вкриті брудом; металева, квадратна деталь із прорізом посередині; металева деталь в формі свистка з брудом всередині; металевий предмет округлої форми з надписом «СССР» та іншим зображенням; металева деталь, зовні схожа на ложку, вкрита іржею; металева пряжка від ременя із зображенням лева; металева деталь округлої форми із квадратним прорізом всередині; монета номіналом 2 копійки за 1971; монета з надписом «15 коп»; монета, вкрита нальотом коричневого кольору; металева пряжка від ременя подовгуватої форми із зображенням прямих полос; металева монета із надписом «5», вкрита іржею та нальотом; металева монета із надписом «2 копійки 1995»; металева монета, вкрита іржею та брудом; металева монети в кількості 137 одиниці, різних форм та металу; набір металевих ключів в кількості 4 одиниці та металеве кільце, розміщені на округлої форми кільці; металевий предмет, схожий на ложку, вкритий іржею; металевий предмет, схожий на ніж із пластмасовою чорною ручкою; металевий предмет, схожий на ніж; металевий предмет, подовгуватої форми; металевий предмет округлої форми; металеве кільце із різьбою навколо; металеве кільце; металеве кільце; металеве кільце; предмет металевий округлої форми із надписом та емблемою, вкритий іржею та брудом; прямокутний металевий предмет із зображенням; металевий подовгуватої форми предмет; металевий предмет округлої форми із різьбою «479» та округлим отвором вверху; трикутної форми частина природного матеріалу; металевий предмет округлої форми із надписом «СТРЛЮБ…», пошкоджений; металевий предмет подовгуватої форми із різьбленням з двох сторін; металеві предмети у виді кулі в кількості 6 одиниць; металева прямокутна пряжка від ременя; металева прямокутна пряжка із вирізами прямокутними посередині; металевий предмет подовгуватої форми; металевий подовгуватий предмет зеленого кольору; металеве кільце із вирізом всередині; округлої форми монета, пошкоджена, із зображенням; подовгуватої форми металевий предмет; 22 металевих предмети, схожих на ґудзики, округлої форми, різної величини; металеве кільце; металевий виріб у вигляді квітки; виріб трикутної форми, металевий; виріб у вигляді зірки, червоного кольору, на якому зображено серп та молот; частина олівця із металевим наконечником; металевий виріб у вигляді квітки; металевий виріб округлої форми із прорізом всередині, вкритий іржею; металеве кільце із прорізом всередині; 6 кілець металевих із прорізами; предмет металевий округлої форми із надписами та діркою вверху; предмет прямокутної форми із зображенням червоної зірки посередині; металевий предмет хаотичної форми; округлий металевий предмет із прорізом всередині; металевий предмет трикутної форми; металевий предмет, вкритий брудом, прямокутної форми; металевий предмет круглої форми із зображенням червоної зірки; два металеві предмети, зовні схожі на ключі; металева деталь прямокутної форми; округла металева деталь із прорізами із двох сторін; металева деталь, схожа на брошку із кольоровим зображенням, вкрита брудом; металевий предмет округлої форми і двома подовгуватими прорізами посередині; три металеві деталі у вигляді квітки; металевий значок із надписами; металевий предмет трикутно-овальної форми; прямокутна металева деталь із двома прямокутними прорізами всередині; металева деталь прямокутної форми, вкрита брудом та іржею; металева овальна деталь із прорізом всередині; металева деталь хаотичної форми, вкрита зеленим нальотом та іржею; дві квадратні металеві деталі, вкриті нальотом та іржею; брилок тканинний чорно-фіолетового кольору із надписом «VIOLITY»; книга «Спадщина царя Аріанта», автор ОСОБА_10 за 2019 рік, де на першій сторінці здійснено письмовий надпис «З повагою Василю Петровичу Чупрей від автора Д-ри 27.01.2022 р. м. Київ»; 13 металевих предметів, схожих на наконечники сокири.

Ухвала підлягає негайному виконанню сектором дізнання Коломийського районного відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області.

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення (постановлення).

Слідчий суддя: ОСОБА_1