Справа № 161/197/24
Провадження № 1-кп/161/410/24
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 22 травня 2024 року Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням

судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

захисника - ОСОБА_4

обвинуваченого - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Луцьку кримінальне провадження № 0000274 від 13.03.2023 про обвинувачення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Суськ Ківерцівського району Волинської області, українця, громадянина України, з середньою освітою, неодруженого, працюючого директором ПП «СКВВ», зареєстрованого АДРЕСА_1 , проживаючого АДРЕСА_2 , не судимого, -

-за ст.332 ч.3 та 358 ч.3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Обвинувачений ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що Указами Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, термін дії якого неодноразово продовжувався, у зв`язку з чим в Україні діють обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, крім військовозобов`язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», та Законом України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» від 21.01.1994 № 3857-XII (в ред. від 01.01.2022), Порядку провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання, затвердженого Наказом МВС від 16.08.2016 № 816, Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених Постановою КМУ від 27.01.1995 № 57, якими визначено порядок виїзду громадян України за кордон на постійне проживання, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір на протиправне збагачення шляхом отримання грошових коштів за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організував незаконне переправлення через державний кордон України ОСОБА_6 , що виразилось в наступному. Так, 26.06.2023 о 12:37 год., в ході телефонної розмови ОСОБА_5 із ОСОБА_6 , останній запитав про можливість виїзду за кордон, при цьому вказав, що є військовозобов`язаним та відповідно законних підстав для виїзду з України не має. В свою чергу, обвинувачений ОСОБА_5 , переслідуючи корисливу мету незаконного збагачення за рахунок третіх осіб, розуміючи про наявну в нього можливість щодо організації здійснення незаконного перетину державного кордону, повідомив ОСОБА_6 , що у разі надання йому грошових коштів в сумі 6000 доларів США, він зможе організувати йому виїзд з території України. При цьому, запевнив, що за фактом перетину державного кордону його ніхто із правоохоронних органів шукати не буде, і він матиме змогу в подальшому безперешкодно повернутись в Україну в разі необхідності. Разом із тим, ОСОБА_6 , розуміючи незаконність дій обвинуваченого ОСОБА_5 , звернувся до правоохоронних органів із заявою про вчинюваний злочин та у подальшому діяв під їх контролем на викриття його злочинної діяльності. В подальшому, 09.07.2023 о 18:04 год., в ході зустрічі у визначеному обвинуваченим ОСОБА_5 місці, а саме, поблизу ТЦ «Варшавський», що за адресою: АДРЕСА_3 , останній повідомив ОСОБА_6 про необхідність передачі йому належного ОСОБА_6 паспорту громадянина України для виїзду за кордон для внесення відміток про перебування на Консульському обліку України в іноземних державах, та відміток про постійне проживання в іноземних державах, що в свою чергу надає право у період дії воєнного стану на виїзд за межі України в пункті пропуску через державний кордон. Після чого, 10.07.2023 о 16:07 год., під час чергової зустрічі, перебуваючи в салоні належного ОСОБА_5 , зокрема, автомобіля марки «IKCO SAMAND», сірого кольору, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 ,на території АЗС «ОККО №26», що за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 повідомив, що сума всієї винагороди за організацію та здійснення незаконного переправлення через державний кордон України становитиме 9500 доларів США, при цьому вказав, що в якості завдатку ОСОБА_6 має передати ОСОБА_5 2000 доларів США та паспорт громадянина України для виїзду за кордон для внесення відміток про перебування на Консульському обліку України в іноземних державах, та відміток про постійне проживання в іноземних державах, що в свою чергу надає право у період дії воєнного стану на виїзд за межі України в пункті пропуску через державний кордон. На виконання вказівки ОСОБА_5 щодо передачі завдатку та паспорту громадянина України для виїзду за кордон, 19.07.2023, близько 10:50 год., перебуваючи поблизу торгового центру «Глобус», що за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_6 під час зустрічі з ОСОБА_5 , передав свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 , з метою внесення до нього завідомо недостовірної інформації, а також передав в якості завдатку ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 2000 доларів США, що в перерахунку на національну валюту, відповідно до курсу валют встановленого Національним банком України на вказану дату, становить 73120 гривень. При цьому, ОСОБА_5 озвучив гарантії безперешкодного перетину ним державного кодону України в пункті пропуску та вказав на необхідність передачі у визначений ним спосіб іншої частини раніше обумовленої суми грошових коштів в розмірі 7500 доларів США. Після чого, обвинувачений ОСОБА_5 , переслідуючи корисливу мету, 19.07.2023, перебуваючи поблизу супермаркету «АТБ», що за адресою: АДРЕСА_5 , отримавши від ОСОБА_6 паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 , з метою сприяння та усуненні перешкод в подальшому незаконному перетині державного кордону України під час дії воєнного стану, зустрівся із невстановленою особою та, діючи з нею за попередньою змовою групою осіб, передав їй вказаний паспорт, яка в достовірно невстановленому місці, за невстановлених обставин, в період з 19.07.2023 по 09.09.2023, вчинила підроблення офіційного документу шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей, а саме, на сторінці «3» даного паспорту проставлено відтиск круглої печатки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з відміткою про прийняття на консульській облік України в Сан-Франциско, штампу прямокутної форми «Оформлено виїзд на постійне проживання в США від 11 листопада 2020 року» та відтиск печатки круглої форми «Державна міграційна служба України», що в свою чергу надає право у період дії воєнного стану на виїзд за межі України в пункті пропуску. Після чого, 07.09.2023 о 15:40 год. за допомогою мобільного застосунку WhatsApp, ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_6 текстове повідомлення, в якому вказав про необхідність особистої зустрічі для передачі паспорту ОСОБА_6 для виїзду за кордон, при цьому зменшив суму раніше обумовленої винагороди за свої протиправні дії, а саме, вказав, що ОСОБА_6 має передати йому 6000 доларів США. В подальшому, ОСОБА_5 , 09.09.2023 близько 15:55 год., перебуваючи на території магазину «Наш Край», що за адресою: АДРЕСА_5 отримав від ОСОБА_7 , який не був обізнаний в злочинній діяльності ОСОБА_5 паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 із внесеними завідомо недостовірними відомостями. Цього ж дня, ОСОБА_5 , близько 16:40 год., перебуваючи в салоні свого автомобіля марки «IKCO SAMAND», сірого кольору, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , зустрівшись з ОСОБА_6 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення останнього через державний кордон України та з корисливих мотивів, знаходячись на території АЗС «ОККО №26», що за адресою: АДРЕСА_4 , отримав від ОСОБА_6 іншу частину раніше обумовленої суми грошових коштів в розмірі6 000 доларів США, що в перерахунку на національну валюту, відповідно до курсу валют встановленого Національним банком України на вказану дату, становить 223 068 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу, передав йому паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 із внесеними завідомо недостовірними відомостями, тим самим усунувши перешкоди для перетину кордону у пунктах пропуску. Після чого ОСОБА_5 гарантував останньому безперешкодний перетин кордону та провів інструктаж щодо його незаконного переправлення через державний кордон України, а саме, повідомив час, місце та спосіб незаконного перетину кордону, а також надав вказівку бути йому готовим для виїзду о 06:00 год. 10.09.2023, із особистими речами від місця його проживання, для подальшого вибуття та перетину ним державного кордону України в пункті пропуску через державний кордон.

Крім того, він же, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи злочинний намір на протиправне збагачення шляхом отримання грошових коштів, в липні 2023 року, але не пізніше 09 липня 2023 року, вступив у злочинну змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою підроблення офіційних документів, а саме, внесення до паспорту громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 завідомо недостовірної інформації задля усунення перешкод в незаконному перетині державного кордону України в пункті пропуску ОСОБА_6 .. Так, ОСОБА_5 , переслідуючи корисливу мету, 19.07.2023, перебуваючи поблизу супермаркету «АТБ», що за адресою: АДРЕСА_5 , отримавши від ОСОБА_6 паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 , з метою сприяння та усуненні перешкод в подальшому незаконному перетині державного кордону України під час дії воєнного стану, зустрівся із невстановленою особою та, діючи з нею за попередньою змовою групою осіб, передав їй вказаний паспорт, яка в достовірно невстановленому місці, за невстановлених обставин, в період з 19.07.2023 по 09.09.2023, вчинила підроблення офіційного документу шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей, а саме, на сторінці «3» даного паспорту проставлено відтиск круглої печатки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з відміткою про прийняття на консульській облік України в Сан-Франциско, штампу прямокутної форми «Оформлено виїзд на постійне проживання в США від 11 листопада 2020 року» та відтиск печатки круглої форми «Державна міграційна служба України», що в свою чергу надає право у період дії воєнного стану на виїзд за межі України в пункті пропуску. Після цього, ОСОБА_5 , 09.09.2023, близько 15:55 год., перебуваючи на території магазину «Наш Край», що за адресою: АДРЕСА_5 , отримав від ОСОБА_7 , який не був обізнаний в злочинній діяльності ОСОБА_5 паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 із внесеними завідомо недостовірними відомостями.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 свою вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях визнав повністю та показав, що, дійсно, у вказані час, місце та спосіб вчиняв зазначені в обвинувальному акті кримінальні правопорушення. У вчиненому обвинувачений ОСОБА_5 щиро розкаявся та просив суд суворо його не карати.

Крім повного визнання вини самим обвинуваченим, його вина у вчиненому повністю підтверджується зібраними та дослідженими в судовому засіданні доказами, фактичні обставини яких не оспорюються учасниками судового процес.

Відповідно до ст. 349 КПК України, при визначенні обсягу доказів, що підлягають дослідженню, судом постановлено не досліджувати інші докази по кримінальному провадженні, оскільки вони не оспорюються учасниками судового розгляду.

Аналізуючи зібрані та досліджені докази в їх сукупності, суд вважає доведеною вину обвинуваченого ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.332 ч.3 та 358 ч.3 КК України.

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_5 своїми умисними протиправними діями, які виразились в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями або сприяння їх вчинення порадами, вказівками, усуненням перешкод, з корисливих мотивів, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ст.332 ч.3 КК України, крім того, він же, своїми умисними діями, які виразились в підробленні іншого офіційного документа, який видається та посвідчується установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ст.358 ч.3 КК України.

Обговорюючи питання про вид і міру покарання відносно обвинуваченого ОСОБА_5 , суд враховує ступінь та обставини вчинених ним кримінальним правопорушенням, які відносяться до категорії тяжких та відповідно нетяжких злочинів, всі обставини справи та дані про особу обвинуваченого.

До обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_5 , суд відносить щире каяття.

Обставини, що обтяжують його покарання, суд не вбачає.

При визначенні виду та розміру покарання обвинуваченому ОСОБА_5 , судом враховується те, що останній не судимий, свою вину визнав повністю та щиро розкаявся у вчиненому, має постійне місце проживання за яким характеризується з позитивної сторони, працює, активно сприяв розкриттю інкримінованих кримінальних правопорушень та співпрацював з органом досудового розслідування, також судом враховується похилий вік та стан здоров`я обвинуваченого, крім того, ОСОБА_5 в подальшому зобов`язався дотримуватись бездоганної поведінки, тому суд приходить до висновку, що його виправлення та перевиховання можливе без ізоляції від суспільства, тобто вищеперелічені позитивні обставини, суд відносить до виключних, тому застосовує ст.69 КК України та призначає покарання нижче від нижчої межі, передбаченої санкціями статей 358 ч.3 та 332 ч.3 КК України у виді штрафу, що на думку суду буде необхідним та достатнім для його виправлення і перевиховання, а також попередження вчинення нових злочинів, і відповідатиме вимогам ст.65 КК України, без позбавлення права обіймати посади та без конфіскації майна.

Керуючись ст.368, 371, 374 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 332 ч.3 та 358 ч.3 КК України та призначити покарання:

-за ст.358 ч.3 КК України, із застосуванням ст.69 КК України - у виді штрафу в розмірі 1000 (одна тисяча) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень;

-за ст.332 ч.3 КК України, із застосуванням ст.69 КК України - у виді штрафу в розмірі 11800 (одинадцять тисяч вісімсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 200 600 (двісті тисяч шістсот) гривень.

На підставі ст.70 ч.1 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити покарання ОСОБА_5 у виді штрафу в розмірі 11800 (одинадцять тисяч вісімсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 200 600 (двісті тисяч шістсот) гривень.

Стягнути з ОСОБА_5 в дохід держави судові витрати в розмірі 3 824 (три тисячі вісімсот двадцять чотири) гривні за проведення судової технічної експертизи документів (висновок експерта № СЕ-19/103-23/10916-ДД від 05.10.2023).

Арешт, що накладений на поліетиленовий пакет з резинкою, рожевого кольору, які упаковано до спеціалізованого полімерного пакета НПУ PSP1043064; картку «Ощадбанк» НОМЕР_4 , які упаковано до спеціалізованого полімерного пакета НПУ PSP2237151; 55 (п`ятдесят п`ять) імітаційних купюр номіналом 100 доларів США кожна з серією КВ14859854М та 6 (шість) імітаційних купюр номіналом 100 доларів США кожна з серією FF95594731A, мобільний телефон марки «Redmi 9C», IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 із сім - краткою ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_7 та ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_8 , який упаковано до спеціалізованого полімерного пакета НПУ PSP2237179; грошові кошти у сумі 154 гривні 50 копійок, а саме, одна купюра номіналом 100 гривень серії АЄ0390430, одна купюра номіналом 20 гривень серії ЕЗ4646135, дві купюри номіналом 10 гривень серії ЦЄ2513164, ХЄ7983938, дві монети номіналом 5 гривень, дві монети номіналом 2 гривні та одна монета номіналом 50 копійок, мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , із активованою сім - карткою № НОМЕР_11 ; мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 , із активованою сім - карткою № НОМЕР_14 ; світлокопію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 3 аркушах; світлокопію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 4 аркушах; світлокопію ідентифікаційного коду ОСОБА_9 на 1 аркуші - скасувати.

Речові докази - поліетиленовий пакет з резинкою, рожевого кольору, які упаковано до спеціалізованого полімерного пакета НПУ PSP1043064, 55 (п`ятдесят п`ять) імітаційних купюр номіналом 100 доларів США кожна з серією КВ14859854М та 6 (шість) імітаційних купюр номіналом 100 доларів США кожна з серією FF95594731A що передано на відповідальне зберігання в камеру схову речових доказів ГУНП у Волинській області - знищити.

Речові докази - мобільний телефон марки «Redmi 9C», IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 із сім - краткою ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_7 та ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_8 , який упаковано до спеціалізованого полімерного пакета НПУ PSP2237179, картка «Ощадбанк» НОМЕР_4 , які упаковано до спеціалізованого полімерного пакета НПУ PSP2237151, грошові кошти у сумі 154 гривні 50 копійок, а саме, одна купюра номіналом 100 гривень серії АЄ0390430, одна купюра номіналом 20 гривень серії ЕЗ4646135, дві купюри номіналом 10 гривень серії ЦЄ2513164, ХЄ7983938, дві монети номіналом 5 гривень, дві монети номіналом 2 гривні та одна монета номіналом 50 копійок, що передано на відповідальне зберігання в камеру схову речових доказів ГУНП у Волинській області - повернути ОСОБА_5 ..

Речові докази - мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , із активованою сім - карткою № НОМЕР_11 ; мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 , із активованою сім - карткою № НОМЕР_14 , що передано на відповідальне зберігання в камеру схову речових доказів ГУНП у Волинській області - повернути ОСОБА_7 ..

Речові докази - світлокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 3 аркушах; світлокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 4 аркушах; світлокопія ідентифікаційного коду ОСОБА_9 на 1 аркуші, що знаходиться в матеріалах кримінального провадження - залишити при матеріалах кримінального провадження.

На вирок суду може бути подана апеляція до Волинського апеляційного суду, шляхом її подачі через Луцький міськрайонний суд протягом 30 днів з дня його проголошення.

ГОЛОВУЮЧИЙ: