Справа № 274/2835/24
Провадження № 1-кс/0274/761/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.04.2024 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000344 від 03.04.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відео або фото осіб, які з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належна невідомій особі, здійснювали зняття грошових коштів в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 в період з 15 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв. 09.03.2024, шляхом вилучення інформації на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000344 від 03.04.2024за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.03.2024 близько 13 год. 41 хв. невстановлена особа, невстановленим способом, таємно викрала гроші в сумі 19 113 грн., які були перераховані з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 на інший банківський рахунок невідомої особи, а саме № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Слідчим було надано доручення на ВПК в Житомирської області з метою встановлення способу зняття грошових коштів із банківської картки потерпілого ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 банківський рахунок НОМЕР_3 , з якого було перераховано грошові кошти в сумі 19 000 грн. на банківську картку невідомої особи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 о 13 год 41 хв. 09.03.2024. Також встановити подальший переказ чи зняття вище вказаних грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Згідно рапорту старшого інспектора ВПК в Житомирській області, капітана поліції ОСОБА_7 , за отриманою інформацією зі сервісу Єдиної міжбанківської асоціації обготівкування по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відбулося зняття готівки в банкоматах: CAZH5121 ( АДРЕСА_3 , Аптека) 09.03.2024 15:11:41 7000.00 грн.; СА2Н5121 ( АДРЕСА_3 , Аптека), 09.03.2024 15:09:38 1000.00 грн.; А0500062 ( АДРЕСА_4 ) 09.03.2024 14:33:04 10000.00 грн.

Після чого, через Інтернет - мережу за офіційним сайтом ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) встановлено, що за адресою АДРЕСА_3 розташований банкомат AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »- CAZH5121.

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операції, які проводилися із використанням банківської картки, якою користувалася невідома особа, а саме AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в банкоматі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_3 в період з 15 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв. 09.03.2024.

Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000344 від 03.04.2024за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №0000344, сформованого 03.04.2024: 09.03.2024 близько 13 год. 41 хв. невстановлена особа, невстановленим способом, таємно викрала гроші в сумі 19 113 грн., які були перераховані з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 на інший банківський рахунок невідомої особи, а саме № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілому матеріальної шкоди на вище вказану суму (ЄО-4719).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 03.04.2024, копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 02.04.2024, копії протоколу допиту потерпілого від 03.04.2024, копії банківської картки, копії квитанції від 09.03.2024, доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40 КПК України, рапорту старшого інспектора ВПК в Житомирській області Максима БОРИМСЬКОГО вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відео або фото осіб, які з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належна невідомій особі, здійснювали зняття грошових коштів в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 в період з 15 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв. 09.03.2024, шляхом вилучення інформації на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1