Справа № 136/258/24
провадження №1-кс/136/194/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2024 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 07.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що що 07.02.2024 до ч/ч ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 05.02.2024 останній, у соціальній мережі «Фейсбук» натрапив на оголошення про видачу компенсації усім громадянам України у розмірі 1000 гривень від за стосунку «Дія», в подальшому, перейшовши за посиланням у даному оголошенні на сторонній веб-ресурс (в заявника адреса ресурсу не збереглась), вказав дані своєї банківської картки емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 . В подальшому, 06.02.2024 близько 15:30 год., ОСОБА_5 виявив, що з вищезазначеної картки були здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 11000 гривень. Таким чином, внаслідок шахрайських дій з боку невстановленої особи, заявнику було завдано матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 07.02.2024.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження 19.03.2024 на підставі ухвали Липовецького районного суду від 19.02.2024 справа №136/258/24 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порядку тимчасового доступу до документів було вилучено інформацію в електронному вигляді про рух коштів по рахунку потерпілого ОСОБА_5 , яка записана на оптичний диск для лазерних систем зчитування ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » DVD+R.

19.03.2024 проведено огляд вилученої інформації з банку на оптичному диску, на якому наявні виписки по картковому рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за період з 06 по 07 лютого 2024, відповідно до яких встановлено наявність 06.02.2024 року переказу грошових коштів в сумі 11 000 грн. на картковий рахунок іншого банку імітованого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № « НОМЕР_2 ».

Крім того, 19.03.2024 вилучену інформацію, яка є документами та в своїй сукупності може бути використана як доказ фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, які встановлюються під час кримінального провадження вимзнано та приєднано кримінальногопровадження в якості речового доказу.

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, місця зняття грошових коштів, особи підозрюваного та повного кола осіб учасників кримінального правопорушення.

Крім того, запитувана для вилучення інформація відповідно до Закону «Про захист персональних даних», містить персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, тому іншим шляхом, окрім як шляхом в порядку тимчасового доступу отримати її неможливо.

Встановлено, що інформація по картковому рахунку на який здійснено переказ грошових коштів від потерпілого ОСОБА_5 за № НОМЕР_2 знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.

Слідчий клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені, надавши заяву відповідного змісту.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до злочину.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, утім сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУН ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 та слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з можливістю вилучення інформації в паперовому та електроннгому вигляді по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 06.02.2024 по 12.04.2024 щодо:

- власника (тримача) даного карткового рахунку, його особистих даних та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку (копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою, копію договору пронадання фінансових послуг), фінасового та контактного номеру телефону, відомостей щодо відкритих інших рахунків даного банку;

- інформації про рух коштів по даному картоковому рахунку, а саме роздруківку руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів), місцезнаходження банкоматів в разі зняття грошових коштів та терміналів;

- інформації щодо входу до мобільного застосунку ІНФОРМАЦІЯ_6 (з зазначенням дати, часу, IP-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу;

- інформації про місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогою яких здійснювались платіжні операції відомостей щодо розрахунку через інтернет-еквайринг з прив`язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції, інформації про перелік IP адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані транзакції, відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача, SMS інформування банку під час здійснення даних транзакцій та підтвердження платежів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Світлана ШПОРТУН