Справа №705/4145/23
1-кс/705/626/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2024 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане старшим слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000669 від 25.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження №0000669 від 25.04.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, 24.05.2023 року до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_5 , в якій він просить прийняти міри щодо посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які при здійсненні закупівлі твердого палива (вугілля), внесли завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та якості вугілля до офіційних документів.

25.04.2023 по даному факту розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000669, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України (внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей).

13 жовтня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_6 та приватним підприємством « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_8 , укладено договір про закупівлю товару (кам`яне вугілля) за №41 предметом якого є тверде паливо (вугілля кам`яне ДГ (13-100) або еквівалент), кількість товару складає - 118 т., ціна становить 896 800, 00 грн., без ПДВ.

08.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_8 укладено додаткову угоду №2 від 08.12.2022 до договору №41 від 13.10.2022, згідно якої постачальник зобов`язується поставити Покупцю товари, а саме тверде паливо (код ДК 021:2015 - 09110000-3) (Вугілля кам`яне ДГ (13-100) або еквівалент), зазначене в Додатку 1 до цього договору в обсягах і порядку, передбачених Договором, а Покупець зобов`язується прийняти і оплатити такі товари у розмірах, строках, порядку та на умовах, передбачених Договором. Кількість товару - 110,7 тон.». Ціна цього Договору становить 841320,00 грн. (вісімсот сорок одна тисяча триста двадцять гривень 00 коп.) без ПДВ.

Дослідивши договір про закупівлю товару (вугілля кам`яне) №41 від 13.10.2022 року, встановлено що у ХІІІ пункті договору вказано місцезнаходження та банківські реквізити обох сторін договору, а саме:

?Покупець: ІНФОРМАЦІЯ_2 . Адреса: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 . МФО: НОМЕР_2 . Розрахункові рахунки: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , в ІНФОРМАЦІЯ_3 :

?Постачальник: Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Адреса: АДРЕСА_2 . код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 . МФО: НОМЕР_7 . Розрахунковий рахунок: НОМЕР_8 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до довідки від 03.04.2024 року про результати участі в якості спеціалістів у кримінальному провадженню, спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що на порушення ч. 1 ст. 193, ч. 1 ст. 526 Господарського кодексу України, ст. 629 Цивільного кодексу України та п. 2.1 Договору №41, ІНФОРМАЦІЯ_1 безпідставно сплачено коштів ПП « ОСОБА_7 » за вугілля кам`яне ДГ (13-100) у кількості 102,2 т. на загальну суму 776 720,00 грн., чим завдано матеріальної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_7 на вказану суму.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні факту отримання бюджетних грошових коштів приватним підприємством « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_8 від ІНФОРМАЦІЯ_1 , за виконання умов договору №41 про закупівлю товару (кам`яне вугілля) від 13.10.2022 року, а тому орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, з метою отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Дані щодо зарахування бюджетних коштів на рахунок ПП « ОСОБА_7 » НОМЕР_8 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 13.10.2022 по 31.12.2022 від ІНФОРМАЦІЯ_1 , є важливими для органу досудового розслідування, так як дадуть змогу встановити чи спростувати факт освоєння вказаних грошових коштів саме постачальником відповідно до договору №41 від 12.10.2023 року.

У зв`язку із вищевикладеним для підтвердження факту перерахування бюджетних грошових коштів за поставлення товару, відповідно до договору №41 від 13.10.2022 року, виникає об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до рахунку покупця, який відкрито у казначейській установі, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ,, (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування, одержання, зняття та розрахунки по терміналі) по банківському рахунку НОМЕР_8 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на юридичну особу ПП « ОСОБА_7 », в період з 13.10.2022 по 31.12.2022, із зазначенням місць, дати, сум, з якого або на який рахунок (картку) проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить задовольнити та розглянути у його відсутність.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмови його задоволення з наступних підстав.

Згідно положень ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Стаття 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються, зокрема підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За результатом розгляду встановлено, що подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів складено без дотримання вимог, передбачених ч.2 ст.160 КПК України, зокрема, в наданих матеріалах клопотання відсутні будь-які належні докази того, що відомості про рух грошових коштів (перерахування, одержання, зняття та розрахунки по терміналі) по банківському рахунку НОМЕР_8 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на юридичну особу ПП « ОСОБА_7 », в період з 13.10.2022 по 31.12.2022, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а також слідчим не доведено, що дані речі і документи можуть бути доказом в кримінальному провадженні.

За таких обставин в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1