Справа №:755/4057/24
Провадження №: 1-кс/755/1128/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" березня 2024 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000795 від 05 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

У С Т А Н О В И Л А:

Старша слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів відносно клієнтів: банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнта, який використовує банківську картку № НОМЕР_2 .

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 05 березня 2024 року у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел на незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонено PVP, у великих розмірах.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонено PVP, у велиих розмірах, ОСОБА_5 у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 05 березня 2024 року, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, у великих розмірах, тим самим незаконно придбав з метою подальшого збуту.

05 березня 2024 року, ОСОБА_5 , перебував за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно придбавши та зберігаючи при собі з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP, у великих розмірах.

Того ж дня, близько 18 години 30 хвилин за адресою: АДРЕСА_2 було затримано ОСОБА_5 , який повідомив, що зберігає при собі 14 паперових коробок, всередині яких знаходяться прозорі зіп-пакети з кристалічною речовиною білого кольору, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP, у великих розмірах.

Уподальшому, в період часу з 20 години 40 хвилин до 21 години 15 хвилин під час особистого обшуку ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено з рюкзака, що останній мав при собі, 14 паперових коробок, всередині яких знаходяться прозорі зіп-пакети з кристалічною речовиною білого кольору, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP, у великих розмірах, яку останній незаконно придбав та зберігав при собі, з метою подальшого збуту.

Так, в одній паперовій коробці, наявний один прозорий поліетиленовий зіп-пакет в середині якого кристалічна речовина білого кольору, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP, у великих розмірах, вагою 3, 001г, яку останній незаконно придбав та зберігав при собі, з метою подальшого збуту.

Як вбачається з даних, що містяться у висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за № СЕ-19/111-24/14835-НЗПРАП від 06 березня 2024 року: «1. У наданій на дослідження речовині виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено. 2. У наданій на дослідження речовині виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP. Маса PVP у речовині становить 3, 001 г.»

У подальшому, слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві у період часу з 20 години 40 хвилин по 21 годину 15 хвилин, проведено особистий обшук затриманої особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого виявлено та вилучено наступне: 12 паперових коробок, обмотаних в стрічку, грошові кошти на суму на суму 56 грн та грошові кошти на суму 200 рублів рф, один зіп-пакет з речовиною світлого кольору, один пакет з речовиною світлого кольору, зв`язку ключів, пластикові карти, sim-карти, мобільний телефон марки Redmi Note 8 Pro, особисті речі.

У подальшому, 12 березня 2024 року старшим слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві проведено огляд вилучених речей, а саме - пластикових карток запакованих до експертного пакету WAR1326909. У ході огляду встановлено, що у даному експертному сейф пакеті WAR1326909 наявне наступне майно: банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , банківська картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 видана на ім`я ОСОБА_6 та дві дисконтні картки «Game Park» та «Galaxy Park». Після огляду дані речі перепаковано до спеціального сейф пакету NPU 1509329.

Так, зважаючи на те, що ОСОБА_5 , є лише складовою частиною добре налагодженої злочинної мережі збуту наркотичних засобів на території України, та є усвідомленим про наявні шляхи постачання та подальші шляхи збуту наркотичних засобів, орган досудового розслідування вбачає за необхідне встановлювати інших можливих співучасників, зокрема організаторів злочинної діяльності пов`язаної з поширенням незаконної пропозиції наркотичних засобів на території міста Києва, в зв`язку з чим виникла необхідність отримати документи, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, проведення криміналістичних експертиз, а також той факт, що згідно положень ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Так, здійснюючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 використовує банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Зокрема інтерес представляє інформація по клієнту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), якому належить банківська картка НОМЕР_2 .

На даний час виникла необхідність отримати інформацію, щодо руху коштів на вищевказаній банківській картці, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів, встановлених у ході проведення досудового розслідування.

Доступ до вказаних документів надасть органу досудового слідства можливість підтвердити факт зарахування/перерахування грошових коштів на інші рахунки за здійснення збуту психотропних речовин та інших послуг, встановити всіх осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідча у судове засідання не з`явилась, про день, час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, про поважність причин неявки суду не повідомила.

Оголосивши клопотання слідчої, дослідивши матеріали клопотання - суд приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За вимогами ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У разі недоведення таких обставин слідчий суддя має відмовити у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

У той же час, слідчою не надано даних де та за яких обставин банківська картка НОМЕР_2 вилучена, відсутня постанова про визнання її речовим доказом у цьому кримінальному провадженні.

У клопотанні слідча не вказує підстав необхідності отримання тимчасового доступу до банківської картки НОМЕР_2 .

При цьому, слідча не зазначає обґрунтованих доказів, що саме на цю банківську картку перераховувались грошові кошти здобути злочинним шляхом.

Слідчою не доведено можливість використання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000795 від 05 березня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, слідча суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000795 від 05 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Відмовити старшій слідчій СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у задоволенні її клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000795 від 05 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1