Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4558/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000001 від 02.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000001, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування досліджуються можливі факти розтрати майна при реалізації Фондом гарантування вкладів фізичних осіб в особі АТ « БАНК СІЧ » нерухомого майна у вигляді нежилих приміщень з № 1 по АДРЕСА_1 (групи приміщень № 60) - РЕСТОРАН « ЩЕКАВИЦЯ », загальною площею 884,7 кв. м, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер НОМЕР_1 , в інтересах ТОВ « Мультілогістик А+ ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що аукціон № GFE001-UA-656, переможцем якого визначено ТОВ « Мультілогістик А+ », не відбувся.

Регламентом роботи електронної торгової системи щодо організації та проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку, та банків, що ліквідуються передбачено:

5.6.21. Інформувати учасника з наступною по величині ціновою пропозицією після переможця електронних торгів, а при однакових цінових пропозиціях кількох учасників - того із них, який подав цінову пропозицію раніше за інших, про зміну його статусу (крім випадків, коли такий учасник відповідно до Регламенту ЕТС був визначений новим переможцем електронних торгів): 13 на 21 (двадцять перший) робочий день з дня, наступного за днем формування протоколу електронного аукціону, із поверненням протягом 3 (трьох) робочих днів такому учаснику, крім учасника, який порушив зобов`язання, встановлені у підпункті 5.9.2. пункту 5.9. цього Регламенту ЕТС, сплаченого ним на рахунок оператора гарантійного внеску, або протягом 2 (двох) годин з моменту отримання належним чином оформленого листа (звернення) від такого учасника про відмову від очікування та натискання таким учасником відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті, залежно від того, яка із двох вказаних подій настане пізніше, із поверненням такому учаснику, крім учасника, який порушив зобов`язання, встановлені у підпункті 5.9.2. пункту 5.9. цього Регламенту ЕТС, сплаченого ним гарантійного внеску.

5.6.22. Забезпечити коректне та своєчасне відображення в системі зміни статусу учасника з наступною по величині ціновою пропозицією після переможця електронних торгів, а при однакових цінових пропозиціях кількох учасників - того з них, який подав цінову пропозицію раніше за інших, (зміна статусу в ЕТС "очікується рішення" на статус в ЕТС "рішення скасоване") відповідно до пункту 5.6.21. цього Регламенту ЕТС.

8.2. Переможцем електронних торгів вважається учасник, що подав найвищу цінову пропозицію за лот, а у разі його дискваліфікації протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронного аукціону, відповідно до пункту 8.3. цієї глави Регламенту ЕТС, учасник з наступною по величині ціновою пропозицією, а при однакових цінових пропозиціях - учасник, що подав її раніше, за умов відсутності належним чином оформленого листа (звернення) від останнього про відмову від очікування та одночасно відсутності факту натискання ним відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті до моменту завершення періоду для завантаження договору купівлі-продажу/відступлення права вимоги, укладеного з переможцем.

9.2. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам, крім переможця та учасника з наступною по величині ціновою пропозицією після переможця електронних торгів, а при однакових цінових пропозиціях кількох учасників - тому з них, який подав цінову пропозицію раніше за інших учасників електронних торгів, а також крім учасників, які порушили зобов`язання, встановлені у підпункті 5.9.2. пункту 5.9. цього Регламенту ЕТС, здійснюється оператором протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів.

З вказаного випливає, що учасник з наступною по величині ціновою пропозицією після переможця електронних торгів не мав права на повернення сплаченого гарантійного внеску. В свою чергу організатор торгів не повинен і не уповноважений повертати гарантійний внесок учаснику з наступною по величині ціновою пропозицією після переможця електронних торгів.

Натомість при огляді інформації щодо руху коштів по рахунку ТОВ « Полонекс », яке займалося організацією торгів та має офіційну акредитацію в системі електронних торгів Prozorro, встановлено наступне.

Так, 31.10.2024 ТОВ « ФК «ДЕПТ ФІНАНС » внесло 1 522 888, 11 грн. на рахунок ТОВ « Полонекс » в якості оплати гарантійного внеску за лот № GFE001-UA-656 (Нежитлове приміщення, Нежилі приміщення з № 1 по № 70 (групи приміщень № 58), № 1 (групи приміщень № 59), № 1 (групи приміщень № 60) - РЕСТОРАН ``ЩЕКАВИЦЯ``, загальною площею 884,7 кв. м, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер НОМЕР_1 ).

Переможцем електронних торгів стало ТОВ « Мультилогістик+ », яке відмовилося від внесення оплати за придбаний лот, у зв`язку з чим внесений гарантійний внесок вказаній юридичній особі повернутий не був.

Учасником з наступною по величині ціновою пропозицією після переможця електронних торгів було ТОВ « ФК «ДЕПТ ФІНАНС ». Незважаючи на те, що п. 9.2. Регламенту роботи електронної торгової системи щодо організації та проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку, та банків, що ліквідуються передбачено, що повернення сплачених гарантійних внесків учасникам з наступною по величині ціновою пропозицією після переможця електронних торгів не відбувається, ТОВ « Полонекс » двома платежами (16.11.2023 - в сумі 317810,52 грн. та 14.12.2023 - в сумі 1205077,59 грн.) повернуло суму гарантійного внеску на рахунок ТОВ « ФК «ДЕПТ ФІНАНС ».

Крім цього, встановлено, що ТОВ « ФК «ДЕПТ ФІНАНС » брало участь і в інших електронних торгах, в ході проведення яких можуть мати місце порушення, що підлягають кримінально-правовій оцінці.

Так, встановлено, що ТОВ « ФК «ДЕПТ ФІНАНС » було переможцем аукціону по лоту № GL16N024878 (ID GFD001-UA-824) (Право вимоги за кредитним договором юридичної особи № 196/12-KL, що знаходиться в заставі Національного банку України ). При цьому в ході аналізу інформації про рух грошових коштів встановлено, що ТОВ « Полонекс » 09.10.2023 всупереч вимогам п. 9.2. Регламенту роботи електронної торгової системи щодо організації та проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку, та банків, що ліквідуються здійснило на рахунок ТОВ « ФК «ДЕПТ ФІНАНС » платіж з призначенням «Повернення гарантійного внеску за лот GFD001-UA-824, без ПДВ».

Також існує необхідність у оцінці участі ТОВ « ФК «ДЕПТ ФІНАНС » у інших аукціонах, зокрема, № G22N025542 (GFE001-UA-252), № 32023008/1 (ID BRD001-UA-920), ID SPE001-UA-615, № 1 (ID LSE001-UA-248 ), зокрема з огляду на наступне.

Проведенням аукціонів займалося ТОВ « Полонекс », яке має офіційну акредитацію в системі електронних торгів Prozorro.

При цьому в ході аналізу руху коштів по рахунку ТОВ « Полонекс » встановлено, що вказана юридична особа можливо пов`язана ТОВ « ФК «ДЕПТ ФІНАНС ».

Так, встановлено, що ТОВ « ПОЛОНЕКС » у 2023 році надало ТОВ « ФК «ДЕПТ ФІНАНС » поворотну фінансову допомогу більш ніж на 20 млн грн.

За таких обставин з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення існує необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « Полонекс »:

1)документи, що стосуються проведення аукціонів по наступних лотах: № G22N025115 (ID GFE001-UA-656), № GL16N024878 (ID GFD001 -UA-824), № G22N025542 (GFE001- UA-252 ), № 32023008/1 (ID BRD001-UA-920 ), ID SPE001- UA-615 , № № 1 (ID LSE001-UA-248 ), зокрема:

- оголошення про проведення електронних торгів, із зазначенням всіх обов`язкових складових (дата оголошення, умови та порядок проведення електронних торгів, зокрема, розмір гарантійного внеску, номер лота, мінімальну надбавку, на яку в ході електронного аукціону може здійснюватися підвищення цінової пропозиції (далі - крок аукціону), порядок підвищення ціни, початкову ціну/ціну реалізації, кінцевий термін прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій публічний паспорт активу (майна), розподіл активів (майна) по лотах (склад лотів) зі змінами до них (якщо такі вносилися);

- рішення Фонду/Банку про затвердження умов продажу активів (майна);

- заяви учасників про участь в електронних торгах;

- документи щодо сплати учасниками гарантійних внесків;

- документи щодо повернення учасникам гарантійних внесків, в тому числі щодо повернення товариством з обмеженою відповідальністю « Полонекс » гарантійного внеску ТОВ « ФК «ДЕПТ ФІНАНС » по лоту № G22N025115 (ID GFE001-UA-656);

- документи та інформація щодо закритих цінових пропозицій учасників аукціонів, в тому числі щодо закритої цінової пропозиції ТОВ « ФК «ДЕПТ ФІНАНС » по лоту № G22N025115 ( ID GFE001-UA-656);

- документи щодо анулювання закритої цінової пропозиції - у випадку якщо таке анулювання мало місце;

- документи та інформація щодо кроків аукціонів по зазначених лотах (по всіх трьох раундах) - по лотах, де торги відбувалися з використанням англійського аукціону;

- документи щодо визначення переможцем;

- документи щодо відмови у визнанні ТОВ « ФК «ДЕПТ ФІНАНС » переможцем по лоту № G22N025115 ( ID GFE001-UA-656);

2) документи щодо надання товариством з обмеженою діяльністю « Полонекс » поворотної безвідсоткової фінансової допомоги ТОВ « ДЕПТ ФІНАНС », зокрема договори про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, платіжні документи щодо її надання та повернення за період 2021-2023 років;

3) накази про призначення/переведення на посади директора та службових осіб ТОВ « Полонекс », відповідальних за проведення аукціонів по наступних лотах: № G22N025115 (ID GFE001-UA-656), № GL16N024878 (ID GFD001-UA-824), № G22N025542 (GFE001-UA-252), № 32023008/1 (ID BRD001 -UA-920), ID SPE001- UA-615 , № № 1 (ID LSE001-UA-248);

4) Статут ТОВ « Полонекс », який діяв на момент проведення аукціонів по наступних лотах: № G22N025115 (ID GFE001-UA-656), № GL16N024878 (ID GFD001-UA-824), № G22N025542 (GFE001-UA-252), № 32023008/1 (ID BRD001 -UA-920), ID SPE001-UA-615, № № 1 (ID LSE001-UA-248);

5) Регламент роботи електронної торгової системи щодо організації та проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку, та банків, що ліквідуються - в редакції, що діяла на момент проведення аукціонів по наступних лотах: № G22N025115 ( ID GFE001-UA-656), № GL16N024878 (ID GFD001-UA-824), № G22N025542 (GFE001-UA-252), № 32023008/1 (ID BRD001 -UA-920), ID SPE001-UA-615, № № 1 (ID LSE001-UA-248).

Вищевказані документи у сукупності містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вилучення належним чином завірених копій документів щодо проведених аукціонів надасть змогу їх проаналізувати з метою встановлення чи мали місце порушення під час їх проведення, а також встановити чи мало місце безпідставне повернення гарантійних внесків.

Вилучення належним чином завірених копій наказів про призначення/переведення на посади, а також Статуту ТОВ « Полонекс » надасть змогу встановити відповідальних за проведення аукціону осіб з метою виклику їх для проведення подальшого допиту.

Належним чином завірені копії документів щодо надання ТОВ « Полонекс » ТОВ « ДЕПТ ФІНАНС » поворотної безвідсоткової фінансової допомоги нададуть змогу проаналізувати взаємопов`язаність вказаних юридичних осіб, що в свою чергу сприятиме встановленню мотиву злочину.

Вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « Полонекс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначені документи можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

До суду надійшла заява прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, в якій прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити. Крім того прокурор просив розглянути клопотання у відсутність власника майна, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Особа у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку, те що документи, які перебувають у володінні ТОВ « Полонекс » самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000001 від 02.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам у кримінальному провадженні №0000001 від 02.01.2023 - прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « Полонекс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, зокрема наступних документів:

1)документи, що стосуються проведення аукціонів по наступних лотах: № G22N025115 ( ID GFE001-UA-656), № GL16N024878 (ID GFD001-UA-824), № G22N025542 (GFE001-UA-252), № 32023008/1 (ID BRD001 -UA-920), ID SPE001- UA-615 , № № 1 (ID LSE001-UA-248 ), зокрема:

- оголошення про проведення електронних торгів, із зазначенням всіх обов`язкових складових (дата оголошення, умови та порядок проведення електронних торгів, зокрема, розмір гарантійного внеску, номер лота, мінімальну надбавку, на яку в ході електронного аукціону може здійснюватися підвищення цінової пропозиції (далі - крок аукціону), порядок підвищення ціни, початкову ціну/ціну реалізації, кінцевий термін прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій публічний паспорт активу (майна), розподіл активів (майна) по лотах (склад лотів) зі змінами до них (якщо такі вносилися);

- рішення Фонду/Банку про затвердження умов продажу активів (майна);

- заяви учасників про участь в електронних торгах;

- документи щодо сплати учасниками гарантійних внесків;

- документи щодо повернення учасникам гарантійних внесків, в тому числі щодо повернення товариством з обмеженою відповідальністю « Полонекс » гарантійного внеску ТОВ « ФК «ДЕПТ ФІНАНС » по лоту № G22N025115 (ID GFE001-UA-656);

- документи та інформація щодо закритих цінових пропозицій учасників аукціонів, в тому числі щодо закритої цінової пропозиції ТОВ « ФК «ДЕПТ ФІНАНС » по лоту № G22N025115 ( ID GFE001-UA-656);

- документи щодо анулювання закритої цінової пропозиції;

- документи та інформація щодо кроків аукціонів по зазначених лотах (по всіх трьох раундах) - по лотах, де торги відбувалися з використанням англійського аукціону;

- документи щодо визначення переможцем;

- документи щодо відмови у визнанні ТОВ « ФК «ДЕПТ ФІНАНС » переможцем по лоту № G22N025115 ( ID GFE001-UA-656);

2) документи щодо надання товариством з обмеженою діяльністю « Полонекс » поворотної безвідсоткової фінансової допомоги ТОВ « ДЕПТ ФІНАНС », зокрема договори про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, з додатками, платіжні документи щодо її надання та повернення за період 2021-2023 років;

3) накази про призначення/переведення на посади директора та службових осіб ТОВ « Полонекс », відповідальних за проведення аукціонів по наступних лотах: № G22N025115 (ID GFE001-UA-656), № GL16N024878 (ID GFD001-UA-824), № G22N025542 (GFE001-UA-252), № 32023008/1 (ID BRD001 -UA-920), ID SPE001- UA-615 , № 1 (ID LSE001-UA-248);

4) Статут ТОВ « Полонекс » який діяв на момент проведення аукціонів по наступних лотах: № G22N025115 (ID GFE001-UA-656), № GL16N024878 (ID GFD001-UA-824), № G22N025542 (GFE001-UA-252), № 32023008/1 (ID BRD001 -UA-920), ID SPE001-UA-615, № 1 (ID LSE001-UA-248);

5) Регламент роботи електронної торгової системи щодо організації та проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку, та банків, що ліквідуються - в редакції, що діяла на момент проведення аукціонів по наступних лотах: № G22N025115 ( ID GFE001-UA-656), № GL16N024878 (ID GFD001-UA-824), № G22N025542 (GFE001-UA-252), № 32023008/1 (ID BRD001 -UA-920), ID SPE001-UA-615, № 1 (ID LSE001-UA-248).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1