КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/4038/24
Провадження № 1-кс/552/1581/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.07.2024 Київський районний суд м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

старшого слідчого ОСОБА_3 ,

представників АТ «ПТМЗ» - ОСОБА_4 та адвоката ОСОБА_5 ,

власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та їх представників адвокатів ОСОБА_8 та ОСОБА_9

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 18.07.2023 до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, надійшло повідомлення по лінії «102» від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 16.07.2023 по 18.07.2023, з території АТ «Полтавський турбомеханічний завод», який розташований за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, буд. 6, невідомі особи, таємно, умисно, з метою особистого збагачення, шляхом вільного доступу, здійснили крадіжку деталей, чим АТ «ПТМЗ» завдано матеріального збитку.

За вказаними фактами СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000918 від 19.07.2023 за ч. 4 ст. 185КК України.

Під час досудового розслідування надійшов ініціативний рапорт від оперуповноваженого СКП Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , у якому зазначено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працюючий на посаді енергетика АТ «Полтавський турбомеханічний завод», ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , працюючий на посаді головного енергетика АТ «Полтавський турбомеханічний завод», а також ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , працююча на посаді начальник збуту відділу збуту в АТ «Полтавський турбомеханічний завод», причетні до вчинення кримінального правопорушення, а саме розкрадання матеріальних цінностей з території АТ «Полтавський турбомеханічний завод».

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, 05.07.2024 на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави від 24.06.2024 на території АТ «Полтавський турбомеханічний завод», за адресою м. Полтава, вул. Зіньківська, 6, проведено обшук у період часу з 12 год. 03 хв. до 17 год. 10 хв., в ході якого з пропускного пункту виявлено та вилучено:

- Документацію, серед якої службові записки, перепустки на відпуск, видаткові накладні на 294 арк.;

- Журнал ввезення-вивезення ТМЦ на 99 арк. (прошитий печаткою не скріплений);

- службовий мобільний телефон марки TECNOC18n (Camon 19 Pro), ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 . У вказаному мобільному телефоні, в месенджері Viber, знаходяться фотозображення транспортних засобів, котрі перетинають КПП підприємства.

Зазначені документи та мобільний телефон поміщені до сейф-пакету SUD 3102488.

Крім цього, в службовому кабінеті в.о. директора АТ «ПТМЗ» ОСОБА_12 вилучено документи стосовно взаємовідносин ФОП ОСОБА_13 , а саме:

-Видаткова накладна №285 від 16.04.2024 та ТТН на 2 арк.;

-Видаткова накладна №303від 30.04.2024 та ТТН на 2 арк.;

-Видаткова накладна №317 від 30.04.2024 та ТТН на 2 арк.;

-Видаткова накладна №1 від 10.01.2024 та ТТН на 2 арк.;

-Видаткова накладна №2 від 03.01.2024 та ТТН на 2 арк.;

-Видаткова накладна №792 від 27.09.2023 та ТТН на 2 арк.;

-Видаткова накладна №711 та ТТН на 2 арк.;

-Видаткова накладна №340 від на 1 арк.;

-Видаткова накладна №144 від 27.02.2023 та ТТН на 2 арк.;

-Видаткова накладна №284 від 16.04.2024 та ТТН на 2 арк.;

-Видаткова накладна №268 від 08.04.2024 та ТТН на 2 арк.;

-Видаткова накладна №367 від 14.05.2024 та ТТН на 2 арк.;

-Видаткова накладна №263 від 04.04.2024 та ТТН на 2 арк.

Також вилучено документацію, а саме:

-Акт на списання основних засобів від 01.08.2023, службова записка та акти (27 шт.) загалом на 30 арк.;

-Акт на списання основних засобів від 05.05.2023, службова записка та акти (2 шт.) загалом на 4 арк.;

-Акт на списання основних засобів від 05.09.2023, службова записка та акти (6 шт.) загалом на 8 арк.;

-Акт на списання основних засобів від 04.05.2023, службова записка та акти (3 шт.) загалом на 5 арк.

Зазначені документи та мобільний телефон поміщені до сейф-пакету SUD 3101502.

Окрім того, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення 05.07.2024 на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтава від 24.06.2024 за адресою: АДРЕСА_1 (за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), проведено обшук у період часу з 12 год. 37 хв. до 15 год. 32 хв., в ході якого виявлено та вилучено:

- Грошові кошти в сумі 1200 доларів США (12 купюр), номіналом по 100 доларів США, котрі поміщені до прозорого файлу, скріплені підписами учасників та печаткою Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області;

- Грошові кошти в сумі 1600 доларів США (16 купюр), номіналом по 100 доларів США; грошові кошти сумою 20 доларів США (1 купюра), номіналом 20 доларів США; грошові кошти сумою 100 Євро (1 купюра), номіналом 100 Євро, котрі поміщені до прозорого файлу, скріплені підписами учасників та печаткою Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області;

- Квитанція про прийом вантажу № на ім`я ОСОБА_6 , котру поміщено до прозорого файлу, скріплені підписами учасників та печаткою Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області;

- Набір інструментів «YATOYT-39009» у пластиковому чохлі, котрі поміщено до сейф-пакету QYH0045929;

- Ноутбук «ACER ASPIRE» 3, чорного кольору (А317-516-77U5) та зарядний пристрій, котрі поміщено до сейф-пакету QYH0045925.

Окрім того, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення 05.07.2024 на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтава від 21.06.2024 за адресою: АДРЕСА_2 (за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), проведено обшук, у період часу з 13 год. 37 хв. до 19 год. 20 хв., в ході якого виявлено та вилучено:

- Грошові кошти в сумі 10000 гривень (10 купюр), номіналом по

1000 гривень, котрі поміщені до прозорого файлу, скріплені підписами учасників та печаткою Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області;

- Зелений полімерний конверт, в якому знаходяться грошові кошти в сумі 2900 доларів США (29 купюр), номіналом по 100 доларів США, котрі поміщені до прозорого файлу, скріплені підписами учасників та печаткою Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області;

- Грошові кошти в сумі 6000 гривень (12 купюр), номіналом по 500 гривень, котрі поміщені до прозорого файлу, скріплені підписами учасників та печаткою Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області;

-Грошові кошти в сумі 18000 гривень (18 купюр), номіналом по

1000 гривень, котрі поміщені до прозорого файлу, скріплені підписами учасників та печаткою Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області;

-Грошові кошти в сумі 2700 доларів США (27 купюр), номіналом по

100 доларів США, котрі поміщені до прозорого файлу, скріплені підписами учасників та печаткою Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області;

- Грошові кошти в сумі 6000 гривень (6 купюр), номіналом по 1000 гривень, котрі поміщені до прозорого файлу, скріплені підписами учасників та печаткою Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області;

- Грошові кошти в сумі 23000 гривень (46 купюр), номіналом по 500 гривень, котрі поміщені до прозорого файлу, скріплені підписами учасників та печаткою Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області;

- Грошові кошти в сумі 3000 гривень (15 купюр), номіналом по 200 гривень, котрі поміщені до прозорого файлу, скріплені підписами учасників та печаткою Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області;

- Службовий мобільний телефон марки TECNO (Camon 19 Pro), ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , з сім-карткою на номер НОМЕР_5 , котрий поміщений до прозорого файлу, скріплені підписами учасників та печаткою Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області;

- Мобільний телефон марки iPhone XR, сірого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , з сім-карткою на номер НОМЕР_8 , котрий поміщений до прозорого файлу, скріплені підписами учасників та печаткою Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області;

- Бланки накладних з печаткою ФОП ОСОБА_14 , котрі поміщені до прозорого файлу, скріплені підписами учасників та печаткою Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області;

- Бланки рахунків з печаткою ФОП ОСОБА_14 , котрі поміщені до прозорого файлу, скріплені підписами учасників та печаткою Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області;

- Робочі проекти, паспорти теплової мережі та технічного стану, проектна документація, котра поміщена до пакунку, скріплена підписами учасників та печаткою Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Також, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення 05.07.2024на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтава від 24.06.2024 за адресою: АДРЕСА_3 (за місцем мешкання ОСОБА_11 ), проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено:

- Службовий мобільний телефон марки SamsungSM-M336B/DS, ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 , котрий поміщений до прозорого файлу, скріплені підписами учасників та печаткою Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Старший слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому обставин, просив задовольнити.

Представники АТ «ПТМЗ» не заперечували проти накладення арешту на вилучене майно.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заперечували щодо накладення арешту на грошові кошти, а також просили повернути мобільні телефони та ноутбук за минулою потребою для подальшого використання в роботі.

Їх представник адвокат ОСОБА_8 зазначив, що кошти вилучені за адресою проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримані від продажу автомобіля та гаража, про що надав відповідні підтверджуючі документи. Вилучені кошти набуті законним шляхом, просив повернути їх власникам. Також зазначив, що ноутбук та мобільні телефони необхідні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для власних потреб, так і для використання в роботі.

Заслухавши слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000918 від 19.07.2023 за ч. 4 ст. 185КК України.

З поданого до суду клопотання вбачається, що вилучені речі та грошові кошти можуть мати суттєве значення для проведення досудового слідства, проведення експертизи, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, а тому виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені речі.

05.07.2024 старшим слідчим СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 винесено постанови про визнання речовими доказами, згідно яких всі предмети та кошти, що вилучено в ході проведення обшуку, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Оскільки перелічені в клопотанні речі та грошові кошти визнані слідчим речовими доказами, отже, є всі підстави вважати, що вони відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

З протоколів обшуків убачається, що під час їх проведення будь - яких заперечень, або доповнень щодо джерел надходження грошових коштів, на які посилаються ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та їх представник, не було.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 173 КПК України, тобто може бути використано як доказ в кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження зазначених речей, клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 170,171, КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000918 від 19.07.2023 за ч.4 ст.185КК України на вилучене 05.07.2024 під час проведення обшуків майно, а саме:

На документацію вилучену на території АТ «Полтавський турбомеханічний завод», за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, буд. 6 (серед якої службові записки, перепустки на відпуск, видаткові накладні) на 294 арк.;

- Журнал ввезення-вивезення ТМЦ на 99 арк. (прошитий печаткою не скріплений);

- Службовий мобільний телефон марки TECNOC18n (Camon 19 Pro), ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 . В вказаному мобільному телефоні, в месенджері Viber, знаходяться фотозображення транспортних засобів котрі перетинають КПП підприємства.

Зазначені документи та мобільний телефон поміщені до сейф-пакету SUD 3102488.

Крім цього, в службовому кабінеті в.о. директора АТ «ПТМЗ» ОСОБА_12 вилучено документи стосовно взаємовідносин ФОП ОСОБА_13 , а саме:

-Видаткова накладна №285 від 16.04.2024 та ТТН на 2 арк.;

-Видаткова накладна №303від 30.04.2024 та ТТН на 2 арк.;

-Видаткова накладна №317 від 30.04.2024 та ТТН на 2 арк.;

-Видаткова накладна №1 від 10.01.2024 та ТТН на 2 арк.;

-Видаткова накладна №2 від 03.01.2024 та ТТН на 2 арк.;

-Видаткова накладна №792 від 27.09.2023 та ТТН на 2 арк.;

-Видаткова накладна №711 та ТТН на 2 арк.;

-Видаткова накладна №340 від на 1 арк.;

-Видаткова накладна №144 від 27.02.2023 та ТТН на 2 арк.;

-Видаткова накладна №284 від 16.04.2024 та ТТН на 2 арк.;

-Видаткова накладна №268 від 08.04.2024 та ТТН на 2 арк.;

-Видаткова накладна №367 від 14.05.2024 та ТТН на 2 арк.;

-Видаткова накладна №263 від 04.04.2024 та ТТН на 2 арк.

Також вилучено документацію, а саме:

-Акт на списання основних засобів від 01.08.2023, службова записка так акти (27 шт.) загалом на 30 арк.;

-Акт на списання основних засобів від 05.05.2023, службова записка так акти (2 шт.) загалом на 4 арк.;

-Акт на списання основних засобів від 05.09.2023, службова записка так акти (6 шт.) загалом на 8 арк.;

-Акт на списання основних засобів від 04.05.2023, службова записка так акти (3 шт.) загалом на 5 арк.

Зазначені документи та мобільний телефон поміщені до сейф-пакету SUD 3101502.

На грошові кошти вилучені за адресою:

АДРЕСА_1 (за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), в сумі 1200 доларів США (12 купюр), номіналом по 100 доларів США, котрі поміщені до прозорого файлу, скріплені підписами учасників та печаткою Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області;

- Грошові кошти в сумі 1600 доларів США (16 купюр), номіналом по

100 доларів США; грошові кошти сумою 20 доларів США (1 купюра), номіналом 20 доларів США; грошові кошти сумою 100 Євро (1 купюра), номіналом 100 Євро, котрі поміщені до прозорого файлу, скріплені підписами учасників та печаткою Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області;

- Квитанція про прийом вантажу № на ім`я ОСОБА_6 , котру поміщено до прозорого файлу, скріплені підписами учасників та печаткою Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області;

- Набір інструментів «YATOYT-39009» у пластиковому чохлі, котрі поміщено до сейф-пакету QYH0045929;

- Ноутбук «ACERASPIRE» 3, чорного кольору (А317-516-77U5) та зарядний пристрій, котрі поміщено до сейф-пакету QYH0045925.

На грошові кошти вилучені за адресою: АДРЕСА_2 (за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), в сумі 10000 гривень (10 купюр), номіналом по 1000 гривень, котрі поміщені до прозорого файлу, скріплені підписами учасників та печаткою Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області;

- Зелений полімерний конверт в якому знаходяться грошові кошти в сумі 2900 доларів США (29 купюр), номіналом по 100 доларів США, котрі поміщені до прозорого файлу, скріплені підписами учасників та печаткою Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області;

- Грошові кошти в сумі 6000 гривень (12 купюр), номіналом по 500 гривень, котрі поміщені до прозорого файлу, скріплені підписами учасників та печаткою Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області;

- Грошові кошти в сумі 18000 гривень (18 купюр), номіналом по 1000 гривень, котрі поміщені до прозорого файлу, скріплені підписами учасників та печаткою Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області;

- Грошові кошти в сумі 2700 доларів США (27 купюр), номіналом по 100 доларів США, котрі поміщені до прозорого файлу, скріплені підписами учасників та печаткою Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області;

- Грошові кошти в сумі 6000 гривень (6 купюр), номіналом по 1000 гривень, котрі поміщені до прозорого файлу, скріплені підписами учасників та печаткою Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області;

- Грошові кошти в сумі 23000 гривень (46 купюр), номіналом по 500 гривень, котрі поміщені до прозорого файлу, скріплені підписами учасників та печаткою Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області;

- Грошові кошти в сумі 3000 гривень (15 купюр), номіналом по 200 гривень, котрі поміщені до прозорого файлу, скріплені підписами учасників та печаткою Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області;

- Службовий мобільний телефон марки TECNO (Camon 19 Pro), ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , з сім-карткою на номер НОМЕР_5 , котрий поміщений до прозорого файлу, скріплені підписами учасників та печаткою Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області;

- Мобільний телефон марки iPhoneXR, сірого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , з сім-карткою на номер НОМЕР_8 , котрий поміщений до прозорого файлу, скріплені підписами учасників та печаткою Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області;

- Бланки накладних з печаткою ФОП ОСОБА_14 , котрі поміщені до прозорого файлу, скріплені підписами учасників та печаткою Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області;

- Бланки рахунків з печаткою ФОП ОСОБА_14 , котрі поміщені до прозорого файлу, скріплені підписами учасників та печаткою Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області;

- Робочі проекти, паспорти теплової мережі та технічного стану, проектна документація, котра поміщена до пакунку, скріплена підписами учасників та печаткою Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області;

- На службовий мобільний телефон марки SamsungSM-M336B/DS, ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 , котрий вилучений за адресою:

АДРЕСА_3 (за місцем мешкання ОСОБА_11 ), та поміщений до прозорого файлу, скріплені підписами учасників та печаткою Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Після проведення всіх необхідних слідчих дій мобільні телефони та ноутбук «ACERASPIRE» 3, чорного кольору (А317-516-77U5) та зарядний пристрій, котрі поміщено до сейф-пакету QYH0045925, повернути власникам та особам у користуванні яких вони перебували.

Арешт діє до його скасування у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1