печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про проведення обшуку

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000862 від 07.10.2021 надійшло клопотання слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку будівель (споруд, складів, приміщень, тощо) гірничо-збагачувальної фабрики «БОГУЧАРСЬКА», що розташовані за адресою: Донецька область, м. Мирноград, вул. Гірнична, 2, які на праві спільної часткової власності належать ТОВ «АСС БІЗНЕС ГРУП» (), частка 16/100, та державі в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (), частка 84/100.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчих другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження № 0000862 від 07.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

З матеріалів клопотання, вбачається, що одним з розслідуваних епізодів є триваюча й по теперішній час злочинна діяльність групи осіб, які використовуючи підконтрольне підприємство, а також корупційні зв`язки у Міністерстві енергетики України та ПАТ «Центренерго», організували та впровадили злочинну схему заволодіння державними коштами, що полягає у постачанні підприємством ТОВ «Енерго Ресурс Груп» під виглядом вугілля належної якості до державних енергогенеруючих об`єктів ПАТ «Центренерго» - Зміївської (Харківська область) та Трипільської (Київська область) теплових електростанцій (далі - ТЕС) вугільної продукції невідомого походження, отриманої внаслідок змішування на територіях гірничо-збагачувальних фабрик вугілля з породою з відвалів (териконів), що призводить до збільшення об`єму та відсотка зольності кінцевої продукції, здійснюючи при цьому підроблення необхідних документів щодо якості вугілля.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя у даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000862 від 07.10.2021 дозвіл на проведення обшуку будівель (споруд, складів, приміщень, тощо) гірничо-збагачувальної фабрики «БОГУЧАРСЬКА», що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві спільної часткової власності належать ТОВ «АСС БІЗНЕС ГРУП» (), частка 16/100, та державі в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (), частка 84/100, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також знаряддя кримінального правопорушення - речей та документів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості про обставини його вчинення, а саме:

- проб (зразків) вугілля кам`яного, що з будь-якою метою поставлено (завезено) на територію гірничо-збагачувальної фабрики «БОГУЧАРСЬКА» або вивезено з її території, за будь якими правочинами, укладеними за участі ТОВ «Енерго Ресурс Груп» () протягом 2023-2024 років;

- оригіналів документів фінансово-господарських взаємовідносин між будь-якою фізичною чи юридичною особою з ТОВ «Енерго Ресурс Груп» () за період 2023-2024, зокрема: договорів, угод, додатків, доповнень та додаткових угоди до них, специфікацій до договорів, свідоцтв, накладних, актів приймання-передачі, актів звірення по кількості та якості, актів відбору проб, посвідчень якості, рахунків-фактур, платіжних доручень, листів по вказаним взаємовідносинам, актів взаємозвірок, книг/журналів обліку приймання вугілля, відбору проб, товарно-транспортних накладних, розвантаження та складування, проведення аналізу якості, ведення претензійної роботи щодо якості, зберігання проб та інших документів, що відображають поставку, розвантаження та складування, переміщення, приймання, збагачення вугільної продукції, відбір проб, проведення аналізу якості, ведення претензійної роботи щодо якості (у тому числі арбітраж), зберігання проб, листування між суб`єктами господарської діяльності з цих питань;

- арбітражних проб вугілля, що з будь-якою метою поставлено (завезено) на територію гірничо-збагачувальної фабрики «БОГУЧАРСЬКА» або вивезено з її території, за будь якими правочинами, укладеними за участі ТОВ «Енерго Ресурс Груп» () протягом 2023-2024 років, окремо за кожним договором та партією;

- оригіналів чи примірників арбітражних проб по договорам, іншим правочинам, між будь-якою фізичною чи юридичною особою з ТОВ «Енерго Ресурс Груп» (), з наданням відомостей окремо за кожним договором та партією, з вказівкою нумерації проби;

- оригіналів чи примірників внутрішніх нормативних документів, якими встановлено терміни та порядок зберігання арбітражних проб;

- відомостей про приміщення/споруди гірничо-збагачувальної фабрики (з вказівкою точних адрес, назв та інвентарних номерів споруд), де зберігаються арбітражні проби;

- відомостей про кількість контейнерів (банок) для зберігання арбітражних проб, що перебуває на обліку гірничо-збагачувальної фабрики;

- відомостей про співробітників гірничо-збагачувальної фабрики (посади та ПІБ) на яких покладено відповідальність за зберігання арбітражних проб, в період 2023-2024 років;

- оригіналів чи примірників документів по відображенню в книгах обліку результатів відбору проб, приготування з них об`єднаної проби, виготовлення з об`єднаної проби, документів, у яких відображено зберігання арбітражних проб, дату взяття арбітражних проб та дату закінчення зберігання арбітражних проб, по договорам, іншим правочинам, між будь-якою фізичною чи юридичною особою з ТОВ «Енерго Ресурс Груп» () протягом 2023-2024 років;

- чорнових записів, які можуть містити в собі інформацію про постачання ТОВ «Енерго Ресурс Груп» () протягом 2023-2024 років вугілля з/на територію гірничо-збагачувальних фабрик та ТЕС ПАТ «Центренерго»;

- електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, інші електронних носіїв інформації, комп`ютерної чи іншої техніки, флеш накопичувачів, мобільних телефонів, ноутбуків (якщо у їх пам`яті зберігається листування, аудіо-, відеозаписи або інші електронні документи, які містять в собі інформацію щодо постачання ТОВ «Енерго Ресурс Груп» () протягом 2023-2024 років вугілля на територію ТЕС), для вилучення з них інформації шляхом проведення відповідного експертного дослідження вказаного обладнання;

-інших речей документів, що можуть свідчити про вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11974/24-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_4 .

Слідчий суддя ОСОБА_1