Справа № 539/1284/24
Провадження № 1-кс/539/403/2024
УХВАЛА
07 травня 2024 року м. Лубни
Клопотання мотивоване тим, що 14.03.2024 в період часу з 18 год. 16 хв. по 22 год. 40 хв., невстановлена особа, зателефонувавши під приводом співробітника банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , банківський рахунок НОМЕР_4 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 , загальною сумою 3400 грн.
Будучи допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що вона являється користувачем кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Повний номер картки вказати не може, оскільки ніде не зберегла. Банківський рахунок НОМЕР_4 . Як тільки остання зрозуміла, що відносно неї вчинені шахрайські дії, відразу зателефонувала до співробітників банку та заблокувала її.
Так, 14.03.2024, приблизно о 22 годині 30 хвилин, на абонентський номер телефону НОМЕР_5 заявниці зателефонувала невідома їй особа, із номеру телефону НОМЕР_6 та представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У даної особи був жіночій голос. Невідома жінка почала щось її запитувати, на що ОСОБА_5 відповідала лише «так» чи «ні». Які були питання, вона вже не згадає, але точно знає, що вона не повідомляла їй жодних даних про свою кредитну картку. На третьому запитанні заявниця вже зрозуміла, що даний діалог її не цікавить, тому вона відключилася. Після чого їй знову зателефонував невідомий абонентський номер НОМЕР_7 , але ОСОБА_5 вже не взяла слухавку.
В подальшому заявниці почали на мобільний приходити смс-повідомлення начебто від ІНФОРМАЦІЯ_2 , де йшлося про паролі входу, хоча остання нічого не робила. Коли вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то побачила, що із кредитної картки були здійснені незрозумілі для неї оплати в Інтернет-мережі на різні суми ще з 18 години вечора 14.03.2024. Загальна сума становила 3400 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що особа, яка причетна до вчинення вищевказаного злочину користується номером телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .
Таким чином, підлягають опрацюванню відомості про телефонні з`єднання (у тому числі нульові) користувачів телекомунікаційних послуг операторів мобільного зв`язку, котрі працювали в азимуті дії базових станцій оператора телекомунікацій за кодом сукупності базових станцій, під час вчинення таємного викрадення чужого майна вчиненого групою осіб, та в час, що передував їх вчиненню та після вчинення.
Місця вчинення шахрайства та маршрут, яким могли пересуватися злочинці, знаходяться у зоні дії наступних базових станцій оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Проведення перевірки осіб, котрі користуватися послугами операторів мобільного зв`язку, використовуючи мобільні термінали в місцях дії базових станцій, на причетність до вказаного злочину, можливо шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу із 00:00 години 13.03.2024 по 00:00 годину 16.03.2024.
Вказана інформація перебуває у документах (в тому числі електронних) оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, слідча прохає надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області тимчасовий доступ до інформації про зв`язок телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У судове засідання слідча не з`явилася, надавши слідчому судді заяву з проханням клопотання розглядати без її участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи та інформація до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні вищевказаної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи (в тому числі електронні) мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Надати групі слідчих слідчого відділення Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області, а саме: начальнику слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних),з можливістю зробити їх копії (в тому числі електронні) які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_1 , та містять інформацію :
-про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу із 00:00 години 13.03.2024 по 00:00 годину 16.03.2024 із абонентським номером: НОМЕР_1 ;
-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А : унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI), тощо;
-про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання із вищевказаним кінцевим обладнанням (абонент А);
-про типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот);
-про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);
-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) із абонентом Б надати відомості про його особу.
Строк дії ухвали закінчується 07 червня 2024 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1