Справа № 317/2015/24
пр. № 1-кс/317/225/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 03.03.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: інформації щодо банківської картки НОМЕР_2 ( рахунок № НОМЕР_3 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадженні № 0000130 від 03.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 02.03.2024 приблизно о 15:58 невідома особа з використанням ЕОМ, заволоділа грошовими коштами на суму 3700 грн, переводом на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , яка належить гр.. ОСОБА_5 , чим завдали йому майнову шкоду.

Так в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає за адресою АДРЕСА_2 , яка пояснила, що мешкає за вищевказаною адресою разом з батьками свого чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (м.т. НОМЕР_5 ), а саме батько - ОСОБА_7 . (м.т НОМЕР_6 ) та мати - ОСОБА_8 , (м.т НОМЕР_7 ). а також двоє малолітніх дітей.

У ОСОБА_5 у використанні є банківська карта на яку приходить соціальні виплати та якою вона постійно користується, банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Так, 01.03.2024 ОСОБА_5 знаходячись за місцем свого мешкання виклала оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж Гойдалка - шезлонг фірми Sensa вартістю 1500 гривень, ID НОМЕР_8 , в оголошенні зазначався її номер мобільного НОМЕР_9 . Цього дня о 21:30 годині надійшло повідомлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від susanjdm75ss (номер телефону не відображається), з приводу придбання Гойдалки та написали номер телефону (м.т. НОМЕР_10 ), щоб ОСОБА_5 з ними зв`язалась у меседжері «Вайбер».

02.03.2024 побачивши повідомлення від susanjdm75ss, ОСОБА_5 написала їм у «Вайбері» де номер телефону НОМЕР_10 , був підписаний ОСОБА_9 . В ході листуванні ОСОБА_9 запропонувала оформити « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на, що ОСОБА_5 погодилась та вона надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_5

Перейшовши за вказаним посилання ОСОБА_5 потрібно було вести усі данні банківської карти. Заповнивши усі данні своєї банківської карти, вибило помилку та ОСОБА_5 звернулась до тех. підтримки так, як не виходило пройти авторизацію. Після чого з ОСОБА_5 зв`язався ОСОБА_10 з тех. підтримки, та повідомив, що на балансі має бути більше ніж 3700 гривень та зазначив, що зараз мають зателефонувати з « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Через декілька хвилин ОСОБА_5 зателефонували (номер телефону не зберігся) представились службою безпеки банку та повідомили, щоб вона натиснула цифру 1. Після того як ОСОБА_5 натиснула 1, о 15:58 годині з її банківської карти списались грошові кошти у сумі 3700 гривень на банківській рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 отримувач ОСОБА_11 , код отримувача НОМЕР_11 . Після чого ОСОБА_5 знову написала в тех. підтримку, де їй повідомили, що вони будуть уточнювати коли ділись грошові кошти та після чого тех. підтримка пропала. А ОСОБА_9 перестала відповідати на повідомлення.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме для встановлення подальшого руху грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 , місця їх можливого обготівкування, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів за період з 02.03.2024 по дату винесення ухвали за банківським рахуноком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 із зазначенням власника вказаного банківського рахунку, номеру банківської картки прив`язаного до нього (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку (банківській картці), фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаним банківським рахунком (банківською карткою), фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в моменти зняття грошових коштів з банківської картки.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся своєчасно, в тому числі і за допомогою телефонограми, причин неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що доступ до інформації, яка мається у розпорядження АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення всіх обставин по справі та з метою їх перевірки, а також для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 03.03.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , майору поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів в яких міститься інформація, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів за банківським рахуноком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 02.03.2024 по 02.04.2024;

- документів в яких міститься інформація, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо дати, часу та місця зняття грошових коштів за банківським рахуноком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за період з 02.03.2024 по 02.04.2024;

- всіх документів, на підставі яких відкритий банківський рахунок (банківська картка) за банківським рахуноком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 (заява про відкриття банківської картки, копії документів які підтверджують особу власника банківської картки, копії ІПН власника банківської картки та інші);

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів за банківським рахуноком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за період з 02.03.2024 по 09.03.2024;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу за банківським рахуноком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за період з 02.03.2024 по 02.04.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахуноком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за період з 02.03.2024 по 02.04.2024;

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто по 23.05.2024 включно.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1