Справа № 481/1292/22
Провадж.№ 1-кс/481/393/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.06.2024 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 18.11.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000572 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 17.11.2022 до чергової частини ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.11.2022 о 13.44 години невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електроно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 4400 гривень, після того як ОСОБА_4 перейшла за посиланням, яке їй було надіслано смс-повідомленням.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 18.11.2022 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000572, правова кваліфікація правопорушення ч. 3 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 14.11.2022 на номер телефону останньої НОМЕР_1 від «BSCONTACT» надійшло смс - повідомлення, в якому малося посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшовши за яким потерпілій повинні були надійти грошові кошти. Перейшовши за даним посиланням, відкрилася нова вкладка у браузері оформлена у вигляді офіційної сторінки мобільного додатку «Дія». На вказаній вкладці була клавіша «отримати грошові кошти», за якою ОСОБА_4 перейшла, після чого відкрилася нова вкладка, де ОСОБА_4 обрала назву банку від якої у неї мається картка, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після цього остання ввела у відповідні графи запитувану інформацію, а саме номер своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , строк її дії та свс-код. Після цього, було зазначено, щоб потерпіла очікувала на виплати. 17.11.2022 ОСОБА_4 надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те що з її вищевказаної картки знято грошові кошти в сумі 4400 гривень.

01.02.2023 на підставі ухвали судді Новобузького районного суду Миколаївської області здійснено тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до банківської картки № НОМЕР_2 за 17.11.2022. Після чого проведено аналіз даної інформації, в результаті чого встановлено, що 17.01.2023 об 13:43 годині з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було здійснено транзакцію №696124 з перерахунку грошових коштів на карту іншого банку в сумі 4400,00 грн. (+49,00 грн. комісії), а саме на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Оперативним шляхом встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

30.06.2023 на підставі ухвали судді Новобузького районного суду Миколаївської області здійснено тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до банківської картки № НОМЕР_3 .

Після чого проведено аналіз даної інформації, в результаті чого встановлено, що дана картка є віртуальною з картковим рахунком НОМЕР_5 , що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . 17.11.2022 о 13:43 годині на вказаний рахунок надійшли грошові кошти в сумі 4400,00 грн., що відповідає здійсненій транзакції з рахунку потерпілої ОСОБА_4 .

Крім цього, проведеним аналізом встановлено, що в період з 17.11.2022 по 21.11.2022 на вказаний рахунок надійшло 16170 грн., різними сумами з аналогічними транзакціями. 18.11.2022 та 21.11.2022 з вказаного рахунку було здійснено транзакції з переказу грошових коштів на загальну суму 16165,25 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 .

Наразі виникла необхідність в отриманні інформації (виписки) про рух грошових коштів по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на карткових рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».

Також необхідно отримати інформацію та копії документів про особу, яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »..

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме: 1. Відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , в період часу з 17.11.2022 по 16.06.2024, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації; 2. Інформацію про IP та МАС адреса комп?ютерів, за допомогою яких в період часу з 17.11.2022 по 16.06.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку НОМЕР_6 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; 3. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 в період часу з 17.11.2022 по 16.06.2024; 4. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 в період часу з 17.11.2022 по 16.06.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; 5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; 6. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку НОМЕР_6 в період часу з 17.11.2022 по 16.06.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; 7. У випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по даному факту.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000572, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000572 від 20.06.2024 року, рапорт помічника чергового ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 від 17.11.2022 року, заява ОСОБА_4 від 17.11.2022 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 18.11.2022 року, рапорт ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області від 16.06.2024 року, довідка-аналіз за матеріалами наданими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 у кримінальному провадженні № №0000572 від 18.11.2022 року за ч.3 ст.190 свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , групі слідчих: слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , та за дорученням оперуповноваженим СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: заступнику начальна відділення поліції №1 - начальнику СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції№1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції№1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції№1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП відділення поліції№1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

1. Відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , в період часу з 17.11.2022 по 16.06.2024, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації;

2. Інформацію про IP та МАС адреса комп?ютерів, за допомогою яких в період часу з 17.11.2022 по 16.06.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку НОМЕР_6 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 в період часу з 17.11.2022 по 16.06.2024;

4. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 в період часу з 17.11.2022 по 16.06.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку НОМЕР_6 в період часу з 17.11.2022 по 16.06.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

7. У випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 25.08.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1