Справа № 202/3757/24
Провадження № 1-кс/202/2227/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000675 від 19.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

19.03.2024 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 19.03.2024 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ отримано інформацію відносно посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які з метою свого фінансового збагачення, всупереч вимог ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та ліцензійних умов провадження діяльності надання та постачання програмного забезпечення (ліцензія В2В), організували цілодобову безперервну роботу азартних ігор та онлайн трансляцію в мережі інтернет за допомогою VPN, яку орієнтовано нібито на гравців Китайської Народної Республіки.

Також, згідно податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кордоном придбали гральне обладнання, а саме: карти гральні у кількості 2304 колод, 2 механічні шейкери для труски гральних кубиків та у 2023 році 7764 колод карт ОВ GAME-YOGO, але фактично у гральних залах розміщенні наступне гральне обладнання: 12 столів для гри Bakkara; 1 стіл для гри ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 1 рулетку; 1 стіл для азартної гри Sic Во; 2 столи рулетки (для тренування), ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 1 стіл (для тренування шафлу та Sic Во).

Згідно інформації ДПС України за другий квартал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звітувало про 42 осіб найманого персоналу, але фактично працювало 152 особи (96 дилерів, 22 пітбоса, 10 сств, 20 шафлерів, 4 менеджери). Також встановлено, що посадові особи подають до податкової недостовірні відомості щодо сплати заробітної плати працівникам (сплачують мінімальні податки), але фактично працівники зазначеного підприємства працюють у дві зміни по 12 годин на добу.

Так, документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 та самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, неможливо отримати іншими способами та необхідні для доведення обставин вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Наведене зумовило слідчого звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість надав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, та/або прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні право на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- облікову (реєстраційну та звітну частини) справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- усіх без виключення податкових та звітних декларацій, звітів, балансів за усіма видами податків та зборів (щоквартальних та річних) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма без виключення додатками до них, за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- декларацій з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- декларацій за формою 1ДФ підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- звітів єдиного соціального внеску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- усіх без виключення Актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- оборотно-сальдові відомості за 2021-2023 роки (поквартально та річні), оборотно-сальдові відомості по рахунках 10, 11, 12, 201, 361, 631, 801, 901, 6442, (поквартально та річні) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- роздруківки з відомостями про всі розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк виконання ухвали до 08.05.2024.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1