Справа №359/5705/24
Провадження №1-кс/359/1108/2024
УХВАЛА

3 червня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, у кримінальному провадженні №0000559, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 2 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , зокрема: розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з 1 березня 2024 року до дати проведення вибірки; копій документів та відомостей щодо власників вказаної картки; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , фінансових номерів власників картки, фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з цієї картки та з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по рахунку/картці НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з 1 березня 2024 року до дати проведення вибірки. Тимчасовий доступ до документів просить надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 направив суду заяву (а.с.37), в якій розгляд клопотання просив провести за його відсутності, клопотання задовольнити. Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.4 ст.163 КПК України без участі особи у володінні якої знаходяться документи. На підставі ч.4 ст.107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Процесуальні правовідносини регулюються главою 15 «Тимчасовий доступ до речей і документів» розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про те, що 1 березня 2024 в період часу з 20 год. по 21 год. ОСОБА_5 перебував на ділянці 49 в СТ Травневий-1 в с. Кучаків Бориспільського району. Йому зателефонувала невстановлена особа з мобільного номеру НОМЕР_4 , представилась працівником банку на ім`я ОСОБА_6 та в ході розмови шляхом обману змусив ОСОБА_5 перерахувати грошові кошти з власних банківських карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на банківську картку НОМЕР_7 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином невідома особа заволоділа коштами потерпілого на загальну суму 200000 грн. Такі дії кваліфіковані за ч.3 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню присвоєний номер: НОМЕР_8 . Повноваження на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні покладено на слідчого Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 . Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР (а.с.5).

Зі змісту протоколу допиту потерпілого від 2 березня 2024 року (а.с.8-10) вбачається, що 1 березня 2024 року особа, яка представилась ОСОБА_6 , шляхом обману змусила ОСОБА_5 перерахувати власні грошові кошти з банківських карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_7 . Встановлена, що банківська картка НОМЕР_7 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час тимчасового доступу до банківської таємниці по руху коштів картки НОМЕР_7 встановлено, що власником вказаного платіжного засобу є ОСОБА_8 , якому надійшли грошові кошти від потерпілого ОСОБА_5 . У подальшому, після надходження кожної транзакції від потерпілого, ОСОБА_8 здійснював перекази грошових коштів 1 березня 2024 року на рахунок невідомої особи НОМЕР_9 . Банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

7 травня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду від 15.04.2024 було вилучено інформацію, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стосовно руху коштів по рахунку НОМЕР_9 . Під час тимчасового доступу до банківської таємниці встановлено держателя вказаного платіжного засобу ОСОБА_8 , який у подальшому здійснює перекази грошових коштів наступними транзакціями: 01.03.2024 о 20 годині 51 хвилину з рахунку НОМЕР_9 здійснено переказ грошових коштів у сумі 14 000 грн. на рахунок НОМЕР_1 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 01.03.2024 о 20 годині 55 хвилину з рахунку НОМЕР_9 здійснено переказ грошових коштів у сумі 17 000 грн. на рахунок НОМЕР_2 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 01.03.2024 о 20 годині 59 хвилин з рахунку НОМЕР_9 здійснено переказ грошових коштів у сумі 17 000 грн. на банківську картку НОМЕР_10 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 01.03.2024 о 21 годині 05 хвилині з рахунку НОМЕР_9 здійснено переказ грошових коштів у сумі 19 000 грн. на рахунок НОМЕР_3 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 01.03.2024 о 21 годині 17 хвилині з рахунку НОМЕР_9 здійснено переказ грошових коштів у сумі 47 000 грн. на банківську картку НОМЕР_11 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою досягнення завдань кримінального провадження, старшим слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 доведена необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю. Тому слідчий суддя вважає за можливе надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступдо розширеної роздруківки руху грошових коштів по по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; копій документів та відомостей щодо власників вказаної картки; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_12 , фінансових номерів власників картки, фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з цієї картки та з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 1 березня 2024 року до дати постановлення ухвали, з можливістю вилучення копій документів в електронному і паперовому вигляді. Підстави для надання доступу за період часу з 1 березня 2024 року до дати проведення вибірки відсутні, тому у задоволенні цієї частини клопотання слід відмовити.

Керуючись ч.2 ст.369, ч.3 ст.371, ст.372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , зокрема:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_14 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 1 березня 2024 року до дати постановлення ухвали;

- копій документів та відомостей щодо власників рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , фінансових номерів власників зазначених карток, в разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 1 березня 2024 року до дати постановлення ухвали;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 1 березня 2024 року до дати постановлення ухвали.

Надати слідчим слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 можливість вилучити копії означених документів в електронному і паперовому вигляді.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя

Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1