Справа № 592/9939/24
Провадження № 1-кс/592/4090/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2024 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду міста Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого слідчого відділу Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000038, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2022 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Черкаси, зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 , останнє відоме фактичне місце проживання: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 2 статті 366, частинами 3, 4 статті 191 КК України,

у с т а н о в и в:

Суть питання, що вирішується ухвалою.

Сторона обвинувачення просить на підставі частини 6 статті 193 КПК України обрати відносно ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення строку його дії та застави, у зв`язку з її перебуванням у міжнародному розшуку.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000038, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2022 ОСОБА_6 29.09.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень: за ч. 1 ст. 366 КК України - внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей; за ч. 2 ст. 366 КК України - внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, якщо воно спричинило тяжкі наслідки; за ч. 3 ст. 191 КК України - привласненні та розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що вчинено повторно; за ч. 4 ст. 191 КК України - привласненні та розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що вчинено у великих розмірах.

За версією сторони обвинувачення кримінальні правопорушення вчинено за наступних обставин.

З 27.12.2019 ОСОБА_6 обіймала посаду провідного тренера штатної команди національної збірної команди України з хокею на траві.

Наказом Міністерства молоді та спорту України (далі Мінмолодьспорт) №4755 від 08.12.2021 «Про затвердження змін до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2021 рік, затвердженого наказом Мінмолодьспорту від 28.12.2020 №2821 (зі змінами) додано 2 навчально-тренувальні збори: 1. Навчально-тренувальний збір до чемпіонату Європи серед жінок до 21 року; 2. Навчально-тренувальний збір до чемпіонату Європи «Хокей-5» серед дівчат до 16 років.

09.12.2021 листом №10650/4.6 «Про надання складу учасників навчально-тренувального збору із підготовки до чемпіонату Європи серед жінок до 21 року (ІІ ранг) національної збірної команди України з хокею на траві» Департаменту олімпійського спорту Мінмолодьспорту провідного тренера штатної команди національної збірної команди України з хокею на траві ОСОБА_6 визначено матеріально та фінансово відповідальною за проведення навчально-тренувального збору та відповідальною за дотримання учасниками відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

ОСОБА_6 складено та підписано доповідну записку №3586-2/21 від 13.12.2021, подано на розгляд керівництву установи проекти Наказу про організацію та проведення спортивного заходу, кошторису витрат, списку учасників.

До доповідної записки ОСОБА_6 долучено складене нею обґрунтування витрат у зв`язку з фінансовим та матеріальним забезпеченням спортивних заходів: на проїзд, проживання та харчування учасників навчально-тренувального збору. В обґрунтування ОСОБА_6 вказала, що у зв`язку з недосягненим спортсменами віку, коли можна відкривати особисті рахунки для виплат коштів, існує необхідність у перерахуванні грошових коштів, призначених для компенсації витрат пов`язаних із забезпеченням харчуванням та прибуттям до місця проведення спортивних заходів (проїздом), на корпоративний рахунок, відкритий на її ім`я, як матеріально-відповідальної особи. Зазначила, що у зв`язку з щільним графіком проведення тренувань та поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 у тренерів спортивних заходів немає можливості харчуватися в закладах харчування, а тому також існує необхідність у перерахуванні грошових коштів, призначених для компенсації витрат тренерам пов`язаних із забезпеченням харчуванням та прибуттям до місця проведення спортивного заходу (проїздом), на корпоративний рахунок відкритий на ім`я матеріально-відповідальної особи.

15.12.2021 Наказом №2721/1.052/1 ДУ «Укрспортзабезпечення» призначено проведення навчально-тренувального збору із підготовки до чемпіонату Європи серед жінок до 21 року (II ранг) національної збірної команди України з хокею на траві з 16 по 29 грудня 2021 року в м. Борисполі Київської області. Цим наказом ОСОБА_6 (провідного тренера штатної команди національної збірної команди України з хокею на траві) визначено матеріально та фінансово відповідальною особою за проведення спортивного заходу, затверджено кошторис витрат спортивного заходу №3064/3 за рахунок коштів державного бюджету у сумі 343 285, 52 грн.: витрати на проїзд в сумі 14 400,00 грн.; витрати на проживання в сумі 162 000,00 грн.; витрати на харчування в сумі 166 614,00 грн.; інші витрати та послуги в сумі 271,52 грн.

Кошти у сумі 181285 грн. 52 коп. перераховано на корпоративний картковий рахунок Управління «Укрспортзабезпечення», відкритий на ім`я провідного тренера штатної команди національної збірної команди України з хокею на траві ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 , маючи прямий умисел спрямований на власне незаконне збагачення та корисливий мотив, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, не оформила виклики (запрошення) організаціям, що відряджають учасників для участі в навчально-тренувальному зборі, внаслідок чого учасники (спортсмени і тренери) спортивного заходу не дізнались про запланований навчально-тренувальний збір із підготовки до чемпіонату Європи серед жінок до 21 року (II ранг) національної збірної команди України з хокею на траві та не взяли у ньому участі.

09.12.2021, тобто до видання Наказів про проведення навчально-тренувальних зборів, ОСОБА_6 діючи з єдиним прямим умислом та спонуканням до незаконного збагачення, достовірно знаючи, що учасники спортивного заходу не будуть брати у них участі, через її протиправні дії щодо неповідомлення останніх про їх проведення, склала доповідну записку на ім`я в.о начальника ДУ «Укрспортзабезпечення» № НОМЕР_2 , де прохала дозволу на перерахування коштів на корпоративний рахунок Установи, відкритий на її ім`я, для забезпечення витрат на проїзд та добові для всіх спортсменів.

22.12.2021 ОСОБА_6 , яка мала право розпоряджатися грошовими коштами, що знаходилась на корпоративному рахунку ДУ «Укрспортзабепечення», відкритому в АТ «ОщадБанк» на її ім`я, не маючи на меті передавати грошові кошти учасникам навчально-тренувальних зборів, особисто одержала у готівковій формі грошові кошти в розмірі 286 204, 00 грн. (з урахуванням банківської комісії 286 663,31 грн.), які повинна була передати учасникам спортивного заходу у вигляді компенсації понесених витрат на харчування та проїзд.

Маючи на меті привласнити грошові кошти державного бюджету, які були призначені для компенсації витрат учасникам спортивних заходів, ОСОБА_6 склала «Розрахунки (відомості) для забезпечення/компенсації видатків на проїзд та харчування під час проведення спортивних заходів на території України», згідно яких вона особисто нібито передала учасникам навчально-тренувальних зборів грошові кошти у готівковій формі в загальному розмірі 181 014, 00 грн.

Вказані «Розрахунки (відомості) для забезпечення/ компенсації видатків» ОСОБА_6 підробила за невстановлених під час досудового розслідування обставинах та з метою власного незаконного збагачення, внесла до них завідомо неправдиві відомості в частині здійснення розрахунків з учасниками навчально-тренувальних зборів, отримані готівкові грошові кошти обернула на власну користь.

Розрахунки (відомості) ОСОБА_6 передала до ДУ «Укрспортзабезпечення» в якості обґрунтування здійснених витрат на проведення навчально-тренувального збору із підготовки до чемпіонату Європи серед жінок до 21 року (II ранг) національної збірної команди України з хокею на траві.

Між ДУ «Укрспортзабезпечення» та ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір № 1-3064/3 від 21.12.2021 про закупівлю послуг з тимчасового розміщення (проживання) учасників спортивного заходу на суму 162 000,00 грн. за умовами якого ОСОБА_6 , як фінансово та матеріально відповідальна особа, зобов`язана була перевірити повноту і якість надання виконавцем послуг за цим договором.

Послуги повинні були надаватися з 15.12.2021 по 30.12.2021. 22.12.2021, тобто за 8 днів до закінчення строку дії договору, сторонами договору, за ініціативою ОСОБА_6 складено та підписано Акт № 3064-1 приймання-передачі наданих послуг згідно з договором від 21.12.2021 № 1-3064/3.

У вказаний Акт фінансово та матеріально відповідальна особа ОСОБА_6 , яка усвідомлювала протиправний характер свій дій, маючи на меті приховати свою злочинну діяльність та надати їй вигляду законності, достовірно знаючи, що нібито наданими послугами ФОП ОСОБА_7 з тимчасового проживання учасники спортивного заходу не користувались, умисно внесла завідомо неправдиві відомості щодо обсягу наданих послуг та зазначила, що заперечень (зауважень) по наданим послугам не має і скріпила вказаний текст власноручним підписом.

Цим Актом № 3064-1 від 22.12.2021, сторони підтвердили, що виконавцем надано послуги в повному обсязі на загальну суму 162 000,00 грн., що не відповідає дійсності.

Вказаний Акт про надання послуг, який містить завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_6 подала для затвердження керівництву ДУ «Укрспортзабепечення», та останнім на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) безпідставно перераховано грошові кошти в розмірі 162 000,00 грн., що підтверджується платіжними дорученнями № 24744 від 28.12.2021.

Таким чином ОСОБА_6 , постійно обіймаючи посаду провідного тренера штатної команди національної збірної команди України з хокею на траві, будучи матеріально відповідальною особою за проведення Навчально-тренувального збору із підготовки до чемпіонату Європи серед жінок до 21 року (II ранг) національної збірної команди України з хокею на траві, підробила офіційні документи, зловживаючи службовим становищем, використовуючи свої адміністративно-господарські повноваження всупереч інтересам служби, керуючись корисливим мотивом та метою власного незаконного збагачення, привласнила та розтратила кошти державного бюджету на загальну суму 343 285, 52 грн., що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, чим завдала матеріальну шкоду (збитки) державній установі «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення».

Крім цього, 09.12.2021 листом Департаменту олімпійського спорту Мінмолодьспорту №10651/4.6 «Про надання складу учасників навчально-тренувального збору із підготовки до чемпіонату Європи серед дівчат до 16 року (ІІ ранг) національної збірної команди України з хокею на траві» визначено ОСОБА_6 матеріально та фінансово відповідальною за проведення вказаного навчально-тренувального збору та відповідальною за дотримання учасниками відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

ОСОБА_6 складено та підписано доповідну записку №3590-2/21 від 14.09.2021, подано на розгляд керівництву установи проекти Наказу про організацію та проведення спортивного заходу, кошторису витрат, списку учасників.

До вказаної доповідної записки ОСОБА_6 надано особисто складене обґрунтування витрат: на проїзд, проживання, харчування учасників навчально-тренувального збору, оренду приміщення, необхідного для проведення навчально-тренувальних зборів В обґрунтуванні ОСОБА_6 вказала, що у зв`язку з не досягненням спортсменами віку, коли можна відкривати особисті рахунки для виплат коштів, існує необхідність у перерахуванні грошових коштів, призначених для компенсації витрат пов`язаних із забезпеченням харчуванням та прибуттям до місця проведення спортивних заходів (проїздом), на корпоративний рахунок відкритий на її ім`я, як матеріально-відповідальної особи. Також ОСОБА_6 зазначено, що у зв`язку з щільним графіком проведення тренувань та поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 у тренерів спортивних заходів немає можливості харчуватися в закладах харчування, а тому також існує необхідність у перерахуванні грошових коштів, призначених для компенсації витрат тренерам пов`язаних із забезпеченням харчуванням та прибуттям до місця проведення спортивного заходу (проїздом), на корпоративний рахунок відкритий на ім`я матеріально-відповідальної особи.

15.12.2021 Державною установою «Укрспортзабезпечення» видано Наказ №2720/1.052/1, яким призначено проведення навчально-тренувального збору із підготовки до чемпіонату Європи серед дівчат до 16 років (II ранг) національної збірної команди України з хокею на траві з 17 по 30 грудня 2021 року в місті Борисполі Київської області; ОСОБА_6 визначено матеріально та фінансово відповідальною особою за проведення спортивного заходу; затверджено кошторис витрат спортивного заходу №3075/3 за рахунок коштів державного бюджету у сумі 254 747,79 грн., який включає в себе: витрати на проїзд в сумі 8 800,00 грн.; витрати на проживання в сумі 99 000,00 грн.; витрати на харчування в сумі 96 390,00 грн.; оренда приміщень, споруд, необхідних для проведення спортивного заходу в сумі 50 400,00 грн.; інші витрати та послуги в сумі 157,79 грн.

Кошти у сумі 105 347 грн. 79 коп. перераховано на корпоративний картковий рахунок Управління «Укрспортзабезпечення», відкритий на ім`я провідного тренера штатної команди національної збірної команди України з хокею на траві ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 не зупинившись на вчиненому, маючи прямий умисел спрямований на власне незаконне збагачення та корисливий мотив, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, не оформила виклики (запрошення) організаціям, що відряджають учасників для участі в навчально-тренувальних зборах, внаслідок чого учасники (спортсмени і тренери) спортивного заходу не дізнались про запланований навчально-тренувальний збір із підготовки до чемпіонату Європи національної збірної команди України з хокею на траві, у зв`язку з чим не взяли у ньому участі.

09.12.2021, тобто ще до видання Наказу про проведення навчально-тренувального збору, матеріально та фінансово відповідальна за їх проведення ОСОБА_6 , діючи з єдиним прямим умислом та спонуканням до незаконного збагачення, достовірно знаючи, що учасники спортивного заходу не будуть брати у них участі через її протиправні дії щодо неповідомлення останніх про їх проведення, склала доповідну записку на ім`я в.о начальника ДУ «Укрспортзабезпечення» № НОМЕР_4 , де прохала дозволу на перерахування коштів на корпоративний рахунок Установи, відкритий на її власне ім`я, для забезпечення витрат на проїзд та добові для всіх спортсменів.

У подальшому, 22.12.2021 ОСОБА_6 , яка мала право розпоряджатися грошовими коштами, що знаходилась на корпоративному рахунку ДУ «Укрспортзабепечення», відкритому в АТ «ОщадБанк» на її ім`я у відділенні банку, не маючи на меті передавати грошові кошти учасникам навчально-тренувальних зборів, особисто одержала у готівковій формі грошові кошти в розмірі 286 204, 00 грн. (з урахуванням банківської комісії 286 204,00), які повинна була передати учасникам спортивного заходу у вигляді компенсації понесених витрат на харчування та проїзд.

Маючи на меті привласнити грошові кошти державного бюджету, які були призначені для компенсації витрат учасникам спортивних заходів, ОСОБА_6 склала «Розрахунки (відомості) для забезпечення/ компенсації видатків на проїзд та харчування під час проведення спортивних заходів на території України», згідно яких вона особисто нібито передала учасникам навчально-тренувальних зборів грошові кошти у готівковій формі в загальному розмірі 105 190, 00 грн.

В той же час, вказані «Розрахунки (відомості) для забезпечення/ компенсації видатків» ОСОБА_6 підробила за невстановлених під час досудового розслідування обставинах та з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, внесла до них завідомо неправдиві відомості в частині здійснення розрахунків з учасниками навчально-тренувальних зборів, а отримані готівкові грошові кошти у відділенні АТ «ОщадБанк», обернула на власну користь.

Розрахунки (відомості) ОСОБА_6 передала до ДУ «Укрспортзабезпечення» в якості обґрунтування здійснених витрат на проведення навчально-тренувального збору із підготовки до чемпіонату Європи серед дівчат до 16 років (II ранг) національної збірної команди України з хокею на траві.

За одноособовою ініціативою провідного тренера штатної команди національної збірної команди України з хокею на траві ОСОБА_6 , між ДУ «Укрспортзабезпечення» та ІНФОРМАЦІЯ_2 () укладено договір № 2-3075/3 від 21.12.2021 про закупівлю послуг із використання (експлуатації) спортивних споруд (спортивного залу), де мали відбуватися тренування учасників навчально-тренувальних зборів. За умовами договору Бориспільська дитячо-юнацька спортивна школа повинна надати замовнику послуги у період з 17.12.2021 по 30.12.2021 із використання (експлуатації) спортивної споруди (залу) з метою проведення навчально-тренувального збору у м. Бориспіль із підготовки до чемпіонату Європи серед дівчат до 16 років Національної збірної команди України з хокею на траві. Ціна договору (наданих послуг) складала 50 400,00 гривень.

Незважаючи на те, що фактично ніяких навчально-тренувальних зборів не відбувалось, 22.12.2021, тобто за 8 днів до закінчення строку дії договору, за ініціативою ОСОБА_6 сторонами складено та підписано Акт № 3075-2 про надання послуг згідно з договором від 21.12.2021 № 2-3075/3, відповідно до якого послуги значяться наданими в повному обсязі.

У вказаний Акт фінансово та матеріально відповідальна особа ОСОБА_6 , яка мала на меті приховати свою злочинну діяльність та надати їй вигляду законності, достовірно знаючи, що наданими з боку Бориспільської ДЮСШ послугами учасники спортивних заходів не користувались, умисно внесла завідомо неправдиві відомості щодо обсягу наданих послуг та зазначила, що заперечень (зауважень) по наданим послугам не має і скріпила вказаний текст власноручним підписом.

Підроблений Акт № 3075-2 від 22.12.2021 про надання послуг на загальну суму 50 400,00 гривень ОСОБА_6 подала для затвердження керівництву ДУ «Укрспортзабепечення», яким безпідставно перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок Бориспільської ДЮСШ в розмірі 50 400,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 24747 від 28.12.2021.

За одноособовою ініціативою ОСОБА_6 між ДУ «Укрспортзабезпечення» та ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір №1-3075/3 від 21.12.2021 про закупівлю послуг у період з 16.12.2021 по 31.12.2021 з тимчасового розміщення (проживання) учасників спортивного заходу на суму 99 000,00 грн.

22.12.2021, тобто за 9 днів, до закінчення строку дії договору, сторонами договору, за ініціативою ОСОБА_6 складено та підписано Акт № 3075-1 приймання-передачі наданих послуг згідно з договором від 21.12.2021 року № 1-3075/3.

У вказаний Акт фінансово та матеріально відповідальна особа ОСОБА_6 , яка усвідомлювала протиправний характер свій дій, маючи на меті приховати свою злочинну діяльність та надати їй вигляд законності, достовірно знаючи, що нібито наданими послугами ФОП ОСОБА_7 з тимчасового проживання учасники спортивного заходу не користувались, умисно внесла завідомо неправдиві відомості щодо обсягу наданих послуг та зазначила, що заперечень (зауважень) по наданим послугам не має і скріпила вказаний текст власноручним підписом.

Зазначений Акт про надання послуг на загальну суму 99 000,00 грн., що не відповідає дійсності ОСОБА_6 подала для затвердження керівництву ДУ «Укрспортзабепечення», яким на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) безпідставно перераховано грошових коштів в розмірі 99 000,00 грн., що підтверджується платіжними дорученнями № 24749 від 28.12.2021.

Таким чином ОСОБА_6 , постійно обіймаючи посаду провідного тренера штатної команди національної збірної команди України з хокею на траві, будучи матеріально відповідальною особою за проведення навчально-тренувального збору із підготовки до чемпіонату Європи серед дівчат до 16 років (II ранг) національної збірної команди України з хокею на траві, діючи повторно, підробила офіційні документи, чим створила умови для вчинення іншого кримінального правопорушення та продовжуючи реалізацію свого злочинного прямого умислу, зловживаючи службовим становищем, використовуючи свої адміністративно-господарські повноваження всупереч інтересам служби, керуючись корисливим мотивом та метою власного незаконного збагачення, повторно привласнила та розтратила кошти державного бюджету на загальну суму 254 747,79 грн., чим завдала матеріальну шкоду (збитки) державній установі «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення».

Вказує, що за викликами до органу досудового розслідування на 27.09.2022, 28.09.2022 та 29.09.2022 для проведення процесуальних дій ОСОБА_6 не з`явилася.

У зв`язку із відсутністю за останнім відомим органу досудового розслідування місцем проживання ( АДРЕСА_2 ), 29.09.2022 ОСОБА_6 повідомлення про підозру у порядку визначеному ст. 135, 278 КПК України.

03.10.2022, у порядку передбаченому ст. 135 КПК України, примірник повідомлення про підозру ОСОБА_6 передано адміністрації за місцем роботи останньої.

21.10.2022 підозрювану оголошено у державний розшук, отримано інформацію (відомості) про її виїзд 08.03.2022 на територію Республіки Польща через пункт пропуску Budomierz на транспортному засобі ОСОБА_8 , н.з. НОМЕР_5 , яким користується на підставі довіреності від ОСОБА_9 .

Факт перебування ОСОБА_6 за кордоном підтверджується письмовими поясненнями її захисника адвоката ОСОБА_10 , які містяться у відповідних клопотаннях сторони захисту, де останній наголошує на тому, що підозрювана отримала прихисток в Нідерландах.

За версією сторони обвинувачення наявні ризики, яким неможливо запобігти шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, який обґрунтовано тим, що ОСОБА_6 наразі переховується від органу досудового розслідування та перебуває за межами державного кордону України, намагається уникнути кримінального переслідування та покарання; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, який мотивовано тим, що ОСОБА_6 може мати доступ та здійснити підробку документів, що стосуються проведених заходів, штучно створити, для введення в оману органу досудового розслідування та суду, документальні докази на спростування її вини; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка. Цей ризик мотивовано знайомством ОСОБА_6 з більшістю свідків у кримінальному провадженні, зокрема з представниками керівної ланки (начальники, директори, їх заступники тощо) закладів фізичної культури і спорту, учнями (вихованцями) яких є особи, що зазначені учасниками навчально-тренувальних зборів. Використовуючи свої соціальні та службові зв`язки, підозрювана може впливати безпосередньо на самих учасників, так і на їх тренерів (директорів, начальників). Частина осіб, які значяться учасниками навчально-тренувальних зборів, є неповнолітніми; 4) вчинити інше кримінальне правопорушення, який мотивовано знайомством підозрюваної з посадовими особами державної установи «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення», можливістю отримати доступ до службової документації установи та внести до неї завідомо неправдиві відомості; 5) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема підозрювана і надалі матиме можливість ігнорувати законні вимоги органу досудового розслідування, не з`являтися за викликом без поважним причин тощо.

Позиція сторін.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала з наведених у ньому підстав і просила задовольнити.

У судовому засіданні захисник ОСОБА_4 у задоволенні клопотання просив відмовити з підстав того, що ОСОБА_6 у кримінальному провадженні не допитано. Вважає, що після того як вона з`явиться дасть вичерпні відповіді органу досудового розслідування.

На підставі частини 6 статті 193 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу проведено за відсутності підозрюваної ОСОБА_11 .

Встановленні слідчим суддею обставини.

Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038, внесеному 19.05.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1, 2 ст. 366, ч. 3, 4 ст. 191 КК України.

27.09.2022, 28.09.2022, 29.09.2022 ОСОБА_6 за викликом до слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області не прибула, про причини неявки не повідомила (т.1 а.с.197-201).

Обізнаність ОСОБА_6 про необхідність прибути за вказаними викликами підтверджується повідомленням адвоката ОСОБА_10 на адресу слідчого відділення Сумського РУП ГУНП в Сумській області від 04.10.2024 (т.1 а.с. 202-203).

29.09.2022 у кримінальному провадженні №0000038 слідчим слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 складено повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 2 статті 366, частинами 3, 4 статті 191 КК України, яке погодив прокурор Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_12 (т.1 а.с. 204-218).

Вказане повідомлення про підозру особисто ОСОБА_6 не вручено.

Повідомлення про підозру направлено ОСОБА_6 рекомендованим листом з описом вкладення за місцем реєстрації: АДРЕСА_1 та місцем фактичного проживання: АДРЕСА_2 (вказаним нею особисто у заявах за місцем роботи, автобіографії, контракті), де отримано 11.10.2022 за довіреністю, що підтверджується трекінгом поштового відправлення (т. 1 а.с. 164-178, 182-186, 220-222).

03.10.2022 повідомлення про підозру вручено начальнику ДУ «Укрспортзабепечення» ОСОБА_13 , за місцем роботи ОСОБА_6 для передачі останній. При отриманні керівник зазначив, що ОСОБА_6 на момент отримання повідомлення з серпня 2022 року перебуває за межами державного кордону України (т. 1 а.с. 219, 223-224).

Вказані докази свідчать, що сторона обвинувачення вжила усіх необхідних заходів направлення та інформування ОСОБА_6 про початок її переслідування у кримінальному провадженні.

Надані до клопотання докази: заява про вчинення злочину від 12.05.2022; наказ Міністерства молоді та спорту України № 4281 від 05.11.2021; Лист Департаменту олімпійського спорту від 09.12.2021 «Про надання складу учасників навчально-тренувального збору із підготовки до чемпіонату Європи серед дівчат до 16 років (ІІ ранг) національної збірної України з хокею на траві»; додаток до вказаного листа; доповідна записка від 14.12.2021; Обґрунтування витрат, які виникають у зв`язку з фінансовим та матеріально-технічним забезпеченням спортивного заходу; Наказ Міністерства молоді та спорту України від 08.12.2021; Зміни до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2021 рік, затверджені наказом Мінмолодьспорту від 28.12.2020 № 2821; доповідна записка від 09.12.2021; наказ Державної установи «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» № 2720/1.052/1 від 15.12.2021; кошторис витрат спортивного заходу № 3075/3; склад учасників спортивного заходу; лист Департаменту олімпійського спорту від 09.12.2021 «Про надання складу учасників навчально-тренувального збору із підготовки до чемпіонату Європи серед жінок до 21 року (ІІ ранг) національної збірної України з хокею на траві»; додаток до вказаного листа; доповідна записка від 13.12.2021; Обґрунтування витрат, які виникають у зв`язку з фінансовим та матеріально-технічним забезпеченням спортивного заходу; доповідна записка від 09.12.2021; наказ Державної установи «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» № 2721/1.052/1 від 15.12.2021; кошторис витрат спортивного заходу № 3064/3; склад учасників спортивного заходу; договір про закупівлю послуг з тимчасового розміщення (проживання) учасників спортивного заходу № 1-3064/3 від 21.12.2021; склад учасників спортивного заходу; договір про закупівлю послуг з тимчасового розміщення (проживання) учасників спортивного заходу № 1-3064/3 від 21.12.2021; Специфікація послуг з тимчасового розміщення (проживання) учасників спортивного заходу № 1-3064/3 від 21.12.2021; Акт приймання-передачі наданих послуг до Договору про закупівлю послуг з тимчасового розміщення (проживання) учасників спортивного заходу № 1-3064/3 від 21.12.2021; платіжне доручення № 24744 від 28.12.2021; Договір про закупівлю послуг з тимчасового розміщення (проживання) учасників спортивного заходу № 1-3075/3 від 21.12.2021; специфікація послуг з тимчасового розміщення (проживання) учасників спортивного заходу № 1-3075/3; Акт приймання-передачі наданих послуг до Договору про закупівлю послуг з тимчасового розміщення (проживання) учасників спортивного заходу № 1-3075/3 від 21.12.2021; платіжне доручення № 24749 від 28.12.2021; Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 3687 від 31.12.2021; розрахунок/відомість для забезпечення/компенсації видатків на проїзд під час проведення спортивного заходу на території України; табель обліку учасників присутніх на спортивному заході; Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 3686 від 31.12.2021; довідка про надання послуг КЕП від 07.09.2022; заява-анкета на випуск корпоративної платіжної картки; лист КЗ СОР Сумської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 31.05.2022; лист Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації від 01.06.2022; лист КЗ СОР Сумської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.07.2022; лист Муніципального спортивного клубу з хокею на траві «СУМЧАНКА» КП Сумської міської ради ; лист Бориспільської дитячо-юнацької спортивної школи від 17.06.2022; протоколи допиту свідків від 20.05.2022, 26.05.2022, 30.05.2022, 01.07.2022, 15.08.2022, 28.06.2022, 04.07.2022, 09.07.2022, 15.06.2022; 16.06.2022, 15.07.2022, 20.08.2022, 22.08.2022, 03.10.2022; протоколи допиту неповнолітніх свідків від 26.05.2022, 27.05.2022, 04.07.2022, 05.07.2022; висновок комісійної судової економічної експертизи № 3451/3495 від 28.09.2022; Договір про повну індивідуальну матеріальну та фінансову відповідальність від 01.04.2021; наказ Державної установи «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» № 289-ут від 27.12.2019; контракт з працівником штатної команди національних збірних команд України від 17.12.2019; наказ Державної установи «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» № 75-ут від 30.03.2021 - вказують на наявність фактів, які у своїй сукупності на даній стадії досудового розслідування свідчать про обґрунтованість підозри та причетність ОСОБА_6 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 366, ч. 3, 4 ст. 191 КК України.

У паспорті громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 , виданому 09.09.2016 органом 7111 (Соснівським РВ у м. Черкаси УДМС України в Черкаській області) на ім`я ОСОБА_6 латинськими літерами вказано LOGINOVA OLHA (т. 1 а.с. 234).

13.06.2024 постановою старшого слідчого слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 відновлено досудове розслідування у кримінальному провадженні.

13.06.2024 постановою старшого слідчого слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 оголошено у міжнародний розшук підозрювану у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Здійснення міжнародного розшуку підозрюваної ОСОБА_6 доручено працівникам ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області із залученням сил та засобів підрозділу міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Сумській області (т. 1 а.с. 238-241).

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.

Відповідно до статті 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою статті 177 КПК України.

Відповідно до частини 6 статті 193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук.

Процедура, передбачена в частині 6 статті 193 КПК України є випадком, який дозволяє суду розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених ст. 177 КПК, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук.

У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Такий імперативний обов`язок покладено на слідчого суддю, суд саме з метою дотримання прав та законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого на участь у судовому розгляді та реалізації відповідних прав.

У даному випадку обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за відсутності підозрюваного хоча й не призводить до негайного взяття особи під варту, однак виступає правовою підставою для затримання і доставки цієї особи до місця кримінального провадження.

Ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є одним із обов`язкових документів, на підставі якого уповноважений орган запитує публікацію Генеральним секретаріатом Інтерполу Червоного оповіщення щодо осіб, які розшукуються з метою їх затримання, арешту, обмеження свободи пересування та подальшої видачі (екстрадиції) в Україну (Інструкція про порядок використання правоохоронними органами України інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол, затверджена спільним наказом МВС України, ОГП, НАБ України, СБ України, ДБР, Мінфіну України, Мін`юсту України від 17.08.2020 № 613/380/93/228/414/510/2801/5).

Після затримання особи за межами України, слідчий, прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, або суд, який розглядає справу чи яким ухвалено вирок, готує клопотання про видачу особи в Україну, до якого серед інших документів обов`язково додається засвідчена копія ухвали слідчого судді або суду про тримання особи під вартою, якщо видача запитується для притягнення до кримінальної відповідальності (частина 1, пункт 1 частини 2 статті 575 КПК України).

Тобто, ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є документом, на підставі якого здійснюється затримання особи за межами України, ухвалюється рішення про застосування екстрадиційного арешту для забезпечення видачі особи з метою притягнення до кримінальної відповідальності та здійснюється доставка особи на території України до місця кримінального провадження. Особа на підставі ухвали слідчого судді, постановленої в порядку частини 6 статті 193 КПК України, може бути затриманою і утримуватись під вартою протягом усього часу, необхідного для екстрадиції та доставки її до місця кримінального провадження.

Аналогічні висновки містяться у постанові Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 14.02.2022 у справі № 991/3440/20 (провадження № 51-5359 кмо21).

Щодо набуття статусу підозрюваної у кримінальному провадженні.

За вимогами частини 1 статті 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Повідомлення про підозру ОСОБА_6 від 29.09.2022 у кримінальному провадженні № 0000038 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 2 статті 366, частинами 3, 4 статті 191 КК України, особисто не вручено, оскільки за повідомленням підрозділу міжнародного співробітництва ГУНП в Сумській області з посиланням на відповідь Прикордонної служби Польщі, остання з написанням прізвища Loginova по паспорту НОМЕР_6 08.03.2022 в`їхала на територію Польщі через пункт пропуску Budomierz на автомобілі ОСОБА_14 (т. 1 а.с. 231-233).

Про перебування ОСОБА_6 за межами України вказував у письмових поясненнях та клопотанні у жовтні 2022 адвокат ОСОБА_10 (т. 1 а.с. 202-203, 242-246).

Долучені до клопотання докази вказують, що через неможливість з об`єктивних причин вручити ОСОБА_6 повідомлення про підозру особисто, сторона обвинувачення вжила заходів для його вручення у спосіб, передбачений кримінальним процесуальним законом для вручення повідомлень. За встановлених обставин ОСОБА_6 29.09.2022 набула статусу підозрюваної у кримінальному провадженні.

Щодо існування обґрунтованої підозри.

Слідчим суддею встановлено, що стороною обвинувачення надано докази, які у своїй сукупності об`єктивно зв`язують підозрювану із кримінальним правопорушенням, а тому пред`явлена ОСОБА_6 підозра на даній стадії досудового розслідування є обґрунтованою, що узгоджується з усталеною практикою Європейського суду з прав людини, зокрема позицією висловленою у пункті 175 рішення у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява №42310/04) від 21.04.2011.

Щодо наявності ризиків.

Доведеними прокурором є ризики, передбачені пунктами 1 - 3 частини 1 статті 177 КПК України.

Так, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, зокрема за частинами 3, 4 статті 191 КК України за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Побоюючись відповідальності за кримінальні правопорушення, у яких повідомлено про підозру ОСОБА_6 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки будучи обізнаною про кримінальне переслідування за викликом не прибула, перебуває за межами України, внаслідок чого оголошена у міжнародний розшук. Вказане підтверджує існування ризику, передбаченого пунктом 1 частини 1 статті 177 КПК України.

Наявні підстави припускати, що ОСОБА_6 , обіймаючи посаду провідного тренера штатної команди національної збірної команди України, використовуючи службове становище може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджує існування ризику, передбаченого пунктом 2 частини 1 статті 177 КПК України.

Оскільки суд може обґрунтовувати свої висновки лише показаннями, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання, існує ймовірність незаконного впливу ОСОБА_6 на свідків у кримінальному провадженні, з якими вона знайома в силу посади, яку обіймала (провідний тренер штатної команди національної збірної команди України), що підтверджує існування ризику, передбаченого пунктом 3 частини 1 статті 177 КПК України.

Разом з тим, слідчий суддя дійшла висновку про недоведеність ризику, передбаченого пунктом 5 частини 1 статті 177 КПК України - вчинити інше кримінальне правопорушення. Так, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень у грудні 2021 року, з того часу сплинуло більше 2 років, раніше вона до кримінальної відповідальності не притягувалася.

Також наведені доводи клопотання про існування ризику передбаченого пунктом 4 частини 1 статті 177 КПК України - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином не є достатньо обґрунтованими для висновку про можливість вчинення ОСОБА_6 таких дій.

Щодо оголошення підозрюваної у міжнародний розшук.

Кримінальний процесуальний кодекс України не обумовлює ухвалення судового рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою доведеністю факту перебування особи у міжнародному розшуку, але визначає необхідність оголошення такого розшуку (частина 6 статті 193, частина 2 статті 281 КПК України), що в даному випадку і було здійснено органом досудового розслідування, тому ОСОБА_6 в розумінні частини 6 статті 193 КПК оголошена у міжнародний розшук.

Беручи до уваги дані про особу ОСОБА_6 , яка підозрюється у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень, раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася, за місцем реєстрації і фактичного місця проживання відсутня, оголошена у міжнародний розшук, за доведеністю прокурором підстав, передбачених статтею 177 КПК України, до підозрюваної слід обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у її відсутності.

За встановлених обставин слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі абзацу 7 частини 4 статті 183 КПК України, оскільки ОСОБА_6 оголошена у міжнародний розшук, розмір застави не визначається.

Керуючись статтями 177, 183, 193, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 задовольнити.

У порядку частини 6 статті 193 КПК України обрати відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Черкаси запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

Роз`яснити, що згідно з положеннями частини 6 статті 193 КПК України, після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваної, обвинуваченої розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Відповідно до частини 6 статті 193 КПК України, зобов`язати компетентних службових осіб органу досудового розслідування після затримання ОСОБА_6 і не пізніше як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження звернутися до слідчого судді, суду для розгляду питання за її участю про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваною в той же строк з моменту вручення копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Час проголошення повного тексту ухвали 16-15 год. 19.06.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1