У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2024 року Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000032, внесеному 07 лютого 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Магдалинівського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні № 0000032, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 лютого 2024 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та відповідає вимогам ст. 162 КПК України.

Відповідно до клопотання, 06 лютого 2024 року до ВП № 1 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 06 лютого 2024 року, близько 18 години 03 хвилин невстановлена особа в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти з його карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , в загальній сумі 965 гривень.

Допитана по даному факту в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що має картковий рахунок в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Так, 06 лютого 2024 року він перебував вдома та у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив, що 18:03, 18:04 та 18:06 годині з вказаного карткового рахунку відбулися трансакції (перекази) сумами 550, 330 та 95 гривень на ім`я невідомої йому « ОСОБА_6 », а саме на її рахунок НОМЕР_2 . У подальшому він звернувся до служби безпеки банку на номер НОМЕР_3 та до поліції.

З метою перевірки та встановлення необхідної інформації для проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкритий в установі банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та яка відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю.

Згідно ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 5 ст. 162 КК України зазначена інформація, відноситься до інформації, яка становить банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді, і отримати зазначену інформацію в інший спосіб не надається можливим.

Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , являється юридичною особою, яка зареєстрована в установленому порядку та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор ОСОБА_3 підтримала клопотання, прохала суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 прохав суд задовольнити клопотання.

Вислухавши прокурора, слідчого та дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що слідчим доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тому вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали та беручи до уваги, що неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 164-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000032, внесеного до ЄРДР 07 лютого 2024 року задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , інспектору слідчого відділу Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , являється юридичною особою, яка зареєстрована в установленому порядку та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-до документів (роздруківок), що містять відомості про банківський рахунок № НОМЕР_1 на чиє ім`я було відкрито, копій угод, заяв, повідомлень, анкет, що посвідчують особу отримувача;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повним розшифруванням: дати операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів із зазначенням їх контрагентів та контактних даних, вихідного залишку, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків, адреси зняття та особи яка їх отримала за період з 09:00 години 06.02.2024 року по 09:00 годину 07.02.2024 року;

-до IP-адрес на вхід до мобільного додатку (застосунку) клієнта по банківській картці № НОМЕР_1 ;

-до поданих спроб (їх кількість та успішність проведення) на зміну пароля на вхід мобільного додатку (застосунку) клієнта по банківській картці № НОМЕР_1 ;

-до запитів на зміну мобільного номеру (їх кількість та вказування мобільних номерів) прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 ;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про банківський рахунок № НОМЕР_2 на чиє ім`я було відкрито, копій угод, заяв, повідомлень, анкет, що посвідчують особу отримувача;

-до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повним розшифруванням: дати операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів із зазначенням їх контрагентів та контактних даних, вихідного залишку, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків, адреси зняття та особи яка їх отримала за період з 09:00 години 06.02.2024 року по 09:00 годину 09.02.2024 року;

-до IP-адрес на вхід до мобільного додатку (застосунку) клієнта, поданих спроб (їх кількість та успішність проведення) на зміну пароля на вхід мобільного додатку (застосунку) клієнта, запитів на зміну мобільного номеру (їх кількість та вказування мобільних номерів) прив`язаного до банківському рахунку № НОМЕР_2 .

Зобов`язати установу банку надати зазначену інформацію, на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення. Строк дії ухвали до 13 березня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1