Провадження № 1-кс/752/4052/23
У Х В А Л А

31.05.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_7 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000554 від 27.07.2022 р. за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332, ч.3 ст.15, ч.3 ст.332 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_7 , за погодженням з заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_8 , зверувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000554 від 27.07.2022 р. за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, до п`яти місяців.

Клопотання обгрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000554 від 27.07.2022 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, строк дії якого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 16.11.2022 № 2738-IX продовжено з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб.

У статті 33 Конституції України закріплено право кожного, хто на законних підставах перебуває на території України, вільно залишати її територію. Проте, таке право не є абсолютним і може обмежуватися в умовах воєнного або надзвичайного стану (стаття 64 Конституції України).

Так, указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» визначено, що на період дії правового режиму воєнного стану, конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені, у тому числі статтею 33 Конституції України, можуть бути обмежені.

Кабінетом Міністрів України внесено зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57.

З метою здійснення заходів правового режиму воєнного стану обмежено виїзд з України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, окрім окремих категорій осіб, яким дозволено перетин державного кордону України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 09.05.2022, у ОСОБА_6 , виник злочинний умисел спрямований на організацію незаконного переправлення громадян України чоловічої статті віком від 18 до 60 років через державний кордон України під час воєнного стану, а саме шляхом внесення відомостей про особу до бази «Шлях» за грошову винагороду.

Так, 09.05.2022, приблизно о 14 год 56 хв у невстановлений досудовим розслідування місці, ОСОБА_6 будучи попередньо знайомим із ОСОБА_9 , з номеру телефона НОМЕР_1 на номер телефону НОМЕР_2 зв`язався із останнім за допомогою месенджера «Вайбер» та повідомив щодо можливості перетину ним державного кордону України, якому на період воєнного стану заборонено перетинати кордон України на що останній погодився і попросив більш детальну інформацію.

У подальшому, 19.06.2022, приблизно о 19 год 44 хв у невстановлений досудовим розслідування місці, ОСОБА_6 під час спілкування за допомогою месенджера «Вайбер» Повідомив ОСОБА_9 про можливість перетнути державний кордон України за грошові кошти в сумі 1200 Євро з можливістю не повертатися до України, на що ОСОБА_9 погодився.

20.06.2022 ОСОБА_6 , продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, приблизно о 16 год 44 хв із номеру телефону НОМЕР_1 за допомогою месенджера «Вайбер» зв`язався із ОСОБА_9 за номером телефону НОМЕР_2 та повідомив, щоб останній надіслав йому за допомогою месенджера «Вайбер» копії: паспорта для виїзду за кордон; ідентифікаційного коду; паспорта громадянина України; фотокартку власного зображення; технічного паспорта на автомобіль, посвідчення водія, на що ОСОБА_9 погодився і надіслав у відповідь зазначені документи. Під час спілкування ОСОБА_6 пообіцяв підготувати всі необхідні документи для виїзду за кордон України.

У період з 20.06.2022 по 19.07.2022 ОСОБА_6 , продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, спілкуючись із ОСОБА_9 , повідомляє останньому про те, що ним проводиться робота спрямована на підготовку документів для виїзду за кордон України те внесення відомостей у систему «Шлях» та надає поради щодо подальших дій на пункті пропуску, а також можливості не повертатись до країни після виїзду.

19.07.2022 приблизно о 18 год 51 хв ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел із номеру телефону НОМЕР_1 за допомогою месенджера «Вайбер» зв`язався із ОСОБА_9 за номером телефону НОМЕР_2 та повідомив, що останньому дозволено виїзд до ЄС на один місяць через пункт пропуску «Порубне» та зазначив, що повідомить про дату виїзду до Чернівецької області. У подальшому, цього ж дня, приблизно о 22 год 49 хв ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_9 , що йому необхідно виїжджати для перетину кордону. 20.07.2022 приблизно о 12 год 22 хв ОСОБА_6 надав інформацію ОСОБА_9 про перевізника, а саме ОСОБА_10 , як директора волонтерської організації від якої ОСОБА_9 виїжджає за межі території України для укладення договорів на постачання військовим або волонтерам гуманітарної допомоги.

20.07.2022 у період приблизно з 12 год 22 хв по 23 год 01 хв ОСОБА_6 , продовжуючи свій злочинний умисел із номеру телефону НОМЕР_1 за допомогою месенджера «Вайбер» зв`язувався із ОСОБА_9 за номером телефону НОМЕР_2 та порадами надавав інформацію щодо перетину кордону, коригував дії останнього, надавав документи та витяги з системи «Шлях», у результаті чого ОСОБА_9 попередньо виїхавши через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Порубне» розташований у с. Тереблене Глибоцького району Чернівецької області, приблизно о 23 год. 01 хв. перетнув державний кордон України. У подальшому ОСОБА_6 за допомогою месенджера «Вайбер» надав ОСОБА_9 номер банківської картки НОМЕР_3 та зазначив, що на вказану картку необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 9100 гривень.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 15.08.2022, на реалізацію раніше виниклого злочинного наміру направленого на організацію незаконного переправлення громадян України чоловічої статті віком від 18 до 60 років через державний кордон України, керівництво такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, з корисливих мотивів, шляхом внесення відомостей про цих осіб до бази «Шлях» за грошову винагороду, ОСОБА_6 , за допомогою месенджера «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_1 зв`язався із ОСОБА_11 , номер телефону НОМЕР_4 та на запитання ОСОБА_11 щодо законної можливості перетину ним державного кордону України, якому на період воєнного стану заборонено перетинати кордон України, повідомив, що за допомогою документів, які він виготовить та на підставі яких відомості про ОСОБА_11 будуть внесені до системи «Шлях», він зможе перетнути державний кордон України без необхідності подальшого повернення до України. Для того щоб це зробити, ОСОБА_11 необхідно надати ОСОБА_6 копії паспорта, ідентифікаційного коду і фотографію та наголосив, що за вказану послугу, йому необхідно буде передати грошові кошти в сумі 2000 доларів США.

23.08.2022 під час розмови по телефону ОСОБА_11 з ОСОБА_6 , останній реалізуючи свій злочинний умисел повідомив, що для виїзду за кордон з України, у ОСОБА_11 , окрім інших документів, повинні бути паспорт для виїзду за кордон та військовий квиток, а у разі їх відсутності, їх треба виготовляти. Так як у ОСОБА_11 були відсутні вказані документи, ОСОБА_6 повідомив, що вартість перетину кордону буде коштувати дорожче. Крім того ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_11 , що він буде перетинати кордон як волонтер нібито з метою виїзду за гуманітарним вантажем, відомості щодо останнього будуть внесені у систему «Шлях», за що ОСОБА_11 , повинен передати ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 1900 доларів США. Також ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_12 , що останній повинен відправити через застосунок «Вайбер» ідентифікаційний код, ID паспорт, відомості про місце реєстрації, свідоцтво про народження та за пришвидшення виготовлення закордонного паспорту ОСОБА_11 необхідно додатково надати ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 9500 гривень, а також про необхідно прибути 26.08.2022 за адресою: м. Київ, вул. Герцена, буд. 9 для оформлення закордонного паспорта.

26.08.2022 ОСОБА_6 , продовжуючи свій злочинний умисел зустрівся за попередньою домовленістю із ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 , де у приміщенні Державної міграційної служби організував останньому оформлення закордонного паспорта, після чого вийшовши з приміщення сказав передати йому грошові кошти у сумі 9500 гривень. Після отримання вказаних грошових коштів, ОСОБА_6 наголосив ОСОБА_11 , що оскільки у останнього відсутній військовий квиток, вартість перетину кордону буде становити вже 2900 доларів США та сказав останньому прибути 05.09.2022 для отримання закордонного паспорта та передачі грошових коштів за перетин кордону.

05.09.2022 ОСОБА_6 , продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на сприяння у незаконному перетині державного кордону України, зустрівся за попередньою домовленістю із ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 , однак, так як цього дня у Державній міграційній службі вихідний день, ОСОБА_6 переніс зустріч для отримання паспорта на 13.09.2022 та під час розмови домовились про передачу частини грошових коштів в сумі 1200 доларів США ОСОБА_6 , а іншу частину при перетині кордону.

13.09.2022 ОСОБА_6 , продовжуючи свій злочинний умисел зв`язався із ОСОБА_11 та сказав йому прибути до Державної міграційної служби за адресою м. Київ, вул. Герцена, буд. 9 та отримати паспорт громадянина для виїзду за кордон. Після отримання паспорта закордонного паспорта для виїзду за кордон ОСОБА_11 , ОСОБА_6 зустрівся за попередньою домовленістю із ОСОБА_11 поряд із станцією метро «Лук`янівська» біля закладу швидкого харчування « Макдональдс » розташованого за адресою м. Київ, вул. Юрія Ільєнка, 3, де у найближчому ательє відсканував паспорт громадянина для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_11 . Після чого ОСОБА_6 та ОСОБА_11 доїхавши на автомобілі до станції метро «Вокзальна» розташованому за адресою м. Київ, площа Воказальна, 1, де ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_11 , що його буде включено до системи «Шлях» на одну добу для перетину кордону України та біля пункту пропуску ОСОБА_11 повинен передати іншу частину грошових коштів працівнику державної прикордонної служби, а йому ОСОБА_11 повинен передати грошові кошти в сумі 1200 доларів США, після чого викликав таксі, у якому о 17 год. 41 хвилин ОСОБА_11 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 1200 доларів США та вийшов з автомобіля.

04.10.2022 приблизно о 10 год 00 хв під час телефонної розмови ОСОБА_11 з ОСОБА_6 , останній повідомив, що йому відомо, що ОСОБА_11 є заявником у кримінальному провадженні та що останній співпрацює із правоохоронними органами з метою документування його злочинної діяльності, після чого ОСОБА_6 не вчинивши усіх дій, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, у зв`язку із витоком інформації, припинив спілкування із ОСОБА_11 .

03.02.2023 за наявності достатніх доказів у межах кримінального провадження повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Будапешт Угорщина, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України.

28.03.2023 заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_13 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців.

Таким чином трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000554 від 27.07.2022 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України закінчується 03 травня 2023 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідний додатковий час на завершення розпочатих процесуальних дій, а також потрібно провести ряд інших процесуальних дій, необхідних для беззаперечного доведення вини підозрюваного у інкримінованих йому кримінальних правопорушень, а саме:

- отримати висновок призначеної комп`ютерно-технічної експертизи, проведення якої доручено експертам Київського НДЕКЦ МВС України;

- допитати як свідків гр. ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16

- здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державної служби України з безпеки та транспорті;

- за результатами проведених досліджень та отриманих документів провести інші слідчі та процесуальні дії у яких виникне необхідність.

Вказані слідчі та процесуальні дії необхідні для з`ясування всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, зокрема розміру заподіяної матеріальної шкоди, інших осіб, які могли бути причетні до їх вчинення, способу вчинення кримінальних правопорушень, кінцевої кваліфікації дій підозрюваного.

З огляду на викладене, слідчий просить задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців.

Прокурор в ході судового розгляду підтримав клопотання, просив його задовольнити, з викладених в ньому підстав.

Захисники заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на бездіяльність органу досудового розслідування, необґрунтованість клопотання в частині визначення строку, необхідного для проведення запланованих слідчих дій.

Підозрюваний підтримав своїх захисників.

Вислухавши сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000554 від 27.07.2022 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000554 від 27.07.2022 закінчується закінчується 03 травня 2023 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно завершити ряд слідчий та процесуальних дій, а саме:

- отримати висновок призначеної комп`ютерно-технічної експертизи, проведення якої доручено експертам Київського НДЕКЦ МВС України;

- допитати як свідків гр. ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16

- здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державної служби України з безпеки та транспорті

Зазначені слідчі та процесуальні дії спрямовані на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та не могли бути завершені до закінчення строку досудового розслідування в зв`язку зі складністю кримінального провадження, значним обсягом слідчих дій та значним терміном проведення судової експертизи.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першоїстатті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другоїстатті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ст.295-1 КПК України, у випадках, передбаченихстаттею 294цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що строк досудового розслідування закінчується, однак у кримінальному провадженні необхідно завершити проведення призначеної судової експертизи, допитати свідків, отримати досту до документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

клопотання слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_7 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000554 від 27.07.2022 р. за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332, ч.3 ст.15, ч.3 ст.332 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000554 від 27.07.2022 р. за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332, ч.3 ст.15, ч.3 ст.332 КК України, до п`яти місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя