Справа № 756/2012/24
Номер провадження № 1-кс/756/467/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 06.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 14.02.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 06.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів, а саме копій документів відкриття банківської справи, щодо карткового рахунку НОМЕР_2 , банківська картка № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , банківська картка № НОМЕР_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також здійснених за цим рахунком готівкових та безготівкових операцій; рахунків для обліку коштів на вимогу фізичних осіб та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків за операціями з використанням платіжних карток та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій 28.12.2023 в період часу з 22 год. 00 хв. до 22 год. 42 хв.

2. Позиція сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, проте слідчим та прокурором разом із клопотанням подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Крім того, у заяві слідчий та прокурор просить подане ними клопотання задовольнити.

2.2. Особа, у володіння якої перебувають документи про тимчасовий доступ до яких йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, але її представник у судове засідання не з`явився, причини не явки не повідомив. Однак ураховуючи, що особа була належним чином повідомлена, суд вважає можливим розглянути справу за її відсутності.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.2. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 06.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066. Попередня правова кваліфікація, яку здійснено органом досудового розслідування - ч. 4 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва, зокрема ОСОБА_4 . А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.3. Як свідчать надані матеріали досудового розслідування (докази), 28.12.2023, близько о 22:10 год., невстановлена органом досудового розслідування особа, у невстановленому місці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок № НОМЕР_2 , у розмірі 4902 грн 71 коп. які належать ОСОБА_5 .

Потерпіла ОСОБА_5 у своїх показаннях повідомила, що 28.12.2023, їй надійшло повідомлення у месенджері «Вайбер» від абонента на ім`я ОСОБА_6 , номер телефону вказати не може оскільки переписка була видалена вказаним абонентом. Невідома особа писала з приводу товару, який потерпіла виставила на продаж на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Проговоривши деталі продажу, невідома особа повідомила, що хоче оформити « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Пізніше вона скинула посилання, де потерпіла вказала дані своєї пенсійної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання в подальшому грошових коштів. Після цього на її карту надійшли грошові кошти у сумі 4120 грн. та 1800 грн. Після цього, потерпілій ніби як від банку написали, що кошти, що їй надійшли потрібно повернути та вказали номер картки на яку потрібно скинути ці гроші, а саме: НОМЕР_6 . Потерпіла виконала прохання, оскільки вирішила, що виникла якась помилка банку. Пізніше, а саме 03.01.2024 ОСОБА_5 зайшла в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила, що в додатку відсутня карта «універсальна». Після цього вона подзвонила на гарячу лінію банку та дізналась, що з її кредитної карти «універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок номер НОМЕР_2 , карта № НОМЕР_7 були зняті грошові кошти в сумі 4902 грн. 71 коп.

В банку ОСОБА_5 отримала довідку про рух коштів, де виявила, що 28.12.2023 гроші перейшли на її ж картку «для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_4 ), а вже з цієї картки цього ж дня були перераховані на невідомі рахунки.

Окрім цього, як убачається з матеріалів долучених разом клопотанням слідчого, а саме виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.02.2024 по картковому рахунку потерпілої, проведення вказаних операцій дійсно мало місце 28.12.2024 о 22:10 год.

Тобто, із метою встановлення істини в кримінальному провадженні, на думку слідчого, слід отримати тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки вказані банківськи рахунки за номером НОМЕР_2 , та НОМЕР_4 відкриті в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надасть можливість встановити осіб, причетних до учинення кримінального правопорушення, а також встановити обставини подій, які мали місце 28.12.2023.

3.4. При цьому, указані обставини доводять, що вказана в пункті 1.2 інформація та документи дійсно зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3.5. Установлені судом обставини доводять, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, установлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 18.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та копіювання, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів як містять інформацію про відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 , банківська картка № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , банківська картка № НОМЕР_5 , відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також здійснених за цим рахунком готівкових та безготівкових операцій, рахунків для обліку коштів на вимогу фізичних осіб та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій, рахунків за операціями з використанням платіжних карток та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій 28.12.2023 у період часу з 22 год. 00 хв. до 22 год. 42 хв.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1