Справа № 286/1185/24
У Х В А Л А

22.03.2024 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , або за дорученням іншій уповноваженій службовій особі відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) НОМЕР_1 та всіх рахунків відкритих на ОСОБА_13 , ІНН: НОМЕР_2 , із зазначенням повних анкетних даних особи, копії підтверджуючих документів;

2. Розширена та детальна виписка рахунку НОМЕР_1 за період з 13.11.2023 по 31.12.2023 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) НОМЕР_1 за вказаний період часу;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

3. Розширена та детальна виписка по всіх наявних рахунках відкритих на ОСОБА_13 , ІНН: НОМЕР_2 за період з 13.11.2023 по 31.12.2023 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) відкритого на ОСОБА_13 , ІНН: НОМЕР_2 за вказаний період часу;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку відкритого на ОСОБА_13 , ІНН: НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

4. Всі зміни, які відбувались по рахунку НОМЕР_1 та рахункам відкритих на ОСОБА_13 , ІНН: НОМЕР_2 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів (фінансового номеру) та мобільних пристроїв, інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку та їх місцезнаходження (географічні координати, геолокація) в момент вчинення транзакції, за період з 13.11.2023 по 31.12.2023 включно.

5. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі з рахунку НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ОСОБА_13 , ІНН: НОМЕР_2 за період з 13.11.2023 по 31.12.2023.

Мотивуючи тим, що 16.11.2023 до ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_14 про те, що в період з 13.11.2023 по 14.11.2023, невстановлена особа, в умовах військового стану, шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами, які були перераховані в якості попередньої оплати за придбання автомобіля, в наслідок чого їй завдано значної шкоди.

16.11.2023 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000448, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

29.12.2023 відповідно до ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 30.11.2023 здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме отримано інформацію по банківській карті № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), яка видана потерпілій ОСОБА_14 .

Відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпіла ОСОБА_14 , в якості попередньої оплати за придбання автомобіля, зі своєї картки здійснила перерахування грошових коштів:

1) 13.11.2023 о 11:03 в сумі 25 000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ;

2) 13.11.2023 о 13:21 в сумі 25 000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ;

3) 13.11.2023 о 14:09 в сумі 25 000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ;

4) 14.11.2023 о 09:53 в сумі 29 000 грн., 14.11.2023 о 09:56 в сумі 25 000 грн. та 14.11.2023 о 10:56 в сумі 10 000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 .

21.12.2023 відповідно до ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 22.11.2023 здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме отримано інформацію по карткам: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

Відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

1) 13.11.2023 о 11:03 грошові кошти в сумі 25 000 грн. зараховано на картку № НОМЕР_5 та 13.11.2023 о 11:22 грошові кошти в сумі 27 000 грн. перераховані на рахунок НОМЕР_1 відкритий на ОСОБА_13 , ІНН: НОМЕР_2 ;

2) 13.11.2023 о 13:21 грошові кошти в сумі 25 000 грн. зараховані на картку № НОМЕР_6 .

3) 13.11.2023 о 14:15 грошові кошти в сумі 25 000 грн. зараховано на картку № НОМЕР_7 та 13.11.2023 о 14:22 грошові кошти в сумі 25 000 грн. перераховані на рахунок НОМЕР_9 відкритий на ОСОБА_15 , ІНН: НОМЕР_10 ;

4) 14.11.2023 о 09:53 грошові кошти в сумі 29 000 грн., 14.11.2023 о 09:56 грошові кошти в сумі 25 000 грн., 14.11.2023 о 10:56 грошові кошти в сумі 10 000 грн. зараховано на картку № НОМЕР_8 .

В подальшому з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 здійснені перекази:

- 14.11.2023 о 09:59 грошові кошти в сумі 25 000 грн. перераховано на рахунок НОМЕР_11 відкритого на ОСОБА_15 , ІНН: НОМЕР_10 ;

- 14.11.2023 о 10:01 грошові кошти в сумі 25 000 грн. та 14.11.2023 о 10:02 грошові кошти в сумі 18500 грн. перераховані на рахунок НОМЕР_12 відкритого на ОСОБА_16 , ІНН: НОМЕР_13 .

- 14.11.2023 о 11:03 грошові кошти в сумі 25 000 грн. перераховані на рахунок НОМЕР_9 відкритий на ОСОБА_15 , ІПН: НОМЕР_10 .

Згідно інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок НОМЕР_1 відкритий на ОСОБА_13 , ІНН: НОМЕР_2 , належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, в матеріалах відсутня інформація щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської інформації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період з 13.11.2023 по 31.12.2023 включно.

Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця, способу зняття і розпорядження ними.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням заступника начальника СВ не здійснювався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000448 від 16.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 16.11.2023 до ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_14 про те, що в період з 13.11.2023 по 14.11.2023, невстановлена особа, в умовах військового стану, шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами, які були перераховані в якості попередньої оплати за придбання автомобіля, в наслідок чого їй завдано значної шкоди.

З копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_14 від 16.11.2023 видно, що 13.11.2023 знайшовши оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» про пригін автомобілів з Європи, зателефонувала на моб. номер НОМЕР_14 , та з особою на ім`я ОСОБА_17 обумовила замовлення про пригін автомобіля «Ніссан» з Німеччини. ОСОБА_17 запросив за послуги передплату в розмірі 150 000грн.. Вона з власної картки № НОМЕР_3 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 13.11.2023 та 14.11.2023 на картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , які вказав ОСОБА_17 , перерахувала вказану суму. На даний час автомобіля немає, на дзвінки ніхто не відповідає.

З копії виписки по картковому рахунку ОСОБА_18 видно, що в період з 13.11.2023 з 10:59 по 13:29 та 14.11.2023 з 09:53 по 09:56 здійснено переказ грошових коштів в різних сумах.

З копії протоколу огляду предмету від 29.12.2023 видно, що ОСОБА_14 зі своєї картки № НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 на загальну суму 114000грн..

З копії карткового рахунку на ім`я ОСОБА_19 видно, що 13.11.2023 об 11:22 та 11:24 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 39700,00грн. на рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ОСОБА_13 .

Відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок НОМЕР_1 у вказаному банку не відкривався та йому не належить.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в ньому доведено можливість використання, як доказів відомостей, що будуть міститися в наданій інформації, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , або за дорученням іншій уповноваженій службовій особі відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) НОМЕР_1 та всіх рахунків відкритих на ОСОБА_13 , ІНН: НОМЕР_2 , із зазначенням повних анкетних даних особи, копії підтверджуючих документів;

2. Розширена та детальна виписка рахунку НОМЕР_1 за період з 13.11.2023 по 31.12.2023 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) НОМЕР_1 за вказаний період часу;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

3. Розширена та детальна виписка по всіх наявних рахунках відкритих на ОСОБА_13 , ІНН: НОМЕР_2 за період з 13.11.2023 по 31.12.2023 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) відкритого на ОСОБА_13 , ІНН: НОМЕР_2 за вказаний період часу;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку відкритого на ОСОБА_13 , ІНН: НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

4. Всі зміни, які відбувались по рахунку НОМЕР_1 та рахункам відкритих на ОСОБА_13 , ІНН: НОМЕР_2 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів (фінансового номеру) та мобільних пристроїв, інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку та їх місцезнаходження (географічні координати, геолокація) в момент вчинення транзакції, за період з 13.11.2023 по 31.12.2023 включно.

5. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі з рахунку НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ОСОБА_13 , ІНН: НОМЕР_2 за період з 13.11.2023 по 31.12.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 22 квітня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1