Справа № 274/8283/23
Провадження № 1-кс/0274/511/24
У Х В А Л А

Іменем України

05.03.2024 року. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Бердичева Житомирської області клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню № 0000064 від 17.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України,

в с т а н о в и в :

05.03.2024 р. ст.слідчий СВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в житлі за місцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_6 , з метою документування фактів злочинної діяльності ОСОБА_5 , виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення мобільних телефонів із сім-картками, комп?ютерної техніки, чорнової бухгалтерії, грошових коштів, у тому числі, здобутих злочинним шляхом, блокнотів (записників), електронних ключів доступу, речей та речовин, заборонених у обігу, та інших доказів, які матимуть інтерес для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 17.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

У ході проведення досудового розслідування установлено, що мешканці м. Бердичева через створений ФОП здійснюють незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

У ході досудового розслідування працівниками ВМП ГУНП в Житомирській області отримана оперативна інформація щодо протиправної діяльності осіб, які за попередньою змовою вчиняють тяжкі злочини, що полягають в організації незаконного перетину державного кордону України чоловіками призовного віку. У зв?язку із введенням в Україні правового режиму воєнного стану з території України обмежено виїзд чоловіків призовного віку - від 18 до 60 років. 3 огляду на це, внесені відповідні зміни до законодавства, яке регулює порядок перетину державного кордону України. Зокрема, до Постанови КМУ від 27 січня 1995 року N° 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України», яку доповнено п. 29, відповідно до якого, у разі введення в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб?єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека. Інформація про водіїв вноситься до відповідної інформаційної системи, адміністратором якої є Укртрансбезпека (система «ШЛЯХ») на підставі заявки ліцензіата. Перетин державного кордону здійснюється особою, зазначеною вище, лише на транспортному засобі, який є засобом провадження господарської діяльності ліцензіата. Також відповідно до п. 9 Постанови КМУ від 02 грудня 2015 року за No 1001 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом» ліцензіат оформлює трудові відносини з водієм та іншим обслуговуючим персоналом автомобільного транспорту шляхом укладання трудового договору відповідно до ст. 24 КЗпП України. Вказаною статтею передбачено, що працівник може бути допущений роботодавцем до роботи при дотриманні двох умов: укладання трудового договору і видання наказу про приймання на роботу та повідомлення роботодавцем як платником ЕСВ фіскального органу про прийняття працівника на роботу.

За результатами опрацювання наявної інформації, у тому числі, з Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки «ШЛЯХ» працівниками міграційної поліції виявлено факти використання суб?єктів господарювання, які отримали ліцензію на міжнародні перевезення, як інструмент в організації незаконного переміщення осіб через державний кордон України. Так, на території Житомирської області було зареєстровано наступне підприємство, що використовувалося у зазначених вище цілях: ФОП ОСОБА_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований - 20.12.2022 р., місце реєстрації: АДРЕСА_2 , кількість водіїв, яких внесли до бази "Шлях" - 18, заявлена кількість автотранспорту - 3. Також встановлено, що 12 осіб, які виїхали від ФОП ОСОБА_7 через систему «ШЛЯХ», назад не повернулись. В червні 2023 року змінені правила, що унеможливило використання вище вказаної схеми протиправної діяльності.

Встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ФОП ОСОБА_7 ) підтримує дружні відносини з мешканцем м. Бердичева - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який 17.03.2023 р. здійснив в?їзд на територію України на автомобілі "PEUGEOT BOXER", д.н.з. НОМЕР_2 , вказаний автомобіль відповідно до наявних обліків належить ОСОБА_7 . На даний час ФОП ОСОБА_7 припинив свою діяльність. ОСОБА_5 06.08.2023 р. зареєстрував ФОП з аналогічним КВЕД як ОСОБА_7

17.02.2024 р. за адресами проживання, реєстрації та місця роботи ОСОБА_7 проведено ряд обшуків, в ході яких виявлено та вилучено ряд предметів, копії документів та чорнової документації, що підтверджують протиправну діяльність останнього, а також інших осіб.

Також 17.02.2024 р. проведено допит ОСОБА_7 в якості свідка, який повідомив, що до вказаної діяльності його залучив ОСОБА_5 , який був організатором та керівником. Також до вказаної діяльності були залучені наступні особи: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які виконували роль в пошуку чоловіків, які мають намір виїхати за межі України, під приводом вантажних перевезень. Також останні здійснювали інструктування та організовували перетин «клієнтів» вказаної діяльності, за що отримували грошові кошти в сумі 4000 Євро з одного «клієнта».

Під час проведення слідчо-оперативних заходів встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем своєї реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 , зберігає мобільні телефони із сім-картками, комп?ютерну техніку, чорнову бухгалтерію, грошові кошти, у тому числі, здобуті злочинним шляхом, блокноти (записники), електронні ключі доступу, речі та речовини, заборонені у обігу, та інші докази, які матимуть інтерес для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, зазначених в ньому, просив суд його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області під процесуальним керівництвом Бердичівської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 17.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Згідно зі ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місце встановлення розшукуваних осіб.

У відповідності до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє або на підставі ухвали слідчого суді.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 17.02.2024 р. встановлено, що свідок тривалий час знайомий із ОСОБА_5 , у котрого він працював неофіційно. Так, в гаражі, який орендував ОСОБА_5 , свідок ремонтував автомобілі, які товариш приганяв із-за кордону. В грудні 2022 року ОСОБА_5 запропонував свідку відкрити на свідка ФОП із дозволом на міжнародні вантажні перевезення. Повідомив, що все буде оформлено законно, оскільки ОСОБА_5 мав штрафи та кредити, тому не міг на себе особисто оформити ФОП. Пояснив свідку, що йому потрібно буде завозити вантажні автомобілі до різних міст України, з яких інші чоловіки, які будуть оформлені як водії ОСОБА_7 , будуть перетинати кордон на вказаних вантажних автомобілях. Також будуть писати розписки, що жодних претензій до свідка вони не мають та ознайомлені з тим, що їм потрібно повернутися назад. Особисто свідок будь-яких договорів із вказаними чоловіками, що виїжджали за кордон, не підписував. Пообіцяв, що за кожну так звану "ходку" та за одну особу, яка перетне кордон України, йому буде платити 100 доларів США. Зазначив, що вантажні автомобілі він переганяв більше 10 разів. В основному машини залишав або на заправній станції, або на СТО. Зазначив, що до вказаної діяльності також були залучені наступні особи: ОСОБА_8 , якій він неодноразово передавав ключі від автомобілів, також ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які виконували роль в пошуку чоловіків, які мають намір виїхати за межі України, під приводом вантажних перевезень. Також останні здійснювали інструктування та організовували перетин «клієнтів» вказаної діяльності, за що отримували грошові кошти в сумі 4000 Євро з одного «клієнта». Зазначив, що жодних документів в приміщенні Бердичівської податкової свідок не підписував. Приблизно з березня 2023 року ОСОБА_7 перестав співпрацювати із ОСОБА_5 .

Згідно протоколу огляду предмету від 20.01.2024 р., в ході якого був оглянутий DVD диск "НР" з інформацією, яка була вилучена під час тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Державної служби України з безпеки на транспорті 13.12.2023 р. На вказаному диску міститься ряд папок, серед яких папки з інформацією:

"Аудит_змін_ОСОБА_7_НОМЕР_1";

"Заявки_на_перетин_18_60_ФОП_ОСОБА_7_НОМЕР_1";

"Сертифікати_користувача_ОСОБА_7_НОМЕР_1" та інші.

При відкритті вказаних папок встановлено, що вони мають ряд файлів, кожний з яких має назву відповідно до прізвища. Так, при відкритті вказаних файлів наявна таблиця з вертикальними стовпчиками із назвами: № запису, дата та час запису, ЄДРПУО, Перевізник, №ТЗ, Марка, модель, ПІБ водія, номер та серія паспорта, ПІБ водія другий, номер та серія паспорта (2), ПІБ водія третій, Пункт пропуску, очікувана дата, передано до ДПСУ та ін. В кожному файлі в колонці "Перевізник" зазначено " ОСОБА_7 ".

Згідно відповіді ГУ ДПС у Житомирській області ДПС України від 05.12.2023 р. встановлено, що станом на 04.12.2023 р. перебуває на обліку у відділі Державної податкової служби фізична особа: ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_3 ), як фізична особа - підприємець; зареєстрований - 06.08.2023 р. за № 000370673. За період з 01.12.2022 по 20.11.2023 р. станом на 04.12.2023 р. ФОП ОСОБА_5 податки та збори, обов"язкові платежі до бюджету не сплачувались, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб і сум отриманого з них доходу, а також сум нарахованого єдиного внеску до ГУ ДПС не надходили.

Відповідно до відповіді з Державної прикордонної служби України від 20.12.2023 р., згідно інформації, наявної в Базі даних ДПС України, інформації, отриманої від «Укртрансбезбека», встановлено, що в період з 01.02.2022 по 10.01.2024 р. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 неодноразово здійснював перетин (виїзд-в"їзд) державного кордону України. Зокрема, ОСОБА_5 17.03.2023 р. здійснив в?їзд на територію України на автомобілі "PEUGEOT BOXER", д.н.з. НОМЕР_2 .

Згідно відповіді виконавчого комітету Бердичівської міської ради Житомирської області від 05.03.2024 р., за підписом начальника відділу з питань державної реєстрації ОСОБА_12 , встановлено місце реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 06.01.2024 р. право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_6 .

Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що за місцем реєстрації ОСОБА_5 , останній може зберігати мобільні телефони із сім-картками, комп?ютерну техніку, чорнову бухгалтерію, грошові кошти, у тому числі, здобуті злочинним шляхом, блокноти (записники), електронні ключі доступу, речі та речовини, заборонені в обігу, інші докази, які можуть бути використані як доказ у кримінальному проваджені, тому з метою документування фактів злочинної діяльності ОСОБА_5 , виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення вищевказаних речей, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв"язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку є підставним і підлягаючим задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 234-235 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню № 0000064 від 17.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житлі за місцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_6 , з метою документування фактів злочинної діяльності ОСОБА_5 , виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення мобільних телефонів із сім-картками, комп?ютерної техніки, чорнової бухгалтерії, грошових коштів, у тому числі, здобутих злочинним шляхом, блокнотів (записників), електронних ключів доступу, речей та речовин, заборонених у обігу, та інших доказів, які матимуть інтерес для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали до 05 квітня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала дозволяє провести обшук один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1