Дата документу 19.06.2024Справа № 554/3106/24
Провадження № 1-кс/554/6342/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 червня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у порядку письмового провадження клопотання дізнавача СД Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000157 від 09 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

1. Дізнавач звернулась до суду з вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу групі дізнавачів у межах кримінального провадження до речей та документів, що перебувають у володінні та розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема

інформацію щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_2 (ПІБ, дата народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номери телефонів, що зазначені як фінансові);

документи, що подані для відкриття рахунку № НОМЕР_2 (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо);

відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку;

інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банківською установою( з зазначенням номеру картки, як фізичної так і віртуальної, та у формі IBAN);

відомості щодо руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період з 06 березня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали суду із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

відомості щодо руху коштів по рахунку, № НОМЕР_2 , так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на який здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків еквайєрів проведених транзакцій тощо);

фото- та відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_2 за період з 06 березня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали суду, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти та прив`язаних до нього банківських карт, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період з 06.03.2024 року по кінцевий термін дії ухвали суду, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

ІР адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку банку) для керування банківським рахунком № НОМЕР_2 за період з 06 березня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали суду, з зазначенням дати, часу, входу в додаток, інформацію щодо назви пристрою, з якого здійснювався вхід, ІМЕІ мобільного терміналу);

геолокації входу до системи дистанційного банківського обслуговування, мобільного додатку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для керування банківським рахунком № НОМЕР_2 , з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу;

у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , або з прив`язаних до нього банківських карт, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 06 березня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали суду;

у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , або з прив`язаних до нього банківських карт, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з 06 березня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали суду;

відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку № НОМЕР_2 (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів вказаного службового розслідування.

2. В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що у провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000157 від 09 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

3. Із змісту відомостей, внесених до ЄРДР слідує, що до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 06 березня 2024 року невідома особа, шахрайським шляхом під приводом продажу автозапчастин в месенджері «Телеграм», заволоділа грошовими коштами в розмірі 14437 грн, які ОСОБА_4 перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 , завдавши останньому матеріального збитку на вказану суму.

4. Потерпілий ОСОБА_4 , повідомив, що йому потрібно було купити капот для автомобіля «Tesla», для чого він написав у групі «Тесла ремонт/поломки/допомога» в месенджері «Телеграм». Близько місяця тому, йому написав чоловік підписаний на ім`я « ОСОБА_5 » та сказав, що має капот білого кольору ціною 375 дол США. Так як ОСОБА_4 потрібен був капот сірого кольору, останній відмовився. Проте після тривалого пошуку потерпілий так і не знайшов капот потрібного йому кольору, то знову написав ОСОБА_6 . Він відповів, що капот ще в наявності, але він зараз знаходиться не в Україні, а за кордоном і буде через місяць. ОСОБА_4 погодився перерахувати кошти, у зв`язку з чим продавець надіслав номер карти № НОМЕР_2 , на яку потерпілий перерахував 06 березня 2024 року із своєї карти № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 14437 грн. Продавець надіслав йому накладну про те, що товар був відправлений. Наступного дня ОСОБА_4 побачив, що даний продавець використовував фото із інтернету при демонструванні свого товару. Коли потерпілий написав про це чоловіку останній видалив всю переписку. Всього потерпілому було завдано матеріальної шкоди на суму 14437 грн.

5. З огляду на це, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, встановлення відомостей щодо подальшого руху коштів і осіб, які здійснювали їх перерахування чи зняття готівки з рахунку, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, зазначеної в п. 1 ухвали, що перебуває у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів, неможливо довести обставини, у тому числі встановити подальший рух коштів потерпілої, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вони знаходяться лише у вказаному банку.

6. У судове засідання дізнавач ОСОБА_2 не з`явилась, направила до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити.

7. Разом із тим, зі змісту клопотання вбачається посилання дізнавача на необхідність проведення розгляду без участі володільця речей та документів - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, що на думку слідчого судді, належним чином не обґрунтовано, клопотання та додані до нього матеріали не містять жодних доказів існування реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів (інформації), у зв`язку із чим судом було здійснено виклик представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

8. Проте, будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання, до суду уповноважені особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не з`явилися, заяв чи заперечень не подали, тому, зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

9. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

10. Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

11. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

12. Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

13. Разом із тим, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

14. Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

15. Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000157 від 09 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається дотримання органом досудового розслідування порядку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та його відповідність вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

16. На переконання слідчого судді, дізнавачем доведено, що вищевказаною інформацією володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що підтверджується матеріалами клопотання.

17. Поряд із цим, слідчим суддею встановлено наявність обґрунтованих підстав стверджувати, що для повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, зазначена у п. 1 ухвали інформація, надасть можливість органу досудового розслідування провести необхідні слідчі та процесуальні дії, встановити відомості про осіб, які могли розпоряджатися коштами на рахунку, надходження та подальший рух коштів і осіб, які здійснювали їх перерахування чи зняття готівки з рахунків, відділення банківських установ, де знімалися кошти.

18. З огляду на аналіз клопотання та доданих до нього матеріалів слідчий суддя приходить до висновку, що в результаті надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами сприятимуть виконанню завдання кримінального провадження.

19. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належить, у тому числі інформація, яка може становити банківську таємницю, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, на підставі чого клопотання є вмотивованим, свідчить про необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, з огляду на що клопотання підлягає задоволенню.

20. Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про доступ до речей та документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 цього Кодексу, тому слідчий суддя, аналізуючи клопотання, додані до нього матеріали, приходить до висновку про можливість досягнення мети тимчасового доступу до речей та документів протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні та розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема

інформацію щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_2 (ПІБ, дата народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номери телефонів, що зазначені як фінансові);

документи, що подані для відкриття рахунку № НОМЕР_2 (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо);

відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку;

інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банківською установою( з зазначенням номеру картки, як фізичної так і віртуальної, та у формі IBAN);

відомості щодо руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період з 06 березня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали суду із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

відомості щодо руху коштів по рахунку, № НОМЕР_2 , так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на який здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків еквайєрів проведених транзакцій тощо);

фото- та відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_2 за період з 06 березня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали суду, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти та прив`язаних до нього банківських карт, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період з 06.03.2024 року по кінцевий термін дії ухвали суду, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

ІР адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку банку) для керування банківським рахунком № НОМЕР_2 за період з 06 березня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали суду, з зазначенням дати, часу, входу в додаток, інформацію щодо назви пристрою, з якого здійснювався вхід, ІМЕІ мобільного терміналу);

геолокації входу до системи дистанційного банківського обслуговування, мобільного додатку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для керування банківським рахунком № НОМЕР_2 , з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу;

у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , або з прив`язаних до нього банківських карт, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 06 березня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали суду;

у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , або з

прив`язаних до нього банківських карт, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з 06 березня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали суду;

відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку № НОМЕР_2 (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів вказаного службового розслідування.

Зобов`язати уповноважених посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вищевказані документи та можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних (цифрових) носіях інформації на базі відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали з дня її постановлення - один місяць, тобто до 19 липня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15