Справа № 953/3002/24
Провадження № 1-кс/953/2713/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2024 року м. Харків Слідчий суддя Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 від 22.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Дізнавач сектору дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій у відділенні публічного акціонерного товариства АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам), до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_2 , в період часу з 21.03.2024 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи;

- належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків, до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_2 , заяв на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріалів, виготовлених під час отримання банківської картки № НОМЕР_2 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;

- ІР адрес авторизації до мобільного банкінгу, до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_2 ;

- інформації щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій) через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_2 , яка випущена АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстав отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаною банківською карткою;

- фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції) із використанням банківської картки № НОМЕР_2 , яка випущена, фінансовою установою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період з 21.03.2024 по теперішній час.

Дізнавач просить зобов`язати уповноважених осіб публічного акціонерного товариства АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії належним чином завірені копії документів і направити до відділення в м. Харкові публічного акціонерного товариства АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична АДРЕСА_2 .

В обґрунтування позовних вимог дізнавач зазначив наступне.

СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.24 о 17:20 ОСОБА_4 надійшло повідомлення від « ОСОБА_5 » за номером телефону НОМЕР_3 в месенджері «Телеграм» з проханням перерахувати йому грошові кошти у розмірі 6000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 . Останній, маючи намір допомогти знайомому, перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 6000 гривень на банківську картку, яку надіслав з акаунта його знайомий НОМЕР_2 . Після чого останній зателефонував знайомому на номер телефону НОМЕР_3 , який йому повідомив, що грошові кошти він не прохав та з його акаунта останньому надсилала повідомлення невстановлена особа.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в публічному акціонерному товаристві АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зазначена інформація, яка міститься на різних носіях в публічному акціонерному товаристві АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її не можливо, у зв`язку з чим дізнавач просить задовольнити клопотання.

У зв`язку із постійними артилерійськими обстрілами м. Харкова та Харківської області, оскільки існує реальна загроза знищення запитуваної інформації, розгляд клопотання дізнавач просить проводити без виклику особи (представника особи) у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд справи за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя зазначає, що дізнавачем не наведено жодної підстави, яка, могла б вказувати на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що, у свою чергу, могло б давати підстави для здійснення розгляду вказаного клопотання без участі особи, у якої зберігаються речі чи документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000182 від 22.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ, до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ дізнавачу до зазначених в клопотанні речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій.

Разом з тим, суд відмовляє у задоволенні клопотання в частині зобов`язання ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, оскільки вирішення вказаного питання не входить до повноважень слідчого судді при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів. Також слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу та вилучення інших копій документів юридичної справи, оскільки слідчим не зазначено, які саме документи та якого саме підприємства, не доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 від 22.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій у відділенні публічного акціонерного товариства АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам), до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_2 , в період часу з 21.03.2024 по 17.04.2024 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів;

- належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків, до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_2 , заяв на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріалів, виготовлених під час отримання банківської картки № НОМЕР_2 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;

- ІР адрес авторизації до мобільного банкінгу, до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_2 ;

- інформації щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій) через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_2 , яка випущена АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстав отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаною банківською карткою;

- фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції) із використанням банківської картки № НОМЕР_2 , яка випущена, фінансовою установою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період з 21.03.2024 по 17.04.2024.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 17 червня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1