Справа № 216/5614/23
провадження 1-кс/216/1145/24
УХВАЛА

іменем України

23 травня 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000370 від 18.08.2023, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

20 травня 2024 року дізнавач СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про надання дізнавачу дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000370 від 18.08.2023, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 11.08.2023 невстановлена особа в соціальній мережі "Instagram from META" виклала шахрайське оголошення про продаж товарів у вигляді телефонів, яке зацікавило потерпілу ОСОБА_4 . В подальшому, потерпіла ОСОБА_4 шляхом відправки електронних повідомлень зв`язалась з невідомою особою, яка зловживаючи довірою потерпілої, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, повідомила, про необхідність здійснення повної сплати за телефон, на що потерпіла виходячи з довіри до невідомої особи, а також помилкової переконаності у правдивості та добросовісності його дій, вважаючи, що невідома особа виконає взяті на себе зобов`язання про продаж товару у вигляді телефону, добровільно перерахувала власні грошові кошти на банківську картку НОМЕР_1 . В подальшому, після отримання грошових коштів в сумі 4050 гривень, невідома особа зникла, заволодівши грошовими коштами потерпілої, при цьому, в подальшому, товар так і не відправлено, а грошові кошти не повернуті і на зв`язок ніхто не виходить, таким чином невідома особа, спричинила потерпілій ОСОБА_4 матеріальний збиток на суму 4050 гривень (ЄО №16382 від 17.08.2023).

Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Грошовими коштами, що належать потерпілій ОСОБА_4 заволоділи, шляхом переказу на банківську картку НОМЕР_1 , що відкрита у мобільному застосунку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що діє на ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Центрально-міського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 11.08.2023 по час пред`явлення ухвали для виконання по платіжній банківській картці НОМЕР_1 , що відкриті на невідомих осіб у мобільному застосунку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що діє на ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому дізнавач просив клопотання задовольнити.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000370 від 18.08.2023, передбаченого ч.1 ст.190 КК України з обставин того, що 11.08.2023 невстановлена особа в соціальній мережі "Instagram from META" виклала шахрайське оголошення про продаж товарів у вигляді телефонів, яке зацікавило потерпілу ОСОБА_4 . В подальшому, потерпіла ОСОБА_4 шляхом відправки електронних повідомлень зв`язалась з невідомою особою, яка зловживаючи довірою потерпілої, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, повідомила, про необхідність здійснення повної сплати за телефон, на що потерпіла виходячи з довіри до невідомої особи, а також помилкової переконаності у правдивості та добросовісності його дій, вважаючи, що невідома особа виконає взяті на себе зобов`язання про продаж товару у вигляді телефону, добровільно перерахувала власні грошові кошти на банківську картку НОМЕР_1 . В подальшому, після отримання грошових коштів в сумі 4050 гривень, невідома особа зникла, заволодівши грошовими коштами потерпілої, при цьому, в подальшому, товар так і не відправлено, а грошові кошти не повернуті і на зв`язок ніхто не виходить, таким чином невідома особа, спричинила потерпілій ОСОБА_4 матеріальний збиток на суму 4050 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або за його дорученням співробітникам Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, а саме оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП ОСОБА_5 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП ОСОБА_6 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по платіжній банківській картці НОМЕР_1 , про:

- рух коштів в період часу з 11.08.2023 по час пред`явлення ухвали для виконання по вказаній банківській картці, а також по всім іншим (основним, додатковим, закритим) банківським карткам, що обслуговуються власником, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- до документів, які подані для відкриття та використання зазначених вище рахунків (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані мобільні телефони в системі, фотографічні зображення особи); у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зазначити МАС-адреси обладнання (комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів, з вказанням їх назви тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські картки;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 , що відкриті на невідомих особів, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформацію про проведені p2p-перекази (про систему переказу, а саме повне розшифрування назви торговця (з вказанням юридичної адреси та юридичної особи), фактичної адреси терміналу, ID транзакції, точну дату та час проведеної операції, Номер чеку RRN, код авторизації, банку-еквайру та банку-емітенту, в тому числі повний або неповний номер банківської картки отримувача) з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 23 липня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14