Справа № 683/3661/23
УХВАЛА
21 лютого 2024 року м. Старокостянтинів
29 грудня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.
Прокурор вказує, що в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 має у своєму володінні банківську картку № НОМЕР_1 , яка видана в АТ КБ «Приватбанк» та на яку, з його слів, він перераховував грошові кошти, які були викрадені у потерпілої ОСОБА_6 . Вказана банківська картка була вилучена у ОСОБА_4 16 листопада 2023 року під час його затримання працівниками поліції Голосіївського УП ГУНП в м. Києві та проведення особистого обшуку в порядку ст.208 КПК України.
Оскільки на вказаній банківській карті № НОМЕР_1 можуть знаходитись грошові кошти, які були викрадені у потерпілої ОСОБА_6 , тому прокурор просить накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться та надходять на банківську картку № НОМЕР_1 , яка видана АТ КБ «ПриватБанк» та емітована на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, шляхом заборони на відчуження та розпорядження вказаним майном (грошовими кошами), позбавлення права розпоряджатися та здійснювати обслуговуючими банками видаткові операції на території України.
Прокурор Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , який належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, натомість подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зняття грошових коштів, які набуті іншими особами в результаті переведення підозрюваним грошових коштів потерпілої на банківські картки, розгляд даного клопотання на підставі ч.2 ст.172 КПК України необхідно проводити без повідомлення особи, в якої вказана картка була вилучена.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
29 грудня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.
Згідно підозри невстановлена особа у невстановлені досудовим слідством час та місці, заздалегідь знаючи про те, що за адресою: АДРЕСА_1 проживає ОСОБА_6 , яка є особою похилого віку, запропонувала по телефону ОСОБА_4 спільно, шляхом обману, заволодіти грошовими коштами останньої, на що ОСОБА_4 погодився й при цьому вони узгодили план своїх дій.
31 жовтня 2023 року біля 18 години 30 хвилин невстановлена особа з метою реалізації свого злочинного умислу на шахрайське заволодіння чужим майном зателефонувала до потерпілої ОСОБА_6 на стаціонарний номер телефону НОМЕР_2 та повідомила завідомо неправдиві відомості про те, що її невістка ОСОБА_5 потрапила у дорожньо-транспортну пригоду і потребує невідкладної медичної допомоги, в зв`язку із чим їй необхідно передати грошові кошти в найкоротший термін, на що потерпіла ОСОБА_7 погодилась.
В подальшому, реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майно шляхом обману, ОСОБА_4 31 жовтня 2023 року близько 19 години 30 хвилин, будучи обізнаним про телефонний дзвінок спільника до потерпілої та його зміст, прибув до квартири АДРЕСА_2 , де, діючи з корисливих мотивів, умисно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом передачі грошових коштів для лікування ОСОБА_5 , представившись потерпілій працівником прокуратури, умисно заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 у сумі 20 000 доларів США по курсу 36,36 грн. за 1 долар США, які остання добровільно йому передала, заподіявши таким чином їй матеріальної шкоди на загальну суму 727 200 грн., що є особливо великим розміром.
11 січня 2024 року в ході проведення на підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 28 грудня 2023 року тимчасового доступу до речей та документів в АТ КБ «ПриватБанк» було вилучено інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та документи, які підтверджують, що вказана банківська картка № НОМЕР_1 видана АТ КБ «ПриватБанк» та емітована на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Зокрема, із виписки по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 31.10.2023 по 28.12.2023 вбачається, що 01 листопада 2023 року на вказану картку у період з 13 години 36 хвилин по 18 годину 36 хвилин різними платежами було зараховано грошові кошти на загальну суму 759144 грн.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у
встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на
відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи
розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження,
псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч.2 ст.170 КПК арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України з метою збереження речових доказів, арешт накладається на
майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно
відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 «Речові докази» КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У частині 10 ст.170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи, що банківська картка № НОМЕР_1 видана АТ КБ «Приватбанк» та емітована на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовувалась останнім з метою перерахування грошових коштів, які можливо були здобуті злочинним шляхом та зберегли на собі сліди та відомості, що можуть бути використанні як доказ у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме, грошових коштів, які знаходяться на банківській картці та з метою відшкодування шкоди потерпілій, припинення можливої протиправної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб, вбачається наявність достатніх підстав для накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківській картці АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , яка емітована на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В зв`язку із чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.170-173 КПК України,
Клопотання прокурора Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.
ОСОБА_4 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб шляхом заборони на відчуження та розпорядження вказаним майном (грошовими кошами), позбавлення права розпоряджатися та здійснювати обслуговуючими банками видаткові операції на території України.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя: