Провадження № 1-кс/591/1120/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000409 від 22.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що СУ ГУ НП в Сумській області , проводиться досудове розслідування за матеріалами , відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2023 за № 0000409 від 22.12.2023, за фактом того, що за результатами службового розслідування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головним фахівцем служби роздрібного бізнесу ТВБВ №10018/013 філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в 2015-2023 роках в інформаційній системі банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено зміну фінансових номерів клієнтів Банку без їх присутності та встановлено особистий номер ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), як фінансовий номер, з подальшим привласненням з рахунку таких клієнтів та відкриття рахунків без відома клієнтів, проведення операцій по рахункам без доручення клієнтів, підроблення документів (розписок про отримання платіжних карток) чим списано коштів з рахунків клієнтів банку на загальну суму 565488,91 грн., (з урахуванням комісії банку) чим заподіяно значну шкоду.

З метою з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та філії СОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Тому слідчий просить у своєму клопотанні надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів за переліком у клопотанні.

В судове засідання слідчий не прибув, повідомлений про місце і час розгляду клопотання належним чином, надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Слідчим у клопотанні ставилося питання про розгляд справи без участі представників володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представників володільця документів, які будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибули, зважаючи на положення ч.4 ст.163 КПК України судом вирішено розглядати справу без їх участі, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000409 від 22.12.2023 (а.с.6).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та знаходяться у володінні банківських установ та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження з метою встановлення винних осіб у вчиненні злочину та доведенні факту їх причетності.

Також слідчим доведено, що інформація, може бути використана як доказ факту вчинення кримінального правопорушення так і причетності конкретних осіб до його вчинення та знаходиться у розпорядженні банківської установи.

Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити .

Надати слідчим групи слідчих по кримінальному провадженню №0000409 від 22.12.2023 а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через філію Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздрукованих копії документів, завірених належним чином, пов`язаних з обставинами проведення службового розслідування відносно ОСОБА_4 за висновком від 28.11.2023 щодо:

-документів юридичного оформлення справи клієнта ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а також: договорів банківського вкладу, документів щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 (заява про приєднання, заяви клієнта про видачу/оформлення персоніфікованої платіжної картки НОМЕР_4 ), документів відкриття соціального рахунку № НОМЕР_5 «пенсійний Мігрант» (заяви про приєднання), платіжні документи щодо операцій - перерахунку проведених за 25.10.2022, 26.10.2022, 28.10.2022, 11.11.2022, 28.11.2022, 05.12.2022, 08.12.2022 по рахунку № НОМЕР_5 , платіжні документи щодо операцій - перерахунку проведених за 26.10.2022, 28.10.2022, 11.11.2022, 28.11.2022, 05.12.2022, 08.12.2022 по рахунку № НОМЕР_3 ;

-документів юридичного оформлення справи клієнта ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а також: договорів банківського вкладу, документі відкриття карткового рахунку № НОМЕР_7 (заява про приєднання, заяви клієнта про видачу/оформлення персоніфікованої платіжної картки НОМЕР_8 ), документів відкриття соціального рахунку № НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (заява про приєднання), документів відкриття карткового рахунку № НОМЕР_10 (заява про приєднання, заяви клієнта про видачу/оформлення персоніфікованої платіжної картки НОМЕР_11 ), платіжні документи щодо операцій - перерахунку проведених за 21.12.2022, 26.12.2022, 28.03.2023, 26.04.2023, 05.06.2023 по рахунку № НОМЕР_9 , платіжні документи щодо операцій - перерахунку проведених за 21.12.2022 по рахунку № НОМЕР_7 , платіжні документи щодо операцій - перерахунку проведених за 26.12.2022 по рахунку № НОМЕР_7 ;

-документів юридичного оформлення справи клієнта ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а також: договорів банківського вкладу, документів відкриття карткового рахунку № НОМЕР_13 (заява про приєднання, заяви клієнта про видачу/оформлення персоніфікованої платіжної картки НОМЕР_14 ), документів відкриття соціального рахунку № НОМЕР_15 «пенсійний Мігрант» (заява про приєднання), документів відкриття карткового рахунку № НОМЕР_16 (заява про приєднання, заяви клієнта про видачу/оформлення персоніфікованої платіжної картки НОМЕР_17 ), платіжні документи щодо операцій - перерахунку проведених за 21.12.2022, 10.01.2023, 17.01.2023, 07.02.2023, 13.02.2023 по рахунку № НОМЕР_15 , платіжні документи щодо операцій - перерахунку проведених за 21.12.2022 по рахунку № НОМЕР_13 , платіжні документи щодо операцій - перерахунку проведених за 10.01.2023, 11.01.20323, 18.01.2023, 07.02.2023, 13.02.2023 по рахунку НОМЕР_16 ;

-документів юридичного оформлення справи клієнта ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), а також: договорів банківського вкладу, документів відкриття карткового рахунку № НОМЕР_19 (заява про приєднання, заяви клієнта про видачу/оформлення персоніфікованої платіжної картки), документів відкриття депозитного рахунку № НОМЕР_20 (заява про приєднання), документів відкриття рахунку № НОМЕР_21 (заява про приєднання, заяви клієнта про видачу/оформлення персоніфікованої платіжної картки), платіжні документи щодо операцій - перерахунку проведених за 04.07.2023 по рахунку № НОМЕР_21 , платіжні документи щодо операцій - перерахунку проведених за 04.07.2023 по рахунку № НОМЕР_19 , реєстр операцій по виконавцю в АБС з переказу коштів з рахунку № НОМЕР_21 на рахунок № НОМЕР_19 в сумі 6200 грн. від 10.07.2023 о 13 год. 14 хв., платіжні документи щодо операцій - зарахування проведених за 04.07.2023 по рахунку № НОМЕР_22 ;

-документів юридичного оформлення справи клієнта ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а також: договорів банківського вкладу, документів відкриття карткового рахунку № НОМЕР_24 (заява про приєднання, заяви клієнта про видачу/оформлення персоніфікованої платіжної картки), документи щодо оформлення права спадщини, платіжні документи щодо операцій - перерахунку проведених за 04.07.2023, 10.07.2023 по рахунку № НОМЕР_24 ;

-документів юридичного оформлення справи клієнта ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ), а також: договорів банківського вкладу, документів відкриття карткового рахунку № НОМЕР_26 (заява про приєднання, заяви клієнта про видачу/оформлення персоніфікованої платіжної картки), документів відкриття карткового рахунку № НОМЕР_27 (заява про приєднання, заяви клієнта про видачу/оформлення персоніфікованої платіжної картки), платіжні документи щодо операцій - перерахунку проведених за 27.10.2022 по рахунку № НОМЕР_26 ;

-документів юридичного оформлення справи клієнта ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_28 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ), а також: договорів банківського вкладу, документів відкриття карткового рахунку № НОМЕР_29 (заява про приєднання, заяви клієнта про видачу/оформлення персоніфікованої платіжної картки), платіжні документи щодо операції перерахункам проведених за 27.06.2023 по рахунку № НОМЕР_26 ;

-документів юридичного оформлення справи клієнта ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_30 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ), а також: договорів банківського вкладу, документів відкриття карткового рахунку № НОМЕР_31 (заява про приєднання, заяви клієнта про видачу/оформлення/закриття персоніфікованої платіжної картки НОМЕР_32 та НОМЕР_33 ), платіжні документи щодо операцій - перерахунку проведених за 20.03.2023 по рахунку № НОМЕР_31 ;

-документів юридичного оформлення справи клієнта ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_34 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а також: договорів банківського вкладу, докумнетів відкриття карткового рахунку № НОМЕР_35 (заява про приєднання, заяви клієнта про видачу/оформлення персоніфікованої платіжної картки), платіжні документи щодо операцій - перерахунку проведених за 29.11.2022, 31.01.2023, 22.02.2023, 18.05.2023 по рахунку № НОМЕР_35 ;

-документів юридичного оформлення справи клієнта ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_36 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ), а також: договорів банківського вкладу, документів відкриття карткового рахунку № НОМЕР_37 (заява про приєднання, заяви клієнта про видачу/оформлення персоніфікованої платіжної картки НОМЕР_38 ), документів відкриття карткового рахунку № НОМЕР_39 (заява про приєднання, заяви клієнта про видачу/оформлення персоніфікованої платіжної картки), платіжні документи щодо операцій - перерахунку проведених за 13.03.2023 по рахунку № НОМЕР_39 ;

-документів юридичного оформлення справи клієнта ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_40 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ), а також: договорів банківського вкладу, документів відкриття карткового рахунку № НОМЕР_41 (заява про приєднання, заяви клієнта про видачу/оформлення персоніфікованої платіжної картки), платіжні документи щодо операцій - перерахунку проведених за 16.02.2023, 06.03.2023 по рахунку № НОМЕР_41 ;

-документів юридичного оформлення справи клієнта ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_42 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ), а також: договорів банківського вкладу, документів відкриття карткового рахунку № НОМЕР_43 (заява про приєднання, заяви клієнта про видачу/оформлення персоніфікованої платіжної картки), платіжні документи щодо операцій - перерахування проведених за 14.09.2022, 19.09.2022, 03.10.2022, 04.10.2022, 06.10.2023, 13.10.2023,04.01.2023 по рахунку № НОМЕР_41 та зарахуванню проведених за 04.10.2022, 26.10.2023 по рахунку № НОМЕР_41 ;

-документів юридичного оформлення справи клієнта ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_44 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ), а також: договорів банківського вкладу, документів відкриття карткового рахунку № НОМЕР_45 (заява про приєднання, заяви клієнта про видачу/оформлення персоніфікованої платіжної картки), платіжні документи щодо операцій - перерахунку проведених за 30.01.2023 по рахунку № НОМЕР_45 та зарахуванню проведених 22.02.2023 по рахунку № НОМЕР_45 ;

-документів юридичного оформлення справи клієнта ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_46 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ), а також: договорів банківського вкладу, документів відкриття карткового рахунку № НОМЕР_47 (заява про приєднання, заяви клієнта про видачу/оформлення персоніфікованої платіжної картки), платіжні документи щодо операцій - перерахунку проведених за 14.09.2022, 03.10.2022, 04.10.2022, 07.10.2022, 21.12.2022, 31.01.2023, 16.02.2023 по рахунку № НОМЕР_47 та зарахуванню проведених 17.02.2022, 14.09.2022, 03.10.2022, 04.10.2022,06.10.2022, 27.10.2022, 07.11.2022, 29.11.2022, 21.12.2022, 11.01.2022, 31.01.2023, 16.02.2023 по рахунку № НОМЕР_47 ;

-документів юридичного оформлення справи клієнта ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_48 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ), а також: договорів банківського вкладу, документів відкриття карткового рахунку № НОМЕР_49 (заява про приєднання, заяви клієнта про видачу/оформлення персоніфікованої платіжної картки), платіжні документи щодо операцій - перерахунку проведених за 07.11.2023 по рахунку № НОМЕР_49 ;

документів юридичного оформлення справи клієнта ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_50 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ), а також: договорів банківського вкладу, документів відкриття карткового рахунку № НОМЕР_51 (заява про приєднання, заяви клієнта про видачу/оформлення персоніфікованої платіжної картки), платіжні документи щодо операцій - перерахунку проведених за 17.02.2022 по рахунку № НОМЕР_51 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1