Справа № 172/344/24
Провадження № 1-кс/172/51/24
У Х В А Л А

08.03.2024 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000019 від 05.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим відділом ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 05.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що Синельниківською окружною прокуратурою в порядку представництва інтересів держави відповідно до вимог ст.23 Закону України «Про прокуратуру» під час вивчення інформації розміщеної на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що в період часу з 15.08.2023 по 31.12.2023 посадові особи Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Васильківської селищної ради Синельниківського району Дніпропетровської області, які діяли за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в умовах воєнного стану, заволоділи бюджетними коштами під час виконання робіт з капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В рамках досудового розслідування встановлено, що згідно договору №174 про закупівлю робіт від 15.08.2023 укладеного між Комунальне некомерційне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Васильківської селищної ради Синельниківського району Дніпропетровської області (далі - Замовник), в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - Генеральний підрядник), в особі директора ОСОБА_4 , уклали цей договір про так - замовник доручає, а Генеральний підрядник забезпечує виконання робіт по об`єкту "Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 " Коригування. (код ДК 021:2015 - 45450000-6 "Інші завершальні будівельні роботи") (далі - Об`єкт). Місце виконання робіт: АДРЕСА_1 .

Згідно кошторисної документації договірна ціна робіт складає 1 854 670 грн. 00 коп., без ПДВ.

Невід`ємною частиною договору є графік виконання капітального ремонту по вищевказаному об`єкту. Строк (термін) виконання робіт: 25.12.2023 р. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2023 р.

Однак, під час досудового розслідування встановлено невідповідність виконання робіт по об`єкту "Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 ". (код ДК 021:2015 - 45450000-6 "Інші завершальні будівельні роботи").

Встановлено, що в злочинній діяльності для перерахування та отримання грошових коштів використовується поточний рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), має рахунок р/р НОМЕР_2 , який відкрито в " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 ).

Таким чином, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 ) мається інформація про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_4 .

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

05.03.2024 року відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000019.

Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні

№ 0000019 від 05.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

2. Надатитимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення документів по поточному рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_4 , який відкрито в " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_4 , який відкрито в " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 ), за період часу з 20.07.2023 по час оголошення ухвали до виконання;

- чеків про зняття готівки за період часу з 20.07.2023 по час оголошення ухвали до виконання.

3. Право тимчасового доступу до речей і документів надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000019 від 05.03.2024 року слідчим СВ ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 .

4. Ухвала суду діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 08 травня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1