Справа № 750/4931/24
Провадження № 1-кс/750/2505/24
У Х В А Л А

28 травня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000017 від 08.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

27.05.2024 слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчим у кримінальному провадженні слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 копій документів, інформацію в електронному вигляді, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з банківським рахунком, відкритим на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме:

-копія справи, що стосується відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

-рух коштів по рахунку НОМЕР_4 , відкритому на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з моменту відкриття рахунків по 24.05.2024;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття рахунків по 24.05.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття рахунків по 24.05.2024;

-номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 .

-залишок грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття рахунків по 24.05.2024;

-IP-адреси, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття рахунків по 24.05.2024.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000017 від 08.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме

за фактом зловживання службовими особами органу місцевого самоврядування службовим становищем при прийнятті рішень про надання компенсацій для відновлення пошкоджених об`єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді незаконної виплати бюджетних коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об`єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.12.2023 № 67 «Про надання компенсації за заявою про надання компенсації для відновлення пошкодженого об`єкта нерухомого майна ОСОБА_14 (заява №3В-13.05.2023-8363)» надано компенсацію у сумі 259 484,50 грн. для відновлення будинку площею 93,4 м2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 №608 від 04.12.2023 року затверджено рішення Комісії № 67 «Про надання компенсації за заявою про надання компенсації для відновлення пошкодженого об`єкта нерухомого майна ОСОБА_14 .

Також, рішенням комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об`єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України ІНФОРМАЦІЯ_3 від 13.11.2023 № 53 «Про надання компенсації за заявою про надання компенсації для відновлення пошкодженого об`єкта нерухомого майна ОСОБА_13 (заява №3В-04.09.2023-43733)» надано компенсацію у сумі 409 382,26 грн. для відновлення будинку площею 103,9 м2 за адресою: АДРЕСА_3 .

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 №572 від 17.10.2023 року затверджено рішення Комісії № 53 «Про надання компенсації за заявою про надання компенсації для відновлення пошкодженого об`єкта нерухомого майна ОСОБА_13 .

Однак, за наявною інформацією житлові будинки площею 93,4 м2 за адресою: АДРЕСА_2 та будинок площею 103,9 м2 за адресою: АДРЕСА_3 не були пошкоджені внаслідок бойових дій, спричинених збройною агресією російської федерації.

Таким чином, внаслідок зловживання службовим становищем з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , суб`єктів господарської діяльності, які здійснюють обстеження пошкоджених будівель та споруд, а також представників комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об`єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_14 та її батьком ОСОБА_13 незаконно отримано компенсацію для відновлення окремих категорій об`єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення» на загальну суму 668 866,76 грн.

При огляді інформації із застосунку «Дія» та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що у ОСОБА_14 наявна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 з рахунком ІBAN: НОМЕР_4 , на якому наявні грошові кошти у сумі 181639,15 грн., нараховані в рамках програми «єВідновлення» Різниця між сумою нарахованої компенсації та залишку на картковому рахунку складає 77809,35 грн., що свідчить про їх витрачання.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, а саме інформації про зарахування та використання грошових коштів в якості компенсації для відновлення окремих категорій об`єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення» ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчим у кримінальному провадженні слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 копій документів, інформацію в електронному вигляді, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з банківським рахунком, відкритим на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме:

-копія справи, що стосується відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

-рух коштів по рахунку НОМЕР_4 , відкритому на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з моменту відкриття рахунків по 24.05.2024;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття рахунків по 24.05.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття рахунків по 24.05.2024;

-номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 .

-залишок грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття рахунків по 24.05.2024;

-IP-адреси, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття рахунків по 24.05.2024.

Строк дії ухвали встановити до 28 червня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15