У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа №338/1865/23

02 квітня 2024 року селище Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богородчанського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження №0000241 від 18.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію про рух коштів (транзакцій) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із зазначенням часу, місця, суми, зняття отриманих вказаних грошових коштів, в період з часу з 01.11.2023 по 30.11.2023, які знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання дізнавач вказав, що здійснює дізнання у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18 листопада 2023 року під №0000241 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження видно, що 17.11.2023 о 16:15 год із ДКП НПУ надійшло електронне повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 , про те, що у соціальній мережі «Телеграм» їй запропонували роботу, яка полягає у підвищенні рейтингу магазину та придбання товарів. Остання хотіла придбати товар, тому 17.11.2023 надіслала зі своєї банківської карти № НОМЕР_7 на банківську карту № НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 29800 грн., на банківську карту № НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 2277 грн. та 5780 грн., на банківську карту № НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 12882 грн. Після чого зловмисники повідомили, що потрібно ще раз надіслати 52000 грн для того, щоб продовжити роботу, від чого ОСОБА_5 , відмовилась, однак переслані грошові кошти їй не було повернуто.

Це кримінальне правопорушення 18 листопада 2023 року було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № №0000241, попередня правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення дізнання було проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_11 , із матеріалів якого встановлено, що із вказаного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено перерахунки грошових коштів на банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема факту перерахунку грошових коштів на банківські рахунки, встановлення повних анкетних даних власників рахунків, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо власників рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та руху коштів по цих рахунках, які знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса АДРЕСА_2 , а вказана інформація згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є такою, що становить банківську таємницю, і відповідно до ст. 159, 162 КПК України доступ до неї проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказав, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Дізнавач подав заяву, якою клопотання підтримав, просив його задовольнити, розгляд клопотання просив провести без його участі.

Представник акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не прибув.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, встановлено, що інформація, доступ до якої просить надати дізнавач належить до охоронюваної законом таємниці, перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні за №0000241. Дізнавачем обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах та неможливість іншим способом встановити певні обставини, які є предметом доказування у даній справі.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.132, 160, 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області ОСОБА_3 , або оперуповноваженим відділення поліції № 2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме до: інформації про рух коштів (транзакцій) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із зазначенням часу, місця, суми, зняття отриманих вказаних грошових коштів, в період з часу з 01.11.2023 по 30.11.2023; історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними картами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2023 по 30.11.2023; завірених копій договорів про відкриття платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; чи не є платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 заблоковані? якщо так, коли саме та з яких причин?; інформації про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2023 по 30.11.2023; інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2023 по 30.11.2023; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2023 по 30.11.2023; інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім?я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2023 по 30.11.2023 із вказанням дати, часу операції та суми коштів; результатів внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжними картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Зобов`язати посадових осіб акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРІІОУ НОМЕР_12 , юридична адреса АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та інформації зазначеним в ухвалі особам, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих в м. Івано-Франківськ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1