Справа № 307/1519/24
Провадження № 1-кс/307/254/24
УХВАЛА
12 квітня 2024 року м.Тячів
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 11.04.2024 року близько 13:20 год. працівниками ОРП ДПС України ПОР Тячів спільно з працівниками СКП Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області, в м. Тячів, Закарпатській області, в напрямку 254 прикордонного знаку на відстані близько 150 метрів до державного кордону України, було зупинено транспортний засіб марки "BMW", моделі: "X5", державний номерний знак НОМЕР_1 " НОМЕР_2 ", під керуванням гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий в АДРЕСА_1 з пасажиром ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцем АДРЕСА_2 , якого з корисливих мотивів мав незаконно переправити через державний кордон України ОСОБА_5 у зв`язку з чим останній організував та вчинив всі необхідні дії, за що отримав грошові кошти в сумі 6 800 доларів США. В ході проведення огляду на території ВПС «Тячів» за адресою м. Тячів, вул. Нересенська №37 слідчим СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 , де на території було виявлено автомобіль марки «BMW», моделі «X 5», державний номерний знак королівства Іспанії « НОМЕР_2 », який згідно свідоцтва про реєстрацію зареєстрований за вище вказаним громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий в АДРЕСА_1 .
Так під час огляду транспортного засобу біля переднього пасажирського сидіння виявлено барсетку в середині якої знаходилися грошові кошти, а саме: грошові кошти у сумі 1216 гривень, а саме: номіналом 1000 грн (1 купюра) серія та номер:АС6742115, номіналом 100 грн (1купюра) серія та номер:УЛ 9702752, номіналом 50 грн (1 купюра) серія та номер:ЕБ1877327, номіналом 20 грн (2 купюри) серія та номер: ЕЕ2985549, ЕЄ6885527, номіналом 10 грн (1 купюра) серія та номер: ХБ 6845255, номіналом 5 грн (3 купюри) серія та номер: ЮЖ6533469, ЮИ6073409, ЮЗ9316161, номіналом 1 грн (1 купюра) серія та номер:ПЕ7398109. Дані грошові кошти було упаковано до паперового конверту «Національна Поліція України».
Крім того було виявлено грошові кошти у сумі 6 800 доларів США, а саме: Кожна купюра номіналом 100 доларів США (68 купюр) серія та номер: PB 77046855 S, PB 77046854 S, PB 77046856 S, PB 77046839 S, PB 77046858 S, PB 77046840 S, PB 77046857 S, PB 18047773 S, PB 77046852 S, PB 77046853 S, PE 84955757 D, PE 84955739 D, PB 77046848 S, PB 18047749 S, PB 18047750 S, PB 18047748 S, PB 18735402 S, PB 18735407 S, PB 18735405 S, PB 18735409 S, PB 18735408 S, LK 51334495 C, LB 57137086 U, PB 18047774 S, LB 42656506 L, PJ69880168 B, PJ69880169 B, PI05204849 B, PF28030288 L, PF84276139 H, MF35260913 B, PB77046846 S, PB18735410 S, PB18735411 S, PB18735404 S, PB18047598 S, PB18735412 S, PB77046847 S, PB18735406 S, PB18735401 S, LG56717388 E, PB77046838 S, MK59815185 A, PB77046876 S, PB18047775 S, PB18047776 S, PB18047600 S, PB18047599 S, PE84955740 D, PB77046888 S, PB77046860 S, PB77046861 S, PB77046862 S, KB20351207 B, KB58650805 M, KB86306748 P, KL43443908 E, HK60194416 B, KA00645695 A, CB89095272 D, KB64615455 P, KB81745624 H, AD46203610 A, AB98693164 E, AB49633775 I, AB08686939 G, KC07401983 A, FB26467703 D. Дані купюри було упаковано до спеціального пакету «Національна Поліція України » № WAR 0005408.
Слідчий зазначає, що крім грошових коштів було вилучено: посвідчення на постійне місце проживання в королівство Іспанія серія: Е, №: НОМЕР_3 , видане на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий в АДРЕСА_1 . Також посвідчення водія на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий в АДРЕСА_1 , серія НОМЕР_4 та паспорт громадянина України для виїзду закордон виданий на вище вказаного громадянина, серія: НОМЕР_5 . Дані документи були упаковані та опечатані до спеціального пакету «Національна Поліція України Слідче Управління» № PSP 2212667.
Також було вилучено мобільний телефон марки «Redmi», модель «Note 8T», який було упаковано та опечатано до спеціального пакету «Національна Поліція України» № WAR 0005405 та мобільний телефон марки «Redmi», модель «Note 10 Pro», який було упаковано та опечатано до спеціального пакету «Національна Поліція України» № WAR 0005407.
З метою збереження речового доказу, слідчий просить задовольнити дане клопотання і постановити ухвалу про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено в ході огляду місця події 11.04.2024 року.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити. В частині вимог клопотання про накладення арешту на грошові кошти в сумі 1000 Євро та 1216 гривень вказав, що на даній стадії досудового розслідування не встановлено обставин, які б вказували на значення цього речового докоза для кримінального провадження.
Власник майна ОСОБА_5 в судовому засіданні просив повернути йому кошти, оскільки він перебуває на лікуванні в лікарні м. Тячів та немає змоги самостійно придбати лікарські засоби.
Заслухавши учасників справи, розглянувши клопотання про арешт тимчасово вилученого майна та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно рапорту помічника чергового Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області від 11.04.2024 року вбачається, що 11.04.2024 року о 13 год. 23 хв. надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 11.04.2024 року о 13 год. 23 хв. за адресою: Тячівський район, м. Тячів, траса Н-09, на посту спільно з працівниками СКП Тячів зупинили автомобіль під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в даному транспортному засобі перебував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мав намір незаконно перетнути кордон України (а.с.12-13).
Постановою слідчого СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 від 11.04.2024 року вищевказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та згідно п. 3 вказаної постанови, зазначено повернути вилучені документи ОСОБА_5 (а.с.28-33).
Також, слідчим додано до матеріалів клопотання наступні докази, якими слідчий обґрунтовує необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме: повідомлення про виявлення кримінального правопорушення (а.с.14-15), копії протоколу про адміністративне правопорушення (а.с.16-17), заяву про добровільну видачу від 11.04.2024 року мобільного телефону (а.с.18), згоду ОСОБА_5 від 11.04.2024 року на огляд транспортного засобу (а.с.19).
Згідно зі ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
При цьому за загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, визначеними ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінальнопротиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).
За приписами ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження є накладення арешту, шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування, на вилучену під час огляду майно а саме:
- автомобіль марки «BMW», моделі «X 5», державний номерний знак королівства Іспанії « НОМЕР_2 », який згідно іноземного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу зареєстрований за (DENYSOVETS SERGIY) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця в АДРЕСА_1 який зберігається на арешт майданчику Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області за адресою АДРЕСА_3 ;
- грошові кошти у сумі 6 800 доларів США, а саме: кожна купюра номіналом 100 доларів США (68 купюр) серія та номер: PB 77046855 S; PB 77046854 S; PB 77046856 S; PB 77046839 S; PB 77046858 S; PB 77046840 S; PB 77046857 S; PB 18047773 S; PB 77046852 S; PB 77046853 S; PE 84955757 D; PE 84955739 D; PB 77046848 S; PB 18047749 S; PB 18047750 S; PB 18047748 S; PB 18735402 S; PB 18735407 S; PB 18735405 S; PB 18735409 S; PB 18735408 S; LK 51334495 C; LB 57137086 U; PB 18047774 S; LB 42656506 L; PJ 69880168 B; PJ 69880169 B; PI 05204849 B; PF 28030288 L; PF 84276139 H; MF 35260913 B; PB 77046846 S; PB 18735410 S; PB 18735411 S; PB 18735404 S; PB 18047598 S; PB 18735412 S; PB 77046847 S; PB18735406 S; PB 18735401 S; LG 56717388 E; PB 77046838 S; MK 59815185 A; PB 77046876 S; PB 18047775 S; PB 18047776 S; PB 18047600 S; PB 18047599 S; PE 84955740 D; PB 77046888 S; PB 77046860 S; PB 77046861 S; PB 77046862 S; KB 20351207 B; KB 58650805 M; KB 86306748 P; KL 43443908 E; HK 60194416 B; KA 00645695 A; CB 89095272 D; KB 64615455 P; KB 81745624 H; AD 46203610 A; AB 98693164 E; AB 49633775 I; AB 08686939 G; KC 07401983 A; FB 26467703 D, які упаковано до спеціального пакету «Національна Поліція України » № WAR 0005408.
- мобільний телефон марки «Redmi», модель «Note 8T», який було упаковано та опечатано до спеціального пакету «Національна Поліція України» № WAR 0005405.
- мобільний телефон марки «Redmi», модель «Note 10 Pro», який було упаковано та опечатано до спеціального пакету «Національна Поліція України» № WAR 0005407, які перебувають у фактичному володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 .
При цьому слідчий суддя зазначає, що клопотання у частині вимог про накладення арешту на інше майно, а саме на вилучені грошові кошти в сумі 1000 Євро та 1216 гривень яке було вилучено в ході проведення огляду, задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не доведено необхідність накладення такого арешту та відношення вилучених речей до даного кримінального провадження на відміну від вилучених грошових коштів у сумі 6800 доларів США про передачу яких вказував ОСОБА_6 .
З урахуванням наведеного та враховуючи вимоги ст. 26 КПК України, зокрема те, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та в спосіб, передбачених цим Кодексом, внесене клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 175, 376 КПК України, слідчий суддя,
Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення 11.04.2024 огляду місця події на території ВПС «Тячів» за адресою АДРЕСА_4 , а саме:
- автомобіль марки «BMW», моделі «X 5», державний номерний знак королівства Іспанії « НОМЕР_2 », який згідно іноземного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу зареєстрований за (DENYSOVETS SERGIY) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця в АДРЕСА_1 який зберігається на арешт майданчику Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області за адресою АДРЕСА_3 ;
- грошові кошти у сумі 6 800 доларів США, а саме: кожна купюра номіналом 100 доларів США (68 купюр) серія та номер: PB 77046855 S; PB 77046854 S; PB 77046856 S; PB 77046839 S; PB 77046858 S; PB 77046840 S; PB 77046857 S; PB 18047773 S; PB 77046852 S; PB 77046853 S; PE 84955757 D; PE 84955739 D; PB 77046848 S; PB 18047749 S; PB 18047750 S; PB 18047748 S; PB 18735402 S; PB 18735407 S; PB 18735405 S; PB 18735409 S; PB 18735408 S; LK 51334495 C; LB 57137086 U; PB 18047774 S; LB 42656506 L; PJ 69880168 B; PJ 69880169 B; PI 05204849 B; PF 28030288 L; PF 84276139 H; MF 35260913 B; PB 77046846 S; PB 18735410 S; PB 18735411 S; PB 18735404 S; PB 18047598 S; PB 18735412 S; PB 77046847 S; PB18735406 S; PB 18735401 S; LG 56717388 E; PB 77046838 S; MK 59815185 A; PB 77046876 S; PB 18047775 S; PB 18047776 S; PB 18047600 S; PB 18047599 S; PE 84955740 D; PB 77046888 S; PB 77046860 S; PB 77046861 S; PB 77046862 S; KB 20351207 B; KB 58650805 M; KB 86306748 P; KL 43443908 E; HK 60194416 B; KA 00645695 A; CB 89095272 D; KB 64615455 P; KB 81745624 H; AD 46203610 A; AB 98693164 E; AB 49633775 I; AB 08686939 G; KC 07401983 A; FB 26467703 D, які упаковано до спеціального пакету «Національна Поліція України » № WAR 0005408.
- мобільний телефон марки «Redmi», модель «Note 8T», який було упаковано та опечатано до спеціального пакету «Національна Поліція України» № WAR 0005405.
- мобільний телефон марки «Redmi», модель «Note 10 Pro», який було упаковано та опечатано до спеціального пакету «Національна Поліція України» № WAR 0005407, які перебувають у фактичному володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування цим майном.
В решті вимог клопотання, відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали 15 квітня 2024 року о 16 год. 30 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1