Справа № 671/2467/23
Провадження № 1-кс/671/162/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2024 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 28 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

- про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Начальник сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся з клопотанням до слідчого судді, що погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 27.10.2023 до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 27.10.2023 близько 10 год. 30 хв. із номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 їй зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом запобігання здійснення несанкціонованого зняття коштів із її банківської картки, зловживаючи довірою, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 18900 грн., які потерпіла ОСОБА_4 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 27.10.2023 о 10:47 год. та 10:49 год. із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , двома транзакціями по 9000 грн. та 9900 грн. самостійно перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_4 , чим завдала потерпілій матеріального збитку.

За даним фактом 28.10.2023 внесено відомості до ЄРДР за №0000196 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

Допитна в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 27.10.2023 о 10.29 год., коли вона перебувала за місцем свого проживання, то до неї із номеру телефона НОМЕР_1 зателефонувала особа чоловічої статі, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про те, що в даний момент із її кредитної картки НОМЕР_3 невідома особа намагається здійснити розрахунок в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 9900,00 грн. Їй в той момент видалось, що до неї телефонують шахраї та вона закінчила розмову. Після того вона відразу за допомогою інтернет-мережі «Google» в пошуку ввела «номер гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їй показало наступні номери телефонів: « НОМЕР_5 » та « НОМЕР_6 » на які вона зателефонувала. Автооператор повідомив, що за 3 хв з нею зв`яжеться оператор АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після того, о 10.44 год. до неї зателефонувала особа чоловічої статі із номеру телефону НОМЕР_2 та представився оператором «гарячої лінії» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтвердивши, що з її картки дійсно пробують провести розрахунок. Далі вказаний чоловік попросив її перейти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виконувати усі дії, що той скаже, а саме перерахувати на вказаний ним рахунок грошові кошти в сумі спершу 9900,00 грн, а за хвилину ще 9000,00 грн. Вона все робила за вказівкою, в кінці підтвердивши дані операції. Проте в яких розділах і що саме вона робила, вже не пам`ятає. Після того вона завершила розмову. За 20 хвилин вона зателефонувала за номером НОМЕР_2 , проте вказаний номер був поза мережею. Після того вона попрямувала до місцевого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, взявши витяг по руху її коштів, направилась в поліцію.

Згідно наданої потерпілою ОСОБА_4 роздруківки руху коштів по її банківській картці НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копій скрін-шотів із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що 27.10.2023 о 10:47 год. та 10:49 год. відбулись дві транзакції по переказу коштів 9000 грн. та 9900 грн. із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на номер банківської картки НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування було звернуто з клопотанням до слідчого судді про проведення тимчасового доступу до документів з можливістю отримання їх копій із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме виїмку інформації про власника банківського карткового рахунку НОМЕР_4 та рух коштів по даному рахунку.

06.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Волочиського районного від 06.11.23 було проведено виїмку інформації із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про вищевказаний картковий рахунок.

В ході проведення аналізу даної інформації було встановлено, що 27.10.2023 на вищевказаний картковий рахунок надійшли кошти у сумі 9900 грн. та 9000 грн. та в подальшому відбулась транзакція: «Переказ Money Send/VisaDirect» по перерахунку коштів 16900 грн. на банківський картковий рахунок НОМЕР_7 .

Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка НОМЕР_7 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок), не представилося можливим.

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Враховуючи вищевикладене, та те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), необхідна для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про надходження коштів 16900 грн. 27.10.2023 на банківський картковий рахунок НОМЕР_7 (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного карткового рахунку в період з 08:00 год. 27.10.2023 до 23:00 год. 07.01.2024.

Дізнавач СД відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, що 27.10.2023 до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 27.10.2023 близько 10 год. 30 хв. із номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 їй зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом запобігання здійснення несанкціонованого зняття коштів із її банківської картки, зловживаючи довірою, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 18900 грн., які потерпіла ОСОБА_4 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 27.10.2023 о 10:47 год. та 10:49 год. із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , двома транзакціями по 9000 грн. та 9900 грн. самостійно перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_4 , чим завдала потерпілій матеріального збитку.

За даним фактом 28.10.2023 внесено відомості до ЄРДР за №0000196 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

Допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 27.10.2023 о 10.29 год., коли вона перебувала за місцем свого проживання, то до неї із номеру телефона НОМЕР_1 зателефонувала особа чоловічої статі, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про те, що в даний момент із її кредитної картки НОМЕР_3 невідома особа намагається здійснити розрахунок в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 9900,00 грн. Їй в той момент видалось, що до неї телефонують шахраї та вона закінчила розмову. Після того вона відразу за допомогою інтернет-мережі «Google» в пошуку ввела «номер гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їй показало наступні номери телефонів: « НОМЕР_5 » та « НОМЕР_6 » на які вона зателефонувала. Автооператор повідомив, що за 3 хв з нею зв`яжеться оператор АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після того, о 10.44 год. до неї зателефонувала особа чоловічої статі із номеру телефону НОМЕР_2 та представився оператором «гарячої лінії» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтвердивши, що з її картки дійсно пробують провести розрахунок. Далі вказаний чоловік попросив її перейти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виконувати усі дії, що той скаже, а саме перерахувати на вказаний ним рахунок грошові кошти в сумі спершу 9900,00 грн, а за хвилину ще 9000,00 грн. Вона все робила за вказівкою, в кінці підтвердивши дані операції. Проте в яких розділах і що саме вона робила, вже не пам`ятає. Після того вона завершила розмову. За 20 хвилин вона зателефонувала за номером НОМЕР_2 , проте вказаний номер був поза мережею. Після того вона попрямувала до місцевого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, взявши витяг по руху її коштів, направилась в поліцію.

Згідно наданої потерпілою ОСОБА_4 роздруківки руху коштів по її банківській картці НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копій скрін-шотів із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що 27.10.2023 о 10:47 год. та 10:49 год. відбулись дві транзакції по переказу коштів 9000 грн. та 9900 грн. із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на номер банківської картки НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування було звернуто з клопотанням до слідчого судді про проведення тимчасового доступу до документів з можливістю отримання їх копій із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме виїмку інформації про власника банківського карткового рахунку НОМЕР_4 та рух коштів по даному рахунку.

06.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Волочиського районного від 06.11.23 було проведено виїмку інформації із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про вищевказаний картковий рахунок.

В ході проведення аналізу даної інформації було встановлено, що 27.10.2023 на вищевказаний картковий рахунок надійшли кошти у сумі 9900 грн. та 9000 грн. та в подальшому відбулась транзакція: «Переказ Money Send/VisaDirect» по перерахунку коштів 16900 грн. на банківський картковий рахунок НОМЕР_7 .

Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка НОМЕР_7 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання начальника сектору дізнання ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , надати начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , а також дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання їх копій, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період з 08:00 год. 27.10.2023 до 23:00 год. 07.01.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 08:00 год. 27.10.2023 до 23:00 год. 07.01.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_7 , в період з 08:00 год. 27.10.2023 до 23:00 год. 07.01.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_7 , в період з 08:00 год. 27.10.2023 до 23:00 год. 07.01.2024.

В разі наявності технічної можливості надати тимчасовий досутп до вказаної інформації у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1