1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/2189/24 1-кс/335/892/2024
27 лютого 2024 року м. Запоріжжя
27.02.2024 дізнавач СД ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до копій банківських документів з їх виїмкою, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме:
-документи, які надавались у банківську установу для відкриття поточного рахунку на банківську картку НОМЕР_2 , а також про інші рахунки та банківські картки та виписки до них, які оформлено на володільця зазначеної банківської картки;
-виписку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку за номером банківської картки НОМЕР_2 , рахунок якої відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з контрагентами з деталізацією рахунків та номерів банківських картокв період часу з 02.12.2023по день виконання ухвали;
-відомості про інструмент (засоби) доступу до поточного рахунку, який знаходиться на балансі банківської картки НОМЕР_2 ;
-якщо господар банківської картки НОМЕР_2 , при керуванні поточним рахунком, який відкритий на його ім`я використовував систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати IP адресу, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку, який відкритий на банківську картку НОМЕР_2 ;
-платіжні доручення по списанню та зарахуванню грошових коштів з поточного рахунку, який відкритий на банківську картку НОМЕР_2 , в період часу з 02.12.2023по день виконання ухвали;
-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням платіжної картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , в період часу з 02.12.2023 по день виконання ухвали;
-інформацію про фінансові номери, які використовувались для керування рахунком з моменту відкриття по день виконання ухвали.
В обґрунтування клопотання дізнавач послався на таке.
Зважаючи на необхідність швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по вказаному рахунку, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, необхідно провести тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , із можливістю вилучення копій.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, повідомивши про розгляд клопотання без його участі, що не є перешкодою для розгляду клопотання по суті.
Представник особи, у володінні якої перебувають документи, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання, в судове засідання не викликався в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксування судового процесу технічними засобами звукозапису не здійснювалось в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши матеріали клопотання та його доводи, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
З доданих до клопотання документів слідчий суддя встановив таке.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом інформації.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого щодо того, що отримання інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Отримати цю інформацію в інший спосіб є неможливим через поширення на неї режиму банківської таємниці.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, щоматеріалами клопотання підтверджуються сукупність підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Надати співробітникам сектору дізнання Відділу поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до копій банківських документів з їх виїмкою, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме:
-документи, які надавались у банківську установу для відкриття поточного рахунку на банківську картку НОМЕР_2 , а також про інші рахунки та банківські картки та виписки до них, які оформлено на володільця зазначеної банківської картки;
-виписку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку за номером банківської картки НОМЕР_2 , рахунок якої відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з контрагентами з деталізацією рахунків та номерів банківських картокв період часу з 02.12.2023по день виконання ухвали;
-відомості про інструмент (засоби) доступу до поточного рахунку, який знаходиться на балансі банківської картки НОМЕР_2 ;
-якщо господар банківської картки НОМЕР_2 , при керуванні поточним рахунком, який відкритий на його ім`я використовував систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати IP адресу, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку, який відкритий на банківську картку НОМЕР_2 ;
-платіжні доручення по списанню та зарахуванню грошових коштів з поточного рахунку, який відкритий на банківську картку НОМЕР_2 , в період часу з 02.12.2023по день виконання ухвали;
-зображення з камер відео спостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням платіжної картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , в період часу з 02.12.2023 по день виконання ухвали;
-інформацію про фінансові номери, які використовувались для керування рахунком з моменту відкриття по день виконання ухвали.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання цієї ухвали за клопотаннямсторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1