Провадження 1-кс/127/5930/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000605 від 17.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти мір до невідомої особи, що зловживаючи його довірою під приводом пригону автомобіля заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 159 779 грн., які він переказав на банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Вінницьким районним управлінням поліції до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000605 від 17.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове слідство.

В ході проведення досудового розслідування, стало відомо, що 10-11 квітня 2024 року, потерпілий ОСОБА_4 знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж автомобіля марки «Opel» моделі «Vivaro» 2010 року випуску, за суму 7000 доларів США, де в оголошенні як контактний номер телефона був вказаний номер НОМЕР_4 , проте коли потерпілий зателефонував за ним, то слухавку ніхто не підіймав. Наступного дня, з номера телефона НОМЕР_4 потерпілому надійшов виклик, піднійнявши слухавку гр. ОСОБА_4 почув голос невідомої особи чоловічої статі, який представився ім`ям ОСОБА_5 та повідомив що являється представником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та запропонував ще декілька різних автомобілів на покупку, проте потерпілий повідомив що хоче саме «Opel» моделі «Vivaro» 2010 року випуску, після чого ОСОБА_5 повідомив що уточнить інформацію та зетелефонує пізніше. Через деякий час, вже з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 зателефонував ОСОБА_5 , та надіслав гр. ОСОБА_4 фотознімок свого паспорту в якому були зазначені наступні дані: « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Славутич, Київської області, місце реєстрації АДРЕСА_1 ». Дана подія відбувалась 14.04.2024 року. Після цього, через деякий час, невідома особа на ім`я ОСОБА_5 знову зателефонував потерпілому але вже по відео зв`язку через застосунок «Вайбер» та показав вищевказане авто на відео і тоді вони вирішили домовитись про те щоб «приганяти» дане авто на територію України, оскільки за словами ОСОБА_5 , автомобіль на даний момент знаходиться на території Польщі. 15.04.2024 о 10:00 год. ОСОБА_5 надіслав гр. ОСОБА_4 відеозапис, що він знаходиться на межі державного кордону на пункту перепуску «Краківець», крім цього, надіслав свою геопозицію а також документ «Умова Купна», тобто Польський договір купівлі-продажу автомобіля. Після чого ОСОБА_5 надіслав у повідомлення « ОСОБА_7 » номер банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 та повідомив, що для оплати брокерських послуг та за складений договір купівлі- продажу вже необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 12 700 грн. на вищевказаний банківський рахунок. В подальшому, того ж дня о 12:26 год. ОСОБА_5 надіслав гр. ОСОБА_4 митну декларацію на загальну суму 117 426 грн. 30 коп., які останній самостійно перерахував на наступні рахунки: рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , трьома платежами наступними сумами: 29413, 30 грн., 29581, 40 грн. та 29413,30 грн. та під час переказу вказувався ОСОБА_8 як отримувач, крім цього, переказ також здійснювався на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 в сумі 29018,30 грн. О 15:25 год. особа на ім`я ОСОБА_5 повідомив що необхідно ще переказати грошові кошти у сумі 28 000 грн., на банківській рахунок НОМЕР_2 . Таким чином, на всі вищевказані рахунки гр. ОСОБА_4 переказав грошові кошти на загальну суму 159 779 грн. Після чого, 16.04.2024 року ОСОБА_5 повідомив гр. ОСОБА_4 про те, що він вже знаходиться на кордоні в черзі на перетин автомобіля, проте через деякий час потерпілий повідомляє що зв`язок з ОСОБА_5 зник. Лише після цього гр. ОСОБА_4 вирішив більш детально розглянути документи які йому були раніше надіслані ОСОБА_5 і тоді він помітив ознаки підробки, так як знайшов оригінал сертифікату відповідності у всесвітній мережі інтернет і так він зрозумів що натрапив на шахраїв.

Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні вдалось встановити що відповідно до чеків виконаних операцій, які надала потерпіла, вдалось встановити що, ввівши в оману потерпілого, невідомі особи надсилаючи повідомлення з номерами рахунків, на які потерпілий перераховував грошові кошти, а саме на банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 які належать невідомим особам, яка емітовані АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), а тому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді про власника рахунку та про рух грошових коштів по банківськім рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу.

Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст. 161 КПК України заборонений доступ, а згідно ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Враховуючи викладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000605 від 17.04.2024 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), які містять інформацію про власника рахунку та про рух грошових коштів по банківськім рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2024 по 13.05.2024.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя