Дата документу 21.05.2024Справа № 554/3635/24
Провадження № 1-кс/554/5812/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.05.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000137 відомості про яке внесено до ЄРДР 04.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

03.04.2024 до чергової частини відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області надійшло звернення ОСОБА_3 про те, що 02.03.2024, невстановлена особа, під приводом продажу одягу на сторінці користувача в соціальній мережі, зловживаючи довірою останньої, протиправно заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 1710 грн., які ОСОБА_3 перерахувала з використанням мобільного додатку онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку невстановленої особи НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 01.04.2024 вона знайшла сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальній мережі «Instagram», де продавався жіночий одяг. На сторінці було зазначено, що зараз триває знижка на жіночі сорочки. Серед загального масиву публікацій ОСОБА_3 побачила жіночу сорочку, яка зацікавила останню, оскільки її вартість була значно нижчою за ринкову в інших продавців. Потім ОСОБА_3 переглянула збережені історії позитивних відгуків про даного користувача. Переконавшись у правдивості відомостей, що містились в оголошеннях на сторінці користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 01.04.2024 ОСОБА_3 написала в приватні повідомлення вказаної сторінки та лише 02.04.2024 у відповідь, представник магазину вказав, що сорочки є в наявності та надав палітру кольорів і розмірну сітку. Обравши колір та розмір ОСОБА_3 відписала продавцю та у відповідь представник магазину вказав їй, що зараз триває акція у вигляді 50% знижки на другу одиницю товару. Так як ОСОБА_3 зацікавила дана пропозиція, то до сорочки остання обрала ще й жіночі джинсові штани та відписала про вибір продавцю. Під час подальшого листування, продавець зазначив, що на акційні одиниці товару повинна бути повна передоплата та додав, що товар відправляється протягом 2-3 днів після оплати. Після цього продавець надав номер карткового рахунку НОМЕР_1 , вказавши, що даний картковий рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на нього потрібно перерахувати повну передоплату за замовлений ОСОБА_3 одяг в сумі 1710 грн. В подальшому, 02.04.2024 о 14.07 год ОСОБА_3 здійснила переказ грошових коштів в сумі 1710 грн, що є повною оплатою за замовлений нею одяг на картковий рахунок, який вказав їй представник магазину у приватних повідомленнях з власного карткового рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Переказ ОСОБА_3 здійснила на картковий рахунок, який вказав у повідомленні представник магазину, зокрема НОМЕР_1 та для підтвердження проведеного платежу відправила у приватних повідомленнях представнику магазину файл квитанції про здійснений переказ, а також особисті та поштові дані служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » куди надсилати її замовлення. 03.04.2024 замовлення ОСОБА_3 зазначеним вище магазином не було відправлене, з нею ніхто не зв`язався з приводу відправки товару, а сторінка в соціальній мережі «Instagram» видалена. В зв`язку з цим ОСОБА_3 звернулась до поліції для притягнення невстановленої особи до кримінальної відповідальності.

14.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 від 09.04.2024 проведено тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно отриманих відомостей встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який потерпіла ОСОБА_3 тперерахувала грошові кошти в сумі 1710 грн належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительці АДРЕСА_1 . Відразу після зарахування зазначеного переказу на вказаний рахунок, дані кошти були переведені на картковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема 02.04.2024 о 14:07:47 в сумі 1507,51 грн.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 та на який перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_3 .

З метою розкриття даного проступку, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 по 00 год. 00 хв. 20.05.2024, даних про власника даного рахунку, осіб, місце та дату доступу до банківської картки та відомостей про деталі операцій.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , заступнику начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , які входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 з можливістю їх вилучення у Центральному макрорегіональному управлінні Полтавський регіон АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 , а саме:

Належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківській картці: НОМЕР_3 , за період з 01.04.2024 по 20.05.2024, а також:

- документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

- виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01.04.2024 по 20.05.2024;

- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 01.04.2024 по 20.05.2024.

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.04.2024 по дату дії ухвали.

- документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу, ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 01.04.2024 по 20.05.2024;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 01.04.2024 по 20.05.2024;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1