ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа № 818/1097т/23
Провадження № 11-кс/818/1060/23
У Х В А Л А

Іменем України

про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій

м. Харків 14 березня 2023 року

Слідчий суддя Харківського апеляційного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_2 про проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 00004477 від 23.11.2022, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Харківською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 00004477 зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.11.2022 р.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України.

У ході досудового розслідування отримано інформацію щодо протиправної діяльності групи осіб, які налагодили злочинну схему із незаконного виготовлення на власних потужностях кустарним методом із технічного концентрату алкогольних напоїв та придбання оптових партій тютюнових виробів з ухиленням від сплати акцизного податку для їх подальшого збуту. Реалізація незаконно виготовленої продукції здійснюється як оптовими партіями іншим особам, що здійснюють незаконну комерційну діяльність із продажу підакцизних товарів, так і безпосереднім споживачам через власну мережу торгівельних точок у м. Харків із використанням підроблених марок акцизного податку.

Згідно матеріалів виконаного доручення УСБУ в Харківській області були проведені оперативні заходи, в ході яких було встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення (злочину) причетний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та мешкає за адресою:

АДРЕСА_1 своєму користуванні ОСОБА_3 має мобільний термінал з абонентським номером оператору електронних комунікацій за № НОМЕР_1

При цьому у слідства є підстави вважати, що ОСОБА_3 який має відношення до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, до теперішнього часу володіє інформацією щодо обставин, які мають значення для кримінального провадження, однак, при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій може приховувати відомості щодо обставин скоєння кримінального правопорушення, осіб, причетних до цього, місця знаходження предметів та документів (носіїв інформації), що можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або осіб які його вчинили, а також отриманих злочинним шляхом матеріальних цінностей, грошових коштів та іншого майна, здобутого злочинним шляхом.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх місцезнаходження, інформації щодо місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних : мереж, тобто проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, яка передається ОСОБА_3 , а також одержанні, перетворенні і фіксації різних видів сигналів, що передаються каналами зв`язку.

З метою встановлення інформації щодо способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення, документів (носіїв інформації) що можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем шляхом здійснення пошуку, виявлення і фіксації відомостей, що містяться в електронних інформаційних системах, на яких оброблюється або зберігається інформація з використанням програмного забезпечення для обміну повідомленнями (месенджерів) «Viber»,, «Telegram», «WhatsUp» з абонентських номерів, якими користується ОСОБА_3 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх місцезнаходження, виникла необхідність у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), які знаходяться на даний час в користуванні ОСОБА_3 , а саме застосування технічних засобів для отримання від мережевої інфраструктури або мобільного кінцевого (термінального) обладнання відомостей про місцезнаходження мобільного кінцевого (термінального) обладнання (точки його підключення до мережі), а в мережі фіксованого зв`язку - даних про фізичну адресу кінцевого пункту мережі, без розкриття змісту повідомлень, що передаються.

Окрім того, на підставі викладеного вбачається, що відомості, які отримані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій: аудіо-, відеоконтроль особи, з метою фіксації розмов, звуків, рухів, дій, пов`язаних з її діяльністю, та візуальне спостереження за особою, з метою пошуку, фіксації та перевірки відомостей про цю особу, її дії та поведінку, фіксацію та встановлення тих, з ким ця особа контактує, встановлення адресів відвідування, необхідні для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження та встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Відомості про злочин та осіб, які його вчинили, неможливо отримати в інший спосіб та без розголошення, що може завдати загрози досудовому розслідуванню, крім того останній використовує методи конспірації та обізнаний про методи роботи правоохоронних органів, та у разі оголошення відомостей про слідчі дії, несе загрозу досудовому розслідуванню.

Необхідним строком проведення негласних слідчих (розшукових) дій є 2 місяці, так як необхідно отримати відомості про злочин та про всіх причетних осіб.

Отримані під час проведення відповідних негласних слідчих (розшукових) дій докази самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які йоговчинили, а саме: інформацію щодо способу та механізму скоєння злочину, викриття осіб, що вчинили даний злочин, їх злочинні наміри та місце перебування.

Вище вказані факти свідчать про те, що інформація, отримана внаслідок зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, які працюють з вищевказаними мобільними терміналами та внаслідок зняття інформації з належних вказаній особі електронних інформаційних систем необхідна для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження та осіб, які причетні до даного злочину, що не можливо без застосування технічних засобів.

Також, вказані факти свідчать про те, що інформація отримана внаслідок установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), які працюють з вищевказаними мобільними терміналами, необхідна для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, місцезнаходження особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення та інших співучасників, що не можливо без застосування технічних засобів, які нададуть можливість здобути фактичні дані про місцезнаходження мобільних терміналів.

Крім того, викриття злочинної діяльності ОСОБА_3 неможливо без застосування технічних засобів, які нададуть можливість здобути фактичні дані про місце проживання, переміщення, злочинні зв`язки останнього, місцезнаходження речових доказів, отримання іншої інформації, яка має важливість для всебічного, повного і неупередженого провадження.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 247, 248, 249, 260, 263, 264, 268, 269, 369, 371, 372 КПК України, ст. 31, 32 Конституції України,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання прокурору відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_2 та надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій:

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (комплекс технічних засобів електронних комунікаційних та споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг), що є різновидом втручання у приватне спілкування, що проводиться без відома осіб, які використовують засоби електронних комунікацій (телекомунікацій) для передавання інформації, якими користується ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з абонентського номеру оператору електронних комунікацій за № НОМЕР_1

- зняття інформації з електронних інформаційних систем зняття інформації з електронних інформаційних систем або їх частин без відома їх власника, володільця або утримувача, що містяться в електронних інформаційних системах, на яких оброблюється або зберігається інформація з використанням програмного забезпечення для обміну повідомленнями (месенджерів) «Viber», «Telegram», «WhatsUp» з абонентського номеру № НОМЕР_1 , що перебуває у використанні ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) - мобільного терміналу з абонентським номером оператору електронних комунікацій за № НОМЕР_1 , який перебуває у використанні ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: застосування технічних засобів для отримання від мережевої інфраструктури або мобільного кінцевого (термінального) обладнання відомостей про місцезнаходження мобільного кінцевого (термінального) обладнання (точки його підключення до мережі), а в мережі фіксованого зв`язку - даних про фізичну адресу кінцевого пункту мережі, без розкриття змісту повідомлень, без розкриття змісту повідомлень, де з передаються;

- аудіо,- відеоконтроль особи стосовно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою фіксації розмов, звуків, pyxiв, дій, пов`язаних з її діяльністю, які мають значення для досудового розслідування;

- візуальне спостереження у публічно доступних місцях за особою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою пошуку, фіксації та перевірки відомостей про цю особу, її дії та поведінку, фіксацію та встановлення тих, з ким ця особа контактує, встановлення адресів відвідування з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.

Строком дії ухвали -два місяці з моменту винесення ухвали судом до 14.05.2023 р.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1