Справа № 352/3009/23
Провадження № 1-кс/352/215/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 травня 2024 р. м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000390 від 18.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

Згідно з клопотанням установлено, що 02.11.2023 невідома особа зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 , представившись працівником безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману, шахрайським способом отримала доступ до реквізитів її банківської карти емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та в подальшому заволоділа грошовими коштами із вказаної банківської карти на суму 28 500 (двадцять вісім тисяч п`ятсот) гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її ім`я відкритий рахунок (IBAN: НОМЕР_2 , до якого прив`язана кредитна банківська картка з номером НОМЕР_1 , з якої було здійснено заволодіння грошовими коштами. В ході отримання тимчасового доступу до інформацїі, а саме інформації, що відображає рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , до якого прив`язана кредитна банківська картка з номером НОМЕР_1 , який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено номер банківської картки на яку було здійснено зарахування коштів НОМЕР_3 , яку обслуговує АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 . З метою встановлення невідомої особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, що відображає рух грошових коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана кредитна карта з номером НОМЕР_3 , яку обслуговує АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , із повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період з 00:00 год 01.11.2023 по 23:59 год 05.11.2023, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, за період з 00:00 год 01.11.2023 по 23:59 год 05.11.2023, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , по банківському рахунку, , із яким зв`язано банківську картку № НОМЕР_3 , а саме:

інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам, які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування Фізичної особи, чи СПД, власника вказаного рахунку, код ЄДРПОУ (ІПН) даного контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 00:00 год 01.11.2023 по 23:59 год 05.11.2023;

документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з 00:00 год 01.11.2023 по 23:59 год 05.11.2023;

фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отримання готівки в банкоматах та терміналах із зазначених платіжних карток, за період з 00:00 год 01.11.2023 по 23:59 год 05.11.2023;

інформацію про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням яких здійснювалось використання зазначених платіжних карток, за період з 00:00 год 01.11.2023 по 23:59 год 05.11.2023;

інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування зазначених платіжних карток, за період з 00:00 год 01.11.2023 по 23:59 год 05.11.2023;.

Виконання ухвали покласти на слідчих групи слідчих СВ ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Руслан СТРУТИНСЬКИЙ