печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката: ОСОБА_3 , прокурора: ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 05.02.2024, 14.02.2024, ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.02.2024 в рамках кримінального провадження № 0001384 від 23.08.2023,

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 , діючи в інтересах ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт майна:

1) накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 05.02.2024 у справі № 463/36/24 на:

- житловий будинок, загальною площею 122,4 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 (р.н. 224);

- земельна ділянка із кадастровим номером :01:053:5236, площею 0,06 га (р.н. 224);

- машиномісця 38, 39 підвал літери «А», загальною площею 19,5 кв.м. та 19 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ;

- гараж 38, 39 (р.н. 000 і 000.

2) накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 14.02.2024 у справі № 463/36/24 на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , а саме:

назва банківської установиМФО банкуномер рахунку
АТ КБ ПриватбанкНОМЕР_1
АТ КБ ПриватбанкНОМЕР_2
АТ КБ ПриватбанкНОМЕР_3
АТ КБ ПриватбанкНОМЕР_4
АТ КБ ПриватбанкНОМЕР_5
АТ КБ ПриватбанкНОМЕР_6
АТ КБ ПриватбанкНОМЕР_7
АТ КБ ПриватбанкНОМЕР_8
АТ «Універсал банк»НОМЕР_9
АТ «Універсал банк»НОМЕР_10
АТ «Універсал банк»НОМЕР_11
АТ «Універсал банк»НОМЕР_12
АТ «Універсал банк»НОМЕР_13
АТ «Універсал банк»НОМЕР_14
АТ «Ощадбанк»НОМЕР_15
АТ «Ощадбанк»НОМЕР_16
АТ «Ощадбанк»НОМЕР_17
АБ «Укргазбанк»НОМЕР_18 рахунок у цінних паперах № НОМЕР_19 - НОМЕР_20
АБ «Укргазбанк»НОМЕР_21
АБ «Укргазбанк»НОМЕР_22
АБ «Укргазбанк»НОМЕР_23
ПАТ «Банк Восток»НОМЕР_24
АТ «Сенс Банк»НОМЕР_25
АТ «Сенс Банк»НОМЕР_26
АТ «Сенс Банк»
НОМЕР_27 ) накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.02.2024 слідчим суддею у справі № 757/8739/24-к на цінні папери, що належать ОСОБА_5 , які знаходяться на рахунку, відкритому в АБ «Укргазбанк» за № НОМЕР_19 - НОМЕР_20 .

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, вказує, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано та з порушенням приписів ст. 170 КПК України, адвокат також посилається на те, що накладений арешт грубо порушує право ОСОБА_5 на вільне володіння, користування та розпорядження своїм майном, а також що при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна, вказує, що грошові кошти на рахунках, не відповідають ознакам визначених ст. 98 КПК України, оскільки не мають матеріального вираження та індивідуальних ознак, а відтак не можуть бути речовими доказами в розумінні статті 98 КПК України. Крім цього, вказує, що не має відношення до розслідуваного кримінального провадження, про підозру у вчиненні будь-якого злочину не оголошено. Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження є явно неспівмірним з обмеженням товариства права користування та розпорядження майном, негативно впливає на господарську діяльність, платоспроможність та виконання ним взятих на себе договірних зобов`язань.

Вищенаведене у своїй сукупності вказує на безпідставність накладення арешту та обумовлює необхідність його скасування.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 свої вимоги, визначені у поданому клопотанні підтримав у повному обсязі, просить відмовити.

Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечив, просив відмовити.

Слідчий суддя, заслухавши учасників процесу, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво, а слідчими першого та другого відділів Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 0001384 від 23.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 365-3 КК України.

Так, eхвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 05.02.2024 у справі № 463/36/24, провадження № 1-кс/463/1124/24 накладено арешт на нерухоме майно, яке належить особисто ОСОБА_5 , а саме:

- житловий будинок, загальною площею 122,4 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 (р.н. 224);

- земельна ділянка із кадастровим номером :01:053:5236, площею 0,06 га (р.н. 224);

- машиномісця 38, 39 підвал літери «А», загальною площею 19,5 кв.м. та 19 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ;

- гараж 38, 39 (р.н. 000 і 000.

Ухвалою слідчого судді вищевказаного суду від 14.02.2024 у справі № 463/36/24, провадження № 1-кс/463/1469/24 накладено арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , а саме:

назва банківської установиМФО банкуномер рахунку
АТ КБ ПриватбанкНОМЕР_1
АТ КБ ПриватбанкНОМЕР_2
АТ КБ ПриватбанкНОМЕР_3
АТ КБ ПриватбанкНОМЕР_4
АТ КБ ПриватбанкНОМЕР_5
АТ КБ ПриватбанкНОМЕР_6
АТ КБ ПриватбанкНОМЕР_7
АТ КБ ПриватбанкНОМЕР_8
АТ «Універсал банк»НОМЕР_9
АТ «Універсал банк»НОМЕР_10
АТ «Універсал банк»НОМЕР_11
АТ «Універсал банк»НОМЕР_12
АТ «Універсал банк»НОМЕР_13
АТ «Універсал банк»НОМЕР_14
АТ «Ощадбанк»НОМЕР_15
АТ «Ощадбанк»НОМЕР_16
АТ «Ощадбанк»НОМЕР_17
АБ «Укргазбанк»НОМЕР_18 рахунок у цінних паперах № НОМЕР_19 - НОМЕР_20
АБ «Укргазбанк»НОМЕР_21
АБ «Укргазбанк»НОМЕР_22
АБ «Укргазбанк»НОМЕР_23
ПАТ «Банк Восток»НОМЕР_24
АТ «Сенс Банк»НОМЕР_25
АТ «Сенс Банк»НОМЕР_26
АТ «Сенс Банк»НОМЕР_28

Окрім цього, 23.02.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/8739/24-к арештовані цінні папери, що належать ОСОБА_5 , які знаходяться на рахунку, відкритому в АБ «Укргазбанк» за № НОМЕР_19 - НОМЕР_20 .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України. При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на орган досудового розслідування.

При цьому, частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладено в тому числі на гроші у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках.

Європейський суд з прав людини наголошує на тому, що слід врахувати необхідність забезпечення справедливого балансу між конкуруючими інтересами відповідної особи і суспільства в цілому. Необхідно зважати й на те, що цілі, згадані в цьому положенні можуть мати певне значення при визначені того, чи забезпечено баланс між вимогами відповідних суспільних інтересів і основоположним правом заявника на власність. В обох контекстах держава користується певним полем розсуду при визначені заходів, які необхідно вжити для забезпечення дотримання Конвенції. Рішення «Sargsyan v. Azerbaijan», n.220.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Стаття 7 КПК України визначає загальні засади кримінального провадження, якими, зокрема, є верховенство права, законність, недоторканність права власності тощо.

Згідно з ч. 1 ст. 16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції», заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II).

Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22.09.1994, Series АN 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява № 48191/99, пп. 49 - 62, від 10.05.2007).

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Враховуючи вказане, підстав вважати, що існує правова підстава для арешту рахунків заявника та іншого належного майна спростовується, а також ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, тоді як орган досудового розслідування не представив слідчому судді належних доказів для безспірного висновку щодо необхідності продовження дії даного заходу забезпечення кримінального провадження, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявника належним йому майном, у зв`язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого обмеження прав власності.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532, 535 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 05.02.2024, 14.02.2024, ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.02.2024 в рамках кримінального провадження № 0001384 від 23.08.2023 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений у кримінальному провадженні №0001384 від 23.08.2023 ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 05.02.2024 у справі № 463/36/24 на майно, яке належить ОСОБА_5 , а саме:

- житловий будинок, загальною площею 122,4 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 (р.н. 224);

- земельна ділянка із кадастровим номером :01:053:5236, площею 0,06 га (р.н. 224);

- машиномісця 38, 39 підвал літери «А», загальною площею 19,5 кв.м. та 19 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ;

- гараж 38, 39 (р.н. 000 і 000.

Скасувати арешт, накладений у кримінальному провадженні №0001384 від 23.08.2023 ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 14.02.2024 у справі № 463/36/24 на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , а саме:

назва банківської установиМФО банкуномер рахунку
АТ КБ ПриватбанкНОМЕР_1
АТ КБ ПриватбанкНОМЕР_2
АТ КБ ПриватбанкНОМЕР_3
АТ КБ ПриватбанкНОМЕР_4
АТ КБ ПриватбанкНОМЕР_5
АТ КБ ПриватбанкНОМЕР_6
АТ КБ ПриватбанкНОМЕР_7
АТ КБ ПриватбанкНОМЕР_8
АТ «Універсал банк»НОМЕР_9
АТ «Універсал банк»НОМЕР_10
АТ «Універсал банк»НОМЕР_11
АТ «Універсал банк»НОМЕР_12
АТ «Універсал банк»НОМЕР_13
АТ «Універсал банк»НОМЕР_14
АТ «Ощадбанк»НОМЕР_15
АТ «Ощадбанк»НОМЕР_16
АТ «Ощадбанк»НОМЕР_17
АБ «Укргазбанк»НОМЕР_18 рахунок у цінних паперах № НОМЕР_19 - НОМЕР_20
АБ «Укргазбанк»НОМЕР_21
АБ «Укргазбанк»НОМЕР_22
АБ «Укргазбанк»НОМЕР_23
ПАТ «Банк Восток»НОМЕР_24
АТ «Сенс Банк»НОМЕР_25
АТ «Сенс Банк»НОМЕР_26
АТ «Сенс Банк»НОМЕР_28

Скасувати арешт, накладений у кримінальному провадженні №0001384 від 23.08.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.02.2024 у справі 757/8739/24-к на цінні папери, в тому числі, що належать ОСОБА_5 , які знаходяться на рахунку, відкритому в АБ «Укргазбанк» за № НОМЕР_19 - НОМЕР_20 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1