Дата документу 01.04.2024Справа № 554/195/23
Провадження № 1-кс/554/3644/2024
УХВАЛА

Іменем України

01 квітня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання заступника начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000005 від 03.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні СД ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №0000005 внесене до ЄРДР 03.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Установлено, 02.01.2023 до ВП №2 Полтавського РУП надійшли матеріали про те, що 25.12.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , за допомогою " ІНФОРМАЦІЯ_1 " сайту розмістила оголошення про продаж зимового взуття. Цього ж дня до заявниці зателефонувала невідома особа для придбання товару, якій вона надала повні дані платіжної картки. Після завершення телефонної розмови заявниця виявила відсутність грошових коштів на банківській карті № НОМЕР_1 в сумі 42.300 грн

На підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, за результатами якого отримано інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 (основна карта), № НОМЕР_1 (поточна карта).

Дізнавач вказує, що на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації по транзакціям за допомогою яких шахрайським шляхом було списано грошові кошти з банківської карти потерпілої № НОМЕР_2 (основна карта), № НОМЕР_1 (поточна карта), яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 та відомості щодо подальшого руху грошових коштів перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

В судове засідання дізнавач не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю її (їх) вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

1.1. Інформацію про транзакцію: з карти № НОМЕР_2 (основна карта), № НОМЕР_2 (поточна карта), дата 25.12.2022 о 16:59:26.000 год. сума 25130,03 грн., найменування еквайрингу - «JOINT STOCK COMPANY " ІНФОРМАЦІЯ_3 », код авторизації - НОМЕР_4 , ID транзакції 6, ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_5 , ПІБ відправника ОСОБА_15 , карта / рахунок одержувача НОМЕР_6 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_7 , термінал 00000001, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття, перерахунок на інші банківські рахунки, копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи) на рахунок якої перераховано грошові кошти, а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; в період часу з 25.12.2020 по 01.04.2024.

1.2. Інформацію про транзакцію - з карти № НОМЕР_2 (основна карта), № НОМЕР_2 (поточна карта), дата 25.12.2022 о 16:59:28.000, сума 12065,03 грн., найменування еквайрингу - «JOINT STOCK COMPANY " ІНФОРМАЦІЯ_3 », код авторизації НОМЕР_8 , ID транзакції 3, ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_5 , ПІБ відправника ОСОБА_15 , карта / рахунок одержувача - НОМЕР_6 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_7 , термінал 00000001, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття, перерахунок на інші банківські рахунки, копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи) на рахунок якої перераховано грошові кошти, а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; в період часу з 25.12.2020 по 01.04.2024.

Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1