Справа № 559/1519/24
Провадження № 1-кс/559/357/2024
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації

"02" травня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000265 від 29.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до інформації, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, 28.04.2024 в період часу з 21 год. 05 хв. до 21 год. 38 хв. невідома особа, під приводом надання грошової допомоги в рамках програми українцям під час воєнного стану, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 40 869 грн., що зберігалися на її банківській картці. Встановлено, що ОСОБА_5 28.04.2024 близько 21 год. 00 хв. перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де у відповідному меню ввела дані своєї зарплатної банківської картки банку « ОщадБанк » № НОМЕР_1 , після чого на її телефон о 21 год. 05 хв. поступив дзвінок від невідомої особи з абонентського номеру НОМЕР_2 та о 21 год. 07 хв. і надійшло декілька повідомлень від невідомого абонента з кодами, ввівши які згідно інструкцій за посиланням, відбулося списання коштів ОСОБА_5 (за рахунок кредитного ліміту) які зберігалися на кредитній банківській картці банку « Ощадбанк » № НОМЕР_3 в сумі 40 869 грн.

Крім того, потерпіла ОСОБА_5 звернулася із заявою про долучення до матеріалів кримінального провадження копій документів, зокрема копій належних їй пластикових карток на яких, окрім номеру, виявлено також ідентифікуючі ознаки банку « ОщадБанк ».

В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до копій усіх документів, що містять персональні дані власника банківських карток № НОМЕР_1 і № НОМЕР_3 ; деталізованої інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 і № НОМЕР_3 , із зазначенням місць зняття коштів із цих банківських рахунків і їх сум, інформації про банківський рахунок або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із банківських карток № НОМЕР_1 і № НОМЕР_3 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період із 20 год. 00 хв. до 23 год. 59 хв. 28.04.2024.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, згідно ч.2 ст.163 КПК Україниа також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій у межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000265 від 29.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України. З`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення було списано грошові кошти в сумі 40869 грн. з банківських карток потерпілої, що належать АТ « Ощадбанк ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіє банк, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

-клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення інформації з розкриттям для працівників слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у кримінальному провадженні №0000265, банківської таємниці в Акціонерному Товаристві « ОщадБанк » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у філії публічного акціонерного товариства « ОщадБанк », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 :

- копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківських карток № НОМЕР_1 і № НОМЕР_3 ;

-деталізованої інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 і № НОМЕР_3 , повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) із зазначенням місць зняття коштів з даних банківських рахунків і їх сум;

-деталізованої інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із банківських картках № НОМЕР_1 і № НОМЕР_3 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період із 20 год. 00 хв. до 23 год. 59 хв. 28.04.2024;

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка(-ів) у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів;

-інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунками, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період із 20 год. 00 хв. по 23 год.

59 хв. 28.04.2024, під час транзакцій по банківських картках № НОМЕР_1 і № НОМЕР_3 .

Встановити строк дії ухвали до 02.06.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1