Справа № 686/7061/24
Провадження № 1-кс/686/2346/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 громадянин Азербайджанської Республіки, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , документованого посвідкою на тимчасове проживання в Україні № НОМЕР_1 від 29.11.2022, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №0000133,

встановив:

12.03.2024 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженого з прокурором ОСОБА_6 , про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 240-1 КК України, оскільки є достатні підстави вважати, що останній буде продовжувати переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно вливати на свідків.

Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Встановлено, що У вчиненні кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 громадянин Азербайджанської Республіки, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , документований посвідкою на тимчасове проживання в Україні № НОМЕР_1 від 29.11.2022, раніше не судимий.

16.06.2023 на підставі зібраних доказів ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1, ч.2 ст. 240-1 КК України.

Також у вказаному кримінальному провадженні на підставі зібраних доказів 16.06.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1, ч.2 ст. 240-1 КК України:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

Також у вказаному кримінальному провадженні на підставі зібраних доказів 12.01.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч.1, ч.2 ст. 240-1 КК України:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Ухвалами суду від 17.06.2023 підозрюваним ОСОБА_8 та ОСОБА_9 обрані запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 - взяття під варту та визначений розмір застави.

ОСОБА_5 20.06.2023 внесена застава в розмірі 161 040,00 грн., ОСОБА_7 19.06.2023 внесена застава в розмірі 134 200,00 грн.

Причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до вчинення злочинів доводиться:

- протоколами за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю особи від 05.04.2023 та 07.06.2023, у яких зафіксовані обставини зберігання, фасування та передача бурштину ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 жінкам, які здійснювалося вивезення бурштину в Республіку Туреччина;

- протоколами за результатами проведення огляду і виїмки кореспонденції від 01.02.2023, 24.02.2023, 10.03.2023, 05.04.2023, 23.05.2023, 01.06.2023, 05.06.2023, 07.06.2023 та 13.06.2023, якими зафіксований вміст посилок отриманих ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а саме бурштину у виробах та сировині;

- протоколами за результатами проведення спостереження за особою від 07.02.2023 та 05.04.2023, якими зафіксовані факти отримання ОСОБА_7 та ОСОБА_5 посилок у відділенні ТОВ «Нова Пошта», їх перевезення в складське приміщення, а також супроводження жінок, які здійснювали перевезення бурштину в Республіку Туреччина до автобуса міжнародного сполучення;

- протоколами за результатами проведення зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 10.04.2023 та 07.06.2023, якими зафіксовані розмови учасників групи між собою та з іншими особами залученими до вчинення злочинів щодо їх планування та вчинення;

- висновками експерта за результатами проведення судових гемологічних експертиз від 22.02.2023, 18.04.2023, 20.04.2023, 12.05.2023, 16.05.2023, 17.05.2023, 18.05.2023, 25.05.2023, 30.05.2023 та 31.05.2023 згідно яких надані на дослідження декоративні вироби та каміння, являються дорогоцінним камінням органогенного утворення, - бурштином в обробленому вигляді та в сировині;

- протоколом огляду відеозаписів, вилучених у ТОВ «Нова Пошта» від 09.02.2023, у якому зафіксовані обставини, дата та час отримання посилок з бурштином ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8

- протоколом обшуку від 15.06.2023, згідно якого виявлено та вилучено каміння бурштину у декоративних виробах вагою 14,2 кг та в сировині вагою

0,8 кг.

- висновками судово-гемологічних експертиз від 22.02.2023, 20.04.2023, 18.04.2023, 16.05.2023, 25.05.2023, 18.05.2023, 12.05.2023, 31.05.2023, 30.05.2023, 17.05.2023, 15.09.2023, 06.10.2023, 10.10.2023, 12.10.2023, 20.10.2023, 07.11.2023, 30.10.2023, 30.10.2023, відповідно до яких встановлено, що підозрювані у даному кримінальному отримували саме каміння бурштину як у виробах так і бурштин (сирець);

- протоколами огляду відеозаписів із камер відеоспостереження ТОВ «Нова Пошта» відповідно до яких зафіксовані факти отримання посилок із камінням бурштину підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- протоколом огляду документів, вилучених в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Нова Пошта», відповідно до чого зафіксовано факти пересилання підозрюваним посилок із камінням бурштину (сирцю);

- протоколом обшуку приміщення колишнього кафе «ІНФОРМАЦІЯ_7» за адресою: ОСОБА_1, в ході якого вилучено ряд речових доказів, в тому числі каміння бурштину (сирцю) та виробів із бурштину;

- протоколами огляду результатів тимчасових доступів до банківських установ, відповідно до яких встановлені факти здійснення виплати із банківських рахунків ОСОБА_9 грошової винагороди кур`єрам за перевезення вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина;

- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_10 , відповідно до якого встановлено її участь у групі в месенджері «зарплата» та «інформації» в яких здійснювалось листування щодо поїздок закордон із зазначенням дати виїзду та приїзду, зазначенням номерів банківських рахунків жінок - кур`єрів на які останнім перераховувались грошові кошти в якості оплати за перевезення каміння бурштину сирцю та у виробах до Республіки Туреччини;

- показами підозрюваного ОСОБА_8 від 07.07.2023, який надав зізнавальні покази з приводу ролі кожного з учасників організованої групи під час вчинення злочинів, в тому числі організатора ОСОБА_5 , а також щодо особистого перевезення, зберігання, фасування з метою збуту та передачі для збуту каміння бурштину у сировині та у декоративних виробах;

- показами свідка ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 від 15.06.2023, які повідомили, що 15.06.2023 на прохання ОСОБА_5 , за грошову винагороду в сумі 100 доларів США отримали від ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 бурштин у декоративних виробах та сировині для їх переміщення на територію Республіки Туреччина.

- показами свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які надали викривальні покази з приводу ролі кожного з учасників організованої групи під час вчинення злочинів, в тому числі організатора ОСОБА_5 , а також обставин особистого отримання на зберігання виробів із бурштину з метою їх збуту в Республіці Туреччина та щодо виплати грошової винагороди ОСОБА_9 після здійснення перевезення бурштину до Республіки Туреччини.

Таким чином, підозрюваний ОСОБА_5 та ОСОБА_9 вчинили кримінальне правопорушення, за яке законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років з конфіскацією майна.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_20 від 12.12.2023 продовжено до 16.03.2024.

Так 27.02.2024 з метою проведення слідчих дій та прийняття процесуальних рішень у вказаному кримінальному провадженні за участі підозрюваного ОСОБА_5 було здійснено телефонний дзвінок до ОСОБА_21 , якого було повідомлено про необхідність прибуття 07.03.2024 до органу досудового розслідування, на що останній повідомив, що прибуде у вказану дату із підозрюваним ОСОБА_5 .

У свою чергу станом на 08.03.2024 захисник підозрюваного ОСОБА_5 - ОСОБА_21 на телефонні дзвінки не відповідає, а також не реагує на повідомлення направленні йому у відповідний месенджер «WhatsApp».

З метою виклику підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника ОСОБА_21 для проведення слідчих дій та прийняття процесуальних рішень, до останнього було здійснено телефонні дзвінки на НОМЕР_2 , який перебуває у користуванні адвоката ОСОБА_21 , а саме такі дзвінки здійснювались 06.03.2024 об 12 год. 32 хв. та 14 год. 25 хв., 07.03.2024 об 11 год. 18 хв., 17 год. 26 хв. з метою виклику для проведення процесуальних дій за його участі та участі його підзахисного ОСОБА_5 , на які адвокат ОСОБА_21 не відповів, слухавку не підняв.

Також з метою забезпечення їх прибуття для проведення слідчих дій та прийняття процесуальних рішень на 07.03.2024 ОСОБА_21 , 06.03.2024, 07.03.2024 та 08.03.2024 направлялись повідомлення у месенджер «Whatsapp», на що останній на вказані повідомлення проігнорував та не відповів.

З метою виклику підозрюваного ОСОБА_5 та його захиснику для проведення слідчих дій 07.03.2024 на відомі електронні пошти, зокрема адвоката ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), та поштовим зв`язком на відомі адреси проживання підозрюваного ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ), та офіс адвоката ОСОБА_21 (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52Д, офіс 105,) направлено повідомлення та повістки про виклик про необхідність прибуття на 09.03.2024 та 11.03.2024 до старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_4 (м.т. НОМЕР_5) за адресою м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 7 - приміщення ГУНП в Хмельницькій області, для проведення відповідних слідчих дій їх участі та вчинення відповідних процесуальних дій.

Також додатково скановані копії згаданих повідомлень направлені на відомі номера мобільних телефонів адвоката ОСОБА_21 .

Станом на 08.03.2024 номера мобільних телефонів які використовує підозрюваний ОСОБА_5 невідомі, номери які підозрюваний ОСОБА_5 використовував раніше, а саме НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , знаходяться поза зоною досягаємості.

З метою встановлення місця знаходження підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_9 07.03.2024 до УКР ГУНП в Хмельницькій області направлено доручення для встановлення їх місця знаходження, на виконання доручення проведено допит матері ОСОБА_9 - ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка повідомила, що її донька одружена із громадянином Азербайжанської Республіки ОСОБА_5 , в останнє вона бачила свою доньку ОСОБА_9 близько двох неділь тому, та їй на двох неділь тому, де вона перебуває на даний час їй невідомо, зв`язатись вона із нею не може, оскільки її мобільний телефон знаходиться поза зоною досягаємості. Також ОСОБА_22 повідомила, що її донька ОСОБА_9 проживає спільно із ОСОБА_5 в м. Хмельницькому, однак їй невідома адреса їх проживання.

Також встановлено, що Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_20 від 16.01.2024 (справа №686/1722/23, провадження №1-кс/686/608/24 відносно ОСОБА_23 застосовано запобіжний захід у виді заборони залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_6 в період часу з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня з покладенням на неї зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою, а також покладенням наступних обов`язків:

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;

- утриматись від спілкування з свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду закордон, інші документи що дають право на виїзд і в`їзд в Україну (у разі наявності).

Також враховуючи надану відповідь із Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області від 07.03.2024 за №2002/121/119/04-2024, працівниками поліції неможливо встановити контроль за виконанням підозрюваною ОСОБА_9 обов`язків покладених на неї Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_20 від 16.01.2024 (справа №686/1722/23, провадження №1-кс/686/608/24, у зв`яку із тим, що за адресою вказаною ОСОБА_9 під час розгляду відносно неї запобіжного заходу а саме: АДРЕСА_6 , відсутня згадана квартира, та будинок за вказаною адресою складається із трьох під`їздів, нумерація квартир розпочинається із 157 квартири.

Вказане свідчить про введення підозрюваною ОСОБА_9 в оману слідчого судді та орган досудового розслідування, вказавши під час розгляду клопотання про застосування відносно неї запобіжного заходу неіснуючу адресу, з метою подальшого переховування від органу досудового розслідування та уникнення кримінальної відповідальності.

Також враховуючи те, що ОСОБА_9 є дружиною іншого підозрюваного у кримінальному провадженні - ОСОБА_5 на даний час є достатні підстави вважати, що рішення про переховування від органу досудового розслідування було прийнято підозрюваними ОСОБА_9 , та ОСОБА_5 спільно.

Також відповідно до рапортів оперативних працівників УКР ГУНП в Хмельницькій області, оперативним шляхом було встановлено, що станом на 0.7.08.2024 підозрюваний ОСОБА_5 перебував в м. Одесі, при відвідуванні усіх відомих адрес проживання підозрюваного ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , та при спілкуванні його родичами, сусідами та знайомими установлено, що підозрюваний за місцем проживання не з`являються протягом тривалого часу та його місцеперебування невідоме.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_24 - який являється рідним братом підозрюваного ОСОБА_5 повідомив, що місцезнаходження ОСОБА_5 йому невідоме, останній на його телефонні дзвінки не відповідає.

У зв`язку із тим станом на 08.03.2024, підозрюваний підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_9 за місцем проживання та реєстрації не з`являються, точне місцеперебування останніх невідоме, що свідчить про намір переховування від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, 08.03.2024 старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_4 , оголошено в розшук ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , здійснення якого доручено співробітникам УКР в Хмельницькій області.

Станом на 11.03.2024 місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_9 встановлено, та остання прибула до органу досудового розслідування, у зв`язку із чим її розшук припинено.

11.03.2024 підозрюваним ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.28, ч.1, ч.2 ст. 240-1 КК України.

Також у зв`язку із тим, що місцезнаходження підозрюваного

ОСОБА_5 невідоме на підставі ч.1 ст. 278 КПК України, ч.2 ст. 135 КПК України повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.28, ч.1, ч.2 ст. 240-1 КК України вручене для передачі рідному брату ОСОБА_5 - ОСОБА_24 .

У зв`язку із тим станом на 11.03.2024, підозрюваний ОСОБА_5 за місцем проживання та реєстрації не з`являється, точне місцеперебування останнього невідоме, що свідчить про намір переховування від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_6 , виділено із кримінального провадження №0000029 від 13.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч.1, ч.2 ст.240-1 КК України, матеріали щодо підозрюваного ОСОБА_5 в окреме провадження та зареєстровано їх в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000133 від 11.03.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1, ч.2 ст. 240-1 КК України.

11.03.2024 старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_4 , оголошено в розшук ОСОБА_5 в межах кримінального провадження №0000133 від 11.03.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1, ч.2 ст. 240-1 КК України.

Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_5 на даний час з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, переховується від органів досудового розслідування, тому зазначене свідчить про неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш м`якого тимчасового запобіжного заходу ніж затримання підозрюваного з метою приводу для участі у розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу на тримання під ватою.

Вирішуючи питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 слід взяти до уваги ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Так, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, останній може переховуватись від органів досудового розслідування, оскільки на даний час переховується від органів досудового розслідування та суду.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , з метою приводу до суду для участі в розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою.

Згідно ст. 188 КК України клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане: 1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; 2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; 3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.

12.03.2024 старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про зміну запобіжного заходу на тримання під ватрою ОСОБА_25 .

З наданих матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 240-1 КК України, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років, тому вбачається наявність сукупності ризиків, які дають достатні підстави вважати, що останній буде продовжувати переховуватись від органів досудового розслідування та суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, в зв`язку чим клопотання слідчого, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 188, 189, 190 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою.

Ухвала діє по 12 березня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1