Провадження № 1-кс/742/1116/24
Єдиний унікальний № 742/3891/21
У Х В А Л А

09 липня 2024 року слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання заступника начальника сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному №0000690 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 190 КК України,

встановив:

До провадження слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській областіпро тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які містять інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку та інформації по рахункуякому належить карта НОМЕР_1 .

Згідно із пред`явленим клопотанням, 02.10.2021 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 1977 р.н. про те, що після дзвінка невідомої з телефонного номеру НОМЕР_2 перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 грошові кошти загальною сумою 56000 грн. Під час розмови невідома повідомила, що у дочки заявниці неприємності та для вирішення питання необхідно перерахувати дану суму на вказані в ході телефонної розмови картки.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.10.2021 року близько 13:00 до ОСОБА_4 з номеру телефона НОМЕР_3 зателефонувала невідома жінка, яка представилась працівницею поліції та повідомила, що у доньки потерпілої проблеми і вона повинна для їх вирішення перерахувати грошові кошти на вказану цією жінкою картку. Що ОСОБА_4 й зробила, а саме перерахувала грошові кошти у сумі 56000 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 декількома трансакціями. А вже після того дізналася, що у доньки проблем із представниками поліції не має.

Дізнавач вказує, що інформація та документи щодо руху коштів по картковому НОМЕР_1 відкритому в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явився.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо відкриття рахунку, даних про його власника, рух коштів по рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачусектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з метою з`ясування місця перебування особи, що вчинила кримінальний проступок щодо руху коштів по розрахунковому рахунку та переліченої інформації по рахунку якому належить карта НОМЕР_1 в період часу з 01.10.2021 року по теперішній час;

- про оформлення та обслуговування рахунку, якому належать карта НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку(копія паспорта, ІПН карток з підписами власника рахунку та іншої інформації щодо відкриття зазначеного р/р), інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 01.10.2021 року по теперішній час із зазначенням поденних операцій, що проводилися у вказаний період часу.;

- про зняття коштів (фотографії з банкоматів) за допомогою платіжної картки НОМЕР_1 з 01.10.2021 року по теперішній час.

Зобов`язати головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними..

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Володимир БЕЗДІДЬКО