Справа № 522/8122/24
Провадження № 1-кс/522/2920/24
УХВАЛА

28 травня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВнП №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000106 від 16.05.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД ВнП №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000106 від 16.05.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СД ВнП №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження№0000106 від 16.05.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 15.05.2024 року до чергової частини відділення поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 15.05.2024 року о 19:34 годині, невстановлена особа, надіславши смс-повідомлення у месенджері «Телеграм» від імені знайомого з проханням позичити гроші, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 гривень, які заявниця самостійно перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинила заявниці матеріальний збиток на вказану суму. (ЄО 5479)

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка надала наступні свідчення: «Працюю менеджером в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 15.05.2024 року о 19 годині 18 хвилин, коли я перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_2 , мені на мій мобільний телефон в месенджері Телеграм надійшло повідомлення з аккаунту мого директора ОСОБА_6 . В повідомленні співрозмовник просив позичити до завтра грошові кошти у розмірі 17200 гривень, про те в мене такої суми не було, тоді співрозмовник попросив позичити 10000 гривень, та я погодившись о 19 годині 34 хвилини, переказала грошові кошти у вказаному розмірі (10000 гривень) на номер банківської картки наданий співрозмовником НОМЕР_1 . Переказ я зробила зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 . В подальшому мені зателефонувала колега, і попередила, щоб я не переказувала кошти, бо телеграм аккаунт ОСОБА_6 зламали шахраї, проте вже було пізно, так як я вже переказала гроші. Таким чином, я введена в оману та впевнена що спілкувалась із ОСОБА_6 , переказала шахраям гроші в розмірі 10000 гривень.»

У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність у моніторингу руху грошових коштів банківської картки № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса розташування: АДРЕСА_3 .

Тому з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, встановити особу злочинця.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса розташування: АДРЕСА_3 .

Дізнавач до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріали свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особу, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя встановив, що СД ВнП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000106 від 16.05.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шахрайським шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти були перераховані потерпілою на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , тому у органа досудового слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме доступ до інформації про рух грошових коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 370-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВнП №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000106 від 16.05.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВнП №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому дізнавачу з групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000106 від 16.05.2024 року тимчасовий доступ до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса розташування: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення, а саме до:

- повних анкетних даних, місця проживання (реєстрації) власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

- інформації про відділення банку (адресу розташування), в якому видавалась банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , вид та призначення банківської картки;

- інформації про банківські операції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , які були здійснені в період з 15.05.2024 до моменту закінчення строку дії ухвали, або до моменту її виконання (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, повернення коштів при відміні платежу);

- фото та відеоінформації з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття готівки);

- ІР-адрес (з часом та датою), imei-пристороїв, номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 15.05.2024 до моменту закінчення строку дії ухвали або фактичного її виконання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення тобто до 28.07.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1