УХВАЛА

"26" квітня 2024 р. Справа № 596/84/24

Провадження № 1-кс/596/110/2024

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000010 від 06 січня 2024 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання по кримінальному провадженні №0000010 від 06 січня 2024 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 06 січня 2024 року до відділення поліції № 3 (м. Гусятин) звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 02 січня 2024 року в Інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », її син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявив оголошення про продаж мобільного телефону марки «Айфон» моделі «ХR» із вказанним номером телефону НОМЕР_1 , після чого зв`язався із особою на ім`я « ОСОБА_6 » та в телефонній розмові домовився про придбання товару, погодився оплатити грошові кошти та 06 січня 2024 року через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив перерахунок грошових коштів матері ОСОБА_4 , на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 в сумі 4800 гривень, про те товар не надійшов.

Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 06.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 , показала, що 06.01.2024 року в першій половині дня її син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 звернувся до нею з проханням надати йому грошові кошти для покупки мобільного телефону марки «iPhone», моделі «XR», оголошення про продаж якого він знайшов на сайті безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Погодившись на прохання сина, ОСОБА_4 надала сину грошові кошти в сумі 4 800 грн., які в подалышому ОСОБА_5 перерахував із свого карткового рахунку банку- НОМЕР_3 на картковий рахунок продавця НОМЕР_2 .

В подальшому 12.02.2024 на підставі ухвали Гусятинського районного суду Тернопільської області №596/84/24 від 12.01.2024 було здійсненою тимчасовий доступ до карткового рахунку НОМЕР_2 . Згідно отриманої інформації отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено що вказаний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та згідно виписки по вказаному картковому рахунку виявлено що кошти потерпілої ОСОБА_4 06.01.2024 о 13:03.55 год. надійшли на картку ОСОБА_7 та в подальшому 06.01.2024 0 13:03:34 год. були скеровані на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , який належить невідомій особі.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпорядження коштів) по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 .

В судове засідання прокурор та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.

Старший дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте, у клопотанні просила розгляд справи проводити у її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із них, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований у АДРЕСА_2 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому, слід надати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", що в АДРЕСА_2 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2024 року по 23:59:00 год. 15 січня 2024 року в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2024 року по 23:59:00 год. 15 січня 2024 року.

-документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався картковий рахунок (рахунки): прізвище ім`я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташованих банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2024 року по 23:59:00 год. 15 січня 2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2024 року по 23:59:00 год. 15 січня 2024 року;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в період часу 00:00:01 год. 01 січня 2024 року по 23:59:00 год. 15 січня 2024 року, у разі проведення такої операції;

-вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2024 року по 23:59:00 год. 15 січня 2024 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2024 року по 23:59:00 год. 15 січня 2024 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1