Справа № 459/893/24
Провадження № 1-кс/459/521/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 квітня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Радехівського відділу Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000308 від 18.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000308 від 18.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,яким просить надати слідчим СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації за період часу з 16.03.2024 по дату винесення ухвали, а саме:

- відомостей про банківський рахунок (картки) № НОМЕР_1 (дата відкриття/ закриття рахунку), його власника (паспортні дані, ідентифікаційний код);

- відомостей про рух грошових коштів, надходження грошових коштів, їх зняття, здійснення переказів, оплати послуг з банківського рахунку (картки) № НОМЕР_1 , фото- та відео фіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції;

- рух грошових коштів по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 , прив?язку банківської картки (рахунку) до номера оператора мобільного зв?язку;

- відомостей про номера рахунків, назви банківських установ, на які здійснено перекази грошових коштів ОСОБА_20 з номеру банківського рахунку № НОМЕР_1 в сумі 9955,00 грн, що знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В його обґрунтування послався на те, що 16.03.2024 о 22 год. 38 хв. невідома особа шляхом застосування електронно-обчислювальної техніки із банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_20 незаконно зняла грошові кошти в сумі 7540 грн., 2 415 грн. відповідно та перерахувала на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду потерпілій на загальну суму 9955 гривень. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2024 за №0000308, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що із банківського рахунку банку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 , належної ОСОБА_20 , були зняті грошові кошти в сумі 9 955 гривні.

Зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, які знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить таке задовольнити.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0000308 від 18.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 00 хв. по 23 год 59 хв. 16.03.2024 року.

Суд не приймає доводи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу до відомостей про відомостей про всі операції з 16.03.2024 по дату винесення ухвали, оскільки таке являється неправомірним втручанням, а тому період за який отримується доступ до інформації слід обмежити з 00 год. 00 хв. по 23 год 59 хв. 16.03.2024 року.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання в цій частині підлягає до задоволення частково.

Разом з тим, звертаючись до суду з клопотанням слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 . Однак, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у групу слідчих по даному кримінальному провадженні не включена слідча СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , а тому не підлягає до задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів цій слідчій, оскільки вона не є стороною кримінального провадження у розумінні п.19 ч.1 ст.3 КПК України, а відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

За наведених обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації за період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год 59 хв. 16.03.2024 року, а саме:

- відомостей про банківський рахунок (картки) № НОМЕР_1 (дата відкриття/ закриття рахунку), його власника (паспортні дані, ідентифікаційний код);

- відомостей про рух грошових коштів, надходження грошових коштів, їх зняття, здійснення переказів, оплати послуг з банківського рахунку (картки) № НОМЕР_1 , фото- та відео фіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції;

- рух грошових коштів по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 , прив?язку банківської картки (рахунку) до номера оператора мобільного оператора зв?язку;

- відомостей про номера рахунків, назви банківських установ, на які здійснено перекази грошових коштів ОСОБА_20 з номеру банківського рахунку № НОМЕР_1 в сумі 9955,00 грн, що знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В задоволенні решти вимог відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1