Справа № 157/904/24
Провадження №1-кс/157/236/24
УХВАЛА

про дозвіл на обшук

03 червня 2024 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000344 від 08.05.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000344 від 08.05.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у ході якого встановлено, що 05 травня 2024 року в 19 год 07 хв із банківської картки АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 , невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 5175 грн 75 к. шляхом їх перерахування з використанням електронно-обчислювальної техніки на картковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ «А-Банк», чим завдала матеріальної шкоди на зазначену суму.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що має відкриті в АТ КБ «Приватбанк» рахунки, на які приходить заробітна плата. Інший рахунок, яким вона не користувалась, кредитний № НОМЕР_2 , заблокувала приблизно в листопаді 2023 року. У подальшому, 03 травня 2024 року близько 23 год 10 хв від АТ КБ «Приватбанк» її на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про підтвердження розблокування картки в Приват-24, вказано пароль. Після цього вона зайшла з мобільного застосунку «Приват24» та заблокувала вказаний картковий рахунок і закрила його. Наступного дня ввечері їй на мобільний телефон знову надійшло смс-повідомлення про те, що вона підтверджує оформлення кредиту готівкою. Для з`ясування причини надходження подібних смс-повідомлень вона зателефонувала до оператора АТ КБ «Приватбанк» на номер НОМЕР_4 та повідомила, що ніяких дій щодо розблокування карткового рахунку та отримання кредиту не вчиняла, на що отримала від оператора банку пропозицію про закриття належних її карткових рахунків. Вранці 07 травня 2024 року, зайшовши в застосунок «Приват24», побачила, що на її ім`я відкрито кредитну картку на загальну суму кредиту 75 000 грн, при цьому на ній вже не вистачало 5175 грн 75 к. Після цього вона відразу пішла до місцевого відділення АТ КБ «Приватбанк», що в м. Камені-Каширському, для з`ясування руху коштів на рахунках. Під час відвідування банку працівники заблокували її карткові рахунки, відкриті в АТ КБ «Приватбанк», та видали нову пластикову картку «Для виплат». Крім цього, повідомила, що від оператора АТ КБ «Приватбанку» дізналась, що кредитні кошти в сумі 5025 грн перераховано на картковий рахунок АТ «А-Банк» НОМЕР_3 . Крім цього, в банку повідомили, що такі дії з її рахунками могли зробити особи, які мають доступ до її фінансового номера.

Відповідно до рапорту старшого інспектора ВПК у Волинській області ДКП НП України ОСОБА_6 від 15 травня 2024 року банківська картка номер НОМЕР_3 , емітована в АТ «А-Банк», належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , жителю АДРЕСА_2 .

У ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що 05 травня 2024 року в 19 год 07 хв грошові кошти з банківської картки потерпілої АТ КБ «Приватбанк» (рахунок НОМЕР_6 ) були переховані на банківську карту АТ «А-Банк» НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 й який розпоряджається вказаними грошовими коштами. ОСОБА_7 05 травня 2024 року в 19 год 39 хв здійснив розрахунок із цієї банківської карти в магазині продуктів «Свіжий хліб», що за адресою: вул. Ковельська, 34, м. Камінь-Каширський, Волинська область. Цього ж дня в 19 год 58 хв ОСОБА_7 здійснив переказ грошових коштів із вказаної банківської карти на банківську карту АТ КБ «Приватбанк» номер НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 , жителю м. Каменя-Каширського Волинської області, 06 травня 2024 року в 14 год 22 хв здійснив розрахунок із цієї ж банківської картки в магазині «Візит», що за адресою: вулиця 1-го Травня, м. Камінь-Каширський Волинської області. Цього ж дня ОСОБА_7 переказав грошові кошти зі своєї банківської карти на банківську карту АТ КБ «Приватбанк» номер НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_10 , жителю АДРЕСА_3 . Аналогічний розрахунок грошових коштів відбувається 07 травня 2024 року в 13 год 59 хв на АЗС «Укрнафта», що за адресою: вул. Ковельська, 99Б, м. Камінь-Каширський. Також встановлено, що 09 травня 2024 року ОСОБА_7 здійснював поповнення мобільного телефону з номером сім-карти НОМЕР_11 з цієї ж банківської карти, вказаним номером телефону він і користується, оскільки 09 травня 2024 року в 15 год 12 хв робив з нього реєстрацію на лінію «102».

Також було встановлено, що ОСОБА_7 є племінником потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що він 05 травня 2024 року приходив у гості до заявниці та мав можливість отримати доступ до її мобільного телефону та додатку «Приват24», що ще раз підтверджує факт причетності ОСОБА_7 до вказаного злочину.

Слідчий зазначає, що матеріали кримінального провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника (користувача) майна як обшук з метою відшукання і вилучення речей, які є знаряддями вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, а також можуть свідчити про причетність ОСОБА_7 до вчинення вказаного злочину.

Посилаючись на викладене вище, слідчий просить надати слідчим у кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_4 , де проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та вилучення знарядь вчинення злочину, а саме належні ОСОБА_7 мобільного телефону та сім-картки з номером НОМЕР_11 , банківської пластикової картки «А-Банк» НОМЕР_3 , електронно-обчислювальної техніки та чорнових записів, які використовуються останнім у вчиненні шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Вивчивши зміст клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого, який просить надати дозвіл на проведення обшуку, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення повністю.

Відповідно до частин 1 та 2 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

З матеріалів кримінального провадження №0000344, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапорту старшого інспектора Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, платіжних інструкцій, виписок по картковому рахунку, рапорту старшого інспектора ВПК у Волинській області ДКП НП України, рапортів оперуповноваженого СКП Камінь-Каширського РВП, протоколів допиту свідків, встановлено, що слідчим відділення Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, розпочатому за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що було виявлено 05 травня 2024 року, чим ОСОБА_5 завдана матеріальна шкоди на суму 5175 грн 75 к. Попередня правова кваліфікація злочину - ч. 4 ст. 190 КК України.

З рапорту старшого інспектора ВПК у Волинській області ДКП НП України, рапортів оперуповноваженого СКП Камінь-Каширського РВП, протоколів допиту свідків вбачається, що до вчинення цього злочину може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_5 .

Згідно з інформаційними довідками з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №379142395, №379142428 від 18 травня 2024 року право власності на нерухоме майно, що знаходиться по АДРЕСА_5 , не зареєстроване.

Аналіз наданих слідчому судді доказів дає достатні підстави вважати, що за описаних вище обставин було вчинене кримінально каране діяння, що має ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зібрання необхідної доказової бази, встановлення інших фактичних даних, що сприятимуть повноті, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, слід надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування, дозвіл на проведення обшуку в квартирі, де проживає ОСОБА_7 , з метою виявлення та вилучення речей, предметів, які можуть свідчити про причетність останнього до вчинення злочину.

Керуючись статтями 234, 235 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Камінь-Каширського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_4 , де проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та вилучення знарядь вчинення злочину, а саме належні ОСОБА_7 мобільного телефону та сім-картки з номером НОМЕР_11 , банківської пластикової картки «А-Банк» НОМЕР_3 , електронно-обчислювальної техніки та чорнових записів, які використовуються останнім у вчиненні шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє сім днів із дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1