Справа № 202/4330/24
Провадження № 1-кс/202/2468/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

08 квітня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001036, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 129 КК У країни, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001036, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 129 КК У країни.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.11.2019 за № 0001036, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 129 КК У країни.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.09.2019 до органів Національної поліції звернувся керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про шахрайське списання з рахунку підприємства 3 661 913 грн. на користь фіктивного ФОП « ОСОБА_6 » з яким вказане підприємство ніяких відносин не мало та не має.

Допитаний у якості потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » показав, що з ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відносин не мав та не має і грошових коштів їм не перераховував.

Також під час досудового розслідування встановлено, що 10.09.2019 внаслідок незаконного втручання у клієнт - банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено списання грошових коштів в сумі 3 661 913 грн. з розрахункового рахунку, відкритого у Покровському відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Донецької області на рахунок ФОП ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». У цей же день, невстановлені особи використовуючи банківські реквізити ФОП ОСОБА_6 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з метою приховування злочину та отримання незаконним шляхом коштів, перерахували 3 661 913 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , з якого суму 100 000 грн. невідомі перерахували на власний картковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 .

18.09.2019 ФОП ОСОБА_6 особисто намагався заволодіти отриманими шахрайським шляхом коштами ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прийшовши у відділення ІНФОРМАЦІЯ_12 розташоване в м. Дніпро, але останньому було відмовлено керівництвом банку у зв`язку з відсутністю у нього документів, які підтверджують легітимність проведених операцій з зарахуванням коштів на його рахунки. Вказана інформація також підтверджується виїмкою документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та свідчить про те, що особисто ОСОБА_6 є учасником злочинної групи.

У зв`язку з відмовою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », згодом, використовуючи в своїй злочинній діяльності ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 13 листопада 2019 року по справі № 904/4668/19, відповідно до якої затверджено мирову угоду між ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , невстановлені особи, грошові кошти намагалися перерахувати на рахунок ФОП ОСОБА_7 . Використавши ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 13.11.2019 по справі № 904/4668/19, невідомими була подана заява до приватного виконавця ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_3 ), згідно якої відкрито виконавче провадження № 60636535. В рамках даного виконавчого провадження грошові кошти в розмірі 3 561 630 грн. та 101 034,68 грн. були перераховані на банківський рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_4 , відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». МФО НОМЕР_5 .

21.11.2019 з рахунку ОСОБА_10 3 022 130 грн. приватним виконавцем були переведені на рахунок № НОМЕР_6 фіктивного ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ) відкритий останнім у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_8 ). Крім того, 21.11.2019 та 26.11.2019 з рахунку ОСОБА_10 537 000 грн. та 101 034, 68 грн. відповідно, приватним виконавцем були переведені на рахунок № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_8 відкритий останнім у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_10 ). З виїмки проведеної в Акціонерному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » встановлено, що 21.11.2019 невідомі особи з рахунку № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_7 2,2 млн. грн. перевели на 4 фіктивні підприємства, a 1 млн. грн. на власний рахунок № НОМЕР_11 ФОП ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

У вказаних ФОП проведені обшуки під час проведення яких слідів скоєння вказаного злочину не виявлені, та які під час допиту у якості свідків показали, що зареєстрували ФОП та рахунки в банках за грошову винагороду на пропозицію невідомих осіб. Господарською діяльністю вони не займалися та про те, що за допомогою їх рахунків невідомі викрали грошові кошти в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їм нічого не відомо. Особисто ФОП ОСОБА_6 пояснив, що йому на карту ІНФОРМАЦІЯ_17 № НОМЕР_12 (« ІНФОРМАЦІЯ_18 », який с роздрібним продуктом акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_1 ), були перераховані грошові кошти в сумі 3800 грн.

Вказані факти вказують на незаконну реєстрацію, використання реквізитів та банківських карток вказаних фізичних осіб - підприємців вказаними особами, з метою ухилення від сплати податків, відмиванню доходів одержаних злочинним шляхом та заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами підприємств реального сектору економіки.

З метою спростування або підтвердження інформації здобутої слідством під час досудового розслідування, з метою встановлення істини по провадженню та осіб, які можливо разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , або останні самостійно, вчинили шахрайські дії, встановлення місцеперебування викрадених грошей на даний час, отримання доказів вказаного шахрайства, виникла об`єктивна необхідність у отриманні копій судової справи ІНФОРМАЦІЯ_20 від 13 листопада 2019 року № 904/4668/19, відповідно до якої затверджено мирову угоду між ФОП

ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 .

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_20 не з`явився в судове засідання, надав заяву про неможливість участі у судовому засіданні.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів не підлягає задоволенню за таких підстав.

У провадженні ІНФОРМАЦІЯ_21 перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.11.2019 за № 0001036, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 129 КК України.

Відповідно до ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Якщо ж вони містять таку таємницю, сторона має довести можливість використання цих відомостей як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК).

Для оцінки потреб досудового розслідування суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються (частини 4 та 5 ст.132 КПК).

У разі недоведення стороною однієї із зазначених умов, у клопотанні про тимчасовий доступ слід відмовити.

Слідчий суддя звертає увагу, що клопотання не містить обґрунтування необхідності в отриманні доступу до документів до яких просить надати слідчий, а саме: матеріалів справи № 904/4668/19, яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_20 та можливість використання цих відомостей як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання містить лише загальні фрази, що суперечить положенням ч. 2 ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів є передчасним та задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001036, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 129 КК У країни відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1