Справа № 362/3074/24
Провадження № 1-кс/362/385/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 травня 2024 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

До Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся слідчий СВ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту з клопотанням про накладення арешту шляхом заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ "ВАЙТ ЕНЕРДЖІ", ідентифікаційний код юридичної особи: 39424466, місцезнаходження юридичної особи: Сумська область, Роменський район, м. Ромни, вул. Полтавська, 41, з метою заборони державним реєстраторам, нотаріусам, Міністерству юстиції, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ "ВАЙТ ЕНЕРДЖІ", у тому числі державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно).

Клопотання мотивовано наступним.

СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000140 від 21.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України

21.02.2024 до відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшла ухвала слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області, справа № 362/1042/24 від 15.02.2024, зобов`язати уповноважених осіб ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, які містяться в заяві представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Вайт Енерджі" - адвоката ОСОБА_4 від 09.02.2024 щодо вчинення кримінального правопорушення, уу відповідності до вимог статті 214 КПК України.

09.02.2024 до відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшло звернення представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Вайт Енерджі" - адвоката ОСОБА_4 , про те, що в травні 2023 року на посаду керівника ТОВ "ВАЙТ ЕНЕРДЖІ" прийшов ОСОБА_5 й одночасно з цим він став єдиним засновником Товариства. В кінці 2023 року Товариство почало процедуру ліквідації та наразі має стан - припинено.

В подальшому, в січні 2024 року керівнику ТОВ "ВАЙТ ЕНЕРДЖІ" прийшов ОСОБА_5 від власних джерел стало відомо, про те, що по відношенню до його Товариства невідомими особами вчиняються рейдерські дії, а саме щодо протиправного заволодіння майном підприємства та частками його засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток, штампів підприємства.

04.03.2024 корпоративні права ТОВ "ВАЙТ ЕНЕРДЖІ", які перебувають у власності ОСОБА_5 визнані речовими доказами у матеріалів кримінальному провадженні.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність - ч. 3 ст. 358 КК України - підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, за попередньою змовою групою осіб.

Збереження речових доказів, а саме: ТОВ "ВАЙТ ЕНЕРДЖІ", ідентифікаційний код юридичної особи: 39424466, місцезнаходження юридичної особи: Сумська область, Роменський район, м. Ромни, вул. Полтавська, 41, з метою заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ "ВАЙТ ЕНЕРДЖІ" та заборони державним реєстраторам, нотаріусам, Міністерству юстиції, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ "ВАЙТ ЕНЕРДЖІ", у тому числі державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно).

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2ст. 131 КПК України). При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст.94,132,173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Підстави та порядок накладення арешту його скасування під час кримінального провадження регулюються главою 17 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходитьдо висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Заборонити чинення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ "ВАЙТ ЕНЕРДЖІ", ідентифікаційний код юридичної особи: 39424466, місцезнаходження юридичної особи: Сумська область, Роменський район, м. Ромни, вул. Полтавська, 41, з метою заборони державним реєстраторам, нотаріусам, Міністерству юстиції, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ "ВАЙТ ЕНЕРДЖІ", у тому числі державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно).

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1