Справа № 333/2135/18
Провадження № 1-кс/333/1288/24
УХВАЛА

Іменем України

про дозвіл на затримання з метою приводу

24 квітня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні, в залі суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , про дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у кримінальному провадженні № 0001087 та додані до нього матеріали, відносно:

ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Донецьк, громадянина України, маючого вищу освіту, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

-підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , про дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у кримінальному провадженні № 0001087 відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що згідно з протоколом № 12/10/11 загальних зборів Учасників ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «БУРАН» (код СРДПОУ 32173160, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Космічна, буд. 150) від 12.10.2011 року, відповідно до п. 3 порядку денного (про утворення дирекції та обрання членів дирекції) генеральним директором був обраний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до наказу № 1322 від 13.10.2011 року «Про формування дирекції ТОВ «ТПК «Буран» ОСОБА_5 переведений на посаду генерального директора ТОВ «ТПК «Буран».

01.09.2017 року ОСОБА_5 звільнений з посади генерального директора ТОВ «ТПК «Буран».

Згідно з п. 6.1. Статуту ТОВ «ТПК «Буран»» в редакції від 2011 року вищим органом управління Товариства Загальні Збори Учасників або призначених ними представників. Представником учасника може бути особа, повноваження якої підтверджені належним дорученням. Учасник має право у будь-який час замінити свого представника на Зборах, про що повідомити інших учасників. Учасник на зборах має право передати свої повноваження іншому учаснику (його представнику).

Згідно з п. 6.2. Статуту Учасники мають кількість голосів пропорційно розміру їхньої частки у статутному фонді Товариства. Збори Учасників обирають Голову Зборів терміном на один рік . Учасників самостійно визначають регламент своєї діяльності.

Згідно з п. 6.13. Статуту Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює Дирекція, яка діє на загальних засадах.

Згідно з п. 6.14 Статуту Дирекція складається з 3 членів. До складу Дирекції входять Генеральний Директор та члені Дирекції Директор і Головний бухгалтер.

Згідно з п. 6.15 Статуту Дирекція обирається Вищим органом Товариства.

Згідно з п. 6.17 Статуту до виключної компетенції Дирекції входить: організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів Учасників Товариства; затвердження порядку денного та змін в порядку денному загальних зборів Учасників Товариства, тексту інформаційного повідомлення Учасників; забезпечення виконання рішень загальних зборів Учасників Товариства; колегіальне вирішення питань, щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених Статутом;розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства та звітів про їх виконання; розробка та затвердження поточних фінанси-господарських планів і операцій, завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; розгляд питань організації виробництва, обліку, зовнішньо-економічної діяльності загальним зборам учасника Товариства; розроблення рішення щодо розпорядження довгостроковими фінансовими вкладами Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) у інші суб`єкти господарської діяльності, створені за участю Товариства для подальшого його надання загальним зборам Учасникам Товариства; затвердження правил, процедур та інших внутрішніх нормативних документів Товариства; розробка та затвердження штатного розкладу, затвердження посадових інструкцій, оплати праці Учасників Товариства; призначення керівників філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства; підготовка пропозицій щодо відчуження та (або) придбання, набуття у власність способом корпоративних прав, деривативів інших юридичних осіб; забезпечення виконання вимог законів України та підзаконних актів у сфері їх захисту з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний та особливий період.

Згідно з п. 6.18 Статуту Роботою Дирекції керує Генеральний директор, який має право: прийняття рішення про укладання кредитних договорів з банками та іншими організаціями за згодою Загальних Зборів Учасників; підписувати довіреності, договори (угоди) у т.ч. трудові та інші документи від імені Товариства, видавати довіреності, розпоряджатися майном і засобами Товариства в порядку, передбаченому та з дотриманням вимог Статуту; в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов`язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Згідно з п. 7.1 Статуту ТОВ «ТПК «Буран» в редакції від 2016 року Вищим органом Товариства є загальні збори учасників. Вони складаються з учасників Товариства або призначених ними представників.

Згідно з п. 7.2. Статуту до виключної компетенції загальних зборів учасників товариства відноситься: підпункт «І» визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представників; підпункт «ї» призначення та відкликання Генерального директора;

Згідно з п. 7.13 Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює Дирекція , яка діє на колегіальних засадах.

Згідно з п. 7.14 Дирекція складається з 3 членів. До складу Дирекції входять Генеральний Директор та члені Дирекції Директор і Головний бухгалтер.

Згідно з п. 7.15 Дирекція обирається Вищим органом Товариства.

Згідно з п. 7.17 До виключної компетенції Дирекції належить колегіальне вирішення питань, щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених Статутом;

Згідно з п. 7.18 Роботою Дирекції керує Генеральний Директор, який має право: прийняття рішення про укладання кредитних договорів з банками та іншими організаціями за згодою Загальних Зборів Учасників; підписувати довіреності, договори (угоди) у т.ч. трудові та інші документи від імені Товариства, видавати довіреності, розпоряджатися майном і засобами Товариства в порядку, передбаченому та з дотриманням вимог Статуту; в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов`язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Згідно з п.п. 2,3 розділу 1 Посадової інструкції генерального директора ТОВ «ТПК «Буран», з якою ОСОБА_6 був ознайомлений під підпис, призначення на посаду керівника підприємства та звільнення з неї здійснюється Загальними зборами товариства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю; генеральний директор підприємства є підзвітним засновниками підприємства.

Згідно з п. 7 розділу 2 Посадової інструкції Генеральний директор організує виробничо-господарську діяльність підприємства на основі застосування методів обґрунтування планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат. Широкого розповсюдження передового досвіту, а також максимальної мобілізації шляхом досягнення високих техніко-економічних показників, підвищення технічного рівня і якості продукції, раціонального і економічного витрачання всіх видів ресурсів.

Згідно з п.п. 4, 5 розділу 3 Посадової інструкції Генеральний директор має право укладати угоди поруки, гарантії, застави, іпотеки, купівлі або продажу нерухомого майна, отримання кредиту (займу), надання або отримання фінансової допомоги лише при наданні відповідної згоди учасниками товариства; відкривати в банківських установах розрахунковий та інші рахунки.

Згідно з п. 5 розділу 4 Посадової інструкції Генеральний директор підприємства, який недобросовісно використовує майно та кошти підприємства у власних інтересах або в інтересах, протилежних інтересам засновників, несе відповідальність в межах, визначених кримінальним правом.

Таким чином, в період часу з 13.10.2011 року до 01.09.2017 року, ОСОБА_5 обіймав посаду, що надавала йому право здійснювати безпосереднє управління ТОВ «ТПК «Буран» та його майном, тобто виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно- господарські функції, а тому відповідно до примітки ст. 364 КК України був службовою особою.

Так, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, уповноваженою розпоряджатися майном підприємства, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами товариства з обмеженою відповідальністю «ТПК «Буран», з метою особистого збагачення, заздалегідь знаючи, що діє в супереч вимог Статуту ТОВ «ТПК «Буран», затвердженого протоколом загальних зборів учасників 12/10/11 від 12.10.2011 року, другої редакції Статуту від 03.02.2016 року, посадової інструкції Генерального директора ТОВ «ТПК «Буран», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч інтересам підприємства, достовірно знаючи про те, що, отримання фінансової допомоги можливо лише при наданні відповідної згоди учасниками товариства, вчинив умисні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами підприємства за наступних обставин.

У період з 04.09.2014 року по 31.07.2016 року в робочий час (точний час в ході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , діючи з єдиним умислом, керуючись корисливим мотивом, з метою заволодіння коштами ТОВ «ТПК Буран» достовірно знаючи, що, отримання фінансової допомоги можливе лише при наданні відповідної згоди учасниками товариства, всупереч вищезазначеним положенням Статуту Товариства та Посадової інструкції Генерального Директора ТОВ «ТПК «Буран», зловживаючи своїми службовими повноваженнями, незаконно, за допомогою ключа криптозахисту увійшов до системи «Клієнт-банк», згідно з онлайн ЕЦП (вид електронного підпису, особистий ключ якого генерується уповноваженою особою Клієнта особисто і зберігається у Банку у зашифрованому вигляді), як керівник, генеральний директор ОСОБА_5 , та з рахунку ТОВ «ТПК «Буран» № НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ «ПУМБ», під виглядом отримання безвідсоткового поворотного займу, відповідно до роздруківки ПАТ «ПУМБ» від 19.03.2018, перевів грошові кошти на загальну суму більше 600 000,00 грн. на картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , тим самим заволодівши ними та спричинивши таким чином ТОВ «ТПК «Буран» матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

Таким чином, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ст. 200, ч. 2 ст. 200 КК України, яке кваліфікується як незаконні дії з платіжними картами та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, вчинене повторно, обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

29.06.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

17.09.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 КК України.

25.07.2018 слідчим Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001087 від 07.04.2018 року, зупинено, у зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності та його місцезнаходження невідомо.

Причетність ОСОБА_5 до зазначених кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 КК України, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами.

В ході досудового розслідування установлено наявність обґрунтованих ризиків, передбачених п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, з боку підозрюваного ОСОБА_5 .

Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_5 після скоєння злочинів почав переховуватись від органів досудового розслідування та суду, що унеможливлює проведення необхідних слідчих дій з його участю та виконання у відношенні підозрюваного процесуальних рішень по кримінальному провадженню. Таким чином, є підстави вважати, що ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення покарання за скоєні правопорушення.

Відповідно до ч. ч. 2, 3 ст. 189 КПК України, клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом негайно після одержання цього клопотання. Розгляд клопотання здійснюється в закритому судовому засіданні за участю прокурора.

23.04.2024 року зазначене клопотання було передано у провадження судді ОСОБА_1 .

У судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання в повному обсязі, з підстав викладеному у клопотанні, просив суд його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 до зали судового засідання не з`явився.

Розглянувши заявлене клопотання про дозвіл на затримання ОСОБА_5 з метою приводу та додані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою. Прокурор додає до клопотання документи, які підтверджують зазначені у пунктах 1, 2 частини четвертої статті 189 цього Кодексу обставини.

Слідчим суддею було встановлено, що 07.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння злочинів за ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 КК України (кримінальне провадження № 0001087).

29.06.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

17.09.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 КК України.

До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження та інші.

25.07.2018 слідчим Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001087 від 07.04.2018 року, зупинено, у зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності та його місцезнаходження невідомо.

Також до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 .

Розгляд клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу передбачений ст. 189 КПК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 КК України, на думку слідчого судді, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Таким чином, враховуючи, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання слідчого, повністю підтверджують доводи, викладені прокурором, слідчий суддя вважає доведеним той факт, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання підозрюваного ОСОБА_7 під вартою, є достатні підстави вважати, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування та у останнього є можливість, вчинити дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 КПК України.

Керуючись ст. ст. 177, 188, 189, 190 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , про дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у кримінальному провадженні № 0001087 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 КК України задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0001087 на затримання підозрюваного за ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою його приводу до Комунарського районного суду м. Запоріжжя для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Визначити строк дії ухвали про дозвіл на затримання з метою приводу до 24 жовтня 2024 року, після спливу якого, дана ухвала втрачає законну силу, а також у разі приводу підозрюваного чи його добровільного з`явлення до слідчого судді або відкликання цієї ухвали прокурором.

Роз`яснити, що затримана на підставі ухвали слідчого судді особа не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання затримала особу, зобов`язана негайно вручити їй копію зазначеної ухвали.

Уповноважена службова особа (особа, якій законом надане право здійснювати затримання), яка затримала особу на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання або у якої під вартою тримається особа, щодо якої діє ухвала про дозвіл на затримання, повинна негайно повідомити про це слідчого слідчого відділення відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_4 .

Якщо після затримання підозрюваного з`ясується, що він був затриманий на підставі ухвали про дозвіл на затримання, яка відкликана прокурором, підозрюваний має бути негайно звільнений уповноваженою службовою особою, під вартою якої він тримається, якщо немає інших законних підстав для його подальшого затримання.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1