Справа № 761/51/24
Провадження № 1-кс/761/771/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , підозрюваного ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання захисника ОСОБА_5 в інтересах підозрюваного ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні за №0000022 від 29.11.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В січні 2024 р. адвокат ОСОБА_5 в інтересах підозрюваного ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000022 від 29.11.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що детективами Головного підрозділу Бюро економічної безпеки здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про початок якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 29.11.2023 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. У ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні: кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених в установленому законом порядку, вчиненому службовою особою підприємства, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах; кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , виконуючи з 27.09.2019 року обов`язки першого заступника Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який у зв`язку з перетином 05.10.2019 року державного кордону Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , фактично виконував обов`язки керівника підприємства, у період з 21.02.2022 року по 02.03.2022 року у невстановленому слідством місці, діючи всупереч вимогам законодавства, достовірно знаючи про наявність достатньої для сплати податкових зобов`язань за січень 2022 року суми коштів на рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не забезпечив їх перерахування до бюджету, тим самим умисно ухилився від сплати акцизного податку, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах. Крім цього, 21.03.2022 року ОСОБА_3 відмовився засвідчити своїм підписом декларацію з податку на прибуток за 2021 рік з додатками та організувати подачу до ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у свою чергу мало наслідком умисне ухилення від сплати податків до Державного бюджету України у вигляді ненадходження 136 708 304, 00 грн. Крім того, ОСОБА_3 , у період часу з 01.03.2022 року по 31.07.2022 року, перебуваючи на території Кременчуцького нафтопереробного заводу, з метою недопущення викриття його злочинних дій, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, нібито реалізував отримані в результаті технологічного процесу переробки нафти сирої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальною вагою 72 734, 961 тон світлі та темні нафтопродукти в адресу низки суб`єктів господарювання. ОСОБА_3 підозрюється в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїми службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, чим було завдано збитків на загальну суму 1 686 234 878, 38 грн.

Сторона захисту із викладеним у письмовому повідомленні про підозру обставинами кримінального провадження не погоджується, та вважає, що ОСОБА_3 не причетний до заволодіння нафтою «Azeri Light» вагою 72 734 961 кг., вартістю 1 686 234 878, 38 грн., про яку йдеться.

Звертає увагу, що 27.02.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_4 (Міненерго) видало на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мобілізаційні завдання щодо надання вказаного обсягу нафту Аzeri Light у кількості 72 734 961 кг. в систему магістральних нафтопроводів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для подальшого транспортування. Так, після надходження до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної нафти, остання розміщувалась в різні резервуари, за відсутності вказівок з цього приводу ОСОБА_3 , з метою її збереження. Саме знаходження резервуарів відкритого типу у зоні ризику початку бойових дій, а саме зазначених вище підприємств, з метою запобігання техногенним катастрофами та втраті товару, обумовлювалось видання Міненерго зазначених мобілізаційних завдань, оскільки у подальшому, а саме 03.04.2022 року, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в результаті ракетного удару було отримано значне руйнування резервуарного парку митного складу.

Сторона захисту зазначає, що на Кременчуцькому НПЗ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 24.02.2022 року по 09.11.2022 року зберігалася не лише нафта, яка придбана на підставі зовнішньоекономічних угод, про які йдеться у письмову повідомленні про підозру, а також й інша нафта, яка придбалася у різні періоди часу, у тому числі національного видобутку (західно-українська та східно-українська нафта). Однак, внаслідок її змішування з сортами іншої нафти, не за дорученням ОСОБА_3 , встановити кількість нафти відповідного сорту у резервуарі неможливо, але можливо встановити, що нафта різних сортів перебувала у резервуарах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не була перероблена та відпущена.

З огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні документів, володільцем яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій. Вказані документи нададуть можливість встановити перебування нафти сирої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період перебування ОСОБА_3 на посаді виконувача обов`язків Першого заступника Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також після його звільнення із займаною посади.

В судовому засіданні підозрюваний та його захисники просили клопотання задовольнити з викладених у ньому підстав, з метою встановлення істини у справі. Зазначили, що на адвокатський запит вказана інформація надана не була.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

Вивчивши клопотання сторони захисту про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання з огляду на таке.

Вимогами ч.1 ст..5 КПК України процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.

За п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до п.19 ст.3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Судом встановлено, що у кримінальному провадженні № 0000022 від 29.11.2023 року, 30.11.2023 р. ОСОБА_3 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України, за наведених у клопотанні обставин.

Будучи стороною захисту, адвокат звернувся із вказаним клопотанням до суду, де виклав обставини як такі, що підлягають доведенню та мають важливе значення для спростування зібраних досудовим слідством даних про обґрунтованість підозри у цьому провадженні щодо ОСОБА_3 .

Як вбачається з матеріалів клопотання, то адвокат ОСОБА_5 надає правову допомогу підозрюваному ОСОБА_3 .

Відтак, заявник є стороною захисту, а тому може безперешкодно користуватись усіма правами, визначеними в КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) частина 1 статті 159 КПК України.

У відповідності до вимог ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Системний аналіз положень ч. 1 ст. 86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК України,ч. 1 ст 160 КПК України, вказує на те, що застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України.

За змістом повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри від 30.11.2023 р. за ч.5 ст.191, ч.3 ст.212 КК України, ОСОБА_3 , виконуючи з 27.09.2019 року обов`язки першого заступника Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який у зв`язку з перетином 05.10.2019 року державного кордону Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , фактично виконував обов`язки керівника підприємства, у період з 21.02.2022 року по 02.03.2022 року у невстановленому слідством місці, діючи всупереч вимогам законодавства, достовірно знаючи про наявність достатньої для сплати податкових зобов`язань за січень 2022 року суми коштів на рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не забезпечив їх перерахування до бюджету, тим самим умисно ухилився від сплати акцизного податку, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах. Крім цього, ОСОБА_3 підозрюється в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїми службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, чим було завдано збитків на загальну суму 1 686 234 878, 38 грн.

Саме у зв`язку з доведенням або спростування вказаної обставини захисник просить надати йому тимчасовий доступ до такої інформації, що перебуває у користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У відповідності до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Із урахуванням наведених у клопотанні доводів, намагання сторони захисту отримати відповідну інформацію, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів копій документів, а саме: Сальдово-оборотних відомостей бухгалтерського обліку за рахунком 20-11 «Сировина та основні матеріали» помісячно за 01.02.2022-01.12.2022 р.; Сальдово - оборотних відомостей бухгалтерського обліку за рахунком 63-9* «Расчеты по неотфактурированным поставкам» помісячно за 01.01.2022-01.12.2022 р.; довідок відділу сировинного забезпечення «Оперативна інформація з постачання нафтової сировини» помісячно за 01.01.2022-01.12.2022 р., підписані відповідальним керівником; рапортів диспетчера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за добу за період з 01.01.2022 року по 01.12.2022 року; актів прийому-здачі нафти та паспорти якості до них за лютий 2022р, березень 2022р, квітень 2022р, травень 2022, червень 2022р, липень 2022, серпень 2022р, вересень 2022р, жовтень 2022р, листопад 2022р.; журналів реєстрації результатів вимірювання СВКН (система вимірювань кількості та показників якості нафти) за період лютого-листопада 2022 року; довідок «Поставка нафти по типам», що були сформовані планово-економічним відділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за лютий 2022 р, березень 2022р, квітень 2022р, травень 2022р, червень 2022р, липень 2022 р, серпень 2022р, вересень 2022р, жовтень 2022р, листопад 2022р, окремо по кожному виду поставленої нафти в розрізі діб і номерів резервуарів, в які надходила ця нафта; Довідок (роздруківок) із корпоративної системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » SAP R/3 за лютий 2022 р, березень 2022р, квітень 2022р, травень 2022р, червень 2022р, липень 2022 р, серпень 2022р, вересень 2022р, жовтень 2022р, листопад 2022р. за транзакціями ZDINSTZ - поставка нафтової сировини, ZDINP - переробка нафтової сировини, ZOBOROT за рахунком 20-|*- оборотна відомість руху нафтової сировини, оскільки отримання копій документів, що містять зазначену інформацію, має значення доказів у кримінальному провадженні №0000022 від 29.11.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.3 ст.212 КК України.

Вказаний висновок слідчим суддею зроблено з аналізу змісту оголошеної підозри від 30.11.2023 року та дійсно існують обставини неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою копій документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище копії документів (інформація) перебувають саме у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

В іншій частині вимоги клопотання сторони захисту задоволенню не підлягають, оскільки стороною захисту не доведено того, що інші документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що у відповідності до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України унеможливлює надання доступу до них.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-166, 309, 542, 558 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання захисника ОСОБА_5 в інтересах підозрюваного ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати стороні захисту в особі захисника ОСОБА_5 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1)Сальдово-оборотних відомостей бухгалтерського обліку за рахунком 20-11 «Сировина та основні матеріали» помісячно за 01.02.2022-01.12.2022 р.;

2)Сальдово - оборотних відомостей бухгалтерського обліку за рахунком 63-9* «Расчеты по неотфактурированным поставкам» помісячно за 01.01.2022-01.12.2022 р.;

3) довідок відділу сировинного забезпечення «Оперативна інформація з постачання нафтової сировини» помісячно за 01.01.2022-01.12.2022 р., підписані відповідальним керівником;

4)рапортів диспетчера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за добу за період з 01.01.2022 року по 01.12.2022 року;

5)актів прийому-здачі нафти та паспорти якості до них за лютий 2022р, березень 2022р, квітень 2022р, травень 2022, червень 2022р, липень 2022, серпень 2022р, вересень 2022р, жовтень 2022р, листопад 2022р.;

6)журналів реєстрації результатів вимірювання СВКН (система вимірювань кількості та показників якості нафти) за період лютого-листопада 2022 року;

7)довідок «Поставка нафти по типам», що були сформовані планово-економічним відділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за лютий 2022 р, березень 2022р, квітень 2022р, травень 2022р, червень 2022р, липень 2022 р, серпень 2022р, вересень 2022р, жовтень 2022р, листопад 2022р, окремо по кожному виду поставленої нафти в розрізі діб і номерів резервуарів, в які надходила ця нафта;

8)Довідок (роздруківок) із корпоративної системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » SAP R/3 за лютий 2022 р, березень 2022р, квітень 2022р, травень 2022р, червень 2022р, липень 2022 р, серпень 2022р, вересень 2022р, жовтень 2022р, листопад 2022р. за транзакціями ZDINSTZ - поставка нафтової сировини, ZDINP - переробка нафтової сировини, ZOBOROT за рахунком 20-|*- оборотна відомість руху нафтової сировини;

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити захиснику реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання належним чином завірених копій вищевказаних документів (інформації).

При виконанні даної ухвали захисник в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (його службовим особам), вручити її копію та залишити опис предметів, які були вилучені.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1