Справа № 212/2581/24
У Х В А Л А

19 березня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000264 від 22 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

14 березня 2024 року слідчий СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 : інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 00 годин 00 хвилин 20.02.2024 до моменту постановлення ухвали, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківських платіжних карток, відкритих на банківському рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з 00 годин 00 хвилин 20.02.2024 до моменту постановлення ухвали, а також копій записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; роз`яснення даних щодо платежів, надходжень та транзакцій, на які номери банківських платіжних карток було перераховано грошові кошти: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж з банківського рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ІР-адреси та МАС-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття коштів банківського рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в касах цієї банківської установи за період з 00 годин 00 хвилин 20.02.2024 до моменту постановлення ухвали, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000264 від 22.02.2024, за правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 186 КК України.

Вказує, що під час досудового розслідування встановлено, що 21.02.2024 до ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що 21 лютого 2024 року о 21:00 годині невстановлені особи, в період військового стану, перебуваючи на АДРЕСА_1 , із застосуванням насильства, яке не є небезпечним для життя і здоров`я потерпілого, яке виразилось у нанесенні декількох ударів по голові та тулубу потерпілого, відкрито викрали мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 10С» чорного кольору з сім картками операторів мобільного зв`язку із абонентським номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також банківську картку потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з місця вчинення кримінального правопорушення зникли, чим спричинили останньому матеріальний збиток на загальну суму 12 500 гривень та фізичний біль.

Зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено номер рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить потерпілому ОСОБА_5 .

Вказує, що отримання тимчасового доступу до речей і документів необхідно для встановлення обставин кримінального правопорушення, і отримати зазначені у клопотанні відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, оскільки відомості, доступ до яких просить надати слідчий становлять банківську таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглянути клопотання без його участі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, перевіривши копії матеріалів, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає з таких підстав.

Відповідно до п. 5 ч.2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

Так, у поданому клопотанні слідчий зазначає про необхідність отримання тимчасового до документів щодо банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з 00 годин 00 хвилин 20.02.2024 до моменту постановлення ухвали, посилаючись на те, що зазначені рахунки належать потерпілому ОСОБА_5 , водночас не підтверджуючи свої доводи будь-якими доказами, зокрема інформація щодо походження зазначених рахунків взагалі відсутня, не підтверджено, що зазначені рахунки прив`язані саме до тієї банківської картки потерпілого, що була викрадена в останнього 21.02.2024 о 21:00 годині, крім того слідчим у клопотанні зазначений період 00 годин 00 хвилин 20.02.2024, в той час як кримінальне правопорушення вчинено 21.02.2024 о 21:00 годині, і відомості внесені до ЄРДР 22.02.2024, також у наданій до клопотання копії платіжної інструкції відсутня інформація щодо номеру платіжної картки та інформація що саме вказані розрахункові рахунки рахуються за платіжною карткою яка була викрадена у потерпілого, при цьому відповідно до вказаної копії платіжної інструкції встановлено, що платіж здійснений безпосередньо в касі банку 22.02.2024, в той час як згідно клопотання та доданих до нього матеріалів кримінальне правопорушення вчинено 21.02.2024 о 21:00 годині.

Крім того слідчий суддя зауважує, що п. 3 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками: органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиний ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента.

В той же час, до матеріалів клопотання не долучено жодного доказу звернення слідчого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливості надання банком інформації, а саме відомостей доступ до яких просить надати дозвіл слідчий.

У зв`язку з наведеним слідчий суддя дійшов висновку, що потреби досудового розслідування в даному кримінальному провадженні не виправдовують такого ступеню втручання у права та свободи юридичної особи, клопотання не обґрунтоване, тому відсутні передбачені законом підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст.131, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0000264 від 22 лютого 2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1