Провадження № 1-кс/686/5434/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001929,

встановив:

Слідчий розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Віньковецького відділу Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2024, в період часу з 11:58 год. по 12:44 год., невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою, з використанням ЕОМ, зателефонувавши з мобільного телефону НОМЕР_1 та, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , в загальній сумі 19548 грн. 45 коп., які знаходились на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

12.06.2024 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001929, попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що дійсно у неї був відкритий банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_2 та в користуванні банківська картка № НОМЕР_3 , точного номеру не пам`ятає. 05 червня 2024 року, близько 11:42 год., ОСОБА_5 перебувала за своїм місцем проживання у с.Охримівці, Віньковецької ТГ Хмельницького району Хмельницької області, де до неї зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_1 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що для захисту від шахраїв, потрібно повідомити PIN-код банківської картки, якою користувалась ОСОБА_5 , що остання й зробила. В подальшому, 11.06.2024, відвідуючи відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 помітила, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , було здійснено невідомі їй операції. Тоді ж, ОСОБА_5 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй надали виписку, стосовно переказів з її банківської карти. Згідно цієї виписки, з рахунку № НОМЕР_2 здійснено 5 операцій, на загальну суму 19548 грн. 45 коп., та повідомили, що дані операції є шахрайськими діями. Станом на зараз, картка, з якої здійснювались грошові операції, заблокована. Вказаними діями ОСОБА_5 було завдано майнової шкоди, на загальну суму 19548 грн. 45 коп.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у отримання відомостей щодо вищевказаних абонентських номерів, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку, зокрема, таких як про орієнтовне місцезнаходження абоненту з орієнтацією до найближчої базової станції, конкретне територіальне місце знаходження пристрою базової станції та зони її роботи. Зазначені відомості необхідні для встановлення зв`язків між особами, які, шляхом обману, заволоділи коштами ОСОБА_5 , відтак, в подальшому, дані відомості можуть бути використаними в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.7 ч.1 ст.162 КПК України, визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому, слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Водночас клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим в поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність у кримінальному провадженні, на даному етапі досудового розслідування, в ході якого встановлюються обставини щодо подій, які мали місце 05.06.2024 р., вилучення документів, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання вказаного абонента мережі мобільного зв`язку, саме за період часу з 05.05.2024 р. по дату виконання ухвали, в зв`язку з чим відсутні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів за вказаний слідчим період. Враховуючи викладене, приходжу до висновку, що встановлення терміну, з якого необхідно відслідкувати причетність певних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, за 05.06.2024 р., буде достатнім для з`ясування обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за допомогою роздруківок телефонних з`єднань абонентів мережі мобільного зв`язку.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), - до документів, які містять інформацію про всі телефонні з`єднання, SMS та нульові з`єднання абонента мережі мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_4 , за 05.06.2024 р., зокрема про: телефонні номери, на (з) які були здійснені вихідні та вхідні дзвінки; дату, час дзвінків, тривалість розмов; ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки; адреси базових станцій, з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаного абонента; поповнення балансу та/або його зняття, в тому числі про поповнення та виведення коштів.

Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 27 серпня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя