єдиний унікальний номер справи 531/509/24
номер провадження 1-кс/531/370/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2024 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення на матеріальному (паперовому, електронному) носії інформації, а саме: 1) відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахункам НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 (код ІПН НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 відкритому на ім`я ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 відкритому на ім`я ОСОБА_6 (код ІПН НОМЕР_8 ), НОМЕР_9 відкритому на ім`я ОСОБА_7 (код ІПН НОМЕР_10 ), НОМЕР_11 відкритому на ім`я ОСОБА_8 (код ІПН НОМЕР_12 ), НОМЕР_13 відкритому на ім`я ОСОБА_9 (код ІПН НОМЕР_14 ), НОМЕР_15 відкритому на ім`я ОСОБА_10 (код ІПН НОМЕР_16 ); а також щодо інших рахунків та карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФГ « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ), ОСОБА_4 (код ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (код ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (код ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (код ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (код ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_10 (код ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_12 (код ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 (код ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_14 (код ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 (код ІПН НОМЕР_21 ), за період часу з 01.01.2021 року по час надання інформації із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; 2) фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 (код ІПН НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 відкритому на ім`я ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 відкритому на ім`я ОСОБА_6 (код ІПН НОМЕР_8 ), НОМЕР_9 відкритому на ім`я ОСОБА_7 (код ІПН НОМЕР_10 ), НОМЕР_11 відкритому на ім`я ОСОБА_8 (код ІПН НОМЕР_12 ), НОМЕР_13 відкритому на ім`я ОСОБА_9 (код ІПН НОМЕР_14 ), НОМЕР_15 відкритому на ім`я ОСОБА_10 (код ІПН НОМЕР_16 ); а також з інших рахунків та карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФГ « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ), ОСОБА_4 (код ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (код ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (код ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (код ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (код ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_10 (код ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_12 (код ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 (код ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_14 (код ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 (код ІПН НОМЕР_21 ) за період з 01.01.2021 по час надання інформації,, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; 3) копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються рахунки НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 (код ІПН НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 відкритому на ім`я ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_6 (код ІПН НОМЕР_8 ), НОМЕР_9 відкритий на ім`я ОСОБА_7 (код ІПН НОМЕР_10 ), НОМЕР_11 відкритий на ім`я ОСОБА_8 (код ІПН НОМЕР_12 ), НОМЕР_13 відкритий на ім`я ОСОБА_9 (код ІПН НОМЕР_14 ), НОМЕР_15 відкритий на ім`я ОСОБА_10 (код ІПН НОМЕР_16 ); а також щодо інших рахунків та карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФГ « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ), ОСОБА_4 (код ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (код ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (код ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (код ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (код ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_10 (код ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_12 (код ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 (код ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_14 (код ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 (код ІПН НОМЕР_21 ), зокрема копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, рахунку, опитувальник юридичної особи-резидента, направлені на адресу банку листи, картки із зразками підписів та відбитка печатки, заяви про підключення Тарифного пакету, заяви про отримання доступу до системи дистанційного обслуговування банку, укладені із банком договори з додатками, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, тощо; 4) номери телефонів, які були закріплені за рахунками НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 (код ІПН НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 відкритому на ім`я ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 відкритому на ім`я ОСОБА_6 (код ІПН НОМЕР_8 ), НОМЕР_9 відкритому на ім`я ОСОБА_7 (код ІПН НОМЕР_10 ), НОМЕР_11 відкритому на ім`я ОСОБА_8 (код ІПН НОМЕР_12 ), НОМЕР_13 відкритому на ім`я ОСОБА_9 (код ІПН НОМЕР_14 ), НОМЕР_15 відкритому на ім`я ОСОБА_10 (код ІПН НОМЕР_16 ); а також інформацію про інші номери телефонів по рахункам та карткам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФГ « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ), ОСОБА_4 (код ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (код ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (код ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (код ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (код ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_10 (код ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_12 (код ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 (код ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_14 (код ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 (код ІПН НОМЕР_21 ), та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2021 року по час надання інформації; 5) у разі перерахунку грошових коштів з рахунків НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 (код ІПН НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 відкритому на ім`я ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 відкритому на ім`я ОСОБА_6 (код ІПН НОМЕР_8 ), НОМЕР_9 відкритому на ім`я ОСОБА_7 (код ІПН НОМЕР_10 ), НОМЕР_11 відкритому на ім`я ОСОБА_8 (код ІПН НОМЕР_12 ), НОМЕР_13 відкритому на ім`я ОСОБА_9 (код ІПН НОМЕР_14 ), НОМЕР_15 відкритому на ім`я ОСОБА_10 (код ІПН НОМЕР_16 ); а також з інших рахунків та карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФГ « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ), ОСОБА_4 (код ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (код ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (код ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (код ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (код ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_10 (код ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_12 (код ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 (код ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_14 (код ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 (код ІПН НОМЕР_21 )за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2021 року по час надання інформації; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні ВП №3 Полтавського РУП ГУНП України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 23 лютого 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Прокурор до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Решетилівською окружною прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за №0000018 від 23 лютого 2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння у 2022 році грошовими коштами у вигляді бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення (1 гектар) для провадження сільськогосподарської діяльності.

Установлено, що на території Полтавського району здійснює господарську діяльність ФГ « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ), засновниками якого є ОСОБА_4 (код ІПН НОМЕР_4 ) та ОСОБА_8 (код ІПН НОМЕР_12 ).

Опрацюванням Єдиного веб-порталу використання бюджетних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) встановлено, що 26 грудня 2022 року на підставі Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 серпня 2022 року №918 (далі Порядок), Українським державним фондом підтримки фермерських господарств (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) здійснено перерахування бюджетних коштів в сумі 285 200 грн. на розрахунковий рахунок ОСОБА_4 у якості бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення (1 гектар) для провадження сільськогосподарської діяльності.

Згідно з інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № НОМЕР_23 , у приватній власності ОСОБА_4 (код ІПН НОМЕР_4 ) перебувають земельні ділянки загальною площею 92,17 га.

З аналогічних підстав дружиною ОСОБА_4 - ОСОБА_5 20.12.2022 на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано бюджетні кошти у сумі 81 654 грн.

Згідно з інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № НОМЕР_24 , у приватній власності ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_6 ) перебувають земельні ділянки загальною площею 26,96 га.

З аналогічних підстав сином ОСОБА_4 ОСОБА_6 04.11.2022 на розрахунковий рахунок НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано бюджетні кошти у сумі 24 800 грн.

Згідно з інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № НОМЕР_25 , у приватній власності ОСОБА_6 (код ІПН НОМЕР_8 ) перебувають земельні ділянки загальною площею 8,11 га.

З аналогічних підстав матірю ОСОБА_4 - ОСОБА_7 , 23.12.2022 на розрахунковий рахунок НОМЕР_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано бюджетні кошти у сумі 20 026 грн.

Згідно з інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № НОМЕР_26 , у приватній власності ОСОБА_4 (код ІПН НОМЕР_10 ) перебувають земельні ділянки загальною площею 6,62 га.

З аналогічних підстав ОСОБА_8 04.11.2022 на розрахунковий рахунок

НОМЕР_11 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано бюджетні кошти у сумі 332 010 грн.

Згідно з інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № НОМЕР_27 , у приватній власності ОСОБА_8 (код ІПН НОМЕР_12 ) перебувають земельні ділянки загальною площею 107,1017 га.

З аналогічних підстав дружиною ОСОБА_8 ОСОБА_9 07.11.2022 на розрахунковий рахунок НОМЕР_13 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано бюджетні кошти у сумі 122388 грн.

Згідно з інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № НОМЕР_28 , у приватній власності ОСОБА_9 (код ІПН НОМЕР_14 ) перебувають земельні ділянки загальною площею 39,47 га.

З аналогічних підстав донькою ОСОБА_8 ОСОБА_10 07.11.2022 на розрахунковий рахунок НОМЕР_15 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано бюджетні кошти у сумі 19 065 грн.

Згідно з інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № НОМЕР_29 , у приватній власності ОСОБА_10 (код ІПН НОМЕР_16 ) перебувають земельні ділянки загальною площею 6,15 га.

З аналогічних підстав сином ОСОБА_8 ОСОБА_12 07.11.2022 на розрахунковий рахунок НОМЕР_30 в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») отримано бюджетні кошти у сумі 18600 грн.

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № НОМЕР_31 , у приватній власності ОСОБА_12 (код ІПН НОМЕР_18 ) перебувають земельні ділянки загальною площею 6,07 га.

Під час досудового розслідування установлено, що земельні ділянки перейшли у власність вищевказаних осіб на підставі: Розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_7 №609 від 25 листопада 2005 року (державний акт на право власності на земельну ділянку, виданий ОСОБА_12 серія ЯБ №941268; державний акт на право власності на земельну ділянку, виданий ОСОБА_10 серія ЯБ №941270; державний акт на право власності на земельну ділянку, виданий ОСОБА_9 серія ЯБ №941267; державний акт на право власності на земельну ділянку, виданий ОСОБА_8 серія ЯБ №941266); Розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_7 №610 від 25 листопада 2005 року (державний акт на право власності на земельну ділянку, виданий ОСОБА_6 серія ЯБ №941273; державний акт на право власності на земельну ділянку, виданий ОСОБА_5 серія ЯБ №941274; державний акт на право власності на земельну ділянку, виданий ОСОБА_4 серія ЯБ №941272); рішення 2 сесії 24 скликання ІНФОРМАЦІЯ_8 від 24 квітня 2002 року (державний акт на право приватної власності на землю, виданий ОСОБА_9 № НОМЕР_32 ; державний акт на право приватної власності на землю, виданий ОСОБА_9 № НОМЕР_33 ; державний акт на право приватної власності на землю, виданий ОСОБА_8 № НОМЕР_34 ; державний акт на право приватної власності на землю, виданий ОСОБА_8 № НОМЕР_35 ; державний акт на право приватної власності на землю, виданий ОСОБА_7 № НОМЕР_36 ; державний акт на право приватної власності на землю, виданий ОСОБА_5 № НОМЕР_37 ; державний акт на право приватної власності на землю, виданий ОСОБА_5 № НОМЕР_38 ; державний акт на право приватної власності на землю, виданий ОСОБА_5 № НОМЕР_39 ; державний акт на право приватної власності на землю, виданий ОСОБА_5 № НОМЕР_40 ; державний акт на право приватної власності на землю, виданий ОСОБА_4 № НОМЕР_41 ; державний акт на право приватної власності на землю, виданий ОСОБА_4 № НОМЕР_42 ).

Окрім цього, на підставі Розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_7 № 609 від 25.11.2005 року разом із вищевказаними особами, ОСОБА_13 (код ІПН НОМЕР_19 ) також передано у власність земельну ділянку в розмірі 6,20 фізичних га, в т.ч. ріллі 6,20 га.

Також, на підставі Розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_7 № 610 від 25.11.2005 року разом із вищевказаними особами ОСОБА_14 (код ІПН НОМЕР_20 ) передано у власність земельну ділянку в розмірі 5,83 фізичних га, в т.ч. ріллі 5,87 га, та ОСОБА_15 (код ІПН НОМЕР_21 ) передано у власність земельну ділянку в розмірі 6,22 фізичних га, в т.ч. ріллі 6, 22 га.

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №367160739, за ФГ « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ) відсутні відомості про будь-які речові права.

Одночасно із викладеним, опрацюванням відомостей онлайн-каталогу «Фермерські господарства України» ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), установлено, що ФГ « ОСОБА_11 » має у власності (користуванні) 308 га. землі.

Відповідно до п.4 Порядку, для отримання бюджетних коштів відомості про отримувача, визначені переліком відомостей Державного аграрного реєстру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021 р. № 573 Про функціонування Державного аграрного реєстру (Офіційний вісник України, 2021 р., № 46, ст. 2869), повинні бути внесені до Державного аграрного реєстру; отримувач повинен мати у власності та/або користуванні від одного до ста двадцяти гектарів земель сільськогосподарського призначення або мати у власності від трьох до ста голів великої рогатої худоби (корів), ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства. У разі коли земельна ділянка, що перебуває у власності/оренді отримувача, передана ним у користування іншій особі на підставі договору оренди чи суборенди, право на отримання бюджетних коштів на один гектар земель сільськогосподарського призначення має лише орендар/суборендар.

Відповідно до п.6 Порядку заявка на отримання бюджетних коштів подається через особистий електронний кабінет до Державного аграрного реєстру отримувачами: громадянами України, юридичними особами, засновниками яких є виключно фізичні особи - громадяни України;

На заявку накладається електронний підпис отримувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (далі - електронний підпис).

Форму заявки затверджує ІНФОРМАЦІЯ_10 з урахуванням вимог статті 40 Закону України Про адміністративну процедуру.

Відповідальність за достовірність відомостей, що містяться у заявці, несе отримувач.

Внесені отримувачем банківські реквізити для перерахування сум підтримки фіксуються в Державному аграрному реєстрі на момент підписання заявки.

Одночасно з поданням заявки отримувач підписує договір з ІНФОРМАЦІЯ_11 про надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції шляхом накладання електронного підпису на заяву про приєднання до договору.

У договорі обов`язково зазначаються обрані з переліку, визначеного пунктом 5-1 цього Порядку, напрями витрат, на покриття яких використовуються кошти, невиконання або неналежне виконання яких є підставою для повернення отримувачем отриманих коштів.

З викладеного вбачається, що ОСОБА_4 наприкінці 2022 року, задля створення видимості наявності передбачених п. 4 Порядку умов, необхідних для отримання бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення (1 гектар) для провадження сільськогосподарської діяльності, приховав факт використання земельних ділянок очолюваним ним суб`єктом господарювання - ФГ « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ), та таким чином протиправно заволодів коштами державного бюджету у вигляді вказаних виплат, що свідчить про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України.

Таким чином, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, підтвердження факту отримання субсидій у шахрайський спосіб, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: 1) відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахункам НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 (код ІПН НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 відкритому на ім`я ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 відкритому на ім`я ОСОБА_6 (код ІПН НОМЕР_8 ), НОМЕР_9 відкритому на ім`я ОСОБА_7 (код ІПН НОМЕР_10 ), НОМЕР_11 відкритому на ім`я ОСОБА_8 (код ІПН НОМЕР_12 ), НОМЕР_13 відкритому на ім`я ОСОБА_9 (код ІПН НОМЕР_14 ), НОМЕР_15 відкритому на ім`я ОСОБА_10 (код ІПН НОМЕР_16 ); а також щодо інших рахунків та карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФГ « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ), ОСОБА_4 (код ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (код ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (код ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (код ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (код ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_10 (код ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_12 (код ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 (код ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_14 (код ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 (код ІПН НОМЕР_21 ), за період часу з 01.01.2021 року по час надання інформації із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; 2) фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 (код ІПН НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 відкритому на ім`я ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 відкритому на ім`я ОСОБА_6 (код ІПН НОМЕР_8 ), НОМЕР_9 відкритому на ім`я ОСОБА_7 (код ІПН НОМЕР_10 ), НОМЕР_11 відкритому на ім`я ОСОБА_8 (код ІПН НОМЕР_12 ), НОМЕР_13 відкритому на ім`я ОСОБА_9 (код ІПН НОМЕР_14 ), НОМЕР_15 відкритому на ім`я ОСОБА_10 (код ІПН НОМЕР_16 ); а також з інших рахунків та карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФГ « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ), ОСОБА_4 (код ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (код ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (код ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (код ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (код ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_10 (код ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_12 (код ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 (код ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_14 (код ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 (код ІПН НОМЕР_21 ) за період з 01.01.2021 по час надання інформації,, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; 3) копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються рахунки НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 (код ІПН НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 відкритому на ім`я ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_6 (код ІПН НОМЕР_8 ), НОМЕР_9 відкритий на ім`я ОСОБА_7 (код ІПН НОМЕР_10 ), НОМЕР_11 відкритий на ім`я ОСОБА_8 (код ІПН НОМЕР_12 ), НОМЕР_13 відкритий на ім`я ОСОБА_9 (код ІПН НОМЕР_14 ), НОМЕР_15 відкритий на ім`я ОСОБА_10 (код ІПН НОМЕР_16 ); а також щодо інших рахунків та карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФГ « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ), ОСОБА_4 (код ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (код ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (код ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (код ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (код ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_10 (код ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_12 (код ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 (код ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_14 (код ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 (код ІПН НОМЕР_21 ), зокрема копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, рахунку, опитувальник юридичної особи-резидента, направлені на адресу банку листи, картки із зразками підписів та відбитка печатки, заяви про підключення Тарифного пакету, заяви про отримання доступу до системи дистанційного обслуговування банку, укладені із банком договори з додатками, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, тощо; 4) номери телефонів, які були закріплені за рахунками НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 (код ІПН НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 відкритому на ім`я ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 відкритому на ім`я ОСОБА_6 (код ІПН НОМЕР_8 ), НОМЕР_9 відкритому на ім`я ОСОБА_7 (код ІПН НОМЕР_10 ), НОМЕР_11 відкритому на ім`я ОСОБА_8 (код ІПН НОМЕР_12 ), НОМЕР_13 відкритому на ім`я ОСОБА_9 (код ІПН НОМЕР_14 ), НОМЕР_15 відкритому на ім`я ОСОБА_10 (код ІПН НОМЕР_16 ); а також інформацію про інші номери телефонів по рахункам та карткам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФГ « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ), ОСОБА_4 (код ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (код ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (код ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (код ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (код ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_10 (код ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_12 (код ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 (код ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_14 (код ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 (код ІПН НОМЕР_21 ), та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2021 року по час надання інформації; 5) у разі перерахунку грошових коштів з рахунків НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 (код ІПН НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 відкритому на ім`я ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 відкритому на ім`я ОСОБА_6 (код ІПН НОМЕР_8 ), НОМЕР_9 відкритому на ім`я ОСОБА_7 (код ІПН НОМЕР_10 ), НОМЕР_11 відкритому на ім`я ОСОБА_8 (код ІПН НОМЕР_12 ), НОМЕР_13 відкритому на ім`я ОСОБА_9 (код ІПН НОМЕР_14 ), НОМЕР_15 відкритому на ім`я ОСОБА_10 (код ІПН НОМЕР_16 ); а також з інших рахунків та карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФГ « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ), ОСОБА_4 (код ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (код ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (код ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (код ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (код ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_10 (код ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_12 (код ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 (код ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_14 (код ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 (код ІПН НОМЕР_21 )за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2021 року по час надання інформації.

З метою повного і неупередженого досудового розслідування та для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної документації на час досудового розслідування, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл: начальнику СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 ; старшому дізнавачу СД ВП №3 Полтавьского РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 ; заступнику керівника Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_18 ; начальнику Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_19 ; прокурору Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_20 ; прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 ; прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_21 ; прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_22 ; прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_23 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення на матеріальному (паперовому, електронному) носії інформації, а саме: 1) відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахункам НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 (код ІПН НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 відкритому на ім`я ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 відкритому на ім`я ОСОБА_6 (код ІПН НОМЕР_8 ), НОМЕР_9 відкритому на ім`я ОСОБА_7 (код ІПН НОМЕР_10 ), НОМЕР_11 відкритому на ім`я ОСОБА_8 (код ІПН НОМЕР_12 ), НОМЕР_13 відкритому на ім`я ОСОБА_9 (код ІПН НОМЕР_14 ), НОМЕР_15 відкритому на ім`я ОСОБА_10 (код ІПН НОМЕР_16 ); а також щодо інших рахунків та карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФГ « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ), ОСОБА_4 (код ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (код ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (код ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (код ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (код ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_10 (код ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_12 (код ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 (код ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_14 (код ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 (код ІПН НОМЕР_21 ), за період часу з 01.01.2021 року по час надання інформації із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; 2) фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 (код ІПН НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 відкритому на ім`я ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 відкритому на ім`я ОСОБА_6 (код ІПН НОМЕР_8 ), НОМЕР_9 відкритому на ім`я ОСОБА_7 (код ІПН НОМЕР_10 ), НОМЕР_11 відкритому на ім`я ОСОБА_8 (код ІПН НОМЕР_12 ), НОМЕР_13 відкритому на ім`я ОСОБА_9 (код ІПН НОМЕР_14 ), НОМЕР_15 відкритому на ім`я ОСОБА_10 (код ІПН НОМЕР_16 ); а також з інших рахунків та карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФГ « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ), ОСОБА_4 (код ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (код ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (код ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (код ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (код ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_10 (код ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_12 (код ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 (код ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_14 (код ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 (код ІПН НОМЕР_21 ) за період з 01.01.2021 по час надання інформації,, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; 3) копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються рахунки НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 (код ІПН НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 відкритому на ім`я ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_6 (код ІПН НОМЕР_8 ), НОМЕР_9 відкритий на ім`я ОСОБА_7 (код ІПН НОМЕР_10 ), НОМЕР_11 відкритий на ім`я ОСОБА_8 (код ІПН НОМЕР_12 ), НОМЕР_13 відкритий на ім`я ОСОБА_9 (код ІПН НОМЕР_14 ), НОМЕР_15 відкритий на ім`я ОСОБА_10 (код ІПН НОМЕР_16 ); а також щодо інших рахунків та карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФГ « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ), ОСОБА_4 (код ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (код ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (код ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (код ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (код ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_10 (код ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_12 (код ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 (код ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_14 (код ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 (код ІПН НОМЕР_21 ), зокрема копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, рахунку, опитувальник юридичної особи-резидента, направлені на адресу банку листи, картки із зразками підписів та відбитка печатки, заяви про підключення Тарифного пакету, заяви про отримання доступу до системи дистанційного обслуговування банку, укладені із банком договори з додатками, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, тощо; 4) номери телефонів, які були закріплені за рахунками НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 (код ІПН НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 відкритому на ім`я ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 відкритому на ім`я ОСОБА_6 (код ІПН НОМЕР_8 ), НОМЕР_9 відкритому на ім`я ОСОБА_7 (код ІПН НОМЕР_10 ), НОМЕР_11 відкритому на ім`я ОСОБА_8 (код ІПН НОМЕР_12 ), НОМЕР_13 відкритому на ім`я ОСОБА_9 (код ІПН НОМЕР_14 ), НОМЕР_15 відкритому на ім`я ОСОБА_10 (код ІПН НОМЕР_16 ); а також інформацію про інші номери телефонів по рахункам та карткам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФГ « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ), ОСОБА_4 (код ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (код ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (код ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (код ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (код ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_10 (код ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_12 (код ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 (код ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_14 (код ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 (код ІПН НОМЕР_21 ), та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2021 року по час надання інформації; 5) у разі перерахунку грошових коштів з рахунків НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 (код ІПН НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 відкритому на ім`я ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 відкритому на ім`я ОСОБА_6 (код ІПН НОМЕР_8 ), НОМЕР_9 відкритому на ім`я ОСОБА_7 (код ІПН НОМЕР_10 ), НОМЕР_11 відкритому на ім`я ОСОБА_8 (код ІПН НОМЕР_12 ), НОМЕР_13 відкритому на ім`я ОСОБА_9 (код ІПН НОМЕР_14 ), НОМЕР_15 відкритому на ім`я ОСОБА_10 (код ІПН НОМЕР_16 ); а також з інших рахунків та карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФГ « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ), ОСОБА_4 (код ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (код ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (код ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (код ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (код ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_10 (код ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_12 (код ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 (код ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_14 (код ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 (код ІПН НОМЕР_21 )за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2021 року по час надання інформації.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 30 червня 2024 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя