УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , внесеного до ЄРДР за 0000041 від 09 лютого 2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч.1 ст. 114-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В червні 2024р. до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , внесеного до ЄРДР за 0000041 від 09 лютого 2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 114-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 09 лютого 2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч.1 ст. 114-1 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб не маючи бажання займатись суспільно корисною діяльністю, вирішили займатись вчиненням кримінальних правопорушень з метою отримання незаконного прибутку у сфері організації переправлення осіб через державний кордон України.

Встановлено, що вищевказані особи з метою реалізації свого злочинного умислу, під час воєнного стану у державі, створили злочинну схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України, осіб чоловічої статі призовного віку від 18 до 60 років, до країн ЄС за грошову винагороду у сумі близько 3 000 доларів США. Так, вказана група осіб за допомогою благодійних організацій «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ЗРОСТАЙ ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , оформлюють осіб, які бажають незаконно перетнути державний кордон у якості волонтерів, надають відповідні документи які в подальшому надають право перетнути кордон, при цьому не маючи будь якого відношення до волонтерства.

Так, Указом Президента, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, з 05 год. 30 хв. 24 лютого 2022р. в Україні введено воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово було продовжено.

15 лютого 2024р. органом досудового розслідування скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 , та 15 березня 2023р. отримано відомості щодо банківських та фінансових установ в яких були відкриті банківські рахунки Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) станом на 16 лютого 2024р., а саме: АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_8 .

Враховуючи викладене вище, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять інформацію по вищевказаним рахункам Благодійної організації «ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 09 лютого 2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч.1 ст. 114-1 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення копіювання документів в друкованому та/або електронному вигляді, в яких міститься зазначена в клопотанні інформація за період часу з 24 лютого 2022р. по 11 червня 2024р.

Відтак, старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , внесеного до ЄРДР за 0000041 від 09 лютого 2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч.1 ст. 114-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 129, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , внесеного до ЄРДР за 0000041 від 09 лютого 2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч.1 ст. 114-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи по даному кримінальному провадженні: старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_4 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю здійснення копіювання документів в друкованому та/або електронному вигляді, в яких міститься наступна інформація та які перебувають у володінні:

1.АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копії документів які містять наступні відомості по рахункам: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 :

- інформацію щодо руху коштів із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, дати надходження та зняття грошових коштів за період часу з 24 лютого 2022р. по 11 червня 2024р.;копій документів на підставі яких відкрито вказані рахунки; інформацію про осіб які знімали грошові кошти з вказаних рахунків через банківські термінали АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зафіксованої за допомогою камер відеоспостереження, в період часу з 24 лютого 2022р. по 11 червня 2024р.; інформацію стосовно договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк» по зазначеним рахункам за період часу з 24 лютого 2022р. по 11 червня 2024р.; інформацію стосовно вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку по картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформацію стосовно проведення фінансового моніторингу по рахункам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 24 лютого 2022р. по 11 червня 2024р.

2.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме: копії документів, які містять наступні відомості по рахунку НОМЕР_8 :

-інформацію щодо руху коштів із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з 24 лютого 2022р. по 11 червня 2024р.; копій документів на підставі яких відкрито вказаний рахунок; інформацію про осіб які знімали грошові кошти з рахунку через банківські термінали зафіксованої за допомогою камер відеоспостереження, в період часу з 24 лютого 2022р. по 11 червня 2024р.; інформацію стосовно договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк» по вказаному рахунку за період часу з 24 лютого 2022р. по 11 червня 2024р.; інформацію стосовно вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку по вказаному рахунку за період часу з 24 лютого 2022р. по 11 червня 2024р.; інформацію стосовно проведення фінансового моніторингу по вказаному рахунку за період часу з 24 лютого 2022р. до 11 червня 2024р.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: