Дата документу 20.03.2024
Справа № 334/2133/24
Провадження № 1-кс/334/730/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000595, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 жовтня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.5 ст. 361, ч.1 ст. 364-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14 березня 2024 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить винести ухвалу про надання тимчасового доступу речей і документів, якою зобов`язати відповідальних посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів в друкованому вигляді з можливістю їх вилучення, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та всіх документів, з яких вона складається.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого відділу Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000595 від 27 жовтня 2023 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.5 ст. 361, ч.1 ст. 364-1 КК України. До СВ Запорізького РУП надійшла заява представника потерпілого ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_8 , згідно якої містяться наступні відомості про обставини правопорушення. ОСОБА_7 являється учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із часткою у статутному капіталі в розмірі 1 290 158 грн, що становить 33,74%. У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » володіло часткою в ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 41,98%, а ОСОБА_7 , відповідно, опосередковано володів часткою в розмірі 14,16% (що у грошовому еквіваленті становить 29 015 441,00 грн). Унаслідок незаконних та шахрайських дій, на думку заявника, вчинених організованою групою осіб, Заявника було позбавлено його права власності на корпоративні права в КРЕДО шляхом зменшення розміру частки Заявника до 3,03% (що у грошовому еквіваленті становить 6 208 812,60 грн). Вказані події відбувались за нижче наведених обставин. Протиправні дії були вчинені Директором СТІЛБРОК ОСОБА_9 (який одночасно є учасником ІНФОРМАЦІЯ_4 ) у змові з учасником ОСОБА_10 та новими учасниками ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за пособництва приватного нотаріуса ОСОБА_13 , який здійснив державну реєстрацію цих незаконних дій з відчуженню (шляхом дарування) компанією СТІЛБРОК належних їй часток в розмірі 32,98% (що у грошовому еквіваленті становить 67 579 748,90 грн) в КРЕДО без попереднього погодження учасників СТІЛБРОК та всупереч вимогам чинного на момент відчуження (06.07.2023) законодавства наступним особам: ОСОБА_9 12,5% частки в КРЕДО (тобто Директор СТІЛБРОК подарував частку самому собі вартістю 25 613 913,00 грн); ОСОБА_14 7% частки в КРЕДО (тобто учаснику КРЕДО подарували додаткову частку в КРЕДО, вартістю 14 343 791,50 грн); ОСОБА_15 9% частки в КРЕДО (вартістю 18 442 017,50 грн); та ОСОБА_12 4,48% частки в КРЕДО (вартістю 9 180 0267,51 грн). Так, 05.06.2023 Заявник направив на адресу СТІЛБРОК пропозицію викупити його частку в СТІЛБРОК на підставі статті 25 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" До 05.07.2023 СТІЛБРОК володіло 41,98% частки в статутному капіталі КРЕДО і Заявник опосередковано володів 14,16% ІНФОРМАЦІЯ_4 , що підтверджується витягом з ЄДР станом на 05.07.2023 за кодом 50. 06.07.2023 відбулася незаконна зміна складу учасників в КРЕДО, реєстраційна дія НОМЕР_2 , що підтверджується витягом з ЄДР станом на 24.08.2023 за кодом 72. 22.08.2023 Заявник дізнався про незаконну реєстраційну дію з листа НБУ № 27-0037/51299 від 17.07.2023 та те, що він опосередковано володіє лише 3,03% частки в статутному капіталі КРЕДО. За період з червня 2023 року по дату підписання заяви Потерпілий не отримував жодної інформації про скликання загальних зборів СТІЛБРОК стосовно відчуження частки в розмірі 32,98% в ІНФОРМАЦІЯ_4 та не надавав згоди на таке відчуження частки в розмірі 32,98% в КРЕДО. Більше того, до Заявника надходила інша кореспонденція (до прикладу від НБУ), а отже Заявник не міг не отримати запрошення на загальні збори СТІЛБРОК (якби вони скликалися) для надання згоди на відчуження частки в розмірі 32,98%, що свідчить лише про наступне: (а) такий протокол не існує; (б) такий протокол, якщо і існує, то він був підроблений, адже Заявник його не підписував, не був запрошений на загальну збори для проведення голосування. Таким чином, заявник має всі підстави вважати, що незаконне відчуження частки в розмірі 32,98% відбулося після того, як була надіслана вимога про викуп належної Заявнику частки та користуючись слабким становищем Потерпілого, який має тяжке захворювання та перебуває на лікуванні, відповідно не може здійснювати контроль над бізнесом. Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування, з метою спростування чи підтвердження доводів заявника, викладених у заяві, а також встановлення факту скликання зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , у слідчого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи вказаного підприємства.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, причини неприбуття суд не повідомив.При цьому, клопотання слідчого в частині розгляду клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування речового доказу задоволенню не підлягає, оскільки стороною, яка подала клопотання, не доведена наявна достатність підстав вважати, що власник речей або ж документів може їх знищити або змінити.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та наведені за ним доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до єдиного реєстру досудового розслідування за №0000595 від 27.10.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.5 ст. 361, ч.1 ст. 364-1 КК України, а саме за фактом того, що 06.07.2023 року невстановлена особам, шляхом підроблення документів, незаконно змінила склад учасників в ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », позбавивши заявника права власності на частку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЖЄО - 23352 від 19.10.2023, 23963 від 27.10.2023)

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить слідчий,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та формування доказової бази у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

Щодо вимоги про покладення обов`язку по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя зазначає, що сама по собі ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів є судовим рішенням, яке підлягає виконанню, а тому зазначати додатково про покладення обов`язку в виконання судового рішення не вбачається доцільним.

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст.132, 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000595, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 жовтня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.5 ст. 361, ч.1 ст. 364-1 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та всіх документів, з яких вона складається, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у друкованому вигляді в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1