Дата документу 08.04.2024Справа № 554/3558/24
Провадження № 1-кс/554/4172/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.04.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000648 від 14.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000648 відомості про яке 14.09.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньої змови із посадовими особами НВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловживають службовими повноваженнями на користь третіх осіб з метою отримання від них неправомірної вигоди у вигляді «відкату» під час проведення робіт із ремонту ліфтів.

Так аналізом системи прозоро встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 14 прямих договорів на усунення аварій в житловому фонді на загальну суду близько 950 тис. грн.

Аналізом видатків встановлено, що за частину договорів підприємство від ІНФОРМАЦІЯ_4 отримало грошові кошти в повному обсязі або частково.

Крім того, проведеним аналізом діяльності підприємства встановлено, що основним видом діяльності підприємства НВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є надання в оренду нерухомого майна, виробничих приміщень, неспеціалізована торгівля. Із закупівлі товарів, робіт та послуг, які можуть вказувати на ремонт ліфтів є закупівлі ремонту електродвигунів маркування «4АН», які є електродвигунами, що використовуються в ліфтах.

Так, на теперішньому етапі проведення досудового розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникає необхідність у підтверджені чи спростуванні фактів завдання шкоди ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом проведення відповідних судових будівельно-технічних та економічних експертиз.

З метою унеможливлення внесення відомостей до документації та фальсифікації її зацікавленими посадовими особами, проведення судових будівельно-технічних та економічних, для встановлення фактичного виконання робіт по об`єктах: «Заходи (зокрема ремонтні роботи) зусунення аварій в житловому фонді, а саме: "послуги з поточного ремонту ліфта за адресою: АДРЕСА_1 "», «Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, а саме: "послуги з поточного ремонту ліфта за адресою: АДРЕСА_2 "», «Послуги з поточного ремонту ліфта за адресою: АДРЕСА_3 », «Послуги з поточного ремонту ліфта за адресою: АДРЕСА_4 », «Послуги з поточного ремонту ліфта за адресою:

АДРЕСА_5 (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, а саме: «послуги з поточного ремонту ліфтів за адресою: АДРЕСА_6 », «Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, а саме: «послуги з поточного ремонту ліфтів за адресою: АДРЕСА_7 », Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, а саме: «послуги з поточного ремонту ліфтів за адресою: АДРЕСА_8 », Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, а саме: «послуги з поточного ремонту ліфта за адресою: АДРЕСА_9 », Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, а саме: «послуги з поточного ремонту ліфта за адресою: АДРЕСА_10 », Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, а саме:"послуги з поточного ремонту ліфта за адресою: АДРЕСА_11 , Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, а саме: «послуги з поточного ремонту ліфтів за адресою: АДРЕСА_12 », а також встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, необхідно здійснити вилучення оригінали документів щодо укладення догорів «Заходи (зокрема ремонтні роботи) зусунення аварій в житловому фонді, а саме: "послуги з поточного ремонту ліфта за адресою: АДРЕСА_1 "», «Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, а саме: "послуги з поточного ремонту ліфта за адресою: АДРЕСА_2 "», «Послуги з поточного ремонту ліфта за адресою: АДРЕСА_3 », «Послуги з поточного ремонту ліфта за адресою: АДРЕСА_4 », «Послуги з поточного ремонту ліфта за адресою: АДРЕСА_5 » Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, а саме: «послуги з поточного ремонту ліфтів за адресою: АДРЕСА_6 », «Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, а саме: «послуги з поточного ремонту ліфтів за адресою: АДРЕСА_7 », Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, а саме: «послуги з поточного ремонту ліфтів за адресою: АДРЕСА_8 », Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, а саме: «послуги з поточного ремонту ліфта за адресою: АДРЕСА_9 », Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, а саме: «послуги з поточного ремонту ліфта за адресою: АДРЕСА_10 », Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, а саме:"послуги з поточного ремонту ліфта за адресою: АДРЕСА_11 , Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, а саме: «послуги з поточного ремонту ліфтів за адресою: АДРЕСА_12 », а саме: договори, додатків до них, додаткові договори (угоди, контракти), специфікації до них, документи, які складалися під час виконання вищезазначених робіт (послуг), договірні ціни, довідки про вартість виконаних будівельних (ремонтних) робіт, наданих товарів, послуг (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (наданих товарів, послуг) (форми № КБ-2в), загальновиробничі витрати до актів № КБ-2в, накладні, підтверджуючі факт придбання та ціну використаних робіт та матеріалів, відомості ресурсів, дефектні акти, акти на закриття прихованих робіт та виконавчі креслення по зазначених об`єктах, документи, що стосуються оплати вартості вказаних робіт (послуг) товарно-транспортних накладних, рахункифактури, журнали обліку робіт, загальні та спеціальні журнали робіт, листування, доповнення, уточнення, надання товарів, послуг, платіжні доручення, довіреності, підсумкові відомості ресурсів до акту виконаних робіт КБ-2в по вказаним вище об`єктам, документи бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 по взаємовідносинах із НВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ділове листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та НВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документацію, яка складалась перед укладанням договорів, а саме рішення уповноваженої особи, службові записки, документи, що слугували підставою для визначення вартості закупівлі, наказ на призначення уповноваженої особи, її посадову інструкцію (положення про уповноважену особу).

Оригінали вище вказаних документів містять в собі дані які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних та інших судових експертиз, проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.

Дані документи перебувають у замовника, а саме в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_13 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ та вилучення оригінали документів щодо укладення догорів «Заходи (зокрема ремонтні роботи) зусунення аварій в житловому фонді, а саме: "послуги з поточного ремонту ліфта за адресою: АДРЕСА_1 "», «Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, а саме: "послуги з поточного ремонту ліфта за адресою: АДРЕСА_2 "», «Послуги з поточного ремонту ліфта за адресою: АДРЕСА_3 », «Послуги з поточного ремонту ліфта за адресою: АДРЕСА_4 », «Послуги з поточного ремонту ліфта за адресою: АДРЕСА_5 » Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, а саме: «послуги з поточного ремонту ліфтів за адресою: АДРЕСА_6 », «Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, а саме: «послуги з поточного ремонту ліфтів за адресою: АДРЕСА_7 », Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, а саме: «послуги з поточного ремонту ліфтів за адресою: АДРЕСА_8 », Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, а саме: «послуги з поточного ремонту ліфта за адресою: АДРЕСА_9 », Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, а саме: «послуги з поточного ремонту ліфта за адресою: АДРЕСА_10 », Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, а саме:"послуги з поточного ремонту ліфта за адресою: АДРЕСА_11 , Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, а саме: «послуги з поточного ремонту ліфтів за адресою: АДРЕСА_12 », а саме: договори, додатків до них, додаткові договори (угоди, контракти), специфікації до них, документи, які складалися під час виконання вищезазначених робіт (послуг), договірні ціни, довідки про вартість виконаних будівельних (ремонтних) робіт, наданих товарів, послуг (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (наданих товарів, послуг) (форми № КБ-2в), загальновиробничі витрати до актів № КБ-2в, накладні, підтверджуючі факт придбання та ціну використаних робіт та матеріалів, відомості ресурсів, дефектні акти, акти на закриття прихованих робіт та виконавчі креслення по зазначених об`єктах, документи, що стосуються оплати вартості вказаних робіт (послуг) товарно-транспортних накладних, рахункифактури, журнали обліку робіт, загальні та спеціальні журнали робіт, листування, доповнення, уточнення, надання товарів, послуг, платіжні доручення, довіреності, підсумкові відомості ресурсів до акту виконаних робіт КБ-2в по вказаним вище об`єктам, документи бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 по взаємовідносинах із НВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ділове листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та НВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документацію, яка складалась перед укладанням договорів, а саме рішення уповноваженої особи, службові записки, документи, що слугували підставою для визначення вартості закупівлі, наказ на призначення уповноваженої особи, її посадову інструкцію (положення про уповноважену особу), які перебувають у замовника ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_13 .

Зобов`язати працівників (представників) ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ до вказаних документів негайно після отримання ухвали про тимчасовий доступ з метою вилучення їх оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1