Провадження № 1-кс/686/4681/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001554,

встановила:

24.05.2024 слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю отримання документів в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ).

07.05.2024 Хмельницьким РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001554 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «04.05.2024 в період часу з 14:26 год. по 14:54 год., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, зателефонувавши з абонентських номерів телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представившись працівником служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом здійснення підозрілих операцій, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 67 314, 02 грн., які знаходилися на банківських картках № НОМЕР_4 (банківський рахунок № НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_6 (банківський рахунок № НОМЕР_7 ), чим завдали майнової шкоди останній.

В ході досудового розслідування, встановлено, що користуванні потерпілої перебувають дві кредитні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (банківський рахунок НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) .

Так, 04.05.2024 близько 13:30 години останній надійшов дзвінок з абонентського номера телефону НОМЕР_2 від невідомого чоловіка, який представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що по зазначеній банківській картці здійснюються підозрілі операції, тому потерпілій потрібно протягом 1 хвилини оновити свої дані в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для цього потрібно зателефонувати на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером телефону « НОМЕР_8 » та слідувати підказкам оператора, що потерпіла і зробила. Після цього, до ОСОБА_6 зателефонував інший невідомий номер телефону НОМЕР_9 , та аналогічно з попереднім, представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив все теж саме, що й попередній номер телефону, а саме, що з її картки здійснюються підозрілі операції, і що потрібно оновити данні, та зазначив, що телефонна розмова записується та потрібно бути постійно на зв`язку з ним. Під час розмови, він надавав вказівки, а саме сказав зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і здійснити операції, але які саме потерпіла не запам`ятала, адже була в стані шоку.

В подальшому, о 14:26 годині потерпілій прийшло смс-повідомлення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому було зазначене підтвердження платежу на суму 47 000 гривень та пароль: 21-51, але вказаних повідомлень потерпіла не бачила, та не повідомляла нічого чоловіку з яким розмовляла по телефону. В подальшому, о 14:26 год. надійшло ще одне повідомлення про підтвердження платежу з паролем: 01-88, якій потерпіла також не придала уваги.

Так, 06.05.2024 ОСОБА_6 звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де і отримала випуску по вище зазначеному номеру картки № № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), а саме:

-04.05.2024 о 14:26 годині в сумі 47 000 гривень, операція: переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 . Одержувач: ОСОБА_7 ;

-04.05.2024 о 14:48 годині в сумі 402,01 операція: переказ зі своєї карти № НОМЕР_4 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-04.05.2024 о 14:54 годині в сумі 2 000 гривень, операція: переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 . Одержувач: ОСОБА_7 .

Окрім цього, ОСОБА_6 отримала виписку по картці № НОМЕР_6 (банківський рахунок НОМЕР_7 ), а саме:

-04.05.2024 о 14:48 годині в сумі 414,07 гривень, операція: переказ на свою картку НОМЕР_10 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-04.05.2024 о 14:45 годині в сумі 17 510 гривень, операція: переказ на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Одержувач: ОСОБА_7 ;

Вище зазначені списання грошових коштів відбулися в той період коли вона спілкувалася із невідомою особою, яка користується абонентським номером телефону: НОМЕР_9 .

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_6 (рахунок № НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_5 ), які належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за 04.05.2024».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Слід надати дозвіл слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківські (карткові) рахунки № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ); документів, які містять інформацію про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) за 04.05.2024 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків; документів, які містять інформацію про перелік IP адрес, час та дату входу держателя рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) за 04.05.2024; документів, які містять інформацію про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 04.05.2024.

У частині клопотання про надання дозволу на доступ до документів, на основі яких було відкрито рахунки потерпілої, слід відмовити, оскільки слідчим не доведено значення указаних документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0001554 від 07.05.2024, а саме: слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , слідчому спеціальної поліції СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , слідчому спеціальної поліції СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх належним чином завірених копій в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ), а саме до:

-документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківські (карткові) рахунки № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 );

-документів, які містять інформацію про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) за 04.05.2024 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фотозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків;

-документів, які містять інформацію про перелік IP адрес, час та дату входу держателя рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) за 04.05.2024;

-документів, які містять інформацію про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 04.05.2024.

В задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 28 липня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя