Справа № 466/4924/20
Провадження № 1-кп/466/135/24
У Х В А Л А

іменем України

26 лютого 2024 року м. Львів

Шевченківський районний суд м. Львова в складі :

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

склад учасників справи:

заявник щодо клопотання ОСОБА_3

прокурор ОСОБА_4

обвинувачений ОСОБА_5

захисник обвинуваченого ОСОБА_5 ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань Шевченківського районного суду м. Львова клопотання заявника ОСОБА_3 про скасування арешту з грошових коштів, накладеного ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 16.01.2020 року, в межах кримінального провадження №0000506 від 04.06.2019 року, -

встановив:

В провадженні Шевченківського районного суду м. Львова знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000511 від 24.06.2020 року про обвинувачення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

09.11.2023 року, на адресу Шевченківського районного суду м. Львова надійшло клопотання заявника ОСОБА_3 про скасування арешту з грошових коштів, накладеного ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 16.01.2020 року.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 16.01.2020 року задоволено клопотання старшого слідчого СП СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 та накладено арешт на майно. Просить скасувати арешт, накладений на грошові кошти в сумі 15000 доларів США (купюри 100 доларів США 142 шт., 50 доларів США 11 шт., 20 доларів США 12 шт., 10 доларів США 1 шт.).

26.02.2024 року, в судовому засіданні:

- заявник ОСОБА_3 просив клопотання про скасування арешту з грошових коштів, накладеного ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 16.01.2020 року задовольнити. Додатково пояснив, що кошти були отримані ним внаслідок зайняття підприємницькою діяльністю, зазначив, що зберігав належні йому кошти у батька вдома, оскільки не мав постійного місця проживання, а винаймав житло. Під час проведення обшуку повідомив про це правоохоронців та надав письмові пояснення у протоколі обшуку.

- захисник обвинуваченого ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 просив задовольнити клопотання про скасування арешту з грошових коштів.

- обвинувачений ОСОБА_5 клопотання про скасування арешту з грошових коштів просив задовольнити.

- прокурор ОСОБА_4 щодо задоволення клопотання про скасування арешту з грошових коштів заперечив. Зауважив, що кошти могли бути предметом злочину. Вказав, що із коштами експертиз не проводилося.

Заслухавши думку учасників справи, вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

З оглянутих матеріалів клопотання вбачається, що ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 16.01.2020 року накладено арешт на:

- копію наказу №58-д, купюри по двісті гривень №№УВ 8014893, УР 3402192, УФ 0929392, ЕА 2181619, ЕЮ 7916685, ТВ 1786107, контракт з директором Яворівського ДП ЛГП «Галсільліс», планшет «Леново», пристрій з написом «Magellan», пристрій з написом «Keweisi», предмет схожий на ключ на брелоку, портативну батарею «Драгон», мобільний телефон «Айфон» в чохлі чорного кольору, наказ №40, трудовий договір №3 від 02 липня 2019 року, наказ №6, посадову інструкцію лісничого, наказ №29, наказ №03-д, трудовий договір №2, 100 доларів США LF90125827 S, 100 доларів США LD 28588918 D, два долари США E49679987 A, 1 долар США В 39251261 А, українські гривні номіналом по 500 гривень ХЗ 4136876, ХЖ 8845980, ХЄ 5256540, номіналом по 200 гривень: УД 6645901, ТВ 7030802, номіналом по 100 гривень: УН 9581065, УС 0961281, УТ 4510453, 20 гривень ЦБ 0911437, 2 гривні ША 7752043, службове посвідчення №0-83 на ім`я ОСОБА_8 , пластину з жовтого металу з №290949, з написом «Fine gold 2g 999,9», купюри по 100 доларів США з номерами: LG 209203 E, LB 85418294 N, LL 11102186 E, LL 11102184 E, LH 20968405 C, LK 57545856 C, HG 30320493 В, HG 06076084 A, HP 89929277 A, FL 97490820 C, HE 83567660 B, LB 48197525 A, HE 83567654 B, LB 09875758A, LJ 61786502 B, HB 32653593 L, LL 36430286 B, LB 01327576 H, KB 94876280 D, LI 77786153 A, LH 62623477 B, LB 52563224 J, LF 89163312 D, LB 29912515 W, LJ 38912655 A, KB 91790480 C, KF 13941373 A, KK 61267987 B, LK 83670926 E, KB 84054841 L, KB 74005813 Q, MB 44543798 F, LL 52102827 A, LH 15941393 A, HH 01324062 A, KB 553312840 І, KB 69271178 B, KG 48327188 A, HE 15670393 D, HB 14605951 H, KK 12192855 B, KB 656670086, AB 79401493 B, KF 84998136 G, AB 38674907 D, купюри по 50 доларів США з номерами MG 38831441 A, MB 03853984 B, IB 31986868 B, IB 61989814 B, JG 08398911 A, MB 35552583 A, GB 11185704 A, купюри номіналом по 20 доларів США з номерами IL 48287707 D, JF 12220170 C, JL 28736641 D, MK 82278389 B, IJ 87571615A, JK 15519419 C, IE 09931939 A, купюри номіналом по 10 доларів США з номером MB 78250771 B, грошові купюри з номіналом 100 доларів США з номерами MF 59466058 A, LD 14784366D, KB 13681336 L, HA 78043944 A, KB 13867113 K, KB 31599616 I, KK 30831184 A, HC 86804773 A, LH 52239410 C, LB 79161747 N, LD 76304110 D, LG 05172444 C, LB 71497539 R, MF 59466059 A, LF 64234911 H, LB 58598724 Р, LF 22078642 G, FF 95406865 B, MB 54905229 B, HC 15919391 В, LF 96381255 H, HL 14488530 E, LD 15412045 D, KB 96003898 Q, BB 09362274 A, AB 81019114 K, LB 69733257 L, LD 78368424 D, LB 04934891 J, LD 01021067 C, LB 48064571 E, LD 62398375 P, LB 10682178 E, LL 85832695 G, LB 43142988 V, LF 23374782 F, LF 44629552 F, DG 64093947 A, KB 34147368 H, KG 14251875 B, KB 63775917 P, KB 33797521 K, KB 65198990 J, KJ 37431949 A, KB 33474975 H, KB 12819796 G, KB 09301791 B, грошові купюри номіналом 50 доларів США з номерами ME 06931159 A, JI 08030219 A, MB 65973171 A, MC 23882387 A, грошові купюри номіналом по 20 доларів США з номерами BC 38354608 B, MK 37258496 D, JK 42985360 A, MB 06415811 I, GF 91126838 C, грошові купюри номіналом 100 доларів США AB 64016293 J, CB 38212485 F, KF 39205542 C, HB 42034583 G, KB 46742599 I, LD 15420666 D, KB 21460665 I, KB 46213752 B, HB 03904754 A, KB 02634174 I, KL 50496157 C, MB 08815392 A, HD 90201726 A, KB 12937922 C, LD 15420694 D, LL 84428975 D, KL 84002698 D, MB 08815394 A, FL 93383245 C, MB 08815393 A, HB 97107221 M, MB 04276792 A, KB 12423131 I, CB 19215199 A, KB 55180160 K, LB 87620536 M, KB 76199883 M, LK 80483410 C, LB 91562480 C, MB 04276791 A, LF 51128371 A, LF 54127442 E, LL 76096773 F, LL 76096772 F, HC 05458163 B, HD 61208055 A, HD 53077027 L, AB 43648324 H, HF 24302111 F, HE 53897114 D, LJ 70899676 A, KC 26384376 A, HG 08657949 B, HB 15455972 E, HB 13639342 J, DB 63130569 A, KB 93497933 L, HB 89786225 M, LA 38211129 A, MB 04276790 A;

- копію паспорта ОСОБА_5 на двох аркушах, копія посвідчення №150 Генерального директора ОУ ЛГП «Галсільліс» ОСОБА_5 на 1 аркуші, копію наказу №06 п від 09.03.2017 року на 1 аркуші, копію контракту з Генеральним директором ОКС ЛП «Галсільліс» на 8 аркушах, копію особової картки ОСОБА_5 з додатками на 2 аркушах, копію особової картки ОСОБА_5 на 1 аркуші, копія «Програми розвитку ОКС ЛП «Галсільліс» на 16 аркушах, Флеш носій в металевому корпусі з написом «take MS» S/N 710906908, флеш носій «SP Silicon Power», 4 GB, № D33B29, банківську картку «Приватбанку» № НОМЕР_1 «Master Card», банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_2 VISA, мобільний телефон «SAMSUNG S-10» чорного кольору імей 1 № НОМЕР_3 імей 2 № НОМЕР_4 , мобільний телефон «Айфон 5S» білого кольору в металевому корпусі імей НОМЕР_5 , мобільний телефон «SAMSUNG Galax4» імей 1 № НОМЕР_6 , імей 2 № НОМЕР_7 , копію посвідчення ОСОБА_9 , копія паспорта ОСОБА_9 флеш носій «hp 16 GB V210 W14-02», флеш носій чорно металевого кольору без написів.

З копії протоколу обшуку від 13.01.2020 року вбачається, що від ОСОБА_3 надійшли зауваження про те, що виявлені кошти у сумі 15000 доларів США належать йому.

Постановою про визнання документами та речовим доказом від 14.01.2020 року, вилучені в ході обшуку кошти визнано речовими доказами.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №667402 та свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця серії НОМЕР_8 , ОСОБА_3 зареєстрований, як фізична особа-підприємець з 28.11.2005 року.

Згідно з свідоцтвом № НОМЕР_9 , ОСОБА_3 зареєстрований платником податку на додану вартість.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З огляду на викладене вище, подальше існування вказаного арешту не буде відповідати розумності та співрозмірності обмеження права власності та може спричинити неправомірне втручання держави в мирне володіння майном, а тому на переконання суду, дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись: ст.ст. 170, 174, 376 КПК України, -

постановив:

Клопотання заявника ОСОБА_3 про скасування арешту з грошових коштів, накладеного ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 16.01.2020 року, в межах кримінального провадження №0000506 від 04.06.2019 року - задовольнити.

Скасувати ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 16.01.2020 року, в частині накалдення арешту на грошові кошти, а саме на:

- купюри по 100 доларів США з номерами: LG 209203 E, LB 85418294 N, LL 11102186 E, LL 11102184 E, LH 20968405 C, LK 57545856 C, HG 30320493 B, HG 06076084 A, HP 89929277 A, FL 97490820C, HE 83567660 B, LB 48197525 A, HE 83567654 B, LB 09875758 A, LJ 61786502 B, HB 32653593 L, LL 36430286 B, LB 01327576 H, KB 94876280 D, LI 77786153 A, LH 62623477 B, LB 52563224 J, LF 89163312 D, LB 29912515 W, LJ 38912655 A, KB 91790480 C, KF 13941373 A, KK 61267987 B, LK 83670926 E, KB 84054841L, KB 74005813 Q, MB 44543798 F, LL 52102827 A, LH 15941393 A, HH 01324062A, KB 553312840 I, KB 69271178 B, KG 48327188 A, HE 15670393 D, HB 14605951H, KK 12192855 B, KB 656670086, AB 79401493 B, KF 84998136 G, AB 38674907 D;

- купюри по 50 доларів США з номерами: MG 38831441 A, MB 03853984 B, IB 31986868 B, IB 61989814 B, JG 08398911 A, MB 35552583 A, GB 11185704 A;

- купюри номіналом по 20 доларів США з номерами: IL 48287707 D, JF 12220170 C, JL 28736641 D, MK 82278389 B, IJ 87571615 A, JK 15519419 C, IE 09931939 A;

- купюра номіналом 10 доларів США з номером: MB 78250771 B;

- купюри номіналом 100 доларів США з номерами: MF 59466058 A, LD 14784366 D, KB 13681336 L, HA 78043944 A, KB 13867113K, KB 31599616 I, KK 30831184 A, HC 86804773 A, LH 52239410 C, LB 79161747 N, LD 76304110 D, LG 05172444 C, LB 71497539 R, MF 59466059 A, LF 64234911 H, LB 58598724 P, LF 22078642 G, FF 95406865 B, MB 54905229 B, HC 15919391 B, LF 96381255 H, HL 14488530 E, LD 15412045 D, KB 96003898 Q, BB 09362274 A, AB 81019114 K, LB 69733257 L, LD 78368424 D, LB 04934891 J, LD 01021067 C, LB 48064571 E, LD 62398375 P, LB 10682178 E, LL 85832695 G, LB 43142988 V, LF 23374782 F, LF 44629552 F, DG 64093947 A, KB 34147368 H, KG 14251875 B, KB 63775917 P, KB 33797521 K, KB 65198990 J, KJ 37431949 A, KB 33474975 H, KB 12819796 G, KB 09301791 B;

- купюри номіналом 50 доларів США з номерами: ME 06931159 A, JI 08030219 A, MB 65973171 A, MC 23882387 A;

- купюри номіналом по 20 доларів США з номерами: BC 38354608 B, MK 37258496 D, JK 42985360 A, MB 06415811 I, GF 91126838 C;

- купюри номіналом 100 доларів США з номерами: AB 64016293 J, CB 38212485 F, KF 39205542 C, HB 42034583 G, KB 46742599 I, LD 15420666 D, KB 21460665 I, KB 46213752 B, HB 03904754 A, KB 02634174 I, KL 50496157 C, MB 08815392 A, HD 90201726 A, KB 12937922 C, LD 15420694D, LL 84428975 D, KL 84002698 D, MB 08815394 A, FL 93383245 C, MB 08815393A, HB 97107221 M, MB 04276792 A, KB 12423131 I, CB 19215199 A, KB 55180160K, LB 87620536 M, KB 76199883 M, LK 80483410 C, LB 91562480 C, MB 04276791A, LF 51128371 A, LF 54127442 E, LL 76096773 F, LL 76096772 F, HC 05458163 B, HD 61208055 A, HD 53077027 L, AB 43648324 H, HF 24302111 F, HE 53897114D, LJ 70899676 A, KC 26384376 A, HC 08657949 B, HB 15455972 E, HB 13639342 J, DB 63130569 A, KB 93497933 L, HB 89786225 M, LA 38211129 A, MB 04276790A.

Повернути ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вилучене майно, а саме:

- купюри по 100 доларів США з номерами: LG 209203 E, LB 85418294 N, LL 11102186 E, LL 11102184 E, LH 20968405 C, LK 57545856 C, HG 30320493 B, HG 06076084 A, HP 89929277 A, FL 97490820C, HE 83567660 B, LB 48197525 A, HE 83567654 B, LB 09875758 A, LJ 61786502 B, HB 32653593 L, LL 36430286 B, LB 01327576 H, KB 94876280 D, LI 77786153 A, LH 62623477 B, LB 52563224 J, LF 89163312 D, LB 29912515 W, LJ 38912655 A, KB 91790480 C, KF 13941373 A, KK 61267987 B, LK 83670926 E, KB 84054841L, KB 74005813 Q, MB 44543798 F, LL 52102827 A, LH 15941393 A, HH 01324062A, KB 553312840 I, KB 69271178 B, KG 48327188 A, HE 15670393 D, HB 14605951H, KK 12192855 B, KB 656670086, AB 79401493 B, KF 84998136 G, AB 38674907 D;

- купюри по 50 доларів США з номерами: MG 38831441 A, MB 03853984 B, IB 31986868 B, IB 61989814 B, JG 08398911 A, MB 35552583 A, GB 11185704 A;

- купюри номіналом по 20 доларів США з номерами: IL 48287707 D, JF 12220170 C, JL 28736641 D, MK 82278389 B, IJ 87571615 A, JK 15519419 C, IE 09931939 A;

- купюра номіналом 10 доларів США з номером: MB 78250771 B;

- купюри номіналом 100 доларів США з номерами: MF 59466058 A, LD 14784366 D, KB 13681336 L, HA 78043944 A, KB 13867113K, KB 31599616 I, KK 30831184 A, HC 86804773 A, LH 52239410 C, LB 79161747 N, LD 76304110 D, LG 05172444 C, LB 71497539 R, MF 59466059 A, LF 64234911 H, LB 58598724 P, LF 22078642 G, FF 95406865 B, MB 54905229 B, HC 15919391 B, LF 96381255 H, HL 14488530 E, LD 15412045 D, KB 96003898 Q, BB 09362274 A, AB 81019114 K, LB 69733257 L, LD 78368424 D, LB 04934891 J, LD 01021067 C, LB 48064571 E, LD 62398375 P, LB 10682178 E, LL 85832695 G, LB 43142988 V, LF 23374782 F, LF 44629552 F, DG 64093947 A, KB 34147368 H, KG 14251875 B, KB 63775917 P, KB 33797521 K, KB 65198990 J, KJ 37431949 A, KB 33474975 H, KB 12819796 G, KB 09301791 B;

- купюри номіналом 50 доларів США з номерами: ME 06931159 A, JI 08030219 A, MB 65973171 A, MC 23882387 A;

- купюри номіналом по 20 доларів США з номерами: BC 38354608 B, MK 37258496 D, JK 42985360 A, MB 06415811 I, GF 91126838 C;

- купюри номіналом 100 доларів США з номерами: AB 64016293 J, CB 38212485 F, KF 39205542 C, HB 42034583 G, KB 46742599 I, LD 15420666 D, KB 21460665 I, KB 46213752 B, HB 03904754 A, KB 02634174 I, KL 50496157 C, MB 08815392 A, HD 90201726 A, KB 12937922 C, LD 15420694D, LL 84428975 D, KL 84002698 D, MB 08815394 A, FL 93383245 C, MB 08815393A, HB 97107221 M, MB 04276792 A, KB 12423131 I, CB 19215199 A, KB 55180160K, LB 87620536 M, KB 76199883 M, LK 80483410 C, LB 91562480 C, MB 04276791A, LF 51128371 A, LF 54127442 E, LL 76096773 F, LL 76096772 F, HC 05458163 B, HD 61208055 A, HD 53077027 L, AB 43648324 H, HF 24302111 F, HE 53897114D, LJ 70899676 A, KC 26384376 A, HC 08657949 B, HB 15455972 E, HB 13639342 J, DB 63130569 A, KB 93497933 L, HB 89786225 M, LA 38211129 A, MB 04276790A.

Повернути ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти в сумі 15000 /п`ятнадцять тисяч/ доларів США, згідно з переліком купюр, на які було накладено арешт.

Копію ухвали направити до Головного управління Національної поліції у Львівській області, - для відома та виконання.

Про результат виконання повідомити Шевченківський районний суд м. Львова протягом 5 /п`яти/ днів з моменту отримання копії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1