Справа № 482/657/24
Номер провадження 1-кс/482/224/2024
УХВАЛА

Іменем України

27 березня 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса, Миколаївської області клопотання старшого слідчого ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання старшого слідчого ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000106 від 19.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 16.03.2024 в період часу з 15:43 год. по 16:25 год., невідома особа шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 426 488 грн, належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом збереження грошових коштів, представившись співробітником «Кіберполіції». Грошові кошти було знято з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 "картка для виплат», (рахунок: НОМЕР_2 ).

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 , 16.03.2024 о 15:43 на її номер телефону ( НОМЕР_3 ) зателефонував невідомий номер ( НОМЕР_4 ), піднявши слухавку почала спілкуватися з невідомою особою чоловічої статі. Чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 . Потерпіла запитала де знаходиться вказана ним структура, на що останній повідомив, що це 1 відділення в м. Дніпро. Після чого чоловік повідомив, що 16.01.2024 з «картки для виплат» потерпілої хотіли списати грошові кошти, а саме ОСОБА_7 через сайт «Розетка». Тому є необхідність зробити нову банківську картку.

Чоловік по телефону вказував, які саме дії треба виконувати потерпілій для створення нової картки, що нею й було зроблено. Після створення нової картки, чоловік зазначив про необхідність переведення коштів із старої банківської картки на нову.

Чоловіком було з`ясовано про суму грошових коштів на рахунку в потерпілої, а саме - 707 790 грн. Вказав, аби потерпіла здійснила переведення даних коштів. В свою чергу потерпіла перейшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », обравши операцію «перекази» почала здійснювати перерахування своїх грошових коштів на картку, номер якої потерпілій продиктував чоловік, а саме; № НОМЕР_5 , вважаючи, що здійснює переказ коштів на свою нову картку. Крім того, чоловік сам зазначав потерпілій суми грошових коштів, які необхідно перказувати на картку.

Так потерпіла здійснила 5 переказів, а саме: першою транзакцією перераховано 88 450 грн., другою 78 892 грн., третьою 99 792 грн., червертою 89 304 грн, п`ятою 70 050 грн. Загальна сума переказу скалала 426 488 грн.

Вказані грошові кошти було перераховано з картки «для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_6 ).

Зайшовши до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпіла з`ясувала, що вказані кошти не було перераховано на її нову картку, натомість перераховано на картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 .

Зателефонувавши на гарячу телефонну лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 та повідомивши про ситуацію, яка сталася, отримала відповідь - звертатися в понеділок 18.03.2024 року до відділення банку.

Згідно наданих скріншотів з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківська картка № НОМЕР_5 ( на яку було перераховано потерпілою грошові кошти) має банківський рахунок НОМЕР_8

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази в кримінальному провадженню.

Враховуючи вищезазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за 16.03.2024, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку НОМЕР_8 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків 16.03.2024;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за вказаним банківським рахунком при наявності, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за 16.03.2024, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку НОМЕР_8 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків 16.03.2024;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за вказаним банківським рахунком при наявності, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 27 травня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1