Справа №760/8775/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 05.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

документів щодо виконання договору поставки №463/12/22 від 29.12.2022, включаючи всі додатки до нього, додаткові угоди, специфікації, технічну документацію, сертифікати відповідності та додатки до них, платіжні документи, що підтверджують оплату в повному обсязі за поставку продукції, видаткові накладні на поставку товару, прибуткові накладні, регістри бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (картки рахунку, оборотно-сальдові відомості) по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких відображено господарські операції за договором, податкові накладні, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товаросупроводжувальні документи, проектна документація, протоколи погодження цін, комерційні пропозиції, товарно-транспорті накладні, листування з контрагентом, що складені у період з 13.09.2023 по 01.01.2024;

документів щодо виконання договору поставки №462/12/22 від 29.12.2022, включаючи всі додатки до нього, додаткові угоди, специфікації, технічну документацію, сертифікати відповідності та додатки до них, платіжні документи що підтверджують оплату в повному обсязі за поставку продукції, видаткові накладні на поставку товару, прибуткові накладні, регістри бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (картки рахунку, оборотно-сальдові відомості) по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких відображено господарські операції за договором, податкові накладні, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товаросупроводжувальні документи, проектна документація, протоколи погодження цін, комерційні пропозиції, товарно-транспорті накладні, листування із контрагентом та ін.), що складені у період з 13.09.2023 по 01.01.2024;

документів щодо виконання договору поставки №170/04/23 від 14.04.2023, включаючи всі додатки до нього, додаткові угоди, специфікації, технічну документацію, сертифікати відповідності та додатки до них, платіжні документи що підтверджують оплату в повному обсязі за поставку продукції, видаткові накладні на поставку товару, прибуткові накладні, регістри бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (картки рахунку, оборотно-сальдові відомості) по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких відображено господарські операції за договором, податкові накладні, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товаросупроводжувальні документи, проектна документація, протоколи погодження цін, комерційні пропозиції, товарно-транспорті накладні, листування із контрагентом та ін.), що складені у період з 13.09.2023 по 01.01.2024;

документів щодо виконання договору поставки №190/05/23 від 05.05.2023, включаючи всі додатки, додаткові угоди, специфікації, технічну документацію, сертифікати відповідності та додатки до них, платіжні документи що підтверджують оплату в повному обсязі за поставку продукції, видаткові накладні на поставку товару, прибуткові накладні, регістри бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (картки рахунку, оборотно-сальдові відомості) по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких відображено господарські операції за договором, податкові накладні, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товаросупроводжувальні документи, проектна документація, протоколи погодження цін, комерційні пропозиції, товарно-транспорті накладні, листування із контрагентом та ін.), що складені у період з 13.09.2023 по 01.01.2024.

Клопотання обґрунтовується тим, що СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування, а Солом`янською окружною прокуратурою м. Києва процесуальне керівництво, у кримінальному провадженні №0000130 від 05.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - КЕВРЗ), у період з 2021-2023 р.р., укладено ряд договорів на загальну суму 228 813 122,44 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на постачання обладнання системи пожежної, охоронної сигналізації та пожежогасіння, інформаційних бокових вагонних табло ИТБ-5, внутрішньовагонного з`єднального обладнання, світлодіодного обладнання для локомотивних бригад, призначеного для контролю за безпекою посадки і висадки, діоди, сантехнічних виробів.

Здійснивши аналіз закупівель, встановлено, що технічні характеристики закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також ряду інших закупівель КЕВРЗ, визначаються на основі технічної документації конкретного постачальника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Жоден інший учасник не має змоги взяти участь у тендері, оскільки лише виключно пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідає вимогам тендерної документації.

Так, наприклад, додаток 2 тендерної документації закупівлі UA-2022-11-16- 012028-а «Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі: Система відеоспостереження (Код ДК 021:2015:35120000-1 Системи та пристрої нагляду та охорони)» у графі «ГОСТ. ТУ, ДСТУ, Інше» містить вимогу: «ТУ У26.3-2-2017».

Вказані Технічні умови «Система комплексна візуального і аудіоінформування пасажирів для моторвагонного рухомого складу» є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що дає їй можливість завищувати вартість комплектуючих до системи у 2-3 рази.

Крім того, встановлено, що за результатами проведеної закупівлі UA-2023- 03-15-001274-а, укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на поставку фітингів. Ціна на одну з позицій - хомут черв`ячний 16-25 мм - відповідно до договору становить: - 19,80 грн. без ПДВ (на умовах DDP з післяплатою протягом 10 б.д.).

НОМЕР_5 , у АС «Моніторинг МТР» у березні 2023 року зафіксовано надані філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » три комерційні пропозиції на постачання таких хомутів за цінами: 7,92 грн без ПДВ - пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; 9,90 грн без ПДВ - пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; 12,00 грн без ПДВ - пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Отже, різниця в ціні, за яку дану продукцію придбаває КЕВРЗ та середньою ціною, за яку на тих саме умовах пропонують для іншого підрозділу ДТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інші постачальники, в той же період часу, становить 100%, тобто є вдвічі більшою.

Також, встановлено, що за результатами проведеної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_12 -а укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на поставку діодів. Ціна за одну одиницю товару - діоди ДЛ153-1250-24 УХЛ2 - відповідно до договору становить 7 670 грн без ПДВ. Аналізуючи середню ринкову ціну встановлено, що даний товар можна придбати за 2 425 грн.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що у діях посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Як вказує у клопотанні слідчий, документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію щодо виконання умов договорів поставки №463/12/22 від 29.12.2022, №462/12/22 від 29.12.2022, №170/04/23 від 14.04.2023, №190/05/23 від 05.05.2023.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява від прокурора ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_4 про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчим у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо виконання умов договорів поставки №463/12/22 від 29.12.2022, №462/12/22 від 29.12.2022, №170/04/23 від 14.04.2023, №190/05/23 від 05.05.2023, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Солом`янського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , прокурору Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, а саме документів щодо виконання договору поставки №463/12/22 від 29.12.2022, включаючи всі додатки до нього, додаткові угоди, специфікації, технічну документацію, сертифікати відповідності та додатки до них, платіжні документи, що підтверджують оплату в повному обсязі за поставку продукції, видаткові накладні на поставку товару, прибуткові накладні, регістри бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (картки рахунку, оборотно-сальдові відомості) по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких відображено господарські операції за договором, податкові накладні, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товаросупроводжувальні документи, проектна документація, протоколи погодження цін, комерційні пропозиції, товарно-транспорті накладні, листування з контрагентом, що складені у період з 13.09.2023 по 01.01.2024;

документів щодо виконання договору поставки №462/12/22 від 29.12.2022, включаючи всі додатки до нього, додаткові угоди, специфікації, технічну документацію, сертифікати відповідності та додатки до них, платіжні документи що підтверджують оплату в повному обсязі за поставку продукції, видаткові накладні на поставку товару, прибуткові накладні, регістри бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (картки рахунку, оборотно-сальдові відомості) по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких відображено господарські операції за договором, податкові накладні, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товаросупроводжувальні документи, проектна документація, протоколи погодження цін, комерційні пропозиції, товарно-транспорті накладні, листування із контрагентом та ін.), що складені у період з 13.09.2023 по 01.01.2024;

документів щодо виконання договору поставки №170/04/23 від 14.04.2023, включаючи всі додатки до нього, додаткові угоди, специфікації, технічну документацію, сертифікати відповідності та додатки до них, платіжні документи що підтверджують оплату в повному обсязі за поставку продукції, видаткові накладні на поставку товару, прибуткові накладні, регістри бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (картки рахунку, оборотно-сальдові відомості) по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких відображено господарські операції за договором, податкові накладні, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товаросупроводжувальні документи, проектна документація, протоколи погодження цін, комерційні пропозиції, товарно-транспорті накладні, листування із контрагентом та ін.), що складені у період з 13.09.2023 по 01.01.2024;

документів щодо виконання договору поставки №190/05/23 від 05.05.2023, включаючи всі додатки, додаткові угоди, специфікації, технічну документацію, сертифікати відповідності та додатки до них, платіжні документи що підтверджують оплату в повному обсязі за поставку продукції, видаткові накладні на поставку товару, прибуткові накладні, регістри бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (картки рахунку, оборотно-сальдові відомості) по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких відображено господарські операції за договором, податкові накладні, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товаросупроводжувальні документи, проектна документація, протоколи погодження цін, комерційні пропозиції, товарно-транспорті накладні, листування із контрагентом та ін.), що складені у період з 13.09.2023 по 01.01.2024.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 22.05.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1