Справа № 755/8820/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" червня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002177 від 16.06.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002177 від 16.06.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.

Клопотання погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві, розслідується кримінальне провадження, зареєстроване в ЄРДР за №0002177 від 16.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві від ГУ "Д" ДЗНД СБУ України надійшла інформація щодо протиправної діяльності групи осіб, яка налагодила оптовий збут психотропних речовин на території Дніпровського району м. Києва (ЄО 27129 від 16.06.2023 року).

У ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_6 , 05.06.2024 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено: 3 зіп-пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору - поміщено до спец. пакету NPU1509031; зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору - поміщено до спец. пакету NPU1509032; електронні ваги - поміщено до спец. пакету PSP1254432; мобільний телефон Apple Iphone 14 Pro Max, Deep, Purple, 1TB, Imei НОМЕР_1 із сім-картою НОМЕР_2 - поміщено до спец. пакету EXP0180141; мобільний телефон Huawei P30 Pro, Imei1: НОМЕР_3 , Imei2: НОМЕР_4 - поміщено до спец. пакету ICR0022199; мобільний телефон Iphone 5S, Imei: НОМЕР_5 - поміщено до спец. пакету ICR002200; мобільний телефон Nokia 8800, S|N: НОМЕР_6 - спец. пакет ICR0022194; мобільний телефон Nokia 5130c-2, Imei: НОМЕР_7 - спец. пакет ICR0022195; мобільний телефон Motorola (у вимкненому стані) - спец. пакет PSP3241560; експрес-тест - поміщено до спец. пакету PSP1254433; слоти від сім-карток з номерами телефону: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 - поміщено до спец. пакету ICR0022196; паспорт НЕ786514 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , посвідчення водія НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - поміщено до спец. пакету EXP0180139.

06 червня 2024 року постановою слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві було винесено постанову про визнання речовими доказами.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, вилучених під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва.

Слідчий у судове засідання подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Інші учасники розгляду клопотання про розгляд клопотання повідомлялися, однак, у судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до наступного.

У провадженні Дніпровського УП ГУ НП України у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002177 від 16.06.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві від ГУ "Д" ДЗНД СБУ України надійшла інформація щодо протиправної діяльності групи осіб, яка налагодила оптовий збут психотропних речовин на території Дніпровського району м. Києва (ЄО 27129 від 16.06.2023 року). Встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Як вбачається з протоколу проведення обшуку від 05.06.2024 року, проведеного у період часу з 20 години 05 хвилин до 22 години 25 хвилин, на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києві від 27.05.2024 року (справа № 755/8820/24, провадження № 1-кс/755/1902/24), за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: 3 зіп-пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору - поміщено до спец. пакету NPU1509031; зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору - поміщено до спец. пакету NPU1509032; електронні ваги - поміщено до спец. пакету PSP1254432; мобільний телефон Apple Iphone 14 Pro Max, Deep, Purple, 1TB, Imei НОМЕР_1 із сім-картою НОМЕР_2 - поміщено до спец. пакету EXP0180141; мобільний телефон Huawei P30 Pro, Imei1: НОМЕР_3 , Imei2: НОМЕР_4 - поміщено до спец. пакету ICR0022199; мобільний телефон Iphone 5S, Imei: НОМЕР_5 - поміщено до спец. пакету ICR002200; мобільний телефон Nokia 8800, S|N: НОМЕР_6 - спец. пакет ICR0022194; мобільний телефон Nokia 5130c-2, Imei: НОМЕР_7 - спец. пакет ICR0022195; мобільний телефон Motorola (у вимкненому стані) - спец. пакет PSP3241560; експрес-тест - поміщено до спец. пакету PSP1254433; слоти від сім-карток з номерами телефону: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 - поміщено до спец. пакету ICR0022196; паспорт НЕ786514 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , посвідчення водія НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - поміщено до спец. пакету EXP0180139.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 5, ч. 7 ст. 237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині накладення арешту на: 3 зіп-пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору - поміщено до спец. пакету NPU1509031; зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору - поміщено до спец. пакету NPU1509032; електронні ваги - поміщено до спец. пакету PSP1254432; мобільний телефон Apple Iphone 14 Pro Max, Deep, Purple, 1TB, Imei НОМЕР_1 із сім-картою НОМЕР_2 - поміщено до спец. пакету EXP0180141; мобільний телефон Huawei P30 Pro, Imei1: НОМЕР_3 , Imei2: НОМЕР_4 - поміщено до спец. пакету ICR0022199; мобільний телефон Iphone 5S, Imei: НОМЕР_5 - поміщено до спец. пакету ICR002200; мобільний телефон Nokia 8800, S|N: НОМЕР_6 - спец. пакет ICR0022194; мобільний телефон Nokia 5130c-2, Imei: НОМЕР_7 - спец. пакет ICR0022195; мобільний телефон Motorola (у вимкненому стані) - спец. пакет PSP3241560; експрес-тест - поміщено до спец. пакету PSP1254433; слоти від сім-карток з номерами телефону: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 - поміщено до спец. пакету ICR0022196.У частині накладення арешту на паспорт НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та посвідчення водія НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що поміщено до спец. пакету EXP0180139, то слідчий суддя не вбачає необхідності такого арешту, оскільки слідчим у клопотанні не наведено для цього обставин, відповідно до вимог ч. 1 ст. 173 КПК України

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 167, 170-173, 175, 372, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002177 від 16.06.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку від 05.06.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 3 зіп-пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору - поміщено до спец. пакету NPU1509031; зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору - поміщено до спец. пакету NPU1509032; електронні ваги - поміщено до спец. пакету PSP1254432; мобільний телефон Apple Iphone 14 Pro Max, Deep, Purple, 1TB, Imei НОМЕР_1 із сім-картою НОМЕР_2 - поміщено до спец. пакету EXP0180141; мобільний телефон Huawei P30 Pro, Imei1: НОМЕР_3 , Imei2: НОМЕР_4 - поміщено до спец. пакету ICR0022199; мобільний телефон Iphone 5S, Imei: НОМЕР_5 - поміщено до спец. пакету ICR002200; мобільний телефон Nokia 8800, S|N: НОМЕР_6 - спец. пакет ICR0022194; мобільний телефон Nokia 5130c-2, Imei: НОМЕР_7 - спец. пакет ICR0022195; мобільний телефон Motorola (у вимкненому стані) - спец. пакет PSP3241560; експрес-тест - поміщено до спец. пакету PSP1254433; слоти від сім-карток з номерами телефону: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 - поміщено до спец. пакету ICR0022196, з метою збереження речових доказів, шляхомзаборони користування та розпорядження майном.

У задоволені клопотання у частині накладення арешту на паспорт НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та посвідчення водія НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які поміщено до спец. пакету EXP0180139 - відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

У силу ст. 175 КПК України, контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 .

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити учасникам процесу, третім особам, власнику майна, які присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя: