Провадження №1-кс/447/330/24
Справа №447/490/24
У Х В А Л А

21 лютого 2024 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000085 від 17.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

встановив:

20.02.2024 слідча СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення. В обґрунтування клопотання наведено таке. 17.02.2024 до Відділення поліції №2 Стрийського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 16.02.2024 близько 21:57 год. вона перейшла за посиланням та вказала свої дані в мережі "ОЛХ доставки", в результаті чого з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, були списані грошові кошти в сумі 5778 грн. ОСОБА_5 заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана, як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 16.02.2024 близько 20:30 год. на сайті "ОЛХ" розмістила оголошення про продаж вживаного телевізора. Через певний проміжок часу їй почала писати невідома особа жіночої статі - ОСОБА_6 , за номером телефону « НОМЕР_2 », а саме у месенджері «Vieber». Вказана особа цікавилась товаром, вказувала, що вона скине оплату через «олх» електронним чеком. Пояснила, що кошти в неї знімаються зразу, а одержувачу зараховуються після підтвердження через 3-5 хв. Заявниця скинула посилання та сказала перейти по такому. У вказаному посиланні було вказано, що потрібно підтвердити, що покупець оплатив товар, а саме натиснути на графу отримати кошти.

На сайті, на який скинула посилання покупець « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла не зрозуміла, які потрібно вводити дані. Через кілька невдалих спроб написала покупцю, що вона не може виконати таку функцію. Після цього покупець відписала, що вона оплатить, після підтвердження, а саме коли зайде на чат бот «олх».

Через кілька хвилин прийшло смс, що з банківської карточки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 знято кошти у сумі 5778 грн.

Для проведення повного, всебічного, об`єктивного та швидкого досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно банківського рахунку, з моменту відкриття по 20.02.2024 із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, що стосуються відкриття, обслуговування даного рахунку, із зазначенням повних даних контрагентів (усіх рахунків), транзакцій (від кого надходили та які отримували кошти). Крім того, надати фотографії, відео щодо осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, доступ до лог-файлів (із зазначенням усіх змін, котрі здійснювались у вищевказаний період (додання фінансового номеру, електронних скриньок та ін.)), ІР-адреси входу на паперових та магнітних носіях, яка знаходиться у АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримання відомостей про рух грошових коштів на вказаному банківському рахунку у АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 має істотне значення для встановлення винуватця вчиненого кримінального правопорушення, дасть змогу встановити факт зняття грошових коштів, особу, яка здійснювала відповідні операції, перерахування коштів з вказаного банківського рахунку, особу, якій такі кошти були перераховані, а в подальшому дасть змогу допитати її щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Такі документи на даний час знаходяться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила таке задоволити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні №0000085 від 17.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 та по банківській картці НОМЕР_3 відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , Monobank з моменту відкриття рахунку до 17.02.2024 з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назв підприємств , код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказівкою точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, з моменту відкриття банківського рахунку до 20.02.2024;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по банківській картці НОМЕР_1 та по банківській картці НОМЕР_3 відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, про те, який фінансовий номер був зареєстрований, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), аудіозаписи звернень по банківськй картці НОМЕР_1 та по банківській картці НОМЕР_3 відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з моменту відкриття банківського рахунку до 20.02.2024 .

Зобов`язати відповідальних осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати вказану інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 21.04.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1