Провадження № 1-кс/761/7936/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 )

в с т а н о в и в:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив: надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомлення та виготовлення копій.

Клопотання мотивоване тим, що Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснює досудове розслідування в межах кримінального провадження № 000034 від 11.08.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 200 та ч. 3 ст. 209 КК України.

21 вересня 2023 року в межах кримінального провадження ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), було повідомлено про підозру.

Згідно повідомлення про підозру, врученого ОСОБА_4 21.09.2023 року, та інших процесуальних документів по справі, вбачається, що, на думку сторони обвинувачення, на керівника Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , який будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, а саме вчиняти дії спрямовані на керівництво філією, зокрема її службовими особами, покладалось завдання шляхом зловживання своїм службовим становищем та шляхом впливу на підлеглих службових осіб Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити виконання ними наступних дій: штучно створити видимість внесення готівкових коштів, які документально інкасовані службовими особами Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цьому підробити прибуткові касові ордери з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку, шляхом внесення до них неправдивих відомостей щодо нібито існування внесення ОСОБА_5 готівкових коштів та їх оприбуткування в Столичній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ; перерахувати з кореспондентських рахунків Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 26.03.2013 по 18.04.2014 безготівкові кошти на загальну суму 5 877 765 263,20 грн, які фактично являлись активом зазначеної банківської установи, для забезпечення у подальшому їх зарахування на рахунок НОМЕР_2 , який відкритий ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під виглядом конвертованої готівки, нібито внесеної від імені ОСОБА_5 , шляхом внесення у бази даних цього банку запису про наявність у останнього майнових прав на грошові кошти виражені у безготівковій формі.

Згідно показів свідка ОСОБА_6 , «…в період з 2012 року по 2014 рік періодично здійснювались операції з продажу готівки на користь банків партнерів без фактичної наявності готівкових коштів, тобто в касі розрахунку Столичної філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично не було наявних надлишкових коштів для їх подальшої реалізації. Механізм здійснення таких непоодиноких операцій можу пояснити на прикладі виконання умов договорів на продаж готівки банкам партнерам від 30.12.2013 року…».

Також свідок повідомляє, що, на його думку «… з метою легалізації касових проводок та закриття балансу з боку каси ГО (м. Дніпро) співробітницею ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 було здійснено транзакцію з підкріплення каси Столичної філії на суму еквівалентну вищевказаним договорам.

В подальшому, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інший банк назву якого я не пам`ятаю здійснив розрахунок за нібито придбані готівкові кошти на рахунок каси Столичної філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі з рахунків каси Столичної філії здійснено розрахунок з касою ГО ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відповідну суму підкріплення каси Столичної філії а це було близько 1 млрд грн…».

Адвокатським запитом (вих.№ 2501-1 від 25.01.2024 року) про надання інформації та копій документів стосовно діяльності очолюваної ОСОБА_4 Столичної філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загалом у 2012-2014 роках, а саме: документів щодо продажу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Столичною філією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») готівкових коштів іншим банкам (догорів, протоколів погодження угод, довіреностей, доручень, розпоряджень, касових документів (видаткових, прибуткових), документів, про переміщення грошових коштів (інкасаторських тощо) та інших, пов`язаних із реалізацією відповідних операцій): 26.03.2013 року на суму 260 000 000,00 грн; 08.07.2013 року на суму 168 432 089,00 грн; 17.07.2013 року на суму 510 174 171,33 грн; 03.09.2013 року на суму 275 689 081,32 грн; 17.09.2013 року на суму 268 500 000,00 грн; 02.10.2013 року на суму 348 155 000,00 грн; 10.10.2013 року на суму 179 000 000,00 грн; 11.10.2013 року на суму 63 874 154,71 грн; 18.10.2013 року на суму 116 916 161,00 грн; 25.10.2013 року на суму 223 750 000,00 грн; 13.11.2013 року на суму 275 100 000,00 грн; 20.11.2013 року на суму 296 191 000,00 грн; 29.11.2013 року на суму 284 548 042,00 грн; 09.12.2013 року на суму 190 872 000,00 грн; 12.12.2013 року на суму 198 100 000,00 грн; 20.12.2013 року на суму 188 600 000,00 грн; 24.12.2013 року на суму 67 500 000,00 грн; 25.12.2013 року на суму 66 000 000,00 грн; 26.12.2013 року на суму 57 000 000,00 грн; 30.12.2013 року на суму 178 000 000,00 грн; 30.12.2013 року на суму 770 573 563,84 грн; 24.01.2014 року на суму 185 850 000,00 грн; 24.01.2014 року на суму 200 800 000,00 грн; 12.02.2014 року на суму 200 000 000,00 грн; 18.02.2014 року на суму 304 140 000,00.грн.

Адвокатським запитом (вих.№ 2501-2 від 25.01.2024 року) про надання інформації та копій документів стосовно підкріплення Головним офісом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » каси Столичної філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заявок на підкріплення, доручень, розпоряджень, догорів, касових документів (видаткових, прибуткових), документів, про переміщення грошових коштів (інкасаторських тощо) та інших, пов`язаних із реалізацією відповідних операцій та/або що містять інформацію про замовників, виконавців, контролерів операцій): 26.03.2013 року на суму 260 000 000,00 грн; 08.07.2013 року на суму 168 432 089,00 грн; 17.07.2013 року на суму 510 174 171,33 грн; 03.09.2013 року на суму 275 689 081,32 грн; 17.09.2013 року на суму 268 500 000,00 грн; 02.10.2013 року на суму 348 155 000,00 грн; 10.10.2013 року на суму 179 000 000,00 грн; 11.10.2013 року на суму 63 874 154,71 грн; 18.10.2013 року на суму 116 916 161,00 грн; 25.10.2013 року на суму 223 750 000,00 грн; 13.11.2013 року на суму 275 100 000,00 грн; 20.11.2013 року на суму 296 191 000,00 грн; 29.11.2013 року на суму 284 548 042,00 грн; 09.12.2013 року на суму 190 872 000,00 грн; 12.12.2013 року на суму 198 100 000,00 грн; 20.12.2013 року на суму 188 600 000,00 грн; 24.12.2013 року на суму 67 500 000,00 грн; 25.12.2013 року на суму 66 000 000,00 грн; 26.12.2013 року на суму 57 000 000,00 грн; 30.12.2013 року на суму 178 000 000,00 грн; 30.12.2013 року на суму 770 573 563,84 грн; 24.01.2014 року на суму 185 850 000,00 грн; 24.01.2014 року на суму 200 800 000,00 грн; 12.02.2014 року на суму 200 000 000,00 грн; 18.02.2014 року на суму 304 140 000,00.грн.

У відповідь на зазначені запити 31.01.2024 року АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направило засобами електронної пошти адвокату ОСОБА_3 відповіді (№ 20.1.0.0.0/7-240125/84634 та № 20.1.0.0.0/7-240125/84492) про продовження строку розгляду запиту до 20 робочих днів.

Проте, як виявилось у подальшому, того ж дня, а саме 31.01.2024 року, банком на адресу адвоката ОСОБА_3 було направлено засобами поштового зв`язку відмови у наданні запитуваної інформації (листи № 20.1.0.0.0/7-6019 та № 20.1.0.0.0/7-6019).

Станом на момент направлення та розгляду відповідних адвокатських запитів, а також на момент звернення до суду із даним клопотанням строк досудового розслідування у межах кримінального провадження № 000034 від 11.08.2023 року спливав 02 березня 2024 року.

Тобто в даному випадку співробітник банку умисно вчинив дії стосовно введення захисника в оману щодо отримання ним документів в межах строків досудового розслідування, проте фактично позбавивши такого права.

Запитувані захисником у банку документи безпосередньо мають містити ряд обов`язкових відомостей, що підлягають внесенню, зокрема щодо замовників, виконавців, та/або контролерів банківських операцій, щодо осіб, якими складено та/або підписано ті чи інші документи (договори, касові ордери, платіжні доручення).

Зазначені документи дадуть можливість встановити відповідних осіб, провести їх допити, опитування або вчинити за їх участю інші процесуальні дії, які б забезпечили повноту та неупередженість досудового розслідування в межах кримінального провадження, а в подальшому, можливо, судового розгляду.

Адвокат ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 000034, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані в клопотанні документи можуть бути використані як докази під час досудового розслідування кримінального провадження № 000034, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати захиснику ОСОБА_4 , підозрюваного в межах кримінального провадження № 0000034 від 11.08.2023 року, адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії РН № 1213 від 24.12.2016 року) тимчасовий доступ до документів щодо продажу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Столичною філією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») готівкових коштів іншим банкам (догорів, протоколів погодження угод, довіреностей, доручень, розпоряджень, касових документів (видаткових, прибуткових), документів, про переміщення грошових коштів (інкасаторських тощо) та інших, пов`язаних із реалізацією відповідних операцій): 26.03.2013 року на суму 260 000 000,00 грн; 08.07.2013 року на суму 168 432 089,00 грн; 17.07.2013 року на суму 510 174 171,33 грн; 03.09.2013 року на суму 275 689 081,32 грн; 17.09.2013 року на суму 268 500 000,00 грн; 02.10.2013 року на суму 348 155 000,00 грн; 10.10.2013 року на суму 179 000 000,00 грн; 11.10.2013 року на суму 63 874 154,71 грн; 18.10.2013 року на суму 116 916 161,00 грн; 25.10.2013 року на суму 223 750 000,00 грн; 13.11.2013 року на суму 275 100 000,00 грн; 20.11.2013 року на суму 296 191 000,00 грн; 29.11.2013 року на суму 284 548 042,00 грн; 09.12.2013 року на суму 190 872 000,00 грн; 12.12.2013 року на суму 198 100 000,00 грн; 20.12.2013 року на суму 188 600 000,00 грн; 24.12.2013 року на суму 67 500 000,00 грн; 25.12.2013 року на суму 66 000 000,00 грн; 26.12.2013 року на суму 57 000 000,00 грн; 30.12.2013 року на суму 178 000 000,00 грн; 30.12.2013 року на суму 770 573 563,84 грн; 24.01.2014 року на суму 185 850 000,00 грн; 24.01.2014 року на суму 200 800 000,00 грн; 12.02.2014 року на суму 200 000 000,00 грн; 18.02.2014 року на суму 304 140 000,00.грн., що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та виготовлення копій.

Надати захиснику ОСОБА_4 , підозрюваного в межах кримінального провадження № 0000034 від 11.08.2023 року, адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії РН № 1213 від 24.12.2016 року) тимчасовий доступ до оригіналів чи наявних копій документів стосовно підкріплення Головним офісом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » каси Столичної філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заявок на підкріплення, доручень, розпоряджень, догорів, касових документів (видаткових, прибуткових), документів, про переміщення грошових коштів (інкасаторських тощо) та інших, пов`язаних із реалізацією відповідних операцій та/або що містять інформацію про замовників, виконавців, контролерів операцій тощо): 26.03.2013 року на суму 260 000 000,00 грн; 08.07.2013 року на суму 168 432 089,00 грн; 17.07.2013 року на суму 510 174 171,33 грн; 03.09.2013 року на суму 275 689 081,32 грн; 17.09.2013 року на суму 268 500 000,00 грн; 02.10.2013 року на суму 348 155 000,00 грн; 10.10.2013 року на суму 179 000 000,00 грн; 11.10.2013 року на суму 63 874 154,71 грн; 18.10.2013 року на суму 116 916 161,00 грн; 25.10.2013 року на суму 223 750 000,00 грн; 13.11.2013 року на суму 275 100 000,00 грн; 20.11.2013 року на суму 296 191 000,00 грн; 29.11.2013 року на суму 284 548 042,00 грн; 09.12.2013 року на суму 190 872 000,00 грн; 12.12.2013 року на суму 198 100 000,00 грн; 20.12.2013 року на суму 188 600 000,00 грн; 24.12.2013 року на суму 67 500 000,00 грн; 25.12.2013 року на суму 66 000 000,00 грн; 26.12.2013 року на суму 57 000 000,00 грн; 30.12.2013 року на суму 178 000 000,00 грн; 30.12.2013 року на суму 770 573 563,84 грн; 24.01.2014 року на суму 185 850 000,00 грн; 24.01.2014 року на суму 200 800 000,00 грн; 12.02.2014 року на суму 200 000 000,00 грн; 18.02.2014 року на суму 304 140 000,00.грн., що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та виготовлення копій.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1