09.05.2024 Справа №469/462/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2024 року смт. Березанка

Слідчий суддя Березанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

старшого слідчого

СВ відділення поліції №8 Миколаївського РУП

Головного управління Національної поліції

в Миколаївській області - ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №8 Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Березанського відділу Миколаївської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000029, внесеному до ЄРДР від 11.08.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ відділення поліції №8 Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, лейтенант поліції ОСОБА_4 08 травня 2024 року звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Березанського відділу Миколаївської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , про надання йому дозволу на проведення обшуку автомобіля марки «VOLKSWAGEN» моделі «CRAFTER» д.н.з. НОМЕР_1 номер кузову ( НОМЕР_2 ) право власності якого зареєстроване за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі реєстрації ВМД №504070000/2014/000484 від 05.02.2014 року, та перебуває в його фактичному користуванні.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи Березанської селищної ради привласнили майно шляхом зловживання своїм становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану під час проведення закупівель ID:UA-2022-12-01-001744-A, щодо закупівлі генераторів.

За вказаним фактом СВ ВП №8 МРУП ГУНП в Миколаївській області, розпочато кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР за № 0000029 від 11.08.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України «Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинене у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану».

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а саме «Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинене у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану»обґрунтовано причетний голова Березанської селищної ради (), юридична адреса: АДРЕСА_1 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 від 23.12.2019, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та фізична особа підприємець - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 від 28.04.1998, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , що повністю підтверджується зібраними матеріалами по кримінальному провадженню, а саме:

?витягом з ЄРДР від 11.08.2023 року;

?Рапортом про виявлення кримінального правопорушення;

?Рапортами оперо-уповноважених УСР в Миколаївській області;

?Протоколами огляду предмета;

?Протоколами допиту свідків;

?Висновками судових товарознавчих експертиз: № СЕ-19/115-24/1075-ТВ від 24.01.2024; № СЕ-19/115-24/1076-ТВ від 19.01.2024; № СЕ-19/115-24/1077-ТВ від 26.01.2024; № СЕ-19/115-24/1078-ТВ від 22.01.2024; та висновком судово-економічної експертизи №СЕ-19/115-24/2708-ЕК від 15.03.2024;

?Оригіналами та копіями документів, отриманих в ході проведення досудового розслідування.

Вказані службові особи дійшли до змови щодо розкрадання коштів місцевого бюджету шляхом укладення договору без електронної системи закупівель № 107 від 29.11.2022 на закупівлю товарів «ДК 021:2015:31120000-3: Генератори» (UA-2022-12-01-001744-a) із завищенням вартості за одиницю товарів. Сума оплати товарів по договору № 107 від 29.11.2022 складає 1 299 000,00 грн без ПДВ. Необґрунтовані витрати бюджетних коштів Березнаської селищної ради у сумі 566 666, 67 грн., підтверджено висновками судових товарознавчих експертиз: № СЕ-19/115-24/1075-ТВ від 24.01.2024; № СЕ-19/115-24/1076-ТВ від 19.01.2024; № СЕ-19/115-24/1077-ТВ від 26.01.2024; № СЕ-19/115-24/1078-ТВ від 22.01.2024; та судово-економічної експертизи СЕ-19/115-24/2708-ЕК від 15.03.2024.

Документи (договір, додатки до договору, видаткові накладні, технічні паспорти, заявки, акти приймання-передачі товару, сертифікація якості товарів, рахунки-фактур, платіжні доручення, товаро-транспортні накладні), комп`ютерна техніка, електронні носії інформації та інші документи, що мають значення для кримінального провадження знаходиться, за юридичною адресою Березанської селищної ради: АДРЕСА_4 (власник об`єкту нерухомого майна Березанська селищна рада, ).

Засоби телекомунікації мобільного зв`язку, комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, чорнові записи, грошові кошти, причетні до вчинення кримінального правопорушення знаходяться за адресою проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_2 (речове право належить гр. ОСОБА_6 ), а також в автомобілі VOLKSWAGEN CRAFTER д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (власник ОСОБА_6 ).

Засоби телекомунікації мобільного зв`язку, комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, чорнові записи, грошові кошти, причетні до вчинення кримінального правопорушення, знаходяться за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресами: АДРЕСА_5 , (власник ОСОБА_7 ); АДРЕСА_3 . (власник ОСОБА_7 ), а також в автомобілі HYUNDAI TUCSON д.н.з. НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (власник ОСОБА_7 ).

Фігуранти вживають заходів щодо приховання походження генераторів поставлених Березанській селищній раді згідно договору про закупівлю № 107 від 29.11.2022 шляхом не надання документів щодо закупівлі електрогенераторів, рахунків-фактур, товаро-транспортних документів, внесення не достовірних даних до актів приймання-передачі, бухгалтерських документів.

В ході проведення розшукових дій встановлено, що впродовж 2022 року ОСОБА_7 , отримував електрогенератори в якості благодійної допомоги чи гуманітарної допомоги від фонду БО БФ «СВІТЛІ СПРАВИ» () для потреб Березанської селищної ради.

Бухгалтерська документація, акти прийому-передачі гуманітарної допомоги, заявки на отримання електрогенераторів, отриманих в якості гуманітарної допомоги від БО БФ «СВІТЛІ СПРАВИ», () перебувають за адресою адміністративної будівлі: АДРЕСА_6 , право власності оформлено за ТОВ «РАНТЬЕ ГРУП» ().

В рамках розслідування кримінального провадження проведено комплекс слідчих (розшукових) дій задокументовано дії фігурантів щодо намагання приховати походження генераторів. Проведено судові товарознавчі експертизи та вирахувані збитки пов`язані із закупівлею генераторів. Встановлені місця зберігання (офісні приміщення, приватні домоволодіння), які використовуються для протиправної діяльності.

Таким чином у зв`язку з вищевикладеним в діях ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_2 ; та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресами: АДРЕСА_5 , (власник ОСОБА_7 ); АДРЕСА_3 . вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України « Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинене у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану» тобто розкрадання коштів місцевого бюджету шляхом укладення договору без електронної системи закупівель № 107 від 29.11.2022 на закупівлю товарів «ДК 021:2015:31120000-3: Генератори» (UA-2022-12-01-001744-a) із завищенням вартості за одиницю товарів. Сума оплати товарів по договору № 107 від 29.11.2022 1 299 000,00 грн без ПДВ, засоби телекомунікації мобільного зв`язку, комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, чорнові записи, грошові кошти, вищевказані документи можуть зберігатися в автомобілі марки «VOLKSWAGEN» моделі «CRAFTER» д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (власник ОСОБА_6 ).

Відповідно до реєстраційної картки ТЗ, на підставі реєстрації ВМД №504070000/2014/000484 від 05.02.2014; номер кузову ( НОМЕР_2 ) право-власності автомобіля марки «VOLKSWAGEN» моделі «CRAFTER» д.н.з. НОМЕР_1 зареєстроване за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_8 .

Тобто в ході проведення досудового розслідування встановлено, що автомобілем марки «VOLKSWAGEN» моделі «CRAFTER» д.н.з. НОМЕР_1 номер кузову ( НОМЕР_2 ) фактично розпоряджається ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення документів які можуть свідчити або спростувати розкрадання коштів місцевого бюджету шляхом укладення договору без електронної системи закупівель №107 від 29.11.2022 на закупівлю товарів «ДК 021:2015:31120000-3: Генератори» (UA-2022-12-01-001744-a) із завищенням вартості за одиницю товарів, засобів телекомунікації мобільного зв`язку, комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, чорнові записи, грошові кошти, так, як вони мають істотне значення для досудового розслідування та судового провадження в суді.

Не вжиття заходів щодо проведення обшуку може негативно вплинути на хід досудового розслідування, так, як вони можуть бути знищенні з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Відповідно до ст.107 КПК України звуко- та відеозапис розгляду клопотання слідчим суддею здійснювався за допомогою технічного засобу "Аккорд".

У судовому засіданні старший слідчий СВвідділення відділення поліції №8 Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , яка входить до складу групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, заявлене клопотання підтримала. Просила його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

На підставі ч.1 ст.233 КПК України проникнення до житла чи іншого володіння особи допускається лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

При розгляді клопотання заступником начальника відділення поліції-начальником СВ відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області відповідно до ч.5 ст.234 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України; відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, знаходяться за вказаною у клопотанні адресою та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання, а саме:

- даними витягу з ЄРДР №№0000029, внесеного до ЄРДР від 11.08.2023 року (а.п.8);

- рапортом про виявлення кримінального правопорушення (а.п.9);

- рапортом старшого уповноваженого в ОВС УСР в Миколаївській області ДСР НП України (а.п.137-139);

- протоколами допиту свідків від 16.12.2023 р. (а.п.7-13,), від 27.02.2024 р. (а.п.27-29), від 04.03.2024 р. (а.п.30-40), від 10.04.2024 р. (а.п.130-1137) щодо обставин кримінального правопорушення;

- висновками судових товарознавчих експертиз: № СЕ-19/115-24/1075-ТВ від 24.01.2024; № СЕ-19/115-24/1076-ТВ від 19.01.2024; № СЕ-19/115-24/1077-ТВ від 26.01.2024; № СЕ-19/115-24/1078-ТВ від 22.01.2024; та висновком судово-економічної експертизи №СЕ-19/115-24/2708-ЕК від 15.03.2024 (а.п.76-95, 100-106, 107-114, 115-129).

- іншими матеріалами кримінального провадження.

За даними реєстраційної картки ТЗ, на підставі реєстрації ВМД №504070000/2014/000484 від 05.02.2014; номер кузову (НОМЕР_2) право-власності на автомобіль марки «VOLKSWAGEN» моделі «CRAFTER» д.н.з. НОМЕР_1 зареєстроване за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_8 (а.п.140).

Таким чином в ході проведення судового розгляду фактично встановлено, що автомобіль марки «VOLKSWAGEN» моделі «CRAFTER» д.н.з. НОМЕР_1 номер кузову ( НОМЕР_2 ) зареєстрований на праві власності за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі реєстрації ВМД №504070000/2014/000484 від 05.02.2014 року, та перебуває в його фактичному користуванні (а.п.140).

Відповідно до встановлених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання заступника начальника відділення поліції-начальника СВ відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області відповідає вимогам закону, є обгрунтваним, у зв`язку з чим, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 235, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №8 Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Березанського відділу Миколаївської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000029, внесеному до ЄРДР від 11.08.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, - задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме:

- старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №8 Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, капітану поліції ОСОБА_3 ;

- старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №8 Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, майору поліції ОСОБА_8 ;

- слідчому слідчого відділення відділення поліції №8 Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, лейтенанту поліції ОСОБА_4 ;

- заступнику начальника відділення поліції - начальнику слідчого відділення поліції №8 Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, капітану поліції ОСОБА_9 , дозвіл на проведення обшуку втомобіля марки «VOLKSWAGEN» моделі «CRAFTER» д.н.з. НОМЕР_1 номер кузову ( НОМЕР_2 ) право власності на який зареєстроване за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі реєстрації ВМД №504070000/2014/000484 від 05.02.2014, та який перебуває в його фактичному користуванні, з метою відшукання та вилучення:

- знаряддя вчинення кримінального правопорушення - документів які можуть свідчити або спростувати розкрадання коштів місцевого бюджету шляхом укладення договору без електронної системи закупівель № 107 від 29.11.2022 на закупівлю товарів «ДК 021:2015:31120000-3: Генератори» (UA-2022-12-01-001744-a) із завищенням вартості за одиницю товарів, договір, додатки до договору, видаткові накладні, заявки, акти приймання-передачі товару, сертифікація якості товарів, рахунки-фактур, платіжні доручення, товаро-транспортні накладні.

- носії інформації, засоби телекомунікаційного мобільного зв`язку, ноутбуки, мобільні телефони, планшети, жорсткі диски, флеш - картки, картки - пам`яті (SD), диски для лазерних систем зчитування, програмно - апаратного обладнання та магнітних носіїв інформації, електронних - інформаційних систем або їх частин, комп`ютерного обладнання та матеріальні носії інформації, на яких можуть міститися: документи фінансово-господарської діяльності, текстові файли, скановані версії документів, зображення та інші файли, щодо господарської діяльності Березанської селищної ради, а також листування в сервісах електронної пошти або мобільних додатках (мессенджерах) «Telegram», «Viber», «Messenger Facebook», «WhatsApp» та інших, відомості про вхідні та вихідні дзвінки, отримання текстових повідомлень або графічних зображень;

-документи з вільними зразками підпису та почерку службових осіб Березанської селищної ради, та ФОП « ОСОБА_10 », а також їх чорнові записи що мають доказове значення для кримінального провадження та містять вільні зразки почерку та підписів посадових осіб зазначеної юридичної осіб.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: