Справа № 456/1221/24
Провадження № 1-кс/456/741/2024
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

01 липня 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю за номером банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 12.11.2023 по момент фактичного виконання ухвали, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Львів. В обґрунтування клопотання покликається на те, що сектором дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2024 в ч/ч Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області поступив рапорт головного інспектора відділу підтримки та ІНФОРМАЦІЯ_2 майора поліції ОСОБА_5 про те, що під час вивчення матеріалів ЄО №12021 від 13.11.2023 за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , щодо неправомірних дій невідомої особи, яка 13.11.2023, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання додаткових заробітків в мережі інтернет, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 24 000 гривень, які остання самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 , встановлено факт передчасного списання даних матеріалів до справи. Допитана як потерпіла ОСОБА_6 вказала, що 11.11.2023 їй запропонували заробіток у соціальній мережі «Телеграм» із аккаунту під ніком « ОСОБА_7 », із якою вона переписувалась щодо подальшої співпраці та отримувала пропозиції щодо заробітку, наприклад ставити вподобання у різних соц. мережах, та потім надсилати скріншоти за виконання виконаного завдання. Вона кожного разу їй пропонували інші завдання, за які обіцяли хороший заробіток, на що ОСОБА_6 погоджувалась лише для переходу за посиланням та покласти вподобайку, та за це їй мали приходити кошти, однак на початку вона отримувала кошти на свою картку, та продовжувала співпрацю із вказаним аккаунтом. 11.11.2023 о 14 год. 51 хв. ОСОБА_6 надіслала на картонку № НОМЕР_3 кошти в сумі 2380 гривень, після чого вона зробила скріншот та надіслала в переписку з ОСОБА_8 , для отримання подальших вказівок щодо співпраці. Після чого ОСОБА_6 отримала наступне завдання, де їй потрібно було зареєструватись на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , що вона і зробила, де їй ОСОБА_7 пояснила, що там вона має зареєструватись та просовувати товар на сайті, щоб його придбав замовник, на що вона погодилась, та спочатку ставила вподобайки, потім обирала товар, який присилали їй із вказаного телеграм аккаунту, де вона мала перекинути кошти, на що шахраї обіцяли їй повернення коштів із прибутком НОМЕР_4 відсотків. 12.11.2023 року о 20 год 06 хв ОСОБА_6 перерахували на картку № НОМЕР_2 кошти в сумі 12800 гривень, та після чого вона очікувала на прибуток, який їй обіцяли, однак кошти ніхто не повернув. Та пізніше їй скинули ще вибрати два оплачуванні завдання на суму 26500 грн та на 37900 грн, за які потрібно було внести кошти, але вона не вибрала нічого та відмовилась від даних завдань бо зрозуміла, що це були шахраї та зателефонувала в поліцію. Піч час огляду вилученої інформації руху коштів по банківському номеру карти № НОМЕР_2 , на яку 12.11.2023 о 13:41 год. потерпіла перерахувала грошові кошти, встановлено, що кошти були перераховані на банківську карту, яка належить гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 жительці АДРЕСА_3 . Надалі в цей день 12.11.2023 о 15:04 год. гр. ОСОБА_10 перерахувала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_1 . Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до документів (роздруківки) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківським номером карти № НОМЕР_1 , у період з 12.11.2023 по момент фактичного виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за банківським номером карти № НОМЕР_1 , а також деталі транзакцій, які проведені з карткових рахунків потерпілої.

В клопотанні дізнавач СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 15.02.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000052).

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, дізнавач покликається на ст.ст.159-164 КПК України, та зазначає, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди ОСОБА_6 .

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена дізнавачем у клопотанні інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що він обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , уповноваженій особі на здійснення дізнання сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , уповноваженій особі на здійснення дізнання сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківському номеру карти № НОМЕР_1 за період з 12.11.2023 по момент фактичного виконання ухвали, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів, зокрема, до:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для Ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку, чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1