Провадження №: 1-кс/336/256/2024
УХВАЛА

Іменем України

07 березня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000308 від 30.04.2023 року за ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000308 від 30.04.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів в порядку ст. 159-160 КПК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання карткового рахунку, руху коштів по рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цих документів.

В обґрунтування клопотання вказала, 30.04.2023 року ОСОБА_4 через додаток "Instagram" оплатила замовлений товар, перерахувавши власні гроші в сумі 1250 грн. на банківську карту продавця НОМЕР_2 , але товар так і не отримала, в результаті чого невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошима заявниці, завдавши їй майнової шкоди на вказану суму.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 пояснила, що ІНФОРМАЦІЯ_4 в денну пору доби в соціальній мережі інстаграм ОСОБА_4 знайшла сторінку інтернет магазину з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 даний магазин мав 33,6 тисяч підписників тому у ОСОБА_4 не виникло сумнівів, щодо добропорядності магазину. Так, 29.04.2023 о 22 годині 50 хв. ОСОБА_4 написала повідомлення адміністратору вищевказаного магазину, про бажання купити три комплекти різних розмірів постільної білизни та в ході переписки домовилась про купівлю трьох комплектів постільної білизни за грошові кошти в сумі 1000 грн. в подальшому адміністратор магазину надіслала ОСОБА_4 повідомлення з реквізитами банківської картки N? НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_5 . Після чого, 30.04.2023 о 11 год. 35 хв., ОСОБА_4 перебуваючи за місцем свого проживання перерахувала грошові кошти в сумі 1000 грн. на банківську картку N? НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_6 про, що надіслала квитанцію адміністратору магазину, та вказала адресу доставки. Крім цього, адміністратор магазину запропонував ОСОБА_4 купити ще один комплект постільної білизни за грошові кошти в сумі 250 грн., нащо ОСОБА_4 погодилась та знову перерахувала 30.04.2023 о 23 год. 33 хв. грошові кошти на банківську картку N? НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_5 . Однак, НОМЕР_3 замовлений товар не було відправлено, та на повідомлення і дзвінки ОСОБА_4 вже ніхто не відповідав тоді ОСОБА_4 зрозуміла що це шахраї і подальшому зателефонувала до банку ІНФОРМАЦІЯ_7 та повідомила про факт шахрайства, під час розмови з оператором ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_4 стало відомо, що емітентом банківської картки N? НОМЕР_2 на яку ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів є ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування, встановлено особу ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка пояснила, що на просторі соціальної мережі Instagram побачила сторінку ОСОБА_8 де була дуже цікава пропозиція з продажу постільної білизни, а саме три комплекти білизни за 1000 гривень. Через direct ОСОБА_7 написала власнику сторінки, що хоче замовити три комплекти та скинула фото комплектів, які хотіла б замовити, на що ОСОБА_7 через деякий час відповіли, що потрібно для оформлення вказати своє ПІБ, номер телефону, номер відділення нової пошти, місто куди відправляти. ОСОБА_7 одразу відповіла їм та вказала дані для відправки, після чого ОСОБА_7 відправили номер картки ІНФОРМАЦІЯ_6 ? НОМЕР_4 ОСОБА_9 , на яку треба здійснити переказ в повному обсязі. Далі ОСОБА_7 зі своєї власної картки за допомогою онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » N? НОМЕР_5 переказала на зазначену банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 ? НОМЕР_4 ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 1000 гривень. В ході спілкування менеджер запропонував ОСОБА_7 роботу, зазначивши, що на картку ОСОБА_7 постачальник буде кидати приблизно 5 платежів в день, -10 % ОСОБА_7 лишає собі від суми, залишок переказати на зазначену ними картку (яку вони надіслали пізніше у повідомленнях) та пояснили причину такого заробітку, а саме - багато лімітів і багато заказів. ОСОБА_7 погодилася на таку пропозицію, скинула їм номер власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_6 ? НОМЕР_5 , після ОСОБА_7 було надіслано номер картки ІНФОРМАЦІЯ_6 ? НОМЕР_1 . Також продавець зазначив, що на вказану картку потрібно буде завжди кидати перекази грошових коштів, які будуть заходити на банківську картку ОСОБА_7 . Так, 20 квітня 2023 року о 16 год. 52 хв. на банківську картку ОСОБА_7 було зараховано переказ грошових коштів від ОСОБА_10 в сумі 1000 гривень, після отриманих грошей, ОСОБА_7 в свою чергу, із зазначеної суми залишила собі 10 % - 100 гривень (як було зазначено у домовленості з продавцем) та 20.04 2023 о 20 год. 27 хв. переказала за допомогою онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зі своєї власної банківської картки N? НОМЕР_5 - 900 гривень на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 ? НОМЕР_1 . Таким чином, ОСОБА_7 підзаробляла у період з 19 квітня 2023 року по 30 квітня 2023 року з карток різних банків, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_11 » N? НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 . В ході заробітку на банківські картки ОСОБА_7 переказували грошові кошти, а вона в свою чергу переказувала їх на картку, яку було вказано продавцем у переписці соціальної мережі Instagram через direct.

В судове засідання слідчий та прокурор не прибули, причини неявки не повідомили.

При досліджені клопотання слідчим суддею встановлено наступне.

З наданих до клопотання документів вбачається, що слідчим проводиться досудове розслідування за кримінального провадження №0000308 від 30.04.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР та рапортом ( а.с.6-7).

Статтею 160 КПК України визначено, що у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Статтею 163 ч. 5, 6 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали, а саме витяг з ЄРДР, протокол допиту ОСОБА_7 , пояснення останньої та інші матеріали кримінального провадження, слідчим суддею встановлено, що до клопотання не додано будь-яких документів, які б підтверджували факт відкриття карткового рахунку N? НОМЕР_5 ОСОБА_7 та перерахування нею будь яких коштів чи списання з цього рахунку грошових коштів у вищевказаний період. Фото банківської карти N? НОМЕР_5 не підтверджує належність цього карткового рахунку ОСОБА_7 (а.с. 83)

Оскільки ініціатором клопотання не обґрунтоване належним чином, слідчий суддя не вбачає підстав для його задоволення.

Керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000308 від 30.04.2023 року за ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1