Справа № 357/2597/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 лютого 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, у кримінальному провадженні № 0001163, яке внесене до ЄРДР 09 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КПК України,

У С Т А Н О В И В:

згідно з клопотанням, слідчий ОСОБА_3 просив: 1) надати дозвіл групі слідчих: слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_7 у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо:

- Банківського рахунку НОМЕР_2 .

- Документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку): копії паспортів та довідки про присвоєння реєстраційної картки платника податків (ідентифікаційного коду), заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо;

- Руху коштів по вище вказаним рахунках, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти.

- Даних системи відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

- Інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яким відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- Параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок.

2) Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Мотивував це тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області звернулася ОСОБА_8 із заявою про те, що 08 березня 2023 року о 18 год. 41 хв. невідома особа при невідомих обставинах, в умовах воєнного часу, здійснила крадіжку її грошових коштів в сумі 18000 грн. з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом переказу на картку НОМЕР_2 , чим завдала потерпілій ОСОБА_9 майнової шкоди на вказану суму.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 , яка повідомила, що на даний час вона перебуває у декретній відпустці. У ІНФОРМАЦІЯ_2 відкрила картку на яку їй надходить соціальна допомога на дитину.08.03.2023 року на картку надійшла матеріальна допомога в розмірі 860 грн., та 17400 грн., кошти скинули її чоловікові його роботодавець. Цього ж дня, о 18 год.41 хв. у додатку вайбер їй надійшло повідомлення про те що 18000 грн. переказано на карту іншого банку. Остання нічого не могла зрозуміти, так як гроші нікому не переводила і відразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та заблокувала картку. В цей день її телефон нормально працював так як зазвичай, ніхто із незнайомих до неї не телефонував, номер та пароль картки нікому не повідомляла. За яких обставин знято грошові кошти з банківської картки потерпіла не знає. В Інтернеті нічого не купувала і не продавала. До мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніхто окрім потерпілої доступу не має, телефон завжди при ній. В той час коли були зняті гроші, телефон заряджався. Остання встигла зробити скрін переказу, де значиться картка на яку були перераховані гроші.

В ході досудового розслідування встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_8 були перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно зазначеного банківського рахунку, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою:

1. Документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку): копії паспортів та довідки про присвоєння реєстраційної картки платника податків (ідентифікаційного коду), заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо;

2. Руху коштів по вище вказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти.

3. Даних системи відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

4. Інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яким відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

5. Параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що отримані дані мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації та неможливість іншим способами довести обставини, просить надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 , за відсутності учасників справи, адже він звернувся із заявою про розгляд справи без його участі, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце судового засідання повідомлялася належним чином.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Згідно з ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Отже, документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять інформацію, що охороняється законом і має обмежений доступ.

Отож, слідчий для отримання тимчасового доступу до неї має довести всі обставини, передбачені ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Слідча суддя вважає, що ним цей обов`язок виконаний.

Відповідно до витягу, 09 березня 2023 року до ЄРДР внесені відомості про кримінальне провадження № 0001163, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КПК України, з таким коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: «до відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області звернулася ОСОБА_8 із заявою про те, що 08 березня 2023 року о 18 год. 41 хв. невідома особа при невідомих обставинах, в умовах воєнного часу, здійснила крадіжку її грошових коштів в сумі 18000 грн. з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом переказу на картку НОМЕР_3 , чим завдала потерпілій ОСОБА_10 майнової шкоди на вказану суму».

В ході досудового розслідування встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_8 були перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Отже, слідчому судді доведено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя погоджується, що здобути їх, окрім, як за допомогою тимчасового доступу неможливо, оскільки вони не перебувають у вільному доступі.

Отож, дійсно інформація, до якої слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ, може допомогти встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, тому необхідно володіти інформацією щодо банкывського рахунку, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин, слідча суддя клопотання слідчого ОСОБА_3 у частині надання йому тимчасового доступу задовольняє.

Разом з тим, в частині надання тимчасового доступу іншим зазначеним нею слідчим, слідча суддя відмовляє, оскільки згідно із ст. 164 КПК України, в ухвалі може бути зазначена лише одна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись, ст. 159, 163 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, у кримінальному провадженні № 0001163, яке внесене до ЄРДР 09 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КПК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо:

- Банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- Документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку): копії паспортів та довідки про присвоєння реєстраційної картки платника податків (ідентифікаційного коду), заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо;

- Руху коштів по вище вказаним рахунках, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти.

- Даних системи відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

- Інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яким відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- Параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Установити строк дії ухвали тривалістю 2 (два) місяці з дня її постановлення, але в межах строку досудового розслідування.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської областіІрина ДУБАНОВСЬКА