Справа № 201/2853/24
Провадження № 1-кс/201/953/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2024 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська клопотання прокурора Сватівської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000636 від 17.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про арешт майна підозрюваного.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що відповідно до статей 1-3, 6 Конституції України - Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава; суверенітет України поширюється на всю її територію; Україна є унітарною державою; територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною; людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю; права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, яка відповідає перед людиною за свою діяльність; державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову; органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

Згідно зі статтями 17, 19, 65, 68 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу; на території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом; на території України не допускається розташування іноземних військових баз; органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов`язком громадян України; кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей; незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», від 12.05.2015 за № 389-VIII, органи місцевого самоврядування здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України, цим та іншими законами України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 Російською Федерацію здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв`язку із чим розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її території.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб та у подальшому строк дії воєнного стану в Україні продовжувався Указами Президента України (№ 133/2022 від 14.03.2022, № 259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 757/2022 від 07.11.2022, № 58/2023 від 06.02.2023, № 254/2023 від 01.05.2023, № 451/2023 від 26.07.2023, № 734/2023 від 06.11.2023, № 49/2024 від 05.02.2024) із затвердженням відповідними Законами України.

Внаслідок ведення агресивної війни з боку Російської Федерації (далі РФ) проти України, приблизно 24 лютого 2022 року м. Сватове та інші населенні пункти Сватівського району Луганської області, захоплено збройними силами РФ спільно з незаконними збройними формуваннями так званої «Луганської Народної Республіки» (далі «ЛНР»).

Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 13.07.2023 № 199 внесені зміни до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309 та викладено нову редакцію переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією. Згідно зазначеного переліку Сватівська міська територіальна громада Сватівського району Луганської області, починаючи з 08.03.2022, перебуває під тимчасовою окупацією та оточенні (блокуванні) з боку рф та незаконного збройного формування, так званого «лнр».

Таким чином, в розумінні п. 6 ч. 1 ст. 1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» на тимчасово окупованій території м. Сватове Луганської області державою-агресором створено окупаційну адміністрацію Російської Федерації, тобто сукупність державних органів і структур Російської Федерації, функціонально відповідальних за управління тимчасово окупованими територіями та підконтрольних Російській Федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання владних повноважень на тимчасово окупованих територіях та які виконували чи виконують властиві органам державної влади чи органам місцевого самоврядування функції на тимчасово окупованій території України, в тому числі органи, організації, підприємства та установи, включаючи правоохоронні та судові органи, нотаріусів та суб`єктів адміністративних послуг.

09.04.2022 на підставі так званої «постанови уряду «ЛНР» № 321/22 «О создании государственных учреждений Луганской народной республики управление Пенсионного фонда Луганской народной Республики» створено «государственное учреждение Луганской Народной Республики управление пенсионного фонда Луганской Народной Республики в Сватовском районе (межрайонное)».

13.04.2022 на підставі так званого «рішення уряду ЛНР» у відповідних органах так званого «Міністерства юстиції ЛНР» здійснено реєстрацію юридичної особи «Государственное учереждение Луганской Народной Республики управление пенсионного фонда Луганской Народной Республики в Сватовском районе (межрайонное)» (мовою оригіналу), про що видане свідоцтво №11-0004253/2022 від 13.04.2022 та зазначено що засновником вказаної юридичної особи є так званий «Уряд Луганської народної республіки».

Відповідно до так званого «Положения о государственном учреждении Луганской народной республики управления пенсионного фонда Луганской Народной Республики в Сватовском районе (межрайонное)» (мовою оригіналу), управління відноситься до сфери відання так званого «Міністерства праці та соціальної політики ЛНР», яке координує та направляє його діяльність. Основним завданням «Управління» є реалізація державної політики у сфері загальнообов`язкового державного пенсійного страхування та пенсійного забезпечення.

У квінті 2022 року, більш точну дату та час встановити не виявилось за можливе, але не пізніше 26.04.2022, ОСОБА_4 , будучи громадянкою України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, перебуваючи на тимчасово окупованій території України, а саме у м. Сватове Луганської області, керуючись ідеологічними мотивами, маючи умисел на зайняття посади в незаконних органах влади, створених м. Сватове Луганської області, вступила в злочинну змову з представниками окупаційної адміністрації держави-агресора - Російської Федерації, отримавши від них пропозицію на зайняття посади у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території так званому «Управлінні пенсійного фонду ЛНР у Сватівському районі».

26.04.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на території м. Сватове Луганської області, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи з ідеологічних мотивів, погоджуючись на пропозицію представників окупаційної адміністрації держави-агресора - Російської Федерації, на підставі так званого «приказа исполняющей обязанности начальника государственного учреждения Луганской народной республики управления пенсионного фонда Луганской народной республики в Сватовском районе (межрайонного)» «О приеме на работу работников № 11-лс» (мовою оригіналу), добровільно зайняла посаду, не пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, а саме посаду так званого «главного специалиста отдела персонифицированного учета, взаимодействия с застрахованными лицами и учета платежей страхователей ГУ ЛНР УПФ ЛНР в Сватовском районе (межрайонное)» (мовою оригіналу).

У період з 26.04.2022 по 30.06.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на території м. Сватове Луганської області, зокрема за адресою: Луганська обл., м. Сватове, площа 50-річчя Перемоги, б. 38, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, обіймаючи посаду так званого «главного специалиста отдела персонифицированного учета, взаимодействия с застрахованными лицами и учета платежей страхователей ГУ ЛНР УПФ ЛНР в Сватовском районе (межрайонное)» (мовою оригіналу), здійснювала прийом громадян, надання консультацій з приводу оформленням пенсій за так званим «законодавством ЛНР», облік та ведення реєстрів пенсіонерів.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у добровільному зайнятті громадянином України посади, не пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 2 ст. 111-1 КК України.

07 березня 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального проступку передбаченого ч. 2 ст. 111-1 КК України.

ОСОБА_4 підозрюється у скоєнні кримінального проступку, відповідно до санкції якого передбачено покарання у тому числі у вигляді конфіскації майна або без такої.

Відповідно до інформації з Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Донецькій, Луганській областях, АР Крим та м. Севастополі за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстровано автомобіль Volkswagen Passat, 2006 року випуску, сірого кольору номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 .

Крім того, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна ОСОБА_4 , РНОКПП - НОМЕР_1 володіє на праві приватної власності:

- земельною ділянкою з кадастровим номером :24:063:0021 площею 0,0186 га, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельною ділянкою з кадастровим номером :24:063:0015 площею 0,081 га за адресою: АДРЕСА_2 ;

- житловим будинком за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, прокурор просив накласти арешт майно підозрюваної ОСОБА_4 з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Прокурор у судове засідання по розгляду клопотання не з`явився, про час та місце його розгляду повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна у його відсутність, на його задоволенні наполягав, неприбуття прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваної.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, що не з`явилися.

Вивчивши матеріали клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Розглядом клопотання встановлено, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000636 від 17.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111-1 КК України.

07 березня 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального проступку передбаченого ч. 2 ст. 111-1 КК України.

Доведено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єкті нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_4 , РНОКПП - НОМЕР_1 володіє на праві приватної власності: земельною ділянкою з кадастровим номером :24:063:0021 площею 0,0186 га, за адресою: АДРЕСА_1 ; земельною ділянкою з кадастровим номером :24:063:0015 площею 0,081 га за адресою: АДРЕСА_2 ; житловим будинком за адресою: АДРЕСА_2 .

Також доведено, що відповідно до інформації з Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Донецькій, Луганській областях, АР Крим та м. Севастополі за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстровано автомобіль Volkswagen Passat, 2006 року випуску, сірого кольору номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 .

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Вказана норма передбачає можливість накладення арешту на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

За положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Санкцією ч. 2 ст. 111-1 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_4 , окрім іншого передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Окрім того, згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Пунктами 4, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу). У положеннях пункту 4 цієї ж статті йдеться про те, що у разі задоволення клопотання слідчий суд, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, суд зобов`язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Отже, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, за наявності усіх підстав для арешту майна, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, шляхом накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.

Керуючись ст. ст.117, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000636 від 17.08.2023 із забороною розпорядження та відчуження на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_1 , а саме: житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 .

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000636 від 17.08.2023 із забороною користування, розпорядження та відчуження на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_1 , а саме: автомобіль Volkswagen Passat, 2006 року випуску, сірого кольору номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 ; земельну ділянку з кадастровим номером :24:063:0021 площею 0,0186 га, за адресою: АДРЕСА_1 ; земельну ділянку з кадастровим номером :24:063:0015 площею 0,081 га за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1