Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/5361/24
Провадження № 1-кс/644/854/24
УХВАЛА

Іменем України

10 липня 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000095 від 16.03.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 до охоронюваної законом таємниці документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_3 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів/банкоматів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 15.03.2024 по 15.04.2024, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 15.03.2024 по 15.04.2024 та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

У провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000095 від 16.03.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_11 . з коротким викладенням обставин: надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 15.03.2024 близько о 19:00 год. невстановлена особа використовуючи обліковий запис з ім`ям профілю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в соціальній мережі "Instagram", від імені двоюрідною сестри потерпілої, під приводом отримання позики, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на загальну суму 11000 гривень, які ОСОБА_11 , перерахувала на платіжну карту № НОМЕР_3 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала покази, що вона має платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . Так, 15.03.2024 ОСОБА_11 перебувала вдома, приблизно о 19:00 годин їй в акаунті в соціальній мережі «Instagram» написали повідомлення з облікового запису з ім`я профілю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », власницею цього акаунту є її двоюрідна сестра ОСОБА_12 , повідомлення було з текстом-проханням зайняти грошові кошти на суму 6000 гривень, а потім ще на 5000 гривень, переказавши на платіжну картку. Так як вищевказаним обліковим записом користується її двоюрідна сестра - ОСОБА_13 , ОСОБА_11 вирішила допомогти їй та переказала грошові кошти на загальну суму 11000 зі своєї платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на платіжну картку № НОМЕР_3 , яку надіслали з Instagram-акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В цей же день, через соціальну мережу «Facebook» потерпіла побачила повідомлення від її двоюрідної сестри ОСОБА_13 , що її сторінка в соціальній мережі «Instagram» була взламана шахраями та ніяких грошових коштів вона не отримувала, після чого ОСОБА_11 зрозуміла, що стала потерпілою від дій шахраїв.

Загалом ОСОБА_11 переказала грошові кошти шахраю на загальну суму 11000 гривень зі своєї платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на платіжну картку № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_11 добровільно надала платіжні квитанції та скріншот з мобільного додатку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в яких містяться інформація про перекази та повний номер платіжної картки № НОМЕР_3 , на яку було переказано грошові кошти на загальну суму 11000 гривень. Відповідно до наданих платіжних інструкцій, надавачем платіжних послуг отримувача вказаних переказів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, за для повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів на суму 5000 гривень від 19:10 15.03.2024, на суму 6000 гривень від 18:59 15.03.2024, та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити. Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000095 від 16.03.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_11 . з коротким викладенням обставин: надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 15.03.2024 близько о 19:00 год. невстановлена особа використовуючи обліковий запис з ім`ям профілю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в соціальній мережі "Instagram", від імені двоюрідною сестри потерпілої, під приводом отримання позики, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на загальну суму 11000 гривень, які ОСОБА_11 , перерахувала на платіжну карту № НОМЕР_3 . Дізнавачі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурори: ОСОБА_4 , ОСОБА_15 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 надала покази з приводу вчинення щодо неї шахрайських дій. На підтвердження здійснення переказу грошових коштів у розмірі 11000 грн. до матеріалів клопотання долучено копії платіжних інструкцій.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000095 від 16.03.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 до охоронюваної законом таємниці документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_3 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів/банкоматів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 15.03.2024 по 15.04.2024, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 15.03.2024 по 15.04.2024 та можливості отримання відомостей в електронному чи друкованому вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 10.09.2024 року.

Роз`яснити представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1