Справа № 473/6641/23
Номер провадження 1-кс/473/304/2024
У Х В А Л А

іменем України

"05" березня 2024 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0001089,

ВСТАНОВИВ:

04.03.2024 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0001089 від 09.10.2023, за підозрою ОСОБА_5 у скоєнні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 317, ч.2 ст.317 КК України.

В ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії в порядку ст. 263 КПК України встановлено факти системного використання ОСОБА_5 у процесі злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, банківських платіжних пластикових карток №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), власників яких на даний момент не встановлено.

Враховуючи здійснення ОСОБА_5 діяльності, пов`язаної з незаконним збутом наркотичних засобів. інформація щодо банківських рахунків №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , руху по ним коштів перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0001089 (зокрема, для доказування фактів отримання винагороди за збут останнім наркотичних засобів і психотропних речовин стороннім особам).

На підставі викладеного, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, відслідковування наявності на рахунках та руху грошових коштів, встановлення інших можливих учасників злочинної групи та їх ролі в діяльності останньої, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться у власності АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, так як іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Слідчий СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 09.10.2023 року було внесено відомості до ЄРДР №0001089 за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 317, ч.2 ст.317 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті документи до яких вони просять тимчасовий доступ за період з за період з 01.01.2023 по 29.11.2023, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001089.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0001089 задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 . ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді, а саме:

1. Юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито карткові рахунки №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у тому числі - копію паспорту такої особи, наказу, заяви про відкриття рахунка, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номерів телефонів вказаних нею при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо.

2. Відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період з 01.01.2023 по 29.11.2023 з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час. У разі, якщо картка була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1