Справа №295/3020/24
УХВАЛА

Іменем України

20.03.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні

клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

у кримінальному провадженні за 00003033 до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому вказав, що у провадженні СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00003033, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

У клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено 28.09.2023 близько 14 год. 20 хв. невстановлена особа з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 4790-хххх-хххх-9986 таємно викрала грошові кошти в сумі 6850 грн., спричинивши ОСОБА_5 матеріальної шкоди (ЄО-39439).

В обґрунтування клопотання вказано, що з метою встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, слідчий просить надати тимчасового доступу до речей і документів, зокрема відомостей про рух коштів по банківських рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжній банківській картці емітованій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх структурних підрозділах, філіях.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, подав до клопотання заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчим суддею враховується, що неявка слідчого в засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, повідомлення про розгляд справи було направлено на офіційну електронну адресу банку, причини неприбуття в судове засідання суду не повідомлено.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до п.7 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що з поданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вони можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно зі ст.91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Керуючись ст.159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського РУП ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, ОСОБА_7 , слідчому СВ Житомирського РУП ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом її вилучення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, а саме:

- документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриті банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 №4790-хххх-хххх-9986;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам № НОМЕР_2 -ххх: НОМЕР_3 в період з 28.09.2023 до часу дії ухвали;

- інформацію щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків № НОМЕР_1 в період з 28.09.2023 до часу дії ухвали;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отримання заміною та обслуговуванням банківських рахунків № НОМЕР_2 -хххх-9986 в період 28.09.2023 до часу дії ухвали;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 28.09.2023 до часу дії ухвали;

- документів, які містять інформацію про документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків, відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків, інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків, ІР- адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам.

Встановити строк дії ухвали - до 20.04.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1