КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа №761/547/24 Слідчий суддя в суді першої інстанції - ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/824/2381/2024 Суддя-доповідач у суді апеляційної інстанції - ОСОБА_2
Категорія: ст. ст. 170-173 КПК України
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2024 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ "ЛЕКРІЗ", ТОВ "ЗЕНТОС" та ФОП ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 , на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30 січня 2024 року, -

за участю:

прокурора ОСОБА_8 ,

в с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30 січня 2024 року задоволено частково клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 та накладено арешт на майно, вилучене 19.12.2023 під час проведення обшуку нежитлових приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки SALTY, 10 ml у кількості 27 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки PROPILEN VAAL, 10 ml у кількості 10 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки VAAL, 30 ml у кількості 10 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (гліцерин) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки VEGETABLE GLYCERINE, 15 ml у кількості 8 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (гліцерин) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки VG, 15 ml у кількості 8 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною помаранчевого кольору у кількості 15 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (гліцерин) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки CHILL LAB, поміщена в картонну коробку блакитного кольору, 14 ml у кількості 10 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (нікобустер) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки CHILL LAB, поміщена в картонну коробку блакитного кольору, 6 ml у кількості 10 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (нікотин) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки OCTOLAB, 50 мг у кількості 44 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (гліцерин) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки OCTOLAB, 12 мл у кількості 25 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки CHILL LAB, поміщена в картонну коробку, 8 ml у кількості 10 шт.;

- Набір компонентів для виготовлення рідин до електронних сигарет який складається з ароматизатора, гліцерину, нікотину торгової марки Флаворлаб, різних смаків в асортиментів, поміщений в картонну коробку у кількості 11 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (гліцерин) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки FLAVORLAB, 5 мл у кількості 3 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (гліцерин) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки SALTY, 15 ml у кількості 2 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (нікотин) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки FLAVORLAB, 15 ml у кількості 2 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (гліцерин) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки OCTOLAB, 5 мл у кількості 6 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (гліцерин) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки VIG, 10 мл у кількості 7 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (нікобустер) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки HYPE KIT, 15 мл у кількості 9 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (гліцерин) для електронних сигарет, торгової марки VEGETABLE GLYCERINE, 45 ml у кількості 12 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною прозорого кольору без надписів, у кількості 7 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (нікобустер) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки SALT NICOTINE, 3,75 мл у кількості 28 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки MAX, 15 мл у кількості 4 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (добавка ароматична харчова) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки FLAVORLAB, 12 ml у кількості 26 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор харчовий) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки FLAVORLAB, 15 ml у кількості 17 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки FUCKED LAB, 3 мл у кількості 31 шт.;

- Пластикова пляшка з надписом «нікотин» в якій міститься рідина, що використовується для електронних сигарет, 3 мл/50мг у кількості 53 шт.;

- Пластикова пляшка з надписом «нікотин» в якій міститься рідина, що використовується для електронних сигарет, 15 мл/50мг у кількості 22 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки TWISTED, 30 мл у кількості 20 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки Puzzle, 15 мл у кількості 53 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки LUCKY, 11,2 мл у кількості 7 шт.;

- Набір компонентів для виготовлення рідин до електронних сигарет який складається з ароматизатора, гліцерину, нікотину торгової марки CHASER, , поліетиленовий пакет прозорого кольору у кількості 1 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки НЕВАДА у кількості 6 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки WICK&WIRE, 60 ml у кількості 5 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки НЕВАДА, 11,25 ml у кількості 32 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (гліцерин) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки SALTY KING, 15 ml у кількості 17 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки SALTY KING, 15 ml у кількості 2 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки OCTOLAB, 15 ml у кількості 2 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки FLIP, 30 ml у кількості 4 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки M-JAMV2, 15 ml у кількості 4 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки FLAVORLAB, 15 ml у кількості 5 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки MARVELLOUS, 12 ml у кількості 4 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки TWINS, 15 ml у кількості 1 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки PUZZLE, 15 ml у кількості 1 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки FUCKED LAB, 12 ml у кількості 1 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки HIPE KIT, 15 ml у кількості 2 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки FILL POD, 17 ml у кількості 5 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (гліцерин) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки FLAVORLAB, 44 ml у кількості 13 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (гліцерин) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки FLAVORLAB LOVEIT, 45 ml у кількості 9 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (гліцерин) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки FLAVORLAB LOVEIT, 45 ml у кількості 4 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки FLAVORLAB LOVEIT, 15 ml у кількості 8 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки OCTOLAB, 15 ml у кількості 9 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки SALTY KING, 12 ml у кількості 12 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки ДжоДжус, 15 ml у кількості 11 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (гліцерин) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки FLAVORLAB FL 350, 15 ml у кількості 25 шт.;

- Блістер з надписом «Нікотин, 1,5 МЛ (500 МГ/МЛ)» у кількості 66 шт.;

- Блістер з надписом «Нікотин, 1.8 мл 30/60/120 мл 1,5/3/6мг, FLAVORLAB» у кількості 25 шт.;

- Блістер з надписом «Нікотин, 1.5 мл 30 мл 25 мг, FLAVORLAB» у кількості 9 шт.;

- Блістер з надписом «Нікотин, 1 мл OCTOLAB» у кількості 26 шт.;

- Блістер з надписом «Нікотин, 10 мл 50 мг, FLAVORLAB» у кількості 19 шт.

- прилад для змішування рідин, що використовуються в електронних сигаретах: Product: IncShaker, Typeofmovement: orbitalweight: 500 g, orbitaldiametr: 4.5 mm, speed: 4000 rpm, inputvoltage: 90V-250 V чорного кольору у кількості 1 шт.;

- копія ліцензії на право Роздрібної торгівлі тютюновими виробами, реєстраційний номер НОМЕР_2, дата реєстрації 04.08.20023, субєкт господарювання ТОВ «ЛЕКРІЗ», , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , адреса місця торгівлі - АДРЕСА_3 , магазин ІНФОРМАЦІЯ_1 з додатком на 3 арк.;

- наказ (розпорядження) про прийняття на роботу № 23/07/01-21 ОСОБА_9 на 1 арк.;

- наказ (розпорядження) про прийняття на роботу № 23/07/01-10 ОСОБА_6 на 1 арк.;

- Z-звіту (фіскальний звіт) № 144 станом на 18.12.2023 року ОСОБА_6 , ІД НОМЕР_3, ФН ПРРО НОМЕР_1 , НОМЕР_4 на 1 арк.

В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовлено.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням слідчого судді, представник ТОВ "ЛЕКРІЗ", ТОВ "ЗЕНТОС" та ФОП ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_7 , подав апеляційну скаргу, в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30.01.2024 та її скасувати, постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокуроравідділу Офісу Генерального прокурораОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000017 22.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 205-1 КК України, яке було вилучено 19.12.2023 під час обшуку БЕБ України на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: АДРЕСА_1.

На обґрунтування вимог апеляційної скарги, апелянт зазначає, що ухвала слідчого судді постановлена з порушенням вимог кримінального процесуального законодавства, оскільки ніяких законних підстав для арешту вилученого майна не було і судом не відображено.

Апелянт вказує на те, що слідчим суддею порушено вимоги п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України, оскільки власник арештованого майна не був підозрюваним/обвинуваченим у даному кримінальному провадженні, а в матеріалах клопотання про арешт майна немає жодних відомостей про повідомлення про підозру у вчиненні особою кримінального правопорушення.

Також апелянт звертає увагу на те, що оскаржувана ухвала не містить об`єктивно з`ясованих обставин з підтвердженням належними та допустимими доказами, які б свідчили про те, що вилучене та арештоване майно є доказом у кримінальному провадженні та пов`язане із злочинною діяльністю або придбане внаслідок здійснення злочину, а також не надано оцінки тій обставині, що власник арештованого майна здійснює господарську діяльність у відповідності до чинного законодавства та є сумлінним платником податків.

Крім того, апелянт вказує, що прокурором не вмотивовано чому розгляд клопотання про арешт майна необхідний без участі в судовому засіданні власника, про арешт майна якого ставилось питання, що є порушенням ч. 2 ст. 172 КПК України та прав власника.

Апелянт звертає увагу, що прокурором у клопотанні не відображено, яким же чином офіційна законна підприємницька діяльність суб`єктів господарювання,які були зареєстровані тільки через рік-півтора після подій, які були підставою для внесення до ЄРДР відомостей ще 22.04.2022 про скоєння певними особами злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 205-1 КК України, стосується вчинення кримінального правопорушення невстановленими особами ще до 22.04.2022 року.

Разом з цим, апелянт зазначає, що слідчим суддею не прийнято до уваги той факт, що вилучався та арештовувався товар, який не є підакцизним.

Апелянт наголошує на тому, що накладення арешту на вищевказане майно унеможливлює та перешкоджає здійсненню законної діяльності певного суб`єкта господарювання - власника майна.

Також апелянт вказує, що вилучене майно не є доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки майно не має ознак речового доказу, визначених ст. 98 КПК України.

Крім того, апелянт звертає увагу, що в Україні не встановлено заборони на торгівлю наборами чи сировиною для приготування рідин, та для їх продажу не потрібна ліцензія, а сама сировина не є такою, що підлягає маркуванню.

На обґрунтування вимог клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання про арешт майна відбувся без його участі, а саму ухвалу слідчого суддіШевченківського районного суду міста Києва від 30.01.2024 по справі № 761/547/24 було отримано на електронну адресу тільки 19.02.2024.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду апеляційної скарги був повідомлений завчасно та належним чином, клопотань про відкладення судового засідання не подавав, про причини неявки суд не повідомив, що дає суду апеляційної інстанції підстави розглядати справу у його відсутність.

В даному випадку апеляційний суд приймає до уваги також практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у її справі, добросовісно виконувати процесуальні обов`язки.

Дані обставини дають суду апеляційної інстанції підстави розглядати справу у відсутність представника власника майна, з урахуванням положень ч. 1 ст. 172, ч. 4 ст. 405, ст. 422 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, думку прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив залишити ухвалу слідчого судді без змін, дослідивши матеріали, які надійшли з суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга представника ТОВ "ЛЕКРІЗ", ТОВ "ЗЕНТОС" та ФОП ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 , не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до вимог пункту 3 ч. 2 ст. 395 КПК України апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Згідно абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Строк апеляційного оскарження може бути поновлений, якщо причини його пропуску є поважними.

Згідно з ч. 1 ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Дослідженням матеріалів судового провадження встановлено, що клопотання про арешт майна відбувся без участі представника ТОВ "ЛЕКРІЗ", ТОВ "ЗЕНТОС" та ФОП ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 , а ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 30.01.2024адвокатом було отримано на електронну адресу тільки 19.02.2024, іншої інформації матеріали справи не містять, у зв`язку з чим колегія суддів вбачає підстави для задоволення клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30 січня 2024 року.

Як вбачається з наданих апеляційному суду матеріалів справи та зі змісту оскаржуваної ухвали, що Офісом Генерального прокурора забезпечується нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000017 22.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 205-1 КК України, досудове розслідування в якому здійснюється детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.

19.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста за адресою: АДРЕСА_1 було проведено обшук з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлені підакцизні товари - електронні сигарети, тютюн для кальяну, обладнання що забезпечує масове виробництво підакцизних товарів, фурнітури, упаковок, сировини для виготовлення рідин, які використовуються в електронних сигаретах, документів щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів та сировини, тютюну для кальяну та інших незаконно виготовлених підакцизних товарів, підакцизні товари із маркою акцизного податку із ознаками підробки, чорнових записів та інших речей та документів, які можуть мати значення для даного кримінального провадження.

За результатами проведення обшуку в нежитловому приміщенні, яке використовується мережею «ІНФОРМАЦІЯ_2» за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено:

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки SALTY, 10 ml у кількості 27 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки PROPILEN VAAL, 10 ml у кількості 10 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки VAAL, 30 ml у кількості 10 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (гліцерин) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки VEGETABLE GLYCERINE, 15 ml у кількості 8 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (гліцерин) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки VG, 15 ml у кількості 8 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною помаранчевого кольору у кількості 15 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (гліцерин) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки CHILL LAB, поміщена в картонну коробку блакитного кольору, 14 ml у кількості 10 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (нікобустер) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки CHILL LAB, поміщена в картонну коробку блакитного кольору, 6 ml у кількості 10 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (нікотин) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки OCTOLAB, 50 мг у кількості 44 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (гліцерин) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки OCTOLAB, 12 мл у кількості 25 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки CHILL LAB, поміщена в картонну коробку, 8 ml у кількості 10 шт.;

- Набір компонентів для виготовлення рідин до електронних сигарет який складається з ароматизатора, гліцерину, нікотину торгової марки Флаворлаб, різних смаків в асортиментів, поміщений в картонну коробку у кількості 11 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (гліцерин) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки FLAVORLAB, 5 мл у кількості 3 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (гліцерин) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки SALTY, 15 ml у кількості 2 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (нікотин) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки FLAVORLAB, 15 ml у кількості 2 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (гліцерин) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки OCTOLAB, 5 мл у кількості 6 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (гліцерин) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки VIG, 10 мл у кількості 7 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (нікобустер) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки HYPE KIT, 15 мл у кількості 9 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (гліцерин) для електронних сигарет, торгової марки VEGETABLE GLYCERINE, 45 ml у кількості 12 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною прозорого кольору без надписів, у кількості 7 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (нікобустер) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки SALT NICOTINE, 3,75 мл у кількості 28 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки MAX, 15 мл у кількості 4 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (добавка ароматична харчова) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки FLAVORLAB, 12 ml у кількості 26 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор харчовий) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки FLAVORLAB, 15 ml у кількості 17 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки FUCKED LAB, 3 мл у кількості 31 шт.;

- Пластикова пляшка з надписом «нікотин» в якій міститься рідина, що використовується для електронних сигарет, 3 мл/50мг у кількості 53 шт.;

- Пластикова пляшка з надписом «нікотин» в якій міститься рідина, що використовується для електронних сигарет, 15 мл/50мг у кількості 22 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки TWISTED, 30 мл у кількості 20 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки Puzzle, 15 мл у кількості 53 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки LUCKY, 11,2 мл у кількості 7 шт.;

- Набір компонентів для виготовлення рідин до електронних сигарет який складається з ароматизатора, гліцерину, нікотину торгової марки CHASER, , поліетиленовий пакет прозорого кольору у кількості 1 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки НЕВАДА у кількості 6 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки WICK&WIRE, 60 ml у кількості 5 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки НЕВАДА, 11,25 ml у кількості 32 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (гліцерин) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки SALTY KING, 15 ml у кількості 17 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки SALTY KING, 15 ml у кількості 2 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки OCTOLAB, 15 ml у кількості 2 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки FLIP, 30 ml у кількості 4 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки M-JAMV2, 15 ml у кількості 4 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки FLAVORLAB, 15 ml у кількості 5 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки MARVELLOUS, 12 ml у кількості 4 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки TWINS, 15 ml у кількості 1 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки PUZZLE, 15 ml у кількості 1 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки FUCKED LAB, 12 ml у кількості 1 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки HIPE KIT, 15 ml у кількості 2 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки FILL POD, 17 ml у кількості 5 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (гліцерин) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки FLAVORLAB, 44 ml у кількості 13 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (гліцерин) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки FLAVORLAB LOVEIT, 45 ml у кількості 9 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (гліцерин) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки FLAVORLAB LOVEIT, 45 ml у кількості 4 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки FLAVORLAB LOVEIT, 15 ml у кількості 8 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки OCTOLAB, 15 ml у кількості 9 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки SALTY KING, 12 ml у кількості 12 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки ДжоДжус, 15 ml у кількості 11 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (гліцерин) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки FLAVORLAB FL 350, 15 ml у кількості 25 шт.;

- Блістер з надписом «Нікотин, 1,5 МЛ (500 МГ/МЛ)» у кількості 66 шт.;

- Блістер з надписом «Нікотин, 1.8 мл 30/60/120 мл 1,5/3/6мг, FLAVORLAB» у кількості 25 шт.;

- Блістер з надписом «Нікотин, 1.5 мл 30 мл 25 мг, FLAVORLAB» у кількості 9 шт.;

- Блістер з надписом «Нікотин, 1 мл OCTOLAB» у кількості 26 шт.;

- Блістер з надписом «Нікотин, 10 мл 50 мг, FLAVORLAB» у кількості 19 шт.

- прилад для змішування рідин, що використовуються в електронних сигаретах: Product: IncShaker, Typeofmovement: orbitalweight: 500 g, orbitaldiametr: 4.5 mm, speed: 4000 rpm, inputvoltage: 90V-250 V чорного кольору у кількості 1 шт.;

- копія ліцензії на право Роздрібної торгівлі тютюновими виробами, реєстраційний номер НОМЕР_2, дата реєстрації 04.08.20023, субєкт господарювання ТОВ «ЛЕКРІЗ», , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , адреса місця торгівлі - АДРЕСА_3 , магазин ІНФОРМАЦІЯ_1 з додатком на 3 арк.;

- копія роз`яснення адвоката ОСОБА_10 на 2 арк.;

- копія постанова від 04 травня 2023 року, справа № 686/5845/23 на 2 арк.

- наказ (розпорядження) про прийняття на роботу № 23/07/01-21 ОСОБА_9 на 1 арк.;

- наказ (розпорядження) про прийняття на роботу № 23/07/01-10 ОСОБА_6 на 1 арк.;

- заява про приєднання № 5586 від 16.05.2023 року до публічного договору про надання телекомунікаційних послуг розміщеного на сайті ФОП ОСОБА_11 на 2 арк.;

- заява про приєднання № 5455 до публічного договору про надання телекомунікаційних послуг розміщеного на сайті ФОП ОСОБА_11 на 2 арк.;

- Z-звіту (фіскальний звіт) № 144 станом на 18.12.2023 року ОСОБА_6 , ІД НОМЕР_3, ФН ПРРО НОМЕР_1 , НОМЕР_4 на 1 арк.

Виявлені та тимчасово вилучені в ході обшуку предмети схожі на рідини для електронних сигарет, а також на інгредієнти для виготовлення таких рідин, а також устаткування для їх виготовлення, а технічні засоби та чорнові записи, ознаки предметів, які використовувались для ведення обліку незаконно придбаної, виготовленої та реалізованої підакцизної продукції.

За вилученими під час обшуків електронними сигаретами та рідинами (рідинами для електронних сигарет) призначено комплексну судову експертизу матеріалів, речовин та виробів, технічна експертиза, для отримання інформації про склад вказаних рідин, чи є надані на дослідження об`єкти підакцизними товарами та яким визначальним характеристикам у відповідності до УКТ ЗЕД відповідають вказані рідини, що може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

За вилученими під час обшуків технічними пристроями призначено судову комп`ютерно - технічну експертизу, для отримання, аналізу інформації, яка в них міститься та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

20.12.2023 вилучені в ході обшуку документи, предмети та майно були оглянуті та їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

09.01.2024 прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 19.12.2023 під час проведення обшуку нежитлових приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання прокурор зазначив, що незастосування даного виду заходу забезпечення суттєво зашкодить кримінальному провадженню, призведе до втрати та зникнення речових доказів.

30.01.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва вказане клопотання прокурора задоволено частково та накладено арешт на вищевказане майно.

З такими висновками слідчого судді колегія суддів погоджується, з огляду на наступне.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

При розгляді апеляційної скарги колегія суддів перевіряє дотримання слідчим суддею вимог ст.ст.132, 167, 170, 171, 172, 173 КПК України та бере до уваги сукупність усіх чинників і обставин, передбачених зазначеними нормами кримінального процесуального закону.

Чинний кримінальний процесуальний закон покладає на орган досудового розслідування обов`язок вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 170 КПК України), який полягає у тимчасовому, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення права відчуження, розпорядження та/або користування майном, у тому числі для збереження речових доказів.

З ухвали слідчого судді вбачається, що наведені в клопотанні прокурора доводи про накладення арешту на майно перевірялись судом першої інстанції. При цьому були, досліджені матеріали судового провадження та з`ясовані інші обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При винесенні ухвали слідчим суддею, у відповідності до вимог ст. 173 КПК України, були враховані наведені в клопотанні прокурора правові підстави для арешту майна. Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що вказане майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя, всупереч твердженням апелянта обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на вище зазначене майно, з тих підстав, що воно у встановленому законом порядку визнано речовим доказом в рамках вказаного кримінального провадження та відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Так, 20.12.2023 постановою детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_12 майно, на яке оскаржуваною ухвалою накладено арешт, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Крім того, ст. 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене та враховуючи, що в засіданні суду першої інстанції ретельно перевірено майно і його відношення до матеріалів кримінального провадження, а також встановлено мету арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме збереження речових доказів, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, з підстав того, що воно відповідає критеріям речових доказів, визначених ст. 98 КПК України.

Висновки слідчого судді про арешт майна цілком доведені матеріалами кримінального провадження, специфікою розслідування самого злочину, що потребує проведення певних слідчих дій та саме такого заходу, як накладення арешту на майно, яке вилучене 19.12.2023 під час проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин, колегія суддів погоджується з висновками слідчого судді, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий процесуальний примус, як накладення арешту на зазначене майно.

А тому доводи апеляційної скарги про відсутність правових підстав для арешту вищевказаного майна, не є переконливими.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно.

Підстав сумніватися в співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження колегія суддів не вбачає. Обставини кримінального провадження на час прийняття рішення вимагали вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, колегією суддів не встановлено.

Доводи апеляційної скарги про необґрунтованість накладення арешту на майно є такими, що не відповідають матеріалам провадження. Крім того, слідчим суддею суду першої інстанції накладено арешт на майно, відповідно до вимог ст. ст. 132, 170, 173 КПК України, на підставі належно досліджених доводів органу досудового розслідування.

Твердження апелянта, що прокурором не вмотивовано чому розгляд клопотання про арешт майна необхідний без участі в судовому засіданні власника, про арешт майна якого ставилось питання, що є порушенням ч. 2 ст. 172 КПК України та прав власника, не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду, зважуючи на наступному.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Разом з цим, як вбачається із матеріалів справи /т. 1 а.с. 76-77/, 15.01.2024 представник ТОВ "ЛЕКРІЗ", ТОВ "ЗЕНТОС" та ФОП ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_7 , звернувся із клопотанням до Шевченківського районного суду м. Києва, в якому просив проводити розгляд клопотання прокурора за його відсутності, у зв`язку з чим, колегія суддів робить висновок, що адвокату ОСОБА_7 було відомо про судове засідання, а тому вищевказане твердження апелянта не є безумовною підставою для скасування оскаржуваної ухвали.

Всі інші підстави з яких апелянт вважає, що оскаржувана ухвала підлягає скасуванню, не є безумовними підставами для її скасування та підлягають з`ясуванню судом під час розгляду справи по суті.

Зважаючи на викладене, в сукупності з обставинами провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт застосував правомірно, а тому доводи апелянта стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.

Підстав для скасування ухвали слідчого судді, передбачених ст. 409 КПК України, колегія суддів не вбачає.

Крім того, колегія суддів звертає увагу на те, що арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, який в подальшому може бути скасований у визначеному законом порядку. У відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 307, 309, 376, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду,

п о с т а н о в и л а:

Поновити представнику ТОВ "ЛЕКРІЗ", ТОВ "ЗЕНТОС" та ФОП ОСОБА_6 - адвокату ОСОБА_7 , строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30 січня 2024 року.

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30 січня 2024 року - залишити без зміни, а апеляційну скаргу представника ТОВ "ЛЕКРІЗ", ТОВ "ЗЕНТОС" та ФОП ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 , - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

______________ ________________ __________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4