ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/4004/24 Провадження № 1-кс/636/568/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

11 червня 2024 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000536, яке внесене 24.05.2025 до ЄРДР, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000536, яке внесене 24.05.2025 до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакції, а саме в період часу з 14 години 00 хвилин 23.05.2024 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру банківського рахунку, який підв`язаний до вищевказаної банківської картки, всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

Надання вказаної інформації слідчий просить покласти на Філію - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресом: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР №0000536 від 24.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 23.05.2024 до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення за № 4113 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресом : АДРЕСА_2 , про те, що 23.05.2024 близько 14 години 15 хвилин вона зайшла до додатку «Telegram» до чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ввела особисті дані банківської карти № НОМЕР_1 , в результаті чого невстановлена особа шляхом зловживання довірою, за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 14200,00 гривень.

Так, в ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 23.05.2024 близько 14 години 10 хвилини вона вирішила перерахувати кошти в сумі 4000,00 грн. зі свого банківського рахунку (банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 на рахунок банківської картки своєї матері ОСОБА_6 . Для цього вона вирішила зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та намагалась перерахувати 4000,00 гривень, але був встановлений ліміт по банківській картці у розмірі 2000,00 грн. на переказ грошових коштів. Після чого ОСОБА_5 зайшла в додаток «Telegram», а саме до чат боту «OschatBot» та розпочала переписку. В чат-боті вона вказала свій номер телефону НОМЕР_2 , після чого ОСОБА_5 ввела останні цифри своєї банківської картки НОМЕР_3 . В подальшому, останній прийшов код на мобільний номер телефону « НОМЕР_4 », який потерпіла ввела в переписці чат-боту. Потім потерпіла ОСОБА_5 ввела пін-код карти в переписці з чат ботом. Після чого чат бот задав запитання «Вкажіть питання, яке ви бажаєте вирішити», на що ОСОБА_5 відповіла «Хочу збільшити ліміт на переказ грошових коштів» і знову ввела код з смс «9771», потім ще один « НОМЕР_5 » та ще один « НОМЕР_6 », який був надісланий на номер телефону ОСОБА_5 . Після чого потерпіла зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і побачила, що з її карти було перераховано кошти на карту останні цифри, якої *3242; та знята комісія 147,00 гривень.

Відповідно до виписки по картковому рахунку № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , 23.05.2024 о 14:16 була здійснена транзакція, а саме переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_8 з банківської картки потерпілої « НОМЕР_1 » на банківську картку з останніми цифрами НОМЕР_9 у розмірі 14 200.00 грн. та комісія у розмірі 147,00 грн.

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту вчинення кримінального правопорушення - злочину відносно потерпілої ОСОБА_5 протиправних дій, часу та місця переводу грошових коштів, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, на рахунок яких були переведені дані грошові кошти, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок.

Отже, іншими способами встановити інформацію про рух коштів на картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 та осіб, на рахунки яких було переведено грошові кошти, неможливо.

Дана інформація має суттєве значення для справи та може бути використаною для встановлення факту заволодінням грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, на рахунок яких були переведені дані грошові кошти.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володіння Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення інформації в Філії - Харківського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період транзакції, а саме в період часу з 14 години 00 хвилин із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру банківського рахунку, який підв`язаний до вищевказаної банківської картки, всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про дату судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий та прокурор надали заяви, в яких клопотання підтримали та просили проводити розгляд за її відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Тобто, під час досудового розслідування з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, слідчий довів що документи, які перебувають на зберіганні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Надання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин та може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню, з можливістю вилучення документів.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000536, яке внесене 24.05.2025 до ЄРДР, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до:

відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакції, а саме в період часу з 14 години 00 хвилин 23.05.2024 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру банківського рахунку, який підв`язаний до вищевказаної банківської картки, всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

Надання вказаної інформації покласти на Філію - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресом: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя