Справа № 144/587/24
Провадження № 1-кс/144/245/24
У Х В А Л А

29.05.2024 смт. Теплик

Слідчий суддя Теплицького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчої СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000053 від 22.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

28 травня 2024 року слідча СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Теплицького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням про арешт майна, а саме: земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:0532, площею 2,4607 га, власником якої являється ОСОБА_5 , шляхом заборони розпорядження, з метою конфіскації майна як виду покарання.

Слідча в клопотанні зазначає, що СВ відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, під процесуальним керівництвом Гайсинської окружної прокуратури, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000053 від 22.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з метою реалізації свого кримінально-протиправного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, невстановлені особи (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території Теплицького (на даний час Гайсинського) району Вінницької області, вступили у кримінально-протиправну змову з ОСОБА_5 , який переслідував корисливий мотив та мету, щодо заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме земельною ділянкою, яка знаходилася на території Веселівської сільської ради Теплицького району (на даний час Гайсинського району) Вінницької області, на яку мала право ОСОБА_6 відповідно до сертифікату на право на земельну частку (пай) серії НОМЕР_1 , та яка, відповідно до ст. 1285 ЦК України, перебувала в управлінні Веселівської сільської ради Теплицького району Вінницької області.

З метою реалізації кримінально-протиправного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, а саме, земельною ділянкою, право на яку належало ОСОБА_6 , та яке перебувало в управлінні Веселівської сільської ради Теплицького району Вінницької області, як невитребувана земельна частка (пай), ОСОБА_5 отримала від невстановлених осіб (особи) (час та місце досудовим розслідуванням не встановлено) підроблені офіційні документи, а саме, свідоцтво на право на спадщину за заповітом, відповідно до зазначених у ньому реквізитів - від 08.12.2012 та до якого внесено відомості про те, що на підставі заповіту від 02.02.1996 за реєстровим номером 5 спадкоємцем зазначеного в заповіті майна ОСОБА_7 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1 , є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається із права на земельну частку (пай) у землі, яка перебуває у колективній власності КСП «Веселівське» села Веселівка Теплицького району Вінницької області, розміром 2,32 в умовних кадастрових гектарах без визначення меж цієї частки в натурі належного спадкодавцю згідно сертифікату на право на земельну частку (пай) серії НОМЕР_1 (спадкова справа 524/2012) та розпорядження голови Теплицької районної державної адміністрації, відповідно до зазначених у ньому реквізитів, від 17.06.2016 №296 про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянці ОСОБА_5 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Веселівської сільської ради та 09.11.2017 використала зазначене завідомо підроблене свідоцтво про право на спадщину та завідомо підроблене розпорядження у ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», що розташоване за адресою: вул. Келецька, 63, м. Вінниця, зокрема згідно договору на виконання землевпорядних робіт №8128 від 09.11.2017 замовила виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на території Веселівської сільської ради Теплицького району Вінницької області.

Після виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) земельній ділянці визначено межі та координати в натурі (на місцевості), визначено площу 2,4151 га та присвоєно кадастровий номер :02:000:0480.

В подальшому, продовжуючи виконання кримінально-протиправного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером :02:000:0480, право на яке належало ОСОБА_6 , яка перебувала в управлінні Веселівської сільської ради Теплицького району Вінницької області, як невитребувана земельна частка (пай), ОСОБА_5 із свідоцтвом на право на спадщину за заповітом, відповідно до зазначених у ньому реквізитів - від 08.12.2012 та до якого внесено відомості про те, що на підставі заповіту від 02.02.1996 за реєстровим номером 5 спадкоємцем зазначеного в заповіті майна ОСОБА_7 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1 , є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається із права на земельну частку (пай) у землі, яка перебуває у колективній власності КСП «Веселівське» села Веселівка Теплицького району Вінницької області, розміром 2,32 в умовних кадастрових гектарах без визначення меж цієї частки в натурі належного спадкодавцю згідно сертифікату на право на земельну частку (пай) серії ВН №№0332691 (спадкова справа 524/2012) та розпорядженням голови Теплицької районної державної адміністрації, згідно зазначених у ньому реквізитів, від 06.12.2017 № 415 про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянці ОСОБА_5 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Веселівської сільської ради, 08.12.2017 звернулася до державного реєстратора ОСОБА_8 (Вінницька обласна філія комунального підприємства «Центр державної реєстрації» за адресою: АДРЕСА_1 ) та будучи обізнаною про підробку вищезазначеного Свідоцтва про право на спадщину за заповітом, діючи з прямим умислом на використання завідомо підробленого документа, надала державному реєстратору, разом із іншими документами, підроблене Свідоцтво про право на спадщину за заповітом, відповідно до зазначених у ньому реквізитів від 08.12.2012 (спадкова справа 524/2012), для реєстрації за нею права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:000:0480.

В подальшому, у результаті кримінально протиправних дій ОСОБА_5 , а саме після того, як вона 08.12.2017 з метою реєстрації права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:000:0480 надала державному реєстратору ОСОБА_8 (Вінницька обласна філія комунального підприємства «Центр державної реєстрації» за адресою: АДРЕСА_1 ), підроблене Свідоцтво про право на спадщину за заповітом, відповідно до зазначених у ньому реквізитів від 08.12.2012 (спадкова справа 524/2012) 08.12.2017 державним реєстратором ОСОБА_8 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, на підставі вище зазначеного документу зареєстровано право власності ОСОБА_5 на земельну ділянку з кадастровим номером :02:000:0480, площею 2,4151 га, вартістю 106190 грн. 50 коп., яка розташована на території Веселівської сільської ради Теплицького (на даний час Теплицька селищна рада Гайсинського) району Вінницької області, за номером запису про право власності 23915507, тобто на земельну ділянку, на яку мала право ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_5 закінчила, спільно з невстановленими особами, єдиний кримінально протиправний умисел, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману та в результаті вказаних шахрайських дій незаконно заволоділи земельною ділянкою з кадастровим номером: :02:000:0480, площею 2,4151 га., вартістю 106190 грн. 50 коп., яка розташована на території Веселівської сільської ради Теплицького (на даний час Теплицька селищна рада Гайсинського) району Вінницької області та спричинили Веселівській сільській раді майнову шкоду на суму 106190 грн. 50 коп.

Після цього, ОСОБА_5 маючи умисел на вчинення правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто, достовірно знаючи про те що отримана нею раніше у приватну власність земельна ділянка площею 2,4151 га з кадастровим номером :02:000:0480, яка розташована на території Веселівської сільської ради Теплицького (на даний час Теплицька селищна рада Гайсинського) району Вінницької області, протиправним шляхом (шахрайським способом), бажаючи її легалізувати вчинила правочин з нею. Зокрема, ОСОБА_5 02.03.2020, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, уклала з ТОВ «Теплик-Агро» договір оренди, яким передала вищевказану земельну ділянку товариству за орендну плату в розмірі 3075,46 грн. щорічно. В подальшому представник ТОВ «Теплик-Агро», якому не було відомо про незаконне набуття ОСОБА_5 права власності на земельну ділянку шахрайським шляхом, звернувся до державного реєстратора Роздолівської сільської ради Мурованокурилівського району Вінницької області, що за адресою: Вінницька область, Мурованокуриловецький район, с. Роздолівка, вул. Центральна, 32, який 29.12.2020 зареєстрував у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відповідний договір оренди земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:0480 між ОСОБА_5 та ТОВ «Теплик-Агро» згідно запису про інше речове право: 40025237.

Крім того, ОСОБА_5 продовжуючи єдиний кримінально-протиправний умисел на легалізацію майна одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, перебуваючи у приватного нотаріуса Теплицького районного нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 , 14.03.2018 вчинила правочин із земельною ділянкою з кадастровим номером :02:000:0480, площею 2,4151 га, яка розташована на території Веселівської сільської ради Теплицького (на даний час Теплицька селищна рада Гайсинського) району Вінницької області, зокрема склала заповіт у приватного нотаріуса Теплицького районного нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_9 , який в подальшому зареєстровано у реєстрі за № 222, відповідно до якого заповіла зазначену земельну ділянку на користь ОСОБА_10 , таким чином умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, розпорядилася майном, прямо і повністю одержаним злочинним шляхом, вчинивши правочин, що стосується такого майна.

Отже, ОСОБА_5 вчинила всі дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, на використання, розпорядження земельною ділянкою, щодо якої фактичні обставини свідчать про її одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном з метою приховування, маскування джерел їх походження, достовірно знаючи, що таке майно отримано злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування, ОСОБА_5 27.05.2024 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 , являється власником 14/100 частки комплексу, будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 .

На даний час виникла необхідність в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на майно. Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, в тому числі, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання. Санкції кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209 КК України, в якій підозрюється ОСОБА_5 , передбачають додаткове покарання у виді конфіскації майна.

В ході досудового розслідування встановлено наявність в ОСОБА_5 майна, що може бути конфісковано за рішенням суду, а саме, 14/100 частки комплексу, будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 .

Беручи до уваги вищевикладене з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідча просить накласти на неї арешт.

В судовому засіданні слідча СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 клопотання підтримала.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Приймаючи до уваги викладене, вважаю, що є достатні підстави для накладення арешту на 14/100 частки комплексу, будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , власником якого являється ОСОБА_5 , шляхом заборони відчуження, з метою конфіскації майна як виду покарання.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 170, 173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на 14/100 частки комплексу, будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , власником якого являється ОСОБА_5 , шляхом заборони відчуження, з метою конфіскації майна як виду покарання.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Вінницького апеляційного суду.

Арешт майна може бути скасовано в порядку ст. 174 КПК України за клопотанням власника або володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Слідчий суддя