Єдиний унікальний номер 725/1338/24
Номер провадження 1-кс/725/316/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2024 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000621 вiд 02.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

У клопотанні слідчий посилається на те, що в листопаді 2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в соціальній мережі «FACEBOOK», познайомилась із невстановленою особою чоловічої статі, яка була зазначена як ОСОБА_6 , після чого почала спілкуватись із даною особою в месенжеріВайбер, номер телефону НОМЕР_1 . В ході тривалого спілкування, вона для отримання цінної посилки від вказаної особи, яка повинна була бути доставлена фірмою перевізником SurFairLogisti..., переказала грошові кошти в сумі біля 400 000 гривень США, на карткуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 .

Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення. Документи, які містять зазначені відомості, перебувають у володінні та розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_1 , код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 та являють собою банківську таємницю.

При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у ознайомленні з інформацією, яка перебуває в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які у встановленому законом порядку, вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, фото записів, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, а також відомостей про власника банківської карти, а за допомогою такої інформації можливо встановити особу, як здійснила зняття коштів, та отримати інші відомості, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчий надав заяву, в якій просив слухати клопотання за його відсутності.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до частини 1 статті 185 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов`язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.

Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчогопро тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_1 , код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме:

-деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_5 , яка належить невідомій особі, на яку перераховувалися грошові коштів, у період з 21.12.2023 по теперішній час, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахункам, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів, а також документів, в яких містяться анкетні та контактні дані кінцевого отримувача грошей;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

-надати документи, в яких містяться анкетні та контактні дані власників карток на які було здійснено списання грошових коштів.

Надати можливість отримати тимчасовий доступ до документів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_1 , код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , у Філії - Чернівецьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1