Справа № 589/511/23
Провадження № 1-кс/589/690/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2024 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження №0000106 від 28.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000106 від 28.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 27.01.2023 близько 18:00 год. невстановлена особа, громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ввела реквізити своїх банківських карток перейшовши за посиланням, щоб отримати грошову допомогу, після чого, невстановлена особа, таємно від оточуючих, в умовах воєнного стану, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, вчинила крадіжку грошових коштів, що належить ОСОБА_5 , спричинивши останній матеріальну шкоду на загальну суму 9207 грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , остання повідомила, що користується банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одна з яких для виплат - № НОМЕР_1 , інша кредитна № НОМЕР_2 , які відкриті на рахунку IBAN НОМЕР_3 / Так, станом на 27.01.2023 на першій карті № НОМЕР_1 було 507 грн, а на другій картці - № НОМЕР_2 - 8700 грн кредитного ліміту. 22.01.2023, ОСОБА_5 , переглядаючи Facebook, знайшла посилання на telegram бота, в якому пропонували перейти за посиланням, ввести реквізити банківської картки та отримати допомогу, що остання і зробила. 27.01.2023 близько 18:00 на мобільний телефон потерпілій надійшло смс-повідомлення на мобільний телефон, з кодом підтвердження операції, який остання ввела на сайти за посиланням з бота. Після чого остання повторила операцію з другою своєю карткою, в результаті чого за декілька хвилин з обох карток були викрадені грошові кошти, а саме: з першої- НОМЕР_8 перераховано 507 грн., а з другої- № НОМЕР_2 - 8700 грн. Таким чином, у потерпілої, під приводом надання грошової допомоги, невстановлена особа, шляхом переказу грошових коштів на інші рахунку, незаконно заволоділа вказаними коштами ОСОБА_5 на загальну суму 9207 грн.

Під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів потерпілої по банківській картці № НОМЕР_1 .

В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що 27.01.2023 о 18:00 год. здійснено дві транзакції, а саме переказ грошових коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 на суму 500 грн. та переказ грошових коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 на суму 80 грн. Вказаний переказ коштів здійснювався на рахунок банківської картки № НОМЕР_6 , емітентної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім цього, під час досудового розслідування не отримано рух коштів щодо банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_2 , також емітентної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання слідчий не з`явилась, надала заяву про розгляду клопотання без її участі, у якій підтримала дане клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000106 від 28.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ( АДРЕСА_1 ) містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 00:01 год. 26.01.2023 включно по дату постановлення ухвали, щодо:

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 за період часу з 00:01 год. 26.01.2023 по дату виконання ухвали;

?-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднана банківська № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 за період часу з 00:01год. 26.01.2023 по дату виконання ухвали;

?інформації щодо руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 за період часу з 00:01 год. 26.01.2023 по дату виконання ухвали з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, коду авторизації, RRN, зазначенням часу і дати, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів);

- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку;

?-роздруківку сесій користування послугами мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 карткоотримувачем платіжної картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 за період часу з 00:01год. 26.01.2023 по дату виконання ухвали; із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, а також із зазначенням пристрою, з якого здійснювався вхід до мобільного банкінгу (особистого кабінету) з 00:01 год. 26.01.2024 по дату виконання ухвали;

? відео та фотофайли з відділень банків та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 за період часу з 00:01год. 26.01.2023 по дату виконання ухвали.

?детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 за період часу з 00:01 год. 26.01.2023 по дату виконання ухвали , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

?детальну технічну інформацію щодо користування по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 за період часу з 00:01 год. 26.01.2023 по дату виконання ухвали послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, пристрою з якого здійснювався вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказаного рахунку, дати та точного часу їх використання.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 21 липня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1