УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/1169/24

25 квітня 2024 року

Костопільський районний суд в Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000075 від 21.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 21.03.2024 до Відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 21.03.2024 близько 15:50 год невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом допомоги дочці, яка потрапила до поліції, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 11 800,00 грн, які було перераховано за допомогою терміналу.

Банківська картка потерпілої: відсутня.

Банківська картка невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: невстановлено.

Абонентський номер телефону потерпілої: НОМЕР_1 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Абонентський номер невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_2 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Посилання в мережі Інтернет: відсутнє.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої Прибегу ОСОБА_6 , яка повідомила, що 21.03.2024 о 15:08 год вона перебувала за місцем свого проживання. В цей час на її абонентський номер телефону НОМЕР_1 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено в мобільному телефоні марки «ТЕСНО», зателефонував невідомий абонентський номер телефону НОМЕР_2 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прибега ОСОБА_7 відповіла на дзвінок та почула плач жінки та прохання допомогти, оскільки вона представилася дочкою потерпілої та повідомила, що вона перебуває в поліції. Прибега ОСОБА_7 повірила вказаній жінці.

В подальшому, вказана жінка, яка представилася дочкою потерпілої, передала телефон іншій жінці, яка уже повідомила, що ніби то дочка Прибеги ОСОБА_8 перебуває у поліції, оскільки комусь переламала руку та розбила мобільний телефон та додала, що можна «вирішити» дане питання, відшкодувавши збитки у сумі 50 000,00 грн. У свою чергу, Прибега ОСОБА_7 відповіла, що не має такої суми, на що вказана жінка запитала, яку суму потерпіла має, на що остання відповіла, що має 11 000,00 грн.

Далі жінка по мобільному телефону повідомила, щоб Прибега ОСОБА_7 за допомогою терміналу перерахувала вказану суму, на що потерпіла відповіла, що не може пересуватися, проте може звернутися до подруги.

Вказана жінка повідомила, щоб ОСОБА_5 сказала номер подруги, яка буде здійснювати перерахунок, та потерпіла повідомила абонентський номер телефону ОСОБА_9 НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після цього ОСОБА_5 зателефонувала до ОСОБА_9 та попросила приїхати до свого місця проживання, що остання і зробила. Далі ОСОБА_5 передала ОСОБА_9 11 000,00 грн та повідомила, що необхідно буде перерахувати вказані грошові кошти за допомогою терміналу. В цей час до ОСОБА_9 зателефонували та остання поїхала до магазину з терміналом.

Через деякий час ОСОБА_9 повернулася та Прибега ОСОБА_7 розповіла про дану ситуацію. Після цього вони зателефонували до дочки потерпілої - ОСОБА_10 , яка повідомила, що з нею все добре, допомоги не потребує.

Також ОСОБА_5 додала, що компенсувала ОСОБА_9 ще 800,00 грн комісії за перерахунок з допомогою терміналу.

Також допитано в якості свідка ОСОБА_9 , яка повідомила, що 21.03.2024 близько 15:30 год перебувала в центральній частині м. Костопіль, Рівненського району, Рівненської області. В цей час до неї зателефонувала ОСОБА_5 та попросила терміново приїхати за її місцем проживання, на що вона погодилася.

Коли ОСОБА_9 приїхала до ОСОБА_5 , остання повідомила, що необхідно буде за допомогою терміналу перерахувати грошові кошти у сумі 11 000,00 грн та передала вказану суму.

В цей час на абонентський номер телефону ОСОБА_9 НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 21.03.2024 о 15:34 год зателефонував невідомий абонентський номер телефону НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З ОСОБА_9 спілкувалася жінка, яка представилася як внучка ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_11 . Остання звернулася до ОСОБА_9 на ім`я та повідомила, що необхідно буде перерахувати грошові кошти, які надасть ОСОБА_5 , через термінал.

Після цього, ОСОБА_9 поїхала до магазину, де був термінал, а саме до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 .

У вказаному магазині ОСОБА_9 звернулася до дівчини - продавця-консультанта, та попросила допомогти з перерахунком грошових коштів за допомогою терміналу, на що вона погодилася.

Далі ОСОБА_9 передала власний мобільний телефон продавцю-консультанту після чого вона продовжила спілкуватися з жінкою по телефону та ввела номер банківської карти (№ НОМЕР_5 ), який їй було повідомлено в ході розмови, після чого ОСОБА_9 помістила до терміналу 5 000,00 грн. Термінал квитанції не видав.

Після цього продавець-консультант ввела номер банківської карти (№ НОМЕР_6 ), який їй було повідомлено в ході розмови, після чого ОСОБА_9 помістила до терміналу 5 000,00 грн. Термінал квитанції не видав.

Потім продавець-консультант ввела номер банківської карти (№ НОМЕР_7 ), який їй було повідомлено в ході розмови, після чого ОСОБА_9 помістила до терміналу ще 1 800,00 грн (як повідомила ОСОБА_11 , 800,00 грн - це комісія за користування терміналом). Термінал квитанції не видав.

Далі ОСОБА_9 забрала власний мобільний телефону у продавця-консультанта та повідомила ОСОБА_11 , що грошові кошти вона перерахувала, що остання підтвердила, та завершила розмову.

Після цього, ОСОБА_9 попрощалася з продавцем- консультантом та поїхала за місцем проживання ОСОБА_5 .

Також ОСОБА_9 додала, що номерів банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № 3 вона не змогла запам`ятати.

Окрім цього, ОСОБА_9 повідомила, що ОСОБА_11 спілкувалася з нею протягом усього часу, не переривала та не завершувала дзвінок до моменту підтвердження отримання зарахувань грошових коштів.

По приїзду до ОСОБА_5 , остання розповіла ОСОБА_9 , що вказані грошові кошти ніби то мали зарахуватися для того, щоб допомогти для її дочки ОСОБА_10 , яка потрапила до поліції.

Після цього ОСОБА_9 зателефонувала до ОСОБА_10 , яка повідомила, що з нею все добре, ніякої допомоги вона не потребує.

Окрім цього, допитана в якості свідка ОСОБА_12 повідомила, що 21.03.2024 близько 15:50 год перебувала на своєму робочому місці, а саме в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 .

Далі ОСОБА_12 повідомила, що в цей час до приміщення вказаного магазину прийшла невідома їй жінка, віком близько 60-70 років, та звернулася до неї з проханням допомогти їй із перерахунком грошових коштів за допомогою терміналу «city24», який встановлений у вказаному магазині, на що ОСОБА_12 погодилася.

Далі ОСОБА_12 повідомила, що вказана жінка, віком близько 60-70 років, передала їй власний мобільний телефон та повідомила, що їй скажуть, що потрібно буде робити. По телефону з ОСОБА_12 спілкувалася жінка українською мовою (по голосу середнього віку) та сказала, що зараз повідомить номер банківської карти, на яку потрібно буде перерахувати грошові кошти.

Після цього, вказана жінка, в ході розмови по мобільному телефону, повідомила ОСОБА_12 номер банківської карти (№ НОМЕР_5 ) та сказала перерахувати 5 000,00 грн (з урахуванням комісії у розмірі 200,00 грн). Жінка, віком близько 60-70 років самостійно подала вказані грошові кошти до вказаного терміналу. ОСОБА_12 повідомила, що номер вказаної банківської карти не запам`ятала. Також ОСОБА_12 додала, що жінка, в ході розмови по мобільному телефону, повідомила, щоб вона не друкувала квитанцію, оскільки в неї буде стягуватися комісія.

Далі вказана жінка, в ході розмови по мобільному телефону, повідомила ОСОБА_12 номер банківської карти (№ НОМЕР_6 ) та сказала перерахувати 5 000,00 грн (з урахуванням комісії у розмірі 200,00 грн). Жінка, віком близько 60-70 років самостійно подала вказані грошові кошти до вказаного терміналу. ОСОБА_12 повідомила, що номер вказаної банківської карти не запам`ятала, квитанцію не друкувала.

Вказана жінка, в ході розмови по мобільному телефону, повідомила ОСОБА_12 номер банківської карти (№ НОМЕР_7 ) та сказала перерахувати 1 800,00 грн (з урахуванням комісії у розмірі 72,00 грн). Жінка, віком близько 60-70 років самостійно подала вказані грошові кошти до вказаного терміналу. ОСОБА_12 повідомила, що номер вказаної банківської карти не запам`ятала, квитанцію не друкувала.

Після цього ОСОБА_12 повернула мобільний телефон жінці, віком близько 60-70 років, на що вона подякувала та пішла у невідомому напрямку.

Також, в ході досудового розслідування, спрямовано запит до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримано відповідь, відповідно до якої встановлено, що за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування за номером НОМЕР_8 , що розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (далі - ПТКС), ініційовано наступні операції:

1) 15 годині 55 хвилин 03 секунд за київським часом, платником (ініціатором платіжної операції) за ідентифікатором НОМЕР_9 , на підставі платіжної інструкції, було ініційовано платіжну операцію з переказу коштів та внесено згідно квитанції № (ID) 80217 до ПТКС, який використовується Установою з метою надання фінансових платіжних послуг за видами платіжних операцій з переказу коштів без відкриття рахунку, грошові кошти у сумі: 5000,00 грн. (п`ять тисяч гривень 00 копійок), з яких до переказу у сумі: 4 800,00 грн. (чотири тисячі вісімсот гривень 00 копійок) та плата за надання платіжної послуги у сумі: 200,00 грн. (двісті гривень 00 копійок), за реквізитами: отримувач - НОМЕР_10 , еквайр - AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », призначення - поповнення картки НОМЕР_10 , без ПДВ.

Встановлено, що банківська картка НОМЕР_10 відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

2) о 15 годині 57 хвилин 44 секунди за київським часом, платником (ініціатором платіжної операції) за ідентифікатором НОМЕР_11 , на підставі платіжної інструкції, було ініційовано платіжну операцію з переказу коштів та внесено згідно квитанції № (ID) 79148 до ПТКС, який використовується Установою з метою надання фінансових платіжних послуг за видами платіжних операцій з переказу коштів без відкриття рахунку, грошові кошти у сумі: 5000,00 грн. (п`ять тисяч гривень копійок), з яких до переказу у сумі: 4 800,00 грн. (чотири тисячі вісімсот гривень 00 копійок) та плата за надання платіжної послуги у сумі: 200,00 грн. (двісті гривень 00 копійок), за реквізитами: отримувач - НОМЕР_12 , еквайр - ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », призначення - поповнення картки НОМЕР_12 , без ПДВ.

Встановлено, що банківська картка НОМЕР_12 відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

3) о 16 годині 01 хвилині 49 секунд за київським часом, платником (ініціатором платіжної операції) за ідентифікатором НОМЕР_13 , на підставі платіжної інструкції, було ініційовано платіжну операцію з переказу коштів та внесено згідно квитанції № (ID) 24340 до ПТКС, який використовується Установою з метою надання фінансових платіжних послуг за видами платіжних операцій з переказу коштів без відкриття рахунку, грошові кошти у сумі: 1 800,00 грн. (одна тисяча вісімсот гривень 00 копійок), з яких до переказу у сумі: 1 728,00 грн. (одна тисяча сімсот двадцять вісім гривень 00 копійок) та плата за надання платіжної послуги у сумі: 72,00 грн. (сімдесят дві гривні 00 копійок), за реквізитами: отримувач - НОМЕР_14 , еквайр - AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », призначення - поповнення картки НОМЕР_14 , без пдв.

Встановлено, що банківська картка НОМЕР_14 відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (скорочено - AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_15 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_9 , код банку (МФО) НОМЕР_16 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_10 , в тому числі: наявність всіх карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів (у тому числі закритих); наявність зазначених фінансових телефонних номерів під наявні карткові рахунки; чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 21.03.2024 по дату виконання ухвали; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 21.03.2024 по дату виконання ухвали; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 21.03.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконаня ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказанаго періоду).

Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Дізнавач в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання уйого відсутності.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .

Окрім того, на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що дане клопотання є обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (скорочено - AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_15 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_9 , код банку (МФО) НОМЕР_16 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_10 , в тому числі:

- наявність всіх карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів (у тому числі закритих);

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під наявні карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ШН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 21.03.2024 по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 21.03.2024 по дату виконання ухвали;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи «LiqPay», з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 21.03.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1