Справа № 346/3928/23
Провадження № 1-кс/346/550/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні за № 0000009 від 01.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 242 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали, -

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку № НОМЕР_1 , коли, у якому відділенні банку відкривався рахунок і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки; рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 18.03.2023 року по 31.01.2024 року (зокрема, як саме перераховувалися чи поповнялися вказані рахунки); дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 18.03.2023 року по 31.01.2024 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу); у випадку перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо); інформацію щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із банківських платіжних карт по рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, слідчий зазначає те, що до Коломийської окружної прокуратури надійшли матеріали з Управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України щодо фактів розтрати та привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів господарювання, в умовах воєнного стану. Так, згідно з матеріалами, службові особи міської ради, за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів господарювання, в умовах воєнного стану, організували схему із розтрати та привласнення бюджетних коштів, виділених на проведення ремонтних та будівельних робіт об`єктів освіти, культури, медицини, благоустрою та автомобільних доріг.

За вказаним фактом 01.03.2023 року Коломийською окружною прокуратурою розпочато досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Встановлено, що 07.04.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ОСОБА_4 , та ФОП ОСОБА_5 укладено договір №58 на виконання робіт по об`єкту «Послуги з благоустрою території (впорядкування озера в парку ім. Т.Шевченка в м. Коломиї)», ціна договору 4 627 045,11 грн. 13.04.2023 року між вказаними сторонами укладено додаткову угоду №1/58 до договору №58 від 07.04.2023 року, відповідно до якої змінено ціну договору до 4 485 400,87 грн. 14.08.2023 року між ними укладено додаткову угоду №2/58 до договору №58 від 07.04.2023 року, відповідно до якої змінено ціну договору до 4 603 938,07 грн.

06.12.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ОСОБА_4 , та ФОП ОСОБА_5 укладено додаткову угоду №3/58 до договору №58 від 07.04.2023 року, відповідно до якої зменшено ціну договору на 1 187 957,90 грн. відповідно до фактичного виконання робіт до 3 415 980,17 грн. 06.12.2023 року між вказаними сторонами укладено договір підряду №416 на виконання робіт по об`єкту «Послуги з благоустрою території (впорядкування озера в парку ім. Т.Шевченка в м. Коломиї)». Ціна договору 1 159 816,59 грн. Строк дії договору до 31.12.2023 року.

З метою забезпечення виконаних робіт на об`єкті «Послуги з благоустрою території (впорядкування озера в парку ім. Т.Шевченка в м. Коломиї)» 18.03.2023 року між ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір оренди екскаватора №83, відповідно до якого ОСОБА_6 (орендодавець) передає в платне користування ОСОБА_5 (орендарю) на умовах оренди спеціалізовані транспортні засоби (екскаватор крокуючий ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер НОМЕР_2 АТ) з обладнанням та оператором, строк оренди майна до 31.12.2023 року. Відповідно до акту приймання-передачі №1 до договору оренди транспортного засобу №83 від 18.03.2023 року ОСОБА_5 прийняв в ОСОБА_6 вищевказаний транспортний засіб. 10.06.2023 року укладено додаткову угоду, відповідно до якої ОСОБА_5 також отримано в оренду навантажувач JCB 535-125, реєстраційний номер НОМЕР_3 .

20.07.2023 року складено акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №2007/23-1, де зазначено, що ОСОБА_6 були виконані наступні роботи надані послуги екскаватора крокуючого ІНФОРМАЦІЯ_4 з обладнанням та оператором в кількості 315 м. год. на загальну суму 189 000 грн. Відповідно до платіжної інструкції №17 з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти в сумі 189 000 грн. В невстановлений в ході досудового розслідування час складено акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №2007/23-2 від 2023 року, де зазначено, що ОСОБА_6 були виконані наступні роботи надані послуги екскаватора крокуючого ІНФОРМАЦІЯ_4 з обладнанням та оператором в кількості 416,67 м. год. на загальну суму 250 002 грн. Відповідно до платіжної інструкції №36 з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти в сумі 250 002 грн.

31.08.2023 року складено акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № НОМЕР_5 , де зазначено, що ОСОБА_6 були виконані наступні роботи надані послуги екскаватора крокуючого ІНФОРМАЦІЯ_4 з обладнанням та оператором в кількості 156 м. год. на загальну суму 93 600 грн. Відповідно до платіжної інструкції №40 з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти в сумі 93 600 грн.

31.08.2023 року складено акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № НОМЕР_6 , де зазначено, що ОСОБА_6 були виконані наступні роботи надані послуги екскаватора з обладнанням та оператором в кількості 163, 80 м. год. на загальну суму 98 280 грн. Відповідно до платіжної інструкції №41 з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти в сумі 98 280 грн.

24.11.2023 року складено акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № НОМЕР_7 , де зазначено, що ОСОБА_6 були виконані наступні роботи надані послуги екскаватора з обладнанням та оператором в кількості 406,17 м. год. на загальну суму 255 887,10 грн. Відповідно до платіжної інструкції №63 з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти в сумі 255 887,10 грн.

28.12.2023 року складено акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № НОМЕР_8 , де зазначено, що ОСОБА_6 були виконані наступні роботи надані послуги екскаватора з обладнанням та оператором MENZI в кількості 192,10 м. год. на загальну суму 115 260 грн. Відповідно до платіжної інструкції №72 з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти в сумі 115 260 грн.

28.12.2023 року складено акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № НОМЕР_8 , де зазначено, що ОСОБА_6 були виконані наступні роботи надані послуги екскаватора з обладнанням та оператором в кількості 223,09 м. год. на загальну суму 140 546,70 грн. Відповідно до платіжної інструкції №71 з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти в сумі 140 546,70 грн.

28.12.2023 року складено акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № НОМЕР_9 , де зазначено, що ОСОБА_6 були виконані наступні роботи надані послуги екскаватора з обладнанням та оператором в кількості 78,28 м. год. на загальну суму 49 313,88 грн. Відповідно до платіжної інструкції №66 з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти в сумі 49 313,88 грн.

28.12.2023 року складено акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № НОМЕР_10 , де зазначено, що ОСОБА_6 були виконані наступні роботи надані послуги екскаватора з обладнанням та оператором MENZI в кількості 78,323 м. год. на загальну суму 43 393,80 грн. Відповідно до платіжної інструкції №66 з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти в сумі 43 393,80 грн.

Окрім цього, з метою забезпечення виконаних робіт на об`єкті «Послуги з благоустрою території (впорядкування озера в парку ім. Т.Шевченка в м. Коломиї)» 19.09.2023 року між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір №102/12 про надання послуг, відповідно до якого ОСОБА_6 бере на себе зобов`язання одо надання послуг екскаватора, а саме послуги з перевезення грунту до 10 кілометрів, сума договору 366 300 грн., строк дії до 31.12.2023 року.

27.12.2023 року складено акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № НОМЕР_11 , де зазначено, що ОСОБА_6 були виконані наступні роботи надані послуги з перевезення грунту до 10 кілометрів в кількості 701 т на загальну суму 85 592,10 грн. Відповідно до платіжної інструкції №68 з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти в сумі 85 592,10 грн.

28.12.2023 року складено акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № НОМЕР_11 , де зазначено, що ОСОБА_6 були виконані наступні роботи надані послуги з перевезення грунту до 10 кілометрів в кількості 2 295,09 т на загальну суму 280 230,49 грн. Відповідно до платіжної інструкції №73 з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти в сумі 280 230,49 грн.

На даний час є підстави вважати, що роботи зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту «Послуги з благоустрою території (впорядкування озера в парку ім. Т.Шевченка в м. Коломиї)» виконані не в повному обсязі, однак, кошти за виконані роботи перераховані повністю.

Відповідно до договору оренди екскаватора №83 від 18.03.2023 року, договору №102/12 про надання послуг від 19.09.2023 року, платіжних доручень (платіжних інструкцій) фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 кошти за виконані роботи (надані послуги екскаватора крокуючого MENZI MUCK 6000Т2 з обладнанням та оператором та перевезення грунту) перераховувались на рахунок НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому слідчий вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, та осіб, причетних до його вчинення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просить розгляд клопотання провести без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою забезпечення збереження повноти документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, попередження їх можливого знищення, приховання чи зміни.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, слідчим доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію:

- хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку № НОМЕР_1 , коли, у якому відділенні банку відкривався рахунок і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки;

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 18.03.2023 року по 31.01.2024 року (зокрема як саме перераховувалися чи поповнялися вказані рахунки);

- дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 18.03.2023 року по 31.01.2024 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу);

- у випадку перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо);

- інформацію щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із банківських платіжних карт по рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали суду доручити слідчому слідчого відділення Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1