Справа № 953/2335/24
н/п 1-кс/953/2257/24
"02" квітня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
26.03.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій, які містять інформацію по усім наявним банківським рахунках , які відкритті (були відкритті) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та руху грошових коштів за вказаними банківськими рахунками , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за період часу з 01.10.2022 до строку дії ухвали, з обов`язком зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів, з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу, IBAN вказаного рахунку та номери телефонів, прив`язані до нього, IP адрес, з яких надходила податкова звітність; грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття , видаткових касових ордерів й2 інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, заяви на відкриття та закриття рахунків, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції.
В ході досудового розслідування встановлено, що надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_17 щодо військовослужбовців В/Ч А 7290 у кількості 15 чоловіків,які в період часу з 01.10.2022 по 31.12.2023, знаходячись в межах Лозівського району Харківської області, отримували додаткову грошову винагороду у розмірі від 50 000 грн. до 100 000 грн., що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та державі.
Слідчий зазначає, що згідно матеріалів виконаного доручення, відповідно до ст.. 40 КПК України, оперативним шляхом співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_18 встановлено коло осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаних злочинів, які є клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », на рахунки яких нараховується грошове забезпечення та додаткова винагорода, до складу яких входять: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .
Таким чином, слідчий зазначає, що з метою встановлення обставин вчинених злочинів, перевірки зазначених осіб на причетність до вчинення вказаних злочинів та отримання відомостей щодо подальшого руху коштів, отриманих злочинним шляхом, необхідний тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому він звертається до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву з проханням розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив про його задоволення.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причину не явки суду не повідомив, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, до ЄРДР слідчим були внесені відомості про те, що досудовим розслідування встановлено, що військовослужбовці в/ч НОМЕР_2 (124 батальйон, 113 бригада ТРО) у кількості 15 чоловіків, в період часу з 01.10.2022 по 31.12.2023, знаходячись в межах Лозівського району, Харківської області, отримували додаткову грошову винагороду в розмірі від 50 до 100 тисяч гривень, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та державі. Крім того, відповідно до витягу, під час розслідування кримінального провадження надійшло повідомлення щодо встановлення факту заволодіння чужим майном групою осіб з числа військовослужбовці військової частини НОМЕР_2 (124 батальйон, 113 бригада ТРО), які будучи службовими особами та зловживаючи своїм службовим становищем, у період часу з 01.10.2022 по 31.12.2023, в умовах воєнного часу, заволоділи майном у вигляді додаткової грошової винагороди, спричинивши тим самим державі збитки.
Таким чином, слідчим у клопотанні не викладено короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання.
Крім того, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В супереч вказаним нормам кримінально-процесуального кодексу, слідчий не навів жодного обґрунтування з приводу неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, з урахуванням зазначеного, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1