Справа № 344/7862/24
Провадження № 1-кс/344/3410/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0003126 від 19.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. ч. 2, 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні під № 0003126 від 19.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, у ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом спільного розвитку бізнесу, який буцімто мав полягати у встановленні на території Івано-Франківської області автозаправочних станцій, в період часу з 27.02.2017 по 27.09.2017 отримала від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі в сумі 150 000 доларів США, дружини ОСОБА_6 ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 175 000 доларів США та дочки ОСОБА_6 ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 71 430 Євро, якими розпорядилась на власний розсуд, чим завдала матеріальних збитків в особливо великих розмірах. Крім того встановлено, що на початку 2017 року, ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, під приводом отримання грошових коштів в борг від ОСОБА_9 , буцімто необхідних їй для певних дій, пов`язаних з операціями з обміну валют, отримала у останнього грошові кошти в сумі 10 540 доларів США, яким надалі розпорядилась на власний розсуд.

Також зазначено, що 27.10.2017 ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, під приводом позики для розвитку власного бізнесу, отримала в ОСОБА_10 , грошові кошти в сумі 26 400 доларів США, якими надалі, не виконавши жодних, покладених на неї зобов`язань, розпорядилась на власний розсуд, тим самим завдавши матеріальних збитків.

У клопотанні вказано, що 06.06.2018 ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, під приводом здійснення операцій з обміну валют за завищеним цінам, отримала від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 26 000 доларів США та від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 33 500 доларів США та надалі не виконавши жодних обіцянок, розпорядилась зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, чим завдала матеріальних збитків.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що з метою повного, об`єктивного, неупередженого здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, встановлення всіх фактичних обставин вчинених кримінальних правопорушень, здобуття інформації щодо можливої реалізації ОСОБА_5 та членами її сім`ї, отриманих від потерпілих грошових коштів, шляхом придбання нерухомого та рухомого майна, реєстрації ФОП, ЮО, на даний час у кримінальному провадженні наявна необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документації із інформацією про доходи та оподаткування як фізичних осіб/фізичних осіб-підприємців/засновників, співвласників, керівників юридичних осіб щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , чоловіка ОСОБА_5 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дочки ОСОБА_5 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 , зятя ОСОБА_5 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОПП: НОМЕР_3 , за період з 01.01.2016 по 01.04.2024, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій та в електронному вигляді. Отримання вищевказаної документації неможливе без здійснення санкціонованого тимчасового доступу до них. Відомості, які знаходяться у вказаній документації можуть бути використані як доказ причетності встановлених осіб до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується у даному кримінальному провадженні.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій та в електронному вигляді, а саме до:

документації із інформацією про доходи та оподаткування як фізичних осіб/фізичних осіб-підприємців/засновників, співвласників, керівників юридичних осіб щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , дочки ОСОБА_5 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 , зятя ОСОБА_5 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОПП: НОМЕР_3 за період з 01.01.2016 по 01.04.2024;

документації із інформацією про присвоєння РНОКПП та про доходи і оподаткування як фізичної особи/фізичної особи підприємця/засновника, співвласника, керівника юридичних осіб щодо чоловіка ОСОБА_5 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.01.2016 по 01.04.2024.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 23 травня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1