Справа № 638/4171/24
Провадження № 1-кс/638/1018/24
УХВАЛА

Іменем України

23 квітня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ;

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0000319, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0000319, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000319 від 31.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.12.2023 близько 15 год. 12 хв., невідома особа зателефонувала з мобільних номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка представилася представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 9354 грн., що були зняті в банкоматі: АДРЕСА_1 із банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , при цьому заподіявши потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила наступне, що В АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона має дві карти одна з яких «Золота для виплат» НОМЕР_4 , а інша кредитна « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» НОМЕР_3 . Так, 25.12.2023 року близько 13 години 45 хвилини на її мобільний номер телефону ( НОМЕР_5 ) зателефонувала невідома особа чоловічої статі із мобільного номеру телефону НОМЕР_6 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитала чи перераховувала вона на російські рахунки по 500 гривень, оскільки було проведено три платежі по 500 гривень. На що ОСОБА_4 відповіла, що нічого нікому не скидала, після чого їхня розмова закінчилася. Через декілька хвилин знову до ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа із мобільного номеру телефону НОМЕР_6 , та повідомили, якщо будуть телефонувати із мобільного номеру телефону НОМЕР_7 то не брати слухавку, оскільки це телефонує їх робот, після чого їхня розмова закінчилася. Згодом ОСОБА_4 через кожні декілька хвилин знову й знову телефонував номер телефону НОМЕР_6 , який постійно говорив ваші гроші будуть повернуті, але не слухавку із мобільного номеру телефону НОМЕР_7 . 25.12.2023 року близько 15 години 15 хвилин на мобільний номер ОСОБА_4 телефону зателефонувала невідома особа чоловічої статі із мобільного номеру телефону НОМЕР_8 яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що її банківські картки на даний час заблоковано, та їй близько 19 години 00 хвилин прийде смс -повідомлення із новими PIN - кодами до банківських карток та поверненням коштів.

На цьому їх розмова була закінчена. Після чого ОСОБА_4 26.12.2023 року близько 04 години 00 хвилин вирішила зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але з першого разу вона не змогла зайти, однак на другий раз вона натиснула цифру «1» й їй відкрився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де вона побачила, що на обох її вищевказаних банківських карток не було грошових коштів. Тоді ОСОБА_5 .3. відразу зателефонувала службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 , оператор їй повідомив, що дійсно відбувається на її вищевказаних банківських картках проводились шахрайські дії й їй відразу заблокували банківські карти.

26.13.2023 приблизно о 11 год. 30 хв. ОСОБА_4 звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в сел. Маневичі Камінь-Каширського району Волинської області, де вона звернулася із заявою про вчинення щодо неї шахрайських дій невідомою особою. Там ОСОБА_4 надали виписку по карті НОМЕР_4 , де було зазначено наступне: 1) 25.12.2023 16:01 поповнення мобільного: НОМЕР_10 сума у валюті операції - 62,00 UAH; 2) 25.12.2023 16:00 поповнення мобільного: НОМЕР_11 сума у валюті операції - 62,00 UAH; 3) 25.12.2023 15:27 зняття готівки в банкоматі: DN0O, av. Nauky, 64 сума у валюті операції - 1500, 00 UAH; 4) 25.12.2023 15:26 зняття готівки в банкоматі: DN00, av. Nauky, 64 сума у валюті операції - 7 700, 00 UAH. А також ОСОБА_4 побачила що на її карту для виплат НОМЕР_4 із FUIB Money Transfer, Visa Direct було зараховано двома платежами по 4000 гривень та водночас зняті в банкоматі АДРЕСА_1 . Разом із тим ОСОБА_4 побачила, що із її кредитної карти НОМЕР_3 - 24 транзаціями по 300 гривень було зараховано на банківську карту для виплат НОМЕР_4 , які в подальшому невідомими особа знято шахрайським шляхом. В банку ОСОБА_4 змінили банківські карти та пароль до них і додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Працівниця банку запитувала ОСОБА_4 , чи вона не підтверджувала вказаних вище операцій. ОСОБА_4 відповіла, що ні. В той же час, як повідомила ОСОБА_4 , що її не просили назвати дані банківських карток та особисті дані. Ніде вказані дані вона не повідомляла та не вказувала ні на яких Інтернет-ресурсах. ОСОБА_4 ніякі СМС-повідомлення не приходили, підтвердження ніяких вона не робила.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_12 , ЕДРПОУ: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку N? НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 N?492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: картку - N? НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 25.12.2023 та до 23:59 год. 25.12.2023 року;

інформації про використання рахунку: картки - N? НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 25.12.2023 та до 23:59 год. 25.12.2023 року, із зазначенням IP-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: картці - N? НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_12 , ЕДРПОУ: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо з 00:00 год. 25.12.2023 та до 23:59 год. 25.12.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки - N? НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 25.12.2023 та до 23:59 год. 25.12.2023 року;

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 25.12.2023 та до 23:59 год. 25.12.2023 року;

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку N? НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 N?492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: картку - N? НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 25.12.2023 та до 23:59 год. 25.12.2023 року;

інформації про використання рахунку: картки - N? НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 25.12.2023 та до 23:59 год. 25.12.2023 року, із зазначенням ІР-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: картці - N? НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_12 , ЕДРПОУ: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо з 00:00 год. 25.12.2023 та до 23:59 год. 25.12.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки - N? НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 25.12.2023 та до 23:59 год. 25.12.2023 року;

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 25.12.2023 та до 23:59 год. 25.12.2023 року.

Слідчий вважає, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_12 , ЕДРПОУ: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .

Зазначила, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий до суду не з`явилася, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №540000319 від 31.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколом допиту потерпілого, протоколом огляду речей.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по - батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довела наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП N?3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_12 , ЕДРПОУ: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку N? НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 N?492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: картку - N? НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 25.12.2023 та до 23:59 год. 25.12.2023 року;

інформації про використання рахунку: картки - N? НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 25.12.2023 та до 23:59 год. 25.12.2023 року, із зазначенням IP-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: картці - N? НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_12 , ЕДРПОУ: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо з 00:00 год. 25.12.2023 та до 23:59 год. 25.12.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки - N? НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 25.12.2023 та до 23:59 год. 25.12.2023 року;

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 25.12.2023 та до 23:59 год. 25.12.2023 року;

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку N? НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 N?492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: картку - N? НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 25.12.2023 та до 23:59 год. 25.12.2023 року;

інформації про використання рахунку: картки - N? НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 25.12.2023 та до 23:59 год. 25.12.2023 року, із зазначенням ІР-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: картці - N? НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_12 , ЕДРПОУ: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо з 00:00 год. 25.12.2023 та до 23:59 год. 25.12.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки - N? НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 25.12.2023 та до 23:59 год. 25.12.2023 року;

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 25.12.2023 та до 23:59 год. 25.12.2023 року.

Строк дії ухвали встановити до 23 травня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1