Справа №760/293/23
Провадження №1-кс/760/345/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000748 від 08.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України,-

в с т а н о в и в:

Прокурор групи прокурорів першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про арешт майна ПАТ «Завод «ФРЕГАТ» () у кримінальному провадженні № 0000748, та просив накласти арешт на:

1.1. 96,25% корпоративних прав українського ПАТ «Завод «ФРЕГАТ» (), власником яких є Компанія FREGAT ENGINEERING LIMITED (Кіпр);

1.2. виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, загальна площа (кв.м): 11.3 , за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ПАТ «Завод «ФРЕГАТ»;

1.3. комплекс нежитлових будівель, загальна площа (кв.м): 15909.2, за адресою: Миколаївська обл., м. Первомайськ, вулиця Корабельна, будинок 50/5, який на праві приватної власності належить ПАТ «Завод «ФРЕГАТ»;

1.4 комплекс нежитлових будівель, загальна площа (кв.м): 50434.8, за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві приватної власності належить ПАТ «Завод «ФРЕГАТ»;

1.5. комплекс нежитлових будівель, загальна площа (кв.м): 93523.5, за адресою: АДРЕСА_3 , який на праві приватної власності належить ПАТ «Завод «ФРЕГАТ»;

1.6. грошові кошти із забороною розпоряджатися вказаними грошовими коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, що знаходяться на рахунках ПАТ «Завод «ФРЕГАТ» (), відкритих у:

НIМЕЦЬКА МАРКА326182МОД АТ"РАЙФФАЙЗ.БАНК"М.МИКОЛАЇВ16.03.2001
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 ООДАТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК"М.ОДЕСАНОМЕР_2 06.10.2022
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_3 ФМИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАС АТОЩАД М.МИКОЛАЇВ7319.08.2000
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_4 МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ"ПРИВАТБАНК",М.МИКОЛАЇВ600222.03.2002
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_4 МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ"ПРИВАТБАНК",М.МИКОЛАЇВ600131.03.2004
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_5 ЗАП.РУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ЗАПОРIЖЖЯНОМЕР_6 20.08.1999
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_7 АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_8 18.05.2018
ДОЛАР США300346АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_8 18.05.2018
ЄВРОНОМЕР_7 АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_8 18.05.2018
РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬНОМЕР_7 АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_8 18.05.2018
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_7 АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_9 18.05.2018
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_10 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_11 18.05.2017
ДОЛАР США380805АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_12 18.05.2017
ЄВРОНОМЕР_10 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_13 18.05.2017
РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬНОМЕР_10 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_14 18.05.2017
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_3 ФМИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАС АТОЩАД М.МИКОЛАЇВНОМЕР_15 01.03.2019
ЄВРОНОМЕР_16 АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_17 26.12.2017
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_16 АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_17 26.12.2017
ДОЛАР США320478АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_17 26.12.2017
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_18 АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_19 17.05.2017
ДОЛАР США322313АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_19 17.05.2017
ЄВРОНОМЕР_18 АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_19 17.05.2017
РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ322313АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_19 17.05.2017
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ899998Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_20 24.12.2014
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_21 АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_22 24.06.2020
ЄВРОНОМЕР_23 ПАТ "БАНК ВОСТОК"НОМЕР_24 25.03.2021
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_23 ПАТ "БАНК ВОСТОК"НОМЕР_24 25.03.2021
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_7 АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_25 27.04.2022
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_26 АТ"РАЙФФАЙЗ.БАНК"М.МИКОЛАЇВ16.03.2001

Прокурор також просив:

- заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб;

- заборонити депозитарним установам здійснювати дії, пов`язані зі зміною відомостей (даних про власників тощо) щодо зазначених у рішенні цінних паперів (акцій);

- розглянути клопотання про арешт майна відповідно до ч.2 ст.172 КПК України без повідомлення власників майна чи їх представників, оскільки будучи обізнаними про хід досудового розслідування, особи причетні до вчинення кримінального правопорушення, можуть вчинити дії спрямовані на відчуження предмету.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000748 від 08.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.110-2 КК України, за фактом фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2014 року по сьогоднішній день громадянин України ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з представниками окупаційної влади на тимчасово окупованій російською федерацією території АР Крим, організував та здійснює фактичний контроль протиправної схеми з фінансування дій окупаційної влади, в тому числі дій з підтримки збройних сил російської федерації, що вчиняються з метою зміни меж території України та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом фактичного контролю господарської діяльності та активів ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІСГРУП» (), яке здійснює підприємницьку діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим, а також інших суб`єктів господарювання. При цьому, ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІСГРУП» () має фінансово-господарські відносини з ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо будівництва військових катерів для потреб зс рф.

Встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 у 2014 році, відразу після анексії росією Криму, почав активно вести господарську діяльність на окупованій території та фінансування так званих органів влади Республіки Крим, шляхом сплати податків та зборів окупаційній владі.

Згідно відомостей у відкритому інтернет ресурсі «ЗАЧЕТНЫЙБИЗНЕС» (всероссийская система данных о компаниях и бизнесе), за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 2021 рік ООО НПО «МЕТАЛЛ СЕРВИС ГРУППА», ОДРН 373 ІНПП КПВ 920101001 ЄДРПО 00374686, дата реєстрації 3 березня 2006 року, директор ОСОБА_5 , засновник з 16 січня 2015 року являється Компанія «ECONEW HOLDING S.A.». В свою чергу ООО «МЕТАЛЛ СЕРВИС ГРУППА» сплачено податків до бюджету рф на загальну суму 4 260 327 рос. руб., що підтверджується протоколом огляду вказаного інтернет ресурсу.

Кінцевим беніфеціарним власником компанії «ECONEW HOLDING S.A.» (країна Люксембург, реєстраційний номер НОМЕР_27 , адреса: АДРЕСА_4 ), є ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .

Крім того, встановлено що між ООО «МЕТАЛЛ СЕРВИС ГРУППА» та ОАО «Центр Судоремонта «Звездочка» ІНПП КПВ 920343001 ЄДРПО 00394097 (як замовником) було укладено Договір №876-520/172 від 05.08.2016, щодо закупки виготовлення деталей укріплюючого набору для корпусів понтонів, сума Договору становить 1 150 000,59 російських рублів.

В ході огляду інтернет ресурсу також встановлено, що ОАО «Центр Судоремонта «Звездочка» є підприємством, яке займається ремонтом та переобладнанням підводних човнів і надводних човнів рф.

Вказане підтверджується відомостями на сайті держзакупок рф, та вказує на те що господарська діяльність, яку веде ОСОБА_4 на території окупованого Криму забезпечує діяльність збройних сил російської федерації.

Таким чином, своїми діями ОСОБА_4 може вчиняти фінансування агресивної війни з Україною, з метою зміни меж території та державного кордону України, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.110-2 КК України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що ОСОБА_4 має на території України ряд суб`єктів господарської діяльності, які активно працюють та з доходів яких останній отримує грошові винагороди у вигляді дивідендів як кінцевий беніфенціарний власник та які в подальшому використовує, для фінансування своїх суб`єктів господарської діяльності на території рф та території тимчасово окупованої АР Крим.

Крім того, свідок повідомив, що ОСОБА_4 при веденні бізнесу на території України неодноразово хвалився своїми бізнес зв`язками з російськими бізнесменами, в тому числі і відомим представником окупаційної влади в АР Крим ОСОБА_8 , з яким на даний час має спільну частку в ООО «МЕТАЛЛ СЕРВИС ГРУППА».

При цьому встановлено, що на території України діє група компаній об`єднаних кінцевим бенефіціарним власником ОСОБА_4 , серед яких ПАТ «Завод «ФРЕГАТ» ().

На виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні, отримані матеріали оперативно-розшукової діяльності ГВ «Д» УЗНД ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, відповідно до яких встановлено, що активи, рухоме та нерухоме майно, корпоративні права, цінні папери, інші об`єкти права власності, які використовуються, використовувались або можуть використовуватись Російською Федерацією та її представниками для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, а також відомості про використання грошових коштів, отриманих від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, підконтрольних Російській Федерації чи її громадянам, для фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, з метою ослаблення України.

Зокрема, встановлено причетність до такої діяльності ПАТ «Завод «ФРЕГАТ», кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_4 .

З метою ведення фінансово-господарської діяльності підприємством відкрито наступні розрахункові рахунки:

НIМЕЦЬКА МАРКА326182МОД АТ"РАЙФФАЙЗ.БАНК"М.МИКОЛАЇВ16.03.2001
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 ООДАТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК"М.ОДЕСАНОМЕР_2 06.10.2022
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_3 ФМИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАС АТОЩАД М.МИКОЛАЇВ7319.08.2000
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_4 МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ"ПРИВАТБАНК",М.МИКОЛАЇВ600222.03.2002
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_4 МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ"ПРИВАТБАНК",М.МИКОЛАЇВ600131.03.2004
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_5 ЗАП.РУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ЗАПОРIЖЖЯНОМЕР_6 20.08.1999
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_7 АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_8 18.05.2018
ДОЛАР США300346АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_8 18.05.2018
ЄВРОНОМЕР_7 АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_8 18.05.2018
РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬНОМЕР_7 АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_8 18.05.2018
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_7 АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_9 18.05.2018
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_10 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_11 18.05.2017
ДОЛАР США380805АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_12 18.05.2017
ЄВРОНОМЕР_10 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_13 18.05.2017
РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬНОМЕР_10 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_14 18.05.2017
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_3 ФМИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАС АТОЩАД М.МИКОЛАЇВНОМЕР_15 01.03.2019
ЄВРОНОМЕР_16 АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_17 26.12.2017
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_16 АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_17 26.12.2017
ДОЛАР США320478АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_17 26.12.2017
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ322313АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_19 17.05.2017
ДОЛАР США322313АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_19 17.05.2017
ЄВРОНОМЕР_18 АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_19 17.05.2017
РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ322313АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_19 17.05.2017
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ899998Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_20 24.12.2014
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_21 АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_22 24.06.2020
ЄВРОНОМЕР_23 ПАТ "БАНК ВОСТОК"НОМЕР_24 25.03.2021
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_23 ПАТ "БАНК ВОСТОК"НОМЕР_24 25.03.2021
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_7 АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_25 27.04.2022
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_26 АТ"РАЙФФАЙЗ.БАНК"М.МИКОЛАЇВ16.03.2001

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру засновником ПАТ «Завод «ФРЕГАТ» є FREGAT ENGINEERING LIMITED (Кіпр) 96,25% акцій.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ПАТ «Завод «ФРЕГАТ» має у приватній власності наступне нерухоме майно:

1. виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, загальна площа (кв.м): 11.3, за адресою: АДРЕСА_1 ;

2. комплекс нежитлових будівель, загальна площа (кв.м): 15909.2, за адресою: АДРЕСА_5 ;

3. комплекс нежитлових будівель, загальна площа (кв.м): 50434.8, за адресою: Миколаївська обл., м. Первомайськ, вулиця Корабельна, будинок 50/2;

4. комплекс нежитлових будівель, загальна площа (кв.м): 93523.5, за адресою: Миколаївська обл., м. Первомайськ, вулиця Корабельна, будинок 50/1.

Виходячи із потреб досудового розслідування, а також враховуючи те, що зазначені корпоративні права, грошові кошти на рахунках, а також нерухоме майно можуть бути відчужені особами, які безпосередньо приймають участь у підготовці, плануванні та веденні агресивної війни проти України, внаслідок укладення незаконних правочинів, виникла необхідність у накладенні арешту на них.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у накладенні арешту зазначених корпоративних правах, цінних паперів (акцій), грошових коштів, що знаходяться на розрахункових рахунках та об`єктів нерухомого майна) українського ПАТ «Завод «ФРЕГАТ»

Зазначені корпоративні права, цінні папери (акції) та об`єкти нерухомого майна є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, так як на даний час використовуються фактичним власниками українського підприємства ПАТ «Завод «ФРЕГАТ», для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, зокрема, шляхом проведення комплексу зовнішньополітичних і економічних дій, що спрямовані на захист національних (державних) комерційних інтересів Російської Федерації, а також мають на меті поширення її політичного та економічного впливу, при цьому сприяють збройній агресії Російської Федерації проти України, оскільки отримані від комерційної діяльності цієї корпорації прибутки, РФ використовує для фінансування своїх Збройних сил, закупівлю запасних частин та деталей до військової техніки, фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, терористичних організацій т.зв. «ДНР», «ЛНР», фінансування політичних партій, зокрема, у країнах Європи, які проводять антиукраїнську політику.

У зв`язку з чим, постановою слідчого від 16.12.2022 зазначені корпоративні права, цінні папери (акції), грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках та об`єкти нерухомого майна визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Аналізуючи матеріали кримінального провадження в органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказані корпоративні права, цінні папери та об`єкти нерухомого майна можуть бути відчужені стороннім (підставним) особам, що не дасть можливість встановити його фактичну належність під час вирішення справи по суті в суді. Незастосування арешту на вказане майно в частині заборони його відчужувати та розпоряджатися перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні та необхідне для припинення кримінального правопорушення.

Викладені факти вказують про неможливість іншими способами не пов`язаними із накладенням арешту на майно довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування.

Документами, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати є відомості з державних реєстрів України.

Застосування зазначених обмежень надасть змогу зберегти майно у первісному стані, унеможливить його подальше відчуження та перереєстрацію.

Тому, є обґрунтована необхідність у обмеженні прав власників щодо розпорядження та відчуження зазначених корпоративних прав, грошових коштів, що знаходяться на розрахункових рахунках та об`єкти нерухомого майна ПАТ «Завод «ФРЕГАТ».

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, до канцелярії суду було подано клопотання про ознайомлення з матеріалами справи та відкладення розгляду клопотання, а також клопотання про дослідження доказів, поданих ПрАТ "Завод Фрегат".

Протокольною ухвалою суду відмовлено у задоволенні клопотання представника власника майна про відкладення розгляду клопотання та вирішено розглядати клопотання про арешт майна у відсутність представника власника майна за наявністю наданих письмових доказів.

Перевіривши зміст клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, проаналізувавши підстави, які мають значення для вирішення питання про арешт майна, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Положеннями ст.7 КПК України визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: диспозитивність, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ч.3 ст.26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадження вирішує лише ті питання, які винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно із ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За положеннями ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд, повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000748 від 08.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.110-2 КК України, за фактом фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

З фабули внесеної органом досудового розслідування до ЄРДР вбачається, що в період часу з 2014 року по сьогоднішній день громадянин України ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з представниками окупаційної влади на тимчасово окупованій російською федерацією території АР Крим, організував та здійснює фактичний контроль протиправної схеми з фінансування дій окупаційної влади, в тому числі дій з підтримки збройних сил російської федерації, що вчиняються з метою зміни меж території України та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом фактичного контролю господарської діяльності та активів ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІСГРУП» (), яке здійснює підприємницьку діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим, а також інших суб`єктів господарювання. При цьому, ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІСГРУП» () має фінансово-господарські відносини з ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо будівництва військових катерів для потреб зс рф.

При цьому встановлено, що в теперішній час на території України діє група компаній, у яких кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_4 , а саме: ТОВ «Інвестиційно-Промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп» (), ТОВ «Біолтек» (), ТОВ «Науково-виробниче об`єднання «Екотех» (), ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енерис» (), ТОВ «НВКФ ІНБУДТЕХ» (), ТОВ «Кантріхаус» (), ТОВ «Метал сервіс Група» (), ТОВ «Санлайт Енерджі» (), ТОВ «Санлайт Енерджі 2» (), ТОВ «Терракапітал» (), ПАТ «Завод «Фрегат» (), ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» (), з доходів від діяльності яких ОСОБА_4 , як кінцевий бенефіціарний власник отримує винагороди у вигляді дивідендів, які в подальшому використовує для своєї протиправної діяльності на території АР Крим.

Постановою слідчого від 16.12.2022 зазначені корпоративні права, цінні папери (акції), грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках та об`єкти нерухомого майна визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000748.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст.170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку накладення арешту на корпоративні права, цінні папери (акції), грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках та об`єкти нерухомого майна є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі вищевикладеного, клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.98, 107, 131, 132, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання прокурора групи прокурорів першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000748 від 08.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке належить ПАТ «Завод «ФРЕГАТ», а саме:

- 96,25% статутного капіталу українського ПАТ «Завод «ФРЕГАТ» (), власником яких є Компанія FREGAT ENGINEERING LIMITED (Кіпр);

- виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, загальна площа (кв.м): 11.3 , за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ПАТ «Завод «ФРЕГАТ»;

- комплекс нежитлових будівель, загальна площа (кв.м): 15909.2, за адресою: АДРЕСА_5 , який на праві приватної власності належить ПАТ «Завод «ФРЕГАТ»;

- комплекс нежитлових будівель, загальна площа (кв.м): 50434.8, за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві приватної власності належить ПАТ «Завод «ФРЕГАТ»;

- комплекс нежитлових будівель, загальна площа (кв.м): 93523.5, за адресою: АДРЕСА_3 , який на праві приватної власності належить ПАТ «Завод «ФРЕГАТ»;

- грошові кошти із забороною розпоряджатися вказаними грошовими коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, заробітної плати, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, що знаходяться на рахунках ПАТ «Завод «ФРЕГАТ» (), відкритих у:

НIМЕЦЬКА МАРКА326182МОД АТ"РАЙФФАЙЗ.БАНК"М.МИКОЛАЇВ16.03.2001
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 ООДАТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК"М.ОДЕСАНОМЕР_2 06.10.2022
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_3 ФМИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАС АТОЩАД М.МИКОЛАЇВ7319.08.2000
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_4 МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ"ПРИВАТБАНК",М.МИКОЛАЇВ600222.03.2002
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_4 МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ"ПРИВАТБАНК",М.МИКОЛАЇВ600131.03.2004
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_5 ЗАП.РУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ЗАПОРIЖЖЯНОМЕР_6 20.08.1999
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_7 АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_8 18.05.2018
ДОЛАР США300346АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_8 18.05.2018
ЄВРОНОМЕР_7 АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_8 18.05.2018
РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬНОМЕР_7 АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_8 18.05.2018
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_7 АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_9 18.05.2018
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_10 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_11 18.05.2017
ДОЛАР США380805АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_12 18.05.2017
ЄВРОНОМЕР_10 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_13 18.05.2017
РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬНОМЕР_10 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_14 18.05.2017
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_3 ФМИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАС АТОЩАД М.МИКОЛАЇВНОМЕР_15 01.03.2019
ЄВРОНОМЕР_16 АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_17 26.12.2017
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_16 АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_17 26.12.2017
ДОЛАР США320478АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_17 26.12.2017
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_18 АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_19 17.05.2017
ДОЛАР США322313АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_19 17.05.2017
ЄВРОНОМЕР_18 АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_19 17.05.2017
РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ322313АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_19 17.05.2017
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ899998Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_20 24.12.2014
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_21 АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_22 24.06.2020
ЄВРОНОМЕР_23 ПАТ "БАНК ВОСТОК"НОМЕР_24 25.03.2021
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_23 ПАТ "БАНК ВОСТОК"НОМЕР_24 25.03.2021
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_7 АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_25 27.04.2022
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_26 АТ"РАЙФФАЙЗ.БАНК"М.МИКОЛАЇВ16.03.2001

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1