Єдиний унікальний номер 725/2853/24
Номер провадження 1-кс/725/718/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2024 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0001263 від 19 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що 14 березня 2024 року о 17 годині 03 хвилини, звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що вказаного дня о 13 годині 30 хвилин, невідома особа, під приводом поповнення електронного гаманця та купівлі криптовалюти на криптовалютній біржі « ОКХ », заволоділа грошовими коштами в сумі 4100 доларів США, які заявник власноручно передав громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто касиру в пункті обміну валют, що за адресою: АДРЕСА_1 , де останній переказав на невідомий рахунок.

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , якому роз`яснено права, обов`язки, а також попереджено про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384 КК України. В ході проведення слідчих дій ОСОБА_5 повідомив про те, що у нього виникла необхідність у купівлі електронного долара « USDT », з подальшою купівлею криптовалюти на біржі « ОКХ ». Шукаючи в мережі інтернет, а саме на платформі « ОЛХ » натрапив на оголошення про обмін USD/BTS з хорошим відсотком обміну валюти. Далі йому запропонували продовжити спілкування в месенджері «Telegram» з користувачем, який був підписаний «ІНФОРМАЦІЯ_13» з нікнеймом « ОСОБА_7 ». Під час спілкування, останньому було запропоновано поїхати в один із криптообмінників, які знаходяться у місті Чернівці так, як вони є партнерами даних обмінників. Спочатку ОСОБА_5 було запропоновано поїхати в обмінник на АДРЕСА_2 . Однак, через деякий час йому було відправлено номер заявки з обмінника, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому, приїхавши разом зі своїм батьком ОСОБА_5 за даною адресою перебуваючи в приміщенні обмінника було написано заяву, щодо перерахунку коштів на гаманець, який належить ОСОБА_5 , однак касир, який в подальшому, як останньому стало відомо ОСОБА_6 повідомив, що заявка вказана по іншому гаманцю. Написавши заявку ОСОБА_5 вказав свій гаманець, однак ОСОБА_6 здійснив переказ коштів на гаманець особи, з якою спілкувався через «Telegram» та кошти останньому на гаманець не надійшли.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження, оперативними співробітниками УКР ГУНП в Чернівецькій області, під час виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, достовірно встановлено, адміністраторів обмінного пункту, до складу адміністраторів входять: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Також, в ході виконання доручення оперативними працівниками УКР ГУНП в Чернівецькій області здійснено аналіз зв`язків осіб-адміністраторів обмінного пункту та встановлено, що особи, які ймовірно являються організаторами даної злочинної схеми, часто відвідують та безперешкодно заходять до приміщення обмінного пункту за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,

Поряд з цим, також стало відомо, що особи, які являються організаторами обмінника, орендують усе приміщенні готелю «Камуфляж`за адресою: АДРЕСА_4 , де створили так званий «Офісний центр» та шахрайським шляхомвиманюють кошти у громадян. Після чого, здійснюють переказ коштів на підставних осіб(дропів), міжнародні криптовалютні біржі. Дані особи в своїй діяльності використовують так звану SIP-телефонію, яка дозволяє використовувати передачу двінка через інтернет, чи ІР-мережі в реальному часі, що унеможливлює встановлення їх місцезнаходження.

На даний час встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у пункту обміну валют, вказані вище особи зберігають знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зокрема: мобільні телефони та сім-картки, які використовувалися для узгодження злочинних дій на відстані та вчинення шахрайських дій,електронних носіїв інформації, електронні гаманці та комп`ютерну техніку, в яких містяться відомості щодо осіб, які перераховували кошти в наслідок шахрайських дій, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, банківські картки, на які здійснювались перекази коштів, чорнові записи та документи у будь-якому вигляді, в яких наявні відомості щодо осіб, які перераховували кошти в наслідок шахрайських дій, відео реєстратори на яких зафіксовано, осіб які здійснюють валютні операції.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , наявне нежитлове приміщення, яке на праві власності належить ОСОБА_15 , яке використовує на даний час ТОВ «ФК «ТайгерІнвест», де члени угрупування шляхом шахрайських дій незаконно проводять операції з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, сім-карток, які використовуються для узгодження злочинних дій на відстані та вчинення шахрайських дій, електронних носіїв інформації, електронних гаманців та комп`ютерної техніки, в яких містяться відомості щодо осіб, які перераховували кошти в наслідок шахрайських дій, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, банківських карток, на які здійснювались перекази коштів, чорнових записів та документів у будь-якому вигляді, в яких наявні відомості щодо осіб, які перераховували кошти в наслідок шахрайських дій, відео реєстраторів на яких зафіксовано, осіб які здійснюють валютні операції.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, слідчий суддя приходить до наступного:

Клопотання про надання дозволу на обшук житла та іншого володіння особи відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Проведення обшуку необхідне для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, які мають значення речового доказу та мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що відшукуванні речі мають значення, для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №0001263 від 19 березня 2024 року, групі слідчих ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , дозвілна проведення обшукупункту обміну валют розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,яке на праві власності належить ОСОБА_15 , яке використовує на даний час ТОВ «ФК «ТайгерІнвест», де члени угрупування шляхом шахрайських дій незаконно проводять операції з використанням електронно-обчислювальної техніки,з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, сім-карток, які використовуються для узгодження злочинних дій на відстані та вчинення шахрайських дій, електронних носіїв інформації, електронних гаманців та комп`ютерної техніки, в яких містяться відомості щодо осіб, які перераховували кошти в наслідок шахрайських дій, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, банківських карток, на які здійснювались перекази коштів, чорнових записів та документів у будь-якому вигляді, в яких наявні відомості щодо осіб, які перераховували кошти в наслідок шахрайських дій, відеореєстраторів на яких зафіксовано, осіб які здійснюють валютні операції,які можуть мати значення для даного кримінального провадження та бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду.

Термін дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді надає право проникнути до житлових та нежитлових приміщень особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1