Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3647/24
Номер провадження 1-кс/711/1002/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

захисника підозрюваного ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання захисника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000405, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.357 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Захисник ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси по кримінальному провадженню №0000405, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.357 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що адвокатом ОСОБА_4 , надається правова допомога ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та діє в його інтересах.

Слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000405 від 28.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч 4 ст.191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.357 КК України.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні досліджуються, зокрема, обставини проведення фінансово-господарських взаємовідносин ФОП ОСОБА_3 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахунків у безготівковій формі з банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), у 2022-2023 роках на рахунки ФОП ОСОБА_3 .

На даний час, з метою встановлення обставин, які відповідно до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема: підтвердження чи спростування події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , а саме: протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунку; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади службових осіб; інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді, про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2022 по 31.12.2023, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказаний рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійний кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів.

Адвокат ОСОБА_4 вказує, що у кримінальному провадженні вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до якої сторона захисту просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особи/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а тому у ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ознайомитися з такими документами та інформацією та зробити їх копії.

В судовому засіданні адвоката ОСОБА_4 підтримав клопотання в повному обсязі та просив задовольнити на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викликався однак не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Заслухавши доводи адвоката ОСОБА_4 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 4, 5 та 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000405 від 28.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.357 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

05.04.2024 року старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , за погодженням першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 повідомлено про підозру ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.4 ст.191, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.357 КК України.

У вказаній підозрі зазначено, що ОСОБА_3 діючи умисно, з корисливих мотивів, разом за попередньою змовою з виконуючою обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, переслідуючи мету незаконного заволодіння чужим майном, у 2022 - 2023 роках сприяв службовим особам товариства в розтраті коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на свою користь, шляхом перерахування з банківського рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,на рахунок ФОП ОСОБА_3 .

З урахуванням вищевикладеного, на думку слідчого судді, дослідження документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 по 31.12.2023, що стосуються взаємовідносин зФОП ОСОБА_3 , мають суттєве значення для з`ясування обставин у цьому кримінальному провадженні, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення обставини та події вищевказаних кримінальних правопорушень.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання захисника, про тимчасовий доступ до інформації та документів вказаних у клопотанні та які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання захисника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000405, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.5 ст.191,ч.2 ст.357 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати дозвіл захиснику підозрюваного ОСОБА_3 - адвокату ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій документів та інформації по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в частині взаємовідносин з ФОП ОСОБА_3 ,р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 , за період з 01.01.2022 по 31.12.2023, а саме про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2022 по 31.12.2023по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_3 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 , з відображенням:

- дати та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказаний рахунок, суму надходження/перерахування грошових коштів, призначення платежу, списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер);

- протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунку по проведеним операціям.

Строк дії ухвали - до 09 червня 2024 року включно.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1