Справа № 171/2365/23
У Х В А Л А

23 травня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000205 від 22.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

22 травня 2024 року на виконання ухвали Дніпровського апеляційного суду від 03 травня 2024 року надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання старший слідчий зазначила, що в проваджені СВ ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000205 від 22.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

22.09.2023 до ЧЧ ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з заявою про те, що 21.09.2023 остання перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , в пошуковій системі Google, за пошуковим запитом виплата грошової допомоги від ООН пенсіонерам перейшла на сайт за писанням ІНФОРМАЦІЯ_3 на якому зареєструвалась та ввела данні та ПІН-код до належної їй банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , після чого з вказаної банківської картки знято грошові кошти в сумі 3072,66 гривень, шляхом переказу на невстановлений рахунок.

В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину у старшого слідчого виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , а саме відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 21.09.2023 по 05.10.2023, номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Старший слідчий у судове засідання не з`явилась, надала заяву, в якій просила клопотання задовольнити та розглянути справу за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.

Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

У провадженні СВ ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000205 від 22.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.09.2023 до ЧЧ ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з заявою про те, що 21.09.2023 остання перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , в пошуковій системі Google, за пошуковим запитом виплата грошової допомоги від ООН пенсіонерам перейшла на сайт за писанням ІНФОРМАЦІЯ_3 на якому зареєструвалась та ввела данні та ПІН-код до належної їй банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , після чого з вказаної банківської картки знято грошові кошти в сумі 3072,66 гривень, шляхом переказу на невстановлений рахунок.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до документів, які у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі: відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 21.09.2023 по 05.10.2023, номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000205 від 22.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до інформації про:

-рух грошових коштів по всім картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка користується карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 в період часу з 21.09.2023 по 05.10.2023;

-ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка користується карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 в період часу з 21.09.2023 по 05.10.2023;

-відомості про рахунки на які було здійснено переказ грошових коштів з картки № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 21.09.2023 ;

-файли аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - 21.09.2023;

-відомості про банк в який переказано грошові кошти з картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 21.09.2023, або про банк якому належить термінал через який було здійснено переказ, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1