Справа №534/779/24
Провадження №1-кс/534/157/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2024 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження № 0000033, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Комсомольського міського суду Полтавської області з клопотанням звернулася старший слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , в якому прохає надати групі прокурорів які здійснюють процесуальне керівництво, а саме:

-начальник Козельщинського відділку Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_4 ;

- прокурор Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_5 ;

- прокурор Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_6 ;

а також групі слідчих СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме:

- старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 ;

- начальнику СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 ;

- слідчому СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 ;

- слідчому СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 ;

- слідчому СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

- слідчому СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

- старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

- слідчому СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14

тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме: про рух грошових коштів по усім видам банківських рахунків (у т.ч. карткових), записів внутрішнього обліку, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, не обмежуючись розрахунковими рахунками: № НОМЕР_1 , та НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), усіх інших банківських рахунків цієї юридичної особи, що діяла з моменту їх відкриття та по момент закриття, у електронному та паперовому вигляді, із зазначенням відомостей про осіб, які здійснювали перерахування коштів на ці рахунки та осіб, на користь яких здійснювалося перерахування грошових коштів з цих рахунків, дата, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, валюти таких перерахувань, номерів рахунків і назв банківських установ платників і одержувачів таких коштів, з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені кошти, номер платіжного документу, особа яка його підписала, здійснила наказ, доручення про переказ, у т.ч. за допомогою електронного підпису, дата здійснення такого наказу, формування платіжного доручення, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувався доступ та управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою систем дистанційного керування, за період з 01.01.2021 року по 29.03.2024 року, та по момент їх закриття;

? завірених належним чином копій документів, які подавалися в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) для зняття готівки з вищезапитуваних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у цьому банку за період з період з 01.01.2021 року по 29.03.2024 року, та по момент їх закриття;

? завірених копій депозитних і кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у цьому банку, у тому числі наявних в таких справах договорів, анкет і заяв, документів, які стали підставою для відкриття, визначення / зміни умов використання або закриття вищевказаних рахунків, включаючи заповнені документи для відкриття рахунків та надані ними банківській установі в копіях доручення (мандати), карточки з підписом клієнта, документи щодо уповноважених осіб, що мають право підпису (в т.ч. електронного) платіжних документів, інших розпорядчих документів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

? копії файлів кореспонденції для усіх рахунків, включаючи кореспонденцію з власником рахунку, а також з усіма суб`єктами господарювання, які отримували або відправляли грошові кошти на зазначені рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2021 року по 29.03.2024 року, та по момент їх закриття;

? роздруківок, розшифрованих, отриманих та переданих SWIFT-повідомлень, в яких містяться дані про мову розшифровки, валюту платежу, дату здійснення операції, суму, банк-одержувача, банк-платника, одержувача, призначення платежу, кореспондентів за рахунками компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 року по 29.03.2024 року, та по момент їх закриття;

? відомостей стосовно усіх транзакцій з валютою на цих рахунках, у т.ч. застосовані обмінні курси, документи, які стали підставою для вчинення таких операцій, осіб, які надали, підписали відповідні платіжні накази, доручення за період з 01.01.2021 року по 29.03.2024 року та по момент їх закриття;

? документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо;

? виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи дистанційного управління рахунками між комп`ютерною технікою банку і комп`ютерною технікою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань у електронному вигляді за період з 01.01.2021 року по 29.03.2024 року та по момент їх закриття;

? відомостей про наявність інших банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були відкриті та / або використовувалися цією юридичною особою в період з 01.01.2021 року по 29.03.2024 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану привласнили бюджетні грошові кошти виділені на виконання робіт по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт пішохідних доріжок на території парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вул. Остроградського в смт. Козельщина Козельщинського району Полтавської області».

Відповідно до договору № 434 від 02.08.2021 року підписаного між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі селищного голови ОСОБА_15 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_16 , строки виконання робіт передбачені у п. 2.1.1., відповідно до якого строк (термін) виконання робіт: Згідно затвердженого сторонами календарного графіку виконання роті (який є невід`ємною частиною договору), але не пізніше 31.12.2022 року.

Проведеним оглядом даного об`єкту було встановлено невиконання ряду робіт, відповідно до укладеного договору.

Відповідно до п. 4.1. Договору його ціна становить 2 383 000,00 грн.

Розрахунки за виконані роботи згідно договору здійснюються відповідно до взятих бюджетних зобов`язань в межах бюджетних асигнувань, виключно в межах фактичних надходжень (ст. 48 Бюджетного кодексу України) на підставі форми № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт», форми № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», договірної ціни на оплату робіт з проміжними платежами в міру виконання робіт.

12.11.2021 підписано Акт виконаних робіт № 434 від 02.08.2021 на загальну суму 344 132,17 грн..

12.11.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено оплату по договору № 434 від 02.08.2021 за виконані роботи на вказану суму 344 132,17 грн..

29.12.2021 підписано Акт виконаних робіт №2 по договору № 434 від 02.08.2021 на загальну суму 855 867,83 грн..

29.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено оплату по договору № 434 від 02.08.2021 за виконані роботи на вказану суму 855 867,83 грн..

21.09.2023 слідчим СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області проведено огляд території парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вул. Остроградського в смт. Козельщина Козельщинського району Полтавської області», яким встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі.

Відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи обсяг невиконаних будівельних робіт складає 329 тис. грн.

Оплата згідного договору № 434 від 02.08.2021 проводилась на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до наданих актів виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.

Відповідно до отриманої інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » установлено, що після зарахування 29.12.2021 бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 загальною сумою 855 867,83 грн. останні були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 .

У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановити рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), із 01.01.2021 по 29.03.2024, що дозволить встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом, а також з метою правильної кваліфікації вказаного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які відповідно до п.5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий направив до суду клопотання в якому посилаючись на викладені обставини, просив клопотання задовольнити та проводити розгляд за її відсутності.

Представники Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомили.

Дослідивши матеріали справи (клопотання), за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи із змісту ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження № 0000033, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

надати групі прокурорів які здійснюють процесуальне керівництво, а саме:

-начальник Козельщинського відділку Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_4 ;

- прокурор Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_5 ;

- прокурор Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_6 ;

а також групі слідчих СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме:

- старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 ;

- начальнику СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 ;

- слідчому СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 ;

- слідчому СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 ;

- слідчому СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

- слідчому СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

- старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

- слідчому СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14

тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме: про рух грошових коштів по усім видам банківських рахунків (у т.ч. карткових), записів внутрішнього обліку, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, не обмежуючись розрахунковими рахунками: № НОМЕР_1 , та НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), усіх інших банківських рахунків цієї юридичної особи, що діяла з моменту їх відкриття та по момент закриття, у електронному та паперовому вигляді, із зазначенням відомостей про осіб, які здійснювали перерахування коштів на ці рахунки та осіб, на користь яких здійснювалося перерахування грошових коштів з цих рахунків, дата, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, валюти таких перерахувань, номерів рахунків і назв банківських установ платників і одержувачів таких коштів, з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені кошти, номер платіжного документу, особа яка його підписала, здійснила наказ, доручення про переказ, у т.ч. за допомогою електронного підпису, дата здійснення такого наказу, формування платіжного доручення, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувався доступ та управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою систем дистанційного керування, за період з 01.01.2021 року по 29.03.2024 року, та по момент їх закриття;

? завірених належним чином копій документів, які подавалися в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) для зняття готівки з вищезапитуваних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у цьому банку за період з період з 01.01.2021 року по 29.03.2024 року, та по момент їх закриття;

? завірених копій депозитних і кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у цьому банку, у тому числі наявних в таких справах договорів, анкет і заяв, документів, які стали підставою для відкриття, визначення / зміни умов використання або закриття вищевказаних рахунків, включаючи заповнені документи для відкриття рахунків та надані ними банківській установі в копіях доручення (мандати), карточки з підписом клієнта, документи щодо уповноважених осіб, що мають право підпису (в т.ч. електронного) платіжних документів, інших розпорядчих документів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

? копії файлів кореспонденції для усіх рахунків, включаючи кореспонденцію з власником рахунку, а також з усіма суб`єктами господарювання, які отримували або відправляли грошові кошти на зазначені рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2021 року по 29.03.2024 року, та по момент їх закриття;

? роздруківок, розшифрованих, отриманих та переданих SWIFT-повідомлень, в яких містяться дані про мову розшифровки, валюту платежу, дату здійснення операції, суму, банк-одержувача, банк-платника, одержувача, призначення платежу, кореспондентів за рахунками компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 року по 29.03.2024 року, та по момент їх закриття;

? відомостей стосовно усіх транзакцій з валютою на цих рахунках, у т.ч. застосовані обмінні курси, документи, які стали підставою для вчинення таких операцій, осіб, які надали, підписали відповідні платіжні накази, доручення за період з 01.01.2021 року по 29.03.2024 року та по момент їх закриття;

? документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо;

? виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи дистанційного управління рахунками між комп`ютерною технікою банку і комп`ютерною технікою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань у електронному вигляді за період з 01.01.2021 року по 29.03.2024 року та по момент їх закриття;

? відомостей про наявність інших банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були відкриті та / або використовувалися цією юридичною особою в період з 01.01.2021 року по 29.03.2024 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В`ячеслав МОРОЗОВ