УХВАЛА

12 квітня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 слідчої ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , захисників підозрюваних адвокатів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_4 , яке погоджено із заступником Генерального прокурора ОСОБА_12 про продовження строку досудового розслідування злочинів у кримінальному провадженні № 0004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 240-1 КК України, -

встановив:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із заступником Генерального прокурора ОСОБА_12 про продовження строку досудового розслідування злочинів у кримінальному провадженні № 0004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 240-1 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчими слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004394 від 10.12.2020 за підозрою ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 185 КК України, ОСОБА_8 за ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 185 КК України, ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 205-1 КК України, ОСОБА_13 за ч. 2 ст. 205-1, ОСОБА_14 за ч. 2 ст. 205-1 КК України, ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 205-1 КК України, ОСОБА_15 за ч. 2 ст. 205-1 КК України та ОСОБА_9 за ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2017 року по даний час, ОСОБА_7 реалізувавши злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, за попередньою змовою групою осіб, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 зареєстрували ряд Товариств з обмеженою відповідальністю, а саме: ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД», ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ», ТОВ «НІКАБУДТРАНС», ТОВ «ВАВЕЛ», ТОВ «БАРТОС-Д», ТОВ «КАПРАЛ-Д», ТОВ «ФОРЕСТ-ДРАЙФ», ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ», ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ», ТОВ «ВЕРСУН», ТОВ «БІСМА ТРЕЙД», ТОВ «ОПТИМА-ТЕК», ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД», ТОВ «МЕНОВ», ТОВ «ФЕМІДАТОРГ», ТОВ «ДЕМЕТРА-ТОРГ» та ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ», які у подальшому господарської діяльності не здійснювали, за адресами реєстрації не знаходилися та використовувалися при проведенні сумнівних фінансових-господарських операцій з підприємствами, що містять ознаки транзитності та фіктивності для обготівкування коштів.

Також, ОСОБА_7 , реалізуючи свої злочинні наміри, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , сприяв останнім у відкритті банківських рахунків в АБ «Укргазбанк» юридичних осіб: ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД», ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ», ТОВ «НІКАБУДТРАНС», ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ», ТОВ «ВЕРСУН» та ТОВ «АСПІН», де останні виконували функції фіктивних директорів.

04.12.2020 в АБ «Укргазбанк» мав місце інцидент з несвоєчасним формуванням клірингових файлів, що спричинило «технічне» збільшення доступного залишку на відповідних карткових рахунках, що в свою чергу надало можливість держателям платіжних карток отримати кошти понад фактичний залишок коштів, а по клієнтах, які скористались відповідною «можливістю» - призвело до виникнення недозволеного овердрафту по відповідних карткових рахунках клієнтів.

Так, ОСОБА_7 , діючи умисно, маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами АБ «Укргазбанк», за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , використовуючи корпоративні платіжні картки ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД», ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ», ТОВ «НІКАБУДТРАНС», ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ», ТОВ «ВЕРСУН» та ТОВ «АСПІН», де останні виконували функції фіктивних директорів, скористались можливістю отримати кошти понад фактичний залишок (вхідний залишок), незаконно заволоділи коштами АБ «Укргазбанк» в загальній сумі 3 413 316,67 грн.

Окрім того, за результатами відкритих торгів між Департаментом з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА та ТОВ «ВІНАРТ ТРЕЙД» укладено договір підряду №34 від 13.10.2020 на проведення комплексу робіт по об`єкту «Реконструкція приймального відділення КНП «Березнівська центральна районна лікарня «Березнівської районної ради по вул. Київська, 19 в м. Березне Рівненської області» на загальну суму 9 993 165 грн.

Встановлено, що службовими особами ТОВ «ВІНАРТ ТРЕЙД» внесено завідомо недостовірні дані до актів виконаних робіт форми КБ-2в щодо обсягів виконаних робіт, вартості використаних матеріалів та суми сплаченого податку на додану вартість, що у подальшому призвело до привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовими особами ТОВ «Вінарт Трейд» своїм службовим становищем.

Зокрема, ТОВ «Вінарт Трейд» на виконання вищевказаного договору здійснило перерахування безготівкових коштів за нібито виконані роботи, поставлені товари на загальну суму близько 3,8 млн. грн для суб`єктів господарювання, зокрема ТОВ «БАРОН ІНВЕСТ», ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД», ТОВ «ЕКОМЕДТЕХ», які створені та зареєстровані із внесенням в документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей.

Окрім цього, встановлено, що відповідно до матеріалів УСБУ в Рівненській області, службові особи Головного управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради під час військового стану вчиняють заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем під час укладання та виконання умов договору про надання послуг із завідомо визначеним суб`єктом господарювання та залученням для фактичного переведення безготівкових коштів у готівку ОСОБА_7 та представників суб`єктів господарювання, які фактично підконтрольні та виконують вказівки останнього.

Так, встановлено, що між Головним управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (Замовник), в особі начальника управління ОСОБА_16 та ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ» (Виконавець) в особі директора ОСОБА_14 , укладено Договір № 541 про надання послуг від 23.10.2023 за предметом (код ДК 021:2015 - 45110000-1) - Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади), на загальну суму 1 679 061,74 грн.

При цьому, згідно отриманої інформації, зазначені вище послуги по Договору № 541 від 23.10.2023 фактично ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ» не надавало, оскільки відповідна матеріально-технічна база для цього відсутня, працевлаштовані особи та наймані працівники у ТОВ відсутні, а реквізити банківських рахунків використано виключно для подальшого обготівкування та фактичного заволодіння коштами, перерахованими згідно вищевказаного Договору.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи, обсяги та вартість фактично виконаних робіт по Договору № 541 не відповідають обсягам та вартості, визначеним в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року примірної форми КБ-2в, на суму 90 303 грн 93 коп.

Також, здійснюється досудове розслідування відносно службових осіб ТОВ «ФЕМІДАТОРГ», які у ході здійснення господарської діяльності упродовж 2021-2022 років ухилились від сплати податку на прибуток та ПДВ на загальну суму 3 939 224,44 грн.

В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження повідомлено про підозру наступним особам, а саме:

19.10.2023 ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, та 08.01.2024 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України;

30.10.2023 ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, та 09.01.2024 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України;

28.12.2023 ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 205-1 КК України та 20.03.2024 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 185 КК України;

18.01.2024 ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України;

18.01.2024 ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України;

18.01.2024 ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України;

25.01.2024 ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України;

21.03.2024 ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 185 КК України.

Вказані обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, повністю підтверджуються матеріалами досудового розслідування, а саме:

- протоколами допиту як свідка та як підозрюваної ОСОБА_13 , яка повідомила про те, що засновником та керівником ТОВ «Комерцекобуд» та ТОВ «Менов» вона стала на пропозицію ОСОБА_7 , за що мала отримати грошову винагороду, також на його вказівки відкривала рахунки від імені ТОВ, фінансово-господарську діяльності, як керівник ТОВ та контроль за банківськими рахунками не здійснювала, ніякі документи щодо господарських взаємовідносин від імені ТОВ з іншими СПД не підписувала;

- протоколами допиту як свідка та як підозрюваної ОСОБА_14 , яка повідомила про те, що засновником та керівником ТОВ «Фемідаторг» та ТОВ «Маркет Ойл Торг» вона стала на пропозицію ОСОБА_7 , фінансово-господарську діяльності, як керівник ТОВ та контроль за банківськими рахунками не здійснювала, на вказівки ОСОБА_7 відкривала рахунки від імені ТОВ та обготівковувала кошти, за що отримувала грошову винагороду, а також як керівник ТОВ «Маркет Ойл Торг» взяла участь та виграла тендер по облаштуванню могил загиблих військовослужбовців на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади, однак документи з ІНФОРМАЦІЯ_1 не підписувала, роботи не виконувала та не організовувала;

- протоколами, складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_14 ;

- протоколами допиту як свідка та як підозрюваного ОСОБА_15 , який повідомив про те, що засновником та керівником ТОВ «Деметра Торг» він став на пропозицію ОСОБА_7 , за що мав отримати грошову винагороду, також на його вказівки відкривав рахунки від імені ТОВ, фінансово-господарську діяльність, як керівник ТОВ та контроль за банківськими рахунками не здійснював, ніякі документи щодо господарських взаємовідносин від імені ТОВ з іншими СПД не підписував;

- протоколами проведених обшуків за місцем проживання ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , в ході яких виявлено та вилучено речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, щодо вчинення останніми кримінальних правопорушень;

- протоколами огляду речей та документів, вилучених під час проведення обшуків, в ході огляду яких встановлена інформація щодо здійснення контролю ОСОБА_7 над СПД, керівниками яких є ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 ;

- протоколами допиту свідків працівників РОД АБ «Укргазбанк», а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , які повідомили, що ОСОБА_7 активно сприяв залученню СПД до користування послугами АБ «Укргазбанк», зокрема був присутнім при подачі ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_13 документів для відкриття рахунків суб`єктів господарювання, де останні виконували функції керівників, а також при обготівкуванні вказаними особами коштів у відділенні банку;

- протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, проведеними з працівниками РОД АБ «Укргазбанк» - ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , в ході яких останні впізнали ОСОБА_7 як особу, яка спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , обготівковували кошти у відділеннях РОД АБ «Укргазбанк»;

- висновками почеркознавчих експертиз по банківських справах ТОВ «Салтур Інвест», ТОВ «Рівнеспецбуд», ТОВ «Нікабудтранс», ТОВ «Версун», ТОВ «Інтек-Рівне», ТОВ «Аспін» в АБ «Укргазбанк», які підтвердили виконання підписів у документах керівниками ТОВ, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_6 ;

- висновками економічних експертиз, які підтвердили проведення операцій по списанню та видачі грошових коштів з рахунків ТОВ «Салтур Інвест», ТОВ «Рівнеспецбуд», ТОВ «Нікабудтранс», ТОВ «Версун», ТОВ «Інтек-Рівне», ТОВ «Аспін», понад вхідний залишок;

- висновками економічних експертиз, які підтвердили розрахунки сум майнової шкоди, завданої ТОВ «Салтур Інвест», ТОВ «Рівнеспецбуд», ТОВ «Нікабудтранс», ТОВ «Версун», ТОВ «Інтек-Рівне», ТОВ «Аспін», для АБ «Укргазбанк»;

- протоколами допиту свідків власників приміщень, що знаходяться за адресами юридичного місця знаходження СПД з ознаками фіктивності, а саме: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , які повідомили, що приміщення для ТОВ «Вавел», ТОВ «Бартос-Д», ТОВ «Форест Драйв», ТОВ «Капрал-Д», ТОВ «Версун», ТОВ «Інтек-Рівне», ТОВ «Оптима-Тек», ТОВ «Бісма Трейд», ТОВ «Аспін», ТОВ «Фемідаторг», ТОВ «Салтур Інвест», ТОВ «Рівнеспецбуд», ТОВ «Нікабудтранс», ТОВ «Барон-Інвест», ТОВ «Комерцекобуд», ТОВ «Менов», ТОВ «Маркет Ойл Торг», ТОВ «Деметра Торг» в оренду не надавали, договори не укладали;

- висновками почеркознавчих експертиз по реєстраційних справах СПД з ознаками фіктивності, які підтвердили виконання підписів у документах їх керівниками;

- висновком судової будівельно-технічної експертизи щодо обсягів та вартості фактично виконаних робіт по Договору № 541 про надання послуг при здійсненні благоустрою могил загиблих військовослужбовців на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади);

- іншими доказами, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження у їх сукупності.

Пунктом 2 абзацу 3 частини 1 статті 219 КПК України передбачено, що досудове розслідування повинно бути закінчено упродовж двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Постановою першого заступника керівника Рівненської обласної прокуратури строк досудового розслідування, внаслідок складності провадження, продовжено до 3-х місяців, а саме до 19 січня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 18.01.2024 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні внаслідок особливої складності провадження, продовжено до 6-ти місяців, а саме до 19 квітня 2024 року.

На даний час тривають слідчі дії, спрямовані на повне, неупереджене та об`єктивне встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень у найкоротші строки.

Однак, внаслідок виняткової складності кримінального провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у визначений шестимісячний строк, оскільки для цього потрібно провести низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

1. долучити висновки судової будівельно-технічної експертизи, яка знаходиться на виконанні у Хмельницькому відділенні Київського НДІСЕ з приводу визначення розміру та обсягів виконаних будівельних робіт при реконструкції приймального відділення районної лікарні;

2. долучити висновки судових почеркознавчих експертиз, які перебувають на виконанні Рівненського НДЕКЦ;

3. долучити висновки судової економічної експертизи, яка виконується експертами Рівненського НДЕКЦ в частині підтвердження висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС в Рівненській області щодо ТОВ «Вінарт Трейд»;

4. долучити висновки судової економічної експертизи, яка перебуває на виконанні Рівненського НДЕКЦ щодо підтвердження висновків будівельно-технічної експертизи (обсяги та вартість фактично виконаних робіт по Договору № 541 про надання послуг від 23.10.2023 за предметом (код ДК 021:2015 - 45110000-1) - Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади);

5. допитати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо можливих обставин вчинення кримінальних правопорушень;

6. встановити та допитати осіб, які безпосередньо виконували роботи по Договору № 541 про надання послуг від 23.10.2023 за предметом (код ДК 021:2015 - 45110000-1) - Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади);

7. виконати ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду про тимчасовий доступ до документів, а саме до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Вінарт Трейд» та ТОВ «Ка-Мей»;

8. розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи за результатами проведення НСРД;

9. звернутися до Рівненського апеляційного суду з метою здійснення розсекречення ухвал про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

10. призначити судову фоноскопічну експертизу за результатами проведення НСРД;

11. призначити судову економічну експертизу за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи по об`єкту «Реконструкція приймального відділення КНП «Березнівська центральна районна лікарня «Березнівської районної ради по вул. Київська, 19 в м. Березне Рівненської області»;

12. призначити судові почеркознавчі експертизи з метою вирішення питань про ідентифікацію підписів у документах, що стосуються виконання робіт по об`єкту «Реконструкція приймального відділення КНП «Березнівська центральна районна лікарня «Березнівської районної ради по вул. Київська, 19 в м. Березне Рівненської області»;

13. допитати колишнього та теперішнього керівника ТОВ «Вінарт Трейд» з приводу виконання робіт по реконструкції лікарні;

14. встановити та допитати працівників ТОВ «Вінарт Трейд», які виконували роботи по ремонту приміщення лікарні;

15. допитати службових осіб КНП «Березнівська центральна районна лікарня «Березнівської районної ради з приводу встановлення обставин проведення реконструкційних робіт»;

16. допитати службових осіб, виконавців та проектантів Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА щодо виконання договору підряду №34 від 13.10.2020 під час проведення комплексу робіт по об`єкту «Реконструкція приймального відділення КНП «Березнівська центральна районна лікарня «Березнівської районної ради»;

17. в разі розбіжностей у показаннях провести одночасні допити між підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні;

18. допитати ОСОБА_31 , який отримував від ряду фіктивних товариств грошові кошти на свої особисті карткові рахунки, які скеровувалися від ТОВ «Вінарт Трейд» та прийняти процесуальне рішення за цим фактом;

19. вирішити питання щодо повідомлення про підозру ОСОБА_32 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 240-1 КК України;

20. призначити судові економічні експертизи з метою підтвердження висновків аналітичних досліджень ГУ ДПС в Рівненській області (в частині надходження коштів та можливої легалізації при їх використанні службовими особами ТОВ «Вавел», ТОВ «Бартос-Д», ТОВ «Форест Драйв», ТОВ «Капрал-Д», ТОВ «Версун», ТОВ «Інтек-Рівне», ТОВ «Оптима-Тек», ТОВ «Бісма Трейд», ТОВ «Фемідаторг», ТОВ «Салтур Інвест», ТОВ «Рівнеспецбуд», ТОВ «Нікабудтранс», ТОВ «Барон-Інвест», ТОВ «Комерцекобуд»);

21. отримати висновки судових економічних експертиз та вирішити питання у порядку ст. 214 КПК України щодо наявності в діях службових осіб ТОВ «Вавел», ТОВ «Бартос-Д», ТОВ «Форест Драйв», ТОВ «Капрал-Д», ТОВ «Версун», ТОВ «Інтек-Рівне», ТОВ «Оптима-Тек», ТОВ «Бісма Трейд», ТОВ «Фемідаторг», ТОВ «Салтур Інвест», ТОВ «Рівнеспецбуд», ТОВ «Нікабудтранс», ТОВ «Барон-Інвест», ТОВ «Комерцекобуд» складу злочину, передбаченого ст. 209 КК України;

22. у випадку виникнення підстав для повідомлення про нові підозри або зміну раніше повідомлених підозр, виконати дії, передбаченні ст. 278 КПК України, виконати інші слідчі та процесуальні дії з урахуванням здобутих доказів у кримінальному провадженні;

24. виконати вимоги ст. 290 КПК України щодо відкриття та надання для ознайомлення стороні захисту матеріалів кримінального провадження;

25. скласти обвинувальний акт у кримінальному провадженні та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Вказані процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, так як їх результати (експертизи) можуть бути використані як докази вчинення підозрюваними інкримінованих їм кримінальних правопорушень.

Шестимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 19.04.2024. Однак, завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку неможливо через виняткову складність вказаного кримінального провадження.

В ході його розслідування було призначено велику кількість судових експертиз, частина із яких залишається невиконаними в силу завантаженості експертів, проведено встановлення всіх осіб, в тому числі причетних до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, тощо. Крім того, вищезазначені процесуальні дії не були проведені з об`єктивних причин через їх значний обсяг.

Для виконання всіх перелічених дій, необхідний строк не менше чотирьох місяців.

В судовому засідання прокурор та слідчий, клопотання підтримали з підстав, у ньому наведених.

В судовому засіданні підозрювані та захисники заперечили з приводу задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст. 295-1, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Судом встановлено, що слідчими слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004394 від 10.12.2020 за підозрою ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 185 КК України, ОСОБА_8 за ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 185 КК України, ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 205-1 КК України, ОСОБА_13 за ч. 2 ст. 205-1, ОСОБА_14 за ч. 2 ст. 205-1 КК України, ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 205-1 КК України, ОСОБА_15 за ч. 2 ст. 205-1 КК України та ОСОБА_9 за ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Однак, внаслідок виняткової складності кримінального провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у визначений шестимісячний строк, оскільки для цього потрібно провести низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

1. долучити висновки судової будівельно-технічної експертизи, яка знаходиться на виконанні у Хмельницькому відділенні Київського НДІСЕ з приводу визначення розміру та обсягів виконаних будівельних робіт при реконструкції приймального відділення районної лікарні;

2. долучити висновки судових почеркознавчих експертиз, які перебувають на виконанні Рівненського НДЕКЦ;

3. долучити висновки судової економічної експертизи, яка виконується експертами Рівненського НДЕКЦ в частині підтвердження висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС в Рівненській області щодо ТОВ «Вінарт Трейд»;

4. долучити висновки судової економічної експертизи, яка перебуває на виконанні Рівненського НДЕКЦ щодо підтвердження висновків будівельно-технічної експертизи (обсяги та вартість фактично виконаних робіт по Договору № 541 про надання послуг від 23.10.2023 за предметом (код ДК 021:2015 - 45110000-1) - Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади);

5. допитати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо можливих обставин вчинення кримінальних правопорушень;

6. встановити та допитати осіб, які безпосередньо виконували роботи по Договору № 541 про надання послуг від 23.10.2023 за предметом (код ДК 021:2015 - 45110000-1) - Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади);

7. виконати ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду про тимчасовий доступ до документів, а саме до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Вінарт Трейд» та ТОВ «Ка-Мей»;

8. розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи за результатами проведення НСРД;

9. звернутися до Рівненського апеляційного суду з метою здійснення розсекречення ухвал про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

10. призначити судову фоноскопічну експертизу за результатами проведення НСРД;

11. призначити судову економічну експертизу за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи по об`єкту «Реконструкція приймального відділення КНП «Березнівська центральна районна лікарня «Березнівської районної ради по вул. Київська, 19 в м. Березне Рівненської області»;

12. призначити судові почеркознавчі експертизи з метою вирішення питань про ідентифікацію підписів у документах, що стосуються виконання робіт по об`єкту «Реконструкція приймального відділення КНП «Березнівська центральна районна лікарня «Березнівської районної ради по вул. Київська, 19 в м. Березне Рівненської області»;

13. допитати колишнього та теперішнього керівника ТОВ «Вінарт Трейд» з приводу виконання робіт по реконструкції лікарні;

14. встановити та допитати працівників ТОВ «Вінарт Трейд», які виконували роботи по ремонту приміщення лікарні;

15. допитати службових осіб КНП «Березнівська центральна районна лікарня «Березнівської районної ради з приводу встановлення обставин проведення реконструкційних робіт»;

16. допитати службових осіб, виконавців та проектантів Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА щодо виконання договору підряду №34 від 13.10.2020 під час проведення комплексу робіт по об`єкту «Реконструкція приймального відділення КНП «Березнівська центральна районна лікарня «Березнівської районної ради»;

17. в разі розбіжностей у показаннях провести одночасні допити між підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні;

18. допитати ОСОБА_31 , який отримував від ряду фіктивних товариств грошові кошти на свої особисті карткові рахунки, які скеровувалися від ТОВ «Вінарт Трейд» та прийняти процесуальне рішення за цим фактом;

19. вирішити питання щодо повідомлення про підозру ОСОБА_32 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 240-1 КК України;

20. призначити судові економічні експертизи з метою підтвердження висновків аналітичних досліджень ГУ ДПС в Рівненській області (в частині надходження коштів та можливої легалізації при їх використанні службовими особами ТОВ «Вавел», ТОВ «Бартос-Д», ТОВ «Форест Драйв», ТОВ «Капрал-Д», ТОВ «Версун», ТОВ «Інтек-Рівне», ТОВ «Оптима-Тек», ТОВ «Бісма Трейд», ТОВ «Фемідаторг», ТОВ «Салтур Інвест», ТОВ «Рівнеспецбуд», ТОВ «Нікабудтранс», ТОВ «Барон-Інвест», ТОВ «Комерцекобуд»);

21. отримати висновки судових економічних експертиз та вирішити питання у порядку ст. 214 КПК України щодо наявності в діях службових осіб ТОВ «Вавел», ТОВ «Бартос-Д», ТОВ «Форест Драйв», ТОВ «Капрал-Д», ТОВ «Версун», ТОВ «Інтек-Рівне», ТОВ «Оптима-Тек», ТОВ «Бісма Трейд», ТОВ «Фемідаторг», ТОВ «Салтур Інвест», ТОВ «Рівнеспецбуд», ТОВ «Нікабудтранс», ТОВ «Барон-Інвест», ТОВ «Комерцекобуд» складу злочину, передбаченого ст. 209 КК України;

22. у випадку виникнення підстав для повідомлення про нові підозри або зміну раніше повідомлених підозр, виконати дії, передбаченні ст. 278 КПК України, виконати інші слідчі та процесуальні дії з урахуванням здобутих доказів у кримінальному провадженні;

24. виконати вимоги ст. 290 КПК України щодо відкриття та надання для ознайомлення стороні захисту матеріалів кримінального провадження;

25. скласти обвинувальний акт у кримінальному провадженні та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Вказані процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, так як їх результати (експертизи) можуть бути використані як докази вчинення підозрюваними інкримінованих їм кримінальних правопорушень.

Шестимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 19.04.2024. Однак, завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку неможливо через виняткову складність вказаного кримінального провадження.

В ході його розслідування було призначено велику кількість судових експертиз, частина із яких залишається невиконаними в силу завантаженості експертів, проведено встановлення всіх осіб, в тому числі причетних до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, тощо. Крім того, вищезазначені процесуальні дії не були проведені з об`єктивних причин через їх значний обсяг.

Для виконання всіх перелічених дій, необхідний строк не менше чотирьох місяців.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 240-1 КК України до десяти місяців, тобто до 19 серпня 2024 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_33