Справа № 522/7090/24
Провадження по справі №1-кс/522/3501/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження №0000250 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

СВ відділення поліції №1 Одеського РУП №1 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження ЄРДР 0000250 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 60 000 євро шляхом обману та зловживання довірою, який мав місце 03.05.2024 за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_5 , діючи з єдиним прямим умислом, з корисливих мотивів, вступив у злочинну змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з якою домовився про вчинення корисливих злочинів, а саме, - заволодіння чужим майном шляхом обману.

На виконання злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому місці невстановлена досудовим розслідуванням особа, маючи єдиний прямий умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, в загальнодоступній мережі «Інтернет» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 виставила оголошення про обмін валют за адресою: АДРЕСА_2 , вказавши номер телефону для зв`язку НОМЕР_1 .

Надалі, наприкінці березня 2024 року, точні дата та час досудовим розслідуванням ОСОБА_5 , керуючись єдиним прямим умислом, за попередньою змовою групою осіб, за допомогою кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «Телеграм», знайшов оголошення про пошук ОСОБА_6 роботи, та написав йому повідомлення з пропозицією роботи у м.Одесі, на що останній погодився.

22 квітня 2024 року ОСОБА_5 за допомогою кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «Телеграм» написав повідомлення ОСОБА_6 про те, що 23.04.2024 йому необхідно прибути у м. Одеса та орендувати житло на декілька днів, на що останній погодився.

23 квітня 2024 року ОСОБА_6 приїхав до м. Одеси та орендував житло за адресою: АДРЕСА_3 , про що повідомив за допомогою кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «Телеграм» ОСОБА_5 .

З метою виконання спільного злочинного плану ОСОБА_5 24 квітня 2024 року приблизно о 05 годині 53 хвилини приїхав за адресою: АДРЕСА_3 , де його зустрів ОСОБА_6 .

Надалі, невстановлена досудовим розслідуванням особа, керуючись єдиним прямим умислом, за допомогою кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «Телеграм», почала надавати вказівки ОСОБА_5 про всі подальші дії щодо вчинення кримінального правопорушення, а ОСОБА_5 в свою чергу надавав вказівки про такі дії ОСОБА_6 та контролював стан їх виконання.

26 квітня 2024 приблизно о 12 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 , діючи з єдиними прямим умислом,за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, орендував приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Після цього, ОСОБА_5 надав вказівку ОСОБА_6 , щоб останній обладнав орендоване приміщення таким чином, щоб воно було схоже на пункт обміну валют: серед іншого, встановив у приміщенні перегородку із металевим каркасом, в якій вбудовано вікно та двері; наклеїв на вхідні двері наліпки із надписами «Обмін валют».

В подальшому, ОСОБА_4 03.05.2024 об 11:00 побачив у загальнодоступній мережі «Інтернет» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошення про обмін валют за адресою: АДРЕСА_2 , та зателефонував на розміщений в оголошенні номер телефону НОМЕР_1 і запитав, чи можливо здійснити обмін грошових коштів, на що йому запропонували під`їхати за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, 03.05.2024 приблизно об 11 годині 30 хвилині ОСОБА_4 приїхав за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні за вказаною адресою, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, маючи єдиний прямий умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, за заздалегідь складеним злочинним планом, представився ОСОБА_4 працівником пункту обміну валют. Після цього, ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, з метою обміну на гривні передав через вікно в перегородці ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 60 000 (шістдесят тисяч) євро, що становить 2 532 000 (два мільйони п`ятсот тридцять дві тисячі) гривень за курсом НБУ на день вчинення кримінального правопорушення.

Надалі, під приводом обміну грошових коштів з євро на гривні, ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_4 зачекати, а сам в цей час вийшов із приміщення через другий вихід та пішов в напрямку вулиці Преображенської, залишивши місце скоєння злочину.

Так, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 та іншою невстановленою досудовим розслідуванням особою, заволоділи грошовим коштами ОСОБА_4 та розпорядились ними на власний розсуд, таким чином спричинивши останньому матеріальну шкоду на суму 60 000 (шістдесят тисяч) євро, що становить 2 532 000 (два мільйони п`ятсот тридцять дві тисячі) гривень за курсом НБУ на день вчинення кримінального правопорушення.

20.06.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було затримано в порядку ст.208 КПК України та повідомлено про підозру.

Далі, з метою виявлення, вилучення та збереження речових доказів, слідчим СВ Відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області за місцем мешкання ОСОБА_5 було проведено обшук на підставі Ухвали слідчого суді за адресою АДРЕСА_4 , в ході якого у останнього виявлено та вилучено:

- Стартовий пакет мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_2 , без сім карти

- Стартовий пакет мобільного оператора «Vodofone» з номером НОМЕР_3 , без сім карти

- Стартовий пакет мобільного оператора «Vodofone» з номером НОМЕР_4 , без сім карти

- Стартовий пакет мобільного оператора «Vodofone» з номером НОМЕР_5 , без сім карти

- Стартовий пакет мобільного оператора «Vodofone» з номером НОМЕР_6 , без сім карти

- Стартовий пакет мобільного оператора «Vodofone» з номером НОМЕР_7 , без сім карти

- Стартовий пакет мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_8

- Пластикова карта «monobank» № НОМЕР_9

- Мобільний телефон «Xiaomi» imei: НОМЕР_10 , які запаковані до сейф пакету №ЕXP0299548 та №ЕXP0299545

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Позиція учасників судового розгляду.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явились, згідно поданої заяви просила розглянути клопотання за її відсутності.

Власник майна ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_7 в судове засідання не з`явились, згідно поданої заяви адвоката ОСОБА_7 , просив провести розгляду клопотання за їх відсутності, заперечував проти накладення арешту.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши думку учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000250 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

20.06.2024 було проведено обшук на підставі Ухвали слідчого суді за адресою АДРЕСА_4 , в ході якого у останнього виявлено та вилучено:

- Стартовий пакет мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_2 , без сім карти

- Стартовий пакет мобільного оператора «Vodofone» з номером НОМЕР_3 , без сім карти

- Стартовий пакет мобільного оператора «Vodofone» з номером НОМЕР_4 , без сім карти

- Стартовий пакет мобільного оператора «Vodofone» з номером НОМЕР_5 , без сім карти

- Стартовий пакет мобільного оператора «Vodofone» з номером НОМЕР_6 , без сім карти

- Стартовий пакет мобільного оператора «Vodofone» з номером НОМЕР_7 , без сім карти

- Стартовий пакет мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_8

- Пластикова карта «monobank» № НОМЕР_9

- Мобільний телефон «Xiaomi» imei: НОМЕР_10 , які запаковані до сейф пакету №ЕXP0299548 та № НОМЕР_11 .

Вилучене майно визнано у якості речового доказу в рамках вказаного кримінального провадження.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що вищевказані мобільний телефон та інше майно мають суттєве значення для проведення подальшого досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню та є речовими доказами.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилученого майна, що вилучене 20.06.2024, під час обшуку за адресою АДРЕСА_4 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме:

- Стартовий пакет мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_2 , без сім карти

- Стартовий пакет мобільного оператора «Vodofone» з номером НОМЕР_3 , без сім карти

- Стартовий пакет мобільного оператора «Vodofone» з номером НОМЕР_4 , без сім карти

- Стартовий пакет мобільного оператора «Vodofone» з номером НОМЕР_5 , без сім карти

- Стартовий пакет мобільного оператора «Vodofone» з номером НОМЕР_6 , без сім карти

- Стартовий пакет мобільного оператора «Vodofone» з номером НОМЕР_7 , без сім карти

- Стартовий пакет мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_8

- Пластикова карта «monobank» № НОМЕР_9

- Мобільний телефон «Xiaomi» imei: НОМЕР_10 , які запаковані до сейф пакету №ЕXP0299548 та №ЕXP0299545.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_8

24.06.2024