Дата документу 12.06.2024Справа № 554/3156/24
Провадження № 1-кс/554/6549/2024
УХВАЛА

Іменем України

12 червня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000437 від 08.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м.Полтави надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим їх вилученням (здійснити виїмку), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що у слідчому управлінні ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000437 від 08.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.03.2024 до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшли відомості про те, що ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) спільно з невстановленими особами, шахрайським шляхом здійснила заволодіння грошовими коштами Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, шляхом надання неправдивих відомостей.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка заступника начальника відділу активних програм ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив що до Полтавського ОЦЗ від ФОП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , було подано в електронній формі через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » три заяви про компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштуванням ВПО за номерами 65530 від 07.02.2024; 66190 від 13.02.2024; 66194 від 13.02.2024 в яких зазначена загальна кількість працівників 10 осіб, а саме: ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , довідка ВПО 3003-, дата працевлаштування 01.02.2024, ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , довідка ВПО 1619-, дата працевлаштування 01.02.2024, ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , довідка ВПО 1440 - , дата працевлаштування 01.02.2024, ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , довідка ВПО 1820-, дата працевлаштування 01.02.2024, ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , довідка ВПО 1440-, дата працевлаштування 01.02.2024, ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , довідка ВПО 1440-, дата працевлаштування 01.02.2024, ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , довідка ВПО 6113-, дата працевлаштування 01.02.2024, ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , довідка ВПО 1425-, дата працевлаштування 01.02.2024, ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_10 , довідка ВПО 3010-, дата працевлаштування 01.02.2024.

Відповідно до поданих заяв ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до п. 9 Постанови КМУ № 331 видано накази № 59 від 12.02.2024 та № 71 від 16.02.2024 про виплату ОСОБА_5 компенсації за працевлаштування ВПО. Оплата здійснювалась на розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_5 , через органи державного казначейства України на загальну суму 72 000 грн, а саме по 7200 грн., за кожну особу.

Слідчий вказує, що з метою встановлення повноти обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів у ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та вилучити оригінали (копії) документів щодо надання ФОП ОСОБА_5 компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (заяви ФОП ОСОБА_5 про надання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування ВПО, в тому числі подані в електронній формі; запити на ОСОБА_14 щодо верифікації осіб, за яких подана заява на компенсацію та відповіді на них; запити на ОСОБА_14 щодо підтвердження здачі роботодавцем квартальної/річної фінансової звітності та відповіді на них; накази ОЦЗ про надання/відмову в наданні компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування ВПО/перерахування коштів ФОП ОСОБА_5 ; виписки банку про рух коштів по рахунку ОЦЗ, пов`язаного з перерахуванням коштів ФОП ОСОБА_5 ; платіжні доручення Полтавського ОЦЗ про перерахування коштів (компенсацію витрат за працевлаштування ВПО) ФОП ОСОБА_5 ; інші документи, що стосуються надання ФОП ОСОБА_5 компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб).

У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться, зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області та слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_24 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_3 , ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим їх вилученням (здійснити виїмку), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та вилучити належним чином завірені копії документів щодо надання ФОП ОСОБА_5 компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (заяви ФОП ОСОБА_5 про надання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування ВПО, в тому числі подані в електронній формі; запити на ОСОБА_14 щодо верифікації осіб, за яких подана заява на компенсацію та відповіді на них; запити на ОСОБА_14 щодо підтвердження здачі роботодавцем квартальної/річної фінансової звітності та відповіді на них; накази ОЦЗ про надання/відмову в наданні компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування ВПО/перерахування коштів ФОП ОСОБА_5 ; виписки банку про рух коштів по рахунку ОЦЗ, пов`язаного з перерахуванням коштів ФОП ОСОБА_5 ; платіжні доручення Полтавського ОЦЗ про перерахування коштів (компенсацію витрат за працевлаштування ВПО) ФОП ОСОБА_5 ; інші документи , що стосуються надання ФОП ОСОБА_5 компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб).

Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1