УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/204/24

Провадження № 1-кс/126/624/2024

"10" травня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

за участі слідчого ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 20.01.2024 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання сторони кримінального провадження, слідчого СВ відділу поліції №1 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку домогосподарства та будівель, які розташовані на території домогосподарства в АДРЕСА_1 , з метою виявлення відшукання речового доказу , а саме автомобіля Вольксваген Тауран д/н НОМЕР_1 .

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що 20.01.2024 в чергову частину ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькі області надійшло повідомлення від поліцейського офіцера громади СПД ОСОБА_4 , про те, що 20.01.2024 року о 09:36 під час патрулювання території громади в смт. Чечельник Гайсинського району Вінницької області виявлений автомобіль Фольксваген Тауран д.н.з НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перевозив розфасовану горілку без марок акцизного збору.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 20.01.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування, 20.01.2024 проведено огляд службового автомобіля «РЕНО Дастер» д.н.з. НОМЕР_2 на синьому фоні, в АДРЕСА_2 . В ході огляду в багажному відділенні автомобіля виявлено 4 поліпропіленові пляшки об`ємом близько 5 літрів з рідиною, які було поміщено до мішка білого кольору, який прошиту та опечатано наліпкою НПУ № NPP 0016888. 17 поліетиленових пляшок ємкістю близько 2 л кожна з рідиною, які було поміщено до мішка білого кольору, який прошито та опечатано наліпкою НПУ № NPP 0016889; 2 скляні пляшки об`ємом 0,7 л. з надписом на пляшці «Jack Danieles», скляна пляшка об`ємом 0,7 л. з надписом на пляшці «silver tequila», скляна пляшка об`ємом 0,7 л. з надписом на пляшці «tequila sansose gold»,які поміщено до спеціального пакету НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ № PSP 3324540.

Вищевказані речі поліцейськими офіцерами громади СВГ ВП Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, було виявлено у гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у автомобілі Фольксваген Тауран д.н.з НОМЕР_1 в ході патрулювання території.

20.01.2024 року було проведено обшук домогосподарства, що розташоване в АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та який належить ОСОБА_7 , під час якого, в приміщенні літньої кухні виявлено та вилучено: - 19994 (пачок сигарет різних торгових марок, таких як, Астра, Compliment, Ritm, Marshal, Parliament, Kent, D&B comfort, Sin Ling, SOBRANIE, Urta, Winston, Marvel, Marlboro, Brut,Bond, Baston, Luck &Strike, вказані сигарети було упаковано до мішків білого кольору, які було прошиту та опечатано. Загальна кількість мішків з цигарками становить 50 штук. Вказані мішки було прошито на опечатано наліпкою НПУ від номера NPP0016838 до № NPP0016887. Також в ході обшуку виявлено та вилучено алкогольну продукцію.

Також в ході проведення обшуку на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та який належить ОСОБА_7 , виявлено та вилучено листи формату А-4, на яких надруковано наклейки з надписом «акцизні марки», акцизні марки з надписом «Республіка Молдова», а також комп`ютерну техніку та пристрої друку.

Враховуючи вищевикладене на підставі рапорту слідчого ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_8 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 22.01.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

04.03.2024 постановою начальника Бершадського відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_9 матеріали кримінального провадження № 000059 від 20.01.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України та матеріали кримінального провадження № 0000062 від 22.01.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України об`єднані в одне кримінальне провадження. Об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно реєстраційний номер № 000059.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , не будучи зареєстрованим у встановленому Законом порядку суб`єктом господарювання з оптової торгівлі алкогольними напоями та не маючи ліцензії на право зайняття вказаним видом діяльності, що, відповідно до вимог ст. ст. 9, 10, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», включає право на зберігання та транспортування вказаної продукції, всупереч вимогам п. 15 Постанови Кабінету міністрів України від 30 липня 1996 року № 854 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», п. п. 226.11 ст. 226 Податкового кодексу України, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, маючи умисел на незаконне збагачення, вчинив умисний злочин, а саме здійснив незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Так, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, з корисливого мотиву, з метою незаконного збагачення шляхом збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та незаконність виготовлених алкогольних напоїв, про що свідчили відсутність документів щодо походження та якості придбаних алкогольних напоїв, відсутності марки акцизного збору, відсутності на деяких з них назви виробника такого товару, та, як наслідок незаконність своїх дій, щодо їх придбання з метою збуту, придбав незаконно виготовлені алкогольні напої в кількості 4 скляні пляшки «JACK DANIELS JENNESSEE WHISKE» об`ємом по 0,7 л кожна, 1 пляшку «SILVER TEQUILA» об`ємом 0,7 л, 1 пляшку «TEQUILA SAN JOSE GOLD» об`ємом 0,7 л, 2 скляних пляшки «STAG HUNTER» об`ємом по 0,7 л кожна, 2 скляних пляшки «DUKKEIT BOURBON» об`ємом по 0,7 л кожна, 2 скляних пляшки «BELLS» об`ємом по 0,7 л кожна, 1 пляшку «Jagermeister» об`ємом 0,7 л, 1 пляшку «JIM BEAM» об`ємом 1 л, 1 пляшку «JIM BEAM BOURBON» об`ємом 0,7 л, 1 пляшку «CLAYМORE» об`ємом 0,7. л, 1 пляшку «HANKEY BANNISTER» об`ємом 0,7 л, 1 пляшку «GRANTS» об`ємом 0,7 л, 1 пляшку «ROECO» об`ємом 0,7 л, 3 пляшки «JACK DANIELS JENNESSEE WHISKEY» об`ємом по 1 л кожна, 1 пляшка «JACK DANIELS JENNESSEE HONEY» об`ємом 0,7 л, 19 скляних пляшок «ADJARI», об`ємом по 0,5 л кожна, 16 скляних пляшок «AZNAURI» об`ємом по 0,5 л кожна, 17 пляшок з полімерного матеріалу номінальною місткістю по 2,0 дм3 кубічних кожна, 4 пляшки з полімерного матеріалу номінальною місткістю по 5 л кожна, та 20364 пачок сигарет з марками акцизного податку і без них, різних торгових марок, таких як, «Астра», «Compliment», «Ritm», «Marshal», «Parliament», «Kent», «D&B comfort», «Sin Ling», «SOBRANIE», «Urta», «Winston», «Marvel», «Marlboro», «Brut,Bond», «Baston», «Luck &Strike», які розпочав зберігати з метою подальшого збуту.

Вранці 20.01.2024, ОСОБА_5 , завантажив до належного йому на праві власності автомобіля марки «Volkswagen» модель «Touran», д.н.з. НОМЕР_1 , що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії та номером НОМЕР_3 , незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби, а саме 370 пачок цигарок («Астра», «Compliment», «Ritm», «Marshal», «Parliament» «Kent», «D&B comfort», «Sin Ling», «SOBRANIE») та 2 скляні пляшки «JACK DANIELS JENNESSEE WHISKE» об`ємом по 0,7 л кожна, 1 пляшку «SILVER TEQUILA» об`ємом 0,7 л, 1 пляшку «TEQUILA SAN JOSE GOLD» об`ємом 0,7 л, 17 пляшок з полімерного матеріалу номінальною місткістю по 2,0 дм3 кубічних кожна, 4 пляшки з полімерного матеріалу номінальною місткістю по 5 л кожна, з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів виїхав з с. Ольгопіль Ольгопільської територіальної громади Гайсинського району від місця свого проживання до смт. Чечельник Гайсинського району Вінницької області. Таким чином здійснив транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

У подальшому, рухаючись по АДРЕСА_3 , на автомобілі марки «Volkswagen» модель «Touran», д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 о 10 годині в цей же день він був зупинений поліцейськими офіцерами громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області.

Цього ж дня під час проведення обшуку домогосподарства, що розташоване за адресою АДРЕСА_1 в період часу з 14 год. 45 хв. по 20 год. 20 хв., виявлено та вилучено алкогольні напої в кількості 2 скляні пляшки «JACK DANIELS JENNESSEE WHISKE» об`ємом по 0,7 л кожна, 2 скляних пляшки «STAG HUNTER» об`ємом по 0,7 л кожна, 2 скляних пляшки «DUKKEIT BOURBON» об`ємом по 0,7 л кожна, 2 скляних пляшки «BELLS» об`ємом по 0,7 л кожна, 1 пляшку «Jagermeister» об`ємом 0,7 л, 1 пляшку «JIM BEAM» об`ємом 1 л, 1 пляшку «JIM BEAM BOURBON» об`ємом 0,7 л, 1 пляшку «CLAYМORE» об`ємом 0,7. л, 1 пляшку «HANKEY BANNISTER» об`ємом 0,7 л, 1 пляшку «GRANTS» об`ємом 0,7 л, 1 пляшку «ROECO» об`ємом 0,7 л, 3 пляшки «JACK DANIELS JENNESSEE WHISKEY» об`ємом по 1 л кожна, 1 пляшка «JACK DANIELS JENNESSEE HONEY» об`ємом 0,7 л, які є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами та за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідають інформації зазначеній на етикетках, а також 19 скляних пляшок «ADJARI» об`ємом по 0,5 л кожна, 16 скляних пляшок «AZNAURI» об`ємом по 0,5 л кожна, які є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами та відносяться до міцних алкогольних напоїв, які за перевіреним фізико-хімічним (об`ємна частка етилового спирту) показником не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».

Також під час проведення обшуку вищевказаного домогосподарства вилучено тютюнові вироби, а саме 19994 пачки сигарет різних торгових марок, таких як, «Астра», «Compliment», «Ritm», «Marshal», «Parliament», «Kent», «D&B comfort», «Sin Ling», «SOBRANIE», «Urta», «Winston», «Marvel», «Marlboro», «Brut», «Bond», «Baston», «Luck &Strike».

Вищевказане ОСОБА_5 незаконно придбав з метою збуту, зберігав з цією метою, а також транспортував з метою збуту.

Також досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 у невстановлений час та при невстановлених обставинах виготовив, зберігав та перевозив з метою використання при продажу, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, незаконно виготовлені марки акцизного податку.

Так, діючи умисно, з корисливого мотиву, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут підроблених марок акцизного податку на алкогольні напої, 20.01.2024 ОСОБА_5 , за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , завантажив до належного йому на праві власності автомобіля марки «Volkswagen» модель «Touran», д.н.з. НОМЕР_1 , що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії та номером НОМЕР_3 , з метою збуту 2 скляні пляшки «JACK DANIELS JENNESSEE WHISKE» об`ємом по 0,7 л кожна, 1 пляшку «SILVER TEQUILA» об`ємом 0,7 л, 1 пляшку «TEQUILA SAN JOSE GOLD» об`ємом 0,7 л із незаконно виготовленими алкогольними напоями, з наклеєними незаконно виготовленими марками акцизного податку на алкогольні напої із серійним номером АААА /00 0,000 грн. нанесені за допомогою друкуючого пристрою з струменевим способом формування зображень, які не відповідають встановленим зразкам марок акцизного податку для алкогольних напоїв, що перебувають в офіційному обігу на території України, та в подальшому рухаючись по АДРЕСА_3 , на вищевказаному автомобілі марки «Volkswagen» модель «Touran» д.н.з. НОМЕР_1 , о 10 год. він був зупинений поліцейськими офіцерами громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області.

В цей же день, у ході проведення обшуку домогосподарства, що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 було виявлено та вилучено принтер «CANON IP 1900» та 4 аркуші паперу формату А-4 на яких зображено марки акцизного податку для алкогольних напоїв із серійним номером АААА000000 нанесені за допомогою друкуючого пристрою з струменевим способом формування зображень, які не відповідають встановленим зразкам марок акцизного податку для алкогольних напоїв, що перебувають в офіційному обігу на території України, які ОСОБА_5 незаконно виготовив, зберігав, з метою подальшого використання при продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

23.04.2024 встановивши наявність достатніх доказів для підозри у вчиненні злочину, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Ольгопіль Чечельницького району Вінницької області, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_4 ), українця, громадянина України, вчителя трудового навчання Ольгопільського ліцею Ольгопільської сільської ради, раніше не судимого - повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

29.10.2024 ухвалою слідчого судді Бершадського районного на автомобіль «Volkswagen» модель «Touran» державний номерний знак НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_6 випуску, який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 накладено арешт, з метою збереження речового доказу із забороною відчуження, розпорядження та користування.

Відповідно до довідки № 51/02-15 від 22.01.2024 виданою Ольгопільською сільською радою Гайсинського району Вінницької області житловий будинок, що за адресою: АДРЕСА_4 ) де зареєстрований та проживає ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке перебуває у власності ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Приймаючи до уваги, що є наявність достатніх відомостей про те, що на території вищевказаного домоволодіння, яке належить ОСОБА_7 може зберігатись автомобіль «Volkswagen» модель «Touran» державний номерний знак НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_6 випуску, а тому, для перевірки даної інформації необхідно провести санкціонований обшук домогосподарства в АДРЕСА_4 ).

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні заявлене клопотання про обшук підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Ч. 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що на території домогосподарства в АДРЕСА_1 , може знаходитись автомобіль «Volkswagen» модель «Touran» державний номерний знак НОМЕР_1 , який визнано речовим доказом у справі, а тому необхідно надати дозвіл на проведення обшуку домогосподарства та будівель, які розташовані на території домогосподарства в АДРЕСА_1 , з метою відшукання вказаного речового доказу.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, ст. 309 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 20.01.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку домогосподарства та прибудинкових будівель, приміщень які розташовані на території домогосподарства в АДРЕСА_4 ), де зареєстрований та проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке перебуває у власності ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою виконання ухвали слідчого судді Бершадського районного суду від 29.04.2024 та відшукання речового доказу, а саме автомобіля «Volkswagen» модель «Touran» державний номерний знак НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_6 випуску.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1