Справа № 496/2505/24
Провадження № 1-кс/496/1086/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2024 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000681 від 16.09.023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що 14.09.2023 до Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , про те, що 13.09.2023 на мобільний заявниці телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , де в ході розмови невстановлені особи представилися працівниками кіберполіції та повідомили, що з картки ОСОБА_4 намагаються списати грошові кошти, та для збереження грошових коштів необхідно перевести кошти на віртуальну картку, в подальшому зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 . В ході досудового розслідування встановлено, що 13.09.2023 року приблизно о 15 годині 30 хвилин надійшов виклик з номеру НОМЕР_1 начебто з кіберполіції, де невстановлена особа повідомила, що за картковим рахунком потерпілої проходять незрозумілі операції, щодо оплати покупок у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому невідомий попередив, що для збереження грошових коштів необхідно перевести грошові кошти із кредитної картки на карту для виплат, далі невідомий зазначив, що для збереження грошових коштів від шахраїв необхідно створити віртуальну банківську картку, тому заявниця зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , де вказала, що останній необхідно створити віртуальну картку та оператор назвала перші три цифри НОМЕР_4 та дві останні 09, після завершення розмови, до потерпілої зателефонував невідомий, який вже представлявся співробітником кіберполіції, якому потерпіла повідомила про всі свої дії та цифри банківської картки, далі невідомий назвав усі цифри банківської картки, а саме НОМЕР_5 та повідомив, що на цю картку необхідно здійснити переказ грошових коштів для їх збереження, тому в подальшому ОСОБА_4 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 . Відповідно до пошукового сайту «ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківська картка з номером НОМЕР_3 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Необхідність доступу до інформації про рух коштів та інших дій з грошовими коштами, що на рахунку обґрунтовується необхідністю, що отримана інформація в сукупності з іншими зібраними доказами, буде мати доказове значення по даному кримінальному провадженню. Без отримання вказаних речей та документів, неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, підтвердити причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні. Крім цього в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вказані фізичні та юридичні особи, які мають відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у разі звернення до них із запитом про надання копій документів або інформації, можуть знищити, внести зміни до них чи надати не в повному обсязі весь перелік визначених документів, які являються доказами по даному кримінальному провадженню, тому орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до речей та документів, котрий надасть можливість вилучити у повному обсязі дані речі, документи та інформацію. Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився, хоча про день час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Слідчий СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області до судового засідання не з`явився, в прохальній частині клопотання просив розглянути клопотання у його відсутність та у відсутність прокурора.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Слідчий довів наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000681 від 16.09.023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадження: слідчому слідчого відділу Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , в тому числі слідчим: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000681, або за дорученням слідчого - співробітникам СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до документів (відомостей), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме доступ до інформації яка в паперовому так і в електроному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді CD/DVD-диску або інший носій інформації до:

-інформації щодо IP-адрес (у разі технічної можливості МАС- адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківські картки НОМЕР_3 , у період часу з 13.09.2023 по час виконання ухвали слідчого судді (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ір-адреси та мас-адреси);

-матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власників банківської картки № НОМЕР_3 .

-роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам - власників банківського банківської картки № НОМЕР_3 , за період з 19 вересня 2023 року по час фактичного виконання постанови, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

-матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власника банківської картки № НОМЕР_3 , за період з 13 вересня 2023 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1