Провадження №1-кп/748/28/24
Єдиний Унікальний № 743/707/22
У Х В А Л А

04 липня 2024 рокум. Чернігів

Чернігівський районний суд Чернігівської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника обвинуваченого адвоката ОСОБА_5

провівши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернігові судове засідання по кримінальному провадженню про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

На підставі подання голови Ріпкинського районного суду Чернігівської області за ухвалою Чернігівського апеляційного суду від 07 листопада 2022 року про визначення підсудності на розгляді Чернігівського районного суду перебуває кримінальне провадження № 0000109 від 05 березня 2020 року про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України визначена за Чернігівським районним судом Чернігівської області.

ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, обіймаючи посаду директора ТОВ «СОЖ-АГРО Аг», розробив злочинний план, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами у великих розмірах, належними очолюваному ним суб`єкту господарської діяльності, які перебували в його віданні, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 18 липня 2018 року ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні Товариства за адресою: АДРЕСА_1 , будучи службовою особою директором Товариства, використовуючи свої права, передбачені Статутом, які полягали у керівництві господарською діяльністю товариства, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам Товариства, будучи єдиною особою у Товаристві, яка на той час володіла електронним ключем (електронний цифровий підпис), реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном вказаного підприємства у великих розмірах, за відсутності мети отримання Товариством прибутку, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи від імені вказаного підприємства, у порушення пункту 4.1 Статуту, зловживаючи наданими йому відповідно до пункту 9.3 розділу 9 «Компетенція органів управління» пункту Статуту повноваженнями, ігноруючи розділ 8 «Органи управління Товариством», а саме п. 8.1 Статуту, відповідно до якого вищим органом управління Товариства є Загальні збори учасників, шляхом використання унікальних логіна та пароля, попередньо отриманих ним як керівником юридичної особи, особисто здійснивши вхід до електронного кабінету Товариства у системі інтернет-банкінгу «Приват24 для бізнесу», з рахунку НОМЕР_1 , який відкрито раніше (13.12.2016) в АТ КБ «Приватбанк» для Товариства та який належав останньому, здійснив три перерахування на свій особистий банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк», а саме платежі:

-№ I0718OCSC8 від 18.07.2018 на суму 151 698,53 грн (включно з комісією банку 1000,00 грн); отримувач: УК у Ріпкинському р-ні с. Грабів/1801090; призначення платежу: 101 ; НОМЕР_3 ; 18010900 Орендна плата з фізичних осіб ОСОБА_6 ;

-№ 10718OCSCB від 18.07.2018 на суму 56 589,39 грн (включно з комісією банку 560,29 грн); отримувач: УК у Ріпкинському р-ні с. Задеріївка/1801090; призначення платежу: 101 ;; 18010900 Оренднаплата з фізичних осіб ОСОБА_6 ;

-№ 10718OCSCD від 18.07.2018 на суму 18 636,32 грн (включно з комісією банку 184,52 грн.); отримувач: УК у Ріпкинському р-ні с. Клубівка/1801090; призначення платежу: 101;; 18010900 Орендна плата з фізичних осіб ОСОБА_6 .

Загальна сума перерахованих коштів становить 226 924,24 гривні (двісті двадцять шість тисяч дев`ятсот двадцять чотири гривні 24 коп.), що на момент вчинення кримінального правопорушення є великим розміром згідно з приміткою до ст. 185 КК України. У судовому засіданні прокурор заявив клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю з правом вилучення копій в електронному чи паперовому вигляді, а саме до: - інформації по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ «ПриватБанк» ( АДРЕСА_2 ) із можливістю отримання доступу у філії Чернігівське регіональне управління» АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Чернігів, вул. Борисоглібська, 6, з наданням відомостей про власника зазначеного рахунку, документів про його відкриття та про рух коштів по вказаному рахунку за період з 01.07.2018 по 30.07.2018 із зазначенням дати проведення операцій, суми, даних про банківські установи та їх рахунки з якими проводились операції, призначення платежів, назв контрагентів, вид банківської операції (переведення готівки через касу, перерахування в електронному вигляді, тощо) у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказавши повний шлях проходження грошових коштів; - інформації по рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) із можливістю отримання доступу у філії Чернігівське регіональне управління» АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Чернігів, вул. Борисоглібська, 6, з наданням відомостей про власника зазначеного рахунку, документів про його відкриття та про рух коштів по вказаному рахунку за період з 01.07.2018 по 30.07.2018 із зазначенням дати проведення операцій, суми, даних про банківські установи та їх рахунки з якими проводились операції, призначення платежів, назв контрагентів, вид банківської операції (переведення готівки через касу, перерахування в електронному вигляді, тощо) у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказавши повний шлях проходження грошових коштів; - інформації до рахунків АТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) із можливістю отримання доступу у філії Чернігівське регіональне управління» АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Чернігів, вул. Борисоглібська, 6, відкритих на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), з наданням відомостей про власника зазначеного рахунку, документів про його відкриття та про рух коштів по вказаному рахунку за період з 01.07.2018 по 30.07.2018 із зазначенням дати проведення операцій, суми, даних про банківські установи та їх рахунки з якими проводились операції, призначення платежів, назв контрагентів, вид банківської операції (переведення готівки через касу, перерахування в електронному вигляді, тощо) у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказавши повний шлях проходження грошових коштів; - документів, що містять інформацію про рух коштів Грабівської сільської ради Чернігівської області () за рахунком 5433 за період з 01.07.2018 по 30.07.2018, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 );

- документів, що містять інформацію про рух коштів Клубівської сільської ради Чернігівської області () за рахунком НОМЕР_5 за період з 01.07.2018 по 30.07.2018, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 );

- документів, що містять інформацію про рух коштів Задеріївської сільської ради Чернігівської області () за рахунком НОМЕР_6 за період з 01.07.2018 по 30.07.2018, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ).

Клопотання мотивоване тим, що під час судового розгляду було досліджено клопотання про тимчасовий доступ від 31 сервня 2020 року, яке ухвалою Ріпкинського районного суду від 31.08.2020 задоволено; протокол тимчасового доступу з описом від 24.09.2020; протокол огляду речей від 01.04.2021; постанова про визнання речових доказів від 02.04.2021; речові докази, а саме роздруківка платежів, які підтверджують здійснення 18.07.2018 трьох транзакцій з рахунку Товариства № НОМЕР_1 коштів на суми 18636,32 грн, 56589,39 грн, 151698,53 грн, кореспондента рахунку НОМЕР_2 , назва кореспондента интерфейс кассира ПК Биплан (CURE), призначення платежу: 101; НОМЕР_3 ; 18010900 оренда плата фізичних осіб ОСОБА_4 , де НОМЕР_3 РНОКПП ОСОБА_4 ; 18010900 є номером класифікатору доходів бюджету по платі за землю, а саме оренда плата з фізичних осіб.

Під час судового розгляду також досліджено постанову про призначення судової економічної експертизи від 21 грудня 2021 року, у якій задоволено клопотання експерта від 10.01.2022 про уточнення питання поставленого на дослідження, постанову слідчого від 19.01.2022 про уточнення фактичних даних, яким постановлено вважати, що експерту поставлено питання: «Чи підтверджуються три перерахування грошових коштів зроблених 18.07.2018 року ТОВ «СОЖ-АГРО АГ» (код за ЄДРПОУ) 37699465 з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» на рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк».

Згідно з висновком судової економічної експертизи від 07.02.2022: Три перерахування грошових коштів зроблених 18.07.2018 року ТОВ «СОЖ-АГРО Аг» код за з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» на рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_2 , відкритого АТ КБ «ПриватБанк», підтверджується.

Водночас в матеріалах кримінального провадження відсутні інші відомості (крім постанови слідчого від 19.01.2022), на підтвердження того, що рахунок № НОМЕР_2 належить саме обвинуваченому ОСОБА_4 .

Крім того, за запитом сторони обвинувачення 25 червня 2024 року отримано інформацію з Головного управління Державної казначейської служби України у Чернігівській області з виписками по рахунках Грабівської, Клубівської та Задеріївської сільських рад від 18.07.2018, в яких зазначено номер рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , з якого надійшли кошти на рахунки зазначених рад, однак, відомості відносно якого у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування були відсутні. У зв`язку з чим, виникла необхідність в отриманні інформації про власника даного рахунку. ( т.5 а.с. 163-165)

Заслухавши думку обвинуваченого та його захисника, які заперечували проти задоволення клопотання, представинка потерпілого, яка підтримала клопотання прокурора, суд приходить до такого висновку.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно частин 1-3 статті 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.

Прядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю згідно статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 333 КПК України у разі, якщо під час судового розгляду виникне необхідність у встановленні обставин або перевірці обставин, які мають істотне значення для кримінального провадження, і вони не можуть бути встановлені або перевірені іншим шляхом, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право доручити органу досудового розслідування провести певні слідчі (розшукові) дії. У разі прийняття такого рішення суд відкладає судовий розгляд на строк, достатній для проведення слідчої (розшукової) дії та ознайомлення учасників судового провадження з її результатами.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку про часткове задоволення клопотання прокурура, а саме для отримання доказів належності рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» саме обвинуваченому ОСОБА_4 , оскільки в матеріалах кримінального провадження така інформація відсутня, надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до:

- інформації по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) із можливістю отримання доступу у філії Чернігівське регіональне управління» АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» за адресою: м. Чернігів, вул. Борисоглібська, 6, з наданням відомостей про власника зазначеного рахунку, документів про його відкриття та про рух коштів по вказаному рахунку за період з 01.07.2018 по 30.07.2018 із зазначенням дати проведення операцій, суми, даних про банківські установи та їх рахунки з якими проводились операції, призначення платежів, назв контрагентів, вид банківської операції (переведення готівки через касу, перерахування в електронному вигляді, тощо) у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказавши повний шлях проходження грошових коштів.

В іншій частині клопотання прокурора, приймаючи до уваги, що суд розглядає справу в межах пред`явленого обвинувачення, суд є неупередженим при розгляді справи та не збирає докази у справі, підстав для надання тимчасового доступу до :

- інформації до рахунків АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) із можливістю отримання доступу у філії Чернігівське регіональне управління» АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» за адресою: м. Чернігів, вул. Борисоглібська, 6, відкритих на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), з наданням відомостей про власника зазначеного рахунку, документів про його відкриття та про рух коштів по вказаному рахунку за період з 01.07.2018 по 30.07.2018 із зазначенням дати проведення операцій, суми, даних про банківські установи та їх рахунки з якими проводились операції, призначення платежів, назв контрагентів, вид банківської операції (переведення готівки через касу, перерахування в електронному вигляді, тощо) у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказавши повний шлях проходження грошових коштів;

- інформації по рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» ( АДРЕСА_2 ) із можливістю отримання доступу у філії Чернігівське регіональне управління» АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» за адресою: м. Чернігів, вул. Борисоглібська, 6, з наданням відомостей про власника зазначеного рахунку, документів про його відкриття та про рух коштів по вказаному рахунку за період з 01.07.2018 по 30.07.2018 із зазначенням дати проведення операцій, суми, даних про банківські установи та їх рахунки з якими проводились операції, призначення платежів, назв контрагентів, вид банківської операції (переведення готівки через касу, перерахування в електронному вигляді, тощо) у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказавши повний шлях проходження грошових коштів;

- документів, що містять інформацію про рух коштів Грабівської сільської ради Чернігівської області () за рахунком 5433 за період з 01.07.2018 по 30.07.2018, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (м. Чернігів, вул. Реміснича, 27);

- документів, що містять інформацію про рух коштів Клубівської сільської ради Чернігівської області () за рахунком НОМЕР_5 за період з 01.07.2018 по 30.07.2018, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 );

- документів, що містять інформацію про рух коштів Задеріївської сільської ради Чернігівської області () за рахунком НОМЕР_6 за період з 01.07.2018 по 30.07.2018, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ) - в межах розгляду даного кримінального провадження не має законних підстав, а отже у цій частині клопотання прокурору слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164, 333 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора задовольнити частково.

1.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та зобов`язати АТ КБ «ПриваБанк» (МФО 305299, , юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна), і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді у філії «ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АТ КБ «ПриватБанк», розташованої за адресою: м. Чернігів, вул. Борисоглібська, буд. 6 прокурору Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 з правом вилучення копій в електронному чи паперовому вигляді, а саме :

- інформації по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) із можливістю отримання доступу у філії Чернігівське регіональне управління» АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Чернігів, вул. Борисоглібська, 6 з наданням:

- відомостей про власника зазначеного рахунку, документів про його відкриття та про рух коштів по вказаному рахунку за період з 01 липня 2018 року по 30 липня 2018 року із зазначенням дати проведення операцій, суми, даних про банківські установи та їх рахунки з якими проводились операції, призначення платежів, назви контрагентів, вид банківської операції (переведення готівки через касу, перерахування в електронному вигляді, тощо) у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказавши повний шлях проходження грошових коштів.

У іншій частині у задоволенні клопотання прокурору відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 16 липня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити прокурору.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню та окрему оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1