Провадження № 1-кс/947/7894/24
УХВАЛА

Іменем України

28.06.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0001650 від 23.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , які були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), МФО НОМЕР_3 , з можливістю вилучення у відділені в м.Одесі, належним чином посвідчених копій в паперовому та електронному вигляді документів та інформації стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заяв про відкриття/закриття банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів, щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових чеків, щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період 01.11.2023 по 12.06.2024, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів або установ банків, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 01.11.2023 по 12.06.2024; інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; геолокацію (місцезнаходження) пристрою, з якого проводились банківські операції в період з 01.11.2023 по 12.06.2024; усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків; платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним рахункам; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власників по банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.11.2023 по 12.06.2024 року, - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення про судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), МФО НОМЕР_3 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), МФО НОМЕР_3 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції лейтенант поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , прокурорам групи прокурорів Київської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, у відділенні в м.Одесі, належним чином посвідчених копій в паперовому та електронному вигляді документів та інформації стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заяв про відкриття/закриття банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів, щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових чеків, щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період 01.11.2023 по 12.06.2024, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів або установ банків, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 01.11.2023 по 12.06.2024; інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; геолокацію (місцезнаходження) пристрою, з якого проводились банківські операції в період з 01.11.2023 по 12.06.2024; усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків; платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним рахункам; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власників по банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.11.2023 по 12.06.2024 року.

Попередити посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1