Номер провадження 1-кс/754/1419/24
Справа № 754/7000/24
У Х В А Л А

Іменем України

23 травня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000204 від 20.01.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0000204 від 20.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, в якому, в ході досудового розслідування встановлено, що 22.12.2022 приблизно о 00:15 год. невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в розмірі 9610 гривень з банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка в даний момент знаходилась за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.12.2022 приблизно о 00:15год. невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9610 гривень, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила останній матеріальної шкоди.

Згідно показань потерпілої ОСОБА_5 , 22.12.2022 приблизно о 00:15 год. вона в соціальній мережі «Facebook» знайшла оголошення щодо грошової виплати громадянам. Перейшовши за інтернет-посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , вона на запит ввела дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме останні чотири цифри номеру картки. Після цього з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 -4247-6507 було здійснено переказ трьома транзакціями на картку № НОМЕР_2 , загалом у неї було списано кошти на загальну суму 9610 гривень.

В ході досудового розслідування було здійснено виїмку інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після здійснення виїмки з банківської картки потерпілої банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було встановлено, що 22.12.2022 року о 00 годин 15 хвилин з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ), з використанням мобільного додатку, без фізичного доступу до картки, здійснено транзакцію на суму 5000 грн на банківську картку № НОМЕР_6 . В подальшому здійснено ще три аналогічні за змістом транзакції, але відмінні у часі та сумі. Банк-емітент, який обслуговує банківську картку № НОМЕР_6 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході досудового розслідування було здійснено виїмку інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Після здійснення виїмки з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , було встановлено, що дана банківська картка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та подальший рух грошових коштів, а саме:

- 22.12.2022 о 00:22 год. ОСОБА_6 перевів з власного рахунку грошові кошти у розмірі 700 гривень 00 копійок невстановленій особі на картковий рахунок № НОМЕР_7 (банк-емітент, який обслуговує банківську картку - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Переказ грошових коштів проводився - через банкомат/термінал № НОМЕР_8 ;

- 22.12.2022 о 00:23 год. ОСОБА_6 перевів з власного рахунку грошові кошти у розмірі 700 гривень 00 копійок на картковий рахунок № НОМЕР_9 (банк-емітент, який обслуговує банківську картку - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), що належить ОСОБА_7 , ІНН НОМЕР_10 . Переказ грошових коштів проводився через банкомат/терміна № НОМЕР_11 ;

- 22.12.2022 о 00:35 год. ОСОБА_6 перевів з власного рахунку грошові кошти у розмірі 8400 гривень 00 копійок на картковий рахунок № НОМЕР_12 (банк-емітент, який обслуговує банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), що належить невстановленій особі. Переказ грошових коштів проводився через банкомат/термінал № НОМЕР_8 .

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та з метою відстеження подальшого руху коштів чи місця фактичного зняття готівки, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документ щодо відкриття карткового рахунку, руху грошових коштів, у разі наявності такої інформації, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток, фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття, а також, повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адрес, надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилати кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу, осіб які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток; інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів одержаних з терміналів; номери розрахункових рахунків по яким видано вказані платіжні картки.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, та документів відносно карткового рахунку № НОМЕР_7 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , розташованого за адресою; АДРЕСА_2 , а саме:

- копій документів про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , за період з 00 год. 00 хв. 22.12.2022 по 00 год. 00 хв. 23.12.2022.

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , за період з 00 год. 00 хв. 22.12.2022 по 00 год. 00 хв. 23.12.2022;

- копій інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток; фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу, осіб які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток; інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів одержаних з терміналів; номери розрахункових рахунків по яким видано вказані платіжні картки.

Оригінал та копію ухвали надати слідчому та/або прокурору.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1