Справа № 761/7897/24
Провадження № 1-кс/761/5639/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках виконання доручення про надання правової допомоги компетентним органам Латвійської Республіки у кримінальній справі №2, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , за погодженням з першим заступником керівника Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в рамках виконання доручення про надання правової допомоги компетентним органам Латвійської Республіки у кримінальній справі №2, звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1

Клопотання обґрунтовується тим, що Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва на виконання доручення Київської міської прокуратури виконується запит компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги по кримінальній справі № 2.

Відповідно до тексту запиту: « ІНФОРМАЦІЯ_2 проводиться розслідування у кримінальному процесі № 2, започаткованому 5 грудня 2022 року в частині третини статті 195 Кримінального закону (далі за текстом КЗ) на підставі висновку компетентної установи - Служби фінансової розвідки, № 3-9.1/MZ-22-565 від 11 листопада 2022 року про те, що в період з 18 жовтня 2013 року по 8 січня 2016 року на рахунках різних юридичних осіб у різних кредитних установах, у тому числі на рахунках юридичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого в Республіці Кіпр, та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованого на Британських Віргінських островах, у ліквідованому акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), було здійснено легалізацію коштів, отриманих внаслідок неідентифікованих злочинних діянь, у великому розмірі.

Злочинне діяння, відповідальність якого передбачено частиною третьої статті 195 КЗ, відповідно до частини п`ятої статті 7 КЗ кваліфіковано як особливо тяжке злочинне діяння.

Легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом, здійснена в період з 18 жовтня 2013 року по 8 січня 2016 року шляхом використання рахунків різних юридичних осіб у різних кредитних установах, у тому числі у період з 24 червня 2014 року по 8 січня 2016 року шляхом використання рахунку № НОМЕР_1 клієнта ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », peє. № НОМЕР_2 , комерційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованої на АДРЕСА_2 , в угодах між клієнтом банку та комерційною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованою в Республіці АДРЕСА_3 , комерційною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зареєстрованою у АДРЕСА_4 , та комерційною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зареєстрованою на Британських Віргінських островах, реєстраційний номер невідомий, у розмірі не менше 27 789 034,61 EUR.

Встановлено, що до схеми угод було залучено зареєстровану в Україні компанію « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка має рахунки в українських « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

З огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Прокурор у судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальній справі №2, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за адресою: АДРЕСА_5 мають значення для встановлення обставин кримінальної справи і можуть бути доказами.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації, оскільки вона сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальній справі №2.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках виконання доручення про надання правової допомоги компетентним органам Латвійської Республіки у кримінальній справі №2, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 ,- задовольнити частково.

Надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій у друкованому чи електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , які містять інформацію, а саме:

-Дату та спосіб відкриття рахунку НОМЕР_3 , анкетні та контактні дані фізичної особи, яка від імені комерційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкрила рахунок НОМЕР_3 ?

-Відомості про ідентифікацію клієнта у випадку, якщо рахунок був відкритий дистанційно, та копії документів, які засвідчують особу, наданих до кредитної організації при відкритті рахунку, а також відеозаписи ідентифікації клієнта (якщо такі доступні).

-Засвідчені копії всіх документів, пов`язаних із відкриттям рахунку НОМЕР_3 (справа клієнта).

-Відомості про вигодонабувача та мету відкриття зазначеного рахунку

-Відомості про стан рахунку НОМЕР_3 (діючий, закритий) із наданням копій відповідних заяв у випадку закриття

-Відомості щодо анкетних та контактних даних фізичних осіб, які мають/мали право розпоряджатися грошима на рахунку НОМЕР_3 , здійснювати грошові перекази

-Відомості про наявність прив?язаної до рахунку розрахункової карти або карток із зазначенням їх номерів, строку дії, способу отримання та відомостей про анкетні та контактні дані фізичних осіб, що отримали вказані картки у користування.

-Відомості про надану до банку звітність клієнта рахунку НОМЕР_3 (річна, фінансова звітність про господарську діяльність) із заданням відповідних копій документів.

-Відомості про перевірку банком джерел походження грошей на рахунку НОМЕР_3 , із заданням відповідних копій документів.

-виписку за рахунком НОМЕР_3 за проведеними грошовим операціям за період з 1 січня 2013 року до 31 грудня 2015 року.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , забезпечити прокурору реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1