Справа № 487/7375/23
Провадження № 1-кс/487/2526/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2024 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000453 від 24.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

11.04.2024 слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 за погодженням з заступником начальника відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000453 від 24.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся з клопотанням, в якому просив надати співробітникам слідчого управління ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №000453, а саме: слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів (носіїв інформації) з можливістю вилучення документів які знаходяться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію, що стосується абоненту з наступним номером: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 метою встановлення абонентів, з якими він спілкувався в період часу з 01.01.2023 по теперішній час та його місцезнаходження, із зазначенням деталізації вхідних та вихідних дзвінків, в т.ч. нульових з`єднань, та смс - повідомлень з прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку вказаного абонентуза період з 01.01.2024 по теперішній час та прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку абонентів В, з якими мав з`єднання вищевказаний абонент за вказаний період; інформацію про абонента номеру телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , трафіки з`єднань абонента, із прив`язкою до місцевості (адреса базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, телекомунікаційних надання маршрутів послуг, у тому числі отримання послуг, їх змісту та маршрутів передавання, яким користувався мобільний термінал та вказівкою номеру ІМЕІ мобільного терміналу, в якому працювала сім-картка за період з 01.01.2023 по теперішній час; сеанси мобільного зв`язку абонента НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з визначенням SІМ-кapт, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, iз зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даній сім-картці; інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих i отриманих CMC - повідомлень, ІМЕІ мобільних телефонів у яких використовувалась дана SІМ-карта НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та номера SІМ-карт, що використовувались у вказаному ІМЕІ, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, iз зазначенням місця знаходження абонентів «A» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даній сім-карті; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент «А»); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» i «Б»; типи з`єднання абонентів «А»: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час тa тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентам A; інформацію інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, 4G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань, з мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (абонент «А») - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ). 3 яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок абонентів А (абоненти Б); інформації з cepвicy « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо абонент НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 таким користується. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію, з можливістю її вилучення в друкованому та електронному вигляді.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що документи, і повні відомості по абонентському номеру телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 які знаходяться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні. З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В судове засідання слідчий не прибув, до початку розгляду справи подав до судузаяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» - оператори, провайдери телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положення п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000453 від 24.03.2023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактами того, що невстановлені мешканці м. Херсон, за попередньою змовою, за допомогою телефонних пристроїв та з використанням електронно-обчислювальної техніки вчиняють шахрайські дії відносно водіїв таксі які використовують мобільний додаток «BOLT» на території України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що особи, що вчиняють шахрайські дії, де спосіб вчинення «замовлення послуг таксі BOLT». Зазначені особи, використовують програмне забезпечення (мобільний додаток) по замовленню послуг таксі «BOLT», під час чого здійснюють замовлення доставки продуктів харчування та поповнення рахунку мобільних телефонів. Після того, як потерпіла особа здійснює поповнення мобільного рахунку та здійснила доставку продуктів харчування за вказаними шахраями адресами, мобільний телефон, з якого здійснювалося замовлення вимикається. В подальшому, з використанням мобільних банківських додатків, зазначеними особами здійснюються транзакції по переведенню грошових коштів з рахунку мобільних телефонів підконтрольні банківські картки.

В ході досудового розслідування встановлено ряд осіб які є потерпілими від вчинення вказаних вище шахрайських дій:

15.06.2023 невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, під приводом отримання послуг таксі «BOLT» використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_7 заволоділа грошовими коштами в сумі 475 грн які належать ОСОБА_13 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 який показав, що він надає послуги пасажироперевезень за допомогою мобільного додатку «BOLT». 15.06.2023 потерпілому на номер НОМЕР_8 зателефонував невідомий з номера НОМЕР_9 , та замовив послуги таксі а також послугу поповнення телефону. Після поповнення вказаного номеру на суму 475 грн. Невідомі поклали слухавку та більше не відповідали. Сума спричинених збитків склала 475 грн.

03.08.2023 невстановлені особи, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, шляхом обману, керуючись метою незаконного збагачення, під приводом отримання допомоги, використовуючи мобільний номер телефону оператора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_10 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 , які останній перерахував на вищевказаний мобільний номер телефону, чим завдала майнової шкоди на суму 750 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 який показав, що він дає послуги пасажиро перевезень за допомогою мобільного додатку «BOLT». 03.08.2023 року потерпілому на номер НОМЕР_11 зателефонував невідомий з номера НОМЕР_10 , та замовив послуги таксі, а також послугу поповнення телефону. Після поповнення вказаного номеру на суму 750 грн. Після поповнення невідомі більше на дзвінки потерпілого не відповідали.

17.06.2023 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 про те що 17.06.2023 невідома особа користуючись номером мобільного телефону НОМЕР_12 , шляхом обману під приводом замовлення доставки продуктів та прохання поповнити мобільний рахунок заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 1679 грн. які останній перерахував користуючись терміналом самообслуговування «IBOX» на мобільний номер особи НОМЕР_13 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_15 який показав, що він дає послуги пасажиро перевезень за допомогою мобільного додатку «BOLT». 15.06.2023 року потерпілому на номер НОМЕР_14 зателефонував невідомий з номера НОМЕР_13 та замовив послуги таксі а також послугу поповнення телефону. Після поповнення вказаного номеру на суму 1679 грн. Невідомі поклали слухавку та більше не відповідали. Сума спричинених збитків потерпілому склала 1679 грн.

04.06.2023 року до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те, що 04.06.2023 близько 08.04 год. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_15 , під приводом отримання послуг доставки продуктів заволоділа грошовими коштами у сумі 1650 грн. які належать ОСОБА_16 , які останній перерахував самостійно готівкою за допомогою терміналу «АЙБОКС» на мобільний номер НОМЕР_15 чим завдала матеріальної шкоди потерпілому.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_16 який показав що він дає послуги пасажиро перевезень за допомогою мобільного додатку «BOLT». 04.06.2023 року потерпілому на номер НОМЕР_16 зателефонував невідомий з номера НОМЕР_15 та замовив послуги кур`єрської доставки, а також послугу поповнення телефону. Потерпілий поповнив № НОМЕР_15 на загальну суму 1650 грн, двома транзакціями. Після поповнення вказаного номеру на суму 1650 грн. Невідомі поклали слухавку та більше не відповідали. Сума спричинених збитків склала 1650 грн.

25.06.2023 року до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що 25.06.2023 року приблизно о 13 год. 24 хв., невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом доставки замовлення службою таксі через додаток «Bolt», здійснила замовлення щодо поповнення мобільного рахунку на номер мобільного телефона НОМЕР_13 , ввівши заявника в оману заволоділа належними йому коштами в сумі 1600 грн., які останній перерахував через термінал № НОМЕР_17 ТОВ ФК « ОСОБА_18 » на рахунок мобільного телефона НОМЕР_13 . (ЖЄО 9329)

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_17 який показав що він дає послуги пасажиро перевезень за допомогою мобільного додатку «BOLT». 25.06.2023 року потерпілому на номер НОМЕР_18 зателефонував невідомий з номера НОМЕР_13 , та замовив послуги таксі а також послугу поповнення телефону. Після поповнення вказаного номеру на суму 1600 грн. Після поповнення невідомі більше на дзвінки потерпілого не відповідали.

04.08.2023 до Луцького РУП ГУНП в Волинській області надійшло звернення від ОСОБА_19 про те, що невідома особа шляхом зловживання довірою із використанням мобільного телефону НОМЕР_19 під приводом приводом замовлення послуг таксі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 653 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 показав: він надає послуги щодо перевезення пасажирів, та послуги щодо доставки продуктів харчування та поповнення рахунку мобільного телефону 04.08.2023 йому на мобільний додаток «BOLT» надійшло замовлення про пасажирське перевезення також надійшло повідомлення від замовника з проханням зателефонувати на абонентський номер: на що потерпілий зі свого номера НОМЕР_20 зателефонував на НОМЕР_19 . Під час розмови чоловік попрохав поповнити мобільний телефон НОМЕР_19 на суму 460 грн та прибдати продукти харчування. На що потерпілий погодився та перерахував вказану суму на НОМЕР_19 . В подальшому вказаний номер був вимкнений. Таким чином невідомі шахрайським шляхом заволоділи вказаними грошовими коштами які належать потерпілому на загальну суму 653 грн.

07.08.2023 року до Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомленні від ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 про те, що 07.08.2023 близько 15.00 год невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_21 , під приводом отримання послуг кур`єрської доставки заволоділа грошовими коштами у сумі 1720 грн. які належать ОСОБА_20 , які останній перерахував самостійно готівкою за допомогою банкомату на мобільний номер НОМЕР_21 , чим завдала матеріальної шкоди потерпілому.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_20 який показав що він дає послуги пасажиро перевезень за допомогою мобільного додатку «МОБІЛ АВТО ВОДІЙ». 15.05.2023 року потерпілому на номер НОМЕР_22 зателефонував невідомий з номера НОМЕР_21 та замовив послуги курєрської доставки, а також послугу поповнення телефону. Потерпілий поповнив № НОМЕР_21 на загальну суму 1720 грн, двома транзакціями. Після поповнення вказаного номеру на суму 1720 грн. Невідомі поклали слухавку та більше не відповідали. Сума спричинених збитків склала 1720 грн.

02.12.2023 невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місця, під приводом отримання послуг таксі «BOLT» використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_23 заволоділа грошовими коштами в сумі 1579 грн які належать ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_21 який показав що він дає послуги пасажироперевезень за допомогою мобільного додатку «BOLT». 02.12.2023 року потерпілому на номер НОМЕР_24 зателефонував невідомий з номера НОМЕР_23 , та замовив послуги таксі а також послугу поповнення телефону. Також в процесі розмови Потерпілий ОСОБА_21 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з власного карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_14 № НОМЕР_25 здійснив поповнення мобільного телефону НОМЕР_23 . Після поповнення вказаного номеру на суму на загальну суму 1579 грн. Невідомі поклали слухавку та більше не відповідали. Сума спричинених збитків склала 1579 грн.

15.12.2023 невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місця, під приводом отримання послуг таксі «BOLT» використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_26 заволоділа грошовими коштами в сумі 1500 грн які належать ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_22 який показав що він дає послуги пасажироперевезень за допомогою мобільного додатку «BOLT». 15.12.2023 року потерпілому на номер НОМЕР_27 зателефонував невідомий з номера НОМЕР_26 , та замовив послуги таксі а також послугу поповнення телефону. Також в процесі розмови потерпілий ОСОБА_22 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з власного карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_14 № НОМЕР_28 здійснив поповнення мобільного телефону НОМЕР_26 . Після поповнення вказаного номеру на суму на загальну суму 1579 грн. Невідомі поклали слухавку та більше не відповідали. Сума спричинених збитків склала 1500 грн.

05.10.2023 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_23 про те, що 03.10.2023 невідома особа користуючись номером мобільного телефону НОМЕР_29 , шляхом обману під приводом замовлення доставки продуктів та прохання поповнити мобільний рахунок заволоділа грошовими коштами ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_16 , в сумі 1470 грн. які останній перерахував користуючись терміналом самообслуговування «IBOX» на мобільний номер особи НОМЕР_29 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_24 який показав, що він дає послуги пасажиро перевезень за допомогою мобільного додатку «BOLT». 03.10.2023 року потерпілому на номер НОМЕР_30 зателефонував невідомий з номера НОМЕР_29 та замовив послуги таксі а також послугу поповнення телефону. Після поповнення вказаного номеру на суму 1470 грн. Невідомі поклали слухавку та більше не відповідали. Сума спричинених збитків потерпілому склала 1470 грн.

25.08.2023 невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місця, під приводом отримання послуг таксі «BOLT» використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_19 , НОМЕР_31 заволоділа грошовими коштами в сумі 500 грн які належать ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_17 . Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_25 який показав що він дає послуги пасажироперевезень за допомогою мобільного додатку «BOLT». 25.08.2023 року потерпілому на номер НОМЕР_32 зателефонував невідомий з номера НОМЕР_19 та замовив послуги таксі, а також послугу поповнення телефону НОМЕР_31 . Також в процесі розмови потерпілий ОСОБА_25 здійснив поповнення мобільного телефону НОМЕР_19 . Після поповнення вказаного номеру на суму на загальну суму 500 грн. Невідомі поклали слухавку та більше не відповідали. Сума спричинених збитків склала 500 грн.

22.08.2023 року до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_18 , про те, що 22.08.2023 близько 12.22 год. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_33 , під приводом отримання послуг доставки продуктів заволоділа грошовими коштами у сумі 400 грн. які належать ОСОБА_26 , які останній перерахував самостійно готівкою за допомогою терміналу «СІТІ 24» на мобільний номер НОМЕР_33 чим завдала матеріальної шкоди потерпілому. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_26 який показав що він дає послуги пасажироперевезень за допомогою мобільного додатку «MOBILE TAXI».

22.08.2023 року потерпілому на номер НОМЕР_34 зателефонував невідомий з номера НОМЕР_33 та замовив послуги кур`єрської доставки, а також послугу поповнення телефону. Потерпілий поповнив № НОМЕР_33 на загальну суму 400 грн, двома транзакціями. Після поповнення вказаного номеру на суму 400 грн. Невідомі поклали слухавку та більше не відповідали. Сума спричинених збитків склала 400 грн.

12.08.2023 року в період часу з 13 год. 25 хв. по 13 год. 40 хв. невстановлена особа, спілкуючись з номеру мобільного телефону НОМЕР_35 , під приводом поповнення рахунку вищевказаного номеру, шляхом зловживання довірою ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , заволоділа грошовими коштами у сумі 2210 грн., які останній самостійно перерахував через термінал iBox, що у м. Ковель на вказаний мобільний номер телефону.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_27 який показав, що він надає послуги пасажиро перевезень за допомогою мобільного додатку «ЄВРО ТАКСІ». 12.08.2023 року, потерпілому на його номер НОМЕР_36 зателефонував невідомий з номера НОМЕР_35 , та замовив послуги таксі, а також послугу поповнення телефону. Після поповнення вказаного номеру на суму 2210 грн. Після поповнення невідомі більше на дзвінки потерпілого не відповідали.

11.08.2023 року до Тернопільського РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_20 , із заявою про те, що 11.08.2023 року приблизно о 18 год. 15 хв., невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом доставки замовлення службою таксі через додаток «Bolt», здійснила замовлення щодо поповнення мобільного рахунку на номер мобільного телефона НОМЕР_19 , ввівши заявника в оману заволоділа належними йому коштами в сумі 3458 грн., які останній перерахував через термінал на рахунок мобільного телефона НОМЕР_19 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_28 показав, що він надає послуги пасажиро перевезень за допомогою мобільного додатку «BOLT». 11.08.2023 року потерпілому на номер НОМЕР_37 зателефонував невідомий з номера НОМЕР_19 , та замовив послуги таксі а також послугу поповнення телефону. Після поповнення вказаного номеру на суму 1460 грн. Після поповнення невідомі більше на дзвінки потерпілого не відповідали.

15.05.2023 року до Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_21 про те, що 15.05.2023 р. близько 09 год. 00 хв. перебуваючи на робочому місці служба таксі « ІНФОРМАЦІЯ_22 », отримавши замовлення купівлі продуктів невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом поповнення мобільного телефону НОМЕР_38 заволоділа грошовими коштами у сумі 7700 гривень. В подальшому була здійснена транзакція по переведенню зазначених грошових коштів на невстановлену банківську картку.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_29 який показав що він дає послуги пасажиро перевезень за допомогою мобільного додатку «BOLT». 15.05.2023 року потерпілому на номер НОМЕР_39 зателефонував невідомий з номера НОМЕР_38 , та замовив послуги таксі, а також послугу поповнення телефону. Потерпілий поповнив НОМЕР_38 на суму 500 грн, 1600 грн, 2200 грн, та НОМЕР_40 на суму 2200 грн. Після поповнення вказаних номерів на суму 7500 грн. Невідомі поклали слухавку та більше не відповідали. Сума спричинених збитків склала 7500 грн. Також через деякий час невідомий зателефонував потерпілому з номера НОМЕР_41 та попрохав поповнити вказаний номер, проте потерпілий відмовив у вказаних діях так як зрозумів, що його ошукали шахраї.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_23 показав: він надає послуги щодо перевезення пасажирів, та послуги щодо доставки продуктів харчування та поповнення рахунку мобільного телефону 01.02.2023 йому на мобільний додаток «BOLT» надійшло замовлення про пасажирське перевезення також надійшло повідомлення від замовника з проханням зателефонувати на абонентський номер: на що потерпілий зі свого номера НОМЕР_42 зателефонував на НОМЕР_43 . Під час розмови чоловік попрохав поповнити мобільний телефон НОМЕР_44 та НОМЕР_45 на суму 400 гривень. На що потерпілий погодився та перерахував 3150,25 гривень. В подальшому вказані номери були вимкнені, невідомі шахрайським шляхом заволоділи вказаними грошовими коштами які належать потерпілому на загальну суму 3150,25 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_31 показав: він надає послуги щодо перевезення пасажирів, та послуги щодо доставки продуктів харчування та поповнення рахунку мобільного телефону. 17.02.2023 на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_22 » надійшло замовлення про пасажирське перевезення також надійшло повідомлення від замовника з проханням зателефонувати на абонентські номери: НОМЕР_46 , НОМЕР_47 . Під час розмови потерпілий зі свого телефону НОМЕР_48 зателефонував на вказані вище номери, під час розмови, чоловік попрохав поповнити мобільні телефони НОМЕР_49 , НОМЕР_47 на суму 1500 гривень. На що потерпілий погодився та перерахував 1500 гривень. В подальшому вказані номери були вимкнені, невідомі шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 1500 грн які належать потерпілому.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_24 який показав: він надає послуги щодо перевезення пасажирів, та послуги щодо доставки продуктів харчування та поповнення рахунку мобільного телефону. 12.03.2023 на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_22 » надійшло замовлення про пасажирське перевезення також надійшло повідомлення від замовника з проханням зателефонувати на абонентський номер: НОМЕР_43 . Потерпілий зателефонував зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_50 на вказаний вище номер. Під час розмови чоловік попрохав поповнити мобільний телефон НОМЕР_51 на суму 400 гривень. На що потерпілий погодився та перерахував 400 гривень. В подальшому вказані номери були вимкнені, невідомі шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 400 грн які належать потерпілому.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_33 показав, що він надає послуги пасажироперевезень за допомогою мобільного додатку «BOLT». 12.02.2024 року потерпілому на номер НОМЕР_52 зателефонував невідомий з номера НОМЕР_53 та замовив послуги таксі а також послугу поповнення телефону. Також в процесі розмови потерпілий ОСОБА_33 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_25 » здійснив поповнення мобільного телефону НОМЕР_53 . Після поповнення вказаного номеру на суму на загальну суму 1460 грн. Невідомі поклали слухавку та більше не відповідали. Сума спричинених збитків склала 1622 грн.

12.02.2024 невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місця, під приводом отримання послуг таксі доставки продуктів харчування використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_54 , НОМЕР_55 заволоділа грошовими коштами в сумі 1568 грн потерпілого ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_26 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_35 який показав що він дає послуги доставку продуктів харчування за допомогою мобільного додатку «РОБОТА КАБАНЧИК». Так 12.02.2024 року о 13.35 потерпілому на його мобільний номер НОМЕР_56 надійшло замовлення про доставку продуктів харчування. А саме необхідно було придбати продукти харчування після чого доставити їх за адресою АДРЕСА_2 . Після цього потерпілому надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_54 з проханням придбати продукти та поповнення номеру мобільного номеру НОМЕР_55 на загальну суму 460 та 1000 грн. На що потерпілий погодився. Після поповнення вказаного вище номеру мобільного телефону. Невідомі особи поклали слухавку та не відповідали на дзвінки. Загальна сума спричинених збитків ОСОБА_36 склала 1468 грн.

19.01.2024 невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, під приводом отримання послуг таксі «BOLT» використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_57 заволоділа грошовими коштами в сумі 1610 грн які належать ОСОБА_37 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_17 який показав що він дає послуги пасажироперевезень за допомогою мобільного додатку «BOLT». 19.01.2024 року потерпілому на номер НОМЕР_58 зателефонував невідомий з номера НОМЕР_57 , та замовив послуги таксі а також послугу поповнення телефону. Також в процесі розмови Потерпілий ОСОБА_39 здійснив поповнення мобільного телефону НОМЕР_57 . Після поповнення вказаного номеру на суму на загальну суму 1610 грн. Невідомі поклали слухавку та більше не відповідали. Сума спричинених збитків склала 1610 грн.

02.01.2024 невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, під приводом отримання послуг таксі «BOLT» використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_59 заволоділа грошовими коштами в сумі 1570 грн які належать ОСОБА_40 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_27 , який показав що він дає послуги пасажиро перевезень за допомогою мобільного додатку «BOLT». 22.01.2024 року потерпілому на номер НОМЕР_60 зателефонував невідомий з номера НОМЕР_59 та замовив послуги таксі а також послугу поповнення телефону. Також в процесі розмови потерпілий ОСОБА_42 здійснив поповнення мобільного телефону НОМЕР_59 . Після поповнення вказаного номеру на суму на загальну суму 1600 грн. Невідомі поклали слухавку та більше не відповідали. Сума спричинених збитків склала 1570 грн.

13.01.2024 невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, під приводом отримання послуг таксі «BOLT» використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_61 заволоділа грошовими коштами в сумі 1600 грн які належать ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_28 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_44 який показав що він дає послуги пасажиро перевезень за допомогою мобільного додатку «BOLT». 13.01.2024 року потерпілому на номер НОМЕР_62 зателефонував невідомий з номера НОМЕР_61 , та замовив послуги таксі а також послугу поповнення телефону. Також в процесі розмови потерпілий ОСОБА_44 здійснив поповнення мобільного телефону НОМЕР_61 . Після поповнення вказаного номеру на суму на загальну суму 1600 грн. Невідомі поклали слухавку та більше не відповідали. Сума спричинених збитків склала 1600 грн.

Також відповідно до рапорту УКР ГУНП в Херсонській області встановлені факти вчинення мешканцями м. Херсона ряду шахрайських дій, де спосіб вчинення замовлення послуг таксі «Bolt», використовують програмне забезпечення (мобільний додаток) по замовленню послуг таксі « ІНФОРМАЦІЯ_22 », під час яких здійснюють замовлення доставки продуктів харчування та поповнення рахунку мобільних телефонів. Після того, як потерпіла особа здійснила поповнення мобільного рахунку та здійснює доставку продуктів харчування за вказаними шахраями адресами, мобільний телефон, з якого здійснювалося замовлення вимикається. В подальшому, з використанням мобільних банківських додатків « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_30 », зазначеними особами здійснюються транзакції по переведенню грошових коштів з рахунку мобільних телефонів на невстановлені банківські картки.

Проведеним аналізом ІПС ІПНП встановлено, що невстановлені особи, для вчинення шахрайських дій використовували номери мобільних телефонів, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в період з 01.01.2023 року по теперішній час.

Враховуючи, що документи, і повні відомості по абонентському номеру телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 які знаходяться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні. З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тa містять охоронювану законом таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі. Відповідно до положення п. 7 ч 1 ст. 162 KПK України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах i документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати співробітникам слідчого управління ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №000453, а саме: слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів (носіїв інформації) з можливістю вилучення документів які знаходяться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію, що стосується абоненту з наступним номером: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 метою встановлення абонентів, з якими він спілкувався в період часу з 01.01.2023 по теперішній час та його місцезнаходження, із зазначенням деталізації вхідних та вихідних дзвінків, в т.ч. нульових з`єднань, та смс - повідомлень з прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку вказаного абонентуза період з 01.01.2024 по теперішній час та прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку абонентів В, з якими мав з`єднання вищевказаний абонент за вказаний період; інформацію про абонента номеру телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , трафіки з`єднань абонента, із прив`язкою до місцевості (адреса базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, телекомунікаційних надання маршрутів послуг, у тому числі отримання послуг, їх змісту та маршрутів передавання, яким користувався мобільний термінал та вказівкою номеру ІМЕІ мобільного терміналу, в якому працювала сім-картка за період з 01.01.2023 по теперішній час; сеанси мобільного зв`язку абонента НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з визначенням SІМ-кapт, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, iз зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даній сім-картці; інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих i отриманих CMC - повідомлень, ІМЕІ мобільних телефонів у яких використовувалась дана SІМ-карта НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та номера SІМ-карт, що використовувались у вказаному ІМЕІ, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, iз зазначенням місця знаходження абонентів «A» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даній сім-карті; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент «А»); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» i «Б»; типи з`єднання абонентів «А»: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час тa тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентам A; інформацію інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, 4G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань, з мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (абонент «А») - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ). 3 яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок абонентів А (абоненти Б); інформації з cepвicy « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо абонент НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 таким користується. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію, з можливістю її вилучення в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала дійсна до 15.06.2024 року (включно).

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »надати вищезазначені речі та документи.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарже нню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1