Справа № 750/3241/24
Провадження № 1-кс/750/2219/24
У Х В А Л А

07 травня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 20.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

07.05.2024 дізнавач ВД Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

?копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

?фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

?рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год 19.02.2024 по 00.00 год. 19.03.2024;

?місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 19.02.2024 по 00.00 год. 19.03.2024;

?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 19.02.2024 по 00.00 год. 19.03.2024;

?фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття рахунку НОМЕР_1 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі.

?IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год 19.02.2024 по 00.00 год. 19.03.2024.

Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 20.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який просить провести перевірку за фактом заволодіння його грошовими коштами в сумі 100000 гривень шляхом обману під приводом продажу ігрового акаунту, які останній 19.02.2024 перерахував зі своїх карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на картки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

У ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_8 , який пояснив, що 10.02.2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виставив оголошення про продаж свого ігрового акаунту за 31000 грн. 11.02.2024 йому написав чоловік із пропозицією даний акаунт викупити. Дана особа попросила скинути контакти його знайомих, щоб упевнитися, що потерпілий є порядною людиною, що він і зробив. Через декілька днів йому написав його друг, контакти якого ОСОБА_8 надсилав. 19.02.2024 року особа, яка хотіла придбати акаунт, написала, що грошові кошти у сумі 30000 грн перерахував його другу, а друг у свою чергу повідомив, що йому необхідно 50000 грн, що вивести дані кошти, тому ОСОБА_8 перерахував «другу» 20000 грн на карту НОМЕР_5 . Подібними маніпуляціями потерпілий надіслав загалом 69500 грн на вищевказану картку та ще 30000 грн на картку НОМЕР_4 , проте потім списавшись з другом в іншій соціальній мережі, він повідомив, що з ним не спілкувався.

04.04.2024 року на підставі ухвали слідчого судді про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю №750/3241/24 від 11.03.2024 року було отримано інформацію, відповідно до якої грошові кошти, які потерпілий перерахував на банківські картки НОМЕР_5 та НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_9 у подальшому 19.02.2024 року о 13 год 29 хв грошові кошти у сумі 11500 грн, 19.02.2024 року о 13 год 36 хв грошові кошти у сумі 9000 грн, 19.02.2024 року о 14 год 42 хв грошові кошти у сумі 9000 грн було перераховано на банківську картку НОМЕР_6 , також 19.02.2024 року о 13 год 59 хв грошові кошти у сумі 20000 грн, 19.02.2024 року о 15 год 44 хв грошові кошти у сумі 20000 грн було перераховано на банківську картку НОМЕР_7 , 19.02.2024 року о 14 год 27 хв грошові кошти у сумі 9000 грн було перераховано на банківську картку НОМЕР_8 , 19.02.2024 року о 16 год 51 хв грошові кошти у сумі 10000 грн було перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_9 .

24.04.2024 року на підставі ухвали слідчого судді про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю №750/3241/24 від 10.04.2024 було отримано інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці НОМЕР_8 та встановлено наявність зарахування грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, 19.02.2024 року о 14 год 28 хв у сумі 21000 грн. У подальшому, 19.02.2024 року о 15 год 03 хв грошові кошти у сумі 9875 грн перераховуються на банківську картку НОМЕР_10 , повний номер якої не встановлено, а також 19.02.2024 року о 15 год 10 хв грошові кошти у сумі 13000 грн перераховуються на банківську картку НОМЕР_1 .

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які перераховані на рахунок НОМЕР_1 та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

?копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

?фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

?рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год 19.02.2024 по 00.00 год. 19.03.2024;

?місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 19.02.2024 по 00.00 год. 19.03.2024;

?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 19.02.2024 по 00.00 год. 19.03.2024;

?фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття рахунку НОМЕР_1 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі.

?IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год 19.02.2024 по 00.00 год. 19.03.2024.

Строк дії ухвали встановити до 07 червня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10