Справа № 206/2981/24
Провадження № 1-кс/206/652/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.06.2024 м.Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду в м.Дніпро клопотання старшого слідчого в СУ ГУНП в Луганській області, капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки, по матеріалам кримінального провадження №0000369, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Луганській області, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Луганській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000369 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2024 до ГУНП в Луганській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 про те, що у березні 2021 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману та зловживання довірою, заволодів грошовими кошти в особливо великому розмірі, у сумі 147 300 доларів США, які належать заявниці та її сину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснила, що з 1998 року проживала у цивільному шлюбі з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та мають спільного сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . 14.04.2021 ОСОБА_8 помер. З 2002 року сім`я ОСОБА_5 займались підприємницькою діяльністю, на праві приватної власності мають ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , також мали ряд магазинів жіночого одягу в м.Сєвєродонецьку. Підприємницька діяльність була сімейним бізнесом. Так, відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 , впродовж багатьох років їх сім`я знайома з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який тривалий час обіймав посаду заступника голови м.Сєвєродонецька, а потім зайняв посаду директора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та був у близьких, дружніх відносинах з ОСОБА_8 .. На початку 2021 року, ОСОБА_6 попросив ОСОБА_8 надати в борг грошові кошти. Під час обговорення цього питання, ОСОБА_8 сказав, що гроші ОСОБА_6 позичає на 2-3 місяці. У перших числах березня 2021 року ОСОБА_8 , знаходячись в приміщенні готельно-розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , позичив ОСОБА_6 в борг грошові кошти в сумі 150 000 доларів США, які належали потерпілій та її сину ОСОБА_7 .. В кінці березня 2021 року ОСОБА_8 захворів, потрапив до лікарні та попросив ОСОБА_5 , щоб вона узяла у ОСОБА_6 розписки про отримання ним у борг раніше позичених грошових коштів. 31.03.2021 ОСОБА_6 відвідував ОСОБА_8 у лікарні, де вони домовились про повернення боргу протягом півтора року.

Далі, 01.04.2021 приблизно о 15.00 годині ОСОБА_5 разом зі своїм сином ОСОБА_7 на прохання ОСОБА_6 прибули до робочого кабінету останнього, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , де ОСОБА_6 особисто написав розписку про те, що отримав від ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 77 300 доларів США, що на той час становило 2 156 670 грн, в якій зазначив строк повернення грошей - до 01.09.2022 без відсотків, а також ОСОБА_6 написав розписку про те, що отримав кошти в розмірі 70 000 доларів США, що на той час складало 1 953 000 грн, від ОСОБА_7 , в якій теж зазначив строк їх повернення - до 01.09.2022 без відсотків. За час, коли ОСОБА_8 перебував у лікарні, ОСОБА_6 надав ОСОБА_5 на лікування чоловіка за рахунок боргу 2700 доларів США.

Також, потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що після 01.04.2021 до визначеної дати повернення боргу, тобто до 01.09.2022, ОСОБА_6 періодично спілкувався з нею, запевняв, що поверне гроші. 01.09.2022 ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_6 з проханням повернути борг, на що останній категорично заперечив сам факт займу та повертати гроші відмовився. При цьому пояснив, що дійсно ним були написані розписки про отримання грошових коштів у борг. ОСОБА_6 пояснив, що отримує лише пенсію та може віддати свій дім, який перебуває у м. Сєвєродонецьку на тимчасово окупованій території.

04.03.2024 потерпіла ОСОБА_5 надала аудіо запис телефонної розмови з ОСОБА_9 .. Проведеним оглядом аудіо файлу встановлено, що файл містить запис розмови між жінкою, яка представляється ОСОБА_10 та чоловіком, до якого жінка звертається як до ОСОБА_11 . За змістом розмови ОСОБА_10 просить повернути грошові кошти, які йому в борг надав чоловік ОСОБА_10 ОСОБА_8 , про що були написані розписки, а чоловік заперечує факт боргових зобов`язань.

Окрім того, 04.03.2024 потерпілою ОСОБА_5 було надано два звукозаписи розмов з чоловіком, до якого остання звертається як до ОСОБА_11 . За змістом розмови встановлено, що записи здійсненні під час перебування ОСОБА_8 у лікарні, ОСОБА_5 пояснює необхідність чоловіку на ім`я ОСОБА_12 зустрітися в лікарні з ОСОБА_8 для обговорення грошових питань. Також за змістом розмови встановлено, що чоловік на ім`я ОСОБА_12 надав ОСОБА_5 для придбання лікарських препаратів гроші в сумі 2700 доларів США за рахунок погашення боргу, та останні домовляються про написання боргових розписок.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 зазначила, що зберігає у себе оригінали двох розписок, написаних ОСОБА_6 про зобов`язання повернення грошових коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , датованих 01.04.2021, а також копію паспорту ОСОБА_6 на 2 аркушах (сторінки 1, 2-3, 6-7, 8-9) та копію РНОКПП на ім`я ОСОБА_6 , які завірені оригінальним підписом останнього.

Отже, з метою встановлення об`єктивної істини під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, отримання документальних доказів причетності ОСОБА_6 до скоєння вказаного кримінального правопорушення, існує необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи. Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) для проведення порівняльного дослідження почерку, експерту необхідно надати вільні зразки почерку ОСОБА_6 .

Відповідно до даних з відкритих джерел, а саме з Єдиного державного реєстру декларацій встановлено, що у 2023 році ОСОБА_6 обіймав посаду директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Постановою Кабінету Міністрів України № 76 від 21.01.2023У 2023 році затверджено Порядок бронювання військовозобов`язаних за списком під час дії воєнного стану та Критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для задоволення потреб громади в особливий період на території Луганської області». З урахуванням вимог зазначеної постанови, розпорядженням №169 від 16.08.2023 голови ІНФОРМАЦІЯ_7 начальника обласної військової адміністрації ОСОБА_13 прийнято рішення про визначення критично важливими для функціонування економіки, забезпечення життєдіяльності в особливий період КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Зазначене розпорядження розміщено у відкритому доступі на офіційному сайті ЛОВА.

Таким чином, на теперішній час у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 перебувають документи, підписані ОСОБА_6 , що стосуються бронювання військовозобов`язаних КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: обгрнутування КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про визначення підприємства критично важливим для функціонування економіки, забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, що подане у 2023 році; довідка про відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; довідка розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб-працівників на підприємстві; список військовозобов`язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час довідка про кількість військовозобов`язаних, які працюють на підприємстві.

Без проведення тимчасового доступу до документів, що стосуються бронювання військовозобов`язаних КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та містять оригінали підпису директора підприємства ОСОБА_6 , які перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , які є об`єктом дослідження під час судової почеркознавчої експертизи, неможливо виконати покладені на орган досудового розслідування завдання кримінального провадження, передбачені ст. 2 КПК України, в частині захисту осіб, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та окрім того може призвести до приховування злочину.

Крім того, без наявної інформації, яка міститься у даних документах іншим способом встановити та довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також осіб, що їх вчинили неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Крім того, відповідно до ст. 26 вищевказаного Закону правосуддя на території, на якій введено воєнний стан, здійснюється лише судами. На цій території діють суди, створені відповідно до Конституції України. Скорочення чи прискорення будь-яких форм судочинства забороняється. У разі неможливості здійснювати правосуддя судами, які діють на території, на якій введено воєнний стан, законами України може бути змінена територіальна підсудність судових справ, що розглядаються в цих судах, або в установленому законом порядку змінено місце знаходження судів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що є конфіденційною інформацією, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

У зв`язку зі збройною агресією російської федерації відповідно до наказу ГУНП в Луганській області від 25.02.2022 №505 Головне управління тимчасово передислоковано до м. Дніпра та з 18.04.2023 органи досудового розслідування дислокуються та виконують свої функції за адресою: АДРЕСА_5 .

Враховуючи вищевикладене, а також значення вищезазначеної інформації і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий просить задовольнити клопотання та надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх виїмки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- обгрнутування КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про визначення підприємства критично важливим для функціонування економіки, забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, що подане у 2023 році;

- довідки КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

- довідки КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб-працівників на підприємстві;

- списку військовозобов`язаних, які пропонуються до бронювання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на період мобілізації та на воєнний час;

-довідки про кількість військовозобов`язаних КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які працюють на підприємстві.

Розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Визначити строк ухвали два місяця.

У судове засідання слідчий не прибув, направивши на адресу суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі у зв`язку з великою завантаженістю слідчих по іншим кримінальним провадженням. Вказане клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні.

Представник КНП« ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст. 163 КПК України, що не перешкоджає розгляду справи.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки, по матеріалам кримінального провадження №0000369, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.02.2024, де зазначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення, ч.4 ст. 190 КК України в редакції КК України 2001 року, чинна до 11.08.2023; копія постанови про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 23.02.2024; копія постанови про зміну групи слідчих; копія заяви від 14.02.2024 року про вчинення кримінального правопорушення; копії розписок; копію протоколу допиту потерпілого від 04.03.2024; клопотання про визнання речовими доказами; копію протоколу огляду; Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Розпорядження голови обласної державної адміністрації начальника обласної військової адміністрації про визначення критично важливим для функціонування економіки КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інші матеріали кримінального провадження.

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, оригінали підпису директора підприємства ОСОБА_6 , можуть бути використані як докази. Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 36, 40, 159, 160-165, 300, 309 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого старшого слідчого в СУ ГУНП в Луганській області, капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки, по матеріалам кримінального провадження №0000369, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх виїмки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- обгрнутування КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про визначення підприємства критично важливим для функціонування економіки, забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, що подане у 2023 році;

- довідки КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

- довідки КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб-працівників на підприємстві;

- списку військовозобов`язаних, які пропонуються до бронювання КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на період мобілізації та на воєнний час;

-довідки про кількість військовозобов`язаних КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які працюють на підприємстві.

Розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяця з дня її винесення, тобто до 17.08.2024.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1