Справа № 714/470/24
У Х В А Л А

"21" травня 2024 р. м.Герца

Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судових засідань - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (матеріали кримінального провадження № 0001413 від 01.04.2024 р.), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що в її провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 01.04.2024 р. до ЄРДР за №0001413, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за зверненням ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_1 , із заявою про те, що в період часу з 31 березня 2024 р. по 1 квітня 2024 р. невстановлена особа, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_1 , під приводом продажу автомобіля через сайт «Авто-ріо», заволоділа його грошима на загальну суму 154 200 грн., які останній перераховував з своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 на різні рахунки, а саме: 31.03.2024 р. о 14:18 год. на рахунок НОМЕР_3 в сумі 13 700 грн., 31.03.2024 р. о 17:46 год. На картку НОМЕР_4 - гроші в сумі 29 000 грн., 31.03.2024 р. о 18:00 год. на картку НОМЕР_5 - гроші в сумі сума 16 000 грн., 31.03.2024 р. о 19:05 год. на картку НОМЕР_5 - гроші в сумі 20 700 грн, 31.03.2024 р. о 15:51 год. з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 на картку НОМЕР_4 - гроші в сумі 29 000 грн., 01.04.2024 р. о 10:19 год. та 10:26 год. на картку НОМЕР_7 гроші в сумі 29 000 грн та 17 500 грн., але товар не отримав.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 31.03.2024 р. ОСОБА_5 підшукував автомобіль для продажу через сайт «Авто ріо». Зв`язавшись із невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 по номеру телефону НОМЕР_1 , домовився про купівлю автомобіля «БМВ» та на вимогу невстановленої особи перерахував на його карткові рахунки гроші в сумі 154 200 грн., але товар не отримав.

В ході огляду мобільного телефону ОСОБА_5 було встановлено, що 31.03.2024 р. о 14:18 год. ОСОБА_5 перерахував гроші в сумі 13 700 грн. на картковий рахунок НОМЕР_3 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час аналізу виписки на картковому рахунку НОМЕР_3 встановлено, що гроші, які були перераховані 31.03.2024 р. о 14.18 год. від ОСОБА_7 в сумі 13 700 гривень, 31.03.2024 р. о 14.30 год., 31.03.2024 р. о 14.31 год, 14.32 год., 17.31 год., 17.32 год., 17.44 год. переказані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.3 ст.190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять відомості про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_8 в період часу з 31.03.2024 р. по день винесення ухвали суду, у тому числі дати, місця зняття ггрошей та відомості про особу-власника банківського рахунку, на який були переведені кошти. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- документів, на підставі яких був відкритий банківський рахунок по карті № НОМЕР_8 ; інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив?язані до карти № НОМЕР_8 ;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунках по карті № НОМЕР_8 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти в період часу з 31.03.2024 р. по дату постановлення ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карті № НОМЕР_8 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв?язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів в період часу з 31.03.2024 р. по дату постановлення ухвали;

- за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт) здійснювався доступ до електронного кабінету по карті № НОМЕР_8 в період часу з 31.03.2024р. по дату постановлення ухвали?

- фотографій та відеозаписів щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по карті № НОМЕР_8 з 31.03.2024р. по дату постановлення ухвали.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя