Справа № 626/1602/24
Провадження № 1-кс/626/696/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 квітня 2024 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження № 0000171 від 15.02.2024р. за ч.4 ст190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

24.04.2024 року слідчий СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області звернувся до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що 14.02.2024 року до ЧЧ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , проживає за адресою: Харківська область, Красноградський район, с. Караван, про те, що 14.02.2024 року близько 18:00 год. остання виклала оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою продати хатній килим за ціною 600грн. та прикріпила свій номер телефону НОМЕР_1 . Так, приблизно через 10 хв. після розміщення оголошення, останній в мобільному застосунку Телеграм надійшло повідомлення від невідомої жінки, яка погодилася купити товар через оплату картою та скинула посилання для розрахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", перейшовши на яке, потерпіла вказала данні своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , в результаті чого в останньої були списані кошти двома транзакціями на загальну суму 3300 грн.

За даним фактом 15.02.2024 року слідчим СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000171 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала покази про те, що 14.02.2024 року близько 18:00 год. остання виклала оголошення на ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що хоче продати хатній килим за ціною 600 грн. та закріпила номер свого мобільного телефону. Через 10 хвилин, останній в мобільному застосунку Телеграм написала невідома жінка про те, що хоче купити даний килим та запропонувала розрахуватися через сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 скинувши відповідне посилання до нього. Погодившись, потерпіла перейшовши за посиланням де потрібно було ввести дані своєї банківської карти почала вводити дані. Після того як остання ввела дані своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 « НОМЕР_2 » на сайті, який скинула невідома жінка, в потерпілої списалися кошти двома транзакціями на загальну суму 3300 грн., чим останній було завдано матеріальної шкоди.

З метою встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до кримінального правопорушення, руху коштів та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та становлять банківську таємницю, а саме: інформація про власника платіжної картки « НОМЕР_2 », емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці « НОМЕР_2 » в період часу з 12:00 год. 14.02.2024 по 22:00 год. 14.02.2024 та іншу інформацію по даному рахунку.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, приходить до такого висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського ВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000171 від 15.02.2024р. за ч.4 ст190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України, заступнику начальника - начальника СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , помічнику о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого сержанту поліції ОСОБА_20 та іншому оперативному співробітнику Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформація про власника платіжної картки « НОМЕР_2 », емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці « НОМЕР_2 » в період часу з 12:00 год. 14.02.2024 по 22:00 год. 14.02.2024 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформацію про «прив`язку» номерів мобільних телефонів до платіжної картки « НОМЕР_2 » з моменту її випуску по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки « НОМЕР_2 » в період часу з 12:00 год. 14.02.2024 по 22:00 год. 14.02.2024, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформацію про платіжні картки/банківські рахунки із зазначенням ФІО та інших паспортних даних їх власників, фінансові номери телефонів на які з платіжної картки « НОМЕР_2 » здійснювались перекази грошових коштів, з розшифруванням контрагентів в період часу з 12:00 год. 14.02.2024 по 22:00 год. 14.02.2024;

- інформацію про платіжні картки/банківські рахунки інших комерційних банків із зазначенням ФІО та інших паспортних даних їх власників, фінансові номери телефонів на які з платіжної картки « НОМЕР_2 » здійснювались перекази грошових коштів, з розшифруванням контрагентів в період часу з 12:00 год. 14.02.2024 по 22:00 год. 14.02.2024;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки « НОМЕР_2 », а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 12:00 год. 14.02.2024 по 22:00 год. 14.02.2024.

2. Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки).

3. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до Філії в м. Харкові.

4. У разі відсутності будь-яких з вище перелічених речей і документів, зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1