Справа № 202/2427/24
Провадження № 1-кс/202/1751/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000155 від 13.07.2023 року, клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий надала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000155 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за матеріалами УСБУ у Дніпропетровській області за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в умовах воєнного стану, вчинили привласнення бюджетних коштів, шляхом незаконного нарахування та виплати заробітної плати.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 належить до суб`єктів господарювання державного сектору економіки.

Відповідно до вимог Постанови № 481 від 26.04.2022 «Про деякі питання організації роботи працівників суб`єктів господарювання державного сектору економіки на період дії воєнного стану» п. 1 встановлено, що на період дії воєнного стану для працівників суб`єктів господарювання державного сектору економіки за рішенням виконавчого органу або керівника суб`єкта господарювання може запроваджуватися дистанційна робота за наявності організаційної і технічної можливості для виконання їх обов`язків. Відповідно до п. 2 вказаної Постанови, робота працівників, членів виконавчого органу та керівників суб`єктів господарювання за межами України допускається лише у разі службового відрядження, оформленого в установленому порядку.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу з 20.02.2022 по 07.01.2024, систематично, без наявності відповідних дозволів, та належним чином оформленого службового відрядження, здійснювала виїзди за кордон, де в загальному за вказаний період часу перебувала протягом 173 днів, що підтверджується наявними даними інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та журналами відпусток та відряджень співробітників ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В свою чергу, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з директором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , вносили недостовірні відомості до табелю обліку робочого часу про її перебування на робочому місці.

На підставі вказаних табелів обліку робочого часу із внесеними до них недостовірними відомостями, затвердженими ОСОБА_6 , ОСОБА_7 нараховано та сплачено заробітну плату у розмірі приблизно 200 тис. гривень за період, коли вона перебувала за межами України та фактично не виконувала свої службові обов`язки.

20.02.2024 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , у вигляді належним чином завірених копій документів.

В ході проведення 24.02.2024 тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором ОСОБА_6 в протоколі проведення тимчасового доступу засвідчено той факт, що у Інституту відсутні всі рішення, накази директора щодо запровадження дистанційної роботи головного бухгалтера ОСОБА_5 за період з 01.01.2022 по лютий 2024 року, а також всі рішення, накази директора ОСОБА_6 щодо відрядження головного бухгалтера ОСОБА_5 за період з 01.01.2022 по 01.01.2024; всіх протоколів засідань комісії з оплати праці з додатками та наказів директора ОСОБА_6 за період з 01.01.2022 по 01.02.2024, а також книги реєстрації цивільно-правових угод, адміністративно-господарської діяльності за період з 01.01.2022 по 01.02.2024.

Однак, 27.02.2024, будучи допитаною в статусі свідка ОСОБА_8 інспектор канцелярії ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) повідомила, що в ІНФОРМАЦІЯ_7 все-таки знаходяться книги наказів директора по адміністративно-господарській діяльності та інші документи.

Будучи допитаною в статусі свідка начальник відділу кадрів Інституту ОСОБА_9 зазначила, що ОСОБА_5 працює на посаді головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_8 з 2020 року. Особисто вона по ОСОБА_5 не бачила та не формувала наказів про неповний робочий час, наказів про відрядження, адміністративні дні (неоплачувані відпустки), лікарняних, наказів на дозвіл дистанційної роботи за період з 24.02.2022, тобто з початку введення воєнного стану на території України, так як від неї та від директора Інституту до відділу кадрів не надходили відповідні заяви.

ОСОБА_10 - провідний бухгалтер Інституту також повідомила, що ніколи не бачила наказів про неповний робочий час, наказів про відрядження, адміністративні дні (неоплачувані відпустки), лікарняних, наказів на дозвіл дистанційної роботи по головному бухгалтеру та начальнику відділу ОСОБА_5 за період з 24.02.2022, тобто з початку введення воєнного стану на території України, тому, починаючи з цього періоду, в табелі обліку використаного робочого часу вона особисто виставляла ОСОБА_5 . 8-годинний робочий день, не перевіряючи перебування головного бухгалтера на своєму робітничому місці.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні та для проведення судової економічної, судової почеркознавчої експертизи, з метою збереження речових доказів та виключення можливості внесення в документи недостовірних відомостей, виникає необхідність в отриманні інформації, шляхом тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів, що стосуються нарахування та виплат заробітної плати, преміювання головного бухгалтера ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-Всіх розпорядчих документів: прийняття на роботу, зміну окладу, на встановлення розміру окладу та заробітної плати головному бухгалтеру ОСОБА_5 ; наказів про преміювання, оплати праці, наказів про облікову політику;

-Штатний розклад працівників за період з 01.01.2022 по теперішній час;

-Розрахунково-платіжні відомості, розрахункові листки, платіжні відомості помісячно за період з 01.01.2022 по теперішній час по ОСОБА_5 ;

-Особової справи, особової картки ОСОБА_5 ;

-Регістри бухгалтерського обліку, обліку нарахування та виплати заробітної плати, податків з заробітної плати та ЄСП по ОСОБА_5 за період з 01.01.2022 по теперішній час;

-Звіти ЄСВ;

-Книги наказів по відділу кадрів за період 2022-2023 роки;

-Книги наказів адміністративно-господарської діяльності за період 2022-2024 роки;

-Положення про оплату праці;

-Положення про преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), затверджене директором ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-Табелі обліку робочого часу за період з 01.01.2022 по 01.02.2024 головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 ; накази про відрядження; наказів про неповний робочий час, наказів про відрядження, адміністративні дні (неоплачувані відпустки), лікарняних, наказів на дозвіл дистанційної роботи за період з 24.02.2022 по теперішній час.

-

-

-

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що наявні достатні підстави вважати, що документи на підставі яких нараховано та сплачено заробітну плату ОСОБА_5 за період, коли вона перебувала за межами України та фактично не виконувала свої службові обов`язки, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин у досудовому розслідуванні, проведення судової економічної, судової почеркознавчої експертизи,на переконання суду, слідчим належним чином обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів зазначених документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомості що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Крім того, з огляду на мету отримання доступу до оригіналів вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), однак необхідністю залишення у володінні юридичної особи належним чином засвідчених копій.

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000155 від 13.07.2023 року дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та залишення у володінні юридичної особи належним чином засвідчених копій документів:

-Всіх розпорядчих документів: прийняття на роботу, зміну окладу, на встановлення розміру окладу та заробітної плати головному бухгалтеру ОСОБА_5 ; наказів про преміювання, оплати праці, наказів про облікову політику;

-Штатний розклад працівників за період з 01.01.2022 по 01.03.2024;

-Розрахунково-платіжні відомості, розрахункові листки, платіжні відомості помісячно за період з 01.01.2022 по 01.03.2024 по ОСОБА_5 ;

-Особової справи, особової картки ОСОБА_5 ;

-Регістри бухгалтерського обліку, обліку нарахування та виплати заробітної плати, податків з заробітної плати та ЄСП по ОСОБА_5 за період з 01.01.2022 по 01.03.2024;

-Звіти ЄСВ;

-Книги наказів по відділу кадрів за період 2022-2023 роки;

-Книги наказів адміністративно-господарської діяльності за період 2022-2024 роки;

-Положення про оплату праці;

-Положення про преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), затверджене директором ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-Табелі обліку робочого часу за період з 01.01.2022 по 01.02.2024 головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 ; накази про відрядження; наказів про неповний робочий час, наказів про відрядження, адміністративні дні (неоплачувані відпустки), лікарняних, наказів на дозвіл дистанційної роботи за період з 24.02.2022 по 01.03.2024.

Встановити строк дії ухвали до 04 квітня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1