У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/3737/24

№ 1-кс/183/772/24

19 квітня 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотаннястаршого слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000492 від 16 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

17.04.2024 року старший слідчий СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 годин 16.04.2024 року по 23:59 годин 16.04.2024 року з зазначенням часу, дати, місця перерахування грошових коштів, суми, номера проведення транзакцій з вказаного банківського рахунку, персональні дані особи, яка отримала грошові кошти, номери її рахунків.

- вказати ІР адреси пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів, абонентський номер та відомості про оператора зв`язку за допомогою яких було знято грошові кошти з вказаного рахунку за допомогою яких здійснювався вхід у систему «інтернет-банкінг» за період часу з 00:00 годин 16.04.2024 року по 23:59 годин 16.04.2024 року.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 16.04.2024 року невстановлені особи із використанням абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , під час телефонної розмови з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , представившись працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та працівниками СБУ, з метою збереження грошових коштів від шахраїв, запропонували перерахувати наявні у неї грошові кошти на названий рахунок, після чого за вказівкою невстановленої особи ОСОБА_6 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самостійно перерахувала 14 переказів на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 (отримувач ОСОБА_7 ) грошові кошти в сумі 1 199 492,00 гривень, однак грошові кошти назад на рахунок ОСОБА_6 не повернулися, спричинивши останній майновий збиток на вказану суму, що є особливо великими розмірами.

Вказана інформація внесена 16 квітня 2024 року до ЄРДР за № 0000492 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 5 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що 16 квітня 2024 року приблизно о 11:56 останній зателефонували невідомі особи з номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які представились службою безпеки та повідомили, що невідомі особи, намагаються придбати планшет «Lenovo», за її кошти, що знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та чи підтверджує вона платіж. Почувши вказану інформацію, потерпіла ОСОБА_6 , пояснила, що ніяких пристроїв вона не купувала та останній запропонували виконати певну процедуру по захисту грошей. Потерпіла ОСОБА_6 погодилась, після чого за вказівкою невідомої особи, перерахувала грошові кошти за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на інший розрахунковий рахунок, а саме НОМЕР_1 (отримувач ОСОБА_7 ), у кількості 14 платежів на загальну суму 1 199 492,00 гривні.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_6 долучила до матеріалів кримінального провадження виписку по рахунку НОМЕР_6 на своє ім`я з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також три чеки, які їй надав банк, у яких вказаний розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , на який остання перераховувала грошові кошти.

Досудовим розслідування встановлено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_1 знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що встановлено за допомогою інтернет-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_6 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий надав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 квітня 2024 року за № 0000492 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Слідчому судді надано протокол допиту потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що 16 квітня 2024 року приблизно о 11:56 годині, останній зателефонували невідомі особи з номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які представились службою безпеки та повідомили, що невідомі особи, намагаються придбати планшет «Lenovo», за її кошти, що знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та чи підтверджує вона платіж. Почувши вказану інформацію, потерпіла ОСОБА_6 , пояснила, що ніяких пристроїв вона не купувала та останній запропонували виконати певну процедуру по захисту грошей. Потерпіла ОСОБА_6 погодилась, після чого за вказівкою невідомої особи, перерахувала грошові кошти за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на інший розрахунковий рахунок, а саме НОМЕР_1 (отримувач ОСОБА_7 ), у кількості 14 платежів на загальну суму 1 199 492,00 гривні.

Виходячи із суті клопотання та вивчивши матеріали, додані до нього, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000492 від 16 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 годин 16.04.2024 року по 23:59 годин 16.04.2024 року з зазначенням часу, дати, місця перерахування грошових коштів, суми, номера проведення транзакцій з вказаного банківського рахунку, персональні дані особи, яка отримала грошові кошти, номери її рахунків.

- вказати ІР адреси пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів, абонентський номер та відомості про оператора зв`язку за допомогою яких було знято грошові кошти з вказаного рахунку за допомогою яких здійснювався вхід у систему «інтернет-банкінг» за період часу з 00:00 годин 16.04.2024 року по 23:59 годин 16.04.2024 року.

Службовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати копії.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1