Справа № 676/7091/23
Номер провадження 1-кс/676/802/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання старшого дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 10 жовтня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000381 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговується АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 15 год. 00 хв. 09 жовтня 2023 року по 00 год. 00 хв. 15 жовтня 2023 року.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 09 жовтня 2023 року о 14:50 год., невстановлена особа, надіславши повідомлення від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з номеру телефону НОМЕР_2 в додаток Telegram з проханням надати в позику грошові кошти, шахрайським шляхом, ввівши в оману ОСОБА_6 , 1991 р.н., заволоділа грошовими коштами у розмірі 20000 грн., які останній, 09 жовтня 2023 року о 15:06 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , скориставшись додатком Monobank свого мобільного телефону, перерахував із належної кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на вказану в повідомленні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , чим завдала майнової шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом 10 жовтня 2023 року СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000381, відомості якого внесено до ЄРДР, по факту шахрайства, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 , 09.10.2023 близько 14:50 год. в додаток Telegram свого мобільного телефону отримав повідомлення від абонента « ОСОБА_7 з номеру телефону НОМЕР_5 ». Нічого дивного потерпілий не запідозрив, оскільки вказаний номер телефону належить його хорошому знайомому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та в списку контактів телефону потерпілого, він записаний як « ОСОБА_7 ». В повідомленні невстановлена особа нібито від імені ОСОБА_5 надіслала повідомлення про прохання надати грошові кошти в розмірі 20000грн. в позику терміном на 1 добу. На що потерпілий ОСОБА_6 відписав, що такої суми коштів немає, хіба скористатись кредитними. Що влаштувало невстановлену особу, яка надіслала потерпілому банківський рахунок. Тоді ж 09.10.2023 о 15:06 год., потерпілий ОСОБА_6 , скориставшись додатком ОСОБА_8 свого мобільного телефону, перерахував із належної кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на вказану в повідомленні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 20 000 гривень. Орієнтовно через годину півтори часу, потерпілий ОСОБА_6 , відкривши додаток Telegram свого мобільного телефону, в переліку листувань, а саме в листуванні з ОСОБА_9 побачив «Видалений акаунт». Зайшовши в дане листування, потерпілий побачив наявні лише свої повідомлення від 09.10.2023, які він писав нібито ОСОБА_10 в період часу з 14:50 год. по 15:10 год. Тоді ж потерпілий виявив окремий перелік листування з контактного номеру Роми « ІНФОРМАЦІЯ_5 приєднується до Telegram». Дане дуже здивувало потерпілого, та він неодноразово намагався додзвонитись до свого товариша ОСОБА_5 , однак всі спроби були безуспішні, йшов один гудок на відразу «відхилення виклику». Лише 10.10.2023 об 17:38 год., потерпілий ОСОБА_6 поспілкувався із ОСОБА_5 , де в ході телефонної розмови, ОСОБА_5 повідомив, що невстановлена особа в період часу з 13:00 год. 09.10.2023 по 17:00 год. 10.10.2023, несанкціонованим чином здійснювала доступ до його мобільного телефону. ОСОБА_5 повідомив, що в цей час він не міг нікому ні додзвонитись, ні прийняти виклик, ні користуватись своїм телефоном взагалі. Лише тоді, потерпілий ОСОБА_6 остаточно впевнився, що внаслідок, своєї необережності, довірливості в перерахунку грошових коштів, невстановлена особа шахрайським шляхом, ввівши його в оману, завдала потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду в сумі 20 000 гривень.

Ухвалою № 676/7091/23 провадження № 1-кс/676/1750/23 від 16.10.2023 слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 надано дозвіл тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_4 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 15.11.2023 здійснено виїмку інформації по карткового рахунку № НОМЕР_4 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході якого вилучено оптичний DVD-R диск, електронну інформацію на якому постановою старшого дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області визнано речовим доказом та вирішено питання місця його зберігання.

Відповідно виконаного доручення, 11.12.2023 працівниками ВПК в Хмельницькій області ДКП НПУ проведено огляд вище вказаної інформації в електронному вигляді, що поміщена на оптичний DVD-R диск, в ході чого встановлено, що після зарахування 09.10.2023 о 15:06:32 грошових коштів потерпілим ОСОБА_6 в сумі 20000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » користувача ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ), здійснено перерахування 09.10.2023 о 15:14:42 грошовий коштів в сумі 20600 грн. на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

16.01.2024 ухвалою № 676/7091/23 провадження № 1-кс/676/138/24 слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 надано дозвіл дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю до документів карткового рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий та обслуговується АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 15 години 00 хвилин 09 жовтня 2023 року по 00 годину 00 хвилин 15 жовтня 2023 року.

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 01.02.2024 здійснено виїмку інформації по карткового рахунку № НОМЕР_6 , який перебуває у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого вилучено оптичний CD-R диск, електронну інформацію на якому постановою старшого дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області визнано речовим доказом та вирішено питання місця його зберігання.

06.02.2024 в період часу з 10:18 год. по 11:25 год., проведено огляд речового доказу по картковому рахунку № НОМЕР_6 , який перебуває у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході чого встановлено, що після зарахування грошової суми 20600 грн. 09.10.2023 о 15:14:44, користувачем банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ОСОБА_11 , користувач банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 ) здійснив 09.10.2023 о 15:45:38 та 09.10.2023 о 15:57:18 перерахунок грошових коштів в сумі по 10 050 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 .

14.02.2024 ухвалою № 676/975/24 провадження № 1-кс/676/299/24 слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_13 надано дозвіл дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю до документів карткового рахунку № НОМЕР_7 , який відкритий та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 15 год. 00 хв. 09 жовтня 2023 року по 00 год. 00 хв. 15 жовтня 2023 року.

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 04.03.2024 здійснено виїмку інформації по картковому рахунку № НОМЕР_7 , який відкритий та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого вилучено оптичний DVD-R диск, із маркуванням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » електронну інформацію на якому постановою старшого дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області визнано речовим доказом та вирішено питання місця його зберігання.

11.03.2024 в період часу з 11:03 год. по 13:20 год., проведено огляд речового доказу по картковому рахунку № НОМЕР_7 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході чого встановлено, що його користувач « НОМЕР_7 р.р. НОМЕР_8 » - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 , прожив. за адресою: АДРЕСА_5 . Фінансовий номер телефону НОМЕР_10 .

2023-10-09 15:45:40 відбувається зарахування грошових коштів в сумі 10000грн. від AFANASII ANTONIUK, що в повній мірі (за мінусом комісії в сумі 50грн) підтверджено протоколом огляду речового доказу від 06.02.2024 (п.1.2 протоколу)

Після чого, 2023-10-09 15:46:49 користувач картки, ймовірно ОСОБА_14 , здійснює переказ коштів в сумі 13000 грн. (10000 грн. з яких належить потерпілому ОСОБА_6 згідно попередніх виїмок) на рахунок отримувача АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , найменування отримувача не зазначено.

Після чого, 2023-10-09 15:57:19 відбувається зарахування грошових коштів в сумі 10000грн. від AFANASII ANTONIUK, що в повній мірі (за мінусом комісії в сумі 50грн) підтверджено протоколом огляду речового доказу від 06.02.2024 (п.1.2 протоколу)

Після чого, 2023-10-09 15:57:48 користувач картки, ймовірно ОСОБА_14 , здійснює переказ коштів в сумі 30050 грн. (10000 грн. з яких належить потерпілому ОСОБА_6 згідно попередніх виїмок) на рахунок отримувача АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , (на той самий рахунок, що і 2023-10-09 15:46:49 в сумі 13000 грн.) найменування отримувача не зазначено.

А тому, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_6 , дізнавач ОСОБА_3 просила надати їй та іншим дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000381 від 10 жовтня 2023 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація про банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_1 .

Зазначенні вище обставини підтверджуються долученими до клопотання дізнавача даними копій протоколів тимчасового доступу до речей і документів від 04 березня 2024 року та огляду речового доказу від 11 березня 2024 року.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання дізнавача.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 15 год. 00 хв. 09 жовтня 2023 року по 00 год. 00 хв. 15 жовтня 2023 року, зокрема: здійснення банківських операцій про рух коштів по зазначеному банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; -фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку; інформація про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного банківського (карткового) рахунку; інформація про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного банківського (карткового) рахунку, а також договорів про відкриття вказаного банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1