КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер133/1236/24
Номер провадження 1-кс/133/289/24
У Х В А Л А

Іменем України

29.04.24 м. Козятин

Козятинський міськрайонний суд Вінницької області

В складі:

Головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Козятин Вінницької області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 0000198 від 22 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Козятинського міськрайонного суду з клопотанням погодженим прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 0000198 від 22 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, володільцем якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (*monobank роздрібний продукт) МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме: копій документів, що послугували відкриттям рахунку № НОМЕР_3 АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копій заяв, договорів про відкриття та продовження рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію щодо руху грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 20 квітня 2024 року по теперішній час (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти); фото, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено операції з банківським рахунком № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 20 квітня 2024 року по теперішній час.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 22 квітня 2024 року чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 21 квітня 2024 року о 22 годині 30 хвилин невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 28000 гривень з банківської (кредитної) картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , які невідома особа перевела на зарплатну картку потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , а в подальшому на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальний збиток.

22 квітня 2024 року відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

22 квітня 2024 року потерпіла ОСОБА_5 повідомив, що грошові кошти у сумі 28000 гривень були списані із належного їй банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення особи, яка користувалась вищевказаним рахунком та здійснювала операції по зняттю та перерахуванню грошей з даного банківського рахунку виникла необхідність у отриманні доступу до інформації про власника рахунку № НОМЕР_3 емітовані « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на який було перераховано кошти в період часу з 00:00 год. 20 квітня 2024 року по день надання інформації.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, проте подали на адресу суду заяви, в яких просили суд слухати справу у їх відсутність, клопотання підтримують, просять суд його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів є обов`язковим.

В частині 4 ст. 107 КПК України зазначено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, слідчим суддею відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, було прийнято рішення не здійснювати фіксування судового засідання під час розгляду зазначеного клопотання.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 22 квітня 2024 року чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 21 квітня 2024 року о 22 годині 30 хвилин невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 28000 гривень з банківської (кредитної) картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , які невідома особа перевела на зарплатну картку потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , а в подальшому на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальний збиток.

22 квітня 2024 року відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

22 квітня 2024 року потерпіла ОСОБА_5 повідомив, що грошові кошти у сумі 28000 гривень були списані із належного їй банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

У зв`язку з тим, що на даний час особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено та проводяться заходи направлені на встановлення істини по матеріалам кримінального провадження є доцільним отримати доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно із положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володіння якої знаходяться речі та документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, а також факт, що інформація, яка містить банківську таємницю, володільцем якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 може бути використана як докази у кримінальному провадженні, у зв`язку з тим, що в інший спосіб дані відомості отримати неможливо, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 107,163165, 309, 369372, 395 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 0000198 від 22 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати слідчому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ( посвідчення ВНП № 017380 видане 23.11.2023 ГУПН у Вінницькій області, жетон №0143852) або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187); капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350); майору поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012091 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), капітану поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 017740 видане 18.01.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0036295), лейтенанту поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 018572 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0186363), лейтенанту поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 018574 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0190973), які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, володільцем якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (*monobank роздрібний продукт) МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме:

?копій документів, що послугували відкриттям рахунку № НОМЕР_3 АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?копій заяв, договорів про відкриття та продовження рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?інформацію щодо руху грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 20 квітня 2024 року по теперішній час (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти);

?фото, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено операції з банківським рахунком № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 20 квітня 2024 року по теперішній час.

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :