печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9343/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000309, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000309 від 02.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території України діє організована злочинна група, члени якої зорганізувалися та створили злочинну схему, що полягає у систематичному вчиненні кримінальних правопорушень, які виражаються у заволодінні грошовими коштами у великих та особливо великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), під приводом здійснення оптового продажу дизельного палива та мінеральних добрив сільськогосподарським підприємствам.

Згідно наявних у слідства даних учасники злочинної групи у мережі Інтернет підшукують для подальшої купівлі Товариство з обмеженою відповідальністю з основним видом діяльності неспеціалізована оптова торгівля.

Після придбання такого підприємства зловмисники отримують повний пакет документів з печаткою, фінансовим мобільним номером телефону (сім-картка), банківськими ключами, доступом до електронної скриньки та банківськими рахунками. При цьому, директор такого підприємства являється фіктивним та підприємницькою діяльністю не займається.

В подальшому інші, чітко визначені згідно первинного розподілу ролей, учасники групи здійснюють «смс-розсилку» через мережу Інтернет, соціальні мережі та інші майданчики з продажу рекламних оголошень про продаж дизельного палива та мінеральних добрив оптовими партіями зі зниженою ціною.

Коли потенційний потерпілий відгукується на такі оголошення з ним починають «працювати» використовуючи для спілкування SIP - телефонію та називаючи себе менеджерами з відділу продажу згаданого новопридбаного Товариства з обмеженою відповідальністю, зловживаючи довірою вводять останнього в оману та заключають в електронній формі договори про поставлення дизельного палива або мінеральних добрив за передплатою.

Таким чином, потерпілі надсилають грошові кошти за неіснуючу продукцію, так як запевненні у законності, достовірності та правдивості таких дій.

Встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За наявною у слідства інформацією в своїй протиправній діяльності дана злочинна група використовує наступні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", податковий номер НОМЕР_1 , " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", податковий номер НОМЕР_2 , " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", податковий номер НОМЕР_3 .

Встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", податковий номер НОМЕР_1 відкрито банківські рахунки в наступних банках:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , номер рахунку НОМЕР_6 , українська гривня, дата відкриття 21.09.2023;

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , номер рахунку НОМЕР_7 , українська гривня, дата відкриття 03.10.2023;

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , номер рахунку НОМЕР_10 , українська гривня, дата відкриття 13.09.2023;

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , номер рахунку НОМЕР_11 , українська гривня, дата відкриття 13.09.2023;

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , номер рахунку НОМЕР_14 , українська гривня, дата відкриття 11.09.2023;

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , номер рахунку НОМЕР_17 , українська гривня, дата відкриття 29.11.2023;

Казначейство України, МФО НОМЕР_18 , номер рахунку НОМЕР_19 , українська гривня, дата відкриття 01.02.2022.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", податковий номер НОМЕР_2 , відкрито банківські рахунки в наступних банках:

« ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_20 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , номер рахунку НОМЕР_21 , українська гривня, дата відкриття 25.10.2023;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", податковий номер НОМЕР_3 , відкрито банківські рахунки в наступних банках:

Казначейство України, МФО НОМЕР_18 , номер рахунку НОМЕР_22 , українська гривня, дата відкриття 28.02.2017;

Казначейство України, МФО НОМЕР_18 , номер рахунку НОМЕР_23 , українська гривня, дата відкриття 28.02.2017;

Казначейство України, МФО НОМЕР_18 , номер рахунку НОМЕР_24 , українська гривня, дата відкриття 28.02.2017;

Казначейство України, МФО НОМЕР_18 , номер рахунку НОМЕР_25 , українська гривня, дата відкриття 01.11.2021;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", МФО НОМЕР_26 , код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , номер рахунку НОМЕР_28 , українська гривня, дата відкриття 25.02.2021;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", МФО НОМЕР_26 , код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , номер рахунку НОМЕР_29 , українська гривня, дата відкриття 24.02.2021.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

В судове засідання слідчий в кримінальному провадженні № 0000309 не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, клопотання підтримав.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, будучи повідомленими про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явились, відповідних заяв на адресу суду не направили.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000309 від 02.02.2024 тимчасовий доступ до документів, що стосуються рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", податковий номер НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", податковий номер НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", податковий номер НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні:

1. Казначейство України, МФО НОМЕР_18 , а саме:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", податковий номер НОМЕР_1 , номери рахунків: НОМЕР_22 , українська гривня, дата відкриття 28.02.2017; НОМЕР_23 , українська гривня, дата відкриття 28.02.2017; НОМЕР_24 , українська гривня, дата відкриття 28.02.2017; НОМЕР_25 , українська гривня, дата відкриття 01.11.2021;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", податковий номер НОМЕР_3 , номери рахунків:

НОМЕР_22 , українська гривня, дата відкриття 28.02.2017;

НОМЕР_23 , українська гривня, дата відкриття 28.02.2017;

НОМЕР_24 , українська гривня, дата відкриття 28.02.2017;

НОМЕР_25 , українська гривня, дата відкриття 01.11.2021;

2. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", МФО НОМЕР_26 , код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", податковий номер НОМЕР_1 , номери рахунків: НОМЕР_28 , українська гривня, дата відкриття 25.02.2021;

НОМЕР_29 , українська гривня, дата відкриття 24.02.2021;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", податковий номер НОМЕР_3 , номери рахунків:

НОМЕР_28 , українська гривня, дата відкриття 25.02.2021;

НОМЕР_29 , українська гривня, дата відкриття 24.02.2021

3. « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_20 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", податковий номер НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_21 , українська гривня, дата відкриття 25.10.2023, та містять інформацію щодо руху коштів (в друкованому та/або електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2023 по 07.03.2024;

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкет), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів);

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 01.01.2023 по 07.03.2024;

- інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.01.2023 по 07.03.2024; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за період з 01.01.2023 по 07.03.2024.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9343/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1