Провадження №: 1-кс/336/444/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу

до речей і документів

10 квітня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій областістаршого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 13.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 13.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 наступних документів:

- руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Крім того, у клопотанні слідчий просив проводити розгляд клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проте у клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується.

Слідчий надала заяву, за змістом якої просить розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання уповноваженого представника не направив, що не перешкоджає розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

В провадженні СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 13.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.12.2023 року невстановлена особа, шляхом розміщення фішингового посилання на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , спричинивши матеріальну шкоду на суму 116680 гривень 50 копійок.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 пояснив, що користується послугами ІНФОРМАЦІЯ_4 приблизно з 2000 року, у зв`язку з чим має дві банківські картки: «ІНФОРМАЦІЯ_9» № НОМЕР_4 , банківський рахунок НОМЕР_5 , і картка «ІНФОРМАЦІЯ_10» НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_7 , до якої прив`язаний мобільний номер телефону НОМЕР_8 .

Окрім цього потерпілий додав, що на його мобільному телефоні встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », доступу до якого ніхто, крім нього не має, логін та пароль від особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нікому не передавав.

Так, 25.12.2023 потерпілий перебував за своїм місцем роботи, на території Шевченківського району. О 12:14 потерпілому в месенджері «Телеграм» написав неповнолітній син та попросив реквізити банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_10 потерпілого, на що останній йому їх надав, через те, що потерпілому було відомо, що син продавав свій мобільний телефон Samsung j810F.

Далі потерпілий побачив, що з його картки «ІНФОРМАЦІЯ_10» ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 почали здійснюватися перекази на невідомі картки.

- 13:36 з картки «ІНФОРМАЦІЯ_10» потерплого № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_9 було переведено грошові кошти в розмірі 29145 гривень 00 копійок,

- 13:41 з картки ІНФОРМАЦІЯ_10 потерпілого № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_10 було переведено грошові кошти в розмірі 29145 гривень 00 копійок.

- 13:50 з картки ІНФОРМАЦІЯ_10 потерплого № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_11 було переведено 29245 гривень 50 копійок.

- 13:59 картки ІНФОРМАЦІЯ_10 потерпілого № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 було переведено 29145 гривень 00 копійок. Кому належать вказані банківські картки потерпілому невідомо.

Далі останній заблокував свій акаунт у « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Потерпілий додав, що злочинними діями невідомих осіб, йому було завдано матеріальної шкоди на загальну суму в розмірі 116680 гривень 50 копійок.

Допитаний у якості свідка неповнолітній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , пояснив, що намагався продати свій мобільний телефон. Виставивши свій телефон на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому написала раніше невідома особа з нікнеймом « ОСОБА_6 », яка зацікавилась купівлею телефону і надіслала інтернет-посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Перейшовши за посиланням відкрилась сторінка, що зовні нагадувала сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого останній перейшов ніби-то до чату тех- НОМЕР_12 . В ході спілкування з ботом було надіслано посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 (повного тексту не залишилось у зв`язку з продажем телефону), далі відкрилось вікно, що зовні схоже на вікно авторизації до ІНФОРМАЦІЯ_5 , де неповнолітній ОСОБА_5 ввів дані банківської картки потерпілого. Під час досудового розслідування встановлено, що картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_2 випущені AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Приймаючи до уваги вищевикладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківській картці AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаної документації AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В той же час вказана інформація перебуває в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і, відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення (злочину).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть встановити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; тощо.

Згідно ч.1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення кримінального правопорушення, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані слідчим речі і документи перебувають у володінні вищевказаної юридичної особи.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 ч.6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим та таким, що ґрунтується на вимогах КПК України, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Вимоги слідчого про вилучення документів є необґрунтованими, оскільки тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 13.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації на електронних або паперових носіях, за період з 25.12.2023 року по 10.04.2024 року включно, а саме:

- руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

В інші частині клопотання - відмовити.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1