Справа № 461/1205/24
Провадження № 1-кс/461/1249/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.02.2024 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання слідчого в ОВС 2-ого відділення слідчого відділу Управління СБУ у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

слідчий в ОВС 2-ого відділення слідчого відділу Управління СБУ у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцезнаходженням відділення АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки с. Лобойківка, Петриківського району Дніпропетровської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме:

- переліку усіх банківських рахунків та закріплених за ними банківських карток, із зазначенням залишку грошових коштів на них;

- роздруківок руху коштів по банківським рахункам (банківським карткам) гривневих та валютних із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали слідчого судді;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали слідчого судді;

- документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів на рахунки ОСОБА_5 за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали слідчого судді;

- інформації щодо лог-файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «MyRaif» чи іншою системою електронних платежів по банківських рахунках із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалось використання ІР-адрес, їх володільців за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали слідчого судді.

В обґрунтування внесеного клопотання слідчий покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на території Республіки Польща у невстановленої досудовим розслідуванням особи придбала порошкоподібну речовину невідомого походження приблизною вагою 3,2 кг, яку з метою контрабандного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, помістила у 3 упакування із маркуваннями «Nestle Nido fortified», 3 упакування із маркуванням «Dreem» та 1 упакування із маркуванням «Fruty», які приховала у валізі чорного кольору серед продуктів харчування.

09.02.2024 ОСОБА_5 , як пасажир не рейсового автобусу д.н.з. НОМЕР_3 , який слідував за маршрутом Варшава-Дніпро, прибула до міжнародного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході здійснення митного контролю пасажирів зазначеного транспортного засобу, зокрема, шляхом проведення огляду ручної поклажі та багажу ОСОБА_5 , співробітниками митної служби виявлено та вилучено приховану від митного контролю порошкоподібну речовину невідомого походження приблизною вагою 3,2 кг, із вмістом прекурсору - псевдоефедрин.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та для забезпечення своєї протиправній діяльності (оплата послуг перевезення автомобільним та повітряним транспортом, конвертація валют, придбання знарядь та засобів вчинення злочину, тощо) користувалася послугами зазначеної фінансової установи.

Для відкриття фінансових рахунків та отримання платіжних карт ОСОБА_5 використовувала особистий реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може володіти інформацією та документами про обіг коштів по банківським рахункам та закріплених за ними банківськими картками, які самостійно або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 0000052, а саме щодо джерела походження зазначених вище коштів, та можуть бути використані як доказ встановлення факту вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, просить клопотання задоволити.

Розгляд клопотання просить проводити без участі слідчого, та зважаючи на те, що існує загроза знищення або зміни документів без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають.

З метою забезпечення проведення тимчасового доступу, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 09.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він просить, в тому числі та, що містять охоронювану законом таємницю, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого в ОВС 2-ого відділення слідчого відділу Управління СБУ у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому в ОВС 2-ого відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцезнаходженням відділення АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки с. Лобойківка, Петриківського району Дніпропетровської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме:

- переліку усіх банківських рахунків та закріплених за ними банківських карток, із зазначенням залишку грошових коштів на них;

- роздруківок руху коштів по банківським рахункам (банківським карткам) гривневих та валютних із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали слідчого судді;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали слідчого судді;

- документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів на рахунки ОСОБА_5 за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали слідчого судді;

- інформації щодо лог-файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «MyRaif» чи іншою системою електронних платежів по банківських рахунках із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалось використання ІР-адрес, їх володільців за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 27.02.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1