Справа № 204/3926/24
Провадження № 1-кс/204/1091/24
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2024 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000323 від 13 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

19 квітня 2024 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000323 від 13 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчим відділом відділення поліції №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000323 від 13.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури. Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановленої в ході досудового розслідування особи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 11.06.2019 року, виник злочинний умисел спрямований на придбання шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів за попередньою змовою групою осіб, права власності на з земельну ділянку площею 2,3 га з кадастровим номером :03:003:0181, яка належала до земель державної власності та розташована за межами АДРЕСА_1 та перебувала у розпорядженні Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області, з метою реалізації якого невстановлена особа залучила до його вчинення певних невстановлених осіб та ОСОБА_4 , який надав свою згоду на участь у вчиненні кримінального правопорушення. Так відповідно до спільного злочинного умислу, виконуючи відведену йому роль виконавця, ОСОБА_4 , повинен був оформити за собою право власності на земельну ділянку площею 2,3 га з кадастровим номером :03:003:0181, шляхом обману з використанням завідомо підроблених документів. Для виконання зазначеного злочинного умислу направленого на придбання права на майно шляхом обману ОСОБА_4 , при невстановлених у ході досудового розслідування обставинах у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи відведену йому роль, будучи особою, якій достовірно відома процедура та порядок безоплатної передачі земельних ділянок громадянам у власність в порядку ст. ст. 118, 121 Земельного кодексу України, розуміючи, що у законний спосіб не може отримати у власність земельну ділянку відповідно до обмежень, встановлених ст.88 Водного кодексу України, достовірно знаючи, що вищевказана земельна ділянка згідно рішення сесії Єлизаветівської сільської ради від 13.06.2001 йому у власність не передавалась отримав від невстановленої в ході досудового розслідування особи, необхідні підроблені документи, а саме: Державний акт на право приватної власності на землю Серія Р2 №148441 від 13.06.2001 року, відповідно до якого вказаний офіційний документ оформлений (виданий) на ім`я громадянина ОСОБА_4 , який мешкає АДРЕСА_2 , виданий нібито на підставі рішення сесії Єлизаветівської сільської ради від 13.06.2001 року, відповідного до якого ОСОБА_4 нібито передано у власність для ведення (селянського) фермерського господарства, земельну ділянку площею 2,3 га в межах згідно з планом. Вказаний підроблений Державний акт складено у двох примірниках, з яких перший видано ОСОБА_4 , а другий нібито зберігається Єлизаветівській сільській раді, та за реєстровано в Книзі записів державних актів на право власності на землю за № 782. Відповідно до вимог ст. 125 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав. Далі, 11.06.2019 приблизно о 12:54 год., продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на отримання права власності на чуже майно шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи відведену йому роль, ОСОБА_4 , діючи умисно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснював свою професійну діяльність державний реєстратор Чаплинської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області ОСОБА_5 , маючи намір на оформлення шляхом обману права власності на майно в особливо великих розмірах, використовуючи завідомо підроблені документи, а саме: Державний акт на право приватної власності на землю Серія Р2 №148441 від 13.06.2001 року, відповідно до якого вказаний офіційний документ оформлений (виданий) на ім`я громадянина ОСОБА_4 , який мешкає АДРЕСА_2 , виданий нібито на підставі рішення сесії Єлизаветівської сільської ради від 13.06.2001 року, відповідного до якого ОСОБА_4 нібито передано у власність для ведення (селянського) фермерського господарства, земельну ділянку площею 2,3 га в межах згідно з планом, подав заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 34499389 щодо реєстрації права власності на земельну ділянку площею 2,3 га з кадастровим номером :03:003:0181, яка розташована в Дніпропетровській області, Петриківському районі, Єлізаветівській сільській раді, на підставі якого державний реєстратор Чаплинської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області ОСОБА_5 вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію щодо реєстрації права власності вказаної земельної ділянки за ОСОБА_4 , у зв`язку з чим у ОСОБА_4 виникло право власності на неї. Внаслідок умисних дій ОСОБА_4 , що виразились у придбанні права на чуже майно шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, з розпорядження Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області незаконно вибуло нерухоме майно - земельна ділянка площею 2,3 га з кадастровим номером :03:003:0181, яка розташована в Дніпропетровській області, Петриківському районі, Єлізаветівській сільській раді, а ОСОБА_4 набуто право на вказану земельну ділянку, ринкова вартість якої станом на 11.06.2019 складала 1 778 406,00 грн. у зв`язку з чим Головному управлінню Держгеокадастру у Дніпропетровській області завдано збитків на загальну суму 1 778 406,00 грн., що у 1851 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину. Крім того, 11.06.2019 приблизно о 12:54 год., реалізуючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документа, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 , діючи умисно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснював свою професійну діяльність державний реєстратор Чаплинської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області ОСОБА_5 , використовуючи завідомо підроблені документи, а саме: Державний акт на право приватної власності на землю Серія Р2 №148441 від 13.06.2001 року, відповідно до якого вказаний офіційний документ оформлений (виданий) на ім`я громадянина ОСОБА_4 , який мешкає АДРЕСА_2 , виданий нібито на підставі рішення сесії Єлизаветівської сільської ради від 13.06.2001 року, відповідного до якого ОСОБА_4 нібито передано у власність для ведення (селянського) фермерського господарства, земельну ділянку площею 2,3 га в межах згідно з планом, подав заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 34499389 щодо реєстрації права власності на земельну ділянку площею 2,3 га з кадастровим номером :03:003:0181, яка розташована в Дніпропетровській області, Петриківському районі, Єлізаветівській сільській раді, на підставі якого державний реєстратор Чаплинської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області ОСОБА_5 вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію щодо реєстрації права власності вказаної земельної ділянки за ОСОБА_4 , у зв`язку з чим у ОСОБА_4 виникло право власності на неї. Таким чином, ОСОБА_4 реалізуючи злочинний умисел направлений на використання завідомо підробленого документа, за попередньою змовою групою осіб, у державного реєстратора Чаплинської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області ОСОБА_5 використав завідомо підроблений документ, а саме: Державний акт на право приватної власності на землю Серія Р2 №148441 від 13.06.2001 року, відповідно до якого вказаний офіційний документ оформлений (виданий) на ім`я громадянина ОСОБА_4 , який мешкає АДРЕСА_2 , виданий нібито на підставі рішення сесії Єлизаветівської сільської ради від 13.06.2001 року, відповідного до якого ОСОБА_4 нібито передано у власність для ведення (селянського) фермерського господарства, земельну ділянку площею 2,3 га в межах згідно з планом. У невстановлений в ході досудового розслідування дату та час, однак не пізніше 24.06.2019 у невстановленої в ході досудового розслідування особи виник злочинний умисел, направлений на розпорядження майном, а саме незаконно набутою у приватну власність земельною ділянкою з кадастровим номером :03:003:0181, до реалізації якого вона залучила ОСОБА_4 , який надав свою згоду на участь у вчиненні кримінального правопорушення. Таким чином, ОСОБА_4 усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою легалізації незаконно набутої у приватну власність земельної ділянки з кадастровим номером :03:003:0181, перебуваючи у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_4 , 24.06.2019, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, продав земельну ділянку з кадастровим номером :03:003:0181, площею 2,3 га, шляхом укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки, який зареєстрований в реєстрі за №651, третій особі за грошові кошти в сумі 29990 гривень. Внаслідок вищезазначених дій, ОСОБА_4 розпорядився земельною ділянкою з кадастровим номером :03:003:0181, площею 2,3 га, яка належала до земель державної власності та розташована за межами АДРЕСА_1 та перебувала у розпорядженні Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області. 17.04.2024 у порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України. Таким чином, є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 вчинив особливо тяжкий злочин, за який передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Приймаючи до уваги, що санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає конфіскацію майна, а не накладення арешту на вищевказане майно, може призвести до його відчуження або пошкодження, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, що буде перешкоджати об`єктивному розслідуванню кримінального провадження, виникла необхідність в накладенні арешту на майно, яке перебуває у власності ОСОБА_4 . В ході досудового розслідування встановленно, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 має у власності 1/4 жилої площі квартири в якій зареєстрований, а саме за адресою: за адресою: АДРЕСА_5 . Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, про власності на нерухоме майно, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , зареєстровано 1/4 за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та 3/4 за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . У зв`язку із вищевикладеним, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Прокурор у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву з проханням розглядати дане клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без повідомлення власника майна, оскільки обізнаність власника майна із порушенням питання про арешт майна, може призвести до його втрати.

Вивчивши подане клопотання та додані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, вважаю за необхідне частково задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У судовому засіданні встановлено, що Відділення поліції № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 0000323 від 13 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

18 квітня 2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на праві власності належить частина квартири за адресою: АДРЕСА_5 . Власником інших частини квартири є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, санкцією якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років з конфіскацією майна, а незастосування арешту на зазначене майно може призвести до його втрати чи відчуження, суд приходить до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора ОСОБА_8 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на належне підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , нерухоме майно, а саме: частину квартири за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1