Справа №523/5627/24
Провадження №1-кс/523/1346/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.04.2024 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про арешт майна в матеріалах кримінального провадження за № 0000538 від 06.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного 09.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000538 від 06.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.12.2023 до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшло електронне звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами під приводом продажу автомобіля. 26.11.2023 на сайті "OLX" заявник знайшов оголошення про продаж автомобіля, в той же день зателефонував на номер мобільного телефону продавця (номер встановлються), продавець представився ОСОБА_6 , який допомогає військовим придбати автомобіль з-за кордону за мінімальну суму, далі в ході спілкування з приводу автомобіля відбувалося у переписці у мобільному додатку "Viber", з яким заявник домовився про купівлю автомобіля та самостійно скидував декількома оплатами грошові кошти на банківську карту (номер якої встановлюється) на різноманітні потреби перевезення автомобіля. Після чого продавець перестав відповідати, та лише наступного дня ОСОБА_5 додзвонився до продавця та в ході розмови останній повідомив, що потрібно ще переказати грошові кошти у сумі 54 000 грн., що ОСОБА_5 і зробив самостійно зі своєї банківської картки (Універсал банка номер встановлюється) на банківську карту (номер якої встановлюється) та після чого продавець перестав виходити на зв`язок, до теперішнього часу грошові кошти не повернуто, та автомобіль не отримано.

За даним фактом 06.12.2023 дізнавачем СД ВП №2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000538, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитана в якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (мати ОСОБА_9 ), яка повідомила, що її син ОСОБА_5 з листопада 2022 року проходить військову службу в ЗСУ у зв`язку з мобілізацією.

Приблизно 29.11.2023 чи 30.11.2023 він зателефонував їй та повідомив, що шукав у інтернет мережі «ОЛХ» автомобіль для його особистих потреб.

26.11.2023 ОСОБА_10 знайшов оголошення на « ОСОБА_11 » про продаж автомобіля «Mitsubishi Pajero Sport» сірого кольору з вказаним номером телефону НОМЕР_1 . Зв`язавшись по вказаному номеру з продавцем, який представився ОСОБА_6 , що працює в благодійному фонді «Варто» і займається підбором та привезенням автомобілів для військових із-за кордону.

Під час телефонної розмови вони обговорили вартість автомобіля та супутніх послуг. Після цього вирішили спілкуватись у мобільному додатку «Вайбер», де продавець вже скидав її сину документи на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт громадянина України, посвідчення водія та інші) з деякими документами він відправляв фото особисто тримаючи в руках. Далі, той писав ОСОБА_10 , що потрібно оплатити декілька послуг для транспортування вказаного автомобіля за кордону, а саме перекази були за лафет, перетин кордону, сплату штрафів та інші потреби.

Після чого, ОСОБА_10 26.11.2023 та 27.11.2023 перерахував грошові кошти зі своєї банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 на банківські картки АТ «ОщадБанку» № НОМЕР_3 на загальну суму 99 652 гривень та АТ «Райффайзен банк» № НОМЕР_4 на суму 87 200 гривень.

Після вказаних переказів, ОСОБА_10 почав телефонувати чоловіку, який представився ОСОБА_6 , але останній на дзвінки не відповідав. Далі, через деякий час ОСОБА_10 зателефонував інший невідомий йому чоловік, який представився брокером по перевезенню придбаному ОСОБА_10 авто, та попросив у останнього здійснити ще один переказ грошових кошт на суму 54000 гривень намагаючись запевнити ОСОБА_10 , що це останній платіж за обране авто. Поспілкувавшись з вказаним брокером та проаналізувавши, що продавець припинив виходити на зв'язок з ОСОБА_10 , він зрозумів що його коштами заволоділи шахраї шляхом обману.

Таким чином, загальна сума матеріальних збитків завданих ОСОБА_5 склала 186 852 гривень та станом на 19.12.2023 ОСОБА_10 їй повідомив, що вказані особи на зв'язок з ним не виходять, грошові кошти йому не повернуті та автомобіль не передали.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_12 , номер провадження №1-кс/641/2114/2023, справа № 641/8260/23 від 25 грудня 2023 року, дізнавачем СД ВП №2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 , 25.01.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «ОщадБанку» по банківській картці № НОМЕР_3 .

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_12 , номер провадження №1-кс/641/2113/2023, справа №641/8260/23 від 25 грудня 2023 року, дізнавачем СД ВП №2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 , 24.01.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «Райффайзен банк» по банківській картці № НОМЕР_4 .

Оглянувши документи, вилучені в АТ «ОщадБанк» по банківській картці № НОМЕР_3 та АТ «Райффайзен банк» по банківській картці № НОМЕР_4 встановлено, що грошові кошти потерпілого були зняті в м. Одеса за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

В ході аналізу тимчасового доступу до речей і документів, встановлено, що вищевказані банківські картки відкриті на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , яка може бути причетна до вчинення даного злочину.

Враховуючи вищевикладеним, дізнавачем СД ВП №2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 винесено постанову про перекваліфікацію складу кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, враховуючи вищевказане, місцем вчинення кримінального правопорушення є м. Одеса, про що прокурором-стажистом на посаді прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_14 винесено постанову про визначення територіальної підслідності до ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження в порядку ст. 40 КПК України надано доручення СКП ВП №3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області про проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

У подальшому, під час виконання вищевказаного доручення, отримано матеріали СКП ВП №3 ОРУП № 1 в Одеській області, згідно яких було встановлено, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 разом з іншими особами на території м. Одеса, вчиняють аналогічні шахрайські дії, якими ошукують військових під приводом продажу авто для ЗСУ.

Під час відпрацювання проведеними заходами встановлено: 10.01.2024 о 22:49 годин надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що звернувся військовий ЗСУ ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_5 ), який повідомив, що 03.01.2024 року в денний час перебуваючи поблизу м. Оріхів, Запорізької області, знайшов об`яву на інтернет сайті «ОЛХ» про продаж автомобіля марки «Ауді А6», на іноземній реєстрації за ціною 110 000 гривень. В подальшому, 10.01.2024 приблизно в 16:00 годин заявник зв`язався з продавцем за номером телефону, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_6 , продавець представився, як « ОСОБА_16 », запропонував скинути передоплату на банківську картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_7 та надати фото своїх документів для оформлення вказаного автомобіля.

Після цього заявник декількома переказами через додаток «Приват24», перерахував кошти в сумі 86 000 гривень зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 . Також, 10.01.2024 приблизно о 20:30 годин продавець зателефонував та попрохав ще кошти в сумі 22 000 гривень на картку АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_9 для особи, яка доставить заявнику банківську картку АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_9 для особи, яка доставить заявнику його автомобіль в м. Запоріжжя, після чого заявник перерахував зі своєї вищезазначеної банківської картки вказану суму грошей. В подальшому продавець ще телефонував та під різними приводами намагався вмовити заявника перерахувати ще кошти, то він зрозумів, що його обманули.

Проведеними заходами було встановлено, що для переказу грошових кошт шахрай використовував дві банківські картки:

- АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_9 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , користується номерами мобільного телефону НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- АТ «ПУМБ» № НОМЕР_7 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , використовує мобільний номер НОМЕР_12 .

Крім того, 07.10.2023 року до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканця АДРЕСА_6 ,військовослужбовець, перебуває у відпустці про те, що 06.10.2023 року в період часу з 10.00 по 12:00 годину він трьома транзакціями переказав грошові кошти в сумі 20 000 гривен як завдаток за автомобіль. Оголошення про продаж побачив на сайті «Авторіа», де був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_13 . Під час діалогів чоловік представився продавцем назвавши дані ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та надав додатковий номер телефону НОМЕР_14 . Крім того із заявником зв`язувався інший чоловік, який представлявся митним інспектором ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Переказ здійснював з особистих карт АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 переказав на карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_17 .

Згідно наявної отриманої інформації грошові кошти з банківської картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_17 , знімалися в банкоматі ATMODE46, який розташований у відділенні № НОМЕР_18 банку «ПУМБ» за адресою: м. Одеса, проспект Добровольського, 104.

Проведеними заходами було встановлено, що для переказу грошових кошт шахрай використовував банківську картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_17 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований: АДРЕСА_7 , мешкає за адресою: АДРЕСА_8 , згідно інформації СБ банку за ним закріплено фінансовий абонентський номер НОМЕР_19 , згідно ЦУНАМІ користується НОМЕР_20 , відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001505 від 07.10.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

06.12.2023 року до ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РУП Волинської області з заявою звернувся ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешканець АДРЕСА_9 , про те, що 13.11.2023 року невстановлена особа, спілкуючись в месенджері «Сигнал» з мобільних номерів НОМЕР_21 , НОМЕР_22 та НОМЕР_23 , шляхом обману, в якості передоплати за автомобіль «Land Cruiser» згідно оголошення про продаж на сайті «OLX», заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 164 000 гривен, які останній перерахував зі своїх карток АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 на картку АТ «АКОРД» № НОМЕР_28 та АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_29 .

Проведеними заходами було встановлено, що для переказу грошових коштів шахрай використовував дві банківські картки:

- АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_29 та АТ «АКОРД» № НОМЕР_28 зареєстровані на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , мешкає за адресою: АДРЕСА_10 за інформацією СБ банку за ним закріплено фінансовий абонентський номер НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , відомості внесені до ЄРДР № 0001207 від 06.12.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України

24.11.2023 року до ВП 2 (Ратне) Ковельського РУП ГУНП в Волинській області надійшла заява ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мешканця АДРЕСА_11 ), що з період часу з 10.11.2023 по 11.11.2023 рік, невстановлені особи шахрайським шляхом, під приводом купівлі-продажу та доставки автомобіля із-за кордону (заявник оголошення знайшов в мережі Інтернет, сайт не пам`ятає, при цьому зв`язувався по абонентським номерам НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ), заволоділа його грошовими коштами в сумі 83 000 гривен, які заявник самостійно перерахував із своєї банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_34 на банківські картки: АТ «АКОРД» № НОМЕР_28 та АТ «Восток» № НОМЕР_35 .

Проведеними заходами було встановлено, що для переказу грошових кошт шахрай використовував дві банківські карти:

- АТ «Восток» № НОМЕР_35 та АТ «АКОРД» № НОМЕР_28 зареєстрована на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНН НОМЕР_36 , мешкає за адресою: АДРЕСА_10 , за інформацією СБ банку за ним закріплено фінансовий абонентський номер НОМЕР_30 .

За інформацією СБ банку після зарахування грошові кошти знімалися після зарахування двома транзакціями в банкоматі АТ «Восток» по вул. Добровольського, 147; двома транзакціями в магазині АТБ по вул. Добровольського, 122 та двома транзакціями в банкоматі АТ «УКРСІББАНК» універсам «Таврія-В» №7 розташованого на території Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області.

Із залученням працівників УКА ГУНП в Одеській області було встановлено, що обготівкування шахрайських коштів здійснює - ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , проживає за адресою: АДРЕСА_12 , може користуватись абонентськими номерами НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 .

Проаналізувавши абонентські номери, які працювали з мобільним терміналом серійний номер НОМЕР_40 IPhone 6S встановлено, вказаний термінал працював з абонентським номером ОСОБА_26 НОМЕР_41 , відомості внесені до ЄРДР № 0000159 вiд 25.11.2023 р. за ч. 1 ст. 190 КК України.

17.11.2023 року до ВП №2 (м. Жовква) Львівського РУП ГУНП в Львівській області з заявою звернувся ОСОБА_27 , мешканець м. Житомир 70), військовослужбовець в/ч НОМЕР_42 , про те, що 17.11.2023 року в період з 15:30 годин по 22:30 годин, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 213 800 гривень, а саме під приводом продажу автомобіля «Mitsubishi L 200» на іноземній реєстрації, розмістила оголошення на платформі онлайн - оголошень «OLX», з номером телефону НОМЕР_43 , в ході усної домовленості між продавцем і покупцем, домовились про зустріч на МПП «Рава-Руська» для огляду та придбання даного автомобіля заявник переказав кошти на картки: АТ «Райффайзен банк» № НОМЕР_44 , АТ «ПУМБ» № НОМЕР_45 , АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_29 .

?АТ «Ощадбанк»№ НОМЕР_29 зареєстрована на ім`я зареєстрована на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , мешкає за адресою: АДРЕСА_10 , за інформацією СБ банку за ним закріплено фінансовий абонентський номер НОМЕР_30 .

- АТ «ПУМБ» № НОМЕР_45 зареєстрована на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_13 . Згідно ЦУНАМІ мешкає за адресою: АДРЕСА_14 , відомості внесені до ЄРДР № 0000494 вiд 18.11.2023 р., за ч. 3 ст. 190 КК України.

22.12.2023 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , мешканця АДРЕСА_15 ) про те, що 05.10.2023 року заявник в інтернет мережі знайшов оголошення про продаж автомобіля «Порш Кайен», та при спілкуванні із невідомими в додатку «Вайбер» по абонентському номеру НОМЕР_46 , які представлялися даними ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , останні запевнили заявника про доставку автомобіля останньому, тому заявник перерахував грошові кошти в розмірі 254 000 гривень на картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_17 та АТ «ПУМБ» № НОМЕР_47 .

Проведеними заходами було встановлено, що для переказу грошових кошт шахрай використовував банківські картки:

?АТ «ПУМБ» № НОМЕР_17 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований: АДРЕСА_7 , мешкає за адресою: АДРЕСА_8 , згідно інформації СБ банку за ним закріплено фінансовий абонентський номер НОМЕР_19 .

?АТ «ПУМБ» № НОМЕР_47 зареєстрована на ім`я зареєстрована на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , мешкає за адресою: АДРЕСА_10 , за інформацією СБ банку за ним закріплено фінансовий абонентський номер НОМЕР_30 .

Під час оперативного аналізу банківських карток було отримано інформацію про те, що обготівкування коштів з вище вказаних шахрайських карт здійснює - ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_12 .

Також було отримано інформацію, що після зняття грошових кошт ОСОБА_26 періодично використовуючи термінали поповнень перераховує грошові кошти на свої картки банку «А-Банк» № НОМЕР_48 , відомості внесені до ЄРДР № 0003194 вiд 23.12.2023 р., за ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі вищевикладеного, до шахрайських дій можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_8 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_10 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_12 та автомобіль марки «TOYOTA» д.н.з. НОМЕР_49 , який знаходиться у користуванні останнього.

Так 12.04.2024 у період часу з 06 годин 19 хвилин по 06 годин 55 хвилин, на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , слідчим СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_32 проведено обшук будинку за адресою: АДРЕСА_10 , в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Ксіомі» у корпусі сірого кольору, із сім-картою оператора «ЛайфСелл» НОМЕР_50 , імеі1: НОМЕР_51 , імеі2; НОМЕР_52 , який запаковано до спеціального пакету №CRI1193684;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_53 , яка запакована до спеціального пакету №CRI1193680.

Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

На підставі ч. 2 вищевказаної норми, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3)є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4)одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.

Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що виявлене під час вищевказаних обшуків майно є доказом вчинення злочину.

Зокрема, вилучені вищевказані мобільні телефони можуть містити інформацію, яка має значення для досудового розслідування ( фото, відео, переписку між фігурантами); металевий (розкладний) ніж з рукояткою чорного кольору (містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження).

Метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні, не застосування цього заходу перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене, а також перешкодити всебічного, повного, об`єктивного дослідження обставин даного кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд прийшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 32, 98, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про арешт майна в матеріалах кримінального провадження за № 0000538 від 06.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт, із забороною права на відчуження, розпорядження та/або користування майном на речі вилучені в ході обшуку за адресом: АДРЕСА_10 , в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Ксіомі» у корпусі сірого кольору, із сім-картою оператора «ЛайфСелл» НОМЕР_50 , імеі1: НОМЕР_51 , імеі2; НОМЕР_52 , який запаковано до спеціального пакету №CRI1193684;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_53 , яка запакована до спеціального пакету №CRI1193680.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1