Справа № 359/6022/24
Провадження № 1-кс/359/1187/2024
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

6 червня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання ст. слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000588 від 07.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 185, ч.1 ст. 357 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні матеріали № 0000588 від 07.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 185, ч.1 ст. 357 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2024 року до ЧЧ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 06.03.2024 року в період часу з 07 год. 30 хв. по 17 год., невстановлена особа. В період дії воєнного стану, перебуваючи в квартирі АДРЕСА_1 , скоїла крадіжку грошових коштів у сумі 7200 тисяч доларів США, ноутбуку, чим спричинила останній майнової шкоди.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що в під`їзді будинку потерпілих розташована камера відеоспостереження, ракурс якої охоплює вхід до сусіднього крила. Під час перегляду даної камери, встановлено, що 06.03.2024 о 14 год. 55 хв. на поверх заходить підозріла особа чоловічої статті, яка проходить по коридору лівого крила поверху, та потім прямує в іншу сторону коридору, а саме в праве крило поверху, де і розташована квартира потерпілої. Де підійшовши до однієї із квартир двічі стукає у двері, що відбувається далі на камері відеоспостереження не видно, однак назад до виходу чоловік не повертається.

В ході оперативного супроводження по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР (Єдиного реєстру досудових розслідувань) Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, за номером № 0000588 від 07.03.2024 року, за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, працівниками оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_2 , було здійснено ряд (слідчих розшукових) заходів, під час проведення яких, було встановлено те, що у скоєнні даного кримінального правопорушення, причетний громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

02.04.2024 року в період часу з 06 год.00 хв. по 08 год 36 хв. на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_2 . Під час обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Хуавей» НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 . В ході огляду вказаного мобільного телефону встановлено, останній користується послугами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в його телефоні встановленій додатки ІНФОРМАЦІЯ_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме:

1) наявних рахунків у клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку його банківської картки ( карток), із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) у період часу з 05.03.2024 по теперішній час.

2) відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки ( карток) ОСОБА_5 , фінансових номерів власників зазначених карток, в разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 05.03.2024 по теперішній час;

3) фото/відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки ( карток) ОСОБА_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по карті ( картах) ОСОБА_5 , з 05.03.2024 по теперішній час.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів, системи охорони банку та клієнтів.

Статтею 622 Закону України «Про банки і банківську таємницю» регламентовано порядок розкриття банківської таємниці ІНФОРМАЦІЯ_9 має право розкривати органам державної влади інформацію, що становить банківську таємницю та зібрану під час виконання ним його функцій, якщо така інформація може свідчити про правопорушення та/або використовуватися для запобігання, виявлення, припинення, розслідування правопорушень, притягнення винних осіб до відповідальності за їх вчинення. ІНФОРМАЦІЯ_10 для забезпечення виконання покладених на нього функцій та/або захисту своїх законних інтересів має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, зібрану під час виконання ним його функцій, судовим, правоохоронним та/або контролюючим органам інших держав.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У зв`язку з існуючою загрозою зміни або знищення, зазначеної вище інформації, в зв`язку із закінченням терміну її зберігання, прошу розглянути дане клопотання без виклику представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В судове засідання слідча слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. В поданому клопотанні просила його розглянути без її участі. Її неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про час і місце розгляду справи не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000588 від 07.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 185, ч.1 ст. 357 КК України.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні їй документи які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом отримання необхідної інформації з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді а саме:

наявних рахунків у клієнта ОСОБА_5 , 07.09.1987 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунках його банківських карток, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) у період часу з 05.03.2024 по теперішній час.

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювалися доступи до банківських карток ОСОБА_5 , фінансових номерів власників зазначених карток, в разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 05.03.2024 по теперішній час;

фото/відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах з банківських карток ОСОБА_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по карті ( картах) ОСОБА_5 , з 05.03.2024 по теперішній час.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1