Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/2134/24
Провадження №: 1-кс/332/117/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2024 р. м. Запоріжжя

Слідча суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000165 від 28.02.2024 слідчою ВНП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 клопотання про отримання тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

Згідно змісту клопотання, в провадженні ВНП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 28.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченою ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що мешканець ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 видаючи себе за особу жіночої статі, здійснював листування з громадянином ІНФОРМАЦІЯ_3 та під приводом необхідності грошових коштів на: лікування, оформлення паспорту для виїзду за кордон для подальшого переїзду за кордон для спільного мешкання заволодів коштами потерпілого, чим завдав останньому значної шкоди.

Встановлені анкетні дані потерпілого FU SHI YUE LAO WEI XI 1 XIANG 15 HAO ROAD ROAD ROAD SHENZHEN CITY CHINA 518112 ID02231419, мобільний номер телефону НОМЕР_2 .

В ході досудового слідства проведено аналіз спілкування між ОСОБА_5 та абонентом « ОСОБА_6 » в месенджері «Телеграм» встановлено, що останній обізнаний про шахрайські дії ОСОБА_5 та сам здійснював шахрайські дії за аналогічною схемою. Встановлені анкетні дані абонента « ОСОБА_6 »: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , мешкає: АДРЕСА_2 ), м.т. НОМЕР_4 . Також встановлено, що він отримував кошти від громадянина ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час подальшого аналізу спілкування ОСОБА_5 з абонентом «Никита» в месенджері «Телеграм» встановлено, що шахрайськими діями за аналогічною шахрайською схемою займається чоловік ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , м.т. НОМЕР_6 , який отримує кошти від іноземців на свої рахунки та картки. За наявною інформацією він отримує кошти від громадянина республіки ОСОБА_9 м.т. НОМЕР_7 .

Відтак, з метою встановлення руху грошових коштів по рахункам, дати та часу проведення транзакцій, тощо, у органів досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів по банківським карткам, які належать гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_5 , тому слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю їх вилучення у м. Запоріжжі.

Від прокурора та слідчого надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, доводи клопотання підтримують у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України виклик особи, у володінні якої знаходиться майно, не здійснювався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного запису не здійснювалось.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідча суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчою суддею встановлено, що, звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань; рапорт ст. інспектора 2-го відділу УПК в Запорізькій області ДКП НП України, протокол допиту свідка ОСОБА_10 , протокол огляду мобільного телефону, що належить ОСОБА_11 від 07.03.2024.

Дослідивши вищезазначені докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідча суддя приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперерахована інформації сама по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб, які його вчинили, а також можуть бути використані як доказ у справі. Слідчою доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім як за ухвалою суду, неможливо.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідча суддя -

УХВАЛИЛА:

Клопотання, задовольнити та надати слідчим з групи слідчих СВ ВНП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області а саме: слідчому СВ відділення поліції № 1 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_19 дозвіл на проведення тимчасового доступу до наступної інформації з вилученням:

довідки інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківським карткам/рахункам, які належать гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_5 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки за період з 01.01.2023 по 09.04.2024,

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по карткам/рахункам, які належать гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_5 за період з 01.01.2024 по 09.04.2024, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківських рахунків/карток, які належать гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_5 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з 01.01.2024 по 09.04.2024, по банківським рахункам/карткам, які належать гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_5 ;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам/рахункам, які належать гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_5 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.01.2023 по 09.04.2024;

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським карткам/рахункам, які належать гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_5 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків,

які знаходяться у володінні акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в місті Запоріжжі.

Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1