печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1784/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказала, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000420 від 11.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 289, ч. 2 ст. 289 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб за попередньою змовою між собою на території України, шляхом обману та зловживанням довірою, незаконно заволодіває грошовими коштами громадян у особливо великих розмірах.

Окрім цього встановлено, що 01.04.2023, знаходячись у м. Івано-Франківськ, невідомі особи, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах, які належать гр. ОСОБА_5 на загальну суму 25 800 доларів США, а саме продали йому автомобіль марки «PEUGEOT 3008» 2022 року випуску із зміненими агрегатними номерами, таким чином спричинивши йому значного матеріального збитку.

У ході здійснення досудового розслідування ОСОБА_5 , будучи допитаним у якості потерпілого пояснив, що 31.03.2023 на сайті «АВТОРІА» побачив оголошення про продаж автомобіля марки «Пежо 308» 2022 року випуску, синього кольору на території м. Івано-Франківськ. Автомобіль йому сподобався і він відразу подзвонив власнику і домовився про зустріч у м. Івано-Франківськ. Наступного дня, 01.04.2023 він разом із знайомими прибули до визначеного місця зустрічі, а саме на територію Регіонального клінічного госпіталю, розташованого по АДРЕСА_2 , де на них вже чекав невідомий чоловік, з яким вони пішли оглядати автомобіль «Пежо 3008», д.н.з. НОМЕР_3 який стояв неподалік. Майже відразу до них підійшов ще один чоловік, який представився ОСОБА_6 . Вони разом оглянули автомобіль, після чого він зрозумів, що автомобіль йому підходить і його необхідно купувати. Вони знайшли нотаріуса, офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 та оформили генеральне доручення про придбання вищевказаного автомобіля. Після оформлення документів він розрахувався з ОСОБА_6 , заплативши йому грошові кошти в сум 25 800 доларів. Пізніше, в ході перевірки автомобіля на СТО він виявив, що автомобіль має невідповідність номерів він-кодів, зазначених в електронних блоках автомобіля з він-кодами, які знаходяться на кузові автомобіля.

За результатами проведених низки слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень причетні наступні особи:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 08.01.2020, ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 , Деснянським РВ ГУДМС України в м.Києві 09.06.2015, ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянки України серії НОМЕР_10 , Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві 02.02.2005, ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 07.07.2005, ідентифікаційний номер НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_14 , Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві, ідентифікаційний номер НОМЕР_15 .

Слідчий зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення документів в електронному та паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого відділу ВП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_24 , слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , а також слідчим слідчої групи, які відповідно до постанови про визначення групи слідчих здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення документів в електронному та паперовому вигляді, а саме:

1.1. даних про банківські рахунки та їх реквізити, відкриті у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я наступних громадян України:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий Києво-Святошинським РВ ЦМС у м.Києві 08.01.2020, ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 , Деснянським РВ ГУДМС України в м.Києві 09.06.2015, ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянки України серії НОМЕР_10 , Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві 02.02.2005, ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 07.07.2005, ідентифікаційний номер НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_14 , Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві, ідентифікаційний номер НОМЕР_15 .

1.2. оригіналів документів (заяв на відкриття банківського рахунку, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки, комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків), складених при відкритті банківських рахунків для вищевказаних громадян;

1.3. відомостей щодо фінансового телефону, за якими закріплені банківські картки вищевказаних громадян, а також фото, відео- та аудіо матеріалів, що наявні у розпорядженні банківської установи, де зображено особу що відкривала рахунки/отримувала картки в момент відкриття/отримання;

1.4. відомостей щодо руху коштів на банківському рахунку, відкритому на ім`я вищевказаних громадян, із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по рахунку, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для здійснення транзакцій, матеріалів фото-, відео- та аудіо фіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту їх відкриття по дату винесення цієї постанови включно;

1.4. фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування) та касах, які відображають відомості щодо фото вищевказаних осіб, які з використанням банківських платіжних карток здійснювали зняття коштів у період з дня видачі карток по дату винесення ухвали слідчого судді включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались особою у період з дня видачі вказаних карток по дату винесення цієї постанови, з використанням банківських карток із зазначенням адреси його встановлення;

1.5. відомості щодо підключення банківських рахунків, відкритих на ім`я вищевказаних осіб, до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у період з дня видачі карток по дату винесення постанови включно;

1.5. аудіозаписів телефонних розмов між операторами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вищевказаними особами, що стоються надання банківських послуг, у тому числі при використанні системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

1.6. інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державної служби фінансового моніторингу, МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/1784/24-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 30.01.2024