Справа № 601/955/24
Провадження № 1-кс/601/240/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 квітня 2024 року Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Кременець клопотання слідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000066 від 26.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З клопотання вбачається, що 25.01.2024 до Кременецького РВП із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 про те, що 13.01.2024 на його мобільний телефон марки «Нокіа-1202-2», ІМЕІ № НОМЕР_3 за номером: НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа із наступних номерів: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , яка шахрайським методом схилила потерпілого назвати цифри його пенсійної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 . В подальшому невідома особа здійснила реєстрацію від імені ОСОБА_5 у додатку мобільний банкінг та із кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_5 здійснила переказ коштів у сумі 900 гривень на пенсійну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 . Надалі невідома особа 13.01.2024 та 19.01.2024 із використанням електронно обчислювальної техніки здійснила переказ грошових коштів на невідомий рахунок із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 у загальній сумі 12 520 гривень, чим заподіяла потерпілому матеріальну шкоду.

26.01.2024 СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області внесені відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000066 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 встановлено, що останній є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується двома банківськими картками, а саме пенсійною АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та кредитною АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_8 за допомогою яких здійснює оплату різних побутових потреб.

Згідно виписки наданої з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_4 по вищевказаній картці встановлено, що в період із 11 години 23 хвилин 13.01.2024 по 16 год.01. хв. 19.01.2024 відбулось три транзакції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_5 . Як повідомив ОСОБА_5 , що 13.01.2024 до нього на мобільний телефон марки «Нокіа-1202-2», ІМЕІ № НОМЕР_3 , за номером: НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа із наступних номерів: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , який невідомій особі назвав цифри пенсійної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , в результаті чого відбулось списання грошей по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 у загальній сумі 12 520 гривень. Однак відповідно до виписки із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 11 години 19 хвилин по 11 годину 20 хвилин 13.01.2024 невідома особа здійснила реєстрацію у мобільному банкінгу та із кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_8 здійснила переказ грошових коштів у сумі 925 гривень банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій з банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, зазначивши в клопотанні, що просить розглядати клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим, які не включені у групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування, згідно витягу з ЄРДР та постанови про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в період з 24:00 години 01.01.2024 по 24:00 годину 01.02.2024, з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і яка знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості, які містять ідентифікуючу інформацію про пристрій за допомогою якого могли б здійснюватися операції із перерахунку грошей та місце (адресу) перебування невідомої особи, яка здійснювала операції із банківськими картками № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 в період з 24:00 години 01.01.2024 по 24:00 годину 01.02.2024;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, анкетних даних невідомої особи та інше) по вищевказаному особовому рахунку (картковому рахунку), на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, в період з 24:00 години 01.01.2024 по 24:00 годину 01.02.2024, в паперовому та електронному вигляді;

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому та електронному вигляді;

- анкетні відомості про особу власника особового рахунку № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , куди було надіслано грошові кошти в сумі 12 520 гривень, а саме: число, місяць та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту та фото особи;

- інформацію щодо IР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня оголошення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1