Справа № 592/6600/24
Провадження № 1-кс/592/2779/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

26 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005001 від 31.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 31.12.2023 до СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки: АДРЕСА_2 , про те, що невстановлена особа за невідомих слідству обставин в період часу з 17 год 30 хв 30.12.2023 по 01 год 50 хв 31.12.2023, заволоділа грошовими коштами заявниці з належної їй банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у сумі 14500 грн.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 , повідомила, що 31.12.2023 близько 02 год 30 хв 31.12.2023 виявила через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , що з належної їй вищезазначеної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 зникли грошові кошти в сумі 14 500 грн. також в ході допиту потерпіла доповнила, що будь-яких операцій з грошовими коштами остання не проводила, та ніякі СМС повідомлення не надходили, куди саме зникли кошти вона не знає та пояснити не може.

Відповідно до виписки по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 14500 грн., були викрадені в період часу з 17 год 30 хв 30.12.2023 по 01 год 50 хв 31.12.2023 та переведені на невідомий рахунок.

З метою повного, всебічного встановлення всіх обставин справи, встановлення осіб які вчинили крадіжку грошових коштів з банківської картки, що належить ОСОБА_4 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю - роздруківки розгорнутого руху коштів по картці № НОМЕР_2 , яка оформлена в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 08 год 00 хв 30.12.2023 по 08 год 00 хв 02.01.2024, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів по картці № НОМЕР_2 , яка оформлена в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 08 год 00 хв 30.12.2023 по 08 год 00 хв 02.01.2024, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з можливістю провести виїмку через Сумську Філію ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1