Справа № 592/3607/24
Провадження № 1-кс/592/1597/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000512, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського районного правління поліції перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000512 від 16.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 14.02.2024 приблизно о 15 год. 00 хв, невідома особа, яка користується мобільним номером НОМЕР_1 , шляхом обману та за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом придбання товару на ОЛХ (посилання не зберіглось), заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 14510 грн. Грошові кошти перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 . (ЄО 8203 від 15.02.2024).

В ході допиту ОСОБА_4 повідомив, що розмістив оголошення на сайті «OLX», щоб здійснити продаж одягу, приблизно о 15:00 год. в мобільному додатку «OLX» та месенджері «Viber» надійшло повідомлення з моб. тел.: НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_5 » з проханням придбати товар, який я розмістив на сайті, в подальшому остання запропонувала придбати вказаний товар за допомогою «OLX доставки», на що ОСОБА_4 погодився, далі йому було надіслано посилання на яке він перейшов, увівши данні своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_2 з рахунку останнього було списано грошові кошти у сумі 1 450 грн.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який знаходиться за адресою:, АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«- Інформацію про те, чи відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?

- Якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою.

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку НОМЕР_4 , та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, - матеріали фото-відеофіксації зняття грошових коштів за період з 00:00 год. 14.02.2024 по 23:59 год. 16.02.2024.

- номери IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет банкінгу: IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет-банкінгу: відомості щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет банкінгу: відомості щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет-банкінгу».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

3. Строк дії ухвали до 03.05.2024 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1