1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/5177/24 1-кс/335/2554/2024
24 червня 2024 року м. Запоріжжя
Старший слідчий в ОСВ СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулася до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Так, в ході досудового розслідування з вересня до грудня 2023 року було проведено візуально-інструментальний огляд об`єктів будівництва (яке наразі закінчено на 50%) за місцем їх фактичного розташування щодо будівництва питного водопроводу від с. Люцерна Вільнянського району до с. Георгіївське Вільнянського району на території Михайлівської сільської ради та від с. Георгіївське до с. Гнаровське на території Михайлівської та Гнаровської сільських рад Вільнянського району Запорізької області та щодо реконструкції водоводу питної води м. Вільнянськ смт. Новомиколаївка на ділянці НС-ІІІ підйому Вільнянськ- с. Задоріжне, з метою всебічного дослідження та збору остаточних, максимально достовірних відомостей про об`єкти, за участю спеціалістів будівельника та геодезиста.
При проведені оглядів встановлено, що підсипка піском не відповідає проектним рішенням, днища колодязів змонтовано на щебінь, деякі днища колодязів знаходиться просто на землі, без улаштування знизу цементно-піщаної суміші. Крім того, футляри під дорогою повинні встановлюватися горизонтальним бурінням, натомість деякі з них розривалися механічним способом, у деяких місцях глибина траншеї не відповідає проектним рішенням та інші порушення в їх сукупності.
Встановлені факти порушення будівельних норм, які допущені під час будівництва водопроводу, дають підстави вважати, що службові особи замовника та підрядника користуючись своїм службовим становищем, здійснюють розтрату грошових коштів, які виділені на будівництво водопроводів, інженер з технічного нагляду, який здійснює контроль за будівництвом своїми діями сприяє вказаним особам у привласненні грошових коштів, які виділені на будівництво. Вказані особи, за попередньою змовою між собою, шляхом підроблення офіційних документів у вигляді актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, привласнюють державні грошові кошти, шляхом виконання менших об`ємів будівельних робіт та порушення норм ДБН при будівництві.
При цьому, в ході досудового розслідування є необхідним встановлення місця знаходження посадових осіб замовника, підрядника та інженерів з технічного нагляду, чи точно вони перебували на об`єкті, чи контролювали хід робіт, чи зізвонювалися між собою, за період з 11.08.2023 по 30.05.2024, так як будівельні роботи проводилися за місто Запоріжжя, в районі АДРЕСА_1 , тому є необхідним отримання інформації якою володіють тільки оператори мобільного зв`язку та вказана інформації, в розумінні ч.2 ст.99 КПК України є документом у вигляді його електронного відображення, який створений, з метою збереження інформації, про надання телекомунікаційних послуг за номерами телефонів, а саме: інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номер мобільного терміналу (ІМЕІ), з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), а також інформації щодо маршрутів передавання, антенних веж, в межах яких здійснювалися телефонні дзвінки та sms - повідомлення вище вказаних абонентів з 11.08.2023 по 30.05.2024 за номерами, оскільки вказана інформація та документація може містити інформацію, необхідну для встановлення причетності осіб до вчинення кримінального правопорушення і бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами, які матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.
Тому, для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, визначення повного кола осіб, які задіяні у злочинній схемі по заволодінню грошовими коштами, які виділені на будівницво, за період з 11.08.2023 по 30.05.2024, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, якою володіє оператор мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за номерами мобільних телефонів, в період часу за період з 11.08.2023 по 30.05.2024 (з моменту укладеного договору підряду до вилучення телефонів під час обшуків, а саме:
1.заступника голови ЗОВА ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який використовує номер мобільного телефону « НОМЕР_1 »,
2.начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який використовує номери мобільного телефону « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 »,
3.заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який використовує номер мобільного телефону « НОМЕР_4 »,
4.начальник ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який використовує номер мобільного телефону « НОМЕР_5 »,
5.інженера з технічного нагляду УКБ ЗОВА ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який використовує номер мобільного телефону « НОМЕР_6 »,
6.інженера з технічного нагляду УКБ ЗОВА ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який використовує номер мобільного телефону « НОМЕР_7 »,
7.директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,
який використовує номери мобільного телефону « НОМЕР_8 , « НОМЕР_9 »,
8.бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,
яка використовує номери мобільного телефону « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 »,
9.виконроб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який використовує номери мобільного телефону « НОМЕР_12 »,
10.робітник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ,
який використовує номер мобільного телефону « НОМЕР_13 ».
Інформація про надання телекомунікаційних послуг по вищевказаним номерам знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , і може бути використана як доказ причетності вказаних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення.
Окрім цього, у зв`язку з нетривалим збереженням даної інформації у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »є необхідність у проведенні вилучення даної інформації та приєднання її до матеріалів кримінального провадження.
Враховуючи викладене, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів як у паперовому та і в електронному вигляді, які знаходяться у власності оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номер мобільного терміналу (ІМЕІ), з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), а також інформації щодо маршрутів передавання, антенних веж, в межах яких здійснювалися телефонні дзвінки та sms - повідомлення, за період з 01.11.2022 по 31.07.2023, наступних абонентів:
1. ОСОБА_4 , який використовує номер мобільного телефону « НОМЕР_1 »,
2. ОСОБА_5 , який використовує номери мобільного телефону « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 »,
3. ОСОБА_6 , який використовує номер мобільного телефону « НОМЕР_4 »,
4. ОСОБА_14 , який використовує номер мобільного телефону « НОМЕР_5 »,
5. ОСОБА_8 , який використовує номер мобільного телефону « НОМЕР_6 »,
6. ОСОБА_9 , який використовує номер мобільного телефону « НОМЕР_7 »,
7. ОСОБА_10 , який використовує номери мобільного телефону « НОМЕР_8 , « НОМЕР_9 »,
8. ОСОБА_11 , яка використовує номери мобільного телефону « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 »,
9.ОСОБА_12 , який використовує номери мобільного телефону «НОМЕР_12 »,
10. ОСОБА_13 , який використовує номер мобільного телефону « НОМЕР_13 » та з метою унеможливлення зміни або знищення перелічених документів, просить розглядати клопотання без участі представників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3
Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень ч. 2 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 7 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей і документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з правом вилучення їх копій, як у паперовому та і в електронному вигляді, які знаходяться у власності оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номер мобільного терміналу (ІМЕІ), з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), а також інформації щодо маршрутів передавання, антенних веж, в межах яких здійснювалися телефонні дзвінки та sms - повідомлення, за період з 01.11.2022 по 31.07.2023, наступних абонентів:
1) ОСОБА_4 , який використовує номер мобільного телефону « НОМЕР_1 »,
2) ОСОБА_5 , який використовує номери мобільного телефону « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 »,
3) ОСОБА_6 , який використовує номер мобільного телефону « НОМЕР_4 »,
4) ОСОБА_14 , який використовує номер мобільного телефону « НОМЕР_5 »,
5) ОСОБА_8 , який використовує номер мобільного телефону « НОМЕР_6 »,
6) ОСОБА_9 , який використовує номер мобільного телефону « НОМЕР_7 »,
7) ОСОБА_10 , який використовує номери мобільного телефону « НОМЕР_8 , « НОМЕР_9 »,
8) ОСОБА_11 , яка використовує номери мобільного телефону « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 »,
9)ОСОБА_12 , який використовує номери мобільного телефону «НОМЕР_12 »,
10)ОСОБА_13 , який використовує номер мобільного телефону « НОМЕР_13 ».
Встановити строк дії вказаної ухвали до 24 липня 2024 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1