Справа № 686/5834/24
Провадження № 1-кс/686/3314/24
УХВАЛА

Іменем України

14 квітня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000101 від 20.02.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 146, ч.4 ст. 189 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14.04.2024 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення санкціонованого обшуку 01.04.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме на: грошові кошти в сумі 8000 грн., купюрами номіналом 1000 грн. в кількості 8 штук з такими серійними номерами: серія БЛ 3661393, АД 3605825, АТ 1765467, АУ 4963144, БН 8959153, ЕБ 3944821, ВТ 9269152, АЕ 4396326 та 592 доларів США, купюрами номіналом 1 долар США в кількості 2 штуки з такими серійними номерами: серія A 07103306D, F 75004419C, номіналом 5 доларів США в кількості 2 штуки з такими серійними номерами: серія DL 50941438B, PF 06390428A, номіналом 10 доларів США в кількості 1 штука з таким серійним номером: серія NE 10580728F, номіналом 20 доларів США в кількості 1 штука з таким серійним номером: серія MD 46434616D, номіналом 50 долар США в кількості 1 штука з таким серійним номером: серія MG 19593371A, номіналом 100 доларів США в кількості 5 штук з такими серійними номерами: серія HB 70265315R, KE 94240437A, KB 82168898B, KF 55071739B, HI 46755059 A з метою подальшої конфіскації як виду покарання.

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, зазначив про розгляд за його відсутністю, вимоги клопотання підтримав.

Згідно ч.2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна виклик власника майна не здійснювався.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за попередньою змовою між собою вирішили незаконно збагатитися, висунувши незаконну вимогу потерпілому ОСОБА_6 у передачі їм грошових коштів.

Так, на початку січня 2024 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , перебуваючи в невстановленому на даний час місці, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, вирішили висунути своєму знайомому незаконну вимогу у передачі грошових коштів. Маючи на меті швидке протиправне збагачення, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , спільно розробили план направлений на безпідставне вимагання коштів у потерпілого ОСОБА_7 , який полягав у спричиненні останньому тілесних ушкоджень, погрозою знищення майна потерпілого, погрозою спричинення тілесних ушкоджень та незаконним позбавленням волі потерпілого.

Таким чином, діючи умисно, за попередньою змовою між собою, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , в період з січня 2024 до 01.04.2024, з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, з погрозою вбивства, із застосуванням насильства, в умовах воєнного стану, вимагали грошові кошти в мешканця м. Хмельницький ОСОБА_7 за таких обставин.

Так, з метою реалізації задуманого, починаючи з середини січня 2024, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 телефонували до потерпілого ОСОБА_7 та погрожуючи фізичною розправою та позбавленням життя, вимагали в останнього повернення неіснуючого боргу та відсотків в розмірі 15% за кожен місяць прострочення. В подальшому, 26.01.2024, в ранковий час ОСОБА_5 зателефонував до потерпілого та повідомив про необхідність зустрічі з метою вирішення питання про повернення неіснуючого боргу, на що потерпілий погодився. Зустрівшись того ж дня в дворі будинку по АДРЕСА_2 із ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , потерпілий ОСОБА_7 погодився на їх пропозицію поговорити в їх автомобілі. Сівши у автомобіль ОСОБА_5 марки «Мерседес», д.н.з. НОМЕР_1 , вони утрьох поїхали в двір будинку АДРЕСА_3 . Зупинившись в дворі вказаного будинку, вони утрьох вийшли з автомобіля та погрожуючи потерпілому фізичною розправою, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 змусили його зайти в під?їзд №2 будинку. Піднявшись на сходинковий майданчик між другим та третім поверхом, потерпілому наказали зупинитися. Після цього, ОСОБА_5 наніс потерпілому близько 10 ударів кулаком правої руки в грудну клітину та в голову. При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , який стояв поряд та слідкував за тим, щоб потерпілий не зміг від них втекти, знову почали вимагати в потерпілого грошові кошти згідно попередньої вимоги, погрожуючи подальшою фізичною розправою. Злякавшись за своє життя та здоров?я, потерпілий вимушено погодився на їх незаконну вимогу. Після цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 відпустили потерпілого та наказали чим швидше передати грошові кошти.

В подальшому, 17.02.2024, ОСОБА_5 , з метою подальшого вимагання грошових коштів у потерпілого, зателефонував до ОСОБА_7 та попросив про зустріч, приводом до якої було те, що вони зможуть пере кредитувати його борг в іншої особи. На вказану пропозицію потерпілий погодився та вони домовилися зустрітися 18.02.2024.

Надалі, 18.02.204, близько 10:00 год., згідно попередньої домовленості, потерпілий зустрівся із ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , в дворі свого будинку за адресою АДРЕСА_2 . Зустрівшись, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 запропонували потерпілому сісти в автомобіль ОСОБА_4 марки «Субару форестер», д.н.з. НОМЕР_2 , щоб поїхати та пере кредитувати його борг, на що потерпілий, побоюючись за своє життя та здоров`я, вимушено погодився. Сівши в автомобіль, вони утрьох виїхали з м. Хмельницького в напрямку с. Лісові Гринівці. На запитання потерпілого, чому вони виїхали з м. Хмельницького, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повідомили, що їдуть до дому до людини, яка зможе пере кредитувати борг потерпілого. В подальшому, вони проїхали с. Лісові Гринівці та с. Скарженці та зупинили автомобіль в лісосмузі за с. Скарженці. Зупинившись, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , дістали з багажника автомобіля дві металеві лінійки та наказали потерпілому вийти з автомобіля. Вийшовши з автомобіля, вони відвели потерпілого від автомобіля та почали наносити удари металевими лінійками по ногах потерпілого з переду та з заду, а також наносили удари кулаками в грудну клітку. Під час цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 продовжили вимагати в потерпілого грошові кошти, погрожували йому фізичною розправою та позбавленням життя. Також ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , змусили потерпілого написати розписку про те, що він нібито виїхав за кордон на заробітки, щоб його ніхто не шукав та забрали в потерпілого його паспорт громадянина України та ключі від квартири. Завершивши побиття потерпілого в лісосмузі, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 наказали потерпілому сісти в автомобіль і після цього, виїхали з лісосмуги та поїхали в напрямку м. Хмельницького. Під час руху, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 продовжили вимагати в потерпілого грошові кошти, погрожуючи фізичною розправою та позбавленням життя, а також змушували потерпілого телефонувати до родичів та знайомих та шукати грошові кошти для передачі їм. Заїхавши в м. Хмельницький, ОСОБА_5 повідомив потерпілому, що в нього погано виходить шукати гроші і тому, вони заїдуть на ринок по АДРЕСА_4 , де він придбає пластикову трубу та нею продовжить побиття потерпілого.

Заїхавши на вказаний ринок, ОСОБА_5 пішов купувати пластикову трубу, а ОСОБА_4 залишився в автомобілі та слідкував, щоб потерпілий не втік від них. Весь час перебуваючи в салоні автомобіля, потерпілий не мав змоги вийти, оскільки двері автомобіля постійно були заблоковані та реально боявся за своє життя. Повернувшись з придбаною пластиковою трубою, ОСОБА_5 сів у автомобіль і вони втрьох поїхали до АДРЕСА_5 . Під час руху, ОСОБА_4 повідомив потерпілому, що вони їдуть до нього у швейний цех, де буде продовжено його побиття.

Цього ж дня, близько 14:20 год., під?їхавши до вказаного будинку, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 вийшли з автомобіля і після цього наказали вийти з автомобіля потерпілому. Коли потерпілий вийшов з автомобіля, то ОСОБА_4 та ОСОБА_5 розташувалися так, щоб потерпілий перебував між ними та не зміг від них втекти. Зайшовши в підвальне приміщення будинку, де знаходиться швейний цех, ОСОБА_4 наказав потерпілому заходити в приміщення кухні швейного цеху. Зайшовши на кухню, ОСОБА_4 забрав у потерпілого ОСОБА_7 його мобільний телефон і після цього ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повідомили, що його залишать тут і щоб він думав, де шукати гроші. Після цього, всупереч волі потерпілого, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 зачинили потерпілого в приміщенні кухні, позбавивши останнього вільного пересування.

Перебуваючи в приміщенні кухні, будучи позбавлений можливості вільно пересуватися та викликати допомогу, реально побоюючись за своє життя та здоров?я, потерпілий ОСОБА_7 на паперовій серветці білого кольору, зробив помітку із зазначенням календарної дати та свого особистого підпису, на випадок якщо з ним щось станеться та заховав її між картонними коробками в приміщенні кухні.

Приблизно через одну годину, близько 15:32 год., до потерпілого повернулися ОСОБА_5 та ОСОБА_4 та знову почали погрожувати фізичною розправою та вимагати грошові кошти. Крім цього, ОСОБА_5 , пластиковою трубою, яку придбав перед цим на ринку, наніс близько 10 ударів по тулубу та ногах потерпілого. В подальшому, після нанесення ударів потерпілому, ОСОБА_5 збільшив потерпілому незаконну вимогу у передачі грошових коштів а саме до 67800 доларів США, записавши вказану суму в блокноті потерпілого, повідомивши, що саме після сплати такої суми, потерпілого залишать в спокої.

Реально побоюючись за своє життя та здоров?я потерпілий вимушено погодився на вказану вимогу і після цього, близько 16:40 год. потерпілого відпустили з швейного цеху.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , щоденно телефонували до потерпілого, погрожували фізичною розправою та вимагали грошові кошти. Далі 24.02.2024, близько 16:10 год., ОСОБА_5 зателефонував до потерпілого та повідомив про необхідність зустрічі, щоб обговорити питання передачі грошових коштів. На вказану пропозицію ОСОБА_7 погодився та вони домовилися про зустріч біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_6 . Зустрівшись із ОСОБА_5 на вказаному місці близько 16:25 год., останній віддав потерпілому його зв?язку ключів та повідомив, що необхідно зустрітися ще із ОСОБА_4 та поговорити втрьох. Після цього, потерпілий та ОСОБА_5 на автомобілі останнього поїхали до будинку АДРЕСА_7 на зустріч з ОСОБА_4 . Під час руху, ОСОБА_5 знову почав погрожувати потерпілому фізичною розправою та вимагав передачі грошових коштів.

Під?їхавши до вказаного будинку та зустрівшись із ОСОБА_4 , під час розмови, останній спільно із ОСОБА_5 знову висунули потерпілому вимогу у передачі грошових коштів та повідомили, що термін у нього є до 13:00 год. 25.02.2024, а у разі не передання до цього часу грошових коштів, до потерпілого застосують фізичне насильство та організують йому мобілізацію до лав ЗСУ та відправлять у саме «пекло». Побоюючись за своє здоров?я, потерпілий погодився на їх вимогу. Після цього, потерпілий ОСОБА_7 пішов додому.

Надалі, починаючи з 25.02.2024, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 щоденно телефонували до потерпілого та знову погрожуючи фізичною розправою, вимагали грошові кошти, а також, 27.02.2024, під час телефонної розмови із ОСОБА_4 , останній змушував потерпілого продати свою квартиру, щоб передати їм грошові кошти згідно їх вимог.

В подальшому, 01.03.2024, в ранковий час, до потерпілого зателефонував ОСОБА_5 та наголосив про необхідність зустрічі для обговорення питання щодо передачі грошових коштів. Зустрівшись цього ж дня близько 11:30 год. в приміщенні кафе «Кук-Драйв», що по вул. Зарічанській в м. Хмельницькому, ОСОБА_5 знову висунув вимогу потерпілому у передачі грошових коштів, погрожуючи фізичною розправою. Після цього, до них підійшов ОСОБА_4 і вони втрьох вийшли на вулицю з приміщення кафе та продовжили спілкування. На вулиці, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 продовжили вимагати в потерпілого грошові кошти погрожуючи фізичною розправою. Також під час розмови, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 знову змінили розмір протиправної вимоги, повідомивши, що потерпілий повинен їм передати гроші в сумі 47000 доларів США, на що потерпілий, побоюючись за своє життя та здоров`я, вимушено погодився.

Надалі, починаючи з 01.03.2024, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 продовжили щоденно телефонувати до потерпілого та погрожуючи фізичною розправою, вимагали грошові кошти.

Далі, 12.03.2024, під час телефонної розмови із ОСОБА_5 , останній повідомив потерпілого про необхідність зустрічі і вони домовилися про зустріч поблизу поліклініки АДРЕСА_8 . Зустрівшись на вказаному місці, 12.03.2024, близько 16:30 год., ОСОБА_5 повідомив, що необхідно поїхати до Палацу Творчості, що на перехресті вулиць Соборної та Прибузької в м. Хмельницькому щоб зустрітися із ОСОБА_4 . Прибувши на вказане місце, ОСОБА_5 та потерпілий ОСОБА_7 зустрілися із ОСОБА_4 . Під час розмови, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 продовжили вимагати в потерпілого грошові кошти, погрожували фізичною розправою та висунули нову вимогу у передачі їм грошових коштів, а саме 1017600 гривень та 15000 доларів США. На вказану вимогу, потерпілий ОСОБА_7 повідомив, що вказаної суми грошей у нього не має і йому потрібний час, щоб її зібрати. Після цього, ОСОБА_5 повідомив, що необхідно проїхати до супермаркету АТБ, що по АДРЕСА_7 і там продовжити їхню розмову. У відповідь на це потерпілий погодився та сів в автомобіль ОСОБА_5 і вони удвох поїхали на вказане місце. ОСОБА_4 повідомив, що під?їде до них пізніше.

Приїхавши на зазначене місце, ОСОБА_5 та потерпілий ОСОБА_7 вийшли з автомобіля та продовжили спілкування, очікуючи ОСОБА_4 . Під час розмови, ОСОБА_5 повідомив потерпілому, що у разі не надання їм коштів згідно їх вимоги, то до нього знову буде застосоване фізичне насильства, зокрема спричинення тілесних ушкоджень із застосуванням електрошокера та що потерпілого знову незаконно позбавлять волі (закриють у підвалі) та будуть спричиняти тілесні ушкодження. Вказані погрози потерпілий сприймав як реальні та побоювався за своє життя та здоров`я.

Через деякий час до них підійшов ОСОБА_4 і вони продовжили спілкування втрьох. Під час розмови, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 знову висунули потерпілому вимогу у передачі грошових коштів а саме 1017600 гривень та 15000 доларів США та почали вимагати, щоб потерпілий продав свою квартиру та віддав їм кошти згідно їх вимоги. На вказану вимогу, потерпілий повідомив, що йому необхідний час, щоб знайти зазначену суму коштів.

Надалі, починаючи з 12.03.2024, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 продовжили щоденно телефонувати до потерпілого та погрожуючи фізичною розправою, вимагали грошові кошти, а також надсилали потерпілому смс-повідомлення з погрозами фізичної розправи.

Такі дії ОСОБА_4 та ОСОБА_5 привели до того, що потерпілий погодився на їх незаконні вимоги та під час зустрічі, яка відбулася 01.04.2024, близько 12:30 год., поблизу кафе «Cook Drive», що по АДРЕСА_9 , передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 150000 гривень, згідно їх вимоги

Після цього, злочинні дії ОСОБА_5 та ОСОБА_4 були викриті працівниками правоохоронних органі на місці події.

Окрім цього, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_4 , з метою примушування потерпілого ОСОБА_7 до передачі їм грошових коштів згідно їх вимоги, вирішили незаконно позбавити волі потерпілого та утримувати його в супереч його волі.

З метою реалізації задуманого, 18.02.2024, близько 10:00 год., потерпілий зустрівся із ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , в дворі свого будинку за адресою АДРЕСА_2 . Зустрівшись, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 запропонували потерпілому сісти в автомобіль ОСОБА_4 марки «Субару форестер», д.н.з. НОМЕР_2 , щоб поїхати та перекредитувати його борг. Не підозрюючи, що останні використовують дану пропозицію лише як привід, щоб незаконно позбавити волі потерпілого, ОСОБА_7 погодився та сів в автомобіль. Після цього, вони утрьох виїхали з м. Хмельницького в напрямку с. Лісові Гринівці. Весь час під час руху, двері автомобіля постійно були заблоковані, щоб потерпілий не зміг вільно вийти з автомобіля та вільно пересуватися. В подальшому, вони проїхали с. Лісові Гринівці та с. Скарженці та зупинили автомобіль в лісосмузі за с. Скарженці. Зупинившись, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , дістали з багажника автомобіля дві металеві лінійки та наказали потерпілому вийти з автомобіля. Вийшовши з автомобіля, вони відвели потерпілого від автомобіля та почали наносити удари металевими лінійками по ногах потерпілого з переду та з заду, а також наносили удари кулаками в грудну клітку. Під час цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 продовжили вимагати в потерпілого грошові кошти, погрожували йому фізичною розправою та позбавленням життя. Також ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , змусили потерпілого написати розписку про те, що він нібито виїхав за кордон на заробітки, щоб його ніхто не шукав та забрали в потерпілого його паспорт громадянина України та ключі від квартири. Завершивши побиття потерпілого в лісосмузі, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 наказали потерпілому сісти в автомобіль і після цього, виїхали з лісосмуги та поїхали в напрямку м. Хмельницького. Під час перебування в лісосмузі, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 весь час перебували з різних сторін від потерпілого, щоб останній не зміг від них втекти та вільно пересуватися.

Під час руху, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 продовжили вимагати в потерпілого грошові кошти, погрожуючи фізичною розправою та позбавленням життя, а також змушували потерпілого телефонувати до родичів та знайомих та шукати грошові кошти для передачі їм. Заїхавши в м. Хмельницький, ОСОБА_5 повідомив потерпілому, що в нього погано виходить шукати гроші і тому, вони заїдуть на ринок по АДРЕСА_4 , де він придбає пластикову трубу та нею продовжить побиття потерпілого.

Заїхавши на вказаний ринок, ОСОБА_5 пішов купувати пластикову трубу, а ОСОБА_4 залишився в автомобілі та слідкував, щоб потерпілий не втік від них. Весь час перебуваючи в салоні автомобіля, потерпілий не мав змоги вийти, оскільки двері автомобіля постійно були заблоковані. Повернувшись з придбаною пластиковою трубою, ОСОБА_5 сів у автомобіль і вони втрьох поїхали до АДРЕСА_5 . Під час руху, ОСОБА_4 повідомив потерпілому, що вони їдуть до нього у швейний цех, де буде продовжено його побиття.

Цього ж дня, близько 14:20 год., під?їхавши до вказаного будинку, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 вийшли з автомобіля і після цього наказали вийти з автомобіля потерпілому. Коли потерпілий вийшов з автомобіля, то ОСОБА_4 та ОСОБА_5 розташувалися так, щоб потерпілий перебував між ними та не зміг від них втекти. Зайшовши в підвальне приміщення будинку, де знаходиться швейний цех, ОСОБА_4 наказав потерпілому заходити в приміщення кухні швейного цеху. Зайшовши на кухню, ОСОБА_4 забрав у потерпілого ОСОБА_7 його мобільний телефон і після цього ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повідомили, що його залишать тут і щоб він думав, де шукати гроші. Після цього, всупереч волі потерпілого, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 зачинили потерпілого в приміщенні кухні, позбавивши останнього вільного пересування та можливості викликати допомогу.

Перебуваючи в приміщенні кухні, будучи позбавлений можливості вільно пересуватися та викликати допомогу, реально побоюючись за своє життя та здоров?я, потерпілий ОСОБА_7 на паперовій серветці білого кольору, зробив помітку із зазначенням календарної дати та свого особистого підпису, на випадок якщо з ним щось станеться та заховав її між картонними коробками в приміщенні кухні.

Приблизно через одну годину, близько 15:32 год., до потерпілого повернулися ОСОБА_5 та ОСОБА_4 та знову почали погрожувати фізичною розправою та вимагати грошові кошти. Крім цього, ОСОБА_5 , пластиковою трубою, яку придбав перед цим на ринку, наніс близько 10 ударів по тулубу та ногах потерпілого. В подальшому, вкотре висунувши вимогу у передачі грошових коштів, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 випустили потерпілого з підвалу.

Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 за попередньою змовою між собою, незаконно позбавили волі потерпілого ОСОБА_7 та незаконно, всупереч його волі, утримували в період час з 10:00 год. до 15:32 год. 18.02.2024.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у вчиненні даного кримінального правопорушення обгрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українець, громадянин України, уродженець м. Євпаторія АР Крим, фактично проживаючий АДРЕСА_1 , не працюючий, раніше не судимий.

01.04.2024, ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

02.04.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України, за які передбачено покарання від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Окрім того, 01.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 (справа №686/5834/24 провадження №1-кс/686/2801/24) проведено обшук у квартирі АДРЕСА_10 , за місцем проживання ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти номіналом 1000 грн. серія БЛ 3661393, АД 3605825, АТ 1765467, АУ 4963144, БН 8959153, ЕБ 3944821, ВТ 9269152, АЕ 4396326, номіналом 1 долар США серія A 07103306D, F 75004419C, номіналом 5 доларів США серія DL 50941438B, PF 06390428A, номіналом 10 долар США серія NE 10580728F, номіналом 20 долар США серія MD 46434616D, номіналом 50 долар США серія MG 19593371A, номіналом 100 доларів США серія HB 70265315R, KE 94240437A, KB 82168898B, KF 55071739B, HI 46755059 A (загальна сума 8000 грн. та 592 доларів США).

Відповідно п. 3 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Частинами 8 та 11 ст.170 КПК України визначено, що вартість майна, яке належить арештувати повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: правову підставу для арешту майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речових доказів та може призвести до їх пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

Оскільки ухвалою слідчого судді від 03.04.2024 року клопотання про накладення арешту було повернуто прокурору на доопрацювання та отримано прокуратурою 11.04.2024 року, таким чином строк, встановлений слідчим суддею для подання клопотання про накладення арешту на майно в сімдесят дві години ініціатором не пропущено.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що майно, яке було вилучено 01.04.2024 року під час проведення санкціонованого обшуку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.

Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 8000 грн., купюрами номіналом 1000 грн. в кількості 8 штук з такими серійними номерами: серія БЛ 3661393, АД 3605825, АТ 1765467, АУ 4963144, БН 8959153, ЕБ 3944821, ВТ 9269152, АЕ 4396326 та 592 доларів США, купюрами номіналом 1 долар США в кількості 2 штуки з такими серійними номерами: серія A 07103306D, F 75004419C, номіналом 5 доларів США в кількості 2 штуки з такими серійними номерами: серія DL 50941438B, PF 06390428A, номіналом 10 доларів США в кількості 1 штука з таким серійним номером: серія NE 10580728F, номіналом 20 доларів США в кількості 1 штука з таким серійним номером: серія MD 46434616D, номіналом 50 долар США в кількості 1 штука з таким серійним номером: серія MG 19593371A, номіналом 100 доларів США в кількості 5 штук з такими серійними номерами: серія HB 70265315R, KE 94240437A, KB 82168898B, KF 55071739B, HI 46755059 A шляхом тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вищезазначеним майном з метою подальшої конфіскації як виду покарання.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя