Справа № 464/1869/24
пр.№ 1-кс/464/434/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 березня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000159 від 16.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

слідчий СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000159 від 16.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по картці/рахунку картці/рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 і відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу із 23:31 год. 13.02.2024 рорку о 22:07 год. 14.02.2024 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків, анкетних даних власників та місце знаходження) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картці/рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 і відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу із 23:31 год. 13.02.2024 рорку о 22:07 год. 14.02.2024 року; ІР адреси входів (із вказанням точної дати, часу та місця) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по картці/рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу із 23:31 год. 13.02.2024 рорку о 22:07 год. 14.02.2024 року; аудіозаписи звернень по картці/рахунку картці/рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 і відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу із 23:31 год. 13.02.2024 рорку о 22:07 год. 14.02.2024 року.у філії Західного головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що за адресою АДРЕСА_3 . Вказану інформацію просив надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію. Крім цього, виконання ухвали слідчого судді просив покласти на слідчих СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які згідно ст. 218 КПК України уповноважені здійснити тимчасовий доступ.

Клопотання обґрунтоване тим, що в період часу із 23:31 год. 13.02.2024 року по 22:07 год. 14.02.2024 року невідома особа в період дії воєнного стану на території України, невстановленим досудовим розслідуванням шляхом, викрала грошові кошти ОСОБА_5 із її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди на загальну суму 36924,16 гривень.

Враховуючи вищенаведене та те, що вказані документи та інформація мають істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо, у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить таке задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 3 ст. 163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

При цьому, у відповідності до вимог ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та подано повноважною особою.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені в клопотанні документи та інформація не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На доведення обставин, викладених у клопотанні, слідчим надано наступні докази: витяг з ЄРДР, копію протоколу про прийняття заяви від 16.02.2024, виписку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фотосвітлину банківської картки, копію протоколу допиту потерпілого від 16.02.2024.

За таких обставин слідчий суддя, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, встановив, що СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000159 від 16.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

З матеріалів клопотання встановлено, що документи та інформація щодо банківської картки № НОМЕР_1 , про доступ до яких прохає слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі в сукупності з іншими речами та документам кримінального провадження дані матеріали мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вони необхідні для з`ясування відомостей, які дадуть змогу встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а в подальшому - використані як доказ.

Інформація, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу здійснення руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 має значення для повноти досудового розслідування, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації дасть можливість слідчому встановити обставини кримінального правопорушення, використовувати її під час доказування вчинення кримінального правопорушення, в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, тому стороною кримінального провадження доведено, що дані матеріали мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, у зв`язку із чим клопотання в цій частині слід задовольнити.

Водночас, слідчим не доведено необхідності в отриманні доступу до документів, які містять інформацію про дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків, анкетних даних власників та місце знаходження) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картці/рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 і відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу із 23:31 год. 13.02.2024 рорку о 22:07 год. 14.02.2024 року, а також доступу до аудіозаписів звернень по картці/рахунку картці/рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 і відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу із 23:31 год. 13.02.2024 рорку о 22:07 год. 14.02.2024 року.у філії Західного головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що за адресою АДРЕСА_3 , у зв`язку із чим в задоволенні цієї частини клопотання слід відмовити.

Крім того, відповідно до витягу з ЄРДР досудове розслідування кримінального провадження №0000159 від 16.02.2024 здійснює слідчий ОСОБА_3 , у зв`язку із чим на останнього слід покласти виконання ухвали слідчого судді.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по картці № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із можливістю вилучення копій таких документів на магнітному і паперовому носіях у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 і відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу із 23:31 год. 13.02.2024 рорку о 22:07 год. 14.02.2024 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; ІР адреси входів (із вказанням точної дати, часу та місця) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по картці/рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу із 23:31 год. 13.02.2024 рорку о 22:07 год. 14.02.2024 року.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає до виконання слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та уповноваженими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 18 березня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1