Справа № 712/2162/24
Провадження №1- кс/712/1060/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 лютого 2024 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 0000488, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000488 від 04.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа, перебуваючи в невстановленому у ході досудового розслідування місці, використавши персональні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , (т.м. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), в період часу з 28.06.2023 по 03.07.2023, шляхом пере випуску фінансового номеру телефону № НОМЕР_2 до мобільного банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила несанкціоноване втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого провела ряд операцій по переказу, зняттю грошових коштів з банківських карток потерпілої на загальну суму 32 482, 70 грн. та 29.06.2023 оформила договір споживчого кредиту №6789 «Оплата частинами» у торгівельній мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 5 698 грн.

Під час допиту ОСОБА_5 повідомила наступне, що з 14.09.2015 вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та має оформлений банківський договір на обслуговування №SAMDNWFC6.

За вказаним договором ОСОБА_5 оформлено та видано картку для виплат N? НОМЕР_4 , та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кредитна) N? НОМЕР_5 якою вона користувалась для оплати комунальних послуг. Також ОСОБА_5 є користувачем мобільного банківського додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме картки для виплат N? НОМЕР_4 , та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кредитна) N? НОМЕР_5 , які з 2013 року були прив`язані до фінансового номеру телефону НОМЕР_2 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Кредитними коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 ніколи не користувалася та з моменту її отримання завжди зберігала у себе вдома та ніколи не носила при собі. Також вказаною карткою вона здійснювала оплату комунальних послуг. На вказаній банківській карті був встановлений кредитний ліміт в сумі 32 500,00 грн.

З 2013 року ОСОБА_5 , являлась користувачем номером телефону НОМЕР_2 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », однак від 24.02.2022 ОСОБА_5 зробила останній дзвінок з цього номеру телефону, та у зв`язку із війною виїхала за кордон в Чеську Республіку, від того часу вона вищевказаним номером телефону не користувалась.

02.07.2023 року ОСОБА_5 , повернулась до України, та вставивши карточку мобільного номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 , виявила, що вона заблокована, тому звернулась в сервісний центр ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АДРЕСА_2 , для того щоб відновити карточку мобільного телефону. Працівники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » пояснили, що номер телефону НОМЕР_2 внаслідок того, що я ним не користувалась більше року є проданим, та не підлягає відновленню, тому 28.06.2023 вона не могла зайти в мобільний додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

04.07.2023 ОСОБА_5 , звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що в АДРЕСА_3 , де працівники банку пояснили, що з її банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кредитна) N? НОМЕР_5 не встановленою особою взято кредит на суму 32 482,70 грн. який переведено на її банківську картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N? НОМЕР_4 з якої здійснено ряд транзакцій в період від 28.06.2023 23 год. 33 хв. по 03.07.2023 11 год. 19 хв. на загальну суму 32 482,70 грн. Тоді працівники « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_3 , заблокували її вищевказані банківські картки.

В рамках проведення тимчасового доступу до речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було отримано IP-адреси з яких здійснювалось незаконне втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта ОСОБА_5 , в результаті чого отримано інформацію про те, що для втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування використовувались наступні IP-адреси:

1.- НОМЕР_6 , 29.06. 2023 р. о 20:14:05 год.;

2. -91.244.17.192, 29.06. 2023 р. о 20:20:38 год.;

3. -91.244.17.192, 29.06. 2023 р. о 21:05:05 год.;

4. -91.244.17.192, 29.06.2022 р. о 21:15:44 год.;

5.-91.244.17.192, 29.06. 2023 р. о 21:21:07 год.;

6.-91.244.17.192, 29.06.2022 р. о 21:30:37 год.;

7.-91.244.17.192, 29.06. 2023 р. о 21:32:28 год.;

8.-91.244.17.192, 29.06. 2023 р. о 21:36:09 год.;

9.-91.244.17.192, 29.06. 2023 р. о 21:39:01 год.;

10.-91.244.17.192, 29.06. 2023 р. о 21:44:15 год.;

11.-91.244.17.192, 29.06. 2023 р. о 21:48:05 год.;

12.-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 00:22:49 год.;

13.-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 00:37:29 год.;

14.-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 01:10:06 год.;

15.-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 03:54:04 год.;

16.-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 03:57:33 год.;

17.-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 05:52:25 год.;

18.-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 06:21:43 год.;

19.-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 06:55:52 год.;

20.-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 07:08:28 год.;

21.-91.244.17.192, 30.06. 2023р. о 07:09:28 год.;

22.-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 07:19:51 год.;

23.-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 07:29:58 год.;

24.-91.244.17.192, 30.06. 2023р. о 07:32:30 год.;

25.-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 08:03:55 год.;

26.-91.244.17.192, 30.06.2022 р. о 08:30:48 год.;

27.-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 08:58:40 год.;

28.-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 09:07:26 год.;

29.-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 12:04:52 год.;

30.-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 12:34:05 год.;

31.-91.244.17.192, 30.06. 2023р. о 12:46:22 год.;

32.-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 12:53:21 год.;

33.-91.244.17.192, 30.06.2023 р. о 13:22:18 год.;

34.-91.244.17.192, 30.06.2023 р. о 14:59:32 год.;

35.-91.244.17.192, 30.06.2023 р. о 19:11:25 год.;

36.-91.244.17.192, 30.06.2022 р. о 19:11:48 год.;

37.-91.244.17.192, 30.06.2023 р. о 19:12:35 год.;

38.-91.244.17.192, 30.06.2023 р. о 19:34:09 год.;

39.-91.244.17.192, 30.06.2023 р. о 19:37:37 год.;

40.-91.244.17.192, 30.06.2023 р. о 20:20:17 год.;

41.-91.244.17.192, 01.07.2023 р. о 00:02:00 год.;

42.-91.244.17.192, 01.07.2023 р. о 00:04:42 год.;

43.-91.244.17.192, 01.07.2023 р. о 02:23:04 год.;

44.-91.244.17.192, 01.07.2023 р. о 03:30:21 год.;

45.-91.244.17.192, 01.07.2023 р. о 03:42:50 год.;

46.-91.244.17.192, 01.07.2023 р. о 03:45:08 год.;

47.-91.244.17.192, 01.07.2023 р. о 03:45:09 год.;

48.-91.244.17.192, 01.07.2023 р. о 04:02:50 год.;

49.-91.244.17.192, 01.07.2023 р. о 04:03:09 год.;

50.-91.244.17.192, 01.07.2023 р. о 04:30:01 год.;

51.-91.244.17.192, 01.07.2023 р. о 20:23:18 год.;

52.-91.244.17.192, 01.07.2023 р. о 20:35:19 год.;

53.-91.244.17.192, 02.07.2023 р. о 00:08:29 год.;

54.91.244.17.192, 02.07.2023 р. о 02:13:23 год.;

55.91.244.17.192, 02.07.2023 р. о 02:34:34 год.;

56.91.244.17.242, 02.07.2023 р. о 10:38:20 год.;

57.91.244.17.242, 02.07.2023 р. о 10:43:24 год.;

58.91.244.17.242, 02.07.2023 р. о 10:43:41 год.;

59.91.244.17.242, 02.07.2023 р. о 11:46:40 год.;

60.91.244.17.242, 02.07.2023 р. о 23:058:50 год.;

61.91.244.17.242, 03.07.2023 р. о 01:06:35 год.;

62.91.244.17.242, 03.07.2023 р. о 01:08:21 год.;

63.91.244.17.242, 03.07.2023 р. о 02:37:24 год.;

64.91.244.17.242, 03.07.2023 р. о 02:48:37 год.;

65.91.244.17.242, 03.07.2023 р. о 03:24:21 год.;

66. НОМЕР_7 , 03.07.2023 р. о 10:40:03 год.;

67. НОМЕР_7 , 03.07.2023 р. о 19:07:27 год.;

68. НОМЕР_7 , 03.07.2023 р. о 19:07:32 год.;

які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 .

В подальшому, в період часу з 28.06 по 04.07.2023 року не встановлена особа використовуючи фінансовий номер потерпілої № НОМЕР_2 здійснила несанкціоноване втручання до інтернет банкіну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (для цього змінив пароль для входу в додаток шляхом блокування попереднього паролю) та провів ряд операцій по списанню грошових коштів з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » «основна» № НОМЕР_4 , (поточна картка № НОМЕР_9 ), а саме:

29.06.2023 року о 00:30:12 год. провів перерахунок коштів в сумі 205 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 - вказана картка не відома потерпілому;

29.06.2023 року о 00:30:30 год. провів перерахунок коштів в сумі 205 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 - вказана картка не відома потерпілому;

29.06.2023 року о 00:30:44 год. провів перерахунок коштів в сумі 205 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 - вказана картка не відома потерпілому;

29.06.2023 року о 04:18:07 год. провів перерахунок коштів в сумі 205 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 - вказана картка не відома потерпілому;

29.06.2023 року о 04:18:22 год. провів перерахунок коштів в сумі 205 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 - вказана картка не відома потерпілому;

29.06.2023 року о 04:18:43 год. провів перерахунок коштів в сумі 205 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 - вказана картка не відома потерпілому;

29.06.2023 року о 04:20:27 год. провів перерахунок коштів в сумі 205 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 - вказана картка не відома потерпілому;

29.06.2023 року о 15:21:41 год. провів перерахунок коштів в сумі 205 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 - вказана картка не відома потерпілому;

29.06.2023 року о 15:22:01 год. провів перерахунок коштів в сумі 205 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 - вказана картка не відома потерпілому;

29.06.2023 року о 15:22:15 год. провів перерахунок коштів в сумі 205 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 - вказана картка не відома потерпілому;

29.06.2023 року о 15:22:29 год. провів перерахунок коштів в сумі 205 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 - вказана картка не відома потерпілому;

29.06.2023 року о 15:22:49 год. провів перерахунок коштів в сумі 205 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 - вказана картка не відома потерпілому;

29.06.2023 року о 15:23:04 год. провів перерахунок коштів в сумі 205 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 - вказана картка не відома потерпілому;

29.06.2023 року о 15:23:20 год. провів перерахунок коштів в сумі 205 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 - вказана картка не відома потерпілому;

29.06.2023 року о 15:23:26 год. провів перерахунок коштів в сумі 205 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 - вказана картка не відома потерпілому;

29.06.2023 року о 15:24:07 год. провів перерахунок коштів в сумі 205 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 - вказана картка не відома потерпілому;

29.06.2023 року о 15:24:22 год. провів перерахунок коштів в сумі 205 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 - вказана картка не відома потерпілому;

29.06.2023 року о 15:24:45 год. провів перерахунок коштів в сумі 205 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 - вказана картка не відома потерпілому;

04.07.2023 року о 02:48:53 год. провів перерахунок коштів в сумі 5025 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 - вказана картка не відома потерпілому;

04.07.2023 року о 02:49:39 год. провів перерахунок коштів в сумі 2915,50 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 - вказана картка не відома потерпілому.

З банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » «основна» № НОМЕР_11 (поточна картка № НОМЕР_11 ) невстановлена особа провела наступні операції:

30.06.2023 року о 05:58:51 год. провів перерахунок коштів в сумі 255 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 - вказана картка не відома потерпілому;

30.06.2023 року о 07:11:41 год. провів перерахунок коштів в сумі 255 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 - вказана картка не відома потерпілому;

30.06.2023 року о 07:12:02 год. провів перерахунок коштів в сумі 255 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 - вказана картка не відома потерпілому;

30.06.2023 року о 19:34:44 год. провів перерахунок коштів в сумі 255 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 - вказана картка не відома потерпілому;

01.07.2023 року о 04:32:43 год. провів перерахунок коштів в сумі 255 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 - вказана картка не відома потерпілому;

01.07.2023 року о 04:32:58 год. провів перерахунок коштів в сумі 95 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 - вказана картка не відома потерпілому;

29.06.2023 р. не встановлена особа від імені ОСОБА_5 , з використанням банківської картки № НОМЕР_13 оформила договір споживчого кредиту №6789 «Оплата частинами» у торгівельній мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 5 698 грн.

30.06.2023 року о 09:39:11 год. не встановлена особа провела зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_11 в сумі 6060 грн. в банкоматі САСS №9724 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_6 ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

Вище вказаними діями потерпілій ОСОБА_5 , завдано матеріальних збитків на загальну суму близько 32 482, 70 грн.

В рамках виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України з використанням можливостей УОТЗ було встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_2 працював в наступних мобільних терміналах:

ІМЕІ: НОМЕР_14 з 28.06.2023 р. 22:42:32 по 29.06.2023 р. 06:21:49 кількість сеансів 71;

ІМЕІ: НОМЕР_15 з 29.06.2023 р.11:01:227 по 04.07.2023 р. 20:26:57 кількість сеансів 335;

Шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (іпн: НОМЕР_16 ) уродженець м.Кременчук, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , може проживати: АДРЕСА_8 , або як внутрішньо переміщена особа може проживати за адресою: АДРЕСА_9 , (т.м. НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ) раніше судимий та відбував покарання за аналогічні злочини в місцях позбавлення волі.

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банку (МФО) НОМЕР_21 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ).

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів просить клопотання розглядати без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання про те, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення, відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0000488, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банку (МФО) НОМЕР_21 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

клієнта банку якому належить персональна банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 з наданням копій реєстраційної справи по вказаній особі згідно ЄКБ, детальні виписки (руху коштів з в казанням контрагентів) по наявним рахункам з вказанням номерів рахунків та номерів банківських карток які підв`язані до рахунків, ІР- адреси під час входу в дистанційне банківське обслуговування «інтернет-банкінг» (ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу) за період 01.01.2023 по термін дії ухвали, фото клієнта з ЄКБ, номери телефонів (фінансових та їх зміни за вказаний період);

щодо клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) наданням копій реєстраційної справи по вказаній особі згідно ЄКБ, детальні виписки (руху коштів з в казанням контрагентів) по наявним рахункам з зазначенням номерів рахунків та номерів банківських карток, ІР- адреси під час входу в дистанційне банківське обслуговування «інтернет банкінг» за період 01.01.2023 по термін дії ухвали, фото клієнта з ЄКБ, номери телефонів (фінансових та їх зміни за вказаний період);

відкритих банківських рахунків з зазначенням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період), виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), з зазначенням контрагентів;

фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали;

механізму зміни фінансового номеру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00:00 від з 01.01.2023 по термін дії ухвали, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з зазначенням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

входу в дистанційне банківське обслуговування, з зазначенням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали;

інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 , якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.01.2023 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 );

збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку «інтернет банкінг» із зазначенням детального механізму даних операції в період часу з 00:01 від 01.01.2023 по термін дії ухвали, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

службової перевірки службою безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 по факту правопорушення відносно потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) якщо так, то є необхідним отримання копії даної перевірки;

щодо клієнту банку: гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП: НОМЕР_16 ) уродженець м. Кременчук, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , може проживати: АДРЕСА_8 , або як внутрішньо переміщена особа може проживати за адресою: АДРЕСА_9 , (т.м. НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ), з наданням копій реєстраційної справи по вказаній особі згідно ЄКБ, детальні виписки (руху коштів з в казанням контрагентів) по наявним рахункам з зазначенням номерів рахунків та номерів банківських карток, ІР- адреси під час входу в дистанційне банківське обслуговування «інтернет банкінг» (ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу) за період 01.01.2023 по термін дії ухвали, фото клієнта з ЄКБ, номери телефонів (фінансових та їх зміни за вказаний період).

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1