Справа № 439/396/24
Провадження №1-кс/439/82/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

28 лютого 2024 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: 0000059 від 20 лютого 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в :

26 лютого 2024 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором: начальником Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому слідча проситьслідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), що знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення такої інформації, а саме: інформацію про власника картки Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка прикріплена до банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , рух коштів по цих картках (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00 години 00 хвилин 19 лютого 2024 року до 23 години 59 хвилин 23 лютого 2024 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції у період часу із 00:00 год. 19 лютого 2024 року по 23:59 год. 23 лютого 2024 року; інформації про фінансові номера, що прив`язані до рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із моменту із відкриття до 20.02.2024 (зазначений період часу відіграє важливу роль у здійснені досудового розслідування, а саме, щоб було здійснено повно, всебічно і неупереджено), а саме всі зміни (підключення) фінансових номерів (спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат, IP-адресу (ІР-адреси)) входу в обліковий запис, та інших дій, які вчинялись у обліковому записі, інформування про зміну фінансового номера; вхідні-вихідні SMS та MMS повідомлення між АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та власником рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_3 період часу з 00 годин 00 хвилин 19 лютого 2024 року по 23 годину 59 хвилин 20 лютого 2024 року; про вхідні-вихідні телефонні з`єднання між АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та власником рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 00 годин 00 хвилин 16 лютого 2024 року по 23 годину 59 хвилин 18 лютого 2024 року НОМЕР_1 та UA4448237за період часу з 00годин 00 хвилин 19 лютого 2024 року по 23 годину 59 хвилин 20 лютого 2024 року.

Необхідність задоволення клопотання слідча мотивує тим, що Слідчим Відділенням Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: 0000059 від 20 лютого 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Слідча акцентує, що обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення, невстановлені дізнанням особи користувались банківськими послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема банківськими рахунками, доступ до яких здійснюється за допомогою банківської картки за номером: НОМЕР_6 , банківської картки за номером: НОМЕР_7 та банківської картки за номером: НОМЕР_8 , обслуговуванням яких займається АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча мотивує, що інформація про наявні банківські рахунки, доступ до яких здійснюється за банківської картки за номером: НОМЕР_6 , банківської картки за номером: НОМЕР_7 та банківської картки за номером: НОМЕР_8 , обслуговуванням яких займається АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становить банківську таємницю. Водночас отримання такої інформації має важливе значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні та може бути використано як доказ у останньому. Відсутні інші способи з`ясування таких обставин.

Слідча СВ Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання для розгляду поданого нею клопотання не з`явилася. Від неї надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, заявлені вимоги підтримує та просить задовольнити.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

За змістом норми статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю належить до інформації охоронюваної законом таємниці.

Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду (пункт 2 статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Нормою частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: 0000059 від 20 лютого 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, під приводом надання допомоги заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які були списані з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 та НОМЕР_10 шляхом використання інформаційних технологій перерахувала із її карток на наступні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 та НОМЕР_8 чим заподіяла матеріальної шкоди на загальну суму 126186.99 (сто двадцять шість тисяч сто вісімдесят шість гривень дев`яносто дев`ять копійок).

На переконання слідчого судді, обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що виконавці кримінального правопорушення, під час вчинення кримінального правопорушення, користувалися банківськими послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема отримували грошові кошти за банківськими рахунками, доступ до яких здійснюється за допомогою банківської картки за номером: на наступні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , обслуговуванням яких займається АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя приходить до переконання, що без отримання інформації, про яку просить слідча, неможливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Також неможливо встановити інші істотні обставини кримінального провадження, зокрема щодо відшукання викрадених грошових коштів. Позаяк іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю не має можливості.

Слідчий суддя вважає доведеними обставини перебування даної інформації у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Перед слідчим суддею доведено важливість значення такої інформації для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливості використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає підставними мотиви слідчої щодо ризику знищення вказаної інформації. Оскільки банки зберігають такі відомості певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити. Іншими способами встановити особистості осіб, що причетні до вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання слідчої необхідно задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчій Слідчого відділення Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах та документах, які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення такої інформації, а саме:

- інформацію про власника картки Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка прикріплена до банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , рух коштів по цих картках (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 19 лютого 2024 року по 23:59 год. 23 лютого 2024 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції у період часу із 00:00 год. 19 лютого 2024 року по 23:59 год. 23 лютого 2024 року.

- інформації про фінансові номера, що прив`язані до рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із моменту із відкриття до 20.02.2024 (зазначений період часу відіграє важливу роль у здійснені досудового розслідування, а саме, щоб було здійснено повно, всебічно і неупереджено), а саме всі зміни (підключення) фінансових номерів (спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат, IP-адресу (ІР-адреси)) входу в обліковий запис, та інших дій, які вчинялись у обліковому записі, інформування про зміну фінансового номера;

- вхідні-вихідні SMS та MMS повідомлення між Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 19 лютого 2024 року по 23:59 год. 20 лютого 2024 року;

- про вхідні-вихідні телефонні зєднання між Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 16 лютого 2024 року по 23:59 год. 18 лютого 2024 р UA3403110 та НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 19 лютого 2024 року по 23:59 год. 20 лютого 2024 року;

Строк дії ухвали один місяць із дати її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1