Справа № 210/2310/23
Провадження № 1-кс/210/332/24
У Х В А Л А

іменем України

20 лютого 2024 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000429 від 18.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.3 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000429 від 18.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.3 ст. 204 КК України.

Постановою заступника начальника ГУНП в Дніпропетровській області - начальника слідчого управління, для здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000429 від 18.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.3 ст. 204 КК України створено групу слідчих до складу якої включено слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Нагляд за додержанням законів у кримінальному провадженні, здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Постановою заступника Генерального прокурора від 05.01.2023 року, досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000429 від 18.11.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199 ч.3 ст. 204 КК України доручене СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Кривий Ріг, починаючи з вересня 2022 року по теперішній час, діє група осіб, за попередньою змовою між собою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, систематично вчиняють умисні дії пов`язані з виготовленням, зберіганням, придбанням, перевезенням, з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку, а також незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а так само збут таких товарів, що призвело до отруєння особи.

Так, на підставі зібраних на теперішній час по кримінальному провадженню доказів, встановлено, що до зазначеної групи осіб входять: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000429 від 18.11.2022 року, було проведено негласні слідчі (розшукові) дії, в результаті яких було встановлено, що під час здійснення протиправних діянь злочинної організації учасники користувались наступними номерами телефонів, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

Згідно рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформації № 107 від 23.03.2021 надання послуг в електронній комунікаційній мережі через яку можливе перенесення мобільного номеру телефону під обслуговування іншого оператора зв`язку України, із збереженням мобільного номеру.

Зазначена інформація знаходиться:

- в оператора мобільного зв`язку - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_11 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_12 );

- в оператора мобільного зв`язку - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ОКПО НОМЕР_13 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_14 , з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_3 ;

Отримання зазначеної інформації в операторів мобільного зв`язку надасть можливість серед встановлених абонентів мобільного зв`язку встановити осіб які вчинили кримінальне правопорушення.

Іншими заходами, передбаченими кримінальним процесуальним кодексом України, отримати повну та об`єктивну інформацію про обставини кримінального правопорушення та встановити місцезнаходження які вчинили кримінальне правопорушення не має можливості.

Слідчий вказує, що можливість отримання даних, щодо особи причетної до вчинення кримінального правопорушення лише шляхом отримання дозволу про тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст. 132 ч. 2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з урахуванням наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000429 від 18.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.3 ст. 204 КК України.

Постановою заступника начальника ГУНП в Дніпропетровській області - начальника слідчого управління, для здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000429 від 18.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.3 ст. 204 КК України створено групу слідчих до складу якої включено слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Нагляд за додержанням законів у кримінальному провадженні, здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Постановою заступника Генерального прокурора від 05.01.2023 року, досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000429 від 18.11.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199 ч.3 ст. 204 КК України доручене СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Кривий Ріг, починаючи з вересня 2022 року по теперішній час, діє група осіб, за попередньою змовою між собою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, систематично вчиняють умисні дії пов`язані з виготовленням, зберіганням, придбанням, перевезенням, з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку, а також незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а так само збут таких товарів, що призвело до отруєння особи.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ОКПО НОМЕР_13 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000429 від 18.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.3 ст. 204 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ОКПО НОМЕР_13 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом із тим, слідчий суддя вважає вимоги слідчого в частині надання тимчасового доступу до інформації розпочинаючи з 01.09.2022 року по теперішній час не обґрунтованими у зв`язку з тим, що відповідно до витягу з кримінального провадження звернення із заявою про вчинення кримінального правопорушення 18.11.2022 року.

Керуючись ст.ст. 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000429 від 18.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.3 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000429 від 18.11.2022 року за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.3 ст. 204 КК України, прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_8 , прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_9 та старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме документів про всіх абонентів активованих з мобільних номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 в період з 01.09.2022 року по 29.12.2023 року, право на вилучення документів у вигляді роздруківок інформації на паперових носіях у вигляді документів та/або на цифрових носіях, яка складається з:

1) Адрес розташування та номерів базових станцій з прив`язкою до місцевості.

2) Типів з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, вхідні та вихідні з`єднання з нульовими дзвінками, SMS, MMS, GPRS, переадресація, Інтернет-трафік).

3) Дати, часу та тривалості з`єднання з прив`язкою до місцевості та азимуту базових станцій.

4) Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А, Б) (абонентський, серійний, IMSI номери сім картки, ІМЕІ, вибірка вхідних/вихідних дзвінків, SMS, MMS та інших повідомлень, у т.ч. через Інтернет-трафік).

5) Ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до речей та документів прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_8 , прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_9 та старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме документів про всіх абонентів активованих з мобільних номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 в період з 01.09.2022 року по 29.12.2023 та право на вилучення документів у вигляді роздруківок інформації на паперових носіях у вигляді документів та/або на цифрових носіях, яка складається з:

1) Адрес розташування та номерів базових станцій з прив`язкою до місцевості.

2) Типів з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, вхідні та вихідні з`єднання з нульовими дзвінками, SMS, MMS, GPRS, переадресація, Інтернет-трафік).

3) Дати, часу та тривалості з`єднання з прив`язкою до місцевості та азимуту базових станцій.

4) Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А, Б) (абонентський, серійний, IMSI номери сім картки, ІМЕІ, вибірка вхідних/вихідних дзвінків, SMS, MMS та інших повідомлень, у т.ч. через Інтернет-трафік).

5) Ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості.

Надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000429 від 18.11.2022 року за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч ч.1 ст. 199, ч.3 ст. 204 КК України, прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_8 , прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_9 та старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ОКПО НОМЕР_13 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_14 , з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів про всіх абонентів активованих з мобільних номерів: НОМЕР_10 в період з 01.09.2022 року по 19.02.2024, право на вилучення документів у вигляді роздруківок інформації на паперових носіях у вигляді документів та/або на цифрових носіях, яка складається з:

1) Адрес розташування та номерів базових станцій з прив`язкою до місцевості.

2) Типів з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, вхідні та вихідні з`єднання з нульовими дзвінками, SMS, MMS, GPRS, переадресація, Інтернет-трафік).

3) Дати, часу та тривалості з`єднання з прив`язкою до місцевості та азимуту базових станцій.

4) Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А, Б) (абонентський, серійний, IMSI номери сім картки, ІМЕІ, вибірка вхідних/вихідних дзвінків, SMS, MMS та інших повідомлень, у т.ч. через Інтернет-трафік).

5) Ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до речей та документів прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_8 , прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_9 та старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ОКПО НОМЕР_13 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_14 , з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів про всіх абонентів активованих з мобільних номерів: НОМЕР_10 в період з 01.09.2022 року по 19.02.2024 та право на вилучення документів у вигляді роздруківок інформації на паперових носіях у вигляді документів та/або на цифрових носіях, яка складається з:

1) Адрес розташування та номерів базових станцій з прив`язкою до місцевості.

2) Типів з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, вхідні та вихідні з`єднання з нульовими дзвінками, SMS, MMS, GPRS, переадресація, Інтернет-трафік).

3) Дати, часу та тривалості з`єднання з прив`язкою до місцевості та азимуту базових станцій.

4) Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А, Б) (абонентський, серійний, IMSI номери сім картки, ІМЕІ, вибірка вхідних/вихідних дзвінків, SMS, MMS та інших повідомлень, у т.ч. через Інтернет-трафік).

5) Ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого - відмовити.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали складає 60 (шістдесят) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1