Справа № 541/1234/24
Провадження № 1-кс/541/481/2024
У Х В А Л А

07 травня 2024 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання старшого слідчого слідчого відділення Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зі змісту поданого клопотання вбачається, що в провадженні СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000023 від 10.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, по факту неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 своїх службових обов`язків, що призвело до необгрунтованого підвищення ціни за договором на постачання природного газу, що завдає істотної шкоди державним інтересам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 24.02.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір № 40 постачання природного газу. Строк дії зазначеного договору до 31.12.2020, а в частині проведення розрахунків до їх повного виконання.

Згідно договору ціна газу становить 3999,99 грн, в тому числі: ціна з урахуванням транспортування - 3332,32 грн, ПДВ - 666,67 грн. Загальна сума договору становить 1919995,20 грн.

До даного договору 04.09.2020 було укладено додаткову угоду № 1 згідно якої було визначено, що добові планові обсягу постачання газу визначаються шляхом подання Споживачем відповідної заявки, Споживач вживає заходів щодо недопущення цілодобових відхилень споживання газу і у випадку виникнення перевищення обсягу газу в межах від 3 до 5% від замовленого обсягу, Споживач сплачує постачальнику компенсацію, що розраховується за формулою вказаній у додатковій угоді.

04.09.2020 укладено додаткову угоду № 2 згідно якої ціна газу становить 4399,98 грн, в тому числі: ціна з урахуванням транспортування - 3666,65 грн, ПДВ - 733,33 грн, загальна сума договору - 1991995,20 грн, загальний обсяг природного газу - 437981 куб. м. (березень - 17785).

12.10.2020 укладено додаткову угоду № 3 згідно якої ціна газу становить 4839,97 грн, в тому числі: ціна з урахуванням транспортування - 4033,31 грн, ПДВ - 806,66 грн, загальна сума договору - 1919995,20 грн, загальний обсяг природного газу - 399782,23 куб. м. (березень - 17785).

19.10.2020 укладено додаткову угоду № 4 згідно якої ціна газу становить 5323,96 грн, в тому числі: ціна з урахуванням транспортування - 4436,64 грн, ПДВ - 887,32 грн, загальна сума договору - 1919995,20 грн, загальний обсяг природного газу - 365998,92 куб. м. (березень - 17785, вересень - 249).

20.10.2020 укладено додаткову угоду № 5 згідно якої ціна газу становить 5643,39 грн, в тому числі: ціна з урахуванням транспортування - 4702,83 грн, ПДВ - 940,56 грн, загальна сума договору - 1919995,20 грн, загальний обсяг природного газу - 345462,23 куб. м. (березень - 17785, вересень - 249).

27.10.2020 укладено додаткову угоду № 6 згідно якої були внесені зміни у розділи «Замовник» та «Постачальник» (змінені банківські реквізити «Постачальника»).

05.11.2020 укладено додаткову угоду № 7 згідно якої ціна газу становить 6207,72 грн, в тому числі: ціна з урахуванням транспортування - 5173,10 грн, ПДВ - 1034,62 грн, загальна сума договору - 1919995,20 грн, загальний обсяг природного газу - 315846,43 куб. м. (березень - 17785, вересень - 249, жовтень - 1650).

30.11.2020 укладено додаткову угоду № 8 згідно якої ціна газу становить 6828,49 грн, в тому числі: ціна з урахуванням транспортування - 5690,41 грн, ПДВ - 1138,08 грн, загальна сума договору - 1919995,20 грн, загальний обсяг природного газу - 289782,96 куб. м. (березень - 17785, вересень - 249, жовтень - 1650).

29.12.2020 укладено додаткову угоду № 9 згідно якої ціна газу становить 6828,49 грн, в тому числі: ціна з урахуванням транспортування - 5690,41 грн, ПДВ - 1138,08 грн, загальна сума договору - 1262200,00 грн, загальний обсяг природного газу - 289782,96 куб. м. (березень - 17785, вересень - 249, жовтень - 1650, листопад - 70763, грудень - 98377).

29.12.2020 укладено додаткову угоду № 10 згідно якої ціна газу становить 6828,49 грн, в тому числі: ціна з урахуванням транспортування - 5690,41 грн. ПДВ - 1138,08 грн, загальна сума договору - 1262200,00 грн, загальний обсяг природного газу: 2020 рік - 188824,00 куб. м., 2021 рік - 36968,64 куб. м. (березень - 17785, вересень - 249, жовтень - 1650, листопад - 70763, грудень - 98377, січень - 36968).

13.01.2021 укладено додаткову угоду № 11 згідно якої ціна газу становить 7511,24 грн, в тому числі: ціна з урахуванням транспортування - 6259,45 грн, ПДВ - 1251,89 грн, загальна сума договору - 252440,00 грн, загальний обсяг природного газу - 33607,8515 куб. м. (березень - 17785, вересень - 249, жовтень - 1650, листопад - 70763, грудень - 98377, січень - 33607).

14.01.2021 укладено додаткову угоду № 12 згідно якої ціна газу становить 8187,36 грн, в тому числі: ціна з урахуванням транспортування - 6822,80 грн, ПДВ - 1364,56 грн, загальна сума договору - 252440,00 грн, загальний обсяг природного газу - 30832 куб. м. (березень - 17785, вересень - 249, жовтень - 1650, листопад - 70763, грудень - 98377, січень - 30832).

19.01.2021 укладено додаткову угоду № 13 згідно якої ціна газу становить 8187,36 грн, в тому числі: ціна з урахуванням транспортування - 6822,80 грн, ПДВ - 1364,56 грн, загальна сума договору - 1514640,00 грн, загальний обсяг природного газу: у 2020 році - 188824,00 куб. м., у 2021 році - 30832 куб. м. (березень - 17785, вересень - 249, жовтень - 1650, листопад - 70763, грудень - 98377, січень - 30832).

Внаслідок укладення додаткових угод до вищевказаного договору у січні 2021 року ціна газу з урахуванням його транспортування без ПДВ збільшилася з 5690,41 грн за 1000 куб. м до 6822,80 грн за 1000 куб. м.

Відповідно до довідки про результати участі залучених спеціалістів у рамках досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.06.2022 спеціалістом встановлено, що споживачем придбано товар (природний газ) за завищеною ціною унаслідок неправомірного укладання додаткових угод № 2, № 3, № 4, № 5, № 7, № 8, № 11, № 12 до договору від 24.02.2020 № 40 (про збільшення ціни за одиницю товару) за відсутності правомірного підтвердження коливання ціни такого товару на ринку у бік збільшення, що є порушенням пункту 2 частини четвертої статті 36 Закону № 922.

За результатами опрацювання спеціалістом наданих для дослідження актів прийому-передачі природного газу, платіжних доручень встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано 224284,89 куб. м природного газу на загальну суму 1514639,97 грн з ПДВ. Таким чином, згідно наданих для дослідження актів прийому-передачі природного газу оплата здійснювалась по договору, додаткових угодах № 2, № 3, № 4, № 5, № 8, № 12 (Розрахунок нарахування за природний газ за договором постачання природного газу від 24.02.2020 № 40 міститься у Додатку 1 до довідки (висновку)).

Спеціалістом в ході дослідження наданих правоохоронним органом документів проведено розрахунок фактично поставленого природного газу за цінами, встановленими за неправомірно укладеними додатковими угодами № 2, № 3, № 4, 5, № 7, № 8, № 11, № 12 (за цінами, встановленими додатковими угодами № 7, № 11 природний газ не постачався) відповідно до якого:

- за ціною, встановленою додатковою угодою № 2 було поставлено споживачу 249 куб. м природного газу на суму 1095,60 грн;

- за ціною, встановленою додатковою угодою № 3, було поставлено споживачу 251,62 куб. м природного газу на суму 1217,83 грн;

- за ціною, встановленою додатковою угодою № 4, було поставлено споживачу 731,38 куб. м природного газу на суму 3893,85 грн;

- за ціною, встановленою додатковою угодою № 5 було поставлено споживачу 5295 куб. м природного газу на суму 29881,77 грн;

- за ціною, встановленою додатковою угодою № 8 було поставлено споживачу 169140 куб. м природного газу на суму 1154971,13 грн;

- за ціною, встановленою додатковою угодою № 12 було поставлено споживачу 30832,89 куб. м природного газу на суму 252439,97 грн.

Так, сума зайво (надлишково) сплачених коштів за неправомірно укладеними додатковими угодами № 2, № 3, № 4, № 5, № 7, № 8, № 11, № 12 (за цінами, встановленими додатковими угодами № 7, № 11 природний газ не постачався) до договору від 24.02.2020 № 40 становить 617502,65 грн.

Також, в рамках виконання доручення допитано в якості свідка головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , котрий повідомив про те, що працює на посаді головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_4 із 2016 року по теперішній час. Щодо вхідної/вихідної кореспонденції повідомив наступне, що в цілому вхідна/вихідна кореспонденція реєструється у відповідному журналі, котрий знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 . Дані журнали за 2020 - 2021 роки зберігаються в архіві. 3 початку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) направляв листи на електронну адресу з наступним підтвердженням у паперовому вигляді. Після чого вони роздруковувались та долучались до матеріалів тендерної документації. Оригінали документів знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 . В подальшому проводилась реєстрація оригіналів документів (за необхідності). Потім на підставі Актів (прийому передачі) товару (газу), які направлялись в паперовому вигляді уже із підписом і печаткою «Постачальника» керівник ІНФОРМАЦІЯ_1 в графі «Замовник» ставить підпис та печатку, що є підставою для здійснення оплати за природній газ. В подальшому, як головний бухгалтер направляє до ІНФОРМАЦІЯ_7 для здійснення оплати на відповідний розрахунковий рахунок.

Таким чином, з метою встановлення приналежності підписів в договорі № 40 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 24.02.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додаткових угодах до нього, з метою подальшого призначення судової почеркознавчої, товарознавчої та економічної експертизи, необхідно отримати саме оригінали вказаних документів.

Відповідно до методичного листа ІНФОРМАЦІЯ_8 «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

Крім того, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів, а тому необхідно отримати доступ саме до їх оригіналів з можливістю подальшого вилучення.

Враховуючи вищевикладене, оскільки вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі з правом отримання та вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, направила заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила задовольнити клопотання.

З урахуванням обставин кримінального провадження, особа, у володінні якої знаходяться документи, що мають значення для сторони кримінального провадження, для розгляду клопотання не викликалася на підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР 10.06.2021 за № 0000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Предметом дослідження по кримінальному провадженню є документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказані документи мають бути використані для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, зокрема необхідні для призначення та проведення експертизи. Іншими способами встановити або довести відомості про важливі для кримінального провадження обставини, неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, суд, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 датоване 26 квітня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, а саме:

- тендерної документації, протоколів, пропозицій, в тому числі копій установчих та інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що передували укладенню договору № 40 про постачання природного газу від 24.02.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- положення про тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_1 , його склад, наказ про призначення голови, чинні у 2020 році;

- договору № 40 про постачання природного газу від 24.02.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що передували укладенню договору № 40 про постачання природного газу від 24.02.2020;

- всіх додаткових угод до Договору № 40 про постачання природного газу від 24.02.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документів, що відображають коливання ціни на ринку, які передували укладанню усіх додаткових угод про зміну ціни до Договору № 40 про постачання природного газу від 24.02.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема листування між ними;

- рахунків на оплату, виставлених товариством за вищезазначеним Договором № 40 про постачання природного газу від 24.02.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- актів прийому-передачі товару (природний газ) за Договором № 40 про постачання природного газу від 24.02.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- платіжних доручень / інструкцій за Договором № 40 про постачання природного газу від 24.02.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- наказу / рішення / розпорядження про призначення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 ;

- контрактів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_11 та начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 ;

- посадових (функціональних) обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 ;

- особової справи начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 ;

- положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , витягу з ЄРДПОУ, статуту;

- журналу вхідної та вихідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2020 рік.

Крім того, надати можливість виготовити зразки відтиску печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати доступ до вказаних даних та можливість вилучення оригіналів зазначених документів.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали по 07 липня 2024 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1