У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/1303/24

провадження № 1-кс/0285/443/24

29 березня 2024 року м. Звягель

Слідча суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши

клопотання слідчого Слідчого відділення Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного 16.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До суду 27.03.2024 надійшло клопотання, в якому його ініціатор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: реєстраційних документів облікових справ платника податків; витягу з АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП» з історією платника; відкритих рахунків в банківських установах; податкової звітності, з усіма додатками; інформації щодо працевлаштованих осіб; ІР-адрес та email, з яких звітували засобами електронного зв`язку; інформації щодо отримання електронних цифрових підписів, якими затверджувались електронні документи; проведених перевірок (наказ на проведення перевірки, направлення, актів, (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду); первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявних типових форм та галузевої специфіки; накладні; розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків за період з 2022 по 2024 роки.

Клопотання обґрунтоване тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесли завідомо недостовірні відомості у офіційні документи акти виконаних робіт форми КБ-2 щодо вартості будівельних матеріалів при виконанні договору підряду від 18.07.2023 №65 по об`єкту: «Реконструкція даху ІНФОРМАЦІЯ_3 з впровадженням енергоефективних заходів за адресою АДРЕСА_1 ».

По даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Допитаний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вказав, за яких обставин набув прав на останнє. Разом з тим, вказане товариство перебуває на обліку в податковому органі, як платник податків та єдиного внеску, а тому інформація, яка там може знаходитись щодо нього, ймовірно допоможе більш повно дослідити усі обставини кримінальної справи.

Сторони провадження про дату розгляду справи повідомлені в порядку, визначеному КПК.

Дослідивши матеріали справи, приходжу наступного висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів, який є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ст.159 КПК України).

За п.8 ч.1 ст.162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Так, з наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР, в сукупності з іншими долученими документами, встановлено, що в провадженні поліції перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Речі і документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, зокрема і щодо наявності або відсутності ознак кримінального правопорушення; будуть досліджені та проаналізовані, а також можливо використані при проведенні слідчих (розшукових) дій, зокрема допиті.

Період надання доступу до документів збігається з початком виникнення ймовірного службового підроблення. Докази, на підставі яких внесено клопотання, відповідають вимогам належності та допустимості (статті 85-88 КПК), є достатніми, а відтак клопотання є обґрунтованим.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається, а спосіб, у який він здійснюється, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Строк дії ухвали слід визначити в межах строків, встановлених п.7 ч.1 ст.164 КПК України.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати працівникам Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області: слідчого відділу ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та за їх дорученням сектору кримінальної поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13

тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 )

щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: реєстраційних документів облікових справ платника податків; витягу з АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП» з історією платника; відкритих рахунків в банківських установах; податкової звітності, з усіма додатками; інформації щодо працевлаштованих осіб; ІР-адрес та email, з яких звітували засобами електронного зв`язку; інформації щодо отримання електронних цифрових підписів, якими затверджувались електронні документи; проведених перевірок (наказ на проведення перевірки, направлення, актів, (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду); первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявних типових форм та галузевої специфіки; накладні; розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків,

за період з 2022 року по останній звітний період 2024 року з можливістю вилучення копій таких документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 29.05.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1