КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер133/1053/24
Номер провадження 1-кс/133/263/24
У Х В А Л А

Іменем України

11.04.24 м. Козятин

Козятинський міськрайонний суд Вінницької області

В складі:

Головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Козятин Вінницької області клопотання дізнавач СД відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 0000056 від 26 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 0000056 від 26 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, володільцем якої являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучити інформацію у філії відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою : АДРЕСА_2 , а саме: копій документів, що послугували відкриттям рахунку з реквізитами НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копій заяв, договорів про відкриття та продовження рахунку з реквізитами НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію щодо руху грошових коштів з рахунку з реквізитами НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 15.01.2024 по день надання інформації (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти); фото, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено операції з банківським рахунком із реквізитами НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 15 січня 2024 року по день надання інформації.

Своє клопотання дізнавач мотивує тим, що 26 березня 2024 року до ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення з ВПК Вінницької області Департаменту кіберполіції від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_3 , про те, що 15 січня 2024 року в соціальній мережі «Інстаграм» знайшов сторінку магазину з виготовленням меблів під замовлення «the_sofas» після чого написав менеджеру, що має набір замовити ліжко, потім з власної банківської картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 здійснив оплату на рахунок ФОП НОМЕР_2 на суму 25 690 грн., після чого менеджер та написав очікувати 25 днів на замовлення, згодом ОСОБА_5 , заблокували в соціальній мережі «Інстраграм».

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000056 від 26 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який в своїх показах вказав, те що 15 січня 2024 року на просторах інтернету, а саме в мобільному додатку «Інстаграм», знайшов сторінку магазину з продажу меблів на замовлення під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого написав в особисті повідомлення вище вказаного інтернет магазину, що має намір придбати ліжко, написавши свій мобільний номер телефону НОМЕР_4 , через деякий період часу з ОСОБА_5 , зв`язався менеджер інтернет магазину через мобільний додаток «Вайбер» з мобільного номера телефона НОМЕР_5 де в ході переписки було обговорено деталі замовлення та складено договір, який менеджер надіслав в електронному варіанті останньому (договір на виготовлення ліжка згідно замовлення 150102 від 15 січня 2024 року) відповідно до якого термін виготовлення замовлення становить 25 робочих днів та від 2 до 10 робочих днів на доставку товару з виробництва до міста клієнта, у разі виникнення непередбачуваних обставин або відсутності матеріалу термін виготовлення може бути збільшений, про що виконавець повідомляє замовника завчасно, ціна договору та порядок оплати здійснюється на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_2 на суму 25 690 грн. Після ознайомлення з договором ОСОБА_5 оплатив та надіслав квитанцію менеджеру в мобільному додатку «Вайбер», після чого розпочав очікувати на виготовлення. Однак, 01 березня 2024 року ОСОБА_5 , поцікавився в менеджера інтернет магазину, скільки ще потрібно очікувати товар тобто ліжко, на що останній повідомив, що інформація передана на логістів для подальшої доставки, згодом менеджер перестав відповідати на повідомлення потерпілого.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення особи, на рахунок якої відбувся перерахунок коштів на вищевказаний рахунком та здійснювала операції по зняттю та перерахуванню грошей з даного банківського рахунку виникла необхідність у отриманні доступу до інформації по рахунку емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 15 січня 2024 року по день надання інформації.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, проте подали на адресу суду заяви, в яких просили суд слухати справу у їх відсутність, клопотання підтримують, просять суд його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів є обов`язковим.

В частині 4 ст. 107 КПК України зазначено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, слідчим суддею відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, було прийнято рішення не здійснювати фіксування судового засідання під час розгляду зазначеного клопотання.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 26 березня 2024 року до ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення з ВПК Вінницької області Департаменту кіберполіції від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_3 , про те, що 15 січня 2024 року в соціальній мережі «Інстаграм» знайшов сторінку магазину з виготовленням меблів під замовлення «the_sofas» після чого написав менеджеру, що має набір замовити ліжко, потім з власної банківської картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 здійснив оплату на рахунок ФОП НОМЕР_2 на суму 25 690 грн., після чого менеджер та написав очікувати 25 днів на замовлення, згодом ОСОБА_5 , заблокували в соціальній мережі «Інстраграм».

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000056 від 26 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який в своїх показах вказав, те що 15 січня 2024 року на просторах інтернету, а саме в мобільному додатку «Інстаграм», знайшов сторінку магазину з продажу меблів на замовлення під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого написав в особисті повідомлення вище вказаного інтернет магазину, що має намір придбати ліжко, написавши свій мобільний номер телефону НОМЕР_4 , через деякий період часу з ОСОБА_5 , зв`язався менеджер інтернет магазину через мобільний додаток «Вайбер» з мобільного номера телефона НОМЕР_5 де в ході переписки було обговорено деталі замовлення та складено договір, який менеджер надіслав в електронному варіанті останньому (договір на виготовлення ліжка згідно замовлення 150102 від 15 січня 2024 року) відповідно до якого термін виготовлення замовлення становить 25 робочих днів та від 2 до 10 робочих днів на доставку товару з виробництва до міста клієнта, у разі виникнення непередбачуваних обставин або відсутності матеріалу термін виготовлення може бути збільшений, про що виконавець повідомляє замовника завчасно, ціна договору та порядок оплати здійснюється на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_2 на суму 25 690 грн. Після ознайомлення з договором ОСОБА_5 оплатив та надіслав квитанцію менеджеру в мобільному додатку «Вайбер», після чого розпочав очікувати на виготовлення. Однак, 01 березня 2024 року ОСОБА_5 , поцікавився в менеджера інтернет магазину, скільки ще потрібно очікувати товар тобто ліжко, на що останній повідомив, що інформація передана на логістів для подальшої доставки, згодом менеджер перестав відповідати на повідомлення потерпілого.

У зв`язку з тим, що для встановлення особи, на рахунок якої відбувся перерахунок коштів на вищевказаний рахунком та здійснювала операції по зняттю та перерахуванню грошей з даного банківського рахунку виникла необхідність у отриманні доступу до інформації по рахунку емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_2 в період часу з 00:00 годин 15 січня 2024 року по день надання інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно із положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володіння якої знаходяться речі та документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, а також факт, що інформація, яка містить банківську таємницю, володільцем якої являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження, у зв`язку з тим, що в інший спосіб дані відомості отримати неможливо, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, володільцем якої являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучити інформацію у філії відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою : АДРЕСА_2

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 107,163165, 309, 369372, 395 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 0000056 від 26 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 013345 видане 09.09.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0140350), дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП №015848 видане 16.02.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон 0171204), старшому дізнавач СД капітану поліції ОСОБА_8 ( посвідчення ВНП №012772 видане 17.06.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107359), начальнику СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 (спеціальний жетон № 0107340, посвідчення ВНП № 012084, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 (спеціальний жетон № 0147835, посвідчення ВНП № 011989, видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області) та старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 (спеціальний жетон № 0107338, дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 (спеціальний жетон № 0147835, посвідчення ВНП № 011989, видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області) посвідчення ВНП № 012098, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), лейтенанту поліції ОСОБА_12 ( посвідчення ВНП №016022 видане 06.04.2023 ГУНП у Вінницькій області жетон 0036295), капітану поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348); капітану поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402); капітану поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350); майору поліції ОСОБА_16 , (посвідчення ВНП № 011979 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107354); майору поліції ОСОБА_17 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347); капітану поліції ОСОБА_18 (посвідчення ВНП №013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, володільцем якої являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучити інформацію у філії відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою : АДРЕСА_2 , а саме:

копій документів, що послугували відкриттям рахунку з реквізитами НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

копій заяв, договорів про відкриття та продовження рахунку з реквізитами НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

інформацію щодо руху грошових коштів з рахунку з реквізитами НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 15.01.2024 по день надання інформації (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти);

фото, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено операції з банківським рахунком із реквізитами НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 15 січня 2024 року по день надання інформації.

Інформацію надати в друкованому та електронному вигляді .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :