Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/907/23
номер провадження 1-кс/695/185/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000298 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000298 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, наявних у володінні (розпорядженні) оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) щодо абонентського номеру: НОМЕР_2 , а саме до оригіналів документів з інформацією, які містять охоронювану законом, а саме:

тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, GPRS, 3G, 4G, переадресація, в тому числі і нульової тривалості);

дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентських, серійних, IMSI номерів сім-карти, ІМЕІ та ідентифікаційних ознак терміналу, з якого відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості абонентських номерів в період часу з 00 год. 00 хв. 28.01.2023 по 16.02.2024.

Клопотання обґрунтоване тим, що до Золотоніського РВП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка користується мобільним телефоном НОМЕР_3 про те, що 28.01.2023 року близько 10 год. 00 хв. з банківської карти заявника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 за невідомих обставин відбувся переказ грошових коштів у сумі 3000 грн.

Дану подію було внесено до ЄРДР за № 0000298 від 02.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила про те, що має в користуванні банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , на яку надходили грошові кошти від волотенрської діяльності. 28.01.2023 року близько 10 години на її номер мобільного телефону почали надходити повідомлення, що хтось хоче зламати її акаунт. Вона зайшла в свій акаунт і в цей час з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , на якій знаходилось 20 тисяч гривень на картку № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано грошові кошти в сумі 3000 грн. У подальшому вона заблокувала всі картки та акаунти. Нікому з сторонніх осіб паролі та акаунти свої не говорила. Потерпіла, ввівши номер картки, на яку було перераховано її грошові кошти, встановила, що дана картка належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відкрита на особу з ім`ям ОСОБА_6 . Також вона вважає, що так як були збої з « ІНФОРМАЦІЯ_6 », то грошові кошти могли знятися в період часу з 28.01.2023 по 30.01.2023.

У ході тимчасового доступу до речей та документів до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що грошові кошти в сумі 3015,00 грн., були перераховані на карту № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 28.01.2013 о 09:57:31.

Під час тимчасового доступу до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надано інформацію про те, що карта з № НОМЕР_5 відповідно до договору про надання банківських послуг належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителю АДРЕСА_2 , який користується абонентським номером НОМЕР_2 .

З метою встановлення істини по справі та проведення аналізу моніторингу телефонних з`єднань абонентів операторів стільникового зв`язку, виникла необхідність у витребуванні та вивченні інформації про вхідні, вихідні дзвінки та SMS - повідомлення абонентських номерів, що представляють оперативний інтерес, а саме: НОМЕР_2 оператор мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація має суттєве значення для перевірки обставин по справі та в зв`язку з чим дана інформація буде використана, як доказ у даному кримінальному провадженні.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, але в клопотанні просила здійснювати його розгляд без її участі та без участі прокурора.

Володілець інформації в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, хоча про розгляд повідомлявся належним чином.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя встановив наступне.

Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України за заявою ОСОБА_5 .

З протоколу допиту потерпілої від 15.03.2023 вбачається, що 28.01.2023 р. з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 за невідомих обставин відбувся переказ грошових коштів у сумі 3000 грн.

У ході тимчасового доступу до речей та документів до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що грошові кошти в сумі 3015,00 грн., були перераховані на карту № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 28.01.2013 о 09:57:31.

Під час тимчасового доступу до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що карта з № НОМЕР_5 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителю АДРЕСА_2 , який користується абонентським номером НОМЕР_2 .

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.5 ст.132 КПК України).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.6 ст.132 КПК України).

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Інформація, вказана в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні операторів мобільного (рухомого) зв`язку. Її дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по кримінальному провадженню.

Згідно абзацу 2 частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи вище викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до часткового задоволення, а саме в частині надання доступу до оригіналів, з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , начальнику відділу СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 тимчасовий доступ до наявних у володінні (розпорядженні) оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) щодо абонентського номеру: НОМЕР_2 , оригіналів документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, GPRS, 3G, 4G, переадресація, в тому числі і нульової тривалості);

дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентських, серійних, IMSI номерів сім-карти, ІМЕІ та ідентифікаційних ознак терміналу, з якого відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості абонентських номерів в період часу з 00 год. 00 хв. 28.01.2023 по 16.02.2024.

У решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали - протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1