Справа № 185/1975/23
Провадження № 1-кс/185/479/24
У Х В А Л А

18 квітня 2024 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 27.01.2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 порушує питання про надання дозволу начальнику відділення СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 групі прокурорів Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документи, які містять оригінал особистого підпису та почерку міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , які можуть міститися на службових документах, що були підписані в період 2018 року, у кількості 15 документів;

-документи, які містять оригінал особистого підпису та почерку міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , які можуть міститися на службових документах, що були підписані в період 2019 року, у кількості 15 документів;

-документи, які містять оригінал особистого підпису та почерку міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , які можуть міститися на службових документах, що були підписані в період 2020 року, у кількості 15 документів;

-документи, які містять оригінал особистого підпису та почерку міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , які можуть міститися на службових документах, що були підписані в період 2021 року, у кількості 15 документів;

-документи, які містять оригінал особистого підпису та почерку міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , які можуть міститися на службових документах, що були підписані в період 2022 року, у кількості 15 документів.

З клопотання вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Павлоградської міської ради за період з 01.01.2018 по 30.06.2022.

За результатами проведеної ревізії встановлено фінансових порушень на загальну суму 2719,67 тис. грн, з них: операції проведені з порушенням чинного законодавства, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів (збитків) на суму 2 719,67 тис. грн, які не відшкодовано, а саме:

Ревізію питання дотримання чинного законодавства при встановленні, нарахуванні та виплаті посадового окладу, надбавок, доплат керівникам Підприємства, проведено суцільним порядком.

Ревізією з питання дотримання законодавства при нарахуванні та виплаті місячних та квартальних премій керівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведеною суцільним способом за період з 01.01.2018 по 30.06.2022 встановлено, що в порушення вимог п.л.3 п.1 Постанови КМУ № 859 та всупереч умов Контрактів від 30.12.2015 та від 21.09.2021 зайво нараховано та сплачено премії на загальну суму 1 079 862,71 грн, та як наслідок зайво нараховано та сплачено ЄСВ на суму 237 569,80 гривень.

Так, як було зазначено вище, умовами преміювання за підсумками роботи за місяць передбачених Контрактом від 30.12.2015 (до змін внесених з 01.10.2018), премія за результатами основної господарської діяльності не нараховується у разі наявності податкового боргу, наявності боргу по внескам до ІНФОРМАЦІЯ_6 , наявності заборгованості із заробітної плати та відсутності прибутку.

Згідно з даними Балансу (Звіт про фінансовий результат) (форма № 1), Знітів про фінансові результати (форма № 2) за І квартал 2018 року, І квартал 2018 та 1 квартал 2018 року рахувалась кредиторська заборгованість Підприємства по розрахункам з бюджетом, а саме: 20 244,00 тис. грн, 20 535,00 тис грн та 20 738,0 тис. грн, відповідно, та було збитковим (збиток за І квартал 2018 року Становив 2 815,00 рис, грн, ІІ квартал 2018 року - 5 501,00 тис. грн та IІІ квартал 2018 року - 9 494,00тис. грн).

В той же час, згідно з Розпорядженнями міського голови, директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при наявності податкового боргу (заборгованості до бюджету) та відсутності прибутку проводилось преміювання у розмірі трьох місячних посадових окладів, що є порушенням: вимог п.п.3 п.1 Постанови № 859 та пункту 3.1. Контракту від 30.12.2015.

Крім цього, відповідно до Контракту від 30.12.2015 (зі змінами внесеними додатковою угодою від 11.10.2018), укладеного з ОСОБА_10 та абзац 2 пункту 3.1. Контракту від 21.09.2021, укладеного з ОСОБА_11 «квартальні премії за підсумками роботи за квартал не нараховуються у разі збільшення розміру заборгованості підприємства у поточному квартальному або річному звітному періоді порівняно з попереднім аналогічним звітним періодом».

Згідно з даними Балансу (Звіт про фінансовий результат) (форма № 1), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма № 2) за період з 01.10.2018 по 30.06.2022 квартальна та річна заборгованість Підприємства збільшувалася у порівнянні з попередніми аналогічними звітними періодами.

В той же час, відповідно до Розпоряджень міського голови, директорам КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 , та ОСОБА_11 , при збільшенні заборгованості по Підприємству, здійснювалося нарахування премій за квартал у розмірах від одного до трьох місячних посадових окладів, що є порушенням вимог п.п.3 п.1 Постанови № 859 та пункту 3.1 Контракту від 30.12.2015 зі змінами внесеними 11.10.2018 року та Контракту від 21.09.2021.

Відповідно до розпоряджень міського голови про преміювання директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Павлоградської міської ради в період з 2018 року по 2022 року, підписані міським головою ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 .

15.04.2024 року було призначено судово-почеркознавчу експертизу до ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до розділу 1 п. 1.3 та п. 1.8 наказу Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року «Про затвердження Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Як вільні, так і експериментальні зразки буквеного або цифрового письма бажано надавати не менше ніж на 15 аркушах. Чим коротший досліджуваний текст (запис), тим більша потреба у вільних зразках. Вільні зразки підпису надаються по змозі не менше ніж на 15 документах, експериментальні - у кількості не менше 5 - 8 аркушів.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання слідчого має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації необхідне з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного правопорушення.

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, в подальшому буде мати суттєве значення для встановлення зазначених обставин, оскільки встановити їх іншим способом не можливо, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 27.01.2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документи, які містять оригінал особистого підпису та почерку міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , які можуть міститися на службових документах, що були підписані в період 2018 року, у кількості 15 документів;

-документи, які містять оригінал особистого підпису та почерку міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , які можуть міститися на службових документах, що були підписані в період 2019 року, у кількості 15 документів;

-документи, які містять оригінал особистого підпису та почерку міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , які можуть міститися на службових документах, що були підписані в період 2020 року, у кількості 15 документів;

-документи, які містять оригінал особистого підпису та почерку міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , які можуть міститися на службових документах, що були підписані в період 2021 року, у кількості 15 документів;

-документи, які містять оригінал особистого підпису та почерку міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , які можуть міститися на службових документах, що були підписані в період 2022 року, у кількості 15 документів.

Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, надати начальнику відділення СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , групі прокурорів ІНФОРМАЦІЯ_8 у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 до неї тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 18.06.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1-у матеріалах судового провадження, примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1