УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/761/24

Провадження № 1-кс/126/575/2024

"29" квітня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000047 від 23.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обгрунтовуючи подане клопотання дізнавач стверджує, що 22.03.2024 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 яка повідомила про те, що 03.03.2024 невідома особа, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_1 шахрайським шляхом під приводом надання допомоги у встановленні зв`язку із безвісти зниклим військового заволоділа її грошовими коштами в сумі 2300,00 грн., які вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.03.2024 за №0000047.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 надала наступні покази про те, що з червня 2023 року її чоловік ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває в зоні проведення бойових дій, де з 15.02.2024 не виходить на зв`язок, тому 17.02.2024 в соціальній мережі Facebook вона розмістила оголошення з проханням у наданні будь якої інформації його місця перебування.

02.03.2024 на належний ОСОБА_4 мобільний телефон, а саме мобільний додаток Messenger надійшло повідомлення від користувача соціальної мережі Facebook на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив, що її чоловік з 14.02.2024 знаходиться в окупації в мобілізованому шпиталі на території Донецької області та на прикінці лютого 2024 відбувся обмін полонених, але її чоловік залишився в шпиталі. Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_7 надав ОСОБА_4 мобільний номер НОМЕР_1 вказавши, що даний номер належить чоловіку на ім`я ОСОБА_8 , який допоможе їй зв`язатися з її чоловіком через мобільний додаток Messenger по відеозв`язку .

03.03.2024 о 14 год. 49 хв. на належний ОСОБА_4 мобільний телефон, а саме мобільний додаток Messenger надійшло повідомлення від користувача мережі Facebook підписаний як ОСОБА_9 , який представився на ім`я ОСОБА_8 та який пояснив, що свій мобільний телефон залишив вдома, тому пише повідомлення з сторінки іншого користувача. Після чого чоловік на імя ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_4 про те, що дійсно її чоловік ОСОБА_5 знаходиться в шпиталі у важкому стані після осколкового поранення та попросив ОСОБА_4 надати йому підтверджуючі документи, щодо родинних зв`язків з безвісти зниклим, на що ОСОБА_4 надала свій мобільний номер НОМЕР_3 для подальшого листування через мобільний додаток Telegram. Цього ж дня 03.03.2024 о 16 год. 19 хв. в мобільному додатку Telegram ОСОБА_4 отримала повідомлення від невідомого чоловіка на ім`я ОСОБА_8 , який повідомив, що допоможе зідзвонитися з її чоловіком, але для цього потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 10000,00 рублів або 3400,00 грн., на що ОСОБА_4 погодилась, але при умові, що частину коштів вона перерахує до та частину після спілкування зі своїм чоловіком. Погодившись, чоловік на ім`я ОСОБА_8 надав номер банківської картки № НОМЕР_2 на яку потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 1700,00 грн.

03.03.2024 о 17 год. 04 хв. перебуваючи в приміщенні магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де через термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 1700,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 . Після чого через мобільний додаток Telegram ОСОБА_4 відразу відправила повідомлення чоловікові на ім`я ОСОБА_8 фото квитанції про перерахування коштів. Підтвердивши зарахування коштів, чоловік на ім`я ОСОБА_8 повідомив, що потрібно перерахувати ще кошти в сумі 600,00 грн. на попередньо надану банківську картку, після чого він надасть змогу поспілкуватися з її чоловіком, на що вона погодилась.

03.03.2024 о 17 год. 54 хв. через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_4 ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 600,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 . Після чого вона відправила повідомлення фото квитанції. Через декілька секунд після перерахування коштів ОСОБА_4 виявила, що листування з невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_8 видалилось, але декілька повідомлень їй вдалося зберегти до їх видалення. В подальшому ОСОБА_4 зайшла в мобільний додаток Messenger та виявила блокування доступу, щодо написання повідомлень невідомому чоловіку на ім`я ОСОБА_10 . Зрозумівши, що відносно неї вчинено шахрайські дії ОСОБА_4 звернулася до відділу поліції.

Згідно отриманої ухвали №126/761/24 від 27.03.2024 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та вилучення інформації було встановлено, що 03.03.2024 належні потерпілій ОСОБА_4 грошові кошти в загальній сумі 2300,00 грн. були зараховані двома платежами на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_2 видана на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 уродженець м.Херсон Херсонської області. Згідно заяви-анкети № НОМЕР_5 -SP клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено місце проживання ОСОБА_11 , а саме: АДРЕСА_3 . В подальшому перегляді інформації встановлено, що після зарахування грошових коштів на вище вказану банківську картку здійснювалась банківська операція, щодо перерахування грошових коштів в загальній сумі 2300,00 грн. на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 наступнити плетежами, а саме: 03.03.2024 о 17 год. 13. хв. в сумі 1700,00 грн. та 03.03.2024 о 17 год. 58 хв. в сумі 600,00 грн. Також було встановлено мобільний номер НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_11 , тому виникла необхідність у додатковому зверненню з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути його у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000202 від 01.10.2022 року, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою АДРЕСА_4 тел. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , код ЕГРПОУ НОМЕР_10 та зобов`язати керуючому надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації по банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 01.01.2024 року по термін дії ухвали.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1